Circular Es

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
(MC) EN LA GESTIN 2013

CIRCULAR RESOLUCIN FECHA
REFERENCIA
RN MC
LIBRO
UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 1 2 3 A1
ASFI-177
290
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE MICROCRDITO DEBIDAMENTE GARANTIZADAS Y REGLAMENTO PARA 17/05/2013 OPERACIONES DE CRDITO AGROPECUARIO Y CRDITO AGROPECUARIO DEBIDAMENTE GARANTIZADO 13/05/2013 13/05/2013 MODIFICACIN ANEXO 1 DEL LIBRO 3, TTULO II, CAPTULO I DE RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS FINANCIERAS - PREVISIONES CUENTAS DE ORDEN
Y LA
RN
1 4
ASFI-176 ASFI-175
276 274
RN MC MC RN
ENTIDADES
ASFI-174
269
MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES 10/05/2013 FINANCIERAS Y AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ENCAJE LEGAL TARJETA PREPAGADA
2 6 8
ASFI-173
259
MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA EL ENVO DE INFORMACIN 07/05/2013 A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI) Y DE APLICACIN DE MULTAS POR NO ENVO DE INFORMACIN
3 RN 5 2
11 A4 A4.29
A1
AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO
ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIN 2013
REFERENCIA
DE
RN MC
LIBRO 8
UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 1 1 1 2 3
ASFI-172
239
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO ESPECFICO PARA LA CONCESIN 29/04/2013 DISPENSA EN EL MARCO DE LA CIRCULAR SB/IEN/595/2008
RN
7 1
1 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE AUDITORA EXTERNA REGLAMENTO PARA EL ENVO DE INFORMACIN A ASFI

Y AL
2 A-1 A-2 A-3
ASFI-171
221
19/04/2013
RN 6 1
1 2 2 3 4 5 1 2 ASFI-170 220 19/04/2013 REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ENTIDADES DE INTERMEDIACIN FINANCIERA
PARA LAS
RN
11
3 4 5 A-1
CIRCULAR RESOLUCIN ASFI-169 186 FECHA 04/04/2013 MODIFICACIONES USUARIOS
AL
REFERENCIA
REGLAMENTO
PARA LA
RN MC
DE
LIBRO 4
UBICACIN TTULO CAPTULO SECCIN 1 1 4 1
ATENCIN
CLIENTES
RN
ASFI-168
185
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO 04/04/2013 SISTEMA DE NOTIFICACIN DE RETENCIONES Y SUSPENSIN RETENCIN DE FONDOS
DEL DE
2 RN 2 2 6 3 4 A-1 1
ASFI-167
163
28/03/2013
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
LA
EMISIN
DE
TTULOS
RN
2 3 A-1
ASFI-166
158
MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS GRUPO 840 VALORES 26/03/2013 CONSIGNACIN
PARA BANCOS Y ENTIDADES Y BIENES RECIBIDOS EN
MC
ASFI-165
128
MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS CUENTAS DEUDORAS DE FIDEICOMISOS CON RECURSOS 08/03/2013 DEL ESTADO
MC
1 2 3 ASFI-164 008 07/01/2013 NUEVA ESTRUCTURA DE LA RECOPILACIN ENTIDADES FINANCIERAS

DE
NORMAS
PARA
BANCOS
RN
4 5 6 7 8
CIRCULAR RESOLUCIN ASFI-163 797
FECHA 28/12/2012
REFERENCIA MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS; PREVISIONES GENRICAS VOLUNTARIAS
RN MC MC
UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 3 1 2
ASFI-162
796
28/12/2012
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y ATENCIN DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIN
RN
15
5 6 A-12 A-13 1
ASFI-161
786
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO ESPECFICO PARA LA CONCESIN DE 27/12/2012 DISPENSA EN EL MARCO DE LA CIRCULAR SB/IEN/595/2008
RN
14
2 3
REFERENCIA
RN MC
T TULO
UBICACIN CAPTULO SECCIN 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 2 8 9 10 A-4 A-5 A-29 B-3 CPE 0-9 1 3 2 3 4
2 ASFI -160 762
MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS DEL TTULO II DE LA RECOPILACIN 21/12/2012 DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
RN
13
A-1
REFERENCIA
RN MC
T TULO
UBICACIN CAPTULO SECCIN 2 2 1 2 A1
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CARTERA DE CRDITOS CONTENIDO

ASFI-159 743 19/12/2012 EN EL TTULO V DE LA RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y RN 5 7
ENTIDADES FINANCIERAS
1
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA INTERVENCIN, DISOLUCIN,

ASFI-158 730 17/12/2012 LIQUIDACIN, CLAUSURA Y CIERRE DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y RN 12 6 4 1 2 3 4 ASFI-157 722
CRDITO SOCIETARIAS SIN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
DIRECTRICES BSICAS PARA LA GESTIN DE UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVO DE 14/12/2012 RN INFORMACIN A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI)
20
5 6 7 8 9
CIRCULAR RESOLUCIN ASFI-156 ASFI-155
FECHA
REFERENCIA
RN MC RN RN
UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 9 2 2 2 A-5 A-2 1 2 7 1 2
13/12/2012 CALENDARIO DE PERODOS BISEMANALES DE ENCAJE LEGAL GESTIN 2013 13/12/2012 PLAZOS PARA EL ENVO DE INFORMACIN GESTIN 2012 Y 2013
ASFI-154
718
13/12/2012
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIN RN SOLICITADA EN PROCESOS DE INVESTIGACIN DE DELITOS DE CORRUPCIN
ASFI-153
659
DIRECTRICES BSICAS PARA LA GESTIN INTEGRAL DE RIESGOS Y 28/11/2012 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVO DE INFORMACIN A LA RN AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI)
3 9 5 4 5 6 7 8
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC
ASFI-152
637
23/11/2012
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN, INCORPORACIN, RN FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIN Y CLAUSURA DE LAS CASAS DE CAMBIO
19
RN
5 8 10 A-5
REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN, ADECUACIN Y FUNCIONAMIENTO DE

ASFI-151 631 20/11/2012 LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRDITO Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
MC
1 2 3 4 ASFI-150 597 13/11/2012
REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN, ADECUACIN, FUNCIONAMIENTO, RN DISOLUCIN Y CLAUSURA DE LAS EMPRESAS REMESADORAS
23
5 6 7 8 9 10
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC
ASFI-149
571
05/11/2012 MODIFICACIONES AL TTULO III AUDITORA EXTERNA
RN
3 2
ASFI-148
558
26/10/2012
MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRDITO RN AGROPECUARIO Y CRDITO AGROPECUARIO DEBIDAMENTE GARANTIZADO
1 2 13 3 4 5 6
ASFI-147
552
MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA CORRESPONSALAS DE ENTIDADES SUPERVISADAS, PARA LA CONSTITUCIN, FUNCIONAMIENTO, 23/10/2012 DISOLUCIN Y CLAUSURA DE LAS PROVEEDORAS DE SERVICIO DE PAGO MVIL Y PARA LA CONSTITUCIN, FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE CASAS DE CAMBIO
RN
19
1 4 1 3 4
20
5 6 9 A-2
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC
UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 1 1 15 2 A-4_6 A-7_11
18
ASFI-146
542
17/10/2012
REGLAMENTO PARA LA GESTIN DE SEGURIDAD FSICA Y MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIN, PARA LA CONSTITUCIN, ADECUACIN Y FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE MATERIAL MONETARIO Y/O VALORES QUE BRINDEN SERVICIO AL SISTEMA FINANCIERO Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMTICOS
1 2 RN 3 4 10 15 5 6 A-1 A-2 A-3 2 4
11
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC RN
ASFI-145
531
12/10/2012 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIN EN CAJAS
1 ASFI-144 461 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA 17/09/2012 INSTRUMENTOS ELECTRNICOS DE PAGO

LA
EMISIN
ADMINISTRACIN
DE
RN
2 6
ASFI-143
456
14/09/2012
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LEGITIMACIN DE GANANCIAS ILCITAS
LA
PREVENCIN, DETECCIN
CONTROL
DE
RN
15
ASFI-142
438
05/09/2012
MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
MC
1 2 ASFI-141 426 REGLAMENTO PARA LA INTERVENCIN, DISOLUCIN, LIQUIDACIN, CLAUSURA Y 29/08/2012 CIERRE DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRDITO SOCIETARIAS SIN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RN 12 6 3 4 5 6 1 ASFI-140 425 MODIFICACIONES 28/08/2012 SUPERVISADAS
AL
REGLAMENTO
PARA
CORRESPONSALAS
DE
ENTIDADES
RN
13
2 4
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC
ASFI-139
423
27/08/2012 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ENCAJE LEGAL
RN
4 5 6 A-5
ASFI-138
420
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIN, 24/08/2012 CANJE Y FRACCIONAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO Y AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMTICOS
3 RN 11 4
2 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8
ASFI-137
405
15/08/2012
REGLAMENTO PARA LA EMISIN Y ADMINISTRACIN DE INSTRUMENTOS ELECTRNICOS DE PAGO
RN
ASFI-136
403
14/08/2012
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN, ADECUACIN FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRDITO
RN
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC
UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 1
ASFI-135
399
MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN, ADECUACIN Y 14/08/2012 FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE MATERIAL MONETARIO Y/O VALORES QUE BRINDEN SERVICIO AL SISTEMA FINANCIERO
RN
18
5 9 2 A-9 1 2 3 4
ASFI-134
398
14/08/2012
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PONDERACIN DE ACTIVOS
DE
CONTROL
DE LA
SUFICIENCIA PATRIMONIAL
RN
ASFI-133
391
09/08/2012 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO
RN
16
5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8
ASFI-132
353
20/07/2012
MODIFICACIN AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE LA CENTRAL RIESGO CREDITICIO CONTENIDO EN EL CAPTULO I DEL TTULO VI
DE INFORMACIN DE
RN
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC RN
ASFI-131
337
19/07/2012 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO
1 2 3 ASFI-130 297 MODIFICACIONES 10/07/2012 SUPERVISADAS

