Вы находитесь на странице: 1из 79
Уголовное дело , как инструмент мошенничества и кражи US$ 230

Уголовное дело, как инструмент мошенничества и кражи US$ 230 миллионов у граждан России

July 2008

Отказ в праве на въезд

Отказ в праве на въезд 13 ноября 2005 года главному управляющему

13 ноября 2005 года главному управляющему директору Hermitage Capital, William Browder было отказано в праве на въезд на территорию РФ. В качестве обоснования была указана статья 27 ФЗ «О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ»

ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ » Persona non grata? Решение отказать в
ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ » Persona non grata? Решение отказать в

Persona non grata?

Решение отказать в праве въезда в Российскую Федерацию г-ну Уильяму Феликсу Браудеру было принято компетентными органами в соответствии со Статьей 27, пункт 1, Федерального закона N 114”

- Письмо МИД РФ в Посольство Великобритании, 25 ноября 2005 г.

Статья 27, пункт 1, гласит:

Въезд в Российскую Федерацию может быть запрещен иностранному гражданину или лицу без гражданства, если такое решение служит интересам обеспечения безопасности государства, общественного порядка или здоровья российских граждан

2

Новая заявка на визу в РФ

Новая заявка на визу в РФ 28 января 2007 года William Browder встретился с

28 января 2007 года William Browder встретился с экс - вице-премьером Правительства России г-ном Дмитрием Медведевым (Президентом РФ с мая 2008) на Всемирном экономическом форуме в Давосе и обратился к нему за помощью в восстановлении российской визы

и обратился к нему за помощью в восстановлении российской визы ? 3
и обратился к нему за помощью в восстановлении российской визы ? 3
и обратился к нему за помощью в восстановлении российской визы ? 3
и обратился к нему за помощью в восстановлении российской визы ? 3
и обратился к нему за помощью в восстановлении российской визы ? 3

?

В ответ на запрос на визу раздался звонок из МВД

на визу раздался звонок из МВД 17 февраля 2007 года подполковник

17 февраля 2007 года подполковник ГУВД г. Москвы Артем Кузнецов позвонил в офис Hermitage

Стенограмма телефонного разговора между Вадимом Клейнером и Артемом Кузнецовым 17 февраля 2007 года

Кузнецовым 17 февраля 2007 года Подполковник Артем Кузнецов УНП

Подполковник Артем Кузнецов УНП ГУВД г. Москвы

А.Кузнецов: “Он [Браудер] послал бумаги, чтобы ему разрешили въезд в РФ, и в соответствующие организации отправили запросы. Я поэтому хотел подъехать и поговорить и прояснить суть вопросов. Может быть, Вы на них ответите и никаких проблем. Прислать эти вопросы так просто не получится. Если встретиться невозможно, то это дело Ваше. Мне сказали поговорить, показать какие-то бумаги, узнать Ваше мнение, и после этого я буду делать какое-то заключение. Мое заключение зависит от того, как Вы себя поведете, что Вы предоставите и так далее. Если это Вас не интересует, тогда вопросов нет. Чем скорее Вы на них ответите, тем быстрее снимутся все проблемы.

Обыск в московском офисе Hermitage

Обыск в московском офисе Hermitage 4 июня 2007 года тот же подполковник

4 июня 2007 года тот же подполковник Кузнецов во главе 25 представителей ГУВД г. Москвы ворвался в московский офис Hermitage якобы для производства обыска и выемки документов по Российской компании ООО «Камея»

ГУВД г.Москвы

Офис Hermitage Конфискованные при

в Москве

обыске предметы

25 офицеров под руководством подполковника Кузнецова
25 офицеров под
руководством
подполковника
Кузнецова

1 Сервер

1 Сервер

7 компьютеров

Кузнецова 1 Сервер 7 компьютеров 5 коробок с документами
Кузнецова 1 Сервер 7 компьютеров 5 коробок с документами

5 коробок с документами

5 коробок с документами Обвинения против ООО « Камея »

Обвинения против ООО «Камея»

$44 миллиона долларов неуплаченных налогов на дивиденды; уголовное расследование

5

Обыск в помещении юристов

Обыск в помещении юристов Также 4 июня 2007 года то же

Также 4 июня 2007 года то же подразделение ГУВД г. Москвы провело обыск в офисе Firestone Duncan, компании, предоставлявшей юридические и бухгалтерские услуги. Подполковник Кузнецов руководил и этим обыском

ГУВД г. Москвы

и этим обыском ГУВД г . Москвы 25 офицеров и подполковник

25 офицеров и подполковник Кузнецов

и подполковник Кузнецов Firestone Duncan московский офис

Firestone Duncan московский офис

Firestone Duncan московский офис Изъятые вещи Все серверы и

Изъятые вещи

Все серверы и компьютеры

Изъятые вещи Все серверы и компьютеры 2 « газели » с документами 6
Изъятые вещи Все серверы и компьютеры 2 « газели » с документами 6
Изъятые вещи Все серверы и компьютеры 2 « газели » с документами 6
Изъятые вещи Все серверы и компьютеры 2 « газели » с документами 6
Изъятые вещи Все серверы и компьютеры 2 « газели » с документами 6

2 «газели» с документами

Изъятые вещи Все серверы и компьютеры 2 « газели » с документами 6
Изъятые вещи Все серверы и компьютеры 2 « газели » с документами 6

Обыск в помещении юристов

Обыск в помещении юристов Во время обыска в офисе Firestone Duncan юрист

Во время обыска в офисе Firestone Duncan юрист Виктор Порюгин, возражавший против изъятия документов, не имеющих отношение к уголовному делу ООО «Камея», был отведен в отдельное помещение и избит, затем он был арестован и оштрафован на 15000 рублей

Юрист Виктор Порюгин из Firestone Duncan пытался остановить изъятие документов других клиентов

документов других клиентов Был избит Арестован Ему был

Был избит

других клиентов Был избит Арестован Ему был выписан
других клиентов Был избит Арестован Ему был выписан

Арестован

клиентов Был избит Арестован Ему был выписан штраф в 15,000
клиентов Был избит Арестован Ему был выписан штраф в 15,000

Ему был

выписан

штраф в

15,000

рублей

выписан штраф в 15,000 рублей Госпитализи рован на две недели
выписан штраф в 15,000 рублей Госпитализи рован на две недели

Госпитализи рован на две недели

выписан штраф в 15,000 рублей Госпитализи рован на две недели 7

7

Остальные юристы Hermitage также пострадали

юристы Hermitage также пострадали … кроме того все юристы ,

кроме того все юристы, которых Hermitage привлек для защиты, были ограблены в период непосредственно до и после рейдов

до и после рейдов Юрист Hermitage по гражданским делам
до и после рейдов Юрист Hermitage по гражданским делам
до и после рейдов Юрист Hermitage по гражданским делам
до и после рейдов Юрист Hermitage по гражданским делам
Юрист Hermitage по гражданским делам Рейд офиса Взлом квартиры -
Юрист Hermitage по
гражданским делам
Рейд офиса
Взлом квартиры -
ценности не взяты
Hermitage
Юрист Hermitage по
уголовным делам
Через неделю после
заключения договора с
Hermitage его портфель
с документами был
украден из автомобиля
и найден через 5 ч в
отделении милиции
Налоговый юрист
Hermitage's
Через неделю после
заключения договора с
Hermitage его квартира
была взломана: никаких
ценностей не было
украдено
За две
4 июня
13 июня
15 июня
недели до
2007 г.
2007 г.
2007 г.
рейда

8 8

Чем были обоснованы милицейские рейды различных офисов?

рейды различных офисов ? Согласно справке на которой

Согласно справке на которой основано постановление следователя:

постановление следователя : … главный специалист ревизор
… главный специалист ревизор УНП ГУВД по г. Москвы ст. лейтенант
… главный специалист ревизор УНП ГУВД по г.
Москвы ст. лейтенант Малофеева (8 мая 2007 года) :
• ООО «Камея» недоплатила 1,15 млрд.руб. ($44
млн) налога на доходы на дивиденды
иностранному акционеру;
• Генеральный директор ООО «Камея»
незаконно применил Соглашение об избежании
двойного налогообложения;
• Иностранный акционер ООО «Камея» не имеет
сертификата налогового резидента Кипра;
• Ставка налога на доходы на дивиденды
иностранному акционеру должна была быть
15%, а не 5%
на дивиденды иностранному акционеру должна была быть 15%, а не 5% 9

9

Есть ли вопросы к ставке налога на дивиденды?

к ставке налога на дивиденды ? Нет . Министерство финансов РФ

Нет. Министерство финансов РФ подтвердило правильность

применения налоговой

применения налоговой Запрос адвоката ООО «Камея» в
Запрос адвоката ООО «Камея» в Министерство Финансов РФ
Запрос адвоката ООО «Камея» в
Министерство Финансов РФ

ставки

Официальный ответ Министерства Финансов РФ

Единственным участником Общества является иностранная
Единственным участником
Общества является иностранная
организация, зарегистрированная в
Республике Кипр. Прямой
первоначальный взнос в уставный
капитал Общества превышает
$100,000 Просим подтвердить
ставку налога на дивиденды
,
… в ситуации, изложенной в Вашем письме, дивиденды, причитающие к
… в ситуации, изложенной
в Вашем письме,
дивиденды, причитающие
к выплате иностранной
организации за апрель
2006 г. облагаются
налогом по ставке 5%

Есть ли вопросы к ставке налога на дивиденды?

к ставке налога на дивиденды ? Нет . Согласно письму ФНС России

Нет. Согласно письму ФНС России ставка 5% применяется в случае, когда соблюдены условия Соглашения об избежания двойного

Россией и Кипром

налогообложения между

Запрос адвоката ООО «Камея» в ФНС России

ООО « Камея » в ФНС России Официальный ответ ФНС России

Официальный ответ ФНС России

Единственным участником Общества является иностранная
Единственным участником
Общества является иностранная
организация, зарегистрированная в
Республике Кипр. Прямой
первоначальный взнос в уставный
капитал Общества превышает
$100,000 Просим подтвердить
ставку налога на дивиденды
,
… согласно Соглашению
об избежании двойного
налогообложения между
Республикой Кипр и РФ,
ставка
налога на
прибыль выплаченных в
виде дивидендов не
должна превышать 5%
на прибыль выплаченных в виде дивидендов не должна превышать 5% 11

11

Есть ли какие-либо претензии у налоговой службы?

претензии у налоговой службы ? Нет . 13 сентября 2007 года ООО «

Нет. 13 сентября 2007 года ООО «Камея» получила письмо от ИФНС №7 о том, что ООО «Камея» не только не имеет задолженности перед налоговыми органами, а наоборот существует переплата налогов на 4 миллиона рублей

налогов на 4 миллиона рублей mln Rubles 1 000 500 0 -500 -1 000 -1 500
налогов на 4 миллиона рублей mln Rubles 1 000 500 0 -500 -1 000 -1 500

mln

Rubles

1 000

500

0

-500

-1 000

-1 500

рублей mln Rubles 1 000 500 0 -500 -1 000 -1 500 -1 145 Расчеты ГУВД

-1 145

Расчеты ГУВД

4,0

Реальные расчеты с ИФНС

Есть ли какие-либо претензии у налоговой службы?

претензии у налоговой службы ? и в дополнении , ИФНС № 7 провела

и в дополнении, ИФНС №7 провела камеральную проверку правильности уплаты указанного налога и выдала заключение об отсутствии каких-либо нарушений

налога и выдала заключение об отсутствии каких - либо нарушений 13

13

ТМК Камея Балтика Аэрофлот Ростелеком ГАЗ АвтоВАЗ Вимм-Билль-Данн

ВТБ

Х5

Газпромбанк

Камея добросовестный налогоплательщик

налогоплательщик ООО « Камея » не только

ООО «Камея» не только добросовестный налогоплательщик, но и один из крупнейших налогоплательщиков в России

млн.

долл.

$250

$200

$150

$100

$50

$0

$232 $190 Налоги выплаченные крупнейшими российскими компаниями за
$232
$190
Налоги выплаченные крупнейшими российскими
компаниями за 2006 год
(млн. долларов США)
$158
$135
$131
$130
$103
$97
$71
$57
$42

Источник: Отчетность компаний, газета «Версия в Питера» 25.07.07

14

Обвинения абсолютно беспочвенны

Обвинения абсолютно беспочвенны Если бы речь действительно шла о

Если бы речь действительно шла о неуплате налогов, то тогда имела бы место следующая процедура

Шаг 1

Компания

подает

налоговую

отчетность

подает налоговую отчетность Шаг 2 Налого - вые органы

Шаг 2

Налого-

вые

органы

проводят

проверку

вые органы проводят проверку Шаг 3 Компании дается

Шаг 3

Компании

дается

возможность

представить

свои

аргументы

Шаг 4

Налоговые органы выписывают требование об уплате
Налоговые органы выписывают требование об уплате
Налоговые органы выписывают требование об уплате
Налоговые органы выписывают требование об уплате

Налоговые органы выписывают требование об уплате

Налоговые органы выписывают требование об уплате
Налоговые органы выписывают требование об уплате
Налоговые органы выписывают требование об уплате
требование об уплате Шаг 5 МВД вовлекается если

Шаг 5

МВД вовлекается если требования налоговых органов не оплачены

Обвинения абсолютно беспочвенны

Обвинения абсолютно беспочвенны ГУВД г . Москвы решает возбудить

ГУВД г. Москвы решает возбудить уголовное дело несмотря на то, что не существует никаких налоговых претензий или каких-либо проблем с налоговыми органами, пренебрегая процедурой описанной в законодательстве РФ

Шаг 1

Компания

подает

налоговую

отчетность

подает налоговую отчетность Шаг 2 Налого- вые органы

Шаг 2

Налого- вые органы проводят проверку
Налого-
вые
органы
проводят
проверку

Шаг 3

Компании

дается возможность представит свои аргументы
дается
возможность
представит
свои
аргументы
Компании дается возможность представит свои аргументы
представит свои аргументы Шаг 4 Налоговые органы издают

Шаг 4

Налоговые органы издают требование об уплате

Налоговые органы издают требование об уплате

издают требование об уплате Шаг 5 МВД вовлекается если

Шаг 5

МВД вовлекается если требования налоговых органов не оплачены

вовлекается если требования налоговых органов не оплачены 16

Если нет никакого уголовного преступления, то какова же цель этого «расследования»?

