ACTA CONSTITUTIVA DE LA FIRMA MERCANTIL SOMOS TU Y
YO, Nosotros, ELINIDA TOMASITA GONZALEZ MENDOZA Y
MARLON EDUARDO VARGAS CALIXTO, todos venezo!nos, "!#ores de ed!d, t$t%!res de !s C&d%!s de Ident$d!d N'"eros()*)+,*-.., Y (.*/)0*+1/, res2e3t$v!"ente, 3on do"$3$$o en M!r!3!$4o M%n$3$2$o SAN FRANCISCO de Est!do Z%$!, 2or e 2resente do3%"ento de3!r!"os5 6e"os 3onven$do en 3onst$t%$r 3o"o en e7e3to 3onst$t%$"os %n! so3$ed!d "er3!nt$, 4!8o ! "od!$d!d de So3$ed!d An9n$"! # :%e ser; re<$d! 2or !s C;%s%!s 3%#o te=to 3ont$ene ! !"2$t%d s%7$3$ente 2!r! :%e s$rv! ! "$s"o t$e"2o de Est!t%tos de ! So3$ed!d, !s 3%!es son !s s$<%$entes5 >RIMERA5 L! 3o"2!?@! se deno"$n!r; 6ELADERIA SOMOS TU Y O A 2%d$endo %s!r !s s$<!s TU Y YOA*BSEGUNDA5 E do"$3$$o 2r$n3$2! de ! So3$ed!d, est!r; %4$3!do en ! 3!e C$%d!d M!r!3!$4o, M%n$3$2$o s!n 7r!n3$s3o de Est!do Z%$!, 2ero 2odr; est!4e3er s%3%rs!es 9 !<en3$!s en 3%!:%$er otro %<!r de ! Re2'4$3! Co$v!r$!n! de Venez%e! o en e E=ter$or de ! Re2'4$3!, 3on !rre<o ! !s res2e3t$v!s 7or"!$d!des e<!es # s$e"2re :%e ! As!"4e! Gener! de A33$on$st!s !s@ o est!4ez3!*B TERCERA5 E o48eto de est! So3$ed!d ser;5 ! vent! de De!dos @3$to 3o"er3$o* Y en <ener!, e8e3%t!r todos os !3tos # 3ontr!tos :%e se!n ne3es!r$os 2!r! ! 3onse3%3$9n de s% o48eto*B No o4st!nte 2odr; ded$3!rse ! 3%!:%$er otr! !3t$v$d!d de @3$to 3o"er3$o re!3$on!do 3on s% o48eto so3$!*B CUARTA5 L! 3o"2!?@! tendr; %n! d%r!3$9n de Tre$nt! E,1F !?os, 3ont!dos ! 2!rt$r de s% $nser3$9n 2or !nte e Re<$stro Mer3!nt$*BGUINTA5 EL C!2$t! So3$! de ! e"2res! ser; de CIEN MILLONES DE COLIVARES ECs* (11*111*111,11F, d$v$d$do # re2resent!do en d$ez E(1F ACCIONES NOMINATIVAS, no 3onvert$4es ! 2ort!dor, 3on %n v!or no"$n! de DIEZ MILLONES DE COLIVARES ECs*(1*111*111F, 3!d! %n!, !s 3%!es D!n s$do s%s3r$t!s # 2!<!d!s 2or os !33$on$st!s de ! s$<%$ente "!ner!5 E !33$on$st! ELINIDA T GONZALEZ MENDOZA, s%s3r$4e DOS E0F ACCIONES 3on %n v!or no"$n! de VEINTE MILLONES DE COLIVARES ECs*01*111*111,11F # e !33$on$st! s%s3r$4e MARLON E* VARGAS CALIXTO, s%s3r$4e DOS E0F ACCIONES 2or %n v!or de VEINTE MILLONES DE COLIVARES ECs* 01*111*111,11F,ELINIDA T* GONZALEZ MENDOZA, s%s3r$4e DOS E0F ACCIONES 3on %n v!or no"$n! de VEINTE MILLONES DE COLIVARES ECs*01*111*111,11F,MARLON E* VARGAS CALIXTO, s%s3r$4e DOS E0F ACCIONES 3on %n v!or no"$n! de VEINTE MILLONES DE COLIVARES ECs*01*111*111,11F os 3%!es ser;n 2!