A C TA S N O TA R I A L E S M E RC A N T I L E S

1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guatemala, el cuatro de septiembre de dos mil diez, siendo las
once horas, Yo, LAURA MADELEINE QUETZALES DOMNGUEZ, Notaria,
requerimiento

del seor JOSUE RAMIRO PEA RODAS, de treinta y cinco

aos, casado, guatemalteco, Ingeniero Industrial, de este domicilio, quien se

identifica con la cdula de vecindad nmero de orden A guin uno y de registro
trescientos cincuenta mil ochocientos dos (A-1 350802), extendida por el
Alcalde Municipal de Guatemala, del departamento de Guatemala, quien ocupa
el

cargo

de

Administrador

nico

de

la

Empresa

EMPAQUES

CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANNIMA, me constituyo en la diecisiete

calle, cuarta avenida, tres guin cincuenta y seis de la zona doce de esta
ciudad, con el objeto de documentar en acta notarial la celebracin de la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, procediendo de la
siguiente manera: PRIMERO: DEL ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM:

el

Administrador nico, JOSU RAMIRO PEA RODAS, da la bienvenida a los

asistentes y procede a establecer que los accionistas presentes constituyen un
porcentaje superior al establecido en la escritura social para constituir qurum
en una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se hace constar que se
verific la inscripcin de las acciones nominativas en el libro de registro
respectivo en el tiempo establecido por la ley para poder asistir a esta
asamblea, as mismo se hizo constar los avisos para la presente asamblea,
segn lo establecido por el Cdigo de Comercio y los avisos por escrito
enviados por correo certificado a los tenedores de acciones nominativas.
SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada
abierta por el Administrador nico de la entidad, el seor JOSUE RAMIRO PEA
RODAS. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el seor
JOSUE RAMIRO PEA RODAS procede a plantear a la Asamblea la opcin, de
que tal y como lo establece el pacto social de la sociedad, en su calidad de
Administrador nico presida la Asamblea que se celebra y como secretario de
la misma funja la Infrascrita Notaria, lo cual es aprobado por unanimidad de la
Asamblea. CUARTO: PROPOSICION DE LOS PUNTOS DE AGENDA: el seor
JOSUE RAMIRO PEA RODAS procede a proponer los puntos de agenda, que son
los siguientes: A) discutir, aprobar o improbar el estado de prdidas y
ganancias, el balance general y el informe de la administracin: B) conocer de
la renuncia del Gerente General y nombrar a su sustituto; y C) conocer y
resolver acerca del proyecto de utilidades. Acto seguido se somete a votacin
la aprobacin de los puntos de agenda propuestos, los cuales son aprobados
por

unanimidad

de

la

Asamblea.

QUINTO:

ESTADO

DE

PRDIDAS

Y
0

2 de 2

GANANCIAS, BALANCE GENERAL E INFORME DE LA ADMINISTRACIN: el seor

JOSUE RAMIRO PEA RODAS, en su calidad de Presidente de la Asamblea,
presenta las explicaciones pertinentes en cuanto al contenido de los estados
financieros de la entidad, durante los ejercicios contables correspondientes a
los perodos del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. Habiendo sido
discutido lo anterior y despus de haberse dado respuestas satisfactorias a los
cuestionamientos formulados, la Asamblea aprueba por unanimidad los
estados financieros de la sociedad, antes indicados. SEXTO: RENUNCIA DEL
GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE SU SUSTITUTO: el seor JOSUE
RAMIRO PEA RODAS indica a la Asamblea que el seor CARLOS ANTONIO
FUENTES GONZLEZ ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General,
por lo cual es procedente conocer de sta y resolver su aceptacin o
denegatoria, y en su caso nombrar al sustituto correspondiente. Al respecto la
Asamblea decide por unanimidad aceptar la renuncia del Gerente General y
proponen as mismo por unanimidad el nombramiento del seor JULIO JOS
MORALES RAMOS para que asuma dicho cargo por el resto de perodo para el
cual fue nombrado su antecesor y tendr las facultades y atribuciones
establecidas en la escritura constitutiva y en la ley. SPTIMO: PROYECTO DE
DISTRIBUCION DE UTILIDADES: el seor JOSUE RAMIRO PEA RODAS indica que
de conformidad con los estados financieros de la sociedad, aprobados en el
punto quinto de la presente acta, las utilidades retenidas al treinta y uno de
diciembre de dos mil nueve ascienden a la suma de dos millones trescientos
cuarenta y tres mil seiscientos treinta quetzales con noventa y cinco centavos
(Q. 2, 343, 630.95) correspondientes al ejercicio contable terminado durante
ese ao. Despus de las debidas consideraciones del caso, la Asamblea
resuelve: a) que de conformidad con lo establecido en el artculo 36 del Cdigo
de Comercio y el pacto social, se destine el cinco por ciento (5%) de las
utilidades del ejercicio para incrementar la reserva legal; b) se destine para el
pago de dividendos, la suma equivalente al diez por ciento (10%) de las
utilidades netas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; c) el pago de
dividendos se realizar en los das quince y diecisis de noviembre del
presente ao en la medida de disponibilidad de efectivo que la sociedad
permita. OCTAVO: CIERRE DE LA ASAMBLEA: el Presidente de la Asamblea
manifiesta que han quedado agotados los puntos de agenda, y que por ello
declara cerrada la presente Asamblea. Se finaliza la presente acta, a

las

catorce horas con diez minutos, la cual se encuentra documentada en dos

hojas de papel bond escrita la primera en ambos lados, y la segunda escrita
solamente en su anverso, las cuales numero, sello y firmo, haciendo constar
que a la primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales y a las dos hojas
adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos. Habiendo dado
1

lectura de todo lo escrito al requirente, quien luego de manifestar estar de

acuerdo con su contenido, objeto y validez y dems efectos legales, la acepta
ratifica y firma. DOY FE.
f)
ANTE M

2. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON

CARCTER DE TOTALITARIA
En la ciudad de Guatemala, el dos de agosto del dos mil diez, siendo las nueve
horas, Yo, MAGAL MANCILLA OVANDO, Notaria, constituida en mi bufete
profesional ubicado en la tercera avenida siete guin tres de la zona diez de
esta ciudad, soy requerida por los seores: JULIO ROLANDO SUREZ
SANTOS, de cincuenta aos de edad, casado, guatemalteco, arquitecto, de
este domicilio, quien se identifica con cdula de vecindad nmero de orden A
guin uno y nmero de registro cincuenta mil extendida
Municipal

de

Guatemala

del

departamento

de

por el Alcalde

Guatemala;

JORGE

HORLANDO HILTON RUIZ de cuarenta aos de edad, casado, guatemalteco,

arquitecto, de este domicilio, quien se identifica con

cdula de vecindad

nmero de orden A guin uno y nmero de registro tres mil quinientos

extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala del departamento de
Guatemala, para hacer contar lo siguiente: PRIMERO: los seores JULIO
ROLANDO SUREZ SANTOS Y JORGE HORLANDO HILTON RUIZ, me requieren en
su calidad de nicos accionistas de la entidad mercantil denominada
PROYECTOS ARQUITECTOS, SOCIEDAD ANONIMA,

y se encuentran

presentes con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS CON CARCTER DE TOTALITARIA. SEGUNDO: manifiestan
los requirentes que de conformidad con el articulo cuarenta y siete (47) del
Cdigo de Comercio, por unanimidad designan al seor JORGE HORLANDO
HILTON RUIZ, para que presida la presente asamblea y como secretario de sta
a la Infrascrita Notaria. TERCERO: el presidente de la Asamblea previa
exhibicin

por

parte

de

los

requirentes

de

los

ttulos

de

acciones
2

correspondientes, constata que se encuentran representadas el cien por ciento

de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad. CUARTO: los
accionistas manifiestan que no tienen inconveniente alguno en la celebracin
de la presente asamblea. QUINTO: El presidente de la Asamblea propone
como puntos de agenda los siguientes: A) la revocacin del nombramiento del
Gerente General y Representacin Legal de la entidad, as como la cancelacin
correspondiente de ste en el Registro Mercantil General de la Repblica; B) el
nombramiento del nuevo Gerente General y Representante Legal; C) medidas
complementaria. SEXTO: los accionistas aceptan por unanimidad para su
discusin

la

agenda

propuesta.

SEPTIMO:

satisfechos

los

requisitos

establecidos por la ley para la celebracin de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS CON CARCTER DE TOTALITARIA, el presidente de sta la
declara formalmente instalada. OCTAVO: tras amplia deliberacin y previa
revisin de la documentacin antes anotada, la Asamblea General ordinaria
con carcter totalitaria, de la entidad PROYECTOS ARQUITECTOS, SOCIEDAD
ANONIMA por unanimidad de sus accionistas, RESUELVE: A) Revocar el
nombramiento del Gerente General y Representante Legal de la entidad, el
seor JORGE HORLANDO HILTON RUIZ a quien se le aprueban los informes de
sus actividades y estados financieros respecto a las operaciones explcitamente
contenidas en ellas rendidas durante su gestin al rgano Administrativo de la
entidad, otorgndole para el efecto el mas amplio, total y eficaz finiquito. En
consecuencia, se debe cancelar el nombramiento inscrito en el Registro
Mercantil General de la Repblica al nmero setenta (70), folio ocho (8), del
libro tres (3) de Auxiliares de Comercio; B) nombrar por plazo indefinido de la
presente fecha al seor JOS RAMIRO GMEZ TUMAC, como Gerente General y
Representante Legal de la entidad, quien

tendr todas las facultades

inherentes al cargo contenidas en el contrato social y en la ley, en los que se

comprenden las ms amplias de representacin legal en juicio y fuera de este,
las de ejecucin de actos y celebracin de contratos que sean de giro ordinario
de la sociedad, segn su naturaleza y objeto, de los que de l se deriven y de
los que con l se relacionen, as como el uso de la denominacin social, para lo
cual deber elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla en el
Registro correspondiente y C) la presente resolucin tienen carcter ejecutivo a
partir de la presente fecha. NOVENA: habindose adoptado los acuerdos
correspondientes el presidente la Asamblea clausura formalmente la Asamblea
General Ordinaria de Accionista con Carcter de Totalitaria.

Termino la

presente acta en el mismo lugar y fecha de su inicio, tres horas ms tarde la

cual se encuentra contenida en dos hojas de papel bond oficio, la primera
escrita en ambos lados y la segunda solamente en el lado anverso, las cuales
numero, sello y firmo, haciendo constar que a la primera adhiero un timbre
notarial de diez quetzales, y adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta
3

centavos para cubrir el impuesto respectivo. Leo lo escrito a los requirentes,

quienes luego de manifestar estar enterados de su contenido, objeto, validez y
efectos legales, la aceptan, ratifican y firman con la Infrascrita Notaria. DOY FE.
f)
ANTE M

3. ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS
En la ciudad de Guatemala, el tres de septiembre de dos mil diez, siendo las
diez horas con treinta minutos, Yo, IVN ANDREA SANDOVAL MEJA, Notaria, me
constituyo en la sede central de la entidad PROYECTOS DE URBANIZACIN
Y LOTIFICACIN RAMREZ, SOCIEDAD ANNIMA, que se encuentra
ubicada en la doce calle diez guin cuarenta de la zona nueve de esta ciudad,
siendo requerida por el seor MARIO EFRAN SOLANO SOSA, persona de mi
anterior conocimiento, quien ocupa el cargo de Administrador nico en la
mencionada entidad y, con el objeto de documentar en acta notarial la
celebracin de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,
procedo de la manera siguiente: PRIMERO: DEL ESTABLECIMIENTO DEL
QUORUM: El Administrador nico, MARIO EFRAN SOLANO SOSA, da la
bienvenida a los asistentes y establece que los accionistas presentes
constituyen un porcentaje superior al requerido en la escritura social para
4

formar qurum en una Asamblea General de accionistas con carcter

extraordinaria, se hace constar que se verific la inscripcin de las acciones
nominativas en el libro de registro respectivo en el tiempo establecido por la
ley para poder asistir a esta asamblea, as mismo se hizo constar los avisos
para la presente asamblea, segn lo establecido por el Cdigo de Comercio y
los avisos por escrito enviados por correo certificado a los tenedores de
acciones nominativas. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente
asamblea es declarada abierta por el Administrador nico de la entidad, el
seor

MARIO

EFRAN

SOLANO

SOSA.

TERCERO:

DEL

PRESIDENTE

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el seor MARIO EFRAN SOLANO SOSA procede

a plantear a la Asamblea la opcin, de que tal y como lo establece el pacto
social de la sociedad, en su calidad de Administrador nico presida la
Asamblea que se celebra y como secretario de la misma funja la Infrascrita
Notaria, lo cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea. CUARTO: A
continuacin se someten a consideracin de la Asamblea General la agenda
que tiene como nico punto discutir la disolucin anticipada de la entidad
anteriormente mencionada, la cual es aceptada por unanimidad. QUINTO: Se
presentaron ante los accionistas presentes, las causas que motivan la
declaratoria de disolucin, siendo principalmente el cumplimiento del objeto
principal para el que la entidad haba sido creada, despus de haber discutido
y analizado ampliamente el punto de la agenda, en forma unnime se acuerda
que a partir de la presente fecha queda disuelta la entidad denominada
PROYECTOS DE URBANIZACIN Y LOTIFICACIN RAMREZ, SOCIEDAD ANNIMA.
SEXTO: Como consecuencia de la disolucin de la entidad se elige, por
decisin unnime, al seor MARIO ANDRS PREZ LPEZ, de treinta y cinco
aos, casado, guatemalteco, Contador y Auditor Pblico, quien se identifica con
Cdula de Vecindad, nmero de orden A guin Uno y de registro tres mil
novecientos cuarenta, para que ejecute todo lo relacionado a la liquidacin de
la sociedad; estando presente el seor MARIO ANDRS PREZ LPEZ,
manifiesta y acepta de forma expresa el cargo, informndosele que para los
efectos legales deber elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla
en el Registro correspondiente. Se concluye la presente en el mismo lugar y
fecha de su inicio, siendo las doce horas, la cual se encuentra contenida en una
hoja de papel bond tamao oficio, escrita en ambos lados, papel bond, la que
queda en poder del requirente, quien conoce de la obligacin de registrarla, as
como de enviar por correo certificado, con aviso de recepcin a todos los
acreedores cuya direccin sea conocida; asimismo se hace constar que se
cubre el impuesto a que est afecta la presente acta mediante timbre notarial
de diez quetzales y timbre fiscal de cincuenta centavos. Habiendo dado lectura
de todo lo escrito al requirente, quien luego de manifestar estar de acuerdo

con su contenido, objeto y validez y dems efectos legales, la acepta ratifica y

firma. DOY FE.
F)
ANTE M:

4. ACTA NOTARIAL DE SESIN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIN

En la Ciudad de Guatemala, el tres de Septiembre de dos mil diez, siendo las
diez horas, Yo, MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRGUEZ,
Notaria, me encuentro constituida en la tercera avenida cuatro guin setenta
de la zona dos de esta ciudad, y soy requerida por el seor VICTOR EDUARDO
6

