Вы находитесь на странице: 1из 79

Уголовное дело, как инструмент

мошенничества и кражи
US$ 230 миллионов
у граждан России

July 2008
1
Отказ в праве на въезд
13 ноября 2005 года главному управляющему директору Hermitage Capital,
William Browder было отказано в праве на въезд на территорию РФ. В качестве
обоснования была указана статья 27 ФЗ «О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ»

Persona non grata? Решение отказать в праве въезда в Российскую


Федерацию г-ну Уильяму Феликсу Браудеру было
принято компетентными органами в соответствии
со Статьей 27, пункт 1, Федерального закона N 114”

- Письмо МИД РФ в Посольство Великобритании, 25


ноября 2005 г.

Статья 27, пункт 1, гласит:

“Въезд в Российскую Федерацию может быть


запрещен иностранному гражданину или лицу без
гражданства, если такое решение служит
интересам обеспечения безопасности государства,
общественного порядка или здоровья российских
граждан”
2
Новая заявка на визу в РФ
28 января 2007 года William Browder встретился с экс - вице-премьером
Правительства России г-ном Дмитрием Медведевым (Президентом РФ с
мая 2008) на Всемирном экономическом форуме в Давосе и обратился к
нему за помощью в восстановлении российской визы

?
3
В ответ на запрос на визу раздался звонок из МВД
17 февраля 2007 года подполковник ГУВД г. Москвы Артем Кузнецов
позвонил в офис Hermitage
Стенограмма телефонного разговора между Вадимом Клейнером и
Артемом Кузнецовым 17 февраля 2007 года

А.Кузнецов: “Он [Браудер] послал бумаги, чтобы ему


разрешили въезд в РФ, и в соответствующие
организации отправили запросы. Я поэтому хотел
подъехать и поговорить и прояснить суть вопросов.
Может быть, Вы на них ответите и никаких проблем.
Прислать эти вопросы так просто не получится. Если
встретиться невозможно, то это дело Ваше. Мне сказали
поговорить, показать какие-то бумаги, узнать Ваше
мнение, и после этого я буду делать какое-то
Подполковник Артем Кузнецов заключение. Мое заключение зависит от того, как Вы
УНП ГУВД г. Москвы себя поведете, что Вы предоставите и так далее. Если
это Вас не интересует, тогда вопросов нет. Чем скорее
Вы на них ответите, тем быстрее снимутся все
проблемы.
4
Обыск в московском офисе Hermitage
4 июня 2007 года тот же подполковник Кузнецов во главе 25 представителей ГУВД г.
Москвы ворвался в московский офис Hermitage якобы для производства обыска и
выемки документов по Российской компании ООО «Камея»

ГУВД г.Москвы Офис Hermitage Конфискованные при Обвинения


в Москве обыске предметы против ООО
1 Сервер «Камея»

$44 миллиона
7 компьютеров долларов
неуплаченных
налогов на
дивиденды;
уголовное
расследование
25 офицеров под 5 коробок с документами
руководством
подполковника
Кузнецова

5
Обыск в помещении юристов
Также 4 июня 2007 года то же подразделение ГУВД г. Москвы провело обыск в офисе
Firestone Duncan, компании, предоставлявшей юридические и бухгалтерские услуги.
Подполковник Кузнецов руководил и этим обыском
ГУВД г. Москвы Firestone Duncan Изъятые вещи
московский офис Все серверы и компьютеры

25 офицеров и
подполковник
Кузнецов 2 «газели» с документами

6
Обыск в помещении юристов
Во время обыска в офисе Firestone Duncan юрист Виктор Порюгин,
возражавший против изъятия документов, не имеющих отношение к уголовному
делу ООО «Камея», был отведен в отдельное помещение и избит, затем он был
арестован и оштрафован на 15000 рублей
Юрист
Виктор
Порюгин из Ему был
Firestone выписан Госпитализи
Duncan Был избит Арестован штраф в рован на
пытался 15,000 две недели
остановить рублей
изъятие
документов
других
клиентов

7
Остальные юристы Hermitage также
пострадали
…кроме того все юристы, которых Hermitage привлек для защиты, были
ограблены в период непосредственно до и после рейдов

Юрист Hermitage по
уголовным делам Налоговый юрист
Через неделю после Hermitage's
заключения договора с Через неделю после
Юрист Hermitage по Hermitage его портфель заключения договора с
гражданским делам Рейд офиса с документами был Hermitage его квартира
Взлом квартиры - Hermitage украден из автомобиля была взломана: никаких
ценности не взяты и найден через 5 ч в ценностей не было
отделении милиции украдено

За две
недели до 4 июня 13 июня 15 июня
2007 г. 2007 г. 2007 г.
рейда 88
Чем были обоснованы милицейские рейды
различных офисов?
Согласно справке на которой основано постановление следователя:
… главный специалист ревизор УНП ГУВД по г.
Москвы ст. лейтенант Малофеева (8 мая 2007 года) :

• ООО «Камея» недоплатила 1,15 млрд.руб. ($44


млн) налога на доходы на дивиденды
иностранному акционеру;

• Генеральный директор ООО «Камея»


незаконно применил Соглашение об избежании
двойного налогообложения;

• Иностранный акционер ООО «Камея» не имеет


сертификата налогового резидента Кипра;

• Ставка налога на доходы на дивиденды


иностранному акционеру должна была быть
15%, а не 5%
9
Есть ли вопросы к ставке налога на
дивиденды?
Нет. Министерство финансов РФ подтвердило правильность
применения налоговой ставки
Запрос адвоката ООО «Камея» в Официальный ответ
Министерство Финансов РФ ... Единственным участником Министерства Финансов РФ
Общества является иностранная
организация, зарегистрированная в
Республике Кипр. Прямой
первоначальный взнос в уставный
капитал Общества превышает
$100,000...., Просим подтвердить
ставку налога на дивиденды

… в ситуации, изложенной
в Вашем письме,
дивиденды, причитающие
к выплате иностранной
организации за апрель ..
2006 г. облагаются
налогом по ставке 5%...
10
Есть ли вопросы к ставке налога на
дивиденды?
Нет. Согласно письму ФНС России ставка 5% применяется в случае,
когда соблюдены условия Соглашения об избежания двойного
налогообложения между Россией и Кипром
Запрос адвоката ООО «Камея» в Официальный ответ
ФНС России ... Единственным участником ФНС России
Общества является иностранная
организация, зарегистрированная в
Республике Кипр. Прямой
первоначальный взнос в уставный
капитал Общества превышает
$100,000...., Просим подтвердить
ставку налога на дивиденды

… согласно Соглашению
об избежании двойного
налогообложения между
Республикой Кипр и РФ,
...ставка налога на
прибыль выплаченных в
виде дивидендов не
должна превышать 5%
11
Есть ли какие-либо претензии у налоговой
службы?
Нет. 13 сентября 2007 года ООО «Камея» получила письмо от ИФНС №7 о том,
что ООО «Камея» не только не имеет задолженности перед налоговыми
органами, а наоборот существует переплата налогов на 4 миллиона рублей
1 000

500

4,0
0
mln
Rubles
-500

-1 000

-1 500
-1 145
Расчеты ГУВД Реальные расчеты с
ИФНС

12
Есть ли какие-либо претензии у налоговой
службы?
... и в дополнении, ИФНС №7 провела камеральную проверку
правильности уплаты указанного налога и выдала заключение об
отсутствии каких-либо нарушений

13
Камея – добросовестный налогоплательщик
ООО «Камея» не только добросовестный налогоплательщик, но и один из
крупнейших налогоплательщиков в России
$250 $232 Налоги выплаченные крупнейшими российскими
компаниями за 2006 год
$200 $190 (млн. долларов США)
$158
млн.
$150 $135 $131 $130
долл.
$103 $97
$100
$71
$57
$50 $42

$0
К

нн
ка
Б

З
т
я

ом

5
нк

З
ло
ме

ГА

Х
А
ВТ

ТМ

ти
а

Да
ек

оВ
оф
мб

Ка

ел

ь-
вт
Ба

эр
ро

лл
ст

А
А
зп

Ро

Би
Га

-
мм
Ви
Источник: Отчетность компаний, газета «Версия в Питера» 25.07.07
14
Обвинения абсолютно беспочвенны
Если бы речь действительно шла о неуплате налогов, то тогда имела бы место
следующая процедура

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5


Компания Налого- Компании Налоговые МВД
подает дается вовлекается
вые органы
налоговую возможность если
отчетность органы выписывают требования
проводят представить требование налоговых
свои
проверку об уплате органов не
аргументы оплачены

15
Обвинения абсолютно беспочвенны
ГУВД г. Москвы решает возбудить уголовное дело несмотря на то, что не
существует никаких налоговых претензий или каких-либо проблем с налоговыми
органами, пренебрегая процедурой описанной в законодательстве РФ

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5


Компания Налого- Компании Налоговые МВД
подает дается вовлекается
вые органы
налоговую возможность если
отчетность органы издают требования
проводят представит требование налоговых
свои
проверку об уплате органов не
аргументы оплачены

16
Если нет никакого уголовного преступления, то
какова же цель этого «расследования»?
“Дело ООО «Камеи»” было использовано для обоснования
широкомасштабного поиска активов фонда Hermitage

Подполковник
Артем Кузнецов
Запросы с требованием о предоставлении всей информации
по 14 различным компаниям, включая банковские выписки,
договора и т.д. разосланы всем банкам

14, 27 июня 2007 26 июля 2007 17 июля 2007 28 августа 2007

17
Какова же цель «расследования»?
Любопытно то, что представители МВД сфокусировали свои поиски на
компаниях, которые не имеют ничего общего с ООО «Камея», против
которой было возбуждено уголовное дело
Объект уголовного дела Объекты поиска активов
HSBC PRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED
Международный
Клиент Клиент
инвестор
Hermitage Capital
Trustee to Hermitage Fund
100%
100% 100%

Кипрская Корпорат. HSBC MANAGEMENT Корпорат.


холдинговая директор (Guernsey) LIMITED директор
компания GLENDORA KONE
HOLDINGS Корпоративный директор HOLDINGS
LTD LTD
Кипр Кипр

100% 100% 100% 100%

Генеральный Генеральный Генеральный


директор директор директор
OOO Камея
Москва OOO Рилэнд, OOO Парфенион, OOO Махаон,
Москва Москва Москва
18
Загадочные иски, неизвестная фирма подала девять исков против
компаний фонда Hermitage (о чем мы узнали спустя 3 месяца)

В октябре 2007 годы, случайно выяснилось, что 27 июля 2007 неизвестное ЗАО
«Логос Плюс» подало 9 исков против 3 компаний (Рилэнд, Махаон, Парфенион),
принадлежащих фонду Hermitage, и 6 из них были приняты к рассмотрению
Арбитражным судом Санкт-Петербурга
HSBC PRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED

Trustee to Hermitage Fund

100% 100%

Корпорат. HSBC MANAGEMENT Корпорат.


директор (Guernsey) LIMITED директор
GLENDORA KONE
HOLDINGS Корпоративный директор HOLDINGS
LTD LTD
Кипр Кипр

100% 100% 100%


Иски
Иски
Генеральный Генеральный Генеральный
директор директор директор
OOO Рилэнд, OOO Парфенион, OOO Махаон,
Москва Москва Москва

Иски
19
В чем была суть этих исков?
В них утверждалось, что 3 компании фонда Hermitage якобы согласились
в 2005 г. продать акции ОАО «Газпром» ЗАО «Логос Плюс», а затем
расторгли эти договора, не заплатив упущенную выгоду

12 мая Генеральный
Директор Доверен
2005 OOO RILEND, ЗАО "Логос Плюс"
OOO Рилэнд,
Moscow ность
Москва
Региональный
представитель $$$
Козлов М.В.

Генеральный
21 декабря Директор Доверен
OOO
OOORILEND,
Рилэнд, ность Упущенная выгода ЗАО "Логос Плюс"
2005 Moscow
Москва
Региональный
представитель $$$
Козлов М.В. Фиктивные обязательства 20
В чем была суть этих исков?
Однако, в действительности эти договора никогда не существовали.
Фонд Hermitage никогда не имел никаких взаимоотношений с
компанией ЗАО «Логос Плюс»

21
Те, кто организовал это мошенничество,
сделали это неряшливо
1. Доверенность выданная Козлову датирована 4 месяцами раньше, чем
дата создания компании, которая якобы выдала доверенность
ООО "Парфенион"
"выдает" Создание
доверенность ООО
"Парфенион"
М.В.Козлову

17 января За четыре месяца! 12 апреля


2005 2005
2. Корпоративная печать, использованная на фальшивом договоре, была
изготовлена и зарегистрирована 6 дней спустя «даты заключения» договора
Фальшивый договор
подписан и скреплен Копроративная
корпоративной печать ООО
печатью ООО "Рилэнд"
"Рилэнд" изготовлена

12 мая За 6 дней до! 18 мая


2005 2005 22
Тот, кто подал иски против компаний фонда
Hermitage – не существует
Г-н Стражев – директор компании ЗАО «Логос Плюс», подавший «иски»
против компаний фонда Hermitage/HSBC, использовал украденный паспорт

23
Цинизм ситуации заключался в том, что ни HSBC,
ни Hermitage ничего не знали об этих исках
… несмотря на это, все три компании были представлены в
Арбитражном суде Санкт-Петербурга юристами
HSBC PRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED

Trustee to Hermitage Fund


Адвокат
А.А.Павлов
100% 100%
от ООО "Рилэнд"

Корпорат. HSBC MANAGEMENT Корпорат.