<!dos de ! s$<%$ente "!ner!5 Los !33$on$st!s D!n 3onven$do en 2!<!r e VEINTE >OR CIENTO E01HF de tot! de C!2$t! so3$!, es de3$r, VEINTE MILLONES de COLIVARES ECs* 01*111*111,11F, 3on d$nero e7e3t$vo t! 3o"o se ev$den3$! en 3o"2ro4!nte 4!n3!r$o :%e se !3o"2!?!, 2!r! e des!rroo de ! !3t$v$d!d e3on9"$3! de ! e"2res!*B SEXTA5 L! t$t%!r$d!d de !s !33$ones se 3o"2r%e4! 3on ! res2e3t$v! $ns3r$23$9n en e $4ro de !33$on$st!s, !s !33$ones 3on7$eren ! s%s t$t%!res os "$s"os dere3Dos # o4$<!3$ones, re2resent!n %n voto en ! As!"4e! de !33$on$st!s*B SI>TIMA5 En 3!so de vent! o 3es$9n de !33$ones, os !33$on$st!s tendr;n dere3Do 2re7eren3$! 2!r! !d:%$r$r!s en 2ro2or3$9n ! !s :%e #! 2oseen*B En 3!so de !%"ento de 3!2$t! os !33$on$st!s <oz!r;n t!"4$&n de 2re7eren3$! 2!r! s%s3r$4$r !s n%ev!s !33$ones ! e"$t$rse en 2ro2or3$9n ! !s :%e ostenten*B OCTAVA5 E 2r$"er e8er3$3$o e3on9"$3o de est! So3$ed!d 3o"enz!r; ! 2!rt$r de ! $ns3r$23$9n de est! So3$ed!d en e Re<$stro Mer3!nt$ 3orres2ond$ente # ter"$n!r; e tre$nt! # %no de d$3$e"4re de ese "$s"o !?o, 3err!ndo !s@ e 2r$"er e8er3$3$o e3on9"$3o # os !?os s%3es$vos 3!d! e8er3$3$o e3on9"$3o 3o"enz!r; e (J de enero # 3on3%$r; e ,( de d$3$e"4re de 3!d! !?o*B Dentro de os tres 2r$"eros "eses de 3!d! !?os os !d"$n$str!dores de ! so3$ed!d 2resent!r;n %n C!!n3e Gener!, %n est!do de C%ent!s de <!n!n3$!s # 2&rd$d!s, !s@ 3o"o %n $nvent!r$o, todo de 3on7or"$d!d 3on !s d$s2os$3$ones v$<entes 3onten$d!s en e C9d$<o de Co"er3$o Venezo!no*B >odr;n 2ro2oner e re2!rto de %t$$d!des s$ !s D%4$ere*B NOVENA5 De !s %t$$d!des @:%$d!s o4ten$d!s en 3!d! e8er3$3$o e3on9"$3o !n%!, se !2ort!r; %n! s%"! D!st! !3!nz!r %n d$ez 2or 3$ento E(1HF de 3!2$t! de ! so3$ed!d 2!r! 3onst$t%$r %n 7ondo de reserv! D!st! 3%4r$r e tre$nt! 2or 3$ento E,1HF de v!or de 3!2$t! so3$!K se !2ort!r; !de";s ! 3!nt$d!d ne3es!r$! 2!r! 3%4r$r %n 7ondo de reserv! dest$n!do ! !s 2rest!3$ones so3$!es # otro dest$n!do ! 2!