FICHA BASICA

A.

GENERALES DE LEY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

APELLIDOS Y NOMBRES
SEUDONIMO
LUG.Y FECHA DE NAC.
PROFESION U OCUPAC.
ESTADO CIVIL
GRADO DE INSTRUCC.
CENTROS DE ESTUDIOS
DCTOS DE IDENTIDAD
DOMICILIO

9.
10.
11.

CENTRO DE TRABAJO
NACIONALIDAD
TELEFONO(S)

: LOPEZ MENESES Oscar

: 05/12/67 LIMA-LIMA-LIMA.
:
:
:
:
: 09376900 PP 0654122
: Las Amricas N 409 LA VICTORIA
Daniel Olaechea N 225 JESUS MARIA (Domicilio
de Polack)
Calle Batallon Libres de Trujillo No.209- Int. 03
SURCO
Jr. Junin No. 601-SURQUILLO
Calle Alcanfores Torres B No. 761- Dpto. 1501MIRAFLORES
CALLE TORRES PAZ 1320 - SAN ISIDRO
: Empresa OSMEDHENT SRL- Titular Gerente
:
:324-1137 (Creaciones Roy Jr. Amrica 401
Piso.2-Urb. Galeras Amrica 401).
- 965-5704 (Creaciones Roy SRL- Jr, Amrica No.
409- La Victoria)
437-0381 (Antenor Julio GAGO CONTRERAS
esposo de Aline Vivian HERNNDEZ ROLFFO)
- 471-84-01 (Susana MENESES VERA TUDELA
DE LOPEZ, Calle Alfredo Novoa No. 113-SURCO)
VLMT llam tres veces desde Panam en
OCT2000)
933-6077
332-2764
346-4277
344-4065
344-0838
436-9997
436-5546
966-2275 (Celular Criptogrfico)
324-1137

12.

R.U.C.

10056187 (Creaciones ROY SRL, Prendas de vestir,

inicio de actividades 01/10/85))
Rep. Legal; Desiderio HUMALA MOSCOSO (Gerente)

13.

LOCALES ANEXOS

Prol. Antonio Bazo No. 765- 107. La Victoria

(Creaciones ROY SRL)
Jr. De la Unin No. 630- Cercado de Lima (Creaciones
ROY SRL)
Jr. De La Unin No. 517- Cercado de Lima
(Creaciones ROY SRL)

B.

REFERENCIAS FAMILIARES
:
:
:
:
:

C.

1.
ESPOSO (A)
2.
HIJOS
3.
PADRE
4.
MADRE
5.
HERMANOS
6.
DOMICILIO PADRES
VEHCULO(S)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

:
:
:
:
:
:

D.

MARCA
MODELO
PLACA
AO
COLOR
OTROS DATOS

MALCA SALAVERRY Liliana Maribel (02/08/75)0

LOPEZ ZAPATA Oscar
MENESES VERATUDELA Susana
LOPEZ MENESES Claudia Mara
Calle Nestor Batanero No. 135-Dpto.102-SURCO
JEEP
WILLYS
RGJ-557
1962
PLOMO

