Открыть Электронные книги
Категории
Открыть Аудиокниги
Категории
Открыть Журналы
Категории
Открыть Документы
Категории
мошенничества и кражи
US$ 230 миллионов
у граждан России
July 2008
1
Отказ в праве на въезд
13 ноября 2005 года главному управляющему директору Hermitage Capital,
William Browder было отказано в праве на въезд на территорию РФ. В качестве
обоснования была указана статья 27 ФЗ «О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ»
?
3
В ответ на запрос на визу раздался звонок из МВД
17 февраля 2007 года подполковник ГУВД г. Москвы Артем Кузнецов
позвонил в офис Hermitage
Стенограмма телефонного разговора между Вадимом Клейнером и
Артемом Кузнецовым 17 февраля 2007 года
$44 миллиона
7 компьютеров долларов
неуплаченных
налогов на
дивиденды;
уголовное
расследование
25 офицеров под 5 коробок с документами
руководством
подполковника
Кузнецова
5
Обыск в помещении юристов
Также 4 июня 2007 года то же подразделение ГУВД г. Москвы провело обыск в офисе
Firestone Duncan, компании, предоставлявшей юридические и бухгалтерские услуги.
Подполковник Кузнецов руководил и этим обыском
ГУВД г. Москвы Firestone Duncan Изъятые вещи
московский офис Все серверы и компьютеры
25 офицеров и
подполковник
Кузнецов 2 «газели» с документами
6
Обыск в помещении юристов
Во время обыска в офисе Firestone Duncan юрист Виктор Порюгин,
возражавший против изъятия документов, не имеющих отношение к уголовному
делу ООО «Камея», был отведен в отдельное помещение и избит, затем он был
арестован и оштрафован на 15000 рублей
Юрист
Виктор
Порюгин из Ему был
Firestone выписан Госпитализи
Duncan Был избит Арестован штраф в рован на
пытался 15,000 две недели
остановить рублей
изъятие
документов
других
клиентов
7
Остальные юристы Hermitage также
пострадали
…кроме того все юристы, которых Hermitage привлек для защиты, были
ограблены в период непосредственно до и после рейдов
Юрист Hermitage по
уголовным делам Налоговый юрист
Через неделю после Hermitage's
заключения договора с Через неделю после
Юрист Hermitage по Hermitage его портфель заключения договора с
гражданским делам Рейд офиса с документами был Hermitage его квартира
Взлом квартиры - Hermitage украден из автомобиля была взломана: никаких
ценности не взяты и найден через 5 ч в ценностей не было
отделении милиции украдено
За две
недели до 4 июня 13 июня 15 июня
2007 г. 2007 г. 2007 г.
рейда 88
Чем были обоснованы милицейские рейды
различных офисов?
Согласно справке на которой основано постановление следователя:
… главный специалист ревизор УНП ГУВД по г.
Москвы ст. лейтенант Малофеева (8 мая 2007 года) :
… в ситуации, изложенной
в Вашем письме,
дивиденды, причитающие
к выплате иностранной
организации за апрель ..
2006 г. облагаются
налогом по ставке 5%...
10
Есть ли вопросы к ставке налога на
дивиденды?
Нет. Согласно письму ФНС России ставка 5% применяется в случае,
когда соблюдены условия Соглашения об избежания двойного
налогообложения между Россией и Кипром
Запрос адвоката ООО «Камея» в Официальный ответ
ФНС России ... Единственным участником ФНС России
Общества является иностранная
организация, зарегистрированная в
Республике Кипр. Прямой
первоначальный взнос в уставный
капитал Общества превышает
$100,000...., Просим подтвердить
ставку налога на дивиденды
… согласно Соглашению
об избежании двойного
налогообложения между
Республикой Кипр и РФ,
...ставка налога на
прибыль выплаченных в
виде дивидендов не
должна превышать 5%
11
Есть ли какие-либо претензии у налоговой
службы?
