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JUNTA DE DIRECTORIO DE COMPAA MINERA VALCON DE

ORO SOCIEDAD ANONIMA



EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DA 09 DE MAYO
DEL 2014, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN CALLE
MARIANO MELGAR 134 URB. LOS LIBERTADORES, DISTRITO SAN MARTIN
DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS SIGUIENTES
ACCIONISTAS:
DON ABRAHAM ULYSSES CARRANZA PERALTA, IDENTIFICADO
CON DNI. N 02394378, TITULAR DE 625 ACCIONES NOMINATIVAS DE
UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA,
INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

DON EDIN QUISPE TICONA, IDENTIFICADO CON DNI. N 43697863,
TITULAR DE 625 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL
DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, INTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS.

DON EUSEBIO GUTIERREZ QUISPE, IDENTIFICADO CON DNI. N
40840346 TITULAR DE 625 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA,
INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

DON JUAN BENITO OTAZU SUCASACA, IDENTIFICADO CON DNI. N
02392399 TITULAR DE 625 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA,
INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.


ESTANDO PRESENTES TODOS LO MIEMBROS DEL DIRECTORIO SEGN SE
CONSIGNA EN LOS REGISTROS PBLICOS, SE DECLARA VALIDAMENTE
INSTALADA LA PRESENTE JUNTA DE DIRECTORIO, ACTUANDO COMO
PRESIDENTE DON EDIN QUISPE TICONA, Y COMO SECRETARIO DON
EUSEBIO GUTIERREZ QUISPE.

ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE COMUNIC A LOS DEMS MIEMBROS DE
LA JUNTA LA AGENDA A TRATAR, LA MISMA QUE COSNTA DE LOS
SIGUIENTES PUNTOS:





AGENDA:

1. RENUNCIA DE GERENTE GENERAL
2. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. RENUNCIA DE GERENTE GENERAL

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PUSO EN CONOCIMIENTO DE LOS
PRESENTES QUE HABA RECIBIDO LA CARTA DE RENUNCIA DEL GERENTE
GENERAL, SEOR ABRAHAM MOISES ULYSSES CARRANZA PERALTA,
IDENTIFICADO DNI N 02394378, EN LA QUE EXPRESABA QUE DEJABA EL
CARGO DEBIDO A MOTIVOS ESTRICTAMENTE PERSONALES. LUEGO DE
UNA BREVE DELIBERACIN, LA RENUNCIA FUE ACEPTADA POR
UNANIMIDAD POR LOS SOCIOS.

2. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MANIFEST LA NECESIDAD DE NOMBRAR A
UN NUEVO GERENTE GENERAL, DEBIDO A QUE EL ACTUAL HABA
RENUNCIADO Y POR SER DE SUMA IMPORTANCIA CONTAR CON UNA
PERSONA QUE SE ENCARGUE DE LA GESTIN DE LA EMPRESA; EN TAL
SENTIDO, EL PRESIDENTE SOLICIT A LOS DEMS MIEMBROS DEL
DIRECTORIO FORMULAR SUS PROPUESTAS. LUEGO DE UN BREVE
DEBATE Y PRESENTACIN DE ALTERNATIVAS, SE ELIGIO POR
UNANIMIDAD AL NUEVO GERENTE GENERAL; QUEDANDO DESIGNADO
PARA EL CARGO EL SEOR:


HUGO CONDORI GONZALO

CON DNI N 44797488
.

NO HABIENDO MS ASUNTOS QUE TRATAR Y SIENDO LAS ONCE HORAS
DEL DA, SE LEVANTO LA PRESENTE JUNTA DE DIRECTORIO PREVIA
REDACCIN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE APROBADA POR
UNANIMIDAD SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEAL DE
TOTAL CONFORMIDAD.





DON EDIN QUISPE TICONA
DNI. N 43697863,

DON EUSEBIO GUTIERREZ QUISPE
DNI. N 40840346

DON JUAN BENITO OTAZU SUCASACA
DNI. N 40840346

DON ABRAHAM ULYSSES CARRANZA PERALTA
DNI. N 02394378