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  • WWW - Treasury.gov Resource-Center Sanctions Programs Documents Cifuentes Villa Entities 022011

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    Panama Tierra Robada
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    Shimon Yelinek, miembro de la Organización Cifuentes Villa está conectado a Marco Shrem y la nueva Bolsa de Diamantes en la Ciudad de Panamá. Su caso de tráfico de armas fue desestimada por la Corte Suprema de Panamá. No nos olvidemos de los otros carteles al sur que interactúan con los mexicanos. Lo importante aquí es la influencia que las grandes cantidades de dinero que tienen sobre la corrupción en el gobierno. Mientras que por un lado, las personas involucradas en el lavado de grandes cantidades de dinero creen que es bueno para la economía y la creación de capital con el que para proporcionar puestos de trabajo y una mejor forma de vida. Por otro lado, el legado de corrupción para proteger a los cárteles se extiende todo el camino hasta la Corte Suprema ....... y una vez que un juez puede ser comprado por un precio, no se puede decir que no la segunda, tercera o décima vez. No hay una solución fácil, porque el problema es tan multifacético. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Shimon Yelinek, member of the Cifuentes Villa Organization is connected to Marco Shrem and to the new Diamond Exchange in Panama City. His case for arms trafficking was dismissed by the supreme court in Panama. Let's not forget the other cartels to the south that interface with the Mexicans. Important here is the influence that great amounts of money have on corruption in the government. While on one hand, people involved in laundering huge amounts of money believe that it's good for the economy and create capital with which to provide jobs and a better way of life. On the other hand, the legacy of corruption to protect the cartels extends all the way to the supreme court....... and once a judge can be bought for a price, he can't say no the second, third or tenth time. There is no easy solution because the problem is so multifaceted.

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    Shimon Yelinek, miembro de la Organización Cifuentes Villa está conectado a Marco Shrem y la nueva Bolsa de Diamantes en la Ciudad de Panamá. Su caso de tráfico de armas fue desestimada por la Corte Suprema de Panamá. No nos olvidemos de los otros carteles al sur que interactúan con los mexicanos. Lo importante aquí es la influencia que las grandes cantidades de dinero que tienen sobre la corrupción en el gobierno. Mientras que por un lado, las personas involucradas en el lavado de grandes cantidades de dinero creen que es bueno para la economía y la creación de capital con el que para proporcionar puestos de trabajo y una mejor forma de vida. Por otro lado, el legado de corrupción para proteger a los cárteles se extiende todo el camino hasta la Corte Suprema ....... y una vez que un juez puede ser comprado por un precio, no se puede decir que no la segunda, tercera o décima vez. No hay una solución fácil, porque el problema es tan multifacético. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Shimon Yelinek, member of the Cifuentes Villa Organization is connected to Marco Shrem and to the new Diamond Exchange in Panama City. His case for arms trafficking was dismissed by the supreme court in Panama. Let's not forget the other cartels to the south that interface with the Mexicans. Important here is the influence that great amounts of money have on corruption in the government. While on one hand, people involved in laundering huge amounts of money believe that it's good for the economy and create capital with which to provide jobs and a better way of life. On the other hand, the legacy of corruption to protect the cartels extends all the way to the supreme court....... and once a judge can be bought for a price, he can't say no the second, third or tenth time. There is no easy solution because the problem is so multifaceted.

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    CIFUENTES VILLA Drug Trafficking Organization

    February 2011

    U.S. Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control


    Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
    Jorge Milton CIFUENTES VILLA

    Entities Linked to Jorge Milton CIFUENTES VILLA


    Mexico Colombia Panama

    CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V. Mexico Cityl, Mexico R.F.C. CCC-070201-4W7 - Distributor of OK COFFEE products in Mexico and Central America

    RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. Mexico City, Mexico; Huixquilucan, Mexico R.F.C. RMI020130JB9 - Real Estate Services Company

    BIO FORESTAL S.A. Medellin, Colombia NIT # 811038709-1 - Sustainable Forestry Company - Owns Land in Colombian Provinces of Antioquia and Cordoba

    C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A. Bogota, Colombia NIT # 830046009-5 - Mines Coltan - Owns Gas Stations

    UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A. Bogota, Colombia NIT # 800226431-4 - Construction Company - Owns Isla Pavito

    MONEDEUX FINANCIAL SERVICES COLOMBIA LTDA. Bogota, Colombia NIT # 900112718-5 - Electronic Payment Company

    FOX FASHION, S.A. (a.k.a. FOX KIDS & BABY; a.k.a. FOX MEN & WOMEN) Panama City, Panama RUC # 699492-1-468385-12 - Clothing Company

    MONEDEUX INTERNATIONAL SERVICES INC. Panama City, Panama RUC # 895887-1-513925 - Asset Holding Company with $20 Million USD in Registered Capital

    FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR Medellin, Colombia NIT # 900310323-9 - Non-Profit Organization

    DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A. Cartagena, Colombia NIT # 806008379-6 - Operates Scuba Diving Company and Small Hotel on Isla Pavito

    PARQUES TEMATICOS S.A. Medellin, Colombia NIT # 811035877-5 - Tourism Company - Operates Hacienda Hotel El Indio in Barbosa, Antioquia, Colombia

    FUNDACION SALVA LA SELVA Bogota, Colombia NIT # 900390392-9 - Non-Profit Organization

    CROSS WINDS S.A. Panama City, Panama RUC # 1303425-1-607081-77 - Panamanian Company with $10 Million USD in Registered Capital

    MONEDEUX LATIN AMERICA, S. DE R.L. DE C.V. (f.k.a. IKIOSKOS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.) Mexico City, Mexico R.F.C. MLA010125E38 alt. R.F.C. IME010125C31 - Information Systems Analysis Company

    C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S. Bogota, Colombia CIFUENTES URIBE NIT # 900389216-9 Y CIA. S.C.S. Medellin, Colombia - Mining Company NIT # 811036756-7 - Real Estate Management Company

    DMR C.I. S.A.S. Bogota, Colombia NIT # 900386627-9 - Mining Company

    GANADERIA LA SORGUITA S.A. Medellin, Colombia NIT # 800220730-4 - Agricultural Company

    C.I, GLOBAL INVESTMENTS S.A. Medellin, Colombia NIT # 811039750-7 - Real Estate Investment Company

    FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A. (f.k.a. GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A.) Panama City, Panama RUC # 1149963-1-571540 - Investment Fund - $20 Million USD in Registered Capital CROCKER JEANS CORP. S.A. Panama City, Panama RUC # 721135-1-473097 - Clothing Company - Clothing Company CROCKER JEANS STATION CORPORATION Panama City, Panama RUC # 744528-1-478564

    OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V. Mexico City, Mexico Folio Mercantil No. 293481 - Liquor Distribution Company

    IGA LTDA. Itagui, Antioquia, Colombia NIT # 811033126-3 - Manufacturer of Plastic Goods

    INTERNETSTATIONS E.U. Medellin, Colombia NIT # 900071164-8 - Publicity Agency

    OK COFFEE Group of Companies - Sells Instant Coffee Cubes - Owns Retail Locations C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A. Bogota, Colombia NIT # 830124959-1

    ROBLE DE MINAS S.A. Medellin, Colombia NIT # 811043722-6 - Construction Company

    PROMO RAIZ S.A. Medellin, Colombia NIT # 811035904-6 - Real Estate Company

    Spain
    OBRAS Y PROYECTOS PIQUEHERVA S.L. Madrid, Spain C.I.F. B84244748 - Building Contractor

    LE CLAUDE, S.A. DE C.V. Mexico City, Mexico R.F.C. LCL020619C14 - Clothing Company

    MONTRAY, S.A. DE C.V. Guadalajara, Mexico R.F.C. MON060123J62 - Real Estate Company INVERPUNTO DEL VALLE S.A. Cali, Colombia NIT # 805024892-7 - Real Estate Company

    Ecuador
    GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A. Quito, Ecuador RUC # 1792141214001

    LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A. Quito, Ecuador RUC # 1792136652001 - Cargo Airline

    C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A. Bogota, Colombia INVERSIONES CIFUENTES NIT # 900060391-6 Y CIA. S. EN C. Medellin, Colombia CUBICAFE S.A. NIT # 811008928-8 Funza, Cundinamarca, Colombia NIT # 830136426-1 - Asset Holding Company FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA Bogota, Colombia NIT # 900311507-1

    ECOVIVERO EL MATORRAL E.U. Medellin, Colombia NIT # 811027555-5 - Garden Supply Company

    HOTELES Y BIENES S.A. Bogota, Colombia NIT # 830092519-5 - Owns the property at which HOTEL NUEVA GRANADA operated

    MONEDEUX EUROPA S.L. Madrid , Spain; C.I.F. B85375434 - Pre-Paid Card Company

    United States

    - Consulting Company - Majority owned by Elkin LOPEZ SALAZAR a.k.a. Jorge Milton CIFUENTES VILLA

    TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S. Envigado, Antioquia, Colombia NIT # 900184013-1 - Transportation Company

    LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S. (a.k.a. LAPA S.A.S.) Bogota, Colombia; NIT # 900377739-7 - Airline Founded in 2010

    RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA. Medellin, Colombia NIT # 900105312-1 - Motorcycle Sales Company

    MONEDEUX FINANCIAL SERVICES NORTH AMERICA, INC. Miami, FL; US FEIN 205487820 - Identified as Blocked Property - Stored Value Card Company - Parent of Other Monedeux Companies

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