AL
REGLAMENTO
PARA
CORRESPONSALAS
DE
ENTIDADES
RN
13
4 5 6 7 2
3 ASFI-129 274 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIN, 29/06/2012 CANJE Y FRACCIONAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO Y AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMTICOS RN 11 4
4 1 4 5 6
ASFI-128
258
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN, ADECUACIN Y 26/06/2012 FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE MATERIAL MONETARIO Y/O VALORES QUE BRINDE SERVICIO AL SISTEMA FINANCIERO
RN
18
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC
ASFI-127
253
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN, FUNCIONAMIENTO, 26/06/2012 DISOLUCIN Y CLAUSURA DE LAS PROVEEDORAS DE SERVICIO DE PAGO MVIL
RN
20
6 7 8 9 A-1A A-2A 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 A-6
ASFI-126
233
12/06/2012
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN, ADECUACIN FUNCIONAMIENTO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRDITO
RN
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC
UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 1 2 3 4 5 A-3A A-3B A-7A
ASFI-125
212
01/06/2012
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN, INCORPORACIN, FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIN Y CLAUSURA DE LAS CASAS DE CAMBIO
RN
19
ASFI-124
209
31/05/2012 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE FIRMAS DE AUDITORA EXTERNA
RN
1 ASFI-123 184 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIN 16/05/2012 SOLICITADA EN PROCESOS DE INVESTIGACIN DE DELITOS DE CORRUPCIN RN 8 8 2 3 2 3 ASFI-122 148 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMTICOS 26/04/2012 Y AL REGLAMENTO DE CONTROL DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIN, CANJE Y FRACCIONAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO RN 11 4 4 1 3 4 6 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES CRDITO AGROPECUARIO DEBIDAMENTE GARANTIZADO
DE
ASFI-121
143
24/04/2012
CRDITO AGROPECUARIO
RN
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC RN
T TULO 8
UBICACIN CAPTULO SECCIN 2 2
ASFI-120
141
20/04/2012 MODIFICACIN AL REGLAMENTO DE DEPSITOS A PLAZO FIJO
1 2 ASFI-119 117 11/04/2012 REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRDITO AGROPECUARIO Y CRDITO AGROPECUARIO DEBIDAMENTE GARANTIZADO RN 5 6 3 4 5 A-1 1 ASFI-118 116 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA EL TIEMPO DE ATENCIN A CLIENTES Y USUARIOS 10/04/2012 EN LAS ENTIDADES SUPERVISADAS RN 10 13 2 3
ASFI-117
110
04/04/2012 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIN Y EL REGISTRO DE ACCIONISTAS
RN
ASFI-116
107
03/04/2012 MODIFICACIN AL REGLAMENTO DE ENCAJE LEGAL
RN
ASFI-115
087
20/03/2012 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIN EN CAJAS
RN
11
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC RN
UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 9 2 1 2
ASFI-114
086
19/03/2012 MODIFICACIN AL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL
ASFI-113
081
15/03/2012 MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
MC
ASFI-112
066
06/03/2012
MODIFICACIN AL CAPTULO II REGLAMENTO CONTROL DE ENCAJE LEGAL, TTULO IX DE LA

RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
RN
ASFI-111
057
28/02/2012
MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS BILLETERAS MVILES
MC
1 1 2 1 2 ASFI-110 053 24/02/2012 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE AUDTORES EXTERNOS RN 3 2 3 4 5 A-1 A-2
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC RN
T TULO 9
UBICACIN CAPTULO SECCIN 2 8 A-9
ASFI-109
022
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y 25/01/2012 PONDERACIN DE ACTIVOS
ASFI-108
013
17/01/2012 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE FIDEICOMISO
RN
17
ASFI-107
011
MC
1 2 3 6 AI-1 AI-2 AI-3 ASFI-106 008 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE 13/01/2012 ATENCIN RN 1 15 AI-4 AI-5 AI-6 AI-7 AI-8 AI-9 AI-10 AI-11
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC
UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 1 2 3 4
ASFI-105
001
06/01/2012 REGLAMENTO PARA CORRESPONSALAS DE ENTIDADES SUPERVISADAS
RN
13
ASFI-104
846
MODIFICACIN AL REGLAMENTO DE CONTROL DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y 28/12/2011 PONDERACIN DE ACTIVOS
2 RN 9 8 A-9
1 2 3 4 5 ASFI-103 840 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN, ADECUACIN Y FUNCIONAMIENTO 27/12/2011 DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE MATERIAL MONETARIO Y/O VALORES QUE BRINDEN SERVICIO AL SISTEMA FINANCIERO 6 RN 1 18 7 8 9 10 A-I A-II A-III
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC
UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 1 2 3 4 5 6 7
ASFI-102
835
REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN, FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIN Y CLAUSURA DE 23/12/2011 LAS PROVEEDORAS DE SERVICIO DE PAGO MVIL
RN
20
8 9 A-I A-II A-1A A-1B A-1C A-1D
ASFI-101
21/12/2011 CALENDARIO DE PERODOS BISEMANALES DE ENCAJE LEGAL GESTIN 2012
RN
A-5
ASFI-100
21/12/2011 PLAZOS DE ENVI DE INFORMACIN GESTIONES 2011 Y 2012
RN
A-2
ASFI-099
826
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE DIRECTORES, SNDICOS, 19/12/2011 FISCALIZADORES INTERNOS, INSPECTORES DE VIGILANCIA, EJECUTIVOS Y DEMS
FUNCIONARIOS
1 RN 10 8 3
CIRCULAR RESOLUCIN FECHA REFERENCIA RN MC UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 9 11 21 1 2 1 3
ASFI-098
825
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA ATENCION DEL CLIENTE Y 13/12/11 USUARIO Y AL REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y MATERIAL INFORMATIVO
RN
ASFI-097
793
22/11/11
MODIFICACIN AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
MC
ASFI-096
778
14/11/11
REGLAMENTO PARA REGISTRO DE BANCOS EXTRANJEROS DE PRIMERA LINEA
3 RN 9 22 4
3 A-4A ASFI-095 756 REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIN DE 03/11/11 ACTIVOS RN 9 8 A-4B A-4C A-9
ASFI-094
741
26/10/11 MODIFICACIN AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
MC
ASFI-093
734
21/10/11
MODIFICACIN AL ANEXO 1 EVALUACIN Y CALIFICACIN DE LA CARTERA DE CRDITOS DE LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIN DEL RIESGO DE CRDITO.
RN
A-1
ASFI-092
06/10/11 MODIFICACIN AL REGLAMENTO CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGO CREDITICIO
RN
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC
UBICACIN TTULO CAPTULO SECCIN 2 2 1 5 2 1 2 2 3 9 13 8 1 2 2 A-1 1 2 3 4 7 A-1 2
ASFI-091
693
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIN , AL REGLAMENTO DE CARTERA DE CRDITOS, AL REGLAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIN 27/09/11 Y AL REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES.
3 RN
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC
TTULO
UBICACIN CAPTULO SECCIN 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 7 3 4 5 6 7
ASFI-090
672
14/09/11
REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN, INCORPORACIN, FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIN Y CLAUSURA DE LAS CASAS DE CAMBIO
RN
19
1 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO BURS DE INFORMACIN CREDITICIA, AL REGLAMENTO DE CONTROL DE TIPOS DE CAMBIO MXIMO DE VENTA Y MNIMO DE COMPRA, AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIN EN CAJAS, AL REGLAMENTO DE CONTROL DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIN, CANJE Y FRACCIONAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO Y AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMTICOS
ASFI-089
666
13/09/11
RN 9 11 19 2 3 4
8 1 2 2 2 3 5 6
CIRCULAR RESOLUCIN ASFI-088 664
FECHA
REFERENCIA
RN MC MC
TTULO 3
UBICACIN CAPTULO SECCIN
ASFI-087
641
01/09/11 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA EL CLIENTE Y USUARIO
RN
11
1 11 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIN DEL CLIENTE Y USUARIO Y AL 12/08/11 REGLAMENTO PARA EL ENVO DE LA INFORMACIN A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO 1 2 4 ASFI-086 597 RN 5 6 2 2 4 7
CIRCULAR RESOLUCIN ASFI-085
FECHA
REFERENCIA
RN MC RN
TTULO 6
10/08/11 MODIFICACIN AL REGLAMENTO CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGO CREDITICIO
ASFI-084
596
MC
3 1 3
ASFI-083
574
28/07/11
REGLAMENTO PARA LA PREVENCIN, DETECCIN Y CONTROL DE LEGITIMACIN DE

GANANCIAS ILCITAS
RN
15
4 7 8 7 2
ASFI-082
563
19/07/11
REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE BANCOS DE PRIMERA LNEA Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIN DE ACTIVOS Y AL REGLAMENTO PARA EL ENVO DE INFORMACIN A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO
RN
2 9
2 8 22
1 2 3 4
1 2 ASFI-081 561 19/07/11 MODIFICACIN AL REGLAMENTO DE DEPSITOS A PLAZO FIJO

Y EN CAJA DE AHORRO
RN
2 6
1 2
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC
TTULO
ASFI-080
555
MC
2 ASFI-079 548 14/07/11 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIN DEL CLIENTE Y USUARIO RN 11 1 3 4
1 ASFI-078 499 24/06/11 MODIFICACIN AL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL RN 9 2 2
1 ASFI-077 495 22/06/11 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIN EN CAJAS RN 11 2 2 3
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC
TTULO
ASFI-076
494
22/06/11
MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CRDITO ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS
RN
1 5
ASFI-075
485
16/06/11 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIN EN CAJAS
RN
11
1 2 RN ASFI-074 482 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE 15/06/11 ATENCIN 1 15 3 4 5 6 7
ASFI-073
466
03/06/11
MODIFICACIN AL REGLAMENTO DE REGULARIZACIN MECANISMOS DE PRONTA ACCIN CORRECTIVA
RN
12
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC RN
TTULO 9
UBICACIN CAPTULO SECCIN 8 A-9
ASFI-072
459
MODIFICACIN AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS Y AL 30/05/11 REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIN DE ACTIVOS
MC
3 5
1 2 ASFI-071 456 30/05/11

