ACTA CONSTITUTIVA

LIBRO: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO FOLIO: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES ESCRITURA: TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PUEBLA, PUEBLA, a 10 de marzo del dos m l !"a#ro, YO, LICENCIA$O %OR&E ANTONIO S'NCHE( COR$ERO $A)ILA, No#ar o C e*#o C *!"e*#a + Tres del $ s#r #o Federal + del Pa#r mo* o del *m"e,le -ederal .a/o !o*s#ar: El a!#o !o*s# #"# 0o de TAI, #e!*olo/1as 2ara la a"#oma# za! 3* *d"s#r al, so! edad a*3* ma de !a2 #al 0ar a,le, 4"e, !o* 0 s#a e* las de!lara! o*es + al #e*or de las !l5"s"las 4"e m5s adela*#e a2are!e*, !ele,ra*6 el &OBIERNO FE$ERAL $E LOS ESTA$OS UNI$OS ME7ICANOS, 2or !o*d"!#o de la Se!re#ar a de Com"* !a! o*es + Tra*s2or#es, re2rese*#ada 2or el l !e*! ado %AIME CORRE$OR ESNAOLA + Ba*!o Na! o*al de O,ras + Ser0 ! os P8,l !os, So! edad Na! o*al de Cr9d #o re2rese*#ada 2or el l !e*! ado ROBERTO ABARCA OCHOA, a 4" e*es se des /*ara: los :ACCIONISTAS; Para los e-e!#os de lo es#a,le! do e* las !l5"s"las !"ar#a + se<#a de es#e *s#r"me*#o, #am, 9* !om2are!e el L !e*! ado Al-o*so & l $1az= DECLARACIONES UNO= Perm so de la Se!re#ar a de Rela! o*es E<#er ores= Para el o#or/am e*#o de es#a es!r #"ra, se sol ! #3 + O,#"0o de la Se!re#ar a de Rela! o*es E<#er ores, $ re!! 3* &e*eral de As"*#os %"r1d !os, $ re!! 3* de Perm sos Ar# !"lo )e *# s e#e Co*s# #"! o*al, el 2erm so *8mero !ero *"e0e !ero dos ! *!o #res !ero !ero, -ol o C"a#ro ! *!o !ero s e#e !ero, de -e!.a s e#e de marzo del dos m l !a#or!e, 4"e a/re/o al a29*d !e !o* la le#ra :A;, m smo 4"e es del #e*or l #eral s /" e*#e: Al mar/e* z4" erdo, sello !o* el Es!"do Na! o*al 4"e d !e: SECRETARIA $E RELACIONES E7TERIORES, M>7ICO=? PERMISO 0@0ABACD, E7PE$IENTE @E0@0AFC00, FOLIO EF0G0= ? AL CENTRO: E* a#e*! 3* a la sol ! #"d 2rese*#ada 2or el C= ALE%O MARTINE(, es#a Se!re#ar a !o*!ede el 2erm so 2ara !o*s# #" r la 2erso*a moral :TAI #e!*olo/1as 2ara la a"#oma# za! 3* *d"s#r al S=A= $E C=)=;= Es#e 2erm so, 4"edar5 !o*d ! o*ado a 4"e e* la es!r #"ra !o*s# #"# 0a se *ser#e la !l5"s"la de e<!l"s 3* de e<#ra*Heros 2re0 s#a e* 9l ar# !"lo C0 o el !o*0e* o 4"e seIala el ar#1!"lo C1 am,os del Re/lame*#o de la Le+ 2ara Promo0er la I*0ers 3* Me< !a*a + Re/"lar la I*0ers 3* E<#ra*Hera= El No#ar o P8,l !o o Corredor Mer!a*# l a*#e 4" e* se 2ro#o!ol !e es#e 2erm so, de,er5 dar a0 so a la Se!re#ar a de Rela! o*es E<#er ores de*#ro de los @0 d1as .5, les a 2ar# r de la -e!.a de a"#or za! 3* de la es!r #"ra so,re el "so del 2erm so, o e* s" !aso, del !o*0e* o so,re la re*"*! a a 4"e se .a!e re-ere*! a e* el 25rra-o 4"e a*#e!ede= Lo a*#er or se !om"* !a !o* -"*dame*#o e* 9l ar#1!"lo AG Co*s# #"! o*al -ra!! 3* I, + e* los #9rm *os del ar#1!"lo AD -ra!! 3* ) de la Le+ Or/5* !a de la Adm * s#ra! 3* P8,l !a Federal= Es#e 2erm so deHar5 de s"r# r e-e!#os s *o se .a!e "so del m smo de*#ro de los @0 d1as .5, les s /" e*#es a la -e!.a de s" e<2ed ! 3* + se o#or/a s * 2erH" ! o de lo d s2"es#o 2or el ar#1!"lo @1 de la Le+ de Fome*#o + Pro#e!! 3* de la Pro2 edad I*d"s#r al= FUN$AMENTO ARTICULO 1F $E LA LEY $E IN)ERSIJN E7TRAN%ERA=? Tla#elol!o, $=F= a 1E de H"l o de 1@@E=? SUFRA&IO EFECTI)O= NO REELECCIJN=? EL SUB$IRECTOR $E SOCIE$A$ES=? LIC= ERNESTO AMA$OR RAMKRE(=? RUBRICA=? SELLO LUE $ICE: SECRETARIA $E RELACIONES E7TERIORES=?$IRECCIJN &ENERAL $E ASUNTOS %URK$ICOS=

$OS= A"#or za! 3* de !o*s# #"! 3*= E* los #9rm *os + 2ara los e-e!#os de los ar#1!"los o!#a0o de la Le+ de Pres"2"es#o, Co*#a, l dad + &as#o P8,l !o Federal + 4" *#o del Re/lame*#o de la Le+ Federal de las

E*# dades Paraes#a#ales, el EHe!"# 0o Federal, 2or !o*d"!#o de la Se!re#ar1a de Ha! e*da + Cr9d #o P8,l !o, A"#or z3 la !o*s# #"! 3* de la so! edad med a*#e o- ! o 4"e a/re/o al a29*d !e !o* la le#ra :B;: TRES= A2ro,a! 3* del es#a#"#o= El re2rese*#a*#e de la Se!re#ar1a de Com"* !a! o*es + Tra*s2or#es ,aHo 2ro#es#a de de! r 0erdad, ma* - es#a + ase/"ra 4"e la de Ha! e*da + Cr9d #o P",l !o a2ro,3 el 2ro+e!#o del es#a#"#o so! al e* los #9rm *os 2re! sos 4"e se !o*s /*a* e* es#e *s#r"me*#o +, 2ara el e-e!#o, r",r !3 "*a !o2 a del m smo, 4"e a/re/o al a29*d !e !o* la le#ra :C; + 4"e, e* o,0 o de re2e# ! o*es **e!esar as, *o se #ra*s!r , r5 e* los #es# mo* os 4"e de es#a es!r #"ra se e<2 da* 2or4"e se !o2 a l #eralme*#e e* s" !l5"s"la se/"*da=? CUATRO= Nom,ram e*#os de la Se!re#ar a de la Co*#ralor1a &e*eral de la Federa! 3*= E* eHer! ! o de s"s -a!"l#ades, la Se!re#ar a de la Co*#ralor1a &e*eral de la Federa! 3* #"0o 2or , e* des /*ar a los ser0 dores 28,l !os 4"e a!#"ara* !omo !om sar os 2ro2 e#ar o + s"2le*#e de la so! edad, se/8* !o*s#a e* el o- ! o 4"e a/re/o al a29*d !e !o* la le#ra :$; E7PUESTO LO ANTERIOR, se o#or/a* las s /" e*#es= CLAUSULAS PRIMERA= Co*s# #"! 3*= Los ACCIONISTAS !o*s# #"+e* "*a so! edad mer!a*# l me< !a*a, de la es2e! e de las a*3* mas de !a2 #al 0ar a,le, la !"al se re/ r5 2or el es#a#"#o !o*#e* da e* la !l5"s"la se/"*da 4"e s /"e, 2or la Le+ &e*eral de So! edades Mer!a*# les, 2or la Le+ Federal de las E*# dades Paraes#a#ales + 2or las dem5s d s2os ! o*es a2l !a,les de la le/ sla! 3* de los Es#ados U* dos Me< !a*os= SE&UN$A= Es#a#"#o So! al= La so! edad se re/ r5 2or el s /" e*#e: ESTATUTO SOCIAL $E TAI, TECNOLO&KAS PARA LA AUTOMATI(ACIJN IN$USTRIAL=, SOCIE$A$ ANJNIMA $E CAPITAL )ARIABLE CAPITULO PRIMERO DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN DOMICILIO Y NACIONALIDAD ARTICULO PRIMERO= $e*om *a! 3*= La so! edad se de*om *a TAI, TECNOLO&KAS PARA LA AUTOMATI(ACIJN IN$USTRIAL= Es#a de*om *a! 3* de,er5 es#ar se/" da 2or las 2ala,ras :so! edad a*3* ma de !a2 #al 0ar a,le; o 2or s" a,re0 a#"ra :S=A= de C=)= ARTICULO SE&UN$O= O,He#o So! al= La so! edad #e*dr5 2or o,He#o la TECNOLO&KA PARA LA AUTOMATI(ACIJN IN$USTRIAL=, med a*#e el eHer! ! o de los dere!.os + o,l /a! o*es der 0adas de la !o*!es 3* 4"e el /o, er*o -ederal le o#or/"e 2ara el "so, a2ro0e!.am e*#o + e<2lo#a! 3* de los , e*es del dom * o 28,l !o -ederal, la a"#oma# za! 3* de 2ro!esos e* o#ras em2resas + la 0e*#a de e4" 2os ele!#r3* !os 2ara la a"#oma# za! 3* *d"s#r al, e* P"e,la, as1 !omo la adm * s#ra! 3* de los , e*es 4"e *#e/re* s" zo*a de desarrollo= ARTICULO TERCERO= $esarrollo del o,He#o= Para !"m2l r s" o,He#o s !"al, la so! edad 2odr5, !o* las res#r !! o*es 4"e der 0e* de la le+ o 4"e se es#a,lez!a* e* el #1#"lo de !o*!es 3*: M Sol ! #ar + o,#e*er !o*!es o*es + 2erm sos, + eHer!er los dere!.os der 0ados de ellos6 + ad4" r r, 2or C"al4" er #1#"lo le/al, #oda !lase de -ra*4" ! as, l !e*! as, a"#or za! o*es, 2a#e*#es, !er# - !ados de *0e*! 3*, mar!as + *om,res !omer! ales 4"e d re!#a o *d re!#ame*#e !o*#r ,"+a* a la real za! 3* del o,He#o + - *es so! ales6

M Ad4" r r, e*aHe*ar, 2oseer, arre*dar, "s"-r"!#"ar +, e* /e*eral, "# l zar + adm * s#rar, ,aHo !"al4" er #1#"lo, #oda !lase de dere!.os + , e*es m"e,les e *m"e,les 4"e sea* *e!esar os o !o*0e* e*#es 2ara la real za! 3* de s" o,He#o + el !"m2l m e*#o de s"s - *es, e* los #9rm *os de la le/ sla! 3* a2l !a,le= M Pla*ear, 2ro/ramar + eHe!"#ar las a!! o*es *e!esar as 2ara la 2romo! 3*, o2era! 3* + desarrollo del 2"er#o, a - * de lo/rar la ma+or e- ! e*! a + !om2e# # 0 dad6 M Co*s#r" r, ma*#e*er + adm * s#rar la *-raes#r"!#"ra 2or#"ar a de "so !om8*6 M Co*s#r" r, o2erar + e<2lo#ar #erm *ales, mar *as e *s#ala! o*es 2or#"ar as 2or s1, o a #ra09s de #er!eros med a*#e !o*#ra#o de !es 3* 2ar! al de dere!.os6 M Pres#ar ser0 ! os 2or#"ar os + !o*e<os 2or s1, o a #ra09s de #er!eros med a*#e el !o*#ra#o res2e!# 0o6 M O2 *ar so,re la del m #a! 3* de las zo*as + 5reas del es#ado6 6 M As /*ar las 2os ! o*es de a#ra4"e e* los #9rm *os de las re/las de o2era! 3* M Per! , r, e* los #9rm *os 4"e - He* los re/lame*#os de la Le+ de 2"er#os + el #1#"lo de !o*!es 3* de */resos 2or el "so de la *-raes#r"!#"ra 2or#"ar a6 2or la e<2lo#a! 3*, d re!#a o 2or !o*d"!#o de #er!eros se/8* 2ro!eda, de las #erm *ales e *s#ala! o*es6 2or la !ele,ra! 3* de !o*#ra#os6 2or los ser0 ! os 4"e 2res#e d re!#ame*#e6 + 2or las dem5s a!# 0 dades !omer! ales 4"e real !e6 M Or/a* zar + 2ar# ! 2ar e* el !a2 #al de #oda !lase de em2resas o so! edades6 $ar o re! , r d *ero e* 2r9s#amo, !o* o s * /ara*#1a6 em # r o,l /a! o*es + !"ales4" era o#ros #1#"los de !r9d #o6 Y o#or/ar - a*zas, a0ales " o#ros *s#r"me*#os de /ara*#1a de o,l /a! o*es a !ar/o de #er!eros, !"a*do el o red"*de e* ,e*e- ! o de s"s - *es so! ales + s em2re 4"e se !"m2la !o* las *ormas a2l !a,les=

ARTICULO CUARTO= $"ra! 3*= La d"ra! 3* de la so! edad ser5 *de- * da= ARTICULO LUINTO= $om ! l o= El dom ! l o de la so! edad ser5 P"e,la, 2"e,la= La so! edad 2odr5 es#a,le!er s"!"rsales, a/e*! as + o- ! *as e* o#ros l"/ares de la re28,l !a o e* el e<#ra*Hero, o 2a!#ar dom ! l os !o*0e*! o*ales, as1 !omo seIalar "* dom ! l o d -ere*#e 2ara - *es - s!ales de a!"erdo !o* las le+es a2l !a,les, s * 4"e 2or ello se e*# e*da !am, a*do s" dom ! l o so! al= ARTICULO SE7TO= Na! o*al dad= La so! edad es me< !a*a= Los a!! o* s#as e<#ra*Heros 4"e la so! edad lle/are a #e*er 4"eda* o,l /ados -ormalme*#e !o* la Se!re#ar1a de Rela! o*es E<#er ores a !o*s derarse !omo *a! o*ales res2e!#o de las a!! o*es de la so! edad 4"e ad4" era* o de 4"e sea* # #"lares, as1 !omo de los , e*es, dere!.os, !o*!es o*es, a"#or za! o*es, 2ar# ! 2a! o*es o *#ereses de 4"e sea # #"lar la so! edad, !omo /"alme*#e de los dere!.os + o,l /a! o*es 4"e der 0e* de los !o*#ra#os e* 4"e sea 2ar#e la so! edad !o* a"#or dades me< !a*as, + a *o *0o!ar, 2or lo m smo, la 2ro#e!! 3* de s"s /o, er*os, ,aHo la 2e*a, e* !aso !o*#rar o, de 2erder, e* ,e*e- ! o de la *a! 3*, las a!! o*es o 2ar# ! 2a! o*es so! ales 4"e .", ere* ad4" r do= CAPITULO SEGUNDO CAPITAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACCIONES. ARTICULO S>PTIMO= Ca2 #al so! al= El !a2 #al so! al es 0ar a,le +, 2or lo #a*#o s"s!e2# ,le de ser a"me*#ado 2or a2or#a! o*es 2os#er ores o 2or adm s 3* de *"e0os a!! o* s#as, + de ser d sm *" do 2or re# ro #o#al o 2ar! al de a2or#a! o*es, s * m5s -ormal dad 4"e las re4"er da 2or es#e es#a#"#o, 2or el !a21#"lo o!#a0o de la Le+ &e*eral de So! edades Mer!a*# les, 2or las dem5s d s2os ! o*es a2l !a,les, e* s" !aso, + 2or el #1#"lo de !o*!es 3* 2ara la em2resa TAI 4"e se o#or/"e a la so! edad= El !a2 #al so! al m1* mo s * dere!.o a re# ro es de CINCUENTA MIL NUE)OS PESOS, + de,er5 es#ar 1*#e/rame*#e 2a/ado= La 2ar#e 0ar a,le del !a2 #al es l m #ada= ARTICULO OCTA)O= A!! o*es= El !a2 #al so! al es#ar5 re2rese*#ado 2or a!! o*es ord *ar as + *om *a# 0as, !o* 0alor *om *al de CIEN NUE)OS PESOS !ada "*a, las !"ales se d 0 d r5* e* dos ser es: la ser e :A; es#ar5 *#e/rada s em2re 2or el ! *!"e*#a + "*o 2or ! e*#o de las a!! o*es e* ! r!"la! 3*, las !"ales solo 2odr5* ser

s"s!r #as o ad4" r das 2or los /o, er*os -ederales, es#a#ales o m"* ! 2ales, 2or or/a* smos des!e*#ral zados, 2or em2resas de 2ar# ! 2a! 3* es#a#al ma+or #ar a o so! edades me< !a*as !o* !l5"s"la de e<!l"s 3* de e<#ra*Heros, o , e* 2or *d 0 d"os me< !a*os6 las a!! o*es de la ser e :B; re2rese*#a* el !"are*#a + *"e0e 2or ! e*#o de las 4"e se .alle* e* ! r!"la! 3* + 2odr5* ser l ,reme*#e s"s!r #as o ad4" r das 2or !"ales4" era 2erso*as -1s !as o morales=

Ta*#o la ser e :A; !omo la :B; se d 0 d r5* e* dos s",ser es: las s",ser es :A?1; + :B?1; !om2re*der5* las a!! o*es re2rese*#a# 0as del !a2 #al - Ho6 + las s",ser es :A?A; + :B?A; es#ar5* *#e/radas 2or las a!! o*es 4"e re2rese*#a* la 2or! 3* 0ar a,le del !a2 #al= E* los a"me*#os o d sm *"! o*es del !a2 #al so! al, as1 !omo e* los !asos de eHer! ! o del dere!.o de 2re-ere*! a 2ara la s"s!r 2! 3* de a!! o*es, de,er5 !o*ser0ar la 2ro2or! 3* seIalada e* los 25rra-os 4"e a*#e!ede*= Todas las a!! o*es e* ! r!"la! 3* !o*-er r5* a s"s #e*edores /"ales dere!.os + o,l /a! o*es de*#ro de !ada "*a de las ser es= ARTICULO NO)ENO= T1#"los de las a!! o*es= Las a!! o*es es#ar5* re2rese*#adas 2or #1#"los de- * # 0os o, e* #a*#o 9s#os se e<2 da*, 2or !er# - !ados 2ro0 s o*ales, !"+a de*om *a! 3* ser5* de#erm *adas 2or el !o*seHo de adm * s#ra! 3*= Los #1#"los o !er# - !ados am2ara* e* -orma *de2e*d e*#e las a!! o*es de !ada "*a de las s",ser es 4"e se 2o*/a* e* ! r!"la! 3*: ser5* de*# - !ados !o* "*a *"mera! 3* 2ro/res 0a d s# *#a 2ara !ada s",ser e6 !o*#e*dr5* los da#os a 4"e se re- ere el ar#1!"lo C e*#o )e *# ! *!o de la Le+ &e*eral de So! edades Mer!a*# les, as1 !omo la #ra*s!r 2! 3* de los ar#1!"los se<#o, d9! mo, o!#a0o, d9! mo *o0e*o + 0 /9s mo se/"*do, 8l# mo 25rra-o, del 2rese*#e es#a#"#o6 + lle0ar5* las - rmas de dos !o*seHeros 2ro2 e#ar os, las !"ales 2odr5* ser a"#3/ra-as o -a!s m lares, !aso es#e 8l# mo e* 4"e el or / *al de #ales - rmas de,er5 de2os #arse e* el Re/ s#ro P8,l !o del Comer! o del dom ! l o de la so! edad= C"a*do 2or !"al4" er !a"sa se mod - 4"e las *d !a! o*es !o*#e* das e* los #1#"los de las a!! o*es, se es#ar5 a los d s2"es#o e* el ar#1!"lo ! e*#o !"are*#a de la Le+ &e*eral de So! edad Mer!a*# les= ARTICULO $ECIMO= A"me*#os= Los a"me*#os de la 2or! 3* - Ha del !a2 #al so! al re4"er r5* del a!"erdo de la asam,lea e<#raord *ar a de a!! o* s#as= C"a*do se #ra#e de *!reme*#ar la 2or! 3* 2a/ada de la 2ar#e 0ar a,le del !a2 #al, *o se e< / r5* m5s re4" s #os 4"e la resol"! 3* 2er# *e*#e del !o*seHo de adm * s#ra! 3* + s" orde* de em # r +, e* s" # em2o, de 2o*er e* ! r!"la! 3* las a!! o*es 4"e re2rese*#e* #al a"me*#o e* los #9rm *os + !o* o,ser0a*! a de lo es#a,le! do e* es#e !a21#"lo= ARTICULO $ECIMO PRIMERO= S"s!r 2! 3* + 2a/o= El !o*seHo de adm * s#ra! 3* 2odr5 d s2o*er 4"e se em #a* a!! o*es re2rese*#a# 0as de la 2ar#e 0ar a,le del !a2 #al, las !"ales, m e*#ras *o es#9* 2a/adas, se !o*ser0ar5* e* la #esorer1a de la so! edad6 el !o*seHo de adm * s#ra! 3* #e*dr5 -a!"l#ad de 2o*erlas e* ! r!"la! 3* e* las -ormas, 92o!as, !o*d ! o*es + !a*# dades 4"e H"z/"e !o*0e* e*#es, , e* med a*#e !a2 #al za! 3* de reser0as o s"2er50 #, +a !o*#ra el 2a/o, e* e-e!# 0o o e* es2e! e, de s" 0alor *om *al +, e* s" !aso, de la 2r ma 4"e el 2ro2 o !o*seHo de adm * s#ra! 3* de#erm *e, la !"al se a2l !ar5 a la !o*s# #"! 3* o *!reme*#o de "* -o*do es2e! al de reser0a, , e* 2ara 4"e sea s m2leme*#e s"s!r #a= E* es#e 8l# mo !aso, el m smo !o*seHo de#erm *ar5 la -orma, 2lazo, + dem5s re4" s #os + !o*d ! o*es 2ar ale 2a/o, #o#al o e* 2ar! al dades=

ARTICULO $ECIMO SE&UN$O $ere!.o de 2re-ere*! a= E* !aso de *!reme*#o de la 2or! 3* 2a/ada de la 2ar#e 0ar a,le del !a2 #al so! al o de a"me*#o de la 2ar#e - Ha 2or em s 3* de a!! o*es, los a!! o* s#as #e*dr5* dere!.o 2re-ere*#e a s"s!r , r las *"e0as de la m sma ser e, s em2re 4"e de,a* 2a/arse e* e-e!# 0o= Para es#e e-e!#o, /ozar5 de "* 2lazo de 4" *!e d1as *a#"rales= Tras!"rr do ese la2so, los dem5s a!! o* s#as de la m sma ser e /ozar5* de o#ro 2lazo de 4" *!e d1as *a#"rales 2ara s"s!r , r las a!! o*es 4"e *o .", ere* s do s"s!r #as e* el a*#er or= Las a!! o*es de "*a ser e 4"e *o -"ero* s"s!r #as e* los #9rm *os de los 25rra-os a*#er ores 2odr5* serlo, de*#ro de "* *"e0o 2er1odo de 4" *!e d1as, 2or los a!! o* s#as de la o#ra 4"e #e*/a* !a2a! dad H"r1d !a 2ara .a!erlo= E* los #res !asos a 4"e se re- ere es#e ar#1!"lo, el dere!.o de 2re-ere*! a se eHer!er5 2or s" # #"lar e* 2ro2or! 3* al *8mero de a!! o*es de 4"e sea #e*edor= S los a!! o* s#as e* es#e ar#1!"lo *o s"s!r , ere* las a!! o*es de 4"e se #ra#e, 2odr5 .a!erlo !"al4" er *#eresado, s em2re 4"e #e*/a a2# #"d le/al 2ara la s"s!r 2! 3*= Para los - *es de lo es#a,le! do e* es#e ar#1!"lo, los 2lazos se !om2"#ar5* a 2ar# r de la -e!.a e* 4"e se .a/a la 2",l !a! 3* del a!"erdo o a0 so res2e!# 0o e* el 2er 3d !o o- ! al de la e*# dad e* 4"e #e*/a s" dom ! l o la so! edad, o e* el $ ar o O- ! al de la -edera! 3*, o , e* e* al/"*o de los 2r *! 2ales 2er 3d !os de d s#r ,"! 3* *a! o*al + e* o#ro de los de ma+or ! r!"la! 3* e* la e*# dad al"d da= No se re4" era 2",l !a! 3* !"a*do #odos los a!! o* s#as 4"e #e*/a* dere!.o a s"s!r , r a!! o*es sea* -e.a! e*#eme*#e *o# - !ados +, e* #al !aso, el 2lazo res2e!# 0o se !om2"#ar5 a 2ar# r de la -e!.a e* 4"e se .", ere .e!.o la 8l# ma *o# - !a! 3*= ARTICULO $ECIMO TERCERO= Red"!! o*es= El a!"erdo de red"!! 3* de la 2ar#e - Ha del !a2 #al so! al s3lo 2odr5 ser ado2#ado 2or la asam,lea e<#raord *ar a de a!! o* s#as= C"a*do se #ra#e de red"! r la 2or! 3* 2a/ada de la 0ar a,le del !a2 #al so! al 2or reem,olso 2ar! al a los a!! o* s#as, se re4"er r5 el a!"erdo de la asam,lea /e*eral ord *ar a de a!! o* s#as= E* !"al4" era de las . 23#es s 2re0 s#a e* los dos 25rra-os 2re!ede*#es, el m2or#e de la red"!! 3* se a2l !ar5 a #odas las a!! o*es, e* 2ro2or! 3* a s" 0alor 2a/ado= Para los !asos de re# ro 2ar! al o #o#al de a2or#a! o*es !o*s# #"# 0as de la 2ar#e 0ar a,le del !a2 #al, se es#ar5 a lo d s2"es#o e* los ar#1!"los dos! e*#os #re!e, dos! e*#os 0e *#e + dos! e*#os 0e *# "*o de la Le+ &e*eral de So! edades Mer!a*# les= ARTICULO $ECIMO CUARTO= L m #a! o*es a la red"!! 3* del !a2 #al= Sal0o lo es#a,le! do e* el 2r mer 25rra-o del ar#1!"lo a*#er or, * */"*a d sm *"! 3* de !a2 #al 2odr5 a"#or zarse !"a*do #"0 ere !omo !o*se!"e*! a la red"!! 3* del !a2 #al - Ho de la so! edad= Las d sm *"! o*es al"d das e* el 25rra-o a*#er or + !"ales4" era o#ras 4"e m2l 4"e* reem,olso e* es2e! e o e* e-e!# 0o a los a!! o* s#as, as1 !omo el re# ro de a2or#a! o*es de 9s#os, s3lo 2odr5* a!ordarse s se .", ere* !"m2l do 2re0 ame*#e los re4" s #os 4"e so,re el 2ar# !"lar es#a,lez!a* el #1#"lo de !o*!es 3* 4"e se o#or/"e a la so! edad= Todo a!"erdo #omado !o* *-ra!! 3* de es#e ar#1!"lo ser5 *"lo de 2le*o dere!.o, s * 2erH" ! o de la res2o*sa, l dad ! 0 l e* 4"e *!"rr ere* s"s a"#ores=

ARTICULO $ECIMO LUINTO= $e23s #o + re/ s#ro de a!! o*es= S las a!! o*es re2rese*#a# 0as del !a2 #al 2a/ado lle/are* a ! r!"lar e* el mer!ado de 0alores, los !er# - !ados 2ro0 s o*ales + los #1#"los de- * # 0os 4"e las am2are* 2odr5* ma*#e*erse e* de23s #o e* al/"*a de las *s# #"! o*es 2ara el de23s #o de 0alores, 4" e*, e* #al !aso, *o es#ar5 o,l /ada a e*#re/arlas a los # #"lares= La so! edad lle0ar5 "* l ,ro de re/ s#ro de a!! o*es e* el 4"e .ar5* los as e*#os a 4"e se re- ere el ar#1!"lo ! e*#o 0e *# o!.o de la Le+ &e*eral de so! edades Mer!a*# les6 + !o*s derar5 d"eIos de las m smas a 4" e*es a2arez!a* *s!r #os !omo #ales e* 9l= La so! edad se a,s#e*dr5 de *s!r , r e* el ! #ado l ,ro a4"ellas #ra*sm s o*es 4"e se e-e!#8e* e* !o*#ra0e*! 3* de lo d s2"es#o e* el 2rese*#e es#a#"#o o e* la le+= E* el l ,ro de re/ s#ro de a!! o*es se *s!r , r5* /"alme*#e los a"me*#os + d sm *"! o*es del !a2 #al 2ara !"m2l r !o* lo es#a,le! do e* el ar#1!"lo dos! e*#os d e! *"e0e de la le+ me*! o*ada= S se d ere el e0e*#o 2re0 s#o e* el 2r mer 25rra-o de es#e ar#1!"lo, de a!"erdo !o* lo d s2"es#o e* el ar#1!"lo se#e*#a + o!.o, -ra!! 3* I, de la Le+ del Mer!ado de )alores, el l ,ro de re/ s#ro de a!! o*es 2odr5 ser s"s# #" do 2or los as e*#os 4"e .a/a la !orres2o*d e*#e *s# #"! 3* 2ara el de23s #o de 0alores !om2leme*#ados !o* los l s#ados a 4"e el m smo 2re!e2#o se re- ere=

CAPITULO TERCERO ARTICULO $ECIMO SE7TO= Asam,lea de a!! o* s#as= El 3r/a*o s"2remo de la so! edad es la asam,lea /e*eral de a!! o* s#as= La asam,lea /e*eral ord *ar a se re"* r5 !"a*do me*os "*a 0ez al aIo, de*#ro de los !"a#ros meses s /" e*#es a la -e!.a de #erm *a! 3* de !ada eHer! ! o so! al, + e* los dem5s !asos e* 4"e sea !o*0o!ada e* los #9rm *os del ar#1!"lo d e! o!.o s /" e*#es= La asam,lea e<#raord *ar a se re"* r5 !"a*do de,a #ra#arse al/"*o de los as"*#os 2re0 s#os e* el ar#1!"lo ! e*#o o!.e*#a + dos de la Le+ /e*eral de So! edad mer!a*# les o el de es! s 3* de la so! edad= ARTICULO $ECIMO S>PTIMO= Asam,leas es2e! ales= Las asam,leas es2e! ales se re"* r5* 2ara del ,erar so,re as"*#os 4"e a-e!#e* e<!l"s 0ame*#e a los a!! o* s#as de al/"*a de las ser es de a!! o*es= ARTICULO $ECIMO OCTA)O= Co*0o!a#or a= Las asam,leas ser5* !o*0o!adas 2or el !o*seHo de adm * s#ra! 3* o 2or al/"*o de los !om s o*ar os, sal0o lo d s2"es#o e* los ar#1!"los ! e*#o sese*#a + o!.o, ! e*#o o!.e*#a + !"a#ro + ! e*#o o!.e*#a + ! *!o de la Le+ &e*eral de So! edades Mer!a*# les= Las !o*0o!a#or as *d !ar5* la -e!.a, la .ora + el l"/ar de !ele,ra! 3*6 !o*#e*dr5* el orde* del d1a6 ser5* s"s!r #as 2or el !o*0o!a*#e o, s 9s#e -"ere el !o*seHo de adm * s#ra! 3*, 2or s" 2res de*#e o 2or el se!re#ar o6 + se 2",l !ar5* e* el 2er 3d !o o- ! al de la e*# dad del dom ! l o so! al, o e* el $ ar o O- ! al de la Federa! 3*, o , e* e* al/"*o de los 2r *! 2ales 2er 3d !os de d s#r ,"! 3* *a! o*al + e* o#ro de los de ma+or ! r!"la! 3* e* la e*# dad al"d da, 2or lo me*os !o* 4" *!e d1as *a#"rales de a*# ! 2a! 3* a la -e!.a de s" !ele,ra! 3*= $"ra*#e es#e 2lazo, los do!"me*#os rela! o*ados !o* los as"*#os 4"e se *!l"+a* e* el orde* del d1a de,er5* es#ar a d s2os ! 3* de los a!! o* s#as e* las o- ! *as de la so! edad= S al/"*a asam,lea *o 2"d ere !ele,rarse el d1a seIalado 2ara s" re"* 3*, se lle0ar5 al !a,o de*#ro de los #re *#a d1as s /" e*#es6 2ara lo !"al se .ar5 "*a se/"*da !o*0o!a#or a, !o* e<2res 3* de las ! r!"*s#a*! as del !aso= Las asam,leas 2odr5* !ele,rarse 05l dame*#e s * !o*0o!a#or a 2re0 a s #odas las a!! o*es e* ! r!"la! 3* se e*!o*#rare* re2rese*#adas e* ellas= ARTICULO $ECIMO NO)ENO= A!red #a m e*#o de los a!! o* s#as= Para a!red #ar s" !al dad de a!! o* s#as + s" dere!.o de !o*!"rr r a las asam,leas, los #e*edores de las a!! o*es de,er5* e*#re/ar a la se!re#ar1a del !o*seHo de adm * s#ra! 3*, a m5s #ardar dos d1as .5, les a*#es del seIalado 2ara la H"*#a, las !o*s#a*! as de de23s #o 4"e res2e!#o a ellas les .", ere e<2ed do la *s# #"! 3* de !r9d #o 4"e al e-e!#o sea *d !ada e* la !o*0o!a#or a res2e!# 0a o, e* s" !aso, la *s# #"! 3* 2ara el de23s #o de 0alores e* 4"e las a!! o*es se e*!"e*#re* de2os #adas, !om2leme*#adas !o* el l s#ado a 4"e se re- ere el ar#1!"lo se#e*#a + o!.o de la Le+ de Mer!ado de )alores= La !o*s#a*! a de de23s #o de las a!! o*es de 4"e sea # #"lar el /o, er*o -ederal se e<2ed r5* 2or la #esorer1a de la Federa! 3*= E* las !o*s#a*! as a 4"e se

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

.a!e re-ere*! a, se *d !ar5 el *om,re del a!! o* s#a, la !a*# dad de a!! o*es de2os #adas, el *om,re del a!! o* s#a, la !a*# dad de a!! o*es de2os #adas, los *8meros de los #1#"los, las -e!.as de !ele,ra! 3* de la asam,lea + las !o*d ! 3* de 4"e d !.as a!! o*es 2erma*e!er5* e* 2oder de la de2os #ar a .as#a des2"9s de #erm *ada la asam,lea de 4"e se #ra#e= He!.a la e*#re/a, el se!re#ar o del !o*seHo de adm * s#ra! 3* e<2ed r5 a los *#eresados las #arHe#as de */reso !orres2o*d e*#es, e* las !"ales se *d !ar5 el *om,re del a!! o* s#a + *8mero de 0o#os a 4"e # e*e dere!.o, as1 !omo, e* s" !aso, la de*om *a! 3* de la de2os #ar a= Los a!! o* s#as 2odr5* .a!erse re2rese*#ar e* las asam,leas 2or a2oderados !o*s# #" dos med a*#e s m2le !ar#a de 2oder, la !"al #am, 9* ser5 e*#re/ada a la se!re#ar1a del !o*seHo de adm * s#ra! 3* !o*-orme a las re/las arr ,a 2re0 s#as= Los a2oderados de los /o, er*os -ederales, es#a#ales o m"* ! 2ales, as1 !omo los de or/a* smos des!e*#ral zados, a!red #ar5* s" !al dad e* los #9rm *os de la le/ sla! 3* adm * s#ra# 0a a2l !a,le= E* * */8* !aso 2odr5* ser ma*da#ar os, 2ara es#os e-e!#os, los adm * s#radores * los !om sar os de la so! edad= ARTICULO )I&>SIMO I*s#ala! 3*= S * 2erH" ! o de lo es#a,le! do e* los 25rra-os s /" e*#es de es#e ar#1!"lo, 2ara 4"e sea 05l da la !ele,ra! 3* de !"al4" er asam,lea /e*eral ord *ar a o e<#raord *ar a, ser5 re4" s #o *d s2e*sa,le 4"e las a!! o*es re2rese*#adas e* ella !orres2o*da*, 2or lo me*os e* "* ! *!"e*#a + "*o 2or ! e*#o, a la ser e :A;= Las asam,leas /e*erales ord *ar as se !o*s derar5* le/alme*#e *s#aladas e* 0 r#"d de 2r mera !o*0o!a#or a s e* el as es#5 re2rese*#ada, 2or lo me*os, la m #ad de las a!! o*es !o* dere!.o a 0o#o !orres2o*d e*#e al !a2 #al so! al 2a/ado= E* !aso de se/"*da !o*0o!a#or a, se *s#alar5* le/alme*#e !"al4" era 4"e sea el

*8mero de las ! #adas a!! o*es 4"e es#9* re2rese*#adas= Las asam,leas e<#raord *ar as + las es2e! ales se *s#alar5* le/alme*#e e* 0 r#"d de 2r mera !o*0o!a#or a s e* ellas es#5* re2rese*#adas, !"a*do me*os, las #res !"ar#as 2ar#es de las a!! o*es !o* dere!.o a 0o#o re2rese*#a# 0as, se/8* sea el !aso, del !a2 #al so! al 2a/ado, o de la 2or! 3* del m smo 4"e !orres2o*da a la ser e de 4"e se #ra#e6 + e* 0 r#"d de se/"*da !o*0o!a#or a, s los as s#e*#es re2rese*#a*, 2or lo me*os, el ! *!"e*#a 2or ! e*#o de las a!! o*es re-er das= S , 2or !"al4" er mo# 0o, *o 2"d ere *s#alarse le/alme*#e "*a asam,lea, es#e .e!.o + s"s !a"sas se .ar5* !o*s#ar e* el l ,ro de a!#as, !o* o,ser0a*! a de lo d s2"es#o e* el ar#1!"lo 0e *# !"a#ro del 2rese*#e es#a#"#o= ARTICULO )I&>SIMO PRIMERO= $esarrollo= Pres d r5 las asam,leas el 2res de*#e del !o*seHo de adm * s#ra! 3* o, e* s" a"se*! a "*o de los 0 !e2res de*#es, e* el orde* de des /*a! 3*= S 2or !"al4" er mo# 0o, * */"*o de los me*! o*ados as s# ere al a!#o, o s se #ra#are de "*a asam,lea es2e! al, la 2res de*! a !orres2o*der5 al so! o 4"e des /*e los !o*!"rre*#es 2or ma+or1a s m2le= A!#"ar5 !omo se!re#ar o 4" e* lo sea del !o*seHo o, e* s" de-e!#o, el 2rose!re#ar o o la 2erso*a 4"e des /*e el 2res de*#e de la asam,lea= El 2res de*#e *om,rar5 de e*#re los 2rese*#es a dos es!r"#adores, 4" e*es 0al dar5* la l s#a de as s#e*! a, !o* *d !a! 3* del *8mero de a!! o*es re2rese*#adas 2or !ada as s#e*#e, + re*d r5* s" *-orme a la asam,lea, lo 4"e se .ar5 !o*s#ar e* el a!#a res2e!# 0a= No se d s!"# r5 * resol0er5 !"es# 3* al/"*a 4"e *o es#9 2re0 s#a e* el orde* del d1a, a me*os 4"e se e*!"e*#re* re2rese*#adas #odas las a!! o*es !o* dere!.o a 0o#o= I*de2e*d e*#eme*#e de la 2os , l dad del a2lazam e*#o a 4"e se re- ere el ar#1!"lo ! e*#o *o0e*#a + *"e0e de la Le+ /e*eral de So! edades Mer!a*# les, s *o 2"d ere* #ra#arse e* la -e!.a seIalada #odos los 2"*#os !om2re*d dos e* el orde* del d1a, la asam,lea 2odr5 !o*# *"ar s" !ele,ra! 3* med a*#e ses o*es s",se!"e*#es, s * *e!es dad de *"e0a !o*0o!a#or a, !o* el 4"3r"m e< / do 2ara el !aso de se/"*da !o*0o!a#or a= ARTICULO )I&>SIMO SE&UN$O= )o#a! o*es + resol"! o*es= E* las asam,leas, !ada a!! 3* e* ! r!"la! 3* dar5 dere!.o a "* 0o#o de*#ro de !ada "*a de s"s ser es= Las 0o#a! o*es ser5* e!o*3m !as, sal0o 4"e e* la ma+or1a de los 2rese*#es a!"erde* 4"e sea* *om *ales o 2or !9d"la= E* las asam,leas /e*erales ord *ar as, +a sea 4"e !ele,re* 2or 0 r#"d de 2r mera o "l#er or !o*0o!a#or a, las resol"! o*es ser5* #omadas 2or s m2le ma+or1a de 0o#os de las a!! o*es re2rese*#adas !o* dere!.o de em # rlo= E* las asam,leas e<#raord *ar as + e* las es2e! ales, , e* 4"e se re8*a* 2or 2r mera 0ez o "l#er or !o*0o!a#or a, las resol"! o*es ser5* 05l das s so* a2ro,adas 2or a!! o* s#as 4"e re2rese*#e*, !"a*do

me*os + se/8* el !aso, la m #ad de las a!! o*es !o* dere!.o a 0o#o *#e/ra*#es del !a2 #al so! al 2a/ado o de la 2ar#e del m smo 4"e !orres2o*da a la ser e de 4"e se #ra#e= Los m em,ros del !o*seHo de adm * s#ra! 3* *o 2odr5* 0o#ar 2ara a2ro,ar s"s !"e*#as, *-ormes + d !#5me*es, o res2e!#o de !"al4" er as"*#o 4"e a-e!#e s" res2o*sa, l dad o *#er9s 2erso*al= Para la 0al dez de !"al4" er resol"! 3* 4"e m2l 4"e la -"s 3* de la so! edad !o* o#ra " o#ras so! edades, s" de! s 3*, o , e* las d sm *"! 3* de !a2 #al de 4"e se .a,la e* el ar#1!"lo d9! mo !"ar#o, se de,er5* !"m2l r 2re0 ame*#e !o* los re4" s #os 4"e se es#a,lez!a* e* el #1#"lo de !o*!es 3* 2ara la adm * s#ra! 3* 2or#"ar a *#e/ral 4"e se o#or/"e a la so! edad= Para es#os e-e!#os, #a*#o la es!r #"ra !o*s# #"# 0a !omo las mod - !a! o*es es#a#"#ar as se *s!r , r5* e* el Re/ s#ro P8,l !o del Comer! o !o* *!l"s 3* de las res2e!# 0as a"#or za! o*es= ARTICULO )I&>SIMO TERCERO= Resol"! o*es -"era de la asam,lea= Las resol"! o*es #omadas -"era de ses 3* de !"al4" er asam,lea, 2or "*a* m dad de los a!! o* s#as 4"e re2rese*#a* la #o#al dad de las a!! o*es !o* dere!.o a 0o#o *#e/ra*#e del !a2 #al so! al 2a/ado o #ra#5*dose de as"*#os de la !om2e#e*! a de asam,lea es2e! ales, la de las a!! o*es re2rese*#a# 0as de la 2or! 3* del !a2 #al so! al 2a/ado !orres2o*d e*#e a la res2e!# 0a ser e, #e*dr5*, 2ara #odos los e-e!#os le/ales, la m sma 0al dez 4"e s .", era* s do ado2#adas e* "*a re"* 3* -ormal de la asam,lea /e*eral o de la es2e! al, se/8* sea el !aso, s em2re 4"e los 0o#os a2ro,a#or os se !o*- rme* 2or es!r #o a*#e el se!re#ar o del !o*seHo de adm * s#ra! 3*= ARTICULO )I&>SIMO CUARTO= A!#a de asam,leas= Las a!#as de las asam,leas se !o*s /*ar5* e* "* l ,ro es2e! al + ser5* - rmadas 2or 4" e* 2res da la asam,lea, 2or el se!re#ar o + 2or el !om sar o o !om sar os 4"e !o*!"rra*= A "* d"2l !ado del a!#a, !er# - !ado 2or el se!re#ar o, se a/re/ar5 la l s#a de los

as s#e*#es, !o* las *d !a! o*es del *8mero + ser e de a!! o*es 4"e re2rese*#a*, los do!"me*#os H"s# - !a# 0os de s" !al dad de a!! o* s#as + e* s" !aso el a!red #am e*#o de s"s re2rese*#a*#es, "* eHem2lar de los 2er 3d !os e* 4"e se .", ere 2",l !ado la !o*0o!a#or a, + los *-ormes, d !#5me*es + dem5s do!"me*#os 4"e se .", ere* 2rese*#ado e* el a!#o de !ele,ra! 3* de la asam,lea o 2re0 ame*#e a ella= E* el m smo l ,ro de a!#as se !o*s /*ar5* las resol"! o*es #omadas e* los #9rm *os del ar#1!"lo 0 /9s mo #er!ero del es#a#"#o, de las !"ales dar5* -e el se!re#ar o o el 2rose!re#ar o= CAPITULO CUARTO ADMINISTRACIN ARTICULO )I&>SIMO LUINTO= Co*seHos de adm * s#ra! 3*= La adm * s#ra! 3* de la so! edad ser5 !o*- ada a "* !o*seHo de adm * s#ra! 3*, !"+os m em,ros ser5* des /*ados de a!"erdo !o* lo d s2"es#o e* el 2rese*#e es#a#"#o, e* las *ormas a2l !a,les de la Le+ &e*eral de So! edades Mer!a*# les +, e* s" !aso, de la le+ Federal de las E*# dades Paraes#a#ales= ARTICULO )I&>SIMO SE7TO I*#e/ra! 3*= El !o*seHo de adm * s#ra! 3* es#ar5 *#e/rados 2or *o m5s de *"e0e m em,ros 2ro2 e#ar os + o#ros #a*#os s"2le*#es, 4" e*es 2odr5* ser a!! o* s#as o *o, + de los !"ales la m #ad m5s "*o ser5* des /*ados 2or los a!! o* s#as de la ser e :A;, + de los dem5s 2or los de la ser e :B;, e* se*das asam,leas es2e! ales= Los !o*seHeros de la ser e :A; ser5* de *a! o*al dad me< !a*a= Los a!! o* s#as 4"e re2rese*#e* !"a*do me*os el 0e *# ! *!o 2or ! e*#o de las a!! o*es e* ! r!"la! 3* #e*dr5* dere!.o de des /*ar a "* !o*seHero de la ser e 4"e !orres2o*da= La ! -ra me*! o*ada se red"! r5 al d ez 2or ! e*#o s los #1#"los se !o# za* e* la ,olsa de 0alores= ARTICULO )I&ESIMO S>PTIMO= $"ra! 3*= Los !o*seHeros desem2eIar5* s"s -"*! o*es d"ra*#e el la2so - Hado al des /*arlos6 += S *o se .", ere seIalado 2lazo, los 4"e sea* *om,rados e* raz3* de s" !al dad de ser0 dores 28,l !os de los /o, er*os -ederal, es#a#al o m"* ! 2ales d"rar5* e* s"s !ar/os m e*#ras os#e*#e* el !ar5!#er de -"*! o*ar os del e*#e /",er*ame*#al 4"e .", era 2ro2"es#o el *om,ram e*#o= Los dem5s m em,ros del !o*seHo de adm * s#ra! 3* eHer!er5* el !ar/o d"ra*#e "* eHer! ! o so! al, 2ero 2odr5* ser reele!#os= Los !o*seHeros !o*# *"ar5* e* el desem2eIo de s"s -"*! o*es m e*#ras *o #ome* 2oses 3* los des /*ados 2ara s",s# #" rlos= ARTICULO )I&>SIMO OCTA)O= S"2le*! as= La 0a!a*#e #em2oral o de- * # 0a de !"al4" er !o*seHero 2ro2 e#ar o de "*a ser e de a!! o*es ser5 !", er#a, *d s# *#ame*#e, 2or al/"*o delos s"2le*#es de la m sma ser e, e* el e*#e*d do de 4"e !ada "*o de 9s#os s3lo 2odr5 re2rese*#ar a "* 2ro2 e#ar o= Tra#5*dose de la 0a!a*#e de- * # 0a de "* !o*seHero, de,er5 adem5s, !o*0o!arse a asam,lea es2e! al de la ser e 4"e el m smo re2rese*#a*#e, !o* el - * de 4"e se .a/a la *"e0a des /*a! 3*=

2ro2 o !o*seHo, + 4"e los !om sar os em #a* o2 * 3* -a0ora,le so,re #ales ARTICULO )I&>SIMO NO)ENO= Pres de*! a + se!re#ar1a= Los !o*seHeros ele/ r5*, a*"alme*#e, a "* 2res de*#e de e*#re los m em,ros 2ro2 e#ar os de la ser e :A;6 + 2odr5* *om,rar a "* 0 !e2res de*#e de la m sma ser e + a o#ro de la ser e :B;= El !o*seHo de adm * s#ra! 3* *om,rar5 a "* se!re#ar o 4"e a"< l e a 9s#e + le s"2la e* s"s a"se*! as= ARTICULO TRI&>SIMO= Ses o*es= El !o*seHo de adm * s#ra! 3* ses o*ar5 2or lo me*os !"a#ro 0e!es al aIo, e* el dom ! l o so! al o e* o#ro l"/ar 4"e se seIale e* la !o*0o!a#or a 4"e em #a* el se!re#ar o o el 2rose!re#ar o, 2or a!"erdo del 2res de*#e o de 4" e* .a/a s"s 0e!es, o el !om sar o, s as1 2ro!ed ere, la !"al ser5 *o# - !ada, 2or !"al4" er med o -e.a! e*#e + !o* a*#ela! 3* m1* ma de ! *!o d1as .5, les, e* el 8l# mo dom ! l o 4"e los !o*seHeros + !om sar os .", ere* seIalado 2or es!r #o= Las ses o*es 2odr5* !ele,rarse 05l dame*#e s * !o*0o!a#or a 2re0 a s #odos los m em,ros del !o*seHo de adm * s#ra! 3* se e*!"e*#ra* 2rese*#es, + s , dada la *a#"raleza de los as"*#os 2or #ra#ar, *o .", ere do *e!esar o el e*01o a*# ! 2ado de la do!"me*#a! 3* a 4"e se re- ere la -ra!! 3* II del ar#1!"lo d e! o!.o del re/lame*#o de la Le+ Federal de las E*# dades Paraes#a#ales= Las ses o*es del !o*seHo 4"edar5* le/alme*#e *s#aladas s as s#e* la ma+or1a de s"s m em,ros + s la m #ad m5s "*o de los 2rese*#es so* de la ser e :A;= Las resol"! o*es se #omar5* 2or el 0o#o a2ro,a#or o de la ma+or1a de s"s as s#e*#es +, e* !aso de em2a#e, 4" e* 2res da #e*dr5 0o#o de !al dad= ARTICULO TRI&>SIMO PRIMERO= Resol"! o*es -"era de ses 3*= Las resol"! o*es #omadas -"era de la ses 3* del !o*seHo de adm * s#ra! 3*, 2or "*a* m dad de s"s m em,ros, #e*dr5* 2ara #odos los e-e!#os le/ales, la m sma 0al dez 4"e s .", era* s do ado2#adas e* re"* 3* -ormal del m smo s em2re 4"e los res2e!# 0os 0o#os a2ro,a#or os se !o*- rme* 2or es!r #o a*#e el se!re#ar o del 1= Re2rese*#ar a la so! edad a*#e #oda !lase de a"#or dades adm * s#ra# 0as, H"d ! ales o de !"al4" er o#ra 1*dole, sea* m"* ! 2ales, es#a#ales, o -ederales, as1 !omo a*#e 5r, #ros o ar, #radores, !o* 2oder /e*eral 2ara 2le #os + !o,ra*zas, !o* el 4"e se e*# e*de* !o*-er das las m5s am2l as -a!"l#ades /e*erales a 4"e se re- ere el 2r mer 25rra-o del ar#1!"lo dos m l 4" * e*#os ! *!"e*#a + !"a#ro del C3d /o C 0 l 2ara el $ s#r #o Federal, + las es2e! ales 4"e re4" era* me*! 3* e<2resa !o*-orme a las -ra!! o*es III, I), )I, )II, + )III del ar#1!"lo dos m l 4" * e*#os o!.e*#a + s e#e del ! #ado !"er2o le/al, 2or lo 4"e, de modo eHem2l - !a# 0o, 2odr5: M Promo0er %" ! os de am2aro + des s# r de el os6 M Prese*#ar + ra# - !ar de*"*! as + 4"erellas 2e*ales6 sa# s-a!er los re4" s #os de es#as 8l# mas6 + des s# r de ellas= M Co*s# #" rse e* !oad+"0a*#es del m * s#er o 28,l !o -ederal o lo!al= M O#or/ar 2er3* e* los 2ro!ed m e*#os 2e*ales= M Ar# !"lar o a,sol0er 2os ! o*es e* !"al4" er /9*ero de H" ! os, *!l" dos los la,orales, e* el e*#e*d do, s * em,ar/o, de 4"e la -a!"l#ad de a,sol0erlas s3lo 2odr5 ser eHer! da 2or med o de las 2erso*as -1s !as 4"e al e-e!#o des /*e el !o*seHo de adm * s#ra! 3*, o 2or a4"9llas e* !"+o 2oderes se !o*s /*e e<2resame*#e la a#r ,"! 3* res2e!# 0a6 + M E* los #9rm *o de los ar#1!"los o*!e, se s! e*#os *o0e*#a + dos, se#e! e*#os o!.e*#a + s e#e + o!.o! e*#os se#e*#a + se s de la Le+ -ederal del #ra,aHo, !om2are!er a*#e #odo # 2o de a"#or dades e* ma#er a la,oral, sea* adm * s#ra# 0as o H"r sd !! o*ales, lo!ales o -ederales6 a!#"ar de*#ro de los 2ro!ed m e*#os 2ro!esales o 2ara 2ro!esales !orres2o*d e*#es, desde la e#a2a de !o*! l a! 3* + .as#a la de eHe!"! 3* la,oral, + !ele,rar #odo # 2o de !o*0e* os= 1= Adm * s#rar los *e/o! os + , e*es so! ales !o* el 2oder /e*eral ARTICULO TRI&>SIMO SE&UN$O= A!#a del !o*seHo= Las a!#as de las ses o*es del !o*seHo de adm * s#ra! 3* de,er5* ser - rmadas 2or 4" e* 2res da, 2or el se!re#ar o o el 2rose!re#ar o 2odr5* e<2ed r !o2 as !er# - !adas, !er# - !a! o*es o e<#ra!#os= E* el m smo l ,ro de a!#as se !o*s /*ar5* los a!"erdos #omados e* los #9rm *os del ar#1!"lo #r /9s mo 2r mero, de los !"ales dar5* -e el se!re#ar o o el 2rose!re#ar o= ARTICULO TRI&>SIMO TERCERO= Fa!"l#ades= El !o*seHo de adm * s#ra! 3* #e*dr5 las -a!"l#ades 4"e a los 3r/a*os de s" !lase a#r ,"+e* las le+es + los es#a#"#os, 2or lo 4"e, de ma*era e*"*! a# 0a + *o l m #ada 2odr5*: resol"! o*es=

m5s am2l o de adm * s#ra! 3*, e* los #9rm *os del ar#1!"lo dos m l 4" * e*#os ! *!"e*#a + !"a#ro, 25rra-o se/"*do del me*! o*ado !3d /o ! 0 l6 A= Em # r, s"s!r , r, o#or/ar, a!e2#ar o e*dosar #1#"los de !r9d #o, e*

los #9rm *os del ar#1!"lo *o0e*o dela de es#e ar#1!"lo6 Le+ /e*eral de T1#"los + O2era! o*es M S"s# #" r los 2oderes + -a!"l#ades de 4"e se #ra#a, s * merma de de Cr9d #o, o a0alar los o#or/ados 2or los s"+os6 o#or/ar ma*da#os6 + re0o!ar los o#or/ados 2or ellas #er!eros !"a*do ello red"*de e* m smas o , e* 2or o#ra 2erso*a " 3r/a*o de la *s# #"! 3*6 + ,e*e- ! o de s"s - *es so! ales6 C= EHer!er a!#os de d s2os ! 3* + 1= E* /e*eral, lle0ar al !a,o los a!#os + o2era! o*es 4"e sea* dom * o res2e!#o de los , e*es de la *e!esar os o !o*0e* e*#es 2ara la !o*se!"! 3* de los - *es de la so! edad, o de s"s dere!.os reales o 2erso*ales, * los #9rm *os del 25rra-o so! edad, e<!e2! 3* .e!.a de los e<2resame*#e reser0ados 2or la #er!ero del ar#1!"lo dos m l 4" * e*#os le+ ! *!"e*#a + !"a#ro del ! #ado !3d /o o Por el Prese*#e a la asam,le $e A!! o* s#as= ! 0 l + 2or las -a!"l#ades es2e! ales es#a#"#o a seIaladas e* las -ra!! o*es I , II, + ) Las re-ere*! as de es#e ar#1!"lo a los 2re!e2#os del C3d /o C 0 l del ar#1!"lo dos m l 4" * e*#os o!.e*#a 2ara el $ s#r #o Federal se e*# e*de* .e!.as a los !orrela# 0os + s e#e del re-er do orde*am e*#o le/al= de los !3d /os ! 0 les de las e*# dades e* 4"e el ma*da#o se E= E* lo *o e<2resame*#e 2re0 s#o eHerza= e* el es#a#"#o, es#a,le!er re/las so,re la es#r"!#"ra, or/a* za! 3*, ARTICULO TRI&>SIMO CUARTO= A#r ,"! o*es *dele/a,les= So* -a!"l#ades *#e/ra! 3*, -"*! o*es + -a!"l#ades de dele/a,les del !o*seHo de adm * s#ra! 3*, 4"e se eHer!er5* !o* a2e/o a las *ormas los !om #9s de a2o+o + de las a2l !a,les6 !om s o*es de #ra,aHo 4"e es# me *e!esar o6 *om,rar a s"s *#e/ra*#es6 + - Har, e* s" !aso, s" rem"*era! 3*6 o A2ro,ar el 2ro+e!#o del 2ro/rama maes#ro de F= O#or/ar los 2oderes 4"e !rea desarrollo 2or#"ar o + los de s"s mod - !a! o*es !o*0e* e*#es a !"al4" er 2erso*a, + re0o!ar los o#or/ados 2or 9l m smo o s"s#a*! ales, 2ara 4"e sea* some# dos a las a"#or dades de , e* 2or o#ra 2erso*a " 3r/a*o de la la se!re#ar1a de Com"* !a! o*es + Tra*s2or#es6 + so! edad6 B= Co* o,ser0a*! a de lo d s2"es#o es#a,le!er los o,He# 0os + 2ol1# !as /e*erales de la e* las le+es a2l !a,les, o#or/ar, a -a0or so! edad e* ma#er a de 2rod"!! 3*, 2rod"!# 0 dad, de la 2erso*a o 2erso*as 4"e es# me !o*0e* e*#e, la re2rese*#a! 3* le/al de !omer! al za! 3*, - *a*zas, *0es# /a! 3*, desarrollo la so! edad, o#or/arles el "so de la #e!*ol3/ !o + adm * s#ra! 3* /e*eral= - rma so! al + !o*-er rles 2oder /e*eral o Es#a,le!er los !r #er os /e*erales !o*-orme a los 2ara 2le #os + !o,ra*zas !o* las m5s !"ales se o#or/ar5* los !o*#ra#os de !es 3* 2ar! al de los am2l as -a!"l#ades /e*erales a 4"e se re- ere el 2r mer 25rra-o del ar#1!"lo dere!.os + o,l /a! o*es der 0ados de s" !o*!es 3* 2ara la dos m l 4" * e*#os ! *!"e*#a + !"a#ro adm * s#ra! 3* 2or#"ar a *#e/ral + 2ara la 2res#a! 3* de del C3d /o C 0 l 2ara el $ s#r #o -ederal ser0 ! os 2or#"ar os, as1 !omo los dem5s 4"e sea* + !o* las es2e! ales 4"e re4" ere* *e!esar os 2ara los 2ro23s #os *d !ados a4"1 + 2ara !"+a me*! 3* e<2resa !o*-orme a las !ele,ra! 3* es#5 -a!"l#ada la so! edad= -ra!! o*es III, I), )I, )II + )III del ar#1!"lo dos m l 4" * e*#os o!.e*#a + o A2ro,ar los 2ro/ramas + 2res"2"es#os de la so! edad= s e#e del me*! o*ado !"er2o le/al, de o A2ro,ar los # *erar os /e*erales rela# 0os a la modo 4"e, eHem2l - !a# 0ame*#e, 2"ede*: es#r"!#"ra ,5s !a de la or/a* za! 3* de la so! edad= M Os#e*#arse !omo re2rese*#a*#es o $es /*ar + remo0er al d re!#or /e*eral + a los -"*! o*ar os 4"e o!"2e* !ar/os !o* las dos Herar4"1as adm * s#ra# 0as *-er ores a las de a4"9l, - Har s"s s"eldos + 2res#a! o*es, + !o*!eder l !e*! as= o A2ro,ar las 2ol1# !as, ,ases + 2ro/ramas /e*erales 4"e re/"le* los !o*0e* os, !o*#ra#os, 2ed dos o a!"erdos 2ara la real za! 3* de o,ras + ad4" s ! o*es, as1 !omo 2ara el arre*dam e*#o + la 2res#a! 3* de ser0 ! os rela! o*ados !o* , e*es + m"e,les= o Es#a,le!er las 2ol1# !as, ,ases + l *eam e*#os 2ara ad4" s ! 3*, arre*dam e*#o + e*aHe*a! 3* de *m"e,les 4"e la so! edad re4" era 2ara la 2res#a! 3* de s"s ser0 ! os= o Es#a,le!er las ,ases 2ara el !o,ro del 2re! o de , e*es + ser0 ! os 4"e 2rod"z!a o 2res#e la so! edad= o A2ro,ar la !o*!er#a! 3* de !r9d #os *#er*os + e<#er*os 2ara el - *a*! am e*#o de la so! edad, !o* /ara*#1a o s * ella= o E<2ed r las ,ases /e*erales !o* arre/lo a las !"ales el d re!#or /e*eral 2"eda d s2o*er de los a!# 0os - Hos de la so! edad 4"e *o sea* *e!esar os 2ara las o2era! o*es 2ro2 as del o,He#o de la m sma=

le/ales de la so! edad e* !"al4" er 2ro!ed m e*#o o 2ro!eso adm * s#ra# 0o, la,oral, H"d ! al o 2ara H"d ! al +, !o* ese !ar5!#er, .a!er #odo /9*ero de *s#a*! as +, es2e!1- !ame*#e: ar# !"lar o a,sol0er 2os ! o*es e* *om,re de la so! edad6 !o*!"rr r, e* el 2er1odo !o*! l a#or o, a*#e la H"*#a de !o*! l a! 3* + ar, #raHe6 *#er0e* r e* las d l /e*! as res2e!# 0as6 + !ele,rar #oda !lase de !o*0e* os !o* los #ra,aHadores6 M Real zar #odo los o#ros a!#os H"r1d !os a 4"e se re- ere la -ra!! 3* I

o A2ro,ar las *ormas + Par# ! 2ar5 e* las a!! o*es del !o*seHo de adm * s#ra! 3*, al !"al re*d r5 ,ases 2ara !a*!elar ade"dos *-ormes !o* la 2er od ! dad 4"e el m smo de#erm *e, a!er!a de6 ,N Tomar las 2ro0 de*! as *e!esar as 2ara la 2romo! 3* a !ar/o de #er!eros + a -a0or aN El desem2eIo de las a!# 0 dades de la so! edad + el eHer! ! o de los 2res"2"es#os del 2"er#o + 2ara la e<2a*s 3* de s"s a!# 0 dades de de la so! edad= a2o+o al !omer! o e<#er o or= A!ordar los do*a# 0os + de */reso + e/resos =,N La s #"a! 3* - *a*! era, #al !omo se re-leHa e* los es#ados !o*#a,les /as#os e<#raord *ar os, + !N Ela,orar los 2ro+e!#os de -orma + 2ro!ed m e*#o de !orres2o*d e*#es6 0er - !ar 4"e los re!"rsos !N La e0al"a! 3* de la /es# 3*, med a*#e la !om2ara! 3* de las me#as 2ro2"es#as + de or/a* za! 3* de la em2resa6 -orm"lar los 2la*es !orres2o*d e*#es se a2l 4"e* *s# #"! o*ales de !or#o, med a*o + lar/o 2lazo, as1 !omo los !om2rom sos as"m dos !o* los lo/ros al!a*zados6 + same*#e a los - *es Te*dr5 las dem5s a#r ,"! o*es 4"e le sea* dele/adas do e*!ome*dadas los 2res"2"es#os de la so!2re! edad6 + 2rese*#arlos 2ara s" 2or el !o*seHo de adm * s#ra! 3*, + las 4"e le !o*- era* las *ormas le/ales o A2ro,a! 3* al !o*seHo de seIalados6 + o A*al zar + a2ro,ar, e* s" es#a#"ar as a2l !a,les= adm * s#ra! 3*= !aso, los *-ormes 2er 3d !os dN Pro2o*er al !o*seHo de adm s#ra! el 4"e r**da el 3* d re!#or /e*eral, *om,ram e*#o o la remo! 3* de los -"*! o*ar os 4"e ARTICULO TRI&>SIMO SE7TA= Rem"*era! o*es= Los m em,ros del !o*seHo de !o* la *#er0e*! 3* 4"e o!"2e* los dos * 0eles s /" e*#e al de 9l, as1 !om !omo laos= !orres2o*da a los sar adm * s#ra! 3* 2er! , r5*, - Ha! 3* de s"s s"eldos + dem5s 2res#a! o*es6 2or !o*!e2#o de emol"me*#os, la !a*# dad 4"e, e* s" !aso, de#erm *e la asam,lea ARTICULO TRI&>SIMO LUINTO= $ re!#or /e*eral ord *ar a, !"+as de! s o*es so,re el 2ar# !"lar eN $es /*ar + !o*#ra#ar, 2or s o 2or !o*d"!#o de las /e*eral=aEl /o, er*o + la re2rese*#a! 3*de 2erma*e!er5* e* 0 /or m e*#ras *o sea* mod - !adas 2or ella m sma= 5reas res2o*sa,les, los -"*! o*ar os + em2leados la so! edad !"+os *om,ram e*#os *o es#9* reser0ados la so! edad alo*es d re!#or ARTICULO TRI&>SIMO S>PTIMO= $ s#r ,"! 3* de emol"me*#os= Los .orar os de al !o*seHo dele/al adm de * s#ra! 3*6 - Har !orres2o*de s" rem"*era! 4"e se #ra#a e* los ar#1!"los #r /9s mo #er!ero -ra!! 3* ), + #r /9s mo se<#o del 2res#a! o*es6 + s"s!r , r, e* s" !aso, los !o*#ra#os 2rese*#e es#a#"#o se !ar/ar5* a los res"l#ados del eHer! ! o + se d s#r ," r5*, se/8* !ole!# 0os= /e*eral, el !"al, 2or el solo .e!.o del !orres2o*da, e*#re los 2ro2 e#ar os + s"2le*#es del !o*seHo de adm * s#ra! 3*, o e*#re *om,ram e*#o: los m em,ros de los 3r/a*os a 4"e el 2re!e2#o 2r merame*#e ! #ado re- ere, e* -N S"s!r , r, 2re0 o a!"erdo del !om #9 4"e al e-e!#o !o*s# #"+a el !o*seHo de adm * s#ra! 3*, los !o*#ra#os de 2ro2or! 3* al *8mero de las ses o*es a 4"e .", ere* as s# do, , e* e* !al dad de !es 3* 2ar! al de dere!.o 2ara la o2era! de or de la 2ro2 e#ar os, +a e* s"s# #"! 3* de los # #"lares a"se*#es Te*dr5 la - rma so! al, ser5 el ma*da#ar o3* s"2er #erm *ales e *s#ala! o*es + 2ara la 2res#a! 3* de = *s# #"! 3*2or#"ar + es#ar5 do de los 2oderes de 4"e se ser0 ! os= os,*0es# as1 !omo los dem5s 4"e sea* *e!esar 2ara los 2ro23s !ados + 2ara .a,la e*os las -ra!! o*es I + II#os del *d ar#1!"lo #ra4"1 /9s mo !"+a !ele,ra! 3* es#9 -a!"l#ada la so! edad6 de#erm *ar, #er!ero del es#a#"#o= El d re!#or o /e*eral 2odr5, !o* ,ase e* las re!ome*da! o*es de d !.o !om #9 + de !o*-orm dad !o* los l *eam e*#os del 2ro2 o !o*seHo de adem5s: adm s#ra! , 3*, las !o*#ra2res#a! o*es o !"o#as 4"e aN*s"s!r r #1#"los de !r9d #o e* los #9rm *os de la de,a* !o,rarse, as1 !omo las #ar -as 4"e de,a* -ra!! 3* II del ! #ado ar#1!"lo #r /9s mo #er!ero del a2l !arse a los "s"ar os= es#a#"#o, 2ero ma*!om"*adame*#e !o* o#ro -"*! o*ar o a"#or zado 2ara ello, !"a*do de e*doso Ser5 res2o*sa,le de sal0o la adm * s#ra!se 3*#ra#e + o2era! 3* del e* 2ro!"ra! 3* o 2ara a,o*o e* !"e*#a, 2"er#o + 0 / lar5 la ,"e*a mar!.a de los *e/o! os 2odr5* o#or/arse *d 0 d"alme*#e: so! ales, 4"e + 2ara ello de,er5: aN Pro0eer a la *#e/ra! 3* + -"*! o*am e*#o del !om #9 eHer!er dedd s2os ! 3*, med 2ero das s3lo de ,N o2era! 3*,-a!"l#ades el !"al 2res r5, + #omar !"a*do a!#os 2ro2 os lasde la mar!.a *e!esarse as #ra#e 2ara de 4"e se !"m2la* re/las /e*erales ord *ar a + de los *e/o! o 2ar# !"lares so! ales= del resol"! o*es m smo6 !N O#or/ar los ma*da#os /e*erales o es2e! ales 4"e se !rea e*#es a los o*ar osde dela laso! so! edad+o ,N$ r / r !o*0e* la eHe!"! 3* de los -"*! 2ro/ramas edad !"ales4" era o#ra 2erso*a, -a!"l#arlos 2arao*es a,sol0er #omar med das !o*d"!e*#es a 4"e la -"*! de la 2os ! o*es e* !"al4" er las /9*ero H" ! e os, *!l" dos los m sma, la o2era! 3* de #ermde *ales *s#ala! o*es + la,orales: + s"s# #" r ser0 s * merma las s"+as, las la 2res#a! 3* de los ! os sede real !e de ma*era ar# !"lada, 4"e !o*/r"e*#e + e!az6 + ma*#e*er la!ar/o m5s las -a!"l#ades se le !o*ere*6 #e*dr5 a s" es#re!.a !oord *a! 3* de !o* la !a2 #a*1a del 2"er#o3*, + !o* a!# 0 dades !o*!re#as 2la*ea! 3*, 2ro/rama! las dem5s a"#or dades !om2e#e*#es6 Or/a* za! 3*, 2or lo 4"e de,er5 !N EHe!"#ar los a!"erdos del !o*seHo de adm * s#ra! 3*6 dN Es#a,le!er las med das 4"e 2erm #a* el 32# mo a2ro0e!.am e*#o del , e* m"e,le e *m"e,les, as1 !omo de los re!"rsos ."ma*os, - *a*! eros + ma#er ales= )er - !ar5, !o*#rolar5 + e0al"ar5 el desem2eIo de la so! edad, 2or lo 4"e de,er56 aN Es#a,le!er los s s#emas de !o*#rol *e!esar os 2ara al!a*zar las me#as " o,He# 0os 2ro2"es#os6 ,N I*s# #" r 2ro!ed m e*#os 2ara 0er - !ar la !al dad de los , *es + ser0 ! os re! , dos, as1 !omo la ade!"a! 3*, e- ! e*! a, + !o*# *" dad de las a!# 0 dades + ser0 ! os de la em2resa de los o2eradores de #erm *ales o 2res#adores de ser0 ! o=

CAPITULO QUINTO VIGILANCIA ARTICULO TRI&>SIMO OCTA)O=? Com sar os= La 0 / la*! a de las o2era! o*es so! ales es#ar5 !o*- ada a "* !om sar o 2ro2 e#ar o 2or la ser e OAO + a "*o 2or la ser e OBO , as1 !omo a s"s res2e!# 0os s"2le*#es 4"e ser5* des /*ados 2or las !orres2o*d e*#es asam,leas es2e! ales, 2or ma+or1a de 0o#os, + 4" e*es 2odr5* ser a!! o* s#as o 2erso*as e<#raIas a la so! edad= C"a*do la ma+or1a de las a!! o*es de las ser es OAO + OBO 2er#e*ez!a* a los m smos a!! o* s#as, 9s#os 2odr5* *om,rar a "* solo !om sar o 2ro2 e#ar o 2or am,as ser es + a s" s"2le*#e= Los a!! o* s#as 4"e re2rese*#e* "* 0e *# ! *!o del !a2 #al 2a/ado ?o "* d ez 2or ! e*#o s las a!! o*es se !o# zare* e* la ,olsa de 0alores ? #e*dr5* dere!.o a des /*ar a "* !om sar o 2ro2 e#ar o + a s" s"2le*#e= C"a*do el a!! o* s#a sea el /o, er*o -ederal, la des /*a! 3* de !om sar os re!aer5 e* las 2erso*as 4"e 2ro2o*/a la Se!re#ar1a de Co*#ralor1a &e*eral de la Federa! 3*= ARTICULO TRI&>SIMO NO)ENO=? A#r ,"! o*es= Los !om sar os #e*dr5* las -a!"l#ades + o,l /a! o*es 4"e !o*s /*a el ar#1!"lo ! e*#o sese*#a + se s de la Le+ &e*eral de So! edades Mer!a*# les + las 4"e es#a,lez!a* o#ros orde*am e*#os le/ales6 de,er5* as s# r, !o* 0oz, 2ero s * 0o#o, a las asam,leas de a!! o* s#as6 + 2odr5* .a!erlo, e* las m smas !o*d ! o*es, a las ses o*es del !o*seHo de adm * s#ra! 3*, a las !"ales ser5* !o*0o!ados e* los #9rm *os del 2res"*#o es#a#"#o= ARTICULO CUA$RA&>SIMO= $"ra! 3*= Los !om sar os *om,rados e* raz3* de s" !al dad de ser0 dores 28,l !os eHer!er5* s" !ar/o m e*#ras os#e*#e* el !ar5!#er de -"*! o*ar os del e*#e /",er*ame*#al 4"e .", era 2ro2"es#o la des /*a! 3*= Los dem5s d"rar5* e* -"*! o*es 2or # em2o *de#erm *ado6 + !o*# *"ar5* e* el desem2eIo de s" !ar/o m e*#ras *o #ome* 2oses 3* los des /*ados 2ara s",s# #" rlos= ARTICULO CUA$RA&>SIMO PRIMERO= Rem"*era! 3*= Los !om sar os re! , r5* la re#r ,"! 3* 4"e - He la asam,lea ord *ar a de a!! o* s#as= CAPITULO SEXTO EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACIN FINANCIERA, UTILIDADES O PRDIDAS ARTICULO CUA$RA&>SIMO SE&UN$O= EHer! ! o so! al= El eHer! ! o so! al !ome*zar5 el 2r mero de e*ero + #erm *ar5 el d1a 8l# mo de d ! em,re de !ada aIo= ARTICULO CUA$RA&>SIMO TERCERO= I*-orma! 3* - *a*! era= A*"alme*#e, el !o*seHo de adm * s#ra! 3* + los !om sar os 2rese*#ar5* a la asam,lea /e*eral ord *ar a el *-orme + el d !#ame* a 4"e se re- ere* los ar#1!"los ! e*#o sese*#a + se s, -ra!! 3* I), + ! e*#o se#e*#a + dos de la Le+ &e*eral de So! edades Mer!a*# les= ARTICULO CUA$RA&>SIMO CUARTO= U# l dades= E* !"a*#o a las "# l dades 4"e se o,#e*/a*, se o,ser0ar5* las s /" e*#es re/las:

I=? Se !reer5* las 2ro0 s o*es *e!esar as 2ara el 2a/o de la 2ar# ! 2a! 3* de los #ra,aHadores e* las "# l dades6 II=? U* ! *!o 2or ! e*#o !omo m1* mo, ser5 se2arado 2ara -ormar el -o*do de reser0a le/al .as#a 4"e el m smo m2or#e, !"a*do me*os, la 4" *#a 2ar#e del !a2 #al so! al= $ !.o -o*do de,er5 ser re!o*s# #" do de la m sma ma*era !"a*do d sm *"+a 2or !"al4" er mo# 0o6 III=? Se se2arar5* las !a*# dades 4"e a!"erde la asam,lea /e*eral ord *ar a de a!! o* s#as 2ara 4"e 2"eda* !"m2l rse los 2ro/ramas, !om2rom sos + me#as de desarrollo + e<2a*s 3* 2re0 s#os e* el 2ro/rama maes#ro de desarrollo 2or#"ar o6 I)=? Se des# *ar5* las !a*# dades !o*0e* e*#es 2ara la -orma! 3* de "*o o 0ar os -o*dos de re *0ers 3* o 2re0 s 3*, o 2ara 4"e, 2"es#as a d s2os ! 3* de la asam,lea= )=? El res#o se d s#r ," r5 e*#re los a!! o* s#as e* 2ro2or! 3* al *"mer3 de s"s a!! o*es= Los -"*dadores de la so! edad .a!e* !o*s#ar 4"e *o se reser0a* 2ar# ! 2a! 3* es2e! al e* las "# l dades= ARTICULO CUA$RA&>SIMO LUINTO= P9rd das= Las 29rd das, s las .", ere, se d s#r ," r5* e*#re los a!! o* s#as, e* 2ro2or! 3* al *"mer3 de s"s a!! o*es, .as#a do*de al!a*!e el !a2 #al so! al= CAPITULO OCTAVO NORMAS SUPLETORIAS, SOLUCIN DE CONFLICTOS ARTICULO CUA$RA&>SIMO NO)ENO= Norma s"2le#or a= Para #odo lo *o 2re0 s#o e* el 2rese*#e es#a#"#o, se es#ar5 a las d s2os ! o*es !o*#e* das e* la Le+ &e*eral de So! edades Mer!a*# les +, e* s" !aso, e* la Le+ Federal de las E*# dades Paraes#a#ales6 e* la le/ sla! 3* mer!a*# l +, es2e!1- !ame*#e, e* el C3d /o de Comer! o6 + e* los "sos + 2r5!# !as mer!a*# les, as1 !omo las *ormas del dere!.o !om8*= ARTICULO LUINCUA&>SIMO= Tr ,"*ales !om2e#e*#es= Para #odo lo rela! o*ado !o* el 2rese*#e es#a#"#o, la so! edad + los a!! o* s#as a!#"ales + -"#"ros se some#e*, 2or el solo .e!.o de s" e*e*! a de a!! o*es, a los #r ,"*ales -ederales !om2e#e*#es e* el $ s#r #o Federal, 2or lo 4"e re*"*! a* al -"ero de !"al4" er o#ro dom ! l o 4"e #e*/a* e* el 2rese*#e o 4"e 2"d ere !orres2o*derles e* lo -"#"ro= TERCERA= S"s!r 2! 3* + 2a/o de a!! o*es= Las 4" * e*#as a!! o*es re2rese*#a# 0as de la 2or! 3* - Ha s * dere!.o a re# ro de !a2 #al so! al, la !"al, se/8* a2are!e e* el ar#1!"lo s92# mo del es#a#"#o so! al, es de CINCUENTA MIL NUE)OS PESOS, .a* s do 1*#e/rame*#e s"s!r #as + 2a/adas e* e-e!# 0o= CUARTA= Re!e2! 3* + res/"ardo= El */e* ero ROBERTO BUSTAMANTE AHUMA$A, 4" e* es des /*ado a2oderado /e*eral de la so! edad se/8* a2are!e de la !l5"s"la se<#a, se da 2or re! , do de la !a*# dad me*! o*ada e* la a*#er or +, e* es#e m smo a!#o, se e<# e*de el m5s am2l o re! ,o 4"e e* dere!.o 2ro!eda e* -a0or de los res2e!# 0os ACCIONISTAS= LUINTA=? E*#re/a de a!! o*es= U*a 0ez 4"e los !o*seHeros sea* des /*ados + #ome* 2oses 3* de s"s !ar/os, el a2oderado o, e* s" !aso, el d re!#or /e*eral, o el se!re#ar o del !o*seHo de adm * s#ra! 3* de la so! edad re!a,ar5* la - rma de dos de a4"ellos e* los #1#"los de las a!! o*e s

re2rese*#a# 0as del !a2 #al 2a/ado de la so! edad, + los e*#re/ar5* a los #e*edores de las a!! o*es L"e .a* s do 2a/adas= SE7TA=? A2oderado Le/al= Los ACCIONISTAS des /*a* a2oderado /e*eral de la so! edad al I*/e* ero Ro,er#o B"s#ama*#e A."mada, a 4" e* ,2ara el desem2eIo de s" !a/o, se !o*- ere* las -a!"l#ades !o*s /*adas e* el ar#1!"lo #re *#a + ! *!o del es#a#"#o so! al, las !"ales 2odr5 eHer!er Has#a 4"e el d re!#or /e*eral de la so! edad sea des /*ado + #ome 2oses 3* de s" !ar/o El a2oderado /e*eral 4"eda e<2resame*#e -a!"l#ado 2ara sol ! #ar 4"e la Se!re#ar1a de Com"* !a! o*es + Tra*s2or#es o#or/"e a la so! edad !o*!es 3* de la adm * s#ra! 3* 2or#"ar a I*#e/ral de To2olo,am2o, Es#ado de S *aloa6 2ara .a!er !"ales4" era /es# o*es or e*#adas a ese Pro23s #o6 +, e* s" # em2o, 2ara s"s!r , r el #1#"lo de !o*!es 3* 4"e se em #a + as"m r, 2or !"e*#a $e la so! edad, las o,l /a! o*es 4"e e* el m smo se !o*s /*e*= Tam, 9* 2odr5 el a2oderado /e*eral !o*0o!ar a la 2r mera asam,lea de a!! o* s#as, 4"e de,er5 !ele,rarse !"a*do los !om sar os o el a!! o* s#a ma+or #ar o lo sol ! #e*= E* d !.a asam,lea se des /*ar5 a los *#e/ra*#es del !o*seHo de adm * s#ra! 3*, as1 !omo ?+ a me*os 4"e ello de- era al 3r/a*o de /o, er*o? al d re!#or /e*eral + al se!re#ar o + 2rose!re#ar o de la so! edad + del !o*seHo de adm * s#ra! 3*= SEPTIMA=? Com sar os= Co* 0 s#a e* lo ma* -es#ado e* la de!lara! 3* !"a#ro + !o* a2o+o e* lo es#a,le! do e* la 2ar#e - *al del 2r mer 25rra-o del ar#1!"lo #r /9s mo o!#a0o del es#a#"#o, se des /*a !om sar o 2ro2 e#ar o al ar4" #e!#o Em l o Carrera Cor#9s, + !om sar o s"2le*#e a la seIor #a Norma Le# ! a Cam2aIa Ur ar#e= OCTA)A=? No# - !a! o*es a !om sar os + !o*seHeros= El a2oderado /e*eral .ar5 sa,er s"s *om,ram e*#os a los !om sar os des /*ados + a los m em,ros del !o*seHo de adm * s#ra! 3*= Las !o*s#a*! as de a!e2#a! 3* de los !om sar os + de los !o*seHeros ser5* rem # das al *o#ar o 4"e a"#or za 2ara 4"e se .a/a* las a*o#a! o*es mar/ *ales 4"e 2ro!eda*= NO)ENA=? Pr mer eHer! ! o so! al= Como "*a e<!e2! 3* a la re/la es#a,le! da e* el ar#1!"lo !"adra/9s mo se/"*do del es#a#"#o, el 2r mero eHer! ! o so! al em2ezar5 "*a 0ez 4"e la so! edad o,#e*/a la !o*!es 3* 2ara la adm * s#ra! 3* 2or#"ar a *#e/ral de To2olo,am2o, + las a"#or za! o*es, re/ s#ros + !9d"las 4"e de,a* o#or/arles las a"#or dades - s!ales !om2e#e*#es=

$>CIMA= Le/ sla! 3* + #r ,"*ales= Para la *#er2re#a! 3* + !"m2l m e*#o del 2rese*#e do!"me*#o, los !om2are! e*#es se some#e* a las le+es + #r ,"*ales -ederales del $ s#r #o Federal, 2or lo !"al re*"*! a* a !"al4" er o#ro -"ero 4"e 2"d ere !orres2o*derle 2or raz3* de s" dom ! l o= $>CIMA PRIMERA= &as#os de es!r #"ra! 3*= Los /as#os + .o*orar os 4"e !a"se* !o* mo# 0o de la 2rese*#e es!r #"ra ser5* 2or !"e*#a de la so! edad 4"e se !o*s# #"+e= PERSONALIDAD ACRE$ITAN s"s 2erso*al dades los re2rese*#a*#es del &o, er*o Federal, + del Ba*!o Na! o*al de O,ras + Ser0 ! os P8,l !os, So! edad Na! o*al de Cr9d #o, !o* los do!"me*#os 4"e a/re/o al a29*d !e mar!ado !o* el *"mer3 de es#a es!r #"ra + ,aHo las le#ras OEO + OFO, res2e!# 0ame*#e= APA$EN los re2rese*#a*#es del &o, er*o Federal, Se!re#ar1a de Com"* !a! o*es + Tra*s2or#es + del Ba*!o Na! o*al de O,ras + Ser0 ! os P8,l !os, So! edad Na! o*al de Cr9d #o, 4"e las 2erso*al dades !o* las 4"e !om2are!e* *o les .a* s do re0o!ados, s"s2e*sos * l m #ados e* -orma al/"*a, + 4"e #a*#o ellos !omo s"s re2rese*#ados # e*e* la !a2a! dad le/al 2ara !o*#ra#ar + o,l /arse=

GENERALES Por s"s /e*erales, los !om2are! e*#es ma* -es#aro* ser: AN=? El I*/= Rosar o %"5rez ) lla*"e0a me< !a*o, . Ho de 2adres me< !a*os, or / *ar o de P"e,la, P"e,la, e* do*de *a! 3 el

0e *# s9 s de o!#",re de m l *o0e! e*#os *o0e*#a + dos, sol#era, I*/=, ele!#r3* !o + !o* dom ! l o e* !alle 1A, !asa C0?A amal"!a* /ala< as, e* es#a C "dad, 4" e* es de m 2erso*al !o*o! m e*#o= BN=? El I*/= Ma"r ! o M *or C3rdo0a, me< !a*o, . Ho de 2adres me< !a*os, or / *ar o de P"e,la, P"e,la e* do*de *a! 3 el d e! o!.o de a/os#o de m l *o0e! e*#os *o0e*#a + dos, sol#ero, I*/= Ele!#r3* !o + !o* dom ! l o e* #er!er a*dador de las 1A A s"r ed -= 1A00A *#er or D *-o*a0 # sa* %or/e, de es#a ! "dad, 4" e* es de m 2erso*al !o*o! m e*#o= CN=? El I*/= Ros+ A*drea N !ol5s P9rez, me< !a*o . Ho de 2adres me< !a*os, or / *ar o de P *o#e2a *a! o*al Oa<a!a, e* do*de *a! 3 el d1a AC de ma+o de m l *o0e! e*#os *o0e*#a + dos Sol#era, I*/= Ele!#r3* !o + !o* dom ! l o e* CA 2o* e*#e *o= CF0G, 4" e* es de m 2erso*al !o*o! m e*#o= CERTIFICACIONES YO, EL NOTARIO, .a/o !o*s#ar, ,aHo m -e: I=? $e la 0erdad del a!#o= II=? L"e lo rela! o*ado e *ser#o !o*!"erda - elme*#e !o* s"s or / *ales 4"e #"0e a la 0 s#a + a los !"ales me rem #o= III=? L"e me ase/"r9 de la de*# dad de los !om2are! e*#es 4" e*es so* de m 2erso*al !o*o! m e*#o + 4"e los !o*!e2#8o !a2a! #ados le/alme*#e 2ara la !ele,ra! 3* de es#e a!#o, e* 0 r#"d de 4"e *o o,ser09 e* ellos ma* -es#a! o*es de *!a2a! dad ! 0 l= I)=? L"e -"e le1do es#e *s#r"me*#o a los !om2are! e*#es + 4"e les e<2l 4"e el 0alor + las !o*se!"e*! as le/ales de s" !o*#e* do= )=? L"e los !om2are! e*#es o#or/a* es#e *s#r"me*#o, al ma* -es#ar s" !o*-orm dad !o* el m smo + - rmarlo el d1a 4"e se *d !a so,re s" res2e!# 0o *om,re=? $o+ -e=

EL IN&= MAURICIO MINOR COR$O)A, FIRMA EL $IA )EINTI$JS $E MAR(O $EL $OS MIL CATORCE= $OY FE RUBRICA LA IN&= ROSARIO %UARE( )ILLANUE)A, FIRMA EL $IA )EINTI$JS $E MAR(O $EL $OS MIL CATORCE= $OY FE= RUBRICA= LA IN&= ROSY AN$REA NICOLAS PERE(, FIRMA EL $IA )EINTI$JS $E MAR(O $EL $OS MIL CATORCE= $OY FE= RUBRICA= NOTA COMPLEMENTARIA UNO= CON ESTA FECHA FUE RECIBI$O EL A)ISO A LUE SE REFIERE EL ARTICULO )EINTISIETE, PARRAFO TERCERO $EL CO$I&O FE$ERAL $E HACIEN$A NUMERO $IE(, CUYA COPIA A&RA&J AL AP>N$ICE $E ESTA ESCRITURA CON LA LETRA, &= $EL CUAL COPIA SE A&RE&AR' A TO$OS LOS TESTIMONIOS LUE $EL PRESENTE INSTRUMENTO SE E7PI$AN= M>7ICO, $ISTRITO FE$ERAL, A $IE( $E MAR(O $EL $OS MIL CUATRO=? $OY FE S'NCHE( COR$ERO $A)ILA=? RUBRICA= NOTA COMPLEMENTARIA $OS= CON ESTA FECHA ME FUE E7HIBI$O EL A)ISO RESPECTI)O A LA SECRETARIA $E RELACIONES E7TERIORES, MISMO LUE A&RE&O AL AP>N$ICE MARCA$O CON EL NUMERO $E STA ESCRITURA Y BA%O LA LETRA= H= Y PARA CONSTANCIA PON&O LA PRESENTE=? PUEBA, PUEBLA, A 10 $E MAR(O $EL $OS MIL CUATRO? S'NCHE( COR$ERO $A)ILA=? RUBRICA= NOTA COMPLEMENTARIA TRES=? CON ESTA FECHA ME FUE E7HIBI$O EL A)ISO RESPECTI)O A LA SECRETARIA $E COMERCIO Y FOMENTO IN$USTRIAL $IRECCIJN &ENERAL $E IN)ERSIONES E7TRAN%ERAS MISMO LUE A&RE&O AL AP>N$ICE MARCA$O CON EL NUMERO $E STA ESCRITURA Y BA%O LA LETRA, I, Y PARA CONSTANCIA PON&O LA PRESENTE PUEBA, PUEBLA, A $IE( $E MAR(O $EL $OS MIL CUATRO= ?$OY FE=? %OR&E ANTONIO S'NCHE( COR$ERO $A)ILA RUBRICA=? EL SELLO $E AUTORI(AR= Para !"m2l r !o* lo d s2"es#o 2or el ar#1!"lo dos m l 4" * e*#os ! *!"e*#a + !"a#ro del C3d /o C 0 l 0 /e*#e e* el $ s#r #o Federal, 4"e a !o*# *"a! 3* se #ra*s!r ,e= ART= A,FFE=? E* #odos los 2oderes /e*erales 2ara los 2le #os + !o,ra*zas, ,as#ar5 4"e se d /a 4"e se o#or/a !o* #odas las

-a!"l#ades /e*erales + las es2e! ales 4"e re4" era* !l5"s"la es2e! al !o*-orme a la Le+, 2ara 4"e se e*# e*da* !o*-er dos s * l m #a! 3* al/"*a= E* los 2oderes, /e*erales, 2ara adm * s#rar , e*es, ,as#ar5 e<2resar 4"e se da* 2ara 4"e el a2oderado #e*/a #odas las -a!"l#ades de d"eIo, #a*#o e* lo rela# 0o a los , e*es, !omo 2ara .a!er #oda !lase de /es# o*es a - * de de-e*derlos= C"a*do se 4" s ere* l m #ar, e* los #res !asos a*#es me*! o*ados, las -a!"l#ades de los a2oderados, se !o*s /*a* las l m #a! o*es, o los 2oderes ser5* es2e! ales= Los *o#ar os *ser#a* es#e ar#1!"lo e* los #es# mo* os de los 2oderes 4"e o#or/"e*= ES EL PRIMER TESTIMONIO LUE SE E7PI$E=? TAI TECNOLO&IAS PARA LA AUTOMATI(ACION IN$USTRIAL, SOCIE$A$ ANJNIMA $E CAPITAL )ARIABLE, PARA ACRE$ITAR SU SE7ISTENCIA LE&AL= PUEBA, PUEBLA , A $IE( $E MAR(O $EL $OS MIL CUATRO=? $OY FE= LIC= %OR&E ANTONIO S'NCHE( COR$ERO $A)ILA NOTARIO PUBLICO NUM=1FC $EL $=F= Y $EL PATRIMONIO INMUEBLE FE$ERAL

ESTA$OS UNI$OS ME7ICANOS=

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