же цель этого « расследования »? “ Дело ООО « Камеи »” было

Дело ООО «Камеи»” было использовано для обоснования широкомасштабного поиска активов фонда Hermitage

поиска активов фонда Hermitage Подполковник Артем Кузнецов

Подполковник Артем Кузнецов

Запросы с требованием о предоставлении всей информации по 14
Запросы с требованием о предоставлении всей информации
по 14 различным компаниям, включая банковские выписки,
договора и т.д. разосланы всем банкам
и т.д. разосланы всем банкам 14, 27 июня 2007 26 июля 2007 17 июля 2007
и т.д. разосланы всем банкам 14, 27 июня 2007 26 июля 2007 17 июля 2007
и т.д. разосланы всем банкам 14, 27 июня 2007 26 июля 2007 17 июля 2007
и т.д. разосланы всем банкам 14, 27 июня 2007 26 июля 2007 17 июля 2007

14, 27 июня 2007

26 июля 2007

17 июля 2007

28 августа 2007

Какова же цель «расследования»?

Какова же цель « расследования »? Любопытно то , что представители

Любопытно то, что представители МВД сфокусировали свои поиски на компаниях, которые не имеют ничего общего с ООО «Камея», против которой было возбуждено уголовное дело

Объект уголовного дела

Международный

инвестор

100%

Международный инвестор 100% Кипрская холдинговая компания 100%

Кипрская

холдинговая

компания

100%

OOO Камея Москва
OOO Камея
Москва
100% Кипрская холдинговая компания 100% OOO Камея Москва Клиент

Клиент

Кипрская холдинговая компания 100% OOO Камея Москва Клиент

Объекты поиска активов

HSBC PRIVATE BANK (Guernsey) LIMITED

HSBC PRIVATE BANK (Guernsey) LIMITED Trustee to Hermitage Fund

Trustee to Hermitage Fund

PRIVATE BANK (Guernsey) LIMITED Trustee to Hermitage Fund 100% Клиент 100% Корпорат . директор

100%

100%

Клиент

100%
100%

Корпорат.

Корпорат . директор GLENDORA HOLDINGS LTD Кипр

директор

GLENDORA

HOLDINGS

LTD

Кипр

HSBC MANAGEMENT

(Guernsey) LIMITED

HSBC MANAGEMENT (Guernsey) LIMITED Корпоративный директор

Корпоративный директор

Корпорат.

директор

Корпорат . директор KONE HOLDINGS LTD Кипр

KONE

HOLDINGS

LTD

Кипр

100%

Генеральный директор OOO Махаон, Москва
Генеральный
директор
OOO Махаон,
Москва
100%
100%
Генеральный директор OOO Рилэнд, Москва
Генеральный
директор
OOO Рилэнд,
Москва

100%

100%

Генеральный

директор

Генеральный директор OOO Парфенион , Москва

OOO Парфенион,

Москва

100% Генеральный директор OOO Парфенион , Москва Hermitage Capital 18

Hermitage Capital

18

Загадочные иски, неизвестная фирма подала девять исков против компаний фонда Hermitage (о чем мы узнали спустя 3 месяца)

о чем мы узнали спустя 3 месяца ) В октябре 2007 годы , случайно

В октябре 2007 годы, случайно выяснилось, что 27 июля 2007 неизвестное ЗАО «Логос Плюс» подало 9 исков против 3 компаний (Рилэнд, Махаон, Парфенион), принадлежащих фонду Hermitage, и 6 из них были приняты к рассмотрению Арбитражным судом Санкт-Петербурга

Иски
Иски
HSBC PRIVATE BANK (Guernsey) LIMITED Trustee to Hermitage Fund 100% 100% Корпорат. HSBC MANAGEMENT
HSBC PRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED
Trustee to Hermitage Fund
100%
100%
Корпорат.
HSBC MANAGEMENT
Корпорат.
директор
(Guernsey) LIMITED
директор
GLENDORA
KONE
HOLDINGS
Корпоративный директор
HOLDINGS
LTD
LTD
Кипр
Кипр
100%
100%
100%
Генеральный
Генеральный
Генеральный
директор
директор
директор
OOO Рилэнд,
OOO Парфенион,
OOO Махаон,
Москва
Москва
Москва
Рилэнд, OOO Парфенион, OOO Махаон, Москва Москва Москва Иски Иски 19
Иски
Иски
Рилэнд, OOO Парфенион, OOO Махаон, Москва Москва Москва Иски Иски 19
Иски
Иски

19

В чем была суть этих исков?

В чем была суть этих исков ? В них утверждалось , что 3 компании

В них утверждалось, что 3 компании фонда Hermitage якобы согласились в 2005 г. продать акции ОАО «Газпром» ЗАО «Логос Плюс», а затем расторгли эти договора, не заплатив упущенную выгоду

12 мая

2005

21 декабря

2005

Генеральный Директор Доверен OOO OOO RILEND, Рилэнд, Moscow Москва ность
Генеральный
Директор
Доверен
OOO OOO RILEND, Рилэнд,
Moscow Москва
ность
OOO RILEND, Рилэнд, Moscow Москва ность $$$ Региональный представитель

$$$

Региональный представитель Козлов М.В.

ЗАО "Логос Плюс"
ЗАО "Логос Плюс"
Генеральный Директор Доверен Упущенная выгода OOO OOO RILEND, Рилэнд,
Генеральный
Директор
Доверен
Упущенная выгода
OOO OOO RILEND, Рилэнд,
ность
Moscow Москва
$$$

Региональный представитель Козлов М.В.

ЗАО "Логос Плюс"
ЗАО "Логос Плюс"

Фиктивные обязательства

20

В чем была суть этих исков?

В чем была суть этих исков ? Однако , в действительности эти

Однако, в действительности эти договора никогда не существовали. Фонд Hermitage никогда не имел никаких взаимоотношений с компанией ЗАО «Логос Плюс»

не имел никаких взаимоотношений с компанией ЗАО « Логос Плюс » 21
не имел никаких взаимоотношений с компанией ЗАО « Логос Плюс » 21

21

Те, кто организовал это мошенничество, сделали это неряшливо

, сделали это неряшливо 1. Доверенность выданная Козлову

1. Доверенность выданная Козлову датирована 4 месяцами раньше, чем дата создания компании, которая якобы выдала доверенность

ООО "Парфенион" "выдает" доверенность М.В.Козлову

" доверенность М . В . Козлову Создание ООО " Парфенион " 17

Создание

ООО

"Парфенион"

Создание ООО " Парфенион " 17 января 2005 За четыре месяца! 12
Создание ООО " Парфенион " 17 января 2005 За четыре месяца! 12
Создание ООО " Парфенион " 17 января 2005 За четыре месяца! 12
Создание ООО " Парфенион " 17 января 2005 За четыре месяца! 12
Создание ООО " Парфенион " 17 января 2005 За четыре месяца! 12

17 января

2005

За четыре месяца!
За четыре месяца!

12 апреля

2005

2. Корпоративная печать, использованная на фальшивом договоре, была изготовлена и зарегистрирована 6 дней спустя «даты заключения» договора

Фальшивый договор подписан и скреплен корпоративной печатью ООО "Рилэнд"

печатью ООО " Рилэнд " Копроративная печать ООО "

Копроративная печать ООО "Рилэнд" изготовлена

ООО " Рилэнд " изготовлена 12 мая 2005 За 6 дней до! 18 мая 2005 22
ООО " Рилэнд " изготовлена 12 мая 2005 За 6 дней до! 18 мая 2005 22
ООО " Рилэнд " изготовлена 12 мая 2005 За 6 дней до! 18 мая 2005 22
ООО " Рилэнд " изготовлена 12 мая 2005 За 6 дней до! 18 мая 2005 22
ООО " Рилэнд " изготовлена 12 мая 2005 За 6 дней до! 18 мая 2005 22

12 мая

2005

За 6 дней до!
За 6 дней до!

