Alte Articole Stiintifice

.
, 2012 ., N 3, .38
***
SUMMARY
The questions on definition about concept of principles of the criminal process are
expounded in the presented article. The author brings the points of over view of many lawyers,
probing this question before, and also gives author's determination of principles of the criminal
legal proceeding system.
***

. , ,
.

,
,
, .

. -
50- XX ,
.
..
, ,
, ,
, .

- .
,
[1,
4].
60- ..

,
, . [2, 197].
,
(
),
.
,
, ... ( 1948 )
: ,
, , ,
- [3, 169- 192].
..
, : 1)
; 2)
; 3)
; 4) ; 5)
; 6)
; 7)
; 8)
; 9) ; 10)
; 11) ,
; 12) ; 13)
; 14) ; 15)
[4, 45].

, ...
: 1)
; 2) ; 3)
; 4) ; 5)
; 6) ; 7) ; 8)
[5, 124-127].

.., .., .., .. .

.
.. ,
- ,
.

, [6, 17].
,
, ..
,
[7, 35-38].
- ,
:
; ;

; ;
.
, ,
.. : )
(, ,
); ) (, , );
) - (,
,
,
).
..
.
: ; ;
; ,
;
; ; ,
; ;
, , ; ;
, ;
;
; , ;
; ;
;
. , .. , :
; , ,
; ;
; [8, 223].
- ..,
.., .., ... .. ,
-
- [9, 52-55].
..
: ()
() [10, 47-48]. ..
, , . ,

(,
), (
) ( ) [11, 3658]. .. ..
[12, 32]. .. ,
:
, [12, 38-39].
,

,
, .
.

, , -
. -
,
,
, .
,
, .
, ,
,
.
,
.
. ,
,
, ,
[14, 13-23].

, , ,
,
.
.
, . ..
.. ,
,
.
- [15, 42].
:

, [7, 33].
,
. ,
, ,
, .
.
, .
,
: -
,
,
, ,

.
, ,
.

, ,
, ,
.

: 1) ; 2)
; 3) ; 4)
; 5) ; 6)
; 7)
; 8) ; 9)
; 10) ; 11)
; 12)
; 13) ; 14) ; 15) ,
; 16)
; 17)
; 18) , ; 19)
.
:
1. .. : ( ) / ... , 1995, - 51.
2. .. / .. //
. . 12,- .: , 1965.-.192- 201.
. .. / .. - .: . - , 1948. - 624 .
4. .. : () / .. - .: , 1962. 503 .
5. .. /... - ., - .1. - 470.
6. ..
/ .. - : . , 1981. - 211 .
7. .. . /
.. - .: . ., 1971. - 200 .
8. .. . - ., 1999. - .223.
9. :() / .. , .. , ..
; .. .. , .. . - : ,2000. - 496 .
10. .. : (. ) / ... - .:
I, 204. - 576 .
11. .. - (. ) / ... - .:I, 2005.
- 456 .
12. .., : ( ) / ..,
... -.:, 2008. - 584 .
13. - : () / . . ... - :
, 2009. - 816 .
14. .. : () / .., ...
- .: - , 2001. - 512 .
15. A.M. / A.M.,
.. - .: , 1988. - 320 .
&
__________
Teoria cu privire la cauzele penale i contraveniile administrative
O. Cucinscaea - Cu privire la caracteristica criminalistic i modelul criminalistic al infraciunii
Legea i viaa 3/38, 2012
V. Boncu
Fapte i mprejurri pe care trebuie s le lmureasc investigarea
criminalistic a locului faptei n cazul accidentelor rutiere
Legea i viaa, 2011, nr.8, pag.21
***
RESUME
Le travail vise a elucider tous Ies aspects de priorite constates de l'enquete medico-legale
pour le lieu des accidents routieres sur Ies faits et Ies circonstances devant conduire a la
resolution rapide et legalement et en conformite avec la loi Ies evenements de la route.
Noiuni generale despre accidentele rutiere. Accidentele rutiere continu s se manifeste
ca un fenomen dinamic i complex, productor de consecine grave, ce ating limitele
suportabiliti sociale.
Cercetarea accidentelor de trafic rutier se supune regulilor generale tactice criminalistice i
procesual penale, ns prezint i anumite particulariti n funcie de mprejurrile producerii
acestora.
Particulariti n investigarea criminalistic a locului faptei n cazul accidentelor
rutiere [1, p.114-134]:
Efectuarea primelor investigaii cu privire la accident
n vederea culegerii primelor informaii despre accident de la conductorul auto, organul
de urmrire penal va trebui s obin date cu privire la:
momentul i distana de la care aceasta a observat victima;
modul n care conductorul auto a reacionat n vederea evitrii accidentului (dac a frnat
sau nu, dac a folosit frna de motor, dac a virat spre dreapta sau stnga i ce alte manevre a
efectuat;
cauzele defeciunilor tehnice ale autovehiculului participant la accident;
dup cte ore de lucru nentrerupt s-a produs accidentul;
modul de comportare al victimei n momentele premergtoare producerii accidentului
(prin ce poriune a strzii a efectuat traversarea, dac circula grbit, n fug sau n pas normal);
modul n care s-au comportat cu ocazia producerii accidentului ceilali conductori auto.
ntruct unii conductori auto snt tentai s explice anumite situaii sau mprejurri de aa
manier nct s evite rspunderea penal pentru fapta comis sau s atenueze vinovia, se
recomand ca ascultarea conductorului auto s aib loc imediat, dac este posibil n paralel cu
cercetarea la faa locului, pentru a nu-i da posibilitatea s se pregteasc n vederea unei relatri
nesincere.
O importan deosebit trebuie s se acorde informaiilor cu privire la cantitatea de alcool,
timpul, locul i persoanele cu care oferul a consumat buturi alcoolice, urmnd s fie condus,
atunci cnd este cazul, la organul medical pentru recoltarea probelor necesare stabilirii eventualei
alcoolemii.
De la martorii oculari se vor cere date i informaii privind: condiiile n care a avut loc
accidentul marca, culoarea, tipul, numrul de nmatriculare i alte caracteristici ale
autovehiculului care a svrit accidentul; data i ora la care s-a produs accidentul; comportarea
victimei i a conductorului auto n momentele premergtoare accidentului, dac unul sau altul
era sau nu n stare de ebrietate, care era starea sntii lor, condiiile de vizibilitate i
atmosferice din timpul producerii accidentului; distana i locul n care s-a oprit autovehiculul;
dac s-a acionat asupra frnelor, direcia de deplasare a autovehiculului, modificrile produse la
faa locului, pn la sosirea organului de cercetare penal.
Spre deosebire de conductorii auto i victime, care, ntr-un fel sau altul, snt interesai n
cauz, martorii oculari, n general, snt persoane dezinteresate i de aceea relatrile lor snt mai
obiective.
n ceea ce privete investigarea martorilor minori, se va avea n vedere faptul c acetia nu
au experiena i nici cunotinele necesare determinrii unor date cu privire la accident.
Ascultarea victimei la faa locului se va face, dac este posibil, numai dup ce s-a acordat
primul ajutor medical necesar. Dac victima a fost transportat la spital, organul de poliie se va
deplasa acolo pentru a culege informaii cu privire la mprejurrile n care s-a produs accidentul.
Dac victima este n stare grav, obinerea de informaii de la aceasta se va face doar cu
consimmnlul i n prezena medicului.
Efectuarea cercetrii propriu-zise
Cercetarea propriu-zis la faa locului const n perceperea nemijlocit, de ctre organul de
poliie constatator, a locului accidentului, n scopul descoperirii, fixrii, ridicrii i interpretrii
urmelor i a altor mijloace materiale de prob, n vederea stabilirii mprejurrilor n care s-a
produs accidentul de circulaie, astfel:
a) n faza static a cercetrii la faa locului a accidentului de circulaie se determin
limitele teritoriale ale locului faptei, ordinea de cercetare, se fixeaz aspectul general al locului i
se iau msurile necesare pentru pstrarea neschimbat a urmelor i probelor materiale.
Se procedeaz, de asemenea, la stabilirea poziiei i a raportului de distan dintre vehicule,
dintre victime i vehicul, dintre acestea i urmele descoperite. Vor fi efectuate fotografii judiciare
operative de orientare, schie, msurtori fotografice, alte genuri de msurtori necesare realizrii
schiei locului, o atenie deosebit trebuind acordat msurtorii urmei de frnare.
b) n faza dinamic se procedeaz la examinarea amnunit a locului accidentului n
vederea descoperirii, fixrii, ridicrii i interpretrii urmelor accidentului, examinare ce se
efectueaz n funcie de specificul fiecrei categorii de urme.
Astfel, ntr-un accident de trafic rutier se regsesc urme de mai multe categorii [2, p.118120]:
urme ale sistemului de rulare ce se formeaz n raport de natura suprafeei pe care se
ruleaz, de modul de micare (rulare normal, frnare, derapare) i tipul de bandaj sau in;
urme ale unor pri din caroserie sau diverse subansambluri (bar de protecie, masc,
fer etc.) formate prin tamponarea sau lovirea victimei, a altor vehicule sau obstacole;
urme sub form de resturi de obiecte i materiale, de exemplu, cioburi de far i de
parbriz, resturi de vopsea, resturi metalice desprinse din caroserie, urme de benzin, ulei etc.;
urme biologice de natur uman, ndeosebi urme de snge, fire de pr, resturi de esut,
precum i urme digitale sau ale altor pri ale corpului;
urme ale unor resturi de mbrcminte sau ale altor obiecte purtate de victim asupra sa
(ochelari, map, sacoe, umbrel etc.).
Ordinea cercetrii la faa locului poate fi de Ia centru spre periferie sau de la periferie spre
centru (concentric), n funcie de dimensiunile locului accidentului, mprejurrile concrete
existente, precum i de necesitatea verificrii urgente a versiunilor elaborate n faza preliminar a
cercetrii [3, p.611].
Exist situaii cnd, pn la venirea organului care efectueaz cercetarea la faa locului, se
produc modificri, n sensul c se deplaseaz autovehiculul din poziia iniial, se nltur
obiectele distruse n vederea degajrii i restabilirii circulaiei. Eventualele schimbri care au
avut loc vor fi consemnate n procesul verbal care se va ntocmi ulterior sau vor fi verificate n
cadrul unei activiti distincte, cum este reconstituirea.
Cercetarea la faa locului a accidentelor de circulaie trebuie s urmreasc att fixarea
mprejurrilor nefavorabile, ct i a celor favorabile fptuitorului, precum i toate aspectele care
ar putea agrava sau atenua rspunderea sa.
Dei, de cele mai multe ori, repetarea cercetrii la faa locului nu d rezultate
satisfctoare, totui se poate recurge la repetarea cercetrii [4, p.168-169], atunci cnd:
prima cercetare s-a efectuat n condiii neprielnice (luminozitate redus, vizibilitatea

sczut, timp meteo nefavorabil etc.);
prima cercetare s-a efectuat necorespunztor de calitativ sau de ctre o persoan
necalificat;
n raport de genul accidentului, la prima cercetare trebuia s se gseasc i alte urme sau
probe materiale;
este necesar verificarea sau precizarea unor noi versiuni.
Descoperirea, fixarea, ridicarea i examinarea urmelor i a altor mijloace materiale de
prob
Investigarea urmelor mijloacelor de transport reprezint o activitate frecvent a organelor
de urmrire penal, ndeosebi n cazul accidentelor de circulaie.
Din categoria mijloacelor de transport fac parte att vehiculele cu traciune mecanic, ct i
cele cu traciune animal sau acionate de fora omului.
Prin urm a mijloacelor de transport se nelege orice modificare produs de sistemul de
rulare, de celelalte pri componente, pe obiectele sau suprafeele cu care vehiculul a venit n
contact.
Formarea urmelor depinde de o multitudine de factori, printre cei mai importani
numrndu-se:
natura suprafeei pe care se ruleaz, din acest punct de vedere urmele fiind de suprafa
sau de adncime, de stratificare sau destratificare, dup cum vehiculul se deplaseaz pe asfalt,
pmnt moale, zpad, praf, nisip etc.;
modul de micare a mijlocului de transport, care, n timpul deplasrii sau rulrii normale,
creeaz urme statice, spre deosebire de frnare sau de derapare, situaie n care urmele snt
dinamice;
tipul de bandaj sau in cu care snt prevzute roile, ponderea fiind deinut de
anvelopele de cauciuc; au un desen antiderapant, variat. n prezent fiind folosite frecvent i la
vehiculele cu traciune animal. Pe lng acestea, se mai ntlnesc inele metalice specifice
cruelor, carelor, enilele tractoarelor sau ale altor autovehicule grele i tlpi metalice (uneori
din lemn) ntlnite la snii, dar i la elicoptere, planoare, ale cror urme snt cu precdere
dinamice.
n afara urmelor specifice sistemului de rulare, frecvent se ntlnesc i urme ale unor pri
din caroserie, ale diverselor subansambluri (bar de protecie, masca radiatorului, capot)
formate prin diverse modaliti, cum snt lovirile, tamponrile, frecrile.
O categorie important de urme se prezint sub forma resturilor de obiecte i de materii:
Cioburi de sticl i de plastic (provenind de la faruri, parbrize, lanterne), resturi metalice
desprinse din caroserie, pelicule de vopsea, urme de benzin, de ulei, precum i urme de sol sau
alte materii aflate pe roat sau pe caroserie. n aceste cazuri, deosebit de importante snt urmele
biologice (fire de pr, snge, resturi de esut) aparinnd victimei sau urme de materiale din
mbrcmintea victimei unui accident de circulaie, urme ce nu fac parte din categoria celor
aparinnd mijloacelor de transport, dar crora li se pot ataa.
a) Urmele de pe autovehicule sau alte obiecte
Autovehiculele angajate n accident, precum i celelalte obiecte, cu care se produce
tamponarea, frecarea sau atingerea pstreaz numeroase urme pe baza crora se va putea stabili:
starea tehnic a autovehiculului, natura urmelor create pe autovehicul, explicarea modului de
producere a accidentului (mecanismul producerii acestuia).
Pentru aceasta se va stabili:
n ce loc, la ce nlime i pe ce poriune a autovehiculului sau a altor obiecte se gsesc
urmele, cu recomandarea ca fixarea lor s se fac n urmtoarea ordine: bara din fa, numrul de
nmatriculare, crligele de remorcare, radiatorul, farurile, capota, aripile, roile din fa, parbrizul,
tergtorul de parbriz, caroseria, continundu-se apoi cu prile din spate ale autovehiculului;
care este forma, culoarea, adncimea i celelalte caracteristici exterioare ale urmelor;
n ce fel snt repartizate urmele;
ce urme de vopsea se gsesc pe diferitele pri ale vehiculului i pe alte obiecte, care este
culoarea, mrimea i nlimea la care acestea snt repartizate;
pe ce obiecte sau suprafee se gsesc urme de pr sau alte substane organice etc.
b) Urmele de tamponare
Urmele de tamponare ce se gsesc pe anumite obiecte pot indica tipul autovehiculului i
acele pri proeminente ale sale din cauza crora ele s-au produs, inclusiv mecanismul producerii
accidentului.
ntr-un caz, prin examinarea urmelor de tamponare create prin nfundare, pe mijlocul prii
stngi a caroseriei unui autoturism, s-a putut stabili c oferul acestuia, n loc s se conformeze
indicatorului instalat cedeaz trecerea, a intrat primul n intersecie, fiind surprins de ctre un
autobuz, care avea prioritate de trecere. ntruct accidentul a avut loc noaptea, n lipsa unor
martori oculari, principalul criteriu de stabilire a mecanismului producerii acestuia l-a constituit
forma urmei de tamponare.
c) Urmele digitale
Dac autovehiculul participant la accident a fost abandonat de conductorul auto sau dac
acesta, dei prezent la locul faptei, neag c ar fi condus autovehiculul respectiv, organul de
cercetare penal va trebui sa fixeze urmele digitale sau palmare de pe: volan, mnerele nichelate
ale uilor, oglinda retrovizoare, diferitele pri nichelate sau lucioase ale autovehiculului.
d) Urmele de vopsea
Pentru identificarea autovehiculului angajat n accidentul de circulaie, o deosebit
importan o au descoperirea i fixarea urmelor de vopsea care rmn imprimate cu ocazia
tamponrii pe autovehicule i pe alte obiecte gsite la faa locului.
Problema stabilirii provenienei i omogenitii acestor urme se pune, n mod frecvent, n
cazurile n care autovehiculele de la care provin prsesc locul faptei.
n aceste cazuri, n vederea efecturii n bune condiii a expertizei tehnico-tiinifice i a
celei criminalistice se trimit pelicule de vopsea ridicate de la locul faptei i pelicule de vopsea de
pe autoturismul bnuit, cu indicarea locului de unde au fost desprinse.
e) Urmele de pe corpul i mbrcmintea victimei
Pe cadavrul sau mbrcmintea victimei se gsesc multiple urme aprute ca rezultat al
accidentului prin descoperirea, fixarea i examinarea crora se va putea stabili:
mecanismul producerii accidentului:
vehiculul participant;
timpul survenirii morii.
Cadavrul se fixeaz ca poziie, n funcie de autovehiculul i obiectele nconjurtoare, apoi
se examineaz n scopul descoperirii i fixrii unor leziuni pe corp, pe fa i cap, pe membrele
superioare i inferioare. Pe aceste pri ale corpului pot exista leziuni, fr a putea fi observate la
suprafa. Aceste leziuni pot fi tipice sau atipice. Cele tipice se creeaz ca urmare a imprimrilor
diferitelor pri ale autovehiculului pe corpul victimei, pe cnd cele atipice snt diferite fracturi,
rni, scurgeri de snge etc, ce pot fi ntlnite i n alte cazuri n afar de accidentele de circulaie.
Specificul leziunilor i al fracturilor ce se creeaz cu ocazia producerii accidentelor de
circulaie const n aceea c ele snt repartizate de obicei pe o singur parte a corpului victimei,
ceea ce denot de cele mai multe ori existena unei singure lovituri a autovehiculului cu corpul
victimei.
f) Urmele de pe partea carosabil a drumurilor publice i din apropierea acestora
Asemenea urme se vor ridica i fixa, n vederea examinrii lor ulterioare, insistndu-se
asupra determinrii:
limitelor prii carosabile, n lungime i n lime, ncepnd cu poriunile apropiate, apoi
cele ndeprtate;
dimensiunilor trotuarelor i anurilor;
urmelor benzilor de rulare ale anvelopelor, formei canalelor, profilului benzilor de rulare
(longitudinale, n zig-zag, cu crestturi nguste, n form complicat, cu proeminene dispuse n
pas variabil, cu profil de tip universal etc.);
urmelor de vulcanizare, strpungerea sau altor caracteristici individuale ale anvelopei

imprimate pe osea;
ecartamentului (distana dintre punctele centrale ale urmelor anvelopelor din stnga i
dreapta de pe aceeai osie; n cazul roilor duble, este distana dintre mediana spaiului liber
dintre anvelopele din dreapta i cele din stnga de pe una i aceeai osie), dup urmele lsate pe
osea de roile de pe osia din fa i de pe cea din spate;
ampatamentului sau bazei autovehiculului (ampatamentul este distana dintre osia din fa
i cea din spate);
urmelor anvelopelor, care indic un viraj spre stnga sau dreapta;
lungimii totale a urmei de frnare i faptului dac acea urm a fost creat de roile de pe
toate osiile autovehiculului, dac urmele snt suprapuse sau separate;
intensitii, distanei i direciei de mprtiere a stropilor de ap, noroi, snge, a prafului,
a urmelor de ulei sau a altor lichide;
urmelor de trre sau alunecare create de alte obiecte, n afara anvelopelor;
urmelor de noroi uscat czut de pe prile interioare ale aripilor;
cioburilor, mrimii i felului lor de mprtiere pe osea, diferitelor piese sau detalii
desprinse de pe autovehicul etc.
Toate acestea prezint o importan criminalistic deosebit.
g) Urmele de snge
De cele mai multe ori, urmele de snge se gsesc pe: osea, pe autovehiculul implicat n
accident sau pe corpul victimei sub form de stropi, cruste, picturi i pete.
Forma urmelor de snge ajut la stabilirea poziiei victimei n momentul impactului,
cunoscndu-se c picturile de snge czute la distan las urme circulare cu marginile regulate
i cu un diametru mai mic dect picturile care cad de la o nlime mai mare. Urmele de snge
iau forma semnului exclamrii dac suprafaa pe care cad are o poziie oblic sau dac snt create
n timp ce autovehiculul de pe care se scurg este n micare.
Culoarea urmelor de snge gsite la locul faptei are importan deosebit, deoarece permite
determinarea timpului cnd a avut loc accidentul, modificrile care au loc n snge reflectndu-se
n nuanele sale de culoare. Astfel, la nceput petele au o culoare roie, apoi rou nchis, iar n
cele din urm devin maro.
h) Urmele sau petele de ulei, benzina, vaselin i alte substane
Asemenea urme pot fi descoperite pe suprafaa oselei i servesc identificrii mijlocului de
transport angajat n accident.
Aceste urme se fotografiaz, la nceput ca form i culoare, se menioneaz apoi n schia
i procesul-verbal, dup care se ridic n eprubete probe pentru fiecare dintre ele.
Picturile de ap, ulei, lichid de frn, benzin sau vaselin, care cad pe osea, pot indica i
faptul c autovehiculul de la care provin are anumite defeciuni tehnice ale motorului, instalaiei
de ungere sau frnare, aceste defeciuni servind drept criterii de determinare a autovehiculului.
i) Urmele provenite din spargerea farurilor, geamurilor sau parbrizelor
La faa locului pot fi gsite cioburi rezultate n urma spargerii farurilor, geamurilor sau
parbrizelor, care prezint importan, ntruct pot ajuta la identificarea autovehiculului participant
la accident, prin intermediul unor constatri sau expertize traseologice ori de alt natur.
j) Urmele de sol, pri desprinse din caroserie, garnituri, racorduri de cauciuc, piese de
autovehicule i resturi de ncrctur
Pe partea carosabil sau n apropierea drumului pot fi gsite urme de sol provenite de pe
anvelopele sau aripile autovehiculului, cu ocazia tamponrii sau a frecrii caroseriei, de unele
obiecte, din acestea putndu-se desprinde achii sau pri mai mari.
De asemenea, pe partea carosabil pot s rmn buci din garniturile sau racordurile de
cauciuc, unele piese rupte sau pierdute, precum i resturi de ncrctur.
k) Urmele de frnare, demarare i derapare
n procesul de rulare obinuit a autovehiculului pe mbrcmintea tare a prii carosabile,
pneurile nu las urme.
Urmele pneurilor apar numai la acceleraii foarte mari, atunci cnd pleac de pe loc, la
viraje strnse cu viteze mari sau viraje brute, frnri puternice i la derapare.
Urmele pneurilor datorate pornirilor de pe loc cu acceleraii foarte mari, numite i urme de
demarare, au lungimea redus sub 2 pn la 3 metri, puternic imprimate pe prima poriune i
pierznd din intensitate ctre partea final. nceputul urmelor conine particule de cauciuc pe
ntreaga suprafa i n exces pe margini, iar pe msur ce urmele i pierd din intensitate,
excesul de particule dispare, astfel c pe ultima poriune, uneori, se poate distinge neclar desenul
anvelopei.
l) Examinarea urmelor lsate de benzile de rulare
Urmele lsate de prile de rulare, n special cele statice, prezint caracteristici ale
desenului sau ale unor defeciuni, ce permit determinarea apartenenei Ia gen sau chiar
identificarea obiectului creator.
Ansamblurile i subansamblurile vehiculelor pot, de asemenea, crea urme de lovire, lovireproiectare, tamponare, proiectare-nfundare, frecare-nfundare, lovire-compresiune i deteriorri
combinate.
Asemenea urme pot fi lsate de barele de protecie, faruri i semnalizatoare, mti
radiator, capote motor sau portbagaje, parbrize, ui i prile laterale ale caroseriei, puni din
fa sau din spate, cartere, cutii de viteza, osii, difereniale i alte ansambluri i subansambluri.
Fixarea rezultatelor cercetrii se realizeaz prin descriere n procesul-verbal,
fotografiere, realizarea de schie, nregistrri audio-video etc. [5, p.791-792].
Examinarea corpului victimei, a leziunilor acestuia, se face de ctre medicul legist.
Fotografierea urmelor mijloacelor de transport este, n ordine, al doilea procedeu de fixare.
Ca i descrierea, fotografierea se realizeaz tot n dou faze. n prima faz se fac fotografiile
obiectelor principale, adic n imagine se includ urmele pe locurile n care se afl, precum i
raporturile dintre ele.
A doua faz de fotografiere privete fixarea urmelor descoperite n toate detaliile lor.
Referine bibliografice
1. Lpdui V., Popa Gh. Investigarea criminalistic a locului faptei. Bucureti: Luceafrul, 2005.
2. Crjan L. Criminalistic. Tratat. Bucureti: Pinguin Book, 2005.
3. Stancu Em. Tratat de Criminalistic. Bucureti: Aclami, 2001.
4. Alecu Gh. Criminalistic. Ediia a II-a. Constana: Ex Ponto, 2009.
5. Alecu Gh. Criminalistic. Curs universitar. Constana: Ovidius University Press, 2004.
&
__________
V. Boncu - Fapte i mprejurri pe care trebuie s le lmureasc investigarea criminalistic a locului faptei n cazul accidentelor
rutiere
I. Vcaru
Expertiza criminalistic grafoscopic - mijloc eficient de administrare
a probelor, inclusiv n cauzele cu delincvent juvenil
"Legea i viaa", 2010, nr.11, pag.14
***
SUMMARY
In recent decades, juvenile delinquency has become one of the major social problems
confronting society and face. Deep and realistic approach interprets this phenomenon as a
juvenile social problem, which is derived from other social issues, being in constant connection
with the arrangements for management of resources by society, education achievement and
operational structures and social institutions of a state.
From the perspective of addressing juvenile delinquency, there are two important aspects
to be taken into account: the age of those involved and the problems that lead inevitably to
delinquent events. Poverty, lack of resources, deprivation of opportunities, social exclusion,
anomia, lack of education are just some of them.
In Romania, juvenile delinquency worsened significantly after the 1989 change of sociopolitical. Along with poverty and social inequalities increasingly deeper phenomenon of
institutionalization of children, family and school abandonment, lack of protection programs
were important factors in the amplification of juvenile delinquency, as well as the state of
institutional anomie, moral and legislativ. Initiativ prevention of juvenile delinquency is growing
as well as institutions that are tasked to prevent this phenomenon.
It is necessary to create an institutionalized system, adequate social protection for families
and children in difficulty or at risk and effective programs to prevent juvenile delinquency. In
Romania, you must create and to boost the institutions, not to copy existing models that could
lead to loss of resources and so very poor.
***
Tema central a lucrrii. Expertiza criminalistic grafoscopic ca mijloc eficient de
administrare a probelor, inclusiv n cauzele cu delincvent juvenil, este o abordare care vizeaz
o conexiune indispensabil ntre delict, reacie social i msurile de prevenire i control.
Abordarea acestei instituii trebuie efectuat att din perspectiv istoric, cit i din perspectiva
funcionrii acesteia n rile dezvoltate ale Uniunii Europene i n Statele Unite ale Americii.
Msurile comunitare, pedepsele combinate, modalitile de intervenie n probaiune reprezint
soluii eficiente de prevenire i sancionare a manifestrilor antisociale, de nclcare a normelor
legale.
Referitor la persoanele minore, n legtur cu cercetarea nscrisurilor textuale, mai cu
seam a celor anonime, este indicat s se stabileasc dac acetia snt autorii coninutului
spiritual al nscrisului. Practica cunoate cazuri cnd prin expertiz s-a stabilit c nscrisurile cu
subiect litigios erau executate de o persoan minor, iar coninutul spiritual al acestora - de o alt
persoan.
Argumentul alegerii temei. Practica organelor de urmrire penal i a celor judiciare
demonstreaz c expertiza grafoscopic se situeaz printre cele mai eficiente mijloace de
administrare a probelor att n procedura penal, cit i n cea civil. Este firesc s fie aa,
deoarece scrisul de mn, nsuit de majoritatea populaiei, este aplicat pe larg n toate sferele de
activitate uman, inclusiv la svrirea i ascunderea activitilor ilicite.
Scopul cercetrii il constituie faptul c n ultimele decenii delincventa juvenil a devenit
una dintre problemele sociale majore cu care s-a confruntat i se confrunt societatea. Abordri
profunde i realiste ale acestui fenomen interpreteaz delincventa juvenil ca fiind o problem
social, care este determinat de alte probleme sociale, aflndu-se n permanent corelaie cu
modalitile de gestionare a resurselor de ctre societate, de realizare a educaiei i de funcionare

a structurilor i instituiilor sociale dintr-un stat.
Din perspectiva abordrii delincventei juvenile, exist dou aspecte importante care trebuie
luate n considerare: vrsta celor implicai i problemele care conduc, inevitabil, la manifestri
delincvente. Srcia, lipsa de resurse, privarea de anse, marginalizarea social, anomia, lipsa de
educaie snt doar cteva dintre acestea.
n Romnia, delincventa juvenil s-a agravat semnificativ dup schimbarea socio-politic
din 1989. Alturi de srcie i de inegalitile sociale din ce n ce mai profunde, fenomenul de
instituionalizare a copiilor, abandonul familiar i colar, absena programelor de protecie au
reprezentat factori importani n amplificarea fenomenului delincventei juvenile, la fel ca i
starea de anomie instituional, moral i legislativ.
Din aceste considerente, majoritatea delincvenilor comit infraciuni asupra proprietii, n
comparaie cu delincvenii americani care comit infraciuni violente, n special, sub influena
consumului de droguri.
Cercetarea criminalistic a scrisului de mn, indiferent de natura sa grafic i suportul n
care s-a materializat, reclam o ampl activitate de examinare bazat metodologic pe
individualitatea scrisului i relativa sa stabilitate - adevruri tiinifice incontestabile teoretic i
confirmate prin imensa practic criminalistic.
Concluzie. Putem afirma c societate fr devian sau delincven nu exist, ns
ponderea mare de delincvente pune n pericol sigurana social, chiar funcionarea societii.
Modul n care a evoluat fenomenul delincventei juvenile dup 1989 este un fenomen normal,
specific pentru o societate aflat ntr-o perioad de tranziie. Trebuie ns remarcat faptul c dup
1998 se nregistreaz o scdere a numrului delincvenilor minori.
Instituionalizarea minorilor infractori care execut o pedeaps n penitenciar sau msura
educativ a internrii ntr-un centru de reeducare ridic probleme att de natur economic ct i
social n ceea ce privete resocializarea i reintegrarea acestora n societate.
De aceea s-a simit necesar o schimbare important n politicile penale i sociale de
prevenire i tratament a delincventei juvenile n societatea romneasc i au fost diversificate
considerabil modalitile de prevenie, intervenie i postintervenie desfurate de instituiile cu
rol de socializare, adaptare i control social al tinerilor.
Din aceste considerente am evideniat: importana funcionrii serviciului de probaiune n
cadrul justiiei pentru minori n concordan cu modelul legislaiei penale existent n alte ri cu
experien n aplicarea msurilor neprivative de libertate. Comunitatea trebuie s susin
reinseria social a minorilor delincveni pentru ca acetia s beneficieze de un tratament
echitabil i uman, iar unele programe de asisten social i juridic au un rol foarte important n
perioada adolescenei, cnd acetia snt expui la un comportament deviant.
Existena unei alternative la pedeapsa penal reprezint un nou cod comportamental fa de
membrii si. Ea are n acest moment sarcina de a socializa, integra i nu marginaliza i exclude.
Tocmai n acest context, cercetarea noastr aduce probaiunea ca alternativ viabil a reintegrrii
infractorului minor n comunitate, determinnd-o pe cea din urm, s-i aloce noi atribuii n
vederea redefinirii rolului social al membrului su ce nu depete nc vrsta celor ce au nevoie
de ajutor, nelegere i acceptare, gsii doar pentru o clip la o rscruce de drumuri.
1. Consideraii preliminare
n ultimele decenii, delincventa juvenil a devenit una din problemele sociale majore cu
care s-a confruntat i se confrunt societatea. Abordri profunde i realiste ale acestui fenomen
interpreteaz delincventa juvenil ca fiind o problem social, care este determinat de alte
probleme sociale, aflndu-se n permanent corelaie cu modalitile de gestionare a resurselor de
ctre societate, de realizare a educaiei i de funcionare a structurilor i instituiilor sociale dintrun stat.
Din perspectiva abordrii delincventei juvenile, exist dou aspecte importante care trebuie
luate n considerare: vrsta celor implicai i problemele care conduc, inevitabil, la manifestri
delincvente. Srcia, lipsa de resurse, privarea de anse, marginalizarea social, anomia, lipsa de
educaie snt doar cteva dintre acestea.
n Romnia, delincventa juvenil s-a agravat semnificativ dup schimbarea sociopolitic
din 1989. Alturi de srcie i de inegalitile sociale din ce n ce mai profunde, fenomenul de
instituionalizare a copiilor, abandonul familiar i colar, absena programelor de protecie au
reprezentat factori importani n amplificarea fenomenului delincventei juvenile, la fel ca i
starea de anomie instituional, moral i legislativ.
Din aceste considerente, majoritatea delincvenilor comit infraciuni asupra proprietii, n
comparaie cu delincvenii americani care comit infraciuni violente, n special sub influena
consumului de droguri.
Iniiativele de prevenire a delincventei juvenile se nmulesc la fel ca i instituiile care au
misiunea de a preveni acest fenomen. Este necesar crearea unui sistem instituionalizat, adecvat,
de protecie social a familiilor i a copiilor aflai n dificultate sau n situaii de risc i a unor
programe eficiente de prevenire a delincventei juvenile. n Romnia, trebuie s se creeze i s se
dinamizeze instituiile, nu s se copieze modele preexistente care ar putea conduce la pierderea
resurselor i aa destul de srace.
2. Instituia probaiunii - o conexiune indispensabil ntre delict, reacie social i
msurile de prevenire i control
Instituia probaiunii este o abordare care vizeaz o conexiune indispensabil ntre delict,
reacie social i msurile de prevenire i control. Abordarea acestei instituii trebuie efectuat
att din perspectiv istoric, ct i din perspectiva funcionrii acesteia n rile dezvoltate ale
Uniunii Europene i n Statele Unite ale Americii. Msurile comunitare, pedepsele combinate,
modalitile de intervenie n probaiune reprezint soluii eficiente de prevenire i sancionare a
manifestrilor antisociale, de nclcare a normelor legale.
Aciunea, mai insistent concentrat, a factorilor educativi - familie, coal, lucrtori i
organe din sfera asistenei sociale - precum i a organelor de stat, cum snt poliia i justiia, ar
putea contribui la scderea fenomenului de delincvent juvenil, iar controlul la cote acceptabile
n societate asupra problemei este legat, fr ndoial, de eradicarea cauzelor sociale care o
genereaz i realimenteaz, n spe, de ridicarea standardului economic, cultural i moral al
ntregii societi.
Fapta penal cel mai des ntlnit la aceti minori este furtul, uneori nsoit de distrugere i
vtmare corporala i, uneori, consumul de droguri. n rndul celor care au svrit fapte penale
cu violen, cele mai dificile probleme de abordat cu acetia snt sondarea propriilor valori,
schimbarea atitudinii fa de victime, tehnicile de relaxare.
Progresele pe care le-a nregistrat criminalistica n ultimele decenii, la capitolul expertiza
urmelor infraciunilor i a altor mijloace materiale de prob, au condus la separarea i
consolidarea celor cinci genuri de expertiz criminalistic, respectiv, grafoscopic, tehnic a
documentelor, traseologic, balistic i fotoportretistic, precum i la perfecionarea bazei
metodico-tiinifice a acestora.
Totodat, succesele indiscutabile n materie de metodologie, aplicarea pe scar larg a
realizrilor tiinei i tehnicii moderne la efectuarea expertizelor criminalistice menionate au
condiionat o sporire vdit a prestigiului i a ponderii acestora n probaiunea judiciar. Potrivit
datelor statistice de care dispunem, fiecare a treia expertiz judiciar, efectuat pe parcursul
ultimilor ani n instituiile statale de expertiz din ar, face parte din categoria celor
criminalistice.
Cu toate acestea, practica denot c posibilitile expertizelor criminalistice nu snt n mod
adecvat valorificate. Pe lng formularea ambigu a problemelor expuse spre soluionare
experilor snt frecvente situaiile confuze viznd determinarea obiectivelor sau chiar a genului de
expertiz. Inconvenientele de acest gen provin, n opinia noastr, dintr-o insuficient abordare n
literatura de profil autohton a problematicii legate de dispunerea efecturii expertizelor
criminalistice i snt de natur s conduc la temporizarea soluionrii cauzelor sau chiar la

regretabile erori privind stabilirea adevrului n justiie.
Din considerentele expuse mai sus, credem c este oportun s facem referirile de rigoare cu
privire la posibilitile i problemele ce fac obiectul celor mai frecvent solicitate genuri de
expertiz criminalistic, inclusiv n eventualitatea dispunerii efecturii lor cu prilejul cercetrii i
judecrii cauzelor viznd infraciunile comise de minori sau mpotriva minorilor.
3. Sarcinile i posibilitile expertizei grafoscopice
Practica organelor de urmrire penal i a celor judiciare demonstreaz c expertiza
grafoscopic se situeaz printre cele mai eficiente mijloace de administrare a probelor att n
procedura penal, ct i n cea civil. Este firesc s fie aa, deoarece scrisul de mn, nsuit de
majoritatea populaiei, este aplicat pe larg n toate sferele de activitate uman, inclusiv la
svrirea i ascunderea activitilor ilicite.
Cercetarea criminalistic a scrisului de mn, indiferent de natura sa grafic i suportul n
care s-a materializat, reclam o ampl activitate de examinare bazat metodologic pe
individualitatea scrisului i relativa sa stabilitate - adevruri tiinifice incontestabile teoretic i
confirmate prin imensa practic criminalistic.
Individualitatea scrisului, respectiv, proprietatea acestuia de a-i prezenta autorul i de a se
deosebi de scrisul oricrei altei persoane dect autorul su, este explicabil prin mecanismul
psihofiziologic de formare a acestei deprinderi. Dup cum se tie, scrisul oricrui individ se
formeaz ca o deprindere funcional-dinamic n urma unui proces ndelungat de nvare a scrie,
proces care duce la elaborarea unei maniere individuale de a folosi n scris materialul lingvistic
de care scriptorul dispune i, mai cu seam, de a profila ntr-un suport material semnele grafice i
elementele de legtur a acestora n cuvinte.
La formarea deprinderii individuale de a scrie, pe lng factorii psihofiziologici ca, spre
exemplu, tipul sistemului nervos, stereoscopia organelor de vz, structura braului cu care se
scrie .a., un rol important l are metoda de predare a scrisului, inclusiv modelul caligrafic de
care urmeaz s se conduc individul, dar i condiiile n care se desfoar exerciiile.
Odat cu formarea deprinderilor grafo-tehnice, semnele grafice nu mai snt imitate, ci
memorate, scriptorul trecnd la proliferarea acestora prin micri automate.
Relativa stabilitate a scrisului presupune c, odat format, deprinderea de a scrie se
pstreaz idem pe ntregul parcurs al vieii scriptorului, indiferent de natura, coninutul i
condiiile de loc i de timp n care a fost elaborat nscrisul sau semntura. Unele modificri ale
scrisului condiionate de evoluia deprinderilor de a scrie la minori i, dimpotriv, de degradarea
acestora la vrstnici sau de tendina scriptorului spre denaturarea (deghizarea) scrisului, inclusiv
prin imitarea scrisului altei persoane, evident ngreuneaz, dar nu exclude efectuarea cu succes a
acestui gen de expertiz.
Problemele ce snt de competena expertizei grafoscopice la a cror soluionare se practic
frecvent angajarea n proces a persoanelor versate n domeniu, snt divizate n identificatoare sau
principale i diagnostice sau secundare.
n funcie de natura obiectului grafic n litigiu i de mprejurrile cauzei ce urmeaz a fi
clarificate, expertiza grafoscopic de identificare poate fi dispus n vederea stabilirii:
1. Autenticitii semnturilor ntr-un document n litigiu (recipis, procur, contract,
factur, bon, scrisoare etc.). Expertului i se cere n asemenea situaie s stabileasc dac
semntura n documentul n litigiu este executat de nsi persoana n numele creia figureaz
semntura, sau de ctre o alt persoan.
2. Identitii scriptorului unui text alfabetic sau cifric. n cazul minorilor, acesta poate fi o
scrisoare anonim, un afi, un nscris cu caracter personal .a. Expertului i se poate cere s
determine dac textul alfabetic sau/i cifric din actul nscris n litigiu este executat de ctre
persoana bnuit.
3. Referitor la persoanele minore, n legtur cu cercetarea nscrisurilor textuale, mai cu
seam a celor anonime, este indicat s se stabileasc dac acetia snt autorii coninutului
spiritual al nscrisului. Practica cunoate cazuri cnd prin expertiz s-a stabilit c nscrisurile cu
subiect litigios erau executate de o persoan minor, iar coninutul spiritual al acestora - de o alt
persoan.
4. n situaia unor texte mari, expertului i se poate cere specificarea dac executorul
acestora i persoana care le-a redactat, adic autorul coninutului lor spiritual, este una i aceeai,
sau persoane diferite.
5. Persoanei care a falsificat una sau mai multe semnturi. Identificarea persoanei care a
falsificat semnturi reprezint cea mai frecvent problema pus n sarcina expertului criminalist,
dar i cea mai complicat.
Formula problemei care urmeaz s fie soluionat prin expertiza semnturii eventual
falsificate a unei persoane reale, sau nscocite, este nemijlocit i anume: semntura pe numele
unei anumite persoane n actu n litigiu este executat de persoana bnuit?
Problemele diagnostice, secundare, nsoesc acest gen de expertiza i snt dintre cele mai
diverse. Prin soluionarea unora se urmrete obinerea informaiei necesare restrngerii cercului
celor bnuii ca fiind implicai n ntocmirea nscrisului sau executarea semnturii n litigiu.
Altele se refer la mprejurrile n care a fost executat un nscris.
Expertiza poate fi dispus cu scopul de a determina:
1. Dac dou sau mai multe acte scrise i semnturi au fost executate de una i aceeai
persoan.
2. Dac textul i semntura ntr-un document snt executate de una i aceeai persoan sau
de persoane diferite.
3. Dac textul iniial i adugirile aplicate acestuia snt executate de una i aceeai
persoan sau de persoane diferite.
4. Dac pentru autorul unui nscris limba n care acesta este redactat este cea matern.
5. Dac nscrisul prezint elementele unui scris evoluat, sau aflat la etapa de formare a
deprinderilor.
6. Dac nscrisul n litigiu prezint elemente caracteristice scrisului afectat de boli,
btrnee sau stri deosebite (ebrietate, stres).
7. Dac scrisul n actul cu pricina este deghizat.
Examinarea criminalistic a scrisului n vederea identificrii scriptorului se bazeaz pe
compararea nscrisului n litigiu cu scrisul persoanei bnuite ca fiind autorul acestuia. De aceea,
expertiza grafoscopic impune prezena, n mod neaprat, a modelelor - tip de comparaie a
scrisului.
Dup cum se tie, sarcina de a furniza modele de comparaie n vederea efecturii
expertizei criminalistice revine organelor de urmrire i instanei de judecat. Acestea, n baza
dispoziiilor procedurale corespunztoare, urmeaz s desfoare activitile de rigoare pentru
obinerea modelelor de comparare a scrisului, care trebuie s ntruneasc toate calitile
formulate n doctrin i s fie susinute unanim de practicieni, i anume:
1. S provin n mod cert de la titularul nscrisului sau, dup caz, de la persoana bnuit ca
autor. Toate actele remise expertizei ca modele de comparaie vor fi individualizate i adeverite,
sub aspectul provenienei lor prin inscripiile i semnturile persoanei bnuite i a celei care le-a
ridicat.
2. S fie contemporane cu actul n litigiu, adic s provin din aceeai perioad sau, cel
puin, din intervale de timp apropiate cu domeniul n litigiu.
3. S reflecte deprinderile scriptorului, adic s redea n mod eficient caracteristicile
scrisului acestuia. Dezideratul n cauz privete mai mult aspectul cantitativ al probelor de
comparaie. Cu cit actul n litigiu este mai redus sub aspect grafic, cu att mai amplu trebuie s
fie materialul de comparaie,
4. S fie comparabile cu nscrisul n litigiu dup destinaie, coninut, limbajul folosit, dar i
dup materialele aplicate (hrtie, cerneala, min etc.).
Cerinele menionate privind materialul de comparaie a scrisului se realizeaz prin
colectarea i remiterea ctre expert a dou feluri de modele de comparaie:
- libere - nscrisuri i semnturi executate de persoana n cauz pn la declanarea

procesului penal sau civil, cnd aceasta nu putea prevedea o eventual utilizare a nscrisurilor
respective ca mostre i deci se crede c snt sincere;
- experimentale, adic executate n faa organului care desfoar procesul penal sau civil,
deopotriv pe cale liber i prin dictare. Persoana care conduce elaborarea modelelor
experimentale ale scrisului poate schimba mprejurrile, materialele, modalitatea i alte condiii
n care se scrie, monitoriznd astfel o eventual ncercare a persoanei de a-i deghiza scrisul.
4. Consideraii concluzive
ntr-o concluzie general putem afirma c societate fr devian sau delincvent nu exist,
ns ponderea mare de delincvente pune n pericol sigurana social, chiar funcionarea societii.
Modul n care a evoluat fenomenul delincventei juvenile dup 1989 este un fenomen normal,
specific pentru o societatea aflat ntr-o perioad de tranziie. Trebuie remarcat, ns faptul c
dup 1998 se nregistreaz o scdere a numrului delincvenilor minori.
Instituionalizarea minorilor infractori care execut o pedeaps n penitenciar sau msura
educativ a internrii ntr-un centru de reeducare ridic probleme att de natur economic ct i
social n ceea ce privete resocializarea i reintegrarea acestora n societate.
De aceea s-a simit necesar o schimbare important n politicile penale i sociale de
prevenire i tratament a delincventei juvenile n societatea romneasc i au fost diversificate
considerabil modalitile de prevenie, intervenie i postintervenie desfurate de instituiile cu
rol de socializare, adaptare i control social al tinerilor.
Din aceste considerente am evideniat: importana funcionrii serviciului de probaiune n
cadrul justiiei pentru minori n concordan cu modelul legislaiei penale existent n alte ri cu
experien n aplicarea msurilor neprivative de libertate. Comunitatea trebuie s susin
reinseria social a minorilor delincveni pentru ca acetia s beneficieze de un tratament
echitabil i uman, iar unele programe de asisten social i juridic au un rol foarte important n
perioada adolescenei, cnd acetia snt expui la un comportament deviant.
Existena unei alternative la pedeapsa penal reprezint un nou cod comportamental a de
membrii si. Ea are n acest moment sarcina de a socializa, integra i nu marginaliza i exclude.
Tocmai n acest context, cercetarea noastr aduce probaiunea ca alternativ viabil a reintegrrii
infractorului minor n comunitate, determinnd-o pe cea din urm, s-i aloce noi atribuii n
vederea redefinirii rolului social al membrului su ce nu depete nc vrsta celor ce au nevoie
de ajutor, nelegere i acceptare, gsii doar pentru o clip la o rscruce de drumuri.
1. Golubenco Gh. Criminalistica. Chiinu: Editura Tipografia Central. 2008, p.76.
2. Voicu C. Rolul expertizei criminalistice n probaiunea faptelor comise de minori. Constana: Editura
Europolis, 2009.
3. Alecu Gh. Criminalistic. Constana: Editura Ex Ponto, 2001, p.47.
4. Gheorghi M. Tezele generale ale tacticii criminalistice. Chiinu: Editura ARC, 2004, p.73.
5. Crjan L. Criminalistic - tratat. Bucureti: Editura Pinguin Book, 2005, p.401.
__________
I. Vcaru - Expertiza criminalistic grafoscopic - mijloc eficient de administrare a probelor, inclusiv n cauzele cu delincvent
juvenil
V. Dasclu
Noiunea caracteristicii criminalistice a furturilor din locuine
***
RESUME
La caracteristique criminalistique des vols des apparlements peut etre examinee comme
une categorie se referant a une etape de leur investigation.
L'utilisation de cette notion permet de clarifier de facon operationnelle et qualitative et
avec une precision elevee la situation concrete ainsi que Ies resultats obtenus suite a
l'investigation operee et de decider sur Ies directions de l'activite criminalistique ulterieure.
Caracteristica criminalistic a furturilor din locuine poate fi examinar ca o categorie ce
se refer la o anumit etap de cercetare a acestora. Utilizarea acestei noiuni permite a
clarifica operativ i calitativ, cu o mare precizie la situaia concret, rezultatele obinute n
urma investigrii efectuate de a puncta direciile de activitate criminalistic de mai departe.
Furturile de toate tipurile, inclusiv din locuine, rmn o problem stringent a multor ri,
avnd n vedere situaia social-economic a majoritii membrilor societii (lipsa unui loc
permanent de munc, cderea valorilor morale, etc.).
n atare condiii, una dintre sarcinile de prim urgen ale criminalisticii const n studierea
particularitilor furturilor n toate varietile lor, i n elaborarea pe aceast baz a caracteristicii
criminalistice a fiecrui tip de flirt, inclusiv din locuine. De fapt, aceast munc a nceput s se
desfoare, ns nu n toate domeniile infracionale snt identificate i studiate modelele cele mai
caracteristice de situaii criminalistice, care apar n activitatea operativ de investigaii i de
urmrire penal pe parcursul descoperirii i cercetrii infraciunilor analizate. Or fr aceasta nu
este posibil elaborarea metodelor tiinific ntemeiate de cercetare nu doar a furturilor din
locuine, ci i a altor categorii de infraciuni. De exemplu, att criminalitii rui (N.Selivanov,
I.Panteleev, N.Iablocov .a.), ct i moldoveni (M.Gheorghi, Gh. Goiubenco .a.) dau o
importan excepional caracteristicii criminalistice, pentru c anume ea servete scopurilor
practice de cercetare, stabilind dou categorii principale de date despre infraciuni [1]:
date despre mecanismul i situaia n care a avut Joc fapta ilegal, despre obiectele care
reflect, care snt reflectate i care interacioneaz n procesul de svrire a infraciunii;
date despre particularitile personalitii infractorului i despre alte surse de generare a
informaiei, care au importan pentru soluionarea corect a sarcinilor justiiei penale.
Este cunoscut faptul c noiunea de "caracteristic criminalistic" a devenit n ultimii ani
un obiect de cercetare intens. De exemplu, R.Belkin definete caracteristica criminalistic ca
"noiune tiinific abstract, ca rezultat al analizei tiinifice a unui anumit tip de activitate
criminal (tip sau gen de crime), al generalizrii semnelor tipice i a particularitilor acestora"
[2, p.90].
n opinia autorului citat, caracteristica criminalistic "... conine informaia primar tipic,
sistemul de date viznd svrirea i tinuirea acestui tip (gen) de infraciune, precum i
consecinele tipice de aplicare a lor; caracteristica particularitilor circumstanelor care urmeaz
a fi clarificate i cercetate din aceast categorie de cauze penale i versiunile tipice; indicarea
personalitii infractorului virtual i caracteristica lui, eventualele motive i scopuri ale
infraciunii, personalitatea victimei virtuale i caracteristica ei; descrierea circumstanelor tipice
care contribuie la svrirea infraciunilor de tipul dat" [2, p.90].
Profesorul N.Selivanov, care printre primii a atras atenia asupra caracteristicii
criminalistice a infraciunilor, consider c aceasta include "orice mprejurri ale infraciunii
cercetate i, mai mult dect att, fapte care, strict vorbind, nu snt mprejurri ale infraciunii cu
condiia, desigur, c ele contribuie la cercetare" [3, p.56]. A.Basalaev i V.Guneaev definesc
caracteristica criminalistic ca o totalitate de elemente care se manifest n forma "unui sistem
rigid de urme materiale i intelectuale" [4, p.100], cu ce nu putem fi de acord.
Considerm ndoielnic faptul c noiunea analizat ar putea fi redus doar la un sistem de
urme materiale i intelectuale (ideale). Este absolut limpede c obiectul atentatului infracional,
mecanismul infraciunii, particularitile personaliti infractorului, motivele specifice ale
comportamentului iui, localizarea infraciunii, situaia care contribuie sau care mpiedic
svrirea infraciunii - toate acesteia nici de cum nu se nscriu n noiunea de "urm".
Cunoscutul criminalist, profesorul A.Vasiliev, a definit caracteristica criminalistic ca
form de clasificare criminalistic a infraciunilor [5, p.26]. Iar mai trziu a afirmat c
caracteristica criminalistic a infraciunii, pe de o parte, parc ne-ar introduce n atmosfera luptei
mpotriva infraciunilor, iar pe de alt parte, ea conine n sine indicaii despre trsturile
infraciunilor, care servesc ca punct de plecare pentru metodica cercetrilor [6, p.46].
Ali autori (A.Zanin, I.Gherasimov, V.Ledacev) includ n caracteristica criminalistic
datele privind pericolul social i gradul de ntindere a infraciunii (dinamica i cauzele tipice ale
ei) [7].
n opinia noastr, elementele indicate se refer la caracteristicile juridico-penale i
criminologice, dar nu la cea criminalistic. Un alt mod de abordare a acestei probleme l gsim la
V.Obrazov i B.lastrebov, care remarc c "caracteristicile criminalistice constituie piatra
unghiular ... pentru determinarea mprejurrilor care trebuie stabilite n cauzele penale" [8, p.5].
Autorii A.Basalaev i V. Guneaev vd menirea caracteristicii criminalistice n aceea ca ea
s-i serveasc ofierului de urmrire penal (procurorului) n calitate de tipar (ndrumar) care se
aplic n raport cu datele iniiale de care dispune acesta la o anumit faz, etap de cercetare a
cauzei. Susinem o astfel de ipotez i considerm c prin acest tipar se poate determina "... dac
n evenimentul dat exist sau nu semnele infraciunii; se poate controla n ce msur informaia
probatorie acumulat este deplin" [9, p.100].
n opinia profesorului M.Gheorghi, caracteristica criminalistic este o categorie care
include n sine diferite stri calitative i cantitative ale infraciunii, reflectate n form de urme
(n sensul larg al cuvntului), stri de fapt i consemnate oral sau n scris de ctre ofierul de
urmrire penal, lucrtorul operativ la stabilirea unui eveniment concret.
De asemenea, M.Gheorghi menioneaz c formarea caracteristicii criminalistice este
legat nemijlocit de apariia criminalisticii. n acest sens, n literatura de specialitate, se
consider pe drept cuvnt c metodica ntotdeauna a inut cont de trsturile criminalistice
specifice ale infraciunilor, ns aceste date nu au fost sistematizate i organizate ntr-o categorie
tiinific [10]. n elaborarea metodicilor particulare, savanii criminalist} studiau i ineau cont,
de la bun ncepui, de toate legitile i de reflectarea urmelor n realitatea obiectiv, prin urmare,
ei caracterizau cutare sau cutare eveniment ilegal. n urma unor asemenea caracterizri s-a
formulat mai trziu metodica de investigare a unor categorii de infraciuni.
Apariia caracteristicii criminalistice n form de categorie independent a constituit, dup
prerea noastr, o realizare a gndirii tiinifice a savanilor criminaliti, fiind un produs al
dezvoltrii potenialului naional al tiinei, aparat care reflect o abordare calitativ nou a
problemelor metodicii de investigare a infraciunilor.
n coninutul atribuit noiunii de "caracteristic criminalistic" R.Belkin, pe bun dreptate,
n calitate de pri componente, a propus urmtoarele semne:
obiecte ale tentativelor criminale;
situaii tipice de urmrire penal cu caracter de date primare;
modalitatea de svrire a infraciunii (mecanismul acesteia);
modalitatea de tinuire a infraciunii, mascarea;
urme materiale tipice ale infraciunii i locurile probabile de aflare a lor;
caracteristica personalitii infractorului;
caracteristica personalitii victimei;
cauzele i condiiile care au contribuit la svrirea infraciunii;
situaia n care s-a desfurat infraciunea (locul, timpul i alte mprejurri) [11, p.312].
M.Gheorghi, a indicat, n coninutul caracteristicii criminalistice, urmtoarele elemente:
- date despre frecvena svririi crimelor i despre situaiile depistrii lor;
- date despre metodele i procedeele (mecanismul) de realizare a rezultatului criminal;
- date despre specificul obiectului, uneltelor i mijloacelor crimei;
- date despre urmele caracteristice i consecinele aciunilor ilicite;
- date despre particularitile tipologice ale infractorului, subiecilor i despre rolurile lor
concrete n pregtirea, svrirea i tinuirea infraciunii;
- date despre cauzele ce au generat i despre circumstanele ce au contribuit la comiterea
infraciunii [12, p.80].
Profesorul V.Obrazov, abordnd infraciunea ca pe un gen specific al activitii umane,
introduce n caracteristica criminalistic urmtorul complex de elemente legate reciproc:
- persoana care a svrit infraciunea;
- persoana asupra creia a fost orientat tentativa infracional, bunurile materiale,
resursele bneti etc.;
- scopurile infraciunii, att cele mai apropiate i cele mai ndeprtate, ct i cele finale;
- mijloacele de atingere a scopului infracional (instrumentele aplicate pentru svrirea
infraciunii, mijloacele tehnice, diverse modaliti, procedee, tertipuri etc.);
- procesul (mecanismul) activitii infracionale.
Caracteristica criminalistic trebuie s se bazeze nu numai pe indici calitativi. Chiar i
datele unice despre o anumit modalitate, cu totul deosebit, nedescris anterior, de svrire a
infraciunii trebuie s se ia n calcul n caracteristica criminalistic. De aceea, considerm c snt
nentemeiate nvinuirile la adresa celor care au elaborat caracteristicile criminalistice ale
anumitor tipuri de infraciuni precum c n ele ar constitui prea puini indici cantitativi [13].
n literatura de specialitate a fost fcut deja o analiz critic a multor definiii i structuri
ale caracteristicii criminalistice a infraciunilor, noi doar vom remarca c cea mai logic i mai
ncptoare noiune de caracteristic criminalistic i aparine lui N.Iablokov [14. p.60-73]. ntre
altele, el scrie c "caracteristica criminalistic a infraciunii este un sistem de descriere a
indiciilor semnificativi din punct de vedere criminalistic, care snt specifici unui gen de
infraciuni, unei categorii de infraciuni sau unei infraciuni aparte, care apar n particularitile
modului, mecanismului i mediului svririi acesteia, care dau o imagine a infraciunii, a
autorului ei i a altor mprejurri, a unei anumite activiti infracionale i care are menirea s
asigure soluionarea cu succes a descoperirii, dezvluirii i prevenirii infraciunilor". Ni se pare
c abordarea pe care autorul o face caracteristicii criminalistice ca sistem de date despre
infraciune este reuit. Dup cum se tie, sistemul poate uni ntr-un singur tot elemente care snt
disparate din punct de vedere structural, dar snt legate reciproc, n opinia noastr, tocmai aceste
trsturi importante trebuie s stea la baza definiiilor acestei caracteristici, ceea ce, indubitabil,
are importan esenial nu doar pentru teoria criminalistic, dar i n plan practic. n parte,
cunoaterea sistemului de elemente ale caracteristicii criminalistice a infraciunii i a raporturilor
ei cu caracter de legitate i ajut anchetatorului ca, dup unele date despre anumite elemente, nu
doar s presupun existena altor elemente, nc neidentificate, dar i s. gseasc cile i
mijloacele de constatare a lor pe parcursul cercetrilor ulterioare.
Un fapt important care poate fi considerat premis de baz pentru descoperirea i
cercetarea furturilor din locuine este sistematizarea ntregii informaii necesare i crearea unui
model abstract (teoretic) despre aceast activitate criminal. Firete, este vorba de crearea
caracteristicii criminalistice a furturilor din locuine.
Prin urmare, prin caracteristic criminalistic a infraciunilor de furt din locuine nelegem
un sistem de descriere a datelor i particularitilor acestei infraciuni cu o semnificaie
criminalistic, condiionate reciproc, care au cea mai mare importan pentru depistarea,
cercetarea i descoperirea furtului.
Examinnd problema coninutului caracteristicii criminalistice a infraciunilor, nu putem s
nu fim de acord cu prerea potrivit creia "aceast noiune nu trebuie interpretat ntr-un sens
prea larg, incluznd n ea prea multe elemente, ncepnd cu trsturile, proprietile i indiciile
distinctive ale unei infraciuni sau ale alteia i terminnd cu caracterul vinoviei, al consecinelor
infraciunii i al probelor celor mai tipice, precum i al mprejurrilor care au contribuit la
svrirea ei. Fiind neleas n acest mod, este ndoielnic s poi folosi caracteristica
criminalistic ca mijloc de descoperire i dezvluire a infraciunii svrite. Ea ar trebui s
conin doar componentele care vor contribui efectiv la alegerea celor mai raionale modaliti de
descoperire i cercetare a infraciunilor svrite". Considerm c, n coninutul caracteristicii
criminalistice, de asemenea, nu trebuie incluse elementele care se refer nu la infraciunea ca
atare, dar la cercetarea ei (de exemplu, scopurile i direciile principale ale cercetrii, cile i
mijloacele de identificare a infractorului etc.). n coninut trebuie introduse numai componentele
care caracterizeaz infraciunea din punctul de vedere al criminalisticii.
Susinem c elementele enumerate mai sus reflect n mod fidel structura caracteristicii
criminalistice n plan general, pentru c acestea, fiind cele fundamentale, permit n msur
deplin s concepem caracteristica criminalistic ca pe un sistem n care au loc unitatea i
legtura logic a elementelor sale. Mai mult, acest mod de a nelege esena caracteristicii
criminalistice contribuie la identificarea tuturor mprejurrilor cercetrii, care snt supuse analizei
i evalurii i, prin urmare, contribuie i la alegerea direciilor optime i eficiente de descoperire
i cercetare a infraciunii, precum i la stabilirea metodelor i mijloacelor care pot favoriza
atingerea rezultatului dorit n cel mai scurt termen.
n opinia noastr, aceast abordare este aplicabil i pentru cercetarea structurii
caracteristicii criminalistice a furturilor din locuine, ai crei coninut, innd cont de caracterul
specific al acestui tip de infraciuni, poate fi prezentat n felul urmtor:
- datele despre situaiile depistrii furturilor din locuine;
- datele despre particularitile obiectului tentativei infracionale;
- datele despre modalitile svririi furtului din locuin;
- datele despre caracteristicile tipologice ale persoanei care a svrit furtul din locuin;
- datele despre victim n cazul furtului din locuin;
- datele despre mediul ambiant n care a fost svrit infraciunea;
- datele despre motivele i scopurile furtului din locuin.
Trebuie remarcat faptul c elementele care constituie sistemul caracteristicii criminalistice
trebuie s fie legate reciproc, pentru c un asemenea sistem doar n acest caz va fi cu adevrat
monolit i irefutabil. Constatarea prezenei legturilor dintre elementele caracteristicii
criminalistice a furtului din locuine este foarte important, deoarece cunoaterea lor permite,
cunoscnd un element, al sistemului infraciunii, s obinem cunotine i despre alte elemente ale
sistemului i, n ultim analiz, s descoperim infraciunea.
Caracteristica criminalistic a furtului reflect nsuirile infraciunii concrete la o anumit
etap de cercetare, adic reflect acele elemente care contureaz actul comis ori unele elemente
ale lui n situaii concrete. Deci aceast categorie tiinifico-practic nsumeaz diverse stri
calitative i cantitative ale infraciunii de furt sau altei infraciuni reflectate sub aspect de urme,
probe. Anume urmele (de caracter material sau ideal) joac rolul principal n colectarea i
administrarea informaiei reale despre furtul comis.
Prin prisma caracteristicii criminalistice se formeaz o imagine deplin i veridic despre
furtul cercetat. Aceasta constituie un punct de pornire important n stabilirea adevrului pe cazul
concret, determinarea direciei investigrii, elaborrii versiunilor criminalistice i realizrii
aciunilor necesare de urmrire penal i msurilor de investigaie operativ.
Ca noiune generalizat, caracteristica criminalistic a furtului din locuine are menirea de
a servi drept mijloc eficient de orientare i cunoatere a activitii de cercetare.
Furturile din locuine constituie un gen de infraciuni care pot fi svrite printr-o
sumedenie de modaliti, iar alegerea acestora poate fi determinat de diveri factori, cum ar fi:
- obiectul furtului;
- modul de trai al victimei;
- informaia despre locul prin care se poate ptrunde n locuin;
- informaia despre locul n care se afl locuina;

- caracteristicile personalitii infractorului;
- motivul svririi furtului.
n lucrrile contemporane, consacrate metodicilor de cercetare a infraciunilor (metodicilor
criminalistice particulare), de diferii autori snt prezentate diferite structuri ale acestora. n
opinia noastre ns, pentru a gsi soluia optim a structurii metodicii de cercetare a anumitor
categorii de infraciuni, inclusiv a furturilor din locuine, este necesar a examina aspectele
tiinifice eseniale, care pot fi utilizate la realizarea practic a sarcinilor organelor de urmrire
penal i instanelor de judecat n lupta cu infracionalismul.
Astfel, structura caracteristicii criminalistice a furturilor din locuine, expus n articolul de
fa prin diferite date ale infraciunii nominalizate, orienteaz organele de urmrire penal n
direciile concrete de colectare, examinare i evaluare a informaiilor nesecare n scopul
optimizrii procesului de cercetare, descoperire i prevenire.
1. ..
// . - 1977, 2, .57; : .: .., 1982, .139; .. . - ., 1975 .9;
. - : . 1980, .82-89; .
. .., ... - .: .., 1994, .365-377; ..