MODIFICACIN AL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL
RN
3 4 5 6 1 2
RN
10
3 4 5
ASFI-070
454
MODIFICACIN AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS Y AL 27/05/11 REGLAMENTO DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMPUTABLES COMO PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIN FINANCIERA 3 MC 5
CIRCULAR RESOLUCIN FECHA REFERENCIA RN MC UBICACIN TTULO CAPTULO SECCIN 1 2 3 ASFI-069 350 REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN, ADECUACIN Y FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS 18/04/11 TRANSPORTADORAS DE MATERIAL MONETARIO Y/O VALORES QUE BRINDEN SERVICIO AL SISTEMA FINANCIERO RN 1 18 4 5 6 7 8
ASFI-068
325
05/04/11
MODIFICACIN AL REGLAMENTO DE APLICACIN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVO DE INFORMACIN Y AL REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIN DE CUENTAS CORRIENTES
13 RN 9
1 11
2 2
ASFI-067
319
MODIFICACIN AL ANEXO 1 EVALUACIN Y CALIFICACIN DE LA CARTERA DE CRDITOS 31/03/11 DE LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIN DEL RIESGO DE CRDITO Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
RN MC
5 2 3 5 2
A-1
ASFI-066
292
18/03/11 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONSUMO DEBIDAMENTE GARANTIZADO
RN
ASFI-065
265
MC
3 5
ASFI-064
150
17/02/11
MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE NOTIFICACIN DE RETENCIONES Y SUSPENSIN DE RETENCIONES DE FONDOS
RN
2 3
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC
TTULO
UBICACIN CAPTULO SECCIN 1
ASFI-063
039
25/01/11 MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL
RN
3 6 1
ASFI-062
1038
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONSUMO DEBIDAMENTE GARANTIZADO Y AL 16/12/10 ANEXO 1 DEL TTULO V EVALUACIN Y CALIFICACIN DE LA CARTERA DE CRDITOS DE LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIN DEL RIESGO DE CRDITO
5 RN 5
2 3 A-1
ASFI-061
13/12/10
CALENDARIO DE PERIODOS BISEMANALES DE ENCAJE LEGAL - GESTIN 2011
RN
A-5
ASFI-060
10/12/10
PLAZOS PARA EL ENVIO DE INFORMACIN GESTIONES 2010 Y 2011
RN
A-2
1 2 ASFI-059 1030 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE DIRECTORES, SNDICO, 09/12/10 EJECUTIVOS Y DEMS FUNCIONARIOS RN 10 8 3 4 5
ASFI-058
1027
08/12/10 MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL
RN
1 5
CIRCULAR RESOLUCIN FECHA REFERENCIA RN MC UBICACIN CAPTULO SECCIN 2 1 4 A-1 1 ASFI-056 997 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIN SOLICITADA 29/11/10 EN PROCESOS DE INVESTIGACIN DE DELITOS DE CORRUPCIN RN 8 8 2 3 1 2 3 ASFI-055 955 REGLAMENTO PARA LA PREVENCIN, DETECCIN Y CONTROL DE LEGITIMACIN DE 16/11/10 GANANCIAS ILCITAS RN 15 1 4 5 6 7 1 2 ASFI-054 891 21/10/10 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIN RN 1 15 3 4 5 6
TTULO 2
ASFI-057
1017
MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA EL ENVO DE INFORMACIN A LA ASFI 07/12/10 MODIFICACIN AL ANEXO 1 DEL TTULO XIII MULTAS POR RETRASO EN EL ENVO DE
INFORMACIN
RN 13
CIRCULAR RESOLUCIN FECHA REFERENCIA RN MC UBICACIN TTULO CAPTULO SECCIN 1 2 ASFI-053 887 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE 18/10/10 DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIN RN 1 15 3 4 5 1 ASFI-052 884 REGLAMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIN SOLICITADA EN 15/10/10 PROCESOS DE INVESTIGACIN DE DELITOS DE CORRUPCIN 01/10/10 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIN EN CAJAS RN 8 8 2 3 ASFI-051 846 RN 11 2 2 3 ASFI-050 716 18/08/10 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA EL ENVO DE INFORMACIN A LA ASFI MODIFICACIN AL ANEXO 1 DEL TTULO XIII MULTAS POR RETRASO EN EL ENVO DE INFORMACIN 2 RN 13 1 2 4 7 A-1 1 2 ASFI-049 16/08/10 MODIFICACIN AL TTULO VI CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGO CREDITICIO RN 6 1 3 4 6 ASFI-048 665 05/08/10 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN Y FUNCIONAMIENTO DE DE SEGUNDO PISO BANCOS RN 1 14 1
CIRCULAR RESOLUCIN ASFI-047 574 FECHA 08/07/10 REFERENCIA MODIFICACIN AL ANEXO 1 EVALUACIN Y CALIFICACIN DE LA CARTERA DE CRDITOS DE LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIN DEL RIESGO DE CRDITO RN MC RN UBICACIN TTULO CAPTULO SECCIN 5 1 A-1 1 ASFI-046 506 18/06/10 MODIFICACIN AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERS RN 9 16 2 3 5 1 2 3 ASFI-045 432 01/06/10 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN Y FUNCIONAMIENTO DE BANCOS DE SEGUNDO PISO RN 1 14 4 5 6 7 8 1 2 ASFI-044 399 25/05/10 MODIFICACIN AL REGLAMENTO DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMPUTABLES COMO
PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIN FINANCIERA
RN
10
3 4 5 6 1 2
ASFI-043
398
25/05/10 MODIFICACIN AL REGLAMENTO DE INVERSIONES
RN
3 4 5
CIRCULAR RESOLUCIN FECHA REFERENCIA RN MC UBICACIN CAPTULO SECCIN 1 ASFI-042 240 30/03/10 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIN EN CAJAS RN 11 2 2 3
TTULO
ASFI-041
29/03/10 MODIFICACIN AL TTULO VI CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGO CREDITICIO
RN
1 2 ASFI-040 170 04/03/10 MODIFICACIONES AL

REGLAMENTO DE CONTROL DE LA POSICIN CAMBIARIA Y DE GESTIN DE RIESGO POR TIPO DE CAMBIO
RN
18
3 4 5
ASFI-039
25/02/10 MODIFICACIN AL TTULO VI CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGO CREDITICIO
RN
3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ASFI-038
157
22/02/10 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRDITO
RN
CIRCULAR RESOLUCIN FECHA REFERENCIA RN MC RN RN UBICACIN CAPTULO SECCIN 21 4 1 ASFI-035 114 09/02/10 REGLAMENTO PARA LA ATENCIN EN CAJAS RN 11 2 2 3 1 2 ASFI-034 104 04/02/10 REGLAMENTO PARA LA ATENCIN DEL CLIENTE Y USUARIO RN 11 1 3 4 5 6 2 ASFI-033 101 04/02/10 MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS MC 3 5 ASFI-032 055 20/01/10 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE APLICACIN DE MULTAS POR RETRASO EN EL 13/01/10 ENVO DE INFORMACIN RN 1 16 6 1 ASFI-031 010 RN 13 1 2 3 2 5
TTULO 9 4
ASFI-037 ASFI-036
135 115
11/02/10 MODIFICACIN AL REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCIN Y MATERIAL INFORMATIVO 09/02/10 REGLAMENTO PARA ENTIDADES CALIFICADORAS DE RIESGO
CIRCULAR RESOLUCIN ASFI-030 557 FECHA REFERENCIA RN MC UBICACIN CAPTULO SECCIN
TTULO
31/12/09 REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCIN Y MATERIAL INFORMATIVO - VIGENCIA 1 2
ASFI-029
555
31/12/09 REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCIN Y MATERIAL INFORMATIVO
RN
21
3 4 5 1
REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE MICROCRDITO OTORGADAS BAJO LA TECNOLOGA DE BANCA COMUNAL ASFI-028 551 30/12/09 MODIFICACIN AL ANEXO 1 EVALUACIN Y CALIFICACIN DE LA CARTERA DE CRDITOS DE LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIN DEL RIESGO DE CRDITO RN 5 5
2 3 A-1
ASFI-027
533
18/12/09 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE ACCIONISTAS
RN
3 4
ASFI-026
530
17/12/09 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO
RN
16
5 6 7
ASFI-025
16/12/09
RN
A-5
ASFI-024
525
16/12/09
MODIFICACIN DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIN DE ACTIVOS
RN
CIRCULAR RESOLUCIN ASFI-023 ASFI-022 524 FECHA REFERENCIA RN MC RN RN UBICACIN CAPTULO SECCIN A-1 2 A-2 1 ASFI-021 464/09 07/12/09 MODIFICACIN AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERS RN 9 16 2 5
TTULO 5 2
MODIFICACIN AL ANEXO 1 EVALUACIN Y CALIFICACIN DE LA CARTERA DE CRDITOS DE 16/12/09 LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIN DEL RIESGO DE CRDITO 14/12/09 PLAZOS PARA EL ENVIO DE INFORMACIN GESTIONES 2009 Y 2010
1 3 ASFI-020 412/09 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO Y 23/11/09 REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRDITO
EL
2 3
RN
1 1 16 2 3
1 ASFI-019 388/09 11/11/09 REGLAMENTO DE CONTROL DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIN, CANJE Y FRACCIONAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO RN 9 20 2 3 4 ASFI-018 376/09 05/11/09 ELIMINACIN DEL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CONSULTORES RN 4 5 1 2 1 ASFI-017 358/09 22/10/09 MODIFICACIN AL REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIN DE CUENTAS CORRIENTES RN 9 11 2 3 4
CIRCULAR RESOLUCIN FECHA REFERENCIA RN MC UBICACIN TTULO CAPTULO SECCIN 1 ASFI-016 198/09 08/09/09 MODIFICACIN AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERS RN 9 16 2 3 4 ASFI-015 161/09 02/09/09 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CONSULTORES RN 4 5 1 2 1 ASFI-014 146/09 31/08/09 MODIFICACIN AL REGLAMENTO DE OPERACIONES CON EL SECTOR PBLICO RN 14 3 2 3 1 2 3 ASFI-013 25/08/09 MODIFICACIN AL TTULO VI CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGO RN 6 1 4 5 6 7 ASFI-012 21/08/09 ACTUALIZACIN ANEXO 3B REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL RN 9 2 A-3B 1 2 ASFI-011 096/09 14/08/09 MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL RN 9 2 3 4 5 6
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC
TTULO
RN
RN
A 1.A A 1.B A-1 1
RN
12
ASFI-010
092/09
13/08/09
REGLAMENTOS DE LA RNBEF EMERGENTES DE MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS APROBADAS MEDIANTE RESOLUCIN SB 101/2009
MODIFICACIONES A
RN
17
2 3 4 A-1
RN
17
A-2 A-3 A 2
RN
3 A-9
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC
UBICACIN TTULO CAPTULO SECCIN
ASFI-009
073/09
30/07/09
MODIFICACIN AL ANEXO 1 EVALUACIN Y CALIFICACIN DE LA CARTERA DE CRDITOS DE LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIN DEL RIESGO DE CRDITO
RN
A-1
1 ASFI-008 046/09 REGLAMENTO ESPECFICO PARA LA CONCESIN DE DISPENSA EN EL MARCO DE LA 02/07/09 CIRCULAR SB/IEN/595/2008 29/06/09 MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS (CIRCULAR SB/624/2009) RN 14 4 2 3 ASFI-007 042/09 MC 1 2 3 4 ASFI-006 038/09 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVO DE INFORMACIN A LA SBEF Y AL 26/06/09 ANEXO 1 DEL REGLAMENTO DE APLICACIN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVO DE INFORMACIN RN 2 2 5 6 7 9 10 A-1 1 2 1 ASFI-004 035/09 23/06/09 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE ACCIONISTAS RN 9 9 2 3 4
RN ASFI-005 036/09 24/06/09 MODIFICACIN AL REGLAMENTO DE ENDEUDAMIENTO DEL PERSONAL DE LA ASFI CON ENTIDADES DE INTERMEDIACIN FINANCIERA SUPERVISADAS RN
13 14 3
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA EL TIEMPO DE ATENCIN A CLIENTES Y USUARIOS EN LAS ENTIDADES SUPERVISADAS
RN MC RN
UBICACIN TTULO CAPTULO SECCIN 10 13 1 2 1
ASFI-003
019/09
27/05/09
ASFI-002
018/09
27/05/09
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIN AL CLIENTE
RN
15
2 3 4
624
101/09
05/05/09 MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS
MC
2 3 1
623
098/09
29/04/09
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE DIFUSIN DE NORMATIVA Y CONSULTAS
RN
2 3 4
622 621 620 619
097/09 096/09 095/09
29/04/09 29/04/09
MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS DE CONTROL DE LA POSICIN CAMBIARIA Y DE GESTIN DE RIESGO POR TIPO DE CAMBIO MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA EL HORARIO DE ATENCIN AL PBLICO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS
RN RN RN
9 10 9
18 13 2
5 1 2 2
27/04/09 MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL 24/04/09 CONTRATACIN A EX FUNCIONARIOS DE LA SBEF
1 618 085/09 08/04/09 REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE TIPOS DE CAMBIO MXIMO DE VENTA Y MNIMO DE
COMPRA
RN
19
2 3 1 2
617
078/09
30/03/09
MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS DE CONTROL DE LA POSICIN CAMBIARIA Y DE