18 мая

2005

22

Тот, кто подал иски против компаний фонда Hermitage – не существует

фонда Hermitage – не существует Г - н Стражев – директор

Г-н Стражев директор компании ЗАО «Логос Плюс», подавший «иски» против компаний фонда Hermitage/HSBC, использовал украденный паспорт

против компаний фонда Hermitage/HSBC, использовал украденный паспорт 23

23

Цинизм ситуации заключался в том, что ни HSBC, ни Hermitage ничего не знали об этих исках

ничего не знали об этих исках … несмотря на это , все три

несмотря на это, все три компании были представлены в Арбитражном суде Санкт-Петербурга юристами

HSBC PRIVATE BANK (Guernsey) LIMITED

HSBC PRIVATE BANK (Guernsey) LIMITED Trustee to Hermitage Fund

Trustee to Hermitage Fund

100% 100%
100%
100%

Корпорат.

Корпорат. HSBC MANAGEMENT директор (Guernsey) LIMITED GLENDORA HOLDINGS Корпоративный
Корпорат.
HSBC MANAGEMENT
директор
(Guernsey) LIMITED
GLENDORA
HOLDINGS
Корпоративный директор
LTD
Кипр
100%
100%
Генеральный
Генеральный
директор
директор
OOO Рилэнд,
OOO Парфенион,
Москва
Москва

директор

KONE

HOLDINGS

LTD

Кипр

100%

Генеральный директор OOO Махаон, Москва
Генеральный
директор
OOO Махаон,
Москва
Ничего не знали
Ничего
не знали
Махаон, Москва Ничего не знали Адвокат А . А . Павлов от ООО "

Адвокат А.А.Павлов от ООО "Рилэнд"

А . А . Павлов от ООО " Рилэнд " Адвокат Ю . М . Майорова

Адвокат Ю.М.Майорова от ООО "Махаон"

М . Майорова от ООО " Махаон " Е . А . Мальцева от ООО "

Е.А.Мальцева от ООО "Парфенион"

от ООО " Махаон " Е . А . Мальцева от ООО " Парфенион " 24
от ООО " Махаон " Е . А . Мальцева от ООО " Парфенион " 24

Эти неизвестные юристы «представлявшие» компании фонда Hermitage признали все требования истцов

признали все требования истцов Все три компании были

Все три компании были представлены в суде юристами, которые полностью признали все требования истца

“Настоящим ответчик заявляет суду, что с исковыми требованиями
“Настоящим ответчик
заявляет суду, что с
исковыми требованиями
согласен, возражений не
имеет”
Адвокат Павлов
не имеет” Адвокат Павлов Доверенности юристам от ООО «

Доверенности юристам от ООО «Рилэнд», ООО «Парфенион», ООО «Махаон»

Адвокат А.А.Павлов от ООО "Рилэнд"

А . А . Павлов от ООО " Рилэнд " “В соответствии с п. 3 ст.
“В соответствии с п. 3 ст. 70 АПК РФ признание стороной
“В соответствии с п. 3 ст.
70 АПК РФ признание
стороной обстоятельств
освобождает другую
сторону от
необходимости
доказывания
обстоятельств”
Судья Орлова Е.А.

судья Орлова Е.А.

доказывания обстоятельств” Судья Орлова Е.А. судья Орлова Е . А . 25
доказывания обстоятельств” Судья Орлова Е.А. судья Орлова Е . А . 25
доказывания обстоятельств” Судья Орлова Е.А. судья Орлова Е . А . 25

25

Судебные решения

Судебные решения Арбитражный суд по Санкт - Петербургу

Арбитражный суд по Санкт-Петербургу удовлетворил три иска ЗАО «Логос Плюс» на общую сумму в 9,23 миллиардов рублей

сумму в 9,23 миллиардов рублей OOO "Рилэнд", Москва Общая
OOO "Рилэнд", Москва Общая сумма требований, удовлетворенных
OOO
"Рилэнд",
Москва
Общая сумма требований, удовлетворенных
Арбитражным судом Санкт-Петербурга по
фальшивым искам
7 558
8
000
7
000
6
000
OOO
"Парфенион",
5
000
млн.
ЗАО "Логос
Плюс"
Москва
4
000
руб.
3
000
1 669
2
000
1
000
3
OOO
0
"Махаон",
Москва
Требования к ООО
"Парфенион"
Требования к ООО
"Махаон"
Требования к ООО
"Рилэнд"

9,23 миллиардов рублей (US$ 376 миллионов Долларов США)

26

Как смогли, так называемые, юристы представлять интересы компаний фонда Hermitage, если они не были уполномочены HSBC доверительного управляющего фонда?

управляющего фонда ? Смогли , так как законные

Смогли, так как законные владельцы российских компаний, аффилированные с фондом Hermitage, были мошеннически вычеркнуты из реестра (ЕГРЮЛ). Новым владельцем стало некое ООО «Плутон»

HSBC PRIVATE BANK (Guernsey) LIMITED Trustee to Hermitage Fund 100% 100% Корпорат. HSBC MANAGEMENT
HSBC PRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED
Trustee to Hermitage Fund
100%
100%
Корпорат.
HSBC MANAGEMENT
Корпорат.
директор
(Guernsey) LIMITED
директор
GLENDORA
KONE
HOLDINGS
Корпоративный директор
HOLDINGS
LTD
LTD
Кипр
Кипр
100%
100%
100%
Генеральный
Генеральный
Генеральный
директор
директор
директор
OOO Рилэнд,
OOO Парфенион,
OOO Махаон,
Москва
Москва
Москва
OOO Махаон, Москва Москва Москва OOO "Плутон", (Казань,
OOO Махаон, Москва Москва Москва OOO "Плутон", (Казань,
OOO "Плутон", (Казань, Татарстан) 100% 100% 100% Генеральный
OOO "Плутон",
(Казань, Татарстан)
100%
100%
100%
Генеральный
Генеральный
Генеральный
директор
директор
директор
OOO Рилэнд,
OOO Парфенион,
OOO Махаон,
Москва
Москва
Москва

Кто же учредитель ООО «Плутон»?

Кто же учредитель ООО « Плутон »? Владелец ООО « Плутон » - Виктор

Владелец ООО «Плутон» - Виктор Маркелов

ООО « Плутон » - Виктор Маркелов В . Маркелов 100% OOO Плутон,

В. Маркелов

100%

OOO Плутон, (Казань) 100% 100% 100% OOO Парфенион, Москва
OOO Плутон,
(Казань)
100%
100%
100%
OOO Парфенион,
Москва

OOO Риленд,

Москва

OOO Махаон, Москва
OOO Махаон,
Москва

Кто этот Виктор Маркелов?

