PIF Congresista Julio Gagó Pérez PDF

Comisin de tica Parlamentaria
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COMISIN DE TICA PARLAMENTARIA 2013-2015
PROYECTO DE INFORME FINAL

EXPEDIENTE N 25-2013-2015/CEP-CR

I. INTRODUCCIN.-

De conformidad con lo establecido en el Art. 8 del Cdigo de tica Parlamentaria
(en adelante el CDIGO) y los Arts. 4 inciso 4.6 y 16 inciso 16.1 del Reglamento
de la Comisin de tica Parlamentaria (en adelante el REGLAMENTO), se analiz
el expediente N 25-2013-2015/CEP-CR sobre la investigacin seguida con
relacin al Congresista JULIO CSAR GAG PREZ, elaborndose el siguiente
Proyecto de Informe Final.

II. ANTECEDENTES.-

1) Con fecha 23 de febrero del 2014, los programas periodsticos "Sin Medias Tintas"
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y Da D
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difundieron dos reportajes, segn los cuales el Congresista Julio Gag
estara usando a la empresa COPY DEPOT SA para contratar con el Estado,
burlando de esa forma prohibiciones legales existentes
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. Asimismo, dio a conocer
que ex trabajadores de las empresas del Congresista habran facilitado audios, que
evidenciaran la magnitud de su real participacin en la empresa COPY DEPOT
SA.
2) Con fecha 3 de marzo del 2014, la COMISIN acord iniciar investigacin de oficio
con relacin a esta nueva denuncia contra el Congresista Julio Csar Gag Prez,
a fin de valorar nuevos elementos probatorios (audios, documentos y declaraciones
presentados en las denuncias periodsticas), los mismos que daran cuenta de una
presunta injerencia directa de parte del Congresista Julio Gag Prez en la
empresa COPY DEPOT SA, ya que la denuncia anterior haba sido declarada
improcedente por falta de pruebas
3) Iniciada la investigacin, se recab documentacin adicional (la misma que se
describe en el apartado siguiente), se invit a las personas relacionadas con el
caso, as como al Congresista Julio Csar Gag Prez, a fin de que brinden sus
versiones de los hechos ante la COMISIN.

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Reportaje denominado Congresista Julio Gag y el Manual del perfecto proveedor del Estado.
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Reportaje denominado La pantalla de Gag?.
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Los detalles de las denuncias periodsticas se encuentran en la resolucin N 18-2013-2015/CEP-CR


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III. OBJETO DE LA INVESTIGACIN.-

1) Determinar si el Congresista Julio Csar Gag Prez estara utilizando de manera
no tica a la empresa COPY DEPOT SA, con la finalidad de vender al Estado
peruano productos de la empresa MAQUINARIAS JAAM S.A., de la cual l y sus
hermanos son accionistas, y evadir as las prohibiciones legales contenidas en el
artculo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2) Determinar si la conducta del Congresista, de verificarse, infringira los principios de
transparencia y responsabilidad, contemplados en el artculo 2 del CDIGO; as
como el artculo 4 inciso a), que obliga a los Congresistas a respetar la investidura
parlamentaria. Asimismo, determinar si corresponde recomendar una de las
sanciones previstas en el artculo 14 del CDIGO, con relacin al Congresista.

IV. MARCO NORMATIVO.-

1) El CDIGO en su Introduccin seala lo siguiente: [El Presente Cdigo de tica
Parlamentaria] establece los mecanismos de investigacin y sancin a los
legisladores que contravengan la tica parlamentaria y se valgan de sus cargos
para enriquecerse o cometer actos de corrupcin.
2) El artculo 2 del CDIGO establece los principios ticos que deben regir la
conducta del Congresista, sealando lo siguiente: El Congresista realiza su labor
conforme a los principios de transparencia, responsabilidad.
3) El artculo 4 del CDIGO seala Son deberes de conducta del Congresista los
siguientes: a) El respeto a la investidura parlamentaria, la cual es incompatible con
una conducta que atente contra el orden pblico y las buenas costumbres.
4) El artculo I del REGLAMENTO define los principios de transparencia y
responsabilidad de la siguiente manera: b) Transparencia: La labor parlamentaria
es de naturaleza pblica, ello implica brindar informacin comprensible y
verificable, en forma permanente y accesible; y g) Responsabilidad: Exige
disposicin y diligencia en el cumplimiento de sus actos funcionales, de servicio y/o
en las tareas encomendadas. Implica tambin el deber de responder sobre las
consecuencias de su conducta pblica y aquella privada que perjudique al
Congreso o a los congresistas como institucin primordial del Estado.
5) El artculo II del REGLAMENTO, literal e), seala que El congresista debe respetar
la investidura parlamentaria, guardando una conducta coherente con el orden
pblico y las buenas costumbres. Ello implica respetar, cumplir y aplicar el conjunto
de reglas e instituciones destinadas al buen funcionamiento de la vida social, la
seguridad y la moralidad de las relaciones en la comunidad.


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V. PROCESO DE INVESTIGACIN.-

1) Oficio N 388-2014/JCGP-CR, de fecha 24 de febrero del 2014, mediante el cual el
Congresista Julio Csar Gag Prez, remite documento sobre los reportajes
emitidos en los programas "Sin Medias Tintas" del Canal 2 y "Da D" del Canal 9.
Asimismo, a travs del Oficio N 389-2014/JCGP-CR del 25 de febrero del 2014, el
Congresista Julio Csar Gag Prez subsana error en el Oficio N 388-2014/JCGP-
CR.
2) Oficio N 172/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de febrero del 2014, remitido al
Superintendente Nacional de los Registros Pblicos solicitndole copias de las
partidas registrales de las empresas Copy Depot S.A. y Maquinarias JAAM S.A.. En
virtud a dicho pedido, mediante el Oficio N 672-2014-SUNARP-Z.R.N IX/GPJN-
PRJ-HTD, del 6 de marzo del 2014, la SUNARP, Zona Registral N IX- Sede Lima,
remite copia literal completa de las sociedades Copy Depot SA y Maquinarias
JAAM S.A.
3) Oficio N 172A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 26 de febrero del 2014, remitido al
Gerente General de Maquinarias JAAM S.A., solicitndole proporcione a la
Comisin una copia del libro de matrcula de acciones de la empresa. A este
respecto, mediante carta S/N, la seora Aurora Gag Prez, Apoderada Legal
Especial, de Maquinarias JAAM S. A., del 28 de febrero del 2014, remite copia del
Libro de Matricula de Acciones de la empresa Maquinarias JAAM S.A.
Congresista Julio Gag Prez presenta precisiones respecto al contenido de las
denuncias formuladas por los programas periodsticos Sin Medias Tintas y Da
D.
Congresista Julio Gag Prez, donde se le adjunta copia de dos videos,
correspondientes a las denuncias periodsticas difundidas en los programas Sin
Medias Tintas y Da D, a fin de que realice sus precisiones. En virtud a dicho
pedido, el Congresista Julio Gag Prez, mediante el Oficio N 392-2014/JCGP-CR
del 28 de febrero del 2014, remite precisiones en relacin a los audios difundidos
por los programas periodsticos "Da D" del domingo 23 de febrero y Ms que
Noticias del jueves 27 de febrero.
Director del Programa "Sin Medias Tintas", solicitndole copia del reportaje
"Congresista Julio Gag y el manual del perfecto proveedor del Estado", emitido el
23 de febrero. A este respecto, mediante carta S/N del 26 de febrero del 2014, el
seor Mauricio Aguirre, Director de Sin Medias Tintas, remite copia del reportaje.
(Adjunta 1DVD).
7) Oficio N 173A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 27 de febrero del 2014, dirigido al
Oficial Mayor del Congreso, solicitndole absolver consulta respecto a las


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incompatibilidades de la funcin de Congresista de la Repblica con la de
accionista de empresas que tienen con el Estado contratos de obras, suministros o
aprovisionamiento. A fin de responder la consulta, la Oficiala Mayor del Congreso
de la Repblica, mediante Oficio N 665-2013-2014-OM/CR, del 5 de marzo del
2014, remite copia del Oficio N 166-2014-OAJ-OM/CR de la Oficina de Asesora
Jurdica.
Congresista Julio Gag Prez remite la Resolucin N 0057-2014-TC-S1.
9) Oficio N 174 y 174A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de febrero del 2014,
remitido a la Jefa de la SUNAT, solicitndole un informe detallado de los
representantes legales, domicilios fiscales y la relacin de los trabajadores que han
sido declarados ante la Administracin Tributaria por parte de las empresas Copy
Depot SA y Maquinarias JAAM S.A. En virtud al pedido, mediante el Oficio N 150-
2014-SUNAT/100000 del 20 de marzo del 2014, la SUNAT (e) remite el Informe N
004-2014-SUNAT/2D0000 elaborado por la Intendencia Nacional de Servicios al
Contribuyente y el Informe N 03-2014-SUNAT/4E0000, emitido por la Intendencia
Nacional de Sistemas de Informacin.
10) Oficio N 176/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de febrero del 2014, mediante el
cual se solicita al Director del Programa "Da D" copia del reportaje "La pantalla de
Gag", emitido el 23 de febrero. Mediante Carta S/N del 27 de febrero del 2014, el
seor Carlos Orbegoso Lancho, Director Periodstico de Da D, remite copia del
reportaje, adjunta 1 DVD y 1 CD.
11) Oficio N 175A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 27 de febrero del 2014, remitido a la
Presidenta Ejecutiva de ESSALUD, solicitndole un informe sobre los trabajadores
que han sido asegurados por las empresas Copy Depot SA y Maquinarias JAAM
S.A.. A este respecto, a travs del Oficio N 172-PE-ESSALUD-2014 del 25 de abril
del 2014, la seora Virginia Baffigo de Pinillos, Presidenta Ejecutiva de Essalud,
remite lo solicitado.
12) Oficio N 393-2014/JCGP-CR, de fecha 3 de marzo del 2014, mediante el cual el
Congresista Julio Gag Prez comunica que se allana a la investigacin que pueda
realizar la Comisin.
13) Oficio N 177/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de febrero del 2014, remitido a la
Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
OSCE, solicitndole informe detallado de las contrataciones realizadas por el
Estado con las empresas Copy Depot SA y Maquinarias JAAMSA desde los aos
2011 a la fecha. En virtud al pedido, mediante el Oficio N 167-2014/PRE del 24 de
marzo del 2014, la seora Magali Rojas Delgado, Presidenta Ejecutiva del OSCE,
remite lo solicitado.
14) Oficio N 183/2013-2015/CEP-CR, de fecha 5 de marzo del 2014, dirigido a la
productora de ATV+ Canal de Noticias, solicitndole copia de la entrevista realizada


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al seor Miguel Choque el 27 de febrero del 2014. Con fecha 24 de abril del 2014,
el canal ATV+, remite lo solicitado, (se adjunta 1 Video).
15) Oficio N 196/2013-2015/CEP-CR, de fecha 5 de marzo de 2014, dirigido al
Congresista Julio Gag Prez, a travs del cual se le remite copia de la Resolucin
N 18-2013-2015/CEP-CR y de las denuncias periodsticas, a fin de que pueda
realizar sus descargos. A este respecto, mediante el Oficio N 402-2014/JCGP-CR
del 12 de marzo del 2014, el Congresista Julio Gag Prez presenta sus
descargos.
16) Oficio N 208/2013-2015/CEP-CR, de fecha 10 de marzo del 2014, remitido al
Congresista Julio Gag Prez, poniendo en su conocimiento la existencia de un
nuevo reportaje y audio, difundidos el 9 de marzo del 2014 (se adjunta 1 CD). Por
medio del Oficio N 403-2014/JCGP-CR del 14 de marzo del 2014, el Congresista
Julio Gag Prez presenta medios probatorios que complementan sus descargos
presentados.
17) Oficio N 209/2013-2015/CEP-CR, de fecha 10 de marzo del 2014, mediante el
cual se solicit al Director del Programa "Sin Medias Tintas", copia del reportaje
emitido el 9 de marzo del 2014; asimismo, copia sin editar del audio contenido en
dicho reportaje. En virtud al pedido, a travs de la carta S/N del 12 de marzo del
2014, el seor Mauricio Aguirre, Director de Sin Medias Tintas, remite copia del
reportaje y de los audios sin editar.
18) Oficio N 235/2013-2015/CEP-CR, de fecha 21 de marzo del 2014, remitido a la
seora Ana Jara Vsquez, Ministra de Trabajo y Promocin del Empleo, solicitando
copia fedateada de las actas de inspeccin practicadas a las empresas
Maquinarias JAAMSA, Representaciones JAAM S.A y Copy Depot SA. Mediante el
Oficio N 125-2014-MTPE/1, del 10 de abril del 2014, la Ministra de Trabajo y
Promocin del Empleo remite lo solicitado.
seora Tania Quispe Mansilla, Superintendente Nacional de Administracin
Tributaria, solicitando copia de todas las actas de inspeccin practicadas a las
empresas Maquinarias JAAMSA, Representaciones JAAMSA y Copy Depot SA.
Mediante el Oficio N 231-2014-SUNAT/100000, del 25 de abril del 2014, la
Superintendente Nacional de Administracin Tributaria, remite lo solicitado.
seor Vctor Miguel Choque Orellana, invitndolo a la audiencia a realizarse el
lunes 31 de marzo.
seor Amancio Armas Vlchez, invitndolo a la audiencia del lunes 31 de marzo.
Mediante Carta S/N del 31 de marzo, el seor Amancio Armas Vlchez comunica
que no podr concurrir a la Sesin; y solicita se le fije nueva fecha para asistir.
seor Juan Gavino Hinostroza, invitndolo a la audiencia del lunes 31 de marzo.


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Mediante Carta (enviada por correo electrnico) del 31 de marzo del 2014, el seor
Juan Gavino Hinostroza comunica que no podr concurrir a la Sesin de la
Comisin.
seor Fernando Espinoza Aquino, invitndolo a la audiencia del lunes 31 de marzo.
Mediante Carta S/N del 31 de marzo del 2014, el seor Fernando Espinoza Aquino
comunica que no podr concurrir a la Sesin de la Comisin; y solicita se le fije
nuevo da y hora para que pueda concurrir.
24) Oficio N 249A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido a la
seora Ana Mara Mercado Luna, invitndola a la audiencia a realizarse el lunes 31
de marzo.
Congresista Julio Gag Prez, invitndolo a la audiencia del lunes 31 de marzo.
Por lo que, mediante el Oficio N 410-2014/JCG-CR del 28 de marzo, el
Congresista Julio Gag Prez solicita reprogramacin de la audiencia por razones
de salud.
26) Oficio N 250A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido al
seor Jos Rodrigo Quispe, invitndolo a la audiencia a realizarse el lunes 31 de
marzo.
seora Susana Villarn de la Puente, Alcaldesa de la Municipalidad de Lima,
solicitndole copia de los expedientes referentes a la tramitacin de las licencias de
funcionamiento y de todas las actas de inspeccin practicadas a las empresas
Maquinarias JAAM S.A y Copy Depot SA. Sin embargo, se prescindi de esta
respuesta, pues los dems medios probatorios obtenidos durante la investigacin la
hacan innecesaria.
Congresista Julio Gag Prez adjunta dos escritos presentados ante la Fiscala de
la Nacin.
29) Carta S/N, de fecha 26 de marzo del 2014, remitida por el seor Vctor Miguel
Choque Orellana, a travs de la cual proporciona nombres de testigos sobre el
caso del Congresista Julio Gag Prez.
30) Oficio N 411-2014/JCGP-CR, de fecha 28 de marzo del 2014, remitido por el
Congresista Julio Gag Prez, mediante el cual adjunta pruebas documentales.
Congresista Julio Gag Prez solicita se precise cules seran las posibles
infracciones normativas en las que habra incurrido. En este sentido, a travs del
Oficio N 262/2013-2015/CEP-CR del 3 de abril se atiende su pedido.


