Epàta-Ekulàko Magazine Nº 1

n 1 - FeBReRo De 2013
ee M 1990-2010 Dos dcadas de desenfre
pta kulko agazine
Suplemento de
fz `u~t
Noticiario de la Comunidad Global Ndowe de Guinea Ecuatorial
nada corrupcin en la gui nea ecuatorial nguemista
la Justicia Francesa orden la Bsqueda y Captura internacional contra teoDoRo ngueMa oBiang, vicepresidente segundo de guinea ecuatorial.
TEODORN NGUEMA OBIANG
1,000.000 Bikwele
ahora este vicepresidente segundo est en el punto de mira de la Justicia estadounidense.
guinea eCuatoRial
Corrupcin organizada desde el poder
SUMARIO
EL TRO DE LA CORRUPCIN ORGANIZADA SE DIVIERTE CON JULIO IGLESIAS
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EDITORIAL
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CORRUPCIN EN GUINEA ECUATORIAL DECRETO-LEY DE FACHADA
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TEODORN EL SHOPAHOLIC
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GUINEA ECUATORIAL: BULEVAR MUNDIAL DE CORRUPCIN
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LOS EE. UU. DEMANDAN A TEODORO NGUEMA OBIANG
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EDITORIAL
EN EL PUNTO DE MIRA
Este es un momento propicio para repasar lo que ha sido y es una nefasta consecuencia del sistema clnico-tribal-tnico que discrimina a todos aquellos que no sean del clan de Akoakam, que no pertenezcan a ninguna de las tribus Fang, o en su defecto, que no sean amigos o aclitos del nguemismo. Me refiero a los Ndowe, Bubi, Bissio, Ambo, Kiri y tambin algunos fang discriminados. Como dice mi amigo Makonddo en tono jocoso, la Justicia Francesa seal el objetivo, pero, aunque lentamente, la Justicia de los gringos tiene ya dicho objetivo en el punto de mira; y ellos tienen la fama de tener el gatillo muy rpido y fcil. Segn Makonddo, desde el principio, se trata de una partida de ajedrez en la que el objetivo final est claramente sealizado. Y echndose a rer, Makonddo aade que alguien debera empezar a preocuparse seriamente; porque se persigue el Jaque Mate al Rey. Nosotros los Ndowe hemos sido vctimas de un fundamentalismo tnico-tribal institucionalizado desde el poder que siempre ha actuado con total impunidad y prepotencia. Por esta razn seguimos con mucho inters el desarrollo de las diferentes acciones judiciales contra la corrupcin y la cleptocracia de la familia de delincuentes que gobierna Guinea Ecuatorial. Del teatrillo de barrio que representa Guinea Ecuatorial han llevado su nefasta actitud de prepotencia a los grandes teatros mundiales, presuponiendo que -como siempre- podrian actuar con total impunidad gracias a los petrodlares; con tanta mala pata que se han hecho notar desde el principio, provocando un serio rechazo internacional. Tan ciegos estaban que ni siquiera se dieron cuanta de este rechazo. Ya sabemos lo que pas. Desde la Comedie Franaise les siguieron el juego para mejor pillarlos; y cayeron ruidosa y vergonzosamente. Para no ser menos, el Hollywood estadounidense ya tiene escrito el guion. Ahora comienza el juego. La ineptitud que les caracteriza no les ha permitido ver la gruesa soga con la que estn jugando; se darn cuenta cuando estn siendo ahorcados -no uno-, sino todos ellos.
CoRRupCin en guinea eCuatoRial
Corrupcin en guinea ecuatorial apagn estadstico

Fuentes: Mboka n 9, Pgina 2 | Noviembre 2010 Sngo Afrol.com, la transicin en guinea ecuatorial, de Fermn Nguema Esono y Juan Balboa Boneke, Mercenarios para teodoro obiang, artculo de Alberto Miguez para el Diario de Crdoba . (13/05/2000), Asodegue, Amnista Internacional.
introduccin
riquezas posibles del pas. Se podra decir que con Macas la corrupcin estaba centralizada slo en una persona, mientras que con Obiang hablamos de todo un gobierno corrupto. As, si comenzamos esta breve historia en aquel 3 de Agosto de 1979, fecha del golpe de Estado de Obiang, existan cuentas a nombre del Estado con importantes saldos que el nuevo presidente aprovech a ttulo personal. El tema de la corrupcin en GuiDe este modo comenz su canea Ecuatorial ha cobrado una mino hasta convertirse en uno de gran importancia desde la llelos lderes africanos ms ricos. gada al poder de Teodoro Obiang, Riqueza que se reparte a nivel de mediante su golpe de Estado en la familia presidencial. A modo 1979. Desde este momento en de ancdota, se puede recordar la que lleg al poder Obiang y situ fiesta que celebr Santiago en las altas esferas administratiEneme Ovono, uno de los cachovas y polticas a todos sus famirros de Obiang, para hacer pliares y compaeros de clan, ha blica la feliz noticia de que su sido imposible que se cumpliesen cuenta de ahorro personal haba algunas de las esperanzas y proalcanzado la noble cifra de cien gramas que deberan haber conmillones de francos CFA. Y, mienducido al pas al camino del tras tanto, la deuda externa ya aldesarrollo. canza los 283,2 millones de En el momento del golpe de Esdlares, aunque no haya reflejo tado (llamado en su da Golpe alguno de desarrollo en el pas. de Libertad) que llev a cabo Teel narcotrfico odoro Obiang en 1979, la situacin de la Guinea Ecuatorial que Las labores realizadas en este haba creado Macas era mala, sector por algunos de los miempero con bastantes esperanzas e bros del gobierno y sus familiares indicios de recuperacin. son algunos de los motivos de Recordemos, por ejemplo, que en estos importantes saldos bancaese momento el pas no contaba rios de los que disponen. No slo con ningn tipo de deuda exel presidente, Obiang, es conoterna, siendo esto todo un cido por su labor de traficante a logro en el continente africano. nivel internacional, sino que esta No obstante, el egosmo de Maaficin se extiende entre persocas le llev a acumular todas las nalidades ecuatoguineanas de la
ms diversa ndole. Aunque, en general, si el narcotrfico est centrado en un ambiente concreto, ste es el crculo de las delegaciones diplomticas de Guinea Ecuatorial en el extranjero, a juzgar por la lista de nombres que viene a continuacin. As, podemos mencionar, entre otros, a Lucas Nguema Esono, alias Lukito, en su da diplomtico de la delegacin en Madrid, de la que fue expulsado por su aficin al narcotrfico y volviendo entonces a Malabo para ser Ministro del Gobierno. Marcelo Engonga Motulo, expulsado por narcotraficante y contrabandista de divisas de su puesto como embajador de Guinea Ecuatorial en Ginebra, volvi igualmente a Guinea para ocupar el cargo de Director General de Comercio Exterior en el Ministerio de Asuntos Exteriores. O la esposa del antes embajador de Guinea Ecuatorial en Madrid, Bruno Esono Ond, que fue detenida en Brasil por ir acompaada de un buen alijo de drogas.
intervencionismo del gobierno

En esta vertiente delictiva tambin algunos miembros del ejecutivo han encontrado un buen recurso para incrementar sus beneficios, tanto gracias a la intervencin del gobierno en empresas nacionales como en la
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CoRRupCin en guinea eCuatoRial intervencin en el control del capital extranjero. En el caso de las inversiones extranjeras, quizs una de las formas ms generalizadas de actuar, por parte del ejecutivo, ha sido la del cobro de los llamados impuestos revolucionarios a empresas que actan mediante procedimientos ilegales y que cuentan con el total apoyo del gobierno. Dichos grupos inversores, ya sean espaoles, franceses o norteamericanos, olvidando todos los procedimientos legales de sus democrticos pases de procedencia, actan sin prejuicios al llegar al pequeo pas africano y verse arropados por la actuacin, igualme nte libre de prejuicios, de su gobierno. Por otro lado, no deja de ser haGeneral del Ministerio de Agricultura), adems de otros hombres del clan, altos funcionarios, ministros o exministros (Anatolio Ndong Mb, Melanio Ebendeng, Ricardo Mangue, Leandro Mbomo, ngel Alogo) una segunda fase, poder exportar los excedentes a los pases vecinos. La primera fase del proyecto se llev a cabo eficazmente por parte de los responsables estadounidenses. Ante esto, el entonces Ministro de Agricultura, Ganadera, Pesca y Forestal, el ya citado Anatolio Ndong Mb, utiliz todas las medidas posibles para evitar el desarrollo de la segunda fase del proyecto. Los americanos tuvieron que renunciar y el Ministro, junto con el Primer Ministro, desmantel las dos instalaciones que se haban creado, en Malabo y Bata, para repartir los beneficios creados hasta el momento entre los cabecillas del rgimen. En un ltimo
el desvo de la ayuda internacional

Viendo cmo est la situacin entre los miembros del ejecutivo, no puede sorprender demasiado que los fondos monetarios que Guinea Ecuatorial ha venido recibiendo de distintos organismos internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Africano de Desarrollo, etc.) y de pases amigos hayan desaparecido misteriosamente. Existe una amplia lista de proyec-
De izquierda a derecha: Armengol Ond Nguema, Pedro El Nguema, Anatolio Ndong Mb, Melanio Ebendeng, Ricardo Mangue y Leandro Mbomo.
bitual la intervencin, tambin por parte de miembros del ejecutivo, en empresas privadas. Existen distintos ejemplos con los que se podra ilustrar este tipo de negocios gubernamentales, pero la situacin se puede ilustrar con uno de los ejemplos ms escandalosos, el de la Empresa Nacional de Pesca de Guinea Ecuatorial (ENPGE). Dicha empresa posee un consejo de administracin presidido por el propio Obiang, seguido de sus principales ministros y teniendo como consejeros, entre otros, a Armengol Ond Nguema (hermano de Obiang y Director General de Seguridad del Estado), Pedro El Nguema (sobrino de Macas), Maximiliano Mich (familiar de Obiang y ex-secretario
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tos para el desarrollo tecnolgico y econmico del pas, a los que iban destinados dichos fondos y que han fracasado sucesivamente desde 1979. Proyectos caracterizados por el fraude, las manipulaciones, las estafas y los grandes escndalos financieros. Entre ellos, tal vez el mayor ha sido el de la quiebra del Guinexterbank, empresa guineo-espaola en la que estn implicados altos cargos espaoles y del clan de Mongomo. Pero, junto al Guinexterbank, merecen una especial atencin objetivos como el Proyecto Clusa. Financiado por los EEUU, el Proyecto Clusa tena la intencin de conseguir que los ecuatoguineanos fuesen los principales beneficiarios de sus producciones y, en
intento por salvar el proyecto, el Ministro de Trabajo en ese momento, Juan Balboa Boneke, intent conseguir ayuda econmica europea para que el gobierno comprase dichas instalaciones. Presiones internas, por parte del ejecutivo, lo impidieron. Todos los bienes de dichas instalaciones fueron para los altos cargos. El Primer Ministro, por ejemplo, se convirti en el primer accionista de SOPROACOSA, la empresa de transportes creada a partir de la flota de vehculos que los americanos haban instalado en las dos sedes del proyecto durante su primera fase. Pero tambin existen proyectos en los que la ayuda internacional parece haber quedado slo en
CoRRupCin en guinea eCuatoRial podemos recordar el fax en el que, el 25 de agosto de1999, Cristbal Maana, ministro de Minas y Energa, solicita a Mobil su acostumbrada colaboracin en el sentido de que Mobil GE se haga cargo de los gastos de hotel, vehculos y cualesquier otro gasto relacionado a situaciones imprevistas durante la permanencia de la comitiva Presidencial, en referencia al viaje de Obiang a Canad y Nueva York. Mientras tanto, la comunidad internacional y sus principales representantes no parece prestar atencin a los informes que peridicamente publican distintas organizaciones internacionales sobre la situacin de los derechos humanos y las noticias que nos llegan sobre la escandalosa situacin de corrupcin en el pas. El parlamento europeo piensa una De izq. a der.: Alejandro Envoro, Constancia Mangue, Teodoro Obiang Nguema y Teodoro Nguema Obiang. y otra vez Conclusin en restaLa breve sntesis expuesta aqu nada Ciudad Prohibida de Mablecer la ayuda econmica al sobre la situacin de la corruplabo. mismo gobierno corrupto que ya cin en Guinea Ecuatorial no Tras una reciente visita a Rabat, se ha quedado con dicha ayuda llega a ser ms que una breve Obiang acord con el rey Mohaen distintas ocasiones. La ONU pincelada sobre cmo estn las med VI la retirada paulatina de recibe a Obiang en la Cumbre del cosas. En Afrol.com hemos queeste contingente enviado en 1979 Milenio no como a un dictador rido realizar este pequeo espepor el rey Hassan II cuando se culpable de distintos crmenes, cial para ilustrar las actividades e produjo el llamado golpe de la li- sino como a un respetable jefe de ideales de un rgimen en el que bertad, en el que el actual presiEstado al que se le rindieron los acusados por los propios tridente guineano derroc a su to, todos sus honores. bunales nacionales son los candi- el tambin dictador Francisco El gran cambio econmico que datos favoritos para ocupar los Macas, fusilado por un pelotn comenz en 1995, cuando se desaltos cargos administrativos y po- dirigido por un oficial marroqu. cubrieron abundantes yacimienlticos. Y, an ms all, el propio Gastos presidenciales, que, en tos de petrleo, no parece servir ejecutivo se compone de algunos cualquier caso, saldrn de las para mucho en esta situacin de reconocidos traficantes que han arcas del Estado. Aunque no corrupcin institucionalizada. sido expulsados de las distintas siempre es as. El descubrimiento ha sido un delegaciones diplomticas de Recordemos, por ejemplo, los boom y ha triplicado el PIB en Guinea Ecuatorial en el extranviajes al extranjero de Obiang, se- slo tres aos (1996-1999), conjero. ora y squito, sufragados, como virtiendo a Guinea Ecuatorial, en En medio de toda esta situacin, es habitual, por la empresa petro- teora, en uno de los pases ms hay que aadir el tema del petr- lfera Mobil. A modo de ejemplo, ricos de frica. Pero, en cualquier
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manos familiares. Si recordamos proyectos como el del Hotel Media Luna, subvencionado por el gobierno italiano, podemos ver cmo acta el presidente a nivel de beneficios caseros. Italia aport 3.600.000.000 francos CFA, de los cuales, segn algunas fuentes, slo se invirtieron en el proyecto 600.000.000. Este dato no sera raro si recordamos que el gobierno, ante la sorpresa de la opinin pblica, decidi utilizar un buen da los fondos pblicos para hacerse cargo de la urbanizacin exterior y del complejo hotelero. En cualquier caso, lo ms extrao de la historia es que en la misma poca en que se inauguraba el Media Luna, se celebr tambin la inauguracin del Hotel de Mongomo, cuyo dueo, precisamente, era uno de los hijos del clan, Alejandro Envoro, precisamente Ministro de Obras Pblicas.
leo, las grandes ganancias que ste est proporcionando al gobierno (que no a la poblacin) y el constante miedo que siente el propio presidente ante esta riqueza y posibles robos o incluso un golpe de Estado. Obiang negoci, en Mayo del 2000, con compaas de seguridad estadounidenses MPRI (Military Professional Ressources Incorparated) Kroll OGara, la adquisicin de vehculos blindados por importe de 10 millones de dlares (1840 millones de pesetas).Todo indica que los expertos de MPRI reorganizarn la guardia del presidente guineano ante la partida de los soldados y oficiales marroques que se ocupaban de proteger a Obiang y a sus colaboradores en la denomi-
CoRRupCin en guinea eCuatoRial caso, todos los beneficios van a parar al clan en el poder y hay pocos indicios de que los ingresos del petrleo vayan a llegar a la poblacin. Los beneficios, en cualquier caso, hacen al gobierno ms independiente y le permiten tener motivos para mantener a Obiang en el poder. El comportamiento del propio Obiang demuestra claramente que el desarrollo guineano le est permitiendo a su rgimen incrementar su paranoica poltica. Y todo indica que, si la comunidad internacional sigue apoyando el rgimen, ste continuar en la persona de Teodorn Obiang, el hijo al que Obiang ya le est preparando el camino para ocupar el preciado cargo de dirigir a su antojo este pas en el que todo es posible.
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pRiMeR DeCReto-leY antiDRoga ao 2011
por necesidad se crea el decreto-ley de fachada contra el narcotrfico.

Por Embilli-Ttta, desde Itala Manga | 1 de Febrero de 2013 A finales de la dcada de los aos 1990, Guinea Ecuatorial estaba incluida en la lista de los Estados considerados narcotraficantes; puesto que desde la poca de Macas la venta y consumo de droga era normal y corriente. Eran muchos los casos de diplomticos guineoecuatorianos mezclados en escndalos de trfico de drogas. Lo que llama la atencin es que, aunque fueran expulsados o condenados por estos actos criminales, cuando los enviados de Teodoro Obiang Nguema volvan al pas eran recibidos como verdaderos hroes por el gobierno, premindolos con importantes puestos en la Administracin. El descubrimiento del petrleo en este pas provoc la llegada de empresas americanas del sector, que exigan una estabilidad poltica pero tambin un lavado de imagen del rgimen con el objeto de que se pueda presentar a ojos de todo el mundo como un rgimen autoritario pero potable. Para ello, exigieron al dictador y a su gobierno que eviten generar ms problemas en cuanto a la droga, y que les den las garantas de que se ha dejado de lado el narcotrfico. La garanta que present el dictador a los petroleros es este decreto ley escrito precipitadamente, con toda la intencin del mundo de cumplir sus exigencias; el precio a pagar la prdida de la lluvia de millones de petrodlares era demasiado alto. Desde la independencia de Guinea Ecuatorial, esta fue la primera ley o decreto-ley que se public en contra del narcotrfico. Era para aplacar los recelos de los petroleros y asegurar la lluvia de millones de petrodlares. SIN EMBARGO ES DE TODOS SABIDO QUE GUINEA ECUATORIAL NUNCA CUMPLE SUS PROPIAS LEYES, NI SIQUIERA LA FUNDAMENTAL.
DeCReto -leY nm. 3/1.993 De fecha 15 de Septiembre, por el que se prohbe la produccin, la venta, el consumo y el trfico ilcito de drogas en la Repblica de guinea ecuatorial.
El uso indebido de drogas constituye un problema muy grave de salud pblica que afecta a la Comunidad Internacional y a la Repblica de Guinea Ecuatorial como miembro integrante de dicha Comunidad y, teniendo en cuenta su situacin geopoltica, susceptible de ser aprovechada por los traficantes, no debe mantenerse al margen de las recomendaciones de los Organismos Internacionales especializados en la materia del trfico ilcito de drogas como: La Junta Internacional de Fiscalizacin de Estupefacientes (JIFE), la Comisin de Estupefaciente del Consejo Econmico y Social de las Naciones Unidas, la Organizacin Internacional de Polica Criminal (OIPC/INTERPOL), la CEAC y las disposiciones legales de las que cabe citar entre otras, nuestro Ordenamiento Jurdico, la Convencin nica de 1.961, sobre Estupefacientes, el Convenio sobre sustancias psicotrpicas de 1.971 y la Convencin de 1.988, sobre el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas. Por otra parte, el trfico y consumo de drogas pone en peligro no solamente la estabilidad de la familia sino tambin de la sociedad y pese a las estrictas medidas que se toman en la mayora de los pases, sin embargo, el fenmeno se agrava cada yes ms, y para evitar que este real mundial invada nuestra sociedad, se hace necesario promulgar normas encaminadas al control y a prohibir la produccin, el consumo y el trfico ilcito be drogas en Guinea Ecuatorial. En su virtud, a propuesta de los Ministerios de Sanidad, Justicia y Culto, Administracin Territorial y Corporaciones Locales y la Secretara de Estado para la Seguridad Nacional, previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin ce lebrada el da 14 de septiembre de 1.993, Artculo 1.- Queda totalmente prohibida la produccin, -venta, consumo y trfico de cualquier tipo de drogas en la Repblica de Guinea Ecuatorial. Articulo 2.- La importacin, exportacin, venta y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrpicas para fines -mdicos y cientficos ser autorizado por el Ministerio de Sanidad, de acuerdo a la legislacin en vigor. Artculo 3.- El Comit Nacional de Seleccin de Productos Farmacuticos, conforme a lo previsto en el Artculo 10 - del Decreto nmero 7/1.991, de fecha 17 de Diciembre, por el que se regula el sector farmacutico, establecer las medidas de prescripcin y dispensacin de medicamentos estupefacientes y sustancias psicotrpicas. Artculo 4.1. Sern castigados con penas de prisin mayor y multas de QUINIENTOS MIL (500.000,-) a CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS MIL (50.500.000,-) Francos CFA., los que ejecuten actos de cultivo, fabricacin, elaboracin, transporte, tenencia, venta, consumo, donacin o trfico o que a su vez promuevan, favorezcan y faciliten el consumo ilegal de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrpicas, o las que posean para estos fines. 2. Las condenas de Tribunales de Justicia extranjeros por delito de igual identidad o naturaleza a los previstos en es-te Artculo, producirn ante ecuatoguineanos los mismos efectos que la de aquellos en cuanto a lo establecido en el nmero 15, del Artculo 10 del Cdigo Penal vigente. Artculo 5.1. Se aplicarn estas penas en grado mximo cuando las drogas se faciliten a menores de edad, se introduzcan en Cen-
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pRiMeR DeCReto CoRRupCin en -leY
guinea eCuatoRial antiDRoga

tros docentes, Unidades militares, Centros Penitenciarios, Centros de Reinsercin de menores o si los hechos -fueran realizados en establecimientos abiertos al pblico por los responsables o empleados del mismo, se adultere o se facilite a personas sometidas a tratamiento de deshabituacin o -rehabilitacin. 2. Si los actos anteriores fuesen realizados por facultativo o funcionario pblico con abuso de su profesin, se le - impondr, adems, la pena de inhabilitacin especial. La sancin del facultativo comprende a los mdicos y personas de ttulos sanitarios, al farmacutico y a sus dependientes. Artculo 6.- Cuando el infractor sea extranjero investido de inmunidades, se le aplicar la legislacin especial en la materia. DiSpoSiCioneS aDiCionaleS Primera.- Por los Ministerios de Sanidad, Justicia y Culto, Economa y Comercio, Defensa Nacional, Administracin Territorial y Corporaciones Locales y la Secretara de Estado para la Seguridad Nacional, se crear en el plazo de tres meses, el Comit Nacional encargado de definir la poltica nacional y coordinar la accin del Gobierno en materia de lucha contra la droga. Segunda.- Se faculta al Ministerio de Sanidad, al de Justicia y Culto y la Secretara de Estado para la Seguridad Nacional, dictar cuantas normas sean necesarias para la mejor aplicacin del presente Decreto-Ley. DiSpoSiCion DeRogatoRia Quedan derogados el Artculo 433 del Cdigo Penal vigente y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en el presente Decreto-Ley. DiSpoSiCion Final El presente Decreto-Ley entrar en vigor a partir de su publicacin por los medios informativos nacionales. As lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Malabo, a quince das del mes de septiembre del ao mil novecientos noventa y tres. POR UNA GUINEA MEJOR OBIANG NGUEMA MBASOGO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
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teodorn el SHopaHoliC.
El 4 de septiembre de 2007, Stewart C. Robinson, director adjunto de la Divisin criminal de la Oficina del Departamento de Justicia, de Asuntos Internacionales, envi a un equipo de investigadores franceses una urgente Solicitud de Asistencia para la Investigacin de Teodoro Nguema Obiang y sus asociados. La Seccin de Fraude y la Seccin de Confiscacin de Bienes y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia y el ICE estaban investigando la conducta criminal sospechosa de Teodoro Nguema Obiang y sus asociados, dice el documento. Los fiscales sospechan que la mayora, si no todos, de los activos de Teodoro Nguema Obiang se derivan de la extorsin, el soborno o la apropiacin indebida de fondos pblicos. Los objetivos de la investigacin fueron identificados como tno (Teodoro Nguema Obiang), Michael Jay Berger, basado en Los ngeles, su abogado personal [que] sirve como intermediario en fondos transferidos desde Guinea Ecuatorial, y Somagui Forestal, una empresa forestal cuyo beneficiario efectivo [ TNO] de la que se han originado grandes transferencias de dinero
Los entresijos del lavado de dinero negro de los Obiang Nguema en los USA al descubierto. Fuente: global Witness | Noviembre de 2009 a los Estados Unidos. El documento dice que la residencia de TNO en Malib fue comprado en el nombre de una corporacin estadounidense registrada como, Sweetwater Malibu, LLC, de la cual es presidente, y que su avin fue adquirido por otro de las sociedades ficticias de TNO, Ebony Shine International, Ltd., registrada en las Islas Vrgenes Britnicas. La solicitud de asistencia citado como evidencia de la corrupcin TNO "de Guinea Ecuatorial reputacin en la comunidad internacional, la enorme riqueza de recursos naturales del pas, y el predominio de la familia Obiang MBASOGO sobre el gobierno y la economa de Guinea Ecuatorial". Tom nota adems de los pagos de las empresas madereras para su firma, Somagui Forestal, y el testimonio judicial de Sudfrica en la que admiti que los ministros del gabinete en Guinea Ecuatorial pueden obtener contratos gubernamentales. Aunque TNO, afirm que esta prctica era legal, la afirmacin tambin sugiere que puede estar recibiendo sobornos o pagos de extorsin en forma de un porcentaje de los ingresos del contrato, escribi Robinson. Pero esa no fue la nica prueba citada por Robinson. La investigacin de EE.UU. de TNO y sus socios haba identificado numerosas transacciones sospechosas con origen o trnsito por el sistema financiero francs y para luego entrar en los bancos de los Estados Unidos: En abril de 2005, TNO "fue el autor de al menos cinco transferencias bancarias separadas," cada uno por $ 5,9 millones "de Socit Gnrale de Banque en Equatoriale Guine a Banque de France, cuenta nmero 2000193528235, a una cuenta corresponsal en Wachovia Corporation Atlntico Cuenta # 2000055333 en First American Trust FSB en nombre de First American Title. "Los investigadores creen que l utiliz parte de esos fondos para comprar la mansin de Malib, que fue comprada en el nombre de su empresa fantasma EE.UU., Sweetwater. (Primer circuito de blanqueo de dinero) En abril de 2006, Teodoro Nguema Obiang ", fue el autor de tres transferencias telegrficas" que se movan de una cuenta en Socit Gnrale de Banque de Guinea Ecuatorial a travs de Banque de France (cuentas # 2000193528235 0000061000012 e), y luego a travs de una cuenta de corresponsala en Wachovia Atlntico hasta el destino final en una cuenta de Bank of America en nombre de McAfee & Taft, cuenta # 071601562059. Estas trans-
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ferencias permiten a TNO mover 10,3 millones de $ a los Estados Unidos. (Segundo circuito de blanqueo de dinero) De mayo a junio de 2006, TNO y sus socios ejecutado a seis transferencias electrnicas de Banque de Francia 0000061000012 cuenta con un banco corresponsal de Wachovia Atlntico y con una cuenta de UBS en Nueva York, # 322998, a nombre del corresponsal Servicio Asegurado Aircraft Title. El total de fondos transferidos lleg a $ 33,8 millones, los investigadores creen que el dinero fue utilizado por TNO para comprar su jet de lujo, utilizando su Islas Vrgenes Britnicas empresa fantasma, Ebony Shine International Ltd. (Tercer circuito de blanqueo de dinero) Entre noviembre de 2006 y junio de 2007, el blanqueo de capitales ha continuado... mediante el uso de un intermediario. Esa persona se identific como abogado de TNO, Michael Jay Berger, quien fue el receptor de al menos cuatro transferencias
tambin pudo haber violado la ley penal francesa, escribi Robinson. En apoyo de la solicitud de asistencia, las autoridades estadounidenses enviaron a las autoridades francesas una presentacin de PowerPoint preparada por el agente especial a cargo de la oficina de Miami del ICE. En esta, deca que la mansin de Malibu de TNO estaba experimentando multimillonaria renovacin, y que l tena numerosos vehculos de lujo almacenados en el Museo del Automvil Peterson de Los Angeles, incluyendo dos Rolls Royce Phantoms que valen 350.000 dlares USA cada uno, La investigacin tambin haba obtenido pruebas de que TNO era dos Maybach por valor de 350.000 dlares USA cada uno; propietario de varias propiedacuatro Ferraris por valor de des inmobiliarias en Pars y que en 2006 haba transferido dinero 250.000 dlares USA cada uno, y un Rolls Royce Park Ward. Se desde Estados Unidos a Francia para comprar un coche deportivo identificaron otros activos estaBugatti valorado en ms de 1 mi- dounidenses de TNO, incluyendo el jet Gulf Stream V de 33 millolln de dlares USA. nes de dlares USA (actualmente Con base en la informacin en fase de renovacin). disponible de transferencias Esta informacin sobre el papel de bancarias en la investigacin los bancos plantea una serie de de EE.UU., si estas transferencias representan una actividad preguntas inquietantes que deben ser abordados por las autoridades ilegal en los Estados Unidos, estadounidenses. hay una gran posibilidad de que la conducta relacionada
por un total de alrededor de 800.000 dlares USA. La evidencia sugiere que los cables se origin a partir de una cuenta para Somagui Forestal, empresa TNO madera, en Banco CCEI en Guinea Ecuatorial. Dos de las transferencias fueron enviados a travs de Fortis Banque y dos a travs de Natixis. Los bancos en Francia enva el dinero en la cuenta de Berger, su abogado de confianza / cliente # 0720115581 en el Union Bank de California. (Cuarto y quinto circuito de blanqueo de dinero)
Otras adquisiciones que integran el affaire de los BIENES MAL ADQUIRIDOS. Vean los precios del Hermafrodita y del Toro. 14-
TEODORN EL SHOPAHOLIC Fuente: global Witness
Lista de compras en Francia y en Estados Unidos de Teodorn
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Circuitos de lavado de dinero de teodorn en los estados unidos de amrica
$$
Banque de France.
(cc: 2000193528235)
Socit Gnrale de Banques en Guine Equatoriale.
5,9 millones de $ USA + 5,9 millones de $ USA + 5,9 millones de $ USA + 5,9 millones de $ USA + 5,9 millones de $ USA
Dinero Negro
$$
$$
Sociedad pantalla Sweetwater
Dinero Blanqueado
Wachovia Corporation Atlantic.

(cc: 2000055333)
$$
First American Title.
(cc: 2000055333)
$$
Primer circuito de blanqueo de dinero utilizado 5 veces por Teodoro Nguema Obiang, Teodorn, a lo largo del mes de Abril de 2005; transfiriendo cada vez 5,9 millones de dlares USA.
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$$
Banque de France.
(cc: 2000193528235) (cc: 0000061000012)
Socit Gnrale de Banques en Guine Equatoriale.
3,43 millones de $ USA + 3,43 millones de $ USA + 3,43 millones de $ USA
Dinero Negro
$$
Gastos corrientes
$$
Dinero Blanqueado Wachovia Corporation Atlantic.

(cc: 2000055333)
$$
Bank of America
(A travs de McAfee & Taft,)
$$
(cc: 071601562059)
Segundo circuito de blanqueo de dinero utilizado 3 veces por Teodoro Nguema Obiang, Teodorn, a lo largo del mes de Abril de 2006; transfiriendo un total de 10,3 millones de dlares USA.
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$$
Banque de France.
(cc: 0000061000012) 33,8 millones de $ USA
Dinero Negro
$$
Wachovia Corporation Atlantic.
Sociedad pantalla Ebony Shine International Ltd.
$$
UBS - (cc: 322998)
(Insured Aircraft Title Service Correspondent)
Dinero Blanqueado
$$
Tercer circuito de blanqueo de dinero utilizado entre los meses de Mayo y Junio de 2006 por Teodoro Nguema Obiang, Teodorn, para transferir en seis veces un total de 33,8 transfiriendo cada vez 5,63 millones de dlares USA.
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400.000 $ USA
CCEI Bank in Equatorial Guinea.

(cc de Somagui Forestal)
$$
Fortis Banque, France.
$$
(cc: 0720-115581) de Michael Jay Berger, abogado.
Cuarto circuito del dinero utilizado, entre Noviembre 2006 y Junio 2007, por Teodoro Nguema Obiang, Teodorn, para pagar los servicios de su abogado ante las acusaciones de lavado de dinero negro. Atravs de este circuito hizo llegar a su abogado 400.000 dlares USA en dos transferencias.
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400.000 $ USA
CCEI Bank in Equatorial Guinea.

(cc de Somagui Forestal)
$$
Natixis Banque, France.
$$
(cc: 0720-115581) de Michael Jay Berger, abogado.
Quinto circuito del dinero utilizado, entre Noviembre 2006 y Junio 2007, por Teodoro Nguema Obiang, Teodorn, para pagar los servicios de su abogado ante las acusaciones de lavado de dinero negro. Atravs de este circuito hizo llegar a su abogado 400.000 dlares USA en dos transferencias.
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Fuente: global Witness
Cheques utilizados por Teodorn para la compra de un FERRARI en el ao 1998. Los dos cheques suman 1.012.631,87 Francos Franceses.
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eeuu busca al hijo del dictador de guinea ecuatorial para reclamarle 100 millones
Por Rui Ferreira, Miami | 27 de Octubre de 2011 Fuente: http://www.elmundo.es/america/2011/10/27/estados_unidos/1319731075.html corrupcin y del lavado de dinero, violando con ello tanto las leyes de Guinea Ecuatorial como las de Estados Unidos. Con un modesto salario del Gobierno, el ministro Nguema amas riquezas por valor de alrededor de cien millones de dlares. Mientras su pueblo lucha para sobrevivir, l viva a lo grande, comprndose un 'jet' Gulfstream y una mansin en Malib (California). El Departamento de Justicia reEl Gobierno de Estados Unidos busca al hijo del dictador de Guinea Ecuatorial para decomisarle 100 millones de dlares por considerar que la fortuna tiene origen en la corrupcin reinante en el pas africano. Segn una queja presentada esta semana ante dos tribunales federales, en California y Washington DC por el Departamento de Justicia, Teodoro Nguema Obiang Mangu, ms conocido por Teodorn, hijo de Teodoro Obiang, sus bienes fueron obtenidos mediante el robo, la extorsin y la malversacin de recursos naturales y transferidos a Estados Unidos para su lavado en el sistema bancario del pas. La fortuna se encuentra toda en California, y las autoridades han logrado ubicar a por lo menos 70.8 millones de dlares en bienes financieros e inmuebles, adems de yates y carros de lujo. Teodorn es conocido por el exagerado tren de vida que lleva en California, donde posee una mansin valorada en 30 millones de dlares, pese a que el salario que recibe en Guinea Ecuatorial, no pasa de unos 8.300 dlares al mes, como ministro de Agricultura y Bosques. Segn la fiscala estadounidense, Teodorn, hizo uso de su posicin y de sus influencias como ministro del Gobierno de Guinea Ecuatorial para proceder de forma criminal a travs de la contra la cleptocracia, enviamos un mensaje fuerte y claro: Estados Unidos no va a ser un refugio para las riquezas mal adquiridas de los dirigentes corruptos del mundo, sostuvo el Departamento de Justicia. No est claro si Teodorn se encuentra en Estados Unidos, ni si ha sido notificado por las autoridades federales, pero un portavoz suyo en Washington DC, dijo que el hijo del dictador de Guinea Ecuatorial ha intentado entregar pruebas que demuestran la legalidad de sus bienes. l no ha hecho nada malo, pero el Gobierno no acept las pruebas. Nuestra intencin es revisar atentamente estas acusaciones y esperamos poder reunirnos con el Departamento de Justicia y entregarle informaciones que limpien todo esto, dijo Matt lauer, de la vel, adems, que Teodorn ha adquirido por 2 millones de dla- agencia de relaciones pblicas Qorvis Communications, que res innumerables pertenencias representan a los Obiang en Estadel fallecido cantante Michael dos Unidos. Jackson, incluyendo uno de sus guantes cubiertos de piedras pre- Teodorn enfrenta, adems, dos ciosas usadas durante los recita- investigaciones similares en rancia y Espaa por el desvo de miles de la mundialmente famosa llones de dlares procedentes del gira Bad. Considerando que estas extra- erario guineano para adquirir vagancias proceden de la copropiedades en ambos pases, rrupcin en el extranjero con entre ellas una en Islas Canarias. bienes del Estado, el DepartaEl primognito de Teodoro mento de Justicia intentar con- Obiang, tiene 40 aos de edad y fiscar estos fondos mediante es apuntado por observadores una serie de demandas coordicomo el virtual sucesor de su padre. nadas. Con nuestra iniciativa
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guinea ecuatorial: un bulevar mundial de corrupcin

Por Pedro Nolasco in Comunicacin | 30 de Abril de 2010 La expulsin de Guinea Ecuatorial de la ETTI (Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva) la semana pasada reafirma las crticas internas y externas sobre la corrupcin galopante del rgimen de Teodoro Obiang, en el poder desde 1979. Con la complicidad de las petroleras norteamericanas y la vista gorda de potencias democrticas occidentales, principalmente Estados Unidos, Francia y Espaa, el rgimen negroafricano ha encontrado en la corrupcin la manera ms pica de perpetuarse en el poder y contentar a sus socios occidentales.
pesar de haber decretado oficialmente el pluralismo poltico. Guinea Ecuatorial es un pas que ha suscrito importantes tratados y conv enios internacionales sobre transparencia poltica y econmica, respeto de los dereNo hay por donde empezar para chos humanos, democratizacin definir el silencio y la compliciy buena gobernabilidad: El Esdad que las potencias democrti- tado guineoecuatoriano acata cas occidentales y la denominada los principios de Derecho Intercomunidad internacional mantie- nacional y reafirma su adhenen en torno al caos sociopoltico sin a los derechos y que se vive en Guinea Ecuatorial. obligaciones que emanan de las Menos an lo es describir el Organizaciones y Organismos modus operandi con el que internacionales a los que se ha campa y se cola el general Teoadherido, (artculo 8 de la doro Obiang en sociedades civili- Constitucin). zadas con la anuencia de sus La Constitucin, democrtica y instituciones y dirigentes. pluralista, si bien semntica, La decisin de la ETTI de expulaprobada por referndum popusar a Guinea de su seno ilustra, lar en 1991 reconoce, tericapero slo a vista de pjaro, parte mente, el ejercicio de las del drama que vive el pas centro- libertades pblicas y fundamenafricano, donde una familia est tales, y dems derechos y debeesquilmando los recursos natura- res que cualquier constitucin les en provecho propio, ha diezoccidental consagra a sus ciudamado las esperanzas de libertad danos. De ser efectiva, Guinea de varias generaciones y recriEcuatorial estara a punto de mina, con prcticas de terrorismo cumplir veinte aos de democrade Estado, cualquier exigencia in- cia. Empero, este perodo no ha terna de apertura democrtica, a servido que para fortalecer un r-
gimen omnmodo y monocultivo, que se hace an ms fuerte con el correr del tiempo, en una continua huida hacia delante, anulando, a su paso, los compromisos sociopolticos suscritos en el plano interno y eterno. La disidencia, harta del hostigamiento y la represin, o se ha domesticado o se ha exiliado. En medio de este desaire, trastienda de la barbarie poltica y del desconocimiento tcito de la legalidad refrendada, el rgimen de Malabo es hoy por hoy uno de los ms intocables del mundo occidental, cuyas potencias democrticas, como Estados Unidos, Francia o Espaa por citar slo los que mantienen estrechas relaciones diplomticas y de cooperacin con la tirana y sus gigantescas multinacionales han venido ofreciendo todo tipo de colaboracin, incluida la militar, a un rgimen cuy as prcticas de corrupcin pandillera, nepotismo, de terrorismo de Estado y de v iolacin sistemtica de los derechos humanos son constantes, sistemticas y permanentes. La familia de Teodoro Obiang,
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dictador en este pas desde hace mucho tiempo, ha acumulado una riqueza fabulosa y el Gobierno no ha mostrado ninguna voluntad poltica para que se lleve a cabo una verdadera auditoria, dice un miembro de ETTI al prestigioso diario econmico Financial Times. El susurro de la ONG ni llega tarde ni llega a tiempo, simple abulta el bal de denuncias continuas y reiteradas de otras ONGs internacionales como Amnista Internacional, Transparency International, Freedom House, Reporteros sin Fronteras, Mdicos sin Fronteras; de instituciones del sistema de las Naciones Unidas, como la Comisin de Derechos Humanos de Ginebra o de instituciones gubernamentales como el Departamento de Estado norteamericano, cuyos informes regulares describen de forma sucinta y pormenorizada cmo Teodoro Obiang y su rgimen han convertido Guinea Ecuatorial en un bulevar de corrupcin y en un enorme campo de concentracin, que se extiende ms all de sus fronteras, con secuestros a exiliados polticos en pases africanos como Benn, Gabn, Ghana, Nigeria y Camern. Los residentes huidos al occidente tampoco estn a salvo. Los residentes en el Reino de Espaa tienen que ingenirselas para sortear la persecucin de sicarios a sueldo de Malabo y predispuestos a eliminar fsicamente. En verano de 1995, un grupo de estos sicarios acto en el barrio madrileo de Alcorcn, hiriendo mortalmente a un opositor guineano, que salv la vida milagrosamente. Sin embargo, el Gobierno espaol tuvo que maniobrar cerca del poder judicial para proteger al dspota de Malabo y la Justicia, siempre al son del Gobierno socialista, tach el tema
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de delincuencia comn, a pesar de los informes policiales, los serv icios secretos y las declaraciones de los propios sicarios durante el juicio oral y pblico. Con este panorama desolador, est ms que demostrado la connivencia de Gobiernos democrticos occidentales con el longevo y execrable rgimen de Teodoro Obiang. Las razones quizs hay que buscarlas en los recursos naturales que el hombre fuerte de Malabo regala a sus multinacionales y , cmo no, de las ingentes cantidades de div isa que deposita en sus bancos y la irrupcin de sus familiares, colaboradores y dems alteres en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, Espaa, Francia y Suiza. Tampoco se puede pasar por alto los recelos de carcter imperialista y neocolonialista por el control geopoltico y geoestratgico del Golfo de Guinea, donde la pequea colonia espaola se presenta como el ms perfecto aliado del neocolonialismo en su expresin ms sofisticada, si no moderna y contempornea. Cualquier analista moralmente comprometida siempre desde una perspectiva independiente e imparcial que se pone a investigar el drama que se v iv e en Guinea Ecuatorial, encontrar sin mayores esfuerzos que el pas es prcticamente un gran bulevar mundial de corrupcin, donde el propio rgimen y sus prohombres; Gobiernos occidentales, sus diplomticos, multinacionales y dems av entureros pugnan por el saqueo de los recursos naturales como hordas invasores llegados de otro planeta para acabar con la especie humana en los territorios subsaharianos de Guinea Ecuatorial. Quin, en este contexto, va a hablar de los centenares de presos polticos que languidecen en las prisiones,
parte de ellos secuestrados en pases africanos en una clara demostracin de terrorismo de Estado, ni menos del saqueo del los recursos naturales del pas? En veinte aos de cuasi-transicin democrtica los socios del rgimen siempre han confiado en avances en el frustrado proceso poltico del pas centroafricano, aun cuando su lder y el partido gobernante rozan el 99,99 de votos en los ensimos procesos electorales organizados, desde las municipales, legislativas y presidenciales, hasta el extremo de que la rendida oposicin slo cuenta con un escao de entre los 100 que componen la Cmara guineana y menos de una decena de concejales de los cerca de 300 del pas. Cuando se puso en marcha la ETTI en 2002 con el respaldo del Gobierno de Gran Bretaa muchos creamos que el trabajo de dicha ONG iba a servir de algo a Gobiernos occidentales e instituciones supranacionales como la Unin Europea. Hoy la ETTI grita en vaco y ve en regmenes corruptos y despticos africanos como sus principales enemigos, cuando es todo lo contrario; el real y v erdadero enemigo est en su propio lecho, que no es otro que la Unin Europea, que en ningn momento ha querido contrariar a sus socios africanos cuando violan flagrantemente los variados acuerdos suscritos en materia de democratizacin, estabilidad poltica, reforzamiento institucional y transparencia en la gestin econmica. Demasiados compromisos para no respetar ninguno y demasiada vista gorda para no incomodar a los strapas. Luego la culpa es, como siempre, de los propios africanos y, sobre todo, de aquellos rendidos desde la impotencia y la desesperacin,
a quienes las sociedades occidentales reprochan de pasar de vctimas toda la v ida. Pero sta hiprbole no es menos cierta, para no decir cnica o simplemente desconocimiento tcito de lo que realmente ocurre en frica y con los africanos, obligados a huir de sus gobernantes, porque son dspotas insaciables y verdugos lunticos. Los africanos no se pasan de vctimas, sino que justamente son vctimas que no esperan ni reclaman ninguna ayuda de occidente, sino simplemente que les quiete las botas de encima. Si regmenes como los de Guinea Ecuatorial no contaran con el grandioso apoyo y respaldo de multinacionales como
Exxon Mobil, Maratn Oil, Amerada Hess, France Telecom, TotalElf, etc, ni de la cooperacin incondicional de pases como Estados Unidos, Francia y Espaa, no seran tan prepotentes en el plano interno. Si la ETTI quiere ser efectiva, poniendo en prctica sus principios, debera librar igual, quizs, la ms importante batalla contra sus propios Gobiernos. Y esto es tan fcil como fomentar un debate al ms alto nivel cerca de la sociedad civil con suficiente capacidad para influir en la agenda electoral y en el quehacer poltico de los Gobiernos occidentales, porque la sociedad civ il europea o norteamericana no sabe a cien-
cia cierta hasta qu punto los Gobiernos que votan constituy en uno de los principales obstculos en la senda de los africanos para definir su propio destino. Si no, hay que esperar todav a una mayor peregrinacin de los subsaharianos hacia occidente en las prximas dcadas. Porque frica se muere ante la ignorancia, complicidad y traicin de sus propios hijos y la indiferencia pactada de las potencias democrticas occidentales, el colonialismo nostlgico y una comunidad internacional, la ONU y la Unin Europea que, respecto a frica, predican unos valores que no profesan sobre el terreno.
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los escndalos de los aviones presidenciales y las conexiones de obiang con el crimen internacional.
Por Abaga Edu | 12 de Julio de 2006 Obiang y su familia siguen llevando el Estado de Guinea Ecuatorial como si se tratase de asuntos de casa y cometiendo atropellos. Una de estos es el escndalo de los aviones de la familia de Obiang Nguema, que ellos llaman aviones presidenciales. El escndalo ha estallado porque esos aviones estn tambin en la lista negra que Europa ha publicado para que no puedan circular en Europa. Aunque hay razones tcnicas para prohibir los vuelos, hay otras razones que han forzado la decisin de Bruselas: La informacin que tenemos es que estos aviones trafican armas, drogas y llevan maletines de dineros sucios para lavarlos para las asociaciones de crmenes organizados socios de la familia Obiang. Los aviones presidenciales son un Falcon-900 y un Boeing-737 especial VIP. Desde el mes de febrero de 2000, los aviones presidenciales de la familia dictatorial de guinea han echo ms de 400 escalas en diferentes pases del mundo. Ms de 30 veces en Bahamas para coger los maletines de dineros lavados, ms de 12 veces en el aeropuerto de Rabat, para dejar armas y coger drogas en grandes cantidades. ltimamente los aviones de Obiang Nguema son utilizados por unos criminales internacionales que pagan a la dictadura criminal de Obiang Nguema y a sus ms cercanos, aprovechando el status de aviones de estado y as realizar crmenes con inmuni26-
dad. Hemos hechos varias investigaciones desde Sudfrica hasta Maputo, donde hemos encontrado que el Falcon de Obiang -con matricula 3C-ONM de Obiang Nguema Mbasogo- ha hecho varias escalas de trnsito en esos aeropuertos para coger armas y llevarlos a pases como Costa de Marfil, Chad, Congo, Centrofrica y Sudan Actualmente hay ms de 40 aviones de grandes dimensiones que estn especializados en transporte de materiales como armas, que tienen matriculas de Guinea Ecuatorial, autorizada con la firma del dictador Obiang. Hay ms de 60 barcos con matrculas y bandera de Guinea. Los mafiosos pagan a la familia de Obiang, en especial a sus esposas e hijos, por esos aviones y barcos, poniendo los dineros en diferentes bancos internacionales del mundo, entre ellos la sucursal del Banco Central de Marrueco en Dakar (Senegal). En el 2004, en el aeropuerto de Pretoria el Falcon de Nguema Obiang tena 8 maletines bien llenos de dineros, lavados por unos delincuentes libaneses que estn instalados en la ciudad de Malabo y Bata. Obiang ha convertido a nuestro pas en un centro de trnsito de mercancas de delincuentes internacionales de todo tipos, entre libaneses, sirios, pakistanes, israelitas, sudafricanos, espaoles, franceses, nigerianos, senegaleses, etc. etc. Obiang Nguema sabe buenamente en su conciencia que los
aviones presidenciales no han sido suspendidos solo por las normas de aviones internacionales, sino que desde hace varios aos esos aviones estaban bajo observacin de investigadores internacionales. Adems de toso eso, las conexiones de Obiang con el crimen internacional se manifiesta adems porque se dan pasaportes diplomticos a extranjeros que pertenecen al crimen organizado. Como ejemplo y prueba ponemos a continuacin los pasaportes y sus dueos: 1. Marcos Padillas, natural de MEDELLIN, Colombia 2. Antonio Peres Pradillo, natural de BUENAVENTURA, Colombia, 3. Mara Bozales Escobar, natural de MEDELLIN, Colombia. 4. Anita Belussi Brazador, natural de BELLA ORINZOTE, Brasil, 5. Genaro Pidiro Maguerros, natural de RIO JAINERO, Brasil, 6. Jean Pierra Maduro, natural de SAN PAOLO, Brasil. 7. Javier Minaya, natural de PUERTO PLATA, R. Dominicana, 8. Hugo lvarez Moreno, natural de MALAGA, Espaa. 9. Manuel ngel Maldonado, NATURAL DE BOGOTA, Colombia, 10. Ali Khalifa, natural del Sur de LIBANO, 11. Omar Dussoudi -Al Mussar, natural de BEIRUT, Lbano,
12. Saifar-al- Salem, natural de DAMASCO, Siria.
ral de PRETORIA, Sudfrica.
Estos son algunos de los individuos que se han beneficiado de 13. Idris Omar Disari, natural de pasaportes diplomticos entregaCASABLANCA, Marruecos. dos por el gobierno dictatorial li14. Olugudin Adebasuo, natural de derado por el criminal ms grande de la historia de Guinea COTONOU, Benin, Ecuatorial: Obiang Nguema, 15. Odesolayi Adebayo Olusegun, Nguema Obiang, Constancia natural de LAGOS, Nigeria Nsue Okomo, Pastor Micha Mba Bil, los embajadores de Guinea 16. Seck Omarou Deng, natural de Ecuatorial en Londres, WashingDAKAR Senegal, ton DC, Bruselas, Lagos. 17. Dee Amos Mvomide Jack, natu- ESTOS COLABORADORES DE LA
CORRUPCION INTERNACIONAL Y ALTA MAFIA TRABAJAN CON LA FAMILIA DE OBIANG Y ENTRE SUS DEBERES FIGURA TRAFICAR CON DROGAS, CON ARMAS, CON PASAPORTES DIPLOMATICOS GUINEANOS, CON MATRICULAS DE BARCOS, CON LICENCIAS DE AVIONES, HACER TRANSFERENCIAS DE DINEROS LAVADOS A DIFERENTES PAISES DEL MUNDO. NADA PUEDE CONTRA LA VERDAD, LAS INVESTIGACIONES CONTINUAN.
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los ee. uu. demandan a teodoro nguema obiang.