Кто этот Виктор Маркелов ? Виктор Маркелов - 41 год , уроженец

Виктор Маркелов - 41 год, уроженец Саратова, осужден за убийство в 2001 году

- 41 год , уроженец Саратова , осужден за убийство в 2001 году 29 29 29
- 41 год , уроженец Саратова , осужден за убийство в 2001 году 29 29 29
- 41 год , уроженец Саратова , осужден за убийство в 2001 году 29 29 29

29

29

29

Как только компании были мошеннически перерегистрированы, ООО «Плутон» заменил директоров HSBC на новых директоров

HSBC на новых директоров … которые и выдали доверенности

которые и выдали доверенности неизвестным юристам

Действительные директора

Ген директор Ген директор Ген директор
Ген директор
Ген директор
Ген директор

OOO Риленд

Москва

OOO Парфенион Москва
OOO Парфенион
Москва

OOO Махаон

Москва

Москва OOO Махаон Москва Новые директора В. Курочкин OOO

Новые директора

Махаон Москва Новые директора В. Курочкин OOO Риленд Москва В .
В. Курочкин OOO Риленд Москва
В. Курочкин
OOO Риленд
Москва
В. Курочкин OOO Риленд Москва В . Маркелов OOO Парфенион

В. Маркелов

OOO Парфенион

Москва

. Маркелов OOO Парфенион Москва В.Хлебников OOO Махаон Москва 30 30
В.Хлебников OOO Махаон Москва
В.Хлебников
OOO Махаон
Москва

30

30

30

Кто же эти два новых директора?

Кто же эти два новых директора ? Все они имеют криминальное прошлое

Все они имеют криминальное прошлое

же эти два новых директора ? Все они имеют криминальное прошлое 31 31
же эти два новых директора ? Все они имеют криминальное прошлое 31 31

31

31

Что необходимо для того, чтобы заменить собственников компаний в России?

компаний в России ? Единственный способ – получить

Единственный способ получить доступ к корпоративной печати, двум оригинальным сертификатам о регистрации и уставным документам

Документы,

необходимые для смены собственности

Оригинал Оригинал свидетельства о Корпоративная печать
Оригинал
Оригинал свидетельства о
Корпоративная
печать
свидетельства о
регистрации в ЕГРЮЛ
присвоении
идентификационного номера
налогоплательщика
Оригинал Устава
компании

Где находились эти документы и печати?

эти документы и печати ? в распоряжении ГСУ при ГУВД по г .

в распоряжении ГСУ при ГУВД по г. Москве (с 4 июня 2007 года, т.е. с даты проведения обысков)

т . е . с даты проведения обысков ) Майор Павел Карпов

Майор Павел Карпов

обысков ) Майор Павел Карпов Подполковник А р т е м

Подполковник Артем Кузнецов

4 июня 2007 года в ходе проведения обыска в помещении ООО «Фаерстон
4 июня 2007 года в ходе проведения обыска в
помещении ООО «Фаерстон Данкен СиАйЭс
Лимитед»,
были изъяты документы и
электронные носители информации, в том числе
документы по деятельности ООО «Махаон»,
ООО «Парфенион» и ООО «Риленд». В связи с
большим количеством изъятых документов,
осмотр закончен в октябре 2007 года.
Документы и печати данных организаций
никому не передавались.

ГУВД изымает документы во время рейда

Поданы

мошеннические

иски

Мошенническая

смена владельцев и директоров

Все документы продолжают находиться в ГУВД

продолжают находиться в ГУВД 4 июня 2007 27 июля 2007 3 сентябрь 2007
продолжают находиться в ГУВД 4 июня 2007 27 июля 2007 3 сентябрь 2007
продолжают находиться в ГУВД 4 июня 2007 27 июля 2007 3 сентябрь 2007
продолжают находиться в ГУВД 4 июня 2007 27 июля 2007 3 сентябрь 2007
продолжают находиться в ГУВД 4 июня 2007 27 июля 2007 3 сентябрь 2007

4 июня

2007

27 июля

2007

3 сентябрь

2007

Сегодня

2008

33

Какова же реальная цель этого уголовного дела?

цель этого уголовного дела ? Как оказалось , рейд 4 июня 2007 г

Как оказалось, рейд 4 июня 2007 г. положил начало одновременно трем процессам, целью которых было заполучить фиктивные обязательства, подтвержденные судебными органами для дальнейшего мошеннического захвата активов фонда Hermitage

захвата активов фонда Hermitage майор П . А . Карпов Фальшивое

майор П.А. Карпов

Фальшивое

уголовное

дело

Допросы сотруднико в F&D и Hermitage
Допросы
сотруднико
в F&D и
Hermitage

Решение суда в пользу следствия, касательно выдачи документов банком

Допросы внешних

контрагентов и

подрядчиков для

обоснования

продления

Поиск около 50 активов представителей ГУВД Москвы Запросы
Поиск
около 50
активов
представителей
ГУВД Москвы
Запросы информации движении средств по банковским счетам,
и движении ценных бумаг по счетам ДЕПО российских и
зарубежных компаний, консультируемых Hermitage
под рук-вом
подполковник
А.Кузнецова
А.К.Кузнецов
проводят обыск
в офисах
Hermitage и его
налогового
консультанта
Предложение
Подача рапорта с
требованием возбуждения
уголовного дела без
каких-либо оснований
Firestone
& Duncan
встретиться
конфисковано три
Газели документов
неформально
Февраль
Май
4 июня
2007
2007
2007
Реализация
мошенни-
чества
Адвокат Павлов и др.
Подделка
9
Замена
Замена
Исполнител
договоров
фальсифи
директоров
легальных
от 2005
на
акионеров на
цированн
мошенников
года
ых исков
Вынесение
решеия по 3
фальш. искам
в размере
$380 млн
ьные листы
выданы
"уголовников"
судом

34

Удался ли их план?

Удался ли их план ? Нет , так как ни активов , ни денег не было

Нет, так как ни активов, ни денег не было в распоряжении украденных компаний фонда Hermitage в России

OOO Плутон (Казань, Татарстан) 100% 100% 100% В.Курочкин В.Маркулов В.
OOO Плутон
(Казань, Татарстан)
100%
100%
100%
В.Курочкин
В.Маркулов
В. Хлебников
OOO Риленд,
OOO Парфенион,
OOO Махаон,
Москва
Москва
Москва
OOO Махаон, Москва Москва Москва Фиктивные судебные решения

Фиктивные судебные решения

Активы
Активы

35

35

Однако, этот факт не остудил мошенников

факт не остудил мошенников … … в конце марта 2008, Hermitage узнал ,

в конце марта 2008, Hermitage узнал, что мошенники продолжали подавать иски в различный регионах России, даже после того как стало понятно, что никаких активов нет

19 окт 2007

14 ноя 2007

Начало сентября 2007 Поиск активов не дал никаких результатов, однако

Москва:

результатов , однако … Москва : ООО « Инстар » подает иск на
результатов , однако … Москва : ООО « Инстар » подает иск на
результатов , однако … Москва : ООО « Инстар » подает иск на

ООО «Инстар» подает иск на сумму $312 млн против ООО «Риленд»

Юрист ООО «Риленд» Майорова, назначенная мошенниками, признает так называемые «обязательства» и судья выносит решение в пользу ООО «Инстар» на сумму $312 млн в руб. экв.

22 окт 2007

13 ноя 2007

в руб . экв . 22 окт 2007 13 ноя 2007 Казань : Новый директор ООО

Казань:

Новый директор ООО «Парфенион» В. Маркелов (судимый за убийство в 2001 г.) с легкостью признает так называемые «обязательства» и судья выносит решение в пользу ЗАО «Гранд Актив» на сумму $575 млн в руб. экв.

ЗАО «Гранд Актив» подает иск на сумму $575 млн против ООО «Парфенион»

В чем была суть московского иска?

В чем была суть московского иска ? Иск аналогичный иску в С .