Ничего
директор
GLENDORA
(Guernsey) LIMITED директор
KONE
не знали
HOLDINGS Корпоративный директор HOLDINGS
LTD LTD
Кипр Кипр Адвокат
Ю.М.Майорова
от ООО "Махаон"
100% 100% 100%

Генеральный Генеральный Генеральный


директор директор директор
OOO Рилэнд, OOO Парфенион, OOO Махаон,
Москва Москва Москва

Е.А.Мальцева
от ООО "Парфенион"

24
Эти неизвестные юристы «представлявшие» компании
фонда Hermitage признали все требования истцов
Все три компании были представлены в суде юристами, которые полностью
признали все требования истца

Доверенности юристам “Настоящим ответчик


от ООО «Рилэнд», ООО заявляет суду, что с
«Парфенион», ООО
исковыми требованиями
«Махаон»
Адвокат согласен, возражений не
А.А.Павлов имеет”
от ООО "Рилэнд" Адвокат Павлов

“В соответствии с п. 3 ст.
70 АПК РФ признание
стороной обстоятельств
... освобождает другую
сторону от
необходимости
доказывания
судья Орлова Е.А. обстоятельств”
Судья Орлова Е.А.
25
Судебные решения

Арбитражный суд по Санкт-Петербургу удовлетворил три иска


ЗАО «Логос Плюс» на общую сумму в 9,23 миллиардов рублей

OOO
"Рилэнд", Общая сумма требований, удовлетворенных
Москва Арбитражным судом Санкт-Петербурга по
8 000 фальшивым искам 7 558
7 000

OOO
"Парфенион",
6 000

5 000
ЗАО "Логос
Москва млн.
руб.
4 000 Плюс"
3 000

2 000 1 669
1 000
3
OOO 0

"Махаон", Требования к ООО Требования к ООО Требования к ООО


Москва "Парфенион" "Махаон" "Рилэнд"

9,23 миллиардов рублей (US$ 376 миллионов Долларов США) 26


Как смогли, так называемые, юристы представлять интересы
компаний фонда Hermitage, если они не были уполномочены HSBC
– доверительного управляющего фонда?
Смогли, так как законные владельцы российских компаний,
аффилированные с фондом Hermitage, были мошеннически вычеркнуты из
реестра (ЕГРЮЛ). Новым владельцем стало некое ООО «Плутон»
HSBC PRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED OOO "Плутон",
(Казань, Татарстан)

Trustee to Hermitage Fund

100% 100%

Корпорат. HSBC MANAGEMENT Корпорат.


директор (Guernsey) LIMITED директор
GLENDORA KONE
HOLDINGS Корпоративный директор HOLDINGS 100% 100% 100%
LTD LTD
Кипр Кипр

100% 100% 100%

Генеральный Генеральный Генеральный


директор Генеральный Генеральный Генеральный
директор директор
директор директор директор
OOO Рилэнд, OOO Парфенион, OOO Махаон,
Москва Москва Москва OOO Рилэнд, OOO Парфенион, OOO Махаон,
Москва Москва Москва

27
Кто же учредитель ООО «Плутон»?
Владелец ООО «Плутон» - Виктор Маркелов

В. Маркелов
100%

OOO Плутон,
(Казань)

100% 100% 100%

OOO Риленд, OOO Парфенион, OOO Махаон,


Москва Москва Москва

28
Кто этот Виктор Маркелов?
Виктор Маркелов - 41 год, уроженец Саратова, осужден за убийство в 2001 году

29
29
Как только компании были мошеннически
перерегистрированы, ООО «Плутон» заменил директоров
HSBC на новых директоров
…которые и выдали доверенности неизвестным юристам

Действительные директора Новые директора

В. Курочкин В. Маркелов В.Хлебников


Ген директор Ген директор Ген директор
OOO Риленд OOO Парфенион OOO Махаон
OOO Риленд OOO Парфенион OOO Махаон
Москва Москва Москва
Москва Москва Москва

30
30
Кто же эти два новых директора?
Все они имеют криминальное прошлое

31
31
Что необходимо для того, чтобы заменить
собственников компаний в России?

Единственный способ – получить доступ к корпоративной печати,


двум оригинальным сертификатам о регистрации и уставным
документам …

Документы,
необходимые для
смены собственности

Оригинал Оригинал свидетельства о


Корпоративная присвоении Оригинал Устава
свидетельства о
печать идентификационного номера компании
регистрации в ЕГРЮЛ налогоплательщика

32
Где находились эти документы и печати?
.... в распоряжении ГСУ при ГУВД по г. Москве (с 4 июня 2007
года, т.е. с даты проведения обысков)

4 июня 2007 года в ходе проведения обыска в


помещении ООО «Фаерстон Данкен СиАйЭс
Лимитед», ... были изъяты документы и
Майор Павел Карпов электронные носители информации, в том числе
документы по деятельности ООО «Махаон»,
ООО «Парфенион» и ООО «Риленд». В связи с
большим количеством изъятых документов,
осмотр закончен в октябре 2007 года.
Документы и печати данных организаций
Подполковник никому не передавались.
Артем Кузнецов

ГУВД изымает Поданы Мошенническая Все документы


документы во мошеннические смена владельцев продолжают
время рейда иски и директоров находиться в ГУВД

4 июня 27 июля 3 сентябрь Сегодня


2007 2007 2007 2008 33
Какова же реальная цель этого уголовного
дела?
Как оказалось, рейд 4 июня 2007 г. положил начало одновременно трем процессам, целью которых
было заполучить фиктивные обязательства, подтвержденные судебными органами для дальнейшего
мошеннического захвата активов фонда Hermitage
Допросы Решение суда в Допросы внешних
Фальшивое сотруднико пользу следствия, контрагентов и
уголовное в F&D и касательно выдачи
подрядчиков для
обоснования
майор П.А. Карпов дело Hermitage документов банком продления

Поиск
около 50 Запросы информации движении средств по банковским счетам,
активов представителей и движении ценных бумаг по счетам ДЕПО российских и
ГУВД Москвы зарубежных компаний, консультируемых Hermitage
под рук-вом
подполковник А.Кузнецова
А.К.Кузнецов проводят обыск
в офисах
He rmitage и его
налогового
Предложение Подача рапорта с консультанта
Fire stone & Duncan
встретиться требованием возбуждения конфисковано три
неформально уголовного дела без Газели документов
каких-либо оснований