<o de I"2%esto so4re ! rent! # ! As!"4e! Gener! de3$d$r; so4re e dest$no :%e de4er; d;rsee ! re"!nente de !s %t$$d!des*B DECIMA5 L! !d"$n$str!3$9n de ! so3$ed!d est!r; ! 3!r<o de %n Conse8o de Ad"$n$str!3$9n, 3o"2%esto 2or 3%!tro E0F "$e"4ros :%e ser;n no"4r!dos 2or ! As!"4e! Gener! Ord$n!r$! de A33$on$st!s # est!r;n des$<n!dos 3on os 3!r<os de >res$dente, D$re3tor # <erente <ener!*B >!r! ser "$e"4ro de Conse8o de Ad"$n$str!3$9n no se re:%$ere ser !33$on$st!, 2ero s$ ser "!#or de ed!d # est!r en <o3e de os dere3Dos 3$v$es*B DECIMA >RIMERA5 Los !d"$n$str!dores ser;n ee<$dos 2or 2er$odos de tres !?os # 2odr;n ser reee<$dos, est!ndo o4$<!dos ! 2er"!ne3er en e 3!r<o :%e o3%2!n D!st! t!nto ! 2r9=$"! As!"4e! Gener! 2ro3ed! ! s% reee33$9n o ree"2!zo* En 3!so de 7!!s te"2or!es o 2er"!nentes de %no de os Ad"$n$str!dores, e 3onse8o de Ad"$n$str!3$9n tendr; ! 7!3%t!d de des$<n!r %n s%st$t%to 2or e !2so de t$e"2o :%e se 2roon<%e e 2er$odo, 2!r! :%e ene ! v!3!nte de !d"$n$str!dor 7!t!nte, 2!r! t! des$<n!3$9n se to"!r; en 3%ent! e orden 8er;r:%$3o 2!r! e no"4r!"$ento de s%2ente* En 3!so de 7!t! de os dos E0F "$e"4ros, o3%2!r!n s%s 3!r<os os s%2entes no"4r!dos en !s!"4e! e=tr!ord$n!r$! de !33$on$st!s, e8er3$endo 7%n3$ones de 2r$n3$2!es 2ero 2!r! e 3!so :%e, 2ero 3%!ndo est! 7!t! de8!re $n3o"2eto e Conse8o de Ad"$n$str!3$9n 2or "!s de tre$nt! d@!s, de4er; 3onvo3!rse s$n "!s de"or!, ! As!"4e! Gener! de A33$on$st!s 2!r! 2ro3eder ! e7e3t%!r os no"4r!"$entos 2!r! os 3!r<os v!3!ntes*B DECIMA SEGUNDA5 >!r! <!r!nt$z!r ! <est$9n de os !d"$n$str!dores, se de2os$t!r;n en ! 3!8! so3$! de ! so3$ed!d d$ez E(1F !33$ones, !s 3%!es ser;n $n!$en!4e # se "!r3!r!n 3on %n seo es2e3$! :%e $nd$:%e s% $n!$en!4$$d!d, 3%"2$endo !s@ 3on o d$s2%esto en e Art$3%o 0++ de v$<ente C9d$<o de Co"er3$o* C%!ndo os Ad"$n$str!dores no se!n A33$on$st!s, e so3$o :%e 2ro2ondr; e no"4r!"$ento de &stos, de2os$t!r; en <!r!nt@! !s d$ez !33$ones :%e 3onte"2! est! 3;%s%!*B DECIMA TERCERA5 E >res$dente # e V$3eB>res$dente tendr;n 7$r"!s 3on8%nt!s en todo o re7erente ! ! !d"$n$str!3$9n de ! so3$ed!d # en 3onse3%en3$! ! <est$9n d$!r$! de ! "$s"! 3on !s "!s !"2$!s 7!3%t!des de !d"$n$str!3$9n # d$s2os$3$9n so4re todos os ne<o3$os, 4$enes e $ntereses de ! so3$ed!dK tendr;n entre otr!s !s s$<%$entes !tr$4%3$ones5 E >res$dente # e V$3eB>res$dente tendr;n !s s$<%$entes !tr$4%3$ones5 !F re2resent!n ! ! so3$ed!d, 8%d$3$! o e=tr!8%d$3$!"ente 2or !nte tod! 3!se de $nst$t%3$ones 2%4$3!s, 2r$v!d!s # 3or2or!3$onesK 4F t$enen ! 2en! 2resent!3$9n de ! so3$ed!d, 2%d$endo o4r!r # 7$r"!r 2or e! tod! 3!se de 3ontr!tos, !s@ 3o"o t!"4$&n o4$<!r!K 3F !%tor$z!n 3on s% 7$r"! !s 3onvo3!tor$!s 2!r! !s As!"4e!s Gener!esK dF !3%erd!n os <!stos ord$n!r$os de ! So3$ed!d # orden! s% 2!<oK eF 3onst$t%#en !2oder!dos 8%d$3$!es o e=tr!8%d$3$!es 2!r! :%e re2resenten ! ! So3$ed!d en !s%ntos deter"$n!dos, 3on !s 7!3%t!des :%e ! 4$en ten<! orden!resK 7F no"4r!n ;r4$tros de dere3Do o ;r4$tros !r4$tr!doresK <F 3%stod$!n os v!ores de C!8!, de C!rter! # <%!rd! e seo de ! so3$ed!dK DF e8er3en ! !t! $ns2e33$9n de os ne<o3$os de ! so3$ed!d, ! 3%#o e7e3to e est;n so"et$dos e no"4r!"$ento e todos os e"2e!dos :%e no se!n des$<n!dos 2or ! As!"4e! Gener!, ! :%$enes 2odr; re"over de s%s 2%estos s$n otro re:%$s$to :%e e de d!r 3%ent! de os De3Dos ! 3onse8o de Ad"$n$str!3$9n*B DECIMA CUARTA5 E >res$dente # e V$3eB>res$dente e8er3er;n ! <est$9n de os !s%ntos so3$!es # 3o"o t!, tendr;n !s "!s !"2$!s 7!3%t!des de !d"$n$str!3$9n # de d$s2os$3$9n, s$n otr!s $"$t!3$ones :%e !s :%e e C9d$<o de Co"er3$o se?!e # e 2resente 2!3to so3$! reserv! ! ! As!"4e! Gener! #, entre otr!s !tr$4%3$ones tendr;n !s s$<%$entes5 !rr$endo de tod! 3!se de 4$enes "%e4es e $n"%e4es, de !3%erdo 3on os 7$nes so3$!esK !4r$r 3%ent!s 3orr$entes, resover $nvers$ones, des$<n!r <erentes, 7!3tores "er3!nt$es, !<entes # se?!!res !s !tr$4%3$ones :%e e se!n 3on3ed$d!s, !4r$r 3%ent!s 3orr$entes, 4!n3!r$!s # 3err!r!s*B DECIMA GUINTA5 L! As!"4e! Gener! de A33$on$st!s re2resent! ! ";=$"! !%tor$d!d de ! So3$ed!d # se re%n$r; ord$n!r$!"ente %n! vez ! !?o, en %n d@! de "es de M!rzo :%e 7$8e 3%!:%$er! de os D$re3tores*B DECIMA SEXTA5 L!s As!"4e!s, se!n Ord$n!r$!s o E=tr!ord$n!r$!s, 3ee4r!r;n s%s re%n$ones en e s$t$o, d@! # Dor! :%e 7$8e e Conse8o de Ad"$n$str!3$9n # ser;n 2res$d$d!s 2or e >res$dente o en s% de7e3to 2or otro de os "$e"4ros de d$3Do 3onse8o, en orden 8er;r:%$3oK 2!r! e 3!so de :%e no 3on3%rr$ese n$n<%no de estos, ser; 2res$d$d! 2or ! 2erson! :%e no"4ren de s% seno os 3on3%rrentes ! ! As!"4e!* L! 3onvo3!tor$! 2!r! 3%!:%$er 3!se de As!"4e! se D!r; "ed$!nte 2%4$3!3$9n en %n 2er$9d$3o de 3$r3%!3$9n d$!r$! en e Est!do Z%$!, 3on 3$n3o d@!s de !nt$3$2!3$9n, 2or o "enos, ! 7$8!do 2!r! s% ver$7$3!3$9n* S$n e"4!r<o, ! As!"4e!, se! Ord$n!r$! o E=tr!ord$n!r$!, se 3ons$der!r; v!$d! 3%!ndo ! 2es!r de no D!4erse 2%4$3!do ! Convo3!tor$! !ntes $nd$3!d!, se 3onst$t%#! en !s!"4e! todo e 3!2$t! so3$! # t! As!"4e! est!r; 3!2!3$t!d! 2!r! de$4er!r v!$d!"ente so4re 3%!:%$er !s%nto :%e se! so"et$do ! s% 3ons$der!3$9n* Todo 2oseedor de !33$ones ser; "$e"4ro de ! As!"4e! Gener! # tendr; !33eso ! ! "$s"!, #! 2erson!"ente o 2or "ed$o de %n re2resent!nte e 3%! 2odr; des$<n!r 2or !2oder!do no"4r!do en s$"2e 3!rt!, tee<r!"!, 2oder e<!$z!do o no*B DECIMA SI>TIMA5 L!s !tr$4%3$ones de !s As!"4e!s Gener!es Ord$n!r$!s 3onst!n # en e v$<ente C9d$<o de Co"er3$o* DECIMA OCTAVA5 L! !s!"4e! Gener! Ord$n!r$! des$<n!r; %n 3o"$s!r$o 2r$n3$2!, e 3%! 2odr; ser o no A33$on$st! de ! So3$ed!dK d%r!r; %n !?o en e e8er3$3$o de s%s 7%n3$ones # 2odr; ser reee<$do* Tendr; !s 7!3%t!des :%e orden! e v$<ente 39d$<o de Co"er3$o # os Est!t%tos So3$!es*B DECIMA NOVENA5 M$entr!s e<! e "o"ento de re%n$rse ! 2r$"er! As!"4e! Gener! Ord$n!r$! de A33$on$st!s, no"4r!"os en os 3!r<os de >res$dente5=========, V$3eB>res$dente5 =============, LLd$re3tor5 =======K LLGerente Gener!*==============K 2!r! e 3!r<o de Co"$s!r$o >r$n3$2! no"4r!"os ! 3$%d!d!noMMMMMMMMMMM, Venezo!no, "!#or de ed!d, L$3en3$!d! en Ad"$n$str!3$9n, t$t%!r de ! C&d%! de Ident$d!d No* VBMMMMMMM, Coe<$o No* MM * VIGISIMA5 Est! As!"4e! !%tor$z! ! do3tor==============, "!#or de ed!d, 3!s!do, A4o<!do, 2ort!dor de ! 3&d%! de Ident$d!d N==========o* VB=, do"$3$$!do en M!r!3!$4o Est!do Z%$!, 2!r! :%e 2resente est! !3t! 3onst$t%t$v! Ante e Re<$stro Mer3!nt$ 3orres2ond$ente # re!$3e todos os tr!"$tes ne3es!r$os 2!r! s% $nser3$9n, 7$8!3$9n # 2%4$3!3$9n de ! "$s"!, todo en 3%"2$"$ento de e=2res!s d$s2os$3$ones e<!es* 6!3e"os 3onst!r :%e o no 2rev$sto en est! A3t! Const$t%t$v!, se re<$r; 2or e v$<ente C9d$<o de Co"er3$o venezo!no # de";s e#es 2ert$nentes* M!r!3!$4o ! ! 7e3D! de s% 2resent!3$9n*B