Иск аналогичный иску в С. Петербурге, в котором утверждалось, что одна из компании фонда Hermitage якобы согласились в 2005 г. продать акции ОАО «Газпром» ООО «Инстар», а затем расторгла этот договор, не заплатив упущенную выгоду

Фиктивные договора

16 ноября

2005

5 мая

2006

Ген $$$
Ген
$$$

псевдо и.о. ген директора Курочкин В.

и . о . ген директора Курочкин В . ООО "Инстар" Ген директор OOO
ООО "Инстар"
ООО "Инстар"
Ген директор OOO Риленд, Москва
Ген директор
OOO Риленд,
Москва

директор

Плаксин Г.

Упущенная выгода Ген
Упущенная выгода
Ген

псевдо и.о. ген директора Курочкин В.

$$$
$$$
. о . ген директора Курочкин В . $$$ Ген директор OOO Риленд, Москва
Ген директор OOO Риленд, Москва
Ген директор
OOO Риленд,
Москва
ООО "Инстар"
ООО "Инстар"

директор

Плаксин Г.

Фиктивные обязательства на $ 312 млн в руб. экв.

37

Ошибок было сделано меньше, но все же

было сделано меньше , но все же 1. Курочкин никогда не был и . о .

1. Курочкин никогда не был и.о. директора ООО «Риленд»

и . о . директора ООО « Риленд » Deputy и . о . директора Director
Deputy и . о . директора Director Курочкин В .

Deputy

и.о. директора

Director

Курочкин В.

Kurochkin V.

2. Московский оттиск печати ООО «Риленд» не соответствует иногороднему адресу, неправильно указанному в фиктивных договорах. ООО «Риленд» уже 7 месяцев находилось на учете в Москве

ООО "Риленд" поставлено на учет в Москве

Иногородний адрес указан в фиктивном договоре

указан в фиктивном договоре 5 мая 2005 7 месяцев спустя 16 ноя
указан в фиктивном договоре 5 мая 2005 7 месяцев спустя 16 ноя
указан в фиктивном договоре 5 мая 2005 7 месяцев спустя 16 ноя
указан в фиктивном договоре 5 мая 2005 7 месяцев спустя 16 ноя

5 мая

2005

7 месяцев спустя

16 ноя

2005

В чем была суть казанского иска?

В чем была суть казанского иска ? Иск аналогичный иску в С .

Иск аналогичный иску в С. Петербурге, в котором утверждалось, что одна из компании фонда Hermitage также, якобы, согласилась в 2005 г. продать акции ОАО «Газпром» ЗАО «Гранд Актив», а затем расторгла этот договор, не заплатив упущенную выгоду

Фиктивные договора

19 сентября

2005

14 авг

2006

фиктивная доверенность Ген $$$
фиктивная
доверенность
Ген
$$$

Псевдо Регион представитель Козлов M.

Регион представитель Козлов M. директор Шешеня ЗАО "Гранд

директор

Шешеня

ЗАО "Гранд Актив"
ЗАО "Гранд
Актив"
Ген директор OOO Парфенион, Москва
Ген директор
OOO Парфенион,
Москва
фиктивная Упущенная выгода доверенность Ген $$$
фиктивная
Упущенная выгода
доверенность
Ген
$$$

Псевдо Регион представитель Козлов M.

Регион представитель Козлов M. директор Шешеня Ген директор OOO

директор

Шешеня

Ген директор OOO Парфенион, Москва
Ген директор
OOO Парфенион,
Москва
ЗАО "Гранд Актив"
ЗАО "Гранд
Актив"

Фиктивные обязательства на $ 575 млн в руб. экв.

39

Вопиющие ошибки прошли незамечено в суде

ошибки прошли незамечено в суде 1. Козлов никогда не был никаким

1. Козлов никогда не был никаким региональным представителем ООО «Парфенион»

ООО « Парфенион » Regional representative Региональный

Regional

representative

Региональный

представитель

Kozlov M.V.

Козлов М.

2. Шешеня, убийца, согласно представленным в суд документам, был назначен Ген. директором ЗАО «Гранд Актив» спустя 2 года после того, как подписал фиктивные договора в качестве Ген. директора

Фиктивный договор подписаный Шешеней в качестве Ген. директора ЗАО "Гранд Актив"

директора ЗАО " Гранд Актив " Решение о назначении Шешени Ген .

Решение о назначении Шешени Ген. директором

Шешени Ген . директором 19 сен 2005 2 года спустя 3 июл 2007 40
Шешени Ген . директором 19 сен 2005 2 года спустя 3 июл 2007 40
Шешени Ген . директором 19 сен 2005 2 года спустя 3 июл 2007 40
Шешени Ген . директором 19 сен 2005 2 года спустя 3 июл 2007 40
Шешени Ген . директором 19 сен 2005 2 года спустя 3 июл 2007 40

19 сен

2005

2 года спустя

3 июл

2007

Общая сумма судебных решений

Общая сумма судебных решений Общая сумма фиктивный судебных

Общая сумма фиктивный судебных решений трех арбитражных судов превышает US$ 1.26 миллиардов в руб. экв.

US$ 1.26 миллиардов в руб . экв . Всего в Санкт - Петербурге ,
US$ 1.26 миллиардов в руб . экв . Всего в Санкт - Петербурге ,

Всего в Санкт-Петербурге, Москве и Казани было вынесено 15 судебных решений в пользу рейдеров на общую сумму

1.26 млрд. Долларов США

Как стало известно позднее, в дополнение к фиктивным судебным решениям, рейдеры также отрыли расчетные банковские счета украденным компаниям

счета украденным компаниям 5 июня 2008 из выписки ЕГРЮЛ по

5 июня 2008 из выписки ЕГРЮЛ по украденным компаниям следовало, что в декабре 2007 года украденными компаниями были открыты новые банковские счета

В.Курочкин OOO Риленд, Новочеркасск
В.Курочкин
OOO Риленд,
Новочеркасск
В.Хлебников OOO Махаон, Новочеркасск
В.Хлебников
OOO Махаон,
Новочеркасск
OOO Махаон, Новочеркасск Универсальный Банк Сбережений

Универсальный

Банк

Сбережений

новый банковксий счет открыт 17 дек 2007
новый банковксий счет
открыт 17 дек 2007

новый банковский счет

открыт 17 дек 2007

В.Маркелов OOO Парфенион, Новочеркасск
В.Маркелов
OOO Парфенион,
Новочеркасск

новый банковский счет

новый банковский счет открыт 13 дек 2007 Интеркоммерц

открыт 13 дек 2007

счет открыт 13 дек 2007 Интеркоммерц Банк Источник :

Интеркоммерц

Банк

Источник: выписки ЕГРЮЛ, полученные из налоговой инспекции № 13 г. Химки

* ЦБР (www.cbr.ru)

** 2006 рейтинг активов, РБК (http://rating.rbc.ru/articles/2007/03/01/31383191_tbl.shtml?2007/02/28/31382412)

Основан: 28.02.2002 : 28.02.2002

Регион: Москва : Москва

Уставной капитал: $1.5 млн * : $1.5 млн*

Размер активов: $ 25.6 млн * : $ 25.6 млн*

Рейтинг: 920 ** : 920 **

Основан: 10.12.1991 : 10.12.1991

Регион: Москва : Москва

Уставный капитал: $ 11.8 млн : $ 11.8 млн

Размер активов: $ 571 млн * : $ 571 млн*

Рейтинг: 432** : 432**

42

Необычная активность банков обратила наше внимание

банков обратила наше внимание Согласно балансам ,

Согласно балансам, представленными этими банками, размер средств на счетах (не кредитных организаций) резко возрос к концу декабря 2007 года, как раз в тот месяц, когда мошенники открыли банковские счета украденных компаний в этих банках

US$ млн.