Февраль Май
2007 2007 4 июня
2007

Реализация
мошенни-
чества Подделка Замена Замена 9 Вынесение Исполнител
договоров директоров легальных фальсифи решеия по 3 ьные листы
Адвокат Павлов и др. от 2005 на акионеров на цированн
фальш. искам
в размере выданы
года "уголовников" мошенников ых исков $380 млн судом
34
Удался ли их план?
Нет, так как ни активов, ни денег не было в распоряжении украденных компаний
фонда Hermitage в России

OOO Плутон
(Казань, Татарстан)

100% 100% 100%

В.Курочкин В.Маркулов В. Хлебников

OOO Риленд, OOO Парфенион, OOO Махаон,


Москва Москва Москва

Фиктивные судебные Активы


решения 35
35
Однако, этот факт не остудил мошенников…

… в конце марта 2008, Hermitage узнал, что мошенники продолжали подавать


иски в различный регионах России, даже после того как стало понятно, что
никаких активов нет 19 окт 2007 14 ноя 2007

Москва:
ООО Юрист ООО «Риленд»
Начало «Инстар» Майорова, назначенная
подает иск на мошенниками, признает так
сентября 2007 сумму $312 называемые «обязательства»
и судья выносит решение в
Поиск активов млн против
ООО «Риленд» пользу ООО «Инстар» на
не дал никаких сумму $312 млн в руб. экв.

результатов, 22 окт 2007 13 ноя 2007


однако…
Казань: Новый директор ООО «Парфенион» В.
ЗАО «Гранд
Маркелов (судимый за убийство в 2001 г.)
Актив» подает иск
с легкостью признает так называемые
на сумму $575 млн
«обязательства» и судья выносит решение
против ООО
в пользу ЗАО «Гранд Актив» на сумму
«Парфенион»
$575 млн в руб. экв.
36
В чем была суть московского иска?
Иск аналогичный иску в С. Петербурге, в котором утверждалось, что одна
из компании фонда Hermitage якобы согласились в 2005 г. продать акции
ОАО «Газпром» ООО «Инстар», а затем расторгла этот договор, не
заплатив упущенную выгоду
Фиктивные договора

Ген директор
16 ноября OOO Риленд,
ООО "Инстар"
2005 Москва
псевдо и.о. ген Ген
директора $$$ директор
Курочкин В. Плаксин Г.

5 мая Ген директор

2006 OOO Риленд, Упущенная выгода ООО "Инстар"


Москва
псевдо и.о. ген Ген
директора $$$
директор
Курочкин В. Плаксин Г.

Фиктивные обязательства на $ 312 млн в руб. экв. 37


Ошибок было сделано меньше, но все же ...
1. Курочкин никогда не был и.о. директора ООО «Риленд»

Deputy
и.о. директора
Director
Курочкин В.
Kurochkin V.

2. Московский оттиск печати ООО «Риленд» не соответствует


иногороднему адресу, неправильно указанному в фиктивных договорах.
ООО «Риленд» уже 7 месяцев находилось на учете в Москве
ООО "Риленд"
Иногородний адрес указан в
поставлено на
фиктивном договоре
учет в Москве

5 мая 16 ноя
7 месяцев спустя
2005 2005
38
В чем была суть казанского иска?
Иск аналогичный иску в С. Петербурге, в котором утверждалось, что одна
из компании фонда Hermitage также, якобы, согласилась в 2005 г. продать
акции ОАО «Газпром» ЗАО «Гранд Актив», а затем расторгла этот
договор, не заплатив упущенную выгоду
Фиктивные договора

19 сентября Ген директор


фиктивная ЗАО "Гранд
2005 OOO Парфенион, доверенность Актив"
Москва
Псевдо Регион Ген
представитель $$$ директор
Козлов M. Шешеня

14 авг Ген директор


ЗАО "Гранд
фиктивная
2006 OOO Парфенион, доверенность Упущенная выгода Актив"
Москва

Псевдо Регион $$$ Ген


представитель директор
Козлов M. Шешеня

Фиктивные обязательства на $ 575 млн в руб. экв. 39


Вопиющие ошибки прошли незамечено в
суде...
1. Козлов никогда не был никаким региональным представителем ООО
«Парфенион»

Regional
Региональный
representative
представитель
Kozlov
КозловM.V.
М.

2. Шешеня, убийца, согласно представленным в суд документам, был


назначен Ген. директором ЗАО «Гранд Актив» спустя 2 года после того,
как подписал фиктивные договора в качестве Ген. директора

Фиктивный договор
подписаный Шешеней в Решение о
качестве Ген. директора назначении Шешени
ЗАО "Гранд Актив" Ген. директором

19 сен 3 июл
2 года спустя 2007
2005
40
Общая сумма судебных решений

Общая сумма фиктивный судебных решений трех арбитражных судов превышает


US$ 1.26 миллиардов в руб. экв.

Всего в Санкт-Петербурге,
Москве и Казани было
вынесено 15 судебных
решений в пользу рейдеров
на общую сумму
1.26 млрд. Долларов США

41
Как стало известно позднее, в дополнение к фиктивным
судебным решениям, рейдеры также отрыли расчетные
банковские счета украденным компаниям
5 июня 2008 из выписки ЕГРЮЛ по украденным компаниям следовало, что в
декабре 2007 года украденными компаниями были открыты новые банковские
счета
В.Курочкин
новый банковксий счет
OOO Риленд, открыт 17 дек 2007
Новочеркасск Основан: 28.02.2002
Регион: Москва
Уставной капитал: $1.5 млн*
В.Хлебников Размер активов: $ 25.6 млн*
новый банковский счет
OOO Махаон, Рейтинг: 920 **
Новочеркасск
открыт 17 дек 2007 Универсальный
Банк
Сбережений

Основан: 10.12.1991
Регион: Москва
В.Маркелов новый банковский счет Уставный капитал: $ 11.8 млн
OOO Парфенион, открыт 13 дек 2007 Интеркоммерц Размер активов: $ 571 млн*
Новочеркасск
Банк Рейтинг: 432**

Источник: выписки ЕГРЮЛ, полученные из налоговой инспекции № 13 г. Химки


* ЦБР (www.cbr.ru)
** 2006 рейтинг активов, РБК (http://rating.rbc.ru/articles/2007/03/01/31383191_tbl.shtml?2007/02/28/31382412) 42
Необычная активность банков обратила наше
внимание
Согласно балансам, представленными этими банками, размер средств на счетах (не
кредитных организаций) резко возрос к концу декабря 2007 года, как раз в тот месяц, когда
мошенники открыли банковские счета украденных компаний в этих банках
Средства (не кредитных) организаций в
US$ млн. Универсальном банке Сбережений

+$97 млн

Универсальный
Банк
Сбережений

Даты открытия счетов

Средства (не кредитных) организаций в


US$ млн.
Интеркоммерц Банке

+$143 млн Интеркоммерц


Банк

Источник: ЦБР (www.cbr.ru) Дата открытия счета 43


Разница между среднемесячными размерами средств и
декабрьским всплеском практически равна суммам налогов
уплаченных компаниями фонда Hermitage в 2006 году
Резкое увеличение депозитов (не кредитных организаций) практически
совпадает с суммами налогов на прибыль, уплаченными компаниями
фонда Hermitage в 2006 году