Fuente: Departamento de Justicia, EE.UU. | 27 de Enero de 2013 Como ya lo hiciera en su da la Justicia Francesa, la maquinaria judicial norteamericana se ha puesto en marcha y Teodoro Nguema Obiang, que ya de por s se ha autoconfinado en los dominios de su padre, tendr que restringir an ms sus movimientos si no quiere terminar en una crcel estadounidense. En Guantnamo? El contenido de la denuncia contra este individuo, que encabeza JENNIFER SHASKY CALVERY, Directora de la Seccin de Decomiso de Activos y Lavado de Dinero, traducido y adaptado al castellano es el siguiente: deral. SteVen R. Welk (Nm. del Colegio de Abogados de California 149883). Fiscal Federal Adjunto 312 North Spring Street, 14th Floor Los ngeles, California 90012 Telfono (213) 894-6166 Steven.welk@usdoj.gov. Abogados de la Parte Demandante ESTADOS UNIDOS DE AMRICA TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO CENTRAL DE CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS DE AMRICA, ) Nm. CV 2: 11-3582GW-SS. firmantes y por parte de ellos, en un caso de decomiso in rem, alega que: i. natuRaleza De la aCCin 1. Esta es un accin in rem (contra la cosa) para decomisar aproximadamente $32 millones en bienes inmuebles y personales habidos en beneficio de teodoro nguema obiang Mangue (nguema), el Segundo Vicepresidente de la Defensa Nacional y Seguridad del Estado de Guinea Ecuatorial, y el hijo del Presidente de Guinea Ecuatorial. Esta accin procura decomisar bienes que se derivaron de infracciones a las leyes de ee. uu. y extranjeras de conformidad con el Ttulo 18 del Cdigo de los Estados Unidos (United States Code, U.S.C.), Artculos 981 (a) (1) (C), y bienes involucrados en un delito de lavado de dinero en infraccin del Ttulo 18 del U.S.C., Artculos 1956 y 1957 de conformidad con el Ttulo 18 del U.S.C., Artculos 981 (a) (1) (A). Los demandados in rem, obtenidos mediante abuso de cargo pblico y lavados de manera ilegal a travs de instituciones y negocios financieros en los Estados Unidos, se cree que estn localizados en la actualidad, o estaban localizados antes en el momento en que se entabl esta demanda originalmente,
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Demandante: Hon. george H. JenniFeR SHaSkY CalVeRY, Di- Wu rectora, Seccin de Decomiso de SEGUNDA DEMANDA ENMENActivos y Lavado de Dinero DADA (AFMLS/Asset Forfeiture and VERIFICADA POR DECOMISOIN Money Laundering Section). REM linDa M. SaMuel, Subdirectora. UN GUANTE BLANCO FORRADO Daniel H. ClaMan, Subdirector DE CRISTALES DE LA SERIE DE Adjunto. CONCIERTOS BAD Y OTRAS PERTENENCIAS DE MICHAEL Woo S. lee, Abogado Litigante. JACKSON; StepHen giBBonS, Abogado LiBIEN INMUEBLE UBICADO EN tigante. SWEETWATER MESA ROAD EN Divisin de lo Penal, DepartaMALIB, CALIFORNIA; mento de Justicia de los Estados UN FERRARI DE 2011 599 GTO, Unidos, 1400 New York Avenue, N.W., 10th Floor Washington, Demandados. D.C. 20530, Telfono: (202) 514El Demandante, los Estados Uni1263 Woo.Lee@usdoj.gov. dos de Amrica, actuando a traanDR BiRotte, JR., Fiscal Fe- vs de los abogados abajo
dentro del Distrito Central de California. ii. loS DeManDaDoS in ReM A. un guante blanco forrado de cristales de la serie de conciertos Bad y otras pertenencias de Michael Jackson.
cluye todos los derechos accesorios, mejoras y anexos al mismo, as como todos los arrendamientos, alquileres y utilidades derivados de l (en lo adelante inmueble de Sweetwater o bien inmueble demandado).[1]
Unidos en virtud del Ttulo 28 del U.S.C., Artculo 1345, y sobre la accin por decomiso en virtud del Ttulo 28 del U.S.C., Artculo 1355(a). 9. Este Tribunal tiene jurisdiccin in rem sobre los activos demandados en virtud del Ttulo 28 del U.S.C., Artculo 1355(b). 10. La competencia territorial es correcta en este distrito de conformidad con el Ttulo 28 del U.S.C., Artculo 1355(b)(1) porque los actos u omisiones que dieron lugar al decomiso ocurrieron en este distrito, y de conformidad con el Ttulo 28 del U.S.C., Artculo 1395 porque los activos demandados estn o estuvieron ubicados en este distrito en el momento en que se entabl la demanda originalmente. Para los activos sacados de este distrito a una ubicacin fuera de los Estados Unidos, la competencia territorial tambin es correcta de conformidad con el Ttulo 28 del U.S.C., Artculo 1355 (b)(2). 11. El inmueble demandado no ha sido confiscado, pero est ubicado dentro de este distrito y dentro de la jurisdiccin de este Tribunal. Los Estados Unidos no solicitan en este momento autoridad del Tribunal para confiscar el inmueble demandado. Tal como establece el Ttulo 18 del U.S.C., Artculos 985 (b) (1) y (c) (1), los Estados Unidos: Colocarn un aviso de esta accin y una copia de la Segunda Demanda Enmendada en el bien inmueble demandado; Darn aviso formal de esta accin al propietario del bien inmueble demandado y en-
C. Ferrari del 2011 2. El demandado Guante Blanco Forrado de Cristales de la Serie de Conciertos Bad y otras pertenencias miscel4. El Ferrari del 2011 demanneas de dado se describe as: un FeMichael Jackson (en lo aderrari del 2011 599 GTO, NIV lante denominados perteZFF70RCA6B0176109, sus nencias demandadas o instrumentos y accesorios (en pertenencias de Michael Jackadelante Ferrari del 2011 deson demandadas) se enumemandado). ran en los Anexos A-1, A-2 y A-3 del presente. Se cree que 5. El Ferrari del 2011 demanestos objetos estaban ubicadado est a nombre de Teodos en la propiedad inmueble doro Nguema Obiang y estaba demandada ubicada en Sweubicado en el inmueble de etwater Mesa Road, Malib, Sweetwater en el momento California, descrita ms adeen que se entabl esta delante y en el Anexo B del premanda originalmente. Actualsente en el momento en que mente est en poder de los se entabl esta demanda oriEstados Unidos. ginalmente. 6. El siguiente podra tener inteB. Bien inmueble ubicado en reses en los demandados in Sweetwater Mesa Road, Marem: Teodoro Nguema Obiang lib, California. Mangue. 7. Las pertenencias de Michael Jackson demandadas, el inmueble de Sweetwater y el Ferrari del 2011 se denominan colectivamente los activos demandados. iii. JuRiSDiCCin Y CoMpetenCia teRRitoRial 3. El bien inmueble demandado, que se describe en mayor detalle en el Anexo B del presente, est a nombre de Sweetwater Malibu, LLC; est ubicado en Sweetwater Mesa Road, Malib, California, e in30-
8. Los Estados Unidos entablan esta demanda in rem en su propio derecho de decomisar y condenar a los activos demandados. Este Tribunal tiene jurisdiccin sobre la accin iniciada por los Estados
viarn dicho aviso a toda otra persona o entidad que haya reclamado intereses en el bien inmueble demandado, junto con una copia de esta Segunda Demanda Enmendada; Si es necesario, solicitar y ejecutar un auto de posesin con fines de llevar a cabo una inspeccin y un inventario del bien inmueble demandado. iV. JuStiFiCaCin Del DeCoMiSo 12. Los activos demandados estn sujetos a decomiso de conformidad con el Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 981 (a) (1) (C) porque son propiedad que constituye o se deriva de utilidades que se pueden vincular a un delito, lo cual constituye una actividad ilcita especfica. Las actividades ilcitas especficas se definen en el Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1956 (c) (7) e incluyen: (i) delitos extranjeros que implican extorsin; (ii) delitos extranjeros que implican apropiacin indebida, robo o desfalco de fondos pblicos por parte de un funcionario pblico o para beneficio de dicho funcionario; (iii) delitos extranjeros que implican soborno de un funcionario pblico; y (iv) fraude bancario domstico en infraccin del Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1344. Vase el Ttulo 18 del U.S.C., Artculos 1956 (c) (7) (B) (ii), 1956 (c) (7) (B) (iv) y 1956 (c) (7) (A) (que incorporan por referencia delitos enumerados en el Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1961(1)). 13. Los activos demandados tambin estn sujetos a decomiso de conformidad con el Ttulo 18 del U.S.C., Artculo
981 (a) (1) (A) porque constituyen propiedad implicada en una transaccin o intento de transaccin en infraccin del Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1957, o son propiedad que se puede vincular con dichos activos. El Artculo 1957 prohbe la realizacin de una transaccin monetaria con propiedad que se sabe es ganancia de actividad ilcita con un valor mayor de $10,000, es decir, las utilidades de (i) un delito extranjero que implica extorsin, (ii) un delito extranjero que implica apropiacin indebida, robo o desfalco de fondos pblicos por parte de un funcionario pblico o en beneficio de dicho funcionario, (iii) un delito extranjero que implica soborno de un funcionario pblico, y (iv) fraude bancario domstico en infraccin del Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1344. Vase el Ttulo 18 del U.S.C., Artculos 1956 (c) (7) (B) (ii), 1956 (c) (7) (B) (iv) y 1956 (c) (7) (A) (que incorporan por referencia los delitos enumerados en el Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1961 (1)). 14. El bien inmueble y las pertenencias demandados tambin estn sujetos a decomiso de conformidad con el Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 981 (a) (1) (A) porque constituyen bienes involucrados en una transaccin o intento de transaccin en infraccin del Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1956 (a) (1) (B), o son bienes que se pueden vincular con dichos activos. El Artculo 1956 (a) (1) (B) prohbe la realizacin de una transaccin financiera con bienes que se sabe son utilidades de una actividad ilcita con intencin de ocultar la naturaleza, ubica-
cin, fuente, titularidad o el control de las utilidades de una actividad ilcita especfica, es decir, (i) un delito extranjero que implica extorsin, (ii) un delito extranjero que implica la apropiacin indebida, el robo o el desfalco de fondos pblicos por parte de un funcionario pblico o para beneficio de dicho funcionario, (iii) un delito extranjero que implica soborno de un funcionario pblico, y (iv) fraude bancario domstico en infraccin del Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1344. Vase el Ttulo 18 del U.S.C., Artculos 1956 (C) (7) (B) (ii), 1956 (c) (7) (B) (iv) y 1956 (c) (7) (A) (que incorpora por referencia delitos enumerados en el Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1961)1)). 15. El bien inmueble demandado tambin est sujeto a decomiso de conformidad con el Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 981 (a )(1) (A) porque constituye un bien involucrado en una transaccin o intento de transaccin en infraccin del Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1956 (a) (1) (A) (i), o es un bien que se puede vincular con dichos activos. El Artculo 1956 (a) (1) (A) (i) prohbe la realizacin de una transaccin financiera con propiedad que se sabe es ganancia de una actividad ilcita con el fin de fomentar la realizacin de una actividad ilcita especfica, es decir, fraude bancario. Vase el Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1961 (1)). 16. Los delitos extranjeros enumerados antes son penalizados en virtud de la ley de Guinea Ecuatorial (G.E.) mediante las siguientes disposiciones del Cdigo Penal
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Espaol en vigencia en 1968, y Artculos 528 y 533 el cual es el texto actual de la (fraude). Las traducciones al ley penal en G.E.: Artculo 131 ingls de estas disposiciones (abuso de cargo pblico); Araparecen en el Anexo C. tculo 196 (expropiacin de V. HeCHoS activos por parte de un funcionario pblico); Artculo 17. Con base en informacin y 198 (aprovecharse de un creencia, los Estados Unidos puesto oficial para ejercer alegan los siguientes hechos. una profesin o involucrarse A. nombres, entidades y trmien un negocio directamente nos pertinentes relacionado con el alcance de los deberes oficiales); Artcu18. Las siguientes personas, enlos 200 y 202 (cobro ilcito de tidades y trminos son pertiimpuestos); Artculo 385 nentes a esta Demanda. (prohibicin a los funciona teodoro rios pblicos de exigir o acepnguema tar sobornos para llevar a obiang Mancabo un delito); Artculo 386 gue (prohibicin a los funciona(Nguema) rios pblicos de exigir o acepes el propietario beneficiario tar sobornos para llevar a de los activos demandados, cabo un acto injusto); Artculo hijo del Presidente de G.E., y 387 (prohibicin a los funcioSegundo Vicepresidente de narios pblicos de solicitar G.E. Desde 1998 hasta el 20 regalos indebidos); Artculo de mayo de 2012, Nguema 390 (prohibicin a los funcioocup en G.E. los siguientes narios pblicos de recibir recargos: (1) Ministro de Silvigalos indebidos); Artculo cultura y Agricultura y (2) Mi394 (prohibicin a los funcionistro de Silvicultura e narios pblicos de robar fonInfraestructura. El 21 de dos pblicos); Artculo 396 mayo de 2012, Nguema fue (prohibicin a los funcionanombrado por su padre Serios pblicos de desfalcar fongundo Vicepresidente de G.E. dos a su custodia); Artculo 400 (prohibicin a los funcio teodoro narios pblicos de estafar al obiang estado); Artculo 401 (connguema Mbaflicto penal de intereses por sogo es el Preparte de un funcionario psidente de G.E. blico); Artculo 404 (prohibi Crculo interior: una pecin a los funcionarios quea cantidad de personas pblicos de participar en que ocupan puestos esenciatransacciones lucrativas denles de poder poltico y econtro de los lmites de su jurismico en G.E. diccin); Artculo 493 (amenazas delictivas); Art informe del Subcomit perculo 496 (coaccin ilcita); Armanente del Senado sobre tculo 503 (exigir a alguien investigaciones (Senate por la fuerza que firme, otorpermanent Subcommittee gue o renuncie a un ttulo de on investigations [pSi] Reun instrumento o documento port) (informe pSi): Inpblico); Artculo 514 (robo); forme presentado en julio de
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2004 por el Subcomit Permanente del Senado de los Estados Unidos sobre Investigaciones (PSI) sobre lavado de dinero y corrupcin extranjera, el cual se centr en parte en el dinero que se hizo llegar al Riggs National Bank en los Estados Unidos que se sospechaba eran utilidades de actividades de corrupcin en G.E. Riggs national Bank era la institucin financiera en Washington, D.C. donde el gobierno de G.E. y los miembros del Crculo interior mantuvieron cuentas de depsito desde 1995 hasta 2004. Riggs fue condenado en 2004 por infracciones al Ttulo 31 del U.S.C., Artculos 5322 y 5318(g) y acept pagar una multa penal de $16 millones y una multa civil de $25 millones por no informar transacciones sospechosas de parte de clientes de alto riesgo, entre ellas las cuentas de G.E. y otras. Michael J. Berger es un abogado de California que ayud a Nguema a abrir y utilizar cuentas bancarias en el Bank of America, Union Bank of California, Commercial Capital Bank y Citibank a nombre de varias empresas de California, entre ellas Beautiful Vision, Inc. y Unlimited Horizon, Inc., entre 2004 y 2008. Berger ayud a Nguema a formar estas dos empresas fantasmas. george nagler es un abogado de California que repre-
sent a Nguema en la compra del bien inmueble de Sweetwater. Nagler ayud a Nguema obtener acceso al sistema bancario de los EE. UU. abriendo cuentas bancarias en Union Bank of California, California National Bank y Pacific Mercantile Bank a nombre de varias empresas de California, entre ellas Sweetwater Management, Inc. y Sweet Pink, Inc. Adems, Nagler ayud a Nguema a formar estas dos empresas fantasmas, as como Sweetwater Malibu, LLC, a cuyo nombre se encuentra la escritura de propiedad de Sweetwater. Somagui Forestal (Societe Madeira Guinea) es una subsidiaria del Grupo Sofona. Ambas entidades son empresas de G.E. propiedad de Nguema a travs de las cuales Nguema ha desviado dinero del gobierno de G.E. y recibido pagos ilcitos y sobornos. Nguema us cuentas en diferentes bancos de G.E. a nombre de Somagui Forestal para comprar y mantener activos en todo el mundo, entre ellos algunos de los activos demandados. B. antecedentes 19. guinea ecuatorial es un pas de frica occidental. La poblacin en 2009 era de aproximadamente 680,000 habitantes. 20. El pas fue colonizado por los portugueses a finales de los aos de 1600 y cedido a Espaa en 1778; obtuvo su independencia en 1968. El
primer presidente fue Francisco Macas Nguema. 21. En 1979, Macas Nguema fue destituido del poder en un golpe de Estado por su sobrino, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, el gobernador militar de la isla de Bioko y viceministro de las Fuerzas Armadas. El presidente Macas fue asesinado poco despus, y Teodoro Obiang se convirti en presidente de Guinea Ecuatorial (en adelante, el presidente Obiang).
25. Durante los ms de 30 aos de gobierno del presidente Obiang, los miembros del Crculo interior, entre ellos Nguema, han amasado una riqueza extraordinaria a travs de diferentes ardides corruptos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos rindi un informe pblico en mayo de 2012 en el cual concluy que, para el ao 2011:
Las leyes [en G.E.] establecen castigos penales severos por corrupcin oficial; no obstante, el gobierno no aplic estas leyes de manera eficaz, y los funcionarios a menudo participaban en prcticas corruptas con impunidad. La corrupcin segua siendo un pro22. Ms de tres dcadas desblema grave. La presidencia y el pus de arrebatarle el poder a despacho del primer ministro su to, el presidente Obiang eran los organismos lderes de sigue en el poder. los esfuerzos anticorrupcin. El 23. El presidente Obiang ejerce presidente y los miembros de su crculo interior continuaron amacontrol plenario sobre el gosando ganancias personales probierno de Guinea Ecuatorial. cedentes de las ganancias Casi todos los puestos de poder poltico y econmico en inesperadas del petrleo. G.E. estn ocupados por 26. En virtud de la ley de G.E., miembros del Crculo interior, los recursos minerales y los muchos de los cuales son pahidrocarburos de la nacin rientes del Presidente. pertenecen al pblico, no a personas individuales. Vase 24. Uno de los miembros del la Ley No 8/2006, de fecha 3 Crculo interior es Teodoro de noviembre de HidrocarbuNguema Obiang Mangue, el ros de la Repblica de Guinea hijo mayor del presidente Ecuatorial. De la misma Obiang, quien fue nombrado forma, la ley de Guinea Ecuapor su padre en diferentes torial establece que la Repuestos dentro del gobierno, serva Nacional de Silvicultura entre ellos el Segundo Vicees permanente, inalienable y presidente de la Defensa Naforma parte del dominio pcional y Seguridad del Estado blico, y que los Bosques Na(del 21 de mayo de 2012 al cionales estn reservados presente) y Ministro de Silvipara la exclusiva extraccin y cultura y Agricultura (1998desarrollo econmico por 2012) (a veces, este puesto se parte del Estado. Vase la Ley denominaba Ministro de SilviNo 1/1997, Sobre El Uso y cultura e Infraestructura). Manejo de los Bosques. Nguema es el propietario beneficiario de los activos de27. Desde el inicio de la extracmandados. cin a gran escala de sus re-33
servas petroleras a partir de mediados de los aos de 1990, G.E. se ha convertido en un productor importante de petrleo y gas. Para 2004, era el tercer mayor productor de petrleo y gas en el frica Subsahariana. En los ltimos aos, las exportaciones de petrleo y gas han dado como resultado un ingreso anual de miles de millones de dlares. 28. Guinea Ecuatorial tambin genera ingresos de recursos naturales que no son petrleo y gas, primordialmente madera, su segundo principal producto de exportacin. 29. A 2006, la economa de Guinea Ecuatorial haba aumentado a 20 veces el tamao que tena a mediados de los aos de 1990, lo cual reflejaba ingresos masivos derivados principalmente de la produccin de petrleo y gas. 30. A pesar de las leyes de G.E. respecto de la propiedad pblica de sus recursos naturales, y a pesar de la extraordinaria expansin de la economa de G.E., los estndares de vida de la poblacin en general siguen estando en un nivel de subsistencia. 31. Al mismo tiempo, en el transcurso de los ltimos aos, Nguema y otros miembros del Crculo interior han acumulado enormes riquezas a travs de infracciones a las leyes de G.E., entre ellas extorsin, sobornos y apropiacin indebida, robo y desfalco de fondos pblicos. Los detalles concernientes a estos actos ilcitos y corruptos se describen ms abajo en los prrafos 48-93. 32. Con el fin de conservar los activos demandados,
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Nguema, Michael J. Berger (Berger) y George Nagler (Nagler) y otros participaron en una conspiracin para cometer fraudes bancarios contra instituciones financieras en los Estados Unidos. Se utilizaron millones de dlares en ganancias bancarias fraudulentas, tal como se detalla en los prrafos 102-209, en relacin con el mantenimiento y cuidado de los activos demandados. C. Riggs national Bank 33. La corrupcin pblica en G.E. recibi un significativo escrutinio pblico en los Estados Unidos a mediados de los aos 2000 despus de una investigacin llevada a cabo por el Subcomit Permanente del Senado de los Estados Unidos sobre Investigaciones (Permanent Subcommittee on Investigations, PSI). El Informe del PSI en 2004 revel que, desde al menos 1995 a 2004, el gobierno de G.E. dio instrucciones para que los pagos de las compaas petroleras se hicieran en cuentas del Riggs National Bank (Riggs Bank) en Washington, D.C. Conforme al Informe del PSI, el conjunto de depsitos en las cuentas del gobierno de G.E. ascenda a un total de cientos de millones de dlares a la vez, y eran tan grandes para 2003 que la cartera de G.E. se haba convertido en la relacin ms grande del banco con un cliente nico, cuyos saldos y prstamos pendientes estaban cerca de los $700 millones. El Informe del PSI concluy que Riggs Bank
cerr los ojos a las pruebas que sugeran que el banco estaba manejando las utilidades de corrupcin extranjera.
Ellos hundieron el Riggs National Bank. Son como termitas! Donde van la lan!
34. A partir de 1995, el gobierno de G.E., as como algunos de los miembros del Crculo interior, mantuvieron cuentas bancarias personales en Riggs Bank. Entre los miembros del Crculo interior que tenan cuentas bancarias personales en Riggs Bank estaban: nguema, Constancia Mangue (la madre de Nguema), el presidente obiang (el padre de Nguema), Melchor esono edjo (el tesorero de G.E. y primo de Nguema), teodoro Biyogo nsue (embajador de G.E. ante los Estados Unidos y to
de Nguema), elena Mensa (ta de Nguema), armengol ondo nguema (un funcionario de alta jerarqua de la seguridad nacional de G.E. y to de Nguema), Sylvia nchama ondo (prima de Nguema), pastor Micha ondo Bile (ministro del Exterior de G.E.), Baltasar edjo (ministro de Asuntos Econmicos y Finanzas de G.E.), Miguel Buiteo Boriko, ministro de Economa de G.E.), Juan olo Mba nseng (ministro de Minera de G.E.), y Maria ondo Mangue (prima de Nguema). 35. Una de esas cuentas, a nombre de la Tesorera General de Guinea Ecuatorial, era conocida como la Cuenta del Petrleo de G.E. porque prcticamente todos los depsitos en dicha cuenta eran pagos de compaas petroleras extranjeras que hacan negocios con G.E. 36. De acuerdo con los archivos de Riggs Bank, el retiro de fondos de la Cuenta del Petrleo de G.E. exiga la firma del presidente Obiang. 37. Los archivos de Riggs Bank muestran que se enviaron casi $500,000 desde la Cuenta del Petrleo a la cuenta bancaria personal de Melchor Edjo, primo de Nguema. Los archivos tambin muestran que el presidente Obiang aprob la transferencia bancaria de casi $35 millones desde la Cuenta del Petrleo de G.E. a dos empresas, Apexside y Kalunga, que parecan estar vinculadas con el presidente Obiang, no eran conocidas del banco y tenan cuentas en jurisdicciones con leyes estrictas de confidencialidad bancaria. Cuando Riggs Bank trat de obtener infor-
macin sobre los propietarios beneficiarios de estas dos empresas del presidente Obiang y Edjo en una reunin en Washington, D.C. el 23 de febrero de 2004, ninguno de ellos suministr ms informacin a Riggs Bank sobre estas entidades. Ese mismo da, Riggs Bank determin que deba cerrar las cuentas de G.E. 38. Adems de las transferencias directas de dinero desde la Cuenta del Petrleo de G.E., los archivos de Riggs Bank muestran depsitos de grandes sumas de efectivo en cuentas controladas por funcionarios pblicos de G.E. y sus familias. En 1999, el presidente Obiang abri una cuenta de mercado monetario en Riggs Bank a nombre de una empresa constituida en las Bahamas. Entre 2000 y 2002 se depositaron en esta cuenta $11.5 millones en efectivo. La madre de Nguema tambin mantena cuentas personales en Riggs Bank, en las cuales se depositaron ms de $1.4 millones en efectivo entre 2000 y 2002. 39. Riggs Bank cerr las cuentas de G.E. en 2004, y posteriormente se declar culpable de no informar transacciones monetarias sospechosas de parte de clientes de alto riesgo, en infraccin del Ttulo 31 del U.S.C., Artculos 5322 y 5318(g). Riggs Bank acept pagar una multa penal de $16 millones y una multa civil de $25 millones por manejar las cuentas de G.E. y otras. 40. En julio de 2004, despus de que se publicara el Informe del PSI y que Riggs Bank cerrara las cuentas de G.E., gran
parte del dinero habido por el gobierno de G.E. y los miembros del Crculo interior fue sacado de los Estados Unidos. Una excepcin significativa fue el dinero trado a los Estados Unidos por Nguema, que inclua decenas de millones de dlares que posteriormente se utilizaron para comprar y mantener los activos demandados. D. adquisicin por parte de nguema de poder poltico y econmico e influencia en g.e. 41. En 1991, a la edad de 23 aos, Nguema vino a los Estados Unidos a estudiar ingls como segundo idioma en Pepperdine University en Malib, California. No viva en el recinto universitario; ms bien utilizaba habitaciones en el Beverly Wilshire Hotel y una casa que alquilaba en Malib. Despus de cinco meses, Nguema dej el programa de estudios. Su matrcula y los gastos de subsistencia (entre ellos la factura del hotel y el alquiler de la casa en Malib) eran pagados por Walter Oil and Gas Corporation, una empresa petrolera americana que operaba en G.E. 42. El 8 de enero de 1993, menos de dos aos despus de dejar el programa en Pepperdine, y a pesar de su juventud e inexperiencia, Nguema recibi una concesin[2] de 20 aos para obtener madera en 25,000 hectreas (unos 61,000 acres) de selva tropical en G.E. de parte de su padre, el presidente Obiang. Nguema tena 24 aos de edad. 43. En 1994, Nguema form una compaa en G.E. llamada
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Grupo Sofona (Sofona), cuyo propsito era obtener madera. Cuatro aos despus en 1998, Nguema inform a Riggs Bank que haba formado una segunda empresa maderera llamada Somagui Forestal (Somagui), subsidiaria de Sofona. 44. El 5 de mayo de 1994 o alrededor de esa fecha, el padre de Nguema otorg a Sofona una concesin de cinco aos para obtener madera en 11,000 hectreas (unos 27,000 acres). 45. Despus de haber otorgado a su hijo Nguema el derecho de cortar madera en 88,000 acres de bosques nacionales, el presidente Obiang le encarg entonces a Nguema regular la industria forestal de G.E. Aproximadamente en 1998, a la edad de 30 aos, Nguema fue nombrado por su padre en el puesto recin creado de Ministro de Silvicultura y Medio Ambiente, que luego cambi a Ministro de Silvicultura y Agricultura (en lo adelante Ministro de Silvicultura). Nguema us su condicin de Ministro de Silvicultura (e hijo del presidente Obiang) para enriquecerse a travs de ardides corruptos, como se describe ms adelante. 46. En los aos 2000, el rpido crecimiento de los sectores de petrleo y gas en G.E. produjeron un auge en la construccin y otras actividades relacionadas con la infraestructura. En 2003 o alrededor de ese ao, el presidente Obiang agreg la infraestructura a la cartera del gabinete, y nombr a Nguema para que fuera el primer Ministro de Silvicultura e In36-
fraestructura de G.E. 47. Como ministro del gabinete de G.E., el salario oficial de Nguema era de unos $6,799 al mes, o menos de $100,000 por ao, segn fuentes oficiales de G.E. e. uso de ardides corruptos por nguema para enriquecerse 48. Nguema se involucr en diferentes ardides corruptos para enriquecerse y complementar su salario gubernamental oficial. Estos ardides son ilcitos en virtud de las leyes de G.E., pero las leyes anticorrupcin correspondientes no se cumplan contra los miembros del Crculo interior, entre ellos Nguema; ms bien, los miembro del Crculo interior, entre ellos Nguema, pueden conservar los fondos obtenidos a travs de corrupcin y llevar las utilidades de su corrupcin al extranjero. Ms adelante aparece una descripcin de estos ardides y las disposiciones del cdigo penal que las prohben. a. ardides de extorsin y sobornos 49. A partir de la dcada de 1990, despus que saliera de Pepperdine y regresara a G.E., Nguema comenz a exigir que los negocios de G.E., sobre todo los ubicados en la ciudad de Bata o sus alrededores, la ciudad ms grande y el puerto en el ro Muni (tierra firme de G.E.), donde resida Nguema, le pagaran honorarios personales para poder operar. Nguema abus de su autoridad e influencia en el gobierno de G.E., como miembro del gabinete y como hijo mayor del presidente Obiang para hacer esas exigencias y
vengarse de los que se negaran a acceder. 1. nguema les exiga a las empresas madereras en g.e. que le pagaran un honorario personal para obtener licencias para exportar madera 50. La madera era el segundo producto principal de exportacin de G.E. El sector de silvicultura estaba supervisado y regulado por el Ministerio de Silvicultura de Nguema. 51. Con el fin de exportar madera desde G.E., las empresas madereras tenan que, entre otras cosas, solicitar y obtener licencias para exportar madera del Ministerio de Silvicultura. 52. Al menos desde 1998, estas licencias necesitaban la firma personal de Nguema. Nguema exiga que las empresas madereras, como Tromad Forestal, una empresa de G.E., le pagaran personalmente alrededor del diez por ciento del valor de la madera obtenida para exportar. Nguema se negaba a firmar las licencias de exportacin a menos que los solicitantes le pagaran primero estos honorarios personales. 53. Entre 1998 y 2003 aproximadamente, Germn Pedro Tomo, el propietario de Tromad Forestal y ciudadano de G.E., le pag a Nguema sus honorarios personales regularmente, ya fuera en maletas de efectivo o con cheques personales que Tomo depositaba directamente en una cuenta bancaria a nombre de Somagui at Caisse Commune dEpargne et dInvestissement (CCEI Bank). Tromad Forestal pag a Nguema aproximadamente el equivalente a
$700,000 en Francos CFA (CFA) por ao entre 1998 y 2003 para exportar sus productos. 54. Nguema les exiga a otras empresas madereras de G.E. que le pagaran personalmente alrededor de 15,000 CFA (unos $27) por cada tronco de madera que una empresa deseara exportar desde G.E. 55. Estos honorarios personales eran calculados por tcnicos del personal del Ministerio de Silvicultura de Nguema. 56. Las empresas que se negaban a pagar a Nguema no podan exportar su madera desde el Puerto de Bata, donde se originaba casi toda la madera de G.E., e incurran en otros gastos operativos de hasta $5,000 por da por los retrasos. 2. nguema les exiga a las empresas madereras de g.e. que le pagaran personalmente para tener acceso a los bosques nacionales de g.e. 57. Nguema tambin les exiga a las empresas madereras que le pagaran un honorario personal para tener acceso a los bosques de G.E. Para obtener madera, las empresas tenan que recibir del Ministerio de Silvicultura de Nguema una concesin maderera o un permiso especial. Para recibir ese permiso o concesin, Nguema exiga y cobraba honorarios personales de las empresas, tales como Isoroy (una empresa francesa), ABM (una empresa espaola), y Agroforestal (una empresa italiana). Todas las operaciones de estas empresas en G.E. tenan su base en Bata o cerca de all.
58. En 1993, Nguema exigi que Isoroy le pagara personalmente 15 millones de CFA (unos $21,000) para participar en la industria maderera de G.E. El 3 de septiembre de 1995, Isoroy obtuvo una concesin para obtener madera de 57,053 hectreas de bosques en G.E. 59. De la misma forma, entre 1998 y 2003 aproximadamente, Shimmer International Guinea Equatorial Ltd. (Shimmer), subsidiaria en G.E. de una empresa de Malasia, obtuvo permiso de Nguema para obtener madera en cualquier lugar que deseara en los bosques de tierra firme de G.E., incluidas las reservas de bosques nacionales protegidas de la tala industrial de rboles por la Ley de silvicultura de G.E. Nguema exigi, y el gerente general de Shimmer en G.E. acept, que a cambio de pagar a Nguema 30,000 CFA (unos $50) por metro cbico de madera obtenida por Shimmer en G.E., Shimmer recibira acceso ilimitado a los bosques de G.E., incluidos los bosques nacionales protegidos, y no tendra que cumplir con la Ley de silvicultura de G.E. y sus regulaciones ambientales y de manejo de bosques. 60. A cambio de pagar estos honorarios personales, las empresas madereras, como Shimmer, podan obtener madera de los bosques de G.E. con poca o ninguna supervisin por parte del Ministerio de Silvicultura. La ley de silvicultura de G.E. establece controles estrictos a la manera en que se obtiene la madera. Entre otras cosas, las leyes de silvicultura de G.E. regulan la
cantidad de madera que una empresa puede extraer del bosque, restringe a las empresas de cortar ciertos tipos de rboles, e incluso exige a los madereros que vuelvan a sembrar reas que han sido taladas. En su calidad de Ministro de Silvicultura, Nguema no les exiga a las empresas madereras que le pagaban honorarios personales, como Shimmer, que cumplieran con estas reglas. 61. De la misma forma, las personas y entidades que posean concesiones madereras en G.E. estn obligadas por la ley de G.E. a proveer para la regeneracin forestal, asegurar que la madera cruda se procese en G.E., e invertir en la comunidad local construyendo instalaciones sanitarias, iglesias y escuelas. (Vase la Ley de silvicultura, Artculo 35). Nguema no exigi a los concesionarios, l mismo incluido, su compaa Sofona ni a su madre, los cuales tienen sustanciales concesiones forestales en G.E., que cumplieran con estas reglas. 3. nguema les exiga a las empresas de g.e. que le pagaran personalmente de forma constante para seguir operando en g.e. 62. Nguema tambin exiga que las empresas madereras le pagaran regularmente a ttulo personal mientras operaban activamente en G.E. Estas empresas eran, entre otras, Isoroy, ABM, Agroforestal y una empresa operada por ciudadanos filipinos (Empresa A). Por ejemplo, Isoroy le pag a Nguema aproximadamente el equivalente a
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$104,000 cada uno o dos meses para poder seguir operando en G.E. desde 1993 a 1996. Este honorario se calculaba con base en el peso de la madera obtenida por Isoroy durante ese perodo. 63. De la misma forma, alrededor de mayo de 1996, Nguema exigi que todas las empresas extranjeras que operaban en ese entonces en G.E. le pagaran un honorario retroactivo que l llamada impuesto. Este era un impuesto ilegal que Nguema recaudaba personalmente sin autorizacin del Parlamento de G.E. (La Cmara de Los Representantes) ni del Consejo Interministerial, tal como lo exiga la ley de G.E. Este nuevo impuesto exiga que todas las empresas madereras extranjeras le pagaran a Nguema personalmente un honorario nico retroactivo de 6,400 CFA (unos $10) por metro cbico de madera que dichas entidades haban obtenido en G.E. 64. Por ejemplo, Nguema exigi que ABM, que comenz sus operaciones madereras activas en G.E. a finales de los aos de 1970, le pagara el equivalente de cerca de $1,560,000 en un plazo de cuatro das de haber establecido este impuesto. 65. Nguema exiga que las empresas que se negaban a pagar estos impuesto, entre ellas Isoroy y ABM, se fueran de G.E. Otras empresas madereras, incluida la Empresa A y una empresa marroqu, pudieron seguir operando en G.E. despus de pagar a Nguema sus impuestos retroactivos.
66. Nguema amenaz y se veng de las empresas madereras, entre ellas Isoroy y AMB, que se negaron a aceptar sus exigencias de pago. En mayo de 1996 o alrededor de esa fecha, Isoroy se neg a hacer ms pagos a Nguema. Como resultado de ello, Nguema le impidi a Isoroy obtener ms madera de los bosques de G.E. y tom el control de los activos de Isoroy en G.E., entre ellos su maquinaria pesada, dos excavadoras Caterpillar D7G, dos camiones de construccin Mercedes Benz 1622, un camin de construccin Mercedes Benz 1922/28, un camin volquete Mercedes Benz 1522, tres vehculos utilitarios Toyota, dos vans Mitsubishi L200, un vehculo Suzuki, una mini Opel Corsa y un vehculo Pajero. 67. Solo despus de que Isoroy le pagara a Nguema un rescate monetario devolvi Nguema el equipo al personal de logstica en Gabn. Nguema le cobr a Isoroy el equivalente del valor del equipo. 68. De la misma forma, en mayo de 1996 o alrededor de esa fecha, cuando ABM se neg a pagar a Nguema el llamado impuesto retroactivo, las autoridades de G.E. entraron en las oficinas de ABM cerca de Bata y sacaron al personal de ABM a la fuerza de las instalaciones y los expulsaron de G.E. Nguema exigi al dueo de ABM, un ciudadano espaol, que transfiriera la titularidad de ABM a Nguema por aproximadamente una tercera parte del valor equitativo del mercado en una transaccin que Nguema llam
venta. Despus de adquirir ABM, Nguema mand a arrestar al dueo de ABM en Bata y lo acus de fraude por cobrarle un precio inflado por la compaa. El dueo de ABM fue condenado y liberado despus de pagar a Nguema el equivalente de $3 millones en las llamadas multas civiles. Nguema tambin se apropi indebidamente de los activos de ABM, entre ellos la maquinaria pesada y el equipo de talar rboles, sin proporcionar mayor remuneracin. Nguema exigi que Shimmer le comprara el equipo de tala de ABM a precios significativamente inflados. 69. Nguema tambin amenazaba a las empresas y a su personal que se negaban a acceder a sus exigencias de dinero. En el verano de 1996, Nguema amenaz a un empleado de alta jerarqua de Isoroy (Fulano A) en Bata prometindole que le hara sufrir por la negativa de Isoroy de pagarle dinero a Nguema. Poco despus, Fulano A fue arrestado y detenido en la crcel. Despus de ser liberado, Fulana A, ciudadana de G.E. que conoca a Nguema, le advirti a Fulano A que se fuera de G.E. de inmediato si no quera que sus hijos en Europa se quedaran hurfanos. 70. Incluso fuera del sector forestal, Nguema exiga que las empresas que operaban en G.E. le pagaran dinero y le dieran regalos en efectivo y artculos de lujo. Por ejemplo, alrededor de 2003, cuando se agreg por primera vez la infraestructura a la cartera del gabinete de Nguema, este le exigi a Tromad SA Construc-
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ciones y Obras (Tromad), una empresa de G.E. contratada por el gobierno de G.E. para construir carreteras, que le pagara personalmente el quince por ciento del valor de su contrato con el gobierno. Cuando Tromad se neg a pagarle a Nguema, el gobierno de G.E. dej de efectuar pagos a la empresa y cancel su contrato con la empresa. 71. Entre 2004 y 2007, el Ministerio de Silvicultura de Nguema exigi que Global Santa Fe Corp. (GSF), una empresa de servicios de petrleo y gas con sede en EE. UU., le diera a Nguema regalos y dinero gratis. El personal del ministerio de Nguema haca este tipo de solicitudes al personal de GSF una o dos veces al ao. Cuando un gerente de GSF en Malabo se neg a efectuar los pagos, fue amenazado por el personal de Nguema y le mostraron un documento con una lista de numerosos regalos y pagos que otras empresas extranjeras le haban hecho a Nguema. 72. De la misma forma, entre 2004 y 2007, cuando Nguema tena la cartera de infraestructura en el gabinete de G.E., Bouygues, una firma francesa de ingenieros civiles en G.E. que haba obtenido varios contratos grandes con el gobierno de G.E., construy una mansin para Nguema en Malabo, la capital de G.E., a peticin y direccin de Nguema. Despus de terminar ese proyecto, Nguema se neg a pagar a Bouygues por su trabajo. 73. Nguema tambin ha exigido que las empresas que operan en G.E. contribuyan con di-
nero a lo que se describe como campaas de servicio pblico, pero que en realidad, eran vehculos para que Nguema se apropiara indebidamente de fondos para beneficio personal. Por ejemplo, en julio de 2011, Nguema dirigi un programa para generar fondos con el propsito de mejorar las condiciones de vivienda de los pobres cambiando los techos de palma por techos de planchas de zinc. Nguema tiene un inters econmico significativo en la empresa responsable de distribuir y suministrar estas planchas de zinc en G.E. A pesar de que los anuncios que promovan esta campaa decan que las contribuciones eran voluntarias, las empresas que no contribuan se enfrentaban a la venganza. Por ejemplo, las empresas que no han contribuido a la campaa actual son identificadas pblicamente en anuncios televisados en G.E. como empresas que no han contribuido. Adems, las contribuciones de los donadores no se usan para el fin anunciado, sino que son apropiadas indebidamente y en gran medida por Nguema para su beneficio personal. 74. La extorsin y el soborno son ilegales en virtud de las leyes de G.E. El Cdigo Penal de Espaa de 1968, actualmente en vigencia en G.E., contiene las siguientes disposiciones, entre otras, que prohben la extorsin y el soborno: Artculo 131 (abuso de cargo pblico); Artculo 196 (expropiacin de activos por parte de un funcionario pblico); Artculo 198 (aprovecharse de un puesto oficial para ejercer una profesin o involucrarse en un negocio
directamente relacionado con el alcance de los deberes oficiales); Artculos 200 (cobro ilcito de impuestos); Artculo 202 (exigencia de pago de impuestos no autorizados); Artculo 385 (prohibicin a los funcionarios pblicos de exigir o aceptar sobornos para llevar a cabo un delito); Artculo 386 (prohibicin a los funcionarios pblicos de exigir o aceptar sobornos para llevar a cabo un acto injusto); Artculo 387 (prohibicin a los funcionarios pblicos de solicitar regalos indebidos); Artculo 390 (prohibicin a los funcionarios pblicos de recibir regalos indebidos); Artculo 493 (amenazas delictivas); Artculo 496 (coaccin ilcita); Artculo 503 (exigir a alguien por la fuerza que firme, otorgue o renuncie a un ttulo de un instrumento o documento pblico); Artculo 514 (robo). Vase el Anexo C. 75. Los ardides corruptos descritos anteriormente infringen las leyes de G.E. a las que se hace referencia ms arriba. b. ardides para obtener fondos del gobierno a travs de apropiacin indebida, desfalco y robo 76. Nguema se ha apropiado indebidamente, ha desfalcado y ha robado fondos y recursos del gobierno en infraccin de las leyes de G.E. Esto se logr a travs de desvo directo de fondos del gobierno de G.E. o a travs de ardides como presentar de manera fraudulenta concursos inflados y facturas para contratos gubernamentales, en los cuales se incluan directamente pagos corruptos en el contrato. 1. nguema se apropi indebi-39
damente de fondos pblicos de g.e. recibiendo pagos por contratos de construccin pblica inflados de manera fraudulenta 77. Nguema se ha apropiado indebidamente de fondos del gobierno de G.E. recibiendo decenas de millones de dlares en pagos por contratos de construccin en G.E. inflados de manera fraudulenta. 78. Puesto que los contratos gubernamentales son otorgados a empresas que son propiedad de miembros del Crculo Interior o estn asociadas a ellos sin que haya una verdadera competencia, esas empresas pueden cobrar honorarios al gobierno de G.E. que guardan poca relacin razonable, de existir alguna, con el valor econmico real de los servicios o productos ofrecidos al gobierno. Los concursos de esas empresas incluyen aumentos de entre el 50 y el 500 por ciento o ms, de manera que los miembros Crculo Interior puedan retener la diferencia. 79. Nguema ha admitido que, como ministro del gabinete, toma para s mismo una parte considerable de los contratos gubernamentales. Por ejemplo, en 2004, Nguema dijo que adquiri inmuebles en Cape Town, Sudfrica, cuyo valor aproximado era de $8 millones, con dinero obtenido a travs de contratos de construccin gubernamentales otorgados a SOCAGE, una empresa de construccin de carreteras de la cual l es propietario en G.E. Especficamente, en una declaracin jurada radicada por Nguema ante un tribunal de Sudfrica, Nguema explic:
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Los ministros del gabinete y los servidores pblicos en Guinea Ecuatorial pueden, por ley, ser propietarios de empresas que, en consorcio con una empresa extranjera, pueden presentarse a concurso de contratos gubernamentales y, si la compaa tiene xito, entonces el porcentaje del costo total del contrato que obtiene la empresa depender de los trminos negociados entre las partes. Pero, en cualquier caso, significa que un ministro del gabinete termina con una parte considerable del precio del contrato en su cuenta bancaria. Fue as que, segn Nguema, adquiri alrededor de $8 millones para comprar sus propiedades en Sudfrica. Contrario a la cita que hace Nguema de la ley, dicho trato comercial de parte de un funcionario pblico es ilegal en G.E. Estos contratos inflados de manera fraudulenta son otro medio por el cual l, y otros miembros del Crculo Interior, se apropian indebidamente de fondos del tesoro pblico para su propio enriquecimiento. 80. Por ejemplo, entre 2003 y 2007, Nguema exigi que los ejecutivos de la Compaa B, una de las empresas constructoras ms grandes de G.E., presentaran licitaciones y contratos de construccin inflados de manera fraudulenta a G.E. Proyectos, un organismo del gobierno de G.E. a cargo de otorgar contratos de construccin pblica. A Nguema le pagaron una porcin de esos contratos inflados de manera fraudulenta. Nguema peda que los ejecutivos de la Compaa B inflaran las licitaciones de los contratos por hasta el 500 por
ciento. Entonces, la Compaa B le pagaba la cantidad inflada a Nguema. Los ejecutivos de la Compaa B crean que, si no accedan a las exigencias de Nguema, expulsaran a su empresa de G.E. 81. Especficamente, la Compaa B infl de manera fraudulenta algunos artculos en diferentes licitaciones de construccin vendidos por la compaa a G.E. Proyectos. Despus de que G.E. Proyectos le otorg el contrato a la Compaa B, el Banque des Etats delAfrique Central (BEAC), el banco central de G.E., transfiri la cantidad del contrato a la cuenta de la Compaa B en G.E. La Compaa B, a su vez, le pagaba a Nguema o a una de sus empresas. 82. Nguema peda que sus empresas, Somagui y Socage, o bien (i) fueran enumeradas como subcontratistas en las licitaciones de la Compaa B, para que G.E. Proyectos supiera que Nguema estaba asociado con la licitacin, o (ii) firmaran un subcontrato con la Compaa B. Estos subcontratos eran fraudulentos, ya que las empresas de Nguema eran empresas en papel sin operaciones comerciales ni personal operativo de ningn tipo. De hecho, el trabajo y los servicios descritos en estos subcontratos eran realizados y pagados por la Compaa B, no por Somagui, Sofona ni SOCAGE. Las empresas de Nguema eran simplemente vehculos a travs de los cuales l poda celebrar contratos fraudulentos y recibir pagos de empresas, tales como la Compaa B. Entre 2003 y 2007, la Compaa B efectu
cientos de estos tipos de pagos a Nguema. 83. En una ocasin, por ejemplo, Nguema pidi que la Compaa B presentara una licitacin para edificar un proyecto de construccin pblica a G.E. Proyectos por el equivalente de $10 millones cuando una licitacin ms cerca de las normas comerciales y de mercado habra sido de alrededor de $2 millones. Despus de otorgar este contrato de $10 millones a la Compaa B, la empresa le pag a Nguema una comisin fraudulenta de $8 millones. 2. nguema afirm pblicamente ante terceras partes que tena la intencin de apropiarse indebidamente de cientos de millones de dlares en fondos del estado 84. Nguema ha declarado ante empresas con sede en EE. UU. que tena tanto la capacidad como la intencin de desviar millones de dlares de fondos pblicos de G.E. para adquirir y pagar por activos personales. 85. En febrero de 2004 o alrededor de esa fecha, Nguema se puso en contacto con un ejecutivo de Ocean Energy, una compaa energtica con sede en los EE. UU., y solicit que Ocean Energy comprara una aeronave de transporte militar Hrcules C-130 a Lockheed Martin, contratista de defensa de los EE. UU., para su uso personal. Una aeronave de transporte Hrcules C-130 puede costar hasta $65 millones. Nguema propuso que Ocean Energy comprara la aeronave para l y que el gobierno de G.E., a su vez, le pagara a Ocean Energy. Espe-
cficamente, Nguema le inform a Ocean Energy que la compaa petrolera propiedad del estado de G.E le compensara por esta transaccin. Ocean Energy se neg a prestarse al ardid de Nguema. 86. En 2005, Nguema inform a un ejecutivo de Gulfstream Aerospece Corporation, un fabricante de aeronaves con sede en EE. UU. que poda y hara que Ocean Energy asumiera la responsabilidad de efectuar los pagos de un jet personal de $40 millones que Ocean Energy adquirira para l. Estos fondos seran entonces acreditados a los saldos adeudados por Ocean Energy al gobierno de G.E. De esta manera indirecta, Nguema una vez ms declar que tena la intencin de apropiarse indebidamente de fondos del gobierno de G.E. para adquirir un activo personal de $40 millones. Gulfstream se neg a acceder al ardid de Nguema para usar recursos del estado con el fin de adquirir activos personales. 3. nguema desvi directamente fondos pblicos a cuentas bancarias bajo su control directo 87. Nguema desvi recursos y dineros pblicos de G.E. para su uso personal. Desde al menos 2005, Nguema ha mantenido fondos pblicos e ingresos recaudados por su Ministerio de Silvicultura en una cuenta separada (la cuenta de Silvicultura) en un banco comercial privado en G.E. Otros fondos del gobierno de G.E. se manejan de otra forma; los fondos son mantenidos por el Tesorero de G.E. en BEAC. Ningn funcionario ni organismo pblico
de G.E., ni siquiera el Parlamento de G.E., su Ministerio de Finanzas y su Tesorera, tienen autoridad ni capacidad de supervisar, regular o inspeccionar cmo se usan los fondos en la cuenta de Silvicultura. 88. Aparte del Ministerio de Silvicultura de Nguema, ningn organismo ni institucin estatal de G.E. mantiene una cuenta como esta. 89. Nguema usa esta cuenta de Silvicultura para mantener millones de dlares en CFA recaudados como ingresos del estado por el Ministerio de Silvicultura de empresas madereras que operan en G.E. Los fondos de esta cuenta incluyen impuestos de superficie pagados por todas las personas que tienen concesiones forestales en G.E., honorarios cobrados a las empresas madereras que obtienen troncos de madera de esas concesiones, e impuestos oficiales de exportacin de madera cobrados por el Ministerio de Silvicultura. En lugar de depositar estos ingresos en el BEAC como lo hacen otros organismos pblicos, Nguema desvi y mantuvo estos fondos pblicos en su cuenta de Silvicultura. 90. Como nico firmante de esta cuenta de Silvicultura, Nguema tiene autoridad y control exclusivos de cmo se usan y desembolsan estos fondos de la cuenta de Silvicultura. 91. En 2006, los economistas y auditores de un organismo financiero de las Naciones Unidas (N.U.) recibieron permiso para tener acceso y revisar las polticas econmi-41
cas y los datos de G.E., entre ellos informacin y archivos relacionados con las polticas de administracin financiera y fiscal del gobierno de G.E. Cuando el personal de N.U. solicit que le permitieran tambin revisar y tener acceso a los datos y archivos relacionados con la cuenta de Silvicultura, su solicitud fue denegada. 92. El Cdigo Penal de G.E. prohbe la apropiacin indebida, el robo y el desfalco de los fondos del gobierno por parte de funcionarios gubernamentales. Vase Artculo 131 (abuso de cargo pblico); Artculo 196 (expropiacin de activos por parte de un funcionario pblico); Artculo 198 (aprovecharse de un puesto oficial para ejercer una profesin o involucrarse en un negocio directamente relacionado con el alcance de los deberes oficiales); Artculo 394 (prohibicin a los funcionarios pblicos de robar fondos pblicos); Artculo 396 (prohibicin a los funcionarios pblicos de desfalcar fondos en su custodia); Artculo 400 (prohibicin a los funcionarios pblicos de estafar al estado); Artculo 401 (conflicto penal de intereses por parte de un funcionario pblico); Artculo 404 (prohibicin a los funcionarios pblicos de participar en transacciones lucrativas dentro de los lmites de su jurisdiccin); Artculo 514 (robo); y Artculos 528 y 533 (fraude). Vase el Anexo C. 93. Los ardides corruptos antes descritos infringen las leyes de G.E. a las que se hace referencia ms arriba. F. nguema usa empresas fan42-