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Congresista Julio Gag Prez solicita se sirva disponer la actuacin de elementos
probatorios.
33) Oficio N 470-2014/JCGP-CR, de fecha 2 de abril del 2014, remitido por el
Congresista Julio Gag Prez, a travs del cual solicita los documentos alcanzados
o remitidos por las diferentes entidades o instituciones del Estado con relacin a la
investigacin que se le viene realizando. En virtud a dicho pedido, mediante Oficio
N 261/2013-2015/CEP-CR del 3 de abril se remite lo solicitado, adems de copias
de los documentos presentados por los seores Miguel Choque Orellana y Ana
Mara Mercado Luna.
34) Oficio N 254/2013-2015/CEP-CR, de fecha 2 de abril del 2014, remitido al
Congresista Julio Gag Prez, invitndolo a la audiencia a realizarse el lunes 7 de
abril.
35) Oficio N 255/2013-2015/CEP-CR, de fecha 2 de abril del 2014, remitido a la
seora Sara Aazgo Ruiz, invitndola a la audiencia a realizarse el lunes 7 de abril.
36) Oficio N 256 y 257/2013-2015/CEP-CR, de fecha 2 de abril de 2014, dirigido al
seor Fernando Espinoza Aquino, invitndolo a la audiencia a realizarse el lunes 7
de abril.
37) Oficios N 258 y 259/2013-2015/CEP-CR, del 2 de abril del 2014, remitidos al seor
Amancio Armas Vlchez, invitndolo a la audiencia del lunes 7 de abril. A este
respecto, mediante Carta S/N del 7 de abril, el seor Amancio Armas Vlchez
solicita se prescinda de su concurrencia a la Comisin, debido a que con fecha 20
de marzo haba declarado todo lo que conoca y poda sealar ante la Fiscala de la
Nacin.
Congresista Julio Gag Prez, corriendo traslado del Oficio N 167-2014/PRE de la
OSCE, el cual contiene la relacin de entidades pblicas que han contratado con
las empresas JAAM S.A. y Copy Depot SA.
39) Oficio N 522-2014/JCGP-CR, de fecha 7 de abril del 2014, mediante el cual el
Congresista Julio Gag Prez acredita a los abogados Jos Luis Castillo Alva y
Jos Castro Loncharich, quienes lo acompaaran al momento de efectuar su
declaracin ante la Comisin.
40) Carta S/N, de fecha 7 de abril del 2014, a travs de la cual el seor Amancio Armas
Vlchez, remite medios de prueba.
41) Oficio N 264/2013-2015/CEP-CR, de fecha 7 de abril del 2014, remitido al seor
Jos Pelez Bardales, Fiscal de la Nacin, solicitando copia fedateada de las
transcripciones oficiales de todos los audios difundidos con relacin al caso del
Congresista Julio Gag Prez. Al respecto, mediante Oficio N 0145-2014-MP-FN-
EI, del 24 de abril, el Fiscal de la Nacin remite respuesta.


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42) Con fecha 8 de abril, el seor Jaime Mximo Cruzado Loli, asesor del Congresista
Julio Gag Prez, entrega los documentos mostrados por el Congresista en la
Novena Sesin Ordinaria de la Comisin (Folios 1 al 129).
Congresista Julio Gag Prez, invitndolo a la continuacin de la audiencia a
realizarse el jueves 10 de abril.
Congresista Julio Gag Prez solicita que se conceda la palabra a sus abogados
defensores a efectos de ejercer su defensa tcnica. Pedido que fue atendido en la
continuacin de la Novena Sesin Ordinaria de la Comisin.
Congresista Julio Gag Prez solicita que el seor Vctor Choque Orellana
entregue a la Comisin los audios originales, as como el equipo y/o dispositivo
utilizados para grabarlos, a fin de que se realice un peritaje oficial para determinar
la fecha de la grabacin. Sin embargo, posteriormente el mismo Congresista
present copia del peritaje practicado en el Ministerio Pblico, el mismo que ser
valorado en el presente Informe.
46) Oficio N 526-2014/JGP-CR, de fecha 8 de abril del 2014, mediante el cual el
Congresista Julio Gag Prez solicita copia de la documentacin que hubieran
presentado los seores Vctor Choque, Ana Mara Mercado, Javier Rodrigo, Sara
Aazgo u otra persona en la Sesin de la Comisin del da 7 de abril. En virtud a lo
solicitado, mediante Oficio N 274/2013-2015/CEP-CR, del 9 de abril, se remite al
Despacho del Congresista copias de los documentos remitidos por los seores
Sara Aazgo Ruiz y Jos Rodrigo Quispe, presentados ante la Comisin en la
fecha sealada.
Miguel Choque Orellana solicitando todos los audios relacionados con el caso del
Congresista Julio Gag Prez. Mediante Carta S/N de fecha 10 de abril el seor
Vctor Miguel Choque Orellana remite lo solicitado.
48) El Congresista Martn Belande Moreyra entrega documentos en la Continuacin
de la Novena Sesin Ordinaria de la Comisin, de fecha 10 de abril del 2014
49) Oficio N 528-2014/JCGP-CR, de fecha 10 de abril del 2014, a travs del cual el
Congresista Julio Gag Prez solicita copia de la documentacin que present el
Congresista Martin Belande Moreyra. En virtud al pedido, mediante Oficio N
303/2013-2015/CEP-CR, del 11 de abril, se da respuesta a lo solicitado.
seora Sara Aazgo Ruiz solicitando la absolucin de preguntas relacionadas con
el caso del Congresista Julio Gag Prez. A este respecto, mediante escrito de
fecha 22 de abril la seora Sara Aazgo remite respuesta a las preguntas
formuladas.


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51) Oficio N 300/2013-2015/CEP-CR, de fecha 11 de abril del 2014, dirigido al seor
Jos Rodrigo Quispe solicitando la absolucin de preguntas relacionadas con el
caso del Congresista Julio Gag Prez. En virtud al pedido, mediante escrito de
fecha 16 de abril, el seor Jos Antonio Rodrigo Quispe remite respuesta a las
preguntas formuladas.
Jos Pelez Bardales, Fiscal de la Nacin, solicitando copia fedateada de las
pericias practicadas a los audios y/o grabaciones con relacin al caso del
Congresista Julio Gag Prez. En virtud al pedido mediante Oficio N 161-2014-
MP-FN, de fecha 5 de mayo del 2014, el Fiscal de la Nacin, remite una respuesta.
OSCE, solicitndole copia del Convenio Marco referente a las contrataciones del
Estado con empresas privadas. Sin embargo, esta informacin figura en la pgina
web de la OSCE, por lo que se prescindi de la misma.
54) Carta S/N de fecha 10 de abril del 2014, mediante el cual el Congresista Julio Gag
Prez, remite informe laboral respecto a la validez de la tercerizacin como figura
jurdica que permite que una empresa pueda encargar a un tercero la realizacin
de actividades.
55) Oficio N 0945-6640-4-2013-2014-DGP/CR, de fecha 14 de abril del 2014,
mediante el cual el seor Jos Abanto Valdivieso, Director General Parlamentario,
remite oficio de la Fiscala de la Nacin en la cual solicita copia de las grabaciones
y las transcripciones de las sesiones realizadas los das 31 de marzo y 7 de abril. A
este respecto, mediante Oficio N 305/2013-2015/CEP-CR, de fecha 21 de abril, se
da respuesta a lo solicitado.
56) Oficio N 302A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 15 de abril del 2014, remitido a la
OSCE, solicitndole copia del listado de las contrataciones realizadas por el Estado
con las empresas Copy Depot SA y Maquinarias JAAM S.A desde el ao 2000
hasta el ao 2010. Al respecto con fecha 2 de mayo del 2014, se recab dicha
informacin del Portal de Transparencia Econmica del Ministerio de Economa y
Finanzas, en su seccin Consulta de Proveedores, correspondiente a las ventas
realizadas por la empresa Maquinarias JAAM S.A y Copy Depot SA.
57) Escrito de fecha 15 de abril del 2014, mediante el cual el Congresista Julio Gag
Prez presenta conclusiones: Los hechos registrados en los audios ocurridos antes
del ejercicio de la funcin congresal.
Prez presenta conclusiones: Razones materiales para archivar la investigacin.
Prez presenta conclusiones: Razones constitucionales y convencionales para
archivar la investigacin.


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Apoderada Legal Especial de Maquinarias JAAM S.A solicitndole proporcione a la
Comisin el listado de bienes vendidos a la empresa Copy Depot S.A. desde el ao
2011 hasta la actualidad. En virtud al pedido realizado, mediante Carta S/N del 28
de abril, la seora Carmen Aurora Gag Prez remite lo solicitado (5 tomos).
61) Oficio N 321/2013-2015/CEP-CR, de fecha 22 de abril del 2014, dirigido al
Congresista Julio Gag Prez solicitndole copia del audio presentado y expuesto
durante la Novena Sesin Ordinaria de fechas 7 y 10 de abril. Mediante el Oficio N
539-2014/JGGP-CR, del 30 de abril del 2014, el Congresista remite lo solicitado,
adjunta 2 DVD.
Prez solicita (i) que se respete, en la presentacin de los informes, el orden de
prelacin que involucra a otras investigaciones anteriores a la suya; (ii) que la
COMISIN espere la informacin solicitada a Maquinarias JAAMSA, y (iii) que se
recabe la pericia ordenada por el Ministerio Pblico a los audios del denunciante.
Respecto al primer pedido (orden de programacin de los informes finales), cabe
mencionar que esto depende de la complejidad de cada caso. Respecto a los otros
dos pedidos del Congresista, en respeto de su derecho de defensa y a probar, se
esper la informacin solicitada a Maquinarias JAAMSA as como la pericia
practicada por el Ministerio Pblico. As, con fecha 28 de Abril del 2014,
Maquinarias JAAMSA remiti la informacin solicitada, y con fecha 2 de Mayo del
2014, el propio Congresista present copia de la pericia ordenada por el Ministerio
Pblico.
Prez realiza precisiones.
64) Escrito de fecha 2 de mayo del 2014, mediante el cual el Congresista Julio Csar
Gag Prez ofrece como prueba copia del dictamen pericial de audio N 914/14,
del Departamento de Ingeniera Forense de la Direccin Ejecutiva de Criminalstica
de la PNP, de fecha 28 de abril de 2014.
65) Escrito de fecha 7 de mayo del 2014, mediante el cual el seor Amancio Armas
Vlchez, Gerente General de la empresa Copy Depot SA., remite documentacin
que contiene informacin comercial de la empresa.
66) Informacin del Portal de Transparencia Econmica del Ministerio de Economa y
Finanzas, en su seccin Consulta de Proveedores
4
, recabada con fecha 2 de mayo
del 2014, correspondiente a las ventas realizadas por la empresa Maquinarias
JAAMSA a diferentes entidades del Estado, en los aos 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 y 2013.
67) Informacin del Portal de Transparencia Econmica del Ministerio de Economa y
Finanzas, en su seccin Consulta de Proveedores, recabada con fecha 2 de mayo

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La Consulta de Proveedores presenta informacin (Base de Datos) de todos los proveedores que han
contratado con el Estado. Informacin de ventas al Gobierno Nacional.


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del 2014, correspondiente a las ventas realizadas por la empresa Copy Depot S.A.
a diferentes entidades del Estado, en los aos 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 y
2014.

VI. DESCARGOS DEL CONGRESISTA JULIO CSAR GAG PREZ.-

1) El Congresista, en sus descargos escritos y orales presentados ante la COMISIN,
ha manifestado lo siguiente:
a) Que la empresa COPY DEPOT SA fue constituida el 21 de setiembre de 1999,
es decir, doce aos antes de que l fuera elegido Congresista de la Repblica,
por lo que es ilgico pensar que desde ese entonces ya haba vislumbrado
constituirla para los fines indicados en las denuncias periodsticas. Y que
desde la fundacin de dicha empresa, ningn integrante de la familia Gag
Prez ha sido socio, fundador, gerente o ha formado parte de sus rganos de
gestin. Que el nico vnculo que tienen con ella, es que dicha empresa es
distribuidora de sus productos, lo cual es totalmente legal y permitido, ya que
esta empresa no tiene ningn impedimento para vender al Estado.
b) Que el audio difundido en el programa Da D ha sido editado con la finalidad
de hacer creer que l estara dando indicaciones para que MAQUINARIAS
JAAMSA contrate con el Estado, para lo cual se pretenda utilizar a la empresa
COPY DEPOT SA, lo cual no se ajusta a la verdad; debindose tener en
cuenta que el audio es del mes de abril del 2011, siendo lo real de ese audio
que l estaba conversando con unos trabajadores y les explicaba que a partir
de julio de 2011 no iban a poder vender al Estado por las prohibiciones legales
existentes, y que es a travs de sus distribuidores que se iban a realizar las
ventas, lo cual no es ilegal ni constitua falta o delito.
c) Que la empresa MAQUINARIAS JAAMSA no le vende al Estado desde el mes
de julio del 2011, y l dej de ser Gerente General de dicha empresa desde el
30 de junio del 2011, conforme documentos que adjunta. Y que es falso que
exista una subdivisin de sus empresas para favorecer a MAQUINARIAS
JAAMSA, pues lo que hacen ellas es contratar el servicio de intermediacin
laboral de empresas outsourcing al amparo de lo previsto en la Ley N 27626.
d) Que el Diario 16 en su edicin del 2 de enero del 2013 denunci que el seor
Juan Teogonio Gavino Hinostroza es su to y socio fundador de la empresa
COPY DEPOT SA, por lo que dicha empresa habra infringido lo establecido en
el art. 10 de la Ley de Contrataciones del Estado. Que a raz de dicha
denuncia periodstica la Direccin del Registro Nacional de Proveedores
solicit a la persona aludida que la confirmara o desvirtuara, respondiendo l
que el 6 de enero del 2009 transfiri la totalidad de sus acciones al Sr. Alex
Fernando Armas Astete, por lo que no le alcanza lo establecido en el art. 10
de la Ley de Contrataciones del Estado.


12

e) Que diferentes instancias del Organismo Supervisor de Contrataciones del
Estado, OSCE, procedieron a verificar lo sealado por el seor Juan Gavino,
efectuando una minuciosa fiscalizacin de la empresa COPY DEPOT SA,
llegando a la conclusin que la misma no se encontraba impedida de contratar
con el Estado con relacin a lo dispuesto por el art. 10 de la Ley de
Contrataciones del Estado ni con ningn otro dispositivo legal vigente.
f) Que lo expuesto demuestra claramente que l, la familia Gag Prez y ninguna
de las empresas en que estos son accionistas, jams han participado como
socios fundadores, accionistas, gerente, directores o han desempeado algn
cargo directivo en la empresa COPY DEPOT SA, por lo que las afirmaciones
propaladas por los programas periodsticos "Sin Medias Tintas", Da D, Diario
16 y otros medios de comunicacin, son totalmente falsas, maliciosas y
tendenciosas.
g) Que la empresa COPY DEPOT SA es autnoma e independiente en materia
tributaria, financiera, bancaria y administrativamente, tal como lo demuestran
las declaraciones juradas presentadas por el Sr. Amancio Armas ante SUNAT.
Que COPY DEPOT SA ha declarado ante SUNAT quines son sus clientes
principales, y que a raz de las publicaciones del Diario 16, SUNAT hizo dos
inspecciones, en las que el Sr. Amancio Armas exhibi los comprobantes de
pago de compras, nota de crdito de proveedores, comprobantes de pago y de
ventas, notas de crdito emitidas y medios de pago utilizados; de igual forma,
exhibi los estados de cuenta del Banco de la Nacin y Banco Continental,
aprecindose que no mantiene cuenta en entidades del exterior. Que estas
inspecciones demostraron la total independencia y autonoma de la empresa
COPY DEPOT SA.
h) Respecto a los contratos de arrendamiento suscritos por COPY DEPOT SA,
sostiene que l no los ha elaborado, y que el pago del alquiler est
debidamente tributado ante SUNAT. Asimismo, agrega que hace la
presentacin voluntaria de sus estados de cuenta personales, donde se puede
apreciar que no existe ningn depsito ni de COPY DEPOT SA, ni de los
seores Amancio Armas ni Alex Armas su persona. Y que entre
MAQUINARIAS JAAMSA y COPY DEPOT SA slo existe una relacin
comercial por medio de un contrato de distribucin vigente a la fecha.
Asimismo adjunta a los contratos de distribucin, la relacin de pagos
efectuados por COPY DEPOT SA a MAQUINARIAS JAAMSA por la compra de
los productos que distribuye.
i) Que los audios presentados en las denuncias han sido descontextualizados
totalmente y manipulados en forma grosera; pues han sufrido recortes
arbitrarios para sacar de contexto sus expresiones; que todos los audios han
sido antes de ser Congresista de la Repblica. Con relacin al audio difundido
en el reportaje El ritmo de JAAMSA, sostiene que lo propalado es incompleto,
pues no pusieron las palabras que haba antes las que siguen, con lo cual han


13

cambiado totalmente el sentido de sus expresiones. Agrega que el audio
propalado por el reportaje se desarrolla de la siguiente forma:
En segundo lugar, por ah tambin estuve escuchando diciendo: Ah! El
doctor Gag que est de Congresista va a hacer lobbies con empresas
del Estado para vender ms. Yo he dejado que ustedes hablen, no voy a
decir nada, hasta dnde habla esta gente, porque hablan y hablan, y la
verdad que pobrecito el que cae en sus manos. El que cae en sus manos
ustedes lo destrozan como chicle, No hay nada de esto tampoco, o sea
el que est pensando en que lo voy a ayudar a arreglar algo, totalmente
equivocado, vamos a trabajar de la misma forma, trabajaremos
legalmente, como lo estamos haciendo. Yo no voy a ayudar a nadie en
nada, claro o no claro?, porque no quiero por ah comentarios que
digan: Oye, el doctor Gag est ayudando ac, ayudando ac. Ustedes
hablan ac y lleg a todas las compaas de nuestra competencia.
Absolutamente nada. Nosotros seguimos trabajando de la misma forma,
as hemos progresado y seguiremos progresando.
El Congresista sostiene que estas palabras fueron recortadas en el audio
difundido, y que las expres a raz de que los gerentes de DIGITAL COPIER y
de MAQUINARIAS JAAMSA lo llamaron para decirle que la gente estaba
hablando tonteras, por lo que fue a aclarar este tema y a dar una charla.
Agrega que luego de esa parte de la conversacin, viene lo siguiente:
la ventaja que ustedes van a tener, comparativa, que muchos nos van a
comprar [seala que la palabra comparativa tambin la sacaron]
porque siempre hay un apoyo indirecto. Entienden lo que les quiero
decir? Por congraciarse conmigo van a querer a veces comprar. Un
alcalde a veces requiere de un congresista para tal cosa, pero ah no hay
ni acuerdos ni nada por el estilo.
El Congresista sostiene que la frase pero ah no hay acuerdos ni nada por el
estilo no lo pusieron en el reportaje, recorte que supone ha sido hecho por el
seor Vctor Miguel Choque, quien entreg los audios. Que estas palabras
fueron omitidas para que puedan decir que tena injerencia en algn comprador
del Estado. Y que por esa razn ha pedido al Fiscal de la Nacin, que se
realice un peritaje de los audios ofrecidos por el seor Vctor Miguel Choque
Orellana.
j) Que el seor Choque Orellana minti a la Comisin de tica al decir que
ingres a trabajar a MAQUINARIAS JAAMSA en agosto del 2006, pues segn
su misma solicitud, el seor Choque ingres como comisionista-empresario el
7 de setiembre del 2007; y que al poner en duda la autenticidad de dicho
documento, el Congresista solicit una pericia que confirm que la firma s
corresponda al puo grfico del Sr. Choque Orellana. Asimismo, que esta
persona manifest inicialmente que la empresa COPY DEPOT SA fue creada
como empresa de fachada para que el Congresista le venda al Estado, y luego


14

habra modificado su versin sealando ante la COMISIN que fue creada
para evadir beneficios sociales
k) Que no es cierto lo manifestado por el Sr. Miguel Choque Orellana a la
COMISIN, en el sentido de que a raz de su denuncia pblica se han
quedado sin trabajo l y su esposa, y que el Sr. Choque Orellana, an mientras
trabajaba en MAQUINARIAS JAAMSA y en DIGITAL COPIER, tambin
trabajaba para otra empresa, tal como lo demuestra un audio que habra sido
grabado al da siguiente de su presentacin en la COMISIN, donde atiende a
un cliente a travs de una llamada telefnica. Asimismo presenta el texto de
una revista donde una compaa premia a sus socios de negocios por sus
logros en el ao 2013, siendo uno de los premiados el Sr. Choque Orellana.
Que asimismo esta persona habra faltado a la verdad al dejar entrever que
hubo algo irregular en la supuesta venta de una guillotina a la RENIEC por
18,650 soles, pues la buena pro fue otorgada por 12,000 soles, y por 14
guillotinas.
l) Que todos los denunciantes han manifestado a la COMISIN que l no ha
tenido ninguna intervencin ni injerencia en ningn proceso de venta al Estado.
Y respecto a los clientes que el Sr. Miguel Choque Orellana seal haber
atendido (Municipalidad de San Miguel, Universidad de San Marcos), el
Congresista seala que el dueo y gerente de DIGITAL COPIER, que fue uno
de sus empleadores, evalu las hojas de informe de las visitas realizadas por
este trabajador desde Diciembre del ao 2013 a febrero del 2014, detectando
la falsificacin de firmas de funcionarios. Por tanto, el Congresista sostiene que
el Sr. Choque no solo ha mentido a la COMISIN y a todo el pueblo peruano,
sino que tambin es un falsificador de firmas de funcionarios pblicos, por lo
que carece de credibilidad.
m) Que el Sr. Choque Orellana ha venido realizando, desde enero a marzo del
2011, diferentes actos preparatorios, grabaciones ilegales, y documentos
amaados, con el nico fin de ejercer un chantaje y obtener un beneficio
econmico que no le corresponde, lo cual se puede apreciar en las cartas
notariales enviadas el 22 de enero del 2014 a MAQUINARIAS JAAMSA y
DIGITAL COPIER, en cuya ltima pgina se puede apreciar claramente el
chantaje hacia su persona, pues afirma que acudir al Congreso de la
Repblica y a un canal de televisin, y que todas estas afirmaciones las ha
cumplido.
n) Con relacin al testigo Jos Antonio Rodrigo Quispe, el Congresista seala que
esta persona manifest ante la COMISIN que la venta de JAAMSA al Estado
representaba entre 50 o 60% de sus ingresos. El Congresista present unos
cuadros, que muestran que en los aos 2008 al 2011 las ventas al Estado
representan el 18% de todas sus ventas; es decir, que JAAMSA no vive del
Estado, sino de los corporativos, del cliente privado.


15

o) Con relacin a la testigo Sara Aazgo, el Congresista seala que
MAQUINARIAS JAAMSA ha denunciado a esta testigo por sustraer un disco
duro de la empresa, quien lo ha devuelto el 7 de marzo de 2014. Precisa que
esta testigo ha sustrado correos, informacin comercial y sobre clientes de la
empresa. Finalmente aclara que siendo accionista de MAQUINARIAS JAAM
SA, puede hablar y coordinar con sus empleados, as como hacer publicidad,
pues de acuerdo al artculo 92 de la Constitucin Poltica: "La funcin de
congresista es de tiempo completo, le est prohibido desempear cualquier
cargo, cualquier profesin u oficio durante las horas de funcionamiento del
Congreso de la Repblica", y en este caso, no ha hecho nada dentro de las
horas de funcionamiento del Congreso de la Repblica.

VII. ANLISIS.-

1) ACERCA DE SI EL CONGRESISTA JULIO CSAR GAG PREZ, SIENDO
ACCIONISTA DE LA EMPRESA MAQUINARIAS JAAMSA, ESTARA
VALINDOSE DE LA EMPRESA COPY DEPOT S.A PARA ELUDIR LAS
PROHIBICIONES LEGALES CONTENIDAS EN EL ARTCULO 10 DE LA LEY
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
5
Y CONTINUAR VENDINDOLE AL
ESTADO.-
Se ha llegado a la conclusin que el Congresista Julio Csar Gag Prez, luego de
tener conocimiento de que resultara electo como Congresista de la Repblica,
busc la forma de eludir la prohibicin contenida en el artculo 10 de la Ley de
Contrataciones del Estado, a fin de que la empresa MAQUINARIAS JAAMSA (de la
cual l y sus hermanos son accionistas) continuara vendindole al Estado peruano.
La estrategia consista en valerse de la empresa COPY DEPOT S.A, por ser una
empresa en la que no figuran como accionistas l ni sus hermanos. Se ha llegado a
esta conclusin, por lo siguiente:
a) La empresa MAQUINARIAS JAAMSA tiene como accionistas al Congresista
Julio Csar Gag Prez, Carmen Aurora Gag Prez, Adrin Gerardo Gag
Prez, Mara de la Paz Gag Prez, cada uno con el 25% de acciones, siendo
el capital social de esta empresa de S/. 3089,121.00. Esta empresa venda sus
productos a particulares y tambin al Estado peruano. A este ltimo le vendi
desde el ao 1999 hasta el ao 2011
6
.

5
Aprobado mediante Decreto Legislativo N 1017.
6
Segn la pgina de transparencia del Ministerio de Economa y Finanzas:
Ao 1999: 494,324.22
Ao 2000: 420,550.58
Ao 2001: 526,659.31
Ao 2002: 1,163,214.81
Ao 2003: 2,381,125.23
Ao 2004: 3,432,761.20
Ao 2005: 2,092,421.66


16

b) En el mes de julio del 2011, el Congresista Julio Gag Prez result electo y
MAQUINARIAS JAAMSA se vio impedida de seguir vendindole al Estado
peruano, pues segn el artculo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, no
pueden contratar con el Estado las personas jurdicas en las que el
Congresista o sus hermanos, tengan o hayan tenido una participacin superior
al 5% del capital o patrimonio social (literal g); as como las personas jurdicas
en las que el Congresista o sus hermanos sean apoderados, representantes
legales, o integrantes de los rganos de administracin (literal i).
c) En este contexto, de acuerdo a los resultados de la investigacin, se configur
un escenario de apariencia legal
7
para continuar vendindole al Estado
peruano. En este escenario, MAQUINARIAS JAAMSA, le vende a COPY
DEPOT, una empresa privada supuestamente independiente, en la que ni el
Congresista ni sus hermanos figuran como accionistas ni apoderados, y que no
tendra impedimento legal para vender al Estado. De haber existido una real
independencia entre MAQUINARIAS JAAMSA y COPY DEPOT, no habra
existido ninguna falta tica de parte del Congresista. Sin embargo, los hechos
nos muestran un escenario fctico muy diferente, en el que dicha
independencia resulta seriamente afectada. Este escenario es el siguiente:
d) Escenario fctico I: Se prepara la estrategia antes del 28 de julio del
2011.-
i. Audios.-
Existe un primer audio
8
, donde se escucha al Congresista explicarles a los
trabajadores qu es COPY DEPOT y las razones por las que se vender al
Estado a travs de esta empresa:
Ya, o sea, Qu es COPY DEPOT? COPY DEPOT es una empresa la
cual solamente va a vender al Estado, porque nosotros no podemos
vender al Estado, ya saben, por qu porque si son chismosos,

Ao 2006: 1,382,116.62
Ao 2007: 5,294,492.25
Ao 2008: 6,368,511.20
Ao 2009: 7,441,321.47
Ao 2010: 8,629,254.87
Ao 2011: 4,390,860.98
Ao 2012: 4,203.28
Ao 2013: 9,883.34
7
Consideramos que este escenario es slo aparentemente legal, pues si bien formalmente no se infringira
el artculo 10 literal g, i de la Ley de Contrataciones del Estado, sin embargo s se estara
contraviniendo el literal l de este artculo, segn el cual estn impedidos de venderle al Estado, Otros
establecidos por ley o por el Reglamento de la presente norma; y el artculo 237 del Reglamento de esta
norma, que dice: Adicionalmente a los impedimentos establecidos en el artculo 10 de la Ley, se
encuentran impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas aquellas personas naturales o
jurdicas a travs de las cuales una autoridad, funcionario pblico, empleado de confianza, servidor
pblico o proveedor pretenda eludir su condicin de impedido valindose de cualquier modalidad de
reorganizacin societaria y/o la utilizacin de testaferros para participar en un proceso de seleccin.
8
Segn el denunciante, este audio sera del 19 de julio de 2011. Ver escrito de fecha 10 de abril del 2014.


17

saben, porque soy Congresista de la Repblica, o sea, no hay nada,
nada oculto no vayan a pensar que soy el nico, porque de los 130,
ms de 100 son empresarios y ms de 100 hacen lo mismo. O sea,
que esto no es novedad para algn chismoso que diga: Yo lo voy a
joder; no (Audio 1, min.3:45 >)
como ustedes ven, que desde Marzo ya nosotros no le vendemos
licitaciones; lo vendemos a travs de COPY DEPOT; entonces, Sr.
Ponce, el Sr. Amancio Armas tiene que hacerle ms no tiene
cotizaciones de COPY DEPOT, no es cierto? entonces tienen que
hacerle, cmo se llama?, las proformas a nombre de COPY DEPOT, y
creo que tambin sera necesario unas tarjetas, no?...y hojas
membretadas(Audio 1, min.5:20 >)
ahora, por all tambin alguien deca: Ay!, pero COPY DEPOT no
tiene, cmo se llama?, este facturacin; no tiene monto, con eso ya
no vamos a ganar licitaciones. Seores, COPY DEPOT tiene un
montn de facturacin ya, para que ustedes sepan, un montn de
facturacin que me ha costado un montn de plata, y ahora estoy
gastando ms se ha tenido que hacer No hay, no hay problema,
por eso venimos ganando todas (las licitaciones) con cmo se
llama? COPY DEPOT (Audio 1, min.16:58 >)
Para eso te dan el tiempo antes del 28, para poner todo en
(orden). Nosotros empezamos antes, empezamos en el mes de
Marzo, supuestamente porque ya era casi fijo que salga; faltando ya
creo que 15 10 das para el 10 de abril, que fue la eleccin, en una
encuesta yo estaba arriba; entonces por eso les estoy diciendo a
ustedes empezamos antes para ir ya acostumbrndonos
(Audio 1, min. 23:00 >)
Existe un segundo audio
9
, donde se escucha que el Congresista
informa sobre las cabezas de COPY DEPOT; adems se aprecia que
el Congresista ejerce dominio sobre ellas, manifestando que si estas
cabezas no funcionan, las va a volar:
est a cargo de mi hija Mara Fernanda que tambin est en
comisiones, por si acaso, junto con el seor cmo se llama?, Juan
Manuel. COPY DEPOT, a cargo del seor Armas y cmo se
llama? Espinoza y Ponce a cargo de DIGITAL (COPIER) si esas
cabezas no funcionan las voy a volar, as pasa no funcion, good
bye (Audio 2, min. 9:37 >)
Ahora, cmo funciona el departamento del Sr. Armas? () el Sr.
Espinoza que es muy buena gente, demasiado buena gente () hay

9
Segn el denunciante, este segundo audio sera de fecha 16 de abril del 2012. Ver escrito de fecha 10 de
abril del 2014.


18

que tener mucho cuidado, ya le he dicho que () su departamento
tiene que vender lo que debe vender y para eso tiene que trabajar
conjuntamente con ustedes () y l va a tomar dos personas ms ()
van a ser chicas () solamente van a trabajar para COPY DEPOT,
no va vender a particulares no, no, no, solamente van a ver
Estado (Audio 2, min. 48:15 >)
Amancio, lo ms urgente es la cotizacin de COPY DEPOT
maana a esta hora. Hoy da ponte a imprimir todo lo que es COPY
DEPOT. Necesitamos, este varios talonarios. Aqu necesitan por
lo menos ms de 50, 100 talonarios para empezar cunto imprimes
t de MAQUINARIAS JAAM S.A.? O sea, cuntos son? Y cmo
hacen ellos para tener cada uno un talonario? Tienes que hacer
ms, para que cubra primero aunque eso no va a ser tanto, ah,
como es MAQUINARIAS JAAM S.A. Pero primero cubre, cmo se
llama?, a todo; para maana, Amancio despus de eso puedes
hacer, inmediatamente haces eso, inmediatamente haces la hoja de,
cmo se llama?, de servicio la hoja de informe no es necesario, eso
es una tontera Las hojas de taller de servicio a nombre de COPY
DEPOT del Estado, y las hojas del sistema que hay que cambiar
el logo y las tarjetas de presentacin y los folders ya? y los
folders algo ms nos faltara?... (Audio 1, min. 36:07 >)
En los audios tambin se escucha que todas las empresas funcionan
unidas en el mismo local:
La empresa la hemos dividido en tres partes importantes: una
que es PP Y COLOR, otra que es COPY DEPOT un distribuidor nuestro
que (vende) al Estado y otra que es, este DIGITAL COPIER, que
atiende todos los vendedores de calle y aqu en tienda; bien clara la
divisin. Pero toda esa gran masa que tiene DIGITAL COPIER va a
ayudar a quin? va a ayudar a PP Y COLOR y va a ayudar tambin a
COPY DEPOT por qu razn? antes estaban parece medios
divorciados (Audio 2, min. 7:23 >)
Primera regla, todas las cajas deben tener sus dos facturas,
facturas de MAQUINARIAS J AAM S.A. y su factura de COPY
DEPOT, en todos los puntos donde vendamos (Audio 1, min.
17:46 >)
Seoritas, importante, ustedes en su caja tienen que tener doble
factura. Ustedes no pueden estar en ese momento a un cliente que
viene a comprar una mquina copiadora, seora de una municipalidad
que a veces viene rpido, oye no tengo la factura y te vas a pasar una
hora buscando tu factura; eso no puede ser. Entonces,
inmediatamente, Ponce, inmediatamente tienen ustedes que tener
la factura de COPY DEPOT a la mano (Audio 1, min. 7:40 >)


19

Esa oficina va estar ah, que le hemos hecho su letrero tambin
de COPY DEPOT para que tambin no tengan ustedes ningn
problema con ningn cliente ah est su letrero bien claro Copy,
Copy Depot. Apenas hagan eso la otra semana, esta semana voy a
dedicarme a eso, este, para que cambien de una vez tambin las
facturas y cambien la direccin, no es cierto?... (Audio 1, min. 14:28
>)

ii. Correo electrnico del 15 de abril del 2011.-
Este correo es enviado por el Sr. Fernando Espinoza Aquino, Gerente
de Licitaciones de MAQUINARIAS JAAMSA al Jefe de Sistemas de la
empresa, y evidencia cmo en el mes de abril del 2011 ya JAAMSA
estaba organizando la estructura de ventas al Estado, utilizando a
COPY DEPOT S.A., no como una distribuidora independiente (como
afirma el Congresista Gag), sino controlndola, creando la pgina web
de COPY DEPOT, y creando correos electrnicos de esta empresa
para quien sera su Gerente de Licitaciones: Fernando Espinoza
Aquino, y para quien sera su Gerente Comercial: Alejandro Angulo
Felipa, quienes en ese momento ocupaban los mismos cargos, pero en
MAQUINARIAS JAAMSA. El contenido del correo es el siguiente:

From: Espinoza [mailto:espinoza@jaamsa.com]
To: Miguel Vsquez P [mailto:miguel@jaamsa.com], Aurora Gag
[aurora@jaamsa.com]
Cc: aangulo@jaamsa.com, Marcia Lopez [mailto:marcia@jaamsa.com]
Sent: Fri, 15 Apr 2011 18:32:52 -0400
Subject: SOBRE CREAR CORREO ELECTRONICO POR COPY DEPOT
S.A.
Miguel, necesito sper urgente puedas crear correos electrnicos por la
empresa Copy Depot S.A. por lo que me comentaste que ya tienes el dominio
para crear dichos correos electrnicos.
Debemos darle ms realce a Copy Depot S.A., as mismo debemos de
inmediato, disear la pgina webb de Copy Depot S.A. Slo crea por el
momento los siguientes correos electrnicos:
gerenciadelicitaciones@copydepot.com.pe = pertenece al Sr. Fernando
Espinoza Aquino
gerenciacomercial@copydepot.com.pe = pertenece al Sr. Alejandro Angulo
Felipa
Atentamente,
Fernando Espinoza Aquino
Gerente de Licitaciones
MAQUINARIAS JAAMSA.


20

iii. Correo electrnico del 19 de abril del 2011.-
En este correo, el Sr. Miguel Vsquez, Jefe de Sistemas de JAAMSA
enva a los gerentes de COPY DEPOT el logo a full color autorizado
para que lo usen, lo cual tambin evidencia el control que JAAMSA
tena sobre COPY DEPOT.

De: Miguel Vsquez P [mailto:miguel@jaamsa.com]
Enviado el: martes, 19 de julio de 2011 06:18 p.m. Jaamsa
Para: Walter Gacia Diseo JAAM S.A.; Grupo Color JAAM S.A.
CC: Amancio Armas; Manuel Espinoza
Asunto: LOGO AUTORIZADO A USAR CON COPY DEPOT A FULL
COLOR
Importancia: Alta
Buenas tardes
Sr. Walter
Por favor enviar el
LOGO AUTORIZADO A USAR CON COPY DEPOT A FULL COLOR
Por favor enviarlo por correo electrnico lo mas rpido posible.
Saludos
Gracias.

e) Escenario fctico II: Ejecucin de la estrategia despus del 28 de julio del
2011.-
Habiendo elaborado la estrategia desde antes del 28 de julio del 2011 para
eludir la prohibicin contenida en el artculo 10 de la Ley de Contrataciones
del Estado, el Sr. Julio Gag Prez, ya como Congresista de la Repblica, se
vali de COPY DEPOT SA como empresa de fachada para continuar
vendiendo al Estado. La COMISIN ha llegado a esta conclusin por los
siguientes elementos de juicio recabados:

i. Testimonio del Sr. Vctor Miguel Choque Orellana.-
Que trabaj en el rea de Ventas de MAQUINARIAS JAAMSA desde el
ao 2006 hasta el 19/febrero/2014, y que en la prctica, el Congresista
Julio Gag manejaba las empresas Maquinarias JAAMSA, COPY
DEPOT y DIGITAL COPIER; y que desde la empresa Maquinarias
JAAMSA se manejaban todas las dems empresas; incluso la
contabilidad de las empresas DIGITAL COPIER, COPY DEPOT,
JAAMSA y MARGEN DISCRECIONAL.
Que en la prctica el Congresista Julio Gag Prez decida todo lo
referente a COPY DEPOT (precios, permisos, salidas, contactos,


21

folletos, tarjeta de presentacin), y que haba designado a personas a
travs de las cuales daba rdenes, y si haba algn tipo de descuento
para alguna venta al Estado, se tena que tener la venia del
Congresista.
Que conoca al Sr. Amancio Armas Vlchez por ser administrador de
Imprentas Gag, ubicada a una cuadra de MAQUINARIAS JAAMSA.

ii. Testimonio de la Sra. Ana Mara Mercado Luna
Que trabaj para el Grupo JAAMSA como agente de ventas por
telfono desde el 2006 hasta el 2008; para luego incorporarla a la
planilla de DIGITAL COPIER, empresa a nombre de su Jefe de Ventas,
Sr. Julio Ponce, hasta febrero del 2014 cuando fue despedida.
Que antes de juramentar, el Congresista Julio Gag reuni a todo el
personal (ventas, contabilidad, caja, servicio tcnico, almacn) para dar
directivas sobre cmo se iba a trabajar. Y que COPY DEPOT, era la
empresa elegida entre todas para vender al Estado.
Que el Sr. Amancio Armas trabajaba en el rea de imprenta, y dependa
totalmente del Congresista.
Que el Gerente de Licitaciones de MAQUINARIAS JAAMSA, Fernando
Espinoza, luego de que el Congresista resultara electo, pas a ser
Gerente de Licitaciones de COPY DEPOT.

iii. Testimonio del Sr. Jos Antonio Rodrigo Quispe
Que durante los 11 aos que trabaj en el Grupo JAAMSA, COPY
DEPOT SA, MAQUINARIAS JAAMSA y REPRESENTACIONES
JAAMSA eran usadas indistintamente para las ventas de acuerdo a
cada ocasin. Desde agosto del 2001 hasta el 2004 estuvo en la planilla
de COPY DEPOT SA; desde agosto del 2004 hasta el 2012 en la de
MAQUINARIAS JAAMSA; y en NOVIEMBRE/2011, sin renunciar a
MAQUINARIAS JAAMSA, integr la planilla de NUEVO MUNDO
ALTERNATIVO (empresa outsourcing encargada del servicio tcnico de
MAQUINARIAS JAAMSA y COPY DEPOT).
Que hasta el 2011 los servicios tcnicos se brindaban por
MAQUINARIAS JAAMSA, pero cuando el Congresista Julio Gag fue
elegido, se empezaron a brindar los servicios al Estado por la empresa
COPY DEPOT SA.; y que coordinaba con el Congresista respecto a las
garantas que se tenan que elaborar cuando haban problemas con
clientes, o para dar respuesta a algunos reclamos de entidades del
Estado.


22

Que al Sr. Amancio Armas Vlchez en realidad lo conoce como un
trabajador del rea de imprenta, y que nunca lo haba conocido como el
representante legal de COPY DEPOT SA, sino hasta que le entregaron
una constancia de trabajo (porque supuestamente haba renunciado a
esa empresa); firmando dicha constancia el Sr. Amancio Armas.
Que todas las decisiones las coordinaba siempre con el Congresista
Julio Gag Prez, quien para l era el jefe, mientras que el Sr. Amancio
Armas Vlchez slo firmaba la documentacin.

iv. Testimonio de la Sra. Sara Aazgo Ruiz
Que trabaj en el rea de diseo grfico y marketing de JAAMSA desde
diciembre/2006 hasta marzo/2014, y que JAAMSA es una sola empresa
cuyas reas estn repartidas en diferentes planillas (el servicio tcnico
como Nuevo Mundo Alternativo; almacn como Margen Discrecional,
etc.); pero que en la prctica todo es una sola empresa, como lo son
Copy Depot SA y JAAMSA.
Que Copy Depot exista hace muchos aos, pero que en el 2011 se
empieza a preparar todo para vender al Estado (material para ventas,
elaboracin de la pgina web, catlogo en la web, catlogo impreso de
productos, documentos para ventas al Estado, etc.
Que el Congresista Julio Gag lo decida todo, incluso para poner la
tilde a una letra. Y que al Sr. Amancio Armas lo conoce como un
trabajador ms, y que no es el dueo de Copy Depot SA, en el sentido
de que no toma decisiones.

v. Correo electrnico de fecha 19 de agosto del 2011.-
De Mnica Guzmn (secretariaventas@jaamsa.com) a los asesores de
ventas con mails de JAAMSA, adjuntando: FORMATO - LISTA DE CLIENTE X
VISITAR, HOJA NUEVA MEMBRETADA DE COPY DEPOT - FORMATO. FORMULARIO
DE REGISTRO DE ENTIDADES DEL ESTADO.
En este correo, la secretaria de ventas de JAAMSA enva a 36 asesores
de venta -que por sus direcciones de correo se ve que son asesores de
venta de JAAMSA-, lo siguiente:
Formato - Lista de clientes x visitar.
Hoja nueva membretada de COPY DEPOT; es decir, JAAMSA le
cambia la hoja membretada a COPY DEPOT.
Formato - Formulario de registro de entidades del Estado


23

Esto confirma que JAAMSA traslad toda su fuerza de ventas a COPY
DEPOT, para poder venderle al Estado.

vi. Los clientes de Maquinarias JAAMSA pasaron a ser ntegramente
clientes de Copy Depot S.A.

Segn se aprecia en el siguiente cuadro, en el ao 2011 las ventas al
Estado fueron compartidas entre JAAMSA y COPY DEPOT S.A. y a partir
del 2012 todas las ventas de JAAMSA pasan a COPY DEPOT.

VENTAS AL ESTADO
DE JAAMSA Y COPY DEPOT S.A.
AO MAQUINARIAS JAAMSA COPY DEPOT SA
2008 6 368,511.20 26,659.44
2009 7 441,321.47 No hay datos
2010 8 629,254.87 4,650.00
2011 4 390,860.98 4836,011.70
2012 4,203.59 7035,136.97
2013 9,883.34 8312,322.47
2014 No hay datos 1144,015.37


24

En un segundo cuadro apreciamos las numerosas entidades del Estado
que eran clientes de Maquinarias JAAMSA hasta el ao 2010; mientras
que COPY DEPOT solo vendi a dos de ellas.

VENTAS DE MAQUINARIAS JAAMSA AL
ESTADO EN EL AO 2010
VENTAS DE COPY DEPOT SA AL
Entidades del Estado
Monto en
soles
Monto en
soles
Presidencia Consejo Ministros 288,651.45
Educacin 15,858.00
Cultura 11,162.00
Trabajo y Promocin del Empleo 10,801.44
Poder Judicial 56,987.09

Ambiental 247,580.64

Justicia 322,251.59

Interior 216,586.09

Relaciones Exteriores 125,314.03

Economa y Finanzas 106,487.99

Educacin 1 385,998.27

Salud 333,955.71


Agricultura 509,573.41

Energa y Minas 24,593.91

Contralora General 28,169.75

Defensora del Pueblo 10,516.48

Consejo Nacional de la Magistratura 12,310.00

Ministerio Pblico 5,259.00

Tribunal Constitucional 7,389.40

Defensa 389,516.69

Congreso de la Repblica 171,649.64

Jurado Nacional de Elecciones 78,155.00

ONPE 2,520.70

RENIEC 97,164.18

Comercio Exterior y Turismo 2,696.00

Transportes y Comunicaciones
154,727.22

Vivienda Construccin y
Saneamiento 48,182.17

Produccin 78,663.16

Mujer y Desarrollo Social 108,098.30


25

En este tercer cuadro vemos que el ao 2011 JAAMSA comparti sus
ventas al Estado con COPY DEPOT, lo cual muestra el proceso de
transferencia de dichas ventas, tal como el Congresista Julio Gag
menciona en uno de los audios: Por si acaso con Copy Depot ya
estamos vendiendo hace ms deeee desde Marzo, todo lo que es
licitaciones.

VENTAS DE MAQUINARIAS JAAMSA AL
VENTAS DE COPY DEPOT SA AL ESTADO
EN EL AO 2011
Monto en
soles
Monto en
soles
Presidencia Consejo Ministros 52,729.37 Presidencia Consejo Ministros 118,037.46
Cultura 16,370.37 Cultura 14,898.63
Poder Judicial 465.26 Poder Judicial 47,663.38
Ambiental 40,166.29 Ambiental 111,639.19
Justicia 38,829.84 Justicia 146,325.70
Interior 31,820.00 Interior 67,353.76
Relaciones Exteriores 13,430.95 Relaciones Exteriores 66,047.90
Economa y Finanzas 1,114.00 Economa y Finanzas 74,731.60
Educacin 2197,899.21 Educacin 617,303.85
Salud 160,222.86 Salud 310,950.64
Trabajo y Promocin del Empleo 16,764.64 Trabajo y Promocin del Empleo 38,664.00
Agricultura 60,353.14 Agricultura 107,241.54
Energa y Minas 1,490.74 Energa y Minas 29,044.06
Contralora General ---------- Contralora General 32,660.00
Consejo Nacional de la Magistratura 1,952.00 Consejo Nacional de la Magistratura 6,798.00
Ministerio Pblico 311,209.55 Ministerio Pblico 30,920.30
Defensa 63,171.29 Defensa 69,481.31
Fuero Militar Policial ----------- Fuero Militar Policial 6,604.00
Congreso de la Repblica 7,410.91 Congreso de la Repblica ------------
Jurado Nacional de Elecciones 37,340.00 Jurado Nacional de Elecciones 46,367.00
ONPE 4,618.60 ONPE ------------
RENIEC ----------- RENIEC 160,794.74
Transportes y Comunicaciones 33,916.92 Transportes y Comunicaciones 42,120.50
Saneamiento
17,134.70
Saneamiento
15,906.00
Produccin 10,041.24 Produccin 17,340.20
Mujer y Desarrollo Social 134,201.00 Mujer y Desarrollo Social 45,205.00


26

En los siguientes cuadros (aos 2012 y 2013) podemos apreciar que
Maquinarias JAAM S.A. ya no le vende al Estado, pero todos sus clientes
han pasado a ser atendidos por COPY DEPOT.

VENTAS DE MAQUINARIAS JAAMSA
AL ESTADO EN EL AO 2012
VENTAS DE COPY DEPOT SA AL ESTADO EN EL
AO 2012
Monto en
soles
Entidades del Estado Monto en soles
Salud 160,222.86 Presidencia Consejo Ministros 185,038.63
Cultura 93,695.20
Ambiental 94,295.27
Justicia 155,312.28
Interior 150,026.14
Educacin 1 297,504.69
Salud 559,056.65
Contralora General de la Repblica 41,136.20
Consejo Nacional de la Magistratura -----------
Defensa 90,879.69
Fuero Militar Policial 1,718.00
Congreso de la Repblica 1,803.00
ONPE 18,400.00
RENIEC 16,105.00
Transportes y Comunicaciones 28,250.00
Vivienda Construccin y Saneamiento 171,977.53
Produccin 4,483.00
Mujer y Poblaciones Vulnerables 24,421.72
Desarrollo e Inclusin Social 5,356.50


27

A la luz de estos cuadros, vemos que el traslado de la totalidad de los
clientes y ventas al Estado de JAAMSA a COPY DEPOT fue el resultado
del traslado de la estructura de ventas (gerente de licitaciones, gerente
comercial y asesores de ventas), de una empresa a otra. Si realmente
COPY DEPOT SA hubiera sido una empresa independiente, como afirma
en su defensa el Congresista Gag, para venderle al Estado hubiera
tenido que competir con otros distribuidores, y las ventas de JAAMSA al
Estado se hubieran repartido entre ellos. Pero el hecho que el total de la
cartera de clientes y el total de las ventas de JAAMSA al Estado, a partir
del 2011 pasaron a COPY DEPOT SA, confirma que estamos ante un
escenario en el cual esta ltima ha servido como empresa de fachada para
que JAAMSA contine vendindole al Estado.

VENTAS DE MAQUINARIAS JAAMSA
AL ESTADO EN EL AO 2013
VENTAS DE COPY DEPOT SA AL ESTADO EN EL
AO 2013
Monto en
soles
Monto en
soles
Educacin 5,100.00 Presidencia Consejo Ministros 151,535.24
Cultura 214,169.82
Ambiental 86,836.62
Justicia 282,116.96
Interior 126,845.79
Educacin 1 117,064.73
Salud 677,495.43
Contralora General de la Repblica 112,668.96
Consejo Nacional de la Magistratura 34,504.82
Defensa 143,383.03
Fuero Militar Policial 389.51
Congreso de la Repblica -------------
ONPE 3,135.00
RENIEC 82,638.10
Transportes y Comunicaciones 43,965.77
Vivienda Construccin y Saneamiento 38,705.19
Produccin 1,938.35
Mujer y Poblaciones Vulnerables 28,343.79
Desarrollo e Inclusin Social 24,020.53


28

vii. Posicin de dominio del Congresista Julio Gag sobre COPY DEPOT
SA.-
La supuesta independencia y autonoma de COPY DEPOT SA con
relacin al Congresista Julio Gag se ve seriamente afectada por la
posicin de dominio que el Congresista tena con relacin a los tres
gerentes de mayor rango de COPY DEPOT, debido a la relacin laboral
que exista entre ellos antes de la reestructuracin de esta empresa.
Amancio Armas Vlchez, Gerente General de COPY DEPOT era
trabajador en la Imprenta propiedad del Congresista Julio Gag.
Fernando Espinoza Aquino, Gerente de Licitaciones de COPY DEPOT
fue Gerente de Licitaciones de JAAMSA, bajo el mando del Congresista
Julio Gag, hasta el 28/7/2011.
Alejandro Angulo Felipa, Gerente Comercial de COPY DEPOT fue
Gerente Comercial de JAAMSA, bajo el mando del Congresista Julio
Gag, hasta el 28/7/2011.
COPY DEPOT tena un capital social de S/. 200,000, mientras el capital
de Maquinarias JAAMSA era de S/. 3089,121.
f) En conclusin, por la existencia de:
audios donde el Congresista afirma que por su condicin de Congresista no
puede venderle al Estado y que todas las ventas las realizar a travs de
COPY DEPOT;
audios donde el Congresista imparte rdenes sobre todo lo relacionado a la
empresa COPY DEPOT SA;
correos electrnicos que evidencian que todo lo referente a COPY DEPOT
SA fue armado a partir de la empresa MAQUINARIAS JAAMSA;
y las declaraciones de los testigos Vctor Miguel Choque Orellana, Ana
Mara Mercado Luna, Jos Antonio Rodrigo Quispe y Sara Aazgo Ruiz;
se llega a la conviccin de que el Congresista Julio Gag Prez, luego de tener
conocimiento de que resultara electo como Congresista de la Repblica,
elabor una estrategia para eludir la prohibicin contenida en el artculo 10 de
la Ley de Contrataciones del Estado, y continuar contratando con el Estado
peruano. Esta estrategia consista en valerse de la empresa COPY DEPOT
SA, por ser una empresa en la cual no figuran como accionistas l ni sus
hermanos.
g) Las contradicciones en las declaraciones del testigo Fernando Espinoza
Aquino, Gerente de Licitaciones de COPY DEPOT.-
Un hecho adicional que confirma todo lo sealado, es que el Sr. Fernando
Espinoza Aquino, Gerente de Licitaciones de COPY DEPOT (anteriormente
Gerente de Licitaciones de JAAMSA), cay en graves contradicciones al
presentarse ante la COMISIN, evidenciando que estaba ocultando la


29

verdadera situacin (el escenario fctico) que existe al interior de las empresas
JAAMSA y COPY DEPOT SA, por lo siguiente:
i. El Sr. Fernando Espinoza Aquino manifest a la COMISIN que el
Congresista Julio Gag no interviene en las ventas de COPY DEPOT, y que
nunca ha recibido rdenes del Congresista. Sin embargo, esta versin es
desmentida por el contenido de los audios y por las declaraciones de los
dems testigos. En los audios, se escucha al Congresista explicar
claramente a los vendedores cul ser el sistema de comisiones de COPY
DEPOT por ventas al Estado
10
; tambin se le escucha disponer que dos
personas de sexo femenino se encarguen de las ventas por internet de
COPY DEPOT al Estado; se le escucha dar rdenes al Sr. Amancio Armas,
etc. etc.
ii. Cuando se le pregunta por el notable incremento de ventas de COPY
DEPOT al Estado a partir del ao 2011, el testigo afirma que cuando lleg a
COPY DEPOT
11
(en el ao 2012), le sugiri al Sr. Amancio Armas que

10
Segundo audio (min.57:06>) El Congresista sostiene el siguiente dilogo con varios trabajadores:
Trabajador 1: Dr. para que quede claro, si la venta para licitacin es de 20 mil dlares, hasta 13 mil
dlares
Julio Gag: hasta la escala de 13 mil se reconoce () ac
Trabajador 1: O sea si yo hago 20 mil dlares para el Estado, 13 mil dlares a 4.5 %?
Julio Gag: Hasta 13 mil la escala que hemos dado es de, un momentito, la escala de ustedes es de
2% ms 2.5% es 4.5%.
Trabajador 1: Y de ah la diferencia es 1.2%
Julio Gag: () pasado ese monto si hay licitaciones, hay licitaciones ()
Trabajador 1: () adicional, adicional no?
Julio Gag: () Cmo que adicional? No, no, 1.2% nada ms, no es adicional () vendra a ser el
7 y tantos noms () t vendes 50 mil, de los 50 mil hasta 13 mil va ir () y todo lo que
es licitaciones, fuera de esos 13 mil va a 1.2 % ()
Trabajador 1: () Lo que pasa es que tienen que estar las cosas clara pues doctor () si usted me dice
que yo vendo 20 mil dlares
Julio Gag: () Hasta 13 mil dlares se considera todo como est ac, solamente lo que es proceso
de licitacin, pasado ese monto COPY DEPOT es 1.2%, solamente por ese proceso, el
resto todo sigue dentro de la misma escala.
Trabajador 1: () Es adicional pe
Julio Gag: () Use su cerebro, cmo va ser adicional?, 2.5% ms 4. % no va dar 1.2%, va pagar
7.3%...
Trabajador 1: () entonces nos es igual pues, por el total es 1.2% entonces pues.
Julio Gag: () no tiene lgica pues
Trabajador 2: () es 20 mil, 13 mil a 4.5% ()
Julio Gag: () hasta 13 mil con lo que vendas est en esa escala, fuera de eso si hay algo que te
sume y que es licitacin va 1.2%
Trabajador 2: Claro, por eso le deca, si una licitacin es de 20 mil, hasta 13 mil de esa licitacin van a
4.5%, y de ah 1.2%
Julio Gag: Si t solamente has vendido 20 mil en licitacin () pero si t has vendido 5 mil
particular y 20 mil en licitacin, suma 25 mil, solamente los primeros 13 mil ()
11
El testigo manifest: Cuando yo llegu a Copy Depot una de las cosas es que Copy Depot est
ubicado en Lino Cornejo, y Lino Cornejo era un pasaje en el cual pues hay muchos bares, cosa por el
estilo. Entonces, yo le suger al seor Amancio que buscara un local adecuado en Lampa, cosa que ubic


30

cambie de direccin del Psje. Lino Cornejo al Jr. Lampa; pues Lino Cornejo
era un pasaje con bares mientras Lampa era un lugar ms adecuado. Sin
embargo, en los audios se aprecia claramente que fue el Congresista quien,
el ao 2011, orden el cambio de direccin al Jr. Lampa, ordenando:
cambien de una vez tambin las facturas y cambien la direccin De una
vez que la direccin sea Lampa, ahora te voy a dar de una vez el nmero
12.

iii. De igual forma, la testigo Sara Aazgo present
13
copia de un correo
electrnico donde el mismo testigo, Sr. Fernando Espinoza, con fecha 27 de
julio del 2011, le indica al Jefe de Sistemas de JAAMSA lo siguiente: As
mismo, cambiar la direccin Jr. Lino Cornejo N 181 Lima: Local comercial
Jr. Lampa 970 A. Es decir, es falso que el testigo recin en el ao 2012, al
llegar a COPY DEPOT, haya sugerido el cambio de la direccin, siendo lo
cierto que esto ya se haba coordinado desde JAAMSA, en el ao 2011.
iv. El testigo afirma tambin que trabaj en JAAMSA desde el ao 98 hasta el
31 de mayo del 2012, y que en esta fecha recibi la invitacin del Sr.
Amancio Armas para trabajar en COPY DEPOT, para encargarse de
contrataciones con el Estado, y que empez a trabajar en esa empresa
desde el 1 de junio del 2012. Sin embargo, existe el correo electrnico de
fecha 15 de abril del 2011, el cual revela que el testigo Fernando Espinoza
Aquino desde esa fecha ya empezaba a ejercer el cargo de Gerente de
Licitaciones de COPY DEPOT:
Miguel, necesito sper urgente puedas crear correos electrnicos por la
empresa COPY DEPOT S.A. por lo que me comentaste que ya tienes el
dominio para crear dichos correos electrnicos. Debemos darle ms realce a
COPY DEPOT S.A., as mismo debemos de inmediato, disear la pgina web
de COPY DEPOT S.A. Slo crea por el momento los siguientes correos
electrnicos:

el local y de ah se maneja ms tranquilamente, y de ah no hay ningn problema. Creo que esa es la
respuesta que necesitaba usted.
12
Primer audio (min. 14:28>) el Congresista seala: Esa oficina va estar ah, que le hemos hecho su
letrero tambin de COPY DEPOT para que tambin no tengan ustedes ningn problema con ningn
cliente () apenas lo hagan eso, la otra semana, esta semana voy a dedicarme a eso, este, para que
cambien de una vez tambin las facturas y cambien la direccin, no es cierto? De una vez que la
direccin sea, cmo se llama?, Lampa, ahora te voy a dar de una vez el nmero, este, Marcia! donde
estn los electrodomsticos, es el nmero que tenemos que darle a Miguel para todas las facturaciones,
para todo, pero tambin ese nmero hay que darle a contabilidad, para que contabilidad pase tambin en
la, cmo se llama? SUNAT () ya est en la SUNAT ya? () A ver chequea bien, no s con qu
direccin est en la SUNAT () tengo entendido dice Lino Cornejo 181 () a ver chequea, chequea bien
() para m era pareca Lampa 970, esa es la direccin de, cmo se llama?, COPY DEPOT ()
En estos audios, el Congresista Julio Csar Gag Prez incluso hace referencia a que el mecanismo de
venta al Estado a travs de COPY DEPOT SA, le permite llevar una mejor contabilidad, tal como se
escucha en el Primer audio, min. 8:59 >: O sea todo hay que hacerlo mejor con COPY DEPOT para
evitar todo tipo de cmo se llama?, problemas, todo COPY DEPOT () el Estado y tambin de esa forma
nos permite a nosotros saber ahora si exactamente, ms rpido a veces con la contabilidad, cunto le
vendemos al Estado
13
Ver anexo 3 de su escrito de fecha 22 de Abril del 2014.


31

gerenciadelicitaciones@copydepot.com.pe = pertenece al Sr. Fernando
Espinoza Aquino,
gerenciacomercial@copydepot.com.pe = pertenece al Sr. Alejandro Angulo
Felipa.
Atentamente,
MAQUINARIAS JAAMSA

v. El testigo tambin ha afirmado que conoci al Sr. Amancio Armas porque
desde el 2001 vena a comprar equipos a nombre de COPY DEPOT. Sin
embargo, el testigo habra faltado a la verdad, ocultando que el Sr. Armas
en realidad ejerca sus labores en la imprenta Gag. En el reportaje emitido
por el programa Da D, y confirmando las versiones de los testigos Miguel
Choque, Ana Mara Mercado, Jos Rodrigo y Sara Aazgo, el periodista
encontr al Sr. Amancio Armas Vlchez atendiendo la imprenta Editorial
Grfica Gag; por lo que resulta poco creble que el testigo, habiendo
trabajado durante 14 aos en la empresa, no viera o supiera que el Sr.
Amancio Armas ejerca labores en dicho lugar y slo lo conociera como
comprador de productos a nombre de COPY DEPOT.
vi. Todas estas contradicciones evidencian que el Sr. Fernando Espinoza
Aquino, gerente de licitaciones de COPY DEPOT SA, y anteriormente
gerente de licitaciones de JAAMSA, est ocultando la verdadera situacin
fctica de las empresas, pretendiendo desvincular al Congresista Julio Gag
de la empresa COPY DEPOT SA.
h) Los descargos presentados por el Congresista Julio Csar Gag Prez,
ante la COMISIN.-
i. Desde una perspectiva formal, efectivamente la empresa COPY DEPOT SA
tiene como accionistas a los Sres. Alex Armas Astete y a su padre Amancio
Armas Vlchez, quien adems figura como Gerente de la empresa, y quien
adems habra venido realizando declaraciones ante SUNAT, firmando
documentos, contratos, etc., y existen contratos de distribucin entre
MAQUINARIAS JAAMSA y esta empresa.
Sin embargo, los indicios y pruebas expuestos lneas arriba, demuestran
que todo esto era slo un escenario formal, de apariencia legal, y que en
la prctica el Congresista (segn lo manifiesta en los audios) dividi su
empresa en varias partes, una de las cuales sera COPY DEPOT SA, y en
el ao 2011 sostuvo una reunin donde informa quines seran las
cabezas operativas de esta empresa: los Sres. Amancio Armas Vlchez y
Fernando Espinoza Aquino, las mismas que si no funcionaban, las iba a
volar
14
, lo cual evidencia el poder de mando que en la prctica ejerca el

14
Segundo audio (min. 7:23 >) el Congresista manifiesta: la empresa la hemos dividido en tres
partes importantes: una que es PP Y COLOR, otra que es COPY DEPOT un distribuidor nuestro que


32

Congresista. En los audios dispone adems qu personas vendern al
Estado a travs de internet
15
, y determina el sistema de comisiones que se
pagar a los vendedores por ventas al Estado
16
. Incluso se puede escuchar

(vende) al Estado y otra que es este, DIGITAL COPIER, que atiende todos los vendedores de calle y aqu
en tienda. Bien clara la divisin, pero toda esa gran masa que tiene DIGITAL COPIER va a ayudar a
quin? Va a ayudar a PP Y COLOR y va ayudar tambin a COPY DEPOT por qu razn? antes estaban
parece medios divorciados, qu quiere decir? Efectivamente a veces el seor () ya cada uno por su
lado () hoy da no () comisiones a nivel nacional. Qu quiere decir? Que el grupo de PP Y COLOR
no puede () DIGITAL () no puede () tiene que atender s o s, el grupo de COPY DEPOT no puede
vivir sin () de DIGITAL (...) va necesitar de todas maneras la mano de l, los tienen que atender
perfectamente () y el seor Miguel Ponce que es el encargado de toda la gente de DIGITAL COPIER
() su produccin () y ustedes son los que () los que no cumplan () encargado de informarme ()
est en comisiones por si acaso, junto con el seor, cmo se llama, Juan Manuel. COPY DEPOT, a cargo
del seor Armas y Espinoza () y Ponce a cargo de DIGITAL () Si esas cabezas no funcionan las voy a
volar, as pasa () ya me olvido de tanta () solamente comisin () no funcion good bye ()
15
Segundo audio (min. 48:15 >) se escucha lo siguiente: Ahora cmo funciona el departamento del
seor Armas? encabezado hoy da por el seor () el seor Espinoza que es muy buena gente, demasiado
buena gente, () hay que tener mucho cuidado, ya le he dicho que se () y su departamento tiene que
vender lo que debe vender y para eso tiene que trabajar conjuntamente con ustedes () y l va tomar dos
personas ms () van a ser chicas () esa va ver solamente, van a trabajar para COPY DEPOT, no va
vender a particulares no, no, no, solamente va ver Estado () esa comisin a travs de las mquinas
entonces () va haber dos chicas por qu? Porque no podemos hoy da con el nuevo Convenio Marco
dos sistemas, porque les ha explicado el seor, como se llama, Espinoza con el seor Armas, hoy da ese
sistema requiere ms la presencia del vendedor ms porque ahora no te van a llamar, porque ahora el
cliente cuando quiere comprar algo por la pgina web () no s si alguien compra por la pgina web ()
pero hay muchos que ven chicas calatas por la pgina web () abren pum! te dicen todas las
caractersticas, te dicen todo, hasta precios, algo igualito va ser () Y si t no estabas, no has conversado
previamente, no has ido a hablar con el cliente, ya fuiste, ya no tienes opcin de ir ()
16
Segundo audio (min. 52:12 >) el Congresista manifiesta: () si es tu primer da y quieres ganar una
licitacin con el seor de 100 mil por decirlo de alguna forma, ah tenemos que dar un precio especial.
Tus primeros 13 mil estn garantizados, pero tu otra diferencia vamos () porque ah tenemos () no nos
queda otro camino y eso lo sabe () pero hasta los 13 mil () esa ganancia es tranquilita, normal, est
dentro de la, cmo se llama? () igual es para ustedes ()
Segundo audio (min. 57:06 >) el Congresista sostiene el siguiente dilogo con los trabajadores:
Trabajador: Dr. para que quede claro, si la venta para licitacin es de 20 mil dlares, hasta 13 mil
dlares
Julio Gag: hasta la escala de 13 mil se reconoce () ac
Trabajador: O sea si yo hago 20 mil dlares para el Estado, 13 mil dlares a 4.5 %?
Julio Gag: Hasta 13 mil la escala que hemos dado es de, un momentito, la escala de ustedes es de
2% ms 2.5% es 4.5%.
Trabajador: Y de ah la diferencia es 1.2%
Julio Gag: () pasado ese monto si hay licitaciones, hay licitaciones ()
Trabajador: () adicional, adicional no?
Julio Gag: () Cmo que adicional? No, no, 1.2% nada ms, no es adicional () vendra a ser el
7 y tantos noms () t vendes 50 mil, de los 50 mil hasta 13 mil va ir () y todo lo que
es licitaciones, fuera de esos 13 mil va a 1.2 % ()
Trabajador: () Lo que pasa es que tienen que estar las cosas clara pues doctor () si usted me dice
que yo vendo 20 mil dlares
Julio Gag: () Hasta 13 mil dlares se considera todo como est ac, solamente lo que es proceso
de licitacin, pasado ese monto COPY DEPOT es 1.2%, solamente por ese proceso, el
resto todo sigue dentro de la misma escala.
Trabajador: () Es adicional pe


33

que imparte rdenes al mismo Sr. Amancio Armas Vlchez, para que
imprima facturas para los vendedores y para las cajeras, elabore flderes de
COPY DEPOT, las hojas de servicio tcnico a nombre de COPY DEPOT
SA, etc.
17
, lo cual evidencia que esta persona se encontraba bajo su
direccin (a pesar de que figura formalmente como accionista y gerente de
COPY DEPOT SA). Tambin se escucha al Congresista impartir reglas
para los encargados de administrar las cajas, sealando que la primera
regla es que deben tener sus dos facturas a la mano (de MAQUINARIAS
JAAMSA y de COPY DEPOT SA); ordena adems que se tenga a la mano
blocks y tarjetas de COPY DEPOT; que se configuren correos electrnicos
con COPY DEPOT; que se tengan hojas membretadas y cotizaciones de
COPY DEPOT; etc.
18
El Congresista seala que se va a encargar del letrero

Julio Gag: () Use su cerebro, cmo va ser adicional?, 2.5% ms 4. % no va dar 1.2%, va pagar
7.3%...
Trabajador: () entonces nos es igual pues, por el total es 1.2% entonces pues.
Julio Gag: () no tiene lgica pues
Trabajador: () es 20 mil, 13 mil a 4.5% ()
Julio Gag: () hasta 13 mil con lo que vendas est en esa escala, fuera de eso si hay algo que te
sume y que es licitacin va 1.2%
Trabajador: Claro, por eso le deca, si una licitacin es de 20 mil, hasta 13 mil de esa licitacin van a
4.5%, y de ah 1.2%
Julio Gag: Si t solamente has vendido 20 mil en licitacin () pero si t has vendido 5 mil
particular y 20 mil en licitacin, suma 25 mil, solamente los primeros 13 mil ()
17
Primer audio (min. 17:46 >) el Congresista manifiesta: Primera regla, todas las cajas deben tener
sus dos facturas, facturas de MAQUINARIAS JAAMSA y su factura de COPY DEPOT, en todos los puntos
donde vendamos, (); Amancio tiene que imprimir inmediatamente las facturas que les van a dar a
ustedes, las que falten en cada caja, tienen que llevar una hoja de control, los vendedores tienen que tener
su talonario de cotizacin a la mano, as como tienen el de JAAMSA, tienen que tener su tarjeta tambin a
nombre de JAAM S.A., tienen que tener su correo electrnico a nombre de JAAMSA y, Amancio tambin
has los folders a nombre de COPY DEPOT, es importante tambin cuando se cotiza todo se requiere
vender en el flder, no van a ir con el flder de JAAMSA, no habra problema solo hay que hacerlo en
forma ordenada, porque ac lo que pesa es la facturacin, el resto no tiene ningn tipo de injerencia.
Entonces ya saben las reglas. Alguien tiene alguna pregunta acerca de este tema o no he sido bastante
claro?
Primer audio (min. 36:07>) el Congresista se dirige ms imperativamente al Sr. Amancio Armas,
sealando: () Amancio, lo ms urgente es la cotizacin de COPY DEPOT () Maana a esta hora,
hoy ponte a imprimir todo lo que es COPY DEPOT. Necesitamos varios talonarios. Aqu necesitan por lo
menos ms de 50, 100 talonarios para empezar () Cunto imprimes t de MAQUINARIAS JAAMSA?
() O sea cuntos son? () 20 talonarios de 100? Y cmo hacen ellos para tener cada uno un
talonario? () Tienes que hacer ms, () para que cubra primero () aunque eso no va a ser tanto ah,
como es MAQUINARIAS JAAMSA () solo para casos especiales. Pero primero cubre a todo, para
maana Amancio () despus de eso puedes hacer, inmediatamente haces eso, inmediatamente haces la
hoja de servicio () la hoja de informe no es necesario, eso es una tontera. Solamente la hoja de servicio
tcnico se queda con el () Ya no hay una le di la hoja a mano ya () Las hojas de taller de servicio a
nombre de COPY DEPOT () del Estado, y las hojas del sistema que hay que () solo cambias el logo, y
las tarjetas de presentacin y los folders () algo ms nos faltara?
18
Primer audio (min. 6:48 >) el Congresista manifiesta: Necesitamos que cada uno tenga primero dos
blocks, el block de MAQUINARIAS JAAMSA y el block de, cmo se llama? COPY DEPOT. Segundo, que
tenga dos tarjetas, y creo que tambin, Miguel! se pueden tener dos correos no? () A cada uno le creas
el otro correo COPY DEPOT () Qu ms? correos, tarjetas, cotizacin (), hojas membretadas ()


34

para la empresa COPY DEPOT SA, y ordena que se verifique y se cambie
su direccin del Jr. Lino Cornejo al Jr. Lampa
19
; asimismo instruye a los
vendedores a fin de que, en caso los clientes pregunten por qu las facturas
salen a nombre de COPY DEPOT SA, respondan afirmando que se debe a
que es el distribuidor autorizado para ventas al Estado, y que no estn
contando la historia de que las facturas salen por COPY DEPOT SA
debido a que se le ocurri postular al Congreso de la Repblica
20
.
Finalmente, el Congresista afirma que le ha costado un montn de plata
conseguir que COPY DEPOT SA tenga la facturacin suficiente para
venderle al Estado
21
. Todo esto evidencia que ms all de los aspectos
formales, es decir, del escenario de apariencia legal, el Congresista tena
poder de mando y diriga las actividades de COPY DEPOT SA, y esta
empresa en la prctica no gozaba de la independencia que menciona el
Congresista en sus argumentos de defensa.

pgina web no es tan, cmo se llama? tan importante () Para servicio tcnico no hay ningn
problema Seoritas, importante, ustedes en su caja tienen que tener doble factura. Ustedes no
pueden estar en ese momento a un cliente que viene a comprar una mquina copiadora, seora de una
municipalidad que a veces vienen rpido, oye no tengo la factura y te vas a pasar una hora buscando tu
factura, eso no puede ser. Entonces inmediatamente, Ponce, inmediatamente tienen ustedes que tener la
factura de COPY DEPOT a la mano
19
Primer audio (min. 14:28>) el Congresista manifiesta: Esa oficina va estar ah que le hemos hecho
su letrero tambin de COPY DEPOT para que tambin no tengan ustedes ningn problema con ningn
cliente () apenas lo hagan eso, la otra semana, esta semana voy a dedicarme a eso, este, para que
cambien de una vez tambin las facturas y cambien la direccin, no es cierto? De una vez que la
direccin sea, cmo se llama?, Lampa, ahora te voy a dar de una vez el nmero, este, Marcia! donde
estn los electrodomsticos, es el nmero que tenemos que darle a Miguel para todas las facturaciones,
para todo, pero tambin ese nmero hay que darle a contabilidad, para que contabilidad pase tambin en
la, cmo se llama?, SUNAT () ya est en la SUNAT ya? () A ver chequea bien, no s con qu
direccin est en la SUNAT () tengo entendido dice Lino Cornejo 181 () a ver chequea, chequea bien
() para m era pareca Lampa 970, esa es la direccin de, cmo se llama?, COPY DEPOT ()
Primer audio (min. 8:59>) el Congresista habla que el mecanismo de venta al Estado a travs de
COPY DEPOT SA, le permite una mejor contabilidad: O sea todo hay que hacerlo mejor con COPY
DEPOT para evitar todo tipo de cmo se llama?, problemas, todo COPY DEPOT () el Estado y
tambin de esa forma nos permite a nosotros saber ahora si exactamente, ms rpido a veces con la
contabilidad, cunto le vendemos al Estado
20
Primer audio (min. 10:02>) se aprecia la siguiente conversacin:
Julio Gag: Ahora la pregunta, qu hace si un cliente viene y le dice a usted, pero por qu me factura
con COPY DEPOT si yo vengo a MAQUINARIAS JAAMSA? A ver quin contesta?
Trabajador: Es nuestro distribuidor autorizado para el Estado.
Julio Gag: Exactamente. No van a contarle la historia: No sabe que al Dr. Gag se le ocurri
postular al Congreso en el ao tal? y as, as, ()
21
Primer audio (min. 16:58>) el Congresista seala: Ahora por ah alguien dice Ay!, pero COPY
DEPOT no tiene, cmo se llama?, este, facturacin, no tiene monto, con eso ya no vamos a ganar
licitaciones. Seores, COPY DEPOT tiene un montn de facturacin ya, para que ustedes sepan, un
montn de facturacin que me ha costado un montn de plata, ahora estoy gastando ms, () se ha tenido
que hacer, ya? Eso tiene cualquier cantidad de facturacin, o sea que por facturacin, montos, que a
veces nos piden los concursos, no hay, no hay problema, por eso que venimos ganando todas con, cmo
se llama?, COPY DEPOT


35

ii. Asimismo el Congresista ha sealado que diferentes instancias del
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, OSCE, concluyeron
que el Sr. Juan Gavino Hinostroza no era miembro del Directorio de la
empresa COPY DEPOT SA desde el 6 de Enero de 2009, por lo que no
estaba impedida de contratar con el Estado. Sin embargo, el que existiera
impedimento o no para que COPY DEPOT vendiera al Estado no est en
cuestin, no tiene relevancia para el caso ni desvirta las acusaciones
existentes con relacin al Congresista.
iii. El Congresista ha sealado tambin que no pudo haber creado la empresa
COPY DEPOT para venderle al Estado, pues dicha empresa fue creada en
el ao 1999, cuando ni siquiera tena planeado ser Congresista de la
Repblica. Sin embargo, lo que la COMISIN investiga es que el
Congresista se haya valido de esta empresa para venderle al Estado, y no
que la haya creado premeditadamente con 12 aos de anticipacin.
iv. El Congresista afirma que el testigo Choque Orellana le minti a la
COMISIN, al poner en duda que haya firmado una carta presentada a
MAQUINARIAS JAAMSA, y al haber presuntamente falsificado firmas de
funcionarios pblicos para justificar su trabajo. Sin embargo, la COMISIN
considera que la versin del testigo en cuanto a la participacin del
Congresista Gag en el manejo de COPY DEPOT es veraz, pues se
encuentra respaldada por audios, correos electrnicos y por otras
declaraciones testimoniales; mientras que las objeciones del Congresista
con relacin al testigo, no se dirigen a desmentir su versin sobre los
hechos, sino que pretenden desacreditarlo, sugiriendo que se trata de un
falsificador y chantajista.
v. Esta situacin se repite en el caso de la testigo Sara Aazgo. El Congresista
pretende descalificar su versin sobre los hechos, sealando que
MAQUINARIAS JAAMSA la ha denunciado por sustraer un disco duro de la
empresa; sin embargo esto no afecta la veracidad de las declaraciones de
la testigo, ya que son confirmadas por los audios y correos electrnicos
presentados ante la COMISIN y por los otros testigos (que el Congresista
tuvo una reunin con todos los trabajadores, donde expuso la nueva forma
de venta al Estado a travs de COPY DEPOT, que el Sr. Amancio Armas
era un trabajador que reciba rdenes del Congresista, etc.). En el caso de
los testigos Ana Mara Mercado y Jos Antonio Rodrigo Quispe, sus
versiones sobre los hechos tambin se encuentran respaldadas por los
audios y correos electrnicos, y por tanto son veraces.
i) Sobre el Dictamen Pericial de Audio presentado por el Congresista.-
i. Con fecha 2 de mayo de 2014, el Congresista Julio Gag present a la
COMISIN copia del Dictamen Pericial de Audio N 914/14, elaborado por
el Departamento de Ingeniera Forense de la Polica Nacional del Per, a
solicitud de la Fiscala de la Nacin, a raz de las diligencias preliminares


36

dispuestas en su contra, por la presunta comisin de los delitos de
Negociacin Incompatible y Patrocinio Ilegal.
ii. El dictamen presentado, cuyo objeto de examen (Punto E) es determinar ...
los aspectos tcnicos de grabacin de la memoria USB,., concluye lo
siguiente: En los nueve (09) archivos analizados se ha detectado edicin y
se ha determinado que la fecha de creacin que consigna la memoria USB
no corresponde a la fecha de creacin primaria, ya que se ha analizado una
fuente no original.
iii. La pericia concluye genricamente que se ha detectado edicin. En ningn
extremo de la pericia, de slo 4 pginas, se indica cmo se ha realizado la
edicin que se seala, es decir, si ha sido por supresin, por alteracin del
orden, por montaje, si se han usado extractos separados de conversaciones
distintas, tanto en fechas como contextos, y no explica por qu se advierte
una perfecta secuencia y continuidad en las conversaciones, en las que el
Congresista ha aceptado haber intervenido. Menos se indica en la pericia,
no obstante su exigencia estructural
22
, cul es la metodologa usada para su
elaboracin, es decir, los criterios y pasos seguidos, el procedimiento
tcnico empleado, las consideraciones u observaciones, que permitan de
esta manera generar un grado de confianza en el procedimiento tcnico
empleado y su conclusin.
iv. Siendo esto as, y teniendo en cuenta que el Congresista en la Audiencia
solamente dio cuenta de que la edicin corresponda a supuestas
supresiones de extractos de las conversaciones, as como a
descontextualizaciones de sus conversaciones, mas no neg que se tratara
de su voz; corresponde analizar si el contenido de los audios resulta veraz.
Al respecto se tiene lo siguiente:
a. Con relacin a la edicin o supresin de algunas frases del
Congresista, las mismas que descartaran todo tipo de acuerdos,
lobbies y arreglos a favor de COPY DEPOT SA, la COMISIN no se
ha basado en los segmentos de los audios difundidos en los medios
de comunicacin, sino que se han solicitado los audios completos al
Sr. Miguel Choque, en donde s aparecen las frases que el
Congresista seala que fueron recortadas
23
. La edicin o recorte que
hayan sufrido los audios para fines periodsticos (el recorte de algunas
frases del Congresista que descartaran acuerdos, lobbies y arreglos),
no afectan al objeto de la presente investigacin, pues la COMISIN
est investigando el hecho de que el Congresista se ha valido de

22
A modo ilustrativo se puede revisar la Gua para la elaboracin de Dictmenes publicada en
http://qacontent.edomex.gob.mx/idc/groups/public/documents/edomex_archivo/pgjem_pdf_guiadictamene
s.pdf
23
Aparecen en el minuto 42 y siguientes del archivo titulado Primer Audio 19-07-2011, presentado por
el Sr. Choque Orellana a la COMISIN.


37

COPY DEPOT SA para continuar vendindole al Estado, y no
presuntos acuerdos, arreglos ni lobbies.
b. Adems si bien el Congresista, ante la COMISIN, ha sealado que
los audios han sido editados y descontextualizados; sin embargo, en
la conferencia de prensa de fecha 21 de Marzo, ante la opinin
pblica, el Congresista pidi disculpas por los audios, manifestando lo
siguiente:
Quiero empezar esta conferencia refirindome a los
audios que son de conocimiento pblico. Si bien es cierto,
estos audios han generado suspicacias, dudas razonables
en la poblacin y en mis colegas congresistas, por algunas
expresiones inadecuadas; estas expresiones no han
derivado en ningn acto ilcito en el ejercicio de mis
funciones. Sin embargo, por estas expresiones
inadecuadas, pido disculpas al pueblo peruano, a mi
familia y a mis colegas congresistas. Y por respeto a
todos ellos, desde un inicio me he allanado a las
investigaciones correspondientes y seguir colaborando
con la Comisin de tica, la Fiscala de la Nacin, porque
soy el primer interesado en que se investigue y aclare esta
denuncia...
Es decir, inicialmente el Congresista tcitamente reconoci que los
audios difundidos contienen su voz, y que s profiri dichas
expresiones, por las cuales pidi disculpas.
c. Existen adems, como ya se ha visto, otros medios probatorios que
confirman el contenido de los audios, en el sentido que el Congresista
ejerca dominio sobre la empresa COPY DEPOT SA. El correo
electrnico de fecha 15
24
de abril del 2011, va en el mismo sentido de
las conversaciones contenidas en los audios, evidenciando cmo en el
mes de abril del 2011 ya se estaba organizando la estructura de
ventas al Estado, utilizando a COPY DEPOT S.A., no como una

24
En este correo, Fernando Espinoza, (Jefe de Licitaciones de JAAM S.A.), le manifiesta al Jefe de
Sistemas de JAAMSA: Asunto: SOBRE CREAR CORREO ELECTRONICO POR COPY DEPOT S.A.
Miguel, necesito sper urgente puedas crear correos electrnicos por la empresa Copy Depot S.A. por lo
que me comentaste que ya tienes el dominio para crear dichos correos electrnicos.
Debemos darle ms realce a Copy Depot S.A., as mismo debemos de inmediato, disear la pgina web de
Copy Depot S.A.
Slo crea por el momento los siguientes correos electrnicos:
gerenciadelicitaciones@copydepot.com.pe = pertenecer al Sr. Fernando Espinoza
gerenciacomercial@copydepot.com.pe = pertenecer al Sr. Alejandro Angulo Felipa
Atentamente,
MAQUINARIAS JAAMSA


38

distribuidora independiente (como ha sealado el Congresista Gag),
sino controlndola, creando la pgina web de COPY DEPOT, y
creando correos electrnicos para quien sera su Gerente de
Licitaciones: Fernando Espinoza Aquino, y para su Gerente
Comercial: Alejandro Angulo Felipa, quienes en ese momento venan
ocupando los mismos cargos, pero en JAAMSA. De igual forma en el
correo electrnico de fecha 19
25
de abril, donde el Jefe de Sistemas
de JAAMSA enva a los gerentes de COPY DEPOT, el logo a full color
autorizado para que lo usen, lo cual tambin evidencia el control que
JAAMSA tena sobre COPY DEPOT.
d. El contenido de los audios tambin es respaldado por el correo de
fecha 19
26
de agosto del 2011, mediante el cual la secretaria de
ventas de JAAMSA enva a 36 asesores de venta -que por sus
direcciones de correo se ve que son asesores de venta de JAAMSA-,
lo siguiente: a) Formato - Lista de clientes x visitar, b) Hoja nueva
membretada de COPY DEPOT (es decir, JAAMSA le cambia la hoja
membretada a COPY DEPOT) y el Formulario de registro de
entidades del Estado, lo cual confirma que el Congresista Julio Gag
traslad toda la fuerza de ventas de JAAMSA a COPY DEPOT para
poder venderle al Estado.
e. As tambin existe el correo de fecha 31 de agosto en donde los
gerentes de COPY DEPOT y DIGITAL COPIER usan direcciones de
correo de MAQUINARIAS JAAMSA, hecho que se repite en
numerosos correos ms, y que no debi suceder si realmente COPY
DEPOT era una empresa independiente y autnoma, ya que poda
usar sus propios correos electrnicos; lo cual confirma que las tres
empresas funcionaban integradas como una sola.
f. De igual forma, con relacin al contenido de los audios, adems de las
disculpas del Congresista y de los mencionados correos electrnicos,
existen las declaraciones de los testigos Vctor Miguel Choque, Ana
Mara Mercado, Jos Antonio Rodrigo y Sara Aazgo, quienes al
presentarse ante la COMISIN coincidieron en declarar que
estuvieron en la reunin en la que el Congresista, a raz de su
eleccin, inform a todo el personal sobre la nueva forma de trabajo
de ventas al Estado, la cual consista en venderle a travs de la
empresa COPY DEPOT SA, por ser una empresa en la que ni el
Congresista ni sus hermanos eran dueos; pero que en la prctica el

25
De Miguel Vsquez (Jefe Sistemas de JAAMSA) a Amancio Armas y Manuel Espinoza (Gerente y
Gerente Ventas de COPY DEPOT), con el asunto: LOGO AUTORIZADO A USAR CON COPY DEPOT
A FULL COLOR.
26
De Mnica Guzmn (secretariaventas@jaamsa.com) a los asesores de ventas con mail de JAAM S.A.,
adjuntando: FORMATO - LISTA DE CLIENTE X VISITAR, HOJA NUEVA MEMBRETADA DE
COPY DEPOT - FORMATO. FORMULARIO DE REGISTRO DE ENTIDADES DEL ESTADO.


39

Congresista diriga y decida todo lo relacionado con la ella, y que el
Sr. Amancio Armas Vlchez era un trabajador ms, encargado de la
imprenta de la familia Gag; lo que, repetimos, confirma lo escuchado
en los audios.
g. Por tanto, por todas estas consideraciones, el contenido de los audios
resulta veraz.
v. Respecto a la fecha de la grabacin de los audios, el Congresista ha
sealado que todos los audios fueron grabados antes de que ejerza sus
funciones como Congresista de la Repblica, y la pericia ha concluido que
se ha determinado que la fecha de creacin que consigna la memoria USB
no corresponde a la fecha de creacin primaria, ya que se ha analizado una
fuente no original. Sin embargo, la COMISIN considera que no es
necesario determinar la fecha exacta de la grabacin, pues aunque es
evidente que fueron grabados entre la fecha de las elecciones generales y
la de juramentacin de los congresistas (entre el 10 de abril y el 25 de julio
del 2011), los mismos evidencian actos preparatorios de futuras ventas al
Estado, las mismas que s se dieron luego de que el Congresista
juramentara como tal. La falta tica de venderle al Estado utilizando a
COPY DEPOT SA, continu durante los aos 2011, 2012, 2013 y 2014.
2) ACERCA DE SI LA CONDUCTA DEL CONGRESISTA INFRINGE LOS
PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD, CONTEMPLADOS
EN EL ARTCULO 2 DEL CDIGO; AS COMO EL ARTCULO 4 INCISO A),
QUE OBLIGA A LOS CONGRESISTAS A RESPETAR LA INVESTIDURA
PARLAMENTARIA. ASIMISMO, SOBRE SI CORRESPONDE RECOMENDAR
UNA DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTCULO 14 DEL CDIGO,
CON RELACIN AL CONGRESISTA.
a) Sobre la naturaleza de la Comisin de tica Parlamentaria y del Cdigo de
tica Parlamentaria.-
i. El artculo 39 de la Constitucin Poltica del Estado establece que todos los
funcionarios y trabajadores pblicos estn al servicio de la Nacin; y
asimismo contempla la siguiente jerarqua en el servicio a la Nacin: El
Presidente de la Repblica tiene la ms alta jerarqua y, en ese orden, los
representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal
Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos,
el Fiscal de la Nacin y el Defensor del Pueblo en igual categora; y los
representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a
ley.
ii. Se aprecia que los Congresistas de la Repblica tienen una alta jerarqua
en el servicio de la Nacin (apenas debajo del Presidente de la Repblica, y
por encima de todas las dems altas autoridades de la Nacin), jerarqua
que le ha conferido la Nacin al elegirlos. Sin embargo, a mayor honor,


40

mayor es el grado de responsabilidad que tienen ante la ciudadana. Dentro
de este marco constitucional, el Reglamento del Congreso (que tiene fuerza
de ley), desarrolla el siguiente parmetro de conducta: El artculo 23, literal
c seala que los Congresistas tienen la obligacin: De mantener una
conducta personal ejemplar, de respeto mutuo y tolerancia, y observar las
normas de cortesa de uso comn y las de disciplina parlamentaria
contenidas en este Reglamento.
iii. Al establecerse como obligacin de los Congresistas el mantener una
conducta personal ejemplar, se est extendiendo dicha obligacin ms all
del cmo preparar o presentar un proyecto de ley, o cmo expresarse en los
Plenos o cmo actuar en las comisiones ordinarias o especiales, o cmo
administrar sus despachos. El Derecho Parlamentario obliga a los
Congresistas a conducirse de una manera ejemplar; en otras palabras, a ser
ejemplo, a ser un modelo de ciudadano. En este contexto, el Cdigo de
tica Parlamentaria establece principios o ideales de conducta de un
Congresista (principios de independencia, transparencia, honradez,
veracidad, respeto, etc.), pues los Congresistas de la Repblica no pueden
conformarse con respetar el lmite mnimo que establece por ejemplo el
Cdigo Penal (no matar, no robar, etc.), sino que deben procurar alcanzar el
nivel ideal de conducta que establece el Cdigo de tica Parlamentaria.
iv. La Comisin de tica Parlamentaria, por tanto, no es un tribunal de justicia.
Su accin investigadora y sancionadora no est basada en el Derecho
Penal, Civil o Administrativo. La Comisin de tica Parlamentaria, cuando
sanciona la conducta de un Congresista por una falta tica, no est
utilizando el Derecho Penal, Civil o el Derecho Administrativo. Est
aplicando el Derecho Parlamentario, basado en el Cdigo de tica, con el
fin de proteger la imagen del Congreso de la Repblica; que es cuidar el
honor, la honra del Congreso como primer poder poltico de la Repblica, y
de los Congresistas como representantes de la Nacin.
b) Sobre las infracciones al Cdigo de tica Parlamentaria cometidas por el
Congresista Julio Csar Gag Prez.-
i. Desde una perspectiva tica, la conducta del Congresista Julio Gag
infringe el deber de actuar conforme a los principios de transparencia y
responsabilidad, contemplados en el artculo 2 del CDIGO. Asimismo
infringe el deber de respetar la investidura parlamentaria, la cual es
incompatible con conductas que atenten contra el orden pblico y las
buenas costumbres.
ii. La falta de transparencia en la conducta del Congresista se da debido a que
en la prctica diriga la empresa COPY DEPOT SA, a pesar de que
formalmente no aparece como accionista ni gerente de ella; mientras que el
Sr. Amancio Armas Vlchez, quien s figura como accionista y gerente, en la
prctica no la diriga sino que era un trabajador ms, que obedeca las


41

rdenes del Congresista. Asimismo, el Congresista coloc como Gerente de
Licitaciones y Gerente Comercial de COPY DEPOT a quienes
desempeaban dichas funciones en JAAMSA, y traslad los asesores de
ventas de JAAMSA a COPY DEPOT; es decir, COPY DEPOT slo resultaba
ser una empresa de fachada utilizada por JAAMSA para continuar
vendindole al Estado, a pesar de la prohibicin.
iii. La falta de responsabilidad en su conducta, se evidencia porque el
Congresista ha estado actuando conscientemente violando una prohibicin
legal (contenida en el artculo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado),
sin tomar en cuenta la gran responsabilidad que conlleva el honor de ser un
alto representante al servicio de la Nacin, conforme vemos en el 39 de la
Constitucin Poltica del Estado.
iv. Finalmente, la conducta del Congresista tambin infringe el deber de actuar
respetando la investidura parlamentaria, la misma que, conforme al mandato
tico, implica respetar el orden pblico y las buenas costumbres (art. 4
literal a del Cdigo de tica Parlamentaria), y exige guardar una conducta
coherente con el conjunto de reglas e instituciones destinadas al buen
funcionamiento de la vida social
27
. Sucediendo que en el presente caso, si
bien desde una perspectiva formal, la conducta del Congresista
aparentemente no infringira el artculo 10 de la Ley de Contrataciones del
Estado; sin embargo, s va contra el espritu y finalidad de esta norma, que
es evitar situaciones de posibles conflictos de intereses
28
, de lo cual era
consciente el Congresista, tal como lo evidencian sus expresiones en los
audios
29
.
c) Fundamentacin de la recomendacin de sancin.-
i. El artculo 14 del Cdigo de tica Parlamentaria, seala que segn la
gravedad de la falta, se pueden imponer las siguientes sanciones: (a)
Recomendacin pblica; (b) Amonestacin escrita pblica; (c)
Amonestacin escrita pblica con multa; (d) Recomendacin al Pleno de la

27
Interpretacin de acuerdo al artculo II del Ttulo Preliminar, del Reglamento de la Comisin de tica
Parlamentaria.
28
El Decreto Supremo N 046-2011-EF, que modific el artculo 237 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, incorpor el siguiente impedimento:
Artculo 237.- Impedimentos.- Adicionalmente a los impedimentos establecidos en el artculo 10 de la
Ley, se encuentran impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas aquellas personas naturales o
jurdicas a travs de las cuales una autoridad, funcionario pblico, empleado de confianza, servidor pblico
o proveedor pretenda eludir su condicin de impedido valindose de cualquier modalidad de
reorganizacin societaria y/o la utilizacin de testaferros para participar en un proceso de seleccin.
29
En el Primer audio, min. 42:55 y ss., se escucha al Congresista decir lo siguiente: () la ventaja que
ustedes van a tener () es que muchos nos van a comprar, porque siempre hay un apoyo indirecto.
Entienden lo que quiero decir? Por congraciarse conmigo, prefieren a veces comprar pues, un alcalde a
veces requiere un congresista para tal cosa. Pero ah no hay ni acuerdos ni nada por el estilo. Si eso se da
a buena hora, sino eso no se da tampoco ().


42

suspensin en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes desde tres
hasta ciento veinte das de legislatura.
ii. Para determinar la sancin a imponerse, se debe atender al grado de
participacin del Congresista en los hechos, la naturaleza de la falta
cometida, y el grado de afectacin de la imagen del Congreso
30
. En el
presente caso, queda evidenciado el alto grado de participacin del
Congresista Julio Csar Gag Prez, por ser la persona que diriga toda la
estrategia para venderle al Estado valindose de la empresa COPY DEPOT
SA, es decir, su participacin en los hechos fue central y determinante.
iii. Asimismo, la naturaleza de las faltas cometidas y el grado de afectacin a la
imagen del Congreso de la Repblica (evidenciada en las mltiples
denuncias periodsticas, donde incluso se difundieron los audios con
expresiones inapropiadas del Congresista), demanda una sancin acorde
con la gravedad de dichas faltas.
iv. Finalmente, cabe sealar que constituye un agravante de la conducta del
Congresista el que haya actuado de forma premeditada, pues toda la
estructura creada para eludir la prohibicin legal empez desde antes de su
juramentacin como Congresista, estructura de la cual se ha beneficiado
durante todo el ejercicio de sus funciones congresales, y que l mismo
reconoce que coordinaba con los funcionarios a cargo de las empresas.
Sin embargo, por su ascendencia y posicin de dominio y por ser cara
visible de las empresas, as como por haber sido jefe de los tres gerentes de
COPY DEPOT S.A (Gerente General Amancio Armas, Gerente de
Licitaciones Fernando Espinoza y Gerente Comercial Alejandro Angulo),
dicha coordinacin resultaba en verdaderas rdenes que los directivos de
COPY DEPOT S.A. tenan que obedecer; por lo que en la realidad el
Congresista Julio Gag resultaba dirigiendo COPY DEPOT S.A. en sus
ventas al Estado.
v. Por tanto, procede recomendar la aplicacin de una sancin, la misma que
se describe en el apartado siguiente.

VIII. CONCLUSIN.-
Por las consideraciones expuestas, se concluye lo siguiente:
1) Se declare FUNDADA la denuncia referida al Congresista JULIO CSAR GAG
PREZ, por haber infringido los principios de transparencia, veracidad y
responsabilidad, contenidos en el artculo 2 del CDIGO; y por haber faltado a su
deber de respetar la investidura parlamentaria, contenido en el artculo 4 literal a)
del CDIGO, pues el Congresista Julio Csar Gag Prez, al tener conocimiento
de que resultara electo como Congresista de la Repblica, busc la forma de eludir

30
Interpretacin de acuerdo al Art. 16 inciso 16.4 del REGLAMENTO.


43

la prohibicin contenida en el artculo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, a
fin de que la empresa MAQUINARIAS JAAMSA (de la cual l y sus hermanos son
accionistas) contine vendindole al Estado peruano, estrategia que consisti en
valerse de la empresa COPY DEPOT SA, sobre la cual ejerca dominio y direccin,
y por ser una empresa en la que no figuran como accionistas l ni sus hermanos.
2) Se RECOMIENDE al Pleno del Congreso de la Repblica, se sancione al
Congresista JULIO CSAR GAG PREZ con la SUSPENSIN en el ejercicio de
su cargo y descuento de sus haberes por ciento veinte (120) das de legislatura.
3) Se remitan copias a la Fiscala de la Nacin, a fin de que proceda conforme a sus
atribuciones, por existir indicios de la presunta comisin del delito de falsedad
genrica, tipificado en el artculo 438 del Cdigo Penal, pues el Congresista Julio
Csar Gag Prez habra estado ocultando la verdad de los hechos, simulando que
la persona de Amancio Armas Vlchez y la empresa COPY DEPOT SA son
independientes de su persona y de la empresa MAQUINARIAS JAAMSA (siendo lo
real que, en los hechos, su persona diriga la empresa COPY DEPOT SA), con la
finalidad de que la empresa MAQUINARIAS JAAMSA contine beneficindose con
la venta de productos al Estado peruano, a pesar de la prohibicin contenida en el
artculo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, y de la contenida en el artculo
237 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, segn el cual,
adicionalmente a los impedimentos establecidos en el artculo 10 de la Ley, se
encuentran impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas aquellas
personas naturales o jurdicas a travs de las cuales una autoridad, funcionario
pblico, empleado de confianza, servidor pblico o proveedor pretenda eludir su
condicin de impedido valindose de cualquier modalidad de reorganizacin
societaria y/o la utilizacin de testaferros para participar en un proceso de
seleccin.

Salvo mejor parecer

Lima, mayo del 2014

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