$, млн

Источник: ЦБР (www.cbr.ru), налоговая отчетность компаний фонда Hermitage


44
Размер фиктивных обязательств равен
прибыли компаний фонда Hermitage
Сопоставив суммы фиктивных судебных обязательств с полученной прибыли
компаний фонда Hermitage за 2006 год стало очевидно, что они равны
Прибыль против фиктивных судебных обязательств
(US$ млн.)
ООО «Парфенион»

ООО «Риленд»
US$
млн
=

= ООО «Махаон»

Реализованный Сумма фиктивный Реал. Сумма фиктивных Реал. Сумма


доход за 2006 обязательств к доход обязательств к доход фиктивных
компании за 2006 компании за 2006 обязательств к
(RUB 13.88 Bln.) (RUB 7.57 Bln.) компании
Источник: фиктивные судебные решения, налоговая отчетность компаний фонда Hermitage за 2006 (RUB 1.67 Bln.) 45
Фиктивные обязательства свели к нулю
реализованную прибыль
Мошенники, по-видимому, задумали обнулить реализованную прибыль
компаний фонда Hermitage за 2006 год
«Скорректированная» прибыль на сумму
фиктивных обязательств

за 2006
Источник: фиктивные судебные решения, налоговая отчетность компаний фонда Hermitage за 2006 46
Зачем мошенникам обнулять исторический
реализованную прибыль?
Для того, чтобы украсть налоги из бюджета РФ, заплаченные компаниями фонда
Hermitage в 2006 году в размере $230 млн (в руб. экв.)
Суммы налогов уплаченных против
сумм налогов истребуемых к возврату

Источник: фиктивные судебные решения, налоговая отчетность компаний фонда Hermitage за 2006 47
Форма отчетности Универсального Банка
Сбережений «10 крупнейших дебиторов банка»
Форма отчетности самого Универсального Банка Сбережений показывает ООО «Риленд»
и ООО «Махаон» как первых двух крупнейших дебиторов банка, суммы депозитов
которых равны суммам налогов на прибыль, уплаченных этими компаниями в 2006

90 $75 $75
млн млн
60
=
Универсальный Банк Сбережений
Универсальный Банк
Сбережений
$млн

В.Курочкин
10 крупнейших 30
банковский
дебиторов 0
OOO «Рилэнд» счет
Москва 1. ООО «Рилэнд» $75m ООО "Риленд" Налоги ООО "Риленд"
средства на счетах в за 2006
2. ООО «Махаон» $16m УБС - дек 2007
3. ... ...
4. ... ... 25 $16 $16
5. ... ... млн млн
В.Хлебников 6. ... ... 15
=
банковский $млн
7. ... ...
OOO «Mахаон» счет
10. ....... ... 5
Москва
-5 ООО "Махаон" Налоги ООО
средства на счетах в "Махаон" за 2006
17 декабря 2007 01 января 2008 УСБ -дек 2007

Источник: форма отчетности № 0409157 январь 2008, пересчитанная в $ (курс 23.5) 48


Форма отчетности Интеркоммерц Банка
«10 крупнейших дебиторов банка»
Форма отчетности Интеркоммерц Банка показывает ООО «Парфенион» как первого
крупнейшего дебитора банка, средства на счету которого равны суммам налогов на
прибыль, уплаченных этой компанией в 2006

Интеркоммерц Банк
10 крупнейших
дебиторов 150 $139 $139
1.ООО «Парфенион» $139m млн млн

=
В. Маркелов 100
банковский 2. ... ... $млн
$139m...
OOO «Парфенион», счет 3. ... 50
4. ... ... ...
Москва 0
5. ... ... ООО "Парфенион" Налоги ООО
6. ... ... средства на счетах в "Парфенион" за 2006
Интеркоммерц банке -
7. ... ... ... дек 2007
10. ... ...

13 декабря 2007 01 января 2008

Источник: форма отчетности № 0409157 январь 2008, пересчитанная в $ (курс 23.5) 49


Финальной целью мошенников являлась кража налогов,
уплаченных компаниями фонда Hermitage в 2006

Мошенники украли из бюджета РФ 5 409 503 000 рублей (или $230 млн),
уплаченных компаниями фонда Hermitage в 2006 году
Законные владельцы Украденные компании Мошенники
HSBC PRIVATE BANK HSBC PRIVATE BANK OOO Плутон
(Guernsey) LIMITED (Guernsey) LIMITED (Казань, Татарстан)

Trustee to Hermitage Fund Trustee to Hermitage Fund

100% 100% 100% 100%

Corporate HSBC MANAGEMENT Corporate Corporate HSBC MANAGEMENT Corporate


Director (Guernsey) LIMITED Director Director (Guernsey) LIMITED Director
GLENDORA KONE GLENDORA KONE 100% 100% 100%
HOLDINGS Corporate Director HOLDINGS HOLDINGS Corporate Director HOLDINGS
LTD LTD LTD LTD
Cyprus Cyprus Cyprus Cyprus

100% 100% 100% 100% 100% 100%

В.Курочкин В.Маркулов В. Хлебников


Ген директор Ген директор Ген директор Ген директор Ген директор Ген директор
OOO Риленд, OOO Парфенион, OOO Махаон, OOOРиленд, OOO Парфенион, OOO Махаон, OOO Риленд, OOO Парфенион, OOO Махаон,
Москва Москва Москва Москва Москва Москва Москва Москва Москва

Интеркоммерц Банк
Универсальный Универсальный
Банк Банк
Сбережений Сбережений

оплата компаниями Мошенники


фонда Hermitage украли
$230 m Бюджет $230 m
налогов на прибыль Российской уплаченные налоги на
февраль в Российский бюджет Федерации прибыль из бюджета РФ

2006
50
Уничтожение следов преступления –
ликвидация компаний
5 июня 2008 Boily Systems Ltd подала в Налоговые органы заявления о
ликвидации трех украденных компаний

OOO Плутон, Boily Systems Ltd, Boily Systems Ltd,


(Казань)
(BVI) (BVI)

100% 100% 100%


100% 100% 100% 100% 100% 100%

Р Старова Р Старова Р Старова


В.Курочкин В. Маркелов В. Хлебников Р Старова Р Старова Р Старова
OOO Риленд, OOO Парфенион, OOO Махаон,
OOO Риленд, OOO Парфенион, OOO Махаон, OOO Риленд, OOO Парфенион, OOO Махаон, Химки Химки Химки
Новочеркасск Новочеркасск Новочеркасск Химки Химки Химки

Налоговая
инспекция № 13,
Кража трех Дальнейшая Boily Systems г. Химки
компаний у перепродажа трех ликвидирует
фонда Hermitage украденных украденные
ООО «Плутон» компаний Boily компании
сентябрь 2007 Systems за $ 750 10 июня 2008
8 февраля 2008

Источник: выписки ЕГРЮЛ (2007/2008) 51


Теперь становится понятно, почему
Hermitage стал мишенью
Так как компании фонда Hermitage и ООО «Камея» заплатили в России
самые большие налоги
Налоги выплаченные крупнейшими российскими
компаниями за 2006 год (млн.долларов США)

Налог
на
доходы
млн.
долл.