// . - ., 1980, .83-85; M.Gheorghi.
Criminalistica Partea l. Introducere n criminalistic. Chiinu, 1995, p.72-81.
2. P.C. . -.- . 1999, .90.
3. .
. // . . 1977, 2, .56.
4. .., .. (
) // ( ). ., 1976, .100.
5. .H. . / . , 1976, .26.
6. Vezi: .. . - .: , 1978, .46.
7. , .2, . , 1978,
.126; - (. 1976)., .94, 172.
8. .., ..
. // , , . , , 1978, .5.
9. .., .. (
) // ( ). - ., 1976, .100.
10. Vezi: .., .. , . .: - , 1984, .113; ., ., .
? // .. - 1987, 9, .56.
11. P.C. . . - .: , 1997, .312.
12. Minail Gheorghit. Op.cit., .80.
13. Vezi, de exemplu: H.C. .
. - ,
, - - ., 1989, .211-214; A.M.
// . , 1980, .151-160.
14. . ... : ,2005, .60-73
&
__________
V. Dasclu - Noiunea caracteristicii criminalistice a furturilor din locuine
.

" ", 2010 ., N 1, .42
***
SUMMARY
The given heading is devoted to the issues of criminal classification of the falsification of
payment cards. The author suggested that falsification can be divided into three types: the
falsification of the plastic card, falsification of the electronic information, falsification of both
plastic card and the electronic information.

.
.
, 3 : 1)
, 2) , 3)
.

.
.
, ,

. ,
. , ,
, .
,
,
(SEPA) 10
,
.1
,
,
.2 , ,
.
, 5%
.3
, -
,
.
,
.
,
,
. ,
,
. ,

.
, , ,
:
(. Erasing the Magnetic Strip) ,
.
(. Creating a Fake Card).
(. Altering Card Details),
(. Re-embossing),
(. Re-encoding).
(. Skimming), , ,

.
(. White Plastic) - ,
,
.4

: (.
Electronic Counterfeit) (. Manual Counterfeit).5

. ,
.

(. Re-embossing) (. Re-encoding).6
..
: ; ,
; ,
, .7
,
,
(. Completely Counterfeit Cards)
(. Altered Cards). , .,
(. Re-embossing),
(. Re-encoding).8

. ,
VISA
(.
counterfeit), .., , (. altered) .
,
.9 , American
Express " "

(. Phisical Alteration, Magnetic
Alteration).10

..11, .12, ..13,
.14, .15 16.
.
17,
, ..,
,
,
,
, . 18
, .. ,
,
: , " " ,
. 19
,
, -
. ,

. , ,
,

:
, .
, , , ,
(
) ( ),
(-).
, , , . , , ,
,
. , , ,
,
, -
, .
-,
( ). ,

: , (Re-embossing).

,
.
,
,
, . , ,
,
/, , , .. ..
, ,
- .20 ,
, .
, ?
, (" ")
- ,
,
?
?
, -, , "
" . ,
,

- , . -
,

.
, ,
, ,

. ,
(, , ,
.), . ,
.,
.21 ,
,
, ,
.
, , ,
, ,
,
. ,
, ,
,
.
, ,

.

, ,
.
, ,
:
1) :
- - , ,
, , .
- : , ,
..
2) , .., ,
- .

. , ,
- ,
,
- , (. 1).
1. .

,
. ,
. ,
( ,

),
. ,
,
,
. , (. POS
Terminal, ,
)
,
,
.
,
,
, , ,
. ,
, .
:
1
Comission of the European Communities. Report on fraud regarding non cash means of payments in the
EU: the implementation of the 2004-2007 EU Action Plan. 22.04.2008. SEC(2008) 511., 34 ., - .6.
: http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/fraud/implementation_report_en.pdf
2
Kronberga G. Domaot par sava konta drosibu // Latvijas Vestnesis Plus. 2006. gada6. julija nr.103 (131).
3
Mike Maguire, Rodney Morgan, Robert Reiner. The Oxford handbook of criminology. Oxford University
Press, 2007, 1185 ., - .282.
4
Tej Paul Bhatla, Vikram Prabhu, Am it Dua. Understanding Credit Card Frauds.: Tata Consultancy Services
2002, 15 . - .3-6.
5
Peter Burns, Anne Stanley. Fraud Management in the Credit Card Industry. Federal Reserve Bank of
Philadelphia, 2002., 16 ., .2-6.
6
Smith Russel G., Grabovsky P. Plastic Card Fraud, Melbourne: Australian Institute of Criminology, 1998,
11 . - .3.
7
.. ,
. . , 2006., 29 . - c.22.
8
Paramjit Singh. Economic Crime: Emerging Threats and Responses - Singapores's Experience. Annual
Report for 2004 and Resouce Material Series No.66, 126th International Senior Seminar Visiting Eksperts' Papers,
Tokyo: UNAFE1, 2005., 220 .,- .56.
9
Resource Manual For Prosecutors & Investiogators. VISA U.S.A. Fraud Control Department, 2000., 72
., - .25-16.
10
Credit Card & Travelers Cheque Fraud. A Guide For Law Enforcement. American Express Travel Related
Services Company., 36 ., - .8-9.
11
..
. // : .
. . . - - -. -, 2007. - .2. - 422 ., - .336.
12
.. ,
/
..: "", 2004. - 160 ., - .128-129.
13
..
. // : , , . :
: -
, 23 2008 . / -: - AHO "
", 2008, - .133-139 (156), .139.
14
/.
: .. . /.: , 2005. .60.
15
. . // i i, N.22
(459), 2009 - .50-54. (72), .51.
16
, . . : , 1999, 415 ., .316.
17
.. ,
: . - , 2005. - 280 .
18
.., .. ,
- //
2001 . .5. - : ,
, 2002. - .111-117.
19
..
. . , 2006, 25 ., - .21.
20
.., .. ,
- //
2001 . .5. - : ,
, 2002. - .111-117, - .117.
21
.
[], //
Crime-research.
org
[.
10.10.2009.],
:
http://www.crimeresearch.ru/library/BelousTem3.htm.
&
__________
A. Berezins - Clasificarea criminalistic a falsificrii cardurilor de plat
I. Vcaru
Cererea tehnico-criminalistic a falsului n nscrisuri
***
SUMMARY
The expertise of documents has its origins in the Antiquity and it represents one of the
oldest means of technical proving that had been used in legal proceedings . Due to the progress
of exact sciences, especially physics and chemistry, the investigation area have been
significantly enlarged, with a view to track down the falses . The criminalistic experts have a
special responsibility . They are expected to elaborate fundamental scientific conclusions
regarding both the kind of modifications suffered by the counterfeit documents and chemical
composition of the materials used for falsifying the papers .
n activitatea de stabilire a adevrului i de realizare a actului de justiie, proba tiinific sa impus cu autoritate i a deschis ci procesuale noi de ameliorare a cercetrii la toate nivelele.
Procesul judiciar a evoluat n timp ctre probe tiinifice cu aptitudinea de a evita
incertitudinea i aleatorul. S-a spus, pe bun dreptate, c nu exist justiie n afara adevrului, iar
adevrul este ntotdeauna tiinific, ceea ce subliniaz rolul esenial al tiinei n finalizarea ideii
de dreptate.
Secolele XIX i XX au marcat un progres fr precedent n domeniul tiinei i tehnicii,
aspect reflectat i n sfera relaiilor penale, ndeosebi procesual penale, reuindu-se aplicarea
unor metode i mijloace mult mai performante n activitatea de cutare i identificare a
delincvenilor.
Expertiza documentelor dateaz nc din antichitate, reprezentnd probabil unul dintre cele
mai vechi mijloace de probaiune cu caracter tehnic la care s-a apelat In procedurile judiciare,
ceea ce demonstreaz c odat cu circulaia mai intens a actelor scrise au aprut i primele
falsuri.
Problema falsificrii actelor a continuat sa fie o problem "fierbinte" pn n prezent. n
condiiile societii moderne i a vieii sociale din ce n ce mai complexe, ea a cptat amploare,
noiunea de "act" fiind neleas n sensul oricrui nscris tiprit, dactilografiat, manuscris,
desenat, imprimat n alte moduri (xerox, laser etc.), prin intermediul cruia se atest o stare, o
identitate, o profesie sau o valoare (de exemplu: crile de credit, cartelele telefonice,
documentele bancare, vizele turistice etc.), acestea implicnd de multe ori tehnici sofisticate de
realizare.
Evoluia tehnologiilor de realizare a documentelor a fost impus att de progresul tehnic,
ct i de necesitatea protejrii documentelor prin identificarea i implementarea unor elemente de
siguran corespunztoare, n contextul utilizrii de ctre falsificatori a celor mai noi tehnici i
metode i a realizrii de documente false foarte asemntoare celor autentice.
n domeniul examinrii criminalistice a documentelor, problemele ce snt supuse cercetrii
snt de o extrem varietate, la fel ca i actele ce se impun a fi examinate. Plaja actelor cuprinde
de la simple acte sub semntur privat, pn la acte oficiale, acte de identitate, cri de credit etc.
Aspectele ce urmeaz a se clarifica n astfel de situaii privesc modificrile aduse documentelor,
modul de falsificare sau de contrafacere, stabilirea vechimii actului sau a diferenelor de vechime
ntre anumite meniuni, evidenierea scrisului nlturat sau modificat, identificarea persoanelor
dup scrisul de mn sau dactilografiat etc. Sub aspect temporal, ntinderea perioadei de
redactare, emitere i folosire curent a acestor documente este limitat la circa 30-35 de ani,
astfel nct doar n mod excepional se cer examinri pentru o vechime mai mare de 40-50 de ani.
n domeniul penal intereseaz doar documentele care pot produce consecine juridice. Ele
trebuie s aib, deci, valoare probatorie, interesnd ns i posibilitatea reconstituirii
mprejurrilor n care acestea au fost ntocmite, emitentul, persoana ndrituit a face uz de

document etc.
Legea penal nu definete noiunea de fals, dar face o enumerare n art.288, 289, 290 Cod
penal a principalelor forme de manifestare a falsului n acte: fals material n nscrisuri oficiale,
fals intelectual, fals n nscrisuri sub semntur privat.
Att literatura de specialitate, ct i practica judiciar au relevat elementele eseniale ale
infraciunii de fals n acte, artnd c aceasta prezint trei caracteristici principale: alterarea
adevrului coninut ntr-un document; producerea efectiv sau aptitudinea de a produce
consecine juridice; existena inteniei la svrirea faptei.
Dei legea penala nu face deosebire ntre diferitele modaliti de realizare a falsurilor,
referindu-se doar la efectele acestora - falsificarea, n practic s-a apreciat c un document poate
fi falsificat astfel:
prin contrafacerea scrierii sau prin alterarea ei n orice mod (art.288 Cod penal) - falsul
material);
prin atestarea unor fapte sau mprejurri necorespunztoare adevrului (art.289 Cod
penal) - falsul intelectual;
prin omisiunea, cu tiin, de a insera unele date sau mprejurri (art.289 Cod penal) - o
alt form a falsului intelectual.
Falsul material se poate comite fie concomitent cu ntocmirea actului, prin realizarea unui
document n ntregime contrafcut, fie dup redactare, printr-o alterare sau modificare. Noiunea
de contrafacere n acest context are sensul de a reproduce ceva n mod fraudulos, de a imita, de a
plsmui, de a alctui ceva n scopul de a-i atribui un caracter de autenticitate .
Alterarea unui nscris const n denaturarea lui, modificarea material, transformarea
coninutului, tergerea n orice mod de litere, fraze, cuvinte, semne de punctuaie, ori folosirea
unor procedee de juxtapunere. Procedeele de alterare cel mai des ntlnite snt tersturile i
adugirile.
Falsul intelectual se svrete concomitent cu ntocmirea sau redactarea documentelor i
const din atestarea unor elemente neadevrate, inserarea unor date neadevrate sau omiterea
unor date.
Examinarea documentelor suspecte de fals, cu alte cuvinte a cror autenticitate este
contestat, va avea n vedere ntr-o prim faz aspectul lor general. Aceasta presupune cercetarea
de ansamblu a documentului att din punctul de vedere al caracteristicilor sale exterioare, ct i
din punct de vedere al celor intrinseci: coninutul documentului (antet, dat, numr de
nregistrare, rezoluii, semnturi etc.), hrtia, materialul de scriere, timbrul, fotografia etc.
Indiciile de neautenticitate pot fi date de urmele de tergere sau de suprapunere, urmele de
acoperire a scrisului, modificarea cifrelor, poziia anormal a semnturii n text sau nesigurana
n execuia acesteia, deformrile sau absena contururilor nete i a formei regulate ale
impresiunilor de stampil etc. Faza a doua, examinarea special, se execut cu aparatur optic:
lup, microscop, filtre de lumin sau sub aciunea radiaiilor ultraviolete i infraroii, fiind
posibil astfel constatarea interveniilor de tergere, de adugire, de copiere a semnturii sau a
impresiunii de tampile.
n scopul ridicrii i conservrii, precum i pentru reconstituirea documentelor deteriorate
(rupte sau tiate, arse, supuse aciunii apei) se respect reguli stricte i se aplic msuri de
protecie pentru a se evita alterarea suportului sau textului scris.
Metodele de examinare a falsului se aleg i se aplic n funcie de procedeul utilizat la
falsificare, de natura hrtiei i a substanei de scris folosite la ntocmirea actului.
Pentru stabilirea autenticitii, cercetarea criminalistic a hrtiei trebuie s aib n vedere
anumite caracteristici. Greutatea hrtiei depinde de compoziia i de gradul de umiditate a hrtiei.
Grosimea hrtiei este un element foarte important, deoarece calitatea (fineea) prelucrrii hrtiei
permite a se distinge ntre categorii, tipuri sau surse de fabricaie.
Stabilirea grosimii hrtiei are un rol deosebit, n special, n cazul documentelor false
realizate prin compunerea din mai multe pri ce provin din acte autentice diferite n scopul
realizrii unui act cu aparen de autenticitate.
Grosimea hrtiei se msoar cu ajutorul sferometrului, prin beta-grafie sau prin fotografie
n transparen pentru diferenierea sorturilor de hrtie. Diferenele de grosime permit
identificarea poriunilor subiate prin tergere sau acoperite cu substane strine.
Nuana de culoare contribuie la stabilirea compoziiei chimice, a sortimentului i vechimii
hrtiei. nvechirea natural, datorat trecerii timpului, produce n general urme specifice, care
difer de cele create n mod artificial, prin diferite metode, cum ar fi plasarea actului fals ntre
dou straturi textile peste care se aplic fierul de clcat fierbinte sau expunerea actului un anumit
interval de timp la o surs de cldur puternic.
Elasticitatea rezult din compoziia chimic a hrtiei n procesul de fabricaie i intereseaz
n mod deosebit n cazul bancnotelor i nscrisurilor de valoare. Transparena depinde de
calitatea fibrei de celuloz, culoarea i grosimea hrtiei. Se stabilete prin fotografiere i msurri
fotometrice.
Filigranarea se execut n procesul de fabricaie, pasta de hrtie nefinisat fiind trecut
printre cilindrii filigranici, care i confer o textur special (filigran multi-tonal, mat sau
umbrit), ca mijloc de protecie mpotriva falsificrii, n general filigranarea se aplic hrtiei cu
destinaie mai deosebit: acte de identitate, bilete de banc, diplome colare etc.
Tehnicile moderne de protecie mpotriva falsificrii constau din introducerea n textura
materialelor pe care se vor imprima documente mai importante a unor fibre textile de 1 -2 mm,
care reacioneaz la razele ultraviolete cu o luminiscen specific, sau din crearea unor reele
speciale (caroiaje, sinuoziti) a cror alterare prin radiere, rzuire, atacare chimic duc la
extinderea pe suprafaa actului n zona afectat a unor pete de culoare.
Firele de siguran snt nglobate n materialul bancnotelor moderne, cuprinznd uneori
inscripii transparente sau marcaje magnetice, imposibil de imitat fr o tehnologie extrem de
costisitoare.
Compoziia chimic a hrtiei este deosebit de relevant, deoarece prezena diferitelor
substane de nlbire optic sau lipsa lor permite aprecierea falsului. Compoziia chimic se
stabilete prin metoda microscopic, bombardarea nuclear cu izotopi radioactivi, reactivi
chimici, efecte de luminiscen, cercetarea sub raze ultraviolete. Celuloza, care st la baza
fabricrii hrltei, este obinut din lemn (brad, molid, plop, salcie, mesteacn), plante industriale
(in, cnep, bumbac, stuf), resturi cerealiere (paie de gru, orz, ovz) i materiale textile, la care
se adaug, n diferite proporii, hipoclorit de calciu, talc, caolin, cret, clei obinut din amidon
etc.
Examinarea criminalistic se extinde i asupra calitii substanelor utilizate la scriere sau
marcare, cum ar fi cerneal, grafit, vopsea etc.
Compoziia cernelurilor este variat, pentru a i se asigura fluiditatea, durata de conservare,
culoarea i aderena Ia hrtie. Cernelurile pot fi: cerneluri acide, de tipul celor taninoferoase, care
asigur o mai bun fixare pe hrtie; cerneluri de carbon (negru de fum), care nu pot fi nlturate
prin reactivi chimici; cerneluri alcaline, folosite la stilouri, care au n compoziie hidroxid de
sodiu, clei n stare coloidal i oxizi metalici.
Analiza criminalistic a cernelurilor se realizeaz att prin metode fizice (examinare
fotometric microscopic n lumina vizibil i sub radiaii ultraviolete, infraroii sau roentgen,
care poate fi completat cu o microfotografiere prin filtru de culori), ct i prin metode chimice
(cromatografiere n strat subire urmat de analize spectrale sau bombardarea cu neutroni,
precum i prin reactivi chimici care prezint dezavantajul c snt distructivi).
Pastele pentru stilouri cu bil sau cu fibre se disting cu ochiul liber, iar prin analize de
laborator li se stabilesc coninutul chimic i nuanele de culoare.
Trsturile de creion snt determinate de compoziia lor chimic: mine din grafit cu adaos
de caolin, mine colorate din caolin, clei i substane minerale de diferite culori, mine
dermatografice i chimice.
Examinarea scrisului realizat cu creioane se face prin examen comparativ la microscop sau
pe baza unor reactivi chimici.
Vechimea unui document se poate stabili dup anacronismele care pot face dovada
falsului, referitoare la hrtie (caracteristici i vechime), materialul de scriere, instrumentul
scriptura! folosit, ortografia, evoluia i aspectul scrisului, forma i coninutul textului,
caracterele dactilografi ce, impresiunea de tampil, timbrul folosit etc. (ex.: scrierea cu sau cu
, filigranele din hrtie, act datat anterior folosirii stiloului cu bil etc.).
Vechimea cernelurilor poate fi dat de modificri ale nuanei de culoare datorit gradului
de oxida-re (lumin, cldur, umiditate), de gradul de solubilitate (n funcie de compoziie i
condiiile de pstrare), de vitez de reacie la tratarea cu reactivi chimici, de gradul de migrare a
clorurilor i a sul fli lor, de tipul de instrument scriptural, de intersectarea trsturilor de
cerneal.
Un document poate fi falsificat n ntregime sau parial. Apariia noilor tehnici de
falsificare nu a determinat abandonarea tehnicilor "clasice", dimpotriv, se poate spune c cele
moderne snt doar reluri ale celor clasice, de pe o treapt superioar de tehnicizare.
Falsificarea se poate realiza prin mai multe procedee: prin nlturarea, acoperirea sau
adugarea de text, contrafacerea scrisului, imitarea unui nscris sau a unei semnturi, deghizarea
propriului scris.
Statisticile au stabilit c procedeele cele mai frecvent ntlnite snt nlturarea sau
adugarea de text.
Falsul prin nlturare de text se realizeaz fie pe cale mecanic, prin rzuire sau radiere, fie
pe cale chimic.
Rzuirea nscrisului se realizeaz cu diferite corpuri ascuite: lame metalice, ace, pulberi
abrazive etc., iar radierea se face cu guma de ters sau miez de pine.
Interveniile de natur mecanic asupra hrtiei se manifest prin scmoarea i estomparea
luciului hrtiei, deteriorarea fondurilor de protecie i a (imaturii, ntinderea cernelii, ptarea i
mtuirea hrtiei.
Radierea i rzuirea mai pot fi puse n evident prin observaie microscopic la
stereomicroscop, vaporizarea cu iod, pudrare cu grafit, metoda "picturii de benzin" sau
cercetarea actului sub radiaii ultraviolete i raze infraroii. Poriunile afectate prin rzuire sau
tergere rein vaporii de iod, colorndu-se n brun-nchis, grafitul este reinut de suprafaa
scmoat (dar poate distruge actul), iar vaporii de iod modific fluorescenta hrtiei n poriunile
alterate. Pictura de benzin, turnat lng locul rzuit, se va revrsa n zona afectat.
Alte procedee de identificare a zonelor alterate prin rzuire sau radiere snt fotografierea cu
filtre de lumin i aplicarea metodei difuzocopiative, precum i betagrafia prin contact. n cazul
betagrafiei prin contact, imaginea clieu obinut prin radiaii beta este suprapus unui clieu
diapozitiv al actului rezultat n lumina normal, apoi se realizeaz o fotografie color cu cele dou
cliee suprapuse. Locul tergerii va deveni astfel vizibil.
O modalitate foarte precis, dar mai puin accesibil, este cea holografic. Utiliznd dou
fascicule laser, ce interfereaz la trecerea prin documentul suspect, se va obine pe o plac
fotosensibil o imagine care va permite o rezoluie deosebit, iar pe cale de consecin se poate
discerne dac elementele de modificare aparin hrtiei ca atare sau au fost create ca urmare a
procesului de falsificare.
Evidenierea pe acte a locurilor atacate mecanic se poate realiza i printr-o metod relativ
mai simpl. Documentul suspect se presar cu o pulbere toner pentru copiator, apoi este introdus
ntre dou plci metalice ntre care exist o sarcin electrostatic. Pulberea se va aglomera n
zonele unde fibrele hrtiei au fost deranjate i aceasta este mai subire.
Actele pot fi alterate i prin metode chimice, de corodare ori splare.
Corodarea const n decolora-rea sau chiar dizolvarea scrisului prin reactivi chimici (acizi
diluai i substane alcaline care au n soluie o reacie bazic).
Splarea constituie procedeul prin care scrisul, sub aciunea unor solveni organici, este
decolorat sau dizolvat, pn Ia dispariia sa total sau parial.
Mijloacele de evideniere snt n general cele care permit i depistarea tergerii mecanice.
La acestea se mai poate aduga i examinarea n radiaie ultraviolet. Zonele atacate chimic vor
avea o fluorescenta diferit de restul actului. Totui, metoda nu d rezultate atunci cnd substana
folosit la splarea chimic nu produce reacia de fluorescent.
O alt metod este msurarea conductibilitii electrice a hrtiei, aceasta fiind modificat n
zonele atacate chimic. Metoda necesit aparate de mare sensibilitate.
Refacerea textului nlturat se face prin metode fizice (folosirea radiaiilor ultraviolete,
infraroii, roentgen; ntrirea fotografic a contrastului imaginii; metoda difuzocopiativ;
examinare holografic) i metode chimice (reacia nitratului de argint cu clorurile sau sulfurile
din cerneal, tratarea cu vapori sulfocianici de polisulfat de amoniu sau cu o soluie clorhidric
de ferocianur).
Falsul prin acoperire de text este, de regul, caracteristic novicilor, fiind realizat prin
haurare cu cerneal, creion sau tu ori prin pete de cerneal, vopsea etc. Examinarea
documentului falsificat se va orienta mai nti spre coninutul textului ce a fost alterat. Se vor
avea n vedere ntreruperile nefireti ale unor fraze, cuvinte, simboluri grafice, precum i
prezena unor "corecturi" nejustificate de coninutul i aspectul general al textului.
Relevarea textului se face examinnd textul n transparen, ntr-o lumina puternic, tomat
c/e fixarea textului prin fotografiere separatoare de culori. Se recomand i folosirea razelor
roentgen, sub forma fotoelectronografiei, prin iradierea textului acoperit, ca i a radiaiilor
infraroii, care strbat hrtia i snt reinute de substane pe baz de sruri metalice, acizi, carbon
etc. De asemenea, poate fi aplicat cu succes i metoda difuzocopiativ sau nlturarea, prin
ultrasunete, a falsului care acoper textul.
n unele situaii pot fi alese metode combinate, n raport cu substana de acoperire sau
modalitatea de nlturare a textului, cum ar fi: examinarea n radiaii ultraviolete, lumin
polarizat i microscopie n infrarou.
n cazul folosirii cernelurilor se poate folosi o hrtie de filtru sau o hrtie fotografic
umezit, care se aeaz pe textul acoperit. Dup cteva minute, pe hrtie apare inscripia iniial
inversat. Se recomand ca operaiunea s se realizeze pe ntuneric, sub un filtru de lumin roie
sau verde.
Refacerea textului acoperit cu creion este mai dificil i se poate realiza prin fotografierea
urmelor de apsare pe ambele pri ale hrtiei sau cu ajutorul unui mulaj termoplastic, obinut
prin aezarea pe hrtie a unui geam gros de sticl care va fi nclzit cu un bec electric. Mulajul va
fi fotografiat n lumina lateral.
Falsul prin adugare de text cunoate forme variate, de la adugarea unui semn grafic, a
unei cifre sau litere, pna Ia intercalarea ori adugarea mai multor cuvinte sau fraze n locurile
libere ale textului ori n cele devenite libere prin rzuire sau corodare. n astfel de situaii are Ioc
o nghesuire a semnelor ntre cele existente, iar cnd pentru adugiri se folosesc instrumente,
substane, maini de scris diferite, scrisul adugat va aprea diferit prin nuane, aspect etc.
n concluzie, deosebirea dintre un text original i un fals prin adugare poate fi evideniat
prin anumite elemente: dispunerea nefireasc a cuvintelor, propoziiilor ori frazelor n text,
direcionarea diferit a rndurilor, discordanele dimensionale ntre grafisme, spaii i rnduri,
grosimea trsturilor, presiunea acestora pe suport, poziia semnelor grafice fa de linia de baz,
continuarea logic a textului i ncadrarea acestuia n spaiul afectat, deosebirile n folosirea
instrumentelor de scris, a substanelor scripturale ori a suportului.
Pentru identificarea falsului se recomand examinarea microscopic a substanelor
scripturale, precum i examinarea traseelor intersectate dintre cele dou texte, cu ajutorul
microscopului comparator i a stereomicroscopului. Pe traseul adugat se vor depista particule
fine ale materialului iniial sau se vor stabili deosebiri ntre instrumentele de scris prin analiza
continuitii liniare a striaiilor lsate pe document.
Documentele de identitate pot fi falsificate i prin decuparea i reconstituirea unor file sau
prin introducerea unor file contrafcute, n astfel de cazuri fiind posibil depistarea falsului cu
ochiul liber, datorit diferenei de nuan sau de grosime a hrtiei, sau prin examinri sub radiaii
ultraviolete.
n prezent, tar ca metodele clasice de imprimare i realizare a documentelor s-i fi
pierdut valabilitatea, au aprut mijloace tehnice noi de realizare a unor elemente grafice i de
transpunere a acestora pe suporturi din cele mai diferite. Odat cu apariia acestora, s-a
manifestat i folosirea lor frauduloas.
Principalele metode de falsificare prin contrafacere snt copierea i imitarea (specifice
actelor scrise cu mna), contratiparul, decuparea, fotocopierea (reproducerea tip xerox), trucajul
fotografic i electrostatic (xerox) etc.
Prin metoda contratiparului, actele false se tipresc cu o matri realizat dup cea
original. Procedeul este specific falsificrii de bancnote, cecuri de cltorie, titluri de
proprietate, documente bancare.
Decuparea este o modalitate de fals prin care se pot alctui texte din litere separate
provenind din diferite ziare, cii etc.
Fotocopierea i trucajul xerox este o metod din ce n ce mai rspndit, datorit
accesibilitii sale, precum i uurinei aparente a realizrii falsurilor ori contrafacerilor.
Evoluia mijloacelor tehnice de realizare, multiplicare i transmitere a documentelor a fost
un proces gradual, stimulat de competiia economic i de progresul tehnico-tiinific. Procesul a
fost potenat de ptrunderea i influena tehnicii de calcul n toate domeniile. Deasemenea,
tendina de utilizare a tehnicii noi n scopuri ilicite a stimulat cutarea i dezvoltarea de noi
mijloace de protejare a documentelor mpotriva falsificatorilor.
Astfel, au aprut falsuri la realizarea crora snt utilizate copiatoarele, aparatele telefax,
sistemele computerizate de preluare, stocare, prelucrare si reproducere a textelor, imaginilor ori
simbolurilor grafice.
n ultimul deceniu au devenit din ce n ce mai performante i destul de accesibile
copiatoarele color. Pe msura dezvoltrii tehnice, posibilitile de lucru oferite de aceste
copiatoare au fost completate de metode digitale de analiz, prelucrare, recompunere i
reproducerea imaginilor. Devenite adevrate "tipografii color de buzunar", noile tipuri de
copiatoare color pot produce copii color de nalt fidelitate i claritate, pe cele mai diferite
suporturi materiale, de la hrtie normal la folii transparente i folii plastice opace adezive.
Performanele complexe ale acestor copiatoare au atras atenia falsificatorilor, fiind folosite n
special la contrafacerea bancnotelor, dar i a unor cecuri de cltorie, vize etc.
n urm cu aproape un deceniu, cunoscutul criminalist i expert nord-american Orway
Hilton arta despre expertiza criminalistic a documentelor c aceasta "a suferit schimbri
semnificative... n anumite privine ea este o tiin mult mai complicat dect era la jumtatea
anilor '30, totui nu trebuie s credem c munca era atunci mai uoar dect azi. Nu a fost
niciodat o sarcin uoar s descoperi falsificarea ori alterarea documentelor, ori s rspunzi la
multitudinea de probleme puse expertului. Modul n care snt realizate astzi documentele poate
s furnizeze totui o mai mare varietate de probleme dect n trecut".
Actualmente, expertul criminalist este chemat s in pasul cu progresul tehnicilor de
fotocopiere, descoperind specificul i deficienele fiecrui procedeu, chiar i ale fiecrui model
de copiator, pentru a putea trece de la general la particular, combinnd examinrile cu
instrumente optice, de natur traseologic (asupra defectelor specifice aparatului), cu examinri
fizico-chimice de profunzime i precizie: spectroscopie n infrarou, microscopie electronic de
baleiaj, fluorescent n radiaie X etc.
1. Ghcorghe Golubenco. Criminalistica: obiect, sistem, istorie. Chiinu: Universitatea Libera Internaionala
din Moldova. 2008.
2. Gheorghe Alecu. Criminalistica (Curs universitar). Constana: Ovidius University Press. 2004.
3. Gheorghe Aleeu. Criminalistica. Constanta: Ex Ponto, 2008.
4. Lazar Carjan. Tratat de criminalistic. Bucureti: Pinguin Book, 2005.
__________

I. Vcaru - Cererea tehnico-criminalistic a falsului n nscrisuri
.
-
:
" ", 2008 ., N 8, .49
***
SUMMARY
Technical-criminalistical assistance of the crime scene examination: typical deficiencies
and organisational-methodical possibilities of their overcoming
The author of the present work analyses the practice of the crime scene examination by the
specialists of the criminalistical subdivisions of the Ministry of Internal Affairs of the RM;
underlines some deficiencies that persist in their activity; suggests solutions of improvement by
using with maximum efficiency the technical-criminalistical means and organisational
opportunities.
() -
,
.
, "".
,
, -.
,

.

.
,
, ,
,
,
.
, 350
78%. (77)
:
5-6 (16%), , ,
(22%) .
- 68,0%.
, ,

32,4%-34,4%.
-
()
-. (32% )
, ,
, ,
, .
, -
,
, ,
, .
, , ,
(80% .). ,
.
, ,
(59,7% .)
, , .
, , ,
5,1%. 8,2% .
""
( , , ,
..), ,
(
).
,
, ,
, -
.
,
, (93,7%
.) .
,
, .
, .
, [1] (4,1% .), ,
,
( ), ,
, .
,
- -
.
,

. [2]
,
.
,
52,7% . ,
.
,
.
-
. (8,7%), ""

, .
1:1 (1,3%),
.
, ,
,
.
.
,
. , ,
, , ,
,
.
, , ,
.
, , , , ,
, ..
,
,
,
.

, ,
,
. 6-7

,
. 76%
40 1 .

.
,
.
, ,
, , ,
, . ,
,
,
, "" ,
.
, ,
, ,
.

, .
, , ,

, , ,
-, -
.

-
- .
-

, .
- -
,
. , ,

.
.
,
. [3, .6] " ",
.
:
.
, ,
, ,
.
.
,
,
. [4, .247]
,
.
- (),
,
,
" ".
,
: ,
, -, .
..
. [5, .100]
, , ,
. ,
- , ..,
.
,
, ,
, (,
.). -,
, ,
, . -,
, ,
,
( , ,
..)
" ".[6, .25-56]
, ,
, 84,6% , -
- 86,5%, - 69,6%, -
19,3% , , , .
.

, , - .
. , , ,
.
, ,
, , , ,
, .
-, - , , , ,
, ;
. -,
,
, . -, . ,
, , , , , ,
. -,
, ,
, , , , - ,
..
,
- ,
: ;

.
, ,
,
, , , ,
,
(, , , ,
..).
- ,
:
, ,
.. , ,
,
.

, , . ,
,
, , ,
, , ,
.
, , ,
.
, , ,
( , , , ).
, , , , .
, ,
, -
,
, .
:
1. .. . . ., ,
1978;
2. .., .. : ,
, . , 1974;
3. .., ..
. . . - .: , 1989;
4. . . II. . . .. , .. , .. . ., 1988;
5. .. . . - -, 1989;
6. .. -. //
. . . .
. ., 1990.
__________
V. Kolodrovski - Asigurarea tehnico-criminalistic a cercetrii la faa locului: neajunsurile tipice i posibilitile organizatoricometodice de evitare a lor
.

" i", 2007 ., N 1, .56
***
.
, -
, ,
, ,
, , ,
, .
, . ,
.
.
, ,
.

.

.
: (.126),
(.139), (.289), (.290),
,
(.186), (.218),
(.359), (.360) . ,
,

. - - ,

(.302), ,
(.294), (.208) .

, -
. ,
- (
, , ,
, .),
.
,
, , ,
, ..
,
, (,
2004 . 330 , 1200 ).

- ,
.
:
- ;
- ;
-
;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
, ,
, -
.
.
:
,
,
, .
,
.

.
, .

[1].
.
.
, .
-
,
[2].
,
.
.
.
.
.
,
.

(, ).

:
; ;

.
,
, .
.
.
, , ,
(, ,
..).
.
. -
, , ,
.
.
.

.
,
.
,
. - .

, .
, ,
, ,
, ,
.
, ,
, , ,
,
.
,
.
,
, , , : ,
, .
- .
.
,

,
.
- ,
, ,
.
..
:
, (
) ,
, ,
, ,
, ,
[3].

, , ,
. ,
,
, .
,
.
. ,
- ,
( ,
-), ,
. ,
,
,
, .
[4].
.
,
.
: - ,
, (, ); (,
, ; );
( , , );
( , ).
-
, ,
.

. , ,
,
.

.
, ()
.
,
(
,
) [5],
.
,
,
,
.
.
[6].

( , , ,
.), , ,
[7].
, ,
.
,
. ,
( ).
.
,
. ,
-
.
, ,
- .

1. , /
.., .., .., ..; . ... - ., 1989. - 199 .
2. : //
. - 1987. - 1. - .93-100.
3. : :
. . . - ., 1984. - .67-68.
4. .., .. . - ., 1960. - 260 .
5. .., .. . - 1994. - 3. - .36.
6. : / . ... - .,
1989. - .201.
7. .. : ,
. - , 1989. - .1. - .45.
__________
S. Litvinova - Caracteristica criminalistic a exploziilor criminale
Sudovy vestnik 1/56, 2007
.

" ", 2006 ., N 9, .27
***
,
,
.
, ,

.
, , ,
.
, ,
.
,
, .
.

, .
.
. , ..

, ,
,
. ,
, ,
- .
,
1.
, .
,
()
. , ,
,
.
, .
, ()

,
. , ()
2.
,

.
, , .. ,
.
. , ,
... - . ,
3.
,
,
. ,
,
. ,

. ,

. ,
. .
.

. ,
, ,
.
, .
. ,
,
,
, .

.

,
,
.
.

,
.
,
- , , ,

, ,
.
,
, .
:
, -
. ,

. ,
,
.
, , ,
.
.
, ,
,
,
, .
, ...
: 1) ; 2)
; 3) ; 4)
; 5) 4.
, .
, ,
, ,
, .
, ,
-
. , ,
, ,
.
,
.
.
, ,
.
,
, ,
, ,
.

5.
,
. ,

,
, ,
6.

- .
1.
,
,
7,
.
2. (), .

,
, - 8.
, ,
, ,
.
,

9.
3. ,
, ,
, ,
.
,
,
, ,
- .

.
.
,
, , ,
10. .. ,

11.
, .
________________________________
1
.: ..
( ): . ... - . . , 1994. . 68.
2
.: .. //
. , 1971. .12. . 89.
3
.. : . . 2.., 1997. . 114.
4
.: ..
// . , 1991. .
27-49.
5
.: .. //
. , 1990. . 51.
6
.: .. //
. ., 1 984. . 68.
7
.: .. // . .
44.
8
.., .., ..
, // . . 89.
9
.: ..
// . , 1991. .
29.
10
.: .. //
. ., 1984. . 53-54.
11
.: .. : . ., 1982. . 121.
__________
A. Ledeaev - Clasificarea semnelor importante din punct de vedere criminalistic al escrocheriei organizate
Rossiysky sudya 9/27, 2006
. , .

" ", 2006 ., N 5, .24
***

,
,

.
, , .

.

, ,
, -
(.. )
() . [1, .9].
()
. ,
,
,

,
.

.272

( ),
(ESN MIN).
(ESN),
,
. ,
,
(MIN). ,
,
. ,
.
( 30-60 ) .
, MIN - ESN .
,
,
[2].
(ESN MIN)
,
. , .139 [3, .448]
,
,
,
.
( )
.

,
.272 . ,
.272 , :
: , , ,
.

,
. [4].

, .
500
. ,
50% . 28
.
60 .
: 5 . .
, 30% ( 1997 ) [5].
,
,
.
( ,
) , ,
, :
[6] ;
;
.
- ()
(ESN
MIN ),
,
, MIN ESN.
, 12
1997 . [7].
, 1997 . . .,
, .
,

,
,
,
.

1997 .
. ,
, 60
. , ,

,
.
(ESN MIN )
,
.
,
, ,
.
(ESN MIN )
. ,
.
,
, - Smart ,
SIM Subscriber Identification Module),
.
.
. , ,
( ). (8)

,
,
,
, .
,
, () ,
,
. ,
,
, MIN ESN,
, , , ,
, .
.
:
1) ,
. ,

( ):
a) . ,
, ,
.
( ),
,
.
b) ,
, .
MIN ESN
. MIN/ ESN , .
.
,
,
. (2)
2) : (floppi) () - ;
(), (CD ROM).
3) .
: ,
; ,
,
( ,
..); ,
.

,
.

.

. ,
,
, .165 .
:
, ,
, :
,
;

.. ,
, ..:
.
:
.
, ,
( ), , .
.
.
. , ,
.
, . ,
,

, .
- .
.
.
-
.
- . ,
FraudBuster.
.
,
,
.

, ,
: , , , ,
, .. , ,
. ,

. ,
. ,
80 .
,
. ,
80 .
,
, ,
, , .-
,
.

-
. (
) .
,
,
. , ,
,
, , Internet. ,

:
htth: rradiophone.dhp.com;
Altavista nndrmotorola
programming fag. ,
. .

,
[11].
,
,
.
( . phreaking - ,

), ( ),
. (24-45 )
, - .
- ,
.
.
. ,
, .

272
. ,
.
,

,

: ;
( ).

.
:
1. . // . .. . , 1986. .9
2. . .
3. //
/ . .. - ., 1997.
4. ,
. .
5. (CTIA- Cellular Telecommunications
Indusry
Association)
Internet:
http://www,
finet.fi/pub/cdture/russian/joumals/ vesti20 /canchron.html.
6. -
.
7. . . 1-318.
8. . GSM.// Internet: http:// www,cterra.com/224/news/001_ loc.html.
9. - , ,

.
10. .. . 1996. // Internet.: http:www. citforum.usue.ru
internet /securities/ infosec1996.shtml.
11. . 2, 5 1998 .
__________
Gh. Semenov, N. Carpov - Caracteristica criminalistic a accesului ilegal la informaia computerizat n sistemul reelei celulare
.

" ", 2006 ., N 4, .37
***
- (.102
, .73 )
,
, ,
. (.105
, .88 )
, , ,
-

.
:
- ,
- .

,
, (1).

,
.
, ,
- .
, ,
.
( )
. ,
,
,
. (),
-
, .
, .
,
- ( , )
- .
.
,
. ,
, ,
.
, ,
.
, , ,

-;
,
.
,
""
. ,
, , ,
.
. ,
, .3., ,
:
, , , , ,
(2).
, -
,
, "" .
,
.
- , , ,
, -
.
, ,
, ( )
" ",
,
.
, , " " "
", (3).
(4).
, - -
"" .
..,
,
,
.
, , (),

, (5).
-
,
, ,
:
1. ();
2. ,
.
.
, , . ,
, .
,
.

- .

: ,
, (6).
:
) : , ,
;
) : , ;
)
:
,
;
) , ;
) ;
) :
;
;
,
.
, ,
.
, . ..,
,
() (7):
1. ();
2. , ;
3. (), ;
4. ;
5. ;
6.
;
7.
.
, ,
, -
,
, .
,
,
, .
, ,
, - .
-
.
,
, .
, -
.
, ,
,
, , , .
- -
, , (
)
, .
, , ,
, , ,
,

.
,
.
,
- ,
. ,
,
. , (8).
.
:
1. /. . ... - 2- ., .
. - .: .., 1973. .298; .. . - .,
1966. .26; .. . - ., 1968. - .1, .295; ..
, , 1967. .433, 434; ..
: . . ... - .
. - ., 1967. .5; .. .
. - .10. . - .10. .1. - -, 1970. .194; ..
. - , 1960. .78-93; ..
. - , 1973. .14.
2. .. . - . , 1993. .57.
3. .. . - ., 1979. .158; ..
. ., 1973. - .86.
4. ..
, , 1995. .85.
5. .. . - ., 1969. .21-22.
6. .. . .: - , 2000. .200, 272-273.
7. .. :
. - .: , 2005. - .24.
8. .. . - .:. ., 1983. - .227.
__________
A. Rubis - Etapele criminalistice ale probaiunii n cauzele penale
. , .

( )
" ", 2006 ., N 4, .31
***
,

, .
.
,
-
,
,
. , ,
,
, .
,
.
, ,
, ,
, .

- , , , ,
. ,
.
.. , ... ...
,
- 2.

.

, .. ;
,
,
,
, 3.
,

,
, .

.
, - ,
.
,
-
, /
.
,
:
1) - .
, ,
:
( )
, ;
4;

, ;
(
,
,
, )
,
SIM- SIM-;

,
;
2) -
/ . :
-
( ).
, 777831 .4 .5
, . .

. -,
1064 .5;
- ;
,

, (
).
1998 ., . . ,

, ..
000 ,

, 8 . 1 .
50% ,
, , - 50% - .

750 .6;
-

,
.
, 625931,
. , .

,
***, ,
.
-
: .., .., ..
( ) .

3
.
.6
, .. .. .
. 20
. ..
30.08.1999 . 10.09.1999 .
3934 . 50 . (150 ..).
, -
DAMPS7.

,
.

, .

( ) ,
.
, . . 21 1999 .
, . .
,
,
8.

, ,
- ,
.
.. ,
. , ,
, . .
, , ,
... ,
, 9.
,

, .
.. , ,
,
, , ,

10.
, -
,
.

, . ,
:
1. ( ).
-
. :
) ; ) .
2. .
.
.

. , .. ( )
,
,
- ,
, , ,
,
, ., . . ,
,
, ".
3. .

.
.
4. .
, .
5. -
( ).
: )
, )
.
,
0,5 - 20% ,
,
( 10 % )
- 12,

, ,
.
,
. ,
, .
- , ,
.
___________________
1

()
, /
,
.
2
.. . - ., 1978. - . 269.
3
.. //
. - 1974. - 11. - . 16.
4
-
(
-), .
5
777831, .
.
6
. . . 1-231.
7
625931, .
.
8
. . . 1-285.9
.. . - ., 1977. - .
47.
10
.. . - , 2000. .41.
11
.: ..
// X 22-23
2001 . . - ., 2001. - . 265.
12
/ 08 2001 . 00771,
.
__________
Gh. Semenov, N. Karpov - Scopul i motivul activitii criminale privind utilizarea resurselor reelei celulare (aspect criminalistic)
.

( )
" ", 2006 ., N 3, .27
***
SUMMARY
Principal task of the criminal identification conclude in identical object of material
universe, be brought to criminal legal procedure sphere, that is to say singling out unigue object.
It's only one of means, which utilize in the proof process of criminal sciences. At the same time
the point of view available a possibility about the group identification (the establishment of
identity the group objects, including the substances). Those authors position in the article analyse
by criticism, draw attention to erroneous idea of identification essence in criminalistics and in the
criminal legal procedure. The conclusion are formulate of results, lying in a basis author
understanding of this problem.
, ,
, ,
(, , ,
, ..), ,
, .
(),
, , , ()
()
() . , (,
, ) , .
,

( ), ,
. , ,
, ()
, ..
" (
)", "",
,
,
?
.
. ., "
,
. , ,
, ,
"16 , ,
, (,
). , ,
. , ,
(), , ,
.
"", , "idem" -
"idem" un "ficare" - () .
, , : "", :
"". ,
.
( ) (,
) (), (
).
(16461716) . , , ,
." (. . ,, , 2000).
, ( ) ,
( )
, ,
.
, .
,
,
, ,
. ,

. (1853-1914)
,
(" "), .
,
(., ., ., ., .,
. .), (.,
), , ..

. ""
, ,
.
,
,

, , .
,
,
( ,
).
, " ".
,
, ,
( ).
, ( )

. ,
, ( )
, .
( ),
, ,
. .: "
, ". 2-271
, ,
,
() - ( ),
,
, , ,
(, , ,
, - (, )
, , , ,
).11-5 , , ,
( , )
, ,
, ,
.
,
(, ,
, .) , , .

,
, , .
, ., .., ..,
.., .., .., .., .,
.., ., ., A.M. .
" -

- .
8-19, - .. ..
.. , ", , ,
- , ,
... , ,
;
" 12-24
" , ""
",- ...18-146
", ,
...
() , ,
, 7-5, - ...
, ", ... ,

.7-15
"
, ", ...17-76
.. .. , "

... ... ,
(" ") (" " )
. ,
, ,
".13-113 .. , "

, (, ) "14-271
( - ..).
"
"
"
"
", - A.M.
- , -
" " " ".
. 6-30
(, )
, ,
(), ,

.

. ,
( , , )
.
, , ,
,
, , ,
, "" "".
, ""
"" (,
, ) , .
(, )
, ,
- .
1959 ..
, , , . .9-330 1977
.., B.C.,
- ,
, , , ,
.10-9 , ..
"
, , , ,
, , , , ,
, , , ..16-9
, (..,
B.C. .).
, ,
, , ,
( )

. ,
, ,
. ,
(, .)
, ,
, .
( )
!
- ,
( )
- (, , .).
,
(, ..), ,
( ,
, ..)
.
" , , , - .., -
, , ,
. - ,
". 14-276

, -
(, -, - ..),
-.
"" "" , ,
. ,
, ,
.. , "
(
)
..", "...
..." "...

(, , , - ..)..."
" 3-23 (
- ..). : "
()
3-18 ( - . ).
,
, " (
, ,
- ..)
, ,
3-26 ( - ..).
? ,
?
,
()
. , ,
- ( )
, (, ). " - ",
, ,
,
( ) : "
, , ,
.3-319 , (.327)
() ,
, .
, ,
( ). : "
""
, ,
,
".
,
, ..,
.
, - ,
, , ,
, , ,
, .., , (, ) -
(, ),
.
, .
, " ,
() , ..
,
.15-6 "" -
, , "" . , -,
(, ), ,
, ( , ,
, , , ,
..), (, ).
?
-, ,
, , .
,
( ) ,
, . , ,
()
.
, , .., ,
, (
, ), 2 ,
() , , - , " ". - :
, - , ! ,
" ,
.15-'6 ""
() ( , )
( , , )!!
, , , " ",
!. , ,
! , ,
,
,
, , , , ,
(, , ..). ,

( " ") , ,
() .
( - .).
, ,
( ),
() , ,
( ), ,
, , , ,
,
, .
, , , ,
..
,
,
, , , ,
( ),
, .
, , , ,
( , , ,
, , .)
, ,
, , ,

.
B.C.,
" ", , ,
( .
. . 1970, .2, .111),
, , ( )
. , ,
"" , . ,
,
.7-591 , ,
, - ,
, () , ,
, . ,
" ,
".
, , , ,
, .
, , ,
.
"" , , ,
, .
- ,
, , . ,
, ,
, , "
!
, , , ,
(, , , , , ..) (,
, , ..) ,
, , , , ,
;
(, ) , ,
, , , .
- , .
, ,
, , , , ,
()
. , - , -
() ,
- .
", , - , -

... - ,

5-191,... (
) - ,
, , ( ,
)5-179 - - . .
B.C. ..
, , "
,
.
,
(, ,
, - ..). ,
,
. 4-23 ( - ..).
, (, ,
, ), ,
, ,
. , ,
() - . ,
, ,
, ,
. ,
- .
" ", "",
(
). , ( ,
- )! ? ,
. " "?
, -
- ?
,

. .222 B.C. ..,
, ,
,
. : " -
:
, ()
". , , (
) .
,
"" "", " "
" () ", "" ""?
, ,
, ,
, , , .,
,
. , , ,
" , - ,

- ( , - ..)
, ,
, . ,
-
,

.4-373( - ..).
- , , ,
( , ), , ..,

, ,
, ,
, ,
, , , ,
, , ..
, ,
(, , , , ,
..) , ,
" " (
),
"
",
"
" .. , , ,
, ,
, ,
. : "" ""
, , , ,
.
, ,
( )
.
1.
,
, ,
( ,
) , ,
( , , ),
, ,
, .
()
, ;11-7
2.
, ()
; ( ,
,
);
, ;
()
( ,
);
3. ,
( , , , , ,
, ..) ,
,
,
.
(, , ), ,
, ,
, , ,
(, ) ;
4. (
), -
,
( ) ( ),
,
;
5. " " ",
, ",
" "
, " (, ) ",
,
, ,
.
, , , , ..,
() ,
, .
, ;
6. , ( - )

, , ,
, , , , ,
, .. ( "
",
"
",
" ", " ", "
", " ,
" ..).
.
1. R.Dombrovskis. Kriminlistiska identifikcija. Rga, 1997.
2. J. Vedins. Logika. Riga, 2000.
3. .. .
. , 2003
4. B.C. .
, . ., ., 2003
5. . ,
, . ., . , 1988
6. A.M. . ., . , 1996.
7. .. .
, 1965.
8. .. . .. ..

. , 1980.
9. .. .
, 1959.
10. .. . ., 1977.
11. J.Konovalovs. Kriminlistiska identifikcija un diagnostika. Rga, LPA, 1992
( . , 1992).
12. .. ( ). ., .
, 1967.
13. .. .. (
). ., . , 1969
14. .. . ., . , 1997, 2.
15. . . , ., 2002,
. 7.
16. ..
. // . ., 1962.
17. .. . / /
, ., 1961, N 6.
18. ..
.// , ., 1972, .15.
__________
E. Conovalov - Viziunea actual despre semnificaia identificrii criminalistice
.

" ", 2006 ., N 2, .14
***
.

(1, .1).
7-9 2001 . ()

,
,
, . ,
,
,
.

,
, .
, , , , ,
, , , (2,4).

4 . (3, 18-19), ,

, ,
27 ., - 200 .. (4, 152).
, 500000, ,
, (5, 29).

,
.
- ,
(6, 32).
-
,
, .

, ,
, , ,
, .. ,
(- -,
) ,
,
(7, 132).
1998 . .1241,
.
(.149 ).
- ,
, .
,
:
1) ( 90-
20-

);
2) , ,
,
, ( ,
), (
);
3) ,
,
( );
4)
,
- -
.

.

:
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) ;
6) ;
7) ;
8) ( ).
, - ,
,
,
, ,
.

, , , :
1) ,
;
2)
;
3)
( );
4)
;
5) , .
,
, .
, (
), ,
. , ,
- 40-50 ,
,
.
- ,
,
( ,
, ).

.

, .
, , :
1) , ,
,
,
. ,
(8, 262). -
(
, ).
2) ( ,
). ( ,
)
, ,
.
:
1) (,
, , , ,
, , ).
2) -
,
..
3) ,
.
, ,
, ,
.

, :
) ( );
) ;
) .
(
),
-
.

,
,
.
, .3, .149
( )
, , ,
,
.
,
.
, -
. ( 15 50 ),
( ), ,
.
-
,
, . ,
,
. ,
:
1. - ,
,
, .
, ( , ,
- ).
, , ,
-, -, ..
2. - ,
, ,
. , , ,
, (
). 20
30 , 2-5 .
.
3. - , ,
-
, .
,
( 42-57 ).
4. - , .
, ,
.
( - ; - )
.
,

(9, 26).
, ,
,
. ,
(MOM), , ,
, 17 25 .
, , , .. ,
. , ,
,
-
, ,
, , ,
.

. , MOM,
, . ,
,
. :
,
, :
1) , ;
2) , ;
3) ;
4) ;
5)
..
-
.
.

.
, ,
.

,
, .
,
, ,

.

, .

,
.
( .149 .331 (
), .358 ( , , , , ,
) .
,
- , :
,
, ,
;
(),
.

,
, : (
), , , ,
,
, ,
, , ,
(, ,
). ,
,
- .
,
, ,
.

,
, (,
..).
,
( , ,
, ,
, ).

. ,
, ,
(, ,
,
, , ..).

( )
( , ,
),
, .
,
, - ,
- , ,
. , ,
, ,
,
, ,
( ).

( , , ),
.
, ,
,
,
.
,
.

,
- .
, .

, ,

.

, ,
- .
, ,
.

, ,

.
____________________________

1. ( ).
10 1948 . - .: , 1996. - 16 .
2. i ii : ii- i / 642
.I., ... - .: io i ypiix i,
2005. - 796 .
3. European Union situation report on east European organized crime. Based on
information from 1996 to 2000. Europol. Luxemburg: Office for Official Publications of the
European. Communities, 2001.
4. .
// , , / .
... - .: , 2002.
5. .., .. i ii : i i
i : i / , . - . , .
... - .: , 2005. - 240 .
6. .. //
. -
. - . 51, , 2003 .
7. .. / /
, . . . ... ...
- , 2003 .
8. . . : -
// i i ii
i i i i. . i: i ii i i
i i. - 2002 .
9. .,
.,
..
,
. - i
ii irpaii. - ., - 2002 .
__________
N. Carpov - Aspecte criminalistice ale luptei cu traficul de fiine umane
. , .
()

" ", 2006 ., N 1, .40
***
,
,
, .
15
.
,

(1).

.

, , ..,
..,
.., .. (2).
..
(). ..

.
, ,
:
, ,
, ,
,

, .
()
, , -
.
, ,
() , ,
" "" ,
, , ,
- ,
" (3). , .

:
- ;
- ;
- ;
- ;
(.27 )
.19 1960 .,
.
, 1960
,
(

).
2001 ,
,
. , , ,
:
- , , :
, , ..;
- , .;
- ;
- ()
;
- ()
(4).
, 2004 695
, 5582 , 4639
.
.255 " "
27 , 2003 ( 20 634
), ,
(5).
()
2001 .,
.
, .260
,
.
.257 ,
.
,
, .255 ,
:
-
;
- ;
- , ()

,

.
,

, ,
,
(

),
, , ,
.
, , :
- ,
;
- (, ..)
;
-
;
- ,
;
- ;
- ;
- ;
- , ;
- ;
- "" ;
- "" ;
- ;
- ;
- ,
.

, ,
, ,
.

. , ,
, ,
,
:
- (,
);
- (,
"";
- ;
- , ;
- ;
- ..
,
,
, ,
, .
,
, ,
.
,
. ,
, ,
, .

,
.
, - ,
.
, , ,
.
,
"" ,
,
,
.
, ,
. , ,
, ,
(, ,
, ..),
, .
, ,
.

, , ,
.
, ,
()
, , ,
.
, 1994 . ""
. - " " , ,
. , , ""
, "" "" "". ""
. , 1994 , "
" , "" ..
"" ""
(6).
, ,
() :
1. () - .
2. () - " " (" "),
, - ,
. , -
, ,
, . ""
.
" "
,
, ,
, ,
.
, ,

, - ,
.
, , ,

.
, " " , .
, .
" "
. . 90- 716
, - (33,1%), (31,6%),
- (8,2%), (5,2%), , , ,
(21.9%) (7).
" " :
- .
, , ;
- ;
- , , "
";
- ;
- ;
- .
""
.
" " "" ,
, ""
(8).
, , 1979
.
, , --, ,
. "" ( ). ,
, , ,
( ), : "
, !" .. . ,
, .
(9).
,
, ,
. ,
.
" " .
,
,
.
.

(, ), , ,
, ,
.
. ,
, , , ,
. ,

.

, , .
1. -" " "" ""

:
- , ,
;
- ;
- , ;
- , ,
"";
- ;
- , "" " " ;
- ""
, , ;
- " ";
- ;
- ;
- ""
;
- ,
;
- - , ,
" ".
2. - "" "" (10):
-
;
- "" ;
- " " , ;
- ""
;
- "" ;
- -;
- ;
- "" ;
- , ,
,
.
,
- " " ,
(11).
, ,

. , 255 ,
,
-
.
, ,

.
,
,
, , . ,
, ,
, .
,
" " ( ),

,

, 59,4%
. ,

.
:
1. .., .. -i i
i,
i //
i i i i (i i ). - ., 2002. 5.
2. .., ..
( 1980-2002 .). - , 2002. - 458 .
3. .. ,
. , 1959. .180.
4. i / . ..
- .: i, i, -, 2001. - 656 .
5.

12 2004 .
6. . : ""
"" . "".
7. ., " "Kopoi".
? . - -, 17
(1070) 25.04.2001 .
8. ., . : . - ., 1994. - .236.
9. .., .. - " "
. , 1988 . .35; Crime - _
, htm
10. . . . - ., 1997. - .124.
11. 1-1--. . 4.06.2003 .
__________
I. Macsimciuc, V. colini - Caracteristica criminalistic a liderului (organizatorului) grupului criminal organizat
. , .

" ", 2005 ., N 12, .45
***

, ,
-, .

,

.

-
, ,
,
, , ,
, ,
(4, .43-44).

,
.
- ;
- ;
- ;
- .
, , ,

.

.
. ,

,
,

, ,
- .

. ,
" " ,

.
,

, , ,
- , ,
, , , .

.
:
1. ,

. :
.
2. , (; ,
; ,
, ..).
3.

(2, .162).
.
: 1. . 2.
,

. 3. ,
:
,
, "" .. (10, .69).
:
.
,

.
.
.
, ,
, .
,
, .
, -
, . ,
, ,
,
, , .
, ,
, , , (1, .216).
- .

.
,
. ,
, :
- ;
- ;
- , (7, .16).
, ,
,
, , ,
, ,
. ,

( ), , ,
. , ,
, .
,

. ,
,

,
, .
,
, .

,

. ,
, : ,
, ,
, , , ,
, ( )
. ,
.(4. .48-49).
, ,

.

.

.

. ,
,
.
,
( ,
100000 , 100
, , ,
).
, -,

, :
1. ,
, (
).
2.
,
, .
3. , ()
, .
4. ,
.
5. ,
,
.
6. ,
.
7. .
.
,
.
,
, ,
, ,
(3, .475).
, .
. ,

" "
. ,

, , , .
,
,
(9, .655).
, ,
, ,
,
. ,
,
.
,
.
,
.

,
, ,
,
.

,
. ,
("" ). ,
, ,
, ,
.
,
, ,
-
. ,
. , ,

,
()
,

, .
,
. ,
, ,
, .

,
,

.
,

, ,
(, ),
. ()
, .. ,
. ,

, , , ,
( ,
), , , -,

, , -,
() .
.
" "
.
- , ,
, , , . ,
, ,
( ) :
- () ;
- ;
( ,
, ) - "
";
- .
-
. :
- (, com);
- , ;
- .
, , : "
", "", " ", "-", "
", "", " ",
.
,
,
. ,
,
. ,
.
,
,

( ),
.
,
, . ,
, ,
, ,
, .
,
,
,
, .
, , ,
, ,
, , , ,
.

, , ( ),
, ,
( )
, ,
, - .
. ,
,

.

, ,
, ,
, , , ,

,
, ,
.
,
:
()

(, , ),
,
, ,
.

( ,

, - ,
( ""));

.
:
, ,
, ,
;
- ,
: , -
, ,
;
-
. , -
, ,
. ,

.
, ,
;
- , ,
.
,
.

.

, .
: ) ( ), )
( , ), ) (
), ) (
(5, .143).
:
- "", ..
, (-, , , -);
- "", .. , .
,
,
- (6, . 86)
(8, .79), .. ,
, , .

, , ,
.

,
. ,

, , , ,
.
.

, .
(, , , )

, .

, , (
, , ).
:
, .

. , ,
, ,
, , .
IP-, ,
, , , ,
, ,
.
,
, .
, ""
IP-, .
,
"",
"" ,
, , .

.
, ,
(6, .90-91):
1. :
- ;
- ;
- :
) ;
) , ;
- ( , ..).
2. :
- , , ;
- , .
3. (( :
3.1. (, , ):
) ( );
) ;
- ;
- "" () ;
) () ;
- ;
- "" () ;
) ;
- ;
- "" () ;
) (, ..).
3.2. ( )
:
- ( )
;
- ( ,
..);
- () (
, ..);
- .
,
, :
;
; ;
, .

.

,

,
.
,
,
,
.
----------------------------------
1. .. . - .: . .1991. .216.
2. .. . - .:
- , 2002., .162.
3. // . ..,
.. - .: , 1996, .475.
4. . . . . ... - .:
, 1995. .43-44.
5.
..
. ., 1997. .143.
6. .. :
. - , , 2001. .86.
7.
..

: . . ... . . : 12.00.09/ . . . . ., 1992. .16.
8. :
: / . ... - .: , 2003. .79.
9. / . .., ... - .:
, 1997. .655.
10.
- .
.. // :
- - . -., 2002. - . 7. 1. - .69.
__________
Iu. Egorov, A. Lepehin - Cu privire la elementele principale ale caracteristicii criminalistice a infraciunilor n domeniul securitii
informaionale
. , .

" ", 2005 ., N 11, .25
***
,

.1
,
- .2

, , ,
.
, (..272 - 274 )

, , .3 -
, (
). ,
,
.

, ,
:
-
( 1991 .).
,
.
-
;
-

" "4
. " "
.

;
-
- (
) ,
()5. , ,

.
.
:

;
-
,
,
,
;
,

,
.

,
, .

" " : " -
, : , ,
, ,
, , -
".
.

:
.
1.
:
- ( / );
- -
;
- ;
- .
( ) - -
,
().
- - ,

.
- ,
,
.

, (
).
.1. .
,
.
( )
(
().

.
:
1. ( );
2. ( );
3. ( );
4. ( );
5. ;
6. .
, ,
,
. .
,
. ,
350 .
, ""
, "" .
.
.
-
, -.6
,
, , 1997 .
. ., , .
"" . ,
,

. , ,
.
, ( )
( ) .7
.
.
(ESN - Electronic Serial Number),

, . ,
.
, ,

(MIN - Mobile Identification Number).
, ,
,
. ( 3060 ) . ,
MIN- ESN-
.
,
, .
,
, ,
.
,
.8
() , ,
ESN MIN, ( )
.

,

. ,
.

,
, ,
,
. ,
, , ,
.
, ,
.
.

.
1. - ,
(),
.
- - .

( ,
, ) - .
2. -

.
,
( ) . ,
,
, .
,

:
1. .
- , .
- ,
.
2. .

:
- ()
.

.
., " - ,
,
, ".9
,
;

,
.
, ,
,
. , ,
, . ,

( ), ..
.10 (
- )
, , ,
. ,

, , ,
;
- .., , " ...
,
"11. ,

- ( ),

(
). , ( )

.
, -
-

, .
---------------------------------1
.. .., ..
/
. .10, ., .,1999 ..25-38
2
. ..
. , 1976 . .14
3

.
4
" - ,
. cellular
fraud ( ) 8 1993
. , ,
- Secret Serves. " "
-
.
5
. .. . ,
1975. .151-168
6
// Internet:
http://www.sotovik.ru/
7
. .. 1-318.
8

. . .
. // Internet:
http://www.svp.lgg.ru/ linksecurity_.html.
9
. . ., 1967. .60;
10
. .., ., -
/
. .9, ., .,1998 . - .
11
: . / .
... ., .,1998 . .6
__________
Gh. Semenov, N. Carpov - Clasificarea criminalistic a infraciunilor n domeniul informaticii n sistemul legrii celulare
A. Pareniuc
Caracteristica criminalistic a omorului la comand
"Revista Naional de Drept", 2005, nr.10, pag.68
***
SUMMARY
This article describes the criminalistic characteristic of an ordered murder. Criminalistic
characteristic of ordered murder is of great importance for resolving the majority of problems
connected with the experience of crime detection of this kind, inclusively for the creation of some
versions connected with persons, who committed crimes in the absence of witnesses and for a
high level detection of the committed crimes, taking as a base the structure of criminalistic
characteristic, of the unknown of the juridical framework. Thus, criminalistic characteristic of
an ordered murder is a start in the investigation organization of the criminal deals, taking into
account normative and physical evaluation forms.
Susinem pe deplin opinia practicianului romn Titus Du care accentueaz c aria de
investigare, n cazul unor omucideri, a fost i va rmne deosebit de larg1. n acest context,
autorul opineaz c "de la descoperirea infraciunii, gsirea cadavrului victimei, cercetarea
locului faptei, investigaiile se extind n mod progresiv, asemeni unui sistem de unde, pentru
desluirea unui complex de factori i situaii care are ca obiectiv identificarea autorului i
probarea vinoviei sale"2.
n ipoteza ideii iniiate, am pune accent i pe faptul c de multe ori investigarea cazurilor de
omucideri depinde de modalitatea normativ pe care se pretinde a fi incriminat n baza probelor
obinute. Un caz aparte ar fi cercetarea unor omoruri simple (ne referim la variantele normative,
nu la cele faptice) i cu totul altul - investigarea unor cazuri de comitere a omorurilor n formele
sale circumstaniale. O situaie de acest gen, complex i complicat n ceea ce vizeaz
cercetarea i descoperirea infraciunii anume n asemenea form de manifestare, este cea legat
de omorul la comand. Nu negm ideea precum c la baza incriminrilor corecte ale
omuciderilor, potrivit art.145 alin.(3) lit.m) C. pen. RM, st anume cercetarea criminalistic a
cauzelor respective, de unde i necesitatea determinrii acesteia.
Caracteristica criminalistic a omorului la comand are o importan deosebit pentru
soluionarea unui ir ntreg de probleme viznd practica descoperirii infraciunilor de acest gen,
inclusiv pentru crearea unor versiuni referitoare la persoanele care au comis infraciuni n lipsa
martorilor i pentru relevarea, n baza structurii caracteristicii criminalistice, a infraciunii
comise, a semnelor de ncadrare juridic necunoscute. Astfel, caracteristica criminalistic a
omorului la comand constituie un nceput n ceea ce privete organizarea cercetrilor faptelor
infracionale n aceste forme de evaluare normativ i faptic3.
n opinia autorului rus A.Borodulin, caracteristica criminalistic a omorului la comand
trebuie s cuprind descrierea metodelor preparatorii, de comitere i tinuire a infraciunii
(etapicitatea faptei); instrumentele utilizate; caracteristica leziunilor; particularitile persoanei
organizatorului, complicelui, autorului; particularitile persoanei victime (obiect al atentatului
infracional); descrierea locului infraciunii; specificul urmelor i modul de conexiune a lor;
informaii legate de tipul, mrimea recompensei i metodele de transmitere a acestora autorilor4-.
n aceast privin nu excludem posibilitatea analizei i a altor semne ce caracterizeaz omorul la
comand, A.Borodulin evideniind caracteristica criminalistic prin prisma semnelor ce identific
incriminarea omorului la comand. Lund n calcul posibilitile de ncadrare juridico-penal a
faptelor de omor la comand, atragem atenia i la necesitatea identificrii criminalistice a
semnelor persoanei care a instigat la comiterea omuciderii, determinrii raporturilor dintre
diferite persoane implicate n comiterea omuciderii (participani la infraciune) existente pn la

svrirea infraciunii etc. - ca semne ale caracteristicii criminalistice a omorului la comand.
n plan teoretic, omorul la comand este delimitat uor - acesta constituie un omor svrit
de ctre o persoan la comanda alteia. Ins, n procesul cercetrii infraciunii a constata prezena
aciunilor de comandare a omorului este, de regul, foarte dificil, iar a proba ceva este i mai
dificil, deoarece comanda nu se oformeaz n nici un mod5.
n cazul svririi unui omor la comand, menioneaz autorii rui N.Vetrov i Iu.Leapunov,
este vorba, de fapt, despre un omor comis cu nelegere prealabil de ctre un grup de persoane,
deoarece cel care face comanda apare n calitate de instigator. n conformitate cu legislaia
Republicii Moldova, putem apela la existena unei participaii complexe (art.45 . pen. RM),
ns nu ntotdeauna. Dificultatea ncadrrii juridice n acest caz const n faptul c, n primul
rnd, este obligatorie evaluarea juridico-penal a aciunilor persoanei care face comanda, iar, n
al doilea rnd, c activitatea participanilor la infraciune este realizat n comun6.
Evideniind anumite semne ale caracteristicii criminalistice a omorului la comand, vom
ncerca s caracterizm unele dintre acestea. Astfel, dac apelm la metoda de comitere a
omorului la comand, aceasta puin depinde de factorii situativi, deoarece ea se alege cu mult
nainte de svrirea infraciunii, iar n unele cazuri ea poate fi strict determinat7. La realizarea
metodei de svrire a infraciunii concrete o mare importan, n plan criminalistic, au aciunile
preparatorii, dat fiind c urmele acestei activiti sunt luate n consideraie la cercetarea
infraciunii. Relevarea i utilizarea semnelor care au format etapa de pregtire a infraciunii are
importan, n primul rnd, n virtutea multitudinii i complexitii acestora, iar, n al doilea rnd,
n legtur cu faptul c folosirea posibilitilor tradiionale de cercetare este n mare parte
limitat8. Etapa pregtirii omorului la comand se desfoar ntr-o perioad lung de timp. n
mod convenional, susine autorul rus A.Borodulin, activitatea preparatorie poate fi divizat n
mai multe etape:
Prima etap cuprinde apariia inteniei de omor i, n unele cazuri, cutarea
intermediarului (instigator ori organizator) sau nemijlocit a autorului pentru realizarea
comenzii de omor.
Evident, din punct de vedere juridico-penal este vorba despre aciunile instigatorului sau ale
organizatorului9. n cazul n care persoana cunoate eventualul autor al infraciunii, cruia i va
nainta "comanda de omor", aceasta apare n calitate de instigator. Aceast calitate o va deine
persoana care face comanda de omor i n situaiile n care ea doar instig o alt persoan (pe
care, evident, o cunoate) pentru a ncadra ulterior n comiterea infraciunii un autor. n cazul n
care activitatea persoanei care face comanda de omor const i n cutarea persoanelor pentru a
comite omorul sau n a instiga ulterior la comiterea infraciunii o alt persoan, cea dinti apare
ca organizator al infraciunii10. (n general, se cumuleaz activitatea de instigare i organizare n
cea de organizare. n procesul individualizrii pedepsei penale vor fi luate n consideraie i
aciunile de organizare, i activitatea de instigare.)
Cutarea i ncadrarea persoanei pentru realizarea comenzii de omor (care poate aprea n
calitate de organizator, instigator ori autor) este o sarcin complex i foarte dificil. Pentru a nu
fi pus n dependen de anumite intenii infracionale ale persoanelor concrete, predispuse de a
face comanda de omor, adresarea, de regul, nu se face n mod concret. n alte cazuri, cnd este
vorba despre persoane ce se ocup nemijlocit cu realizarea omorurilor la comand n schimbul
unor recompense, aceast adresare apare ca concret i direct. n cazul n care persoana care
dorete moartea altei persoane este implicat nemijlocit n cutarea i instigarea unei anumite
persoane la comiterea omorului, aceasta, iniial i exprim, ntr-un cerc restrns de persoane
cunoscute, nemulumirea fa de o persoan concret, determinnd dac din cercul persoanelor
respective nu este cineva pregtit a comite omorul pentru o recompens11. Ulterior, n
dependen de structura reelei criminale alese (instigator-autor; organizator-autor; instigatorinstigator-autor; organizator-organizator-autor), are loc schimbul de informaii, se stabilesc
condiiile de svrire a omorului la comand. Unii autori menioneaz c etapa n cauz este
obligatorie pentru omorul la comand. n opinia noastr, n cazul n care reeaua infracional ia
forma de instigator-autor ori de instigator-instigator-autor, aceast etap se reduce doar la

apariia inteniei de comitere. De regul, aceast etap n toat complexitatea ei numr perioade
de timp ndelungate.
n cadrul acestei etape pot aprea diverse situaii imprevizibile, printre care pot fi
nominalizate: declararea instigrii la infraciune organelor de drept; nelarea persoanei care face
comanda de omor; cererea de la victim a unei recompense vdit mai mari comparativ cu cea
propus de ctre persoana care face comanda de omor n schimbul pstrrii vieii acesteia12.
Cea de-a doua etap este legat de prelucrarea scenariului infraciunii.
La aceast etap infractorii examineaz modul de via al potenialei victime a infraciunii
de omor, ordinea ei de zi, ocupaiile, modalitatea de paz a acesteia (dac este prezent) etc. Se
organizeaz ieiri la faa locului, se pune accent pe posibilitatea aplicrii unor sau a mai multor
arme, se constat itinerarul de retragere. Analiza acestei informaii permite infractorilor s aleag
cel mai convenabil loc i timp pentru comiterea omorului, precum i metoda de svrire a
acestuia.
Cea de-a treia etap a pregtirii const n desfurarea aciunilor active, orientate spre
deplasarea victimei ntr-un anumit loc, organizarea ambuscadei sau urmririi etc.
Asemenea aciuni, n dependen de planul de svrire a infraciunii i repartizarea
rolurilor, pot fi desfurate de ctre organizator, complice ori autor. n general, nu se pune accent
pe prezena obligatorie a acestei etape a activitii de pregtire a infraciunii.
Pentru a determina persoana s fie prezent n anumite locuri, infractorii recurg la diferite
metode: i telefoneaz eventualei victime ducnd-o n eroare referitor la persoana celui care i
telefoneaz i i se propune o ntlnire ntr-un anumit loc i la un anumit timp; deconecteaz
lumina n apartamentul acesteia, oblignd-o astfel s ias afar; se prezint drept colaboratori ai
poliiei i conduc viitoarea victim n anumite locuri pentru a o omor etc.
Tipul instrumentului sau mijlocul pregtit pentru svrirea infraciunii poate avea caracter
diferit: arme de foc (ele sunt cel mai frecvent ntlnite, dat fiind c anume armele pot asigura
"succesul" executrii comenzii - se poate trage de la distan, asigurnd i riscul minim pentru
autorul infraciunii); substane explozibile (dei este mult mai periculos de a utiliza substanele
respective, deoarece se pune n pericol viaa mai multor persoane, n anumite cazuri se recurge i
la ele); alte tipuri de mijloace (de exemplu, arme albe etc.).
ntr-o alt opinie, ne referim la cea a autorului B.Timoenko, aciunile de pregtire a
omorului la comand depind de persoana care realizeaz nemijlocit aceste aciuni preparatorii.
Dac ne referim la persoana care face comanda de omor, avem n vedere: alegerea
intermediarului; cutarea autorului, alegerea i procurarea armei; asigurarea autorului (killerului) cu transport, pregtirea sumei necesare pentru achitarea autorului infraciunii (n cazul n
care a fost o nelegere prealabil n acest sens); realizarea unor raporturi nemijlocite cu autorul
infraciunii etc. n cazul n care ne raportm la aciunile de pregtire din partea autorului
infraciunii, acestea includ: cunoaterea victimei, studierea condiiilor de trai ale victimei i a
ordinei zilnice a acesteia, elaborarea i coordonarea scenariului de comitere a omorului; alegerea
locului de atentare, controlul armei; realizarea unor contacte cu cel care face comanda
(intermediarul) etc13.
n cazul n care omorul la comanda unei tere persoane a fost bine pregtit i comis, apare
necesitatea nemijlocit de a organiza din timp i la fel de bine tinuirea infraciunii.
Particularitile tinuirii omorului svrit la comand presupun c n nsi intenia persoanei de
a comanda unei tere persoane omorul se conin elementele tinuirii infraciunii. Acestea rezid
n faptul c acionnd cu "minile strine" persoana care face comanda de omor respinge oricare
bnuieli n adresa sa.
n sens criminalistic, menioneaz autorul A.Borodulin, tinuirea se reflect n dou forme
de baz - ca unul dintre elementele metodei de comitere a infraciunii i ca un sistem de procedee
care nu intr n structura metodei de comitere a infraciunii, de aceea i avnd importan pentru
actele individuale de comportament14. Metoda de tinuire servete ca unul dintre factorii
importani n procesul de culegere a probelor, deoarece semnele metodei de tinuire permit a
judeca despre metoda de comitere a infraciunii i despre personalitatea infractorului. Astfel, spre
exemplu, n baza unei metode concrete de tinuire a infraciunii putem judeca despre anumite
deprinderi profesionale ale infractorului, a dispus el sau nu de transport, de anumite mijloace etc.
n afar de aceasta, metoda de tinuire poate oferi informaii despre capacitatea psihic i starea
persoanei infractorului.
Apelnd la opiniile autorilor rui, constatm anumite categorii de metode de tinuire a
omorurilor la comand: prima categorie include metodele legate de ascunderea cadavrului.
Reieind din analiza faptelor cu caracter penal i a metodelor de tinuire a cadavrului n cazurile
de omor la comand, constatm c, de regul, tinuirea cadavrului are loc n cazurile cnd
victima i cel care face comanda s-au aflat n relaii de rudenie sau n alte raporturi apropiate
(concubinaj, relaii intime, parteneriat etc.); cnd cauza conflictului (relaiile ostile, alte motive
posibile ale infraciunii) este vdit sau cunoscut unui cerc determinat de persoane. O a doua
categorie de metode de tinuire a omorului la comand include procedeele orientate spre
tinuirea altor obiecte materiale. Este cazul tinuirii instrumentelor de comitere a infraciunii, a
transportului utilizat, a hainelor, nclmintei i a altor bunuri personale ale infractorului, ale
victimei, a diferitelor urme cu caracter material a cror apariie este determinat de aciunile
vinovatului la faa locului.
Unul dintre semnele care indic la comiterea omorului la comand este abandonarea armei
la locul infraciunii. Aceast particularitate a omorului la comand este legat de faptul c,
abandonnd arma la locul infraciunii, infractorii i asigur o retragere sigur. n scopul tinuirii
infraciunii i realizrii aciunilor orientate spre mpiedicarea cercetrii, infractorii deseori se
folosesc de mijloace de transport. Pn la comiterea infraciunii se instaleaz numere de
identificare false sau sustrase ori se utilizeaz un mijloc de transport anterior sustras. Dup
svrirea faptei infracionale infractorii, de regul, renun la automobil chiar la faa locului ori
se deplaseaz la o distan nu prea mare pentru a-l abandona. Este posibil i incendierea
mijlocului de transport. S-a relevat o legitate: infractorii abandoneaz mijloacele de transport nu
la locul infraciunii, cum se procedeaz cu mijloacele (instrumentele) infraciunii, ci la momentul
cnd se reuete de a se ascunde cu acesta. Distana dintre locul de comitere a infraciunii i locul
abandonrii mijlocului de transport este, de regul, nu prea mare. Infractorii sunt contieni de
faptul c nu pot fi n siguran folosind timp ndelungat mijlocul de transport. Nimicirea urmelor
care reflect aflarea fptuitorului la locul infraciunii are loc, de regul, doar n cazurile cnd
infraciunea a fost comis n locuri nchise (de obicei, la locul de trai al victimei), iar persoana
care a fcut comanda de omor a fost o persoan care s-a aflat cu victima n relaii de rudenie sau
n alte relaii apropiate. A treia categorie de procedee de tinuire o constituie diferite scenarii,
combinaii de metode prin care circumstanele faptei capt o alt natur dect cea adevrat,
fiind astfel acceptat de ctre organele abilitate cu cercetarea infraciunii. Printre acestea
menionm nscenarea orientat spre crearea presupunerii unui alt fapt infracional, metodele n
baza crora se creeaz prerea c fapta svrit poart un caracter noninfracional. A patra
categorie include metodele orientate spre tinuirea datelor faptice. Acestea sunt metode de
tinuire care mpiedic obinerea de informaii de ctre victim, martori sau obinerea de
informaii n procesul cercetrii infraciunii.
Metodele de realizare a omorului la comand se deosebesc cu mult de alte modaliti
faptice ale omorului, ceea ce este condiionat n primul rnd de scopurile i posibilitile de
realizare a inteniei infracionale. Mult depinde n acest sens de caracteristica i profesionalismul
autorului infraciunii.
n baza celor consemnate determinm anumite semne care fac trimitere la existena unei
comenzi de omor, printre care pot fi nominalizate: caracterul deschis al infraciunii i
impertinena aciunilor infractorilor; profesionalismul n aciunile autorului infraciunii; aplicarea
unor arme deosebite, inclusiv arme rare i special adaptate ori confecionate; abandonarea
mijlocului de transport folosit n apropierea locului infraciunii sau nimicirea acestuia;
abandonarea armei la locul infraciunii; neluarea msurilor n vederea ascunderii cadavrului;
absena semnelor altor infraciunii etc.
n afar de aceste semne, evaluarea comenzii de omor poate reiei i din diferite informaii,
i anume: informaia despre victim, pe care o posed organele de drept pn la svrirea faptei
infracionale; informaia operativ ce privete cutarea autorilor, procurarea armei de foc etc.;
informaii despre careva ameninri adresate victimei; informaiile prezentate n mass-media etc.
n baza celor expuse, remarcm necesitatea unui studiu minuios al caracteristicilor
criminalistice ale unor categorii de infraciuni, lundu-se n consideraie modalitile normative
i faptice de evaluare a acestora. Un caz particular n acest sens se impune a fi i omorul la
comand, imposibil spre ncadrare juridico-penal corect la etapa iniial a urmririi cauzei,
aceasta ns fiind posibil doar n baza unei caracteristici criminalistice adecvate a faptei comise.
--------------------------------------Note:
1
A se vedea: T.Du. Investigarea omorurilor n secolul XXI //Criminalistic (Bucureti),
2000, p.30.
2
Ibidem.
3
A se vedea: M.C.. "" ( ). -: , 2001, .12-13.
4
... : ,
/ ... - : , 1997,
.17.
5
... . - , 1999, .7.
6
. : / ..,
... - : , 1998, .61.
7
... Op. cit., .17.
8
... Op. cit., .14.
9
n limbajul juridic rus se opereaz cu noiunile "zacazcik" ori "nanimateli" (n esen
avnd coninut diferit).
10
. : /
.., .., ... - : --, 2000, .60.
11
... Op. cit., .18.
12
Ibidem.
13
... Op. cit., .14-15.
14
... Od. cit., p.22.
__________
A. Pareniuc - Caracteristica criminalistic a omorului la comand
Revista Naional de Drept 10/68, 2005
.

" ", 2005 ., N 10, .10
***

, , , ,
(.166 ), ,
(.211 ). ( ,
m..) .166 .
(,
)
,

, ,
.
, ,
, .
, .1 .166 .1
.211 , .158 "", a .2 .3 .166
(211) - .161 "",, .162 "" .227
"" .
(, , )
.

. ,
,
, ,
(.158 ).
:
. , .., - ,
, (
- ) (7, .321). .2 .15, .2 .46
. .1 .302, .1
..3-7 "" , .
-
- ,
.
, ,

(3, .156; 4, .380 .).
,
, ,

(7, .321; 19, .7 .).
: ( )
, , ? -
. ,
B.C. ,
(17, .156).
..
, ,
(15, .52).

, ,
. ,
, ,
, ,
(3, .166; 18, .224).
, 2005
, : "
, .
" (12, .11).
..
,
, (4, .382).
. -,

(.211 "
"). -,
, ,
,
.
, , ,
.
.

:
- (,
, , );
- ,
, ;
- ;
- ,
;
- .
-
(),
()
, ,
-
(2, .103; 9, .80; 20, .269 .).

, : 1) ; 2)
; 3) ; 4)
; 5) (); 6) ; 7)
; 8) .
, .
. ,
, , , .

.

(1; 6; 14, .243-260 .).
,
, . ,

,

, .

, .

.. (8, .229-233).
, :
1) , :
(, ),
, ..;
2) ;
3) ,
.
, ,
(, ..)
"",
, , auto.ru.
, ,
"",
.
,
. , 2005
,
. 13 .

( 25-30%
). ,
. , 70%

(8, .232). 2005
,
. 40
. . ,
, -
. ,
.
,
: , , .
2005
, .
" " - 3-
- .
: "" (,
"" 5-6 . )
, ,
,
,
.
.
2004 2005 - ,

, ,
(10-30% )
.
.
. 2004 ""
- .
: ,
"",
, "".

, . , 2005
"" :
-
. , -
. ,
, ,
, -
.

( , , ..).
. 1
1988 . 1992 ,
: ""
.,
"" . .. ,
, ,
, ,
.
,
: ) ""; )
; ) , ; )
; ) ( ,
..); ) .
, 2005
-2110, -2112, -2115, (Mercedes 200 (500), VW Passat, Audi 80 (100)
.). .
,
, , , ,
.

.
.
2005
- Cayenne.
,
.

Mercedes,
,
( "" ),
50 100 . ,
2005 "",
" ".
(,
, ..)
,
.
.

, ,
.
60-70- XX ,
, ,
. , 90-
, .
:
-
;
-

;
- ,
,
,
(10, .67).

,

,
, .
VIP-, 2005 "-204-300", "
" (16, .2).

-. :
- 2000 ,
" " "-4", ,

;
- - 11 2001 ,
3000 ;
- -154 -134,
2004 ;
-
.
,
,
, -
, , ,
(5, .39-40).
,
.
,
.

-
, - . ,
,
. ,
, "2112" .

, , , .
Bismth Cartridge Companu
. , ,
,
. ,
( ) , , ,
(11, .1).
( - ). ,
:
- , ;
-
;
- , ( );
- .
,
, (,
, - "" ..),
- ,
.. 11 2001 -
, -
(13, .58). ,
, ,
, ,
.
,
.
. ,
- ,
, .
. ,
, , .
. ,
,
,
. ,
,
,
, "". ,
:
"" ,
, ,
, .
, ,

- , ,
. . ,
,
,
. 2004
, - ,
.

. ,
, ,
(), , .
"", " ",
,
" " (8, .232).
,

.
(, , )
, ,
.

, (
)
-,
(10, .61).

: (),
(), (, , ,
). ,
, , , , ,
.

, ,
, ,
() ( -
), .

, ,
.
: )
( , -
..); ) - ( , , ..);
) , - ; )
; ) () ; ) - ; ) .

.
.
: ,
, , , , ,
, .
( ,
"") ,
, -,
.
,
.

, ()
, , ..
,
,
,
. ,

, ,
-
.
:
1. .. . - , 1969.
2. .. . - ., 2000.
3. .. . -., 2002.
4. .. //
" " . 2005. . 2. .380-382.
5. .., ..
: . . - ., 2003.
6. .., .. . ., 1993.
7.
. - /.; , 2002.
8. ..
// " " . 2004. .
3. .229-233.
9. A.M. : . -, 2002.
10. A.M.
// :
. - ., 2003. . 61-69.
11. . , // . 2002. 3. .1.
12. ( -
"" // . 2005. 6 . .11.
13. .., ..
(, ). . - .:
, 2003.
14. : / . .
.. . - ., 1997.
15. . //
. 2001. 6. .52.
16. . . /
. 2005. 25 . .2.
17. B.C.
( ). - . , 1997.
18. . / . . - ., 2003.
19. .. : . . - ., 1999.
20. .. : . . ., 2002.
__________
V. Corma - Aspecte juridice i criminalistice ale modului de cercetare a rpirii sau furtului mijloacelor de transport
M. Chiril
Conceptul versiunii criminalistice
"Analele tiinifice. tiine juridice", 2005, nr.8, pag.436
***
Activitatea de cercetare a infraciunilor ncepe, n majoritatea cazurilor, dup primirea i
nregistrarea sesizrii de ctre organul de urmrire penal. Cercetarea ncepe dup un anumit
interval de timp din momentul svririi faptei; de aceea, din partea organului de urmrire penal
se cere un efort enorm pentru descoperirea, fixarea, ridicarea urmelor infraciunii i clarificarea
altor mprejurri ce au nsoit fapta.
Percepia de ctre organele de urmrire penal a modificrilor produse n mediul
nconjurtor, ca urmare a svririi infraciunilor, nu se rezum la contactul nemijlocit, la
activitatea material de cutare, descoperire i ridicare a urmelor, ci este nsoit de un minuios
examen intelectual, extrem de complex, de interpretare logic abstract a datelor n a cror
posesie se afl, de o permanent raportare a lor cu fapte asemntoare, de prelucrare i sintetizare
a acestora prin analiz, sintez i alte procedee logice1.
Rezolvarea problemelor aprute cu ocazia cercetrii cauzelor penale necesit cutri,
eforturi, soluii, invenii i spirit creativ. Rezolvarea nu este automat, linitit, mecanic, ci
presupune frmntri, incertitudini, dezbaterea problemelor de via, evident, ciocnirea dintre
diferite atitudini practice i teoretice.
Cunoaterea unor fenomene, evenimente este bazat, n primul rnd, pe gndirea abstract,
element al cunoaterii raionale, care contureaz trsturile eseniale i interdependena dintre
acestea. La acest nivel de cunoatere a realitii obiective, versiunile criminalistice joac un rol
deosebit, deoarece ne ajut s selectm i s ne concentrm eforturile n direcia corect de
cercetare.
Gndirea organului de urmrire penal nu se nfieaz ca form static, ncremenit, ca
soluii care, odat gsite, pot fi indefinit pstrate, conservate, ci este ptruns de un spirit
dinamic, modelator, de o voin de aciune. Acest spirit activ, modelator, ar trebui s fie
manifestat i n activitatea de cercetare a infraciunilor.
Cercetarea i analiza, tlmcirea i aprecierea materialului cu caracter informaional, de
care dispunem la etapa concret de clarificare a mprejurrilor unei fapte penale, conduce la
selectarea tehnologiei, la valorificarea experienei i raionalitii, pentru a pune n micare
mecanismul de aflare a adevrului.
Pe parcursul cercetrii cauzelor penale, organul de urmrire penal trebuie s-i orienteze
ntreaga activitate spre asigurarea corespunderii tuturor mprejurrilor stabilite cu realitatea
obiectiv. Acest proces complicat este o cale dialectic, contradictorie de la necunoatere la
cunoatere, care poate ncepe de la factori neeseniali, particulari, ai infraciunii spre cunoaterea
tuturor laturilor ei, la stabilirea persoanei care a svrit infraciunea, precum i a altor elemente2.
Prin urmare, n vederea aflrii adevrului cu privire la fapta ilicit i mprejurrile acesteia,
la persoana fptuitorului, este necesar ca organul de urmrire penal s apeleze la mijloacele
tehnico-tiinifice i tactice pe care le pune la ndemn tiina criminalistic.
Un instrument logic important n dezvluirea mprejurrilor necunoscute n procesul de
cercetare l constituie ideile, ipotezele, presupunerile, elaborate de ctre participanii la proces,
aprobate de organul de urmrire penal n scopul de a clarifica situaia ntr-o cauz penal.
Drept versiuni de urmrire penal, ca mijloc criminalistic de cunoatere i probare a
adevrului obiectiv, trebuie s fie concepute, n fond, att concluziile, n forma de supoziie la
care s-a ajuns, n baza faptelor stabilite preliminar, ct i cile de elaborare i verificare a lor3.
Versiunea de urmrire penal nu reprezint un institut procesual, ci un institut
criminalistic. n activitatea de prevenire, descoperire i cercetare a infraciunilor, organul de
urmrire penal aplic elaborrile teoretice, recomandrile tiinifice criminalistice, bazate pe

experiena de combatere a fenomenului infracional acumulat pe parcursul anilor.
Referitor la faptul c diferii autori folosesc sintagmele versiune de urmrire penal" i
versiune criminalistic", considerm necesar de a ne expune propriul punct de vedere. Dup
prerea noastr, sintagma versiune criminalistic" reflect pe deplin esena, rolul i locul
acestui instrument logic n activitatea de urmrire penal, nu numai prin importana practic a
acestuia, dar i prin aceea c este accesibil tuturor celor abilitai cu atribuii de contracarare a
fenomenului infracional. n cele ce urmeaz vom folosi expresia versiune criminalistic",
totodat respectnd punctul de vedere al autorilor care folosesc expresia versiune de urmrire
penal".
n Dicionarul enciclopedic romn4 este indicat c, etimologic, termenul de versiune
provine de la latinescul versio - schimbare a imaginii, ntorstur.
Pentru a clarifica esena noiunii versiune criminalistic", considerm c este necesar a
explica sensul unor termeni, i anume: versiune, ipotez, ipotetic, supoziie, presupunere,
imaginaie.
n Dicionarul explicativ al limbii romne (DEX)5 aceste noiuni sunt definite ca fiind:
Versiune - manier (personal) de a prezenta, de a interpreta o ntmplare, un fapt, o
afirmaie.
Ipotez - reprezint o presupunere, enunat pe baza unor fapte cunoscute, cu privire la
anumite (legturi ntre) fenomene care nu pot fi observate direct sau cu privire la esena
fenomenelor, la cauza sau la mecanismul intern care le produce; presupunere cu caracter
provizoriu, formulat pe baza datelor experimentale existente la un moment dat sau pe baza
intuiiei, impresiei etc.
Ipotetic - bazat pe ipotez; prezumtiv, presupus; nesigur.
Supoziie - presupunere, ipotez.
Presupunere - faptul de a presupune; ceea ce este admis n mod prealabil drept posibil,
real, adevrat.
Imaginaie - capacitatea omeneasc de a crea noi reprezentri sau idei pe baza percepiilor,
reprezentrilor sau ideilor acumulate anterior; reprezentare produs de aceast facultate;
nchipuire, fantezie.
n Dicionarul de criminalistic6 noiunea, asupra creia reflectm, este redat n felul
urmtor: Versiunea criminalistic este rezultatul unui proces de gndire n cadrul cruia, pe
baza datelor faptice stabilite la un moment dat, a cunotinelor i experienei organului de
urmrire penal, se elaboreaz presupuneri cu privire la un anumit fapt sau mai multe care au
importan pentru cauz. Versiunea criminalistic este o presupunere bazat pe datele existente
n cauz, pe cunotinele i experiena organului de cercetare penal. Ea nu exclude existena
altor posibiliti de explicare a faptelor la care se circumscrie".
Versiunile criminalistice pot fi definite ca ipoteze ale organului de urmrire penal, bazate
pe date despre motivul, mecanismul i mprejurrile care au nsoit fapta ilicit. n fiecare caz
concret datele despre infraciune pot fi diferite.
Nivelul empiric (bazat pe experien, fr substrat teoretic) al cunoaterii, de asemenea, ne
predispune spre a nainta un ir de ipoteze cu privire la un eveniment sau altul. Cunoaterea unor
elemente noi, la nivel empiric, neaprat va conduce la ntemeierea unor aspecte teoretice ale
procesului de cunoatere a realitii obiective. Aceast tendin presupune formarea unor
construcii logice cu privire la esena versiunilor i a capacitii de ptrundere n procesul
complex de apariie a acestora.
Un element al nivelului teoretic de cunoatere a esenei versiunilor criminalistice const n
perceperea i aprecierea concomitent a elementelor concrete i abstracte ale cauzei, fapt ce ne
va permite s concretizm versiunea ca atare n calitate de instrument concret de informare i
cunoatere a celor ce s-au petrecut.
Versiunile criminalistice reprezint unul dintre mijloacele criminalistice importante
(metoda criminalistic de cercetare), folosite de ofierul de urmrire penal n scopul cunoaterii
i dovedirii adevrului obiectiv, n timpul urmririi penale, care const n elaborarea i

verificarea (cu condiia respectrii stricte a cerinelor legii procesual penale) tuturor
presupunerilor, fondate pe materialele adunate, despre formele legturii i cauzele evenimentelor
faptului cercetat, ca explicaii reale ale faptelor cunoscute la moment i ale circumstanelor
cauzei, necesare pentru verificarea faptelor vechi i stabilirea faptelor noi i, prin aceasta, pentru
orientarea de mai departe a cercetrii.
Scopul organului de urmrire penal este de a stabili adevrul obiectiv, iar versiunile
criminalistice, ca fenomen de cugetare a ofierului de urmrire penal, constituie un mijloc
esenial de cunoatere a acestui adevr obiectiv.
Organul de urmrire penal ncepe urmrirea penal n cazul n care din cuprinsul actului
de sesizare sau al actelor de constatare rezult elementele infraciunii. S admitem c ntr-un caz
a fost descoperit un cadavru cu semne de moarte violent, n alt situaie a fost svrit un furt
prin ptrundere n ncpere, n al treilea caz cineva i-a pierdut viaa la locul de munc. n aceste
situaii, sarcina organului de urmrire penal const n luarea tuturor msurilor n vederea
descoperirii faptei, prin efectuarea unor diverse activiti complexe, care ar conduce la
descoperirea motivelor, titularilor i a circumstanelor n care a avut loc fapta.
Circumstanele care urmeaz a fi dovedite i care se constat de ctre organul de urmrire
penal prin anumite mijloace de prob sunt reglementate de legislaia procesual penal (art.96-97
CPP RM). Ca mijloc important de stabilire a acestor circumstane este activitatea de elaborare i
verificare a versiunilor n fiecare caz concret.
n diverse stadii de cercetare a infraciunilor, fie fapta n ansamblu, fie mprejurrile ce se
raporteaz la un element sau altul al infraciunii, fie, n sfrit, aspectele secundare, fr
relevan juridic, pot primi mai multe explicaii, pot da loc unor ipoteze, unor presupuneri
diferite7.
Explicaii diverse pot fi formulate nu numai referitor la natura faptei svrite, dar i
privind elementele constitutive ale acesteia, precum i mprejurrile n care s-a activat. Omorul,
spre exemplu, poate fi svrit intenionat (la comand, din motiv de rzbunare, din motive
huliganice), din impruden (n rezultatul unei ncierri), comis n stare de legitim aprare.
Atta timp ct fapta i mprejurrile acesteia rmn nestabilite i admit explicaii variate,
urmrirea penal va fi nsoit de o permanent gndire ipotetic, de presupuneri i verificri
menite, n cele din urm, s confirme o singur explicaie a faptei8.
n literatura de specialitate sunt expuse mai multe puncte de vedere privind noiunea
versiuni criminalistice".
Spre exemplu, autorul slovac Ian Pjescak definete versiunea ca o supoziie a ofierului de
urmrire penal, confirmat de materialele acumulate, despre forma, legturile i cauzele unor
fenomene separate ale faptei care se cerceteaz (sau a faptei n ntregime), drept una dintre
posibilele explicaii ale datelor i circumstanelor acumulate pe dosar la momentul dat 9. Reiese
c versiunea reprezint un anumit moment n cunoaterea circumstanelor cauzei penale reflectarea iniial, punct de pornire spre constatarea faptelor i a realitii.
ntr-un ir de lucrri tiinifice, M.Strogovici definete versiunile ca variante concrete,
posibile ale faptelor ce urmeaz a fi cercetate n cauz". Ipoteza aprut ar trebui s explice nu
numai faptele, care sunt prezente, dar i s determine posibilitile elucidrii unor noi fapte, care
ar completa i consolida nchipuirea ofierului de urmrire penal despre circumstanele
necunoscute. n cazul neconfirmrii sau respingerii acestei ipoteze, apare necesitatea de a da o
alt explicaie faptelor reale de pe poziia unei alte ipoteze naintate; de aceea, putem afirma c
versiunile" mai pot fi numite posibilele variante concrete, posibilele explicaii ale faptelor, care
urmeaz a fi cercetate n cauza concret10.
O definiie ntructva diferit este expus de A.Ratinov. n opinia acestui autor, versiunea
este un model informaional logic ideal"11.
Cercettorul A.Larin consider c versiunea de urmrire penal este o idee integral, care
se elaboreaz n scopul stabilirii adevrului obiectiv pe dosar, o imagine care poart funciile
modelului circumstanelor cercetate, create de imaginaie (fantezie), care conine o apreciere
probabil a datelor prezente i care servete drept explicaie a acestor date i este exprimat n
form de ipotez12.
n opinia autorului S.Dora, versiunile de urmrire penal reprezint variantele posibile,
sub care infraciunile i mprejurrile acestora pot fi nfiate n baza datelor obinute la o
anumit etap de cercetare i care urmeaz a fi verificate. Versiunea constituie o explicaie
probabil (ipotez) a faptei sau a mprejurrilor acesteia, elaborat n urma unui proces de
analiz logic a datelor de care dispune ofierul de urmrire penal la o anumit etap de
cercetare i prin a crei verificare se urmrete stabilirea adevrului13.
Criminalistul romn E.Stancu definete versiunea de urmrire penal ca o presupunere, o
supoziie (ipotez), elaborat pe baza unor date deinute de organul de urmrire penal, ntr-un
anumit moment al urmririi penale, date prin care s-ar putea explica faptele i mprejurrile unei
cauze, ea (versiunea) urmnd s fac obiectul verificrii de ctre organul de urmrire penal14.
Autorul romn C.Aionioae consider, c versiunea de urmrire penal este rezultatul unui
proces complex de analiz n cadrul cruia, pe baza datelor administrate n cauz, se emit
presupuneri, se dau diferite explicaii referitoare la natura i coninutul faptei, asupra modului de
comitere i acoperire, despre participani, forma de vinovie, mobilul i scopul urmrit, cauzele
i mprejurrile ce au determinat, nlesnit i favorizat svrirea infraciunii15.
Potrivit nelesului su larg, termenul versiune" este definit drept o variant, sub care
poate fi nfiat un fapt. Din punctul de vedere al esenei sale, versiunea se apropie foarte mult
de ipotez, aa cum este ea n general: presupunere, supoziie, explicaie provizorie pe baza unor
fapte sau date cunoscute, referitoare la cauz, mecanismul intern, esena unui fapt sau fenomen.
n msura n care este confirmat experimental sau prin verificri, ntreprinse de organele de
urmrire penal, ipoteza se transform ntr-o cunoatere cert16.
Dup coninut, definiii similare ale noiunii de versiuni de urmrire penal (versiuni
criminalistice) au fost expuse n lucrrile autorilor romni I.Mircea, A.Ciopraga, I.Iacobi .a.
O definiie asemntoare a versiunii este formulat de ctre A.Vasiliev, care consider c
versiunea criminalistic este o supoziie a ofierului de urmrire penal, formulat logic i bazat
pe date faptice care se cer verificate, referitoare la prezena elementelor infraciunii n fapta care
se cerceteaz, mprejurrile ei i importana lor, precum i la persoanele vinovate, formele de
vinovie, motivele i scopurile infraciunii17.
Autorul rus L.Drapkin susine c versiunea de urmrire penal reprezint o presupunere a
organului de urmrire penal, ntemeiat pe date faptice, ce au legtur nemijlocit cu fapta
ilicit, care confirm sau infirm manifestarea unor aciuni (inaciuni) conform realitii
obiective18. ntr-o lucrare relativ recent, L.Drapkin i I.Gherasimov formuleaz urmtoarea
definiie: Versiunea criminalistic este o presupunere argumentat a subiecilor activitii de
cunoatere (anchetatorului, procurorului, lucrtorului operativ, judectorului, expertului), care d
una din explicaiile posibile i admisibile ale datelor iniiale, deja stabilite (baza faptic) i care
permite, n baza acestor date, cu respectarea recomandrilor teoretice, s se stabileasc cu
probabilitate circumstanele necunoscute ce au importan pentru cauz"19.
Sub aspect criminalistic, prin noiunea de versiune de urmrire penal se subnelege
raionamentul individual al organului de urmrire penal, n form de ipotez, bazat pe date
reale (faptice) despre evenimentul infraciunii i unele mprejurri separate ale acesteia, care
urmeaz a fi verificat conform regulilor logice ale deduciei sau, cu alte cuvinte, aceasta este
una dintre presupunerile ofierului de urmrire penal, care trebuie s fie verificat, bazat pe
date practice privind esena evenimentului infracional care se cerceteaz sau a unor laturi ale lui
sau circumstane, care explic verosimil faptele stabilite n cauz.
Versiuni criminalistice pot fi numai acele supoziii generale, care contribuie la explicaia i
aprecierea tuturor datelor care sunt n posesia ofierului de urmrire penal i care ajut la
orientarea cercetrilor n cauz.
n consecin, versiunea criminalistic poate fi definit ca o presupunere a persoanelor
participante n cadrul activitii de urmrire penal, acceptat de organul de urmrire penal,
manier logic de a interpreta i argumenta datele concrete, obinute la un moment dat, cu
privire la caracterul evenimentului cercetat, coninutul circumstanelor care l-au nsoit i a

legturilor cauzale dintre elementele faptei cercetate".
n fine, putem spune c versiunea criminalistic este presupunerea organului de urmrire
penal* , motivat de informaia obinut, despre formele de legtur i cauza unor evenimente,
sau a faptului cercetat n ntregime, ca una dintre explicaiile posibile ale circumstanelor
cauzei, stabilite la un moment dat.
____________________
Prin organ de urmrire penal" se nelege persoanele abilitate cu diverse atribuii n cadrul activitii de
urmrire penal".
Versiunea criminalistic nu afirm existena unor circumstane, ea explic faptele prezente

la dispoziia ofierului de urmrire penal, reieind din presupunerea despre prezena sau absena
evenimentului infraciunii, despre legtura unei (unor) persoane cu fapta ilicit sau lipsa acestei
legturi, despre existena sau absena altor circumstane ce au importan pentru cauz.
Reiese c versiunea reprezint un anumit moment n cunoaterea circumstanelor cauzei
penale - reflectarea iniial, punct de pornire spre constatarea faptelor i a realitii.
n afar de aceasta, presupunerea naintat trebuie s explice nu numai faptele deja
obinute, dar i s determine posibilitatea descoperirii faptelor noi ce ar completa i ntri ipoteza
ofierului de urmrire penal despre circumstanele cutate.
Versiunea criminalistic este un mijloc de cunoatere a adevrului n cadrul activitii de
urmrire penal, deoarece reflect aprecierea prealabil a materialelor acumulate i, n aa mod,
se sugereaz rspunsurile la ntrebarea ce se refer la mprejurrile care urmeaz a fi stabilite, se
indic direcia n care trebuie s decurg cercetrile.
Din cele expuse rezult c versiunea de urmrire penal are funcie dubl: funcie de
ipotez privind faptele nestabilite, necunoscute (cutare) i funcia de explicare a faptelor
stabilite, adic versiunea este o imagine ipotetic a evenimentului (faptei) n contiina ofierului
de urmrire penal. Aceste dou funcii sunt reciproce i intercondiionate, deoarece supoziia
elaborat privind circumstanele necunoscute trebuie s explice cu certitudine faptele stabilite, a
cror existen este evident, iar aceste fapte, la rndul lor, trebuie s argumenteze supoziia
naintat20.
Dup coninut, versiunea are trsturi comune cu ipoteza.
n literatura de criminalistic sunt expuse opinii privind corelaia dintre versiune i ipotez.
Spre exemplu, V.Terebilov consider, c versiunea i ipoteza nu este una i aceeai21.
Autorii Tratatului de tactic criminalistic" afirm c dei dup natura sa logic
versiunea se aseamn cu ipoteza, totui ntre aceste noiuni exist deosebiri calitative de esen,
care nu trebuie ignorate"22.
Alta este opinia lui G.Alexandrov, care afirm c ntre ipotez i versiune nu sunt
deosebiri23.
Al treilea grup de autori consider versiunea drept o varietate a ipotezei. Prtai ai acestei
concepii sunt I.Luzghin, A.Stavcenko, A.Larin, M.Strogovici. Opinie identic are i Ian Pjescak,
care scrie: Versiunea de urmrire penal este un caz particular al ipotezei"24.
Aceast din urm opinie o considerm reuit, deoarece legtura dintre versiune i ipotez
reiese din elementele structurii lor logice, ele se elaboreaz i se verific conform unor reguli
comune.
Considernd versiunea drept o varietate a ipotezei, trebuie de avut n vedere c trsturile
specifice, care deosebesc versiunea de alte ipoteze, se manifest n:
a) sfera de activitate - procedura penal;
b) coninut - legtura presupus a datelor faptice cu alte circumstane deja cunoscute sau
probabile, care pot avea nsemntate pentru dosarul penal;
c) metodele specifice de verificare - mijloacele procesuale de administrare a probelor;
d) destinaia - stabilirea adevrului despre fapta care se cerceteaz, ceea ce st la baza
realizrii sarcinilor procedurii penale25.
O trstur distinct a versiunii de urmrire penal este caracterul ei probabil, prezumtiv

(ipotetic), fiindc circumstanele care se conin n informaia iniial i limitat, pe care o posed
ofierul de urmrire penal, deseori poart un caracter nedeterminat i uneori se admit diverse
interpretri, n dependen de cazul concret. Aceasta nseamn c informaia existent poart un
caracter nedeterminat, admite mai multe explicaii ale ei. Cu ct mai puine date iniiale sunt, cu
att mai puine versiuni urmeaz a fi elaborate i verificate de ctre ofierul de urmrire penal.
Supoziia, care se conine n versiune, reiese din analiza i sinteza datelor faptice prezente
i din informaia avut la momentul elaborrii versiunii.
Un alt element al versiunii criminalistice const n faptul c coninutul ei, n fiecare caz,
este o presupunere despre circumstane juridice importante necunoscute ale faptei cercetate.
Astfel, organul de urmrire penal, n procesul cercetrii cazului, trebuie s stabileasc nu toate
faptele i mprejurrile, ci doar acelea care au importan penal-juridic i probatorie. Fiind un
instrument de cunoatere judiciar, orice versiune ntotdeauna este orientat spre a releva anume
aceste fapte i mprejurri juridice eseniale.
O alt trstur esenial const n faptul c versiunea de urmrire penal este, ntotdeauna,
o presupunere general, din toate presupunerile posibile n cazul dat, adic versiunea
generalizeaz, face legtur i d o apreciere juridic i probatorie prealabil unui cerc larg de
date i fapte prezente, iar n cazul necontrazicerii lor ntregului cumul de date iniiale.
n procesul de cunoatere a mprejurrilor necunoscute n cauz, n contiina ofierului de
urmrire penal apar mai multe presupuneri. ns, nu fiecare din ele are nsuirile versiunii
criminalistice. Versiuni pot fi acele supoziii generale, care contribuie la explicaia i aprecierea
tuturor datelor care sunt n posesia ofierului de urmrire penal i care ajut la aprecierea
orientrii cercetrii n cauz.
n fine, o trstur de baz este logica versiunii criminalistice, ceea ce presupune
capacitatea de a da o explicaie unic ntregului complex de date iniiale sau a unui numr
maximal al acestora26.
Necesitatea n elaborarea versiunilor apare numai n acele cazuri, cnd aceste mprejurri,
sau o parte din ele, sunt ndoielnice sau nc nu sunt cunoscute. Multitudinea versiunilor este o
condiie necesar, obiectiv a cercetrii, sub toate aspectele i complet, a circumstanelor
cauzei27.
Versiunii criminalistice i este propriu caracterul temporar i intermediar. Destinaia ei este
cutarea datelor noi, necesare pentru excluderea incertitudinii prezente i motivarea concluziei
despre unica explicaie adevrat (din cele posibile). De aceea, pe parcursul cercetrii
infraciunii, versiunea criminalistic trebuie s fie dovedit sau respins.
n probare, versiunea se transform din explicaie presupus n judecat cert, argumentat
de faptele real stabilite. n caz contrar, cnd versiunea este respins, ea i pierde caracterul
problematic, dar se transform n judecat al crei fals se determin de prezena faptelor ce o
contrazic.
Necesitatea de a recurge la acest instrument eficace apare, de obicei, la nceputul activitii
de urmrire penal, atunci cnd trebuie explicate un ir de elemente de fapt ale cauzei. Fiind
considerat metod de cunoatere, versiunea contribuie la stabilirea mecanismului complex al
interferenei unor elemente de fapt" i de drept", prin formarea, n contiina ofierului de
urmrire penal, a unui numr mare de configuraii abstracte, modelate cu ajutorai datelor
concrete de care dispune. Cu alte cuvinte, prin intermediul versiunilor criminalistice organul de
urmrire penal confrunt abstractul" cu realul", analizeaz variantele i selecteaz care din
acestea vor fi ulterior verificate, alege metodele i mijloacele de verificare, pentru stabilirea
corespunderii doar a unei singure versiuni cu realitatea obiectiv.
Cercetrile cu privire la teoria versiunilor criminalistice vor contribui la sporirea
eficacitii n activitatea de cercetare a infraciunilor, precum i la ntregirea sistemului de
cunotine criminalistice.
Note:
1.
Ciopraga A. Criminalistica. Tratat de tactic. - Iai: Gama, 1996, p.21.
2.
.. . - : 1978, .3.
Pjescak Jan. . - : , 1976, .131.
4.
Dicionarul enciclopedic romn. - Bucureti: Editura politic, 1967.
5.
Dicionarul explicativ al limbii romne. Ediia a II-a. - Bucureti: Univers enciclopedic, 1996.
6.
Dicionar de criminalistic. - Bucureti: Editura tiinific i Enciclopedic, 1984.
7.
Ciopraga A., lacobi I. Criminalistica. - Iai: Chemarea, 2001, p.201.
8.
Dora S. Criminalistica. Vol.II. - Chiinu: Tipografia Central, 1999, p.25.
9.
Pjescak Jan. Op. cit., p.132.
10.
. . I. - : 1968, .299.
11.
. . - , 2001, .136.
12.
. . - : , 1976, .29.
13.
Dora S. Op. cit., p.26.
14.
Stancu E. Tratat de criminalistic. - Bucureti: Univers juridic, 2002, p.354-355.
15.
Tratat de criminalistic. - Bucureti: Carpai, 1992, p.20.
16.
Stancu E. Criminalistica. Vol.II. - Bucureti: Actami, 1995, p.41.
17.
.., .., .. . - , 1957, .36.
18.
. . - : 1972, .174.
19.
/ . .. .. - : , 2004, .93.
20.
. . , 1972, .32.
21.
. . - , 1955,
.106.
22.
Tratat de tactic criminalistic, p.21.
23.
. . - , 1962, .4.
24.
Pjescak Jan. Op. cit., p.119.
25.
A. Op. cit, p.23.
26.
. Op. cit., p.16.
27.
. , - , 1978, .106107.
3.
__________
M. Chiril - Conceptul versiunii criminalistice
Analele tiinifice ale Universitii de Stat din Moldova 8/436, 2005
.
: -
"Analele tiinifice. tiine juridice", 2005 ., N 8, .411
***

.
(), -
( ), -
, ( ).
,
.
,
,
10 1948 1. ,
, . 80
. 2, .
99 % .
, ,
( ), , ,
..
, .
. ,
.
500 1 000
3. .
:
, , -. - , 500
4 . - 400 4.
- - , ,
- . - .
- , ,
, ,
, , ,
, ,
.
.
() , ,
.159 ,
, .. ,

. , , ,
, ,
2.
, ()
:
(.146 );
(.147 );

(.157 );
(.159 );
(.160 );
, (.164 );

(.165 );
(.173 );
(.177 );
(.180 );

(.181 );
(.182 );
(.185 );
(.186 );

(.187 );
(.188 );
,
(.194 );
(.195 );
(.197 );

(.198 );

(.199 );
(.200 );

(.221 );
, ,
(.226 );

(.229 );
,
(.312 );
, ,
,
(.325 ).

, (,
).
,
. ,
,
.159 .
, , (..146, 147
)
() ,
3. , ,
..146, 147 ,
,
( .147
, , , ).
(.160 ), ,
,
. ,

.

.
.
- 2000 .
, ,
. , .,
.
. ,
. , 2003
, . . ,
.
, . . -

. ,
.
, ,
(.160 ). ,
,
,
.
(

). , ,
, ..159 160
5.
, (.164 ),
.
, .
,
, ,
,
.
, ,
, ,
.
, .
, ,
- , - ,
. , .
.
6. ,
, , , ,
,
.

, .
..221, 226, 229, 325 ,
. ,
, .
.

.

.
7.
165 159
8.

. ,
. ,
.159 -
.
,
(
) . , ,
,
.
.159,
, .165,
. (
, , ,
, .
,
)
,
, ,
-
( ) . ,
. ,
,
. ,
.173 (), ,
, ,
.
, - ..
.., -
,
.173 ,
.
,
,
9.
(.177 )
.
. .159
,

,
. ,
.. , , ,
, .177
.
(.180 )
,
(.200 ). ,
,
(.1 .180 ),

(.2 .180
),
. , .200
.159 .
, ,
.180 , 10.
,
(.181 ),
. 1996
11.
.181 ,
( ,
..),
. , ,
. ,

12.

, ,
(.182 ). De facto,
, :
( );
, -
;
,
;
, ..

( ).

- . ,
,
. (
10 1994 . 13
18 1995 14)
, .

-,
.

.185 ,
. , , ,
. ,
.185,
( ,
).
,
( ) (
). ,
,
15.
(.186 )

(.187 )
.
. ,
16. ,
.
. 90- . 45%
; 15%
, 25%
. , ,
, 17. .186
.
, ,
, , -
.
,
.
. ,
. ,
,
- , - .
- .
, , ,
. , ,
, , ,
, .
,
, , .
, , , ()
(). ,
,
18. ..173,
180, 185 , , .195 ,

, .
,
.159,
. .2 .195 ,
, ,

.

(.196). , ,

, . ,
, .1 .195,
.196 19, . , , ,
(.197
),
(.165 )20, , ,
. ,
, ,
.1 ..195 197 .
, ,
, .
, ,
(.157 ),
, (.194 ),

(.198 ),
(.199 ),
,
(.312 ). ,
,
, ,
, (, ).
,
, . (
-
, - ) ,

(.198) (..188 194) ,
(. 199) (. 157)
, ,
.
,
.
, ( 27
), 22
(15), 4 ,
-
, -
,
,
.
, :
,
)21. ,
.
-
-
.