GESTIN DE RIESGO POR TIPO DE CAMBIO
RN
18
3 4 5
CIRCULAR RESOLUCIN 616 615 073/09 FECHA 24/03/09 REFERENCIA MODIFICACIN AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGO CREDITICIO RN MC RN RN UBICACIN TTULO CAPTULO SECCIN 6 9 1 16 4 1 4 RN 614 068/09 18/03/09 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVO DE INFORMACIN A LA SBEF Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS MC 2 3 1 9 1 2 609 011/09 15/01/09 MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS MC 3 4 608 010/09 14/01/09 MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL RN 9 2 3 2 1 2 16 18 15 2 3 1 3 2 2 6 7 8
20/03/09 MODIFICACIN AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERS
613 612 610
033/09 022/09 012/09
17/02/09 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO 29/01/09 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA LA GESTIN DE RIESGO POR TIPO DE CAMBIO 16/01/09 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIN AL CLIENTE
RN RN RN
607
009/09
14/01/09 MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS
MC
606
004/09
12/01/09
MODIFICACIN DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIN DE ACTIVOS
RN
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS DE BOLIVIA
CIRCULAR RESOLUCIN 605 275/08 FECHA REFERENCIA RN MC MC UBICACIN TTULO CAPTULO SECCIN 5
31/12/08 MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS MODIFICACIONES AL ANEXO I - EVALUACIN Y CALIFICACIN DE LA CARTERA DE CRDITOS DE LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIN DE RIESGO DE CRDITO
604
267/08
29/Dic/08
RN
1 2
603
266/08
24/Dic/08 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE AUDITORA EXTERNA
RN
2 3
1 1 2
602
264/08
22/Dic/08 MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRDITO
RN
1 1 2
11 MODIFICACIONES A 601 262/08 19/Dic/08 SBEF 2

LOS REGLAMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIN A RECLAMOS DE CLIENTES (SARC) Y PARA EL ENVO DE INFORMACIN A LA
3 4
RN 2
4 7 8
CIRCULAR RESOLUCIN 600 599 598 597 596 595 594 593 592 237/08 229/08 229/08 249/08 246/08 FECHA REFERENCIA RN MC RN RN RN RN UBICACIN TTULO CAPTULO SECCIN 9 2 9 1 2 2 16 17 6 4 1 2
17/Dic/08 CALENDARIO DE PERIODOS BISEMANALES DE ENCAJE LEGAL GESTIN 2009 16/Dic/08 PLAZOS PARA EL ENVIO DE INFORMACIN GESTIONES 2008 Y 2009 08/Dic/08 MODIFICACIN DEL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERES 04/Dic/08 MODIFICACIN AL REGLAMENTO DE FIDEICOMISO 03/Dic/08 ACLARACIN AL ARTCULO 10 DEL REGLAMENTO DE FIDEICOMISO 01/Dic/08 CONTRATACIN A EX FUNCIONARIOS DE LA SBEF 25/Nov/08 MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS Y A LA CIRCULAR SB/585/2008 14/Nov/08 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA GESTIN DE RIESGO POR TIPO DE CAMBIO 12/Nov/08 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA GESTIN DE RIESGO POR TIPO DE CAMBIO
MC
RN RN
9 5 2 3
18 1
590
200/08
MODIFICACIONES: DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIN DEL RIESGO DE CRDITO 14/Oct/08 ANEXO MANUAL DE CUENTAS
MC
589
199/08
14/Oct/08
REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO
RN
16
1 2 1
588
198/08
14/Oct/08
REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRDITO
RN
2 3
587 586
194/08 168/08
10/Oct/08 08/Sep/08
REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CONSULTORES MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIN DE ACTIVOS
RN RN
4 9
5 8 3
CIRCULAR RESOLUCIN FECHA REFERENCIA RN MC UBICACIN CAPTULO SECCIN
TTULO 1
585
165/08
27/Ago/08
MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS
MC
2 3 1 2 3 4 5 6
584
152/08
05/Ago/08
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMTICOS
RN
11
583
143/08
29/Jul/08
MC
3 1
582
139/08
22/Jul/08
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE SUCURSALES, AGENCIA Y OTROS PUNTOS DE ATENCIN
DE
RN
15
2 3 4
581
121/08
04/Jul/08
REGLAMENTO PARA LA GESTIN DE RIESGO POR TIPO DE CAMBIO
RN
9 1
18
580
104/08
16/Jun/08
MC
2 3 5 1 2
579
098/08
11/Jun/08
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMPUTABLES COMO PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIN FINANCIERA
RN
10
3 4 5 6
CIRCULAR RESOLUCIN FECHA REFERENCIA RN MC UBICACIN TTULO CAPTULO SECCIN 1 578 097/08 11/Jun/08 MODIFICACIN AL REGLAMENTO DE EMISIN DE BONOS RN 1 22 2 3 577 576 084/08 082/08 02/Jun/08 29/May/08 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVO DE INFORMACIN A LA SBEF MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE BURS DE INFORMACIN CREDITICIA (BIC) RN RN 2 1 2 7 4 1 3 1 575 080/08 23/May/08 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVO DE INFORMACIN RN 13 1 2 3 574 573 572 571 054/08 045/08 076/08 20/May/08 23/Abr/08 11/Abr/08 26/Mar/08 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE DEPSITOS A PLAZO FIJO MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGO CREDITICIO
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE POSICIN CAMBIARIA
RN RN RN MC
8 6 9 2 3 10
2 1 5
2 3 3 4
570
040/08
14/Mar/08
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE CORRESPONDENCIA
RN
1 2 1
569
039/08
14/Mar/08
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMPUTABLES COMO PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIN FINANCIERA
2 RN 9 10 3 4 5
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC
UBICACIN TTULO CAPTULO SECCIN 2 4 2 2 6 7 11
568
038/08
14/Mar/08
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVO DE INFORMACIN A LA SBEF
RN
567 565 564
018/08 016/08 015/08
12/Feb/08 31/Ene/08 30/Ene/08
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIN DE ACTIVOS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL REGLAMENTO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIN FINANCIERA QUE ACTAN COMO TOMADORES DE SEGUROS COLECTIVOS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE OPERACIONES INTERBANCARIAS
RN RN RN
9 9 1
8 2 21
3 2 1 2 1 2 4
563 562 561
010/08 009/08 008/08
23/Ene/08 17/Ene/08 17/Ene/08
RN RN RN
9 9 9
2 16 4
1 560 007/08 16/Ene/08 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMPUTABLES COMO PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIN RN FINANCIERA
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE SUCURSALES, AGENCIA Y OTROS PUNTOS DE ATENCIN AL CLIENTE
10
2 3 4
559 558
005/08 001/08
09/Ene/08 04/Ene/08
RN RN
1 13
15 1
2 1 2
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVO DE INFORMACIN
CIRCULAR RESOLUCIN 557 179/07 FECHA 31/Dic/07 REFERENCIA
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE POSICIN CAMBIARIA
RN MC RN
UBICACIN TTULO CAPTULO SECCIN 9 1 2 5 4
556
172/07
27/Dic/07
MC
3 4 5
555 554 553 552 551 550 549
175/07 174/07 173/07 168/07 164/07
28/Dic/07 27/Dic/07 27/Dic/07 26/Dic/07 18/Dic/07 14/Dic/07 11/Dic/07
MODIFICACIONES AL TTULO II - CAPITULO I MODIFICACIONES AL

REGLAMENTO DE FIDEICOMISOS
RN RN RN RN RN RN RN
2 1 9 2 11 2 9
1 17 8 1 2 4 1 2
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIN DE ACTIVOS MODIFICACIONES AL TTULO II REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMTICOS
PLAZOS PARA EL ENVO DE INFORMACIN GESTIONES 2007 Y 2008
6 1
1 548 154/07 06/Dic/07 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE POSICIN CAMBIARIA RN 9 5 2 3
CIRCULAR RESOLUCIN FECHA REFERENCIA RN MC UBICACIN TTULO CAPTULO SECCIN 1 2 547 153/07 05/Dic/07 REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIN AL CLIENTE RN 1 15 3 4 5 1 2 546 147/07 14/Nov/07 REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMTICOS RN 11 4 3 4 5 6 1 2 3 545 137/07 30/Oct/07 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE BUROS DE INFORMACIN CREDITICIA (BIC) RN 1 7 4 5 6 7 8 544 125/07 16/Oct/07 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERS RN 9 16 1 2 1 543 113/07 27/Sep/07
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE NOTIFICACIN DE RETENCIONES Y SUSPENSIN DE RETENCIONES DE FONDOS
REGLAMENTO PARA EL
RN
2 3
CIRCULAR RESOLUCIN 542 100/07
FECHA 07/Sep/07
REFERENCIA MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS
RN MC MC
UBICACIN TTULO CAPTULO SECCIN 2
541
099/07
07/Sep/07
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE
RN
1 540 096/07 30/Ago/07 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE ACCIONISTAS RN 9 9 2 3 539 27/Jul/07 SISTEMA DE INFORMACIN INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIN FINANCIERA (SIIEF) RN 2 3 1 538 066/07 05/Jul/07 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE ACCIONISTAS RN 9 9 2 3 4 537 054/07 19/Jun/07 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERS RN 9 16 2 1 536 051/07 13/Jun/07 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERS RN 9 16 2 3 4 1 535 003/07 22/Ene/07 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE MANDATOS DE INTERMEDIACIN FINANCIERA RN 1 13 2 3 4 534 17/Ene/07 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL DE INFORMACIN DE
RIESGO CREDITICIO
RN
4 5
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA MODIFICACIN AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGO CREDITICIO MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL REGLAMENTO PARA LA LEGALIZACIN DE FIRMAS DE PERSONEROS LEGALES REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN Y FUNCIONAMIENTO DE BANCOS DE SEGUNDO PISO REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE ACCIONISTAS EN LA SBEF CALENDARIO DE PERIODOS BISEMANALES DE ENCAJE LEGAL GESTIN 2007 PLAZOS PARA ENVO DE INFORMACIN GESTIONES 2006 Y 2007
RN MC RN
TTULO 6
UBICACIN CAPTULO SECCIN 1 4 5 1 2
533
21/Dic/06
532 530 529 528 527 526
167/06 165/06 164/06 163/06
21/Dic/06 20/Dic/06 20/Dic/06 20/Dic/06 12/Dic/06 05/Dic/06
RN RN RN RN RN RN
9 10 1 9 9 2
2 14 14 9 2 1 2
1 6
9 525 15/Nov/06 MODIFICACIONES DE LA DENOMINACIN SOCIAL DEL BANCO MERCANTIL S.A. POR BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. RN 11 3 13 1 2
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC
TTULO 9
524
145/06
14/Nov/06
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIN DE CUENTAS CORRIENTES
RN
523
139/06
26/Oct/06
REGLAMENTO PARA EFECTUAR MANDATOS DE INTERMEDIACIN FINANCIERA
RN
13
2 3 4
522 521 520 519 518 517 110/06 071/06 033/06
01/Sep/06 23/Ago/06 26/May/06 14/Mar/06 14/Feb/06 23/Ene/06
SISTEMA DE INFORMACIN INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIN FINANCIERA (SIIEF) AGENCIA DE BOLSA FILIAL MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, CIERRE Y TRASLADO DE SUCURSALES Y AGENCIAS NACIONALES MODIFICACIONES A LOS REPORTES DE GESTIN DE RIESGO DE LIQUIDEZ MODIFICACIONES A LA NORMA DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIN
RN RN MC RN RN RN
2 1 2 1 2 2
3 1 5
2 6 3 2
1 2
6 3 2
9 516 06/Ene/06 CUENTAS FISCALES SBEF RN 13
11 1
CIRCULAR RESOLUCIN 515 200/05 FECHA 30/Dic/05 REFERENCIA MODIFICACIONES A LA NORMA DE REGISTRO DE DIRECTORES, SNDICOS, EJECUTIVOS Y DEMS FUNCIONARIOS DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIN FINANCIERA REGLAMENTO DE APERTURA DE SECCIN DE CUENTAS CORRIENTES Y TARJETAS DE CRDITO PARA ENTIDADES NO BANCARIAS RN MC RN UBICACIN CAPTULO SECCIN 8 1 514 188/05 23/Dic/05 RN 1 12 2 3 1 513 171/05 20/Dic/05 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIN DE CUENTAS
CORRIENTES
TTULO 10
RN
11
2 3 4 1
512
19/Dic/05
REPORTES GESTIN DE RIESGO DE LIQUIDEZ
RN
2 3
511 510 509
167/05
16/Dic/05 12/Dic/05 12/Dic/05
REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIN DE OFICINAS DE REPRESENTACIN DE BANCOS EXTRANJEROS EN BOLIVIA MODIFICACIONES A LA NORMA DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIN CALENDARIO DE PERIODOS BISEMANALES DE ENCAJE LEGAL GESTIN 2006
RN RN RN
1 2 9 1
508
150/05
07/Dic/05
MC
2 3 4
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC RN
TTULO 8
507
144/05
11/Nov/05
MODIFICACIONES A LA NORMA DE DEPSITOS EN CAJA DE AHORRO
506
137/05
04/Nov/05
DEPSITOS EN CAJA DE AHORRO
RN
6 1
505
102/05
29/Ago/05
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE AUDITORES EXTERNOS
RN
2 3 4
504
15/Jul/05
ACTUALIZACIN AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGO CREDITICIO REGLAMENTO PARA EL HORARIO DE ATENCIN AL PBLICO EN LAS ENTIDADES
FINANCIERAS
RN
4 5
503 502
072/05 071/05
16/Jun/05 16/Jun/05
RN RN
10 9
13 8 2 3
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIN DE ACTIVOS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE REGULARIZACIN MECANISMOS DE PRONTA
ACCION CORRECTIVA
501
070/05
14/Jun/05
RN
12 9
4 3 12 1 16 3
500
069/05
10/Jun/05
MODIFICACIN RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
RN
9 14
499 498
067/05 062/05
03/Jun/05 30/May/05
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERS ACTUALIZACIN AL REGLAMENTO DE PERITOS TASADORES
RN RN
9 4
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC RN
TTULO 9 2 3 1 6 5 2 3 4 5 2 3 5
497
053/05
13/May/05
ACTUALIZACIN AL REGLAMENTO DE ENCAJE LEGAL MC
496 495
051/05
12/May/05 12/May/05
ELIMINACIN
SECCIN 7 TTULO I CAPITULO I
RN RN RN MC RN RN
1 1 1 4 5 2
ACTUALIZACIN AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGO CREDITICIO MODIFICACIONES: DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIN DEL RIESGO DE CRDITO ANEXO MANUAL DE CUENTAS REGLAMENTO DE PERITOS TASADORES
494
035/05
13/Abr/05
493
027/05
18/Mar/05
3 1
492
026/05
18/Mar/05
DIRECTRICES BSICAS PARA LA GESTIN DEL RIESGO DE CRDITO MODIFICACIN MANUAL DE CUENTAS
MC
491 490 489 488 011/05
17/Feb/05 04/Feb/05 01/Feb/05 10/Ene/05
REPORTES ADICIONALES MODIFICACIN VERSIN 2.52 ACTUALIZACIN ANEXO I, TTULO XII, CAPTULO IV RECOPILACIN DE NORMAS PARA
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
RN RN RN
12 4 2
4 1 1
1 2 1
REGLAMENTO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SNDICO, INSPECTOR DE

