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Gabriela Isabel Galindo Soto 1512808, Miguel Estuardo Valle Senz 1519508, Cesar Rodolfo Cifuentes Ros 1631708

NUMERO () En la ciudad de Guatemala, el doce de julio del ao dos mil cuatro, me encuentro constituido en la oficina profesional ubicada en la segunda calle seis guion veinticinco de la zona diez de esta ciudad, a requerimiento de la seora Mara Antonieta Laterraaga Flores, de cuarenta y un aos de edad, casada, guatemalteca, ejecutiva, de este domicilio, quien se identifica con documento personal de identificacin con cdigo nico de identificacin mil setecientos setenta y seis, sesenta y ocho mil ciento uno, cero cincuenta y ocho mil, extendido por el registro Nacional de las Personas, con el objeto de hacer constar notarialmente su nombramiento como ADMINISTRADORA UNICA Y REPRESENTANTE LEGAL, de la entidad GRUPOPLASTYSUAX, SOCIEDAD ANONIMA, que podr denominarse GRUPO PLASTYSUAX S.A. y usar como nombre comercial GRUPO PLASTYSUAX, procedindose para el efecto de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista: a) Primer testimonio de la escritura pblica numero cuarenta y siete autorizada en esta ciudad el da veintinueve de junio de dos mil cuatro, por la Notaria Mnica Lorena Donis Cruz, que contiene la constitucin de la sociedad, GRUPOPLASTYSUAX SOCIEDAD ANONIMA, la cual queda inscrita en el Registro Mercantil general de la Repblica, bajo nmero cincuenta mil, folio setecientos, libro cien de Sociedades Mercantiles; SEGUNDO: La escritura constitutiva de la sociedad en su parte conducente contiene las clausulas vigsima cuarta, vigsima novena, trigsima segunda, y trigsima novena, que literalmente dicen: VIGESIMA CUARTA: ADMINISTRACION: La asamblea general de accionistas optara entre encargar la administracin de la sociedad a uno o varios administradores conjuntamente, constituidos en consejo de administracin. El administrador nico o consejo de administracin, tendr a su cargo la direccin de los negocios de la sociedad para ser administrador o miembro del consejo no es necesario ser accionista. Los miembros de consejo de administracin o el administrador nico, sern electos en la asamblea general ordinaria anual de la sociedad por un periodo no mayor a tres aos y continuaran en sus cargos hasta que sus substitutos sean nombrados y tomen posesin de sus cargos, la reeleccin ser permitida. El consejo de administracin estar integrado como mnimo con tres consejeros, nmero que podr ser aumentado conforme al giro de los negocios y las necesidades de la entidad. Segn lo resuelva la asamblea General de accionistas. Todo ello se har cuando corresponda terminar el periodo de la administracin que funge, en la Asamblea General Ordinaria anual celebrada dentro de los cuatro meses siguientes del ejercicio social, sin perjuicio de la facultad soberana de la asamblea general de accionistas de reorganizar en cualquier tiempo la administracin de la sociedad, facultad que nicamente podr limitar la propia asamblea. Los consejeros podrn hacerse representar entre s con voz y voto, mediante mandato o carta poder. La asamblea general de accionistas al optar por conferir la administracin de un consejo podrn tambin elegir suplentes dictndoles normas para su actuacin. VIGESIMA SEXTA: FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O ADMINISTRADOR UNICO: El consejo de