, , ,
. ,
, ,
,
.
:
1
/ . . ... - : , 1986, .300.
2
, .159
, - .
,

. ( 22.
) ( VI.
).
3
/ . ...- 2- .: , 1999, .427.
4
// www.cry.ru. 24.06.2004.
5
. . : .
//crime-research.ru.
6
.: . "" //
http://www.arps.ru.
7
.. .-: , 1996, .11;
. . .
8
.: . - //
. - 2003. - 1.
9
.., .. 22. //
/ . . ... - : ,
1998, .412.
10
.: .. // .
. . 4 / . .. B.C..-: -, 2002, .117;
.., . . - : ,
1998, .235. , .180
. .: .. //
/ .. ... - :
- -, 1998, .409; A.M. //
/ . . ...-2- .- :
, 1999, .476. ,
(..173, 180 ) ,
(.159 ).
11
.., .. . ., .236.
12
,
. .: ..
//
. - , 1982, .107-109;
. . - .: , , 2000, .230.
, .. , , ,
, , .. , . ., :
.. / / . .
.. - : , 1981, .60; ..
// / . . ...- : , 1986, .
136; . . - : , 1991, .42-43.
13
.-1994. 7.- .695.
14
. - 1995. 30.- C.2864.
15
.. . - .: , 1999, .164;
. - .: , 2002,
.355; .., .. . ., .56-57.
16
, , ,
1769 .
. .: .. () / . .
...- : , 2002, .35.
17
.: . - 1994. - 44.
18
.: .. //
.-1997.
19
. .. , .58-60;
.. . - .: , 2001, .125-127;
.., .., ..
, .127, 136.
20
., . , .464-465.
21
,
, , .,
() . .: / . ..
...- : , 1998, .172. ,
. , , ,
. De facto , ..
, .
__________
E. Florea - Noiunea de escrocherie: aspecte juridico-penale i criminalistice
Gh. Alecu
Particulariti ale investigaiei penale i criminalistice a unor infraciuni din
domeniul informatic
"Avocatul poporului", 2005, nr.8, pag.2
***
The incrimination of information crimes is more complex than the incrimantion of
other types of crimes. It requires special technical measurements, careful administration of
electronical and tehnical proofs as well as the utilization of IT experts.
1. Identificarea i documentarea propriu - zis a fraudelor informatice
Spre deosebire de infractorii obinuii, infractorii de pe Internet formeaz o categorie
aparte, comunitate n care transferul de nouti n domeniu se face n permanen i cu mare
rapiditate, ceea ce i face s fie mereu cu un pas naintea anchetatorilor.
n cazul anchetelor desfurate n lumea virtual" ale Internetului, investigatorul trebuie s
cunoasc foarte bine software-ul, instrumentele i aplicaiile folosite prin testarea acestora ntrun mediu sigur, nainte de nceperea cercetrilor propriu-zise.
Aceast posibilitate tehnic dac este cunoscut de poliist poate fi exploatat cu rezultate
pozitive pe parcursul investigaiilor on-line sau cu ocazia culegerii i analizrii datelor.
1.1. Procedura desfurrii investigaiilor on-line
Investigarea unei fraude informatice nu implic o procedur complet diferit de modul de
cercetare a infracionalitii clasice, dar poate ajunge mult mai complex. Componentele clasice
ale unei investigaii n domeniul infracionalitii informatice sunt:
- formarea echipelor de investigaie din rndul specialitilor.
Este foarte
- important includerea consilierilor tehnici care pot nelege detaliile tehnice ale
infraciunii i care pot ajuta la meninerea unei evidene sigure, mai ales electronice;
- investigarea incidentelor prin verificarea dosarelor, inventarierii informaticienilor i
supravegherea suspecilor i activitii lor;
- pregtirea obinerii unui mandat, n afar de cazul cnd avem probe i indicii c cineva a
comis fapta;
- studierea locului infraciunii, tiind ce s sesizezi, colectarea dovezilor i punerea lor sub
supraveghere.
Atunci cnd are loc un incident informatic" este esenial s se acioneze imediat cu
operativitate.
Internetul este alctuit din computere, unele mai complexe i mai sofisticate dect altele, n
funcie de sarcina pe care trebuie s o ndeplineasc. n acest context probele trebuie cutate
innd cont de funcia pe care o ndeplinete computerul investigat n reea i de modul cum
acesta este configurat. n toate situaiile ns comportamentul utilizatorilor este nregistrat n
fiiere care poart denumirea de log" (jurnal). Aceste fiiere reprezint principala resurs pentru
identificarea indiciilor i probelor n investigaiile on-line.
n funcie de anumii factori (de exemplu numrul de utilizatori) i setri mrimea acestor
fiiere tinde s creasc foarte repede, putnd ajunge la civa Gigabytes pe zi, n situaia unui
Internet Server Provider (ISP). De aceea, n general, administratorii unor asemenea sisteme i
configureaz computere astfel nct fiierele jurnal (log files) s fie pstrate doar pentru cteva
zile dup care sunt n mod automat terse. Acesta este principalul motiv pentru care
investigatorul trebuie s acioneze cu rapiditate. Un alt motiv este securizarea probei respective
nainte ca suspectul s o distrug prin diferite mijloace.
Atunci cnd este identificat un indiciu ntr-un fiier jurnal, acesta ne poate conduce ctre alt
computer i aa mai departe. De aceea, colectarea informaiilor de la diferii furnizori de servicii
Internet, va lua ceva timp, mai ales cnd unul dintre aceste computere se afl n afara granielor
rii1. Este evident faptul c se impune o reacie i mai rapid n cazul incidentelor informatice
care implic i un element internaional dat fiind faptul c procedurile oficiale pot ncetini n
mod dramatic desfurarea investigaiilor informatice.
Un alt aspect important n desfurarea investigaiilor informatice este cooperarea
anchetatorilor cu furnizorii de servicii internet, cu operatorii de telecomunicaii i cu alte
organisme private din domeniul tehnologiei informaiei.
1.2. Incriminarea unei infraciuni informatice
Incriminarea unei infraciuni informatice este de obicei mai complex dect incriminarea
altor tipuri de activiti criminale. Ca i investigarea infraciunilor informatice, incriminarea
acestora, reprezint uneori, un teren virgin pentru majoritatea procurorilor, judectorilor i
poliitilor. Incriminarea cere2:
- luarea de msuri tehnice speciale;
- administrarea unor probe speciale ridic probleme din cauza naturii electronice a
majoritii probelor informatice;
- strngerea mrturiilor despre probleme tehnice. ncercarea de a transmite informaiile
tehnice organului de urmrire penal, uneori chiar ncercarea de a-i convinge c o infraciune
informatic a avut loc, chiar dac nu a fost furat nimic material, fiindc la mijloc poate fi vorba
i de o tentativ;
- folosirea unui expert, care s poat explica conceptele de nalt tehnologie n termeni
obinuii.
Mijloacele de prob sunt cele prevzute de art.64 C.p.p.: declaraiile nvinuitului i ale
inculpatului, declaraia prii vtmate, prii civile i prii responsabile civilmente, declaraiile
martorilor, nscrisurile, nregistrrile audio sau video, fotografiile, mijloacele materiale de prob,
constatrile tehnico - tiinifice, constatrile medico - legale, expertizele.
Dintre acestea, elemente de specificitate dobndesc urmtoarele:
- mijloacele materiale de prob (casete, diskete, CD-uri, circuite integrate,
- microcipuri de memorie - care formeaz memoria extern a calculatorului, hard diskul
- care formeaz memoria intern a calculatorului i nscrisurile);
- constatrile tehnico - tiinifice;
- expertizele.
Mijloacele materiale de prob pot furniza date despre activitatea infracional prin
informaiile stocate n coninutul lor. O alt serie de informaii se pot obine prin simpla lor
vizualizare, acestea putnd fi probe directe ale svririi unei infraciuni (de exemplu: gsirea n
memoria calculatorului a unei parole obinute de autor dup spargerea" codurilor de securitate
ale unei companii, gsirea, nmagazinat pe un CD, a unui program antivirus pentru un virus din
ultima generaie, proaspt transmis prin reea) sau indirecte, acestea constituind indicii ale
svririi unei infraciuni ce trebuie coroborate cu probe directe (de exemplu: e-mail-uri primite
care fac aluzie la svrirea unei infraciuni, aplicaii ale unor programe plasate, pentru care
lipsesc discurile, certificatele de autenticitate i manualele aferente)3.
Aceste informaii se pot obine prin constatrile tehnico tiinifice, dac organele de
cercetare penal iau cunotin despre svrirea unei infraciuni n timp util, dup sigilarea i
ridicarea mijloacelor materiale de prob, conform dispoziiilor legale n vigoare.
Informaii mult mai complexe, mergnd pn la indicarea modului de comitere a faptei i
identificarea autorului, se pot obine prin expertizele tehnice.
Prin aceasta se explic modul de svrire a faptei (modus operandi) i mijloacele tehnice
folosite i etapele parcurse pentru dovedirea faptei i identificarea fptuitorului.
1.3. Culegerea informaiilor n mediul informatic

Culegerea datelor n mediul informatic i transformarea acestora n probe se face n funcie
de indiciile existente n cazul investigat, caracteristicile acestora determinnd procedura ce
trebuie urmat.
Astfel, dac se pornete de la o adres de e-mail" (exemplu: nume@mail.ro), n mod
normal, primul lucru care va fi avut n vedere este identificarea posesorului acestei adrese.
n aceast situaie se pot identifica mai multe posibiliti: - adresa de e-mail" este
gestionat de un operator naional de servicii Internet, situaie n care acesta trebuie contactat
imediat, cu respectarea condiiilor legale, n vederea aflrii identitii persoanei care utilizeaz
adresa n cauz;
- adresa de e-mail" nu este gestionat de un operator naional de servicii Internet, situaie
n care, prin cooperare internaional i cu respectarea procedurilor legale, se pot solicita datele
de identitate furnizate de titularul adresei de e-mail la constituirea acesteia.
De asemenea, cu ajutorul bazelor de date aparinnd unor site-uri dedicate acestui scop, se
pot face cutri n vederea identificrii eventualelor mesaje potale de titularul adresei respective
de e-mail n cadrul unor forumuri sau grupuri de discuii. Dac indiciul existent face referire la o
adres Web, cu ajutorul unui browser"4 trebuie vizualizat site-ul n cauz, sau cu ajutorul unor
aplicaii acesta se poate copia n totalitate. Nu trebuie uitat faptul c adresa de IP a calculatorului
folosit pentru vizualizarea sau download5-ul site-ului poate fi conectat de serverul web
investigat.
Dac informaia privind comiterea unei fraude informatice face referire la un nume
(nickname) sau canal de IRC este recomandat folosirea motoarelor de cutare pe baza unor
cuvinte cheie. O parte din aceste motoare de cutare vor folosi baze de date orientate n plan
local dar se pot folosi i serviciile unor site-uri precum www.Yahoo.com, www.altavista.com .a.
pentru o cutare aprofundat.
1.4. Localizarea i identificarea subiectului investigat. Elementul time"
Un utilizator poate fi identificat i localizat pe baza analizrii fiierelor jurnal care conin
nregistrrile unor aciuni i evenimente cum ar fi conectarea sau deconectarea de la reeaua de
Internet.
Analizarea fiierelor jurnal va furniza date importante referitoare la cine s-a conectat de la
un anume computer, unde este localizat acest computer, cnd s-a stabilit conexiunea i ct a
durat aceasta. Calculatorul care va genera fiierul jurnal va folosi n mod normal timpul local,
dar trebuie luate n calcul diferenele de fus orar i cele legate de sincronizarea setrilor unui
sistem cu timpul real.
Fiierele jurnal fac referire, n partea de nceput a acestora (header), la elementul timp sub
forma unor abrevieri, ce trebuie cunoscute de investigator pentru a putea citi un asemenea log6:
- UT SAU GMT - Universal / Greenwich mean time - timpul universal (Greenwich)
- EST sau EDT - Eastern Time zone - timpul din zona Est European;
- CST sau CDT - Central Time zone - timpul din zona Central European;
- PST sau PDT - Pacific Time zone - timpul din zona Pacificului;
- HHMM - orele (HH) i minutele (MM) ce se scad din UT;
- +HHMM - orele (HH) i minutele (MM) ce se adaug la UT;
- Z - timpul universal;
- A - timpul universal (UT) minus o or;
- M - timpul universal (UT) minus 12 ore;
- N - timpul universal (UT) plus o or;
- Y - timpul universal (UT) plus 12 ore.
De asemenea, trebuie avut n vedere faptul c o conexiune la Internet prin intermediul
reelei telefonice i a furnizorului local de asemenea servicii se realizeaz n fapt prin intermediul
altor calculatoare interconectate. De aceea, trebuie luate n considerare, n momentul comparrii,
diferenele de timp ce vor fi nregistrate de fiierele jurnal generate de sistemele implicate n

conexiune.
1.5. Mijloace de interceptare a datelor
Exist mai multe posibiliti de interceptare a datelor, dar aceste tehnici complexe necesit
cunoaterea i nelegerea n totalitate a modului de organizare i funcionare a transmiterii
datelor7.
n acest sens, dac se respect condiiile legale, se pot folosi urmtoarele tehnici de
interceptare i monitorizare a traficului subiectului investigat8:
- E-mail-box - const n interceptarea i copierea cu ajutorul operatorilor de pe Internet a
mesajelor tip e-mail adresate sau trimise de suspect, aceste e-mail-uri trecnd prin serverul de
mail al ISP-ului;
- Interceptarea comunicaiilor - folosindu-se dispozitive speciale (data analyser) care, dac
sunt plasate n anumite noduri de reea (ct mai aproape de suspectul investigat), au capacitate de
a intercepta i filtra pachetele de date chiar n situaia folosirii unor protocoale alternative. Unele
din aceste dispozitive pot s refac n totalitate fluxul informaional original.
- Scanarea newsgroup-urilor - cu ajutorul programelor pentru calculator dedicate acestui
scop, pe baza unor cuvinte cheie, dat fiind volumul foarte mare de date care se stocheaz i care
mpiedic verificarea n totalitate a acestora;
2. Prelevarea i analiza probelor i mijloacelor de prob
2.1. Efectuarea verificrilor i percheziiilor n mediul informatic
Dei principiile stabilite de actele normative n vigoare pentru efectuarea unei verificri sau
percheziii nu se schimb n mediul electronic, trebuie totui utilizate procese mentale i
aptitudini noi. Astfel dac n cazul unei percheziii clasice, anchetatorul poate vizualiza obiectele
ce ar putea constitui probe, n situaia unei percheziii efectuate ntr-un mediu informatic,
dispozitivele de stocare a probelor electronice s-ar putea s nu fie att de evidente pentru
anchetator, mijloace importante de prob putnd s fie omise sau deteriorate n procesul de
percheziie.
Exist trei probleme care trebuie abordate n legtur cu iniierea i executarea unor astfel
de verificri sau percheziii9:
- n momentul solicitrii autorizaiei de percheziie n cuprinsul acesteia s fie menionat i
faptul c urmeaz s fie verificate i mediile de stocare electronice;
- locul unde se va efectua analiza probelor informatice trebuie stabilit nainte de nceperea
verificrii mediului informatic. Acesta ar putea fi n cadrul unui laborator sau chiar locul unde au
fost descoperite probele, situaii n care se va cunoate de la nceput dac este necesar sau nu
ridicarea elementelor de hardware n vederea verificrii;
- mediile ce vor fi cercetate, existnd n esen trei categorii: calculatoarele de sine
stttoare, reelele de calculatoare i medii de stocare portabile.
Pregtirea unei verificri sau percheziii ntr-un mediu informatic necesit respectarea
urmtoarelor etape10:
- colectarea informaiilor privind sistemele informatice ce urmeaz a fi verificate, tipul de
stocare a datelor, locaia echipamentului i a dispozitivelor de stocare;
- alegerea momentului efecturii verificrii sau percheziiei - depinde de doi factori:
statutul sistemului informatic i prezena sau absena anumitor persoane;
- stabilirea participanilor la verificare sau la percheziie - n afara investigatorilor vor
participa i persoane cu calificare tehnic adecvat (criminaliti, ingineri de sistem);
- stabilirea logisticii ce urmeaz a fi folosit (instrumente, programe software, medii
nenregistrate).
n desfurarea propriu-zis a verificrii sau percheziiei exist cteva lucruri de o

importan major ce trebuie realizate n primele minute imediat dup iniierea aciunii, pe ct
posibil n succesiunea urmtoare":
- securizarea locului faptei prin ndeprtarea persoanelor aflate la calculatoare, ntruct o
parte din acestea ar putea avea aptitudinile i chiar motivaia necesar distrugerii probelor
electronice. Vor fi identificate probele ce se afl n pericol imediat (de exemplu, procesul
formatrii unui disc - situaie n care se va ntrerupe aceast operaie chiar dac este necesar
deconectarea sistemului);
- stabilizarea mediului n care urmeaz s se desfoare verificarea prin asigurarea zonelor
n care se afl calculatoarele fa de accesul tuturor persoanelor, respectiv prin stabilirea faptului
dac sistemul informatic verificat este conectat cu zona de afar - situaie n care se va proceda la
deconectare;
- identificarea persoanelor care au cunotine i aptitudini informatice - ce urmeaz a fi
audiate cu privire la atribuiile de serviciu i informaiile stocate n sistemul informatic;
- identificarea a cel puin doi martori asisteni neutri.
Procedura verificrii sau percheziiei va continua prin inspectarea atent a locului
percheziiei n vederea identificrii urmtoarelor elemente12:
o numrul i tipul unitilor centrale de procesare;
o locaia unitilor centrale de procesare;
o tipul i topologia reelei;
o sistemul de operare al reelei;
o existena unor medii de efectuare a unor copii de rezerv.
Urmtoarea etap const n intervievarea (audierea) persoanelor cu cunotine n domeniul
sistemelor informatice. Exist mai multe motive pentru care audierile trebuie iniiate n aceast
etap i de ctre specialiti n domeniu. Astfel, persoanele cu cunotine tehnice au tendina s
relaioneze cu celelalte persoane din cadrul firmei sugerndu-le ce s declare, iar cele cu
atitudine cooperant vor putea fi folosite ulterior n procesul verificrii. De asemenea prin
audierea acestor persoane de ctre cadre specializate sau ali specialiti atrai se evita furnizarea
unor informaii false sau eronate, situaie care s-ar putea ntlni dac angajaii intervievai ar avea
motive s cread c anchetatorul nu este familiarizat cu aceste cunotine.
n continuare se va stabili dac se recomand examinarea la faa locului a mediului
informatic, respectiv ce hardware va trebui ridicat n vederea continurii cercetrilor. Verificarea
la faa locului trebuie fcut ntotdeauna de ctre specialistul criminalist sau personalul tehnic
atras n prezena unor martori asisteni neutri i a subiectului investigat.
n final, documentarea verificrii sau a percheziiei se va realiza prin redactarea unui
proces-verbal la care se vor ataa declaraiile i alte anexe (fotografii, documente ridicate, capturi
de ecran etc).
2.2. Analizarea probelor i transformarea acestora n mijloace de prob
Datele colectate referitoare la activitile subiectului investigat se vor analiza prin mijloace
specifice n vederea transformrii acestora n mijloace de prob. Analiza acestor date se va face
n funcie de natura acestora (exemplu: copii ale unor e-mail-uri puse la dispoziie de victim,
fiiere jurnal ale unor aplicaii client, pagini web).
a) Mesajele de pot electronic
E-mail-ul este principalul responsabil" 13de dezvoltarea fr precedent a fenomenului
numit Internet.
Mesajele e-mail propriu-zise sunt similare unei scrisori clasice fiind formate din dou pri
principale: partea superioar (header) a e-mail-ului, care conine informaii referitoare la numele
i adresa expeditorului respectiv ale destinatarului, precum i subiectul mesajului, i corpul
acestuia (body) care cuprinde mesajul efectiv transmis.
Pentru investigator prezint importan ambele pri ale mesajului dar mai ales header-ul i,
n special, partea ascuns a acestuia, respectiv proprietile mesajului.
Un header de e-mail extins" cuprinde urmtoarele date14:
- Froom - conine adresa de e-mail a utilizatorului care trimite mesajul;
- To conine adresa de e-mail a destinatarului, aceasta trebuie s fie cunoscut de
expeditorul mesajului;
- Subject - este o descriere n cteva cuvinte a mesajului;
- Date - data la care a fost trimis mesajul. Aceasta este completat automat de programul
client.
- Replay-to este foarte util atunci cnd utilizatorul dorete s redirecioneze mesajul sau
chiar s rspund instantaneu la o scrisoare electronic;
- Organization - acest cmp este opional. Reprezint numele companiei care deine
calculatorul de pe care s-a trimis mesajul;
- Received - fiecare calculator care primete mesajul i l trimite mai departe pe drumul de
la expeditor la destinatar adaug cte un astfel de cmp. Astfel, se poate reconstitui drumul unui
mesaj;
- CC (carbon copy - copie indigo) - utilizatorii ale cror adrese sunt trecute n acest cmp
vor primi cte o copie a mesajului;
- BCC (blind carbon copy) - sunt copii trimise unei liste de cititori, la fel ca i copiile
indigo obinuite (CC). Totui linia de antet care listeaz destinatarii este tears automat din
mesajul trimis. De aceea, nici unul dintre destinatarii mesajului nu va ti dac i altcineva a citit
acel mail.
- Fiierele semntur - sunt o cale opional de adugare a unor informaii suplimentare la
mesajele trimise, de genul: telefonul, faxul, adresa expeditorului.
Studierea fiierelor de e-mail ale suspectului poate releva suficiente informaii referitoare la
activitatea infracional a acestuia. Cu acest prilej, de o mare importan pentru investigator sunt
fiierele ce se pot ataa mesajelor de e-mail (attachement"). Este foarte uor ca astfel de fiiere
s fie redenumite i salvate cu extensii diferite fa de cele reale (de exemplu: .bmp, .jpeg, sau
chiar ntr-un format inexistent), ngreunnd astfel deschiderea i citirea lor de ctre anchetator.
Informaii foarte preioase pot fi gsite i n agendele cu adrese de e-mail oferite de
programele pentru calculator de gestionare a corespondenei electronice.
b) Fiierele jurnal
n analizarea acestor fiiere trebuie avute n vedere cteva reguli de baz15:
- se va lucra numai cu copii ale fiierelor analizate, iar datele originale se vor stoca n locuri
sigure. De asemenea, este recomandabil ca datele obinute s fie organizate i stocate sub forma
unor baze de date sau tabele, care s permit sortarea lor n funcie de diferite criterii. Utilizarea
unui software de analiz a datelor culese, n vederea identificrii legturilor existente ntre aceste
informaii, se poate dovedi de mare valoare pentru investigator;
- evenimentele investigate trebuie regrupate pentru a stabili dac acestea se ncadreaz ntro linie cronologic fireasc;
- trebuie stabilit ordinea cronologic a evenimentelor investigate pentru fiecare element n
parte i ulterior pentru toate fiierele de log i recalculate toate informaiile n funcie de timpul
zonal n care se lucreaz, cu sincronizrile i coreciile necesare;
- se verific dac ordinea cronologic a informaiilor este respectat de toate fiierele
jurnal, n succesiunea fireasc a acestora.
c) Paginile de web (WWW - World Wide Web) i fiierele generate de activitatea pe
Internet a suspectului
Multe organizaii sau persoane i creaz pagini de web speciale, cu informaii referitoare la
scopurile urmrite de structura respectiv, interesele individuale etc. Atunci cnd coninutul unor
asemenea locaii prejudiciaz ordinea public (de exemplu: prin propagand rasist, pornografie
infantil etc) sau interesele altor persoane (de exemplu: prin nclcarea drepturilor de proprietate
intelectual) se impune identificarea entitilor aflate n spatele acestora.
Prima etap n desfurarea investigaiei const n observarea direct a site-ului prin
vizitarea acestuia pentru a stabili dac datele prezentate n paginile acestuia aduc atingere ordinii
de drept sau intereselor publice sau personale. Cu aceast ocazie, pe baza link-urilor (legturilor)
prezentate n pagina principal se poate crea o hart" a site-ului, cu indicarea paginilor care
conin datele n cauz. Urmtorul pas const n stabilirea locaiei fizice a site-ului, mai precis n
identificarea server-ului care l gzduiete. Aceast operaie se face pe baza numelui de domeniu
(exemplu: www.microsoft.com. unde microsoft" reprezint numele de domeniu) sub care este
nregistrat site-ul. Identificarea server-ului se poate face i pe baza adresei IP asociat numelui de
domeniu.
Pentru stabilirea locaiei site-ului se pot folosi programe pentru calculator dedicate acestui
scop (Visual Route, SamSpade), alte site-uri web care realizeaz aceast operaiune sau comenzi
speciale (a se revedea seciunea privind mijloacele tehnice de localizare i identificare a
subiectului investigat).
n vederea asigurrii materialului probator, investigarea online a site-ului n cauz poate
necesita copierea unei pri a informaiilor coninute de paginile acestuia sau a ntregului site,
operaie ce se poate realiza, de asemenea, cu ajutorul unor programe pentru calculator speciale
(SamSpade, Net Vampire)16.
Paginile de web pot oferi, prin coninutul propriu-zis al acestora, informaii importante
pentru identificarea celui care a creat site-ul (cum ar fi adrese de e-mail i chiar numere de
telefon pentru eventualitatea n care vizitatorul dorete s l contacteze pe titularul" site-ului)17.
Dac se constat c suspectul a creat site-ul respectiv folosind calculatorul personal (ce
trebuie identificat i indisponibilizat n urma unei percheziii), nainte ca acesta s fie ncrcat
(upload") pe serverul care l gzduiete, atunci informaiile prezentate de paginile web
investigate vor fi regsite pe mediile de stocare ale acestui computer. Mai mult, prin verificarea
browser-ului folosit i a directoarelor History", Favorites", Cache/Temporary", "Internet
Files" i Cookies", anchetatorul va putea stabili locaiile de internet vizitate n mod uzual,
determinnd profilul suspectului.
d) IRC (Internet Relay Chat)
IRC (prescurtat chat) este un serviciu care permite comunicarea n scris ntre dou sau mai
multe persoane n timp real. Utilizatorii, cunoscui sub un anumit nume (nickname"), ruleaz un
program, denumit client (de exemplu: mIRCH sau PIRCH), cu ajutorul cruia se conecteaz la
server-ele sau reeaua IRC unde vor intra pe unul din multele canale" existente, unde pot
comunica cu celelalte persoane18.
Conversaia respectiv poate s fie public (situaie n care toate persoanele aflate pe
canalul n cauz vor putea citi ceea ce scriu ceilali) sau privat (ntre dou sau mai multe
persoane, fr ca celelalte persoane aflate pe canalul respectiv s poat citi mesajele transmise).
Exist foarte multe canale, fiecare fiind mprit ntre toate server-ele i reelele de IRC,
astfel nct un utilizator nu trebuie s fie conectat la acelai server cu persoanele cu care
corespondeaz. Unele dintre aceste canale sunt secrete, n sensul c accesul va fi permis numai
unor indivizi selectai n prealabil.
Conversaiile pe chat se desfoar folosindu-se anumite prescurtri sau simboluri ce
trebuie cunoscute de investigatori pentru a nelege ceea ce se discut.
Investigarea fiierelor de log ce se pot identifica n computerul suspectului sau n server-ele
de IRC pot scoate la iveal date foarte importante n legtur cu activitatea infracional a celui
n cauz.
e) Grupurile de discuii (News Groups - Usenet)
Spre deosebire de IRC, discuiile n cadrul grupurilor de Usenet nu se desfoar n timp
real. O persoan care dorete s trimit un mesaj unui anumit grup o poate face utiliznd un
software similar celui de e-mail, iar rspunsurile sau reply-urile se pot transmite pe aceeai cale
sau alternativ printr-un e-mail adresat direct persoanei care a trimis mesajul iniial19.
Grupurile de discuii specializate n subiecte ilegale, precum pornografia infantil, sunt
gzduite de servere ce se afl n alte ri dect cea de origine a membrilor grupului.
Aceste grupuri de discuii sunt un mediu propice i pentru comercializarea unor produse
rezultate din activiti infracionale sau materiale audio, video sau software pirat.
Analizarea mesajelor de Usenet, care sunt similare cu cele de e-mail, se va face n acelai
mod ca n cazul acestora din urm, n special n privina header-ului", cu ajutorul unor programe
pentru calculator specializate.
Internetul ofer i alte servicii de comunicaii precum ICQ - I Seek You" (o variant mai
avansat de IRC, care permite notificarea utilizatorului n momentul n care o anumit persoan
este conectat la Internet) sau Netmeeting (un program care ofer posibilitatea comunicrii n
timp real prin imagine i sunet).
f) Fiierele temporare
Informaii importante pot fi identificate n diverse tipuri de fiiere temporare, cum ar fi cele
stocate n directoarele Temporary, Temporary Internet Files (Windows Explorer), Cache
(Netscape Navigator) sau n fiierul Swapfile (Windows)20.
Fiierele temporare sunt create de sistemul de operare n scopul de a crete capacitatea de
prelucrare i memorare a datelor.
Analiza acestor fiiere se va face cu respectarea regulilor enunate mai sus, pentru a preveni
distrugerea sau modificarea lor.
(Va urma)
Recenzent: A. Barbneagr,
doctor n drept,
confereniar universitar
Articol prezentat redaciei la 25 mai 2005.
BIBLIOGRAFIE:
1. Alecu Gheorghe, Criminalistic, Ed.Ex Ponto, Constana 2001.
2. Alecu Gheorge, Criminalistic, Curs Universitar, Ed.Ovidius University Press, Constana
2004.
3. Alecu Gheorghe, Aprecierea valorii probante a concluziilor rezultate din constatrile
tehnico-tiinifice, medico-legale i din expertize, Volum: "Rolul i contribuia probelor
criminalistice i medico-legale n stabilirea adevrului, Ed. Luceafrul, Bucureti 2005, pp.199204.
4. Leu Carmen, Cercetarea la faa locului n cazul infraciunilor informatice (Criminalitatea
informatic), Volum: Investigarea criminalistic a locului faptei, ed. Luceafrul, Bucureti, 2004.
5. Lucaci Iosif, Marin Robert, Investigarea infraciunilor informatice, Ed. Ml, Bucureti,
2002.
6. Vladimir Hanga, Dreptul i calculatoarele, Ed. Academiei, Bucureti, 1991.
7. Victor Valeriu, M. Ene - Pietroanu, I. Bica, C. Cristea, Securitatea informatic n Unix
i Internet, Ed. Tehnic, Bucureti, 1999.
8. Vasiu Lucian, Vasiu Ioana, Informatic juridic i drept informatic, Ed. Albastr, Cluj Napoca, 1997.
9. Patriciu Victor-Valeriu, Ene - Pietroanu Monica, Bica Ion, Vduva Clin, Voicu
Nicolae, Securitatea comerului electronic. Ed. AII, Bucureti 2001.
10. Popescu D, Criminalitatea transfrontalier, Criminalistica - revist de informare,
documentare i opinii, nr.2/martie 2004.
11. Paraschiv, T.; Stoi, I.; Bota, M. - Informatic juridic, Ed. Augusta, Timioara, 1998.
____________________________________________________________________
1
Leu Carmen, Cercetarea la faa locului n cazul infraciunilor informatice (Criminalitatea

informatic), Volum:
Investigarea criminalistic a locului faptei, Ed. Luceafrul, Bucureti, 2004, pag.285.
2
Lungu Simona, Tilea Mihaela, Voinea Dan, Cercetarea la faa locului n cazul
infraciunilor svrite prin
mijloace electronice, Volum: Investigarea criminalistic a locului faptei, Ed. Luceafrul,
Bucureti, 2004,
pag.406.
3
Leu Carmen, Op. cit., pag.287.
4
Browser - Un program care ruleaz pe calculatoarele conectate la Internet i asigur
accesul la bogiile din
WWW (World Wide Web).
5
Download - a descrca - a transfera un fiier de pe un alt calculator pe calculatorul dvs.
prin intermediul unui
modem i al unei linii telefonice.
6
Lucaci Iosif, Marin Robert, Investigarea infraciunilor informatice, Ed. M.I., pag.42.
7
Gheorghe Alecu, Criminalistic. Curs Universitar, Ed. Ovidius University Press,
Constana 2004, pag.860.
8
Lucaci Iosif, Marin Robert, Investigarea infraciunilor informatice, Ed. M.I., pag.56.
9
Lungu Simona, Tilea Mihaela, Voinea Dan, op. cit., pag.410.
10
Lucaci Iosif, Marin Robert, op. cit., pag.75.
11
Leu Carmen, op. cit., pag.287.
12
Alecu Gheorghe, op. cit., pag.863.
13
Iosif Lucaci, Robert Marin, Investigarea fraudelor informatice, Ed. M.I., 2001, pag.48.
14
Revista "Capital", nr.6/8.02.2001.
15
Iosif Lucaci, Robert Marin, Criminalitatea informatic, pag.62.
16
17
Vladimir Hanga, Dreptul i calculatoarele, Ed. Academiei, Bucureti, 1991, pag.58.
18
Patriciu Victor Valeriu, M. Ene - Pietroanu, I. Bica, C. Cristea, Securitatea informatic
n Unix i Internet,
Ed. Tehnic, Bucureti, 1999, pag.142.
19
Sorin Petrescu, op. cit., pag.376.
20
Ogletree William Terry, op. cit., pag.63
________________________________________________________________________
Gh. Alecu
Particulariti ale investigaiei penale i criminalistice
a unor infraciuni din domeniul informatic
***
The incrimination of information crimes is more complex than the incrimantion of other
types of crimes. It requires special technical measurements, careful administration of
electronical and tehnical proofs as well as the utilization of IT experts.
Analizarea mediilor de stocare indisponibilizate verificrilor. Scopul analizrii mediilor

de stocare indisponibilizate pe parcursul verificrilor este de a identifica probe care s confirme
sau s nlture suspiciunile referitoare la svrirea unei fraude informatice. Un mediu de stocare
poate conine n mod normal urmtoarele tipuri de fiiere1:
- Fiiere ale unor programe pentru calculator;
- Fiiere generate de utilizator;
- Fiiere temporare de diferite tipuri, create de sistemul de operare.
Probele legate de comiterea unei infraciuni trebuie ntotdeauna cutate n ultimele dou
categorii enunate, dar nu trebuie uitat faptul c date importante pot fi identificate n fiiere
"ascunse" printre fiierele unor programe sau aplicaii.
Fiierele terse ar putea fi recuperate n totalitate cu ajutorul unor instrumente special
concepute n acest sens.
Analizarea datelor stocate necesit cunotine tehnice de specialitate dar i rbdare,
concentrare i un mediu de lucru corespunztor, ferit de factori perturbatori.
Datele stocate pe mediile originale (hard-disk, CD-ROM-uri, dischete) trebuie transferate
prin copiere pe alte medii de stocare similare, acestea urmnd s fie folosite n vederea studierii
fiierelor. Aceasta este o regul important ce trebuie respectat pentru a evita deteriorarea sau
modificarea involuntar a informaiilor i folosirea acestei mprejurri de ctre fptuitor n
aprarea sa.
La finalizarea analizei datelor cuprinse n diferitele fiiere enunate se va elabora un raport
cu descrierea desfurrii verificrilor, cuprinznd, n mod obligatoriu, urmtoarele date2:
- cine a efectuat analiza, locul unde a avut loc intervalul de timp n care s-a desfurat i
obiectul analizei;
- ce software s-a folosit n analiz;
- indicarea documentelor care au fost printate, cu menionarea locului unde au fost
identificate.
Cercetarea criminalistic a unor fraude informatice. Hackingul. Poliitii specializai n
investigarea acestui tip de fraude trebuie s cunoasc n detaliu cadrul juridic aplicabil i s ia n
considerare diferenele de reglementare ce pot interveni de la ar la ar n cazul verificrilor
transfrontaliere. n aceeai msur investigatorul trebuie s neleag aspectele tehnice pe care le
implic desfurarea unei anchete n mediul informatic.
Investigarea acestor fraude presupune parcurgerea mai multor etape3:
Identificarea pagubelor. n prim faz, scopul verificrilor este de a determina care este
paguba i cine se face vinovat de producerea acesteia. n acest sens, se va proceda la audierea
prii vtmate cu privire la motivele pentru care consider c s-a ptruns n mod neautorizat n
propriul sistem informatic.
Pagubele suferite de sistemul vizat pot fi directe (creterea costurilor telecomunicaiilor,
furtul, tergerea, modificarea sau manipularea unor date etc.) sau indirecte (costurile
reconfigurrii sistemului int, folosirea tuturor resurselor disponibile i prin aceasta ngreunarea
sau mpiedicarea activitilor legitime ale victimei etc).
Exist mai multe modaliti de detectare a acestei fraude. Astfel se poate constata:
- o cretere brusc a costului telecomunicaiilor indicnd faptul c sistemul este utilizat ca
un router spre alte sisteme informatice;
- sistemul poate fi modificat, fiierele fiind alterate, redenumite sau terse ori se vor crea
altele noi;
- sistemele de securitate au nregistrat activiti neobinuite la anumite intervale de timp.
Dac accesarea neautorizat este n progres dup momentul identificrii acesteia, trebuie
activate imediat sistemele (hadware i software) de securitate i de nregistrare, n vederea
monitorizrii intruziunii i colectrii tuturor informaiilor posibile. n aceast situaie victima este
cea care trebuie s stabileasc dac se impune eliminarea vulnerabilitilor de care a profitat
intrusul, ntrerupnd astfel activitatea infracional sau va permite n continuare accesarea
neautorizat a propriului sistem n vederea obinerii de probe i identificrii autorului, cu riscul

producerii altor daune.
Nu n ultimul rnd victima trebuie s furnizeze informaii cu privire la persoanele pe care le
consider suspecte i s argumenteze aceste bnuieli.
Crearea unor copii de siguran. n majoritatea cazurilor victimele nu vor cunoate
motivele sau scopurile hackerului i nici modificrile care au fost aduse sistemului. De aceea este
obligatorie "nghearea" situaiei curente, prin realizarea unor copii ale sistemului ("imagine
back-up"). Dac victima nu a fcut acest lucru deja, aceasta trebuie instruit n acest sens, iar
Back-up-urile mai vechi trebuie securizate n vederea efecturii unor verificri amnunite pentru
a determina momentul primei intruziuni i modificrile care au intervenit.
Colectarea informaiilor referitoare la sistem. n fiecare caz este foarte important s se
colecteze informaii referitoare la sistemul victimei respectiv:
- tipul i versiunea sistemului de operare;
- legturile sistemului la diferite reele locale sau publice;
- modul de realizare a legturii la reelele respective;
- sistemele de securitate utilizate de sistemul n cauz.
Pe baza acestor date, investigatorii pot identifica punctele slabe i vulnerabilitile
sistemului i direciona eficient ancheta.
Colectarea logo-urilor. Majoritatea sistemelor informatice creeaz fiiere jurnal care
nregistreaz evenimentele produse. Aceste fiiere pot fi identificate la nivelul sistemului de
operare, al bazelor de date, al aplicaiilor instalate sau chiar la nivelul componentelor hardwaee
ale reelelor4.
Analiza fielor de log va cuta identificarea intervalelor de timp ntre care s-a realizat
accesarea neautorizat a sistemului, conturi de acces utilizate, terminale, staii de lucru, adrese de
IP, ncercri (reuite sau nu) de depire a sistemelor de securitate.
Identificarea fptuitorului. Pe baza informaiilor furnizate de fiierele jurnal se poate
determina dac hackingul s-a produs din afara sau din interiorul sistemului.
Astfel, folosindu-se de vulnerabilitile sistemului un utilizator local cu privilegii limitate
i poate mri aceste privilegii n mod fraudulos sau un utilizator extern poate accesa reeaua n
mod neautorizat.
n marea majoritate a cazurilor de hacking, aceste activiti sunt realizate de la distan
(remote attack) de ctre atacatori care nu dein nici un fel de control asupra sistemului int.
n ambele situaii informaiile de log culese pot furniza informaii privind sursa atacurilor
sub forma unei adrese IP sau a altor date ce pot duce la identificare hackerului5.
Solicitarea cooperrii externe. Pe parcursul cercetrilor investigatorul trebuie s hotrasc
dac este necesar solicitarea cooperrii din partea companiilor de telecomunicaii (furnizorii de
servicii Internet, de telefoane etc.) sau a altor fore de poliie strine. Mai ales n situaia n care
activitatea infracional continu sau a fost lsat s continue este foarte important s se solicite
sprijinul companiilor de telecomunicaii n vederea identificrii sursei hackingului.
nainte de a se adresa acestor companii, ofierii investigatori trebuie ns s cunoasc dac
din punct de vedere tehnic i legal, ceea ce se cere este realizabil.
n funcie de rezultatele obinute pe parcursul cercetrilor se va trece la realizarea operativ
a acestora prin efectuarea de percheziii, audieri, cercetri la faa locului, ridicarea de obiecte sau
nscrisuri i a oricror altor activiti ce se impun.
Programe maliioase i virui informatici. Datorit naturii fraudelor care implic
folosirea programelor "maliioase" sau a viruilor informatici, investigarea acestora este foarte
dificil de realizat.
n acest sens este necesar formarea unei imagini complete asupra incidentului, n primul
rnd prin audierea victimei cu privire la urmtoarele aspecte:
- ce se cunoate despre originea software-ului maliios sau a virusului (cum a ajuns acesta
n sistemul infectat - de pe Internet, e-mail, dischete etc.);
- ce program "maliios" (ce variant a acestuia) este implicat n alterarea sistemului victim
(virus, cal troian, bombe logice, viermi etc.);
- modul de realizare a infectrii i al producerii replicrii programului "maliios / virusului
(prin fiiere EXE, COM, BAT .a., comenzilor MACRO etc.);
- modul de manifestare a programului "maliios" / virusului (apariia unor erori ale
tastaturii, modificri ale display - ului, afiarea unor instruciuni, schimbarea datelor sistemului,
schimbarea dimensiunilor unor fiiere etc);
- programul "maliios" / virusul a afectat mediile de memorare ale sistemului (sistemul
opereaz mult mai ncet sau are probleme de ncrcare a fiierelor de boot);
- cum s-a declanat programul "maliios" / virusul (care a fost evenimentul care a generat
iniializare);
- ce pierderi / distrugeri s-au cauzat sistemului;
- cum a fost detectat programul "maliios" / virusul, dac s-a luat vreo msur de prevenire
a infectrii sistemului sau de reparare a pagubelor produse.
Reguli minime pentru prelevarea i prezervarea probelor. Cea mai bun prob n cazul
acestor fraude va fi realizarea unei copii a sistemului infectat ("image copy") i a dischetelor sau
altor medii de stocare virusate.
Atunci cnd se fac aceste copii trebuie respectate o serie de reguli de baz6:
- se vor ntocmi procese - verbale cu toate activitile desfurate n care se vor consemna
n mod detaliat datele legate de tipul sistemului, locaia calculatorului infectat, procedurile
folosite pentru obinerea probelor etc.;
- se vor folosi dischete noi, formatate, folosindu-se calculatoare neinfectate, pentru a se
realiza copii a fiierelor infectate;
- n funcie de situaie se vor copia (n cazul sistemelor IBM sau compatibile) i fiierelor
.COM, .EXE, laolalt cu fiierele de sistem COMMAND.COM, AUTOEXEC.BAT i
CONFIG.SYS;
- dischetele respective vor fi protejate mpotriva scrierii i inscripionate cu informaii
referitoare la virusul sau programul maliios identificat, data la care s-au fcut copiile etc.;
- n toate situaiile se vor efectua copii duble (prob i contraprob).
Pe baza informaiilor obinute din studierea probelor prelevate i din analizarea fiierelor
jurnal ale sistemului se poate trece la efectuarea altor activiti n vederea identificrii sursei
infectrii.
(Va continua)
--------------------------------------------------BIBLIOGRAFIE:
1. Alecu Gheorghe, Criminalistic, Ed.Ex Ponto, Constana 2001.
2. Alecu Gheorge, Criminalistic.Curs Universitar, Ed.Ovidius University Press, Constana
2004.
3. Alecu Gheorghe, Aprecierea valorii probante a concluziilor rezultate din constatrile
tehnico-tiinifice, medico-legale i din expertize, Volum: "Rolul i contribuia probelor
criminalistice i medico-legale n stabilirea adevrului, Ed. Luceafrul, Bucureti 2005, pp.199204
4. Leu Carmen, Cercetarea la faa locului n cazul infraciunilor informatice
(Criminalitatea informatic), Volum: Investigarea criminalistic a locului faptei, ed. Luceafrul,
Bucureti, 2004.
5. Lucaci Iosif, Marin Robert, Investigarea infraciunilor informatice, Ed. M.I., Bucureti,
2002.
6. Vladimir Hanga, Dreptul i calculatoarele, Ed. Academiei, Bucureti, 1991.
7. Victor Valeriu, M.Ene - Pietroanu, I.Bica, .Cristea, Securitatea informatic n Unix i
Internet, Ed. Tehnic, Bucureti, 1999.
8. Vasiu Lucian, Vasiu Ioana, Informatic juridic i drept informatic, Ed. Albastr, ClujNapoca, 1997
9. Patriciu Victor-Valeriu, Ene-Pietroanu Monica, Bica Ion, Vduva Clin, Voicu
Nicolae, Securitatea comerului electronic. Ed. AII , Bucureti 2001.
10. Popescu D., Criminalitatea transfrontalier, Criminalistica - revist de informare,
documentare i opinii, nr.2 / martie 2004.
11. Paraschiv .; Stoi I.; Bota M. - Informatic juridic, Ed. Augusta, Timioara, 1998.
------------------------------1
Vasiu Lucian, Vasiu Ioana, Informatic juridic i drept informatic, Ed. Albastr, ClujNapoca, 1997, pag.51.
2
Lucaci Iosif, Marin Robert, Criminalitatea informatic, Ed. Fed Print S.A., Bucureti,
2003, pag.102.
3
Iosif Lucaci, Robert Marin, Investigarea fraudelor informatice, pag.54.
4
Iosif Lucaci, Robert Marin, Cercetarea fraudelor informatice, pag.56.
5
6
Iosif Lucaci, Robert Marin, Cercetarea fraudelor informatice, pag.95.
__________
Gh. Alecu - Particulariti ale investigaiei penale i criminalistice a unor infraciuni din domeniul informatic
Avocatul poporului 8/2, 2005
V. Colodrovschi
Consideraii privind eficacitatea asistenei tehnico-criminalistice
a descoperirii infraciunilor
***
SUMMARY
The author analyzes the activity of moldovan criminalistical and judicial expertise
subdivisions, especially those within the framework of the Ministry of Internal Affairs.
It is concluded that the efficiency of expertises depends to a great extent on the quality of
the investigations at the crime scene; arguments being brought in favour of the necessity of
increase of professionalism of the investigating specialists working in the Ministry of Internal
Affairs.
Sistemul de asisten tehnico-criminalistic a descoperirii i cercetrii infraciunilor
trebuie orientat real spre obiectivele finale ale muncii tehnico-criminalistice - descoperirea i
prevenirea comiterii infraciunilor. n acest sens, este necesar a aprecia aportul concret al
asistenei n cauz la atingerea rezultatului final fixat n documentele procesuale, inclusiv i
n sentinele judiciare.
Desigur, aceasta nu exclude necesitatea aprecierii tehnico-criminalistice n diverse etape ale
procesului de descoperire i cercetare al infraciunilor n funcie de sarcinile ce se cer a fi
rezolvate n aceste etape.
Oricum, o bun parte din datele statisticii oficiale ne ofer foarte puine posibiliti de a
aprecia munca tehnico-criminalistic prin prisma celor expuse mai sus. Spre exemplu, n anul
2003 din 24050 cazuri anchetate (dosare remise procurorului) n 15293 de cazuri au fost aplicate
mijloace tehnico-tiinifice [1]. Aceste cifre nu ne vorbesc despre eficacitatea muncii tehnicocriminalistice, dar despre cheltuielile de munc ale ofierilor de urmrire penal, a procurorului
sau specialistului, precum i numrul de interogri sau percheziii i confruntri nu ne
mrturisesc despre eficacitatea muncii de urmrire penal. Aceste cifre pot fi utile doar pentru a
soluiona unele sarcini tactico-organizatorice la nivelul comisariatelor de poliie i mai puin se
pot raporta la procesul de descoperire al infraciunilor concrete. Formalizarea datelor statistice
necesit aplicarea unor metode analitice de studiere i apreciere a rezultatelor. n acest sens,
prezint interes ideea expus de P.Strassman, care meniona c eficacitatea poate fi mai bine
neleas i apreciat studiind cazurile rare de atingere a perfeciunii sau a insuccesului [2,
p.125]. Dup cum este cunoscut, n practica criminalistic nu se duce o eviden statistic "de la
contrar", adic a lacunelor sau deficienelor tehnico-criminalistice. Acest raionament a servit
motiv pentru a efectua o analiz a rezultatelor muncii tehnico-criminalistice, lund ca reper
cercetarea la faa locului n scopul relevrii unor posibiliti pierdute, defecte ce, fr ndoial,
influeneaz negativ rezultatele finale privind descoperirea i cercetarea infraciunilor.
Cercetarea la faa locului (C.F.L.) este unul dintre principalii exponeni ai muncii tehnicocriminalistice efectuate de subdiviziunile specializate ale M.A.I, al R.M. Anume n cadrul acestui
act de urmrire penal se reliefeaz mai pronunat profesionalismul i competena participanilor
lui i, n primul rnd, a specialistului-criminalist. nsi aciunea de urmrire penal prezint o
activitate fundamental n cursul creia se strnge i se pune n eviden informaia cu
semnificaie criminalistic iniial extrem de important i original. n acest sens, aciunea n
cauz este de nenlocuit cu un potenial i volum de urme colosal. Rolul C.F.L. n etapa iniial
este imens, uneori prezint unica surs de dobndire a datelor faptice despre evenimentul
instrumentat, rezultatele ei condiionnd, n mare msur, mersul i soarta ulterioar a dosarului

penal [3, p.7].
Cu toate acestea, apare ntrebarea de ce aciunea n cauz, fiind att de nsemnat i decisiv
pentru cercetarea infraciunilor, eficacitatea ei rmne, n fond, destul de sczut i slab
influeneaz rezultatul final privind stabilirea persoanei vinovate. Cutarea rspunsului la aceast
ntrebare a i determinat n esen coninutul principal al acestui studiu, realizat dup un program
special.
ntruct, toat munca multilateral efectuat n scopul descoperirii i cercetrii infraciunilor
se cristalizeaz n cele din urm n materialele dosarelor penale, a fost firesc ca pe aceast cale s
le analizm, ca s urmrim rolul C.F.L. n asigurarea procesului de probaiune, s relevm
neajunsurile tipice, problemele procesuale i organizatorice ca s prefigurm unele soluii.
Dup cum s-a menionat deja, aceste dosare au la baz furturile din apartamente, crora n
viziunea noastr le este caracteristic un mare volum de urme (de mini, de picioare, de unelte de
spargere, microobiecte, etc.). Modul clandestin de comitere a acestora presupune necesitatea
aplicrii pe larg a metodelor i mijloacelor tehnico-criminalistice, scond n relief posibilitile i
neajunsurile asistenei tehnico-criminalistice.
Analiza a demonstrat c din 350 de cauze analizate, C.F.L. a fost efectuat n 273 de cazuri
a dosarelor studiate (78%). n restul cauzelor C.F.L. nu s-a efectuat din diverse motive: declaraia
ptimiilor despre furt a parvenit dup 5-6 zile de la comiterea furturilor (16%), persoanele ce au
comis infraciunea erau cunoscute sau reinute la faa locului (22%) .a.
n viziunea noastr aceste motive nu snt ntemeiate att din puc-tul de vedere al scopului
procesului penal (protejarea persoanelor, societii i statului de infraciuni), a cerinelor
procesuale despre obligativitatea i caracterul de neamnat al C.F.L., ct i de pe poziiile
recomandrilor criminalisticii privind obiectivizarea procesului de probaiune a vinoviei
fptaului.
Specialitii-criminaliti au participat n 68,0% de cauze. Aceasta este o cot destul de nalt
dac inem cont c nivelul participrii specialitilor-criminaliti n ultimii doi ani oscileaz n
mediu pe republic, ntre 32,4% - 34,4%.
Intensitatea i rezultativitatea metodelor i mijloacelor tehnico-tiinifice s-au aflat ntr-o
oarecare dependen de participarea specialistului, n lipsa acestuia (32% de dosare penale)
metodele i mijloacele tehnico-tiinifice privind depistarea i fixarea urmelor, dup cum
urmeaz din procesele-verbale, au fost aplicate mai rar, fixarea strilor de fapt s-a efectuat
insuficient printr-o consemnare succint n procesul-verbal, mai frecvent fr fotoanexe sau
schie. De menionat, c n literatura de specialitate au fost expuse diverse preri pe problema
rezultativitii participrii specialistului-criminalist la C.F.L. De exemplu, V.Volnski meniona
c n lipsa specialistului criminalist eficacitatea C.F.L. scade doar cu 10-12%, [4, p.81) dup
observaiile lui V.Snetkov - de 4-5 ori [5, p.6], ale lui B.Boiov - de 6-8 ori [6, p.58-60].
Dup datele noastre diferena ntre eficacitatea C.F.L. cu participarea specialistului i n
lipsa lui nu este semnificativ, fapt lmurit prin aceea c ofierii de urmrire penal n lipsa
acestora fac tot posibilul ca s ridice probe materiale de la faa locului, ntruct anume ei snt
responsabili de descoperirea infraciunii, ceea ce nu se poate spune despre specialiti. Evident c
aceasta este una din cauzele efecturii C.F.L. la nivelul posibilitilor minimale, ceea ce conduce
n unele cazuri aproape la aceleai rezultate. Prin urmare, analiza proceselor-verbale din dosarele
analizate permite a conchide c asistena tehnico-criminalistic a C.F.L. efectuat de ofierii de
urmrire penal cu participarea specialitilor-criminaliti uor crete mai cu seam n ceea ce
privete totalurile tehnice de fixare a urmelor i a strilor de fapt.
ns, dup cum mrturisesc rezultatele studiului, atenia specialitilor este orientat n
principal la detectarea urmelor de mini (cea 80 % de dosare). Urmele uneltelor de efracie s-au
ridicat mult mai rar, cu toate c posibiliti pentru descoperirea lor au fost suficient de multe.
Astfel, analiza modurilor de ptrundere clandestin n apartamente a permis a stabili c n 59,7%
fptuitorul ptrundea n locuin prin potrivirea cheilor, peraclelor, prin spargerea uilor, a
lactelor sau prin fereastr, nlturnd uneori i ochiul de sticl. Cu toate acestea, urme, rezultate
din spargerea acestor obiecte s-au ridicat puine (6,3%). Urme de nclminte au fost ridicate n
8,2% de cauze.
n masivul de dosare studiate n-au fost descoperite meniuni despre urmele "periferice" n
locurile de ptrundere (palierul scrii blocului, ldia potal, butonul soneriei, intrarea n bloc,
strada, etc.), ceea ce prezint o dovad indirect c cercetarea locului faptei n afara limitelor
casei sau apartamentului s-a efectuat insuficient de minuios. Doar infractorii, pregtindu-se de
furt, deseori efectueaz observri din strad prin ferestre, caut cheile n ldia potal, n
ascunziuri, ascult stnd cu urechea la u, verific prezena, apsnd butonul soneriei. De multe
ori rmn multiple urme (de mini, de picioare, mucuri de igar, chibrite, microurme, etc.) care,
nu totdeauna snt ridicate. Slab snt folosite i posibilitile corelative privind crearea urmelor
suplimentare, avnd n vedere starea vremii (n zile calde s se deschid frigiderul pentru a cuta
buturi rcoritoare, n zi de de iarn, cnd apartamentul este bine nclzit, s se scoat haina,
etc.).
Se poate constata, c n majoritatea cazurilor cercetarea la faa locului nu este orientat spre
studierea locului faptei, dar spre cutarea anumitor urme, uor accesibile ce reclam mijloace
tehnico-criminalistice i eforturi minimale.
O mrturie a acestor stereotipe prezint i faptul c principalul mod de depistare a urmelor
n cursul efecturii C.F.L. rmne cel vizual, iar din mijloacele tehnico-criminalistice se folosesc
doar acelea ce se conin n trusa criminalistic (93,7% cauze) i mai curnd pentru relevarea prin
prfuire a urmelor tradiionale de mini. Aceste date se confirm i de informaiile statistice ale
Direciei tehnico-criminalistice a M.A.I. R.M. prezentate la finele anului. Bunoar, n a.2002,
majoritatea absolut a probelor materiale ridicate de la faa locului pe republic, au constituit
cele de natur dactiloscopic -75%, n a.2003 - 85%. Urmele de nclminte, ale mijloacelor de
transport i alte urme traseologice au fost ridicate n 15% de cazuri.
Cauzele acestui fenomen pot fi lmurite prin aceea c urmele digitale snt utilizate
preponderent pentru obinerea informaiei cu caracter identificator.
n ce privete alte urme, care necesit o munc mai voluminoas, metode i mijloace de
cutare i fixare mai complexe, acestea scap de atenia specialitilor.
De exemplu, microobiectele. Nectnd la faptul c exist un mare volum de literatur de
specialitate i asigurare metodic, [7] acestea se ridic extrem de rar (4,1%).
n Darea de seam a Direciei tehnico-criminalistice din a.2002 se indic cifra de 8% de
cazuri de ridicare a microurmelor, iar n nota informativ din a.2003 se recunoate direct c
"practic nu snt ridicate microurme (microobiecte)". Cauza acestui fenomen poate fi lmurit
prin faptul c o bun parte din specialiti care au experien de munc nesemnificativ, le
consider destul de complexe n expertizarea ulterioar i neperspective (la nivel de comisariat),
precum i din lipsa de mijloace tehnice necesare, cunotine i abiliti de lucru cu astfel de
urme.
Mai slab este starea de lucru cu urmele de miros ale omului, care, n general, nu se ridic
din aceleai motive - lipsa posibilitilor tehnice i abilitilor de detectare, fixare i ridicare a
acestora. Aceast direcie rmne nerealizat la ora actual cu toate c exist i claritate metodic
i destul experien acumulat n multe laboratoare din rile C.S.I., Romnia, dar i ntr-un ir
de ri ale Europei Occidentale [8]. Rmne ca i ara noastr s pun la punct aceast "prghie"
suplimentar n activitatea de descoperire i cercetare a infraciunilor.
Un alt obiectiv major al cercetrii la faa locului este fixarea strilor de fapt, a urmelor
infraciunii i a fptaului. O metod tehnic mai frecvent folosit dup datele analizei noastre a
fost fotografierea locului faptei. Fotoanexele au fost prezente n 52,7% de dosare.
Dup cum a artat analiza, n ele nu totdeauna se asigur informativitatea i valoarea
probant a astfel de poze. Principalul neajuns al fotografiilor const n aceea, c nu se fixeaz n
msura cuvenit tabloul de ansamblu al locului faptei. Slab poate fi urmrit legtura logic i
suplimentarea reciproc a obiectelor fixate din cauza lipsei fotografiilor de orientare i de schi.
Primele, n general, se ntlnesc destul de rar (8,7%), ceea ce nu permite a "lega" pozele de
detaliu i cele de nod cu locul faptei pentru a obine o imagine de ansamblu despre starea de fapt
prezent la momentul cercetrilor.
Lipsa fotografiilor de orientare a casei, de exemplu, de unde s-a sustras bunuri materiale,
complic mult munca ofierului de urmrire penal de a selecta dosarul necesar din numrul
celor rmase cu autori necunoscui, despre care infractorul ce a comis o serie de furturi i
prezint declaraii de recunoatere a vinoviei. Acesta uneori nu ine minte numrul
apartamentului, dar poate s indice unele orientire ale casei (magazin, chioc, etc. n casa
respectiv). Din aceast cauz nu este posibil a stabili pe care poriune a locului faptei se afla un
obiect sau altul, fixat n pozele de detaliu. n fotoanexe extrem de rar se includ fotografii la scara
1:1 (1,3%), ceea ce nseamn c puin se folosesc i inelele prelungitoare.
Dac am lua n consideraie c absolut nu se aplic msurtoarea fotografic cu ajutorul
benzii gradate i c n procesele-verbale nu se indic distana focal a obiectivului utilizat,
devine clar c a stabili dimensiunile unor obiecte i distana dintre ele practic este extrem de
dificil sau imposibil.
Prin urmare, n majoritatea dosarelor studiate, n cauzele crora s-a aplicat fotografierea n
cadrul cercetrii la faa locului, fototabelele las mult de dorit i nu totdeauna corespund
cerinelor fotografiei judiciare.
La fel stau lucrurile i cu procesele verbale ale C.F.L. Analiza acestor documente finale
dovedete c o parte din ele cu mari rezerve se ncadreaz n cerinele legislaiei procesul-penale.
Procesul-verbal nu numai dup form, dar i dup coninut este slab-informativ, unele din ele n
legtur cu devierile procesuale nu pot servi ca dovad n cauz.
nclcrile in de descrierea incomplet i neglijent nu numai a strilor de fapt, dar i a
aciunilor privind cutarea i depistarea urmelor, a rezultatelor aplicrii metodelor i mijloacelor
tehnico-criminalistice. n procesele-verbale adeseori lipsesc indicaiile - ce s-a descoperit n
cursul cercetrilor, cefei de mijloace tehnico-criminalistice au fost utilizate, care obiecte au fost
mpachetate i certificate? Dac i exist astfel de meniuni, atunci nu totdeauna se indic dac
pe ele au fost sau nu descoperite urme i numai din documentele ulterioare se face cunoscut c
au fost totui detectate urme (spre exemplu, ordonana de dispunere a expertizei).
Este evident c astfel de omisiuni n procesele-verbale influeneaz negativ i utilizarea
rapoartelor de expertiz a urmelor respective n procesul de probaiune.
Totodat, n unele procese-verbale se ntlnete o descriere excesiv a mobilierului,
ustensilelor, anturajului apartamentului, care nu prezint interes din perspectiva descoperirii
infraciunii. Foarte des, o mare parte din aceste documente, snt scrise cu caractere indescifrabile,
greu de citit.
Fr ndoial, elemente de subiectivism la efectuarea actelor de urmrire, ct i n procesul
de fixare a rezultatelor acestora snt inevitabile, ntruct, dup cum scria prof. R.Belkin,
"percepia realitii obiective de ctre anchetator poart caracter subiectiv" [9, p.49]. Trebuie,
ns, de inut seama c aceste lacune diminueaz nsemntatea lor ca documente procesuale,
reduc "la zero" munca ncordat depus la faa locului viznd cutarea probelor i ridicarea lor.
Acestea conduc la apariia unor ndoieli n autenticitatea i veridicitatea documentului, soldnduse uneori cu recunoaterea acestuia ca inadmisibil n procesul de probaiune [10, p.41]. n unele
procese-verbale este greu de determinat dac a participat sau nu specialistul n C.F.L. Cu toate
acestea n masivul de dosare nu s-au depistat procese-verbale cu oarecare meniuni sau obiecii
din partea specialistului.
O astfel de atrnare formal n exercitarea muncii sale de teren, poate fi lmurit prin faptul
c redactarea procesului-verbal nu este o obligaiune a specialistului, ci a ofierului de urmrire
penal. Specialistul, evident, nu este interesat n perfectarea corect i deplin a procesuluiverbal, ntruct criteriile de apreciere a muncii sale snt numrul de plecri la faa locului i
cantitatea, varietatea de urme ridicate. Aceast situaie este un argument n plus pentru
perfecionarea ordinelor departamentale i a regulamentelor privind munca serviciilor
criminalistice i de urmrire penal.
n opinia noastr, cele menionate mai sus prezint o consecin a nivelului sczut de
pregtire profesional a specialitilor-criminaliti, dotarea lor insuficient cu mijloace tehnice
necesare, precum i organizarea participrii acestora n echipele operative de urmrire penal.
Este pe deplin neleas aspiraia de a asigura participarea specialistului n C.F.L. la toate
infraciunile nregistrate pe linia poliiei criminale, ns efectivul ncadrat n statele de personal
poate astzi cuprinde fizic doar cea 35% din acestea. De aceea n unele orae ale republicii, n
special n mun. Chiinu, se observ o suprancrcare a regimului de lucru al specialitilor.
Peste 6-7 i mai multe plecri la faa locului este puin probabil c stimuleaz o atrnare
creativ de studiere a locului faptei. Specialitilor, pur i simplu, nu le ajunge timp pentru o
munc de o real valoare. n 76% de dosare analizate, durata C.F.L. a constituit de la 40 min.
pn la 1 or.
Este problematic ca n aa deficit de timp s se efectueze cercetarea amnunit a strii de
fapt a locului infraciunii. Din aceast cauz, fiecare a doua cercetare s-a efectuat schematic, iar o
ptrime din C.F.L., realizate cu concursul specialistului, s-au terminat fr rezultate, adic nu sau ridicat probe materiale.
Rezultativitatea redus a cercetrilor locului faptei se menioneaz i n lucrrile mai multor
savani, ceea ce confirm i de datele noastre. De exemplu, P.P.Icenko scrie, c "n mijlociu o
urm a infractorului se depisteaz n rezultatul cercetrii a cinci locuri ale faptei. Cercetarea la
faa locului n cauzele de omucidere permit a ridica urme de mini n 1 din 6 cercetri, urme de
snge, saliv, sperm - n 1 din 25, a urmelor de picioare - n 1 din 50" [11, p.47].
Dup datele lui B.Petelin, coeficientul obinerii informaiei cu valoare probant i de
cutare constituie cea 18-20% [12, p.108]. V.Snetkov indic c din masivul general de urme
ridicate, n calitate de probe se utilizeaz doar 20%. Multe din acestea se dovedesc a fi inutile din
punct de vedere calitativ sau n-au legtur cu evenimentul infracional etc. [13, p.3].
Urmeaz s recunoatem c cercetrii la faa locului - acestei aciuni fundamentale de
urmrire penal la ora actual i se acord insuficient asigurare nu numai organizaional, dar i
din punct de vedere metodic. Cu introducerea la nceputul anilor '90 ai sec. trecut a unitilor de
expert-criminalist n majoritatea comisariatelor de poliie, aceast problem s-a complicat i mai
mult. Cursurile lunare de pregtire a specialitilor noi ncadrai n organele M.A.I. R.M., n lipsa
unor poligoane criminalistice specializate i a bazei materiale solide de studii este evident
insuficient pentru a forma specialiti de o nalt profesionalitate.
Astzi, cnd modurile de comitere a infraciunilor s-au diversificat i s-au complicat
semnificativ, specialistul-criminalist la faa locului se ntlnete nu pur i simplu cu varieti de
urme, dar trebuie s analizeze ansamblul tuturor urmelor gsite la faa locului, necesitnd de la
expert priceperi de a le "citi" i decodifica i nu doar de a le fixa pe unele dintre acestea. n acest
sens de la specialistul-criminalist se cere o gndire criminalistic combinativ, cunotine
criminalistice profunde i abiliti deosebite.
Poate prin aceasta se poate lmuri i cauza majorrii volumului de obiecte ridicate de la faa
locului i micorarea concomitent a numrului celor ce nu au referin la cauz. O situaie
paradoxal: cu ct mai nereuit lucreaz specialitii la faa locului, ridicnd o multitudine de
obiecte ce nu au legtur cu cauza instrumentat, cu att mai mult lucru se realizeaz n laborator
pentru a expertiza aceste obiecte i, respectiv, devin mai voluminoi indicii cantitativi ai
serviciului de expertiz judiciar i criminalistic a M.A.I. i, ntruct se cerceteaz numai ceea
ce se ridic de la faa locului, este firesc s rmn destul de joas i eficacitatea investigaiilor de
laborator din punct de vedere al scopului final - stabilirea i identificarea infractorului,
descoperirea infraciunii. Astfel, dac n anii 1996-2001 o urm a infractorului se ridica n mediu
de la 3,3 participri la C.F.L., apoi n a.2002 - de la fiecare a 4-a infraciune, iar n a.2003 - de la
fiecare a 7-a C.F.L. (vezi tabelul nr.1), dup rezultatele analizei dosarelor noastre - n mediu de
la fiecare a 5-a cercetare.
Rezultativitatea participrii specialitilor-criminaliti ai M.A.I. R.M. la cercetarea locului
faptei n 1996-2003
Tabelul nr.1
Anii de referin
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Totalul de infraciuni nregistrate pe linia poliiei criminale
2
29962
34869
31071
33987
32760
31849
30326
25737
Cota de participare a specialitilor-criminaliti ai MAI RM la cercetarea locului
faptei
1285
1360
1170
1042
1052
3
2
3
13114
13454 8
9
9837 4
42,8
39,0
42,2%
39,5%
35,7
32,7
32,4%
40,8
%
%
%
%
%
Volumul de expertize i constatri tehnico-tiinifice efectuat n anii de referin
4
1312
1542
16528
18120
1539
1371
1181
15068
3
9
0
3
2
Numrul persoanelor stabilite n urma expertizrii probelor ridicate de la faa
locului
5
3923
4242
4044
4545
3867
2878
2397
1440
Rezultativitatea participrii specialitilor la C.F.L. (%)
6
30,5
27,4
30,8
33,7
33,0
27,5
24,3
13,6
1
n cazul dat, ns trebuie s inem cont de faptul c o parte din participrile specialitilor la
cercetrile scenei infraciunii n-au dat rezultate, altele, n care s-au ridicat probe, organele de
urmrire penal, ns, nu le-au expediat la expertiz sau le-au trimis, dar cu mare ntrziere,
contrar cerinelor ord. M.A.I, al R.M. nr.115 din 12.03.1992, care prevede termenul de trei zile.
n opinia noastr, aprecierea rezultativitii muncii serviciului n cauz, mai cu seam, prin
prisma scopului final al procedurii penale i mai puin dup numrul de probe ridicate din scena
infraciunii, dup cum se face astzi n rapoartele statistice ale M.A.I. R.M., ne-ar permite mai
clar s observm cum influeneaz real serviciul criminalistic asupra procesului de descoperire i
cercetare al infraciunilor.
Dar i aceste cifre trebuie folosite cu o oarecare pruden, ntruct nu toate persoanele
identificate prin expertizarea probelor snt autorii reali ai infraciunilor. Pe lng aceasta, este
tiut, c pn la adoptarea noului Cod de procedur penal a RM constatrile tehnico-tiinifice
nu deineau for probant, de aceea unele din ele se refceau n rapoarte de expertiz, de unde i
prezena acelorai persoane stabilite n rubricile statisticii oficiale.
Dup anul 2003 aceast "dubl contabilitate" dispare de la sine, ntruct constatarea
tehnico-tiinific are valoare probant, egal cu raportul de expertiz. n plus, unele probe
materiale snt expertizate de ctre specialitii Institutului Republican de Expertiz Judiciar i
Criminalistic i alte uniti de expertiz nou aprute.
Pornind de la cele sus menionate, trebuie de subliniat c practica existent de analiz i
apreciere a eficacitii asistenei tehnico-criminalistice a descoperirii infraciunilor nu
corespunde modului sistematic de abordare a acestei direcii multilaterale de activitate. Se cere a
elabora o metodic complex i efectiv de apreciere a muncii, care ar servi baz de
implementare a msurilor concrete de perfecionare conform necesitilor practicii
contemporane. O atare metodic trebuie s rmn stabil, pentru a analiza dinamica eficacitii
muncii de-a lungul anilor.
-------------------------------
Bibliografie i note:
1. n prezenta lucrare ne referim la informaia din Notele informative i Drile de seam ale
Direciei Tehnico-criminalistice a M.A.I R.M. Totodat subliniem necesitatea i posibilitatea
plasrii informaiilor de acest gen pe pagina WEB din INTERNET a acestei subdiviziuni, care
lipsete la ora actual, fcndu-le inaccesibile i nchise pentru public.
2. .. : . - .:
, 1987.
3. Golubenco Gh. Urmele infraciunii (Teoria i practica examinrii la faa locului).
Chiinu, Garuda-Art, 1999.
4. .. -
( ). - ., 1993.
5. ..
- . . - ., 1987, 25.
6. ., . , ! // . ., 1981, 2;.
7. .. . : , 2001; .. . -
. - . , 1983; ..-
. . - ., , 1978.
8. .. : . - .: ,
2000; . .
. - , 1982; .., ..
// . - .,
1988, 4; Alexandrescu V. Amprenta olfactiv o metod tiinific?! // Criminalistica.
Bucureti, 1999.
9. P.C., .. . - .:
, 1997;
10. ..
. - .: "", 2001.
11. .. (-
). - ., 1990.
12. .. ,
. . , 1981.
13. .. . //
. - ., 1986, 24.
&
__________
V. Colodrovschi - Consideraii privind eficacitatea asistenei tehnico-criminalistice a descoperirii infraciunilor
.
: ?
" ", 2005 ., N 1, .101
***
, ,
- ,
. , "
", ,
.
Quis, quid, ubi, quibus, auxiliis, cur, quomodo, quando? ? ? ?
? ? ? - ,
, ,
.
,
-,
,
( , ..) , , , 1921
.. 1.
, .. 1968 :
" - , ,

2.