Налог
на
див

Источник: Отчетность компаний 2006, 52


Роль Министерства Внутренних Дел
в деле Hermitage
Министерство Внутренних Дел сыграло активную роль в поддержке и проведении
мошенничества против Hermitage

МВД Москвы МВД Москвы Федеральное МВД

Генерал майор Генерал майор Полковник юстиции


Кто визировал A. Михалкин И. Глухов A. Аничин
и одобрял
“фиктивные” уголовные
дела и поиск активов Полковник Полковник
A. Клевцов A. Степанцов

Ключевые Подполковник Майор Майор Майор


участники A. Кузнецов П.Карпов Н. Будило Р. Ахмеджанов

Незаконные рейды в Hermitage Ответственен за Открытие новых Продолжает вести «фиктивное»


Их роль используя «фиктивные» хранение “фиктивных” уголовных уголовное дело, в котором нет
уголовные дела документов, которые дел, для оказания состава преступления
Участие в рейдах были использованы давления для оказания давления
в ходе которых был избит мошенниками на Hermitage
юрист Запугивание
свидетелей Приобщил поддельные документы
изъятие документов, которые
к делу, чтобы помочь
были использованы мошенниками
мошенникам
Превышение служебных полномочий и
грубое нарушение закона

53
ФСБ также сыграло свою роль
Из судебных документов, представленных следователем майором Карповым, мы узнали,
что расследование ООО “Камеи” было также санкционировано Управлением «К» ФСБ
(Управление Экономической Разведки)

В. Воронин
Генерал-Майор
Начальник Управления «К»
ФСБ

A. Кувалдин Д. Васильев
Капитан ФСБ Капитан ФСБ

- Подготовил доклад, требующий открыть - Вызывал представителя Firestone


уголовное дело ООО “Камея”, на Duncan для допроса относительно
основании отсутствия налогового украденных компаний
сертификата с Кипра, о существовании - Следил за ведением “фиктивных”
которого они не могли не знать и уголовных дел от имени ФСБ
который находился в распоряжении
Налоговой инспекции
54
Роль Российских Судебных Инстанций
Судьи из трех регионов совершили многочисленные нарушения Российского процессуального
арбитражного кодекса и соответствующих законов, приняв решение о выпуске фальшивых
постановлений

Судья Судья Судья Судья Судья


E. Орлова С.Алексеев M. Кузнецов И.Салимжанов E. Ким
Фиктивное судебное решение на $372 млн Фиктивное судебное решение на $575 Фиктивное судебное решение на
было принято с нарушениями млн было принято с нарушениями $312 млн было принято с
Российского законодательства Российского законодательства нарушениями Российского
• Суд “не заметил”, что человек
законодательства
• Судебные решения принимались на основании копий
документов вместо оригиналов, как это требует закон выставивший требование не • Суд принял во внимание
являлся сотрудником компании, поддельные договора (с
• Во время слушаний, фиктивные требования были которую он представлял (что было неправильно указанным
увеличены на 214,125%, что не вызвало никаких ясно зафиксировано в документах корпоративным адресом) как
подозрений; представленных им же суду) решающий аргумент несмотря на
• Суд не предпринял никаких шагов для удостоверения то, что данные ошибки были ясно
• Суд положился на поддельные
личности юристов, которые представляли компании представлены в заявлениях к суду
документы о решении
Hermitage на основании поддельных доверенностей; несуществующего коммерческого
• Слушания в суде продолжались 5 минут и суда об отчуждении 3 компаний,
закончилось постановлением о присуждении принадлежащих Hermitage, ООО
компенсации размером в 372 млн Дол США «Плутон»
55
Роль юристов

Санкт Петербург Kазань Mосква

представитель
Юристы истца, как и сам истец
отсутсвовал
Истцов Адвокат
Адвокат Адвокат
A. Павлов
A. Турухин К. Яковлев
Гранд Актив
Логос Плюс Логос Плюс

Юристы
Защиты Адвокат
Адвокат Адвокат
Адвокат A. Павлов Ю. Майорова Директор
Директор Ю. Майорова
E. Мальцева Риленд Махаон Шешеня Риленд
Парфениона
Парфенион Парфенион
B. Маркелов
Муж и Жена

56
Попытки Hermitage остановить
мошенничество
С 3 декабря 2007г. Мы направили 35 жалоб и обращений в российские
государственные органы России и 7 в правоохранительные органы за рубежом,
стараясь пресечь преступные действия

Попытки Hermitage
пресечь мошенничество

ло бы Зая

О
Жа вле
я

бр
ни

ни

ащ
я
ле

ен
яв

Обращения
За

и я
Российские Российские Чиновники Арбитражный суд Зарубежные
правоохрани- налоговые российского с целью отменить правоохрани-
тельные органы органы правительства мошеннические тельные органы
сделки

57
Направив в российские правоохранительные органы 35 жалоб и
заявлений, мы предоставили им все возможности предотвратить
или прервать цепь мошеннических действий
Но они ничто не предотвратили
Жалоба
адвоката
HSBC
главе ОСБ
Ю.Дра-
гунцову
Жалоба
главе
Жалоба Жалоба Телеграм- Письмо в
отделения
главе СК адвоката ма шлаве Москов-
СК по ЦО
HSBC СК скую
РФ С.-Петер-
главе СК г.Москвы налоговую
А.Баст- А. Баст- В.Спасен- инспек-
бурга Обращение
рыкину Р.Вымецу к 19 членам
рыкину ных цию
Жалобы, Повторная
Жалоба
Антикор-
рупцион-
Третья
жалоба
Жалоба Жалоба Жалоба Жалоба Телеграм- Письмо в Жалоба жалоба
поданные Генпро- главе ОСБ адвоката следова- ма шлаве
СК РФ
Федераль-
ную
главеСК
С.-Петер-
главе СК
РФ
главе СК
МВД
ного
комитета,
главе СК
РФ
курору МВД HSBC телю СК
HSBC и Ю.Чайке Ю. Дра- Генпроку Р.Рассо-
А..Бастры
кину
налоговую
службу
бурга
А.Лав-
А.Баст-
рыкину
А.Аничи-
ну
созданного
Президен-
А.Баст-
рыкину
гунцову рору хову том
Hermitage Ю.Чайке
ренко
Медведевым

3 дек. 3 дек. 11 дек. 30 янв. 13 фев. 14 фев. 19 фев. 26 фев. 3 апр. 25 мая 7 июня
2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2008 2008

$240 млн.
$113 млн.
$41 млн.
$36 млн.
Налоговое
мошенничество
3 дек. 3 дек. 11 дек. 30 янв. 13 фев. 14 фев. 19 фев. 26 фев. 3 апр. 25 мая 7 июня
2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2008 2008 58
Судьба наших жалоб и заявлений
С 3 по 11 декабря 2007г. HBSC и Hermitage направили шесть жалоб в
правоохранительные органы
Жалоба
1 на 255 стр.