tasmas en g.e. para ocultar su conducta delictiva y enmascarar la verdadera fuente de su riqueza adquirida de manera ilcita 94. Habiendo adquirido millones de dlares en utilidades delictivas derivadas de los ardides corruptos descritos en los prrafos 48-91, Nguema form empresas fantasmas en G.E. para disfrazar su conducta delictiva, ocultar la fuente de sus ingresos y afirmar falsamente a instituciones financieras en el extranjero y a gobiernos extranjeros que sus ingresos se derivaban de actividades comerciales legtimas en G.E. A partir de los aos de 1990, Nguema afirm falsamente a numerosas instituciones financieras estadounidenses y europeas (en las cuales abri cuentas bancarias para canalizar y proteger sus utilidades delictivas), que sus empresas Sofona y Somagui generaban cientos de millones de dlares en ganancias comerciales. Estas empresas, segn Nguema, exportaban y comercializaban cientos de miles de metros cbicos de madera todos los aos en mercados internacionales, eran las nicas responsables del 69 por ciento de la produccin maderera domstica bruta de G.E. en 2001, y eran las nicas responsables del 73 por ciento del producto nacional bruto relacionado con la construccin en G.E., gracias a la construccin y pavimentacin de ms de 200 kilmetros de autopista en G.E. De hecho, tal como se indica ms adelante, estas afirmaciones son falsas, y Sofona, Somagui y SOCAGE solamente existen en papel.
95. Ni Sofona ni Somagui llevaron a cabo ninguna operacin comercial significativa en G.E. Contrataban pocos empleados de la construccin o la tala de rboles, si es que contrataban a alguno, y no perciban ingresos legtimos, mucho menos a la excepcional escala que afirmaba Nguema. 96. A pesar de los esfuerzos por verificar la existencia de Sofona y Somagui, instituciones financieras y organismos pblicos de mltiples jurisdicciones no pudieron confirmar las afirmaciones de Nguema de que sus empresas existan como compaas con operaciones reales y fuentes legtimas de ingresos. Por ejemplo: (i) En 2002, J. P. Morgan, donde Nguema mantena una cuenta bancaria, procur obtener ms informacin acerca de Sofona y Somagui. A pesar de investigar en directorios comerciales locales y libros de referencia, y de hacer numerosas averiguaciones sobre ambas empresas en G.E., incluida la cmara de comercio local, negocios, bancos y autoridades, el personal de J. P. Morgan, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, no pudieron confirmar que Sofona y Somagui existan, mucho menos que llevaban a cabo operaciones comerciales de ningn tipo. Aunque J. P. Morgan identific un nmero de telfono en G.E. asociado con Sofona, J. P. Morgan inform que sus llamadas nunca fueron contestadas. A diferencia del argumento de Nguema de que para 2001 estas empresas controlaban por s solas casi el 70 por ciento de la industria maderera de G.E., la segunda exportacin ms importante de
G.E., el personal de J. P. Morgan concluy que tanto Sofona como Somagui eran desconocidas en el mercado local. (ii) De la misma forma, en 2004, en un momento en que Nguema afirmaba que Sofona y Somagui eran incluso ms grandes y ms dominantes en la economa de G.E., Riggs Bank, donde Nguema, sus padres y el gobierno de G.E. abrieron varias cuentas bancarias, procuraba investigar y confirmar las afirmaciones de Nguema sobre sus empresas. Apoyndose en diferentes recursos bancarios y casi dos docenas de bases de datos electrnicas y motores de bsqueda, un investigador de fraude del grupo de investigacin de Riggs National Bank en Washington, D.C. concluy que no se poda comprobar la existencia de Sofona ni Somagui en G.E. 97. De la misma forma, trabajadores del sector de desarrollo internacional en G.E., negociantes comerciales, nacionales y residentes de G.E. y empleados de organismos no gubernamentales (ONG), entre ellos una ONG ambiental con sede en EE. UU. activa en el sector forestal de G.E. (ONG A), los cuales vivan y trabajaban en G.E. entre 2000 y 2007 y eran conocedores de las industrias forestales y de infraestructura, informaron que ni Sofona ni Somagui eran conocidas en G.E. como negocios comerciales sustanciales legtimos con operaciones reales. Por ejemplo: (i) Un nacional de G.E. que era propietario de una empresa maderera de G.E. hasta 2003 explic que Somagui no tena ms de uno o dos empleados,
tena una oficina en Bata que pocas veces abra, y no tena otra funcin ms que abrir cuentas bancarias y recibir pagos ilegales durante el perodo en que l oper su empresa maderera (1998-2003). (ii) Un experto en bosques americano empleado por una ONG en Bata entre 2005 y 2009 trabaj de cerca con el Ministerio de Silvicultura de G.E. en cuestiones de conservacin forestal y administrativas. Sin embargo, no pudo confirmar que Sofona o Somagui existieran o estuvieran activas en las industrias de madera o construccin de G.E. (iii) Varios contratistas empleados por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los EE. UU. (USAID), un organismo del gobierno de los Estados Unidos, que residan en G.E. entre 2005 y 2009, estaban centrados especficamente en cuestiones de desarrollo econmico y social en G.E. y trabajaban de cerca con el personal del Ministerio de Planificacin, Desarrollo Econmico e Inversin Pblica, su Ministerio de Finanzas y su Ministerio de Pesca y Medio Ambiente. Estas personas informaron que nunca haban odo hablar de Sofona ni de Somagui. (iv) Un experto forestal del Departamento de Agricultura de los EE. UU., que visit Bata y diferentes bosques de G.E. en 2004 para dar consultas sobre cuestiones de asistencia tcnica y explorar cuestiones de administracin forestal en G.E., tampoco haba odo hablar de Sofona ni Somagui. (v) Un estadounidense que trabaj para Afriam, una em-
presa que obtuvo una concesin de 25,000 hectreas en G.E. en 1994 y oper en Bata o cerca de all durante los aos de 1990, tambin inform que nunca haba odo hablar de Sofona ni Somagui. (vi) China Road and Bridge Corporation, una empresa de ingeniera civil con sede en Beijing, China, afirm que ellos, no Somagui, construyeron la Autopista Ebebiyin, una carretera de 72 kilmetros que Nguema afirma construy Somagui. 98. Incluso cuando se le han pedido directamente pruebas de la fuente de su riqueza e ingresos, Nguema no ha podido hacerlo. Por ejemplo, en 2006, cuando los abogados de McAfee and Taft, una firma de abogados con sede en Oklahoma y agente de fondos en custodia, explcita y repetidamente le pidieron a Nguema que suministrara detalles de la fuente de sus ingresos en relacin con su intento de comprar un jet Gulfstream de $38.5 millones en los Estados Unidos, Nguema no respondi. A pesar de numerosos intentos de obtener esta informacin de Nguema y verificar la legitimidad de su riqueza, Nguema se neg a responder. Como resultado de ello, McAfee y Taft se negaron a seguir participando en las transacciones y devolvieron todos los fondos depositados por Nguema en la cuenta de fondos en custodia para la aeronave. Los abogados de ambas partes de la transaccin estaban tan preocupados por una posible responsabilidad civil o penal como resultado de su participacin en el manejo de dinero de Nguema
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que intentaron obtener garantas del Departamento de Justicia de los EE. UU. en lo que respecta a la legitimidad de estos fondos. 99. De la misma forma, en la actualidad, Nguema es sujeto de una investigacin penal por parte de las autoridades del orden pblico de Francia. Nguema est bajo investigacin penal por lavado de dinero, apropiacin indebida y desfalco de fondos pblicos, y apropiacin indebida y desfalco de fondos corporativos. El 28 de septiembre de 2011, los jueces franceses en Pars ordenaron el decomiso de once automviles de alto costo de la casa de Nguema en la Avenida Foch en relacin con su investigacin. En febrero de 2012, los jueces franceses autorizaron a la polica francesa a entrar y decomisar el contenido de la casa de Nguema en Pars. Cuando Nguema se neg a reunirse con las autoridades francesas para responder preguntas respecto a las fuentes de sus ingresos y riqueza, el tribunal francs emiti una orden de arresto contra Nguema. g. nguema no tiene ingresos legtimos suficientes para dar cuenta de sus cientos de millones de dlares en compras y gastos personales 100. Desde 2000 hasta 2011, Nguema gast ms de $300 millones adquiriendo activos y propiedades en cuatro continentes: Norteamrica, Sudamrica, Europa y frica. En los Estados unidos solamente, Nguema gast $68 millones durante un perodo de menos de tres meses en 2006 en dos activos: la propiedad de Sweetwater, cuyo precio de com44-
pra fue de $30 millones, y un jet Gulfstream G-V, que cuesta ms de $38 millones. 101. Por cada ao entre 2000 y 2011, los enormes gastos personales de Nguema eran mucho ms acelerados y desproporcionados tanto con respecto a (i)su salario pblico oficial de menos de $100,000 al ao, como (ii) el ingreso fraudulento que supuestamente generaba de sus empresas Sofona y Somagui. (i) En 1999, los estados financieros de Sofona informaron que la empresa incurri en prdidas de 828,238,750 CFA (aproximadamente $1,129,930), y que los accionistas, gerentes y directores de la empresa no recibieron remuneracin alguna de la empresa. (ii) En 2000, los estados financieros de Sofona informaron que la empresa incurri en prdidas de 236,005,058 CFA (unos $321,971). Igual que el ao anterior, estos estados indicaron una vez ms que la empresa no proporcion remuneracin ni ingresos a sus accionistas, directores y gerentes. No obstante, Nguema gast o transfiri aproximadamente $13,451,964 a los Estados Unidos y a todo el mundo. Por ejemplo, Nguema gast unos $857,000 adquiriendo automviles de lujo en Francia, entre ellos Aston Martin, un Ferrari y un Peugeot, sin financiamiento ni fondos prestados. En los Estados Unidos, la cuenta de Nguema en Riggs Bank recibi dos transferencias desde la cuenta de Somagui en CCEI Bank en G.E. por (i)$1,099,980 el 13 de marzo de 2000 y (ii) $999,980 el 11 de abril de 2000, aunque los estados financieros de la em-
presa de ese ao informaron que Somagui tuvo prdidas de casi seis veces esa cantidad. La cuenta de Nguema en Riggs Bank tambin recibi otras transferencias de cuentas a su propio nombre en (i) Citibank por $5 millones el 22 de febrero de 2000, y (ii) CCF Banque Privee Internationale, un banco francs, por $5.495 millones el 3 de marzo de 2000. (iii) En 2001, Nguema inform en los estados financieros de Sofona que la empresa gener 2,245,980,864 CFA ($3,064,093) en ingresos netos. No obstante, ese ao Nguema gast y transfiri a los Estados Unidos alrededor de $11,109,082. Nguema gast $8,009,210 solo en California, incluyendo la compra de una propiedad por $6,500,000 en Antelo Road en Bel Air, California, y un vehculo Bentley por $651,500. Adems, la cuenta de Nguema en Riggs Bank recibi tres transferencias de la cuenta de Somagui en CCEI Bank en G.E. por (i) $999,932 el 26 de marzo de 2001, (ii) $999,980 el 1 de mayo de 2001, y (iii) $999,980 el 16 de agosto de 2001. La cuenta de Nguema en el Chase Manhattan recibi una transferencia adicional de la cuenta de Somagui en CCEI en G.E. por $99,980 el 7 de noviembre de 2001. Estos gastos ascendieron a ms del 250 por ciento del supuesto ingreso neto total de Sofona. (iv) En 2002, Nguema recibi alrededor de $3,326,650 en transferencias de G.E. Especficamente, la cuenta de Nguema en Riggs Bank recibi dos transferencias de la cuenta de Somagui en CCEI Bank en G.E. por (i) $266,439 el 24 de mayo
de 2002, y (ii) $1,499,980 el 28 de junio de 2002. Adems, la cuenta bancaria de Nguema en Riggs recibi otras transferencias de cuentas a su propio nombre en (i) el Chase Manhattan Bank por $209,548 el 25 de abril de 2002, y (ii) National Financial Services Corp. por $734,225 el 8 de julio de 2002. Adems, la cuenta de Nguema en el City National Bank en Los ngeles a nombre de TNO Entertainment recibi tres transferencias ms de la cuenta bancaria de Somagui en G.E.: (i) una transferencia de $199,950 el 22 de enero de 2002, (ii) una transferencia de $59,980 el 13 de junio de 2002, y (iii) $149,980 el 19 de junio de 2002. (v) En 2003, Nguema gast y transfiri ms de $6,735,216 en todo el mundo. Especficamente, la cuenta de Nguema en Riggs National Bank recibi cinco transferencias de la cuenta de Somagui en CCEI por (i) $299,980 el 19 de marzo de 2003; (ii) $1,499,975 el 11 de julio de 2003; (iii) $2,599,985 el 17 de julio de 2003; (iv) $671,679 el 11 de agosto de 2003; y (v) $999,975 el 17 de septiembre de 2003. Adems, Nguema gast $663,622 en un automvil Maybach 62 en Pars. (vi) En 2004, Nguema gast ms de $88 millones para adquirir numerosos activos personales en todo el mundo, entre ellos una propiedad valorada en aproximadamente $80 millones en la Avenida Foch de Pars, y dos propiedades en Cape Town, Sudfrica, por $8 millones. El valor de estos tres activos solamente equivala a casi el 43 por ciento del in-
greso bruto total por concepto de construccin que Somagui supuestamente gener en esa poca durante toda su existencia. (vii) En 2005, Nguema gast ms de $11 millones en activos y otros desembolsos, entre ellos la adquisicin de (i) dos embarcaciones de regata de alto rendimiento de 50 pies en Ft. Myers, Florida por ms de $2 millones; (ii) $1 milln en un crucero en yate de diez das alrededor de St. Barthelemy en diciembre; (iii) un Rolls Royce por 381,000; (iv) un Maserati por 82,000; (v) 1.8 millones en renovaciones y decoraciones de su casa de Pars; y (vi) casi 3 millones en joyas y arte, incluidos tres relojes Piaget con barras de diamantes por 777,400 (aproximadamente $1,010,620) cada uno. Los gastos de Nguema durante 2004 y 2005 combinados ($99 millones) ascendieron a ms del 48 por ciento del ingreso bruto total que Somagui supuestamente haba generado en proyectos de construccin en esa poca durante toda su existencia. (viii) En 2006, Nguema gast ms de $88 millones en activos y otros desembolsos, entre ellos (i) la propiedad demandada de Sweetwater por $30 millones; (ii) un jet Gulfstream de $38.5 millones; (iii) 7.34 millones en renovaciones y decoraciones de su casa de Pars; (iv) 2,296 millones en dos vehculos Bugatti; y (v) 1,291,680 en joyas y arte, entre ellos un reloj Vacherin Constantin con diamantes por 586,040 (unos $761,852). Los gastos de Nguema para el perodo 2004-2006 combinados (unos $187 millones) equiva-
lieron a casi el 91 por ciento del ingreso bruto total que Somagui supuestamente haba generado de sus proyectos de construccin en esa poca durante toda su existencia. (ix) En 2007, Nguema gast ms de $10,676,190.42 en activos y otros desembolsos, entre ellos la adquisicin de (i) un Bentley por 347,010; (ii) un Peugeot por 50,657; (iii) un Mercedes por 49,078; (iv) 1,868,573 en renovaciones y decoraciones de su casa de Pars; (v) 179,400 en joyas; (vi) 4.4 millones en antigedades, incluido un escaparate antiguo hecho por AndrCharles Boulle por 2,600,000 ($3,380,000); y (vii) $1,713,057.42 en costos de servicios relacionados con su Gulfstream. Los gastos combinados de Nguema entre 2004 y 2007 (aproximadamente $197,676,190.42) equivalan casi al 96 por ciento del ingreso bruto total por concepto de construccin que Somagui supuestamente haba generado en esa poca durante toda su existencia. (x) En 2008, Nguema gast ms de $65,196,403 en activos y otros desembolsos, entre ellos (i) una propiedad en Sao Paulo, Brasil, cuyo valor aproximado era de $15 millones; (ii) una pintura de Edgar Degas por $4,533,000; (iii) una pintura de Pierre-Auguste Renoir por $6,424,000; (iv) una pintura de Paul Gauguin por $8,905,000; (v) una pintura de Henri Matisse por $8,905,000; (vi) una pintura de Pierre Bonnard por $6,010,000; (vii) 8,410,000 en antigedades; (viii) una pintura de Edgar Degas por 5,600,000; (ix) un Bentley
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por 364,940; (x) $280,000 por el prediseo de un megayate de $280 millones en Alemania; (xi) 1,231,880 en joyas; (xii) $2,038,391.89 en un Bugatti Veyron en California; (xii) un Rolls Royce en California por $609,973.29; y (xiv) un segundo Rolls Royce por $380,173.96. Los gastos combinados de Nguema entre 2004 y 2008 (25,149,536) equivalieron a ms del 120 por ciento del ingreso total bruto por concepto de construccin que Somagui supuestamente gener en esa poca durante toda su existencia, y sobrepasaron la cantidad en dlares que supuestamente gan Somagui durante ese perodo por ms de $56 millones. (xi) En 2009, Nguema gast ms de $9,046,425.48 en activos y otros desembolsos, entre ellos (i) 2,199,980 en renovaciones y decoraciones de sus propiedades internacionales; (ii)652,174 en 1,403 botellas de vino de gran calidad; (iii) 2,960,000 en arte; (iv) 203,320 en joyas; (v) un Rolls Royce por $609,984.29 en California; (vi) un segundo Rolls Royce por $499,910.45; y (vii) $116,414.74 en costos de servicios relacionados con su Gulfstream. Los gastos de Nguema entre 2004 y 2009 (aprox. $271,205,960.74) equivalieron a ms del 100 por ciento del ingreso total bruto por concepto de construccin que supuestamente obtuvo Somagui de todos sus proyectos de construccin durante toda su existencia en ese momento. (xii) En 2010, Nguema gast ms de 37,618,461.62 en activos y otros desembolsos, entre ellos (i) 18,347,952 en 109 artculos adquiridos en subastas del
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patrimonio de Yves Saint Laupor ms de $47 millones. rent; (ii) un vehculo Bugatti H. para canalizar y guardar sus por 1.9 millones; (iii) ganancias delictivas a travs 3,840,180 en vino de gran cade instituciones financieras, lidad; (iv) un Ferrari de nguema enga a los bancos 200,000; (v) 1.8 millones en estadounidenses sobre su renovaciones y decoraciones identidad y la verdadera de sus propiedades; (vi) fuente y titularidad de sus 849,160 en joyas, incluyendo fondos un reloj Vacheron Constantin por 432,354 (unos 102. Comenzando al menos en $562,060); (vii) $2,270,187.50 2004, Nguema organiz y en diferentes objetos de colecllev a cabo un ardid para cin de Michael Jackson, entre abrir de manera fraudulenta y ellos algunos de los activos deusar cuentas bancarias en mandados, y (viii) $460,149.12 instituciones financieras de en costos de servicio relacionaCalifornia con el fin de canalidos con su Gulfstream. Los zar millones de dlares a los gastos combinados de Nguema Estados Unidos desde G.E., al entre 2004 y 2010 tiempo que ocultaba su aso($307,708,007.12) equivalieciacin con las cuentas, la ron a ms del 113 por ciento fuente de los fondos, y su condel ingreso total bruto que sudicin de Ministro de G.E. e puestamente Somagui obtuvo hijo del presidente de G.E. por concepto de construccin 103. Despus de adquirir la proen esa poca durante toda su piedad de Sweetwater por existencia, y sobrepasaron la $30 millones en abril de suma real en dlares por ms 2006, Nguema sigui gasde $40 millones. tando ms de $100,000 al (xiii) En 2001, Nguema gast mes para pagar el mantenims de $7,620,452.18 en actimiento y cuidado de su recin vos y otros desembolsos, entre adquirida propiedad de 12 ellos (i) 1,602,671 en renovaacres en Malib. ciones y decoraciones por sus 104. Las instituciones financiepropiedades; (ii) 3,198,928 ras de EE. UU. se enfrentan a en joyas, incluyendo un reloj multas penales y civiles susPiaget con diamantes por tanciales, as como un dao 980,720 ($1,274,936); (iii) el importante a su reputacin, si demandado Ferrari por no cumplen con los requisitos $532,984.12 en California; y de la ley de confidencialidad (iv) $494,700 en algunas de bancaria, Ttulo 31 del U.S.C., los objetos de coleccin deArtculos 5311 y otros conmandados de Michael Jackson. troles en contra del lavado de Los gastos combinados de dinero. Estas obligaciones inNguema entre 2004 y 2011 cluyen, entre otros requisitos, ($314,868,310.62) equivalieponer en prctica (i) polticas ron a ms del 116 por ciento de debida diligencia y procedel ingreso total bruto por dimientos que rijan las reas concepto de construccin que de alto riesgo como las cuenSomagui supuestamente getas de personas expuestas poner en esa poca durante lticamente (PEP)[3], entre toda su existencia, y sobrepaellas figuras pblicas extransaron la suma real en dlares
jeras de alta jerarqua (senior foreign public figures, SFP)[4], y (ii)controles internos para manejar cuentas de PEP y SFP y empresas que son propiedad de esas personas. 105. Puesto que Nguema es el hijo del presidente Obiang y un ministro de G.E., se le considera como un individuo con condicin de PEP y SFP. 106. En 2004, la condena y la multa penal de $16 millones contra Riggs Bank, los $25 millones adicionales en multas civiles impuestas a Riggs por los reguladores federales, y el escrutinio del PSI del Senado sobre la banca privada que se relacionaban con figuras polticas extranjeras de alta jerarqua, incluidas especficamente Nguema y los miembros del Crculo Interior, destacaron los riesgos de no cumplir con los controles estadounidenses contra el lavado de dinero. 107. Desde entonces, las instituciones financieras estadounidenses no han estado dispuestas a lidiar con Nguema por tener inquietudes de que sus fondos se derivaron de la corrupcin en G.E. 108. De hecho, dos semanas despus de que el Informe PSI fuera publicado el 15 de julio de 2004, Nguema contact al City National Bank en Los ngeles despus de que el banco cerrara su cuenta bancaria personal. Cuando Nguema llam al City National Bank el 30 de julio de 2004, le dijo a un empleado de CNB que crea que su cuenta haba sido cerrada debido a [su] pas y el petrleo. 109. Como resultado de ello,
entre 2004 y 2008, Michael J. Berger (Berger), un abogado de California, cre varias compaas en California, incluidas Beautiful Vision, Inc. y Unlimited Horizon, Inc., para estafar a las instituciones financieras respecto a la relacin de Nguema con las cuentas abiertas y la fuente y titularidad de los fondos que l traa a los Estados Unidos. 110. De la misma forma, entre 2005 y 2006, George Nagler (Nagler), otro abogado de California, cre otras empresas en California para Nguema, entre ellas Sweet Pink, Inc., Sweetwater Management, Inc. y Sweetwater Malibu LLC para estafar a las instituciones financieras estadounidenses respecto a la relacin de Nguema con las cuentas abiertas, la propiedad adquirida y la fuente y titularidad de los fondos que l traa a los Estados Unidos. 111. Como parte de su ardid, Nguema, Berger y Nagler abrieron cuentas bancarias en California a nombre de estas empresas sin divulgar que Nguema era el dueo de esas empresas y de los fondos y ocultando su condicin de SFP y de PEP. En todos los momentos alegados en este documento, Berger y Nagler estaban trabajando como agentes de Nguema, y trabajaban bajo su control y direccin. 112. Nguema y sus intermediarios, incluidos Berger y Nagler, transfirieron despus fondos recibidos de Nguema a estas cuentas bancarias obtenidas de manera fraudulenta en los Estados Unidos.
113. Al abrir numerosas cuentas bancarias en California y utilizar cuentas de intermediarios, Nguema, Berger y Nagler intencional y deliberadamente les ocultaron a estas instituciones financieras la asociacin de Nguema con estas cuentas bancarias, as como su condicin de SFP y PEP. 114. En variaciones de este ardid, Nguema transfiri fondos a cuentas bancarias controladas por intermediarios, entre ellos las cuentas fideicomisarias de abogadocliente de Berger y Nagler, quienes (sin que los bancos lo supieran) llevaron a cabo entonces transacciones con estas ganancias del fraude bancario para pagar, entre otras cosas, los gastos personales de Nguema y el mantenimiento y cuidado de los activos demandados, o para transferir estos fondos a empresas fantasmas desde las cuales se efectuaban dichos pagos. 115. Al ocultar la asociacin de Nguema con las cuentas bancarias, como se describe en los prrafos 117-209 as como su condicin de PEP y SFP, Nguema y sus compaeros de conspiracin obtuvieron acceso de manera fraudulenta a servicios bancarios en los Estados Unidos, incluyendo la capacidad de transferir fondos, tener y recibir millones de dlares para pagar gastos relacionados con el mantenimiento y cuidado de los activos demandados en California, al tiempo que evadan el exigente escrutinio y supervisin a los cuales estn obligados los bancos, y tienen derecho de hacerlo, cuando se
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trata de SFP y PEP. Nguema tambin priv a estas instituciones financieras de la capacidad de evaluar correctamente los riesgos asociados con las actividades bancarias de Nguema, y expuso a estas instituciones financieras al riesgo de recibir sanciones reguladoras y multas si no cumplan con las regulaciones bancarias y las directrices relativas a las personas con condicin de SFP. 116. Adems de pagar por el mantenimiento y cuidado de los activos demandados, los fondos transmitidos al sistema bancario de los Estados Unidos a travs de estas cuentas bancarias abiertas de manera fraudulenta se usaron para fomentar y perpetuar aun ms el ardid fraudulento de Nguema para estafar a las instituciones financieras en los Estados Unidos. Los fondos se usaban para pagar, entre otras cosas, los salarios del personal domstico de Nguema que trabajaba en la propiedad de Sweetwater y que ayudaba a Nguema, bajo sus instrucciones, a poner en prctica este ardid fraudulento, mantener una oficina en la propiedad de Sweetwater para que Nguema perpete y supervise su ardid, los servicios profesionales y administrativos de diferentes abogados, contables y administradores de propiedades, entre ellos Berger y Nagler, costos en los que incurra el personal domstico de Nguema relacionados con este ardid, y los costos y aranceles de la propiedad de Sweetwater, donde Nguema y su personal domstico mantenan su oficina comercial para sus empresas y donde se pla48-
neaba, se coordinaba y suceda gran parte de la conducta descrita en los prrafos 117209. a. ardid para estafar a Bank of america: oct 2004-nov.2005 117. Menos de cinco meses despus que City National Bank cerrara la cuenta bancaria de Nguema en Los ngeles, Berger constituy una empresa llamada Beautiful Vision, Inc. en California alrededor del 12 de octubre de 2004. Nguema era el propietario de Beautiful Vision, pero su acta constitutiva no haca referencia a Nguema. Alrededor del 25 de octubre de 2004, Berger solicit y recibi un Nmero de Identificacin de Empleador (Employer Identification Number, EIN) del Servicio de Rentas Internas (Internal Revenue Service, I.R.S.) para Beautiful Vision. 118. Alrededor del 19 de octubre de 2004, abri dos cuentas bancarias en la sucursal de Wilshire Boulevard de Bank of America (BOA) en Beverly Hills, a una cuadra de la firma de abogados de Berger. 119. Aunque Nguema tambin estaba presente en el banco cuando estas cuentas se abrieron, la condicin de Nguema de PEP y SFP fue ocultada al BOA. Berger se identific a s mismo en los documentos del banco como propietario y presidente de Beautiful Vision cuando, en verdad, Nguema era el nico propietario de la empresa. Ningn banquero hubiera podido, al examinar los documentos y la informacin al BOA suministrada por Berger y Nguema, identificar a
Nguema como el propietario de Beautiful Vision, ni tampoco hubiera podido identificar fcilmente la cuenta como una cuenta asociada con un individuo con condicin de SFP o PEP. 120. En un plazo de tres semanas de haber abierto las cuentas del BOA, Berger transfiri $3.1 millones de su cuenta de fideicomisario de cliente en el BOA a las cuentas de Beautiful Vision de Nguema. Entre el 1 de noviembre de 2004 y noviembre de 2005, se canalizaron a estas cuentas al menos $1 milln ms en fondos que se originaron en G.E. 121. Nguema usaba y controlaba los fondos de las cuentas de Beautiful Vision para pagar sus gastos personales. 122. En un mensaje electrnico de fecha aproximada del 10 de junio de 2005, dirigido a Fulana B, la asistente personal de Nguema en ese entonces, Berger confirm que Nguema controlaba los fondos en esas cuentas y le proporcion a Nguema las contraseas de ambas cuentas. Berger explic: Con esta informacin, usted y el seor Nguema pueden comprobar los saldos bancarios en cualquier momento en que lo deseen. De la misma forma, dos meses despus, en una carta de fecha 11 de agosto de 2005, Berger volvi a confirmar de manera explcita que Nguema era el propietarios de Beautiful Vision, Inc. 123. BOA cerr las cuentas de Beautiful Vision alrededor del 12 de septiembre de 2005 y 15 de septiembre de 2005 respectivamente, tras descubrir que Nguema, un indivi-
duo con condicin de SFP y PEP, estaba asociado con Beautiful Vision, Inc. b. ardides para estafar a union Bank of California: sept. 2005-oct 2005 124. Alrededor del 15 de septiembre de 2005, tres das despus de que BOA cerrara la cuenta corriente comercial de Beautiful Vision, George Nagler, otro abogado de California contratado por Nguema, form una empresa llamada Sweet Pink, Inc. para Nguema. 125. El acta constitutiva de Sweet Pink identifica a Nagler como el agente inicial de la compaa para notificacin de actos procesales, pero no hace referencia a Nguema. Sin embargo, posteriormente le confirm al personal de PSI que Nguema era el nico propietario de Sweet Pink, y que Sweet Pink se form para emplear y pagar a las personas de la casa de Nguema antes de que l comprara la propiedad de Sweetwater. 126. Alrededor del 22 de septiembre de 2005, Nagler le envi por fax una carta a Fulano B, el contador de Nguema, a las 12:51 p. m., dndole instrucciones para abrir una cuenta bancaria para Sweet Pink de manera que Nguema pudiera transferir ms fondos a los Estados Unidos. Especficamente, Nagler escribi a Fulano B que: Usted debe hacer planes para tener dos o tres personas en su oficina autorizadas a firmar en la cuenta. Debe agregar [a Nguema] como tesorero adjunto y capaz de firmar solo. ***
\ Pienso usar a uno de mis empleados como funcionario y director nominal, pero ella NO podr firmar [los documentos de apertura del banco] tampoco\ 127. Ms tarde ese mismo da, Nagler le pidi a su asistente que fungiera como funcionaria designada de Sweet Pink y que firmara y presentara una solicitud de EIN al I.R.S. en nombre de Nguema. Nagler escribi en un mensaje electrnico a su asistente: Estoy formando una empresa nueva para [Nguema], un cliente nuevo. l me pregunt si podamos proporcionar a alguien para que fingiera como funcionaria y directora para l. Usted no tendr ms responsabilidad aparte de firmar las minutas estndares. La empresa se est formando solamente para manejar la nmina de las 3 personas que trabajan en su casa y cualquier otro asunto personal all. Usted puede renunciar en cualquier momento. Suponiendo que est de acuerdo, necesito que firme la solicitud anexa de nmero de identificacin impositiva y me la enve por fax. 128. A las 3:26 p. m. del 22 de septiembre de 2005, Nagler le envi otra carta por fax a Fulano B: Confirmo nuestra conversacin de hoy de que usted y otras tres personas de [su] empresa de contabilidad \ estarn autorizadas a firmar [en la cuenta de Sweet Pink] \ Usted usar su direccin como ubicacin comercial. Le ruego enve por correo una copia del estado de cuenta a [Nguema] y a m. Srvase confirmar. Le enviar el [EIN] tan pronto lo tenga, probable-
mente el lunes. Entonces usted abrir la cuenta y me enviar las instrucciones de transferencias. 129. Alrededor del 25 de septiembre de 2005, la asistente de Nagler present una solicitud de EIN para Sweet Pink ante el I.R.S., identificndose a s misma por instrucciones de Naglercomo la funcionaria principal, socia general, otorgante, propietaria o fideicomisaria. Nagler dict en una grabadora las instrucciones para llenar la solicitud de EIN ante el I.R.S. La asistente de Nagler entonces llen la solicitud de EIN para el I.R.S. exactamente como Nagler se lo dict. Ni el acta constitutiva de Sweet Pink, ni los estatutos ni ningn otro documento corporativo identifican a Nagler ni a su asistente como personas que tienen esa autoridad dentro de la empresa. Ms bien, de conformidad con los archivos corporativos de Sweet Pink, Nguema era el nico accionista de Sweet Pink. 130. Alrededor del 29 de septiembre de 2005, Union Bank of California (UBOC) abri una cuenta corriente para Sweet Pink usando el EIN obtenido por la asistente de Nagler. La obtencin de este EIN les permiti a Nagler y a Nguema abrir la cuenta sin divulgar a UBOC el nmero de seguro social del verdadero propietario de la empresa: Nguema. Los titulares de la cuenta eran Fulana C, la entonces novia de Nguema, y cuatro empleados de una firma de contabilidad contratada por Nguema. En los documentos de apertura de la cuenta bancaria, la direccin
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de la firma de contabilidad aparece como la direccin de Sweet Pink. 131. Ningn banquero que mirara los documentos y la informacin suministrada por Nagler y Nguema poda haber identificado a Nguema como el propietario de Sweet Pink, ni tampoco hubiera podido identificar la cuenta como una cuenta asociada con una persona con condicin de SFP o PEP. Reiteramos, al personal de UBOC le ocultaron la participacin y asociacin de Nguema con Sweet Pink, as como su condicin de SFP y PEP. 132. Despus de obtener un EIN para Sweet Pink y facilitar con ello la apertura de la cuenta de Sweet Pink en UBOC, la asistente de Nagler renunci como vicepresidenta alrededor del 5 de octubre de 2005, seis das despus de que UBOC aceptara abrir las cuentas. 133. Alrededor del 19 de octubre de 2005, en un plazo de tres semanas de haber abierto la cuenta, Nguema envi dos transferencias, cada una de aproximadamente $29,947.50 desde Somagui en G.E. a la cuenta de Sweet Pink en UBOC. 134. Unos ocho das ms tarde, alrededor del 27 de octubre de 2005, UBOC cerr la cuenta de Sweet Pink. Tras descubrir la conexin entre Nguema y Somagui y al darse cuenta de que Nguema estaba usando la cuenta de Sweet Pink para obtener acceso al sistema bancario de los EE. UU., UBOC cerr la cuenta de Sweet Pink. Esa fue la tercera vez en menos de quince
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meses que un banco de California cerraba una cuenta despus de enterarse de la asociacin de Nguema con la cuenta. c. ardid para estafar a Commercial Capital Bank: dic.2005-jun. 2006 135. Alrededor del 7 de diciembre de 2005, menos de dos meses despus de que UBOC cerrara la cuenta de Sweet Pink de Nguema, Berger abri una cuenta en Commercial Capital Bank en Beverly Hills a nombre de otra compaa, Unlimited Horizon, Inc. Este banco estaba ubicado en el vestbulo del mismo edificio donde Berger tena su bufete de abogados. Berger era el nico autorizado a firmar en la cuenta. 136. Berger logr que Unlimited Horizon, una empresa de California propiedad de Nguema, fuera constituida en California el 21 de octubre de 2005. El acta constitutiva de Unlimited Horizon enumera a Berger como el agente inicial para la notificacin de actos procesales y fundador de la empresa. No se hace referencia a Nguema en estos documentos corporativos. Alrededor del 7 de diciembre de 205, Berger present una solicitud al I.R.S. para obtener un EIN para Unlimited Horizon. 137. Al abrir esta cuenta, Berger no revel y ocult informacin importante al personal del banco, incluida la asociacin de Nguema con esta cuenta y su condicin de SFP y PEP. Ningn banquero que mirara los documentos y la informacin suministrada por Berger y Nguema a Commer-
cial Capital Bank poda haber identificado a Nguema como el propietario de Unlimited Horizon, ni hubiera podido identificar la cuenta como una cuenta asociada con un individuo con condicin de SFP o PEP. 138. De acuerdo a los expedientes del PSI, alrededor del 8 de febrero de 2006, Berger envi una carta por fax a Fulano C, un ciudadano italiano que trabaj como director general de General Work, S.A., una de las compaas de construccin ms grandes en G.E. La carta, que estaba dirigida a Nguema, suministr a Nguema la informacin que usted necesita para transferir dinero a la cuenta corriente de Unlimited Horizon, Inc. en Commercial Capital Bank, incluidos el nmero de la cuenta, el cdigo Swift, la direccin del banco y el nmero de telfono del banco. 139. Esta cuenta de Commercial Capital Bank recibi las siguientes tres transferencias de G.E.: (i) una transferencia de $19,946.25 desde Somagui alrededor del 16 de febrero de 2006; (ii) una transferencia por $49,945 desde Somagui alrededor del 23 de marzo de 2006; y (iii) una transferencia por $39,944.81 desde SOCAGE alrededor del 16 de junio de 2006. 140. El 15 de marzo de 2006, Berger envi otra carta por fax a la oficina de Fulano C dirigida a Nguema confirmando que Berger recibi el mensaje [de Nguema] el 13 de marzo en el cual le daba instrucciones [a Berger] de usar los fondos que Unlimited Horizon, Inc. tena para [Nguema] y pagar a tres de los emplea-
dos de Nguema en California. 141. Berger sigui enviando faxes peridicamente a la oficina de Fulano C solicitando que Nguema enviara ms dinero a Unlimited Horizon. Por ejemplo, el 9 de febrero de 2006, Berger envi una carta por fax a Fulano C, la cual estaba dirigida a Nguema, diciendo que deba pagar $30,000 en este momento por servicios jurdicos que haba prestado y costos que he adelantado. El 13 de marzo de 2006, Berger envi otra carta por fax a Fulano C dirigida a Nguema diciendo que deba pagar otros $350,000 en este momento. 142. Los archivos del banco muestran que la mayora de los fondos de la cuenta de Commercial Capital Bank fueron o bien retirados por Berger en forma de efectivo para pagarse a s mismo o para pagar por los gastos relacionados con la propiedad de Sweetwater de Nguema, entre ellos pagos efectuados al personal domstico de Nguema. 143. Alrededor de 22 de junio de 2006, Commercial Capital Bank cerr la cuenta de Unlimited Horizon. Esta fue la quinta cuenta en menos de dos aos cerrada por un banco de California despus de descubrir su asociacin con Nguema. d. ardid para estafar a California national Bank: mayo 2006-jun 2006. 144. Alrededor del 16 de mayo de 2006, despus que Nguema haba adquirido la propiedad de Sweetwater en abril de 2006, Nagler form otra empresa para Nguema llamada Sweetwater Manage-
ment, Inc. Nagler le explic al personal del PSI que Sweetwater Management se form para emplear a personas en la propiedad de Sweetwater, entre ellas asistentes ejecutivos, gerentes de la propiedad, empleados domsticos y jardineros, y para manejar la nmina y otros asuntos relacionados con el empleo del personal domstico. El acta constitutiva estaba firmada por un empleado de Gregory Holden Corporate Services Co., el cual renunci como fundador de Sweetwater Management unos siete das despus que se deposit el acta constitutiva en la Secretara de Estado de California. 145. Los archivos corporativos internos muestran que alrededor del 23 de mayo de 2006, Sweetwater Management resolvi que Nguema fungira como presidente de la empresa, jefe de finanzas, secretario, nico director y nico accionista. Estos archivos tambin reflejan que slo Nguema estaba autorizado por la empresa a presentar una solicitud de EIN ante el I.R.S. 146. Alrededor del 23 de mayo de 2006, Nagler dio instrucciones a la asistente personal de Nguema para que presentara una solicitud para obtener un EIN del I.R.S. identificndose a s misma como la funcionaria principal, social general, otorgante, propietaria o fideicomisaria de Sweetwater Management. No hay nada en los archivos corporativos de Sweetwater Management que sugiera que la asistente personal de Nguema retuvo dicha autori-
dad en la empresa. Este EIN fue luego usado por Sweetwater Management para abrir cuentas bancarias en California National Bank (CNB). 147. Alrededor del 30 de mayo de 2006, despus aceptar ser nombrada como funcionaria de Sweetwater Management y de presentar la solicitud de EIN ante el I.R.S. para la empresa, la asistente personal de Nguema le pregunt a Nagler si ella poda ser responsable de algo en su calidad de funcionaria de la empresa de Nguema. Nagler le asegur: No tengo conocimiento de que un funcionario sea personalmente responsable de una cuenta bancaria de una empresa excepto si es una cuenta de nmina y nicamente por los impuestos de empleo que no se paguen al I.R.S. Cuanto ms, usted sera solamente una firmante contingente en la cuenta de nmina. 148. Ese mismo da, Fulano D, el gerente de la propiedad de Nguema, abri una cuenta en CNB en Los ngeles a nombre de American Equity Properties, operando con el nombre de: American Property MGT ITF: Sweet Water Malibu (Cuenta de AEP). Al abrir esta cuenta, Fulano D ocult la asociacin de Nguema con la cuenta, as como la condicin de Nguema de SFP y PEP. Fulano D identific al propietario de Sweetwater Malib como una persona muy prominente que quera no ser identificado. Cuando CNB insisti en que Fulano D y Nagler le proporcionaran al banco el acuerdo operativo de Sweetwater Malibu, ellos acordaron que lo haran en el futuro. Con base en estas ga-51
rantas, CNB abri esta cuenta de manera temporal. 149. Al da siguiente, alrededor del 31 de mayo de 2006, la asistente personal abri tres cuentas comerciales ms en CNB a nombre de Sweetwater Management, Inc. Tanto Fulano D como la asistente personal fueron nombrados titulares de estas cuentas. La asistente personal se identific a s misma ante el CNB como la vicepresidenta de Sweetwater Management. Una vez ms, la asociacin de Nguema con estas cuentas no fue explcitamente divulgada a CNB, y su condicin de SFP y PEP fue ocultada al personal del banco. Al usar el EIN obtenido por la asistente personal de Nguema para abrir las cuentas, Nguema y Nagler pudieron abrir estas cuentas sin usar el nmero de seguro social de Nguema, y as, ocultar aun ms la asociacin de Nguema con las cuentas. 150. Ningn banquero que examinara los documentos y la informacin suministrada inicialmente al CNB por Nguema y Nagler podra haber identificado a Nguema como el propietario de estas cuentas, ni tampoco podra haber identificado las cuentas como cuentas asociadas con un individuo con condicin de SFP o PEP. 151. Despus de abrir estas tres cuentas, Nagler envi a Nguema un mensaje electrnico confirmando que Fulano D ha podido abrir las cuentas \ a nombre de Sweetwater Management, Inc. Nagler tambin le inform a Nguema que su asistente personal deba ser la secretaria de Sweetwater Management
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porque le evita a usted tener que ir al banco y firmar documentos \ Srvase informarme si debe hacerse algo diferente. 152. En otro mensaje electrnico de fecha aproximada del 31 de mayo de 2006, Nagler le inform a Nguema que [Fulano D] est esperando que usted transfiera los primeros $250,000. Yo le dije que supona que los tendra para finales de esta semana. Srvase informar si espera enviarlos ms tarde. Tambin le dije [a Fulano D] que [la asistente personal de Nguema] est en proceso de establecer una cuenta domstica que tendr un mximo de $10,000 para poder pagar algunos gastos domsticos. 153. Alrededor del 12 de junio de 2006, menos de dos semanas despus de abrir su cuenta del banco CNB, Nguema envi una transferencia desde G.E. a nombre de SOCAGE por $249,899 a la cuenta de AEP. Al da siguiente, la asistente personal de Nguema solicit a CNB que transfiriera estos fondos a una de las cuentas de Sweetwater Management, en la cual ella poda firmar. Despus de que la regaaran por haberse comunicado con el banco directamente, la asistente personal de Nguema pidi disculpas en un mensaje electrnico en el cual dijo: Lamento no haberlo hecho correctamente. No me di cuenta de que hablar con [el gerente del banco] no era lo debido. 154. Poco despus, Nagler le envi a CNB una copia del acuerdo de operacin de Sweetwater, el cual enumera a
Nguema como propietario de la empresa. Despus de recibir este documento, CNB por primera vez identific a Nguema como alguien asociado con Sweetwater Malibu, un hecho que se le haba ocultado al banco. 155. Poco despus, CNB le inform a Fulano D que era poltica de CNB tener solamente clientes que no tuvieran conexiones polticas [y] \ que el banco poda cerrar las cuentas bancarias (que se acababan de abrir) debido a la informacin obtenida. Fulano D le pas esa misma informacin a Nagler. 156. Alrededor del 22 de junio de 2006, CNB cerr las cuatro cuentas bancarias. Los fondos de estas cuentas fueron transferidos a la cuenta fiduciaria de cliente de Nagler y se usaron para gastos relacionados con Sweetwater Management, y su mantenimiento del inmueble demandado de Sweetwater. Entre julio de 2004 y el 22 de junio de 2006, un perodo de menos de dos aos, cinco bancos diferentes de la zona de Los ngeles cerraron nueve cuentas bancarias controladas por Nguema despus de enterarse de su asociacin con ellas. e. ardid para estafar a union Bank of California: ago.2006jun. 2007 157. Alrededor del 28 de agosto de 2006, dos meses despus que se cerraran la cuenta de Unlimited Horizon en Commercial Capital Bank y las cuatro cuentas de Nguema en CNB, Berger abri dos cuentas corrientes comerciales bsicas a nombre de Unlimited Horizon, Inc. en la sucursal de
UBOC en Wilshire Boulevard en Beverly Hills. La sucursal de UBOC en Wilshire est ubicada directamente frente a la sucursal del BOA que haba cerrado las cuentas de Beautiful Vision de Nguema nueve meses atrs, y al lado de Commercial Capital Bank y del bufete de abogados de Berger. Al igual que las cuentas de Nguema en CNB y en Commercial Capital Bank, estas cuentas eran para uso y control exclusivos de Nguema. 158. Los archivos del banco muestran que Berger se identific ante el UBOC como el presidente de Unlimited Horizon, y era el nico que poda firmar en ambas cuentas de UBOC. Berger volvi a ocultar informacin importante a UBOC, incluida la asociacin de Nguema con Unlimited Horizon, as como la condicin de Nguema de SFP y PEP. Ningn banquero que examinara los documentos y la informacin que Nguema y Berger suministraron a UBOC podra haber identificado a Nguema como el propietario de estas cuentas, ni tampoco hubieran podido identificar la cuenta como una cuenta asociada con un individuo con condicin de SFP o PEP. Adems, al usar el EIN obtenido para Unlimited Horizon, en vez del nmero de seguro social de Nguema, para abrir estas cuentas, Nguema y Berger pudieron ocultar an ms la asociacin de Nguema con estas cuentas. 159. Despus de abrir ambas cuentas corrientes, Berger le envi a Nguema ese da un mensaje electrnico informndole que se haban abierto dos cuentas corrien-
tes de Unlimited Horizon en UBOC, y que se usaron $30,000 de los fondos de Nguema, que estaban depositados en la cuenta fiduciaria de cliente de Berger en BOA, para suministrar dinero en esas cuentas. 160. Adems de las cuentas de Unlimited Horizon, Berger abri una cuenta fiduciaria de cliente en UBOC alrededor del 16 de octubre de 2006. Berger y Nguema acordaron que Nguema deba enviar inicialmente las futuras transferencias desde G.E. a esta nueva cuenta fiduciaria de cliente. Desde ah, Berger se comprometi a transferir los fondos de Nguema a las cuentas de Unlimited Horizon en UBOC. Berger explic a Nguema en un mensaje electrnico, de fecha aproximada del 1 de noviembre de 2006, que las futuras transferencias seran enviadas a mi nueva cuenta fiduciaria de cliente en [UBOC]. Desde ah transferir los fondos a la cuenta general de Unlimited Horizon, Inc. Le voy a enviar un mensaje electrnico y un fax por separado solicitndole una transferencia de $200,000 y le enviar la informacin de transferencia para esta nueva cuenta. 161. En un plazo de tres meses de abrir estas cuentas, Nguema comenz a transferir cientos de miles de dlares a los Estados Unidos a travs de las cuentas de fideicomiso de Berger, tanto en UBOC como en BOA. Entre el 24 de noviembre de 2006 y el 6 de junio de 2007, la cuenta fiduciaria de cliente de Berger en UBOC recibi ocho transferencias de Nguema, incluso desde la cuenta de Somagui
en el Banco CCEI en G.E., las cuales ascendieron en total a aproximadamente $1,599,419. 162. Tras recibir estas transferencias en sus cuentas de fideicomiso de cliente, Berger retir estos fondos y los deposit en las cuentas de Unlimited Horizon en UBOC en forma de cheques y giros bancarios. Entre el 29 de noviembre de 2006 y el 11 de mayo de 2007, Berger deposit siete cheques que sumaban en total $1,399,485 en las cuentas de Unlimited Horizon en UBOC, despus de retirar estos fondos en forma de efectivo desde su cuenta fiduciaria de cliente. Adems, el 8 de junio de 2007, Berger transfiri $153,101 desde su cuenta fiduciaria de cliente directamente a Guernseys Auction House en Nueva York para comprar activos personales para Nguema. 163. Berger envi a Nguema un mensaje electrnico alrededor del 16 de octubre de 2006 confirmndole que los fondos que Nguema transfiriera a esta cuenta de cliente de fideicomiso seran a su vez transferidos a las cuentas de Unlimited Horizon en UBOC. Especficamente, Berger le record a Nguema: He gastado o transferido a las cuentas de Unlimited Horizon todos los fondos que usted transfiri a mi [cuenta fiduciaria de cliente] \ a diferencia de mi cuenta [fiduciaria de cliente] [en BOA], la cual se usa para muchos clientes, estas 2 cuentas de Unlimited Horizon se usan exclusivamente para su negocio\ 164. Los archivos de UBOC muestran que las cuentas de
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Unlimited Horizon fueron ger le enviaba por fax formuusadas para sustentar, mantelarios de solicitud de cheque ner y mejorar la propiedad de a Nguema y reciba formulaSweetwater, incluyendo, entre rios de solicitud de cheque otras cosas, pagar unos firmados por Nguema a tra$54,000 al mes por servicios vs de Fulano E, un empleado de seguridad del hogar, de General Work. $10,000 al mes en facturas de 167. Alrededor del 12 de junio electricidad, $8,000 al mes en de 2007, despus que una infacturas de telfono, vestigacin del UBOC revel $73,649.95 en impuestos que Berger representaba a sobre la propiedad, $6,875 Nguema, una persona con para la instalacin de una condicin de SFP y PEP, y que sauna, ms de $10,000 para Berger estaba usando vehcuequipo de cine en el hogar, los corporativos para disframs de $4,000 en seguro de la zar la identidad de Nguema propiedad, ms de $12,000 en para pagar por la propiedad gastos de paisajismo, ms de de Sweetwater y los gastos de $36,000 por cuidado de rbosustento de Nguema, UBOC les, y ms de $30,000 al mes cerr las tres cuentas. en nmina de los empleados domsticos de Nguema, entre f. Cuenta bancaria en Comerica ellos gerentes de la propieBank: feb-mar. 2007 dad, trabajadores de manteni168. Alrededor del 6 de febrero miento y trabajadores de de 2007 ocho meses deslimpieza. pus que CNB cerrara las cua165. Berger obtena el consentitro cuentas de Nguema miento de Nguema antes de Nguema solicit la apertura desembolsar cheques de las de una cuenta bancaria en Cocuentas de Unlimited Horimerica Bank en Avenue of the zon. Berger efectuaba pagos Stars en Los ngeles. mediante estas cuentas des169. Esta vez, Nguema dio inspus de recibir un formulatrucciones a Fulana D, una rio de solicitud de cheque contadora, para que abriera la firmado a mano por Nguema cuenta a su nombre y lo idenautorizando a Berger a pagar tificara a l como ciudadano una cantidad especfica al sude G.E. ante el banco; sin emministrador. En un mensaje bargo, le ocult a Comerica el electrnico enviado a Berger hecho de que l era una perpor la que entonces era asissona con condicin de PEP y tente personal de Nguema alSFP. Cuando se le pregunt de rededor del 8 de agosto de manera explcita si Nguema 2006, la asistente escribi: haba alguna vez desempeEl seor Nguema quiere que ado funciones pblicas para le informe que no desea que un gobierno extranjero usted use ni asigne fondos del (PEP)?, Fulana D contest de seor Nguema, ya sea existenforma negativa. Si Nguema tes o futuros, sin su aprobacin hubiera revelado su condicin escrita. de SFP o PEP, el banquero hu166. Los expedientes del PSI biera tenido que contactar al muestran que incluso cuando Funcionario de la Oficina de Nguema estaba en G.E., BerControl de Activos Extranje54-