, , ,
.
, -

.
, ...
: " ,
, ,
, , ,
- "3.

.
.., ,

4. ,
, , ,
.
,
,
() .
, ,
, , .
,
.
1964
... ,
,
, :
) ;
) ,
, , ,
, ;
) ;
) ,
;
) ,
, ;
) ,
;
) ,
, .
,
5.
..,
. , ..,
.
, ,
. , .
, .. : "..., -
-
(
) (),
-

, . ,
. ,

,
"6.
,
, .
, ..
.
,
, .. 40 ,
, ,
, .
, ,
, .
,
, ,
,
,
.

.
,
: ,
. ,

. ,
: , ,
, ,
.
,
. , ..
" "

7. .. ,
-

, 8.
,
. ,

.
,
-
,
. -
.
..,
, ()

, , ,
9.
- ,
- . , : "
, , ,
.
, ,
. , , ,
"10.
. , .
: "...
,
.
,
"11. ,
, "
" , .
-
, , 13 1997 . ..,
" ( ), : "
, ,
, .
. (
. - ..), , ,
"12. , ,
, ,
, .
.: "
,

"13.
__________________
1
:
. - ,
1921. . 2. .139, 147.
2
: / . ... - ., 1968. .9.
3
.. :
//
. - : - "", 2002. .21.
4
.. // . 2004. 3. .8.
5
.. .
- ., 1964. .17-19.
6
.. //
. 2003. 10. .31.
7
..
: . . ... . . . - , 2004. .17.
8
.. -
: . ... . . . - ,
2004. .3-5.
9
..
- //

. - , 2002. .37.
10
. ,
// . 2003. 8. . 38.
11
.
// . 2003. 7. . 45.
12
.. ( ). - :
, 2003. .51.
13
. . . .38.
__________
E. Careachin - Contradictorialitatea i criminalistica: conflict sau el comun?
Ugolovnoye pravo 1/101, 2005
Gh. Alecu
Activiti specifice ce se ntreprind pentru investigarea criminalistic
a traficului de droguri*
* * *
* Recomandat spre publicare de catedra de profil de la ULIM.
The article is dedicated to the judicial, thoroughly scientific analysis of crimes connected
to the fight against drug traffic and illegal drugs to some solutions to current problems of
judicial theory and practice. The investigation and analysis of the legislative premises were
based on the study of the existent laws. The thorough and well-founded research of the
multiple types and forms of legal and illegal drugs, of the legal and illegal drugs consumption
and of the consequences of drugs consumption shows the necessity of preventing and fighting
against drug traffic and illegal drugs consumption. Therefore, the eradication of the crimes
connected to the circulation of psychotropic substances and narcotics must concern both the
state organs and the whole society.
Modaliti de documentare pentru nceperea urmririi penale
Activitatea de documentare presupune obinerea unor informaii, date referitoare la fapta
svrit i autorul ei pentru ca, pe baza acestora, organele competente s decid dac este sau nu
cazul s dispun nceperea urmririi penale1.
n funcie de locul i modul de operare, se poate recurge la urmtoarele mijloace de prob:
n cazul traficanilor depistai la punctele de frontier, la intrarea sau ieirea din ar cu
stupefiante asupra lor:
a. Procesele-verbale ncheiate de vamei sau cadre ale poliiei de frontier, n care trebuie
s se precizeze cu exactitate persoanele asupra crora s-au gsit substane stupefiante, locurile
unde au fost ascunse acestea, sortimentele i cantitile, forma de ambalare i prezentare,
metodele de ascundere, precum i orice alte amnunte referitoare la acestea.
b. Rapoartele de constatare tehnico-criminalistic sau buletinele de analiz din care s
rezulte c substanele sau produsele n cauz sunt ori conin stupefiante.
c. Informaiile desprinse din declaraiile date de alte persoane audiate sau de complici ai
acestora.
d. Fotografii judiciare operative efectuate cu ocazia controlului sau al percheziiei
corporale.
e. Obiecte sau nscrisuri gsite asupra persoanelor implicate n traficul de stupefiante ori n
mijloacele de transport, care au legtur cu stupefiantul gsit, ce se ridic conform art.96-99 din
Codul de Procedur Penal.
Aa cum dovedete practica, de multe ori, unele nscrisuri, cum ar fi notele de plat ale
cazrii la hoteluri, chitanele de achitare a convorbirilor telefonice, diferite adrese, fotografii,
vizele de pe paapoarte, etc., pot contribui la dovedirea vinoviei suspecilor.
n cazul traficanilor depistai n interiorul rii noastre:
a. Procesele-verbale de prindere n flagrant cu substane stupefiante asupra lor ori n
momentul vnzrii-cumprrii, care trebuie s ndeplineasc toate condiiile prevzute la art.91
din Codul de Procedur Penal.
b. Fotografii operative efectuate cu ocazia prinderii n flagrant, n care vor fi prezentate
stupefiantele gsite, locurile de ascundere, mijloacele folosite, persoanele implicate, locurile n
care s-au svrit faptele, etc.
c. Datele furnizate de martorii oculari, la care se adaug obiecte i nscrisuri pe care

traficanii le au asupra lor.
n cazul persoanelor depistate c sustrag stupefiante din spitale: procesele-verbale de
prindere n flagrant.
n asemenea cazuri, prinderea n flagrant trebuie realizat n momentul n care stupefiantele
sunt sustrase sau predate unor solicitani, pentru a putea dovedi c substanele n cauz au fost
sustrase cu intenia de a fi folosite de ctre toxicomani i nu n scopuri umanitare.
Investigaia n aceste cazuri face necesar ridicarea actelor i ntocmirea de procese-verbale
de constatare din care s rezulte: cine a ridicat i pe ce baz stupefiante n ziua respectiv sau n
zilele anterioare, pentru a se descoperi i alte persoane implicate n comiterea infraciunii; faptul
c din farmacia spitalului s-au eliberat fiole cu aceeai serie cu a celor consemnate n procesulverbal ncheiat cu ocazia realizrii flagrantului; faptul c n condicile de prescriere a unor
asemenea substane exist adugiri sau modificri, etc.
n cazul prescrierii de droguri prin reete cu timbru sec, fr ca acesta s fie necesar.
a. Reelele cu timbru sec n baza crora s-au eliberat stupefiante, precum i caietele cu
evidena reetelor cu timbru sec aflate asupra medicilor, dac n ele au fost trecute numele unor
persoane, iar n reete ale altora.
b. Procesele-verbale de constatare ce atest c persoanele pentru care s-au prescris
stupefiante nu exist n realitate sau copiile dup actele de deces, atunci cnd, la data prescrierii
reetelor, persoanele pe numele crora s-au eliberat, erau moarte.
c. Actele de expertiz medical ntocmite pentru persoanele crora li s-au prescris
stupefiante, dei n realitate nu sufereau de afeciunile trecute pe reete i nici nu necesitau un
astfel de tratament.
d. Declaraii ale unor persoane pentru care s-au prescris stupefiante, fr ca ele s
cunoasc acest fapt, din care s rezulte c nu au primit reetele sau substanele n cauz i c nici
nu li s-au fcut asemenea injecii.
n cazul stupefiantelor abandonate sau ascunse.
Practica a demonstrat c sunt situaii cnd produsele i substanele stupefiante pot fi gsite
abandonate. De exemplu, n raza unor puncte de frontier, camere de hotel sau ascunse n
locurile de depozitare a bagajelor, toalete, sli de mese i alte locuri de acces public din
mijloacele de transport (autocare, autobuze, avioane, trenuri, vapoare, etc.).
Astfel de situaii pot aprea atunci cnd persoanele implicate n traficul de stupefiante au
sesizat intensificarea controlului vamal ori i-au dat seama c sunt urmrite.
n mprejurarea artat se impune o deosebit atenie, fiind necesar o cercetar amnunit
a locului n care substane au fost descoperite, efectuarea de fotografii (schi de detaliu) i
audierea persoanelor prezente. Produsele i substanele trebuie s fie ridicate cu grij, ambalate
n mod corespunztor i predate specialitilor n vederea descoperirii amprentelor sau oricror
alte urme ce pot contribui n final la identificarea i prinderea deintorilor.
Cercetarea la faa locului
Pentru descoperirea i ridicarea mijloacelor materiale de prob, un rol important l are
cercetarea la locul svririi infraciunii. n funcie de valorile sociale ameninate sau periclitate,
practica cercetrii la faa locului a stabilit unele prioriti, o anumit ordine n care primele
msuri trebuie luate2.
Foarte important este i durata deplasrii echipei de cercetare la faa locului. Orice
ntrziere este duntoare rezultatelor activitilor ulterioare3. Dup opinia i altor specialiti4, cu
ct se ntrzie mai mult deplasarea la faa locului, procentul identificrii autorilor se reduce
foarte mult. n situaia n care fptuitorul a rmas la faa locului, fie din proprie iniiativ sau
reinut de martori oculari, etc, dup identificare i se va asigura protecie pentru a nu fi agresat de
cei prezeni i a-l feri de eventuale "influene"5.
Prin specificul su, traficul de droguri este susceptibil s se comit n locuri diverse:
punctele de trecere a frontierei i terenurile nconjurtoare, unde pot fi abandonate sau ascunse
substanele stupefiante; terenurile cultivate cu plante ce conin substane stupefiante; fabricile i
unitile care produc medicamente pe baz de stupefiante; unitile medico-farmaceutice cum

sunt spitalele, policlinicile, dispensarele i farmaciile care dein i prescriu medicamente pe baz
de stupefiante; porturi, aeroporturi i gri; mijloacele de transport, locurile de cazare, etc.
n cercetarea la faa locului se vor folosi, pe lng trusa criminalistic i urmtoarele
mijloace tehnico-criminalistice sau truse specializate:
- truse cu reactivi pentru testarea stupefiantelor;
- sonda de control (periscop) pentru verificarea locurilor greu i accesibile din
autovehicule;
- aparatura necesar radiografierii unor obiecte n care sunt ascunse stupefiante.
Trusele pentru testarea stupefiantelor conin tuburi cu reactivi ce permit identificarea unor
substane stupefiante, printre care haiul, marijuana, LSD, substane din grupa opiaceelor,
amfetaminelor, etc.
n faza static a cercetrii la faa locului, se va insista asupra urmtoarelor aspecte:
luarea msurilor de prevenire a intoxicaiilor cu stupefiante i de salvare a eventualelor victime;
fotografierea sau filmarea stupefiantelor, a locurilor unde au fost ascunse; descoperirea
obiectelor corp-delict i a urmelor vizibile; efectuarea percheziiei corporale asupra persoanelor
implicate sau gsite la faa locului; darea spre prelucrare a urmei de miros cinelui de urm
specializat.
n faza dinamic a cercetrii la faa locului, se vor ntreprinde urmtoarele: examinarea
amnunit de ctre medic a persoanelor suspecte c sunt sub influena stupefiantelor, n vederea
recoltrii probelor de snge i urin i a lurii msurilor medicale ce se impun, precum i
examinarea mbrcmintei, a bagajelor i coletelor (pereii, capacele sau fundurile duble);
examinarea coninutului real al unor cutii de conserve, alimente, sticle cu buturi (alcoolice sau
rcoritoare), etc.
Vor fi efectuate fotografii sau filmri de detaliu, ndeosebi asupra urmelor de injecii, a
resturilor pulberilor de stupefiante, a pachetelor de igri, a resturilor de igar, a reetelor i altor
documente ce intereseaz cauza; controlarea autovehiculelor pentru a se identifica locurile
special amenajate n vederea ascunderii stupefiantelor, prin modificri aduse caroseriei,
verificarea barelor de protecie, a pneurilor, roilor de rezerv, rezervoarelor de benzin, a
sistemelor de ventilaie i nclzire, a bateriei.
n cazul navelor i aeronavelor, vor trebui avute n vedere cabinele personalului navigant,
obiectele pe care acesta le are asupra sa (de mbrcminte, alimente, igri, etc.) prile comune
ale navei (toalete, tubulatura de aerisire din bi n cazul navelor), calele de depozitare a
mrfurilor, rezervoare, santina (la vapor), slile de mese, locurile destinate depozitrii
alimentelor, bunurilor echipajului i bagajelor pasagerilor.
La vagoanele de cale ferat se va verifica cu deosebit atenie exteriorul i interiorul
acestora, locurile accesibile cltorilor, cum sunt: cuetele de dormit sau cele de bagaje,
toaletele, tablourile electrice, courile pentru resturile menajere, scrumierele, sistemele de
nclzire, canapelele din compartimente.
O atenie deosebit se va acorda modului de ambalare i ridicare a corpurilor delicte. Avnd
n vedere nenumratele forme i varieti de droguri, pentru mpachetarea acestora nu se
recomand un anumit tip de ambalaj. Cerina general este aceea de a preveni pierderea sau
contaminarea probei, fiind de preferat, de cele mai multe ori, s se pstreze ambalajul original.
Probele suspecte a conine solveni volatili vor fi mpachetate n containere etaneizate, pentru a
preveni evaporarea solventului. Pachetele astfel sigilate vor fi etichetate6.
Fixarea rezultatelor cercetrii la faa locului se va face prin proces-verbal la care se pot
anexa fotografii, schie, desene ori alte asemenea lucrri, cum ar fi, de exemplu: rolele de film
sau benzile video magnetice.
Realizarea flagrantului n cazul infraciunilor la regimul drogurilor
Constatarea infraciunii flagrante prezint importan sub dublu aspect: pe de o parte, duce
la mpiedicarea consumrii activitii ilicite, iar pe de alt parte, prin descoperirea infraciunilor
comise, se realizeaz tragerea la rspundere penal a fptuitorilor la un moment ct mai apropiat

de cel al comiterii faptei7.
Activiti premergtoare constatrii infraciunii flagrante
n scopul prevenirii dezinformrii, orice sesizare, indiferent de modul cum s-a realizat,
necesit anumite msuri de verificare8. Printre activitile preliminare constatrii infraciunii
flagrante se nscriu:
a. Stabilirea oportunitii i necesitii constatrii infraciunii flagrante. n luarea
hotrrii privind necesitatea constatrii infraciunii, organul de urmrire penal, sub
supravegherea procurorului, trebuie s procedeze la analiza temeinic a fiecrui caz n parte.
Astfel, n unele situaii, organele de urmrire, cu autorizarea procurorului sau instanei de
judecat, pot proceda la o supraveghere a traficului de droguri (aa-zisa "livrare supravegheat"),
care are ca scop depistarea i destrmarea reelelor de traficani, descoperirea mijloacelor i
metodelor folosite, a modurilor de operare, etc. n aceste situaii se apreciaz, de exemplu, c mai
mare valoare are descoperirea unor reele de traficani dect prinderea unui singur traficant.
b. Obinerea de date referitoare la fptuitor i activitatea sa infracional. Cunoscnd
unele date despre personajele implicate n traficul de droguri i despre activitile pe care acestea
le desfoar, organele de urmrire, cu avizul procurorului, au posibilitatea s stabileasc
modalitile concrete n care trebuie s se acioneze pentru constatarea infraciunii flagrante.
Intereseaz naionalitatea, cetenia, domiciliul sau reedina, persoanele din anturaj,
antecedentele penale, metodele, mijloacele i modurile de operare folosite, locurile din care
procur droguri, precursori, substane chimice eseniale, etc.
c. Pregtirea mijloacelor tehnice criminalistice. In cazul infraciunilor n discuie,
echipa trebuie s fie dotat cu trusa pentru testarea stupefiantelor, cu dispozitive pentru prelevri
de aer din diverse locuri, cu aparate de fotografiat i video.
d. Stabilirea momentului i modului de aciune. n cazul infraciunii de trafic de droguri,
momentul aciunii trebuie fixat n perioada producerii, deinerii sau altor operaiuni privind
circulaia produselor ori substanelor stupefiante sau psihotrope, n timpul cultivrii n scop de
prelucrare a plantelor care conin astfel de substane sau n timpul experimentrii produselor sau
substanelor toxice. Stabilirii modului de aciune i a momentului interveniei trebuie s i se
acorde o atenie deosebit.
e. Stabilirea martorilor asisteni. Acetia trebuie alei nainte de a trece la surprinderea
fptuitorului cu substane stupefiante asupra sa, pentru a li se asigura posibilitatea s observe att
activitile desfurate de ctre el, ct i modul de aciune i constatrile organului de cercetare
penal i procurorului.
Realizarea efectiv a prinderii n flagrant presupune:
a. Identificarea i ascultarea martorilor
Avnd n vedere specificul acestor infraciuni, clandestinitatea activitilor desfurate,
msurile de precauie pe care i le iau fptuitorii, precum i profilul lor moral, singurele persoane
care pot furniza date utile cauzei, chiar i alte probe n afara celor constatate nemijlocit, sunt cele
care cunosc sau au aflat despre svrirea infraciunii, mprejurrile comiterii acesteia,
activitile desfurate de ctre persoanele implicate n traficul de droguri, persoanele care le-au
ajutat, locurile unde au fost ascunse ori aruncate drogurile. Practica judiciar a demonstrat c
martorii identificai n astfel de cazuri evit s depun mrturie de teama rzbunrii
fptuitorilor9. n raport cu mprejurrile i modalitile svririi faptelor de acest gen, martorii
pot fi identificai, n principal, din rndul urmtoarelor categorii de persoane:
- persoane care i desfoar activitatea n locurile unde se produc sau se prelucreaz
droguri, substane chimice eseniale, precursori, etc;
- persoane care lucreaz n locurile unde se cultiv plante care conin substane stupefiante;
- medici, farmaciti sau alte categorii de personal medical;
- persoane trecute fictiv n reete cu timbru sec prin care s-au prescris stupefiante;
- personalul care deservete nave, aeronave, trenuri sau alte mijloace de transport;
- rude sau vecini ai persoanelor care au decedat i care anterior decesului au fost supuse
tratamentului medical pe baz de stupefiante;
- persoane care deservesc hoteluri, moteluri, cazinouri sau alte locuri de cazare n comun
.a.
Avnd n vedere specificul investigrii traficului de droguri, ascultarea martorilor
presupune din partea organelor de urmrire penal o atenie deosebit att n pregtirea i
desfurarea activitii, ct i n verificarea i aprecierea declaraiilor, n contextul celorlalte
mijloace de prob.
De foarte multe ori, n scopul realizrii operative a activitilor propuse, organele de
urmrire penal trebuie s apeleze la concursul unor persoane de bun-credin aflate la locul
faptei.
n conformitate cu prevederile art.83 Cod Procedur Penal, martorului i revin, n esen,
dou obligaii principale: s se nfieze la locul, ziua i ora indicate n citaie i s declare tot
ce tie cu privire la faptele cauzei10. Acestor dou obligaii li se subsumeaz att obligaia
general de informare, ct i obligaia de a spune adevrul11. Magistratul are posibilitatea s se
ntemeieze motivat pe o declaraie, confirmat i de alte probe existente n cauz, chiar dac
aceasta contrazice o depoziie anterioar - mprejurare ntlnit frecvent - cu att mai mult cu ct
nu exist o "preferin legal" ntre declaraiile date ntr-o anumit faz a procesului penal (faza
de urmrire sau de judecat), fora probant a mrturiei fiind impus de ansamblul
probatoriului12. Se impune totui i precizarea c "memorarea anumitor evenimente, fapte, etc.
este influenat de cunotine generale i de specialitate, emoiile momentului respectiv, presiuni
psihice i aprecieri subiective pe care persoana n cauz le are asupra obiectelor sau fenomenelor
percepute"13. Ca atare aprecierea declaraiilor reprezint un moment semnificativ n activitatea
de cunoatere i de aflare a adevrului14.
Din declaraiile martorilor nu trebuie s se omit aspectele privitoare la bunurile mobile i
imobile dobndite de fptuitori n perioada n care au desfurat activiti infracionale, pentru a
putea fi luate msuri de recuperare a prejudiciului. Aceasta presupune i identificarea
persoanelor care au obinut foloase materiale de pe urma activitilor infracionale (rude,
prieteni, etc).
n cazul martorilor care au contribuit la identificarea fptuitorilor acestui gen de infraciuni
i care prin depoziiile lor au avut o contribuie important la probarea faptelor, dac sunt
ntrunite condiiile prevzute de Legea nr.682/19.12.2002, privind protecia martorilor, organele
de urmrire penal au obligaia s dispun masurile de protecie prevzute de aceast lege.
b. Stabilirea activitii ilicite desfurate n momentul constatrii
Trebuie remarcat faptul c prin Legea nr.143/26.07.2000, legiuitorul romn a abrogat n
totalitate art.312 din Codul penal cu privire la produsele i substanele stupefiante, rmnnd
valabile numai dispoziiile cu privire la substanele toxice. Totodat, prevederile Legii
nr.143/2000 au fost completate cu dispoziiile Legii nr.300/17.05.2002 privind regimul juridic al
precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor, precum i cu dispoziiile Legilor
nr.169/10.04.2002 i nr.281/01.07.2003, privind modificarea i completarea Codului penal, a
Codului de procedur penal i a unor legi speciale15.
Noua reglementare sancioneaz, n special cultivarea, producerea, fabricarea,
experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea i punerea n vnzare,
distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumprarea, deinerea, ori
alte operaiuni privind circulaia drogurilor de risc, fr drept.
De asemenea, este sancionat att introducerea sau scoaterea din ar, ct i importul sau
exportul de droguri de risc, fr drept, precum i aciunile de cultivare, producere, fabricare,
experimentare, extragere, preparare, transformare, cumprarea sau deinere de droguri pentru
consumul propriu, fr drept.
Prescrierea drogurilor de mare risc, de ctre medic, fr a fi necesar din punct de vedere
medical, precum i eliberarea sau obinerea, cu intenie, de droguri de mare risc, pe baza unei
reete medicale prescrise n condiiile de mai sus sau a unei reete medicale falsificate, se
pedepsete cu nchisoare.
Cele mai severe sanciuni sunt cele prevzute pentru infraciunile svrite de persoane ce
fac parte dintr-o organizaie sau asociaie ori grup de cel puin trei persoane, cu structuri
determinate i care sunt constituite n scopul comiterii acestor fapte i al obinerii de beneficii
materiale sau alte foloase ilicite, ca i n cazul n care faptele acestora au avut ca urmare moartea
victimei.
Acestea sunt numai cteva aspecte pe care le mbrac activitatea ilicit, din multitudinea
celor prevzute de actele normative menionate mai sus.
Investigarea criminalistic trebuie s conduc la determinarea modalitilor de comitere a
faptei i ncadrarea lor n prevederile Legii nr.143/26.07.2000, precum i a celorlalte acte
normative care reglementeaz acest regim, interesnd n special: traficul propriu-zis, nlesnirea
traficului, favorizarea traficului i a consumului.
c. Declinarea calitii organului judiciar i luarea msurilor pentru ntreruperea
activitii ilicite
n momentul interveniei, organul de urmrire penal trebuie sai prezinte calitatea i s
indice unitatea din care face parte, artnd actul doveditor n acest sens, n mod deosebit n
cazurile cnd cei ce acioneaz sunt mbrcai n inut civil.
Dup prezentarea calitii oficiale, organul de urmrire penal trebuie s ia toate msurile
necesare pentru ncetarea activitii ilicite, n acest scop apelnd i la sprijinul persoanelor de
bun-credin care se afl la locul faptei.
d.
Acordarea
primului
ajutor
persoanelor
intoxicate
Aceast activitate poate avea loc n cazul unor persoane aflate n stare grav din cauza
supradozelor consumate, situaie n care se impune internarea imediat. Atunci cnd exist date
i informaii despre persoane care consum droguri, cu ocazia realizrii flagrantului, este necesar
ca din echip s fac parte i un medic specialist16.
nainte de a fi transportat la spital, n raport cu starea ei, persoana n cauz trebuie s fie
identificat, fcndu-se meniune despre aceasta i despre msurile luate n procesul-verbal.
e. Identificarea fptuitorilor, calitatea acestora i contribuia fiecruia la svrirea
infraciunii
Autorii faptelor trebuie s fie identificai pe baza actelor de identitate pe care le au asupra
lor, reinndu-se numele, prenumele, numele i prenumele prinilor, data i locul naterii, seria,
numrul i unitatea de poliie care a emis actul de identitate, domiciliul i reedina acestora.
Atunci cnd fptuitorii nu au asupra lor acte din care s rezulte identitatea, vor fi
menionate datele declarate de acetia, urmnd a fi verificate ulterior de urgen, n evidenele
unitilor de poliie.
Fptuitorii provin, de obicei, din rndul urmtoarelor categorii de persoane:
- ceteni strini venii ca turiti, ca specialiti, la studii, comerciani, sportivi, etc;
- marinari i oferi strini;
- ceteni romni care se deplaseaz des n strintate;
- bolnavi, care datorit tratamentului greit administrat au devenit toxicomani;
- medici, farmaciti, alte cadre medicale;
- personalul fabricilor de medicamente;
- personalul vamal;
- personalul de tren sau care lucreaz n porturi i aeroporturi;
- persoane care cultiv plante ce conin droguri, etc.
Pe lng datele de stare civil ale fptuitorilor, organele de urmrire penal trebuie s
stabileasc ocupaia, cetenia i ara din care provin cei n cauz. Fptuitorii pot fi autori,
coautori, instigatori sau complici, fapt pentru care organele de urmrire penal trebuie s
stabileasc precis contribuia fiecruia, n special pentru o corect ncadrare juridic a faptelor.
f. Efectuarea percheziiei corporale
Percheziia corporal prezint o mare importan, se efectueaz cu prioritate i este

obligatorie n toate cazurile. n aceste cazuri trebuie evitate pe ct posibil locurile aglomerate.
Percheziia se extinde i asupra bagajelor i mijlocului de transport (autoturism, autobuz, nav,
aeronav, etc), n care se gsete persoana respectiv.
n aceste mprejurri, asupra fptuitorului pot fi gsite droguri, precursori, igri care conin
ierburi stupefiante, buturi n care s-au introdus astfel de substane, alimente folosite ca
ascunztori, dar i diferite nscrisuri ca: note de plat ale cazrii la hotel sau a diferitelor servicii
prestate de acesta (telefon, televizor, splat, clcat, etc), hri pe care sunt nsemnate traseele de
parcurs, agende cu nume de persoane, adrese, numere de telefon .a.
n cazul n care exist indicii temeinice c o persoan transport droguri ascunse n corpul
su, organul de urmrire penal dispune efectuarea unor examene medicale - n cazul n care
exist consimmntul scris al persoanei - n caz contrar, solicitnd autorizarea procurorului, care
va meniona i unitatea medical ce va efectua investigaiile medicale17.
Percheziia corporal se va efectua cu respectarea noilor modificri i completri ale
Codului de Procedur Penal18.
g. Luarea msurilor cu privire la fptuitor i la obiectele, valorile i nscrisurile
descoperite
Dup efectuarea percheziiei corporale, fptuitorului i se va asigura paza, aceasta avnd
dublu rol: pe de o parte, pentru a nu-i da posibilitatea s dispar de la locul faptei, iar pe de alt
parte, pentru a nu distruge eventualele mijloace materiale de prob.
Obiectele purttoare de urme (seringi, fiole, igri prelucrate, etc.) rmn asupra organelor
de urmrire penal pentru a se dispune constatrile tehnico-tiinifice, expertizele i analizele de
laborator necesare identificrii substanelor stupefiante.
Efectuarea urmririi penale propriu-zise
n anchetarea traficului de droguri, printre primele acte de urmrire penal se afl
percheziia, alta dect cea realizat n cazul flagrantului.
Percheziia face parte din procedeele de investigaie, din activitatea "de strngere a
mijloacelor de prob cunoscute i de descoperire a altor mijloace de prob"19. n literatura de
specialitate este nvederat importana percheziiei, determinat de faptul c, n multe
mprejurri, ea devine decisiv n soluionarea cauzei penale, prin obinerea de probe absolut
necesare stabilirii faptelor sau mprejurrilor n care a fost svrit o infraciune, precum i a
identificrii autorului20.
Reuita unei percheziii depinde, ca i n cazul celorlalte acte de urmrire penal tratate mai
sus, de modul n care acesta este pregtit21.
n asemenea situaii, percheziia trebuie efectuat cu operativitate, realizndu-se elementul
surpriz, fr ns a se neglija probele de detaliu. Se recomand ca nainte de declanarea
percheziiilor s se analizeze temeinic scopul acestora i s se aprecieze dac el nu poate fi
realizat prin alte mijloace mai eficiente22.
Momentul efecturii percheziiilor trebuie ales cu mult grij, acestea efectundu-se, de
regul, atunci cnd cercetrile ajung n stadiul n care exist convingerea c se vor putea obine
maximum de probe23.
La efectuarea percheziiei, n mijloacele de transport (nave, aeronave, vagoane de cale
ferat, autobuze, TIR-uri, autoturisme, etc.) se impune folosirea unor specialiti (mecanici,
tinichigii auto) n vederea descoperirii ascunztorilor amenajate meteugit, evitndu-se riscul
degradrii lor, din cauza necunoaterii modului de demontare a unor ansamble. n aceste situaii
poate fi folosit cu succes cinele dresat pentru depistarea drogurilor, uurnd descoperirea
acestora.
n cazul percheziiilor efectuate la domiciliile unor toxicomani aflai sub influena
consumului de droguri, trebuie apelat la concursul medicilor pentru a acorda asistena de
specialitate i. la nevoie, a dispune internarea.
De un ajutor preios n descoperirea obiectelor ascunse sunt mijloacele tehnice aflate n

trusa criminalistic. De exemplu, cu ajutorul radiaiilor ultraviolete se determin diferena de
nuan a culorilor, n timp ce cu ajutorul radiaiilor roentgen se cerceteaz interiorul unor
obiecte.
Substanele sau produsele ridicate, ambalate n mod corespunztor i cu etichet pe
ambalaj, trebuie trimise cu operativitate la laboratoarele de specialitate pentru analizare n
vederea stabilirii dac sunt sau conin droguri. Analiza acestora este impus de faptul c unele
substane pot fi confundate cu medicamentele de uz general ce au aceeai form, mrime sau
culoare, iar unele dintre produsele farmaceutice, dei conin acelai drog, apar n comer sub
denumiri cu totul diferite, n funcie de firma i ara productoare.
De asemenea, aceast activitate este necesar innd cont de transformarea sau deteriorarea
unor substane n contact cu aerul.
Odat cu drogurile pot fi ridicate i alte corpuri delicte, cum sunt seringile i fiolele
folosite, vasele suspecte c au coninut stupefiante, resturile de igri, precum i nscrisurile care
au legtur cu cauza cercetat.
Precizm c ridicarea de obiecte i nscrisuri poate fi fcut ca activitate procedural de
sine-stttoare, n afara percheziiei.
Alturi de procesul-verbal, ca mijloace tehnice auxiliare de fixare a rezultatelor percheziiei
se mai folosesc fotografierea i nregistrarea pe band video-magnetic.
Din cauza faptului c toxicomanii folosesc droguri sub diferite forme, recoltarea, ambalarea
i expedierea se va face n funcie de starea acestora, de ctre medic sau un specialist al poliiei.
Percheziia trebuie efectuat n strict conformitate cu prevederile legii24.
Examinarea nscrisurilor.
Cu ocazia efecturii percheziiei, pot fi ridicate i anumite nscrisuri care au legtur cu
fapta cercetat.
Prin urmare, ne aflm n prezena unei msuri procedurale destinat ridicrii de nscrisuri
ce conin informaii sau date privitoare la autor, complici sau alte persoane implicate25.
O problem care trebuie clarificat n acest caz este determinarea exact a criteriilor dup
care se stabilete "legtura cu fapta", astfel nct s nu fie ntrziate cercetrile, mai ales c, n
aceast categorie pot fi incluse (n anumite limite) i alte obiecte cum ar fi cele ce pot oferi
indicii cu privire la circumstanele n care a fost pregtit i svrit infraciunea i la persoanele
care au participat sau cunosc ceva despre fapt. De exemplu, nota de plat a cazrii la hotel sau
de achitare a convorbirilor telefonice, agende de telefon, schie, hri cu diferite nsemne,
coresponden, etc.
nscrisurile gsite cu ocazia percheziiilor corporale i domiciliare, cele ridicate la
cercetarea la faa locului, din mijloacele de transport, colete, etc, vor fi supuse unor examinri
criminalistice minuioase, deoarece ele pot constitui mijloace materiale de prob n dovedirea
vinoviei uneia sau a mai multor persoane.
Examinarea nscrisurilor poate conduce Ia stabilirea legturilor infracionale dintre diferite
persoane sau poate contribui la identificarea locurilor de producere, depozitare i desfacere a
drogurilor. Pot fi obinute date care s conduc la descoperirea unor filiere (reele de traficani),
organizare, compunere, trasee, mijloace i metode folosite, iar n final la dezmembrarea acestora.
O atenie deosebit trebuie s se acorde nscrisurilor gsite la traficanii de droguri provenii
din rndul cetenilor strini, scrise n alte limbi, cum ar fi arab, turc, japonez, etc. sau cu
texte cifrate, care necesit a fi traduse de traductori autorizai, descifrate i exploatate n
activitatea de urmrire penal. Pe asemenea nscrisuri se pot gsi i urme de substane sau urme
digitale ale persoanelor care au participat la svrirea infraciunii de trafic de droguri sau alte
operaiuni ilicite.
Dispunerea de constatri tehnico-tiinifice i expertize.
Constatrile tehnico-tiinifice sau expertizele sunt absolut necesare n cauzele penale
referitoare la traficul de droguri, ele constituind principalele modaliti tiinifice de dovedire a
existenei drogului.
Eficiena constatrilor tehnico-tiinifice i a expertizelor criminalistice, ca de altfel, a

oricrei expertize judiciare, depinde, n bun msur, de modul n care organele de urmrire
penal i instanele de judecat dispun efectuarea acestora26. Respectarea nu numai a
prevederilor legale, dar i a unor reguli sau cerine privind oportunitatea i stabilirea obiectului
expertizei, formularea ntrebrilor i calitatea materialelor trimise expertului este de natur s
influeneze direct rezultatele expertizelor27. Din practic a rezultat c rapoartele de expertiz, ct
i rapoartele constatrilor tehnico-tiinifice ce oglindesc cercetarea prin metode identice
acelorai obiecte, se repet aproape literal28. Totui, exist opinii ale unor savani n domeniu
care limiteaz dreptul expertului la "cunoaterea unei pri determinate din materialul cauzei n
vederea efecturii expertizei"29.
Identificarea urmelor de substane stupefiante, se bazeaz pe punerea n eviden a
caracteristicilor calitative proprii fiecrui drog (stare de agregare, form de cristalizare, punct de
topire, structur molecular, comportare fa de reactivii specifici, proprieti biochimice), care
se pstreaz neschimbate, indiferent de conjunctura existent, n momentul folosirii lor ca mijloc
al comiterii infraciunii30.
Unele substane stupefiante, dup ptrunderea n organism, sufer o serie de transformri
(prin metabolizare), din care pot rezulta compui netoxici. Evidenierea acestora n produsele
biologice poate constitui o dovad a existenei iniiale n organism a drogului de la care provin.
Evidenierea proprietilor drogurilor se face prin folosirea de metode fizico-chimice
obiective, rezultatele obinute fiind comparate cu caracteristicile substanelor menionate n
cataloage sau lucrrile de specialitate.
Sarcina identificrii drogurilor este de competena specialitilor i a laboratoarelor de
profil, unde se vor trimite spre analiz substanele bnuite a face parte din aceast categorie.
n cazuri urgente, lucrtorii vamali sau organele de poliie care intr n posesia unor
substane suspecte a fi droguri sau a conine asemenea substane, pot proceda la o prim
identificare, utiliznd n acest scop trusa de reactivi, ce d rezultate bune, dac este folosit
corect.
ntrebrile la care trebuie s rspund specialistul sau expertul trebuie formulate clar i
precis. Primele ntrebri la care trebuie s se rspund exact sunt urmtoarele: substana este sau
conine droguri? n caz afirmativ, despre ce anume este vorba? Se recomand s se menioneze
denumirea drogului bnuit pentru a limita sfera de cutare de ctre specialiti.
Totodat, se vor adresa experilor ntrebri referitoare la puritatea, concentraia, umiditatea,
greutatea drogurilor i dac acestea au fost sau nu falsificate.
Analizele de laborator trebuie s ajute i la descoperirea originii drogurilor, preciznd dac
sunt sustrase dintr-o fabric, provin din surse ilicite, au aceeai compoziie chimic, descoperire
ce se realizeaz prin examinarea comparativ a eantionului de prob cu substanele incriminate.
Avnd n vedere c prin expertizele toxicologice se identific drogurile, este necesar s fie
trimise pentru asemenea analize i unele obiecte suspecte ca: seringi, fiole, pahare, pipe, resturi
de igri, etc, pentru descoperirea eventualelor urme ale acestor substane.
n urma examinrii substanelor sau produselor de ctre specialiti se pot formula
urmtoarele concluzii:
- cert-pozitive - de exemplu: "substana supus examinrii este hai";
- cert-negative - de exemplu: "substana supus examinrii nu este drog";
- de probabilitate - de exemplu: "substana supus examinrii este, probabil, heroin";
- de imposibilitate - de exemplu: "nu se poate stabili dac substana supus examinrii
este drog".
Pentru identificarea drogurilor i a altor toxice sunt folosite gazcromatografe portabile,
capabile s depisteze aceste substane, chiar n atmosfera unei camere n care exist asemenea
substane, pentru identificare fiind suficient o cantitate de produs extrem de redus.
Metode de identificare a drogurilor.
De obicei drogurile au n compoziie ingrediente de drog activ, de origine i identitate
necunoscute, precum i aditivi - cum ar fi zahrul sau chinina- ceea ce dilueaz concentraia i
restrnge valoarea lor pe piaa ilicit. Este necesar s avem n vedere faptul c dealer-ii ilicii nu
sunt controlai de regulamente legale ale calitii i ca atare nu rspund de calitatea i consistena
produsului.
Dificultatea n identificarea drogurilor intervine n selectarea procedurilor analitice care pot
pune n eviden o identificare specific a unui drog31. Prezena unor substane de origine i
compoziie necunoscut, determin specialitii s adopte un plan de aciune ce n final s duc la
identificarea drogului32. De cele mai multe ori se efectueaz o serie de teste de culoare care
produc o coloratur caracteristic pentru multe droguri ilicite comune.
Urmtoarea faz const n identificarea drogului. n multe situaii specialitii folosesc teste
specifice, precum spectrofotometria n infrarou i spectrometria de mas, pentru a identifica un
drog prin excluderea tuturor celorlalte. n unele cazuri se folosesc o serie de teste nespecifice, ori
prezumtive. Fiecare test, prin el nsui, este insuficient pentru a dovedi identitatea drogului, ns
o combinaie corect de teste poate determina un rezultat caracteristic unei singure substane
chimice-drogul investigat. Este necesar ca pentru viitor s existe probe experimentale pentru a
confirma c probabilitatea ca orice alt substan s rspund ntr-o manier identic la aceeai
combinaie de teste, este mic, chiar dincolo de orice certitudine tiinific rezonabil33.
Testele de rutin folosite de specialiti n identificarea drogurilor sunt: testele de culoare,
testele microcristaline, cromatografia, spectrofotometria i spectrometria de mas.
Testele de culoare
Multe droguri au un colorit caracteristic atunci cnd intr n reacie cu un agent chimic
specific. Aceste teste sunt indicatori utili ai prezenei drogurilor, fiind de asemenea utilizate de
investigatori n examinarea materialelor suspecte a conine droguri. Aceste teste nu sunt
concludente n identificarea unor droguri necunoscute. n mod curent sunt utilizate 5 teste de
culoare:
- Marquis este reactivul n prezena cruia heroina i morfina, precum i majoritatea
derivailor
opiului,
se
coloreaz
n
purpuriu, iar n prezena amfetaminei i a metilamfetaminei se coloreaz n orange-brun;
- Dillie-Koppanyi este un reactiv valoros n testarea barbituricelor, n prezena cruia
acestea se coloreaz n albastm-violet;
- Duquenois-Levine se folosete n testarea marijuanei, prezena drogurilor fiind
evideniat de o culoare purpurie;
- Van Urk este acel reactiv ce capt culoarea albastru- purpuriu n prezena LSD-ului;
- Scott este testul de culoare utilizat pentru a pune n eviden cocaina.
Testele microcristaline reprezint o tehnic mult mai specific dect testele color, o
pictur de reactiv adugat unei cantiti mici de drog determinnd o precipitare cristalin.
Forma i msura cristalelor, examinate la microscop, prezint caracteristicile specifice fiecrui
tip de drog.
Cromatografia pe strat subire i cromatografia de gaze sunt dou tehnici de separare ce
pot fi folosite cu succes n analiza drogurilor.
Spectrofotometria.
Absorbia selectiv a luminii de ctre droguri n zonele UV i IR ale spectrului
electromagnetic, definete spectrofotometria ca fiind o tehnic valoroas n caracterizarea
drogurilor. Spectrul ultraviolet nu este concludent pentru o identificare pozitiv a unui drog,
deoarece i alte materiale pot produce un spectru asemntor. n acelai timp, spectrofotometria
este adesea utilizat ca tehnic de probabilitate n aprecierea identitii unui drog.
Spectrofotometria n infrarou este una dintre cele cteva tehnici ce pot fi folosite de specialiti
pentru identificarea drogurilor. Spectrul infrarou este unic pentru fiecare component a unei
substane, reprezentnd o amprent a acestora.
Spectrometria de mas este considerat o tehnic valoroas n analiza drogurilor, avnd n
vedere uurina cu care se poate separa drogul propriu-zis de restul substanelor ce pot fi prezente
n compoziia drogului amalgamat34.
Ascultarea toxicomanilor i a persoanelor implicate n traficul de droguri.
Din perspectiva tacticii criminalistice ascultarea se va face n funcie de situaia concret a

fiecrei persoane implicate. Anchetarea oricrui infractor, aa cum remarc i F.Glazrin, se
impune a se ncepe cu prezentarea unor date minimale despre fapta comis, ntruct nu rareori sa ajuns la situaii de conflict35. n sensul legii penale, toxicomanii nu sunt considerai infractori36,
dar trebuie ascultai pentru a se obine date cu privire la filierele de traficani, sursele de
aprovizionare cu droguri, existena altor consumatori cunoscui de persoana n cauz, locaiile de
comercializare sau de consum, preul de vnzare al dozelor precum i orice alte date ce pot fi
exploatate n activitatea de urmrire penal. Declaraia toxicomanului trebuie consemnat pe
coal simpl de hrtie i din coninutul ei s rezulte, n principal, urmtoarele:
- mprejurrile n care a ajuns consumator de droguri, cine l-a iniiat n aceast practic i
de cnd dateaz autoadministrarea acestora;
- natura drogului administrat, doza folosit i dac se drogheaz cu un singur tip de drog
sau utilizeaz diferite tipuri;
- de unde i-a procurat i i procur drogurile, cu indicarea persoanelor, a locurilor i a
preului pltit pentru doza zilnic;
- dac a fost luat n evidena toxicomanilor, anul lurii n eviden i unitatea sanitar care
a realizat acest lucru;
- unitatea medical unde a fost internat pentru dezintoxicare, perioada i tratamentul
aplicat;
- modul n care i autoadministreaz drogul i locul unde se gsesc instrumentele folosite
(pipe, seringi etc);
- locurile unde i autoadministreaz drogurile i dac mai cunosc i alte persoane despre
aceasta, inclusiv dac aceasta se face n anumite locuri; n caz afirmativ, cine sunt
persoanele care organizeaz consumul de stupefiante;
- cantitile de droguri pe care le deine n vederea autoadministrrii i locurile unde
sunt pstrate ori ascunse;
- alte persoane dependente de droguri pe care le cunoate etc.37.
De ndat ce ntr-un anumit loc organele de poliie sau lucrtorii vamali au descoperit un
nou gen de ascunztoare, o nou metod de evitare a controlului, imediat traficanii i schimb
metodele i tehnicile folosite pn atunci, iar n cele din urm chiar i ruta. Aceste mutaii
intervenite n traficul de stupefiante trebuie cunoscute de organele de urmrire, aspect care se
realizeaz i prin ascultarea persoanelor implicate. Orice persoan implicat n traficul de
stupefiante trebuie ascultat pornindu-se de la mprejurarea concret n care a fost prins, pentru
a stabili: din ce loc (ar, regiune, zon etc.) i de la cine i-a procurat stupefiantele; metodele i
mijloacele folosite pentru procurarea stupefiantelor; unde, cnd, cum i cui urma s le predea;
preul pltit i suma ce urma s o ncaseze pentru stupefiante sau serviciile fcute. Ascultarea
cetenilor strini implicai n traficul de stupefiante, aflai n tranzit prin ara noastr sau avnd
ca punct final al cltoriei Romnia, pe lng elementele artate mai sus, trebuie s duc i la
elucidarea urmtoarelor aspecte: stabilirea tuturor legturilor, a modului n care este organizat i
funcioneaz traficul ilicit, procedeele folosite i sarcinile fiecrei legturi; sursele de
aprovizionare cu stupefiante (localiti, persoane etc.) precum i modul de predare a acestora;
persoanele crora le trebuie predate stupefiantele i orice date despre acestea.
De asemenea, trebuie identificate:
- locurile de fabricare i depozitare a stupefiantelor i stabilirea tuturor legturilor
acestora, att pe teritoriul rii noastre ct i pe cel al altor state;
- metodele, mijloacele i locurile de ascundere a stupefiantelor n vederea tranzitrii lor;
- modul n care au reuit s treac neobservate prin mai multe puncte vamale, dac au sau
nu legturi n rndul vameilor i mijloacele folosite pentru coruperea acestora;
- eventualele transporturi anterioare rmase nedescoperite, persoanele implicate, metodele
i mijloacele folosite;
- eventualele transporturi viitoare, date despre ali traficani, metodele folosite pentru
ascunderea
stupefiantelor,
mijloacele de transport care vor fi utilizate i traseele pe care le vor parcurge.
-----------------------------------1
Vasile Berchean, Constantin Pletea, op. cit, pag.90 i urm.
2
A.Ciopraga, "Criminalistica. Tratat de tactic", Editura Gama, Iai, 1996, pag.44.
3
Emilian Stancu, "Investigaia tiinific a infraciunilor", partea a II-a i a III-a,
Universitatea Bucureti, Facultatea de Drept, 1988, pag.33.
4
Ion Anghelescu i alii, "Tratat practic de criminalistic", vol.1, Ministerul de Interne,
Bucureti, 1976, pag.425.
5
C.A.Ioanioaia, "Tratat de tactic criminalistic", Editura Carpai, Craiova, 1992 pag.32.
6
Emilian Stancu, op. cit., pag.636.
7
Emilian Stancu, Constantin Aionioaie i alii, "Tactica criminalistic", Serviciul Editorial
i Cinematografic al Ministerului de Interne, Bucureti, 1992, pag.257-258.
8
A.Ciopraga, I.Iacobu, "Criminalistica", Editura Chemarea, Iai, 1997. pag.237.;
9
N.Vduva, "Criminalistica - Curs de tactic i metodic", Editura Universitaria,
Craiova, 2002, pag.347.
10
I.Neagu, "Drept procesual penal - Tratat", Editura Global Lex, Bucureti, 2002, pag.353
i "Drept procesual penal - partea general", vol.II, Editura Euro-Trading, Bucureti, 1992,
pag.79.
11
Nicolae Volonciu. "Drept procesual penal", Editura Paidea, Bucureti, 1998, pag.175.
12
Viorel Mihai Ciobanu, "Drept procesual civil", Editura Lumina Lex, Bucureti, 1996,
pag.200; Gh.Theodoru i L.Moldovan, op. cit., pag.137.
13
Ion Mircea, "Criminalistica", Editura Lumina Lex, Bucureti, 2001, pag.257.
14
N.Dan, "Aprecierea declaraiilor martorilor i informatorilor" n Revista "Probleme de
Medicin judiciar i de criminalistic", vol.V, Editura Medical, Bucureti, 1966, pag.124 i
urm.; A.Ciopraga, "Evaluarea probei testimoniale n procesul penal", Editura Chemarea, Iai,
1992, pag.216 i urm.
15
Gh.Alecu, "Elemente metodologice...", n Avocatul Poporului nr.9-10, Chiinu, 2003,
pag.26-29.
16
Emilian Stancu, op. cit., pag.638.
17
A se vedea art.25 din Legea 143/2000.
18
A se vedea prevederile art.100-106 Cod Procedur Penal, modificate i completate prin
Legea nr.281 /2003.
19
C.Bulai, S.Kahane, G.Antoniu, Nicoleta Iliescu, Rodica Stnoiu, n lucrarea "Explicaii
teoretice ale Codului de Procedur Penal Romn", vol.l, op. cit., pag.236-237; Gh.Theodoru,
Lucia Moldovan, "Drept procesual penal", Editura Didactic i Pedagogic, 1979, pag.142.
20
Nicolae Volonciu, "Tratat de drept procesual penal", Editura Paidea, Bucureti. 1966,
pag.173; Ion Neagu, "Drept procesual - tratat". Editura Global Lex, Bucureti, 2002, pag.370.
21
Rene Lechat, "La tehnique de l'anchette criminelle", vol.1, Bruxelles, 1960, Emilian
Stancu op. cit., pag.443; Ion Mircea, "Criminalistica", Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1976, pag.165; Constantin Aionioaia, "Tratat de tactic criminalistic", Editura
Carpai, Craiova, 1992, pag.198.
22
A.Ciopraga i I.Iacobu, "Criminalistica", Editura Chemarea, Iai, 1997, pag.325;
A.R.Rotinov, "Percheziia i ridicarea de obiecte", Editura de Stat pentru literatur juridic.
Moscova, 1961, G.B.Karanovici, n "Criminalistica", sub redacia lui S.A.Golunski, Editura
tiinific, Bucureti, pag.302, citat de Emilian Stancu n op. cit, pag.443.
23
Camil Suciu, "Criminalistica", Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1972.
pag.560.
24
Legea nr.281/2003 privind modificarea i completarea Codului de Procedur Penal,
publicat n M.O. nr.468, partea 1 din 01.07.2003.
25
A se vedea I.Mircea, op. cit., pag.168; Camil Suciu, op. cit., pag.560.
N.Vduva, "Expertiza judiciar", Editura Universitaria, Craiova, 2001, pag.170 i urm.;
N.Vduva, L.Vduva, "Expertizele i constatrile judiciare", Editura Terathopius, Craiova, 1997,
pag.27 i urm.
27
Lucian Ionescu i D.Sandu, op. cit., pag.38 i urm.
28
Gh. Golubenco, "Urmele infraciunii - teoria i practica examinrii la faa locului",
Editura Garado-Art, Chiinu, 1999, pag.14.
29
R.S.Belkin, "Criminalistica", Editura Juridic, Moscova, 1987, pag.264.
30
Vladimir Beli, "Tratat de medicin legal", vol.II, Editura Medical, Bucureti, 1995,
pag.288 i urm.
31
J.A.Siege, Forensic Identification of Controlled Substances, in Forensic Handbook vol.II,
Ed.Englewood Cliffs, N.Y.Prentince Hall, 1988.
32
J.Weslwy, Drug Base: drug Identification data base, Edited by "Handbook of
Woorkplace drug testing" Washington D.C. Press, 1995.
33
Em.Stancu, Op. cit. pag.642.
34
E.Stancu, Tratat de criminalistic, Ed. Universul Juridic, Bucureti. 2002, pag.633-634.
35
M.Gheorghi, Criminalistica, Ed. Museum, Chiinu 1995, pag. 83.
37
V.Berchean, C.Pletea, Drogurile i traficanii de droguri, Ed. Paralela 45, Piteti, 1998,
pag.309
26
__________
Gh. Alecu - Activiti specifice ce se ntreprind pentru investigarea criminalistic a traficului de droguri
Avocatul poporului 5/6, 2004
.
: -

" ", 2003 ., N 2, .121
***

.
"" ,

.
" "
- .
- .
.
. .1 .2

, .
3 4 .204
,
.
,
, .204 .

: 1) - ,
; 2)
- ; 3)
,
,
, - .

, :
,
, .
, .
, ,
.

. ,

.23 .
, ,

" "
"
".
,
.
, . .
, ,
.
,
.
,
,
.

, . ,
, ,
.
() ,
-
.

,
.
:
-
- , ()
.

:
, - , ,
.
, ,
, . , (.1
2 .204 ) , ,
,
,
. , ,
, , ()
.
, .
. . ,

- .
.
, .
, ,
, ,
;
80 97%. ""

. ,
99,5%.
,

,
.
,

, ,
, ,
; ,
, -
.

;

;

. 58%
.
.
,
.
,
, .
. ,
, - (),
( ,
. .).

, ,
- .

.

, (,
).
,

.
, .204 ,
. , 1997
. 470 , .204 , 1998 .
- 974, 1999 . - 1236, 2000 . - 2146, 2 ,
(.290, 291 ) 1998 . 5807, 3,3%
, .

. ,
,
.

.
.

, ,
.
,
.
, , ""
. , ,

.
, , ,
,
.

.

. ,
89% 30 .
. -
. ,
, ,
,
.
,
, ..

: , ,

( , , ,
..). ,
. , 1999 .,
24,9%, - 44,6%,
- 7,4%, - 11,5%.

, . ,
.
,
-.
, ,
,
,
, , .
,

- ,
.
,
,
, , ""
,
.
.
""
, .
, , .

, , .
,

-
,
,
.

, :
,
, ,
; , ;
, .

.

.

:
1. -, -;
2. : .

