BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS CNPJ n 09.346.601/0001-25 NIRE 35.300.351.

452 ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO 1. Data, Hora e Local: Aos 18 dias do ms de junho de 2008, s 15h00min, na sede social da Companhia localizada na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Praa Antonio Prado, 48, 7 andar, Centro. 2. Presenas: Srs. Gilberto Mifano (Presidente do Conselho), Alfredo Egydio Setubal; Alvaro Osorio Longo Musa dos Santos; Craig S. Donohue; Gustavo Henrique de Barroso Franco; Jose Roberto Mendona de Barros; Julio de Siqueira Carvalho de Arajo; Luiz Felipe Palmeira Lampreia; Luiz Fernando Figueiredo; Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo; Manoel Felix Cintra Neto; Manoel Horacio Francisco da Silva; Marcelo Fernandez Trindade; Nelson Bizzacchi Spinelli; Pedro Pullen Parente e Roberto Rodrigues Conselheiros. Ausncias justificadas dos Conselheiros Ary Oswaldo Mattos Filho e Ren Marc Kern. 3. Mesa: Srs. Gilberto Mifano - Presidente, e Csar Augusto Cardoso de Faria Secretrio. 4. Deliberaes tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, com base nos documentos de suporte que esto arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumria: 4.1. Nomeao dos Diretores Executivos: 4.1.1 Registrar e consignar em ata as renncias dos integrantes da Diretoria eleita em carter transitrio, no dia 08/05/2008, Srs. Ailton Coentro Filho, Ccero Augusto Vieira Neto, Francisco Carlos Gomes, Helcio Fajardo Henriques, Marco Aurlio Teixeira e Renato Mercadante Mortari, que produzir efeitos a partir do dia 1/07/2008. 4.1.2. Eleger, para compor a Diretoria da Executiva da Companhia: a) como Diretora Executiva de Clearings, Depositria e de Risco, a Sra. AMARLIS PRADO SARDENBERG, brasileira, casada, economista, portadora da Cdula de Identidade RG n 7.598.632, inscrita no CPF/MF sob o n 089.545.388-60, domiciliada na Capital do Estado de So Paulo, na Praa Antonio Prado, 48; b) como Diretor Executivo Financeiro e de Relaes com Investidores, o Sr. CARLOS KAWALL LEAL FERREIRA, brasileiro, casado, economista, portador da Cdula de Identidade RG n 7.272.675, inscrito no CPF/MF sob o n 043.046.308-14, domiciliado na Capital do Estado de So Paulo, na Praa Antonio Prado, 48; c) como Diretor Executivo de Operaes e Tecnologia de Informao, o Sr. CCERO AUGUSTO VIEIRA NETO, brasileiro, casado, economista, portador da Cdula de Identidade RG n 14.189.028-9, inscrito no CPF/MF sob o n 128.501.208-98, domiciliado na Capital do Estado de So Paulo, na Praa Antonio Prado, 48;

d) como Diretor Executivo de Assuntos Corporativos, o Sr. HLCIO FAJARDO HENRIQUES, brasileiro, casado, economista, portador da Cdula de Identidade RG. n 5.168.247-4, inscrito no CPF sob o n 180.717.247-34, domiciliado na Capital do Estado de So Paulo, na Praa Antonio Prado, 48; e) como Diretor Executivo de Produtos, o Sr. MURILO ROBOTTON FILHO, brasileiro, casado, economista, portador da Cdula de Identidade RG. n 18.361.980, inscrito no CPF/MF sob o n 125.608.458-14, domiciliado na Capital do Estado de So Paulo, na Praa Antonio Prado, 48; f) como Diretor Executivo de Desenvolvimento e Fomento de Negcios, o Sr. PAULO DE SOUSA OLIVEIRA JNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cdula de Identidade RG. n 6.578.812-6, inscrito no CPF/MF sob o n 053.975.508-76, domiciliado na Capital do Estado de So Paulo, na Praa Antonio Prado, 48; g) como Diretor Executivo de Integrao, o Sr. RENATO MERCADANTE MORTARI, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cdula de Identidade RG n 12.868.963-8, inscrito no CPF/MF n 015.804.238-76, domiciliado na Capital do Estado de So Paulo, na Praa Antonio Prado, 48. Os Diretores Executivos ora eleitos tomaro posse no dia 1/07/2008, exceo do Sr. Murilo Robotton Filho, que apenas tomar posse quando estiver desvinculado de seu atual empregador. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, aps lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Aa. Gilberto Mifano, Alfredo Egydio Setubal, lvaro Osrio Longo Musa dos Santos, Craig S. Donohue, Gustavo Henrique Barroso Franco, Jos Roberto Mendona de Barros, Jlio de Siqueira Carvalho Arajo, Luiz Felipe Palmeira Lampreia, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Manoel Felix Cintra Neto, Manoel Horacio Francisco da Silva, Marcelo Fernandez Trindade, Nelson Bizzacchi Spinelli, Pedro Pullen Parente e Roberto Rodrigues. Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro prprio.

GILBERTO MIFANO Presidente do Conselho