Gabriela Isabel Galindo Soto 1512808, Miguel Estuardo Valle Senz 1519508, Cesar Rodolfo Cifuentes Ros 1631708 administracin o el administrador nico adems de las otras facultades conferidas por el contrato social y las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, tendr la de dar a la entidad organizacin que convenga y que a su juicio garantice la buena administracin y optimo funcionamiento de la misma, y las siguientes: a) cumplir y ejecutar las disposiciones de la asamblea general de accionistas; b) dirigir la poltica administrativa, comercial y financiera de la sociedad, con vista a obtener su mximo y eficaz funcionamiento, el buen desarrollo de sus operaciones; c) el administrador nico o consejo de administracin en su caso tendr facultades para adquirir bienes muebles o inmuebles en nombre de la sociedad; para enajenar o ceder cualquiera de los bienes en nombre de la sociedad as como para constituir hipoteca o cualquier otro gravamen de bienes o derechos y constituir fianzas que obliguen a la sociedad; sin que sea necesario para el efecto celebrar asamblea de accionistas; d) cuando lo estime conveniente, nombrar y remover al gerente general y fijarle sus atribuciones y remuneracin; e) aprobar la contratacin de personas que deban prestar sus servicios de asesora profesional a la entidad; f) aprobar el establecimiento de sucursales o agencias; g) convocar a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias de accionista y proponer su agenda; h) acordar conferir mandatos generales o especiales de la sociedad salvo la facultad que siempre tendr el Presidente del Consejo de Administracin cuando se haya optado por integrarlo o el gerente general para constituir mandatarios judiciales en casos que a juicio de ellos sean de urgencia informando luego de lo actuado al consejo de administracin. No se requerir acuerdo previo para revocar mandatos; i) preparar la memoria y proyecto de distribucin o de no repartir utilidades al final de cada ejercicio contable para someterlo a consideracin de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio; j) aprobar la redaccin que deben llevar los ttulos de las acciones en todo caso siguindose los requisitos legales; k)fijar las atribuciones de los funcionarios de la sociedad; l)hacer que se cumplan y ejecuten las resoluciones de la Asamblea General; m) disponer que la contabilidad de la sociedad se lleve conforme a la ley, se practique anualmente al finalizar el ejercicio social, inventario, balance general, estado de prdidas y ganancias y los dems estados y documentos financieros de la sociedad. Tambin debe revisar los libros de cuentas con frecuencia; n) si lo considera preciso, establecer la responsabilidad por el manejo de fondos; ) En caso de ocurrir una vacante en el consejo de administracin y si no hubiere elegido suplente, se proceder a convocar asamblea general de accionistas para que se disponga lo conveniente; o) asentar las actas de las asambleas de accionistas o sesiones del consejo de administracin o resoluciones que tome el administrador nico en el libro respectivo y llevar los dems libros y registros requeridos legalmente o considerados convenientes; p) las dems atribuciones que esta escritura o que las disposiciones legales le sealen o que fije la asamblea general de accionistas; q) acordar los llamamientos para la suscripcin de venta de nuevas acciones dentro del capital autorizado determinando el monto del llamamiento y forma de pago de las acciones VIGSIMA NOVENA: ADMINISTRADOR NICO: Cuando se haya optado por encargar la administracin a un Administrador nico, le corresponder ejercer todas y cualquiera de las funciones, obligaciones y atribuciones especificadas en las clusulas anteriores, y en la ley u otras disposiciones de la escritura social, sin ms limitaciones que las impuestas por la Asamblea de Accionistas. TRIGSIMA SEGUNDA: REPRESENTACIN LEGAL: La representacin legal de la sociedad de la sociedad con el uso de la

Gabriela Isabel Galindo Soto 1512808, Miguel Estuardo Valle Senz 1519508, Cesar Rodolfo Cifuentes Ros 1631708 denominacin social, la tendrn el Presidente del Consejo de Administracin o el Vicepresidente cuando hiciere sus veces, o el Administrador nico y sise hubiere nombrado, el Gerente General conjunta o separada e indistintamente, quienes por el solo hecho de su nombramiento tendrn todas las facultades necesarias para representar a la sociedad ante autoridades, personas o entidades judiciales, administrativas o de cualquier otro orden, as como para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, de los quede l se deriven y de los que con l se relacionen, inclusive la emisin de ttulos de crdito; y para negocios distintos del giro ordinario de la sociedad, necesitaran autorizacin previa del Consejo de Administracin o el Administrador nico. Si la Asamblea de Accionistas o el Consejo de Administracin nombraren ejecutores especiales o delegados para la ejecucin de actos concretos, podrn conferirles la representacin legal con el uso de la denominacin social, para la debida prosecucin de su cometido. Se podrn constituir mandatarios generales o especiales con representacin, por el Administrador nico o por resolucin del Consejo de Administracin, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso h de la clusula vigsima sexta con respecto a mandatarios judiciales en casos de urgencia. La representacin legal plena de la sociedad ante autoridades y tribunales de trabajo, con facultades para actuar como representante legal nato de la sociedad, prestar confesin personal por la sociedad, reconocer firmas, transigir y para ejercitar cualquiera otra facultad pertinente para la debida y pronta prosecucin de los asuntos o procesos laborales, corresponder a los representantes antes especificados o al funcionario, empleado, representante o mandatario de la sociedad que se designe para este efecto por el Administrador nico o por el Concejo de Administracin, sea mediante nombramiento o por el otorgamiento de mandato. TRIGSIMA NOVENA: TRANSITORIOS: Los otorgantes accionistas fundadores, acuerdan por unanimidad: a)Encomendar al Notario autorizante proceder al registro del testimonio del presente instrumento, a fin de cumplir con lo preceptuado por la ley; y b) Optar por designar como ADMINISTRADORA NICA Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad a la seora MARIA ANTONIETA LARRAAGA FLORES, y como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad al seor JUAN FRANCISCO DE LA TORRE DEL VALLE, quienes tendrn las atribuciones y facultades previstas anteriormente en esta escritura social para dicho cargo, adems de realizar todas las gestiones necesarias para obtener la inscripcin definitiva de la sociedad en el Registro Mercantil General de la Repblica TERCERO: Para que le sirva de legal NOMBRAMIENTO a la seora MARIA ANTONIETA LARRAAGA FLORES, Como ADMINISTRADORA NICA Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad GRUPO PLASTISUAX, SOCIEDAD ANNIMA, de nombre comercial GRUPO PLASTISUAX, extiendo, sello y firmo el presente documento, el cual queda contenido en tres hojas de papel bond, adhirindole a la primera un timbre fiscal de cien quetzales identificado con el nmero de registro cero setenta y dos mil ciento veintinueve (072129) y un timbre notarial de diez quetzales, acta que es leda, ratificada aceptada y firmada por el requirente y por la infrascrita Notario, que de todo lo actuado da fe.