, ,
.
: )
; )
,
, ; )

,
, .
- .
, -,
, -,
.2 .4 .204 , ",
", -,
. ,
,
( - ),
. .204
:
1.
, ,
, 184, 290, 291 304 .
2. , , ,
, 184, 204, 290,
291 304 .
204
,
, .290
.
.
,
, ,
, ,
.
.

.
,
, .
,
, , ,
, .

.

.
, .
,
.
__________
A. Omarov - Mituirea comercial: problemele juridico-penale i criminalistice
.

" ", 2003 ., N 2, .100
***
XXI
. ,
, ,
. , ,
, : ,
, , , -
, .

,
.

,
,
.
10
, ,
.
:
( ,
, )
( , ,
..).

. .
, -
.
1991-1994 .
,
, 1994 . 1998 .
.
- ,
, .

,

.
12 1997
. ,
, .

. ,
. , 1998

, ,
" ,

12 1997 ".
.

, , -
2000 ., , -
" ".
, "",
, ,
.
, -
.
- ,
, .
.
,
,
, (
, ,
).
-
,
- ,
,
.
, .
.3 " " , "
: -
,
() ()
, ,
,
, ,
, ,
() ;
,

;
, ,
,
,
". :
,
, .

, , ,
, , .
20.01.99 . 205 .1, .222 .1, 223 .1
..,
,
.
24.03.99 . .205 .1
.214 167 .2 ,
, .
-

. ,
,
, .
- -

(."" 2 .105 ) -
. -
:
,
.
, : ,
" ",
.
- , ,
,
, ,
, - .
,
, .
. - ,
,
, , .
,
, ;
, ;
. ,
,
, .

, . ,

.
, ,

,
, , ""
.
- ,
,
.
, -,
.
,
.

. , ,
,
,

. ,
,
: , , ,
.
" "
, ""
.

,
, , .

, , -
,
.

, , ,
, , , ,
, .
.
.. , ,
,
:
. - , ,
, . ,
, ,
, ,
- .
.. ,
, , : -,
(: , ,
) (: ,
). -, , , ().
: 1 , ,
. :
, , :
, , ,
, ,
; 2 - (
), .
: , , ,
- - ,
;
(, , ,
, , ,
-
).
" "
,
" "
. ,
, ,
,
. , .
- -
, " ", -
, .
- .
, -,
,
, , ,
, -,
, .
- ""
, .
, : ,
,
, ? 1
" ",
( , ).
, , -
. .
, .
, ,
,
. -
.
, ,
163
,
, .
- " " : ,
, , ,
, ,
. ,
, ,

.
-,
,
,
.
" ", , .
,
15.06.2001 : ",
, -
,
, ,
- ,
, , ,
,
, ,
-
".
-,

, .

.
. , ,
.

, - ,
. ,
" " - ( ).
-, ,
.

. ,
- .

,
.
,
,
.

.
,
,
.
,
.
-, , -
, . -
, , ,
.
- , ,
. ,
.

,
. : " -
( )

".
, " "
, XXXXI .
,
, .
.5 " " , "
: 1) ,
; 2) , ,
; 3)
,
".
,
.
,
.
,
, ,
, " ",

;
, ; ,
; ,
, ; ,
.

,
, ( .)
,
.

, ,
,
.
,

.
__________
A. Dolgova - Concretizarea noiunii de terorism n scopuri criminalistice i de drept
E. Cuanu, S. Galan
Realizarea teoriei identificrii criminalistice n probaiunea judiciar
***
Realizarea obiectiv, interpretarea i aplicarea corect a teoriei identificrii
criminalistice n probaiunea judiciar reprezint una din sarcinile de baz ale persoanelor
juridice i fizice competente pentru stabilirea adevrului n cauz - prin intermediul
probelor, pentru ajungerea de la necunoscut la cunoscut.
Realizarea teoriei identificrii criminalistice n probaiunea judiciar constituie o totalitate
de aciuni complexe, ntreprinse de subiecii procesului de identificare, orientate n scopul
elaborrii rezultatelor obiective, obinute n urma cercetrilor i examinrilor criminalistice a
obiectelor, fiinelor i fenomenelor, pentru stabilirea adevrului, adic a identitii obiectelor,
persoanei vinovate sau nevinovate de svrirea infraciunii.
Teoria identificrii, n general, se aplic pe baza acelorai principii ca n toate domeniile de
activitate uman, dar aplicarea concret a acestei teorii poate s difere de la o activitate la alta.
Astfel, procesul de identificare n criminalistic prezint o serie de deosebiri vizavi de aplicarea
lui general n alte tiine ca: fizica, biologia, chimia etc.
Principala modalitate de a se ajunge la probaiunea identificrii judiciare, care constituie un
complex de aciuni, mijloace de prob, bazate pe date, fapte, examinri i constatri acumulate
de subiecii competeni la dosarul penal sau civil, o prezint identificarea criminalistic, ultima
constituind o parte a unui obiect integru al identificrii judiciare.
n cercetarea criminalistic intereseaz deopotriv att identitatea (adic procesul
identificatoriu obinut la sftritul identificrii criminalistice), ct i neidentitatea (rezultatul
obinut n final de neidentifica-re) obiectului din mai multe considerente: nu este identic; nu
dispune de suficieni indici particulari, care, n complex cu cei generali, s formeze acelai
obiect; nu au fost prezentate modelele necesare de comparaie etc. Concluziile, n ambele cazuri,
n opinia noastr i a mai multor specialiti n domeniu, au aceeai for probatorie n procesul
judiciar. n aceast ordine de idei, unii specialiti n domeniu, ndeosebi unii judectori,
consider c for probatorie poate avea numai concluzia de identitate, cert pozitiv", iar
concluzia de neidentitate, adic cert negativ" nu poate avea for probatorie", motivnd prin
faptul c nu s-a gsit (stabilit) identitatea, ceea ce contrazice probaiunii i a principiului
prezumiei de nevinovie.
n acest proces, prezumia de nevinovie (art.21 din Constituia RM) nu poate fi
combtut, dect prin probe certe. Ca urmare, atunci cnd din probele administrate se ajunge la
dubiu asupra vinoviei, prezumia nu este nlturat, regula fiind c ndoiala profit bnuitului
sau nvinuitului (in dubio pro reo). Aceast regul se aplic nu numai dup ce organele judiciare
au ncercat toate mijloacele de a nltura ndoiala, de a se ajunge la o certitudine, n cazul acesta,
fie la identitate sau neidentitate, ceea ce poate dovedi vinovia sau nevinovia persoanei. n
acest caz, concluziile experilor snt luate n consideraie la luarea hotrrii numai n msura n
care au format convingerea organelor judiciare, c snt conforme cu adevrul, neavnd o valoare
prioritar fa de probele rezultate din celelalte mijloace de prob (art.57 CPP). n mod firesc,
organele judiciare, ndeosebi, n timpul probaiunii, au ncredere n concluziile experilor oficiali,
care se ntemeiaz pe o cercetare tiinific obiectiv (art.5 Legea cu privire la expertiza
judiciar).
n cazul respectiv, persoana bnuit nu poate fi nvinuit c a svrit infraciunea (dac nu
s-a dovedit prin alte mijloace de prob), deoarece nu a fost stabilit att identitatea persoanei care
a svrit infraciunea, ct i a obiectelor care au avut legtur cauzal sau indirect cu bnuitul.
De exemplu: la examinarea unei urme digitale n litigiu i compararea ei cu impresiunea

amprentei digitale experimentale, nu s-a stabilit identitatea persoanei, adic urma lsat de
persoana dat nu este identic. n acest caz, persoana nu poate fi nvinuit i condamnat,
deoarece nu este urma ei, ci o alt urm, dac n aceast situaie nu se dovedete n mod legal
altfel, prin alte mijloace de prob.
Referitor la identificarea criminalistic a persoanei care a lsat urma digital sau obiectul
creator de urme, nu se recomand s se limiteze doar la procedeul tehnic de analiz (traseologic,
dactiloscopic, fizico-chimic, biologic etc.), ci snt necesare i alte investigaii complexe
(cercetarea locului faptei, confruntrii, reconstituirii etc.). n primul caz, pn a se ajunge la
probaiunea judiciar este vorba de cercetarea de laborator, n al doilea - de activitatea de
urmrire penal, cu alte cuvinte, de aciuni complexe, menionate anterior.
n timpul procesului de realizare a teoriei identificrii, indiferent de ctre care subiect legal
a fost efectuat identificarea i de forma procesual n care s-a concretizat i s-a fixat (expertiz,
proces-verbal, interogatoriu, percheziie etc.), conexiunea dintre fapt i persoan sau obiectul
identificat revine, n exclusivitate, organului judiciar, prin colaborarea (compararea, verificarea,
aprecierea, etc.) concluziei de identitate sau neidentitate cu datele furnizate de alte mijloace de
prob. n acest caz, identificarea criminalistic capt o form de identificare judiciar. Relaia
dintre ele ar putea fi definit ca un raport de tipul parte - ntreg, n care partea este identificarea
criminalistic, iar ntregul este identificarea judiciar, care cuprinde totalitatea surselor de prob,
informaii etc.
Din punct de vedere al teoriei probaiunii, obiectele care figureaz n procesul identificrii,
n dependen de funciile ndeplinite, obin diverse forme procesuale. Unele din ele - probe
materiale, din punct de vedere legal, altele - copii ale acestor obiecte, iar alte obiecte -modele de
comparaie. Copiile acestora (mulajul, impresiunile digitale etc.), de asemenea, snt probe
materiale, numindu-se probe indirecte. Modelele de comparaie nu snt probe materiale, aceste
obiecte n probaiunea judiciar au un statut specific deosebit.
Modelele de comparaie se deosebesc de probele materiale prin aceea c ele n-au nici o
legtur cauzal cu fapta svrit, pe cnd probele materiale au legtur direct cu fapta
svrit.
n procesul identificrii, modelele de comparaie au rol de obiect-mijloc, prin intermediul
crora se caut (se identific) obiectul-scop. Cu alte cuvinte, modelele de comparaie joac rolul
de material comparator n timpul procesului de identificare.
Modelul de comparaie este ntotdeauna obiect material. n acest caz, examinarea
comparativ expertual presupune, n calitate de condiie obligatorie, existena anume a
obiectelor materiale de comparaie, indicii crora pot fi percepui nu numai de ctre expert, dar i
de ali participani ai procesului de probaiune. Aceste obiecte snt accesibile pentru percepie,
analiza i aprecierea fiecruia n parte. Referitor la identificarea senzorial (dup memorie), n
timpul prezentrii spre recunoatere (art.145 CPP), rolul principal i revine subiectului care
identific obiectul, care joac un rol specific la acest gen de identificare criminalistic.
n acest caz, coninutul principal al probaiunii cu ajutorul identificrii criminalistice,
const n depirea obiectului", n timpul realizrii teoriei identificrii n probai-unea judiciar,
ndeosebi i a persoanei implicate n fapta concret dintr-un ansamblu nedeterminat de obiecte
sau persoane posibile. Scopul final l constituie individualizarea persoanei (infractor, victim,
martor, complice etc.), fie direct, dup urmele lsate de pri ale corpului, fie indirect, prin
intermediul obiectelor.
n cazul n care obiectul servete ca mijloc de descoperire a posesorului, de exemplu,
instrumentul care a servit la comiterea infraciunii, identificarea criminalistic apare ca o etap
intermediar a procesului general de identificare judiciar.
Teoria identificrii criminalistice este principala modalitate de examinare, verificare i
constatare a probelor n probaiunea judiciar admis de lege, una dintre laturile procesului de
stabilire a mprejurrilor de jure i de facto. Convingerea organului judiciar se formeaz n cele
din urm prin examinarea i analiza complex a probelor administrate n cauz, apreciate critic,
obiectiv i multilateral.
n final, menionm c realizarea efectiv a teoriei identificrii criminalistice n probaiunea
judiciar depinde de mai muli factori, i anume de:
- subiecii care efectueaz identificarea;
- procesul i obiectele identificrii;
- calitatea modelelor de comparaie;
- analiza i aprecierea complex i corect a indicilor obiectului;
- analiza i aprecierea complex i corect a tuturor probelor n cauza dat etc.
__________
E. Cuanu, S. Galan - Realizarea teoriei identificrii criminalistice n probaiunea judiciar
.
:
""
" ", 2003 ., N 2, .38
***
, , ,
, .
, -
, ,
. , ,
,
. ,
,
.

, ,
,
. .
, ,
.
,
,
(, , ..)
,
, ,
- .
, ,
, ,
- (
, , ,
..).
, ,
.

. :
- ,
,
;
-
, ;
-
;
- , .
,
, ,
. ,
, .
, ,
, ..
,
,
.

. . .
.. :
- -
;
- - ,
,
, ..;
- - - -
,
;
- - -
.
" " -
, , - ;
- - -
( , ..).
, -
, , ,
. ,
, , ,
- " " " ".

. .

.
, , ,
.

. ,
.

.
,
, ,

. ,
, , ,
, , ,
. , " "
, , ,
.

: (
, ); (
);
( ); (
).
,
" "
,
,
( , , ..),
, ,

, - .
,
,
.

- " ".
.. ,
, - (
) - , ,
.
, ,
() , , ,
, .
(),
(), ()
,
.
, ,
.

, - .
, ,
, ..
, ,
, .
,
, , .
( ) ,

, , :
" " - , ,
: " , ";
"" - ,
, ;
"" -
, .
:
"" - ,
( )
;
" " -
: " " ..;
"" -
: "-", "-" ..
, , ,
, .

, :
" " (, ) - ,
; : "
, ..." " ..." ..;
" " (, ) -
, ;
" " - .
.
, ,
, , -, ,
, ,
, , -,
, .
"",
.
, ,
. , .
,
""
.
, ,
() .
, , ,

, , "" , ,
, .

, ,
(
);
(,
- ,
) ..

(, ; " ", ),
"" ( ,
" ", .. ) ..

, ,
, , , :
- ( , 45-50 ,
, 120-150 );
- (
: ,
, , ..);
- " " ("face to face") ;

- - " " ,
;
( ,
, "" );
- ( :
, , " "; ,
) ..

, ,
.
, :
- , () ,
,
;
- ;
- (
);
- (" "),
,
;
- , ;
- ;
- ;
- , ;
- ,
; ;
- ;
- ;
- .
,

. ,
80%
.

, ,
. ,
, , ,
.
, ,
, ""
, ,
,
( ), ,
. , ,
, , ,
,
( )
, "", "", ""

"".
,
, ,
, ,
.. ,

,
,
.
__________
L. Poltaveva - Psihologia n criminalistic
Zakon i pravo 2/38, 2003
.

" ", 2003 ., N 2, .36
***
,
:
, , , ,
, .

,
. , ,
,
.
,
(
,
,
- ..), ,
(
, , -
, , ,
..),
( -
, ..),
, , ,
,
, ..,

,
. ,
, ,
,
, ,
-
,
, ,
( ) .
,
-
-
().

,
"" .
, . - .
; , .
.
.
1.
( ) ,
.
2. ,
, ,
"".
3. ( )
.
,

, .

.
,
- -
, ( )
. ,
. , ,
, ,
, -
, , ();
,
.

.
- ,
, .
,
,
, -
( )
.
( , ):
;
, ,
; (, ..), , (,
, , - ,
- ,
) ..
,
,
,

, , ( )
.
, ,
, ,
, , ,
.

,
,
.
, ,
,
; (
, ),
.205 .
,
, : ;
; (
, ,
, ..); ()
() . ,
,

.

,
. ,
(.209, 210 ).

. , , "...
,
, ,
(, , ..)
.
- ,
- . ,
, ,

,
".

, ,
,
,
.
, , ,
, ,
( , , , ..). ,
, , .
(
): , , ,
, ,
, ..,
.
,
,
. ,
. , ,

, .
,
, . , ,
,
.
(
, ,
..).
__________
S. Dubrovin - nsemntatea diagnosticii criminaliste la nfptuirea unor aciuni de anchet i a lucrului de investigaii ale
anchetatorului
Zakon i pravo 2/36, 2003
A. Teleuc, A. Reetnicov
Consideraii generale privind metodica criminalistic de cercetare
a diferitor categorii de infraciuni
Analele tiinifice ale Universitii de Stat, 1999, nr.2, pag.107
***
Metodica criminalistic de cercetare a diferitor categorii de infraciuni finalizeaz sistemul
criminalisticii, constituind o verig de legtur dintre prile precedente ale criminalisticii. n
corespundere cu cerinele legislaiei penale i procesual-penale, metodica criminalistic
elaboreaz recomandri tiinifice, metode, reguli i procedee tactice aplicate n scopul
descoperirii, cercetrii i prevenirii infraciunilor.
Izvoarele principale ale metodicii criminalistice n baza crora ea se dezvolt le constituie
tehnica criminalistic, tactica criminalistic, baza teoretic i metodic a criminalisticii, datele
tiinelor naturale, tehnico-economice, logico-psihologice i ale altor tiine. Acumulnd i
prelucrnd informaia obinut din aceste izvoare, lund n consideraie particularitile cercetrii
diferitor categorii i grupe de infraciuni, metodica criminalistic investigheaz i elaboreaz un
complex de recomandri utilizate n scopul organizrii cercetrii faptelor ilicite i stabilirii, n
primul rnd, a circumstanelor, coninutului infraciunii i identificrii persoanei vinovate.
n ultimii ani, n literatura de specialitate o deosebit atenie este acordat studierii
coninutului i structurii metodicii criminalistice a cercetrii infraciunilor. Totodat, problemele
obiectului de studiere a metodicii criminalistice rmn a fi discutabile.
Dup prerea noastr obiectul metodicii criminalistice include urmtoarele elemente:
- sistemul tiinific de recomandri elaborate n scopul utilizrii la cercetarea infraciunilor;
- metodele de organizare a descoperirii i cercetrii infraciunilor;
- tactica efecturii aciunilor de anchet;
- particularitile aplicrii mijloacelor tehnico-tiinifice, procedeelor tactice, teoriei
criminalistice i datelor altor tiine aplicate n procesul cercetrii categoriilor concrete de
infraciuni.
Unii autori n componena noiunii metodicii criminalistice includ i anumite elemente ale
caracteristicii criminalistice. De exemplu, V.F.Obrazov menioneaz c obiectul de studiere a
metodicii criminalistice l constituie particularitile logice ale apariiei informaiei despre fapta
criminal i ale persoanelor ce le-au svrit.
n baza acestor legiti metodica criminalistic elaboreaz recomandri i metode aplicate
n scopul descoperirii, cercetrii infraciunilor i identificrii fptuitorilor.
Din analiza celor expuse putem face concluzia c obiectul metodicii criminalistice are dou
aspecte:
1. legitile apariiei informaiei despre fapta ilicit;
2. procedeele, mijloacele tehnico-tiinifice i metodele descoperirii, cercetrii i prevenirii
infraciunilor.
Ambele aspecte se afl ntr-o legtur reciproc i necesit o examinare fundamental.
Elaborarea sistemului de recomandri ale metodicii criminalistice n ansamblul este
determinat de obiectul probaiunii penale.
n aa fel, noiunea metodicii cercetrii anumitor categorii de infraciuni poate fi definit n
felul urmtor. Metodica cercetrii anumitor categorii de infraciuni reprezint totalitatea
mijloacelor tehnico-tiinifice, procedeelor tactice i recomandrilor metodice, aplicate la
descoperirea, anchetarea i prevenirea unor categorii de infraciuni, lund n consideraie
particularitile fiecrei infraciuni.
Convenional, structura metodicii criminalistice este format din dou pri:
1. Bazele teoretice i metodice.
2. Metodica special.
La examinarea mai detaliat, ajungem la concluzia c acest compartiment al criminalisticii
este format din partea general i partea special.
Partea general a metodicii criminalistice investigheaz coninutul i structura obiectului de
studiu; sistemul metodelor de cercetare; etapele procesului de cercetare a infraciunilor; situaiile
tipice de anchet ce contribuie la determinarea direciilor cercetrii infraciunilor.
n partea special snt examinate problemele metodicii cercetrii diferitor categorii de
infraciuni.
O perioad ndelungat n structura metodicii speciale erau incluse i unele probleme ale
dreptului penal i procedurii penale, ce se reflect negativ asupra calitii investigaiilor sub
aspect criminalistic.
n prezent n structura metodicii speciale pot fi incluse:
1. caracteristica criminalistic;
2. situaiile tipice de anchet;
3. aciunile iniiale i ulterioare de anchet;
4. asigurarea tehnico-tiinific, tactica i metodica cercetrilor;
5. operaiunile criminalistice;
6. conlucrarea anchetatorului cu colaboratorii operativi;
7. utilizarea cunotinelor speciale;
8. particularitile prevenirii infraciunilor.
Ali autori includ n sistemul metodicii speciale i alte elemente cum ar fi: particularitile
stabilirii semnalmentelor grupei de infraciuni; aciunile n faza pornirii aciunii penale; tactica
naintrii nvinuirii i interogarea nvinuiilor i altele.
Caracteristica criminalistic a infraciunii constituie o totalitate de date, cunotine despre o
infraciune concret, obinute n rezultatul investigaiilor speciale, devenind un component
principal al metodicii, condiionate de recomandrile metodice i n cele din urm contribuie la
descoperirea, cercetarea i prevenirea infraciunilor.
Considerm c exist urmtoarele elemente ale caracteristicii criminalistice:
1. rspndirea infraciunilor;
2. particularitile stabilirii i depistrii infraciunilor;
3. caracteristicile criminalistice ale infraciunii i ambiana svririi infraciunii;
4. mecanismul formrii urmelor;
5. modul svririi infraciunii;
6. modul de ascundere a urmelor infraciunii;
7. particularitile personalitii nvinuitului;
8. datele despre personalitatea prii vtmate.
Mecanismul svririi infraciunii trebuie analizat ca interaciunea infractorului cu mediul
material al locului svririi infraciunii. Noiunea "mecanismul svririi infraciunii" include:
relaiile spaial-temporale i raporturile dintre participanii evenimentului; modul svririi
infraciunii; legitile formrii urmelor care permit clarificarea coninutului aciunilor
infractorului.
Coninutul modului svririi infraciunii include complexul de aciuni (inaciuni),
condiionate de scopurile faptei criminale, de calitile personalitii infractorului i de factorii
obiectivi i subiectivi.
Astfel, cercetnd modul svririi infraciunii, va fi posibil de a obine informaia despre
coninutul i forma aciunii (inaciunii) persoanelor vinovate. Concomitent se evideniaz
problema determinrii caracterului comportrii i aspectul aciunilor infractorului n raport cu
modul svririi infraciunii care, se divizeaz n factori externi (obiectivi) i factori interni
(subiectivi).
La factorii obiectivi se refer: obiectul atentrii; situaia n care s-a svrit infraciunea;
raportul dintre subiectul i obiectul atentrii; prezena coparticipanilor.
Factorii subiectivi caracterizeaz astfel de caliti ale personalitii infractorului, cum snt
particularitile individuale ale omului, deprinderile, orientrile, cunotinele, pregtirea
profesional, iscusina, caracterul volitiv.
Ar trebui de menionat, c factori obiectivi i subiectivi, de regul, se manifest n mbinare
i interaciune diferit.
Un alt element al caracteristicii criminalistice a infraciunii constituie situaiile de anchet,
care se formeaz la diferite etape ale anchetrii. Situaia de anchet reprezint mprejurarea,
tabloul cercetrii ce s-a format la un moment concret. Clasificarea situaiilor de anchet poate fi
efectuat n felul urmtor:
1. n dependena de coninutul i volumul informaiei de care dispune anchetatorul;
2. conform etapelor de cercetare a infraciunii i metodelor de efectuare a unor aciuni de
anchet.
O problem aparte constituie studierea teoretic i aplicarea n practic a metodicilor
particulare. Dup prerea noastr exist urmtoarea structur a metodicilor particulare:
1. caracteristica criminalistic;
2. situaiile tipice de anchet;
3. aciunile iniiale i ulterioare de anchet;
4. asigurarea tactic i metodic, operaiunile criminalistice, conlucrarea anchetatorului
cu organele de cercetare;
5. utilizarea cunotinelor speciale;
6. particularitile prevenirii infraciunii.
n literatura de specialitate s-au evideniat preri, c din punct de vedere al tacticii i
metodicii, procesul de cercetare a infraciunii se divizeaz n dou etape:
- aciunile iniiale;
- aciunile ulterioare.
Etapa iniial este perioada de ncepere a cercetrii penale, direcia anchetrii care depinde
de situaiile de anchet i de caracteristica criminalistic a infraciunilor necesar pentru
stabilirea mprejurrilor infraciunii i identificrii persoanei care a svrit-o. Aceste aciuni
iniiale se caracterizeaz printr-un deficit de date despre circumstanele infraciunii comise i
prin culegerea informaiei probante.
Aciunile iniiale de anchet urmresc urmtoarele sarcini:
- orientarea anchetatorului n circumstanele comiterii faptei ilicite;
- clarificarea mprejurrilor supuse cercetrii;
- obinerea datelor iniiale, necesare pentru planificarea anchetrii;
- culegerea i fixarea probelor, care, n caz contrar, cu timpul pot fi pierdute;
- stabilirea, cutarea i reinerea infractorului.
La a doua etap de anchetare, dup efectuarea aciunilor iniiale, cnd este acumulat
informaia suficient despre vinovia anumitor persoane, sarcinile de descoperire de examinare
i de apreciere a probelor respective capt un caracter mai concret. Direcia cercetrii la aceast
etap se determin n funcie de complexitatea datelor ce caracterizeaz cazul i mprejurrile lui,
precum i de datele despre personalitatea celui vinovat.
Etapele de cercetare a infraciunilor se afl ntr-o legtur organic cu situaiile de anchet,
care se formeaz ntr-o perioad anumit a cercetrii i determin direciile de cutare a
informaiei probante.
Situaia de anchet cuprinde totalitatea de date despre svrirea infraciunii i condiiile de
cercetare a ei la o etap anumit a cercetrii.
O importan teoretic i metodic o au situaiile tipice care snt caracterizate de o serie de
particulariti. Aceste situaii snt determinate de coninutul informaiei probante la etapele
concrete de anchetare a infraciunilor.
Ca urmare, operaiunea criminalistic reprezint o totalitate de aciuni ale anchetatorului
planificate i coordonate din timp, efectuate sub control unic i avnd ca scop soluionarea
diferitor probleme, care nu pot fi rezolvate prin aciuni de anchet necoordonate.
n baza analizei informaiei obinute n urma operaiunilor criminalistice se determin

direciile anchetrii infraciunilor, formrii versiunilor de anchet i planificrii anchetrii, se
stabilesc sursele i metodele de determinare a circumstanelor infraciunii svrite.
O condiie principal, de mare importan pentru descoperirea, cercetarea i
prentmpinarea infraciunilor, este colaborarea anchetatorului cu lucrtorii organelor de
cercetare prealabil.
Cele expuse mai sus n mare msur confirm prerea autorilor despre metodica
criminalistic, ca un sistem nentrerupt (continuu) de aciuni de anchet de diferit nivel i
caracter, adoptate i efectuate n scopurile descoperirii mai efective i rapide a infraciunilor.
__________
A. Teleuc, A. Reetnicov - Consideraii generale privind metodica criminalistic de cercetare a diferitor categorii de infraciuni
.
,
" ", 1996 ., N 4, .53
***
, ,
.

,
.

, -
() 1.
2.
,
.
, ,
. , ,,
.
. ,
" "3.
.
,
( , ),
,
.
? ,

.

"
"4, ,
, .
, . ,

(). ,
.
,
(, , , ,
, ,
).
( : ,
, ; ;
) (, , , , , ),
.

.
,
, . (,
), ( ()
() ) .
,
.

,
, , ,
.
,

- .
.
, ,
. , , ,
. ,
, 50-60 . 5.
,
, 10
40 6.
, ,
7,
,
, .
, ,
,
.
.
, : , , ,
,
; ; , , ,
, ;
; ;
,
,
,

, , .
, ,
( . narkotik - , ) -
,

, , , .. "
" ,
(:1993, 1; 1995, 3; 1996, 2).
, .
.
, ,
. , ,
, (), , , , - , (
), , .
.
500 .
.
. : ( ,
, , . - 50%); - 38%; - 3,4%;
- 2,3%; - 2%; - 1,7%; 1,2%; - 0,8%; - 0,65%8.
, , .
, ,
, .

. ,
- 13%; () - 80%.
. , - , ,
.
, 75 ,
, 9.
, ,
, .
,
. ,

. 17
10.
,
, (, , ),
.
:
- ;
-
();
-
;
-
;
-
;
-
;
-
.

, .

, .

.
.
.
, , , ,
, , , ,
(, ..),
, , , , ,
, (,
).
.
. ,
, . ,
.. ,
, , . ,

11. ,
.
.

.. 12.

.
,
, ,
,
).
,
,
, , "

"13,
,

.

.
()

: ,
, , , , , ,
;
: , , ,
, . (
(), );
: ,
, , , , ,
, , , ,
, ,
,
, .

,
,

:
, , ,

, ,
,
(, , , ,
, ), .
:

,
,
, , ,

: .
:
, ,
,

, ,
, ; , .
()
, ,
,
, .
(

, , ,
)
, , ,
, , , ,

.
; ,
,
; ,
;
.
, .
, ,
, 75 ,
18 30 , 80 14, 39
, , .
. 7
,
15.
, , ,
, ,
, .
, , .
, ,
, .
, ,
.
, , ,
,
, .
,
, , . , ,
.
,
. ,
, .
:
,
,
, ,
,
. , , , ,
, , .
.. . , , . - ., 1988,
.176, 177, 179, 181.
2; 7; 9; 10; 15
.. . . 35 " ,
". - ., 1994, .333, 457, 458.
5; 8
..
. - ., 1995 , .3, 49.
1; 2
.. .- , 1987, .310,
309.
14
. , . - " " 1998, 10, .109-110.
11
.. , ,
. - ., 1990 . .9.
6
"" 10 1995 .
3; 4; 12; 13
__________
G. Fiodorov - Caracteristica criminalistic a infraciunilor legate de narcomanie
Z. tefan
Particulariti ale investigrii criminalistice a infraciunilor
privind subevaluarea n vam. ncadrarea tarifar
***
SUMMARY
Afin de realiser l'investigation criminalistique des infractions concernant la sousevaluation douaniere, il faut aborder des questions liees a la procedure de determination de la
valeur douaniere. On ne peut pas comprendre la procedure de determination de la valeur
douaniere sans prenant en consideration la maniere dans laquelle on realise I'encadrement
tarifaire.
Subevaluarea n vam este una dintre cele mai folosite metode de eludare a drepturilor
cuvenite bugetului consolidat al statului. Pentru a nelege subevaluarea n vam trebuie neleas
procedura de determinare a valorii n vam.
O data cu aderarea Romniei la UE la 01.01.2007 mrfurile importate din comunitate, dar
care nu au origine comunitar, precum i mrfurile din afara spaiului comunitar snt purttoare
de taxe vamale. Nivelul, acestor taxe, pn n anul 2006 snt cuprinse n Tariful Vamal Romn,
ulterior aceste informaii au fost cuprinse n Tariful Integrat Romn (TARIR) valabile pn la
data de 31.12.2006. ncepnd cu 01.01.2007 se aplic taxele vamale prevzute n Tariful Vamal
comun (TARIC) care cuprinde msurile comunitare.
Taxele vamale fac parte din cea mai rspndit i cunoscut categorie de venituri bugetare,
ele reprezentnd un impozit indirect perceput de stat asupra mrfurilor n momentul trecerii
granielor vamale ale rii respective, deci o plat obligatorie datorat bugetului, fr echivalent
n serviciu sau prestaie direct ori indirect din partea statului sau a statului pltitor. Din punct
de vedere al echivalentului, impozitele se deosebesc de taxe, care se realizeaz ca pli, datorate
de persoane care beneficiaz de servicii sau activiti ale unor organe de stat, deosebire relativ
pentru c n statul nostru snt reglementate i taxe care se percep fr echivalent direct i imediat,
aa cum snt i alte taxe vamale.
Importatorul este primul afectat de taxa vamal, el trebuind sa verse la autoritile fiscale o
sum de bani corespunztoare nivelului taxei vamale din tariful vamal, ns el trece taxa vamal
asupra preului de vnzare a produsului, astfel nct ultimul care suport taxa vamal este
consumatorul.
Este posibil ca taxa vamal ntr-o ar s nu fie trecut pe deplin asupra produsului de
import, impunerea fiscal fiind suportat parial de importator - care majoreaz preul produsului
importat, parial de exportator - care reduce preul de vnzare al produsului sau de export, sau pe
deplin de exportator, n funcie de raportul dintre cerere si ofert, deci de poziia pe care o deine
pe pia exportatorul - respectiv importatorul.
Din punctul de vedere juridic, taxele vamale snt obligaii financiar-bugetare, adic
ndatoriri de a pli n contul bugetului statului taxele vamale reglementate ca venituri ale
bugetului. Caracterul obligatoriu al acestor ndatoriri este prevzut n formulare - expres [1], n
Codul vamal al Romniei, unde se prevede c mrfurile care se import snt supuse taxelor
prevzute n tariful vamal de import.
Obligaia de a plti taxele vamale este o obligaie juridic prevzut de normele juridice n
vigoare i nendeplinirea acestei obligaii atrage executarea silit a plii taxelor neachitate
integral sau la termen legal "n cazul n care debitorul nu-i pltete de bunvoie obligaiile
fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, vor proceda la aciuni
de executare silit" [2, p.22].
Aceast obligaie apare n cadrul raporturilor juridice financiare de venituri bugetare,

beneficiarul exclusiv fiind statul, reprezentat prin organele bancare crora s-a atribuit competena
de a ncasa taxele vamale.
Conceptul de tarif vamal
Ansamblul taxelor de import i export reprezint tariful vamal al fiecrei ri.
Fiecare ar acord prioritate uneia dintre cele dou scopuri realizate prin tariful vamal, i
anume:
1. Tariful vamal este un instrument de protecie desemnat s elimine sau s reduc
importul prin creterea acestuia.
2. Tariful vamal este un mijloc de obinere a unui venit pentru bugetul rilor importatoare.
Romnia aplic un tarif ad-valorem, taxa vamal reprezentnd un procent din valoarea n
vam a mrfurilor importate.
Tariful vamal este un catalog ce cuprinde nomenclatorul produselor supuse impunerii
vamale i taxa vamal perceput asupra fiecrui produs sau grup de produse.
Clasificarea mrfurilor supuse impunerii vamale conform tarifelor n vigoare n diverse ri
se face:
- alfabetic;
- dup originea mrfii (din regnul vegetal, animal, mineral sau mixt);
- n funcie de gradul lor de prelucrare (materii prime, materiale, producie neterminat,
produse finite).
De cele mai multe ori se face o clasificare combinat ce ine seama de toate criteriile
menionate.
n decembrie 1950, a fost semnat la Bruxelles, Convenia privind clasificarea mrfurilor
n tarifele vamale, potrivit creia a fost elaborat un nomenclator de baz unic denumit
Nomenclatorul vamal de la Bruxelles.
Acest nomenclator a fost acceptat pn n prezent de circa 140 de ri (printre excepii se
numra S.U.A. i Canada), iar criteriul de clasificare a mrfurilor este gradul de prelucrare
combinat cu originea mrfurilor.
Nomenclatorul vamal de la Bruxelles, numit in prezent Nomenclatorul Consiliului de
Cooperare Vamal (N.C.C.V.), este o clasificare de 4 cifre si cuprinde 1011 poziii repartizate pe
99 capitole si 21 de seciuni.
Tot n anul 1950, Comisia de Statistic a O.N.U. a elaborat:
- Clasificarea-tip pentru comerul internaional (Standard International Trade Clasification
- S.I.T.C.);
- Clasification type pour le Commerce International (C.T.C.I.).
Snt i ri membre ale G.A.T.T. care nu au aderat la nici una din cele dou clasificri,
respectiv S.U.A. i Canada (ca urmare Rundei Uruguay G.A.T.T. s-a transformat n O.C.M. Organizaia Mondial a Comerului). De aceea, Comisia European a O.N.U. pentru Europa a
solicitat Consiliului de Cooperare Vamal de la Bruxelles s ntreprind un studiu referitor la
problemele armonizrii sistemelor de clasificare vamal a mrfurilor. n iunie 1983, Consiliul de
Cooperare Vamal de la Bruxelles a adoptat Convenia privind sistemul armonizat de descriere i
codificare a mrfurilor, n baza creia marea majoritate a statelor au elaborat noi tarife vamale.
Sistemul armonizat, mai exact Convenia Internaional privind Sistemul armonizat de
denumire si codificare a mrfurilor a intrat in vigoare la 1 ianuarie 1987, iar Romnia este
membru al acesteia.
Deci, ara noastr aplic, n cadrul tarifului vamal, prevederile Sistemului Armonizat.
Se impun anumite precizri i anume:
- Prin sistemul armonizat de denumire i codificare a mrfurilor se nelege
"nomenclatura care cuprinde poziiile i subpoziiile i codurile numerice aferente, note de
seciuni, capitole i subpoziii, precum i regulile generale de interpretare a sistemului armonizat
cuprinse n anexa la aceast convenie";
- Prin nomenclatura tarifar se nelege "nomenclatura stabilit n conformitate cu

legislaia prii contractante pentru ncasarea taxelor vamale de import";
- Prin nomenclaturi statistice se neleg "nomenclaturile mrfurilor, elaborate de partea
contractant, pentru culegerea datelor necesare ntocmirii statisticilor comerciale de import i
export";
- Prin nomenclatura tarifar i statistica combinat se nelege o nomenclatur combinat
care integreaz nomenclatura tarifar i nomenclaturile statistice cerute n mod legal de ctre
partea contractant pentru declararea mrfurilor la import".
Taxele vamale. Clasificarea taxelor vamale
Ca i n situaia altor venituri bugetare i taxele vamale se clasific dup mai multe criterii,
precum:
- obiectul impunerii;
- unitatea de evaluare;
- autonomia factorilor de decizie;
- interesul propriu manifestat.
1. Dup obiectul impunerii:
Potrivit acestui criteriu taxele vamale se clasific n:
a) Taxe de impozit, percepute pentru toate bunurile i mrfurile care intr n ar. Potrivit
politicilor vamale adoptate, majoritatea rilor nu percep taxe vamale pentru export;
b) Taxe de tranzit prevzute pentru mrfurile strine ce tranziteaz teritoriul vamal al unui
stat;
c) Taxe de export, datorate pentru mrfurile autohtone scoase din ar. Potrivit politicilor
vamale adoptate, majoritatea rilor nu percep taxe vamale pentru export.
2. Dup unitatea de evaluare:
Raportate la acest criteriu taxe le vamale se individualizeaz n:
- taxe vamale stabilite n sume fixe;
- taxe vamale stabilite n cote procentuale;
- taxe vamale mixte (fixe i procentuale).
3. Dup autonomia factorilor de decizie exist:
- taxe vamale autonome, stabilite unilateral de ctre autoritile competente ale fiecrui
stat;
- taxe vamale convenionale, adoptate de fiecare stat in baza unor convenii internaionale.
4. Dup interesul propriu manifestat, taxele vamale snt:
- taxe vamale uniforme aplicate n acelai fel pentru toate operaiile comerciale de import
sau export n diferent de statele crora le aparin operatorii;
- taxe vamale protecioniste practicate numai pentru anumite categorii de operaii
comerciale, cu scopul de a descuraja importurile care fac concuren i contribuie n mod negativ
la dezvoltarea unor industrii autohtone;
- taxe vamale prefereniale prevzute numai pentru operaiile de import-export realizate cu
ntreprinztorii din diferite state cu care se ntrein relaii comerciale mai favorabile,
fundamentate pe cauza naiunii celei mai favorizate;
- taxe vamale compensatorii percepute pentru importul produselor de ctre statele de
origine n scopul de a nu crea dificulti importurilor similare nesubvenionale sau produselor de
pe piaa intern;
- taxe vamale antidoping, prevzute n plus fa de taxele de import iniiale cu scopul de a
reduce din efectele dopingului;
- taxele vamale de retorsiune practicate n relaii cu statele care promoveaz politici vamale
discriminatorii, inclusiv statele care le adopt.
Cele mai importante taxe vamale snt:
- taxe vamale de import;
- taxe vamale de export;
- taxe vamale de tranzit.
Taxele vamale de import care statul le ncaseaz la intrarea n ar a unor mrfuri

cumprate de pe piaa extern necomunitar.
Taxele vamale de export snt mai puin frecvente deoarece statele snt interesate sa
ncurajeze exportul pentru a realiza ncasri n valut. Cnd totui se ntlnesc, acestea afecteaz
materiile prime pentru a determina prelucrarea lor n ar i semifabricatele sau produsele finite
cu ponderea cea mai mare la export.
Taxele vamale de tranzit se stabilesc asupra celor care fac obiectul comerului exterior cu
ocazia trecerii lor pe teritoriul unei tere ri. Aceste taxe se ntlnesc n cazuri foarte rare. Statele
snt interesate n dezvoltarea tranzitului de mrfuri pentru a realiza o serie de ncasri n valut,
cum snt rile pentru folosirea cilor ferate, taxa pentru folosirea drumurilor publice ale rii de
tranzit de ctre terele ri. Prin urmare, taxele normale care se aplica de regul snt cele de
import. Ele se percep asupra valorii mrfurilor importate n momentul cnd mrfurile trec
frontiera arilor importatoare.
Taxa vamal de import se aplic de ctre importator. Aceast tax are rolul unui impozit de
egalizare, pentru c are drept consecin apropierea nivelului preului mrfii importate de nivelul
preului mrfii indigene; aceast apropiere nltur concurena neloial a importurilor. n unele
cazuri taxa vamal de import poate conduce la un pre mai mare al mrfii importate; pentru ca
importul s se poat realiza este necesar ca exportatorul s reduc nivelul preului de export
pentru a asigura mrfii sale o competitivitate egal cu cea a mrfii indigene. Aceast reducere
poate conduce nsa la scderea rentabilitii exportatorului atunci cnd n ara exportatoare
productivitatea muncii este mai redus dect n ara importatoare.
rile importatoare snt preocupate s recupereze de la exportator valoarea taxei vamale de
import prin reducerea preului de export cu aceast tax. Acest lucru este posibil pentru c
asistm la creterea ofertei mondiale de export la creterea deci a concurenei, condiii n care
importatorul nu accept s-i diminueze beneficiul comercial cu valoarea taxei vamale.
Natura economic a taxei vamale de import este similar cu cea a taxelor de consumaie
perceput asupra mrfurilor indigene; aceasta pentru c perceperea taxelor vamale de import
duce la majorarea preului produsului importat: ajngnd la un nivel care-l depete pe cel din
ara exportatoare.
Nivelul taxelor vamale de import este determinat n general de raportul cerere-ofert din
ara exportatoare i de coninutul politicii economice pe care aceasta o promoveaz.
n funcie de modul cum snt stabilite, taxele vamale mbrac dou forme de baz i
anume:
- taxe specifice atunci cnd se stabilesc n suma fix pe unitatea de msur;
- taxe ad-valorem atunci cnd se stabilesc n funcie de valoarea mrfurilor importate.
Uneori se poate aplica o combinaie a acestor dou forme i se vorbete de taxe compuse.
Nivelul taxelor vamale percepute de un stat difer n funcie de natura mrfurilor care fac
obiectul impunerii, respectiv materiei prime, atunci cnd importatorul dorete s-i protejeze
industria naional de concurena strin.
Nivelul taxelor vamale depinde i de natura relaiilor comerciale existente ntre statul
importator i statul exportator.
Ca urmare, tarifele vamale, respectiv tabelele n care se nscriu taxele vamale pot fi
convenionale avnd acte ce se aplic n relaiile cu rile cu care snt ncheiate anumite acorduri
i autonome care cuprind cote mai ridicate aplicabile rilor care nu au ncheiat acorduri speciale
cu ara importatoare.
Taxele vamale se stabilesc deci, n condiiile clauzei naiunii celei mai favorizate sau n
afara acelei condiii. Practica internaional cunoate i tarife vamale prefereniale. Acestea se
aplic n relaiile dintre statele care fac parte din diferite uniuni vamale sau in relaiile dintre o
grupare vamal i anumite ri care au ncheiat diverse acorduri.
Statele importatoare aplic adesea taxe vamale majorate n raport cu cele cuprinse n
tarifele autonome sau convenionale fa de statele care aduc pe pia aceste mrfuri la preuri
mai mici dect cele mondiale pentru a o cuceri. Unele state aplic un regim vamal
descriminatoriu fa de mrfurile ce provin din anumite state pentru a mpiedica ptrunderea

acestora pe piaa respectiv. Asemenea taxe se numesc sancionale sau de retorsiune.
Taxele vamale de import, n condiiile clauzei naiunii celei mai favorizate, pot avea un
nivel consolidat i un nivel neconsolidat. Nivelul consolidat este stabilit n cadrul unor negocieri
comerciale multilaterale i nu poate fi schimbat fr acordul celorlalte state participante la
negocieri.
Nivelul neconsolidat este stabilit n cadrul unor negocieri comerciale multilaterale i nu
poate fi schimbat fr acordul celorlalte state participante la negocieri.
Nivelul neconsolidat se practic pentru acele mrfuri care nu au fcut obiectul unor
negocieri comerciale multilaterale.
n funcie de scopul urmrit la stabilirea taxelor vamale, acestea se pot grupa n taxe
vamale cu caracter fiscal i taxe vamale cu caracter protecionist. n primul caz, instituirea
taxelor vamale urmrete procurarea de venituri pentru bugetul statului, iar n al doilea caz,
protejarea pieei interne de concurena mrfurilor strine.
Nivelul taxelor vamale percepute influeneaz preul mrfurilor importate, cantitatea
acestora precum i cuantumul veniturilor bugetului de stat. Se observ cu tendin c n condiiile
contemporane taxele vamale snt folosite tot mai mult in scopuri protecioniste i tot mai rar n
scopuri fiscale. Se poate vorbi ns frecvent de un dublu scop, adic i fiscal, i protecionist.
Politica protecionist se realizeaz nu numai cu ajutorul taxelor vamale, adic cu instrumente
tarifare, ci i cu instrumente netarifare.
Sub aspectul stabilirii sale, tariful vamal poate fi:
a) Tarif vamal general (autonom);
b) Tarif vamal general convenional;
c) Tarif vamal general difereniat;
d) Tarif vamal general preferenial.
a) Tariful vamal general const n ansamblul taxelor vamale care se aplic operaiilor de
import-export de bunuri, indiferent de statul din care provin (necomunitar) sau ctre care se
import. Acest tarif vamal se practic ntre statele care nu au perfectat convenii n acest
domeniu i conine o singur coloan de taxe vamale pentru toate mrfurile supuse impunerii
vamale.
b) Tariful vamal convenional este stabilit prin convenii ntre state sau prin clauze ale
diverselor acorduri comerciale privind toate operaiile de import-export de mrfuri sau produse,
sau numai unele dintre vnzrile de mrfuri sau frecvente. De regul, una din coloanele de taxe
vamale convenionale vizeaz mrfurile importate din rile care beneficiaz de clauza naiunii
celei mai favorizate ,,orice avantaj, favor, privilegiu sau imunitate acordate din partea
contractant pentru orice produs originar sau destinat oricrei ri, va fi acordat imediat i
necondiionat produsului similar din ara sau cu destinaia ctre teritoriile celorlalte pri
contractante" [3].
Astfel, n domeniul taxelor vamale, acordarea de reducere sau scutiri de taxe pentru
anumite produse unor state, oblig la acordarea acelorai faciliti rilor crora li s-a acordat
clauza naiunii celei mai favorizat.
Acelai acord internaional mai prevede c: produsul din interiorul oricrei pri
contractante nu va fi supus, direct sau indirect, la taxe sau alte impuneri interne, de orice natur,
superioare celor aplicate direct sau indirect produselor naionale similare. Se creeaz astfel un
tratament naional n materie de impozite si alte reglementri interne.
Tratamentul naional (clauza regimului naional) este o prevedere nscris n tratatele
economice i stabilete acelai regim att pentru importator, ct i pentru exportator la piaa
importatorului, urmrindu-se garantarea posibilitii de opiune, pe considerent de ordin
comercial, n aprovizionarea din producia indigen sau de import.
c) Tariful vamal difereniat este un regim superior tarifului vamal i privete vnzrile de
mrfuri sau produse numai n relaiile cu anumite state. Aceast forma de tarif vamal este
practicat din interese protecioniste ale economiei naionale.
d) Tariful vamal preferenial este tariful vamal care se practic n toate statele moderne
i const n practicarea de taxe vamale n cuantumuri reduse i exceptarea de la plata taxelor
vamale a unor categorii de mrfuri i produse. Prin practicarea unui tarif vamal preferenial se
reduce simitor efectul fiscal al taxelor, care snt incluse n preul mrfurilor i produselor
importate i suportate de cumprtori.
n vederea practicrii tarifului vamal preferenial s-au constituit uniuni vamale din care fac
parte mai multe state, de regul nvecinate.
n cadrul acestor uniuni vamale au fost suprimate taxele vamale ntre statele membre i sau adoptat tarife vamale identice sau apropiate n relaiile cu alte state.
Pentru taxele vamale prefereniale pot fi ntlnite uneori dou coloane i anume:
- taxe vamale prefereniale bazate pe principiul reciprocitii;
- taxe vamale prefereniale bazate pe principiul nereciprocitii.
Pentru analiza taxelor vamale convenionale (prefereniale) cuprinse n tariful vamal de
import al Romniei se impun unele precizri:
a. Acordul General pentru Tarife si Comer a instituit sistemul generalizat de preferine
vamale reciproce i nediscriminatorii (S.G.P.) n favoarea rilor n curs de dezvoltare.
S.G.P. reprezint un ansamblu de reguli comerciale corespunztor rilor dezvoltate, aplic
scutirea integral sau parial de taxe vamale asupra importului de produse manufacturate
provenind din rile n curs de dezvoltare, beneficiare de preferine. Preferinele acordate n
cadrul S.G.P. snt unilaterale i nu constituie obiectul negocierilor ntre rile donatoare i
beneficiare.
b. Sistemul Global de Preferine Comerciale (S.G.P.C.) reprezint un ansamblu de
mrfuri viznd acordarea de preferine reciproce (tarifare i netarifare) ntre rile n curs de
dezvoltare.
S.G.P.C. este rezervat n mod exclusiv rilor membre ale grupului celor 77, iar
avantajele aferente trebuie s revin membrilor acestui sistem.
Tarifele vamale snt instrumente de politic comercial cu ajutorul crora se realizeaz
protejarea produciei interne de concuren strin. Pe baza tarifelor vamale se pot negocia
concesii n domeniul politicii vamale sau se pot institui discriminri n relaiile cu anumite state.
Acordul General pentru Tarife i Comer (G.A.T.T.) actualmente O.C.M. (Organizaia
Mondial a Comerului) admite tariful vamal drept unic instrument de realizare a politicii de
protecie a pieei interne. Tarifele vamale apartinnd rilor membre G.A.T.T. pot suferi
modificri n msura n care acestea au fost convenite n cadrul acordului prin consensul prilor.
Concesiile vamale pot mbrca una din urmtoarele forme:
- reduceri directe de taxe vamale la anumite mrfuri sau la grupe de mrfuri;
- consolidarea taxelor vamale care se pot realiza prin:
a) meninerea taxelor vamale n vigoare la nivelul existent pe o perioad de timp
determinat;
b) neimpunerea n continuare a taxelor vamale de import asupra mrfurilor care nu snt
susceptibile de taxe vamale.
n cadrul negocierilor tarifare se pot practica mai multe metode de reducere a taxelor
vamale i anume:
1. Metoda reducerii directe a taxelor vamale: poate mbrca forma reducerii taxelor vamale
fie ,,produs cu produs" fie ,,ar cu ar";
2. Metoda reducerii liniare i reciproce a taxelor vamale presupune reducerea tuturor
taxelor vamale cu acelai procent;
3. Metoda armonizrii taxelor vamale presupune n general o reducere cu att mai mare a
taxelor vamale, cu ct acestea snt mai ridicate.
Tariful vamal i nomenclatura combinat - elemente-cheie ale declarrii mrfurilor n
vam.
Nomenclatura combinat se sprijin pe un instrument internaional de clasificare, Sistemul
Armonizat, gestionat de Organizaia Mondial a Vmilor, o organizaie interguvernamantal care
i are sediul la Bruxelles. Aceast list sistematizat a produselor destinate diferitelor utilizri
este aplicat de majoritatea rilor lumii n schimburile lor comerciale. Ea este baza pe care se
sprijin negocierile comerciale, internaionale, reglementarea diferenelor n materie tarifar i
statisticile referitoare la operaiunile comerciale internaionale.
Astfel, marfa importat i exportat trebuie sa fie declarat n vam cu indicarea
subpoziiei nomenclaturii care i este caracteristic. Aceasta determin drepturile de import care
i snt aplicabile ca i modul n care este tratat din punctul de vedere statistic. Practic totul
depinde de aceast clasificare, deoarece toate msurile comerciale utilizeaz nomenclatura
combinat pentru a descrie tratamentul care trebuie sa fie aplicat fiecrui fel de marf (din
punctul de vedere fiscal, statistic, comercial etc.). Acest instrument este esenial cnd descrierea
precis a mrfurilor i clasificarea lor tarifar este utilizat n legislaia lor comercial. El este
folosit, de exemplu, pentru identificarea mrfurilor la care se aplic msuri netarifare, care snt
supuse la contingentari sau pentru a fi mpiedicat importul anumitor produse. De asemenea este
folosit pentru a mpiedica importul anumitor produse, la elaborarea i aplicarea regulilor de
origine, deoarece aceste reguli se bazeaz n mare msur, pe faptul c produsul finit relev o
poziie tarifar diferit de cea a mrfurilor importate i utilizate pentru fabricarea sa.
ncadrarea tarifar.
Sistemul armonizat. Obiectivele sistemului armonizat:
a) Facilitarea comerului exterior;
b) Reducerea costurilor la nivelul schimbrilor internaionale prin:
- raionalizarea i armonizarea datelor care apar pe documentele referitoare la comerul
internaional;
- utilizarea lor de ctre toi cei care intervin n comerul exterior: vamei; statisticieni;
transportatori.
c) Facilitarea colectrii i comparrii datelor statistice:
- sistemul armonizat trebuie s conin elementele constitutive ale unei ncadrri combinate
a mrfurilor referitoare la comerul exterior i la producie;
- elaborarea statisticilor comerciale plecnd de la sistemul armonizat.
Etape n elaborarea sistemului armonizat:
- la 31.12.1913, la Bruxelles, a fost adoptat pentru prima dat, sub forma unei Convenii,
o nomenclatur statistic internaional uniform, care a fost semnat de 29 de ri;
La 15.12.1950, a fost emis Nomenclatura pentru clasificarea mrfurilor n tarifele vamale,
care a intrat n vigoare la 11.09.1959: Nomenclatura de la Bruxelles"(NCCD):
a fost aplicat de peste 150 de ri, dei a fost semnat de 52 de ri n 1987;
cuprindea un repertoar sistematizat al mrfurilor i avea 1241 de poziii tarifare, grupate n
96 de capitole, repartizate n 21 de seciuni.
Nomenclatura a fost completat de:
- note explicative (nu fac parte din ea, dar dau o interpretare oficial);
- un index alfabetic al mrfurilor coninute;
- o culegere de Avize de clasificare, adoptate de C.C.D.;
- de la 1960 -1970 - studii ntreprinse de ctre Comisia Economic pentru Europa asupra
facilitrii comerului exterior;
La nceputul anului 1970 Consiliul de Cooperare Vamal:
- e nsrcinat s studieze problemele legate de denumirea i codificarea mrfurilor;
- s creeze o grup de lucru la C.C.D. pentru a studia posibilitatea de a pune la punct un
Sistem Armonizat de denumire i codificare a mrfurilor pentru nevoile comerului exterior.
n 1973, raportul grupei de studiu este aprobat de Consiliul de creare a comitetului
Sistemului Armonizat.
n 1976, Comisia de statistic a O.N.U. recunoate c rolul pe care l are Sistemul
Armonizat n crearea unei nomenclaturi combinate a mrfurilor rspunde nevoilor comerului
exterior i ale produciei.
n 1981, snt finisate lucrrile de elaborare a Sistemului Armonizat;
Din 1981 pn n 1983 este pregtit Convenia asupra Sistemului Armonizat;

n iunie 1985, C.E.E. i statele membre semneaz Convenia asupra Sistemului Armonizat:
a) devin nu numai posibile, dar i indispensabile facilitile pentru comerul exterior;
b) a fost elaborat pornind de la NCCD clasificarea tip pentru comerul internaional al
O.N.U. = CTCI;
c) NCCD a constituit baza Sistemului Armonizat;
d) s-a inut cont de nomenclaturile i de sistemele existente n prezent;
e) a fost elaborat sub auspiciile C.C.D.:
10 seciuni - codificare -1 cifr
63 diviziuni - codificare - 2 cifre
233 grupe - codificare - 3 cifre
786 subgrupe - codificare - 4 cifre
1924 rubrici de baz - codificare - 5 cifre
La 01.01.1988, a intrat n vigoare Sistemul Armonizat de Descriere si Codificare a
Mrfurilor, la care au aderat pna n prezent cca 102 ri.
n 1996, Sistemul Armonizat cuprindea:
- 21 de seciuni;
- 99 capitole (cap.77- gol, cap.98 si 99 Rezervate pentru folosina particular a prilor
contractante);
-1241 poziii tarifare; 311 poziii nedivizate; 2450 subpoziii cu o liniu; 2258 subpoziii
cu 2 liniue.
- 5019 categorii distincte de mrfuri (identificate printr-un cod de 6 cifre)
Nomenclatura combinat. rile care au adoptat Sistemul Armonizat trebuie sa-i
elaboreze propriul tarif vamal, pe baza acestei nomenclaturi (la nivel de 8 cifre). Ele pot aduga
subdiviziuni, dar nu snt autorizate s amendeze Sistemul Armonizat. C.E. a realizat
nomendatura combinat, avind 7-8 cifre care permit:
- a distinge mrfurile, n interiorul subpoziiilor din Sistemul Armonizat, n funcie de
taxele vamale la care snt supuse;
- a izola mrfurile pentru care exist necesiti de evident statistic privind fluxul lor la
intrarea sau ieirea din comunitate.
Nomenclatura combinat a fost instituit prin Regulamentul 2658/1987 al Consiliului din
23.07.87, include aproximativ 9500 coduri de 8 cifre, ceea ce dubleaz numrul produselor sau
al familiilor de produse identificate prin raportare la Sistemul Armonizat.
n 2002, a fost pus n aplicare o nou versiune a Sistemului Armonizat (fa de cea din
1996), elaborat de Secretariatul OMD, n conformitate cu instruciunile date de Comitetul
Sistemului Armonizat.
Exist un ghid de coresponden ntre cele 2 versiuni ale SH (fr valoare legal - o
transpunere mecanic a poziiilor). (OMD = Organizaia Mondiala a Vmilor; SH = Sistemul
Armonizat).
n Romnia: Tariful vamal de import al Romniei (HG 673/1991). Sistemul Armonizat a
intrat n vigoare n 1993 la nivel de detaliere de:
- 6 cifre (OG 26/1993 cu modificrile i completrile ulterioare);
- 8 cifre (HG 120/29.03.1993 - abrogat n prezent);
- Legea 98/1996, pentru aderarea Romniei la Convenia Internaional privind Sistemul
armonizat de denumire i codificare a mrfurilor.
Exist reguli generale de ncadrare:
- primele 5 trateaz poziiile cu 4 cifre, iar regula 6 trateaz ncadrarea n subpoziii;
- regulile definesc principiile de ncadrare n Sistemul Armonizat;
- ele permit aplicarea uniform a nomenclaturii;
- ele fac parte integrant din nomenclatur.
1. "Regula generala de ncadrare nr.1 pledeaz ca:
- titlurile seciunilor, capitolelor i subcapitolelor au numai rol indicativ;
- textul poziiilor tarifare, al notelor de seciuni i de capitole determin ncadrarea