VIGILANCIA Y FISCALIZADOR INTERNO
PLAZOS PARA EL ENVO DE INFORMACIN GESTIONES 2004 Y 2005
CIRCULAR RESOLUCIN 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 118/04 115/04 114/04 112/04 105/04 098/04 083/04 122/04 121/04 120/04 128/04 127/04
FECHA 30/Dic/04 30/Dic/04 29/Dic/04 23/Dic/04 21/Dic/04 09/Dic/04 09/Dic/04 09/Dic/04 24/Nov/04 17/Nov/04 15/Nov/04 15/Nov/04 12/Nov/04 29/Oct/04 14/Oct/04 23/Sep/04
REFERENCIA REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIN DE CUENTAS CORRIENTES REGLAMENTO DE DEPSITOS A PLAZO FIJO MODIFICACIONES AL TTULO VI CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGOS MODIFICACIN RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS MODIFICACIN RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS REGLAMENTO PARA CONGLOMERADOS FINANCIEROS REGLAMENTO PARA LA PARTICIPACIN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIN FINANCIERA EN PROCESOS DE TITULARIZACIN DIRECTRICES BSICAS PARA LA GESTIN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ MODIFICACIONES AL TTULO VI CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGOS DE LA RECOPILACIN DE NORMAS MODIFICACIN MANUAL DE CUENTAS REGLAMENTO DE EVALUACIN Y CALIFICACIN DE LA CARTERA DE CRDITOS REGLAMENTO DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMO PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LOS BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIN DE ESTATUTOS MODIFICACIN RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS MODIFICACIN REGLAMENTO OPERACIONES INTERBANCARIAS Y MANUAL DE CUENTAS MODIFICACIN REGLAMENTO FIDEICOMISO Y SIF VERS. 2.47
RN MC RN RN RN RN RN RN RN RN RN MC RN RN RN RN RN MC RN MC
TTULO 9 8 6 2 9 9 9 9 1 9 6 3 5 9 1 1 1 9 3 1 3
UBICACIN CAPTULO SECCIN 11 2 1 3 2 8 2 7 9 17 1 3 2 3
1 10 1 1 8 4 1 6 2 7
CIRCULAR RESOLUCIN 471 470 469 468 057/04 053/04
FECHA 17/Sep/04 21/Jul/04 21/Jul/04 28-Jun-04
REFERENCIA SISTEMA Y FORMULARIO VARIACIN DE DEPSITOS MODIFICACIONES AL TTULO VI CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGOS DE LA RECOPILACIN DE NORMAS MODIFICACIN RGTO. DE CAUCIN DE DIRECTORES, SNDICOS, EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS MODIFICACIN RGTO. DE DEPSITOS A PLAZO FIJO
RN MC
TTULO
RN RN RN RN MC
6 10 8 8 9 2 3 10 1 3 4 4 12 1 9 8 6
1 2 2 1 11
2 3
467
048/04
21-Jun-04
MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS DE: CUENTAS CORRIENTES, CLAUSURA Y REHABILITACIN DE CUENTAS CORRIENTES Y MANUAL DE CUENTAS
466 465 464 463 462 461 460 459 458 457
027/04 024/04 018/04 016/04 015/04
29-Abr-04 21-Abr-04 25-Mar-04 23-Mar-04 23-Mar-04 19-Mar-04
REQUISITOS MNIMOS DE SEGURIDAD INFORMTICA REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN Y AUTORIZACIN DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CMARAS DE COMPENSACIN MODIFICACIN MANUAL DE CUENTAS Y SIF VERSIN 2.45 REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORES INTERNOS REGLAMENTO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SNDICO, INSPECTOR DE
VIGILANCIA Y FISCALIZADOR INTERNO
RN RN MC RN RN RN RN RN RN RN
12 11
2 1 4 10 8 1 1 2 3 4 2 1 4 2 2 4
ACTUALIZACIN ANEXO 1 REGLAMENTO DE REGULARIZACIN REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALMACENES GENERALES DE DEPSITO MODIFICACIN RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS MODIFICACIN RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS MODIFICACIONES AL TTULO VI CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGOS DE LA
014/04 007/04 002/04
19-Mar-04 08-Mar-04 26-Ene-04 16-Ene-04
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA RECOPILACIN DE NORMAS
REFERENCIA
RN MC
TTULO
456 455
15-Ene-04 06-Ene-04
MODIFICACIN REGLAMENTO DE DEPSITOS A PLAZO FIJO MODIFICACIN RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
RN RN
8 2 2
2 1 3
2 3 1
CIRCULAR RESOLUCIN 454 453 452 451
FECHA 31-Dic-03 22-Dic-03 17-Dic-03 16-Dic-03
REFERENCIA MODIFICACIN RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS MODIFICACIN RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS MODIFICACIN RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS MODIFICACIN RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS ACTUALIZACIN Y MODIFICACIN MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES
FINANCIERAS
RN MC RN RN RN RN
TTULO 9 9 2 2 2 1 2 5 5 10 1
UBICACIN CAPTULO SECCIN 2 8 3 1 3 1 3
450 449 448 447
115/03 113/03 110/03 104/03
28-Nov-03 28-Nov-03 20-Nov-03 14-Nov-03
MC RN RN RN
REGLAMENTO DE EVALUACIN Y CALIFICACIN DE LA CARTERA DE CRDITOS REGLAMENTO SOBRE EL CMPUTO DE ACUOTACIONES DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIN FINANCIERA Y DE SERVICIOS AUXILIARES REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AETNCIN DE RECLAMOS Y CONSULTAS (SARC) ACTUALIZACIN ANEXO 3.B ENCAJE LEGAL VERSIN 2.25 SIF VERSIN 2.18 SCE REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN Y FUNCIONAMIENTO DE BURS DE INFORMACIN CREDITICIA (BICS) REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALMACENES GENERALES DE DEPSITO REQUISITOS MNIMOS DE SEGURIDAD INFORMTICA PARA LA ADMINISTRACIN DE SISTEMAS DE INFORMACIN Y TECNOLOGAS RELACIONADAS REGLAMENTO PARA ENTIDADES CALIFICADORAS DE RIESGO REGLAMENTO DE CONTRIBUCIONES O APORTES DESTINADOS A FINES SOCIALES, CULTURALES Y GREMIALES REGLAMENTO PARA LA TRANSFORMACIN DE FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS EN BANCOS
1 3 8
446
21-Oct-03
RN
445 444 443 442 441 440
098/03 097/03 079/03 076/03 075/03 073/03
10-Oct-03 10-Oct-03 12-Ago-03 05-Ago-03 04-Ago-03 23-Jul-03
RN RN RN RN RN RN
1 1 10 4 10 12
7 10 12 4 11 5
CIRCULAR RESOLUCIN 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 061/03 072/03 071/03 067/03 066/03 064/03 063/03 062/03
FECHA 23-Jul-03 23-Jul-03 17-Jul-03 04-Jul-03 01-Jul-03 30-Jun-03 01-Jul-03 24-Jun-03 24-Jun-03 03-Jun-03 26-May-03
REFERENCIA REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA INTERNA REGLAMENTO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SNDICO, INSPECTOR DE VIGILANCIA Y FISCALIZADOR INTERNO REGLAMENTO DE CONTROL DE LA POSICIN CAMBIARIA DEL SISTEMA FINANCIERO REQUISITOS MNIMOS DE SEGURIDAD INFORMTICA PARA LA ADMINISTRACIN DE SISTEMAS DE INFORMACIN Y TECNOLOGAS RELACIONADAS CONVERSIN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRDITO ABIERTAS EN COOPERATIVAS CERRADAS REGLAMENTO PARA CONTRIBUCIONES O APORTES A FINES SOCIALES, CULTURALES Y GREMIALES REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES BANCARIAS MODIFICACIN RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS MODIFICACIN RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS TRATAMIENTO ARTCULO 10 DECRETO SUPREMO NO. 26838 MODIFICACIONES AL TTULO VI CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGOS Y AL MANUAL DE CUENTAS REGLAMENTO DE REGULARIZACIN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIN FINANCIERA ARTCULOS 112 AL 115 DE LA LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS MODIFICACIN RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS ACTUALIZACIN-ANEXOS REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIN DE ACTIVOS MODIFICACIN REGLAMENTO DE DEPSITOS A PLAZO FIJO REGLAMENTO DE EVALUACIN Y CALIFICACIN DE LA CARTERA DE CRDITOS
RN MC RN RN RN RN RN RN RN RN RN
TTULO 4 4 9 10 12 10 1 2 10
UBICACIN CAPTULO SECCIN 2 1 5 12 1 11 1 3 2 1 6
RN MC RN RN RN RN RN
6 3 12 9 9 8 5
428 427 426 425 424
046/03
09-May-03 29-Abr-03 21-Abr-03
4 11 8 2 1 3 2
038/03 020/03
16-Abr-03 01-Abr-03
FECHA 14-Mar-03 12-Mar-03 06-Mar-03 13-Ene-03
REFERENCIA MODIFICACIONES AL TTULO VI CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGOS DE LA RECOPILACIN DE NORMAS REGLAMENTO DEPSITOS A PLAZO FIJO MODIFICACIN RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS SISTEMA NICO DE REGISTRO DE DEPSITOS
RN MC RN RN RN
TTULO 6 8 8 9
CIRCULAR RESOLUCIN 419 418 417 416 126/02
FECHA 30-Dic-02 27-Dic-02 20-Dic-02 03-Dic-02
REFERENCIA MODIFICACIN RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS MODIFICACIN REGLAMENTOS DE CUENTAS CORRIENTES Y CLAUSURA Y REHABILITACIN
DE CUENTAS CORRIENTES
RN MC RN RN RN
TTULO 2 9 8 9 6
UBICACIN CAPTULO SECCIN 1 2 1 11 1 1 3 2 4
MODIFICACIONES AL TTULO VI CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGOS DE LA RECOPILACIN DE NORMAS VERIFICACIN DE PROCESOS DE CONTROL Y PREVENCIN CONTRA EL LAVADO DE DINERO EN AUDITORIAS EXTERNAS A PARTIR DEL 31/12/2000 MODIFICACIN MANUAL DE CUENTAS DS 26838 MODIFICACIN MANUAL DE CUENTAS DS 26838
415 414 123/02
03-Dic-02 29-Nov-02
MC MC
2 3 5
413
122/02
29-Nov-02
MODIFICACIN REGLAMENTO DE EVALUACIN Y CALIFICACIN DE CARTERA DS 26838
RN
2 3 11 12
412 411 410 409 408 407 406
117/02
27-Nov-02 22-Nov-02 21-Oct-02 07-Oct-02
REGLAMENTO PARA EL REGISTRO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES MODIFICACIN RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS MODIFICACIONES AL TTULO VI CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGOS DE LA RECOPILACIN DE NORMAS MODIFICACIN REGLAMENTO DE EVALUACIN Y CALIFICACIN DE CARTERA REGLAMENTO- APERTURA, CIERRE Y TRASLADO DE SUCURSALES Y AGENCIAS NACIONALES REPORTE DE INFORMACIN PERIDICA CALCE FINANCIERO ANEXO XXI, TTULO II, CAPTULO III MODIFICACIN AL REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CRDITOS
9 2 6 5 1 2 5
9 3 1 1 2 1 4 2 4 11 1 1 2
101/02
01-Oct-02 25-Sep-02
097/02
19-Sep-02
ENTRE ENTIDADES FIANCIERAS
REFERENCIA
RN MC
TTULO
404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 390 075/02 080/02 089/02 088/02 087/02 091/02
29-Ago-02 28-Ago-02 27-Ago-02 27-Ago-02 23-Ago-02 13-Ago-02 13-Ago-02 26-Jul-02 23-Jul-02 19-Jul-02 16-Jul-02 12-Jul-02 04-Jul-02 01-Jul-02
ENTIDADES CALIFICADORAS DE RIESGO - MODIFICACIN MANUAL DE CUENTAS PRA BANCOS Y ENTIDADES FIANCIERAS - MODIFICACIN OPERACIONES DE REPORTO ENTRE ENTIDADES DE INTERMEDIACIN FINANCIERA INFORMACIN DIARIA ADICIONAL INFORMES PERIDICOS FINANCIERAS REGLAMENTO
A LA
RN MC
4 2 3
SUPERINTENDENCIA
DE
DE
BANCOS
ENTRE
ENTIDADES
RN RN RN
2 5 8
1 4 5
1 2 5
PARA LA TRANSFERENCIA INTERMEDIACIN FIANCIERA - MODIFICACIN
CRDITOS
ENTIDADES
DE
REGLAMENTO GARANTAS A PRIMER REQUERIMIENTO REPORTE ESTRATIFICACIN DE DEPSITOS OPERACIONES DE REPORTO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIN FIANCIAERA REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN Y AUTORIZACIN DE FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS DE SERVICIOS AUXILIARES FIANCIEROS ACTUALIZACIN ANEXOS 2 Y 3 REGLAMENTO PATRIMONIAL Y PONDERACIN DFE ACTIVOS
DE CONTROL DE LA
RN RN RN RN RN
1 9 6 9 5
1 8 1 8 1
4 2
SUFICIENCIA
SISTEMA DE CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGO CREDITICIO - MODIFICACIN
ACTUALIZACIN
ANEXOS 1,2 Y 3 REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATIRMONIAL Y PONDERACIN DE ACTIVOS
2 1
REGLAMENTO DE EVLAUCIN Y CALIFICACIN DE CARTERA - MODIFICACIN
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC
TTULO
389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375
074/02 073/02
02-Jul-02 02-Jul-02 17-Jun-02 28-May-02
REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CRDITOS ENTRE ENTIDADES DE INTERMEDIACIN FINANCIERA TRANSFORMACIN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRDITO ABIERTAS EN FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS TRABAJO DE CONSULTORA SISTEMAS COMPUTADORIZADOS: SISTEMA NICO DE REGISTRO DE DEPSITOS EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS SERVICIO DE ATENCIN DE RECLAMOS Y CONSULTAS - SARC REGLAMENTO DE EVALUACIN Y CALIFICACIN DE CARTERA DE CRDITOS - MODIFICACIN REGLAMENTO DE CDULAS HIPOTECARIAS REGLAMENTO PARA BIENES ADJUDICADOS Y SU TRATAMIENTO REGLAMENTO SOBRE EL REGISTRO DE DIRECTORES, SNDICOS, EJECUTIVOS Y DEMS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIN FINANCIERA Y DE SERVICIOS AUXILIARES FONDO OBLIGATORIO DE LIQUIDEZ (FOL) - MODIFICACIN REGLAMENTO SOBRE LA FORMA DE CMPUTO DE LAS ACUOTACIONES DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIN FINANCIERA Y DE SERVICIOS AUXILIARES REGLAMENTO PARA LA PARTICIPACIN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIN FINANCIERA EN PROCESOS DE TITULARIZACIN RESOLUCIN-POLTICAS DE REPROGRAMACIN DE CARTERA NO VINCULADA DE BANCOS EN LIQUIDACIN MODIFICACIN REGLAMENTO CONTROL DE LA POSICIN CAMBIARIA DEL SISTEMA FINANCIERO MODIFICACIN REGLAMENTO CONTROL ENCAJE LEGAL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - MODIFICACIN
RN RN
5 12
056/02 055/02 054/02 046/02 032/02 028/02 026/02 023/02 017/02 016/02 015/02
10-May-02 10-May-02 10-May-02 18-Abr-02 01-Abr-02 15-Mar-02 05-Mar-02 04-Mar-02 14-Feb-02 14-Feb-02 14-Feb-02
5 8 10 10 9 10 1
1 3 10 8 14 3 9
11
RN RN MC
9 9 2
5 2
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC
TTULO 3 9 9 12 10
374 373 372 371 370
012/02 003/02 002/02 001/02
05-Feb-02 08-Ene-02 08-Ene-02 08-Ene-02 07-Ene-02
REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIN DE ACTIVOS - MODIFICACIN OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMO PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LOSBANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - MODIFICACIN MARCO NORMATIVO PARA LA FUSIN DE ASOCIACIONES MUTUALES DE AHORRO Y
PRSTAMO PARA LA VIVIENDA
RN RN RN RN RN
8 10 3 10 1
REGLAMENTO DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CON BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACIN DE CRDITOS PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIN FINANCIERA CALENDARIO APLICACIN REGLAMENTOS
CIRCULAR RESOLUCIN 369 368 367 366 365 159/01 161/01 160/01 158/01 157/01
FECHA 27-Dic-01 28-Dic-01 28-Dic-01 26-Dic-01 26-Dic-01
REFERENCIA RESOLUCIN SB/016/98 COMPLEMENTACIN POLTICAS DE CONTRATACIN DE ABOGADOS REGLAMENTO DE DEPSITOS A PLAZO FIJO-MODIFICACIN REGLAMENTO DE ENCAJE LEGAL-MODIFICACIN REGLAMENTO DE TASAS DE INTERS-MODIFICACIN REGLAMENTO DE EVALUACIN Y CALIFICACIN DE LA CARTERA DE CRDITOSMODIFICACIN MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS -ACTUALIZACIN
RN MC
TTULO
RN RN RN RN
8 9 9 5 1 2 3 2 2 3 4 2 2 3 4 9 10 8 9
2 2 16 1
2 2 1 2
364
154/01
12-Dic-01
MC
363
152/01
12-Dic-01
REGLAMENTO DEL SISTEMA DE DIFUSIN DE NORMATIVA Y CONSULTAS
RN
11
1 2
362 361 360
151/01 148/01 137/01
30-Nov-01 23-Nov-01 31-Oct-01
MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS -ACTUALIZACIN INFORMES PERIDICOS DE LA SUPERINTENDENCIA - MODIFICACIN MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - ACTUALIZACIN
MC RN MC
359 358 357 356
116/01 111/01 109/01
11-Sep-01 06-Sep-01 31-Ago-01 18-Jul-01
REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIN DE CUENTAS CORRIENTES ACTUALIZACIN TTULO X, CAPTULO VIII: REGISTRO DE FUNCIONARIOS REGLAMENTO DE DEPSITOS A PLAZO FIJO MODIFICACIONES ACTUALIZACIN - ANEXOS REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIN DE ACTIVOS
RN RN RN RN
11 8 2 8
2 3 4
2 2
FECHA 05-Jul-01 25-Jun-01 25-Jun-01 13-Jun-01
REFERENCIA REGLAMENTO DE DEPSITOS A PLAZO FIJO - ACTUALIZACIN ACTUALIZACIN DE LA REGLAMENTACIN DE CLCULO DE ACUOTACIONES INFORMACIN SEMESTRAL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - ACTUALIZACIN SISTEMA DE INFORMACIN FINANCIERA (SIF) - REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS REGLAMENTO DE TASA DE INTERS - MODIFICACIN REGLAMENTO DE CAUCIN DE DIRECTORES, SNDICOS, EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS ACTUALIZACIN REGLAMENTO OPERATIVO DE LA LEY DE REACTIVACIN ECONMICA-SECTOR DE INTERMEDIACIN FINANCIERA-ACTUALIZACIN REGLAMENTO SOBRE EVALUACIN Y CALIFICACIN DE LA CARTERA DE CRDITOSMODIFICACIN REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL SISTEMA DE INFORMACIN FINANCIERA (SIF) EPORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS REGLAMENTO DE MULTAS POR RETRASOS EN EL ENVO DE INFORMACIN REGLAMENTO - SERVICIO DE ATENCIN DE RECLAMOS Y CONSULTAS (SARC) REGLAMENTO - SERVICIO DE ATENCIN DE RECLAMOS Y CONSULTAS (SARC)
RN MC RN RN RN MC
TTULO 8 10 2 2 3 4 2 9 9 9 5 9 2 13 1 1 2 2 2 6 9
UBICACIN CAPTULO SECCIN 2 3 3
351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 007/01 029/01 070/01 069/01 068/01 066/01
05-Jun-01 05-Jun-01 01-Jun-01 01-Jun-01 31-May-01 26-Abr-01 05-Abr-01 15-Mar-01 01-Mar-01 29-Ene-01
RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN
1 16 2 15 1 2 1 1 8 8 1 2 5 1 2
341
29-Ene-01
SISTEMA DE INFORMACIN FINANCIERA (SIF) - REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
RN
2 5
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
RN MC
TTULO 9 9 9 9
UBICACIN CAPTULO SECCIN 5 4 8 2 14 4 2
003
03-Ene-01
CONTROL DE ENCAJE LEGAL
RN
CIRCULAR RESOLUCIN 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 065/00 060/00 059/00 058/00 108/00 107/00 100/00 114/00
FECHA
REFERENCIA
RN MC RN RN
TTULO 10 3 3
29-Dic-00 REGLAMENTO DE CAUCIN DE DIRECTORES, SNDICOS, EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS 29-Dic-00 VERIFICACIN DE PROCESOS DE CONTROL Y PREVENCIN CONTRA EL LAVADO DE DINERO EN AUDITORIAS EXTERNAS A PARTIR DEL 31/12/2000
26-Dic-00 PREPARACIN DE BALANCES DE CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 22-Dic-00 MANUAL DE CUENTAS: CAMBIO A APLICARSE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2001 21-Dic-00 ENTIDADES CALIFICADORAS DE RIESGO 01-Dic-00 29-Nov-00 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO OPERATIVO DE LA LEY DE REACTIVACIN ECONMICASECTOR DE INTERMEDIACIN FINANCIERA REGLAMENTO DE CONSTITUCIN Y FUNCIONAMIENTO DE BURS DE INFORMACIN
CREDITICIA
MC RN RN RN RN RN
2 3 5 4 9 1 5 5 4 15 7 1 1 2
27-Nov-00 REGLAMENTO SOBRE EVALUACIN Y CALIFICACIN DE LA CARTERA DE CRDITOS 09-Nov-00 27-Oct-00 REGLAMENTO SOBRE EVALUACIN Y CALIFICACIN DE LA CARTERA DE CRDITOSMODIFICACIN INSCRIPCIN DE CONTRATOS EN REGISTRO DE DERECHOS REALES - LEY DE REACTIVACIN ECONMICA N 2064
05-Sep-00 APLICACIN DE LA LEY DE REACTIVACIN ECONMICA - EXCLUSIN DEL RC-IVA 14-Ago-00 ACTUALIZACIN RECOPILACIN DE NORMAS, TTULO VIII, CAPTULO I: CUENTAS
CORRIENTES
RN RN RN RN RN RN
8 8 9 9 1 1
2 1 11 16 6 5
10-Ago-00 REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIN DE CUENTAS CORRIENTES 09-Ago-00 REGLAMENTO DE TASAS DE INTERS 08-Ago-00 REGLAMENTO PARA INVERSIONES EN SOCIEDADES DE TITULARIZACIN 08-Ago-00 REGLAMENTO PARA ENTIDADES FINANCIERAS QUE ACTUARN COMO PUNTOS DE VENTA DE
CIRCULAR RESOLUCIN
FECHA
REFERENCIA
SEGUROS DE COMERCIALIZACIN MASIVA
RN MC
TTULO
324 323 322 321 320 319 318 317 316 315
056/00
04-Ago-00 REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIN DE ACTIVOS 01-Ago-00 APLICACIN DE LA LEY DE REACTIVACIN ECONMICA - EXCLUSIN DEL RC-IVA 12-Jul-00 11-Jul-00 11-Jul-00 ESTADOS FINANCIEROS DE PUBLICACIN EN PRENSA CON SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2000 INFORMES Y BALANCES SEMESTRALES REQUERIDOS CONSTITUCIN DE PREVISIONES - CRONOGRAMA DE ADECUACIN
RN
RN RN RN
2 5 1
3 1 3 11 1
044/00
20-Jun-00 REGLAMENTO DE EMISION DE BONOS 20-Jun-00 INSTRUCCIONES PARA EL BALANCE SEMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2000
040/00 039/00 037/00
20-Jun-00 REGLAMENTO PARA LA APERTURA, CIERRE Y TRASLADO DE SUCURSALES Y AGENCIAS 15-Jun-00 REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIN DE ACTIVOS 31-May-00 MANUAL DE CUENTAS CAMBIOS A APLICARSE A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2000 REGLAMENTO SOBRE CONTRATOS DE CORRESPONSALA PARA SERVICIOS AUXILIARES
FINANCIEROS
RN RN MC
1 9 2 3 4 1 9
2 8
314 313 312 311 310 309 308
022/00 020/00
10-Abr-00 06-Abr-00
RN RN
4 15
REGLAMENTO OPERATIVO DE LA LEY DE REACTIVACIN ECONMICA-SECTOR DE

