INSTITUTUL BANCAR ROMN

Etica profesional. Implementarea unui program Whistleblowing

OBIECTIVUL CURSULUI : Noiuni de baz cu privire la fraud, fraudatori, Principii de etic i moral profesional Coduri de etic ale profesionitilor n examinarea fraudelor, audit intern i control intern Rezultate studii internaionale privind mijloacele de detectare a fraudelor Originile i definiia termenului whistleblower Percepia asupra celor care blow-the-whistle i reacii pe plan internaional Legislaia internaional i local pentru protecia whistleblowers Implementarea unui canal whistleblowing GRUP INT: Personal din cadrul instituiilor de credit financiare bancare sau nebancare care au atribuii n gestionarea riscurilor (operaional, de fraud), n prevenirea, detectarea i investigarea fraudelor, securitate, conformitate Manageri ai companiilor financiare (bancare i nebancare) Persoane care vor s se specializeze n investigarea evenimentelor susceptibile fraudulente Autoriti care vor s gestioneze riscul de fraud din perspectiva investigaiei

CONINUTUL PROGRAMULUI:
Prezentarea noiunilor de baz cu privire la fraud, fraudatori Prezentarea semnificaiei termenilor: etic, moral, deontologie, moral comun, moral religioas, norm Distincia ntre moral, etic, moral public, moral privat Necesitatea eticii n comunitile moderne Norme de etic n activiti publice, private, pe grupuri profesionale Conflictul de interese Prezentarea unor exemple de nclcri ale codului de etic profesional prin prisma legislaiei i normelor n vigoare Necesitatea implementrii unui canal whistleblowing Modaliti de detectare a fraudelor - Rezultate studii internaionale Originile i definiia termenului whistleblower Percepia asupra celor care blow-the-whistle i reacii pe plan internaional Legislaia internaional i local pentru protecia whistleblowers Dincolo de legislaie - Rezultate studii internaionale Un exemplu practic de hotline

LECTORI: Elena CONSTANTIN, CFE

Experiena profesional : Preedinte, membru fondator al Asociaiei Examinatorilor de Fraud Certificai din Romnia (ACFE-Romnia) Vicepreedinte i membru n Consiliul Director al Asociaiei Auditorilor Interni din Romnia Procredit Bank ef Departament Audit Intern

Allianz iriac Director Divizia Audit i Control Intern, Coordonator Antifraud, Ofier Conformitate Ministerul Finanelor ef serviciu - Direcia General Controlul Administrrii Activelor Statului Direcia General a Finanelor Publice i Controlului Financiar de Stat Bucureti Director Adjunct Asociaia Romn pentru Libertate i Dezvoltare Director Economic CEC - Sucursala de Credite a Municipiului Bucureti Economist

Studii i specializri :
Academia de Studii Economice - Facultatea Finane Contabilitate Academia de Studii Economice - Master - Comunicare si Relaii publice n afaceri Academia de Studii Economice - Studii Postuniversitare - Contabilitatea firmei pe baza standardelor internaionale de contabilitate Academia de Studii Economice - I.N.D.E. - Studii Postuniversitare - Pilotajul global al unei ntreprinderi de comer exterior Examinator de fraud (CFE) - Association of Certified Fraud Examiners (ACFE-USA) Auditor financiar - Camera Auditorilor Financiari din Romnia (CAFR) Expert contabil - Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia (CECCAR) Consultant fiscal - Camera Consultanilor Fiscali din Romnia (CCF) Formator - Centrul Regional de Formare Continu Bucureti The Institute of Internal Auditors - USA - Evaluarea sistemului de control intern o abordare COSO Munich Re - Enterprise risk management ExP Group - Auditul intern bazat pe cadrul COSO

Cursuri, certificri, specializri :

Gabriel TEFNESCU, CFE Experiena profesional :

Membru n Consiliul Director i membru fondator al Asociaiei Examinatorilor de Fraud Certificai din Romnia (ACFE-Romnia) Membru al Asociaiei Auditorilor Interni din Romnia Romstrade SRL, Auditor intern i Director sucursal Ministerul Finanelor, Consilier la Departamentul de Control Financiar Ministerul Educaiei i Cercetrii, Director General al Departamentului de Audit Fininvest Romnia SA ( societate de brokeraj valori mobiliare), Director General ASIROM SA, Director Asigurri Ministerul Transporturilor, Director General al Departamentului de Control Ministerul Transporturilor, Director Adjunct al Departamentului de Management i Strategie Economic Ministerul Transporturilor, ef al Biroului Management Centrala de Mecanizare pentru Construcii Industriale, Bucureti, ef birou organizare i control ntreprinderea de Utilaj Greu i Transport pentru Construcii, Inginer Universitatea Transilvania din Braov, doctor n tiine inginereti Academia de Studii Economice-Bucureti, curs de management, postuniversitar Universitatea Athenaeum, Bucureti, Audit Intern, masterat Universitatea din Bucureti, Drept Public i tiine Administrative, postuniversitar

Studii i specializri :

Cursuri, certificri, specializri :

Examinator de fraud (CFE) - Association of Certified Fraud Examiners (ACFE-USA) Auditor intern (AAIR) Formator Ministerul Muncii CRFCAPL Bucureti Mediator Consiliul de Mediere din Romnia

DURATA CURSULUI Cursul se va desfura pe perioada unei zile, cu un numar total de 7 ore. PERIOADA DE DESFURARE 11 martie 2013 09:00 16:00 (cu pauza de prnz i cafea) Numr minim de participani: 15 nscrierea la curs se face prin completarea fiei de nscriere. La finalul cursului participanii vor primi un certificat de participare. IBR va organiza cursul la sediul su, mpreun cu Asociaia Examinatorilor de Fraud Certificai din Romnia, asigurnd lectori specializai, suport de curs, certificat de participare la finalizarea cursului, baz material necesar i servicii de catering pe durata desfurrii cursului. TAXA DE PARTICIPARE: 500 RON/ ZI (INCLUSIV TVA)* * n urma nscrierii dvs. la cursul sus menionat vei beneficia de o reducere de 10% din taxa de participare, pentru cursurile din tabelul de mai jos, ce vor avea loc n cursul acestui an * membrii ACFE-Romnia vor beneficia de un discount de 10% (pentru acest curs). Sunt eligibili membrii care au cotizaia achitat la zi. * 10% discount dac ai mai participat la un curs organizat mpreun cu ACFE Romnia. 1. Auditor i Examinator de frauda. Guvernan antifraud 2. Corupia n sistemul public i privat 3. Interviul - tehnica de colectare a informaiilor n procesul de investigaii fraud Plata se va face pe baza facturii emise de ctre IBR, n contul Institutului Bancar Romn numrul RO07BRMA0700070894700000, deschis la Banca Romneasc - SMB (pe ordinul de plat v rugm s specificai titlul cursului). Persoan de contact: Roxana URSU INSTITUTUL BANCAR ROMN Tel: 021.327.50.95, int. 177 Mobil: 0748.886.814 Fax: 021.327.47.24 E-mail: roxana.ursu@ibr-rbi.ro www.ibr-rbi.ro