INMUEBLES
5. MOVIMIENTO MIGRATORIO
Pp. 0013222
Pp. 0654122
Pp. 0724304
ANTECEDENTES REQUISITORIAS Y REFERENCIAS

REQUISITORIAS

Nombre LOPEZ MENESES OSCAR

Tipo Nro Autor. Lugar Dpto Doc. Nro Ao Fecha Inst Motivo Situac
I/S 00 C.SUPJ LIMA LIM OF. 00004 01 02MAR01 0000 N/INDICA SUSPENDIDO
I/S 00 JPEPET LIMA LIM OF. 00000 01 15FEB01 0000 N/INDICA SUSPENDIDO
I/S 01 JI/JPE
LIMA LIM OF. 00004 01 02MAR01 0000 N/INDICA SUSPENDIDO
I/S 03 J.ESPE LIMA LIM OF. 00039 01 24MAR01 0000 D/C/ADM. SUSPENDIDO
I/S 06 J.ESPE LIMA LIM OF. 00043 01 30MAY01 0000 DC/COM/P VIGENTE
CAP 01 J.ESPE LIMA LIM OF. 00060 01 24AGO01 0000 T/ILE/AR VIGENTE
CAP 06 J.ESPE LIMA LIM OF. 00043 01 03AGO01 0000 DC/LIBER VIGENTE
CAP 06 J.ESPE LIMA LIM OF. 00043 01 20JUN01 0000 DC/LIBER VIGENTE
CAP 06 J.ESPE LIMA LIM OF. 00043 01 30MAY01 0000 VIO/SEC/ VIGENTE
CAP 06 J.ESPE LIMA LIM OF. 00058 01 06AGO01 0000 PECULADO VIGENTE
CAP 24 JI/JPE LIMA LIM OF. 00013 99 11MAR99 0000 T/ILE/AR SUSPENDIDO
I/S 01 J.ESPE LIMA
LIM OF. 00060 01 24AGO01 0000 T/ILE/AR VIGENTE
Antecedentes de LOPEZ MENESES OSCAR
Situacin VIGENTE
Registro 024681 Fecha 31MAY01
Tipo-RQ IMPEDIMENTO SALIDA PAIS
Motivo D/C LAS COMUNICACIONES PUBLICAS
Autoridad 06 JUZGADO ESPECIAL
Lugar LIMA LIMA LIM
Documento OFICIO
Nro. Documento 00043 Ao 01 Fecha 30MAY01 Instruccin 0000 Ao 00
Antecedentes de LOPEZ MENESES OSCAR
Situacin VIGENTE
Registro 071273 Fecha 24AGO01
Tipo-RQ ORDEN DE CAPTURA
Motivo TENENCIA ILEGAL DE ARMAS

Autoridad 01 JUZGADO ESPECIAL

Lugar LIMA LIMA LIMA
Documento OFICIO
Nro. Documento 00060 Ao 01 Fecha 24AGO01 Instruccin 0000 Ao 00
Antecedentes de LOPEZ MENESES OSCAR
Situacin VIGENTE
Registro 067005 Fecha 10AGO01
Tipo-RQ ORDEN DE CAPTURA
Motivo DELITO CONTRA LA LIBERTAD
Autoridad 06 JUZGADO ESPECIAL
Lugar LIMA LIMA LIMA
Documento OFICIO
Nro. Documento 00043 Ao 01 Fecha 03AGO01 Instruccin 0000 Ao 00
INFORMACIN
PROTEGIDO DE VLMT, COORDINABA DIRECTAMENTE CON EL. SEGN DENUNCIA
RECIBIDA POR LA COMISION IVESTIGADORA DEL CONGRESO, EL 16ENE01.
Segn el INF. Nro. 042-2001-EEI-SUBDITER-DIRCOTE del 01MAR01, por acciones de
inteligencia se ha llegado a conocer que el Inmueble sito Av. Cimas Nro. 398-Las
Casuarinas Surco, fue alquilada por testaferro Oscar LOPEZ MENESES, lugar que
habra servido de escondite del procesado VLMT., hasta la difusin del Video Kouri;
luego, se trasladaron de este lugar 15 cajas conteniendo equipos de comunicacin al
inmueble sito en Jr. Olaechea Nro. 225- altura de la Cdra. 20 Av. Salaverry; Asimismo, del
inmueble primero citado se a conocido que se efectuaron la instalacin de equipos de
comunicacin adquiridos a la Emp. Centennial Radio Truking del Per , instalacin que
fue realizada por la persona de Vctor CASO LAY que labora en la Emp. Suministros
Tecnolgicos EIRL sito AV. Cesar Vallejo Nro. 225-Lince; de igual forma, se ha llegado a
conocer que Diego JIRON RAMOS y Oscar LOPEZ MENESES han adquirido 4 Cmta.
Marca Mitsubishi en el local comercial de la MITSUBISHI MOTORS , ubicada en la AV.
Morro Solar Surco; adems se ha conocido que Oscar LOPEZ frecuentaba el inmueble
sito AV. Jacaranda Nro.972- Urb. Valle Hermosa La Molina que sera propiedad de un
miembro PNP., Observndose en el frontis de esta vivienda una camioneta 4x4 color azul,
tipo Montero. La secretaria Mnica VARGAS SARMIENTO, ocupa el inmueble ubicado en
Jr. Las Begonias Nro. 2645- Lince.
Ref. Informe Nro.051-2001 en su inmueble sito en el Jr. Batalln Libres de Trujillo Norte
Nro.209 Int. 03 Surco, el 16FEB2001 se incautaron armas de fuego de uso civil y militar.
De acuerdo al INF. Nro. 043-2001-EEI-SUBDITER-DIRCOTE del 02MAR01, se a verificado
que el inmueble sito en Calle Jacaranda Nro. 972-Urb. Valle Hermosa Surco, es un
chalet de dos pisos de fachada amarilla, con puerta principal y cochera donde se aparcan
la Cmta. 4x4 , NISSAN, color azul, placa de rodaje RIN-943(a nombre de Marino FALCON
DOMNGUEZ) y un vehculo VW, Polo , color plomo, placa de rodaje AQJ-861(Se
encuentra registrado a nombre de Liliana Mara ORTIZ ARIAS y Herbert Ivan RAMOS
RUIZ), por versin de funcionarios de la Municipio de Surco se ha llegado a conocer que el
titular del predio indicado es el Mayor PNP. Herbert Ivan RAMOS RUIZ, que labora en la
DIRLOG-PNP. Rimac.
El Juez anticorrupcion Saul PEA FARFAN denuncio al yerno del profugo Ministro de
Defensa Victor MALCA, a quien se le considera como nexo de Montesinos con la bancada
de la mafia, se le responsabiliza de peculado de dinero del Servicio de Inteligencia

Nacional compro diversos inmuebles para alojar y dar fiestas a VMT y otros eran usados
como centros del chuponeo. ( La Republica 15JUL01).

INFORMACION RELACIONADA AL MOVIMIENTO MIGRATORIO DE OSCAR LOPEZ

MENESES EN EEUU PP 0654122, 0724304 / B1-2 TURISTA
F. ING.
:
VENC. VISA :
AEROP ING :
LINE AEREA :
No DE VUEL :
DIRECCION :
F. SAL.
:
SAL EN VUEL:
AERO SAL. :

01MAR2000
30MAR2000
MIAMI FLORIDA
AMERICAN AIRLINES
0918
HOTEL SHERATON - WASHINGTON
06MAR2000
AA/2111
MIAMI FLORIDA

F. ING.
:
VENC. VISA :
AEROP ING :
LINE AEREA :
No DE VUEL :
DIRECCION :
SAL.
:
SAL EN VUEL:
AERO SAL. :

02MAY2000
02JUN2000
MIAMI FLORIDA
AMERICAN AIRLINES
02110
BAL HARBOUR SHERATON MIAMI FLORIDA
04MAY2000
AA/2111
MIAMI FLORIDA

F. ING.
:
VENC. VISA :
AEROP ING :
LINE AEREA :
No DE VUEL :
DIRECCION :
F. SAL.
:
SAL EN VUEL:
AERO SAL. :

30DIC2000
29JUN2001
MIAMI FLORIDA
AMERICAN AIRLINES
0918

F. ING.
:
VENC. VISA :
AEROP ING :
LINE AEREA :
No DE VUEL :
DIRECCION :
F. SAL.
:
SAL EN VUEL:
AERO SAL. :

13DIC2000
12ENE2000
MIAMI FLORIDA
AMERICAN AIRLINES
0934
HOTEL MARRIOT MIAMI-FLORIDA
17DIC2000
AA/933
MIAMI FLORIDA

F. ING.
:
VENC. VISA :
AEROP ING :

13SET1999
12OCT1999
MIAMI FLORIDA

LINE AEREA :
No DE VUEL :
DIRECCION :
F. SAL.
:
SAL EN VUEL:
AERO SAL. :