ros, Personas Expuestas Polticamente (Office of Foreign Assets Control/Politically Exposed Persons, OFAC/PEP) de Cumplimiento de medidas contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) del banco, conforme a las polticas de Comerica, antes de abrir esta cuenta. 170. Adems, en vez de identificar a Nguema como Ministro de Silvicultura y Agricultura de G.E., Fulana D declar que Nguema no estaba empleado y que la fuente de sus ingresos era herencia familiar, venta de automviles \ [y] comercializacin de automviles costosos y fabricados a la medida. En relacin con su herencia familiar, Fulana D le inform al banco que Nguema recibe $50,000 a la semana (o unos $1.2 millones al ao) de Francia, Espaa o Inglaterra de fondos privados recibidos en relacin con la herencia. 171. Una vez se abri esta cuenta, Nguema deposit en ella cheques por un valor de $158,086.99. 172. Alrededor del 22 de marzo de 2007, Comerica cerr esta cuenta despus de que el personal de cumplimiento normativo del banco descubriera que Nguema era un individuo con condicin de PEP y SFP. El saldo restante de $153,100.99 fue proporcionado a Nguema en forma de cheque bancario que, a su vez, fue depositado en la cuenta fiduciaria de cliente de Berger en el BOA. Estos fondos se usaron una vez ms para pagar los gastos personales de Nguema, entre ellos el mantenimiento y cuidado del inmueble demandado de Sweetwater.
g. Cuentas del Citibank: junio 2007-mayo 2008 173. Alrededor del 25 de junio de 2007, unos trece das despus de que UBOC cerrara las cuentas Nguema, Berger abri otra cuenta a nombre de Unlimited Horizon en una sucursal del Citibank en Wilshire Boulevard, a una cuadra de UBOC y frente a su bufete de abogados. Aunque durante los tres aos precedentes cinco bancos diferentes en California cerraron doce cuentas distintas usadas por Nguema despus de enterarse de que Nguema controlaba o usaba esas cuentas para transferir fondos a los Estados Unidos, Berger dijo al Citibank que l era el nico presidente de Unlimited Horizon y le ocult al Citibank la asociacin de Nguema con la empresa, as como la condicin de Nguema de SFP y PEP. 174. Adems, al abrir la cuenta del Citibank, Berger hizo varias declaraciones explcitas para engaar al personal del Citibank. Berger dijo de manera fraudulenta que: (i) l era el nico accionista y director de Unlimited Horizon, una empresa de un nico accionista, cuando de hecho, Nguema era el nico propietario de Unlimited Horizon; (ii) Unlimited Horizon era una empresa que prestaba servicios jurdicos y contables cuando, en realidad, Unlimited Horizon no prestaba servicios comerciales de ningn tipo, menos an servicios jurdicos y contables; y (iii) Unlimited Horizon generaba $400,000 en ventas anuales y $100,000 en utilidades, cuando en realidad, Unlimited
Horizon no tena esas ganancias. 175. Adems, antes de abrir esta cuenta bancaria, un banquero del Citibank explcitamente le pregunt a Berger: (i) si alguno de los firmantes o propietarios (que poseyera un 25 % o ms) [de Unlimited Horizon] \ era ciudadano de un pas que no fuera Estados Unidos o Puerto Rico y (ii) En caso afirmativo, es alguno de esos propietarios una figura pblica de alta jerarqua (Senior Public Figure, SPF) (por ejemplo, una figura pblica de alta jerarqua actual o anterior o un funcionario de alta jerarqua en las ramas ejecutiva, legislativa, administrativa, militar o judicial de un gobierno) o un asociado o familiar de una persona con condicin de SPF? Como respuesta, Berger contest de manera fraudulenta No a ambas preguntas. 176. Alrededor del 26 de junio de 2007, un empleado del Citibank hizo una visita al local de Wilshire Boulevard donde supuestamente estaba ubicado Unlimited Horizon. Al llegar a este lugar, el empleado del Citibank not que una entidad denominada Law Offices of Michael J. Berger [Bufete de Abogados de Michael J. Berger] funcionaba en esa ubicacin y usaba la misma direccin y nmero de telfono que los proporcionados para Unlimited Horizon. Sin embargo, el banquero no vio prueba de ningn letrero ni anuncios de Unlimited Horizon en la ubicacin. Adems, aunque Berger estaba presente al momento de la vi-
sita al lugar, l una vez ms no aclar que Nguema, una persona con condicin de PEP y SPF era el propietario o estaba asociado con Unlimited Horizon. 177. Alrededor del 10 de julio de 2007, Berger retir $100,000 de los fondos de Nguema de su cuenta fiduciaria de cliente en el BOA para abrir la cuenta de Unlimited Horizon en Citibank. En un mensaje electrnico a Nguema de fecha aproximada 12 de julio de 2007, Berger confirm: [T]al como hablramos esta maana, el 10 de julio de 2007 fui al Bank of America, retir $100,000 de su dinero de mi cuenta [fiduciaria de cliente] en el Bank of America, compr un cheque de caja por $100,000 girado a nombre de Unlimited Horizon, Inc. y deposit dicho cheque de caja en la nueva cuenta de Unlimited Horizon, Inc. en el Citibank. 178. En el transcurso de los siguientes cinco meses, Nguema transfiri ms de $1 milln directamente desde G.E. a la cuenta fiduciaria de cliente de Berger. Este, a su vez, transfiri estos fondos a la cuenta de Unlimited Horizon en el Citibank. Especficamente: (i) Alrededor del 27 de julio de 2007, Nguema transfiri aproximadamente $199,948.82 a nombre de Somagui en G.E. a la cuenta fiduciaria de cliente de Berger en el BOA. Berger luego retir estos fondos en efectivo y los deposit mediante cheque bancario en la cuenta de Unlimited Horizon del Citibank; (ii) Alrededor del 16 de agosto
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de 2007, Berger retir $199,908.45 del dinero de Nguema de su cuenta fiduciaria de cliente en el BOA en efectivo y deposit esos fondos mediante cheque bancario en la cuenta de Unlimited Horizon del Citibank; (iii) Alrededor del 11 de septiembre de 2007, Nguema transfiri aproximadamente $199,934.10 a nombre de Somagui en G.E. a la cuenta fiduciaria de cliente del BOA. Berger, entonces, retir esos fondos en efectivo y los deposit mediante cheque bancario en la cuenta de Unlimited Horizon en el Citibank; (iv) Alrededor del 12 de octubre de 2007, Nguema transfiri $199,931.82 a nombre de Somagui en G.E. a la cuenta fiduciaria de cliente de Berger en el BOA. Ese mismo da, Berger retir $199,896.32 en efectivo de su cuenta fiduciaria de cliente en el BOA y deposit esos fondos mediante cheque bancario en la cuenta del Citibank; y (v) Alrededor del 6 de noviembre de 2007, Nguema transfiri $169,178.26 a nombre de Somagui en G.E. a la cuenta fiduciaria de cliente de Berger del BOA. Tres das ms tarde, Berger transfiri $169,143.26 a la cuenta del Citibank desde su cuenta fiduciaria de cliente en el BOA. 179. Los archivos del Citibank muestran que los fondos de la cuenta de Unlimited Horizon en el Citibank se usaron para pagar gastos relacionados con la propiedad demandada de Sweetwater, incluidos, entre otros, aproximadamente $54,000 al mes en seguridad del hogar, ms de $9,000 al
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mes en factura de electricidad a Southern California Edison, ms de $5,000 al mes en factura de agua a Los Angeles County Waterworks, $37,000 en costos de paisajismo, $3,773 en mantenimiento de la pecera de la casa, $24,700 en iluminacin del paisajismo exterior, $7,577 para el mdico de los peces en relacin con el estanque de peces carpa (koi) de la casa, $9,600 en equipo de audio y video, $1,304 para mantenimiento de la piscina, y miles de dlares para los muebles y las decoraciones del hogar. 180. En un mensaje electrnico de fecha aproximada 7 de diciembre de 2007, Berger confirm con Nguema: S que todos los pagos [de la cuenta del Citibank] deben estar aprobados por usted \ comprendo la importancia del principio. Este mensaje electrnico reconfirma que solamente pagar las cuentas aprobadas por usted. 181. Cuando la cuenta del Citibank tena pocos fondos, Berger se comunicaba con Nguema para transferir ms dinero desde G. E. Alrededor del 30 de octubre de 2007, por ejemplo, Berger envi un mensaje electrnico a Nguema y le comunic: [en] resumidas cuentas, es hora de enviar ms dinero a mi cuenta [fiduciaria de cliente]. He preparado una factura e instrucciones de transferencia y he adjuntado esas condiciones. 182. Alrededor del 20 de mayo de 2008, despus de descubrir la asociacin de Nguema con Unlimited Horizon y esta cuenta, el Citibank cerr la cuenta de Unlimited Horizon. Cuando un banquero de la su-
cursal de Wilshire del Citibank llam por telfono a Berger para informarle que era necesario cerrar esta cuenta, Berger ni hizo comentarios ni formul ninguna pregunta respecto a por qu se haba tomado esa decisin. A mayo de 2008, seis bancos de California haban cerrado trece cuentas durante los cuatro aos precedentes despus de enterarse de su asociacin con Nguema. h. uso de Berger de las cuentas fiduciarias de clientes en el Bank of america y uBoC 183. Berger ha mantenido una cuenta fiduciaria de cliente en Bank of America desde 1996. Berger abri su cuenta fiduciaria de cliente en UBOC el 16 de octubre de 2006. En virtud de las Reglas de conducta profesional (Rules of Professional Conduct, RPC) de California, los abogados de California pueden abrir y mantener cuentas fiduciarias de clientes para mantener fondos de clientes en relacin con la prestacin de servicios jurdicos. Vase la Regla 4100. En virtud de las RPC, los fondos en los cuales un cliente tiene inters tienen que depositarse en una cuenta fiduciaria de cliente. Vase la Regla 4-100 (A). Sin embargo, los fondos que haya en una cuenta fiduciaria de cliente no se pueden usar para pagar gastos que no estn directamente relacionados con el oficio de un abogado de prestar servicios jurdicos a un cliente. Regla 4210 (Los miembros no pagarn, ni aceptarn pagar, directa ni indirectamente, ni tampoco garantizarn, representarn ni autorizarn una
manifestacin en el sentido de que el miembro o el bufete de abogados del miembro pagarn los gastos personales o comerciales de un cliente futuro o existente\). 184. Entre 2004 y 2007, Nguema transfiri ms de $1.5 millones a los EE. UU. desde G. E. a travs de las cuentas fiduciarias de cliente de Berger al Bank of America y a UBOC. Al transferir fondos a la cuenta fiduciaria de cliente de Berger, Berger declar, de manera implcita, que los fondos de esta cuenta eran un pago por servicios jurdicos o que de alguna forma se relacionaban directamente con su bufete de abogados. Sin que el Bank of America lo supiera, estos fondos no tenan nada que ver con los servicios jurdicos prestados por Berger y, ms bien, se usaban para pagar los gastos personales de Nguema, entre ellos el mantenimiento de los activos demandados. Al declarar de manera engaosa e implcita al Bank of America que los fondos que Nguema estaba transfiriendo a la cuenta fiduciaria de cliente de Berger estaban directamente relacionados con los servicios jurdicos, Berger logr dar a Nguema acceso a la cuenta del Bank of America, as como el uso de dicha cuenta, para recibir y pagar gastos personales. 185. Adems, al permitir que Nguema transfiriera dinero a la cuenta fiduciaria de Berger, antes de transferir esos fondos a las cuentas bancarias de Unlimited Horizon en UBOC y Citibank, Nguema y Berger pudieron seguir ocultndoles a las instituciones financieras
en los Estados Unidos la asociacin de Nguema con dichas cuentas. 186. Al recibir fondos de Nguema, Berger (i) o bien transfera esos fondos a diferentes cuentas bancarias mantenidas a nombre de diferentes corporaciones de California usadas por Nguema para pagar sus gastos personales, entre ellos el mantenimiento de los activos demandados, o (ii) usaba los fondos para pagar las cuentas personales de Nguema directamente. 187. Especficamente, la cuenta de Berger en el Bank of America recibi las siguientes transferencias desde G. E.: (i) una transferencia de $299,933.50 de parte de Nguema alrededor del 8 de agosto de 2005; (ii) una transferencia de $299,923.68 de parte de SOCAGE alrededor del 4 de agosto de 2006; (iii) una transferencia de $199,975.90 de parte de SOCAGE alrededor del 26 de septiembre de 2006; (iv) una transferencia de $199,976.17 de SOCAGE alrededor del 20 de octubre de 2006; (v) una transferencia de $199,948.82 de parte de SOCAGE alrededor del 26 de julio de 2007; (vi) una transferencia de $199,933.45 de parte de Somagui alrededor del 14 de agosto de 2007; y (vii) una transferencia de $199,934.10 de parte de Somagui alrededor del 11 de septiembre de 2007. 188. Despus de recibir estas transferencias, Berger gir cheques con frecuencia al portador y us los fondos para comprar cheques de caja que fueron entonces deposi-
tados en las cuentas de Unlimited Horizon en UBOC y Citibank.[5] Por ejemplo, Berger (i) alrededor del 23 de octubre de 2006, gir un cheque al portador y us los fondos para comprar un cheque de caja de $199,931.17 que fue depositado en la cuenta de Unlimited Horizon de UBOC; (ii) alrededor del 10 de julio de 2007 gir un cheque al portador y us los fondos para comprar un cheque de caja de $100,000 que fue depositado en la cuenta de Unlimited Horizon del Citibank; (iii) alrededor del 27 de julio de 2007 gir un cheque al portador y us los fondos para comprar un cheque de caja por $199,948.82 que fue depositado en la cuenta del Citibank de Unlimited Horizon; (iv) alrededor del 16 de agosto de 2007 gir un cheque al portador y us los fondos para comprar un cheque de caja por $199,908.45 que fue depositado en la cuenta del Citibank de Unlimited Horizon; (v) alrededor del 11 de septiembre de 2007 gir un cheque al portador y us los fondos para comprar un cheque de caja por $199,943.10 que fue depositado en la cuenta del Citibank de Unlimited Horizon; (vi) alrededor del 12 de octubre de 2007 gir un cheque para comprar un cheque de caja por $199,896.82 que fue depositado en la cuenta del Citibank de Unlimited Horizon; (vii) alrededor del 9 de noviembre de 2007 gir un cheque para comprar un cheque de caja por $169.143,26 que fue depositado en la cuenta del Citibank de Unlimited Horizon; y (viii) alrededor del 14 de diciembre de 2007 gir un che-57
que para comprar un cheque de caja por $230,687.84 que fue depositado en la cuenta el Citibank de Unlimited Horizon. Los fondos en las cuentas de UBOC y Citibank de Unlimited Horizon fueron utilizados por Nguema para pagar diferentes gastos personales, entre ellos el mantenimiento de los activos demandados. 189. Adems, en otras ocasiones, Berger gir cheques directamente de su cuenta fiduciaria de cliente en el Bank of America para pagar diferentes gastos personales de Nguema, entre ellos algunos relacionados con el mantenimiento de la propiedad en Sweetwater. Por ejemplo, (i) alrededor del 31 de agosto de 2006, el 4 de octubre de 2006 y el 6 de julio de 2007, Berger pag $56,544, $54,720 y $ 54,720 respectivamente al servicio de seguridad de la propiedad de Sweetwater; y (ii) alrededor del 10 de diciembre de 2007, Berger pag de esta cuenta $169,242.68 por concepto de impuestos del condado a la propiedad por la residencia de Sweetwater. 190. Despus que el Bank of America investigara el uso que hizo Berger de la cuenta fiduciaria de su cliente en 2008, el Bank of America cerr la cuenta fiduciaria de cliente de Berger porque no se senta cmodo con el uso que hizo Berger de dicha cuenta. De la misma forma, tal como se explic antes, UBOC cerr la cuenta fiduciaria de cliente de Berger en junio de 2007. i. Cuenta fiduciaria de cliente y cuenta comercial de nagler en el City national Bank
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191. El bufete de abogados de Nagler mantuvo tanto una cuenta fiduciaria de cliente como una cuenta comercial en el City National Bank desde 1995. Nagler dijo al personal de PSI que despus de que CNB cerrara las cuatro cuentas de Nguema en junio de 2006, Nagler a solicitud de Nguema permiti a Nguema usar su cuenta fiduciaria de cliente entre el 26 de junio de 2006 y el 23 de agosto de 2006 aproximadamente, para pagar diferentes gastos personales, entre ellos los relacionados con el mantenimiento de la propiedad de Sweetwater, con fondos proporcionados a la cuenta por Nguema. 192. Cuando CNB cerr las cuentas de Nguema en junio de 2006, se transfirieron aproximadamente $213,149 desde estas cuentas a la cuenta fiduciaria de cliente de Nagler. Hasta que Nguema abri sus cuentas de Unlimited Horizon en UBOC, Nguema us la cuenta fiduciaria de cliente de Nagler para pagar miles de dlares de gastos personales, entre ellos el mantenimiento de la propiedad de Sweetwater. 193. Nagler ocult el hecho de que estos fondos pertenecan a Nguema, quien es una persona con condicin de PEP y SFP. Adems, Nagler no divulg a City National Bank que estos fondos no tenan conexin directa con ningn servicio jurdico ofrecido por su bufete y, ms bien, se estaban usando principalmente para pagar los gastos personales de una persona con condicin de SFP y PEP. 194. De hecho, Nagler incluso
imprimi Sweetwater Management, Inc., el nombre de la compaa de Nguema, en una serie de cheques vinculados con la cuenta corriente comercial de su bufete de abogados para pagar los gastos personales de Nguema. Estos cheques estaban financiados con transferencias desde la cuenta fiduciaria de cliente de Nagler. 195. Entre alrededor del 26 de junio de 2006 y el 23 de agosto de 2006, Nagler recibi el consentimiento de Nguema para efectuar un pago de la cuenta fiduciaria de cliente o de la cuenta comercial pidindole a Nguema que firmara un Formulario de solicitud de cheque. Estos formularios identificaban a la orden de quin deba girarse el cheque, la cantidad del cheque, el propsito del cheque y la direccin del destinatario. 196. Al igual que Berger, Nagler gir docenas de cheques para gastos relacionados con el mantenimiento de la propiedad de Sweetwater, entre ellos el pago de los empleados domsticos de Nguema en la propiedad de Sweetwater, la factura del telfono, la factura del gas, las facturas de paisajismo y jardinera, el mdico de los peces que se ocupaba del estanque de peces carpa (koi) que hay en la propiedad, la factura del agua, los guardias de seguridad y las cuotas del seguro. 197. Alrededor del 20 de julio de 2006, Nagler incluso envi una carta por fax a Nguema informndole que solamente quedaban $40,000 de los fondos de Nguema en la cuenta fiduciaria de cliente, y que Nguema deba hacer arre-
glos para transferir otros $250,000 a mi cuenta fiduciaria. 198. Entre alrededor del 26 de junio de 2006 y el 23 de agosto de 2006, Nagler sin que City National Bank lo supiera gast unos $309,607.71 de la cuenta fiduciaria de su cliente en gastos personales de Nguema. 199. Nagler inform al personal del PSI que recibi las siguientes sumas de dinero por concepto de honorarios por servicios prestados a Nguema, Sweet Pink, Inc., Sweetwater Management, Inc. y Sweetwater Malibu, LLC: (i) $13,992 en 2005; (ii) $152,393 en 2006; y (iii) $30,184 en 2007. j. ardid para estafar a Wells Fargo Bank: abierta en marzo de 2008 200. Alrededor del 14 de marzo de 2008, aproximadamente nueve meses despus de que UBOC cerrara las cuentas de Unlimited Horizon de Nguema y de que Berger abriera de manera fraudulenta otra cuenta de Unlimited Horizon en el Citibank, Nguema dio instrucciones a su empleado Fulano F para que abriera ms cuentas bancarias en diferentes bancos ubicados en la Autopista de la Costa del Pacfico en Malib. Especficamente, Nguema dio instrucciones a Fulano F para que abriera estas cuentas para el uso y control exclusivos de Nguema a nombre de Mecafis Estate Services LLC (Mecafis) en diferentes bancos, entre ellos una sucursal de Wells Fargo, N.A., ubicada en la Autopista de la Costa del Pacfico en Malib a
menos de una milla de la propiedad de Sweetwater. 201. Nguema le explic a Fulano F que puesto que los bancos en los Estados Unidos no le abriran nunca una cuenta a l si saban de su asociacin con la cuenta, todas estas cuentas tenan que ser abiertas por terceros como Fulano F a nombre de diferentes compaas, como Mecafis. Como resultado de ello, Nguema advirti a Fulano F que no divulgara al banco su participacin o asociacin con esta cuenta. Ningn banquero que examinara los documentos y la informacin suministrados a Wells Fargo por Fulano F y Nguema poda haber identificado a Nguema como el propietario de esta cuenta, ni tampoco hubiera podido haber identificado la cuenta como afiliada a un individuo con condicin de SFP o PEP. 202. Aproximadamente al 14 de marzo de 2008, cuando se abri esta cuenta de Wells Fargo, cinco bancos diferentes de California haban cerrado doce cuentas distintas asociadas o controladas por Nguema durante los cuatro aos precedentes. No obstante, Fulano F, por instrucciones de Nguema, no revel la asociacin de Nguema con esta cuenta, ni tampoco revel la condicin de Nguema de SFP o PEP. Cuando Fulano F abri esta cuenta inform a Wells Fargo que l era el propietario de Mecafis. 203. En el transcurso de los siguientes diecisiete meses hubo otros ocho firmantes en esta cuenta por diferentes perodos. Estas personas eran, entre otras, los contables de
Nguema en Pasadena, California, diferentes empleados domsticos de Nguema y una novia de Nguema. Ninguna de estas personas revel nunca a Wells Fargo la asociacin de Nguema y el uso de su cuenta, ni tampoco su condicin de SFP y PEP. 204. Entre aproximadamente el 14 de abril de 2008 y el 25 de marzo de 2010, la cuenta de Mecafis en Wells Fargo recibi 23 transferencias de Nguema en G.E. En total, estas transferencias ascienden a unos $3,980,109. Estas transferencias se originaban en cuentas bancarias de G.E. a nombre de Nguema, SOCAGE, Somagui y Sofona en tres bancos de G.E.: el banco CCEI, el banco BGFI y el banco Socit Gnrale Guine quatoriale. 205. Los fondos en esta cuenta se usaban para pagar el mantenimiento y cuidado de la propiedad de Sweetwater. 206. Cuando Fulano F, quien abri originalmente la cuenta, le pidi a Nguema que sacara su nombre de la cuenta, su nombre fue reemplazado por Fulano G, un contable de Pasadena. Al da siguiente, Nguema despidi a Fulano F de su empleo. k. ardid para estafar a J. p. Morgan Chase Bank: abierta en oct. 2010 207. Dos aos despus de que Nguema abriera de manera fraudulenta la cuenta de Mecafis en Wells Fargo, Fulano G abri una cuenta para uso y control de Nguema con el nombre de Sweetwater Canyon, Inc. en una sucursal de J.P. Morgan Chase Bank, N.A., ubicada en East Colorado Boulevard en Pasadena, Cali-59
fornia, alrededor de una milla Construction alrededor del 22 de la empresa de contabilidad de octubre de 2010. de Fulano G el 5 de octubre de i. adquisicin de las cosas de2010. Fulano G declar que l mandadas in Rem era el presidente de Sweetwater Canyon, pero no revel la a. adquisicin del guante asociacin de Nguema con blanco forrado de cristales esta cuenta, ni su condicin de la serie de conciertos de PEP y SFP. El depsito iniBad y otros objetos de cocial para abrir la cuenta fue leccin de Michael Jackson un cheque de la cuenta de 210. En agosto de 2010, un inMecafis en Dominica Bank. termediario inscribi a Ningn banquero que mirara Nguema para concursar en los documentos y la informauna subasta pblica en vivo cin suministrados a J.P. Morde objetos de coleccin de cegan Chase por Fulano G y lebridades (denominada la suNguema hubiera podido idenbasta pblica de las tificar a Nguema como el proLeyendas) que tendra lugar pietario de esta cuenta, ni el 9 de octubre de 2010 en tampoco hubiera identificado Macau, China, (8 de octubre la cuenta como una cuenta de 2010 en California). El inasociada con un individuo con termediario advirti por cocondicin de SFP y PEP. rreo electrnico a la empresa 208. Esta cuenta se us para subastadora que Por favor se pagar el mantenimiento y cuiasegurara de que el nombre dado de los activos demanda[de Nguema] no apareciera en dos, incluyendo las facturas ningn sitio, l debe ser inviside gas de la propiedad de ble, y por favor, asegrense Sweetwater, las facturas de tede que cuando sea necesario lfono, las facturas de agua, incluir un nombre sea el mo. los gastos de mantenimiento Esto es muy importante. del acuario de la propiedad, 211. En la subasta pblica de las las facturas de jardinera y Leyendas, el intermediario paisajismo, las facturas jurdiofreci dinero por telfono cas, las facturas contables y desde Los ngeles por varios los salarios de los empleados artculos subastados, para de la propiedad de SweetwaNguema, y gan numerosos ter. Esta cuenta tambin se artculos que pertenecan a us para pagar, entre otras Michael Jackson. La empresa cosas, el seguro del Ferrari subastadora prepar dos facdemandado y los gastos de alturas a nombre del intermemacenamiento de Rockin diario por un total de Boxes, donde se guardaban de $1,398,062.50, usando la dimanera segura las pertenenreccin de la propiedad de cias de Michael Jackson. Sweetwater. 209. La cuenta recibi varias 212. Cuando una de las asistentransferencias desde G.E. para tes de Nguema recibi las facuso de Nguema, entre ellas (i) turas, le dio instrucciones a la $150,000 a nombre de G.E. empresa subastadora para Port SA en Bata alrededor del que modificara las facturas 20 de enero de 2011; (ii) para indicar que las compras $149,987 a nombre de Eloba se facturaban a amadeo
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oluy, Malabo, guinea equatorial [sic]. Estos artculos se enviaron a G.E. 213. En diciembre de 2010 la misma empresa subastadora llev a cabo otra subasta pblica de artculos de coleccin de celebridades, esta vez en Beverly Hills, California. Un intermediario fue a la subasta en representacin de Nguema y logr obtener en concurso el guante blanco forrado de cristales de la serie de conciertos Bad demandado y otros artculos demandados enumerados en el anexo a-1. El costo total de estos artculos fue $872,125.00. 214. De conformidad con las instrucciones que haba recibido antes, la empresa subastadora prepar facturas que no mencionaban a Nguema como comprador, sino que us otro nombre, con la direccin de Sweetwater, Malabo, guinea equatorial [sic]. 215. El 31 de enero de 2011, Nguema hizo transferir la suma de $872,112.00 desde una cuenta a nombre de eloba Construction, S.a. en G.E. a una cuenta en American Business Bank en Los ngeles a nombre de la empresa subastadora, Julien Entertainment, para pagar los artculos adquiridos en la subasta pblica de diciembre. Estos artculos fueron luego empacados para enviarlos y entregarlos en la propiedad de Sweetwater demandada. 216. En marzo de 2011, la empresa subastadora llev a cabo otra subasta pblica denominada Rock & Roll. Una vez ms, un intermediario concurs en representacin de Nguema. A travs del
intermediario, Nguema adquiri los artculos enumerados en el anexo a-2 por un precio total de $115,000. 217. El 29 de marzo de 2011, una empleada de la empresa subastadora envi a su empleador un mensaje electrnico sobre las facturas por los artculos adquiridos para Nguema preguntando: Supongo que tengo que volver a preparar las facturas igual que lo he hecho en ventas anteriores? (poniendo todos los lotes en una pgina, agregando los nmeros de pgina del catlogo y cambiando el nombre del Comprador) 218. Las facturas se prepararon con el nombre del intermediario como comprador, no Nguema. 219. El 15 de abril de 2011, Nguema hizo transferir un total neto de $119,974.00 desde su cuenta a nombre de eloba Construccion [sic] S.a. en G.E. a la cuenta bancaria de la empresa subastadora en American Business Bank en Los ngeles, California, para pagar los artculos adquiridos en la subasta pblica de marzo de 2011. 220. Los artculos enumerados en el anexo a-2 fueron transportados a la propiedad de Sweetwater demandada alrededor del 8 de septiembre de 2011. 221. En junio de 2011, Nguema volvi a usar un intermediario para concursar por ms pertenencias de Michael Jackson en una subasta pblica denominada Music icons [conos musicales]. El intermediario logr adquirir en concurso artculos que costaban un total de $379,700.00.
Alrededor del 22 de agosto de 2011, Nguema pag por dichos artculos a travs de una transferencia bancaria por la suma de $379,692.00 enviada por oluy amadeo en Guinea Ecuatorial a la cuenta bancaria de la empresa subastadora en American Business Bank en Los ngeles, California. Los artculos adquiridos por Nguema en la subasta pblica de junio de 2011 se enumeran en el anexo a-3 y tambin se entregaron en la propiedad de Sweetwater demandada alrededor del 8 de septiembre de 2011. b. adquisicin de la propiedad inmueble demandada 222. La propiedad inmueble demandada est ubicada en una comunidad a puerta cerrada en Malib, California, y en el momento de la compra en 2006 inclua aproximadamente 12 acres de terreno con vista al ocano Pacfico, una casa principal de 15,000 pies cuadrados, una casa de huspedes de 2,500 pies cuadrados, dos casetas de guardabarreras, una piscina con vista al mar, un rea de golf y una cancha de tenis. 223. Aproximadamente en febrero de 2006, Nguema acord comprar la propiedad inmueble demandada por unos $30 millones. 224. Aunque Nguema estaba en Bata, G.E. durante gran parte de las negociaciones con el vendedor y la compaa de ttulos antes del cierre, Nguema particip activamente en estas conversaciones. Segn los expedientes del PSI, Nguema, por ejemplo, (i) firm de su puo y letra un
Arrendamiento residencial posventa (Arrendamiento) con el vendedor, y le envi por fax el contrato firmado a Nagler el 2 de abril de 2006 usando el fax de la oficina de General Work de Fulano C en Bata; (ii) puso sus iniciales en un apndice del Arrendamiento el 2 de abril de 2006, y envi el documento por fax de nuevo a Nagler desde la lnea de fax de la oficina de Fulano C; (iii) solicit que la compaa de ttulos enmendara las instrucciones de la cuenta en custodia, usando la lnea de fax de General Work de Fulano E el 2 de abril de 2006; y (iv) firm de su puo y letra las Instrucciones enmendadas y complementarias de la cuenta en custodia el 5 de abril de 2006, enviando, de nuevo, el documento por fax a Nagler desde la lnea de fax de Fulano E. 225. Nguema no adquiri la propiedad demandada a su nombre. Alrededor del 8 de febrero de 2006, Nguema hizo que se constituyera una compaa de responsabilidad limitada denominada Sweetwater Malibu, LLC, con el fin de usarla como titular de la propiedad inmueble demandada. Nguema fue el nico miembro de la empresa en todo momento, y suministr a Sweetwater Malibu, LLC todos los fondos necesarios para adquirir el ttulo de la propiedad inmueble demandada. 226. Adems, Nguema dio pasos para ocultar la fuente, la propiedad y el control del inmueble de Sweetwater. Por ejemplo: (i) El acta constitutiva de Sweet-61
water en Malib, que se radic ante el Secretario de Estado (Secretary of State) de California el 8 de febrero de 2006, no hace referencia a Nguema en ninguna parte del documento. Ms bien aparece Nagler como agente inicial de la empresa para servicios de proceso, y un nominado no relacionado firm el documento como el supuesto organizador de la empresa. (ii) A pesar de que en virtud de las leyes de California, Sweetwater Malibu tena que radicar una Declaracin de Informacin divulgando pblicamente el nombre y la direccin de su gerente, el tipo de negocio que llevaba a cabo y el nombre y la direccin de su presidente ejecutivo, al 7 de mayo de 2006 no se haba radicado dicha declaracin. Sweetwater Malibu no radic la declaracin hasta el 25 de septiembre de 2006, despus de haber completado la compra del inmueble de Sweetwater. (iii) Al obtener un EIN para Sweetwater Malibu, la asistente de Nagler, la misma empleada de Nagler que present la solicitud falsa de EIN para Sweet Pink, Inc., present una solicitud falsa de EIN ante el I.R.S. para Sweetwater Malibu. En esa solicitud, la asistente de Nagler, por instrucciones de Nagler, declar falsamente al I.R.S. que ella era la funcionaria principal, socia general, otorgante, propietaria o fideicomisaria de Sweetwater Malibu. Adems, declar falsamente al I.R.S. que ella, no Nguema, era la nica miembro de Sweetwater Malibu. En esta solicitud no se hace referencia alguna a la participacin de Nguema ni a la asociacin con
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Sweetwater Malibu. Una vez ms, Nagler dict la informacin directamente en una grabadora que su asistente luego us para llenar el formulario de solicitud pertinente de EIN ante el I.R.S. (iv) Nguema le exigi a su agente de bienes races que firmara un acuerdo de confidencialidad que le prohiba hablar de la identidad de Nguema o revelarla, y dar detalles y datos que se relacionarancon la transaccin de la propiedad de Sweetwater. (v) Nguema tambin le exigi a su agente de bienes races que no divulgara su identidad como el agente vendedor en la base de datos de Servicio de Ventas Mltiples (Multiple Listing Service), la cual por lo general registra y divulga las transacciones de bienes races y los nombres de los agentes que llevaron a cabo la transaccin. (vi) El 3 de abril de 2006, Nagler recomend que Nguema pidiera que la empresa de los fondos en custodia redactara la escritura para mostrar la direccin de la oficina [de Nagler] a fin de que no hubiera conexin con la direccin [residencial actual de Nguema]. Nagler le record a Nguema que, La escritura es un documento pblico. Los dems documentos de cierre deben [tambin] ir a mi direccin. (vii) El 4 de abril de 2006, Nguema respondi, y explcitamente aprob, la recomendacin de que la escritura de la propiedad de Sweetwater mencionara la direccin de la oficina de Nagler. Nguema firm la carta de su puo y letra y envi por fax su res-
puesta a Nagler usando el fax de Fulano E en Bata. 227. Se registr una escritura indicando que el vendedor vendi el inmueble demandado a Sweetwater Malibu, LLC el 27 de febrero de 2006. Sin embargo, el depositario no cerr, y la escritura no se registr hasta el 27 de abril de 2006. 228. Nguema pag un total de $30,442,000 en la cuenta de fondos en custodia N. LGL226-1234 en First American Title Company, 520 North Central Avenue, Glendale, California 91203, habidos en First American Trust FSB en Santa Ana, California, para la compra de la propiedad inmueble demandada. Estos pagos se efectuaron de la manera siguiente en las siguientes fechas aproximadas, de acuerdo a los expedientes del PSI. 229. El 2 de febrero de 2006, West Coast Escrow, de parte de Nguema, transfiri $900,000 de una de sus cuentas de fondos en custodia a la cuenta de fondos en custodia de First American Title. Estos fondos procedan de un intento fallido de Nguema de comprar un jet privado directamente a Gulfstream Aerospace Corporation en 2005. Cuando cancel la venta, Gulfstream devolvi aproximadamente $20 millones ms intereses que haba recibido como pago parcial por el avin a Nguema a travs de un bufete de abogados de Estados Unidos. Siguiendo instrucciones de Nguema, el bufete de abogados transfiri $900,000 de estos fondos a West Coast Escrow el 22 de diciembre de 2005, en rela-
cin con un intento anterior de parte de Nguema de comprar la propiedad inmueble demandada. West Coast Escrow, a su vez, ejecut esta transferencia a la cuenta de fondos en custodia de First American Title Company en California en febrero de 2006. 230. Desde el 5 de abril de 2006 hasta el 26 de abril de 2006 inclusive, Nguema envi cinco transferencias, cada una por la suma de $5,908,400, desde Guinea Ecuatorial a la cuenta de fondos en custodia de First American Trust. Los fondos se originaron en Socit Gnrale de Banque en Guine quatoriale, donde Nguema tena una cuenta personal. La cantidad total de estas cinco transferencias fue $29,542,000. Al agregar los $900,000 del pago inicial a la cuenta de fondos en custodia, la suma total pagada en fondos en custodia fue $30,442,000. 231. El precio total de compra para la propiedad inmueble demandada se pag por completo con fondos suministrados por Nguema. c. adquisicin del Ferrari de 2011 demandado 232. Alrededor del 11 de noviembre de 2010, Nguema tom posesin del Ferrari 599 GTO de 2011 demandado proveniente de Ferrari of Beverly Hills. Nguema hizo que su empresa forestal, Somagui, efectuara los pagos iniciales por l mediante transferencias de aproximadamente $25,131, $39,912 y $14,929.65 a la cuenta de Ferrari of Beverly Hills en Pacific Western Bank en California en noviembre y di-
ciembre de 2009. El 21 de octubre de 2010, Nguema envi por fax una solicitud de transferencia desde la propiedad de Sweetwater a un banco de G.E. pidiendo que transfiriera $493,010.99 al concesionario de Ferrari en Pacific Western Bank. Aunque la lnea de firma en el documento dice amadeo oluy, Nguema firm el documento de su puo y letra. En diciembre de 2010 se pagaron $493,010.99 mediante una transferencia a Pacific Western Bank. El precio total de compra registrado para el vehculo fue de $532,984.12. Cuando el concesionario de Ferrari se dio cuenta de que Nguema haba pagado $39,973.13 de ms, ese dinero se le devolvi a Nguema el 23 de diciembre de 2009 mediante transferencia directa a la cuenta de Mecafis en Wells Fargo, como se menciona en los prrafos 200-206. El Ferrari demandado estaba ubicado en la propiedad de Sweetwater cuando se entabl esta demanda originalmente y en la actualidad est bajo custodia de los Estados Unidos. ConCluSin 233. Tal como se establece ms arriba, a pesar de un salario gubernamental relativamente modesto, Nguema ha adquirido una vasta riqueza personal que supera los cien millones de dlares a travs de ardides corruptos. Nguema tambin ha dado pasos significativos para ocultar la fuente y propiedad de sus fondos y activos. 234. A mi leal saber y entender, los $32 millones aproximados usados por Nguema para comprar los activos demanda-
dos se derivaron de fondos obtenidos a travs de extorsin, sobornos de un funcionario pblico o apropiacin indebida, robo o desfalco de fondos pblicos por parte de un funcionario pblico o para beneficio de l, en infraccin de las leyes de G.E. pRiMeRa DeManDa De DeCoMiSo (ttulo 18 del u.S.C. artculos 981 (a) (1) (C)) 235. Los prrafos 1-234 de ms arriba se incorporan en calidad de referencia como si aparecieran plenamente en el presente. 236. De conformidad con el Ttulo 18 del U.S.C., Artculos 981 (a) (1) (C), [t]oda propiedad, inmueble o personal, que constituya o se derive de ganancias que se pueden vincular con \ algn delito constituye una actividad ilcita especfica y est sujeta a decomiso por parte de los Estados Unidos. 237. Se define actividad ilcita especfica en el Ttulo 18 del U.S.C., Artculos 1956 (7) (B) (ii) y (iv) la que incluye, entre otras cosas, (i) delitos extranjeros que implican extorsin; (ii) delitos extranjeros que implican la apropiacin indebida, el robo o el desfalco de fondos pblicos por parte de un funcionario pblico o para beneficio de l; y (iii) delitos extranjeros que implican soborno de un funcionario pblico. Tambin se define actividad ilcita especfica en el Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1956 (c) (7) (A) la que incluye fraude bancario (Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1344).
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238. Tal como se establece anteriormente, los activos demandados constituyen propiedad que constituye o se deriva de ganancias que se pueden vincular a extorsin, soborno de un funcionario pblico y apropiacin indebida, robo o desfalco de fondos pblicos por parte de un funcionario pblico o para beneficio de l, en infraccin de las leyes de G.E., o fraude bancario domstico en infraccin del Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1344. 239. Los delitos extranjeros en cuestin incluyen infracciones de las siguientes disposiciones del Cdigo Penal de Espaa de 1968, el cual sigue siendo la ley en G.E.: Artculo 131 (abuso de cargo pblico); Artculo 196 (expropiacin de activos por parte de un funcionario pblico); Artculo 198 (aprovecharse de un puesto oficial para ejercer una profesin o involucrarse en un negocio directamente relacionado con el alcance de los deberes oficiales); Artculos 200 (cobro ilcito de impuestos); Artculo 202 (exigencia de pago de impuestos no autorizados); Artculo 385 (prohibicin a los funcionarios pblicos de exigir o aceptar sobornos para llevar a cabo un delito); Artculo 386 (prohibicin a los funcionarios pblicos de exigir o aceptar sobornos para llevar a cabo un acto injusto); Artculo 387 (prohibicin a los funcionarios pblicos de solicitar regalos indebidos); Artculo 390 (prohibicin a los funcionarios pblicos de recibir regalos indebidos); Artculo 394 (prohibicin a los funcionarios pblicos de robar fondos pblicos); Artculo 396 (prohibi64-
cin a los funcionarios pblicos de desfalcar fondos en su custodia); Artculo 400 (prohibicin a los funcionarios pblicos de estafar al estado); Artculo 401 (conflicto penal de intereses por parte de un funcionario pblico); Artculo 404 (prohibicin a los funcionarios pblicos de participar en transacciones lucrativas dentro de los lmites de su jurisdiccin); Artculo 493 (amenazas delictivas); Artculo 496 (coaccin ilcita); Artculo 503 (exigir a alguien por la fuerza que firme, otorgue o renuncie a un ttulo de un instrumento o documento pblico); Artculo 514 (robo); y Artculos 528 y 533 (fraude). 240. Por tanto, los activos demandados estn sujetos a decomiso a favor de los Estados Unidos de conformidad con el Ttulo del U.S.C., Artculo 981 (a) (1) (C) porque constituyen o se derivan de ganancias que se pueden vincular con una actividad ilcita especfica. SegunDa DeManDa De DeCoMiSo (ttulo 18 del u.S.C., artculo 981 (a) (1) (a)) 241. Los prrafos 1-240 mencionados anteriormente se incorporan en calidad de referencia como si se expusieran plenamente en el presente. 242. De conformidad con el Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 981 (a) (1) (A), [t]oda propiedad, inmueble o personal, implicada en una transaccin o intento de transaccin en infraccin del Artculo \ [Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1957], o toda propiedad que se pueda vincular con dicha pro-
piedad, est sujeta a decomiso a favor de los Estados Unidos. 243. El Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1957, impone una sancin penal a toda persona que: a sabiendas participe o intente participar en una transaccin monetaria de una propiedad derivada de forma delictiva con un valor superior a los $10,000 y que se derive de una actividad ilcita especfica. 244. Para fines del Artculo 1957, se define actividad ilcita especfica en el Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1956 (c) (7) (B) (ii) y (iv) la que incluye, entre otras cosas, (i) delitos extranjeros que implican extorsin; (ii) delitos extranjeros que implican la apropiacin indebida, el robo o desfalco de fondos pblicos por parte de un funcionario pblico o para beneficio de l; y (iii) delitos extranjeros que implican soborno de un funcionario pblico. Tambin se define como Actividad ilcita especfica en el Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1956(c)(7)(A) aquella que incluye fraude bancario (Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1344). 245. Tal como se establece ms arriba, las cosas demandadas (in rem) fueron sujetos de transacciones monetarias o intentos de transacciones monetarias que implicaban actividad delictiva, o se podan vincular con dicha actividad, propiedades con un valor superior a los $10,000 y, por las razones antes citadas, los fondos implicados en esas transacciones se derivaron de actividad ilcita especfica, es decir, (i) delitos extranjeros
que implicaban extorsin; (ii) delitos extranjeros que implicaban la apropiacin indebida, el robo o desfalco de fondos pblicos por parte de un funcionario pblico o para beneficio de l; (iii) delitos extranjeros que implican soborno de un funcionario pblico; y (iv) fraude bancario. Los delitos extranjeros en cuestin se describen anteriormente en el prrafo 239. 246. Los fondos involucrados en estas transacciones se usaron para adquirir las cosas demandadas, as como para fines de mejora, decoracin, mantenimiento y cuidado de las cosas demandadas, incluido el pago de impuestos y primas de seguros asociados con estos activos, la nmina de las personas contratadas para administrar y cuidar los activos demandados, as como la seguridad general, preservacin y salvaguarda de los activos demandados. 247. Por ende, las cosas demandadas estn sujetas a decomiso a favor de los Estados Unidos de conformidad con el Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 981 (a) (1) (A) porque estuvieron involucradas en transacciones, o intentos de transacciones, en infraccin del Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1957, o se pueden vincular con dicha propiedad. teRCeRa DeManDa De DeCoMiSo (ttulo 18 del u.S.C., artculo 981 (a) (1) (a)) 248. Los prrafos 1-247 citados anteriormente se incorporan en calidad de referencia como si se expusieran plenamente en el presente.
249. De conformidad con el Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 981 (a) (1) (A), [t]oda propiedad, inmueble o personal, implicada en una transaccin o intento de transaccin en infraccin del [Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1956], o toda propiedad que se pueda vincular con dicha propiedad, est sujeta a decomiso a favor de los Estados Unidos. 250. El Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1956 (a) (1) impone una sancin penal a toda persona que: a sabiendas de que la propiedad involucrada en una transaccin financiera representa las ganancias de alguna forma de actividad ilcita, lleve a cabo o intente llevar a cabo dicha transaccin financiera, la cual, de hecho, involucra las ganancias de una actividad ilcita especfica \ (B) sabiendo que la transaccin est concebida total o parcialmente (i) para ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicacin, fuente, propiedad o control de las ganancias de una actividad ilcita especfica[.] 251. Para fines del Artculo 1956, se define Actividad ilcita especfica en el Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1956 (c) (7) (B) (ii) y (iv) la que incluye, entre otras cosas, (i) delitos extranjeros que implican extorsin; (ii) delitos extranjeros que implican la apropiacin indebida, el robo o el desfalco de fondos pblicos por parte de un funcionario pblico o para beneficio de l; y (iii) delitos extranjeros que implican soborno de un funcionario pblico. Tambin se define actividad ilcita especfica en el Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1956 (c) (7)
(A) la que incluye fraude bancario (Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1344). 252. Tal como se establece ms arriba, la propiedad inmueble demandada y los objetos de coleccin fueron los sujetos de transacciones financieras o intentos de transacciones financieras, o se podan vincular con ellas, y, por las razones antes citadas, los fondos implicados en esas transacciones se derivaron de actividad ilcita especfica, es decir, (i) delitos extranjeros que implicaban extorsin; (ii) delitos extranjeros que implicaban la apropiacin indebida, el robo o desfalco de fondos pblicos por parte de un funcionario pblico o para beneficio de l; (iii) delitos extranjeros que implicaban soborno de un funcionario pblico; y (iv) fraude bancario. Los delitos extranjeros en cuestin se describen anteriormente en el prrafo 239. 253. Adems, tal como se establece anteriormente, las transacciones estaban ideadas, total o parcialmente, para ocultar o disfrazar la fuente, propiedad o el control de las ganancias de actividad ilcita especfica en el sentido de que, entre otras cosas, el comprador nominal de la propiedad inmueble demandada era Sweetwater Malibu, LLC, y las facturas de las pertenencias demandadas estaban a nombre de la asistente de Nguema u otro nombre, y no a nombre del verdadero dueo, Teodoro Nguema Obiang Mangue. 254. Los fondos involucrados en estas transacciones se usaron para adquirir las cosas demandadas y para mejora, decoracin, mantenimiento y
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cuidado de estas cosas demandadas, incluido el pago de los impuestos y primas de seguro asociados con estos activos, la nmina de las personas contratadas para administrar y cuidar los activos demandados, as como la seguridad general, preservacin y salvaguarda de estos bienes demandados. 255. Por tanto, la propiedad inmueble demandada y los objetos de coleccin demandados estn sujetos a decomiso por parte de los Estados Unidos de conformidad con el Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 981 (a) (1) (A) porque estaban involucrados en transacciones o intentos de transacciones en infraccin del Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1956 (a) (1) (B) (i), o se pueden vincular con dicha propiedad. CuaRta DeManDa De DeCoMiSo (ttulo 18 del u.S.C., artculo 981 (a) (1) (a)) 256. Los prrafos 1-255 citados anteriormente se incorporan en calidad de referencia como si se expusieran plenamente en el presente. 257. De conformidad con el Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 981 (a) (1) (A), [t]oda propiedad, inmueble o personal, implicada en una transaccin o intento de transaccin en infraccin del [Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1956], o toda propiedad que se pueda vincular con dicha propiedad, est sujeta a decomiso a favor de los Estados Unidos. 258. El Ttulo 18 del U.S.C., Artculo 1956 (a) (1) impone una sancin penal a toda persona
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que:
a sabiendas de que la propiedad involucrada en una transaccin financiera representa DeManDa De RepaRaCin Julas ganancias de alguna forma DiCial de actividad ilcita, lleve a POR CUANTO, el Demandante, cabo o intente llevar a cabo Estados Unidos de Amrica, dicha transaccin financiera, solicita que se falle a su favor la cual, de hecho, involucra las y contra las cosas demandaganancias de una actividad ildas, y que se proceda a ejecucita especfica \ (A) (i) con intar el decomiso de las cosas tencin de fomentar la demandadas, y que todas las realizacin de actividad ilcita personas que tengan intereespecfica. ses en las cosas demandadas 259. Para fines del Artculo sean citadas a comparecer y 1956, se define Actividad ilfundamentar jurdicamente cita especfica en el Ttulo 18 cualquier causa por la cual no del U.S.C., Artculo 1956 (c) deba ordenarse el decomiso, (7) (A) y el Ttulo 18 del U.S.C. y que este Tribunal ordene el 1961 (1) la que incluye fraude decomiso de las cosas demanbancario (Ttulo 18 del U.S.C., dadas a favor de los Estados Artculo 1344). Unidos de Amrica para fines de disposicin de conformi260. Tal como se establece antedad con la ley, y que este Tririormente, la propiedad inbunal otorgue a los Estados mueble demandada fue sujeto Unidos toda otra reparacin de transacciones financieras, judicial que este Tribunal o intentos de transacciones fipueda estimar justa y debida, nancieras, o se puede vincular junto con los costos y desemcon ellas, y, por las razones bolsos de esta accin. antes citadas, los fondos involucrados en esas transaccioFECHADO: 11 de junio de 2012 nes se derivaron de actividad JenniFeR SHaSkY CalVeRY, ilcita especfica, es decir, JEFA fraude bancario. linDa M. SaMuel, SubJefa 261. Adems, tal como se establece antes, las transacciones Daniel H. ClaMan, Subjefe Aufueron ideadas total o parcial- xiliar mente para fomentar la realiSECCIN DE DECOMISO DE ACzacin de actividad ilcita TIVOS Y LAVADO DE DINERO, Diespecfica (fraude bancario). visin Penal 262. Por ende, la propiedad in[firma de Woo S. Lee] mueble demandada est sujeta a decomiso a favor de los __________________________ Estados Unidos de conformidad con el Ttulo 18 del U.S.C., WOO S. LEE & STEPHEN GIBBONS, Abogados litigantes, DiviArtculo 981 (a) (1) (A) porsin Penal - Departamento de que estuvo involucrada en Justicia de los Estados Unidos transacciones, o intentos de transacciones, en infraccin ANDR BIROTTE, JR., Fiscal de del Ttulo 18 del U.S.C., Artlos Estados Unidos
culo 1956 (a) (1) (A) (i), o se puede vincular con dicha propiedad.
STEVEN WELK, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos Abogados del Demandante ESTADOS UNIDOS DE AMRICA VeRiFiCaCin Yo, Robert Manzanares, por este medio verifico y declaro bajo pena de perjurio que soy Agente Especial de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, que he ledo la anterior Segunda Demanda Verificada Enmendada de Decomiso de las cosas demandadas y s que los asuntos contenidos en la Segunda Demanda Verificada Enmendada son veraces a mi leal saber y entender. Las fuentes de mi saber y entender y los motivos de mi creencia son los archivos y registros oficiales de los Estados Unidos, archivos e informacin histrica disponibles pblicamente, archivos y registros compilados por el Subcomit Permanente del Senado sobre Investigaciones, la informacin que me suministraron otros funcionarios del orden pblico, expertos y otros testigos, as como mi investigacin en este caso, junto con otros, en calidad de Agente Especial de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Por este medio declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es veraz y correcto. Firmado el da __11____ del mes de __junio____ de 2012, a las ____2:50 p.m._____. __[firma ilegible]_________________ ROBERT MANZANARES, Agente Especial, Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional - Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU.
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anexo a-1: iConoS e DoloS (Fetiches)

n de lote
586 573 585 621 553 549 650B 606 556 576 575 650 580 617 624 557 589 635a 579 588 558 584 540 614 616 550 647 645 646 648 539 650C 555 623 610 643 642 644 603 SuBtotal MS 25 % DE RECARGO AL COMPRADOR total
Descripcin
GUANTE DE LA SERIE DE CONCIERTOS BAD DE MICHAEL JACKSON PREMIO MUSICAL AL VIDEO DE MTV WE ARE THE WORLD SOMBRERO FLEXIBLE USADO EN ESCENARIO POR MICHAEL JACKSON SOMBRERO FLEXIBLE USADO EN ESCENARIO POR MICHAEL JACKSON SOMBRERO FLEXIBLE FIRMADO POR M.J. CHAQUETA THRILLER FIRMADA POR M.J. CAMISA DE ESGRIMA DORADA FIRMADA POR M.J. SOMBRERO FLEXIBLE USADO POR M.J. PREMIO DISCO DE ORO DE M.J. ARCHIVO DE DOCUMENTO FIRMADO WE ARE THE WORLD ALBUM FIRMADO WE ARE THE WORLD NEVERLAND RANCH GOLD & COUNTRY BY DE M.J. PARTITURA FIRMADA POR MICHAEL JACKSON FOTOGRAFA FIRMADA POR MICHAEL JACKSON BOLSA DE KATHERINE BAUMANN DE M.J. PREMIO AL DISCO THRILLER DE M.J. CARTEL DE LA ERA BAD FIRMADO POR M.J. PELOTA DE FTBOL AMERICANO FIRMADA POR M. JACKSON Y TROY AIKMAN PREMIO DISCO DE PLATINO DE MICHAEL JACKSON FOTO FIRMADA DE MICHAEL JACKSON SENCILLO DE 12 PULG. THRILLER FIRMADO POR MICHAEL JACKSON BOLSA FIRMADA POR M.J. Y PAUL MCCARTNEY PREMIO SENCILLO DE ORO DE JACKSON 5 PANCARTA FIRMADA POR MICHAEL JACKSON CARTEL FIRMADO POR MICHAEL JACKSON FOTOGRAFA FIRMADA POR M.J. DE DYSNEYLAND FIGURA O TAMAO REAL DEL RANCHO NEVERLAND DE M. JACKSON FIGURA SENTADA DEL RANCHO NEVERLAND DE M.J. FIGURA DE INDIO TAMAO REAL DEL RANCHO NEVERLAND DE M. JACKSON FIGURA Y TAMAO REAL DEL RANCHO NEVERLAND DE M. JACKSON PREMIO DISCO DE ORO DE JACKSON 5 LIBRO LIVE AND DANGEROUS FIRMADO POR M.J. ESTATUA CONMEMORATIVA THRILLER DE M.J BOLSA DE FTBOL AMERICAN DE KATHARINE BAUMANN DE MICHAEL JACKSON RECORTE DE REVISTA HISTORY FIRMADO POR M.J. FIGURA O TAMAO REAL DEL RANCHO NEVERLAND DE M. JACKSON FIGURA O TAMAO REAL DEL RANCHO NEVERLAND DE M. JACKSON FIGURA DEL OESTE TAMAO REAL DEL RANCHO NEVERLAND DE M. JACKSON ESTATUILLA DE MICHAEL JACKSON
precio
$275,000.00 $60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 $42,500.00 $40,000.00 $30,000.00 $25,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $8,000.00 $7,000.00 $6,500.00 $5,250.00 $5,000.00 $4,500.00 $4,000.00 $4,000.00 $3,500.00 $3,250.00 $3,000.00 $3,000.00 $2,500.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,250.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,400.00 $1,400.00 $1,300.00 $1,300.00 $700.00 $600.00 $600.00 $697,700.00 $174,425.00 $872,125.00
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anexo a-2: RoCk n Roll