BARRERA

FLORES,

de

treinta

cinco

aos,

casado,

guatemalteco,

administrador de empresas, de este domicilio, quien se identifica con cdula de

vecindad nmero de orden A guin uno y de registro ciento setenta y cuatro
mil quinientos diez (A-1 174510), extendida por el Alcalde municipal de
Guatemala, del departamento de Guatemala, quien ocupa el Cargo de
Presidente

del

Consejo

de

Administracin

de

la

entidad

PAPELERA

SOCIEDAD ANNIMA, con el objeto de documentar en acta notarial la

SESIN DEL CONSEJO DE AMINISTRACIN, de la entidad PAPELERA
SOCIEDAD ANNIMA, para lo cual se procede de la siguiente manera
PRIMERO: QUORUM Y AGENDA. El requirente hace constar que se encuentran
presentes todos los miembros del consejo de administracin, siendo los
directores de ste los seores JUAN CARLOS ORELLANA MENDA y MARIO
ALEJANDRO MORALES LPEZ, as tambin se encuentra presente el
secretario, RAFAEL ESTUARDO GARCA GARCA, constatndose de esa
manera que el qurum presente es suficiente para la celebracin de esta
sesin. Los miembros del Consejo de administracin acuerdan por unanimidad
que presida la sesin el actual presidente del Consejo JUAN CARLOS
ORELLANA MENDA, y que funja como secretaria de la misma la infrascrita
notaria, Acto seguido el Presidente da lectura a la agenda siguiente: A) Lectura
del acta de sesin anterior; B) Aprobacin del informe de gestin. Los
miembros del Consejo de Administracin aprueban por unanimidad la agenda,
sin ninguna modificacin. SEGUNDO: ACTA DE SESIN ANTERIOR: Se da
lectura al acta de sesin del Consejo de Administracin de la entidad
PAPELERA SOCIEDAD ANNIMA de fecha cuatro de Septiembre de dos mil diez,
la cual

es

ratificada

por

todos

los

directores

presentes

sin

ninguna

modificacin. TERCERO: APROBACIN DEL INFORME DE GESTIN: El Gerente

General de la sociedad hace entrega del informe de gestin del mes de Enero
de dos mil diez a veinte de Agosto del dos mil diez, el cual se procede a
analizar, y luego de diversas discusiones se decide por unanimidad aprobar el
referido informe. CUARTO: El Presidente hace constar que se encuentran
agotados los puntos de la agenda de la presente sesin, y que en virtud de ello
declara cerrada la sesin. Finalizo la presente en el mismo lugar y fecha de su
inicio, cuando son las diez horas con treinta minutos, quedando documentada
la presente acta en una hoja de papel bond tamao oficio escrita en ambos
lados, la cual numero, sello y firmo, haciendo constar que se le adhiere un
timbre notarial de diez quetzales, y un timbre fiscal de cincuenta centavos para
cubrir el impuesto respectivo, Leo lo escrito al requirente, quien enterado de
su contenido, objeto, validez y dems efectos legales, la acepta, ratifica y firma
junto con la Notaria que autoriza. DOY FE:
F)
ANTE M:
7

5. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas del da tres de septiembre de
dos mil diez, YO, MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRGUEZ, Notaria,
constituida en mi oficina profesional ubicada en la tercera avenida cuatro guin
setenta de la zona dos de esta ciudad, soy requerida por el Licenciado
EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENNDEZ, persona de mi conocimiento, para
que haga constar su nombramiento como Gerente General de la entidad
PERFUMERA FANNY, SOCIEDAD ANNIMA, para lo cual procedo de la
manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista el testimonio de
la escritura pblica nmero cuatro, autorizada por la infrascrita notaria, en esta
ciudad el da tres de Septiembre de dos mil diez, en la cual se constituy la
entidad PERFUMERA FANNY, SOCIEDAD ANNIMA. SEGUNDO: En la parte
conducente de la clusula Trigsima octava de la escritura, que se transcribe a
continuacin, se establece: El gerente es el ejecutivo y rgano de
comunicacin de la sociedad, encargado de atender todo lo relativo al
funcionamiento operativo de la sociedad en forma permanente, bajo la
direccin y vigilancia del Administrador nico o Consejo de Administracin,
podr restringir las facultades que se otorguen al gerente, de lo contrario podr
actuar en todo lo que establece la escritura social. Por su parte, en la clusula
Trigsima novena prescribe que son atribuciones del gerente: A) representar a
la sociedad en los trminos consignados de la clusula Vigsima tercera esta la
escritura; b) otorgar poderes especiales con instrucciones y la aprobacin de la
Asamblea General o del Consejo de administracin, si lo hubiera.... TERCERO:
As tambin en la clusula Cuadragsima Primera de la misma escritura se
estableci el nombramiento de un Gerente General, la cual literalmente dice en
sus partes conducentes Los otorgantes en forma unnime resuelven...: C)
Nombrar como Gerente General de la entidad al Licenciado EDUARDO RAFAEL
ALVAREZ FENNDEZ. D) Que el Gerente General durar tres aos en el ejercicio
de sus funciones, mientras no sea removido. E) Que el Gerente General podr
llevar acabo cuanta gestin sea necesaria para la obtencin en el Registro
Mercantil General de la Repblica la inscripcin de la sociedad que por este
acto se constituye, debiendo inscribirse al representante legal que se nombre,
quien podr realizar conjunta o separadamente, las diligencias que sean
pertinentes. CUARTO: Para que sirva de legal nombramiento al Licenciado
EDUARDO