Средства (не кредитных) организаций в Универсальном банке Сбережений

+$97 млн
+$97 млн
банке Сбережений +$97 млн Даты открытия счетов

Даты открытия счетов

+$97 млн Даты открытия счетов Универсальный Банк Сбережений

Универсальный

Банк

Сбережений

Источник: ЦБР (www.cbr.ru)

US$ млн.

Средства (не кредитных) организаций в Интеркоммерц Банке

+$143 млн
+$143 млн

Дата открытия счета

Интеркоммерц Банке +$143 млн Дата открытия счета Интеркоммерц Банк 43

Интеркоммерц

Банк

43

Разница между среднемесячными размерами средств и декабрьским всплеском практически равна суммам налогов уплаченных компаниями фонда Hermitage в 2006 году

фонда Hermitage в 2006 году Резкое увеличение депозитов ( не

Резкое увеличение депозитов (не кредитных организаций) практически совпадает с суммами налогов на прибыль, уплаченными компаниями фонда Hermitage в 2006 году

$, млн

фонда Hermitage в 2006 году $, млн Источник : ЦБР ( www.cbr.ru ),

Источник: ЦБР (www.cbr.ru), налоговая отчетность компаний фонда Hermitage

44

Размер фиктивных обязательств равен прибыли компаний фонда Hermitage

прибыли компаний фонда Hermitage Сопоставив суммы фиктивных

Сопоставив суммы фиктивных судебных обязательств с полученной прибыли компаний фонда Hermitage за 2006 год стало очевидно, что они равны

ООО «Парфенион» ООО «Риленд» = ООО «Махаон» = = Реал. Сумма
ООО «Парфенион»
ООО «Риленд»
=
ООО «Махаон»
=
=
Реал.
Сумма фиктивный
Реализованный
доход за 2006
Реал.
доход
обязательств к
доход
за 2006
компании
за 2006

Сумма фиктивных обязательств к компании (RUB 7.57 Bln.)

Сумма фиктивных обязательств к компании (RUB 1.67 Bln.)

Прибыль против фиктивных судебных обязательств (US$ млн.)

US$

млн

(RUB 13.88 Bln.) Источник: фиктивные судебные решения, налоговая отчетность компаний фонда Hermitage за 2006

45

Фиктивные обязательства свели к нулю реализованную прибыль

к нулю реализованную прибыль Мошенники , по - видимому ,

Мошенники, по-видимому, задумали обнулить реализованную прибыль компаний фонда Hermitage за 2006 год

компаний фонда Hermitage за 2006 год « Скорректированная » прибыль

«Скорректированная» прибыль на сумму фиктивных обязательств

за 2006

Источник: фиктивные судебные решения, налоговая отчетность компаний фонда Hermitage за 2006

46

Зачем мошенникам обнулять исторический реализованную прибыль?

реализованную прибыль ? Для того , чтобы украсть налоги

Для того, чтобы украсть налоги из бюджета РФ, заплаченные компаниями фонда Hermitage в 2006 году в размере $230 млн (в руб. экв.)

Суммы налогов уплаченных против сумм налогов истребуемых к возврату

налогов истребуемых к возврату Источник : фиктивные судебные

Источник: фиктивные судебные решения, налоговая отчетность компаний фонда Hermitage за 2006

47

Форма отчетности Универсального Банка Сбережений «10 крупнейших дебиторов банка»

«10 крупнейших дебиторов банка » Форма отчетности самого

Форма отчетности самого Универсального Банка Сбережений показывает ООО «Риленд» и ООО «Махаон» как первых двух крупнейших дебиторов банка, суммы депозитов которых равны суммам налогов на прибыль, уплаченных этими компаниями в 2006

этими компаниями в 2006 90 60 Универсальный Банк

90

60

Универсальный Банк Сбережений

Сбережений

10 крупнейших дебиторов 1. ООО «Рилэнд» $75m 2. ООО «Махаон» $16m 3. 4.
10 крупнейших
дебиторов
1.
ООО «Рилэнд»
$75m
2.
ООО «Махаон»
$16m
3.
4.
5.
6.
7.

Универсальный Банк

$млн

30

0

В.Курочкин банковский OOO «Рилэнд» счет Москва
В.Курочкин
банковский
OOO «Рилэнд»
счет
Москва

OOO «Рилэнд» счет Москва 25 15 В.Хлебников OOO «Mахаон»

25OOO «Рилэнд» счет Москва 15 В.Хлебников OOO «Mахаон» Москва

15

В.Хлебников OOO «Mахаон» Москва
В.Хлебников
OOO «Mахаон»
Москва

банковский

Москва б а н к о в с к и й счет $ млн 5 -5

счет

$млн

5

-5

17 декабря 2007

01 января 2008

$75

млн

=

$75

млн

ООО "Риленд" средства на счетах в УБС - дек 2007

Налоги ООО "Риленд" за 2006

$16

$16

млн

млн

" за 2006 $16 $16 млн млн = ООО " Махаон " средства на

=

ООО "Махаон" средства на счетах в УСБ -дек 2007

средства на счетах в УСБ - дек 2007 Налоги ООО " Махаон " за 2006

Налоги ООО "Махаон" за 2006

Форма отчетности Интеркоммерц Банка «10 крупнейших дебиторов банка»

«10 крупнейших дебиторов банка » Форма отчетности Интеркоммерц

Форма отчетности Интеркоммерц Банка показывает ООО «Парфенион» как первого крупнейшего дебитора банка, средства на счету которого равны суммам налогов на прибыль, уплаченных этой компанией в 2006

, уплаченных этой компанией в 2006 Интеркоммерц Банк В. Маркелов OOO

Интеркоммерц Банк

В. Маркелов OOO «Парфенион», Москва
В. Маркелов
OOO «Парфенион»,
Москва

банковский

«Парфенион», Москва банковский счет 13 декабря 2007 10 крупнейших

счет

13 декабря 2007

10 крупнейших дебиторов

1.ООО «Парфенион»

$139m

2.

3.

4.

5.

6.

7.

$139m

01 января 2008

2. 3. 4. 5. 6. 7. $139m 01 января 2008 150 100 $ млн 50 0

150

100

$млн

50

0

$139

млн

=

ООО "Парфенион" средства на счетах в Интеркоммерц банке - дек 2007

$139 млн
$139
млн

Налоги ООО "Парфенион" за 2006

Финальной целью мошенников являлась кража налогов, уплаченных компаниями фонда Hermitage в 2006

компаниями фонда Hermitage в 2006 Мошенники украли из бюджета РФ 5

Мошенники украли из бюджета РФ 5 409 503 000 рублей (или $230 млн), уплаченных компаниями фонда Hermitage в 2006 году

Законные владельцы

Украденные компании

Мошенники

HSBC PRIVATE BANK (Guernsey) LIMITED Trustee to Hermitage Fund 100% 100% Corporate HSBC MANAGEMENT Corporate
HSBC PRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED
Trustee to Hermitage Fund
100%
100%
Corporate
HSBC MANAGEMENT
Corporate
Director
(Guernsey) LIMITED
Director
GLENDORA
KONE
HOLDINGS
HOLDINGS
Corporate Director
LTD
LTD
Cyprus
Cyprus
100%
100%
100%
Ген директор
Ген директор
Ген директор
OOO Риленд,
OOO Парфенион,
OOO Махаон,
Москва
Москва
Москва
OOO Махаон, Москва Москва Москва февраль 2006 HSBC PRIVATE BANK (Guernsey) LIMITED