Юрий Чайка
Жалоба Генпрокурор РФ
2 на 255 стр.

Hermitage
Жалоба
3 на 255 стр.

Адвокаты
Жалоба
Юрий Драгунцов
4 на 255 стр. Отдел собственной
безопасности МВД

5 Жалоба
на 255 стр.

Александр Бастрыкин
6 Жалоба Государственный
на 255 стр.
Следственный комитет
России 59
Судьба наших жалоб и заявлений
Два заявления с просьбой начать расследование, направленные в Управление
внутренней безопасности МВД и в Генеральному прокурору, ни к чему ни
привели
Жалоба
на 255 стр.
Жалоба
1 на 255 стр.
Жалоба
на 255 стр.
Юрий Чайка
Генпрокурор РФ

Hermitage

3 Жалоба
на 255 стр.

Юрий Драгунцов
Отдел собственной безопасности МВД

Ответ МВД РФ (Офис г-на Драгунцова):


«Мы не можем начать проверку деятельности следователя по
запросу лиц, которые являются объектом его расследования”
60
Судьба наших жалоб и заявлений
Две другие жалобы были переадресованы Генпрокуратурой и ОСБ МВД в
Прокуратуру г. Москвы, откуда они были переданы в ГУВД, в руки того самого
следователя, чьи действия стали предметом жалоб

Следственное
Юрий Чайка
2 жалоба Управление
на 255 стр. Генпрокурор РФ жалоба ГУВД г. Москвы
на 255 стр.
Hermitage 255-page
Complaint
жалоба
на 255 стр.
Адвокаты
жалоба
Юрий Драгунцов на 255 стр.
4 жалоба Управление собственной
на 255 стр. Майор
безопасности МВД Павел Карпов

61
Судьба наших жалоб и заявлений
Оказалось, что правоохранительные органы считают, что лучше, чем сам обвиняемый
в мошенничестве, никто данное мошенничество расследовать на сможет

Следственное Следственное
управление управление
ГУВД ГУВД
г.Москвы г.Москвы

Майор Майор
Павел Карпов Павел Карпов

Тот, кто конфисковал Тот, кто конфисковал


документы, использованные документы, использованные
затем для мошенничества затем для мошенничества
62
Судьба наших жалоб и заявлений
Санкт-Петербургское отделение Государственного Следственного Комитета РФ в
ходе рассмотрения иска HSBC не нашло никакого нарушения закона
Response to Complaint 5

• Никаких нарушений в суде


допущено не было
• Ответчик полностью согласился с
иском
• Адвокат HSBC не будет
преследоваться за ложное
обвинение в соответствие п.1
статьи 306 УК РФ поскольку он
добросовестно заблуждался
• Требование открыть уголовное
дело отклоняется в связи с
отсутствием состава преступления

63
Судьба наших жалоб и заявлений
Одно дело было все-таки открыто Государственным Следственным Комитетом
РФ, но вскоре спущено на самый нижний уровень
Заявление № 6
Возбудил уголовное
Следственный в отношении незаконно
назначенных директоров
комитет РФ трех компаний и
неизвестных лиц
Р. Рассохов
Отдел по особо
важным делам СК РФ 5 февраля 2008г.

Рассмотрело
уголовное дело и
Московское отделение
приняло решение
СК РФ направить его на
более низкий уровень

Самый нижний
Назначил г-на
Отдел по Южному Гордиевского
округу Московского следователем по
данному делу
отделения СК РФ
уровень
18 февраля 2008г.64
Судьба наших жалоб и заявлений
В феврале 2008г. Следственный Комитет начал допросы подозреваемых

Следственный Комитет
допрашивает замешанных в деле чиновников

Судья Судья Майор Подполковник


Следователь
Орлова Кузнецова Павел Артем ...и другие
Южков
(Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург) Карпов Кузнецов

65
Судьба наших жалоб и заявлений
А в июне 2008г. Hermitage становится известно, что подполковник Артем
Кузнецов был включен в состав этой же следственной группы

Следственный комитет
допрашивает замешанных
в деле чиновников

Судья Судья Майор Подполковник


Следователь
Орлова Кузнецова Павел Артем ...и другие
Южков
(Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург) Карпов Кузнецов

66
Жалобы в налоговые органы
Мы также обратили внимание федеральных налоговых органов на
факты мошенничества
17 янв и Московская налоговая
25 янв 2008 инспекция №25

17 янв и Федеральная налоговая


25 янв 2008 инспекция №7

25 янв 2008
Московская налоговая
инспекция №28
Hermitage

Межрегиональная налоговая
30 апр 2008
инспекция (г. Химки)

июнь 2008
Межрегиональная налоговая
инспекция (г.Новочеркасск)
67
Что произошло с жалобами в налоговые
органы?
В ответ на первоначальную жалобу Hermitage московская Налоговая инспекция
№ 25 ответила 17 января 2008 г., что регистрационное дело ООО «Риленд» было
конфисковано в ходе уголовного расследования

Регистрационное дело
организации ООО «Риленд»
...изъято следственным
отделом при УВД по
Даниловскому р-ну
г.Москвы по уголовному
делу №225589

68
В чем суть нового уголовного дела?
Выяснилось, что В. Маркелов - один из мошенников, подал жалобу против не
установленных лиц от имени ООО «Рилэнд» «о попытке кражи его активов»!!!
Новое уголовное дело – это один из способов уничтожения следов преступления

Заявление
Документы
исчезли
Уголовное
Д. Юшков, дело № Налоговые документы
Маркелов
рейдер,
Следователь ГУВД по САО
г. Москвы
225589 ООО "Риленд"
изьяты
?
владелец OOO "Плутон"

Изъяты именно те документы, которые мошенники хотели бы


уничтожить

69
Что произошло с жалобами в налоговые
органы?
Две жалобы были проигнорированы и ответов на них так и не было
получено

Письма от имени ООО «Махаон»


Hermitage and

Налоговая Инспекция #28

Письма от имени ООО «Парфенион»