INTERMEDIACIN FINANCIERA
27-Mar-00 RENOVACIONES DE CONSEJOS DE ADMINISTRACIN Y VIGILANCIA 09-Mar-00 ACLARACIN RESOLUCION SB N 126/99 28-Feb-00 CONTRATACIN DE CALIFICADORAS DE RIESGO 16-Feb-00 APLICACIN DE LA LEY NO. 1886 15-Feb-00 RESOLUCIN DE DIRECTORIO DEL BCB N. 006/2000 RN 9 2
CIRCULAR RESOLUCIN 307 306
FECHA
REFERENCIA
RN MC RN
TTULO 2
24-Dic-99 PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE TASAS DE INTERES 24-Dic-99 EMISIN DE CHEQUES AO 2000
305
126/99
08-Dic-99 MANUAL DE CUENTAS - MODIFICACIONES EN VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2000
MC
1 2 3 4
304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 066/99 055/99 125/99
07-Dic-99 INSTRUCCIONES PARA BALANCE ANUAL Y REPORTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 02-Dic-99 CONTRATACIN DE CALIFICADORAS DE RIESGO 29-Nov-99 MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES 17-Nov-99 CIRCULAR SB/300/99: MODIFICACION ANEXO 1 CERTIFICACIN DE COMPATIBILIDAD AO 2000 RN RN RN 14 8 5 1 3 1 2 RN 4 4
08-Nov-99 NORMA COMPLEMENTARIA A LA PROBLEMATICA DEL CAMBIO DE MILENIO 19-Sep-99 PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLICITUD DE EMISIN DE CEDULAS HIPOTECARIAS 17-Sep-99 27-Ago-99 28-Jun-99 MODIFICACIONES ART. 65 DEL REGLAMENTO DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LA
CARTERA DE CREDITOS
CUENTAS FISCALES - COBRO DE US$ 15.00 POR MANTENIMIENTO DE CUENTA ENTIDADES