Нет. 13 сентября 2007 года ООО «Камея» получила письмо от ИФНС №7 о том,
что ООО «Камея» не только не имеет задолженности перед налоговыми
органами, а наоборот существует переплата налогов на 4 миллиона рублей
1 000
500
4,0
0
mln
Rubles
-500
-1 000
-1 500
-1 145
Расчеты ГУВД Реальные расчеты с
ИФНС
12
Есть ли какие-либо претензии у налоговой
службы?
... и в дополнении, ИФНС №7 провела камеральную проверку
правильности уплаты указанного налога и выдала заключение об
отсутствии каких-либо нарушений
13
Камея – добросовестный налогоплательщик
ООО «Камея» не только добросовестный налогоплательщик, но и один из
крупнейших налогоплательщиков в России
$250 $232 Налоги выплаченные крупнейшими российскими
компаниями за 2006 год
$200 $190 (млн. долларов США)
$158
млн.
$150 $135 $131 $130
долл.
$103 $97
$100
$71
$57
$50 $42
$0
К
нн
ка
Б
З
т
я
ом
5
нк
З
ло
ме
ГА
Х
А
ВТ
ТМ
ти
а
Да
ек
оВ
оф
мб
Ка
ел
ь-
вт
Ба
эр
ро
лл
ст
А
А
зп
Ро
Би
Га
-
мм
Ви
Источник: Отчетность компаний, газета «Версия в Питера» 25.07.07
14
Обвинения абсолютно беспочвенны
Если бы речь действительно шла о неуплате налогов, то тогда имела бы место
следующая процедура
15
Обвинения абсолютно беспочвенны
ГУВД г. Москвы решает возбудить уголовное дело несмотря на то, что не
существует никаких налоговых претензий или каких-либо проблем с налоговыми
органами, пренебрегая процедурой описанной в законодательстве РФ
16
Если нет никакого уголовного преступления, то
какова же цель этого «расследования»?
“Дело ООО «Камеи»” было использовано для обоснования
широкомасштабного поиска активов фонда Hermitage
Подполковник
Артем Кузнецов
Запросы с требованием о предоставлении всей информации
по 14 различным компаниям, включая банковские выписки,
договора и т.д. разосланы всем банкам
17
Какова же цель «расследования»?
Любопытно то, что представители МВД сфокусировали свои поиски на
компаниях, которые не имеют ничего общего с ООО «Камея», против
которой было возбуждено уголовное дело
Объект уголовного дела Объекты поиска активов
HSBC PRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED
Международный
Клиент Клиент
инвестор
Hermitage Capital
Trustee to Hermitage Fund
100%
100% 100%
В октябре 2007 годы, случайно выяснилось, что 27 июля 2007 неизвестное ЗАО
«Логос Плюс» подало 9 исков против 3 компаний (Рилэнд, Махаон, Парфенион),
принадлежащих фонду Hermitage, и 6 из них были приняты к рассмотрению
Арбитражным судом Санкт-Петербурга
HSBC PRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED
100% 100%
Иски
19
В чем была суть этих исков?
В них утверждалось, что 3 компании фонда Hermitage якобы согласились
в 2005 г. продать акции ОАО «Газпром» ЗАО «Логос Плюс», а затем
расторгли эти договора, не заплатив упущенную выгоду
12 мая Генеральный
Директор Доверен
2005 OOO RILEND, ЗАО "Логос Плюс"
OOO Рилэнд,
Moscow ность
Москва
Региональный
представитель $$$
Козлов М.В.
Генеральный
21 декабря Директор Доверен
OOO
OOORILEND,
Рилэнд, ность Упущенная выгода ЗАО "Логос Плюс"
2005 Moscow
Москва
Региональный
представитель $$$
Козлов М.В. Фиктивные обязательства 20
В чем была суть этих исков?
Однако, в действительности эти договора никогда не существовали.
Фонд Hermitage никогда не имел никаких взаимоотношений с
компанией ЗАО «Логос Плюс»
21
Те, кто организовал это мошенничество,
сделали это неряшливо
1. Доверенность выданная Козлову датирована 4 месяцами раньше, чем
дата создания компании, которая якобы выдала доверенность
ООО "Парфенион"
"выдает" Создание
доверенность ООО
"Парфенион"
М.В.Козлову
23
Цинизм ситуации заключался в том, что ни HSBC,
ни Hermitage ничего не знали об этих исках
… несмотря на это, все три компании были представлены в
Арбитражном суде Санкт-Петербурга юристами
HSBC PRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED
Е.А.Мальцева
от ООО "Парфенион"
24
Эти неизвестные юристы «представлявшие» компании
фонда Hermitage признали все требования истцов
Все три компании были представлены в суде юристами, которые полностью
признали все требования истца
“В соответствии с п. 3 ст.
70 АПК РФ признание
стороной обстоятельств
... освобождает другую
сторону от
необходимости
доказывания
судья Орлова Е.А. обстоятельств”
Судья Орлова Е.А.
25
Судебные решения
OOO
"Рилэнд", Общая сумма требований, удовлетворенных
Москва Арбитражным судом Санкт-Петербурга по
8 000 фальшивым искам 7 558
7 000
OOO
"Парфенион",
6 000
5 000
ЗАО "Логос
Москва млн.
руб.
4 000 Плюс"
3 000
2 000 1 669
1 000
3
OOO 0
100% 100%
27
Кто же учредитель ООО «Плутон»?
Владелец ООО «Плутон» - Виктор Маркелов
В. Маркелов
100%
OOO Плутон,
(Казань)
28
Кто этот Виктор Маркелов?
Виктор Маркелов - 41 год, уроженец Саратова, осужден за убийство в 2001 году
29
29
Как только компании были мошеннически
перерегистрированы, ООО «Плутон» заменил директоров
HSBC на новых директоров
…которые и выдали доверенности неизвестным юристам
30
30
Кто же эти два новых директора?
Все они имеют криминальное прошлое
31
31
Что необходимо для того, чтобы заменить
собственников компаний в России?
Документы,
необходимые для
смены собственности
32
Где находились эти документы и печати?
.... в распоряжении ГСУ при ГУВД по г. Москве (с 4 июня 2007
года, т.е. с даты проведения обысков)
Поиск
около 50 Запросы информации движении средств по банковским счетам,
активов представителей и движении ценных бумаг по счетам ДЕПО российских и
ГУВД Москвы зарубежных компаний, консультируемых Hermitage
под рук-вом
подполковник А.Кузнецова
А.К.Кузнецов проводят обыск
в офисах
He rmitage и его
налогового
Предложение Подача рапорта с консультанта
Fire stone & Duncan
встретиться требованием возбуждения конфисковано три
неформально уголовного дела без Газели документов
каких-либо оснований
Февраль Май
2007 2007 4 июня
2007
Реализация
мошенни-
чества Подделка Замена Замена 9 Вынесение Исполнител
договоров директоров легальных фальсифи решеия по 3 ьные листы
Адвокат Павлов и др. от 2005 на акионеров на цированн
фальш. искам
в размере выданы
года "уголовников" мошенников ых исков $380 млн судом
34
Удался ли их план?
Нет, так как ни активов, ни денег не было в распоряжении украденных компаний
фонда Hermitage в России
OOO Плутон
(Казань, Татарстан)
Москва:
ООО Юрист ООО «Риленд»
Начало «Инстар» Майорова, назначенная
подает иск на мошенниками, признает так
сентября 2007 сумму $312 называемые «обязательства»
и судья выносит решение в
Поиск активов млн против
ООО «Риленд» пользу ООО «Инстар» на
не дал никаких сумму $312 млн в руб. экв.
Ген директор
16 ноября OOO Риленд,
ООО "Инстар"
2005 Москва
псевдо и.о. ген Ген
директора $$$ директор
Курочкин В. Плаксин Г.
Deputy
и.о. директора
Director
Курочкин В.
Kurochkin V.
5 мая 16 ноя
7 месяцев спустя
2005 2005
38
В чем была суть казанского иска?
Иск аналогичный иску в С. Петербурге, в котором утверждалось, что одна
из компании фонда Hermitage также, якобы, согласилась в 2005 г. продать
акции ОАО «Газпром» ЗАО «Гранд Актив», а затем расторгла этот
договор, не заплатив упущенную выгоду
Фиктивные договора
Regional
Региональный
representative
представитель
Kozlov
КозловM.V.
М.
Фиктивный договор
подписаный Шешеней в Решение о
качестве Ген. директора назначении Шешени
ЗАО "Гранд Актив" Ген. директором
19 сен 3 июл
2 года спустя 2007
2005
40
Общая сумма судебных решений
Всего в Санкт-Петербурге,
Москве и Казани было
вынесено 15 судебных
решений в пользу рейдеров
на общую сумму
1.26 млрд. Долларов США
41
Как стало известно позднее, в дополнение к фиктивным
судебным решениям, рейдеры также отрыли расчетные
банковские счета украденным компаниям
5 июня 2008 из выписки ЕГРЮЛ по украденным компаниям следовало, что в
декабре 2007 года украденными компаниями были открыты новые банковские
счета
В.Курочкин
новый банковксий счет
OOO Риленд, открыт 17 дек 2007
Новочеркасск Основан: 28.02.2002
Регион: Москва
Уставной капитал: $1.5 млн*
В.Хлебников Размер активов: $ 25.6 млн*
новый банковский счет
OOO Махаон, Рейтинг: 920 **
Новочеркасск
открыт 17 дек 2007 Универсальный
Банк
Сбережений
Основан: 10.12.1991
Регион: Москва
В.Маркелов новый банковский счет Уставный капитал: $ 11.8 млн
OOO Парфенион, открыт 13 дек 2007 Интеркоммерц Размер активов: $ 571 млн*
Новочеркасск
Банк Рейтинг: 432**
+$97 млн
Универсальный
Банк
Сбережений
$, млн
ООО «Риленд»
US$
млн
=
= ООО «Махаон»
за 2006
Источник: фиктивные судебные решения, налоговая отчетность компаний фонда Hermitage за 2006 46
Зачем мошенникам обнулять исторический
реализованную прибыль?
Для того, чтобы украсть налоги из бюджета РФ, заплаченные компаниями фонда
Hermitage в 2006 году в размере $230 млн (в руб. экв.)
Суммы налогов уплаченных против
сумм налогов истребуемых к возврату
Источник: фиктивные судебные решения, налоговая отчетность компаний фонда Hermitage за 2006 47
Форма отчетности Универсального Банка
Сбережений «10 крупнейших дебиторов банка»
Форма отчетности самого Универсального Банка Сбережений показывает ООО «Риленд»
и ООО «Махаон» как первых двух крупнейших дебиторов банка, суммы депозитов
которых равны суммам налогов на прибыль, уплаченных этими компаниями в 2006
90 $75 $75
млн млн
60
=
Универсальный Банк Сбережений
Универсальный Банк
Сбережений
$млн
В.Курочкин
10 крупнейших 30
банковский
дебиторов 0
OOO «Рилэнд» счет
Москва 1. ООО «Рилэнд» $75m ООО "Риленд" Налоги ООО "Риленд"
средства на счетах в за 2006
2. ООО «Махаон» $16m УБС - дек 2007
3. ... ...
4. ... ... 25 $16 $16
5. ... ... млн млн
В.Хлебников 6. ... ... 15
=
банковский $млн
7. ... ...
OOO «Mахаон» счет
10. ....... ... 5
Москва
-5 ООО "Махаон" Налоги ООО
средства на счетах в "Махаон" за 2006
17 декабря 2007 01 января 2008 УСБ -дек 2007
Интеркоммерц Банк
10 крупнейших
дебиторов 150 $139 $139
1.ООО «Парфенион» $139m млн млн
=
В. Маркелов 100
банковский 2. ... ... $млн
$139m...
OOO «Парфенион», счет 3. ... 50
4. ... ... ...
Москва 0
5. ... ... ООО "Парфенион" Налоги ООО
6. ... ... средства на счетах в "Парфенион" за 2006
Интеркоммерц банке -
7. ... ... ... дек 2007
10. ... ...
Мошенники украли из бюджета РФ 5 409 503 000 рублей (или $230 млн),
уплаченных компаниями фонда Hermitage в 2006 году
Законные владельцы Украденные компании Мошенники
HSBC PRIVATE BANK HSBC PRIVATE BANK OOO Плутон
(Guernsey) LIMITED (Guernsey) LIMITED (Казань, Татарстан)
Интеркоммерц Банк
Универсальный Универсальный
Банк Банк
Сбережений Сбережений
2006
50
Уничтожение следов преступления –
ликвидация компаний
5 июня 2008 Boily Systems Ltd подала в Налоговые органы заявления о
ликвидации трех украденных компаний
Налоговая
инспекция № 13,
Кража трех Дальнейшая Boily Systems г. Химки
компаний у перепродажа трех ликвидирует
фонда Hermitage украденных украденные
ООО «Плутон» компаний Boily компании
сентябрь 2007 Systems за $ 750 10 июня 2008
8 февраля 2008
Налог
на
доходы
млн.
долл.
Налог
на
див
53
ФСБ также сыграло свою роль
Из судебных документов, представленных следователем майором Карповым, мы узнали,
что расследование ООО “Камеи” было также санкционировано Управлением «К» ФСБ
(Управление Экономической Разведки)
В. Воронин
Генерал-Майор
Начальник Управления «К»
ФСБ
A. Кувалдин Д. Васильев
Капитан ФСБ Капитан ФСБ
представитель
Юристы истца, как и сам истец
отсутсвовал
Истцов Адвокат
Адвокат Адвокат
A. Павлов
A. Турухин К. Яковлев
Гранд Актив
Логос Плюс Логос Плюс
Юристы
Защиты Адвокат
Адвокат Адвокат
Адвокат A. Павлов Ю. Майорова Директор
Директор Ю. Майорова
E. Мальцева Риленд Махаон Шешеня Риленд
Парфениона
Парфенион Парфенион
B. Маркелов
Муж и Жена
56
Попытки Hermitage остановить
мошенничество
С 3 декабря 2007г. Мы направили 35 жалоб и обращений в российские
государственные органы России и 7 в правоохранительные органы за рубежом,
стараясь пресечь преступные действия
Попытки Hermitage
пресечь мошенничество
ло бы Зая
О
Жа вле
я
бр
ни
ни
ащ
я
ле
ен
яв
Обращения
За
и я
Российские Российские Чиновники Арбитражный суд Зарубежные
правоохрани- налоговые российского с целью отменить правоохрани-
тельные органы органы правительства мошеннические тельные органы
сделки
57
Направив в российские правоохранительные органы 35 жалоб и
заявлений, мы предоставили им все возможности предотвратить
или прервать цепь мошеннических действий
Но они ничто не предотвратили
Жалоба
адвоката
HSBC
главе ОСБ
Ю.Дра-
гунцову
Жалоба
главе
Жалоба Жалоба Телеграм- Письмо в
отделения
главе СК адвоката ма шлаве Москов-
СК по ЦО
HSBC СК скую
РФ С.-Петер-
главе СК г.Москвы налоговую
А.Баст- А. Баст- В.Спасен- инспек-
бурга Обращение
рыкину Р.Вымецу к 19 членам
рыкину ных цию
Жалобы, Повторная
Жалоба
Антикор-
рупцион-
Третья
жалоба
Жалоба Жалоба Жалоба Жалоба Телеграм- Письмо в Жалоба жалоба
поданные Генпро- главе ОСБ адвоката следова- ма шлаве
СК РФ
Федераль-
ную
главеСК
С.-Петер-
главе СК
РФ
главе СК
МВД
ного
комитета,
главе СК
РФ
курору МВД HSBC телю СК
HSBC и Ю.Чайке Ю. Дра- Генпроку Р.Рассо-
А..Бастры
кину
налоговую
службу
бурга
А.Лав-
А.Баст-
рыкину
А.Аничи-
ну
созданного
Президен-
А.Баст-
рыкину
гунцову рору хову том
Hermitage Ю.Чайке
ренко
Медведевым
3 дек. 3 дек. 11 дек. 30 янв. 13 фев. 14 фев. 19 фев. 26 фев. 3 апр. 25 мая 7 июня
2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2008 2008
$240 млн.
