ACTA DE ASAMBLEA 1[1] En la Ciudad de Buenos Aires2[2], a los das del mes de de 193[3], siendo las hs.

hs.4[4], se reunen en la sede so ial![5] de la So iedad "[6], si#o en la alle $[7], los se%ores a ionis#as &ue se de#allan al 'olio del Li(ro de De)*si#o de A iones + ,e-is#ro de Asis#en ia a Asam(leas .ro. /[8], #o#ali0ando a ionis#as )or s + a ionis#as re)resen#ados, on a iones &ue dan dere ho a 1o#os &ue &ue re)resen#an el 2 del a)i#al So ial 9[9]. Se en uen#ran )resen#es adem3s los se%ores dire #ores + el Sr. Sndi o #i#ular 14[10].5

1Fuente: Marcelo Castrogiovanni

[1] La indicacin de si se trata de Asamblea Ordinaria, Extraordinaria o ambas !e "uede numerar las actas en cu#o caso deber$ ser numeracin correlativa %er tambi&n re'erencia en modelo acta de directorio ([(] %er re'erencia en modelo acta de )irectorio *[*] +dem anterior ,[,] +dem anterior -[-] +dem anterior .[.] +dem anterior /[/] +dem anterior 0[0] 1or lo general no se individuali2an los accionistas 3ue asisten sino 3ue se remite al libro res"ectivo En el desarrollo del acta, s4 "or lo general se mencionan los distintos accionistas 3ue "artici"an # se individuali2an los sentidos de sus votos 5[5] Es im"ortante determinar la cantidad de accionistas # los "orcenta6es de accionistas "resentes "ara evaluar si se cum"le con los recaudos de 3uorum Adem$s es im"ortante la individuali2acin del "orcenta6e de los votos 3ue re"resentan 17[17] !e debe consignar la "resencia de )irectores # !4ndicos en su caso

Existiendo 3uorum su'iciente de acuerdo a lo re3uerido "or el art 8 del estatuto,11[11] el !r 1residente del )irectorio declara constituida la asamblea 81([12] en 81*[13] convocatoria "ara tratar el siguiente Orden del )4a: 1,[14] 1. Desi-na i*n de dos a ionis#as )ara 'irmar el a #a 6 2. 6 3. 6 e# . 7ues#o a onsidera i*n el )rimer )un#o del orden del da, el a ionis#a )ro)one , lue-o de una (re1e deli(era i*n resul#a a)ro(ado )or 5 A #o se-uido se )asa a onsiderar el se-undo )un#o del orden del da e# . le1an#ada la reuni*n, siendo las 1"[16]
1!

[15]8a(iendose a-o#ado los

#emas )re1is#os en el 9rden del da )ara la )esen#e Asam(lea, el 7residen#e de lara

:;,MA DEL 7,ES;DE.TE ACC;9.;STA

:;,MA ACC;9.;STA

:;,MA

11[11] Es im"ortante destacar 3ue se cum"le con el 3uorum necesario 1([1(] Consignar si se trata de Ordinaria, Extraordinaria o ambas 1*[1*] )ebe indicarse si se re9ne en 1ra o (da convocatoria, #a 3ue var4a el 3uorum !i se :iciera en segunda convocatoria # las convocatorias 'ueron simultaneas, ser4a necesario consignar 3ue la "rimera convocatoria 'racas "or 'alta de 3uorum 1,[1,] !e debe transcribir el Orden del )4a en el Acta Luego al tratar cada tema se "odr$ volver a enunciar o tan solo :acer mencin del "unto del orden del d4a 3ue se trata 1-[1-] En todas las cuestiones debe indicarse brevemente las distintas "osiciones sustentadas # el resultado de la votacin, con la individuali2acin de 3uienes votaron a 'avor, 3uienes en contra # 3uienes se abstuvieron 1.[1.] Este es un cierre de "r$ctica !e suele indicar # es correcto, la :ora de 'inali2acin de la reunin