70
Перерегистрация украденных компаний
Вскоре после жалоб и писем в налоговые инспекции, украденные компании были
незамедлительно перерегистрированы в г. Новочеркасск (Ростовская область). А
именно 18 января 2008 года

71
Перерегистрация украденных компаний
С целью предотвращения незаконных действий с тремя компаниями в г.
Новочеркасск, юристы HSBC проинформировали главу инспекции о краже этих
компаний, но несмотря на это налоговые органы позволили и произвели
дальнейшую перерегистрацию украденных компаний в г. Химки

72
Мы оповестили Налоговую инспекцию № 13 г.
Новочеркасска и запросили все документы связанные с
украденными компаниями
В ответ на наш запрос, налоговая инспекция отказала нам в предоставлении каких-либо
документов, проинформировав о том, что никакие документы ими не были получены, но
те же документы в тот же день были выданы мошенникам
8 февраля 2008 8 февраля 2008
Ответ налоговой инспекции № 13 Документы представленные в суде мошенниками,
юристам Hermitage/HSBC свидетельствуют о том, что они были выданы
налоговой инспекцией № 13 ООО «Плутон»

“документы ..... до
настоящего времени не
поступали, ...”
73
Перерегистрация украденных компаний
Несмотря на то, что налоговые органы были проинформированы о
мошенничестве и краже трех компаний, налоговые органы
позволили перерегистрировать украденные компании на якобы
нового владельца, компанию -Boily Systems

11 сентября 2007 17 марта 2008


HSBC PRIVATE BANK OOO Плутон Boily Systems Ltd,
(Guernsey) LIMITED (Казань, Татарстан) (BVI)
Trustee to Hermitage Fund

100% 100%

Corporate HSBC MANAGEMENT Corporate


Director (Guernsey) LIMITED Director
GLENDORA KONE 100% 100% 100% 100% 100% 100%
HOLDINGS Corporate Director HOLDINGS
LTD LTD
Cyprus Cyprus

100% 100% 100%

В.Курочкин В.Маркулов В. Хлебников Р Старова Р Старова Р Старова


Ген директор Ген директор Ген директор
OOOРиленд, OOO Парфенион, OOO Махаон, OOO Риленд, OOO Парфенион, OOO Махаон, OOO Риленд, OOO Парфенион, OOO Махаон,
Москва Москва Москва Москва Москва Москва Химки Химки Химки

74
Обращения к руководству России
29 января 2008 на Всемирном Экономическом форуме в Давосе У. Браудер
проинформировал Министра Финансов России А. Кудрина о мошенничестве и
попросил передать письмо об этом вице- премьеру Д. Медведеву
А. Кудрин, Д. Медведев,
У. Браудер Министр Финансов РФ Вице- премьер РФ

сегодня
Президент РФ

75
Обращения к руководству России
Hermitage также написал развернутое письмо всем 19 членам вновь созданного
Комитета по противодействию коррупции, проинформировав каждого
относительно совершенного мошенничества с просьбой проведения расследования

«Россия — это страна правового нигилизма... Таким


уровнем пренебрежения к праву не может
похвастаться ни одна европейская страна...
...Борьба с коррупцией в органах власти должна
превратиться в национальную программу.»
Совет при Президенте РФ по
Президент Медведев
противодействию коррупции

- Д. Медведев (Президент) - A. Кучерена (член Общественной Палаты)


- M. Барщевский (член Кабинета) - В. Лебедев (Глава Верховного Суда)
- Ю. Чайка (Генеральный Прокурор) - O. Марков (помощник Президента)
19 писем – - A. Бастрыкин (первый зам Ген Прокурора) - С. Степашин (Глава Счетной Палаты)
каждому - A. Бортников (директор ФСБ) - K. Чуйченко (помощник Президента)
члену - Л. Брычева (помощник Президента) - E. Набибулина (Министр ЭконРазвития)
Совета - A. Дворкович (помощник Президента) - С. Нарышкин (Глава Админ Президента)
- В. Зорькин (глава Конституционного Суда) - Р. Нургалиев (Министр МВД)
- A. Коновалов (Министр юстиции) - С. Собянин (вице - премьер)
- A. Иванов (Глава Высшего Арбитражного
Суда)
Письмо Hermitage
76
Там, где у Hermitage / HSBC был прямой
контроль - фикции рассыпались
HSBC / Hermitage смогли аннулировать все фиктивные судебные решения,
вынесенные против украденных компаний и продолжает судебные тяжбы по
возврату компаний
Фиктивное суд Hermitage
решение на $ 307 узнал о
млн против Кассация Аннуляция в первой
решении Кассация
выиграна суд инстанции
Риленд

3 сен 21 дек 29 янв 13 май


18 окт
2007 2007 2008 2008
2007
Фиктивное суд Hermitage
решение на $ 70 узнал о
млн против Кассация Аннуляция в первой
решении Кассация выиграна суд инстанции
Махаон

3 сен 28 дек 14 фев 18 апр


18 окт
2007 2007 2008 2008
2007
Фиктивное суд Hermitage
решение на $ 0,1 узнал о
млн против Кассация Аннуляция в первой
Парфенион
решении Кассация выиграна суд инстанции

21 сен 16 янв 4 март 11 июнь


18 окт
2007 2008 2008 2008
2007
Фиктивное суд
решение на $ 575
Hermitage
млн против узнал о Кассация
Парфенион решении Кассация выиграна

13 ноя 22 апр 1 июль


2007 20 март 2008 2008
2008
Фиктивное суд Hermitage
решение на $ 312
млн против узнал о Кассация
Риленд решении Кассация
выиграна

6 дек 5 май 9 июнь


2007 20 март
2008
2008 2008
77
Обращение в международные органы
правопорядка
Международные органы правопорядка также вовлечены в
расследование произошедшего мошенничества
Дата Юрисдикция Статус

Заявление о возбуждении уголовного дела ноября


5 июня 2008 2007; Уголовное дело открыто и расследуется,
запрошена правовая взаимопомощь у России
Cyprus

Заявление о возбуждении уголовного дела апреля


20 мая 2008 2008; Уголовное дело открыто и расследуется,
запрашивается правовая взаимопомощь у России
Guernsey Police

Вынесено судебное решение о приостановке


деятельности компании Boily Systems Ltd;
9 July 2008
раскрытие владельцев и назначение судебного
British Virgin Islands управляющего по фактам мошенничества

Открыто предварительное уголовное


February 2008 расследование (Vetting File Opened)
United Kingdom 78
Disclaimer
The information is based on data obtained from publicly available sources, which have not been verified by Hermitage Capital
Management Limited, or any of its respective associates or affiliates. As a result of the difficulty in obtaining reliable data in Russia, we
do not represent this information to be accurate and complete and we do not accept any responsibility for the reasonableness of any
conclusions based upon such information.

79

Вам также может понравиться