mrfurilor n nomenclatura vamal.
2. Regula general de ncadrare nr.2:
a) se refer la ncadrarea mrfurilor:
- incomplete sau nefinite;
- prezentate la vmuire n stare nemontat sau demontat.
b) se refer la ncadrarea mrfurilor alctuite dintr-o materie sau substan, asociat sau
amestecat cu alte materii:
- fr ca aceast asociere s afecteze caracterul esenial al materiei de baz.
- se refer la ncadrarea mrfurilor alctuite din materii diferite, altele dect cele prevzute
la r.g.i. 2 b) i care snt susceptibile de a fi ncadrate n 2 sau mai multe poziii tarifare;
- ncadrarea se face avndu-se n vedere 3 criterii, n ordinea precizat mai jos:
- a) poziia cea mai specific;
- b) caracterul esenial;
- c) poziia plasat ultima n ordinea de numerotare.
- se refer la ncadrarea mrfurilor similare.
- se refer la ncadrarea ambalajelor:
- a) ambalaje specifice
- b) ambalaje - altele dect cele specifice.
- se refer la ncadrarea mrfurilor n interiorul unei poziii sau subpoziii tarifare.
O analiz de risc bine ntocmit, pornind de la datele prezentate n cuprinsul acestui articol,
poate constitui baza de plecare n indentificarea infraciunilor ce pot aprea pornind de la
subevaluarea n vam.
1. Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al Romniei (M.Of. nr.350/19.04.2006), art.45.
2. Codul de procedur fiscal din 24.12.2003 (Ordonana nr.92/2003, M.Of.941/29.12.2003).
3. Acordul General pentru Tarife i Comer, art.1.
__________
Teoria cu privire la cauzele civile
Z. tefan - Particulariti ale investigrii criminalistice a infraciunilor privind subevaluarea n vam. ncadrarea tarifar
R. Sobieki
Unele elemente care definesc caracteristica criminalistic a
contrabandei cu droguri, armament i valori culturale
***
SUMMARY
This paper has an object - description of some elements which characterized smuggling in
it various normative and real-committing forms. Special attention author concerned to active
subject and place of committing of crime.
***
Prin prisma cercetrii realizate snt descrise anumite elemente care caracterizeaz
infraciunea de contraband n variatele ei modaliti normative i faptice de realizare, o atenie
aparte fiind acordat subiectului activ i locului comiterii infraciuni.
Preocuprile permanente ale ONU pentru edificarea strategiei internaionale de combatere
a contrabandei drogurilor a fost determinat de amploarea fr precedent pe care o cunoate n
prezent acest fenomen pe plan mondial.
Astzi, unul dintre subiectele cele mai discutate, n special la nivelul organismelor
internaionale, l constituie contrabanda de droguri, asociat, deseori cu ntregul ansamblu de fapte
ce definesc criminalitatea de nalt violen. Analizele efectuate de poliia statelor mai afectate
de fenomenul traficului i consumului ilegal de droguri pun n eviden, pe lng amploarea i
intensitatea deosebit a afacerilor cu asemenea substane i produse, comportamentul i reacia
extrem de violent a grupurilor de traficani fa de intervenia forelor de ordine. n ipoteza
acestui minim considerent, avem o imagine aproximativ a dimensiunii unui fenomen care nu
poate fi analizat i abordat dect ntr-o manier realist, obiectiv de ctre fiecare autoritate
naional, dar i de organismele internaionale abilitate a desfura, pe multiple planuri, lupta
pentru combaterea contrabandei de droguri - preocupare a crimei organizate, a structurilor
criminale de tip mafiot.
Traficul ilicit de droguri, este recunoscut drept una dintre cele mai rspndite crime
transnaionale. O dat cu apariia reelei de telefonie mobil celular, inclusiv i prin satelit,
gruprile criminale transnaionale nu ntlnesc probleme i obstacole substaniale n procesul
organizrii i coordonrii activitii sale pe ntreg globul pmntesc. Serviciile speciale i
organele de profil, din majoritatea statelor, specializate n prevenirea i combaterea traficului
ilicit de droguri, puin au ntrziat cu coordonarea eforturilor sale n combaterea acestui viciu i
s-au mobilizat prea trziu la elaborarea i punerea n aplicare a actelor normative internaionale,
care reglementeaz problemele subiectului abordat. Astfel, abia n anul 1961 a fost semnat
Convenia privind substanele narcotice, la 21 februarie 1971 a fost semnat Convenia asupra
substanelor psihotrope, iar apoi, la 20 decembrie 1988, a fost semnat Convenia ONU contra
traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope. n general, cumulul dispoziiilor actelor
internaionale nominalizate, precum i a celor naionale n vigoare, au format mecanismul de
lupt contra activitii criminale transfrontaliere ce ine de traficul ilicit de droguri, incluznd n
sfera acordurilor internaionale privind controlul circulaiei substanelor narcotice - dispoziii
concrete aferent luptei contra organizaiilor criminale.
n Convenia din 1961 snt determinate categoriile substanelor narcotice, supuse
controlului internaional, iar n cea din 1988 s-au inclus n lista substanelor controlate i
principalii reactivi chimici, utilizai n producerea substanelor narcotice.
Este bine cunoscut c o mare parte din opiumul produs n lume parvine din aa-numitul
"Triunghiul de aur" (regiunea de sud-est a Asiei, n care intr, n special, teritoriile statelor
Myanmar, Thailanda, Laos).
O alt regiune mare, unde se cultiv macul, este aa-numita "Semiluna de aur" (regiunea
sud-vestic a Asiei, incluznd teritoriile Pakistanului, Iranului i Afganistanului).
Macul de opium se cultiv ilicit practic n proporii mari i n alte state ale lumii, inclusiv
India, Mexic, Guatemala, Liban, Polonia i pe teritoriile unor state-membre ale C.S.I.
(Kazahstan, Kirghizia, Turkmenia, Uzbekistan, Ukraina i - nu n ultimul rnd - Republica
Moldova).
Pe teritoriul Republicii Moldova condiii favorabile de cultivare a plantelor cu coninut
narcotic snt puine, neavnd n vedere condiiile climaterice, dar circumstanele acestei
ndeletniciri. Volumul paielor de mac, cultivate n unele cazuri sporadic, ne indic nu despre
ndeletniciri masive, ci despre prezena unei necesiti de ntrebuinare pentru persoana care
cultiv respectiva plant.
Avnd n vedere cele expuse mai sus, tragem concluzia c principala mas a substanelor
narcotice (obinute din mac sau cnep), ntrebuinate pe teritoriul rii, i are originea din ri
strine, fiind introdus n Republica Moldova prin contrabanda.
Furnizorii de asemenea substane snt locuitorii fostelor republici sovietice caucaziene i
asiatice. Dar trebuie s recunoatem i faptul c, n perioada ultimilor zece ani, pe teritoriul
Republicii Moldova, principalii distribuitori de substane narcotice snt iganii, predominant
locuitori ai zonelor de nord i nord-est ale rii. Aceiai igani moldoveni, fr a pune accentul pe
naionalitate, snt deseori identificai n tranzacii cu droguri pe teritoriul statelor apropiate Ukraina i Federaia Rus, unde se scurge principalul volum de droguri.
Pe ling faptul c aceste persoane se ocup cu contrabanda de substane narcotice, ele activ
se adapteaz i la alte activiti ilegale. n special, emigrnd n una din regiunile rilor vecine,
aceste persoane nfptuiesc tentative perseverente de a semna plante interzise pentru cultivare,
cu coninut narcotic. Deseori, aceste persoane izbutesc s cultive mac sau canabis pe fii de
pmnt nchise (sere), n volum de cteva kilograme.
Totui, principala modalitate de satisfacere a necesitilor de drogurilor este contrabanda
lor din alte ri. Pentru traficarea prin contraband a substanelor narcotice, de regul, se face uz
de serviciile aa-numitor "curieri", care, n primul rnd, cad n cmpul de atenie a organelor de
drept i serviciilor speciale. n ultimii ani, caracteristica social a curierilor s-a schimbat
substanial. Dac anterior la traficarea drogurilor se implicau persoane care nemijlocit folosesc
aceste substane, n ultimul timp n activitatea de contraband cu substane narcotice snt atrase
persoane din familii favorabile, bine asigurate material.
Principala sarcin a unui astfel de curier este transportarea "obiectului" (substanele
narcotice) pe ruta iniial indicat. De regul, curierii nu cunosc persoanele care organizeaz
transportarea din punctul de ieire i nu snt cunoscui cu persoana care trebuie s recepioneze
"obiectul" n punctul de destinaie. Legtura cu curierul este meninut de intermediar prin
telefon mobil, care coordoneaz aciunile curierului cu aciunile celorlali membri ai schemei de
traficare. De aceea, reinerea unui asemenea curier n momentul trecerii frontierei vamale atinge
numai o sarcin i nu cea mai important - ridicarea substanei narcotice, fr a demasca
membrii gruprii criminale.
Reieind din aceasta este optim introducerea anumitor corectri n unul din elementele
caracteristicii criminalistice ale contrabandei, aferent personalitii subiectului, implicat n
contrabanda cu substane narcotice. Acesta nu este deja un narcoman care tinde de a ctiga bani
pentru urmtoarea doz de groguri, cum se considera mai nainte, dar o persoan cu inut
impecabil, dup caz om de afaceri sau funcionar de stat, care, din interese meschine, a dat
acordul s colaboreze cu gruprile criminale la traficarea drogurilor.
n acest context, ar trebui invocat i posibilitatea folosirii cifrate a persoanelor
transportatoare, cnd ultima nu cunoate despre genul ncrcturii pe care trebuie s-o transporte
de la un punct la altul peste frontiera vamal.
Urmtorul element al caracteristicii criminalistice a contrabandei de droguri, care
permanent se modific sub influena diverilor factori obiectivi i subiectivi, este trecerea
drogurilor peste frontiera vamal. Evident, la contrabanda drogurilor snt aplicate diverse metode
de trecere: att fizice, ct i clandestine. Deseori, drogurile se ascund:
- n cazul trecerii frontierei n mijloace de transport feroviar: n construciile tubulare sau
goale pe dinuntru ale pereilor vagonului, bagajelor sau ncrcturilor; n locuri special
amenajate din vagoane, cupeuri, toalete, coridoare, ncrcturi; n spaii goale din obiectele
tranzitate, n bagaje i alte ncrcturi;
- n cazul trecerii frontierei cu transportul auto: n interiorul caroseriilor autoturismelor, n
garniturile uilor, n anvelopele de schimb, n seciile pentru combustibil sau alte locuri special
amenajate (de regul, n portbagaj, secia motorului, n carcasa caroseriilor i uilor);
- n cazul trecerii frontierei pe nave maritime i alte uniti de transport acvatice - pe lng
diversitatea spaiilor goale n construciile navelor i elementelor carcasei, deseori se face uz de
tancuri petroliere sau pentru alte lichide, orificiile crora snt nurubate cu un numr mare de
buloane, unde se ascund containerele cu droguri.
Trebuie menionat universal pentru toate tipurile de transport metoda traficrii drogurilor
pe corpul fizic al transportatorului, fie de ctre om, fie de ctre animal, cu folosirea brelor i
jaletelor special confecionate, precum i cusute n mbrcmintea sau nclmintea curierilor.
Profesorul rus Iu.Sucikov menioneaz i despre folosirea spaiilor interioare ale corpului
omenesc n calitate de ascunzi. n acest context, putem aminti despre conflictul armat din
Afganistan n perioada anilor 1979-1989, cnd n sicrie sau chiar n interiorul cadavrelor ostailor
czui se ascundeau containere cu heroin i opium, iar apoi aceste sicrie, fr inspectare
cuvenit, se transportau n URSS, unde, prin reele de distribuire, se realizau populaiei.
De fapt, toate metodele enunate mai sus au loc i snt constatate n practica luptei cu
traficul ilicit de droguri att n Republica Moldova, ct i n alte ri.
O deosebit atenie merit metoda de traficare a drogurilor n interiorul corpurilor
omeneti, cnd substana narcotic, preventiv ambalat n sculee de polietilen sau cauciuc, se
nghit de curieri sau se introduc n orificiile de pe corpurile acestora. Cum reiese din practica
cotidian a subdiviziunilor de profil, prin aa metod se transport cantiti substaniale de
droguri, n aa mod, doi ceteni ai Uzbekistanului au pregtit dou bile cu dimensiunea de 1 cm
(295,4 gr) de opium pe care le-au nghiit i le-au transportat n regiunea de nord-vest a
Federaiei Ruse, unde i au fost reinui.
n ultimul timp, a luat amploare tradiional metoda contrabandei descrise de Mihail
Lermontov (1814-1841) n nuvela "Eroii timpului nostru", i anume contrabanda n afara zonelor
de control vamal i de frontier, pe drumuri de ar, peste ruri i lacuri.
Mai rspndit pentru Republica Moldova aceast metod este n zona adiacent regiunii
transnistrene, pe unde sistematic se traficheaz ilicit mrfuri cu brcile peste rul Nistru. Dar nu
este exclus trecerea prin contraband a mrfurilor peste rul Prut, hotar dintre Republica
Moldova i Romnia.
Urmele traficrii prin contraband a drogurilor snt strns legate de metodele de
transportare i camuflare a substanelor narcotice, psihotrope sau cu efect puternic.
Nominalizarea tuturor urmelor ce mrturisesc despre contrabanda cu droguri este imposibil, dat
fiind faptul c acestea snt diverse i, dup cum am menionat, se modific de la caz la caz.
n discuie cu colaboratorii operativi ai subdiviziunilor de profil, menite s combat
circulaia ilicit a drogurilor, se evideniaz cteva metode tipice de detectare a acestor urme:
- metodele bazate pe cunoaterea psihologiei contrabandistului;
- metode bazate pe cunoaterea particularitilor constructive ale autoturismelor i analiza
modificrilor construciei mijloacelor de transport ce traverseaz frontiera vamal i snt folosite
la contrabanda de droguri;
- metode bazate pe aplicarea profesionist a rezultatelor activitii operative de investigaii.
Majoritatea colaboratorilor operativi experimentai afirm c, practic ntotdeauna, ei
presimt i identific vizual persoanele care trec controlul vamal i ascund ceva sau nu declar
integral, indiferent de natura obiectului ascuns. Nu att de rar cauza comportamentului neadecvat
al persoanei este contientizarea de ctre ea a faptului comis, adic a contrabandei cu droguri. n
aa situaie, o atenie deosebit se acord semnelor exterioare ale persoanei bnuite. Este
cunoscut faptul c, dup exteriorul persoanei, poate fi identificat predispunerea acesteia n
consumul de alcool sau substane narcotice.
La acest capitol, n literatura tiinific de specialitate se menioneaz ca comportamentul
narcomanii or este specific i deosebit de cel al persoanelor ce nu consum droguri, nct la
examinarea vizual aciunile lor uor se identific i se prognozeaz.
n acelai timp, urmeaz a fi apreciate i analizate n ansamblu toate criteriile exteriorului,
inclusiv comportamentul vorbirii i tcerii, folosirea argourilor i expresiilor specifice
persoanelor cu antecedente penale i a narcomanilor, prezena pe corp a tatuajelor etc.
n procesul de cercetare i studiere a schimbrilor vdite n construcia mijloacelor de
transport ce traverseaz frontiera vamal, colaboratorii operativi destul de cert pot indica, la
prima vedere, despre prezena sau lipsa ascunziurilor. Astfel, deosebirea esenial a unei
anvelope de pe roata autoturismului, dup gradul de uzur i prfui-re, de celelalte anvelope ne
permite s conchidem c aceast anvelop un timp s-a aflat n portbagajul autoturismului i s-a
asamblat nemijlocit naintea trecerii frontierei i urmeaz a fi scoas dup finisarea procedurii de
verificare i ieire din zona de control. Aadar, n ea poate fi amplasat un ascunzi cu droguri. n
practic astfel de versiuni se supun verificrii n mod operativ i n scurt timp.
Avnd n vedere analiza rezultatelor activitii de combatere a traficului ilicit de droguri,
cea mai eficient metod de identificare a filierelor i urmelor activitilor ilicite este aplicarea
iscusit a msurilor i mijloacelor operative de investigaii. Primirea neamnat i la timp a
informaiei de la aparatul auxiliar privind tentativa sau pregtirea de trecere peste frontiera
vamal a unei persoane care ar avea asupra sa substane narcotice permite verificarea prin dou
din metodele menionate, i anume prin examinarea vizual a schimbrilor n exteriorul sau
interiorul mijlocului de transport i aa-numita ascultare exploratoare. n acest timp,
colaboratorul operativ, dialognd cu persoana bnuit, n mod cifrat i fr manifestri exterioare,
ce ar putea ncorda atenia bnuitului, apreciaz presupusa complicitate a acestuia n traficarea
drogurilor i, concomitent, stabilete posibilele ascunziuri unde pot fi tinuite substanele
narcotice. Numai dup determinarea semnelor indirecte care confirm informaia parvenit de la
aparatul auxiliar, colaboratorul operativ purcede verificarea detaliat fizic a mijlocului de
transport i a persoanelor aflate n acesta, n vederea depistrii, fixrii i ridicrii obiectelor cu un
exterior specific drogurilor.
Este important s menionm c metoda de comitere a contrabandei cu droguri este strns
legat cu metodele de distragere a ateniei funcionarilor de la curierul de droguri. n acest scop,
snt folosite diverse combinaii, dintre care cele mai rspndite snt: sustragerea ateniei
colaboratorilor vamali sau grnicerilor Ia trecerile auto ntre frontiere de la automobilul cu
droguri prin nclcarea intenionat a ordinii de rnd sau regulilor de intrare i aflare n zona de
control vamal de ctre un alt automobil, care, n consecin i "ca pedeaps" se supune unui
control riguros, dar fr sens; prezena n salonul autoturismului, folosit pentru trecerea
clandestin a drogurilor, a unei femei cu un copii agitat sau a unei persoane cu presupuse semne
de mbolnvire grav; prezentarea colaboratorilor vamali sau grnicerilor a unor ncrcturi
neautentic declarate de ctre persoana din automobilul de "distragere" etc.
Caracteristica criminalistic a contrabandei cu valori culturale de asemenea dispune de
careva elemente specifice, condiionate de obiectul contrabandei i ca rezultat - de metodele
comiterii ei. Ordinea trecerii valorilor culturale poart un caracter, dup caz, permisiv i, n
prezent, este reglementat de Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de
introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane fizice
(art.9) i Legea culturii nr.413-XIV din 27 mai 1999, dar numai n cazul introducerii valorii
culturale i nu scoaterii.
Conform art.16 alin.(1) din Legea culturii "cetenii Republicii Moldova beneficiaz de
dreptul... de a exporta valori i bunuri culturale, n scopul expunerii sau comercializrii acestora,
n modul stabilit de legislaia Republicii Moldova i a statelor respective".
Lupta cu contrabanda valorilor culturale este una dintre principalele direcii de activitate
ale subdiviziunilor de profil att din cadrul MAI, ct i SV, SG, C.C.C.E.C. i S.I.S.
Obiecte ale atentatelor criminale snt, n primul rnd, obiectele vechi (icoane, articole de
cult, tablouri, cri, monede, ordine i medalii, articole giuvaere din metale i pietre preioase),
care prezint pentru stat interes istoric i cultural.
S-a observat faptul c, n trecut, n special n ex-URSS, valorile culturale se scoteau, prin
contraband, n majoritatea cazurilor, n rile vest-europene, acum platoul geografic al traficului
ilicit de valori culturale s-a lrgit substanial.
Dei Republica Moldova nu poate fi inclus n lista rilor cu un volum pronunat de valori,
culturale, cum ar fi, de exemplu, Rusia, rile din Asia Mijlocie i Africa, ea constituie un
element sau, mai bine zis, o aren de tranzit a valorilor culturale din unele ri-membre ale CSI
n Uniunea European.
Ca ri de destinaie a obiectelor de cult, tot mai des figureaz SUA i Japonia, iar din
cauza imperfeciunii controlului vamal i de grniceri ntre rile-membre ale CSI se observ o
cretere a numrului de tentative de contraband cu valori culturale n direciile menionate,
ndeosebi, acest fapt este observat de angajaii autoritilor vamale ale Federaiei Ruse,
Bielorusiei i Ukrainei, unde iau natere, de regul, ncercrile de scoatere ilicit a valorilor
culturale.
Un fapt evident a devenit nu doar creterea cantitativ a contrabandei cu valori culturale,
dar i calitativ, n special internaionalizarea ei. Autorii rui G.Meretukov i A.Meretukov
menioneaz c, actualmente, contrabanda cu valori culturale poart un caracter organizat, cu
implicarea n ea a structurilor criminale internaionale.
Despre acest fapt ne mrturisesc faptele de depistare nu doar a unor obiecte aparte (cu
valoare cultural), dar i a coleciilor special selectate, precum i cazurile de reinere a cetenilor
din rile CSI de ctre autoritile vamale ale rilor vestice (Finlanda, Suedia, Marea Britanie,
SUA etc.).
De exemplu, la 22 septembrie 1998, de ctre serviciul vamal suedez, n timpul trecerii
frontierei baltice, a fost reinut ceteanul FR lurie Ivanov, la care s-au depistat 22 de icoane
vechi, cu nsemntate cultural. n acelai timp, de ctre serviciile vamale finlandeze, la 18
august 1998, a fost curmat tentativa de contraband cu valori culturale, comis de ctre
ceteanul FR lurie Ande, care inteniona s scoat ilicit 21 de tablouri pictate i 17 poziii de
articole giuvaiere, ascunse ntr-un loc special amenajat n acoperiul autoturismului.
La 28 noiembrie 2007, de ctre colaboratorii vamali din or.Taganrog (FR), n momentul
trecerii frontierei vamale cu Ukraina, a fost reinut un locuitor al Calmchiei care inteniona s
scoat din ar o colecie de monede de argint (datate cu sec.XVIII, cu imaginea lui Petru I,
Ecaterina I, Elizaveta I i Ecaterina a Il-a) i timbre potale din perioada anilor 1930-1950
fabricate n URSS.
Studierea personalitii subiectului contrabandei cu valori culturale - ca element al
caracterizrii criminalistice a acestui gen de criminalitate - permite s concluzionm c, n
comiterea unor astfel de fraude, snt implicate dou categorii principale de subiecte:
- cetenii strini, care viziteaz ara n calitate de turiti, inclusiv cei care dispun de statut
diplomatic;
- cetenii rii, inclusiv cei care pleac n strintate pentru odihn, turism, trai permanent
sau n baza invitaiilor particulare.
A evidenia careva trsturi caracteristice ale personalitii persoanei implicate n
contrabanda cu valori culturale este foarte dificil, dei, reieind din practica mondial n acest
domeniu, se rein i se bnuiesc n comiterea contrabandei cu valori culturale att persoane cu
studii superioare, care se atribuie pe ei nii la elita societii, cit i oameni de rnd, cu o
ndestulare medie, la care, ntr-un mod sau altul, au nimerit n posesie aceste valori culturale. n
multe cazuri, contrabanditii au o prere greit despre valoarea real a obiectului ce se trece
peste frontiera vamal, apreciindu-l mai scump sau mai ieftin dect preul adevrat al acestei
valori.
Mai simplu ar fi s analizm metodele de comitere a contrabandei cu valori culturale.

Persoane incompetente sau care nu snt cunoscute cu prevederile legislaiei n domeniul scoaterii
sau introducerii n ar a valorilor culturale, de regul, nu ascund aceste obiecte, considernd c
dac acestea se afl n posesia lor, ei snt n drept s-l gestioneze n orice form, dup propria
dorina, inclusiv i sa-l scoat din ara de origine.
n cercetarea acestei categorii de delicveni, colaboratorii operativi se confrunt nu att cu
problema depistrii obiectului contrabandei, ridicrii lui de la posesor, aciuni nsoite de
explicarea motivat i, n cele mai dese cazuri, repetat a esenei unui anumit act legislativ sau
normativ ce limiteaz sau interzice scoaterea unui sau altui obiect de pe teritoriul rii.
O alt categorie de subiecte, n msur suficient cunoscut cu legislaia n vigoare i care
contientizeaz ilegalitatea aciunilor sale, recurge nu doar la tinuirea obiectului contrabandei,
dar i la falsificarea actelor oficiale, care acord dreptul de a scoate acest obiect (valoare
cultural) n strintate.
Ascunziurile cu valori culturale se amenajeaz aproximativ la fel ca i n cazurile
contrabandei cu droguri sau armament, lundu-se n consideraie, evident, volumul i greutatea
acestora.
Delincvenii snt, probabil, iniiai n literatur criminalistic, n special in cont de faptul
c obiectul poate fi bine ascuns atunci cnd este expus la cel mai vizibil loc. Posibil, conducnduse de aceasta, pasagerii unui tren internaional au ncercat s scoat icoane din lemn i pnz i
alte articole cu valoare cultural, pur i simplu punndu-le ntr-o geant din bagajul personal.
n ceea ce privete verificarea actelor oficiale care permit (autorizeaz) scoaterea obiectelor
de art, cultur, cu caracter tiinific sau literar, ce nu constituie valori culturale, impune
colaboratorului operativ o bogat experien de activitate, aplicarea cunotinelor speciale i
operarea cu un volum suficient de informaie.
Una dintre sursele de informare este baza centralizat de date, computerizat, accesibil
pentru angajaii subdiviziunilor specializate, cu posibilitatea evidenei clare i schimbului de
informaii despre valorile culturale nregistrate pe teritoriul rii, a celor reinute i confiscate,
precum i celor aflate n cutare de ctre autoritile de drept naionale i internaionale.
Caracterizarea criminalistic a contrabandei cu armament, dispozitive explozive i muniii,
de asemenea, se manifest printr-un semn specific, condiionat de licenierea ordinii de circulaie
a armamentului, supravegherii de stat asupra acesteia.
Aceast ordine de trecere peste frontiera vamal a Republicii Moldova este acceptat doar
n condiiile prevzute de legislaia naional n vigoare, i anume de Legea nr.110-XIII din 18
mai 1994 cu privire la arme, Legea nr.1163-XIV din 26 iulie 2000 cu privire la controlul
exportului, reexportului, importului i tranzitului de mrfuri strategice, Legea nr.451-XV din 30
iulie 2001 cu privire la licenierea unor genuri de activitate, HG nr.606 din 15 mai 2002 cu
privire la Sistemul naional al controlului exportului, reexportului, importului i tranzitului de
mrfuri strategice n Republica Moldova i HG nr.634 din 6 iunie 2007 cu privire la aprobarea
Concepiei Sistemului Informaional automatizat "Registrul de stat al armelor".
n Republica Moldova, contrabanda cu armament este generat i condiionat de existena
regimului separatist al autoproclamatei Republici Nistrene Moldoveneti, innd cont de faptul
c, n aceast zon necontrolat de autoritile Republicii Moldova, s-au stocat perpetuu cantiti
enorme de armament, lipsit de eviden corespunztoare, care poate fi scos i folosit pe teritoriul
altor state, inclusiv i Republica Moldova, la atentate criminale, atacuri armate i alte aciuni
prejudiciabile ndreptate la rsturnarea regimurilor de guvernare i destabilizarea situaiei socialpolitice din ar.
Cum reiese din rezultatele studiului practicii, judiciare, structura contrabandei cu armament
este destul de dificil i include n sine nu numai faza de trecere nemijlocit a armamentului
peste frontiera vamal, dar i, n primul rnd, faza de pregtire a activitii infracionale,
prelucrarea i analiza tuturor variantelor posibile de dezvluire a evenimentelor n cazul
depistrii armamentului de ctre angajaii vamali. Asupra acestui aspect al caracteristicii
criminalistice a contrabandei ne atrage atenia autorul rus S.A.Nevskii, n opinia cruia

organizarea contrabandei cu armament include n sine:
- divizarea fiecrei operaiuni n cteva etape;
- participarea n fiecare etap a unui contingent de persoane strict determinat;
- preventiva examinare minuioas a personalitii clientului (cumprtorului
armamentului);
- nfptuirea livrrii armamentului prin canale i ci verificate i prelucrate.
Anume din aceste considerente, relevarea, descoperirea i cercetarea contrabandei cu
armament estre oportun de efectuat n strns conlucrare ntre subdiviziunile operative i de
urmrire penal, folosind primordial informaiile obinute pe ci operative de investigaii.
Metodele de comitere a contrabandei cu armament - ca element al analizei criminalistice a
acestui gen de infraciune, se caracterizeaz printr-o varietate pronunat. Exemplare unice de
armament, la fel ca drogurile i valorile culturale, snt ascunse n diverse ascunziuri, att special
amenajate, ct i n locuri adaptate, cum snt spaiile goale din uile automobilelor, seciile de
ventilare din trenuri etc. Partide mari de armament, n cele mai dese cazuri, se ncearc a fi
trecute peste frontierele vamale n containere plombate, care, precum c au fost deja inspectate
de ctre autoritile vamale ale rii de export, camuflate sub mrfuri de larg consum, sub forma
materialelor de construcie, pentru care sau perfectat actele de nsoire necesare.
n ipoteza celor consemnate anterior, concluzionm c cunoaterea elementelor care
puncteaz infraciunii de contraband, alturi de cunoaterea semnelor ce caracterizeaz
infraciunea ca atare, au o importan major n descoperirea i cercetarea infraciunilor de acest
gen - infraciuni care cunosc ritm de cretere la etapa actual de dezvoltare a omenirii.
Bibliografie
1. Declaraia Universal a Drepturilor Omului, adoptat la 10 decembrie 1948.
2. Convenia European pentru Aprarea Drepturilor Omului i Libertilor Fundamentale, ratificat prin
Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova din 24 iulie 1997/Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.54-55
din 1997.
3. , ,
a . , 14 1970 . Lege privind ratificarea
Conveniei asupra msurilor ce urmeaz a fi luate pentru interzicerea i mpiedicarea operaiunilor ilicite de import,
export i transfer de proprietate al bunurilor culturale nr.141-XVl din 21 iunie 2007 // Monitorul Oficial nr.9497/422 din 6 iulie 2007.
4.
, - 9
1997.
5. Protocol la Convenia privind importul de publicaii cu caracter instructiv, tiinific i cultural din 1 martie
1977. Adoptat la Nairobi, la 26 noiembrie 1976. Aderat prin Hotrrea Parlamentului nr.70-XIV din 2 iulie 1998. n
vigoare pentru Republica Moldova din 3 martie 1999. // Publicat n ediia oficial "Tratate internaionale", 2001,
Volumul 26, p.154.
6. Convenie privind protecia patrimoniului mondial, cultural i natural din 23 noiembrie 1972. Aderat prin
Legea R.Moldova nr.1113-XV din 6 iunie 2002.
7. Convenie pentru protecia bunurilor culturale n caz de conflict armat din 14 mai 1954. Aderat prin
Hotrrea Parlamentului nr.597-XTV din 24 septembrie 1999. n vigoare pentru Republica Moldova din 9 martie
2000. // Publicat n ediia oficial "Tratate internaionale", 2001, Volumul 27, p.132.
8. Convenia cultural european adoptat la Paris la 19 decembrie 1954. n vigoare pentru Republica
Moldova din 24 mai 1994. Aderat prin Hotrrea Parlamentului nr.98-XIII din 12 mai 1994. Publicat n ediia
oficial "Tratate internaionale", 2006, Volumul 35, p.9 "Tratate internaionale", 1999, Volumul 7, p.193.
9. Convenie privind protecia patrimoniului mondial, cultural i natural din 23 noiembrie 1972. Aderat prin
Legea R.Moldova nr.1113-XV din 6 iunie 2002.
9. Convenia internaional privind asistena administrativ reciproc pentru prevenirea, investigarea i
reprimarea infraciunilor vamale din 9 iunie 1977, ratificat prin Legea nr.275-XV din 21 iunie 2001.
10. Constituia Republicii Moldova n vigoare, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 29 iulie
1994/Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.
11. Codul penal al Republicii Moldova, nr.985-XV din 18 aprilie 2002.
12. Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 // MO nr.160162/1201 din 23 decembrie 2000.
13. Lege privind cultele religioase i prile lor componente nr.125-XVI din 11 mai 2007 // Monitorul Oficial
nr.127-130/546 din 17 august 2007.
14. Legea culturii nr.413-XIV din 27 mai 1999 // Monitorul Oficial al R.Moldova nr.83-86/401 din 5 august
1999.
15. Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe
teritoriul Republicii Moldova de ctre persoanele fizice // MO nr.185-189, 2002.
16. H.Dorobanu. Tranzacii comerciale. Bucureti: Lumina Lex, 1998.
17. F.Sandu. Contrabanda - component a crimei organizate. Bucureti: Ed. Naional, 1997.
18. .., .. .
. , 2001.
18. .. . . 2002.
19. .., .., . ,
2002.
__________
Teoria cu privire la problemele generale de drept, putere judectoreasc i justiie
R. Sobieki - Unele elemente care definesc caracteristica criminalistic a contrabandei cu droguri, armament i valori culturale
C. Nistorescu
Investigarea criminalistic a locului faptei n cazurile
infraciunilor de trafic de persoane
***
RESUME
Comme on connait, tout acte infractiormel se deroule dans un espace concret. Dans le cas
des infractions de la traite des personnes on peut avoir plusieurs lieux se trouvant a de grandes
distances l'un de l'autre. On constitue a cet egard plusieurs equipes d'investigation des lieux des
faits, charges d'agir simultanement dans differents endroits.
***
Este cunoscut c fiecare act infracional se desfoar ntr-un anumit spaiu. n cazurile
infraciunilor de trafic de persoane, aceste locuri pot fi cteva i plasate uneori Ia mari distane
unul de altul. Pentru aceasta se formeaz cteva echipe de cercetare a locurilor faptei, echipe care
vor efectua aceast aciune simultan n mai multe locuri.
Practica ne demonstreaz c, n majoritatea cazurilor, cercetarea infraciunilor grave ncepe
la locul svririi faptei (de exemplu, n cazurile de omor sau furt prin efracie etc.). Investigarea
locului faptei pornete de ndat ce locul faptei a fost pus sub paz. Infraciunile de trafic de
persoane au, de regul, anumite particulariti distincte:
- locul faptei nu este ntotdeauna evident i nu poate fi determinat cu uurin;
- locul faptei se schimb de mai multe ori i, deseori, infraciunea ncepe n strintate (este
o infraciune transnaional);
- locul n care se afl victima n momentul depistrii infraciunii trebuie considerat ca
primul loc al faptei;
- toate locurile n care s-a aflat victima pe parcursul diferitelor faze prezint interes pentru
investigaii, de aceea i mijloacele de prob trebuie acumulate din toate locurile cunoscute de
ctre organele de urmrire penal.
Investigarea criminalistic a locului faptei, n cazul infraciunilor de trafic de persoane,
poate avea loc cu prilejul infraciunii flagrante, activitate plasat, de regul, n debutul
cercetrilor sau ntr-un moment al urmririi penale. Principala activitate efectuat de organele de
urmrire penal i judiciare, n cursul unei asemenea infraciuni, const n investigarea locului
faptei, ntr-o asemenea situaie, rezultatele cercetrii snt materializate n procesul-verbal de
cercetare la raa locului, care practic este o constatare a infraciunii flagrante. Procesul-verbal
servete ca mijloc de prob scris i capt o valoare probatorie deosebit. Avnd n vedere
natura infraciunii date, a modului i mprejurrilor n care snt svrite infraciunile ce vizeaz
traficul de persoane, este foarte dificil de depistat i de probat aceast activitate ilegal.
Infraciunile vizate snt comise, de obicei, departe de ochii publicului, tar a lsa prea multe
urme materiale i fr a fi ntocmite sau utilizate nscrisuri n acest sens.
Dup cum menioneaz prof. M.Gheorghit, fiind o aciune de urmrire penal urgent, de
neamnat, cu o larg rezonan n ansamblul preocuprilor consacrate soluionrii unei cauze
penale concrete, cercetarea la faa locului se efectueaz n scopul descoperirii urmelor
infraciunii, a mijloacelor materiale de prob, pentru a stabili toate circumstanele infraciunii sau
alte circumstane care au importan pentru cauza cercetat [1, p.5].
Fa de caracterul limitat al folosirii unor mijloace de prob clasice, cum ar fi declaraiile
martorilor, nscrisurile sau mijloacele materiale de prob, n cazurile investigrii criminalistice a
infraciunilor de trafic de persoane, centrul de greutate al probaiunii se transfer, deseori, asupra
cercetrii la faa locului, procedeu probatoriu care utilizeaz, prin excelen, mijloace i metode
tiinifice, n primul rnd, criminalistice, avnd un grad ridicat de exactitate i obiectivitate.
O alt trstur distinctiv a investigrii locului faptei, n asemenea cazuri, const n faptul
c obiectul principal l constituie stabilirea faptelor pornind de la persoanele vizate, care snt n
cvasitotalitatea situaiilor cunoscute echipei de cercetare i nu invers, de exemplu, n cazul
infraciunilor de omor, unde scopul const, deseori, n stabilirea exact a faptelor n vederea
identificrii, n acest mod, a autorului infraciunii.
Ca activitate premergtoare efecturii cercetrii locului unei fapte de trafic de persoane
este necesar stabilirea locului, scopului i oportunitii efecturii acesteia. n funcie de cele
stabilite i de activitile concrete care urmeaz a fi efectuate, ofierul de urmrire penal sau
procurorul va stabili componena echipei de cercetare. Membrii acesteia snt procurori, ofieri de
poliie judiciar i specialiti din diverse domenii, n funcie de amplasarea concret a locului
faptei i de specificul svririi infraciunii [2, p.12].
Astfel, dac la locul faptei se afl sisteme i echipamente informatice, prezena unui
specialist informatici an este absolut necesar. O precizare important este faptul c, potrivit
legislaiei procesual-penale a Romniei, ntotdeauna eful echipei este procurorul care, n temeiul
autoritii i prerogativelor conferite de lege, trebuie s i asume responsabilitatea ntregii
activiti i s o coordoneze efectiv. Mai mult dect att, conducerea echipei tehnice urmeaz s
fie, n toate cazurile, unipersonal, asigurnd astfel coerena deciziilor, precum i cunoaterea de
ctre eful echipei a tuturor datelor i informaiilor legate de desfurarea cercetrii locului
faptei. Experiena a demonstrat faptul c un membru de baz al echipei este specialistul
criminalist, ale crui cunotine specializate i-au dovedit eficacitatea n cursul tuturor
cercetrilor efectuate la locul comiterii infraciunilor.
Concomitent cu formarea echipei, un pas important l constituie obinerea de date certe i
informaii cu privire la locul, zona i condiiile n care se va efectua cercetarea, precum i despre
persoanele care se afl n acel loc. Datele i informaiile preexistente cercetrii pot fi utilizate n
vederea stabilirii metodelor de cercetare, a operaiunilor urgente, a succesiunii activitilor, a
zonelor i obiectivelor de interes. Datele pot consta din informaii gestionate de structurile
specializate n culegerea i prelucrarea informaiilor sau chiar din studii premergtoare ale zonei
n care se afl locul faptei.
Avnd n vedere modalitile specializate de aciune ale grupurilor criminale care comit
infraciuni de trafic de persoane, pentru contracararea aciunilor acestora este necesar
desfurarea activitii de acumulare a datelor i informaiilor n paralel cu efectuarea cercetrii
locului faptei, datele obinute s poat fi verificate i valorificate n mod imediat. De exemplu,
prin interceptarea n timp real a comunicrilor i transpunerea datelor obinute ctre echipa de
cercetare, au fost dejucate n mai multe rnduri planurile, ca sub pretextul rezolvrii unor
probleme urgente, unele dintre persoanele cercetate s prseasc pentru o perioad locul faptei,
fie pentru a-i alerta pe ceilali participani la svrirea faptei, fie pentru a ascunde obiecte,
documente, nscrisuri care purtau urmele infraciunii.
Activitatea echipei de cercetare a locului faptei trebuie s fie rapid i precis, de aceea
este necesar cunoaterea exact a adresei locaiei, a poziionrii geografice, precum i a cilor i
posibilitilor de acces [3, p.245]. Din cauza caracterului organizat pe care fenomenul traficului
de persoane l-a cptat n perioada recent, au devenit tot mai frecvente aciunile complexe ale
organelor de urmrire penal, acestea constnd n efectuarea simultan i conjugat a unor acte
de procedur penal n mai multe localiti, unde s-au comis anumite activiti infracionale pe
linia traficului de fiine umane.
Aceste localiti snt dislocate uneori la mari distane, iar simultaneitatea aciunilor este
necesar pentru evitarea dispariiei urmelor infraciunilor - ca rezultat al comunicrii dintre
membrii grupului infracional. Acestei tendine i-a fost opus, de ctre organele de urmrire
penal i speciale (operative de investigaii), constituirea unor echipe de cercetare
pluridisciplinare, avnd o componen fix i care, graie experienei comune, ajung s aib un
mod de aciune omogen i extrem de eficient.
Dup constituirea echipelor de cercetare este necesar selecia i disponibilizarea resurselor
materiale necesare acesteia, instituindu-se asupra mijloacelor de transport pentru deplasarea
operativ a membrilor echipei i asupra mijloacelor de comunicare foarte importante pentru

coordonarea n timp real a aciunilor de cercetare a locurilor faptei i curmare a acestei
infraciuni de trafic de persoane.
O semnificaie practic deosebit o au unele mijloace materiale adiacente, a cror omisiune
poate determina anumite posibiliti practic greu de nlturat (de exemplu, sigilii, etichete,
ambalaje etc.), precum i accesorii (cear, plastilin, substane adezive etc.), care nu trebuie s
lipseasc din trusa criminalistic. Echipele de investigare dispun de truse criminalistice cu un
instrumentar divers, mprit pe compartimente de utilizare general, dup cum urmeaz;
- compartimentul traseologic - destinat pentru descoperirea i ridicarea urmelor papilare,
precum i a urmelor plantare, de nclminte i ale mijloacelor de transport, flacoane cu pulberi
diverse, folii adezive, tuier, band metalic;
- compartimentul pentru executarea msurtorilor i marcarea zonei cercetate - band
metric, rigl, rulet, plcue cu numere de marcare;
- compartimentul de instrumente ajuttoare:
instrumente tietoare: diamante de tiat geamuri, foarfece, bisturiu;
scule i dispozitive: clete, patent, penset anatomic, urubelni, lup;
instrumente electrice: lamp electric, lantern;
materiale consumabile: mnui chirurgicale, plastilin, saci din polietilen, plicuri de
hrtie.
Pentru fixarea rezultatelor cercetrii locului faptei este necesar folosirea tehnicii
fotografice, audio sau video. Datorit progresului tehnic, snt utilizate aparate fotografice
digitale, iar procesarea imaginilor se efectueaz cu ajutorul computerului. Aceast tehnologie
prezint avantajul obinerii unor fotografii de calitate, care pot fi prelucrate ntr-un mod facil i
ntr-un scurt timp.
nainte de nceperea deplasrii la locul efecturii cercetrii, se impun i stabilirea exact a
modalitilor de acces n locul respectiv, indiferent dac acesta const ntr-o locuin, loc public
ori privat. n situaia cnd accesul imediat nu este posibil este necesar asigurarea i
supravegherea perimetrului, inclusiv prin instituirea de posturi de supraveghere sau paz, ori prin
sigilarea incintelor.
Un element al succesului l constituie caracterul inopinant al aciunii, care exclude
posibilitatea ca fptuitorii s nimiceasc urmele infraciunii sau s schimbe starea i poziia
mijloacelor de prob. Pentru obinerea elementului-surpriz pot fi efectuate activiti adiacente
faptei, blocarea cilor de acces i ocuparea de ctre membrii echipei a poziiilor clare din zona de
interes. n practica, n momentul deplasrii la locul faptei, sarcinile membrilor echipei snt strict
distribuite, n sensul c unii dintre acetia merg la locul propriu-zis al cercetrii, n timp ce alii
au ca obiective declinarea calitii i scopului venirii, identificarea unor martori-asisteni sau
asigurarea perimetrului.
Dup sosirea ia locul faptei, legitimarea i prezentarea n mod neechivoc a calitii i
scopului sosirii, prima sarcin a echipei const n identificarea i supravegherea persoanelor
implicate n traficul de persoane i care fac obiectul activitii de cercetare - presupuii autori ai
infraciunii de trafic de persoane i complicii acestora, precum i identificarea i legitimarea
eventualelor victime ale traficului de persoane i a unor martori aflai n zon.
n vederea respectrii cerinelor procedurale, potrivit legislaiei procesual-penale a
Romniei, este necesar ca toate activitile de la locul faptei s se desfoare n prezena
martorilor-asisteni. n activitatea curent au existat deseori probleme legate de refuzul de
cooperare al persoanelor solicitate pentru a asista n calitate de martor asistent, precum i de
atitudinea necooperant a unor eventuale victime sau prostituate. Asemenea atitudini pot fi
evitate prin expunerea obiectiv i impersonal a obiectului investigaiei, precum i prin
explicarea statutului martorului asistent, astfel nct persoanele solicitate s neleag semnificaia
i importana aciunilor la care vor asista, precum i faptul c aceasta reprezint o form de
implicare i control civic al activitii organelor de drept
O alt dificultate const n faptul c, n anumite situaii, cercetarea locului faptei poate dura
timp ndelungat i const, n mare parte, din proceduri de rutin, astfel nct, treptat, are loc o
scdere a ateniei, interesului martorilor - asisteni pentru activitile la care asist. De aceea se
impune ca martorilor - asisteni s li se inoculeze ideea c au cptat o poziie oficial care
impune anumite responsabiliti, c au obligaia de a asista n mod direct i dreptul de a-i folosi,
n limitele legii, iniiativa la toate actele care se efectueaz n cadrul cercetrii locului faptei.
Este incorect practica unor organe de urmrire penal de a audia n calitate de martori,
persoanele care au participat la cercetarea locului faptei ca martori - asisteni, atta timp ct
rezultatele cercetrii snt fixate printr-un proces-verbal care este semnat inclusiv de ctre martorii
- asisteni. Totui, n ipoteza n care apar suspiciuni asupra exactitii datelor nscrise n cuprinsul
procesului-verbal, nu excludem posibilitatea audierii ulterioare de ctre instana de judecat a
martorilor - asisteni cu privire la activitile la care au asistat.
Pentru garantarea dreptului la aprare, din momentul iniial al cercetrii locului faptei, n
cazul n care acesta este un local ncpere, cas de locuit, ofierul de urmrire penal sau
procurorul trebuie s aduc la cunotina persoanelor vizate n svrirea infraciunii de trafic de
persoane faptul c au dreptul s fie asistate de avocatul pe care l vor alege i s le dea
posibilitatea de a apela la serviciile acestuia prin intermediul mijloacelor de comunicare sau n
alt mod.
De regul, activitile propriu-zise de investigare a locului faptei se desfoar n prezena
avocatului, dar exist i unele msuri cu caracter de urgen ce pot fi dispuse anterior sosirii
acestuia. Exemplificativ, acestea pot consta n izolarea locului faptei i a perimetrului acestuia,
instituirea interdiciei ca anumite persoane s prseasc locul faptei sau s comunice ntre ele,
identificarea i reinerea la locul faptei a participanilor la svrirea faptei i a altor persoane
care pot furniza date referitoare Ia comiterea faptei, protejarea obiectelor i conservarea urmelor
existente la locul faptei.
n toate cazurile, n debutul procesului-verbal de consemnare a rezultatelor cercetrii
locului faptei, va fi fcut meniunea precum c persoanei cercetate i-a fost adus la cunotin
obiectul activitii, dreptul de a fi asistat de un avocat, cu descrierea demersurilor efectuate
pentru asigurarea prezenei acestuia. n situaia n care, din diverse motive, avocatul se prezint
pe parcursul cercetrii, ora prezentrii, precum i faptul c din momentul respectiv va participa la
toate aciunile desfurate vor fi de asemenea consemnate ca atare n coninutul procesuluiverbal.
Totodat, verbal prin citirea integral a coninutului procesului-verbal, avocatului i vor fi
aduse la cunotin activitile efectuate i rezultatele obinute anterior venirii sale. Atunci cnd
una dintre pri nu cunoate limba romn, este necesar a asigura, pe tot parcursul cercetrii, un
interpret autorizat, iar la finele acesteia actele ntocmite vor fi citite i traduse n limba
respectiv. Din cauza dificultilor practice legate de gsirea unui interpret autorizat i deplasarea
acestuia la locul faptei, se impune fie desemnarea acestuia de ctre persoana n cauz, fie
dispunerea anterior nceperii cercetrii locului faptei a msurilor necesare pentru asigurarea
prezenei acestuia [4, p.256].
Organul de urmrire penal efectueaz cercetarea la faa locului n cazurile traficului de
fiine umane n prezena martorilor - asisteni (art.129 alin.(2) din Codul procesual-penal romn)
[5, p.69], afar de cazul n care aceasta nu este posibil. Astfel de cazuri pot exista n situaiile
cnd amplasarea locului faptei este ntr-o zon izolat sau greu accesibil (n muni, n afara
localitilor) sau aceast aciune se efectueaz pe timp de noapte, n mod justificat i cu
respectarea proporionalitii, procurorul poate lua decizia de a renuna la cutarea i prezena
unor martori - asisteni, ns aceast decizie trebuie ntotdeauna menionat i temeinic motivat
n cuprinsul procesului-verbal ntocmit cu prilejul cercetrii locului faptei.
Deseori, n activitatea curent, cercetarea locului faptei implic i efectuarea unor alte acte
procedurale penale, precum ar fi percheziiile corporale sau domiciliare, ridicarea de obiecte sau
nscrisuri, reconstituiri i altele, situaie n care trebuie respectate i regulile tactice i procesualpenale specifice acestora. n cazurile prevzute de lege, prezena continu la locul cercetrii a
reprezentantului unitii este obligatorie, iar la sfritul activitii, acestuia i se va nmna un

exemplar al procesului-verbal rezultat. n o mare parte de cazuri, prin autoritatea i cunotinele
sale despre locul faptei, reprezentantul unitii a furnizat date eseniale pentru buna finalizare a
actelor de cercetare a locului faptei.
Procesul de investigare a locului faptei, n afar de anumite cunotine i aptitudini
speciale, presupune i depunerea unor eforturi fizice i psihice deosebite, constituind o activitate
care, deseori, necesit din partea celor care o efectueaz meninerea pe durate mari de timp a
unei concentrri mentale imense [2, p.18]. Pe de alt parte, desfurarea sa necorespunztoare
poate conduce la omiterea unor mijloace de prob i la compromiterea rezultatelor.
De aceea, ntre membrii echipei de cercetare trebuie s existe complementaritate i o
mprire judicioas a sarcinilor concrete ale fiecrui component, care vor fi grefate pe pregtirea
sa de specialitate. Experiena ne demonstreaz c rolul efului de echip trebuie s se rezume la
coordonarea i supravegherea aciunilor, precum i la fixarea rezultatelor cercetrii, personal
implicndu-se doar n efectuarea celor mai importante i mai delicate acte. Aadar, procurorul
care conduce cercetarea locului faptei constituie "capul limpede" al echipei, persoana care are o
viziune de ansamblu asupra ntregii aciuni, reprezint echipa n raporturile cu terii i asigur
comunicarea cu acetia, precum i coordonarea cu alte echipe care desfoar activiti similare
n locuri diferite. Atingerea obiectivelor unei investigaii a locului faptei necesit utilizarea
imaginaiei, spontaneitate i valorificarea experienei dobndite n acest domeniu, iar
interpretarea urmelor i elaborarea gradual a versiunilor constituie un proces continuu care
avanseaz paralel cu desfurarea propriu-zis a cercetrii.
Delimitarea locului faptei n cazurile cercetrii traficului de persoane este una pur
convenionala, aria cercetrilor putnd fi extins treptat, n funcie de rezultatele obinute
anterior. Cercetarea locului faptei este aproape ntotdeauna un act irepetabil, de aceea trebuie
efectuat cu mare atenie, astfel nct s fie evideniate pn i cele mai mici aspecte ce au
relevan n cauz, dar i acele elemente susceptibile de a fi utilizate ulterior n vederea stabilirii
adevrului.
Astfel de elemente, care au fost surprinse n timpul cercetrilor traficului de persoane, se
refer la falsificarea unor documente (paapoarte, cri de identitate), falsul privind identitatea
unor victime (n scopul acoperirii vrstei de minorat). Problemele generale pe care trebuie s le
lmureasc cercetarea locului faptei se grefeaz pe elementele constitutive ale infraciunii de
trafic de persoane, acestea fiind urmtoarele: identitatea, calitatea i participaia persoanelor la
svrirea infraciunii de trafic de persoane; aciunile licite ale acestor persoane, inclusiv cele
legate de atribuiile de serviciu (funcionarii IGPF, SEIP etc.); scopul activitii infracionale;
sumele de bani i foloasele care constituie obiectul activitii infracionale.
De asemenea, vor fi cutate nscrisuri, valori i alte mijloace de prob din care ar putea s
rezulte aspecte conexe faptelor propriu-zise, dar care contribuie la investigarea criminalistic a
infraciunii respective i, totodat, contribuie fa soluionarea cauzei penale.
O categorie aparte de urme, care au o relevan deosebit, o constituie urmele de substane
fluorescente. De altfel, ntr-o asemenea situaie, investigarea locului faptei este intim legat de
activitile premergtoare i simultane de investigare criminalistic. Urmele de substane
fluorescente vor fi evideniate cu ajutorul lmpii cu raze ultraviolete, dup care vor fi fotografiate
i filmate cu etalon i descrise sub aspectul naturii, dimensiunii, culorii, formei i poziionrii.
Este necesar i descrierea obiectului care le poart i poate fi eventual ridicat pentru a fi
fotografiat n condiii de laborator. n unele situaii, asemenea observaii exacte au avut un
impact deosebit asupra cursului anchetei, coroborndu-se cu celelalte mijloace de prob.
Urmele i microurmele de fluorescent pot furniza detalii interesante prin. poziionarea
acestora att n ceea ce privete locul unde au fost puse documentele de identitate i transport
(cri de identitate, paaport, carduri, adeverine de sntate), tratate chimic, ct i despre
itinerariul parcurs ori obiectele atinse de ctre persoanele care au intrat n contact cu aceste
documente.
Un alt aspect important este faptul c substanele fluorescente folosite snt formate din
particule cu dimensiuni i densitate reduse, astfel c au tendina de a se acumula pe muchiile i
adnciturile obiectelor, iar n anumite condiii pot fi purtate la distan de ctre curenii de aer. De
aceea, descoperirea ntr-un anumit loc a doar cteva particule de substan fluorescent trebuie
privit cu rezerv i numai n ansamblul elementelor rezultate din cercetarea locului faptei. Un
exemplu tipic pentru adaptarea investigrii la condiiile de mediu l constituie cazul cercetrii
obiectelor dintr-o incint, unde nu exist posibilitatea crerii, n mod artificial, a condiiilor de
obscuritate necesare, situaie n care echipa de cercetare a ateptat venirea serii pentru
evidenierea n condiii optime a urmelor de substan fluorescen. Alte tipuri de urme, care pot
fi evideniate n cazul investigrii criminalistice a infraciunilor de trafic de persoane snt urmele
papilare, cele de nclminte, plantare sau ale mijloacelor de transport folosite de fptuitori.
n cursul cercetrii locului faptei trebuie evitat distrugerea sau degradarea unor obiecte
sau nscrisuri, iar cele care snt ridicate n vederea cercetrilor trebuie identificate i descrise cu
precizie, fcndu-se meniunea expres c nu au mai fost ridicate alte bunuri sau nscrisuri, cu
excepia celor menionate. Este necesar ridicarea inclusiv a obiectelor i nscrisurilor care au
doar vocaia de a deveni mijloace de prob i dac, ulterior, se constat c nu au legtur cu
cauza vor fi restituite persoanei creia i aparin sau vor fi nimicite dac nu este cunoscut
proprietarul i aceste obiecte nu prezint careva valori.
Toate obiectele i nscrisurile depistate la faa locului vor fi ambalate corespunztor, dup
care vor fi etichetate, sigilate i transportate n condiii de siguran, pentru evitarea distrugerii,
degradrii sau modificrii lor. n practic apar probleme ce in de ridicarea n vederea
cercetrilor i conservarea componentelor informatice, care, datorit volumului i greutii, nu
pot fi ntotdeauna ambalate i sigilate, situaie n care s-a procedat la izolarea i sigilarea
orificiilor de conectare ale acestora la sursa de energie i la alte componente de acelai tip. n
ceea ce privete fixarea rezultatelor cercetrii locului faptei, procesul-verbal trebuie ntocmit
imediat dup terminarea activitii propriu-zise de cercetare, de preferin n acelai loc. Excepie
fac locurile publice sau cele care prezint alte particulariti ce fac imposibil ntocmirea
imediat a procesului-verbal (factori climatici sau de mediu).
n asemenea situaii, actul de finalizare a cercetrii va fi ntocmit ntr-un alt loc
corespunztor din vecintatea locului faptei sau la sediul parchetului (procuraturii) pe baza
nsemnrilor efectuate n timpul cercetrii locului faptei i cu respectarea tuturor cerinelor
procedurale. Atunci cnd cercetarea are ca obiect spaii extinse sau locuri diferite ori presupune
genuri diferite de activiti se recurg la etapizarea aciunilor i la descrierea lor n mod paralei i
pe msura desfurrii acestora. Procesul-verbal trebuie s descrie, n cronologic, precis i
amnunii toate activitile i constatrile efectuate ntr-un stil obiectiv, concis, sobru i accesibil.
Pentru completarea informaiilor de la locul faptei vor fi ntocmite, de preferin la scar, schie
i desene ale locului faptei sau ale unor obiecte. Schiele vor fi semnate de toate persoanele
participante la aciunea dat i se va face meniunea despre acestea n procesul-verbal.
De asemenea, n cazul infraciunii flagrante, n cuprinsul procesului-verbal trebuie
consemnate declaraiile persoanelor reinute i cercetate, insistndu-se asupra relatrilor i
explicaiilor care, prin prisma rezultatelor cercetrii locului faptei, au relevan direct n
legtur cu elementele constitutive ale infraciunii de trafic de persoane.
Este preferabil ca ntregul proces de investigare a locului faptei s fie filmat cu ajutorul
camerelor video, att pentru c, ulterior, nregistrarea poate furniza elemente probatorii
suplimentare, ct i pentru c poate constitui n sine un mijloc de prob sau chiar o dovad
procedural ce atest respectarea n totul a cerinelor procesual-penale.
n fapt, pe msura derulrii cercetrii, obiectele i urmele gsite, precum i aspectele
constatate, snt descrise detaliat prin voce, n timp ce snt filmate, astfel nct nregistrarea video
constituie o extensie i o redare n imagini a coninutului procesului-verbal. Aspectele constatate
la faa locului vor face obiectul unei plane fotografice care mpreun cu casetele video sau
suporii electronici, coninnd imagini, se ataeaz la procesul-verbal.
Persoanele participante vor fi ntrebate dac au obiecii sau observaii privind desfurarea
cercetrii sau cele consemnate n procesul-verbal, n caz afirmativ aceste observaii fiind
menionate, ncercndu-se pe loc eliminarea sau ndreptarea aspectelor necorespunztoare care au
fost sesizate. De asemenea, este necesar poziionarea foarte exact n timp att a momentului
nceperii i apropiat al terminrii cercetrii, ct i al desfurrii principalelor etape ale
activitilor, precum i precizarea numrului total de pagini ale procesului-verbal.
Cercetarea locului faptei poate fi ntrerupt din motive temeinice justificate (condiii
climatice, volumul mare al activitilor), care vor fi menionate n cuprinsul procesului-verbal.
ntr-o asemenea situaie, vor fi dispuse i consemnate msurile necesare pentru protejarea i
consemnarea urmelor i asigurarea corespunztoare a locului faptei, n mod excepional,
cercetarea poate fi repetat, dar numai atunci cnd apar elemente noi, care justific asemenea
necesitate, iar locul faptei a suferit modificri substaniale [2, p.38]. n ambele cazuri, reluarea
sau repetarea activitii trebuie s aib loc ct mai curnd, iar cercetarea s fie efectuat de ctre
aceeai echip. Totodat, pentru a releva continuitatea i complementaritatea activitilor,
procesele-verbale ntocmite cu aceste prilejuri vor face corp comun cu cel ncheiat iniial.
De altfel, uneori, din cauza volumului foarte mare al nscrisurilor depistate, care trebuie
cercetate, ns din limit de timp, imediat aa ceva este imposibil, localul n care se afl
depozitate acestea poate fi sigilat, iar ntr-un interval relativ scurt cercetarea poate fi reluat de
cte ori este necesar, fiind vizate punctual anumite aspecte i obiective ce au fost atinse de ctre
organele de urmrire penal.
1. M.Gheorghi. Tactica cercetrii la faa locului. ULIM. Chiinu: .I. "Angela Levina", 2004.
2. N.Vduva. Criminalistic. Curs universitar de tactic i metodic. Ed. Universitaria. Craiova, 2004.
3. V.Berchean. Tratat de tehnic criminalistic. Ed. LITTLE STAR. Bucureti, 2004.
4. Gh.Alecu. Criminalistic. Ed. Ex.Ponto. Constana, 2008.
5. Codul de procedur penal romn. Ed.Moroan, 2004.
__________
C. Nistorescu - Investigarea criminalistic a locului faptei n cazurile infraciunilor de trafic de persoane
.

( )
" ", 2009 ., N 2, .40
***
SUMMARY
Author of the article discusses the criminological aspects of the ways of supervision of
crime prevention by the Prosecutor.

,
"-
" ( - ).
,
,
,
25.03.2008 .,
.
,
. -
(
.226 ),
,
, ,
- . ,

.
. , ( 1986 1991 .)
, ,
,
.
, .
.
, ,
,
, ,
. ,
,
, .
.

. , ,

.
,
,
, ,
.
, .. . , ,
, .
,
, "" .

,
- .
. ,

.

,

. - ,
, , ( 2000 )
( )
.
, , , ,
. . , , ,

. ,
-
,
. ,

, . ,

. , ,
.
, ,

, , ,

.

:
1. (
-
;
, ,

;
..).

. ,
,
. ,

.

, .

, .

,
.. , ,
.
, -,
, ,
. .,
.
.
2. ,
, ,
, , ,
.
, .
,

. ,
, , ,

. ,
.
,
, ,
,
, ,
.
,
,
().
,

, .
. , ,
-
,
.
__________
E. Orlovscaia - Direcii actuale ale activitii de supraveghere general a procuraturii privind coordonarea profilaxiei infraciunilor
(aspect criminalistic)
.
-

" ", 2007 , N 5, .27
***
,
-
,
, -
.
, ,
, -
:
) ;
)
, , ,
;
)
, ,
.
-

, .
-
, - , ,
, .
(, , , ,
.) .
. :
.
-
-
(.., .. .) [1, .86; 2, .47; 3, .61; 4, .191] , ,
. , ,
,
, -
.
-,
"-" "-
", , , , ,
,
. , .
, "-" "" - ,
,
- .
,
, ,
,
. , ..
"
-
" ( ?!), ,
-
(..,

, - );

.
, " "
, .. ,
- , ,
, : " ,
...,
-
". ,
- , ,
-
- .
-
, , ,
" ...",

()
.
-
,
, - ,
- . ( -
"", "-" , , ,
) [5].

"
- ".
, ,
,
.. .. [6, .34].
, ,
, ,
(
, )
, .
-, - , ,
, , , , ,
- ,
.
.., ,
,
(
, ),
, -
[1, .88]. -
, ,
, .
- , - ,
, -
,
-
, - .
, , ,
,
, ,

. , ,
, "" ,
, . ,
,
( )
.
, -
- ,
- , ,
, , .
, " ", ..
,
-
- .
- -
, .
,

. ,
-,
. ,
(
, , )

, ( )
, ,
,
. , ,
,
,
.
, ,
.
,
. , -
, ,
- ,
,
.
, , 70-
25%.
( 80- )
-
.
. "",
29 1984
. "
- ".
.
,

. ,
, -
.
,
()

. 200
- - .
:
; ,
;
[8, .113].
, ,

.
"", ,
, ,
. , ,
.

.
, 1983
25%, 1989 , ,
.
,
-,
-
. ,
, ,
90- .
, -
,
.
, ,
.
(10 )
.
.
.
, ,
.
, ,
,
, -
. ,
,
,
,
,
.
, ,
,
.
,
...
,
. ,
, , ,
, ,
, . ,
, .

.
,
,

, .
,

.
""
, ,

; ,
"" .
, , ,
- , :

;
,
;

.

, .
,
""

, ,

.
. , ,
, : -
, -

.

.
30% 5
.

. ,
, ( )
.
.

,
,
.
- .
- ,
, ""

( ),
( ).
, ,
. , ..
" - - (). .
""

, -

"",
.
-
,
"",
.

, .
, , .
, , "
" ,
- , , ,
, ,
.

- .
,
. ,
, ,
. (,
, , .) .
, , ""
2 . , ,
, - , .. C
, 114 ., - 113 .