февраль

2006

Москва Москва Москва февраль 2006 HSBC PRIVATE BANK (Guernsey) LIMITED Trustee to Hermitage
HSBC PRIVATE BANK (Guernsey) LIMITED Trustee to Hermitage Fund 100% 100% Corporate HSBC MANAGEMENT Corporate
HSBC PRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED
Trustee to Hermitage Fund
100%
100%
Corporate
HSBC MANAGEMENT
Corporate
Director
(Guernsey) LIMITED
Director
GLENDORA
KONE
HOLDINGS
HOLDINGS
Corporate Director
LTD
LTD
Cyprus
Cyprus
100%
100%
100%
Ген директор
Ген директор
Ген директор
OOOРиленд,
OOO Парфенион,
OOO Махаон,
Москва
Москва
Москва
Бюджет Российской Федерации
Бюджет
Российской
Федерации
OOO Плутон (Казань, Татарстан) 100% 100% 100% В.Курочкин В.Маркулов В.
OOO Плутон
(Казань, Татарстан)
100%
100%
100%
В.Курочкин
В.Маркулов
В. Хлебников
OOO Риленд,
OOO Парфенион,
OOO Махаон,
Москва
Москва
Москва
OOO Махаон, Москва Москва Москва Интеркоммерц Банк Универсальный
OOO Махаон, Москва Москва Москва Интеркоммерц Банк Универсальный

Интеркоммерц Банк

Универсальный

Банк

Сбережений

Универсальный Банк Сбережений Универсальный Банк Сбережений
Универсальный Банк Сбережений Универсальный Банк Сбережений

Универсальный

Банк

Сбережений

Универсальный Банк Сбережений оплата компаниями фонда Hermitage
Универсальный Банк Сбережений оплата компаниями фонда Hermitage

оплата компаниями фонда Hermitage

$230 m

налогов на прибыль в Российский бюджет

Мошенники

украли

$230 m

уплаченные налоги на прибыль из бюджета РФ

Уничтожение следов преступления ликвидация компаний

– ликвидация компаний 5 июня 2008 Boily Systems Ltd подала в

5 июня 2008 Boily Systems Ltd подала в Налоговые органы заявления о ликвидации трех украденных компаний

OOO Плутон, (Казань) 100% 100% 100% В.Курочкин В. Маркелов В. Хлебников
OOO Плутон,
(Казань)
100%
100%
100%
В.Курочкин
В. Маркелов
В. Хлебников
OOO Риленд,
OOO Парфенион,
OOO Махаон,
Новочеркасск
Новочеркасск
Новочеркасск

Кража трех компаний у фонда Hermitage ООО «Плутон» сентябрь 2007

ООО « Плутон » сентябрь 2007 Boily Systems Ltd, (BVI) 100% 100% 100% Р
Boily Systems Ltd, (BVI) 100% 100% 100% Р Старова Р Старова Р Старова OOO Риленд,
Boily Systems Ltd,
(BVI)
100%
100%
100%
Р Старова
Р Старова
Р Старова
OOO Риленд,
OOO Парфенион,
OOO Махаон,
Химки
Химки
Химки
OOO Махаон, Химки Химки Химки Дальнейшая перепродажа трех

Дальнейшая перепродажа трех украденных компаний Boily Systems за $ 750 8 февраля 2008

Boily Systems Ltd, (BVI)
Boily Systems Ltd,
(BVI)

100%

100%

100%

Р Старова Р Старова Р Старова OOO Риленд, OOO Парфенион, OOO Махаон,
Р Старова
Р Старова
Р Старова
OOO Риленд,
OOO Парфенион,
OOO Махаон,
Химки
Химки
Химки

Boily Systems ликвидирует украденные компании 10 июня 2008

украденные компании 10 июня 2008 Налоговая инспекция № 13, г .
украденные компании 10 июня 2008 Налоговая инспекция № 13, г .

Налоговая инспекция № 13, г. Химки

Теперь становится понятно, почему Hermitage стал мишенью

, почему Hermitage стал мишенью Так как компании фонда Hermitage и

Так как компании фонда Hermitage и ООО «Камея» заплатили в России

самые большие налоги Налоги выплаченные крупнейшими российскими компаниями за 2006 год (млн.долларов США)

млн.

долл.

( млн . долларов США ) млн . долл . Налог на доходы Налог на див

Налог

на

доходы

Налог

на

див

Источник: Отчетность компаний 2006,

на доходы Налог на див Источник : Отчетность компаний 2006, 52

52

Роль Министерства Внутренних Дел в деле Hermitage

Внутренних Дел в деле Hermitage Министерство Внутренних Дел

Министерство Внутренних Дел сыграло активную роль в поддержке и проведении мошенничества против Hermitage

МВД Москвы МВД Москвы

Федеральное МВД

Генерал майор

Генерал майор

Полковник юстиции A. Аничин

A.

Михалкин

И. Глухов

 
   
   
 

Полковник

Полковник

A.

Клевцов

A. Степанцов

A. Клевцов A. Степанцов Ключевые Подполковник A .
A. Клевцов A. Степанцов Ключевые Подполковник A .
A. Клевцов A. Степанцов Ключевые Подполковник A .

Ключевые

Подполковник A. Кузнецов

 
Подполковник A . Кузнецов     Майор Майор Майор Р .
 

Майор

A . Кузнецов     Майор Майор Майор Р . Ахмеджанов  

Майор

A . Кузнецов     Майор Майор Майор Р . Ахмеджанов  

Майор Р. Ахмеджанов

 

участники

 

П.Карпов

Н. Будило

 

Незаконные рейды в Hermitage Ответственен за Hermitage Ответственен за

Незаконные рейды в Hermitage Ответственен за
рейды в Hermitage Ответственен за Открытие новых Продолжает вести

Открытие новых

Ответственен за Открытие новых Продолжает вести « фиктивное »

Продолжает вести «фиктивное»

Их роль

 

хранение документов, которые

были использованы мошенниками

фиктивныхуголовных уголовное дело, в котором нет

 

используя «фиктивные» уголовные дела

Участие в рейдах в ходе которых был избит юрист в ходе которых был избит юрист

дел, для оказания давления на Hermitage

 

состава преступления для оказания давления

Запугивание

Запугивание

 

свидетелей

  свидетелей

изъятие документов, которые были использованы мошенниками , которые были использованы мошенниками

Приобщил поддельные документы к делу, чтобы помочь мошенникам

Кто визировал и одобрял фиктивныеуголовные дела и поиск активов

Превышение служебных полномочий и грубое нарушение закона грубое нарушение закона

ФСБ также сыграло свою роль

ФСБ также сыграло свою роль Из судебных документов ,

Из судебных документов, представленных следователем майором Карповым, мы узнали, что расследование ООО Камеибыло также санкционировано Управлением «К» ФСБ (Управление Экономической Разведки)

Экономической Разведки ) В . Воронин Генерал - Майор

В. Воронин Генерал-Майор Начальник Управления «К» ФСБ

Начальник Управления « К » ФСБ A. Кувалдин Капитан ФСБ Д .

A. Кувалдин Капитан ФСБ

« К » ФСБ A. Кувалдин Капитан ФСБ Д . Васильев Капитан ФСБ -

Д. Васильев Капитан ФСБ

- Подготовил доклад, требующий открыть