$113 млн.
$41 млн.
$36 млн.
Налоговое
мошенничество
3 дек. 3 дек. 11 дек. 30 янв. 13 фев. 14 фев. 19 фев. 26 фев. 3 апр. 25 мая 7 июня
2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2008 2008 58
Судьба наших жалоб и заявлений
С 3 по 11 декабря 2007г. HBSC и Hermitage направили шесть жалоб в
правоохранительные органы
Жалоба
1 на 255 стр.
Юрий Чайка
Жалоба Генпрокурор РФ
2 на 255 стр.
Hermitage
Жалоба
3 на 255 стр.
Адвокаты
Жалоба
Юрий Драгунцов
4 на 255 стр. Отдел собственной
безопасности МВД
5 Жалоба
на 255 стр.
Александр Бастрыкин
6 Жалоба Государственный
на 255 стр.
Следственный комитет
России 59
Судьба наших жалоб и заявлений
Два заявления с просьбой начать расследование, направленные в Управление
внутренней безопасности МВД и в Генеральному прокурору, ни к чему ни
привели
Жалоба
на 255 стр.
Жалоба
1 на 255 стр.
Жалоба
на 255 стр.
Юрий Чайка
Генпрокурор РФ
Hermitage
3 Жалоба
на 255 стр.
Юрий Драгунцов
Отдел собственной безопасности МВД
Следственное
Юрий Чайка
2 жалоба Управление
на 255 стр. Генпрокурор РФ жалоба ГУВД г. Москвы
на 255 стр.
Hermitage 255-page
Complaint
жалоба
на 255 стр.
Адвокаты
жалоба
Юрий Драгунцов на 255 стр.
4 жалоба Управление собственной
на 255 стр. Майор
безопасности МВД Павел Карпов
61
Судьба наших жалоб и заявлений
Оказалось, что правоохранительные органы считают, что лучше, чем сам обвиняемый
в мошенничестве, никто данное мошенничество расследовать на сможет
Следственное Следственное
управление управление
ГУВД ГУВД
г.Москвы г.Москвы
Майор Майор
Павел Карпов Павел Карпов
63
Судьба наших жалоб и заявлений
Одно дело было все-таки открыто Государственным Следственным Комитетом
РФ, но вскоре спущено на самый нижний уровень
Заявление № 6
Возбудил уголовное
Следственный в отношении незаконно
назначенных директоров
комитет РФ трех компаний и
неизвестных лиц
Р. Рассохов
Отдел по особо
важным делам СК РФ 5 февраля 2008г.
Рассмотрело
уголовное дело и
Московское отделение
приняло решение
СК РФ направить его на
более низкий уровень
Самый нижний
Назначил г-на
Отдел по Южному Гордиевского
округу Московского следователем по
данному делу
отделения СК РФ
уровень
18 февраля 2008г.64
Судьба наших жалоб и заявлений
В феврале 2008г. Следственный Комитет начал допросы подозреваемых
Следственный Комитет
допрашивает замешанных в деле чиновников
65
Судьба наших жалоб и заявлений
А в июне 2008г. Hermitage становится известно, что подполковник Артем
Кузнецов был включен в состав этой же следственной группы
Следственный комитет
допрашивает замешанных
в деле чиновников
66
Жалобы в налоговые органы
Мы также обратили внимание федеральных налоговых органов на
факты мошенничества
17 янв и Московская налоговая
25 янв 2008 инспекция №25
25 янв 2008
Московская налоговая
инспекция №28
Hermitage
Межрегиональная налоговая
30 апр 2008
инспекция (г. Химки)
июнь 2008
Межрегиональная налоговая
инспекция (г.Новочеркасск)
67
Что произошло с жалобами в налоговые
органы?
В ответ на первоначальную жалобу Hermitage московская Налоговая инспекция
№ 25 ответила 17 января 2008 г., что регистрационное дело ООО «Риленд» было
конфисковано в ходе уголовного расследования
Регистрационное дело
организации ООО «Риленд»
...изъято следственным
отделом при УВД по
Даниловскому р-ну
г.Москвы по уголовному
делу №225589
68
В чем суть нового уголовного дела?
Выяснилось, что В. Маркелов - один из мошенников, подал жалобу против не
установленных лиц от имени ООО «Рилэнд» «о попытке кражи его активов»!!!
Новое уголовное дело – это один из способов уничтожения следов преступления
Заявление
Документы
исчезли
Уголовное
Д. Юшков, дело № Налоговые документы
Маркелов
рейдер,
Следователь ГУВД по САО
г. Москвы
225589 ООО "Риленд"
изьяты
?
владелец OOO "Плутон"
69
Что произошло с жалобами в налоговые
органы?
Две жалобы были проигнорированы и ответов на них так и не было
получено
70
Перерегистрация украденных компаний
Вскоре после жалоб и писем в налоговые инспекции, украденные компании были
незамедлительно перерегистрированы в г. Новочеркасск (Ростовская область). А
именно 18 января 2008 года
71
Перерегистрация украденных компаний
С целью предотвращения незаконных действий с тремя компаниями в г.
Новочеркасск, юристы HSBC проинформировали главу инспекции о краже этих
компаний, но несмотря на это налоговые органы позволили и произвели
дальнейшую перерегистрацию украденных компаний в г. Химки
72
Мы оповестили Налоговую инспекцию № 13 г.
Новочеркасска и запросили все документы связанные с
украденными компаниями
В ответ на наш запрос, налоговая инспекция отказала нам в предоставлении каких-либо
документов, проинформировав о том, что никакие документы ими не были получены, но
те же документы в тот же день были выданы мошенникам
8 февраля 2008 8 февраля 2008
Ответ налоговой инспекции № 13 Документы представленные в суде мошенниками,
юристам Hermitage/HSBC свидетельствуют о том, что они были выданы
налоговой инспекцией № 13 ООО «Плутон»
“документы ..... до
настоящего времени не
поступали, ...”
73
Перерегистрация украденных компаний
Несмотря на то, что налоговые органы были проинформированы о
мошенничестве и краже трех компаний, налоговые органы
позволили перерегистрировать украденные компании на якобы
нового владельца, компанию -Boily Systems
100% 100%
74
Обращения к руководству России
29 января 2008 на Всемирном Экономическом форуме в Давосе У. Браудер
проинформировал Министра Финансов России А. Кудрина о мошенничестве и
попросил передать письмо об этом вице- премьеру Д. Медведеву
А. Кудрин, Д. Медведев,
У. Браудер Министр Финансов РФ Вице- премьер РФ
сегодня
Президент РФ
75
Обращения к руководству России
Hermitage также написал развернутое письмо всем 19 членам вновь созданного
Комитета по противодействию коррупции, проинформировав каждого
относительно совершенного мошенничества с просьбой проведения расследования
79