UNITED AIRLINES
0972
HOTEL EMBASY SUITES - WASHINGTON
18SET1999
UA/973
MIAMI FLORIDA

F. ING.
:
VENC. VISA :
AEROP ING :
LINE AEREA :
No DE VUEL :
DIRECCION :
F. SAL.
:
SAL EN VUEL:
AERO SAL. :

21FEB1999
20MAR1999
MIAMI FLORIDA
UNITED AIRLINES
0972
EMBASY SUITS - WASHINGTON

F. ING.
:
VENC. VISA :
AEROP ING :
LINE AEREA :
No DE VUEL :
DIRECCION :
F. SAL.
:
SAL EN VUEL:
AERO SAL. :

14NOV1998
13DIC1999
MIAMI FLORIDA
UNITED AIRLINES
0972
EMBASY SUITES - WASHINGTON
17NOV1998
UA/973
MIAMI FLORIDA

F. ING.
:
VENC. VISA :
AEROP ING :
LINE AEREA :
No DE VUEL :
DIRECCION :
F. SAL.
:
SAL EN VUEL:
AERO SAL. :

15OCT1998
14NOV1998
MIAMI FLORIDA
UNITED AIRLINES
0972
HOTEL SHERATON - WASHINGTON
20OCT1998
UA/973
MIAMI FLORIDA

F. ING.
:
VENC. VISA :
AEROP ING :
LINE AEREA :
No DE VUEL :
DIRECCION :
F. SAL.
:
SAL EN VUEL:
AERO SAL. :

30JUN1998
29JUL1998
MIAMI FLORIDA
UNITED AIRLINES
0972
HOTEL MARRIOT DADELAND MIAMI FLORIDA

F. ING.
:
VENC. VISA :
AEROP ING :

18SET1997
17DIC1997
NEWARK NJ

UA/973

LINE AEREA :
No DE VUEL :
DIRECCION :
F. SAL.
:
SAL EN VUEL:
AERO SAL. :

CONTINENTAL AIR LINES

0704
HOTEL HILTON ONTARIO- CALIFORNIA
06MAR2000
LA/0001
LOS ANGELES CALIFORNIA

F. ING.
:
VENC. VISA :
AEROP ING :
LINE AEREA :
No DE VUEL :
DIRECCION :
F. SAL.
:
SAL EN VUEL:
AERO SAL. :

26FEB1998
26MAR1998
DALLAS TX
AMERICAN AIRLINES
0948
PORTLAND - OREGON
05MAR1998
AA/2111
MIAMI FLORIDA

F. ING.
:
VENC. VISA :
AEROP ING :
LINE AEREA :
No DE VUEL :
DIRECCION :
F. SAL.
:
SAL EN VUEL:
AERO SAL. :

06JUN1997
05DIC1997
LOS ANGELES CA
LAN CHILE
0164
HOTEL MARRIOT LA-CALIFORNIA
16JUN1997
UA/973
MIAMI FLORIDA

F. ING.
:
VENC. VISA :
AEROP ING :
LINE AEREA :
No DE VUEL :
DIRECCION :
F. SAL.
:
SAL EN VUEL:
AERO SAL. :

19ABR1997
18JUL1997
LOS ANGELES CALIFORNIA
AVIANCA
072
HOTEL U LA. CALIFORNIA
30ABR1997

F. ING.
:
VENC. VISA :
AEROP ING :
LINE AEREA :
No DE VUEL :
DIRECCION :
F. SAL.
:
SAL EN VUEL:
AERO SAL. :

02MAR1997
30MAR1997
MIAMI FLORIDA
UNITED AIRLINES
0972
14240 SW 153 PLACE MIAMI FLORIDA
19MAR1997

F. ING.
:
VENC. VISA :
AEROP ING :

03AGO1996
02FEB1997
MIAMI FLORIDA

MIAMI FLORIDA

MIAMI FLORIDA

LINE AEREA :
No DE VUEL :
DIRECCION :
F. SAL.
:
SAL EN VUEL:
AERO SAL. :

AMERICAN AIRLINES
0918
HOTEL MIAMI LOS*

F. ING.
:
VENC. VISA :
AEROP ING :
LINE AEREA :
No DE VUEL :
DIRECCION :
F. SAL.
:
SAL EN VUEL:
AERO SAL. :

18JUL1996
17ENE1997
MIAMI FLORIDA
UNITED AIRLINES
0972
HOTEL SHERATON BAL*- UNKNOWN

FIGURA EN UNA RELACION DE LA PROCURADIRIA AD HOC PARA LOS CASOS

FUJIMORI MONTESINOS, COMO NO HABIDO
TORIBIO