Вы находитесь на странице: 1из 5

В Министерство Внутренних Дел

Российской Федерации

Начальнику Департамента
экономической безопасности
Шалакову Ю. А.

119049, Россия, Москва


ул. Житная, д. 16

от акционера ОАО «Банк ВТБ»


Навального А.А.

Уважаемый Юрий Андреевич!

В моем распоряжении оказались материалы, связанные с деятельностью ОАО


«ВТБ-Лизинг» - дочерней организации ОАО «Банк ВТБ». 100% акций компании
принадлежат ОАО «Банк ВТБ».

Эти материалы касаются возможного мошенничества, осуществленного в ходе


покупки и последующей передачи в лизинг 30-ти буровых установок модели
ZJ50DBS китайского производства.
26 июля 2007 года между ОАО «ВТБ-Лизинг» и кипрской компанией Clusseter
Limited был заключен контракт (Контракт К 161/ 01-07) на покупку 30-ти буровых
установок модели ZJ50DBS китайского производства с дальнейшей передачей их в
лизинг ООО «Велл Дриллинг Корпорейшн».
Общая сумма контракта составила 456 990 000,00 долларов США, с
таможенными пошлинами и сборами – 650 000 000,00 долларов США.

Заключив данный контракт, ОАО «ВТБ-Лизинг» приобрело оборудование не


напрямую у китайской компании-производителя, а воспользовалось услугами
кипрской компании – посредника, заплатив за каждую установку, без учета
таможенных пошлин и сборов, более 15 млн долларов (15 233 000,00 долларов
США).
Согласно отчету независимой экспертизы рыночная стоимость одной установки,
без учета таможенных платежей, составляет около 10 млн долларов.
Согласно годовому отчету Honghua Group Ltd., в которую входит фирма-
производитель компания Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co.Ltd, рыночная
стоимость установок также может быть рассчитана и составляет около 10 млн
долларов.
Таким образом, использовав посреднические услуги, ОАО «ВТБ-Лизинг»
переплатило за каждую установку более 5 млн долларов, и общий ущерб при
покупке составил порядка 160 млн долларов.

26 июля 2007 года также был заключен договор лизинга между ОАО «ВТБ-
Лизинг» и ООО «Велл Дриллинг Корпорейшн», в соответствии с которым
приобретенные установки передавались в лизинг компании «Велл Дриллинг
Корпорейшн». По данным налоговой инспекции компания ООО «Велл Дриллинг
Корпорейшн» была зарегистрирована 22 мая 2007 года, всего за два месяца до
заключения контракта и договора, что наводит на мысль о том, что компания была
специально создана под этот контракт.
7 декабря 2007 года ООО «Велл Дриллинг Корпорейшн» в свою очередь
передало эти установки в субаренду буровой компании, в соответствии с
договором субаренды между ООО «Велл Дриллинг Корпорейшн» и ЗАО Геолого-
разведочная компания «Северная экспедиция».

Таким образом, компания «Велл Дриллинг Корпорейшн» является очередной


посреднической структурой, которая не использовала функционально буровые
установки, передав их в субаренду.
Тем самым, ОАО «ВТБ-Лизинг» получало арендную плату от использования
принадлежащих ему установок не напрямую от компании – фактического
эксплуататора этих установок, а от посредника в лице «Велл Дриллинг
Копрорейшн» - и в значительно меньшем объеме.

Разница между между платежами по договорам лизинга между «ВТБ-Лизингом»


и «Велл Дриллинг Корпорейшн» и субаренды между «Велл Дриллинг
Корпорейшн» и ЗАО Геолого-разведочная компания «Северная экспедиция» за
все установки составляет порядка 1,5 миллиарда рублей в год.
Учитывая тот факт, что договоры были заключены на 8 лет, приблизительный
ущерб от использования посреднических услуг «Велл Дриллинг Корпорейшн»
может в конечном счете составить около 12 миллиардов рублей или 400 млн
долларов.

Таким образом, неизвестные мне лица из числа сотрудников ОАО «Банк ВТБ» и
ОАО «ВТБ-Лизинг» совершили действия нанесшие мне, как акционеру ВТБ
значительный ущерб.
Поскольку главным акционером ВТБ с долей в 85,5% является Правительство
РФ, в данном случае имеет место нанесение ущерба не только моим интересам как
акционера компании, но и, в целом, интересам государства. Только по
приблизительным оценкам в результате совершенных руководством «ВТБ-Лизинг»
сделок (покупке буровых установок у кипрской компании-посредника и передаче
их в лизинг другому посреднику), совокупный ущерб может составить более
полумиллиарда долларов.