n de lote
180 total 152 139 164 148 153 154 147 186 185 183 184 SuBtotal MS 25 % DE RECARGO AL COMPRADOR total PREMIO DISCO DE ORO DE M. JACKSON POR BEAT IT PREMIO DISCO DE ORO DE JACKSON 5 M. JACKSON ARTISTA DE LA DCADA, EDICIN LIMITADA EXHIBICIN DE THRILLER FIRMADA POR M.J. PREMIO AL DISCO THRILLER DE M.J. EXHIBICIN DE THRILLER DE MICHEL JACKSON PREMIO CONMEMORATIVO A THRILLER DE M.J. FIGURINES DE LA COLECCIN CARLITTA DE M.J. FIGURN HISTRICO EN PORCELANA DE M.J. FIGURN DE LA COLECCIN CARLITTA DE M.J. FIGURN HISTRICO BLANCO DE MICHAEL JACKSON
Descripcin
ASTRONAUTA PERSONAL DE MTV DE M.J. MS 20 % DE RECARGO DEL COMPRADOR
precio
$50,000.00 $10,000.00 $60,000.00 $10,000.00 $6,500.00 $6,500.00 $6,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $3,000.00 $1,600.00 $600.00 $400.00 $400.00 $44,000.00 $11,000.00 $55,000.00
gRan total
$115,000.00
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anexo a-3
n de lote
565 606 467 total 585 481 479 525 509 484 446 458 486 488 444 469 474 592 490 405 443 449 569 403 SuBtotal 25 % DE RECARGO AL COMPRADOR total gRan total CHAQUETA ESTILO MILITAR DE M.J. PREMIO DISCO DE PLATINO DE M.J. PREMIO DISCO DE ORO DE M.J. PREMIO DISCO DE LA CASA DE M.J. PREMIO DISCO DE ORO DE M.J. NOTA THRILLER FIRMADA POR M.J. ENTREGA DEL PREMIO EPIC PREMIO EMMY PARA LOS JACKSONS: SUEO AMERICANO ENTREGA DE PREMIO FIRMADA POR M.J. PREMIO DISCO DE ORO DE M.J. PREMIO DISCO DE PLATINO DE M.J. FOTO FIRMADA DE M.J. Y P. MCCARTNEY MSCARA EN VIVO DE MICHAEL JACKSON PREMIO DISCO DE PLATINO DE LA RIAA PREMIO DISCO DE LA CASA DE M. JACKSON ENTREGA DE PREMIO MOTOWN PREMIO DISCO DE ORO DE MICHAEL JACKSON PREMIO DISCO DE PLATINO DE THE JACKSON ESTATUILLA DE PORCELANA DE M. JACKSON PREMIO DISCO MOTOWN PELUCA DE MICHAEL JACKSON CAMISA DE ACTUACIN DE MOTOWN DE M.J. MS 20 % DE RECARGO AL COMPRADOR
Descripcin
CAMISA SCREAM DE MICHAEL JACKSON
precio
$60,000.00 $60,000.00 $51,000.00 $34,200.00 $205,200.00 $25,000.00 $16,000.00 $15,000.00 $9,500.00 $8,500.00 $7,250.00 $6,500.00 $6,500.00 $6,000.00 $5,000.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,250.00 $3,500.00 $3,250.00 $2,750.00 $1,600.00 $1,000.00 $139,600.00 $34,900.00 $174,500.00 $379,700.00
70-
DeSCRipCin legal Propiedad inmueble en la Ciudad de Malib, Condado de Los ngeles, Estado de California, descrita como sigue: paRCela 1:
UNA PARCELA DE TIERRA QUE ES UNA PORCIN DE RANCHO TOPANGA MALIBU SEQUIT, CONFIRMADO POR MATTHEW KELLER MEDIANTE PATENTE REGISTRADA EN EL LIBRO 1 PGINA 407, ET SEQ., DE PATENTES, EN LA OFICINA DEL ENCARGADO DE REGISTROS DEL CONDADO DE DICHO CONDADO, PARTICULARMENTE DESCRITA COMO SIGUE: COMENZANDO EN UN PUNTO EN LA LNEA SEPTENTRIONAL DE LA FRANJA DE TIERRA DESCRITA EN UNA ESCRITURA DE MARBLEHEAD LAND COMPANY AL ESTADO DE CALIFORNIA, REGISTRADA EN EL LIBRO 16845 PGINA 253, REGISTROS OFICIALES, SIENDO DICHO PUNTO DE INICIO 460815 OESTE 60 PIES DESDE LA ESTACIN DE LA LNEA CENTRAL DE INGENIERO 936 MS 62.94 EN LA EXTREMIDAD OCCIDENTAL DE ESE CURSO DE LA LNEA DEL CENTRO DESCRITO COMO NORTE 435145 ESTE 362.63 PIES EN LA ESCRITURA DE LA FRANJA DE 80 PIES DE TIERRA DESDE T.R. CADWALADER ET AL. AL ESTADO DE CALIFORNIA, REGISTRADA EN EL LIBRO 15228 PGINA 342, REGISTROS OFICIALES; DE AH NORTE 435145 ESTE 189.63 PIES A LO LARGO DE LA LNEA SEPTENTRIONAL DE DICHA FRANJA MENCIONADA PRIMERO; DE AH NORTE 460815 OESTE 192.92 PIES; DE AH NORTE 313255 ESTE 214.93 PIES; DE AH NORTE 420159 ESTE 186.06 PIES; DE AH NORTE 542315 ESTE 77.65 PIES, MS O MENOS, A LA ESQUINA NOROCCIDENTAL DE LA PARCELA DE TIERRA DESCRITA EN UNA ESCRITURA DE MARBLEHEAD LAND COMPANY A CHESTER A. VOUGHT Y SEORA REGISTRADA EN EL LIBRO 20254 PGINA 69, REGISTROS OFICIALES; DE AH NORTE 531755 ESTE 152.26 PIES A LO LARGO DE LA LNEA SEPTENTRIONAL DE DICHA PARCELA A LA ESQUINA NORORIENTAL DE LA MISMA: DE AH NORTE 321955 OESTE 119.27 PIES; DE AH NORTE 465855 ESTE 28.96 PIES; DE AH 505955 OESTE 161.73 PIS; DE AH
NORTE 620900 OESTE 123.16 PIES; DE AH SUR 604800 OESTE 21.76 PIES; DE AH SUR 2912 ESTE 75 PIES; DE AH SUR 5048OESTE 183.01 PIES; DE AH SUR 451730 OESTE 139.76 PIES; DE AH SUR 621240 OESTE 258.81 PIES; DE AH NORTE 440706 OESTE 158.98 PIES A LA LNEA CENTRAL DESCRITA EN LA ESCRITURA A SANGER W. CRUMPACKER ET AL, REGISTRADA EL 22 DE ENERO DE 1944 COMO INSTRUMENTO NO. 973 EN EL LIBRO 20517, PGINA 382, REGISTROS OFICIALES; DE AH A LO LARGO DE DICHA LNEA CENTRAL COMO AL INICIO DE UNA CURVA TANGENTE CNCAVA SURORIENTAL CON UN RADIO DE 183.32 PIES SUROCCIDENTAL JUNTO AL ARCO DE DICHA CURVA 171.24 PIES, TANGENTE SUR 014825 OESTE 256.65 PIES AL INICIO DE LA CNCAVA DE LA CURVA TANGENTE ORIENTAL CON UN RADIO DE 253.04 PIES SURESTE JUNTO AL ARCO DE DICHA CURVA 79.24 PIES; TANGENTE SUR 173035; DE AH ESTE 104.43 PIES, SUR 270515 ESTE 386.93 PIES Y SUR 205335 ESTE 25.83 PIES, MS O MENOS, A UN PUNTO EN LA LNEA NORORIENTAL DE LA FRANJA DE TIERRA DESCRITA EN UNA ESCRITURA DE MARBLEHEAD LAND COMPANY AL ESTADO DE CALIFORNIA REGISTRADA EN EL LIBRO 16845 PGINA 253, REGISTROS OFICIALES, SIENDO DICHO LTIMO PUNTO MENCIONADO EN EL ARCO DE UNA CURVA CNCAVA NOROCCIDENTAL CON UN RADIO DE 1450 PIES Y SIENDO DICHO RUMBO RADIAL A DICHO PUNTO SUR 224736 ESTE; DE AH HACIA EL ESTE A LO LARGO DEL ARCO DE DICHA CURVA 590.71 PIES; DE AH TANGENTE NORTE 435145 ESTE 12.21 PIES AL PUNTO DE INICIO. SALVO TODOS LOS DERECHOS RIBEREOS DE DICHAS TIERRAS Y TODOS LOS MINERALES, ACEITE COMBUSTIBLE, PETRLEO, ASFALTO, GAS, CARBN Y OTRAS SUSTANCIAS DE HIDROCARBUROS EN, SOBRE, DENTRO Y DEBAJO DE DICHAS TIERRAS PERO SIN DERECHO DE SUPERFICIE SOBRE DICHAS TIERRAS PARA EXTRAER DICHAS SUSTANCIAS SEGN LO CONTENIDO EN LA ESCRITURA DE MARBLEHEAD LAND COMPANY, UNA EMPRESA REGISTRADA EL 14 DE FEBRERO DE 1944 EN EL LIBRO 20657 PGINA 140, REGISTROS OFICIALES. TAMBIN, EXCEPTO DESDE ALL,
AQUELLA PORCIN DE DICHA TIERRA TRASPASADA AL ESTADO DE CALIFORNIA POR UNA ESCRITURA REGISTRADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 1948 COMO INSTRUMENTO NO. 2085 EN EL LIBRO 28732 PGINA 310, REGISTROS OFICIALES.
paRCela 2:
UNA PARCELA DE TIERRA QUE ES RANCHO TOPANGA MALIBU SEQUIT, CONFIRMADO POR MATTHEW KELLER MEDIANTE PATENTE REGISTRADA EN EL LIBRO 1 PGINA 407 ET SEQ., DE PATENTES, EN LA OFICINA DEL ENCARGADO DE REGISTROS DEL CONDADO DE DICHO CONDADO, PARTICULARMENTE DESCRITA COMO SIGUE: COMENZANDO EN UN PUNTO EN LA LNEA SEPTENTRIONAL DE LA FRANJA DE TIERRA DESCRITA EN UNA ESCRITURA DE MARBLEHEAD LAND COMPANY AL ESTADO DE CALIFORNIA, REGISTRADA EN EL LIBRO 16845 PGINA 253, REGISTROS OFICIALES EN LA EXTREMIDAD NORORIENTAL DEL RUMBO DESCRITO COMO NORTE 435145 ESTE 189.63 PIES EN LA ESCRITURA A LOS MYLES EDWARD CONNOLLY Y SEORA REGISTRADA EN EL LIBRO 20657 PGINA 146, REGISTROS OFICIALES; DE AH A LO LARGO DEL LINDERO DE LA TIERRA DESCRITA EN DICHA ESCRITURA A CONNOLLY Y SEORA; NORTE 460015 OESTE 192.92 PIES Y NORTE 313255 ESTE 193.51 PIES; DE AH SUR 454411 ESTE 234.25 PIES A UN PUNTO EN LA LNEA NOROCCIDENTAL SIENDO UNA CURVA CNCAVA SURORIENTAL CON UN RADIO DE 2060 PIES, EL RUMBO RADIAL A DICHO PUNTO COMIENZA NORTE 454411 OESTE; DE AH A LO LARGO DE DICHA LNEA NOROCCIDENTAL HACIA EL SURESTE A LO LARGO DE DICHA CURVA 14.42 PIES Y SUR 435145 OESTE 173.00 PIES AL PUNTO DE INICIO. SALVO TODOS LOS MINERALES, ACEITE COMBUSTIBLE, PETRLEO, ASFALTO, GAS, CARBN Y OTRAS SUSTANCIAS DE HIDROCARBUROS DE ALL EN, SOBRE, DENTRO Y DEBAJO DE DICHAS TIERRAS Y TODA PARTE DE ALL PERO SIN DERECHO A ENTRADA, RESERVADO POR MARBLEHEAD LAND COMPANY EN LA ESCRITURA REGISTRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 1944 EN EL LIBRO 21321 PGINA 347, REGISTROS OFI-71
CIALES. TAMBIN, EXCEPTO DESDE ALL, AQUELLA PORCIN DE DICHA TIERRA TRASPASADA AL ESTADO DE CALIFORNIA MEDIANTE ESCRITURA REGISTRADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 1948 COMO INSTRUMENTO NO. 2085 EN EL LIBRO 28732 PGINA 310, REGISTROS OFICIALES.
paRCela 3:
UN DERECHO A LA CARRETERA CON LOS FINES DE USARSE EN COMN CON OTROS SOBRE UNA FRANJA DE TIERRA DE 40 PIES DE ANCHO, LA LNEA CENTRAL DE LA CUAL SE DESCRIBE COMO SIGUE: COMENZANDO EN UNA EXTREMIDAD SURORIENTAL DEL RUMBO DESCRITO COMO NORTE 620900 OESTE 123.16 PIES EN LA DESCRIPCIN DE LA PARCELA AQU TRASPASADA; DE AH NORTE 620900 OESTE 123.16 PIES AL INICIO DE LA CURVA TANGENTE CNCAVA HACIA EL NORESTE CON UN RADIO DE 229.33 PIES; DE AH HACIA EL NOROESTE A LO LARGO DEL ARCO DE DICHA CURVA 262.44 PIES; DE AH TANGENTE NORTE 032505 ESTE 36.35 PIES AL COMIENZO DE LA CURVA TANGENTE CNCAVA HACIA EL OESTE CON UN RADIO DE 136.48 PIES; DE AH HACIA EL NOROESTE A LO LARGO DEL ARCO DE DICHA CURVA 129.36 PIES AL COMIENZO DE UNA CURVA CNCAVA COMPUESTA HACIA EL SUR CON UN RADIO DE 91.02 PIES; DE AH HACIA EL OESTE A LO LARGO DEL ARCO DE DICHA CURVA 138.63 PIES; DE AH TANGENTE SUR 415055 OESTE 114.41 PIES, MS O MENOS A UN PUNTO EN LA LNEA CENTRAL CON FINES DE DERECHO A LA CARRETERA Y AUTO-
PISTA DE 50 PIES DE ANCHO DESCRITA EN UNA ESCRITURA DE MARBLEHEAD LAND COMPANY A SANGER W. CRUMPACKER ET AL, REGISTRADA EL 22 DE ENERO DE 1944 EN EL LIBRO 20517 PGINA 382, REGISTROS OFICIALES, SIENDO DICHO LTIMO PUNTO MENCIONADO NORTE 203235 ESTE 124.79 PIES DESDE LA EXTREMIDAD SUROCCIDENTAL DE ESE CIERTO RUMBO DESCRITO EN DICHA ESCRITURA COMO NORTE 203235 ESTE 158.00 PIES. EXCEPTO DESDE ALL, AQUELLA PORCIN DE LA MISMA INCLUIDA DENTRO DE LA LNEA DE LA PARCELA 1. B. UN DERECHO PARA FINES DE CARRETERA A SER USADA EN COMN CON OTROS SOBRE UNA FRANJA DE TIERRA DE 50 PIES DE ANCHO QUE DESCANSA 25 PIES A CADA LADO DE UNA LNEA CENTRAL DESCRITA COMO SIGUE: COMENZANDO EN UN PUNTO EN LA LNEA CENTRAL DESCRITA EN LA ESCRITURA A SANGER W. CRUMPACKER ET AL, REGISTRADA EL 22 DE ENERO DE 1944 EN EL LIBRO 20517 PGINA 382, REGISTROS OFICIALES, DISTANTE A PARTIR DE AH NORTE 203235 ESTE 124.79 PIES DESDE EL FIN DEL RECORRIDO SUROCCIDENTAL DE ESE RUMBO DESCRITO EN DICHA ESCRITURA COMO NORTE 203235 ESTE 158.00 PIES; DE AH SUR 263235 OESTE 124.79 PIES AL INICIO DE UNA CURVA TANGENTE CNCAVA HACIA EL ESTE CON UN RADIO DE 206.84 PIES; DE AH A LO LARGO DE DICHA CURVA Y DICHA LNEA CENTRAL HACIA EL SUR 130.93 PIES AL COMIENZO DE UNA CURVA INVERSA CNCAVA HACIA EL OESTE CON UN RADIO DE 178.67
PIES; DE AH HACIA EL SUR A LO LARGO DE DICHA CURVA Y LNEA CENTRAL 136.89 PIES AL COMIENZO DE UNA CURVA CNCAVA COMPUESTA HACIA EL NOROESTE CON UN RADIO DE 487.46 PIES; DE AH HACIA EL SUROESTE A LO LARGO DE DICHA CURVA 221.52 PIES AL FIN DEL RECORRIDO HACIA EL NOROESTE DEL RUMBO EN EL LINDERO DE LA TIERRA ANTES DESCRITA COMO NORTE 440706 OESTE 158.98 PIES; DE AH A LO LARGO DE DICHA FRONTERA COMO SIGUE: SUR 551933 OESTE 229.74 PIES AL COMIENZO DE LA CURVA TANGENTE CNCAVA HACIA EL SURESTE CON UN RADIO DE 183.32 A LO LARGO DEL ARCO DE DICHA CURVA 171.24 PIES TANGENTE SUR 014825 OESTE 256.55 PIES AL COMIENZO DE LA CURVA TANGENTE CNCAVA HACIA EL SURESTE CON UN RADIO DE 235.04 PIES HACIA EL SUR A LO LARGO DEL ARCO DE DICHA CURVA 79.24 PIES TANGENTE SUR 173035 ESTE 104.43 PIES, SUR 270515 ESTE 386.93 PIES Y SUR 205335 ESTE 25.83 PIES, MS O MENOS, A UN PUNTO EN LA LNEA SEPTENTRIONAL DE LA FRANJA DE TIERRA DESCRITA EN UNA ESCRITURA DE MARBLEHEAD LAND COMPANY AL ESTADO DE CALIFORNIA REGISTRADA EN EL LIBRO 16845 PGINA 253, REGISTROS OFICIALES. EXCEPTO DESDE ALL, AQUELLA PORCIN DE LA MISMA INCLUIDA DENTRO DE LAS LNEAS DE LA PARCELA 1. 06 0927085 APN: 4452-017-009 y 4452-019-001.
72-
anexo C: Cdigo penal de guinea ecuatorial

artculo 131. El funcionario pblico que, abusando de su cargo, comprometiere la dignidad o los intereses de la Nacin Espaola de un modo que no est comprendido en este captulo, ser castigado con las penas de prisin mayor e inhabilitacin especial. artculo 196. El funcionario pblico que expropiare de sus bienes a un nacional o extranjero, fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales, incurrir en las penas de suspensin y multa de 5.000 a 25.000 pesetas. artculo 198. La Autoridad o funcionario pblico que, aprovechndose de su cargo, ejerciere alguna profesin directamente relacionada con la esfera de sus atribuciones oficiales o interviniere directa o indirectamente en empresas o asociaciones privadas con mvil de lucro, incurrir en la pena de inhabilitacin especial y multa de 5.000 a 250.000 pesetas. artculo 200. El Ministro que mandare pagar un impuesto no autorizado por las leyes, ser castigado con la pena de inhabilitacin absoluta y multa de 10.000 a 500.000 pesetas. artculo 202. Los funcionarios pblicos que exigieren a los contribuyentes para el Estado, la Provincia o el Municipio el pago de impuestos no autorizados por las leyes o Corporaciones respectivas, incurrirn en las penas de suspensin y multa de 5.000 a 50.000 pesetas. Si la exaccin se hubiere hecho efectiva, se impondrn las penas anteriores en su grado mximo. Si se hubiere empleado el apremio u otro medio coercitivo, las penas sern la inhabilitacin absoluta y la multa sobredicha. artculo 385. El funcionario pblico que solicitare o recibiere, por s o por persona intermedia, ddiva o presente, o aceptare ofrecimiento o promesa por ejecutar un acto relativo al ejercicio de su cargo que constituya delito, ser castigado con las penas de presidio menor y multa del tanto al triplo del valor de la ddiva, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito cometido en razn de la ddiva o promesa. artculo 386. El funcionario pblico que solicitare o recibiere, por s o por persona intermedia, ddiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa por ejecutar un acto injusto, relativo al ejercicio de su cargo, que no constituya delito, y que lo ejecutare, incurrir en la pena de presidio a corto plazo y multa del tanto al triplo del valor de la ddiva; si el acto injusto no llegara a ejecutarse, se impondrn las penas de presidio menor y multa de tanto al duplo del valor de la ddiva. artculo 387. Cuando la ddiva solicitada, recibida o prometida tuviere por objeto abstenerse el funcionario pblico de un acto que debiera practicar en el ejercicio de su cargo, las penas sern las de presidio menor y multa del tanto al triplo del valor de aqulla. artculo 390. El funcionario pblico que admitiere regalos que le fueren presentados en consideracin a su oficio o para la consecucin de un acto justo que no deba ser retribuido, ser castigado con las penas de suspensin y multa de 5.000 a 25.000 pesetas. artculo 394. El funcionario pblico que sustrajere o consintiere que otro sustraiga, los caudales o efectos pblicos que tenga a su cargo o su disposicin por razn de sus funciones, ser castigado: 1. Con la pena de presidio menor, si la sustraccin no excediere de 2.500 pesetas. 2. Con la de presidio a corto plazo, si excediere de 2.500 pesetas y no pasare de 50.000 pesetas. 3. Con la de presidio mayor, si excediere de 50.000 pesetas y no pasare de 250.000 pesetas. 4. Con la de presidio mayor si excediere de 250.000 pesetas. El Tribunal impondr la pena que estime procedente de las sealadas en los nmeros anteriores si, a su juicio, hubo sustraccin, sin estar comprobada la cuanta de la misma. En todos los casos se impondr, adems, la pena de inhabilitacin absoluta. artculo 400. El funcionario pblico que interviniendo por razn de su cargo en alguna comisin de suministros, contratos, ajustes o liquidaciones de efectos o haberes pblicos, se concertare con los interesados o especuladores, o usare de cualquier otro artificio para defraudar al Estado, Provincia o Municipio, incurrir en las penas de presidio menor e inhabilitacin. artculo 401. El funcionario pblico que, directa o indirectamente, se interesare en cualquier clase de contrato u operacin en que deba intervenir por razn de su cargo, ser castigado con las penas de inhabilitacin y multa del tanto al triplo del inters que hubiere tomado en el negocio. Esta disposicin es aplicable a los peritos, rbitros y contadores particulares, respecto de los bienes o cosas en cuya tasacin, particin o adjudicacin hubieren intervenido, y a los tutores o albaceas respecto de los pertenecientes a sus pupilos o testamentarias. artculo 404. Los Jueces, los funcionarios del Ministerio fiscal, los Jefes militares, gubernativos o econmicos, con excepcin de los Alcaldes, que durante el ejercicio de sus cargos se mezclaren directa o indirectamente en comercio especulativo o transacciones lucrativas, dentro de los lmites de su jurisdiccin o mando, sobre objetos que no fueren producto de sus bienes propios, sern castigados con las penas de suspensin y multa de 5.000 a 25.000 pesetas. Esta disposicin no es aplicable a los que impusieren sus fondos en acciones de Banco o de cualquiera empresa o compaa, siempre que no ejerzan en ellas cargo ni intervencin directa, administrativa o econmica. artculo 493. El que amenazare a otro con causar al -73
mismo o a su familia, en sus personas, honra o propiedad, un mal que constituya delito, ser castigado: 1. Con la pena de prisin menor, si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquiera otra condicin, aunque no sea ilcita, y el culpable hubiere conseguido su propsito, y con la pena de arresto menor si no lo hubiere conseguido. La pena se impondr en su grado mximo si las amenazas se hicieren por escrito o a nombre de entidades reales o supuestas. 2. Con la pena de arresto menor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas, si la amenaza no fuere condicional. artculo 496. El que sin estar legtimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la Ley no prohbe o le compeliere a efectuar lo que no quiera, sea justo o injusto, ser casti-
gado con las penas de arresto menor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas. artculo 503. El que para defraudar a otro le obligare con violencia o intimidacin a suscribir, otorgar o entregar una escritura pblica o documento, ser castigado, como culpable de robo, con las penas respectivamente sealadas en este captulo. artculo 528. El que defraudare a otro en la sustancia, cantidad o calidad de las cosas que le entregare en virtud de un ttulo obligatorio, ser castigado: Primero--Con la pena de presidio mayor, si la defraudacin excediere de 100.000 pesetas. Segundo--Con la de presidio menor si excediere de 25.000 mil pesetas y no excediere de 100.000 pesetas. Tercero--Con la de arresto menor, si la
defraudacin fuere superior a 2.500 pesetas y no excediere de 25.000 mil pesetas. Cuarto--Con la de arresto menor, si no excediere de 2.500 pesetas y el culpable hubiere sido condenado anteriormente por delito de robo, hurto, estafa o apropiacin indebida, cheque en descubierto o receptacin, o dos veces en juicio de faltas por hurto, estafa o apropiacin indebida. (Texto de la Ley 3/1967, del 8 de abril) artculo 533. El que defraudare o perjudicare a otro usando de cualquier engao, que no se halle expresado en los artculos anteriores de esta seccin, ser castigado con una multa del tanto al duplo del perjuicio que irrogare, sin que pueda bajar de 5.000 pesetas, y en caso de reincidencia, con la misma multa y arresto menor.
74-
pRueBa De notiFiCaCin poR CoRReo Tengo ms de 18 aos de edad y no formo parte de la accin que aqu se describe. Soy empleada de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Central de California. Mi direccin comercial es 312 North Spring Street, 14th Floor, Los Angeles, California 90012. El 11 de junio de 2012, envi una SEGUNDA DEMANDA ENMENDADA VERIFICADA DE DECOMISO DE LAS COSAS a cada persona o entidad que se mencionan ms abajo mediante copia en un sobre dirigido tal como se muestra ms abajo y colocando el sobre para recogida y envo postal en la fecha y el lugar que aparecen ms adelante conforme a nuestras prcticas de oficina ordinarias. a: Vase la lista de notificaciones adjunta _X__ Conozco bien la prctica de esta
oficina para recoger y procesar correspondencia para envo postal. El mismo da en que la correspondencia se coloca para recogida y envo postal se deposita en el curso ordinario de los negocios en el Servicio Postal de los Estados Unidos en un sobre sellado con franqueo totalmente prepagado. Declaro bajo pena de perjurio en virtud de las leyes de los Estados Unidos de Amrica que lo anterior es verdad y correcto. Declaro que soy empleada de la oficina de un miembro de la barra de este tribunal en cuya direccin se hizo la entrega. Firmado el: 11 de junio de 2012 en Los ngeles, California. [firma ilegible] ________________________________ tina keleSHYan
liSta De notiFiCaCioneS
Duane R. lyons, Esq. Brian M. Wheeler, Esq. Quinn emanuel urguhart and Sullivan llp 865 South Figueroa Street, 10th Floor Los Angeles, CA 90017-2543 M. andres Sanchez-Ross, Esq. Mike Degeurin, Esq. Foreman Degeurin & Degeurin 300 Mail Street, 3rd Floor Houston, TX 77002 R. kevin Fisher, Esq. Fisher & krekorian 2121 Park Avenue Los Angeles, CA 90026 James o. McDermott, Esq. Ferguson Case orr paterson llp 1050 S. Kimball Rd Ventura, CA 93004-2000.
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ANTINDOWISMO Y MWADJANGNISMO
Este es el eje del mal en Guinea Ecuatorial. Justifica lo injustificable y tiene la discriminacin por sistema para el que no es mwadjang.

Epàta-Ekulàko Magazine Nº 1

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