Acta Nº MO-004.

- En la ciudad de Mérida, Municipio Libertador del Estado Mérida, hoy

Viernes cinco (05) de Marzo del año 2.004; siendo las 5:00 p.m., se reunió en su sede social la

Asamblea Ordinaria de Socios de la Empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES

“MABELCA” COMPAÑÍA ANONIMA “MABELCA”, habiendo prescindido de la

convocatoria por encontrarse en la misma la totalidad representativa del Capital Social de la

Sociedad de conformidad con el Titulo III, Artículo Décimo Segundo (12º) de los Estatutos

Sociales de la Compañía, a saber, estando presentes el Socio MARCO JESUS RAMIREZ

CERRADA, propietario de QUINIENTAS (500) acciones para un Capital de CINCUENTA

MILLONES DE BOLÍVARES (50.000.000,oo) y la Socia BELKIS JOSEFINA DÁVILA

DE LA TORRE, propietaria de QUINIENTAS (500) acciones para un Capital de

CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (50.000.000,oo). En este estado el Socio y

Presidente de la Empresa MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA, en uso de sus facultades,

asumió la Presidencia y haciendo las veces de Secretaria la Socia y Vicepresidenta BELKIS

JOSEFINA DÁVILA DE LA TORRE, declarándose legalmente constituida la Asamblea para

deliberar como único punto la Discusión y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio

Económico 01/01/2.003 al 31/12/2.003. Seguidamente, la Asamblea pasa a deliberar sobre el

punto único de la agenda, haciéndose una relación sucinta del Balance del Estado de Ganancias

y Pérdidas del ejercicio económico correspondiente al año 2.003, lo cual fue ampliamente

discutido por los Socios de la Empresa. En consecuencia, después de deliberar se aprueba por

unanimidad el Balance General del Estado de Ganancias y Perdidas del ejercicio económico que

va del 01-01-2.003 al 31-12-2.003, de la Empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES

“MABELCA” COMPAÑÍA ANONIMA. No habiendo otro punto que tratar, se autorizó al

Socio Presidente MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA para que certifique las copias de la

presente acta y cumpla con los trámites pertinentes ante el Registro Mercantil; se da por

terminada la presente Asamblea previa lectura del Acta y conformes firman los presentes,

siendo las seis y quince post meridien (6:15 p.m.) del día antes señalado. (FDO) MARCO

JESUS RAMIREZ CERRADA. C.I. Nº 5.198.834; (FDO) BELKIS JOSEFINA DÁVILA DE

LA TORRE. C.I. Nº 6.194.675. Certifico que la presente Acta es copia fiel y exacta del original

asentado en el Libro de Actas de la Compañía.

MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA