JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD INGENIERIA Y REDES EXPERIMENTALES S.A.

****************************
EN SANTIAGO DE CHILE, a 26 de Enero de 1999, siendo las 16:00 horas,
en el domicilio social ubicado en calle Canad 239, comuna de Providencia, se
efecto la unta !eneral E"traordinaria de #ccionistas de la sociedad $n%enier&a
' (edes E")erimentales *+#+, a ,ue se hab&a citado )or acuerdo del -irectorio+
Presidi. la sesi.n su titular don Carlos Cceres ' actu. de *ecretaria do/a
Cla!"a #o$a!"lla, ,uien fue desi%nada )or la unanimidad de los asistentes
)ara actuar en el carcter reci0n dicho en la )resente #samblea+
NOTARIO P%#LICO+ El se/or Presidente de1. constancia ,ue asist&a a la
)resente unta el 2otario Pblico de *antia%o don Eduardo avier -ie3 4orello,
,uien estam)ar en el #cta de esta #samblea el certificado re,uerido )or la 5e'
de *ociedades #n.nimas nmero 16+076+
CON&OCATORIA. *e de1a e")resa constancia de ,ue e"istiendo certe3a de
,ue asistir&an a la )resente 1unta el cien )or ciento de las acciones emitidas se
omitieron las formalidades de citaci.n, conforme lo dis)one el art&culo 60 de la
5e' de *ociedades #n.nimas nmero 16+076+
PARTICIPACI'N EN LA JUNTA+ El se/or Presidente manifest. ,ue de
acuerdo a las dis)osiciones de la 5e' de *ociedades #n.nimas, ten&an derecho a
)artici)ar en esta unta los accionistas ,ue fi%uran inscritos en el (e%istro de
#ccionistas de la com)a/ia al d&a 26 de Enero de 1999+
REGISTRO DE ASISTENCIA+ 4anifest. el se/or Presidente ,ue, de acuerdo
al re%istro res)ectivo, concurr&an a esta unta los si%uientes accionistas,
)ersonalmente o debidamente re)resentados:
1+ 8en 4atsuda 9tei3a, en re)resentaci.n de la cor)oraci.n (ed :niversitaria
2acional, )or 11; acciones+
2+ !uillermo :rrutia *oto, en re)resentaci.n de la :niversidad #ustral, )or ;
acciones+
En consecuencia, concurren a esta asamblea, debidamente re)resentadas, 120
acciones, esto es el cien )or ciento de las acciones ,ue actualmente tiene
emitidas la sociedad, reuni0ndose de esta forma el ,u.rum establecido en los
estatutos sociales+
CALI(ICACI'N DE PODERES. El se/or Presidente se/al. ,ue habi0ndose
calificado los )oderes )resentados, ' no e"istiendo o)osici.n, ,uedar&an
a)robados los )oderes con ,ue a)arecen actuando los asistentes+ <uedaron
a)robados )or unanimidad+
INSTALACI'N DE LA JUNTA. El se/or Presidente indic. ,ue
encontrndose )resentes el cien )or ciento de las acciones ,ue tiene emitidas la
com)a/ia, declaraba instalada la 1unta e iniciada la reuni.n, no siendo necesario
certificar la citaci.n )or medio de avisos en los diarios+
TA#LA. El se/or Presidente se/al. ,ue la )resente unta ten&a )or ob1eto tratar
las si%uientes materias:
). A*e+,ar el ca-",al soc"al *e!"a+,e la e*"s".+ !e +e/as acc"o+es !e
-a0o.
1. Re2or*ar el Ar,3clo 4"+,o, !el T3,lo Se0+!o, Ca-",al 5 Acc"o+es, !e
los es,a,,os soc"ales, 5 a0re0arle + +e/o Ar,3cloTra+s",or"o.
6. Re2or*ar el Ar,3clo Oc,a/o, !el T3,lo Tercero, De la A!*"+"s,rac".+.
7. &ar"os.