( , ),
, .
,
. "", "
" - " " [8, .125].
1980

. 90-
,
. , ,
. ,

- . ,
, ..
.

. ,
, ,
,
. - .
1 .
30-40%; - 4 . .
.

. "" ()
: " , .
""
".
, ,
,
, . ,
(), , "
XXI XIX ".
,
.
,

,
. ,
, , .
-
, [ 9, .17]
, ,

- , , ,
,
- .
, , ,
,
,
, , -
,
( )
, .
-

,
[10, .96].
,

, .
, ,
. ,
- ,
, - .
,
,
, .

( ) .
-
, ,
,
.
, ,
()
, , ,
.
, ,
, (, ), ..

,
, . ,
.
. ,
. , ,
, -
. , ,
. ,
,
, ,
.
,

""
( , ..),
- .

, .

, .
, - .
- .
.

. -
.

,
. , ,
20- .
, "
".
200 ..
, , .
80-
, .
"" 20 . .
- ,
, , , ,
20- , , ,
, - -
XX , ( ,
, ,
, ,
.. ..).
, ,
:
, , ;
,
, ..;
,
;
;
,
..

, , .
, .
-
, -
, ,
.
-
, , ,
,
,
(
), ( )
. ,
,
,

() .
1. .. : . ... -
. : 12.00.09 / ... , 2001- 457 .
2. .. : : 12.00.09. /
... - : , 2000. - 421 .
3. .. -
; .... - . : 12.0009 / .. - :
, 1994. - 354 .
4. .. (, , ,
) / ... - : . . , 2004, - 215 .
5. , .. : / ... - :
. , 2004. - 171.
6. ..
: .... . . : 12.00.09. / ... - :
, 1998. - 168 .
7. .. -
: .... . . : 12.00.09 / ... - :
, 2001. - 214 .
8. .. : .... . . : 12.00.09 / ...
- : , 2001. - 247 .
9. ..
( ): : .... . .
,.12.00.09 ..: - , 2000. - 31 .
10. ..
: .... . . : 12.00.09 / ... - :
, 1998, - 198 .
__________
A. Pakevici - Asigurarea informaional i criminalistic a cutrii persoanelor disprute fr urm n Republica Belarus
.
.

" ", 2006 ., N 6, .36
***
,
, 1.
- ?
, , ,
, , -
[5..215]. [4; 6; 7; 8].
, ,
, .
, ,
.
,
, , , ,
.
, ,
, ,
,
- .
- - ,
( ) ,
- ,
,

- , .
, ,
, - ,
. ,
(
).
,
, , .
- , , -
, , . -
, ,
. , .
- , ,
- , - ,
, ,
, . ,
,
,
.
( , , )
, .
,
(, .. ),
( - ).
, ( ;
; ;
..).
, , , ,
, . - ,
, ,
.
;
, , ,
, .
,
, - ,
,
. ,
.
- ,
, .
.
2 -
- ,
,
[1. .6]. , ,
, ,
, ,
, , ,
, .
, , . ,
,
-.
., ,

.
, , , ,
.
.
, ,
( - - )

.
()
, ,
, ,
.
.
(), , ,
, ,
.
,
, , , ;
; , ;
, .., ,
,
( ),
,
.
, -,
, , ,
,
; -,

.

- ,
,
, ,
, ,
,
, .

, . -
,
.

,
, ,
,
.
.
,
, , () ,

, , ,
, .

, , ,
.
- , ,

, ,
,
.

, -,
, ,
( - )
.
, ,
, ,
, ,
.
,
, , ,
,
,
,
.
,
, .
, , ,
, ,
, [3. .3].
,
, , , .., ,
. .., .. .
, ,
, .
, , .., .., ..,
.., , -
,
. -
,
(, , ,
.) .

. .
,
, . ,
- . ,
,
. -
, ,
,
.
- ,
. ,
- . , ,
, ,
, , ,
.
, () ,
,
. , - (
, ,
)
.
, , .
?
,
, , ,

.
.
, ,
, ,
,
- .
, , ,
,
() . (
) : , ,
, .

( ). , , , ,
, .
( ).
, - ,
, , ,
, [2. .41].

,
, , ,
, .

.
- ,
.

,
()
( - ).
, , , ,
, ,

.

, , - ,
,
,
, , , ().
,
(
: , , ) ,
, , , ,
-
, , ,
,
. , - .
- (),
, .
:
1. .. . - .: , 1997. - 342.
2. .. . 3 . .3: ,
. - .: , 1997. - 480 .
3.
..
: . . - .: ., 1990. - 103 .
4. .. : .
. : . / ... - .: -:
: , 2005. - 464 .
5. .. . . 10-, . . ... - .,
, 1973. - 846 .
6. . . . . . ... . .
... - .: , 2002. - 384 .
7. B.C. // : / . .
.. - .: , 2003. - 293 .
8. .. :
- : / ... - .: -, 2004. - 320 .
__________________
1
-
. ,
, .. [3].
. - ()
, , ..
, , , , , ,
,
.
2
- , ,
[5. .361].
__________
I. Cogutici - Noiunea i esena cunotinelor criminalistice. Locul i importana lor n procesul penal
.

" i", 2006 ., N 3, .48
***
*

. ,
[1]
** [2].
, ,
.
________________________
*
( ,
), ,
.
** -
, , ,
, , .

.
:
( ,
, , , .)
;
(, ,
),
,
,
;

(-, -, - .).
:

(
-, - -
, ,

);
- ,
-, ,
;
- .

,
i ( 2, 3, 4 2005 ).
[3]
. , ,
,
.

, ,
.
, - ,
-,
. , .2 .181
, ,
, ...
... .
,
, ,
,
.

: ,
***;
;
;
- , ;

.
_______________________
*** , , ,
,
, . ,
, , ,
, .

. , , ,
, ,
.
:
(, , ),
,
.

. ..,
, [4, . 65].
.
,
, ,
.

,

.

. , .. : ,
, - ,
- -
. () -
, .

[4, .116].

: , ,
. , -

, ,

. , ,

. ..,
, 41,7% , ,
[4, .118],
,
58,3% . ,

.
,

[5].
-
.
,
( )
:
, ,
, ,
. , ,
.

,
.
.
, ,
,
. ,

, ,
.. ,
, ,
,
, .

. (

) , -
, .
- .
:
-
-
, ..;
- ,

;
,
- (,
-
);
-
, :
, - ;

, , ,
..*;
______________________
* ,
-
, 01-9/45 11.01.2005.
, ,
;
(,
, , ).
85,6% -
77,2% -
-
. ,
, ,
,
.
,
,
,
, .
.
(
)
. ..
,
[6].
, -
,
,
. ,
,
. ,
.

. , .. , ...
-
, . (,
, )
, [7,
.332]. , ,
[7, .333], ,

-
. ,
,
[7, .338].
,
, ,
-.
,
.

, , ,
. ,
, ,
- ,

. ,
,
.
,
,
[8, .57]. -
,
, ,
, ,
(,
, , ..)
( , ..) [8, .57].
, ,
.
.
.., ,
, ,
( ) , .
, ,
, , . .

[8, .58].

-
. -
- .
,
, - , , ,

. ,
,
, [8,
.59].
..,
-, , ,
. , - , ()
, , ,
[8, .58].
, -
- - , ,
.
() ,
,
[9].

.
, , ,
-, . , ..
- , ,
-
, , [10].
, ( ,
..) ( )
.
, , ,

, .
, - ,
- . , .,
, , ,
- (
. 1-138-99).
,
,
,
. ,
,
.
,
, . , .. ,
-
,
...
[7, .185].
-
, -
,
, .
, ,
[11].
- , ,

.
(
)

-
.
-

,
17 2005 ., , -
, , ,
... ?, ,
, ,
.
,
( ) ,
.
, ,
, ,
. , .. ..
: , .
, - - [12].
:
?

, ,
(
),

.
-
( ,
), ,
, -
. ,
- ,
- - .
-
, ,
,
,

.
-
,
()
,
, . ,

() - .
,
-
.
,
.

1. . . - ., 1930. - .24.
2. .., .. //
. - , 1977. - .48.
3. ,
// / . ... - ., 1999. - .936-944.
4. .. ,
: . ... - . . - ., 1990.
5. ..
// . - 2004. - . 3. - .4-12.
6. .., .., .. . - /., 1998. - .4748.
7. .. . - . 1998.
8. ..
// . - 1998. - 12.
9. .. ()
: ( -
): . . ... . . . - /., 1999. - .8, 13, 14.
10. .. // - . - 1997. -
3. - .72.
11. ..
// . - 1997. - 7. - .41-44.
12. .., .. //
. - 1995. - 11. - .40.
__________
Gh. Muhin - Cu privire la unele aspecte criminalistice i juridice ale utilizrii cunotinelor speciale despre psihicul omului
.

( )
" ", 2005 ., N 11, .36
***
SUMMARY
The classification of traces in criminalistics as well as traces-matters place in
criminalistics is offered in the article. The problems of usage of these traces during crime
investigation are reviewed. There is paid attention to necessity of uniform comprehension of
substance of identity (criminalistic identification), as well in attitude to laboratory examination
of traces - matters and usage of its result in a course of investigation. The critical analysis of
viewpoints of the separate scientists - criminalists on the matter is made.

,
, , , , ,
, - ,
,
, ,
, .
, -, " " ,
, , ( ),
"" , ,
, (
, ;
,
,
, ;
, ,
, .).
, , ,
, ,
, , , , ,
"", -,
,
, - ,
, , ,
"" ,
.
" ".
-, ,
, , ,
,
"",
, ,
,
- .
-, ( )
, , , ,
.
, , ,
, -- ,
, , ,
- (,
, , ).
,
... !!
-,
,
, , , :
,
; ( ),
;
(), (), ;
( ),
.
-, , , , ,
, ,
, , ,

.
, ,
, ,
,
.
.

.
- ,
, ,
,
.
- , ,
,
, , , , "
, ".
, "" ( ""); -
(" " ) .
,
,
(
, ,
; - , ;
.)
, . , ,
( ) ,
. ,
, ,
. , 1997
9 (..1062-10610) "Kriminallieta liecinoso personu speciala proceuala
aizsardziba" ( ,
). 19 2005 (Personu
specialas aizsardzibas likums). 1 2005 "Speciala procesuala
aizsardziba" ( ), 13
.
, ,
, ,
, ,
- .
(),
(..11, 166, 186, 193, 241, 278 ),
, , , (,
, .)
.
, , ,
, ,
.
, ,
.

,
.

.2 -
, ,
()
().
. , , :
(), , , , , , ,
( , ),
, () .
,
,
- , , , ,
.
(,
.),
, .
: , , ,
, ,
.
,
, -, ,

.
, ,
, , ,
.
. , ,
.. ..,
, : "
,
,
. , , "
: ) , ) - , ) - ". " , -
, - .
( - ..). ,
" - " . " - ", ,
.., , ,
.."" "" -17.
. -,
(
), , , ,
.
,
. , , , ,
,
, , ,
, , .
. , ,
, ( ,
) - ().
-,
,
() , , ,
. ( )
,
( -
), . ,
,
(
),
"" "",
, , "".
, .
,
- ( ).
. ,
() -, ,
, ()
, , , ,
. , ,
.. ..,
(- )3, .
,
- (), -
,
.
. ,
, .
,
;
; , ;
,
.
,
. , ,
( ) , ,
,
(), ,
.
, ""
" ".
( ).
.
, , ,
. , ,
, ,
, , . " , -
.., - .
. ,
, ... , ,
.
."4-42
, , ,
, ().
, ,
(
), . , ,
, ;
,
, .. -
.
, (
, ,
), , ()
,
, .
- ()
. -, , , ,
, ,
(, , , ,
), ,
.
( ) ,
()
( , ).
.
( )!
.., , "
() ()
() . ""5-11 (
- .). .
, ,
, ,
,
.
, ()
, (
, , ,
, , ..).
.
, , -
, -
,
, .
, () ,
,
, ,
,
, ,
.
, ,
-
() , .
, , , ,
,
, , , ,
.
,
.
, , , .
,
.
, ,
, ,
,
, , ,
, -,
.
, ,

,
, , . -,
, ,
, , . -,
, ,
,
. -,
, , . -
, (
) ( ).
- , ,
, ,
.
( ) ,
(, , , ,
, - , , ,
.), ( ,
, , , , ,
(, , , ) ., ,
, ,
( ), (, ,
).
-
, ,
. ,
, ,
,
, , ,
.
2003 B.C.
.. " ,
" (., , ., 2003, 591 .), , ,
, , , , ,
-
( , , ,
, - .).
. ,
, , ,
-,
.
.

( )
" ", 2005 ., N 12, .36
***
( 11)

,

,
,
(
)
,
(, ,

) .
-,
-
-
.
.
,
,
- (, ,
.)9-165. ( ,
. )
, ,
, '", , )
, ,
(- ), )
( ) )
( - .)
( ), )
(
) .. , ,
" "6-157 "

.
1 ,
,
2

3
,
4
' 6 -157 ( - ..).
,
.
,
( )
.

( ),

( )
() (
) ( - ),
.
.
( ),
(),
" ". ()
, ( ,
)
( ). () .

()
, , (),
, ,
().

,
(), , , ,
.
: "
,
(, ),
( ),
()",
() .
,
, , () ,
(
).
, ( ,
) ,

. ,
, , ,
, (
) ()
.

()
- .6-157 ... " ,
, - , -
... -
,

6-191, ... ( )
- , ,
( ,
)" 6-179.
"
, ( , ),
, , - , - ,
,
, (
) ,
"7-28 ( - ..). "
, ()
- ,
0,1 .
() 0,5-1 . ...
,

.

"13-7. , ,
,
, ,
, ,
, , , ()
, . ,
( ) ,

, ( , ,
, (
) , , ,
.
, , (
) - ( ).
, . , ,
, , , ,
() .
-
(): , , , ,
, .. ,
!!
- , ,
( - , , ,
) ( - ,
, ), .

, ,
()
( ) ( ,
, , ) , ()
. ()
.
,
- ;
, ,
; ,
- ,
.
()
( , ;
,
- ; (
) , ,
; ..). ,
(, ,' ),
, , , ,
, ,
(, , ,
..). (),
,
.
, , , ,
, "" "", ""
"
(,
)",
, . , ,
, " "; "
(, )
, ,
"; " ,
, ,
" ..
, ,
: "
."9; "Vai augsnes uzslnojumi ir no noteiktas vietas"
( ),
: "Vai naftas produkta/smervielas pedas uz prieksmeta radusas no skidruma, kas
atrasts noteikt tilpne"10. ( /-
, ).
,
, "lidziba" (), "vienadiba" (), "identitate"
()?!6-229
, ,
, "
() ";
",
"12-45; "notekt, vai vairaki augsnes paraugi pieder kopejai
dzimtai/grupai" (, /
10 - . (,
) , (, ) (
) (, , ) ,
, ,
.
: , ,
,
; (
);
,
, !?
.
, ( - ),
, , ,
: " , (, , )
- (, ),
, , , ,
, ?!"
, , ,
, - , (, )
, , (
), .. , , ,
, , -
. , ,
,
( ,
;
- ;
,
( , )
; ,
..).
, , ,
.
-
(, ) - ,
( - ,
, - ,
- - ).11-7
- , ,
- ,
,
.
, ,
, - ,
, , , ,
, ,
(, ,
) . , ,
(, , ),
, ,
, , , , ,
, . X. ,
; ,
, ( )
, , .
, ""
" ", "" ""
- ,
..,
- (
).
: " ,
.

"8-64 { - ..).
, ,
() () (
), , ,
( - ),
.
,
, , () .
( )

( ).
, , -
(, , ()
),
. ,
" ".

,
,
. , , ..,
,
, , ,
.
:
1.
, ,
. ,
, ,
.
, (
;
; , ),
; ;

; ; ,
;
() ,
, , ,
; ( ),
- ,
,
-
;
2 ( )
( - ),
( ), - . ,

( ). , , ,
. , ..
- (
), (
"
(
" . () 1996 ).
,
, .
. ,

.
,
, , .
.., , , , ,
(
- ).
" " (
" ..
". ., 2002, ..446-453). ,
, ,
, ( )
( ).
( ) .
, "
"
.
"" ,
..
". . (., 2001)", , ,

" " ( - ),
" " ( ), "
( )," " " ..
3.

-,
, ( )
(, , , .),
,
.
, , ,
, .
, , ,
,
( ), ,
( )
( ). , ,

( , ,
..) ,
(, ) (, , ,
) .
, ()
:
1.
.
, ,
,
(), ()
. ,
, , -, ()
( )
.

, ,
- ,
, .
2. ( -
).
(, , , , ,
, ), , ,
,
, , , , .;
3. ( ).
, ; , ,
- ; ,
( , , ,
.), ( , );
, (, ,
, , , .).

, : ; (,
, ,
() );
, ;
- (
); (
) ( , , );
,
;
.
,
.
,
-
( ).

, , ,
,
" " .

,
(), (
) ,
(), , , ,
: , , , ,

( ) .
.
1. LKPL. Riga, 2005. (- ).
2. . . .., .., ., 1998.
3. .. - .
. / . 11. , ., 1999, .4.
4. .. . / . ., 1965, N 8.
5. ..
. ., 1970.
6. . ., 1988.
7. . .,1971, N 9. (D.Schmeckebier. Uber
die Untersuchung von Bodenproben bei strafbaren Handlungen. "Forum der Kriminalistik".
Berlin, 1967, 8, 34-36).
8. .. - . , ,
. , 1989.
9. .. .
- . 2001.
10. Tiesu ekspertozes LatvijB. Rga, 2001.
11. .. . ,
. 1978. .
12. . - . .
. ., 1981, N 7, ..45-47.
13. . , 1978, . 1, 10 .
14. B.C. ,
. . ., , . , 2003.
__________
E.Conovalov - Urmele substanelor ca o ramur independent a criminalisticii
. , .

" ", 2005 ., N 10, .37
***
80-x ..
,

. ,
,
.
, ,
,
,
,
.

:
;
;
.1

.

- ,
,

.

- .
, ,
.

, ,
.
,

, .

,
:
-
-,
, ;
- ;
-
- ,
;
-

.
:
- () ,
,
- ;
-
;
-

;
- .

(). , ,
,
, , ,
,
-,
.

() ,
, .
, , ..

. , ,

.

,
.
,

. , , , ,
.
:
(),
(-,
-
) , :
, , ,
, ,
, , , ,
, , ,
, ;
,

(
, ), ;
,
,
;
;

,
,
.
.
(, , )
-

.

2.
,
,
.

. ()
, ,

, , .

,
,
.
- ()
, , ,
, ,
, - ,
,
,
.
.

. .
,
,
, ,
.
CTPAC-CK3.
- :
.
.
().

, ,
.. ,
, ,
. , ,
; .
,
(, , ..)
; . , ; .

, ,
, , , ; .
,
( ..); . ..

4.

:
- ,
, - ; ,
;
; ; ;
, ;
- .
,

,
, .
,
,
-
.

, - ,
,
.
- ,
, , ,
, , .
.

() . - , ,
, , ,
. - ,

. :
, ,
(, ).
,
; , ;
,
, , ..

.

: , ,
,
.
,
() , 5
..
, ,

.

.
, , ,
.

,
,
,
.
--------------------------1
..
.: .2001. .9-13;
2

. .:
,-1999.- .5-6;
3

.: .., .,
..,
.. :
/
.
, .. . - .:
( - -), 2001. - . 446-447;
4
..

//
-
: , , 23-24 1998 ./
.- , 1998. - .100-104.
5
.., ..
//
: . :
, 1998. - .52-53.
__________

A. Pachevici, S. Storojenco - Noi tehnologii computerizate ca element al structurii de asigurare informaional criminalistic a
cercetrii infraciunilor
.

" ", 2005 ., N 10, .27
***
, , , ,
, :
,
()
. ?
,
, -
, . ... 1
2
, ,
, .
, ,

,
.
,
,
: .., .., .., .., .., ..,
.. .3
4
, ,
, ,
.
,
, ,

.
, "
,
.
, 5",

.
, ..: "
, , , .

,
- , .
,

. ,
,
,
...
, - ;
.

. , ,
, .
, , , ,
, ,
, .
,
".6
. ,

, , ,
,
,
,
.
: 1)
; 2) - 3) -,
: 1)
; 2) " " 3)
" 7". , ,
, ,
,
: "
: -,
, , ,
; -,

, ,
, , ,
...
,
,
, , , ,
8".
,
,
, , ,
, 9,
,
.
, , . .. ,
" - - ,

, , "", (..
)10", , 46%
,
37,4% ; 34%
- ,
11.
, 25,2%
() .
12,4% ()
, 56% - 6,4% -
.
- 2,8% , 46,4% -
( 50,8% - 12).
. , 519
2004 , 57,2% -
13.

, ,
, , ,
., , ,

, , , ,
- ,
- ,
, .. .
, ,
. ..
, ,
,
, " -

(), , , 14
, , ()
, ()
- .
"
", .. , ,
,
, ,
,
(, , ),
, , ,
, ,
, .
,
, ,
, - " ",

.
,

.
, ,

, 15, ,
- .
, ,
- ,
,
, -,
,

,
, ,
, , , ,
,
, , . ,
..

, " " " ,
,
... - ,
,
... - , , -
16".
, ,
, ..: "
- ,
,
, ,

, , ,
, , 17".

_____________________
1
.: . .
. 2002. .7.
2
(26.12.1847 - 09.12.1915) -
() , ""
"", 20- ,

(1897-1902, ), (1902-1905, ), ( 1905, )
, (1885)
(1912),
" ".
., .: .. .
. . 1984; ..
. .1997; ..
. . 1979; .. . .
1995; ..
. .1990; ..

. .1993 .
4
.: ..
. - .1994. .67. :
. . . 2- . .
1999 .
5
.: .. ,
// . . 2(6). . 2003. 123 . .40-45.
6
.: .. ,
: .
. . 2004.
7
.: .. . . 1997. .98-99.4.
8
.,
.:
..
(, ). -
. . . .. . . 2- . . 2000 .
9
.: .. : .
. . 2001. - 240 . .127-128.
10
. ..
// . - 14.
4. - . .
. 2004. - 96 . .51-55.
11
.: .. : . 3- ., .
. 2001. . 284-285.
12
.: .. . .1974. .96.
13
. .. ,
// . . 2(6). . 2003. 123 . .40-45.
14
. .. : . . 2000. .167.
15
. .. ,
. . 2000. .113115.
16
.: .. ,
: .
. . 2004. - 218 .
17
- , ,
,
.
.

" ", 2005 ., N 11, .29

***
(. 10)

, , .
I. .
I. : ,
.
. ,
, . .
. ..
- ..
.. ., .,
. . .
-, , ,
(.., .., .., .., .., ..,
.., .., .., .. .)
. , .
. . .
. .
(, ) . .
.
. . ()
(,
,
-,
-).
. .
, - .
( ,
, ).
II.

.
.
.
.
.. ..
... .. -
.. - ...
...
... ... -
... - ..

... , .
(
).
.
.
(). (
) : () -
(, , ); - ; "
" - " "; - .
.
. (
, , ).
( ) .
II. -
.
III.
.
-
.

. .
, , .
. .
() .
, , ,
.
III. -
,
.
IV. -
. .
.
, .
. .
. . .
: () . :
.
,
.
V.
.
,
. .
()
.
.
VI. - ()
.
. , ,
.
. .
. .
.
. .
, , , .
,
.
. , .
,
.
- , ,

: " ", " ", " ",
"", " ", " ", " ",
" ", " ", " ",
" ", " ", " ",
" ", " ", ,
"" , :
, ;
,
;
, ,
, ;
;

;

, ;
;
;

; ;
; ""; " "; "-" .
,
,
,
.
. .
, .
. "
" .
. .
.

: "
" , " " .
VII.
.

.
(-
). "
" .
.
IV. ,
.

.

, .
, ,
:
; ;
; ;

. :
- ; - , - , - ,
- .
-
.
.
V.
,
().

, .
, ,
.
,
:
, .
VI.

. ,
- ()
,

.
.
(" " )
.
,
.
VII.
,
-

: - .
.
, .
, ,
. -.
: - ;
- ().
.
(
-216/9 ).
, ,
,

.
: ,
.
.

()
,
,
-
, ,
1.

, ,
,
- ,
( ) , ,

.
, ,

, ,
,
() , ,
. .. "
,
.

,
, , , 2" .
:
-
,
,
(,
, ),
, - -
(, , , ,
), -
( ,
)
, , , ,
, , ,
, , .. " ...
, ... ,
,
,
3" .
,

,
,
.

, -
, ,
. ,
, 20,8%
. () 11,6%
.
, , 24% ,
4.

, , . ,

,
.
,
,

,
() ,
() .
,
""
() . ,
, "
- 5". , ,
-
,
6.
, , , :
- (.2 .303
);
- ,
( .217 );

, ;
- : "
";
- , ,
, ;
- , , , , ,
;
- , , ,
;
- ;
- ();
-
( .310 ),
, ( .311
) , ( .6
63- 31 2002 " " );
- ,
;
- " "
;
()
, , ;
- ,
, ,
, .
, ..,
2001-2004 : 1) 461
, 50,3% -
( ).
15,6%
; 2) 968
,
( , ,
) 56% - , 32,9% , 27,5% - .
: 62% -
, 41,1% - , 33% - ; 3) 164
34,1% ()
- , "" ,
40,9% ; 4) 87% 62

, , 38,7%
- (), 11,1% - ,

; 5) 272
, 56,4% ( ! - .) 7.
, ,
, -
, !

",
" (.6 .1 .49 ),
(.51). ,
, "
,
, " (.3 .1 .72
). , -
,

, ,
. ,

, .
. .49
, "
, ". , ,
, , ,
, .

- ,
, , " "
,
, , .
,
, , , ,
, ,
, ,
, (,
.).
()
, , ()
, .

. :
() .
("" )
? , : ()

, , , .
, ,
, ,
. , ,
() - , ,
- , -
,
(). , .
..3 "
" , , "
,
.
,
"" ,
9.
---------------------------------------------------------------1
. ..
// . - 14.
4. - . .
. 2004, - 96 . .51-55.
2
.: .. : . 3- ., .
. 2001. .284-285.
3
.: .. . . 1974. .96.
4
. .. ,
// . .2 (6). . 2003. 123 . .40-45.
5
. .. : . . 2000. .167.
. .. ,
. . 2000. .113-115.
7
.: .. ,
: .
. . 2004. - 218 .
8
- , ,
,
.
9
.: .. .
. . 1986. .57.
.

" ", 2005 ., N 12, .29
***
(. 10-11)
" - - ()"
, , ,
. , ,
,
, . ,
, , ()
-, , ,
. , "
, ,

,
( - ..) . ,
, , ,
, ,
,
. 6
( - - ..),
,
19".
,

, -,
, ,
- , - " ".
1.
, .
, (
), ,

. ,

, , ,
, , " 20".
.49
: 1)
; 2) -
; 3)
,
.

. ,
, ()
,
, ,
21.
:
" . .1 .111
. ,
. ,
.
, , ,
, 22.
,
, , "
" (.7 .49 ).
.. :
" ( - ..) ,
,
- .
,
23".
, ,
, " -
".
, "" ""
" ,
.91 ,
"" (, .), ""
, , ""
. ""
, ,
, , ""
.. , ,
,
, .
. ""
""
,
, ..24".
,
, : 1)
5 ,
, , -
; 2)
(
, .2-7 .51 ; 3) 24
,
- ,
, -
,
( ). , ,
. , .7 .49

, ,
, ,
,
(
) . ,
"
" .294 ,
- "
" .297 .
:
" .
. .: " ". ,
: " - ". .
.2 .297 , .. .
26".
, ,
,
: "
, , ,
,
, ... ...26".
2. ,

( , .) "
" . ,
, .,
" " "", ,
.

.161 ,
(, )
, ,

(
.139 -
... ...
).
, ,
" ", - " ",
,
.310 . ,
,
(, ) ,

.
.161
,
( )

.
, .3 .161

,
: 1)
; 2) ; 3)
(
, .).
3.
.53 ,

(.46 ), ,
, - (.47 ),
""
( ,
, ,
, , , .
, ()
, :
1) , ,
, . , .
""
() , , , , ,
, , .27
, ,
- 30 ,
, , ,
"
" 28.
, , ,
, .. (
- ), - .. ,
:
", , "", ...
- ,
... ,
. ,
. ? ,
. ,
. ...
... , - ,
, 29"30.
""
, , ,

.
()
, , , ,
, ,
, .
, ,
,
31.
2)
.
4. , , , ,
, ,
.
,
( )
.7 .166 ,
,
,
.
5.
" " ,
:
,
,
,
, .
,
- . ,
, ,
" " , ,
.
,
,
.
,
" ", ()
(),
,
;
,
32.
6. :
, ?
, , ,
, , ,
,
, , ,
, , ,
.
,
,
33 34.
,
, , ,
( - )
.
1. ,
, ()
- . , ,
() - ,
.
: ,
. , , - ,
,
.

, , .20
, - ,
(.244
), , , .
, , ,
,
,
(..
,
(.189 ).
2. .
..
" " ,
, " ,
,
36".
, .. ,
, " , - 36".
, . ? ,
? ,
,
(),
, ,
, . ,
,
, ,
, . ,
, - ,
, , ,
.

- . .. ,
": ": ", ,
,
- , ,
.
; ,
, ,
..", ,
"
37".
, , ..
: " -

,
,
, ,
,
...

,
, ..
,
38".
, .
(),
,
, .
, -, . ..
, " ,
( - ..)39".
.
, , ,
. ,
, ,
. ,
, , ,
, ,
- ? , . , " - ,
, , ,
.
, ,
, , ,
. ? , -,
,
-
, " ".
,
, ,
. ,

, ,
,
"40.
,
. , ,
,
. ,
. .. "
, , ,
".
, "
" " - , ,
41".
,
,
,
, . ,
42 .
, ,
,
,

- .
, ()
, ,
"" ,
- , ,
, , ..
, ,
, .. , " ,
- 43".
,
- ,

,
, ,

,
, , " ,
,

44".
,
,
,

,
, .
, ,
, ,
, ,

- 45,
"..., ,
...46", ,
.
-------------------19
. .., .., ..
, . . 2003. . 11-12.
20
. . 44-, . . 2000.
21
. . // . 5. 1998. . 22.
22
. . //
. 5. 1998. . 53.
23
.: .. //
. 5. 1972. . 14.
24
.: ..
// . . 2(6). . 2003. - 123 .
. 53-60.
25
. : .. . -
. . 2000. . 26.
26
. . //
. 5. 1998. . 54.
27
: " ?" - ,
" //
148 12 2000 .
28
. ..
// . 1.
2003. .21-24.
29
. .. : . . . . 1999. . 143.
30
- . ..
31
. .. // . .3.
. .. . . 1994. . 112.
32
. : A.M., ..
(-
) // . 2. 2002; ..
. . 2001.
, // : . .
. 2002 .
33

: , , .., ,
- ., ,
, ,
- - .. ..
34
.: . ,
// . 6. 2000. . 40-41.
35
.: .. . . 1927. . 61.
36
.: .. . . 2000. . 100.
.: .. : . . 2001. . 104.
38
.: .. -
. . 1984. . 64-65.
39
.: .. : . . 2001. . 114.
40
.: .., .. ,

// :
. IX. - :
. 2003. .74-94.
41
., . // . . 10. 1970. . 39.
42
:
, , ,
.
43
. .. . . 1997. . 461.
44
.: .. . .
1967. . 107.
45

: " :
, , ".
46
.: .. : . 3- ., .
. 2001. . 285.
37
__________
S. Poberejni - Premizele i bazele conceptuale ale formrii conflictologiei criminalistice drept tiin criminalistic particular nou a
teoriei generale a criminalisticii
.

-
" ", 2005 ., N 9, .45
***
,
, ,
,
- ,
, -,
,
/1/. -

.

,
.

-
.

,
- .
, ,
- : , ,
, .

,
- .

, ,
- (,
, , )
,
,
/2/.

, (, .)
.
:
1)
,
;
2) ,
.
( )
,
.
, ,
,
, ,
, , ,
,
.
, ,
,
, ..

. :
1) , ;
2) , .
: ,
, ; ,
;
( , ),
; ;
;
;
, ,
(, .);
;
( , , ,
, ,
- , ;
, . /3/.
:
1) , ;
2) , -
;
3) , (..
),
.
, ,
, ,
, ,
, -
, ,
, .
;
1) ;
2) ;
3) , .

: ;
, ,
; , ,
;
, , "", "";
.
:
1)
(,
);
2) ,
;
3) ,
.

, ,
, (), ,
.
,
,
/4/. , :
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) , .. ,
, .

( , ;
); ,
, , , ;
, ,
, , ,
.
,
, ,
, ,
. , .. .. 72% ,
, ,
44% , , , , 28%
/5/.

:
1) ;
2) , , ;
3) , , ;
4) .
,
, ,
, ,
- .

.
( )
:
- (
, );
- , ;
- ()
; , .;
- , , ,
, ;
- , ,
;
- ;
- - ,
-
.
,
, (
) :
- ;
- (,
.);
,
, ;
- .
, ,
,
.
, - ,
,
, , ,
, , .

() ,
, .
:
1. .. . //
. - , 1975. - .11; ..
( ). //
. . .., ... - .: , 2000.
- .351; .. : . - .122;
.. . //
. - ., 1971. - .446
2. .., .. ,
. - .: , 1982; .., ..
. - .: , 1971; ..
. // . / . ..,
... - .: , 1997; ..
. // . - .: -, 2000 .
3. .: .
. - .: - "", 2000. - .65-67; .
. / . .., - .: , 2001. - .161-162.
4. .., .. .
- : "", 1996. - .13
5. .., .. .
. - .,1989. - .39.
__________
V. Tiscenco - Mijloacele criminalistice pentru soluionarea problemelor de tactic la etapa iniial de examinare a infraciunilor
violente i de acaparare
.
-

" ", 2005 ., N 3, .48
***
,
, ,
( - )
, .
- -
.
-. .
, - .
- , , . ,

-,
, - .
.

.

.

. , ..
, 1. .. ,
, -
, ,
2, .
50- .
. , .. 3. ..
, -
, - 4. ..
-
,
5.
,

, - 6. , ,
.. 7.
, 1952
. ,

.
, -,
, -,
.
.
8, .. 9, .. 10, ..11.
90- .
. 90- . .. ,
, ,
-
- , .. ,
. , ,
12.
.. ,
.
, 13.
, , . ,
- , :

. , ,
-
, .

.. 14.
.

. ,
15.
, ..
,
.
- ,
16.
. ,

: -
. .

.
. ,
,
..
-. .
,
,
. , ..
, ,
, , , :
- ;
- ,
;
- ,
17.
?
, (
) , -
; .
..
. , , : ,
, , ,
- 18.

.
. ,
.. : ,
( ). ,
.
,
, , ,
. - , ,
, -
,
19.
, ,
, .
,
(
, -
).
,
. .. , ,
, ,
.
: ;
, ; , ,
;
;
." , .. ,
, -
.
, ,
,
.
. ,
-
-
,
- .
, -
.
,
.
. ,
,
. , ,
,
-
20.

- , -
, ..

, , 12.
, ,
. ,

, .
.

,
,
.

-

.
, ,
,
, .
,
(, ,
, .).
, ,
,
, ,
,
22.
, .. , ,
. ..

. -
-
23.
.. ,
. , , , ,
, - ,
(,
), ..
.
, ,
. , ,
, .
-,

- , .

,

. ,
, , , XIX XX .,
.
-,
,
.
, ,
- , ,
.

. .
,
, , ,
. -,
. -,

- . -,

. -,
,
.
,
- , , , ,
-
- . , , ..
,
()
.
, , 24.
,
. ,
,
,
.
, ,
. , ,

, , .
,

, .
,

, . 1994 . ..
,
, ,
.. -
, :
, , 25.

12.00.09 (
, ; - ),
,
, .
,
, ,
, .
, 12.00.09.

.

. ,
.. , - ,
, 26.
, , ,
, . ,
.. , ,
,
. ,
27.
.
,
. ,
-
, -
. ,
, , ,
28.
, ,
, ,
.
,

. , , .
-, , ,
.
, -
.
,
.
, . ,

.
, ,

.
,
29.
, ,

, ,
.
, ,
,
.
-----------------------------------1
.: .. . ., 2002. . 4-5.
2
.: .. . . ., 1929. . 6-7.
3
.: .. . ., 1938. . 12.
4
.: .. // . . 1938.
6. . 67.
5
.: .. . , 1946. . 8.
6
. -, 1959. . 35; . . 1951.
7.
7
.: .. . , 1958. . 55-57.
8
.: . , . , 1956.
. 13-14.
9
.: .. //
. ., 1961. . 6-11.
10
. 1955. 8. . 82-85.
11
., .: .. . . 1. , 1977. . 115.
12
.: .. //
. ., 1996; . . . 1. ., 1997. . 157-170.
13
.: .. . . 168.
14
.: .. : . ., 2001. . 37-40.
15
. . 38.
16
.
17
.: .. . . 1. , . , 1995.
. 75.
18
. . 39.
19
. . 40.
20
. . . . 35.
21
.: .. . . 1. . 89-90.
22
/ . .. , .. . ., 1995. . 13.
23
.: .. . . 1. . 89-90.
24
.: .. : - - . ., 2000. . 71.
25
.. : //

. ., 1994. . 21.
26
.. (, ,
). ., 2001. . 59.
27
. . 124.
28
.: .. .
. ., 1998.
29
. : .. //
.. .
. ., 2002. . 22-28.
__________
N. Iablocov - Natura juridic a criminalisticii - factor important al pstrrii integritii ca tiin i disciplina de studiu
.

" ", 2005 ., N 1, .97
***
,

.
..,

, : )
; ) 1. ..
, ,
.
,
. ,
,

.
.., .., .., ..,
.., .., ..
,
.
,

. ,
" " " "
. - ,
- . -
, , -
,
. : )
, )
)
, ; )

. ,

.
2.
-

.
, , ,
.

, ,
, .

, .
- ,
, , ,
. , ..,
, ,
.
, ,
, ..3

" ,
"4.

,

. ,
. ,
, ..,
,
" " 5.
,

,
(), .
, ,
, , :
- ;
- , ;
- ,

;
- ,
,
( ""),
-
;
- ( ) ;
- .

. ,
,
.

6,
,

7.
,
, ,
,

8.
..
: . -
,
,
- 9.
, , : 1) (
, )
, , , ; 2)
, (,
, , - ..); 3)
,
; 4) ,
, ;
; 5)
,
10.
..
,
.
, .
- , -
, ""
. ,
:
- , ;
- ;
- , -
;
- ,
;
- 11.

..,
, : )
; ) ,
; )
; ) , .
.. 12.
,
,
, :
1) (), , ;
2) (), , ;
3) (), , ,
13.
,
, : )
,
; )
,
; )
- ,
.
,
.

.
,
:
1. , .
.

()
.
2.
. ,
. : )
, ;
)
; )
.
3. (- )
,
. ,
, ,
.
:
) , ; )
()
;
)
.
4. ,
.
, ,
( , )
.
: )
- ; )

, .

, ,
-
. ,
- , ,

- .

,

14.
,
,
15.
.. ,
-
,
16.
,
,

,
. , :
1. - ,
, -
.
2. , , ,
,
.
3. ,
-
. ,
.
4. ,
. ,
,
,
, .
5.
,
,
,
- .
,
,
.
6.
- ,
,
.

.

. ,
,

.
___________________
1
.. : . .120.
,
,
... .: ..
. .18.
, ,
, , ,
.
2

VII " ,
".
3
.. . - .: -
, 1979. .106.
4
..
//
: . /. .
... - : - . -, 1992. .135.
5
.. //
. .33. - ., 1980. . 93.
6

-
. ,
,
. .. 6
,

, . .: ..
. .38-42.
7
..
, : . ...
. . . - ., 1990. .51.
8
.. - :
: . .... . . - , 2001.
. 209.
9
..,
//
: . . - .: , 1991. .6.
10
.. . ..6-7.
11
. ,
// ... .14-16.
12
.. . .
18-19.
13
. - ., 1998. .67.
14

., ,
.. . .81-83.
15
..
, ,
,
.. .: ..
: . ... . . . - ., 1997. .258. ,
,

.
16
.. :
: . ... . . . - . .206.
__________
V. Isaenco - Anchetarea omorurilor n serie n sistemul metodicilor criminalistice particulare
.

"", 2004 ., N 6, .55
***

.
"
,
" (., "", 2003), ,
" ".
, ,
, ,
.

.
. , 1978 .

.
"-".
.
, .
, , ,
, 50 ,
. , ,
... .
,
.,
. .
. ,
,
.
, .
. .,
. , .
.
. , ,
. .
, ,
. . . , .
"",
, ,
. , , , . .

., .
"" .,
. ,
,
. ,
. -
.
, ,
. "", . . ,
. ,
.
.,
, . , ,
.
., .,
. .
(1984 .)
,
, "". .
,
-6. . ,
. "",
"
". , 1957 .,
,
-. . ,
() ,
.
. "" (
, )
-
. .
- , . .,
.
. . , .
12 ,
.
- ?
, . " ..."
,
, . , 1
1924 . : "
...
,
".
" ", 30
1924 ., ,
, .
, -

.
. ,
,
, " ".
__________

N. Chitaev - Hipnoza n criminalistic
Zakonnosty 6/55, 2004
S. Galan
Locul, rolul i importana identificrii criminalistice n procesul judiciar
***
Identificarea criminalistic reprezint numai unul dintre mijloacele de probaiune
admise de lege, una din laturile de stabilire a mprejurrilor de fapt. Cu alte cuvinte,
probaiunea include identificarea ca pe una dintre componentele sale, fr s se confunde
cu aceasta i, cu att mai mult, fr s se reduc la ea. Convingerea organului judiciar se
formeaz, n cele din urm, prin analiza totalitii probelor administrate n cauz, evaluate
critic, obiectiv i multilateral.
Stabilirea adevrului n procesul judiciar se realizeaz cu ajutorul probelor. n conformitate
cu art.93 CPP RM "Probele snt elemente de fapt dobndite n modul stabilit de CPP, care
servesc la constatarea existenei sau inexistenei infraciunii, la identificarea fptuitorului, la
constatarea vinoviei, precum i la stabilirea altor mprejurri importante pentru justa
soluionare a cauzei..." Aceste date se stabilesc prin: declaraiile martorilor, prii vtmate,
bnuitului, nvinuitului, concluziile expertului, corpuri delicte, procese-verbale privind actele de
anchet judiciar i alte documente.
Deci, sarcina principal de acumulare i selectare a probelor aparine organelor de drept
care, n conformitate cu art.100 i 101 CPP, trebuie s fie verificate amnunit sub toate aspectele
i n mod obiectiv de ctre subiecii menionai. n conformitate cu art.101 alin.(2) CPP: "Nici o
prob nu are o valoare dinainte stabilit pentru organul de urmrire penal sau instana de
judecat, ceea ce este prevzut i n Constituia Republicii Moldova (art.21): "orice persoan
acuzat de un delict este prezumat nevinovat pn cnd vinovia sa nu va fi dovedit n mod
legal, n cursul unui proces judiciar public, n cadrul cruia i s-au asigurat toate garaniile
necesare aprrii sale".
Privind probaiunea ca un proces de stabilire a adevrului, proces de cunoatere, trebuie de
pornit de la procesul general de cunoatere i, de asemenea, de la aceea c stabilirea adevrului
nu este specific judectoresc.
Subiectul probaiunii se stabilete cu ajutorul probelor mprejurrilor cauzei, ndeosebi, cu
ajutorul identificrii criminalistice, care joac un rol important la stabilirea adevrului.
Identificarea criminalistic este una din principalele metode de stabilire a adevrului n
procesul judiciar i difer de identificarea general folosit n alte tiine (biologie, fizic,
chimie).
n procesul identificrii criminalistice particip urmtorii subieci: expertul (specialistul),

anchetatorul, lucrtorul operativ (organul mputernicit de a desfura cercetarea penal),
judectorul.
Identificarea criminalistic reprezint activitatea prin care se caut att nsuirile comune
ale obiectelor, fenomenelor sau fiinelor, ct i nsuirile care le deosebesc pe unele obiecte de
altele. Identitatea, ns, nseamn rezultatul obinut la sfritul procesului de identificare. n
traducere din limba latin "identicus" - nseamn acelai (unic).
Prin termenul de identificare criminalistic se subnelege interdependena mijloacelor i
metodelor de stabilire a existenei sau inexistenei asemnrii folosite nu numai n criminalistic,
dar i n alte tiine ca medicina legal, psihiatria judiciar, contabilitatea judiciar etc.
Identificarea criminalistic este doar una din metodele utilizate pentru dobndirea i
utilizarea probelor n conformitate cu Legea. Cercetarea i examinarea probelor concrete trebuie
s se efectueze obiectiv, critic, deplin, din toate punctele de vedere i n interdependen cu alte
probe.
Reieind din cele menionate, identificarea criminalistic, la etapa actual, a depit
"metoda cercetrii probelor materiale", plsndu-se n arsenalul metodelor tiinifice de dovedire
probatorie a existenei sau lipsei asemnrilor i deosebirilor obiectelor lumii materiale. Ceea ce,
a nceput s utilizeze cu succes ntregul complex de metode procesuale de dobndire, cercetare i
examinare a datelor faptice, ce reprezint factorii identificrii.
ntrebarea privind formele de identificare n literatura criminalistic genereaz anumite
contradicii ce vizeaz, att formele folosite de diveri subieci ai identificrii (anchetator, expert,
judec tor), ct i importana probatorie a rezultatelor cercetrii acestora i aplicrii formelor de
identificare respective.
Pentru ca rezultatele identificrii s aib o for probatorie, identificarea trebuie s
corespund anumitor forme, dintre care menionm:
- identificarea prin anchet;
- identificarea prin expertiz;
- identificarea operativ;
- identificarea judectoreasc.
De exemplu, identificarea prin anchet se realizeaz n cadrul prezentrii spre recunoatere
(articolele 116 i 117 CPP al RM), prezentare att n realitate, ct i pe fotografie (conform
procedurii i regulilor tactice respective): "n cazul n care prezentarea persoanei spre
recunoatere este imposibil, recunoaterea se face dup fotografia acesteia, prezentat mpreun
cu fotografiile, a cel puin 4 alte persoane, ce nu se deosebesc esenial ntre ele. Toate fotografiile
se anexeaz la dosar."
Prin noiunea de prezentare spre recunoatere se subnelege ca aciune de anchet,
efectuat n conformitate cu Legea procesual-penal, care const n analizarea senzorial, de
ctre martor, partea vtmat, bnuit sau nvinuit a obiectelor asemntoare, prezentate,
comparndu-le n memoria sa, dup indicii reinui n memorie, cu scopul soluionrii problemei
privind existena sau inexistena identitii sau apartenenei de grup.
Expertiza criminalistic reprezint o activitate tiinific de cercetare a urmelor i a altor
mijloace materiale de prob n scopul identificrii lor, al determinrii anumitor nsuiri ori
schimbri intervenite n coninutul, structura, forma sau aspectul lor, efectuat de ctre o
persoan cu cunotine deosebite de specialitate.
Menionm, c identificarea prin expertiz este destul de larg utilizat nu numai n ara
noastr, ci i n toate rile lumii. Ea poate fi de urmtoarele tipuri: dactiloscopic, traseologic,
grafoscopic, balistic, cercetarea documentelor i alte expertize criminalistice tradiionale i
netradiionale.
Identificarea operativ se efectueaz prin metode i procedee operative de investigaie,
utilizarea datelor criminalistice cu scopul identificrii anumitor factori, mprejurri, persoane i
aciuni ce prezint importan pentru caz.
Automatizarea serviciului informaional al MAI i SIS ale RM se rsfrnge pozitiv asupra

descoperirii rapide, corecte, obiective i depline a infraciunilor. n acelai timp, identificarea
electronic pune n faa organelor de drept i un ir de ntrebri privind:
- importana probatorie a identificrii electronice;
- condiiile efecturii acestei forme de identificare;
- forma i modalitatea de utilizare a informaiei primite etc.
De aceea, n opinia mea, aceast form de identificare trebuie s fie separat, ca form
autonom de identificare operativ. Elaborarea, modificarea i completarea actelor normative
pentru utilizarea identificrii operative ca surs de prob autonom se opereaz n baza practicii
internaionale.
Menionez, c n conformitate cu art.93, alin.(4): "Datele de fapt obinute prin activitatea
operativ de investigaii pot fi admise ca probe numai n cazurile n care ele au fost administrate
i verificate prin intermediul mijloacelor prevzute de alin.(2)..."(art.93)", n conformitate cu
prevederile Legii procesuale, cu respectarea drepturilor i libertilor persoanei sau cu restricia
unor drepturi i liberti autorizat de ctre instana de judecat".
Consider c, acesta este rezultatul perfecionrii bazei legislative procesual-penale i
specificului acestei forme de identificare.
Identificarea judectoreasc, de regul, se realizeaz n rezultatul administrrii probelor i
n cazurile, cnd apare necesitatea verificrii obiectivittii identificrii de anchet i expertiz,
care pot fi verificate prin numirea repetat a unor aciuni de anchet sau a unei expertize repetate,
documente, mprejurri, etc.
Esena i importana identificrii criminalistice, ca identificare judectoreasc, const n
nsui faptul de constatare sau neconstatare a identitii, la cercetarea complet i multilateral a
obiectelor i persoanelor, implicate n svrirea infraciunii. Desigur, scopul este identificarea
obiectelor, persoanelor (prilor vtmate, bnuiilor, nvinuiilor, inculpailor etc.), care au avut
sau nu legtur cauzal cu infraciunea svrit, pentru stabilirea adevrului.
n opinia unor specialiti n acest domeniu: "importan probatorie au numai acele obiecte,
la care s-a stabilit identitatea, adic acelea, care au fost identificate". ns, dup prerea mea:
probe, nu snt numai obiectele identificate, dar i obiectele la care nu s-a stabilit identitatea, ceea
ce ne ofer posibilitatea s concluzionm privind obiectele sau persoanele, care nu au avut
legtur cauzal cu infraciunea svrit.
Aplicarea cu succes a identificrii criminalistice depinde de interpretarea exact a teoriei i
practicii n domeniu a rolului i locului identificrii criminalistice n procesul judiciar i aplicarea
corect de ctre subiectul identificrii: expert, anchetator, judector sau lucrtor operativ a
teoriei, mecanismului svririi infraciunii, procesului, etapelor i metodelor adecvate, deoarece:
"... oricine va svri o infraciune s-i primeasc pedeapsa dreapt i nici un om nevinovat s
nu fie tras la rspundere penal i condamnat...&
__________
S. Galan - Locul, rolul i importana identificrii criminalistice n procesul judiciar
.

"", 2002 ., N 8, .36
***
,
? - . ,
, :
. .
(, , ,
, .)
, .
,
.
, .
. .
. ,
30000 ().
, ,
, . ,
, - , -
. ,
, , .
.
: , , , - ,
, .
. ,
. . ,
, .
.
,
.
.
1916 . ,
- , XX .
, , -
.
1946 . ,
.
. .
, .
.
" ",
, , , , .
, , , .
, " ",
.
, , . ,
. , . 227 1960 .
.
, ,
. ,
() ,
. ""
. , , , ,
, , .
1991 . . 227 .
. , .
, .
, .

( ). 1993 .
( ) ,
"666" ( ). 2000 .
().
.

, , . -
(, ,
" ", " " . .),

.
2001 .
" - XXI ". , , .
, .
,
.
, . ,
,
1960 . .
.
1997 . . . "
() ".
. ,
, - ,
, . ,
.
: " , ". ,
.
. . : ,
, - , ,
; -
, .
2001 . --
" : XXI ?".
" : ?".
. "
". ,
500 ,
. - .
, -
- .
,
- .
. ,
- ,
, , . . :
. .
, , .
. , -
, - .
. , . ,
, .
, :
? , .
, . ,
. ? .
.

. ,
.
, ,
. .
, .
, , ,
, , ,
? ,
? .
, ,
. , .
,
. , , -
( , ).
( ) ,
, .
.
, , -
. , ,
, ( ) ,
. ,
.

. -
. - , , ,
.
, ,
, , ,
. , ,
- .
. , -
,
.
, , .
, ,
. . , , ,
.
.
. -
. ? . ,
- .
.
.
. ,
, . ,
, . ,
, .
.
. " " .
, ,
. - .
, . , ,
, , ,
, ,
, .
__________
A. Protopopov - Omorul ritual din punct de vedere al criminalisticii
Zakonnosty 8/36, 2002
E. Guanu, S. Galan
Interferena dintre criminologie i criminalistic.
Aportul acestora la cercetarea, descoperirea i prevenirea infraciunilor
Revista Naional de Drept, 2002, nr.1, pag.48
***
Punctul de plecare n procesul cunoaterii infracionalitii din toate domeniile este
studiul aprofundat al factorilor criminogeni specifici fiecrei infraciuni. Practica
demonstreaz c att timp, ct nu se efectueaz studii aprofundate privind factorii criminogeni
specifici cu care ne confruntm, nu putem vorbi de activiti preventive eficiente, prin
intermediul crora s reducem ori s eradicm factorii socio-economici, educativi i
psihologici etc. pe terenul crora se produc infraciunile concrete i consecinele lor
duntoare.
Este cert, astfel, necesitatea stringent a unor studii proprii realizate cu ajutorul unor
metodologii eficiente n cadrul unui institut de cercetri criminologice, cu ajutorul specialitilor
din diverse domenii ale tiinei romneti, care s abordeze problemele actuale de combatere a
fenomenului criminalitii, pornind de la premisele teoretice, incluse n documentele oficiale i
alte, monografii de acest gen. Una din problemele importante care contribuie la realizarea acestui
deziderat este i cea referitoare la cercetarea interdisciplinar a fenomenului menionat, proces ce
reclam clarificarea corespunztoare privind conceptul menionat cu referire special la
interferena criminologiei i criminalisticii i aportul acestora la ridicarea calitii muncii de
prevenire a infracionalitii la nivelul sarcinilor ce revin organelor de poliie, securitate,
procuratur i justiie.
Dei n sistemul tiinelor moderne din ara noastr, criminologia i criminalistica constituie
ramuri independente, totui nu poate fi ignorat adevrul c acestea au legturi cu tiinele socialumane i juridice, care prin mijloace specifice contribuie la combaterea izvoarelor fundamentale
ale fenomenului criminalitii i prevenirea sistematic a consecinelor lui prejudiciabile
valorilor social-umane.
Corelaia cu alte tiine nu afecteaz evoluia continu a criminologiei i criminalisticii, ci
dimpotriv contribuie la aprofundarea cunoaterii fenomenului studiat i integrarea acestor
discipline n procesul muncii de prevenire a criminalitii. De aceea, sntem de prere c
progresul criminolog i criminal este direct proporional cu ptratul ariei de contract i
comunicare cu disciplinile conexe sau chiar mai ndeprtate din sistemul tiinelor.
O alt constatare care nu este sugerat de concluziile unora din studiile efectuate n ultimii
ani n Republica Moldova, ct i n alte ri ale lumii, este cea a independenei succesului pe
trmul luptei cu fenomenul criminalitii de conjugarea eforturilor tuturor specialitilor din
sistemul efectiv, angajate n prevenirea i combaterea infracionalitii i cooperarea acestora la
nfptuirea unui program unic de cercetri interdisciplinare, realizate n baza unei concepii clare,
tiinifice n care nu am fcut totul.
ncadrate efectiv n aceast munc, criminologia i criminalistica au strnse legturi cu
dreptul penal i procesual-penal, precum i cu alte tiine care au ca obiectiv prevenirea
criminalitii i altor fapte antiumane. Concluziile obinute de aceste tiine prin metodele lor snt
necesare criminalisticii, dup cum rezultatele obinute cu ajutorul tehnicilor criminalistice despre
factorii criminogeni, specifici infraciunilor descoperite, contribuie la interogarea cunoaterii
fenomenului criminalitii de ctre tiina criminologiei.
Se nvedereaz, aadar, c ntre tiinele respective autonome exist multiple interferene.
Criminologia i criminalistica se afl ntr-o legtur indispensabil, completndu-se i
influenndu-se reciproc.
Criminalistica, ns, se deosebete de criminologie prin faptul c ea studiaz, elaboreaz i

dezvolt mijloacele, metodele i procedeele tehnico-tiinifice i tactice de descoperire a
infraciunii concrete, aplicabile n procesul penal, n limitele sarcinilor i scopurilor specifice ale
acesteia, n timp ce criminologia studiaz originile, caracterele, consecinele i tendinele
fenomenului criminalitii n ansamblu.
Interferena dintre tiinele n cauz const, ns, n aceea c disciplina criminologiei ofer
criminalisticii date, privind factorii criminogeni, exogeni i endogeni (care determin,
favorizeaz ori nlesnesc infraciunile din cadrul fenomenului criminalitii) care o vor ajuta la
adoptarea i aplicarea unor mijloace preventive n locurile i mediile cu elemente predispuse la
comiterea de infraciuni, precum i n activitatea de descoperire operativ, a faptelor penale i
persoanelor vinovate de svrirea lor.
La rndul ei, criminalistica ofer criminologiei date importante despre criminalitatea
descoperit metodele folosite de infractori, precum i referitoare la personalitatea infractorilor,
consecinele infraciunilor etc.
Este, deci, necesar ca ofierii Ministerului de Interne s acorde importan cunoaterii i
valorificrii concluziilor oferite de tiina criminologiei, contribuind la perfecionarea continu a
acesteia prin metodele i mijloacele specifice muncii.
Sporirea aciunilor operative profilactice, n care mijloacele criminologiei s fie folosite
mpreun cu cele ale criminalisticii, n vederea cunoaterii cauzelor i condiiilor comiterii
infraciunilor i a altor fapte antiumane se impune tot mai mult.
Asemenea aciuni n comparaie cu cele de descoperire a infractorilor snt, de regul, mai
complexe, necesitnd, printre altele, un nalt grad de profesionalism n domeniile unor tiine
interdisciplinare necesare prevenirii.
&
__________
E. Guanu, S. Galan - Interferena dintre criminologie i criminalistic. Aportul acestora la cercetarea, descoperirea i prevenirea
infraciunilor

Alte Articole Stiintifice

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Alte Articole Stiintifice

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

.

prima cercetare s-a efectuat n condiii neprielnice (luminozitate redus, vizibilitatea

urmelor de vulcanizare, strpungerea sau altor caracteristici individuale ale anvelopei

modalitile de gestionare a resurselor de ctre societate, de realizare a educaiei i de funcionare

criminalistice i snt de natur s conduc la temporizarea soluionrii cauzelor sau chiar la

- libere - nscrisuri i semnturi executate de persoana n cauz pn la declanarea

- informaia despre locul n care se afl locuina;

mprejurrilor n care acestea au fost ntocmite, emitentul, persoana ndrituit a face uz de

Teoria cu privire la cauzele penale i contraveniile administrative

diferite persoane implicate n comiterea omuciderii (participani la infraciune) existente pn la

forma de instigator-autor ori de instigator-instigator-autor, aceast etap se reduce doar la

urmrire penal aplic elaborrile teoretice, recomandrile tiinifice criminalistice, bazate pe

i dovedirii adevrului obiectiv, n timpul urmririi penale, care const n elaborarea i

privire la caracterul evenimentului cercetat, coninutul circumstanelor care l-au nsoit i a

Versiunea criminalistic nu afirm existena unor circumstane, ea explic faptele prezente

O trstur distinct a versiunii de urmrire penal este caracterul ei probabil, prezumtiv

1.3. Culegerea informaiilor n mediul informatic

diferenele de timp ce vor fi nregistrate de fiierele jurnal generate de sistemele implicate n

n desfurarea propriu-zis a verificrii sau percheziiei exist cteva lucruri de o

Leu Carmen, Cercetarea la faa locului n cazul infraciunilor informatice (Criminalitatea

Analizarea mediilor de stocare indisponibilizate verificrilor. Scopul analizrii mediilor

neautorizat a propriului sistem n vederea obinerii de probe i identificrii autorului, cu riscul

instrumentat, rezultatele ei condiionnd, n mare msur, mersul i soarta ulterioar a dosarului

c. Datele furnizate de martorii oculari, la care se adaug obiecte i nscrisuri pe care

unitile care produc medicamente pe baz de stupefiante; unitile medico-farmaceutice cum

comise, se realizeaz tragerea la rspundere penal a fptuitorilor la un moment ct mai apropiat

Percheziia corporal prezint o mare importan, se efectueaz cu prioritate i este

De un ajutor preios n descoperirea obiectelor ascunse sunt mijloacele tehnice aflate n

Eficiena constatrilor tehnico-tiinifice i a expertizelor criminalistice, ca de altfel, a

Din perspectiva tacticii criminalistice ascultarea se va face n funcie de situaia concret a

De exemplu: la examinarea unei urme digitale n litigiu i compararea ei cu impresiunea

- " " ("face to face") ;

, "", "", ""

n baza analizei informaiei obinute n urma operaiunilor criminalistice se determin

Aceast obligaie apare n cadrul raporturilor juridice financiare de venituri bugetare,

- Prin nomenclatura tarifar se nelege "nomenclatura stabilit n conformitate cu

Taxele vamale de import care statul le ncaseaz la intrarea n ar a unor mrfuri

descriminatoriu fa de mrfurile ce provin din anumite state pentru a mpiedica ptrunderea

Din 1981 pn n 1983 este pregtit Convenia asupra Sistemului Armonizat;

- textul poziiilor tarifare, al notelor de seciuni i de capitole determin ncadrarea

Mai simplu ar fi s analizm metodele de comitere a contrabandei cu valori culturale.

criminalistice a contrabandei ne atrage atenia autorul rus S.A.Nevskii, n opinia cruia

operativ a membrilor echipei i asupra mijloacelor de comunicare foarte importante pentru

reprezentantului unitii este obligatorie, iar la sfritul activitii, acestuia i se va nmna un

". . (., 2001)", , ,

Teoria cu privire la problemele generale de drept, putere judectoreasc i justiie

" ", 2005 ., N 11, .29

Teoria cu privire la problemele generale de drept, putere judectoreasc i justiie

n procesul identificrii criminalistice particip urmtorii subieci: expertul (specialistul),

Automatizarea serviciului informaional al MAI i SIS ale RM se rsfrnge pozitiv asupra

Criminalistica, ns, se deosebete de criminologie prin faptul c ea studiaz, elaboreaz i

Вам также может понравиться