Responsabilidad penal de las PERSONAS JURDICAS

Regulacin anterior 120

(31.2) 129 31bis.2

Nueva regulacin 31bis.3

Conductas

31bis.1

Excepciones 31bis.5

31bis.4 a) Atenuantes b) c) d) 33.7

Penas

a) b) c) d) e) f) g) 50 52.4

Responsabilidad solidaria con la persona fsica condenada en el pago de las multas (derogado) Responsabilidad civil Consecuencias accesorias La responsabilidad penal de las personas jurdicas es independiente a la responsabilidad penal de las personas fsicas Las circunstancias que afecten a la responsabilidad de las personas fsicas (fallecimiento, sustraccin a la Justicia, agravantes), no excluye ni modifica la de la persona jurdica a) Delitos cometidos en nombre o por cuenta y en provecho de la persona jurdica, por sus representantes o administradores b) Delitos cometidos por falta del debido control sobre las personas fsicas No es aplicable a las Administraciones y empresas pblicas, partidos polticos y sindicatos, salvo las creadas para eludir la responsabilidad penal Si despus de la comisin del delito sus representantes legales proceden a: Confesar el hecho antes de conocer que se dirige un procedimiento judicial Colaborar en la investigacin con pruebas nuevas y decisivas Reparar o disminuir el dao antes del juicio oral Establecer antes del juicio oral medidas eficaces para prevenir y descubrir futuros delitos Las penas aplicables, con la consideracin de graves, son las siguientes: Multa por cuotas o proporcional Disolucin de la persona jurdica Suspensin de sus actividades hasta 5 aos Clausura de locales y establecimientos hasta 5 aos Prohibicin de actividades definitiva o temporal hasta 5 aos Inhabilitacin para obtener subvenciones, ayudas, beneficios fiscales y contratar con el sector pblico hasta 15 aos Intervencin judicial hasta 5 aos

Multa

Multa proporcional

Fraccionamiento 53.5 pago de multa Reglas de aplicacin

3 Extensin mxima de 5 aos 4 Cuota diaria de 30 a 5.000 euros Cuando no sea posible el clculo se sustituir por multa de 2 a 5 aos (pena a la persona fsica por ms de 5) multa de 1 a 3 aos (pena a la persona fsica de 2 a 5 aos) multa de 6 meses a 2 aos (en el resto de los casos) Posibilidad de fraccionar las multas impuestas a personas jurdicas En la aplicacin de las penas a las personas jurdicas se atender a los siguientes criterios: A las reglas del art. 66.1 (salvo la 5) A la necesidad, consecuencias econmicas y laborales, puesto que ocupa la persona fsica u rgano responsable La duracin de una pena limitada no puede exceder del mximo de la pena privativa de libertad prevista si fuere cometido el delito por persona fsica Las sanciones superiores a 2 aos (salvo multa y disolucin) requieren que la persona jurdica sea reincidente o se utilice instrumentalmente para delinquir

66bis

 La disolucin, prohibicin de actividades (definitiva o por ms de 5 aos) e inhabilitacin para obtener subvenciones (por ms de 5 aos), requieren que en la persona jurdica concurra la regla del art. 66.1.5 o se utilice instrumentalmente para delinquir Responsabilidad 116.3 Responsabilidad solidaria de las personas fsicas y jurdicas condenadas civil por el mismo hecho 129 Las organizaciones o colectivos que, por carecer de personalidad jurdica, Consecuencias 1 no estn comprendidas en el art. 31bis, se les podr aplicar las accesorias 2 consecuencias previstas en el art. 33.7 c) a g) 3 Posibilidad de aplicar alguna de ellas como medida cautelar Extincin de la 130.2 La transformacin, fusin, absorcin, escisin y disolucin encubierta de responsabilidad una persona jurdica no extingue su responsabilidad penal
criminal

Delitos atribuibles a las personas jurdicas

156bis 177bis7 189bis 197.3 251bis 261bis 264.4 288 302.2 310bis 318bis4 319.4 327 328.4 343.3 348.3 369bis 399bis1 427.2 430 445.2 576bis

Trfico ilegal de rganos Trata de seres humanos Prostitucin y corrupcin de menores Acceso inconsentido a sistema informtico Estafas Insolvencias punibles Informticos Mercado y consumidores Blanqueo de capitales Hacienda Pblica Trfico ilegal de personas Delito urbanstico Medio ambiente Depsitos txicos Radiaciones ionizantes Riesgo por explosivos u otros agentes Trfico de drogas Falsificacin de tarjetas de crdito y cheques de viaje Cohecho Trfico de influencias Corrupcin en las transacciones comerciales internacionales Terrorismo
Jos M Palomino Martn