), 1 5 6. El Presidente e")lic. en detalle las reformas estatutarias )ro)uestas, '
los fundamentos ,ue 1ustifican el aumento de ca)ital ,ue se su%iere a)robar+
E")lic. el se/or Cceres, ,ue fundados en una eficiente consecuci.n de nuestros
ob1etivos sociales ' teniendo )resente la manifestaci.n de inter0s de variadas
instituciones )or )ertenecer a esta sociedad, es ,ue se 1ustifica a)robar ' dar
curso, a la reforma de estatutos reci0n e")uesta+
Para tal efecto, el se/or Presidente se/al. ,ue somet&a a continuaci.n al
conocimiento ' a)robaci.n de la unta, los acuerdos concretos ,ue ser
necesario ado)tar )ara materiali3ar ' llevar adelante las reformas estatutarias
)ro)uestas+ Estos acuerdos, ,ue fueron le&dos a la #samblea )or el se/or
Presidente, son los si%uientes:
ACUERDO PRIMERO. #umentar el ca)ital social de = 120 millones de )esos
>e,uivalente al d&a de ho' se%n el valor del d.lar observado a la cantidad de
:*=2;0+699 d.lares de los Estados :nidos de 2orteam0rica?, dividido en 120
acciones sin valor nominal, de una sola serie, a = 1+;;7+670 millones de )esos
>e,uivalentes al d&a de ho' a :*= 3+2;0+699 d.lares de los Estados :nidos de
2orteam0rica, conforme al valor del d.lar observado al d&a de ho'?, dividido en
120 acciones clase #, sin valor nominal, ' en 2;0 acciones Clase @, sin valor
nominal+
ACUERDO SEGUNDO+ (eformar el #rt&culo <uinto, del A&tulo *e%undo+
Ca)ital ' #cciones de los estatutos sociales )or el nuevo te"to ,ue se a)rueba, a
saber: 8T9TULO SEGUNDO. CAPITAL Y ACCIONES. ART9CULO
4UINTO: El ca)ital de la sociedad es la suma de = 1+;;7+670 millones de
)esos, dividido en 120 acciones clase #, sin valor nominal, ' 2;0 acciones clase
@, sin valor nominal+B
ACUERDO TERCERO. #%re%ar a los estatutos sociales un nuevo art&culo
transitorio, como C#rt&culo Cuarto AransitorioB, referente al aumento de ca)ital
indicado en el acuerdo )rimero ,ue antecede, nuevo art&culo transitorio cu'o
te"to a)robado es el si%uiente: 8Ar,3clo Tercero Tra+s",or"o: El aumento de
ca)ital de 120 millones de )esos >e,uivalente al d&a de ho' se%n el valor del
d.lar observado a la cantidad de :*=2;0+699 d.lares de los Estados :nidos de
2orteam0rica? dividido en 120 acciones sin valor nominal, de una sola serie, a =
=1+;;7+670 millones de )esos, dividido en 120 acciones Clase #, sin valor
nominal, ' 2;0 acciones Clase @, sin valor nominal, acordado en la unta
!eneral E"traordinaria de #ccionistas celebrada con fecha 26 de Enero de 1999,
se enterar ' )a%ar en la si%uiente forma: 4ediante la emisi.n, en la fecha ,ue
el -irectorio determine, de un total de 2;0 acciones nuevas, Clase @, sin valor
nominal, ,ue el -irectorio emitir )ara ser suscritas ' )a%adas en dinero, )or las
)ersonas 1ur&dicas ,ue el )ro)io -irectorio determine, todo esto conforme a lo
acordado )or la unta !eneral E"traordinaria de #ccionistas de la com)a/ia
citada al comien3o de la )resente dis)osici.n transitoria, en la forma '
condiciones ,ue se indican a continuaci.n: a? 5as 2;0 acciones Clase @, sin
valor nominal, se emitirn )ara ser )a%adas a un valor de = ;+D39+360 )esos,
>e,uivalentes al d&a de ho' se%n el valor del d.lar observado a la cantidad de
:*= 12+000 d.lares de los Estados :nidos de 2orteam0rica? )or acci.n como
)recio m&nimo ms un treinta )or ciento como )recio m"imo, debiendo el
-irectorio efectuar la emisi.n e")resando el valor de colocaci.n de estas
acciones en )esos chilenos, valor ,ue los suscri)tores de los t&tulos debern
)a%ar en dicha moneda+ Estas acciones se emitirn, en la forma antedicha, )ara
ser )a%adas )or los suscri)tores de las mismas en el nmero de cuotas ,ue el
-irectorio determine, cu'os montos sern tambi0n fi1ados )or el -irectorio, todo
dentro del )la3o m"imo de tres a/os contados desde el 26 de Enero de 1999+ 5a
)arte del )recio de estas acciones ,ue no sea )a%ada al contado, al momento de
la suscri)ci.n de las mismas, se rea1ustar entre la fecha de la suscri)ci.n ' la o
las fechas de su )a%o efectivo, en el mismo )orcenta1e en ,ue se rea1uste la
:nidad de Eomento en dicho o dichos )er&odosF b? <ueda am)liamente
facultado el -irectorio )ara ado)tar todos los acuerdos necesarios )ara llevar
adelante el aumento de ca)ital referido en la )resente dis)osici.n transitoria,
aumento de ca)ital 0ste ,ue deber encontrarse &nte%ramente )a%ado dentro del
)la3o de tres a/os contados desde el 26 de Enero de 1999+B
ACUERDO CUARTO. (eformar el #rt&culo 9ctavo, del A&tulo Aercero, -e la
#dministraci.n, de los estatutos sociales )or el nuevo te"to ,ue se a)rueba, a
saber: 8T9TULO TERCERO.; DE LA ADMINISTRACI'N.; ART9CULO
OCTA&O: 5a sociedad ser administrada )or un -irectorio com)uesto de
nueve miembros reele%ibles, ' ,ue ten%an o no el carcter de accionistas de la
sociedad+ El -irectorio durar un )er&odo de tres a/os, al final del cual deber
renovarse totalmente o reele%irse+ El car%o de -irector es com)atible con el de
!erente, ' el !erente no )odr ser Presidente de la sociedad+B
El se/or Presidente ofreci. la )alabra a los se/ores accionistas, sobre las
reformas estatutarias )ro)uestas ' sometidas a la consideraci.n de la unta+
4anifest. el se/or Presidente ,ue si no hab&a consultas es)ec&ficas sobre las
materias sometidas a la consideraci.n de la #samblea, se )roceder&a a la
votaci.n corres)ondiente, salvo ,ue hubiere unanimidad+
Por la unanimidad de las acciones asistentes, la unta !eneral E"traordinaria de
#ccionistas ado)t. los si%uientes acuerdos:
UNO. #)robar todas las )ro)osiciones del se/or Presidente en orden a
modificar los estatutos sociales, ado)tando al efecto todos ' cada uno de los
acuerdos )or 0l su%eridos, los cuales han sido le&dos )or don 8en 4atsuda
9tei3a a la #samblea ' se consi%nan en el acta de la )resente unta si%nados
C#cuerdo PrimeroB a C#cuerdo CuartoB, ambos inclusive+
DOS. -e1ar constancia ,ue a la fecha de la )resente #samblea, el ca)ital
suscrito de la sociedad asciende a = 120 millones de )esos, dividido en 120
acciones, sin valor nominal ' de una sola serie ', ,ue el ca)ital suscrito ' )a%ado
de la sociedad a la fecha de la )resente #samblea asciende a la suma de =2;
millones de )esos+
7. &ARIOS.
*e ofrece la )alabra+
5a #samblea )or la unanimidad de las acciones )resentes acuerda:
UNO+ Eacultar a do/a Claudia @obadilla Eerrer, )ara reducir a escritura )blica
en todo o )arte el acta de la )resente unta, tantas veces como fuera necesario
)ara la com)leta ' total le%ali3aci.n de los acuerdos )recedentes+
DOS. Eacultar al )ortador de co)ia autori3ada de la reducci.n de todo o )arte a
escritura )blica del acta de la )resente sesi.n 'Go su e"tracto, )ara re,uerir las
inscri)ciones, subinscri)ciones, anotaciones ' )ublicaciones ,ue fueren
)rocedentes, lo cual el )ortador )odr hacer cuantas veces lo estimare necesario
)ara la correcta ' total le%ali3aci.n de estos antecedentes+
El se/or Presidente ofreci. la )alabra a los se/ores accionistas sobre cual,uier
tema relacionado con el ob1eto de la )resente unta+
2o e"istiendo consultas ni otros asuntos ,ue tratar, el se/or Presidente a%radeci.
a los accionistas su asistencia ' )uso t0rmino a la reuni.n, siendo las horas,
firmando )ara constancia todos los asistentes+
<EN MATSUDA OTEI=A
-. Cor-orac".+ Re! U+"/ers",ar"a Nac"o+al
GUILLERMO URRUTIA SOTO
-. U+"/ers"!a! As,ral