PUBLICAS
REGLAMENTO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRDITO

ABIERTAS
RN
24-Jun-99 INSTRUCCIONES PARA BALANCE SEMESTRAL Y REPORTES AL 30 DE JUNIO DE 1999 21-Jun-99 REGLAMENTO SOBRE CARTERA DE CRDITOS AL SECTOR PBLICO 21-Jun-99 REGLAMENTO SOBRE ACTIVOS Y PASIVOS INCORPORADOS EN PROCESO DE VENTA FORZOSA
DE ENTIDADES FINANCIERAS
RN RN RN
14 9 6
2 13
21-Jun-99 MODIFICACIONES REGLAMENTO SOBRE LA CENTRAL DE INFORMACIN RE RIESGOS (CIRC)
CIRCULAR RESOLUCIN 291 290 289 288 287 286 285 284 158/98 055/99 027/99 044/99 043/99
FECHA
REFERENCIA
RN MC RN RN RN RN RN RN RN RN
TTULO 5 8 9
21-Jun-99 REGLAMENTO SOBRE EVALUACIN Y CALIFICACIN DE LA CARTERA DE CRDITOS 01-Jun-99 EMISIN DE CDULAS HIPOTECARIAS 19-May-99 23-Abr-99 15-Abr-99 REGLAMENTO SOBRE ACTIVOS Y PASIVOS INCORPORADOS EN PROCESOS DE VENTA
FORZOSA DE ENTIDADES FINANCIERAS
3 13
RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS Y EMPRESAS DE

SERVICIOS AUXILIARES
REGLAMENTO SOBRE LIMITES DE EXPOSICIN DE RIESGO CREDITICIO PARA ENTIDADES DE

SEGUNDO PISO
9 5 5 12
12 1 3 2
15-Abr-99 REGLAMENTO DE EVALUACIN Y CALIFICACIN DE LA CARTERA DE CRDITOS 05-Feb-99 REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CREDITO DE CONSUMO DEBIDAMENTE
GARANTIZADAS
26-Ene-99 REGLAMENTO DE FUSIN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRDITO
CIRCULAR RESOLUCIN 277 276 262 052/98
FECHA
REFERENCIA
RN MC RN RN RN
TTULO 2 2 9
UBICACIN CAPTULO SECCIN 7 7 14
16-Oct-98 ACLARACIN A LA CIRCULAR SB/276 DE 6/OCT/98: INFORMACIN SOBRE DEUDA EXTERNA 06-Oct-98 INFORMACIN SOBRE DEUDA EXTERNA 25-May-98 REGLAMENTO DE CONTROL DE CONSTITUCIN DEL FONDO OBLIGATORIO DE LIQUIDEZ (FOL)
CIRCULAR RESOLUCIN 228
FECHA
REFERENCIA
RN MC RN
UBICACIN TTULO CAPTULO SECCIN 9 9
30-Dic-96 REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE ACCIONISTAS DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
CARTA RESOLUCIN CIRCULAR 257 220
FECHA 08-Jul-94
REFERENCIA INFORMACIN PERIDICA CERTIFICADOS DE APORTACIN
RN MC RN RN
TTULO 2 2
23-Jun-94 CONSEJO DE VIGILANCIA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRDITO
CIRCULAR RESOLUCIN 109 071/89
FECHA
REFERENCIA
RN MC RN
TTULO 8
25-Oct-89 CONTRATOS DE DEPSITO ENTRE BANCOS Y SUS EMPLEADOS

Circular Es

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ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

(MC) EN LA GESTIN 2013

UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 1 2 3 A1

AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO

UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 1 1 1 2 3

1 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE AUDITORA EXTERNA REGLAMENTO PARA EL ENVO DE INFORMACIN A ASFI

2 A-1 A-2 A-3

AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO

UBICACIN TTULO CAPTULO SECCIN 1 1 4 1

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS GRUPO 840 VALORES 26/03/2013 CONSIGNACIN

PARA BANCOS Y ENTIDADES Y BIENES RECIBIDOS EN

1 2 3 ASFI-164 008 07/01/2013 NUEVA ESTRUCTURA DE LA RECOPILACIN ENTIDADES FINANCIERAS

AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO

CIRCULAR RESOLUCIN ASFI-163 797

UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 3 1 2

AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO

UBICACIN CAPTULO SECCIN 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 2 8 9 10 A-4 A-5 A-29 B-3 CPE 0-9 1 3 2 3 4

2 ASFI -160 762

AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO

UBICACIN CAPTULO SECCIN 2 2 1 2 A1

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CARTERA DE CRDITOS CONTENIDO

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA INTERVENCIN, DISOLUCIN,

CRDITO SOCIETARIAS SIN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO

CIRCULAR RESOLUCIN ASFI-156 ASFI-155

UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 9 2 2 2 A-5 A-2 1 2 7 1 2

AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO

UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 1 4 2 3 4

REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN, ADECUACIN Y FUNCIONAMIENTO DE

BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

1 2 3 4 ASFI-150 597 13/11/2012

AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO

UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 1 2 2

05/11/2012 MODIFICACIONES AL TTULO III AUDITORA EXTERNA

AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO

UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 1 1 15 2 A-4_6 A-7_11

1 2 RN 3 4 10 15 5 6 A-1 A-2 A-3 2 4

AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO

UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 11 2 2

12/10/2012 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIN EN CAJAS

1 ASFI-144 461 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA 17/09/2012 INSTRUMENTOS ELECTRNICOS DE PAGO

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LEGITIMACIN DE GANANCIAS ILCITAS

MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO

UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 1 2 3

27/08/2012 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ENCAJE LEGAL

REGLAMENTO PARA LA EMISIN Y ADMINISTRACIN DE INSTRUMENTOS ELECTRNICOS DE PAGO

AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO

UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 1

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PONDERACIN DE ACTIVOS

09/08/2012 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO

AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO

UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 1 16 1

19/07/2012 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO

1 2 3 ASFI-130 297 MODIFICACIONES 10/07/2012 SUPERVISADAS

AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO

UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 1 2 3 4 5

6 7 8 9 A-1A A-2A 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 A-6

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN, ADECUACIN FUNCIONAMIENTO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRDITO

AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO

UBICACIN T TULO CAPTULO SECCIN 1 2 3 4 5 A-3A A-3B A-7A

31/05/2012 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE FIRMAS DE AUDITORA EXTERNA

AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO