MODURI DE OPERARE I DIRECII METODOLOGICE DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR LA REGIMUL DE PROTECIE A PATRIMONIULUI CULTURAL NAIONAL Conf. univ. dr.

AUGUSTIN LAZR Procuror General Adj. Parchetul de pe lng Curtea de Apel Alba Iulia

Procesul de contientizare a rspunderii fa de patrimoniul cultural naional i

preocuprile privind ocrotirea bunurilor culturale au avut o evoluie ndelungat i dificil. Pe msura progresului social aceast idee s-a conturat n istoria culturii, prin scrierile unor oameni de cultur, n acte normative i n jurispruden, determinnd apariia primelor msuri de protejare a patrimoniului cultural. Astfel, n secolul I d. Cr., mpratul Vespasian se prezenta un conservator al edificiilor publice i un restaurator al celor private. n anul 1162, un edict papal declara Columna lui Traian: monument al eternitii, care nu trebuie s fie distrus sau mutilat niciodat, ci trebuie s rmn aa cum este spre cinstea poporului roman, pn la sfritul lumii1. Statele italiene au remarcat, devreme, graie numeroaselor monumente antice pe care le deineau i tradiiei, bine integrate, a braconajului arheologic sistematic, c bunurile culturale necesit o protecie special. Primul act normativ de protejare a patrimoniului cultural este considerat decretul emis de Papa Pius II, n anul 1464, prin care a interzis scoaterea operelor de art din Vatican. Mai trziu, n anul 1534, la iniiativa Papei Paul al III-lea a fost nfiinat primul organism avnd ca scop identificarea i protejarea vestigiilor antice, denumit Comisariatul antichitilor. ncepnd cu perioada Renaterii, artefacte ca vasele de argint i bronz, sculpturile antice etc. erau conservate n coleciile de art ale caselor nobiliare din Italia, apoi ale statelor din Europa de Nord. Acestea reprezentau un indicium nobilitatis i o dovad a vechimii familiilor aristocrate, cu origine revendicate n perioada imperial roman. n secolele XVIII i XIX, expediii ca a lui Napoleon Bonaparte n Egipt i cltorii de formare ntreprinse de reprezentanii caselor aristocrate i burgheze europene, n rile clasice ale Antichitii, au trezit interesul pentru colecionarea artei egiptene, greceti i romane, apoi entuziasmul pentru cultura antic 2. Fenomenul a cunoscut o dezvoltare ampl n secolul XIX, cunoscut ca fiind marea epoc a arheologilor amatori i a debutului comerului cu antichiti. Adeseori, artefactele erau oferite spre vnzare muzeelor, coleciilor universitare sau private, centrele europene cele mai dinamice n acest domeniu fiind Parisul, apoi Londra. n 1791, n Frana a fost creat Comitetul Instruciei Publice, nsrcinat s vegheze la conservarea monumentelor i operelor de art. Protejarea patrimoniului cultural naional a fost continuat n perioada lui Napoleon Bonaparte, cnd au fost create n premier mondial, cu putere de exemplu, instrumente de aplicare a unei politici ferme de ocrotire.n Germania (Bavaria) ncepnd cu 1826 s-a instituit obligativitatea inventarierii bunurilor culturale i a crerii zonelor de protecie pentru monumentele istorice iar n 1890 s-a nfiinat Oficiul de Stat Bavarez pentru Protecia Monumentelor.Instituii similare au luat fiin n numeroase alte state europene: Polonia (1843 - Conservator general pentru operele de art), Austria (1853 - Comisia Central pentru studiul i protecia operelor de art i a monumentelor istorice), Rusia (Comisia
1 2

A se vedea S.A.Luca, Arheologia general, prima parte, Alba Iulia, 1999, p.25 A se vedea B.Deppert-Lippitz, Die strukturen des legalen und ilegalen Handels mit Antiken, p.3, lucrare prezentat la Conferina internainal privind combaterea traficului ilegal cu bunuri culturale sustrase din siturile Europei Centrale i de Sud-Est, Alba Iulia, 29-31 mai 2007.

52

arheologic imperial, 1853 - Comisia de spturi de pe lng Ministerul Curii, 1864 Societatea de Arheologie). n Principatele Romne, primele reglementri pe linie de stat pentru aprarea i conservarea patrimoniului cultural au aprut n a doua jumtate a sec. al XIX-lea. Astfel, n 1860, n ara Romneasc a fost nfiinat Comisia pentru Cercetri Istorico Arheologice, avnd competene privind cercetarea i nregistrarea bunurilor cultural artistice. La 26 martie 1892, Romnia a adoptat Legea pentru conservarea monumentelor publice, care prevedea instituirea pe lng Ministerul Instruciei Publice a Comisiei pentru ocrotirea i conservarea monumentelor publice, nsrcinat cu ntocmirea inventarului general al tuturor edificiilor i obiectelor vechi din ar care prezint un deosebit interes istoric sau artistic. Fenomenul a cunoscut o dezvoltare ampl n secolul XIX, cunoscut ca fiind marea epoc a arheologilor amatori i a debutului comerului cu antichiti. Adeseori, artefactele erau oferite spre vnzare muzeelor, coleciilor universitare sau private, centrele europene cele mai dinamice n acest domeniu fiind Parisul, apoi Londra. Dezvoltarea energic a pieei internaionale de bunuri culturale n anii 70 ai sec. XX a determinat creterea interesului fa de acest gen de comer pentru care, pn atunci, erau interesate ndeosebi muzeele i un mic cerc de colecionari, cunosctori ai domeniului. Comerul cu bunuri culturale a devenit, astfel, atractiv i pentru investitori, iar alturi de colecionarii pasionai de istorie i cultur, s-a dezvoltat o categorie de colecionari cu interese generale de art, dar mai ales de plasare a fondurilor pe care le deineau, n bunuri culturale de valoare. Cererile n continu cretere ale pieei au stimulat dezvoltarea unei categorii de intermediari-colectori reprezentnd zona gri de conexiune ntre ofertanii primari ai pieei negre i dealerii oficiali. Acet intermediari dinamici au nceput s se deplaseze n cutare de oferte pe piaa neagr din statele i regiunile bogate n situri arheologice 1. In Romnia, situaia de fapt n domeniul proteciei patrimoniului cultural naional a nregistrat, dup 1989, un trend de cretere vertiginoas a criminalitii, n strns legtur cu evoluiile internaionale ale acestui fenomen. Din examinarea datelor statistice ale structurilor specializate din Poliia Romn, rezult c infraciunile cel mai frecvent svrite contra patrimoniului cultural naional sunt: furtul operelor de art, a bunurilor arheologice i de cult; distrugerea bunurilor culturale mobile i imobile; efectuarea de ctre persoane fizice neautorizate a unor detecii sau spturi n siturile arheologice ; efectuarea unor operaiuni de export ilegal a bunurilor culturale mobile clasate. Astfel, numai n perioada 2001 2005 au fost comise, n total, 1595 infraciuni reprezentnd furturi de bunuri de art i de cult, distrugeri de bunuri culturale mobile i imobile. n aceeai perioad, au fost puse n urmrire general 3016 bunuri culturale mobile, dintre care au fost recuperate 2436 bunuri. Cele mai multe bunuri culturale au fost sustrase din: locuine (colecii particulare) 917 ( tablouri, icoane, statuete etc.), lcauri de cult 618; muzee 248; situri arheologice 15. Spre exemplu, inculpaii, organizai n grupuri, se deplasau cu autoturismele n diverse localiti din ar, unde au ptruns prin efracie n mai multe biserici i cimitire, de unde au sustras un mare numr de bunuri de cult (clopote, icoane, potire, statuete etc.) pe care le-au vndut pe piaa neagr n ar i n strintate.3 Dezvoltarea energic a pieei internaionale de bunuri culturale n anii 70 ai secolului XX a determinat creterea interesului fa de acest gen de comer pentru care, pn atunci, erau interesate ndeosebi muzeele i un mic cerc de colecionari cunosctori ai domeniului. Comerul cu bunuri culturale a devenit, astfel, atractiv i pentru investitori iar alturi de colecionarii pasionai de istorie i cultur s-a dezvoltat o
3

A se vedea Curtea de Apel Alba Iulia, sec. pen., dec. nr. 343/A/2003 pronunat n dosarul nr. 5006/2003 (nepublicat); Tribunalul Timi, sec. pen., sent. pen. nr. 176/2001 pronunat n dosarul nr. 6247/2000 (nepublicat).

53

categorie de colecionari cu interese generale de art, dar mai ales de plasare a fondurilor pe care le deineau, n bunuri culturale de valoare. Cererile n continu cretere ale pieei au stimulat dezvoltarea unei categorii de intermediari colectori reprezentnd zona gri de conexiune ntre ofertanii primari ai pieei negre i dealerii oficiali. Aceti intermediari dinamici au nceput s se deplaseze n cutare de oferte pe piaa neagr din statele i regiunile bogate n situri arheologice. Analizele de specialitate au relevat c modurile de operare cel mai frecvent utilizate de infractori sunt: forarea uilor i a sistemelor de asigurare, spargerea i escaladarea ferestrelor, tierea grilajelor, utilizarea cheilor potrivite, abaterea ateniei personalului angajat pentru asigurarea securitii bunurilor culturale. n prezent, sunt puse n urmrire internaional 420 bunuri culturale mobile sustrase: 62 tablouri, 47 icoane, 12 statuete, 109 cri, 8 brri dacice din aur etc. Pe pagina Web a Poliiei Romne au fost publicate fotografiile altor 233 bunuri culturale urmrite.4 n urma aciunilor investigative ntreprinse de structura de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne, a fost recuperat, spre exemplu, statuia din bronz, reprezentnd nud de femeie, realizat de un artist francez i sustras n anul 2000 din Parcul Herstru. A fost recuperat, de asemenea, bustul din bronz al revoluionarului Eftimie Murgu, monument istoric sustras n noaptea de 27/28.01.2006 din localitatea Bozovici, jud. Cara Severin. ntre bunurile de cult de valoare deosebit, susceptibile a face parte din patrimoniul cultural naional, recuperate de organele judiciare se numr: Chivotul Mnstirii Hobia, jud. Gorj, atribuit sculptorului Constantin Brncui, bun estimat la valoarea de 2 mil. dolari SUA, sustras n vara anului 2000; icoana Fecioara Maria cu Pruncul evaluat la 300.000 dolari SUA, sustras n noaptea de 16/17.05.2003, prin efracie i anihilarea sistemului de alarm al Bisericii Sfntul Nicolae din mun. Braov; mitra arhiereasc din secolul XIX, lucrat cu fir de aur i pietre preioase, aparinnd Episcopiei Buzului i evaluat la 5 miliarde lei etc. Frecvena furturilor comise prin efracie este explicat, similar altor state est europene, prin depozitarea bunurilor culturale n locuine private (coleciile), muzee sau lcauri de cult (biserici, sinagogi i alte cldiri sacre) crora le lipsesc sistemele de securitate. Alte bunuri culturale au fost sustrase din curile nepzite ale muzeelor sau din incintele acestora cu concursul unor angajai, adeseori la comanda unor colecionari din Italia, Germania, Austria sau din ar. Braconajul arheologic n siturile clasate monument istoric, unele aflate pe lista UNESCO a monumentelor patrimoniului cultural mondial, reprezint o infraciune care a fost frecvent ntlnit n Romnia. Faptele erau comise de grupuri specializate, organizate n asociaii infracionale, dotate cu echipamente de detecie performante, autoturisme de teren, mijloace radio de comunicaii, cini de paz i chiar arme. Membrii acestor grupri i plaseaz piesele arheologice sustrase din situri, unor colecionari i investitori din ar, adeseori persoane publice, la care apeleaz solicitndu-le protecia fa de organele judiciare, prin campanii de pres, consiliere i intervenii publice, denunuri penale mpotriva magistrailor etc. Gruprile sunt, de asemenea, n contact cu reelele internaionale de traficani romni, srbi, germani, italieni etc., care scot ilegal din ar bunurile culturale sustrase din situri i le plaseaz pe piaa neagr, prin tranzacii ilegale, unor colecionari din statele UE sau SUA. Obiectivele de interes major pentru braconieri sunt siturile cetilor dacice i ale castrelor romane din zona Munilor Ortiei, aflate n judeele Hunedoara i Alba, dar i cele din judeele Olt, Teleorman, Tulcea, Constana (cetile greceti), Cara-Severin, Timi, Bihor, Bistria-Nsud i Slaj. Aceste situri au fost frecvent vizate de raiduri ale echipajelor de braconieri care au efectuat detecii apoi spturi neautorizate, n
4

A se vedea www.politiaromana.ro/obiecte.

54

perimetrul unor antiere arheologice, de unde au sustras mii de piese. Autorii sunt interesai ndeosebi de tezaure monetare, bijuterii, artefacte funerare, arme i echipament militar (sbii, coifuri, scuturi, fibule etc.). n urma aciunii lor, contextul arheologic este devastat iar specialitii au gsit adeseori, la faa locului, diverse piese ceramice sau din metale comune aruncate sau distruse (vase, opaie, unelte gospodreti etc.). Informaiile privind locaiile siturilor arheologice bogate n artefacte pot fi gsite adeseori pe site-uri de Internet care opereaz legal, dar i n crile de specialitate publicate de cercettorii care au condus anumite antiere arheologice. Cu ocazia percheziiilor efectuate la domiciliile i n autoturismele de teren ale membrilor reelei a fost descoperit i ridicat, alturi de detectoare performante i piese arheologice, un bogat material documentar, constnd n hri, monografii, volume de specialitate achiziionate din librrii sau oferite cu dedicaie chiar de specialiti. n luna ianuarie 2007, dup o anchet laborioas de mai muli ani, organele judiciare au reuit recuperarea i repatrierea, din Frana i S.U.A., a unui lot de 5 brri spiralice din aur, cu greutatea cuprins ntre 765-1.167 gr., piese componente ale tezaurelor de brri dacice din aur sustrase n perioada 1999 2001, din situl arheologic Sarmizegetusa Regia5 (anexa I). Alt brar a fost recuperat, n iunie 2007, de la un membru al unei grupri infracionale din municipiul Hunedoara, 6 iar alte 3 piese ale tezaurelor au fost repatriate, n august 2007, de la colecionari din Elveia i SUA. Conform concluziilor specialitilor romni brrile de aur descoperite n M-ii Ortiei, n zona Sarmizegetusei Regia, fac parte din categoria descoperiri excepionale. De circa 250 de ani, de cnd se adun sistematic descoperirile din epoca dacic, pe teritoriul Transilvaniei nu au fost scoase la iveal asemenea piese. Pn n acest moment erau cunoscute mai multe tezaure de brri de argint, de multe ori asociate cu monede antice, cu denari romani republicani, tetradrahme de tip thasian ori dyrrachian sau cu vesela de argint. Apariia acestor brri reprezint una din cele mai importante descoperiri arheologice, fcute pe teritoriul rii noastre n ultimii dou sute de ani. Practic, de la descoperirea Tezaurului de la Pietroasele din 1837 i recuperarea lui de ctre pe vremea aceea ministrul de interne Banul Mihalache Ghica, autoritile romne nu au reuit s recupereze piese de o asemenea valoare excepional [] Sunt nite piese care, fr ndoial, au fcut parte din obiectele aulice, de curte, ale regilor daci.7 Concluzii de mare interes au formulat i ali experi europeni: O serie de brri dacice de argint prezint i astzi, nc, urme de aurire i anume n aurul galben lmie caracteristic pentru Transilvania [] Nu surprinde faptul c a fost descoperit un grup de 15 spirale mari de aur, de acelai tip, pe parcursul unei spturi ilegale n Mii Ortiei. Prin aceasta, numrul cunoscut al brrilor dacice spiralate, cu cap de arpe i palmete a crescut fulgertor de la 27 la 42 de exemplare. [] Rezultatul analizei capetelor ornate n relief ale spiralelor de aur, precum i ale celor de argint de acelai tip, relev imaginea unui arpe naripat, cu bot de lup, aadar, un dragon. Reprezentarea amintete de stindardele dacice redate pe Columna lui Traian. Deosebirile se explic prin faptul c acestea din urm nu au fost prelucrate de aurarii daci, ci de sculptorii romani. Trimiterea la stindardele dacice subliniaz importana
5 6

Parchetul de pe lng Curtea de Apel Alba Iulia, dosar nr. 151/P/2005 (nepublicat). Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, Biroul Teritorial Maramure, dosar nr. 15 - D/P/2007 (nepublicat). 7 E. Oberlnder-Trnoveanu, Concluziile examinrii brrilor spiralice din aur descoperite la Sarmizegetusa Regia, comunicare la Conferina privind combaterea traficului ilicit cu bunuri culturale sustrase din siturile arheologice ale Europei Centrale i de Sud-Est, Alba Iulia, 28-31 mai 2007, Dacia Magazin, nr. 43, iunie 2007, p. 25

55

deosebit de simbol regal, a spiralelor de aur depuse, probabil ca ofrand, n imediata apropiere a capitalei Sarmizegetusa Regia.8

Imagini din Sala de Consiliu a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie unde s-a desfasurat in data de 8 ianuarie 2007 Conferinta de Presa privind cazul celor 5 bratari dacice.

Barbara Deppert Lippitz, Dakische goldspiralen aus den Ortie Bergen , Conferin susinut la Muzeul Naional de Istorie a Romniei, Bucureti, 16 mai 2007, Dacia Magazin, nr. 42, mai 2007, p. 25.

56

Cele 5 bratari dacice

Traficul internaional cu artefacte a fost facilitat ntr-o msur important de reprezentanii autoritilor locale i centrale care au fost contactai de emisarii reelelor specializate internaionale. Acetia au fost semnalai n Romnia imediat dup 1990, vdit interesai s-i creeze legturi n lumea interlop, a oamenilor de afaceri i a persoanelor publice. Traficanii s-au simit ncurajai de coruptibilitatea unor funcionari publici din cadrul structurilor cu atribuii n domeniul proteciei patrimoniului cultural naional: specialiti ai muzeelor i serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor, poliiti, controlori vamali etc. n aceste circumstane, la scurt timp, interesul reelelor de traficani s-a orientat spre piesele valoroase depuse n muzeele i tezaurele bncilor din Romnia, cutnd soluii pentru nsuirea i valorificarea acestora. Abrogarea nediscriminatorie prin Ordonana de Urgen nr. 190/2000,9 aprobat prin Legea nr. 261/2002,10 a efectelor ntregii legislaii anterioare privind reglementarea regimului metalelor preioase a avut drept rezultat restituirea unor pretini proprietari, sau urmailor acestora, a numeroase bunuri arheologice i numismatice din metale preioase11. Conform constatrilor efectuate n practic de specialiti, n aceste cazuri avem de-a face, n realitate, cu persoane care i-au nsuit n mod ilegal bunuri care nu le aparineau, raptul fiind oficializat dup apariia noului act normativ, prin soluii judiciare netemeinice i nelegale. Or, din examinarea dispoziiilor care au reglementat regimul pieselor arheologice i numismatice n spaiul romnesc, ncepnd cu legiuirile medievale, dar mai ales din ntreaga legislaie a statului modern romn, de la 1832 i pn n prezent,
9

Publicat n Monitorul oficial al Romniei, partea I,nr. 572 din 16 noiembrie 2000, republicat n Monitorul oficial al Romniei, partea I,nr. 77 din 29 ianuarie 2004. 10 Publicat n Monitorul oficial al Romniei, partea I,nr. 313 din 13 mai 2002. 11 Monedele, medaliile, plachetele, ordinele i decoraiile constituie o categorie foarte important a patrimoniului cultural naional din Romnia. Toate muzeele naionale cu profil istoric, ca i muzeele judeene i numeroase muzee municipale, oreneti i chiar comunale posed colecii considerabile de mare valoare i diversitate. A se vedea Irina Oberlnder Trnoveanu i colab., Ghidul Muzeelor i Coleciilor din Romnia, Bucureti, 2000.

57

inspirat din legislaia european, observm c aceste piese ce aparin patrimoniului cultural naional, au fost protejate ca bunuri care intrau n proprietatea statului12. Aciunile de braconaj n siturile arheologice au fost combtute, n spaiul romnesc, nc din anul 1802 cnd s-a declanat prima anchet avnd ca obiect ocrotirea monumentelor de la Sarmizegetusa Regia, recuperarea tezaurelor nsuite i valorificate ilegal. Astfel, n urma descoperirii unor importante tezaure de monede tip Koson i Lisimachos, n anul 1802, autoritile l-au delegat pe procurorul domeniului fiscal din Hunedoara s se deplaseze n zon pentru a efectua investigaii privind monedele de aur aprute pe pia i pentru interzicerea continurii scormonirilor n munii care aparineau fiscului13. Remarcndu-se efectele negative, de prejudiciere a patrimoniului cultural naional, produse n practic de aplicarea dispoziiilor Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 190/2000,14 s-a propus de lege ferenda, modificarea dispoziiilor acestui act normativ n sensul c piesele arheologice i numismatice din metale preioase, provenite din descoperiri ntmpltoare, care au fost confiscate de la persoanele ce i leau nsuit n mod ilicit, s rmn n proprietatea public a statului.15 Aceast propunere se ntemeia pe cunoaterea mprejurrii c n perioada 1945 2000, numeroase obiecte arheologice i numismatice provenite din descoperiri ntmpltoare, reunite n tezaure, ori piese izolate, care n-au fost declarate i depuse conform legislaiei privind patrimoniul cultural naional, au fost confiscate n favoarea statului, n temeiul unor hotrri judectoreti ntemeiate pe dispoziiile legislaiei din acea perioad, privind regimul deinerii i circulaiei metalelor preioase.

12

n structura patrimoniului cultural naional romnesc, patrimoniul numismatic, din care partea cea mai important este conservat n colecii publice, n primul rnd n cele muzeale, este al doilea ca importan numeric, dup cel arheologic. Din punct de vedere calitativ, fondul numismatic, mpreun cu arta plastic european, sunt considerate partea de cea mai mare valoare intrinsec a patrimoniului nostru cultural, conform standardelor internaionale. n coleciile romneti se pstreaz o serie de unicate sau mari rariti care ar face cinste oricrui mare muzeu din lume. De asemenea, n coleciile noastre se pstreaz mii de tezaure monetare antice, bizantine, medievale i moderne, care reprezint extraordinare surse de reconstituire a istoriei politice, economice i sociale, nu numai pe plan local, dar i ntr-o perspectiv mai larg, sud-est sau central european. A se vedea E. Oberlnder-Trnoveanu, A. Vlcu, M. Dima i colab., Monede de aur din colecii romneti, Vol. I, Colecii din Muntenia, cIMeC Institutul de memorie cultural, 2001, p.7 13 n raportul su, procurorul Paul Trk avertiza Tezaurariatul c locuitorii satelor Ocoliul Mic i Vlcelele Bune au gsit comori extraordinare, din care doar o parte au ajuns la monetrie, numeroase monede fiind comercializate ilegal. Procurorul aprecia c aceste comori nu au fost descoperite n locurile indicate de rani, ci n ruinele oraului din pdurea Grditii. Intre tezaurele descoperite n situl arheologic sunt citate: un mare tezaur de monede tip Koson la Sarmizegetusa, urmat de un tezaur alctuit din alte 400 monede de acelai tip i de un tezaur din monede tip Lisimachos. Al doilea raport al anchetatorului meniona existena altor ruine, pe Feele Albe, Valea Anineului, Vrtoape, Sub Cununi, Platoul Luncanilor, Vrful lui Hulpe i Cetatea de la Luncani Piatra Roie. Urmare acestui raport, la Sarmizegetusa au fost trimii mineri care sub conducerea unor specialiti au efectuat spturi descoperind: fragmente de vase, obiecte de fier i aram, blocuri de piatr cioplit, un depozit metalurgic, evi de teracot etc. Dup plecarea minerilor locuitorii din zon au gsit un nou tezaur monetar de aur, din care 987 piese tip Koson au fost predate Tezaurariatului. H. Daicoviciu, t. Ferenczi, I. Glodariu, Ceti Trans, p. 125; G. Gheorgiu, Dacii pe cursul mijlociu al Mureului, Editura Mega, Cluj Napoca, 2005, p. 17. 14 Publicat n Monitorul oficial al Romniei, partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 261/2002, publicat n Monitorul oficial al Romniei nr. 313 din 13 mai 2002, republicat n Monitorul oficial al Romniei, nr. 77 din 29 ianuarie 2004. Despre problematica ridicat n practica judiciar, de aplicarea dispoziiilor acestui act normativ, a se vedea pe larg G. Apostol,Consideraii n legtur cu restituirea obiectelor din metale preioase preluate abuziv, n Dreptul nr. 8/2003, p. 59. 15 E. Oberlnder Trnoveanu, Raport privind efectele abrogrii nediscriminatorii a legislaiei referitoare la regimul metalelor preioase, Comisia Naional a Muzeelor i Coleciilor, 2005, p.1 (nepublicat).

58

Conform informaiilor de ultim or ale specialitilor n domeniu, ncurajai de restituirea pripit a bunurilor susmenionate ali veleitari tatoneaz situaia unor tezaure aflate n coleciile muzeale ale Romniei, fiind n curs de pregtire metodologia de lucru pentru revendicarea mai multor tezaure arheologice importante. Concluzionnd, observm c realizarea unui sistem eficace de protecie a patrimoniului cultural, n condiiile integrrii europene i euroatlantice reprezint i o contribuie naional la pstrarea, conservarea i punerea n valoare a patrimoniului comun al Europei. Patrimoniul cultural naional are un rol esenial n ntrirea siguranei naionale, conferit de obiectivul coagulrii identitii naionale i a specificului regional, precum i de acela al fundamentrii valorilor ceteniei democratice, ntr-o lume a diversitii culturale, etnice i religioase. Situaia de fapt din domeniul proteciei patrimoniului cultural naional a relevat dup 1989, o cretere alarmant a criminalitii, precum i o jurispruden confuz n aceast materie, fenomene care au generat urmtoarele stri de risc pentru sigurana naional: - absena contiinei civice i a interesului public pentru pstrarea i conservarea patrimoniului cultural, ca factor constitutiv al identitii naionale; - pierderea prin furt, restituiri ilegale, degradare, distrugere ori nentreinere a unor bunuri cu valoare de simbol al identitii naionale (ex. tezaurele sustrase din situl arheologic Sarmizegetusa Regia); - incapacitatea autoritilor publice de a rspunde n mod eficace responsabilitilor generate de legislaia naional, precum i de conveniile internaionale la care Romnia este parte; nfiinarea n anul 2001, n conformitate cu prevederile art. 83 din Legea nr. 182/2000, a Serviciului pentru protejarea patrimoniului cultural naional, n cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne, a permis ulterior ncadrarea de specialiti (absolveni de studii superioare n domeniile: istoria artei, istorie antic i arheologie, muzeografie, teologie - sectorul patrimoniu cultural bisericesc) n cadrul structurilor teritoriale de poliie cu atribuii pe linia prevenirii i combaterii infracionalitii la regimul patrimoniului cultural naional. Msurile de organizare susmenionate au fost urmate de declanarea treptat a mai multor anchete la nivel naional, de specializarea unor magistrai n acelai domeniu, crearea bazelor de date i a nucleelor interfore investigative, dezvoltarea cooperrii judiciare cu structurile similare din alte state europene, reprezentnd principalele etape n lansarea unor operaiuni judiciare de amploare naional. Aceste aciuni s-au soldat cu diminuarea fenomenului de braconaj arheologic prin dezmembrarea principalelor reele de braconieri i traficani cu bunuri aparinnd patrimoniului cultural naional, cercetarea i trimiterea n judecat a principalelor grupuri profilate pe aceste activiti infracionale, localizarea i recuperarea unor importante tezaure arheologice aparinnd patrimoniului cultural al Romniei. n acest domeniu s-a implicat i mediul academic. Astfel, Universitile din Bucureti, Cluj - Napoca i Alba Iulia, prin institutele de arheologie i catedrele de criminalistic ale facultilor de drept, desfoar cercetri interdisciplinare n domeniul combaterii braconajului arhelogic, dezvoltrii unor metodologii investigative avansate, destinate descoperirii reelelor de braconieri, recuperrii tezaurelor sustrase i traficate ilegal. Prin aceste preocupri, se contureaz, un nou domeniu de cercetare interdisciplinar, situat la grania arheologiei cu tiinele forensic: arheologia forensic. n cadrul cursurilor de masterat se organizeaz, de asemenea, pregtire specializat privind noile orizonturi n materia protejrii patrimoniului cultural naional pentru ofieri de poliie i vam, procurori i judectori.

59

n vederea diminurii ritmului amenintor al creterii fenomenului criminal contra patrimoniului cultural naional sunt necesare, n continuare, aciuni energice de actualizare a cadrului legislativ la noul modus operandi adoptat de reelele infracionale. ntruct n practica judiciar se ntlnesc, frecvent, cazuri n care liderii reelelor de traficani, pentru a obstruciona nfptuirea justiiei, mpiedic restituirea bunurilor culturale cunoscute ca fiind rezultatul traficului i exportului ilegal de lege ferenda s-a propus completarea legislaiei prin incriminarea faptei de mpiedicare a restituirii bunurilor culturale. Textul propus urmrete protejarea posesorului de bun-credin (colecionar, dealer etc.) dispus s restituie bunurile culturale, n cursul activitii organelor judiciare de recuperare a prejudiciului i rentregire a patrimoniului cultural naional.16 Organele judiciare trebuie s ntreprind, n acelai timp, aciuni ferme de prevenie i ripost pentru a inhiba noile manifestri criminale. Aceste aciuni trebuie s fie coerente i elaborate n conformitate cu Strategia pentru protecia i promovarea patrimoniului cultural naional, ntemeiat pe premisa potrivit creia patrimoniul cultural este un factor important de dezvoltare durabil, coeziune i incluziune social. Pentru a contura o imagine mai clar a fenomenului este necesar s prezentm comparativ, alturi de situaia din Romnia, situaia de fapt i soluiile adoptate n unele state europene, pentru a proteja siturile arheologice i delimita braconajul arheologic de activitatea desfurat, ntr-un cadru legal, de pasionaii de arheologie i posesorii detectoarelor de metale. 2. n Marea Britanie, problematica n discuie formeaz obiectul de studiu n cadrul Centrului de Cercetri asupra Antichitilor Tranzacionate Ilegal, al Institutului pentru Cercetri Arheologice Mc Donald din Cambridge. Specialitii au remarcat o nou tendin n domeniul detectrii metalelor din Regatul Unit: grupuri de turiti posesori de detectoare, din Canada i SUA, care nu cunosc legile i codurile de practici britanice, provoac incidente ntre omologii lor i arheologii din Marea Britanie. S-au citat cazuri de ceteni americani care au ignorat atenionrile organizatorilor conform crora toate obiectele arheologice gsite n Marea Britanie trebuie s primeasc licen de export, iar descoperirile lor au fost reinute de ofierii vamali. Exist de asemenea, raportri ale unor vizite turistice organizate ilegal pentru detecii pe terenuri private fr a avea permisiunea proprietarului i chiar despre raiduri ale braconierilor organizate pe timp de noapte n situri protejate. Cnd au aprut pentru prima dat n Regatul Unit, n anii 1970, detectoarele de metale cu rezoluie mare au adus cu ele o epoc de aur pentru pasionai dar i una ntunecat pentru arheologi. Au nceput s circule relatri, despre furturi din siturile arheologice, comise deseori pe timp de noapte. La nceputul anilor 1980, au disprut din Icklingham numeroase obiecte de bronz din epoca roman. In anul 1985 au fost sustrase din situl romano-britanic din Wanborough peste 5000 de monede, precum i tezaurul datnd din epoca de fier din Salisbury i coninnd 535 de vestigii din bronz, excavate ilegal de pe terenul unui fermier. Ancheta Poliiei a descoperit doi posesori de detectoare care au fost acuzai de furt n 1995. O mare parte a tezaurului a fost donat Muzeului Naional al Marii Britanii n 1998, ns 188 de obiecte sunt nc n posesia unor persoane care le-au achiziionat. Pn la sfritul anilor 80, sustragerile din siturile romane ca cele de la Corbridge sau Caistor St. Edmunds au devenit un fenomen cronicizat i s-a estimat c
16

n ultimii ani s-au ntlnit, frecvent, moduri de operare n care fptuitorii urmrii penal pentru infraciuni specifice traficului ilicit cu bunuri culturale, soldate cu pierderea efectiv a bunurilor respective pentru patrimoniul cultural naional, au desfurat aciuni de mpiedicare a restituirii artefactelor, oferind deintorilor de bun-credin sume de bani, sau ameninndu-i cu represiuni fizice ori defimarea prin campanii de pres, n cazul n care vor coopera cu organele judiciare pentru restituirea acestora.

60

au fost descoperite n ntreaga ar aproape 500.000 de obiecte pe an, dintre care foarte puine erau aduse n atenia arheologilor sau a opiniei publice. Unii arheologi au ripostat plantnd cuie ori resturi metalice n situri.17 Au nceput s apar asociaii ale posesorilor de detectoare Consiliul Naional pentru Detecia de Metale (NCMD) n 1981 i Federaia Posesorilor de Detectoare Independeni n 1982 cu coduri de conduit care interzic utilizarea unui detector n siturile protejate sau pe terenurile private fr permisiunea proprietarului. n 1984, arheologii din Norfolk au demonstrat valoarea unei investigaii cu detectoarele de metal nainte ca situl roman de la Thetford s fie excavat. n luna noiembrie 2001, lng oraul Canterbury din inutul Kent, un pensionar a descoperit cu detectorul de metale, pe un teren agricol, o cup din aur datnd aproximativ din anul 1600 .e.n. i a anunat arheologii. Prin legea tezaurelor din 1996, descoperitorul era ndreptit s primeasc jumtate din valoarea cupei estimat la 350.000 USD, iar cealalt jumtate revenea proprietarului terenului pe care a fost descoperit, piesa fiind depus la Muzeul Britanic. Descoperirea ilustreaz cooperarea i ncrederea care exist ntre muli pasionai ai detectoarelor de metal i arheologi din Marea Britanie18. n 1996 vechea lege de drept comun a tezaurelor fr proprietar ce coninea o apreciere subiectiv a termenului de tezaur a fost nlocuit n Anglia i ara Galilor de legea tezaurelor, dup consultri cu asociaia N.C.M.D. i altele, ceea ce a generat nemulumiri. Vechea lege prevedea c doar obiectele din aur sau argint care au fost ngropate n mod deliberat cu intenia de a fi recuperate i al cror proprietar era necunoscut puteau fi declarate tezaure. Era deseori foarte greu de stabilit cine ngropase obiectele n antichitate i care fusese motivul. Legea din 1996 clarific acest aspect revendicnd categorii specifice de antichiti mobile, numite tezaur , care includ: obiecte care conin cel puin 10% aur sau argint i sunt vechi de cel puin 300 de ani; monede care dateaz de cel puin 300 de ani (dac monedele conin mai puin de 10% aur sau argint, trebuie s fie cel puin 10 monede gsite n acelai loc); obiecte gsite n acelai loc sau care s-au gsit anterior alturi de un alt obiect din categoria tezaurului. Orice descoperire de acest fel trebuie anunat reprezentantului autoritilor, abilitat n districtul n care a fost realizat, iar arheologii trebuie s se supun aceleiai reguli. Descoperirea este trimis mai departe unui expert pentru a fi evaluat. Dac este declarat tezaur, aceasta poate fi achiziionat de un muzeu, unde valoarea obiectului este stabilit de o comisie de experi independeni i pltit ca recompens (arheologii nu pot primi recompense). Neraportarea unui tezaur constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de pn la trei luni, o amend de 5000 de lire sterline sau ambele sanciuni cumulate. Legea tezaurelor a intrat n vigoare n septembrie 1997 i de atunci se apreciaz c numrul descoperirilor raportate a crescut de aproape zece ori.Acest fapt s-a datorat, probabil, iniierii n anul 1997 a unui program finanat de guvern pentru raportarea voluntar a descoperirilor, numit S ne descoperim trecutul, avnd intenia s completeze legea tezaurelor. Acesta a stabilit un sistem de nregistrare a descoperirilor arheologice realizate de ctre populaie, n scopul de a aduna informaii despre artefactele recuperate, locul n care au fost descoperite i a le face publice pentru studiu sau alte scopuri educaionale. Programul a beneficiat de sprijinul N.C.M.D. i a dorit dezvoltarea i consolidarea colaborrii dintre arheologi i utilizatorii de detectoare. A fost lansat printr-o perioad de prob n ase zone, n fiecare dintre acestea existnd o persoan de legtur pentru descoperiri. Acetia sunt arheologi sau numismai calificai

17

N. Brodie, Hunting for Treasure, Archaeologists and metal detectorists reconcile conflicting interest in Great Britain s past, Archaeology, July/ August 2002, p. 64. 18 Idem, p. 64.

61

care pot identifica i nregistra obiectele arheologice aduse la cunotina lor. Cel care a fcut descoperirea nu este obligat s-o raporteze, numai dac aceasta constituie un tezaur. Programul a dezvoltat i proiecte menite s contientizeze populaia despre importana descoperirilor arheologice i s ncurajeze nregistrarea artefactelor. n mai 2002, a fost realizat o baz de date accesibil publicului larg ce coninea un numr de 18.858 de nregistrri de artefacte i 2.092 de imagini 19. Analiza celor 2.137 de locuri n care s-au fcut descoperiri din baza de date arat c aproximativ 88% din acestea au loc pe terenuri cultivate, confirmnd teoria c posesorii de detectoare cerceteaz zone care au fost arate i recupereaz un material care a fost deja extras din context. Finanarea programului a fost asigurat pn la finele anului 200320. Dei situaia actual se apreciaz c este mult mbuntit fa de cea de acum 10 sau 20 de ani, continu relatrile despre raiduri nocturne n siturile arheologice, cum sunt cele din Wanborough i Icklingham. Cu toate acestea, existnd colaborare ntre arheologi i posesorii de detectoare, se pot izola i identifica aceste vntori nocturne i se sper c utilizarea detectoarelor n siturile arheologice va nceta. Specialitii atrag atenia asupra faptului c anumii braconieri din Marea Britanie se ndreapt spre Statele Unite pentru a-i vinde descoperirile i atrag posesorii de detectoare din SUA spre terenurile bogate n obiecte arheologice ale Angliei. Acest fapt se datoreaz mai ales numrului crescut de licitaii pe Internet , care au facilitat tranzacionarea obiectelor peste hotare. Numrul de artefacte vndute pe Internet este deja att de mare nct o evaluare sistematic este imposibil. n aprilie 2000, o monitorizare de oferte a indicat faptul c un numr de 500 de monede romane necurate, presupuse a fi gsite n Anglia cu detectorul de metale, erau de vnzare n New York, iar 840 de monede romane despre care se credea c au fost descoperite la nord de Londra erau spre vnzare n San Diego. Aceast ultim descoperire nu a fost raportat ca tezaur, conform dispoziiilor legale, presupunndu-se astfel c a fost exportat ilegal. n februarie 2000 Asociaia Britanic de Comer Numismatic avertiza despre sustragerea unui tezaur presupus a conine ntre 6.000 i 16.000 de monede romane, tezaurul fiind oferit spre vnzare n Londra i New York cu o origine aparent inventat. Dup aprecierile specialitilor cantitile enorme de monede care apar pe eBay n prezent se presupun a fi originare din Balcani , ns fr a se putea spune cu exactitate de unde provin ele. Raidurile nocturne, organizate n siturile arheologice ale Marii Britanii, sunt considerate un flagel. Pe lng faptul c produc daune ireparabile pentru patrimoniul arheologic se apreciaz c ele amenin s distrug munca depus de comunitile de arheologi i posesori ai detectoarelor de metal care s-au strduit mult n ultimul timp pentru a reconcilia conflictele de interese din trecutul Marii Britanii. 3. n Polonia, conform unui studiu realizat la Universitatea din Wroclaw, problema criminalitii contra patrimoniului cultural naional este deosebit de actual. 21 Considerat ca fiind ar de tranzit ntre Europa de Est i cea de Vest, Polonia ocup conform statisticilor Interpol locul 5 n clasamentul rilor cu cea mai ridicat rat a acestui gen de criminalitate. Creterea numrului de infraciuni a nceput dup 1990, factorii cei mai importani fiind considerai depozitarea i msurile de securitate inadecvate ale bunurilor de patrimoniu, imperfeciunile legislaiei depite, lipsa de pregtire a organelor judiciare care s-au dovedit incapabile de o ripost eficace.

19 20

A se vedea www.finds.org.uk N. Brodie, op.cit., p. 66. 21 A se vedea M.Trzciski, The problem of crime against cultural heritage in Poland, Conferina internaional cu tema Combaterea criminalitii contra patrimoniului cultural naional Perspective europene n lupta mpotriva traficului ilicit cu bunuri culturale, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, 16-17 mai 2006.

62

Printre infraciunile contra patrimoniului cultural adeseori comise n Polonia sunt: furturile operelor de art i contrabanda, iar ntr-o msur mai redus contrafacerea. Frecvena furturilor simple, dar mai ales a celor comise prin efracie este explicat prin depozitarea bunurilor culturale n muzee, colecii private sau cldiri sacre ( biserici mari sau mici capele de la ar), n care msurile de securitate nu se ridic la standardele necesare. Colecionarilor particulari le lipsete i documentaia sub forma imaginilor care ar putea permite identificarea bunurilor sustrase. Un modus operandi frecvent ntlnit l reprezint furturile de sculpturi gotice care mai decoreaz nc unele biserici, mai ales n vestul Poloniei, sustrageri executate la comanda unor colecionari din Europa de Vest. n lipsa sistemelor de securitate, instalate post factum, s-au comis infraciuni grave de furt prin efracie la Muzeul Naional Poznan, de unde s-au sustras mai multe gravuri precum i la Universitatea din Wroclaw de unde autorii au sustras la comanda unui colecionar din Germania, 8 picturi din sec. al. 18-lea i al 19-lea, care decorau o ncpere n stil baroc, Aula Leopoldin a Universitii. Devastarea siturilor arheologice, aflate n zone rurale, nepzite, reprezint o alt activitate infracional caracteristic criminalitii contra patrimoniului cultural naional. Aciunile de braconaj arheologic sunt desfurate de grupuri specializate, echipate cu detectoare de metale profesionale i care dein informaii despre locaiile exacte ale acestor situri. Obiectivele cele mai vizate sunt cimitirele de diferite tipuri. Autorii sunt interesai de artefactele funerare, n special vase, bijuterii i arme care sunt cutate n siturile ce conin vestigii arheologice ncepnd cu Epoca Bronzului i pn n Evul Mediu. Au fost semnalate, de asemenea, cazuri de exhumri ilegale ale unor militari germani din al doilea rzboi mondial i au fost sustrase diverse tipuri de echipament militar. n Polonia cererea pentru astfel de artefacte este redus, astfel nct cele mai multe furturi sunt comise la comanda unor colecionari occidentali, ndeosebi din Germania i Austria. Numeroase site-uri de internet care opereaz n mod legal, ofer informaii despre locaia unor astfel de artefacte i piaa unde pot fi valorificate. Siturile arheologice sunt protejate conform legii de ctre Divizia Voievodal a Proteciei Monumentelor Istorice. Rezultatele obinute sunt apreciate ns ca fiind modeste n condiiile unor fonduri insuficiente i ale dificultilor ntmpinate de organele de aplicare a legii, atunci cnd sunt sesizate, de a captura infractorii, de a strnge probele i formula acuze. Contrabanda cu artefacte, sustrase adeseori la comanda colecionarilor occidentali, reprezint a doua categorie ca frecven a infraciunilor contra patrimoniului cultural polonez. Condiiile scoaterii bunurilor culturale de pe teritoriul Poloniei, precum i detaliile legate de protecia lor erau reglementate de Legea privind Protecia Artefactelor Culturale din 15 februarie 1962, abrogat ulterior de Legea Proteciei i Conservrii Monumentelor din 2003. Noua reglementare a introdus condiii mai liberale cu privire la scoaterea artefactelor culturale n afara rii, n urma adaptrii legislaiei poloneze la standardele europene. S-a estimat c ofierilor vamali polonezi le lipsete pregtirea profesional n istoria artei, fiind adeseori depii n ncercarea de a identifica un artefact antic i n special n ncercarea de a evidenia limita vrstei legale a artefactelor, fa de o valoare artistic n mod evident precar. Cercetarea a relevat, de asemenea, c nu exist o cooperare eficient ntre Poliie i ofierii vamali. n condiiile n care infraciunile contra patrimoniului cultural au fost neglijate timp de ani de zile, fiind apreciate c ar cauza un ru social redus, numrul lor a crescut vertiginos. Este o certitudine, de asemenea, c dei majoritatea furturilor de la nceputul anilor 90 erau comise de ctre amatori, n prezent criminalitatea organizat este profund implicat n astfel de infraciuni.

63

Ca msuri de combatere, Centrul pentru Protecia Coleciilor Publice din Varovia organizeaz activiti de prevenire i pregtire, de protejare a locaiilor expuse pericolului spargerilor i furtului de artefacte culturale. Totodat, coopereaz cu Interpol, innd o eviden detaliat a operelor de art furate. 22 n cursul anului 2000 a fost realizat un Program de protecie a patrimoniului cultural, avnd ca obiect pregtirea ofierilor din Poliie i Vam, precum i de perfecionare a cooperrii inter instituionale.23 n aceste activiti a intervenit i mediul universitar polonez. Astfel, Universitatea din Wroclaw, prin catedra de tiine Forensic organizeaz pregtire specializat pentru Poliie i Vam. Cercettorii estimeaz c pentru stoparea ritmului amenintor al creterii numrului infraciunilor contra patrimoniului cultural sunt necesare aciuni legislative energice i activiti preventive eficiente.24 4. n Italia, ar european cu un tezaur cultural excepional, eforturile practicienilor i teoreticienilor dreptului sunt orientate spre combaterea celor mai semnificative fapte antisociale care aduc atingere patrimoniului cultural naional: braconajul arheologic practicat de jefuitorii de morminte ( tombaroli), precum i scoaterea peste frontiere sau exportul ilicit de bunuri culturale n cadrul traficului internaional, clandestin, cu bunuri arheologice decontextualizate. Practica judiciar italian a relevat moduri de operare perfecionate utilizate de reelele de infractori, n comiterea acestor fapte, n scopul scoaterii ilegale peste frontier, sau exportrii ilicite a bunurilor arheologice, ascunderii originii criminale i creterii artificiale a valorii de pia a acestora. 25 Astfel, jurisprudena a remarcat practica congelrii, pentru o perioad minim de 5-6 ani a bunurilor culturale exportate ilicit, n cele mai apropiate bnci strine, cunoscute ca fiind ferme n pstrarea secretului bancar. Alt mod de operare este triangulaia, respectiv exportarea artefactelor ctre un stat ter care nu a ratificat conveniile UNESCO n materia protejrii patrimoniului cultural, acestea urmnd a fi dirijate spre pieele care ofer cel mai mare profit. Fragmentarea obiectelor arheologice excavate ilicit sau nerestaurarea lor urmrete facilitarea ascunderii la controlul vamal, precum i creterea profitului obinut prin vnzarea acestor fragmente, denumite n jargonul branei, orfani. Frecvent, unele bunuri culturale, rezultate din spturi ilegale, mai ales cele de serie cum sunt monedele, sunt introduse n colecii private sau colecii care nu sunt documentate n ntregime, cu scopul de a le spla, respectiv de a le conferi o origine legitim. n raport cu aceste moduri de operare evoluate, specialitii italieni au propus de lege ferenda, coordonarea legislaiilor europene n ceea ce privete pragurile de valoare, lsnd deoparte orice referire la conceptul de prejudiciu, care trebuie s se considere prezumat pentru tipurile de bunuri clasate; stabilirea de sanciuni administrative pentru fapte de un pericol social mai redus; posibilitatea de a reduce pedepsele pentru cei care colaboreaz la recuperarea bunurilor transferate peste grani; posibilitatea de a extinde utilizarea mijloacelor de investigare speciale prevzute pentru combaterea traficului de droguri, n vederea cercetrii tuturor infraciunilor legate de acest tip de trafic, inclusiv achiziiile sau vnzrile simulate; sancionarea faptelor de mpiedicare a restituirii bunurilor culturale cunoscute ca fiind rezultatul exportului ilicit. Examinnd comparativ situaia real, de facto, a braconajului arheologic din Romnia, constatm o evoluie ngrijortoare pus n eviden de aciunea investigativ a organelor judiciare. Astfel pe lng existena unor reele infracionale specializate i
22 23

A se vedea W W W.Icons.pl A se vedea W W W. thesaurus.cjg.pl 24 M.Trzciski, op.cit., p.5. 25 P. G. Ferri, Uscita o esportazione illecite. Brevi cenni ale problematiche di maggiore rilievo in tema di beni culturali, Conferina privind combaterea traficului ilicit cu bunuri culturale sustrase din siturile arheologice ale Europei Centrale i de Sud-Est, Alba Iulia, 28-31 mai 2007.

64

bine structurate, avnd n spatele lor investitori capabili s finaneze achiziionarea celor mai performante echipamente pentru detectat metale, s-a constatat c, mai mult chiar, unii funcionari ai muzeelor au fost recrutai ca membri ai asociaiei cuttorilor de comori, organizaie pentru care presteaz servicii de specialitate, iar din anumite instituii muzeale se execut furturi, de bunuri culturale, la comand.26 Cercettorii romni au tras un ferm semnal de alarm, artnd c patrimoniul arheologic a devenit o min de aur pentru braconierii siturilor arheologice care se ascund sub apelativul de cuttori de comori: << spolierile la care sunt supuse aezrile dacice din zona capitalei Daciei (Sarmizegetusa Regia, Costeti, Blidaru .a.) de ctre echipe de comando n cutare de aur (monede Kosoni, statuete i alte obiecte din metal preios) monedele i aurul Daciei au ajuns n timp de pace pe pieele de antichiti din vestul i estul Europei (i chiar dincolo de Ocean) n urma lor aezri antice devastate, tone de unelte din fier lsate pe loc, ceramic nstrinat din stratigrafia siturilor, totul distrus i pierdut pentru cei ce cu rbdare i cu bani puini colectivele de arheologi investigheaz de bune decenii aici ori n alte pri. Flagelul s-a extins la nivel naional, indivizi cu detectoare din ce n ce mai sofisticate caut n continuare. Legea omertei, a tcerii, este cea care a nlocuit nu numai legile de protejare a patrimoniului naional, dar i pe cele ale bunului sim ce s mai vorbim de oraul roman de la Parto sau de vechiul centru aurifer antic de la Roia Montan unde braconierii caut de zor monumente, piese i monede mpreun cu felurite cluze locale? Ne simim datori s tragem un semnal de alarm. >>27. * * * Cderea cortinei de fier n anul 1989 i consecinele sale privind libera circulaie a persoanelor, bunurilor i capitalurilor au reprezentat noi oportuniti care au fost valorificate prompt de promotorii traficului ilicit cu bunuri culturale. Intermediarii zonei gri, ndeosebi cei din spaiul ex-iugoslav care aveau deja conexiunile comerciale realizate cu casele de licitaii central-europene au prospectat piaa neagr a regiunilor cu situri arheologice, unde au contactat grupurile de braconieri preocupate de valorificarea mrfii. Descoperirile ocazionale de artefacte, din aceste zone, au stimulat interesul pentru prospeciile ilegale, concomitent cu minimalizarea riscurilor de sancionare de ctre autoriti, n sperana unei mbogiri rapide, n cadrul procesului general de acumulare a capitalului. Spre deosebire de gsitorii ocazionali, braconierii autointitulai cuttori de comori desfoar aceast activitate n mod profesional, consecvent i regulat, cunoscnd foarte bine mediul n care acioneaz i regulile de secretizare a activitii lor ilegale. Cunosc, de asemenea, maniera de abordare a locuitorilor zonei, de culegere a informaiilor privind zonele unde au avut loc descoperiri ocazionale, respectiv locurile bogate n vestigii arheologice, precum i canalele de valorificare ilegal a artefactelor. Practica de urmrire penal din ultimii ani a confirmat remarcile formulate n literatura de specialitate28, privind regula impunerii unor intermediari locali ntre grupurile de braconieri plmai i intermediarii sau comercianii de antichiti cu contacte naionale sau internaionale. Aceti intermediari cunosc bine situaia de fapt de la faa locului, tiu s evalueze potenialul comercial al descoperirilor i cultiv relaii
26 27

Parchetul de pe lng Curtea de Apel Alba Iulia, dosar nr. 151/P/2006 (nepublicat). V. Moga, Origini, Editura Blgrad, Alba Iulia, 2002, p. 80; n acelai sens M Ciut, Unde ne sunt cetenii ? potenialul patrimoniului cultural al oraului Alba Iulia, ntre realitate i perspective, n Discobolul nr. 97 99/2006, p. 193. 28 A se vedea B. Deppert Lippitz, op. cit., p. 8.

65

apropiate cu unii reprezentani ai autoritilor locale pentru a-i pune n dependena lor i a-i promova interesele prin antaj. n Romnia, unii intermediari locali ai traficului cu bunuri arheologice, sub protecia unor persoane publice cu preocupri specifice colecionarilor mercantili, au acumulat averi care le-au permis s devin membri importani ai lumii interlope, cu intrare la cele mai nalte instituii ale statului i susinere agresiv n mass-media pus la dispoziie. n acest mod, intermediarii locali au evoluat n poziia de lideri ai lumii interlope i au desfurat o activitate sistematic de braconaj arheologic. Au investit produsul activitii infracionale n echipamente de detecie ultraperfecionate i au organizat echipaje de braconaj, cu logistica necesar, care au fost desantate n siturile din Munii Ortiei. Artefactele descoperite i sustrase sunt depuse, de regul, n ascunztori sigure amenajate n pduri, cabane din muni etc., iar la domiciliu sunt ascunse doar ocazional i cu mare precauie (nie amenajate, gropi etc.), astfel nct ansele de a fi descoperite de autoriti, n lipsa unor informaii certe, sunt reduse. Operaiunea de evaluare este realizat de intermediari, de regul la faa locului, deplasarea efectundu-se cu precauie, la primirea anunului telefonic este marf. Dup examinare i consultarea cataloagelor caselor de licitaii intermediarul decide, raportat la valoarea pieselor, contactarea reprezentantului treptei superioare a reelei, intermediarul supraregional sau internaional. Contactarea intermediarului zonei gri se realizeaz uneori la faa locului, n funcie de valoarea i volumul pieselor. De regul, ntlnirea este organizat ntr-un punct deja verificat: pensiune, motel etc., situat la jumtatea distanei pe care trebuie s o parcurg persoanele interesate. Astfel, ntlnirile intermediarilor romni din judeul Hunedoara, care aveau asupra lor mostrele mrfii, cu dealerii din Belgrad i Viena se desfurau iniial la Deva, apoi ntr-unul din oraele romneti situate n apropierea frontierei de vest: Reia, Timioara, Arad etc. Securitatea transportului se asigur prin stabilirea de ctre intermediari a unor nsoitori dintre braconierii interesai, mprirea tezaurului n trane pentru a nu risca pierdere integral a acestuia sau apelarea la unii reprezentani ai autoritilor aflai n dependena reelei, pentru a-i nsoi la ntlniri. Traseul urmat de obiectele antice de la locul spturilor ilegale la casa de licitaii, parcurge 3 etape: scoaterea artefactelor din zona de origine, scoaterea ilegal din ara de provenien i introducerea legal ntr-o ar cu pia de art. Valorificarea artefactelor se realizeaz n rile cu pia de art, cel mai adesea de ctre comerciani de art cu afaceri foarte mici, uneori chiar de un singur om sau comerciani amatori, iar mai rar de o cas de licitaii. Principalele centre comerciale, n care apar spontan piese arheologice de valoare, sunt: Basel, Zrich, Geneva, Munchen, Londra i Paris n Europa, precum i New York n SUA. Artefactele apar, de regul, la ageni sau comerciani intermediari care sunt originari din ara de provenien a mrfii ori din regiunea respectiv, cunoscnd bine limba i mentalitatea din acea ar. Fie c cumpr piesele, fie c le ia n consignaie, agentul sau comerciantul intermediar este considerat ultima etap a pieei ilegale de furnizare i prima de pe piaa de desfacere legal. Dei locaiile prin care a trecut traseul bunurilor culturale, pn la accesul oficial n ara cu pia de art, intr imediat n uitare, aceti intermediari cunosc circumstanele ilicite ale descoperirii pieselor n ara de provenien, precum i actorii traficului. Ei reprezint, totodat, elementul de legtur cu proprietarii de galerii de art sau comercianii cunoscui de pe piaa de desfacere. Comerciantul stabilit n rile cu pia de art nu risc, de regul, s participe la exportul ilegal din ara de origine. n situaiile n care i asum acest risc, deoarece are contacte personale, i cunoate mentalitatea, limba rii respective, descoperirea primei fapte n care este implicat atrage rapid ncheierea activitii sale de comerciant. Este i cazul fptuitorului, mic comerciant romn stabilit n Marea Britanie, cu firme n Londra 66

i n Florida, SUA, care a vndut unor case de licitaii din New York dou dintre brrile dacice excavate i sustrase ilegal din siturile romneti ale Munilor Ortiei, ulterior recuperate de autoritile judiciare romne Splarea antichitilor este o manevr frauduloas destinat s disimuleze originea i natura ilicit a pieselor arheologice rezultate din activitatea infracional, s creeze o aparen de legalitate i s le insereze n fluxul afacerilor legitime cu antichiti.Aparena de legalitate creat artificial pentru artefactele care traverseaz zona gri i ajung n ara cu pia de art se ntemeiaz pe prerea c modul de ieire a unui obiect, legal sau ilegal, din ara de provenien nu se poate vedea pe el. Comerciantul tie sau bnuiete din ce ar provine piesa ns prefer s nu fie informat despre traseul pe care aceasta l-a strbtut de la locul descoperirii i pn la galeria de art. n prezena unor atari circumstane, cumprtorul percepe riscul pe care i-l asum i poate pretinde ca preul artefactului s scad n mod corespunztor. Riscul unei cereri de repatriere crete proporional cu preul artefactelor, ntruct acesta cuprinde att calitatea artistic, raritatea unui obiect ct i importana sa cultural. Pentru reducerea acestui risc, comercianii au adoptat cteva procedee tehnice de vnzare cum sunt: luarea bunului cultural pentru vnzare n regim de consignaie, cu plata unui comision reprezentnd un procent din preul de vnzare; mprumutarea bunului unui muzeu pentru a fi expus o perioad de timp, dup care acesta este considerat splat, cu motivarea c fiind expus public nu s-au formulat revendicri29. Analiznd problema splrii antichitilor n vederea crerii unei aparene de legalitate, constatm o similitudine cu practica judiciar creat n materia combaterii splrii banilor. Astfel, literatura de specialitate n materie de combatere a splrii banilor, a relevat c orice activitate infracional poate fi descris prin trei elemente specifice30: - inter criminis itinerarul parcurs de fptuitor de la rezoluia infracional la faza actelor de pregtire, faza executrii, finalizat prin consumarea infraciunii; - modus operandi modul de operare alctuit dintr-un complex de activiti, deprinderi i procedee utilizate, ce caracterizeaz activitatea unui infractor nainte, n timpul i dup comiterea unei infraciuni intenionate; - punctum saliens punctul caracteristic, respectiv particularitile de comitere observabile prin examinarea itinerariului infracional. n materia traficului cu antichiti aceste elemente pot fi relevate prin examinarea atent a circuitului actelor, mrfurilor i mijloacelor de plat, a succesiunii i logicii operaiunilor efectuate de traficani, autenticitii documentelor, titlurilor de valoare etc. activiti ce permit identificarea autorilor i punerea n eviden a inteniei frauduloase (dolus ex re) de a oferi o aparen de legalitate bunurilor culturale traficate. Experiena judiciar n materie de combatere a splrii banilor, fiind n msur s elucideze natura banilor murdari astfel, adagiul latin Pecunia non olet (Banul nu miroase), prin concluzia Pecunia olet, banul miroase, las urme iar traseul su poate fi verificat 31. n mod similar, bunurile culturale furate las urme, ncepnd cu gropile spate n situl arheologic, mesajele de pe Internet i imaginile prin care bunuirile sunt ofertate la vnzare, detectoarele i documentele care indic preocuprile braconierilor, alte piese (orfanii) ale tezaurului rmase asupra acestora sau n ar, contractate de consignaie sau facturi, sumele de bani virate n conturile participanilor la trafic,
29 30

A se vedea B. Deppert Lippitz, op. cit., p. 12 A se vedea Aug. Lazr, Ancheta antifraud n mediul afacerilor, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2004, p. 21 31 Aug. Lazr, op. cit., p. 74. Conform experienei investigative a Direciei Naionale Antimafia din Italia, banul murdar are miros, are gust i, de asemenea, are culoare (il denaro sporco ha odore, ha sapore ed ha anche colore) P.L. Dell Osso, Combaterea splrii banilor murdari, Lucrare prezentat la seminarul Tempus privind combaterea criminalitii organizate, P..C.C.J. Bucureti, 2001.

67

achiziionarea unor bunuri de valoare (autoturisme de lux, locuine, echipamente de detecie etc.). Un modus operandi similar spltorilor de bani murdari l reprezint achiziionarea de ctre traficani a unor spltori auto care s le permit, n continuare, acordarea unei aparene de legalitate a banilor murdari produi prin valorificarea ilicit a pieselor care formeaz obiectul traficului. Apariia comerului electronic a oferit un modus operandi evoluat pentru reelele de traficani ce comercializeaz bunuri culturale a cror provenien licit nu o pot demonstra cu documente legale. n circumstanele n care site-urile internet le ofer posibilitatea de a efectua operaiunile fr a da amnunte clienilor privind proveniena bunurilor, acest tip de tranzacii rapide, cu un control al administratorilor site-ului foarte redus, le confer celor implicai o siguran sporit privind pstrarea anonimatului.32 Investigaiile efectuate n spaiul virtual au pus n eviden mprejurarea c pe eBay se vnd un numr mare de bunuri de patrimoniu, obiecte de art autentice, artefacte arheologice, reproduceri ale acestora. Modul de vnzare frecvent utilizat este licitaia, vnztorul avnd posibilitatea de a ascunde identitatea eBay a participanilor care, n aceste circumstane, nu i cunosc partenerii de tranzacie. Alt mod de vnzare este cel n care vnztorul care i prezint artefactul stabilete un pre fix, mod cunoscut n domeniul eBay sub denumirea de cumpr acum, la acest pre ( buy it now). Plile se efectueaz prin modalitile indicate de vnztor, fie prin sistemul pay pal, de transfer electronic al banilor, din contul cumprtorului, n cel al vnztorului, care poate fi controlat, fie prin sistemul money order, care permite ncasarea banilor de la orice banc, similar unui cec la purttor. Tranzaciile electronice rapide ofer posibilitatea rulrii unui volum imens de piese arheologice n cadrul licitaiilor i obinerii unor sume de bani importante, rezultate din vnzarea acestor bunuri. Este de remarcat c preurile moderate i subevaluate ale pieselor arheologice tranzacionate pe eBay nu atrag atenia, iar vnzrile individuale nu depesc baremurile legale pentru a fi raportate ca sume susceptibile de a constitui operaiuni de splare a banilor. Administratorii site-ului i declin orice responsabilitate privind bonitatea tranzaciilor efectuate. Utilizatorii sistemului eBay rspund personal de toate aspectele privind descrierea cu acuratee a obiectului, transmiterea ctre cumprtor, fr a avea obligaia de a da relaii vreunei autoriti cu privire la provenien sau dreptul de proprietate asupra bunului vndut, artefactul putnd aparine vnztorului sau altei persoane. Practica de urmrire penal n mediul tranzaciilor cu bunuri rezultnd din braconajul arheologic a relevat ca modalitate de operare precaut a vnztorilor indicarea ca loc de provenien a artefactelor zone vaste aparinnd aceleiai culturi, evitnd s le localizeze proveniena n situl arheologic de origine. Spre exemplu, fptuitorul cetean romn, administrator de societi comerciale cu sediul social n Marea Britanie i SUA, oferind spre vnzare brri dacice din aur i tezaure monetare antice, provenind din siturile arheologice clasate monument istoric, din Munii Ortiei,

32

n studiile de specialitate, traficul internaional cu bunuri culturale este citat ca fiind una dintre principalele surse de bani murdari, utilizai inclusiv n finanarea activitilor teroriste internaionale. ntruct genul de activitate criminal menionat este puin cunoscut i cercetat, aceast surs fiind aparent mai curat dect traficul cu armament, droguri sau persoane, manifestri criminale binecunoscute, care sunt atent supravegheate de organele de aplicare a legii, reelele teroriste au nceput s-i arate interesul pentru acest domeniu cu un potenial financiar deosebit. A se vedea G. Matei, Em. Stancu, Comerul electronic cu artefacte arheologice, potenial surs de finanare a unor activiti teroriste , n Contribuia Criminalisticii la investigarea actelor teroriste i a altor evenimente cu consecine grave, Asociaia Criminalitilor din Romnia, Bucureti, 2006, p. 61.

68

Dobrogea i alte regiuni ale Romniei, le-a prezentat pe site-ul firmelor sale ca fiind artefacte de origine tracic, provenind din arealul cultural al Peninsulei Balcanice.33 Conform aceluiai mod de operare precaut, vnztorii scot pe pia tezaurele mari, divizate n trane de zeci sau sute de piese la fiecare sesiune de licitaie. n acest mod, la efectuarea ofertei nu este riscat ntregul tezaur. Pe de alt parte, dup vnzarea unui lot de piese, cum ar fi brri dacice, la vnzarea urmtoarelor piese este invocat buna-credin rezultnd din vnzarea public a pieselor anterioare. Astfel, fptuitorii, membri ai unei echipe de braconaj arheologic din Munii Ortiei, dup ce au localizat i sustras prin detecii i spturi neautorizate efectuate n situl arheologic Sarmizegetusa Regia, un tezaur compus din 3.000 monede din aur, tip Koson, au oferit spre vnzare Muzeului Naional de Istorie a Romniei i Bncii Naionale a Romniei, loturi de cte 200 de monede, prezentate ca fiind motenite de la antecesori. Ulterior, nemulumii de sumele primite, au valorificat restul tezaurului pe piaa neagr, intern i internaional, a antichitilor34. Acelai mod de operare presupune i alte precauii, cum ar fi stabilirea unor preuri de referin care sunt ascunse licitatorilor, denumite preuri de rezerv, care, n momentul atingerii lor de ctre licitator, i ofer acestuia posibilitatea s achiziioneze piesa. Artefactul este adjudecat astfel, de ctre licitator, numai n cazul oferirii acestui pre. n caz contrar, aceasta este repus n procedura licitaiei la o sesiune viitoare. Direcii metodologice de investigare a infraciunilor contra patrimoniului cultural naional Dup evaluarea datelor ce caracterizeaz fenomenul infracional, precum i capacitatea de reacie a organelor judiciare, demersul cercetrii s-a materializat, ca soluie practic de ripost, ntr-o metodologie de investigare a infraciunilor specifice acestui mediu, ce implic recurgerea la uniti operative specializate caracterizate prin metoda de aciune n echip condus de procuror (task-force), consilierea de ctre specialiti n domeniul de interes i orientarea cercetrii dup urmtoarele direcii metodologice35: 1. Cunoaterea modului de operare (modus operandi), care presupune examinarea tipurilor de conduit ilegal utilizate de fptuitori n domeniul traficului cu bunuri culturale i stabilirea situaiei de fapt, concrete; 2. Cunoaterea cadrului normativ n domeniul protejrii patrimoniului cultural, respectiv cunoaterea specificului activitii din sfera de interes (patrimoniul cultural mobil, imobil, imaterial, subacvatic) i a dispoziiilor legale care incrimineaz manevrele ilicite; 3. Efectuarea actelor premergtoare urmririi penale prin organizarea fluxului informaional, a activitilor investigative destinate verificrii informaiilor i asigurrii mijloacelor de prob; 4. Utilizarea procedeelor de descoperire i ridicare a nscrisurilor i mijloacelor materiale de prob (cercetarea la faa locului, ridicarea de obiecte i nscrisuri, percheziia), n conformitate cu ghidul operativ de investigare conturat pe parcursul cercetrii, cu sistemul de referin privind posibilitile de documentare oferite de fiecare din sursele indicate i datele rezultate din consultarea specialitilor n domeniu; 5. Utilizarea procedeelor tehnice de investigare (constatrile tehnico-tiinifice i expertizele) n vederea examinrii circuitului pieselor, actelor, mijloacelor de plat i stabilirii prejudiciului; a autenticitii, regiunii geografice i sitului din care provine
33 34

Parchetul de pe lng Curtea de Apel Alba Iulia, dosar nr. 151/P/2005 (nepublicat). Parchetul de pe lng Curtea de Apel Alba Iulia, dosar nr. 92/P/2006 (nepublicat). 35 A se vedea Aug. Lazr, Ancheta antifraud n mediul afacerilor, Editura Lumina Lex, 2004.

69

artefactul, perioadei istorice creia i aparine, dac acesta a fcut parte dintr-o colecie, dac a fost extras recent dintr-un sit arheologic (descoperire izolat sau tezaur); 6. Dispunerea efecturii interceptrilor, nregistrrilor audio-video, valorificarea listing-urilor convorbirilor telefonice, a imaginilor prezentate de pri n vederea descoperirii infraciunilor, a identificrii fptuitorilor i a conexiunilor infracionale ale acestora n diverse medii, a punerii n eviden a conduitelor neprecaute care s dovedeasc o contiin vinovat; 7. Ascultarea persoanelor (pri vtmate, martori, nvinuii sau inculpai), utiliznd tactici speciale, adecvate pentru stabilirea mprejurrilor comiterii faptei, a modalitilor de operare, a identitii i contribuiei fptuitorilor la realizarea manevrelor ilicite, a locului unde au fost ascunse bunurile etc.; 8. Luarea msurilor asiguratorii privind reparaiile civile , n vederea protejrii drepturilor prii civile i garantrii realizrii eficiente a aciunii civile; 9. Luarea msurilor preventive n cazurile i condiiile prevzute de lege, n scopul nlturrii riscului ascunderii nvinuiilor sau inculpailor, distrugerii ori alterrii urmelor infraciunii, sustragerii de la urmrire penal sau pedeaps, zdrnicirii aflrii adevrului; 10. Prezentarea materialului de urmrire penal n vederea verificrii valorii probelor administrate, crerii condiiilor necesare pentru ca nvinuitul (inculpatul) s le poat examina i s contribuie la clarificarea cauzei sub toate aspectele n vederea justei soluionri a acesteia. n condiiile globalizrii criminalitii contra patrimoniului cultural, cnd infractorii ce locuiesc ntr-o ar se ntlnesc adeseori ntr-o alt ar i organizeaz svrirea faptelor ntr-o a treia ar, iar produsul acestora l ascund sau l investesc ntr-o a patra ar, structurile investigative europene trebuie s fie cel puin la fel de mobile, s-i comunice n timp real informaiile , s fie capabile de a gsi operativ, n alte ri, probe admisibile n ara n care se va desfura judecata . Dinamica organizrii i specializrii reelelor infracionale, adoptarea unui modus operandi evoluat impun o dinamic similar a organizrii i specializrii structurilor investigative, utilizarea tehnicilor speciale de supraveghere operativ i cercetare, adecvate noilor moduri de operare, aplicabile ntregului spaiu judiciar european.

70