Полагаю, что в вышеуказанных действиях сотрудников ОАО «Банк ВТБ» и


ОАО «ВТБ-Лизинг» в связи с покупкой буровых установок и дальнейшей
передачей их в лизинг с последующим сублизингом, могут содержаться признаки
мошенничества в крупном размере, совершенного организованной группой лиц по
предварительному сговору.

Прошу считать настоящее обращение сообщением о преступлении. При


необходимости готов дать все интересующие Вас показания по данному делу.
Список лиц, которые располагают информацией о фактах, изложенных в
настоящем заявлении и которые могут дать пояснения в ходе проверки, дознания и
предварительного следствия:

Руководство ОАО «ВТБ-Лизинг» в 2007 году:


Борисевич Антон Владимирович – Генеральный директор
Черненко Григорий Андреевич – заместитель Генерального директора
Балашова Ольга Олеговна – заместитель Генерального директора
Комракова Галина Тихоновна – главный бухгалтер

Руководство ОАО «ВТБ-Лизинг» в 2008-2009 годах:


Коноплев Андрей Юрьевич – Генеральный директор
Алдышев Кирилл Юрьевич – Финансовый директор
Воронецкий Анатолий Анатольевич – заместитель Генерального директора
Кузьменко Александр Тимофеевич – заместитель Генерального директора
Фоменко Надежда Владимировна – заместитель Генерального директора
Черненко Григорий Андреевич – заместитель Генерального директора
Комракова Галина Тихоновна – главный бухгалтер

Руководство ОАО «Банк ВТБ»:


Костин Андрей Леонидович – президент-председатель правления
Кузовлев Михаил Юрьевич – первый заместитель президента
Титов Василий Николаевич – первый заместитель президента
Пучков Андрей Сергеевич – заместитель президента, председатель совета
директоров ОАО «ВТБ-Лизинг»
Солдатенков Геннадий Владимирович – заместитель президента
Дергунова Ольга Константиновна – член правления
Лукьяненко Валерий Васильевич – член правления
Норов Эркин Рахматович – член правления
Цехомский Николай Викторович – член правления, член совета директоров ОАО
«ВТБ-Лизинг»
В связи с вышеизложенным, на основании действующего законодательства,
прошу Вас:

1. Провести проверку всех фактов указанных в данном заявлении и в


прилагаемых контракте на покупку между ОАО «ВТБ-Лизинг» и Clusseter Limited
и договорах лизинга между ОАО «ВТБ-Лизинг» и ООО «Велл Дриллинг
Корпорейшн» и сублизинга между ООО «Велл Дриллинг Корпорейшн» и ЗАО
Геолого-разведочная компания «Северная экспедиция».
Отдельно обращаю внимание на необходимость анализа контракта между
фирмой-производителем Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co.Ltd и фирмой-
посредником Clusseter Limited (Кипр). Я не располагаю копией того документа,
однако его предполагаемый номер - Z50DBS07020 от 26.07.2007г. Копия контракта
имеется в распоряжении таможенных органов РФ и должна быть затребована в
ходе проверки.

2. Провести проверку юридических лиц, указанных в настоящем обращении, в


частности посреднической структуры ООО «Велл Дриллинг Корпорейшн», на
предмет выявления преступного сговора между ОАО «ВТБ-Лизинг» и ООО «Велл
Дриллинг Корпорейшн».

3. Провести проверку по фактам наличия признаков ряда преступлений в


действиях руководства и должностных лиц ОАО «ВТБ-Лизинг» по покупке
буровых установок и дальнейшей передаче их в лизинг, установить виновных лиц
и привлечь их к уголовной ответственности – либо вынести мотивированное
определение об отказе в возбуждении уголовного дела для его возможного
дальнейшего обжалования.

Приложение:
1. Контракт № К 161/ 01-07 (заключен 26 июля 2007 года между ОАО
«ВТБ-Лизинг» и Clusseter Limited) с приложениями.

2. Договор лизинга № ДЛ 161/01-07 (заключен 26 июля 2007 года между


ОАО «ВТБ-Лизинг» и ООО «Велл Дриллинг Корпорейшн») с приложениями.

3. Договор субаренды № ДСА 06-07 (заключен 7 декабря 2007 года между


ООО «Велл Дриллинг Корпорейшн» и ЗАО Геолого-разведочная компания
«Северная экспедиция»)

4. Справка по договору лизинга N ДЛ 161/01-07 от 26.07.2007 г.


5. Отчет об оценке рыночной стоимости буровой установки модели
ZJ50DBS

6. Honghua Group Ltd. 2007 Annual report. (выдержки)

7. Выписка по счету ДЕПО с ц.б. VTBR на имя Навального А.А.

С Уважением,

А.А. Навальный

Оценить