MINUTA DE CONSTITUCIN

SEOR NOTARIO SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS, UNA CONSTITUCION SIMULTEANA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN: RUDDY ERIKA AGUIRRE OCAA, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 47020903, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACIN ADMINISTRADORA. MARIANA ARELLAN RAMREZ, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 52369854, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACIN ADMINISTRADORA. PRISCILA CUSTODIO CUMPA, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, CON

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 42369852, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACIN ADMINISTRADORA. DEYSI PARIACURI CORDOVA, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, CON

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 02365452, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACIN ADMINISTRADORA. PAOLA PICON LEON, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 02365425, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACIN ADMINISTRADORA. SEALANDO DOMICILIO COMN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN: AV. LOS CLAVELES S/N, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

EN LOS TRMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO: POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LAS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD
DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIN DE CHIRY HELADOS SOCIEDAD ANNIMA CERRADA PUDIENDO UTILIZAR LA DENOMINACIN ABREVIADA DE CHIRY HELADOS S.A.C., SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 15,000.00 (QUINCE MIL Y 00/100 EN NUEVOS
SOLES) REPRESENTADO POR 10000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

RUDDY ERIKA AGUIRRE OCAA, SUSCRIBE 3,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 2,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS. MARIANA ARELLAN RAMREZ, SUSCRIBE 3,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 2,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS. PRISCILA CUSTODIO CUMPA, SUSCRIBE 3,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 2,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS. DEYSI PARIACURI CORDOVA, SUSCRIBE 3,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 2,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS PAOLA PICON LEON, SUSCRIBE 3,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 2,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

TERCERO: EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIN, LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS

BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACIN SE DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACIN, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:

PRISCILA CUSTODIO CUMPA, APORTA:

CANTIDAD 1 1 1 10 1 1 DESCRIPCION DE LOS BIENES TANQUES DE AGUA TANQUE MEZCLADOR HOMOGENIZADOR CONGELADOR COCINA SEMI INDUSTRIAL MESA DE EMPAQUE ACERO CRITERIO PARA VALORIZACION (UNT.) S/. S/. S/. S/. S/. S/. 100.00 200.00 300.00 110.00 1100.00 200.00 TOTAL : VALOR ASIGNADO S/. S/. S/. S/. S/. S/. 100.00 200.00 300.00 1100.00 1100.00 200.00

S/. 3,000.00

PAOLA PICON LEON, APORTA:

DESCRIPCION DE LOS BIENES PC HP COMPAQ 100-053LA, INTEL CORE i33220T 2.80ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA TECLADO MOUSE RETRCTIL MONITOR CAJA REGISTRADORA CRITERIO PARA VALORIZACION (UNT.) S/. S/. S/. S/. S/. 1,600.00 25.00 15.00 360.00 1000.00 TOTAL : VALOR ASIGNADO S/. S/. S/. S/. S/. 1,600.00 25.00 15.00 360.00 1000.00

CANTIDAD 1 1 1 1 1

S/. 3,000.00

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 6,000.00 (SEIS MIL Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) COMO APORTES EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA.

CUARTO: LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR

ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA LEY.

ESTATUTO
ARTCULO 1: DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO

LA SOCIEDAD SE DENOMINA: CHIRY HELADOS SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA: CHIRY HELADOS S.A.C. TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS. SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE: LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.

ARTCULO 2: OBJETO SOCIAL

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:

A.

FABRICACION, ELABORACION DE HELADOS LIGHT, ARTESANAL O DE CUALQUIER OTRA FORMULA.

B.

COMPRAVENTA Y COMERCIALIZACIN AL MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL SECTOR DE HELADOS

C.

REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE TODAS LAS REAS DEL NEGOCIO DE HELADERAS

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.

ARTCULO 3: CAPITAL SOCIAL

EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 15,000.00 (QUINCE MIL Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 10000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA. EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTCULO 4: TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES

4.1 LOS OTORGANTES ACUERDAN QUE LAS ACCIONES SERN NOMINATIVAS E INDIVISIBLES. 4.2 LA RESPONSABILIDAD DE CADA ACCIONISTA SE HALLA LIMITADA AL MONTO DEL APORTE QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO CON EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES QUE POSEA. 4.3 AL RGIMEN DE LAS ACCIONES LE SON APLICABLES TODAS LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL LIBRO SEGUNDO, SECCIN TERCERA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, TITULADA ACCIONES Y TODOS LOS DEMS DISPOSITIVOS LEGALES QUE LE SEAN APLICABLES. 4.4 TODO TENEDOR DE ACCIONES, POR EL HECHO DE POSEERLAS, QUEDA SOMETIDO A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD Y A LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTCULO 5: ORGANOS DE LA SOCIEDAD

LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS:

A.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y

B.

LA GERENCIA.

LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.

ARTCULO 6: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM

CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245 DE LA "LEY". EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIN A OTRAS PERSONAS.

ARTCULO 7: JUNTAS NO PRESENCIALES LA CELEBRACIN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE LA "LEY".

ARTCULO 8: LA GERENCIA NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MS GERENTES SUS FACULTADES REMOCION Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 185 AL 197 DE LA "LEY". EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS: A. DIRIGIR Y ADMINISTRAR LA SOCIEDAD. DIRIGIR LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SOCIEDAD. COMERCIALES Y

B. EJERCER LA REPRESENTACIN LEGAL DE LA SOCIEDAD. POR TANTO PODR REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES POLTICAS, ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES,

POLICIALES, JUDICIALES, MINISTERIO PBLICO, ETC. C. CONTRATAR AL PERSONAL QUE SEA NECESARIO, PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD, ESTABLECIENDO SUS FUNCIONES, CONDICIONES Y REMUNERACIONES. D. DESEMPEAR TODAS LAS FUNCIONES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS E. DAR CUENTA DE LA MARCHA Y ESTADOS DE LOS NEGOCIOS AS COMO DE LA RECAUDACIN, INVERSIN Y EXISTENCIA DE FONDOS QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LE PUDE SOLICITAR. F. NOMBRAR Y SEPARAR A LOS EJECUTIVOS Y A OTROS APODERADOS, SEALANDO SUS REMUNERACIONES Y FUNCIONES. G. OBTENER PRSTAMOS MEDIANTE CONTRATOS DE MUTUO, SOBREGIROS, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE O EN CUALQUIER OTRA FORMA PERMITIDA POR LEY, OTORGANDO GARANTA HIPOTECARIA, PRENDARIA, AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRA GARANTA PERMITIDA POR LAS LEYES, QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. H. APERTURAR, CERRAR O CORREGIR CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS, EN BANCOS O EN OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA. I. SOLICITAR Y OBTENER VALES, PAGAR WARRANTS, CARTAS FIANZA, Y DEMS DOCUMENTOS BANCARIOS, COMERCIALES Y CIVILES. J. COBRAR LAS CANTIDADES QUE ADEUDEN A LA SOCIEDAD Y EXIGIR LA ENTREGA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE PERTENECEN A CUYA POSESIN CORRESPONDA LA SOCIEDAD, UTILIZANDO TODOS LOS MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE LAS LEYES LES OTORGUEN. K. CELEBRAN CONTRATOS DE LOCACIN DE SERVICIOS CON EMPRESAS DE SERVICIOS. L. EMITIR RECIBOS, FACTURAS Y CANCELACIONES.

M. CONVOCAR A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y DE ACCIONISTAS EN LOS CASOS EXIGIDOS POR LEY. N. CONCURRIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS JUNTAS GENERALES, CORRESPONDA, SI TUVIERA TAL CALIDAD.

O. FORMULAR Y PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL EL BALANCE ANUAL DE CADA EJERCICIO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS. P. CUMPLIR CON TODOS LOS DEMS PODERES O FACULTADES QUE PUEDA CONFERIRLE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ESTA ENUMERACIN NO ES LIMITATIVA ES MERAMENTE ENUNCIATIVA .LOS ACTOS DETALLADOS ANTERIORMENTE PUEDEN SER EJERCIDOS A SOLA FIRMA DEL GERENTE U OTRO FUNCIONARIO AUTORIZADO. EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTICULO 9: MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL LA MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTICULOS 198 Y 199 DE LA LEY, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE DE LA LEY.

ARTICULO 10: ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES A. SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40, 221 AL 233 DE LA LEY.

B. AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AO, SE PRACTICARA EL BALANCE, EL QUE SER PRESENTADO Y SOMETIDO A APROBACIN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

C. LOS GERENTES, ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD ESTN OBLIGADOS A FORMULAR UN PLAZO MXIMO 90 DAS CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DEL EJERCICIO ECONMICO CONTABLE, EL BALANCE CON LA CUENTA DE GANANCIAS Y PRDIDAS LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DE LAS UTILIDADES Y LA MEMORIA, DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL PRRAFO ANTERIOR DEBE RESULTAR CON CALIDAD Y PRECISIN, LA SITUACIN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD, LAS UTILIDADES O LAS PERDIDAS Y EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS.

D. EFECTUADAS PREVIAMENTE LAS RESERVAS LEGALES RESPECTIVAS LA JUNTA GENERAL RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES Y SU APLICACIN.

E. LOS ACCIONISTAS TIENEN DERECHO A LAS UTILIDADES REPARTIBLES EN LA PRODUCCIN A SUS RESPECTIVAS ACCIONES.

ARTICULO 11: DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN

A.

LA SOCIEDAD SE DISOLVER Y LIQUIDARA EN LOS CASOS QUE SEALA LA LEY EN LOS ARTICULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422 O CUANDO LO RESUELVE LA JUNTA GENERAL CONVOCADA PARA TAL EFECTO.

B.

EN EL CURSO DE LA LIQUIDACIN, LOS LIQUIDADORES MANTENDRN INFORMADOS A LOS ACCIONISTAS DE SU DESARROLLO CONVOCNDOSELE A LA JUNTA GENERAL POR LO MENOS UNA VEZ AL MES.

C.

EN LA LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD SE OBSERVAR LAS SIGUIENTES REGLAS. SE CANCELARAN TODAS LAS DEUDAS Y OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD. EL SALDO SI LO HUBIERA SER DISTRIBUIDO A PRORRATA ENTRE LOS ACCIONISTAS SEGN EL NMERO DE ACCIONES QUE POSEAN. SE DESIGNARA A LA PERSONA QUE SE ENCARGARA DE LOS LIBROS POR EL TRMINO DE LEY.

QUINTO: QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: PRISCILA CUSTODIO CUMPA CON D.N.I.
42369852, CON DOMICILIO EN: JR. UCAYALI NRO. 300, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

CLAUSULA ADICIONAL I: SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD A RUDDY ERIKA AGUIRRE OCAA CON D.N.I. 47020903, CON DOMICILIO EN: CALLE LAS CASCADAS NRO 302, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES: o REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA. o INTERVENIR EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D Y E DEL ARTICULO 8 DEL ESTATUTO.

AGREGUE USTED, SEOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SRVASE CURSAR PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCIN.

LIMA, 09 DE ENERO DEL 2014