Que es y en que consiste la Falsificacin de Documentos?

La falsificacin de documentos es el proceso a travs del cual una o varias personas alteran y/o transforman la informacin original que posea un documento de cualquier ndole. La falsificacin puede ser material como tambin ideolgica, en esta ltima podemos encontrarnos con un documento cuyo soporte corresponde a la frmula virgen y por ende autntica. Pero, sin embargo, sus datos y/o contenidos son fraudulentos.

Qu es lo que determina que un documento es falso? En el fondo la falsificacin del documento se determina por el dolo en el cual se incurre a travs de la reproduccin fraudulenta de un determinado producto. Existe alguna clasificacin para los tipos de Falsificaciones? Si, como ejemplo mencionare algunas y en ella debemos partir por la ms bsica y/o medular: segn su resultado mismo;

A: Falsificacin ideolgica y Falsificacin material b.- Falsificacin de inters geopoltico; donde un estado puede falsificar la moneda de otro durante un proceso blico con el fin de hacer caer su sistema econmico al generarle una inflacin por el mayor circulante y el PGB ( producto geogrfico bruto) que es el que avala el poder adquisitivo de la moneda mantenerse igual. Se han dado casos en la historia mundial. c.- Falsificacin personal, grupal, organizada, (dentro de la cual podemos encontrar que puede haber falsificaciones por un individuo, como tambin por ms personas en forma espontnea y sin una organizacin definida. A su vez tenemos aquellas ms sofisticadas donde existen verdaderas organizaciones dedicadas a este tipo de delitos, como por ejemplo, grupos terroristas, narcotraficantes, y crimen organizado. d.- falsificacin nacional e internacional, Esta de acuerdo a la distribucin del producto y segn el producto, el cual puede tener una circulacin localizada, dentro de un rea geogrfica nacional como tambin abarcar otras naciones , por ejemplo la falsificacin de divisas como el dlar. e.- Falsificacin de documento pblico y privado. Se considerara falsificacin a la alteracin de un documento, o es falsificacin nicamente cuando se elabora? Respecto a esta interrogante debo plantear la respuesta de dos aspectos a lo menos: a.- Alteracin propiamente tal; ejemplo un billete al cual una persona le mutila o bien extrae uno de sus elementos de seguridad. Desde un punto de vista tcnico existe una alteracin del documento como consecuencia de la eliminacin de un elemento de seguridad. Sin embargo, no corresponde a una adulteracin debido a que no existe el dolo, o sea la intencin de engaar. Pudo haberse estropeado por una manipulacin indebida por parte de la persona. Ahora bien es necesario hacer presente que un ejemplar as ya no puede circular y debe ser retirado de circulacin por el organismo emisor esto es el Banco Central del pas que emiti ese ejemplar u otras filiales.

b.- Alteracin de parte de la informacin de un documento genuino, por ejemplo en mi pas Chile, es muy comn que en las licencias de conducir en ocasiones algunas personas alteran la informacin relativa al vencimiento del documento o bien a la clase (que es la que faculta para conducir diversos vehculos). En este caso estamos frente a una alteracin del documento original y con el claro fin de inducir a engao, o sea hay dolo. De igual forma podemos encontrar este tipo de alteracin mejor denominada como adulteracin en el caso de los pasaportes, los cuales normalmente les es sustituida la imagen fotogrfica, para que as el nuevo portador pueda colocar la suya y poder utilizar este documento de identificacin internacional y salir o ingresar a otros pases. Cules son los documentos mayormente falseados? Por qu? Es relativo pero sin embargo yo dar el siguiente orden: A.- Documentos de identidad: con el fin de usurpar identidades, para diversos fines, obtener crditos fraudulentos - Cruzar fronteras, evadir encarcelaciones, fugarse de las prisiones B.- Tarjetas de crditos: con el claro fin de defraudar a: - los organismos financieros y a su vez a - los clientes de estos. C.- Billetes; con el fin de obtener mejores y mayores beneficios D.- Programas computacionales, Pelculas, Juegos, etc. E.- Ropa, perfumes, relojes, medicamentos, etc. En el fondo cada falsificacin, sea cual sea el producto, tiene un objetivo bien definido, por parte de o los autores, y es: LA OBTENCIN DE UN BENEFICIO DE CARCTER FRAUDULENTO. Falsificar la firma de una persona es un delito que estara contemplado dentro de la Falsificacin de documentos? Si, dado que por documento debemos comprender que es toda obra humana y para que este pueda llegar a existir todo documento requiere como tal de tres elementos:

- Autor - Contenido - Soporte A su vez, para poder confeccionarlo estn los medios reproductores que se dividen en: - Escriptores; lpices, buriles, plumones, clavo, etc. - Impresores, todo tipo de reproduccin por traspaso, mquinas offset, tipogrficas, impresoras, fotocopiadoras, grabadores etc., Por tanto, la Firma que nace de la obra del ser humano forma parte de los contenidos de un documento cualquiera que sea este y por ende corresponde a una falsificacin documentoscpica o documental (como algunos denominan). Qu diferencia hay entre la falsificacin de moneda y la falsificacin de documentos de crdito? Bien respecto a esta pregunta, debemos considerar que: a.- Moneda, o papel moneda, corresponde a un documento fiduciario y circulante, con un determinado poder adquisitivo tangible e inmediato, segn sea el origen que posea (o sea pas). Emitido por un organismo pblico del estado facultado para ello. Y se clasifican como documentos pblicos. b.- documentos de crdito; corresponde a la toda aquella documentacin que se requiera con el fin de otorgar un crdito a una persona o grupo de personas, por una determinada entidad financiera. Y que normalmente concluye en la emisin de un producto denominado tarjeta, dentro de las que existen de diversa ndole segn sea la funcin que presten, entre ellas encontramos: - Comerciales - Financieras - Debito, etc. Normalmente las emiten los organismos financieros comerciales, y an cuando son clasificados como especies valoradas, no corresponden a un documento emitido por una entidad pblica. Debido a lo cual se clasifican como mercantiles y/o privados.

Por tanto, si alguien falsifica moneda o papel moneda circulante, incurre en el delito de falsificacin de documento pblico y en cambio en los documentos de crdito incurre en el delito de falsificacin de documento privado. Cules son las caractersticas delictivas de la falsificacin de documentos? Estas son a gran escala algunas de ellas: - integrada por un grupo de personas de diversa ndole social, econmica, profesional - Ingresos rpidos con poco esfuerzo - graves daos a personas particulares principalmente - daos a grandes entidades financiero comerciales - daos a los estados a travs de la evasin tributaria y quiebre de empresas establecidas. - lavado de dinero por partes de personas y/o entidades inescrupulosas - financiamiento para otras actividades delictivas por ejemplo terrorismo Qu sistemas existen contra la falsificacin de documentos? Hay diversos, ejemplo: - Producciones ms sofisticadas y caras - Elementos de seguridad, tales como tintas especiales, fluorescentes, fosforescentes, imgenes latentes, tintas simpticas, tintas magnticas, Tintas iridiscentes, Tintas pticamente variables (OVI),Tintas dermogrficas ( que reaccionan con la temperatura humana), etc. - Cdigos de barras, simples, bidimensionales, alfanumricos, etc. - Hologramas, plaquetas especiales, - Microchips, bandas magnticas, etc. - Soportes y laminados de seguridad de fabricacin especial como advantage, policarbonato, fortrass, teslin, etc. - Impresiones diversas, partiendo por aquellas ms sofisticadas como la calcografa o intaglio, tipografa, offset, flexografia, etc - Fondos de seguridad, en diversos diseos y sistemas de fabricacin, y aplicacin de tintas, unos visibles a la luz natural y otros invisibles a esta, tramados de seguridad normalmente en offset y con aplicacin de guilloches, vietas, microimpresiones, etc. Cules son las nuevas tecnologas aplicadas a este problema?

Con el nacimiento de las tecnologas electrnicas y a partir de las fotocopiadoras, la problemtica relativa a este tipo delictivo se incrementa y en la actualidad con la existencia de los escneres de alta resolucin y por ende calidad, a lo cual se unen los computadores y a su vez las impresoras digitales, de diverso tipo, como por ejemplo las ms empleadas las IT o inyeccin de tintas, las lser, y las termogrficas, la calidad de las falsificaciones se ha mejorado adems de la aplicacin de programas de diseo grfico como por ej. ; photoshop, por mencionar alguno, que nos permite retocar, mejorar y adaptar y/o transformar la imagen, son tecnologas todas las cuales coayudan a la prctica de este delito de falsificar productos. Si a ello agregamos las grandes capacidades de almacenamiento que poseen los computadores y adems de la existencia del mejor medio de comunicacin y distribucin y expansin de cualquier delito como lo es Internet, en la cual se pueden encontrar pginas dedicadas a distribuir productos. las ms comunes son las de pelculas, programas y msica. Sin embargo, a ello agreguemos que los grupos bien organizados acostumbran a tener incluso discos virtuales para almacenar productos y subir productos y a su vez distribuirlos, todo esto aprovechando los denominados archivos P2P, que recuerdo hace ya muchos aos (alrededor del ao 2001) alguna vez le mencione a un asesor informtico de la polica en Chile, quien me dijo que era una ignorancia lo que le manifestaba. Sin embargo meses despus un pirata en una entrevista de prensa en mi pas reconoci el empleo de este tipo de archivos hecho que yo ya haba establecido en mis peritajes. En la actualidad con las grandes capacidades de almacenamiento de dispositivos tales como los pen driver, mp3 y mp4, discos porttiles y otros, el delito es ms difcil de seguir , dado que a travs de estos productos es fcil su transmisin a otras regiones tanto dentro de un pas como fuera de el. Para que hablar de las grabadoras de CDR y DVDR adems de las pequeas videograbadoras que ayudan a piratear los estrenos en otros pases y de ah distribuirlo a travs del mundo a travs de estas redes delictuales altamente organizadas e integradas por financistas, empresarios, profesionales (diversos; informticos, sonidistas, traductores, especialistas en artes grficas etc.)