RAFAEL

ALVAREZ

FENNDEZ,

como

Gerente

General

Representante Legal de la entidad PERFUMERA FANNY, SOCIEDAD ANNIMA,

extiendo, numero, sello y firmo la presente acta notarial de nombramiento en
una hoja de papel bond, tamao oficio, adhirindole un timbre fiscal de cien
quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia y un
timbre notarial de diez quetzales, y asimismo le adhiero un timbre fiscal de
8

cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. Termino la presente

treinta minutos despus de su inicio en el mismo da y lugar, la que es leda
ntegramente al requirente, quien bien enterado de su contenido, objeto,
validez y dems efectos legales, la acepta, ratifica y firma juntamente con la
Notaria que autoriza. DOY FE.
f)
ANTE M:
6. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMN
En la ciudad de Guatemala, el da cuatro de septiembre del dos mil diez, siendo
las ocho horas, YO, LAURA MADELEINE QUETZALES DOMGUEZ, constituida en
mi oficina profesional ubicada en la treinta calle diecisiete guin cuarenta, zona
doce,

de esta ciudad, soy requerida por el seor JORGE DAVID CARLOS

FUENTES, de cuarenta aos de edad, soltero, Administrador de Empresas,

guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con Cdula de Vecindad
nmero de orden A guin uno y de registro novecientos mil ochocientos
cincuenta y seis (A-1 900856) extendida por el Alcalde Municipal de
Guatemala, departamento de Guatemala, con el objeto de hacer constar su
nombramiento como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN, de
la entidad FARMACIAS LENON, SOCIEDAD ANNIMA, para lo cual se
procede de la siguiente manera:

PRIMERA: Manifiesta el requirente que la

entidad FARMACIAS LENON, SOCIEDAD ANNIMA, se constituy mediante la

escritura pblica nmero ochocientos tres (803) autorizada por el infrascrito
notario, en esta ciudad el quince de agosto del presente ao, cuyo primer
testimonio tengo a la vista.

SEGUNDA: En la clusula tercera de dicha

escritura se estableci lo que literalmente dice: SEGUNDA: OBJETO: La

sociedad tendr por objeto principal: a) La venta de medicamentos, perfumera
y cosmticos; b) Otorgar y llevar a cabo toda clase de actos, contratos,
diligencias, actividades y operaciones necesarias para la realizacin del objeto
de la sociedad; c) Dedicarse a todo tipo de operaciones mercantiles que la
Asamblea General apruebe.. TERCERA: As mismo en la clusula quinta de
la escritura en referencia,
Consejo

de

consta su nombramiento como Presidente del

Administracin,

la

cual

literalmente

dice:

QUINTA:

REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD: La representacin legal de la sociedad en

juicio o fuera de l y el uso de la denominacin social corresponden al
Presidente del Consejo de Administracin, quien tendr adems las facultades
que prescribe la Ley del Organismo Judicial.. CUARTA: As mismo me pone a
la vista el acta notarial de la Asamblea Extraordinaria de accionistas de la
sociedad, autorizada en esta ciudad el veinticinco de agosto del presente ao
por la infrascrita Notaria, la cual en la parte conducente de su punto cuarto
9

2 de 2

dice:

CUARTO: El pleno por unanimidad resuelven elegir al seor JORGE

DAVID CARLOS FUENTES, para que desempee el cargo de PRESIDENTE DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACIN de la sociedad para un perodo de tres aos a
partir de la presente fecha, debiendo elaborar su nombramiento en acta
notarial e inscribirlo al Registro correspondiente.. QUINTA: Para que sirva de
legal

nombramiento

al

seor

JORGE

DAVID

CARLOS

FUENTES,

como

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN de FARMACIAS LENON,

SOCIEDAD ANNIMA, extiendo la presente acta notarial de nombramiento.
Termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las nueve
horas con cinco minutos, la cual queda contenida en una hoja de papel bond,
escrita en ambos lados, que numero sello y firmo, adhirindole un timbre fiscal
con valor de cien quetzales con registro cuatro, un timbre notarial con valor de
diez quetzales con registro nmero uno, as como un timbre notarial con valor
de cincuenta centavos con registro nmero seis
respectivo. Leo lo escrito al requirente,

quien

para cubrir el impuesto

enterado de su contenido,

objeto, validez y efectos legales, acepta, ratifica y firma, DOY FE.

f)

ANTE M
7. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO Y
REPRESENTANTE LEGAL

En la ciudad de Guatemala, el diez de agosto del dos mil diez, siendo las doce
horas, yo, LAURA MADELEINE QUETZALES DOMNGUEZ, Notaria, me encuentro
constituida en la oficina profesional ubicada en la doce avenida siete guin dos
de la zona diez de esta ciudad, y soy requerida, por el seor JUAN ALBERTO
GIL SANDOVAL, de cincuenta aos de edad, casado, Maestro de educacin
primaria, guatemalteco, con domicilio en el departamento de Guatemala, se
identifica con cdula de vecindad nmero de orden A guin uno y con nmero
de registro cuatrocientos mil novecientos tres, extendida por el Alcalde
Municipal de Amatitln del departamento de Guatemala, con el objeto que
haga

constar

su

REPRESENTANTE

nombramiento
LEGAL

de

como
la

ADMINISTRADOR

entidad

denominada

UNICO

PLASTICOS,

SOCIEDAD ANONIMA, procediendo para el efecto de la manera siguiente:

PRIMERO: el requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pblica
nmero veinte, autorizada en el ciudad de Guatemala, el cinco de enero del
ao dos mil diez, por el Notario LUIS ERENESTO SOTO MARTNEZ, la cual
contiene la escritura constitutiva de la entidad denominada PLASTICOS,
SOCIEDAD ANONIMA, inscrita en el Registro mercantil General de la Repblica,
con el nmero cuarenta mil doscientos uno (40201), folio trece (13), del libro
cien (100), de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: A continuacin procedo a
transcribir las siguientes clusulas de la escritura antes indicada y que
literalmente estipulan: SEXTA: OBJETO. La sociedad tendr como objeto,
desarrollar toda clase de actividad licita, incluyendo pero no limitando a: A)
10

Importacin, almacenamiento, compra, venta y produccin de recipientes

plsticos; B) importar, explotar, distribuir, accionar, comprar, vender, permutar,
ceder, traspasar, arrendar, subarrendar, gravar e hipotecar toda clase de
bienes inmuebles y muebles, servicios, derechos en general; C) ejercer la
representacin comercial de entidades nacionales y extranjera as como actuar
como

agentes y/o distribuidores y/o concesionarios de ellas; D) dedicarse a

cualquier clase de actividades licitas, ya sean comerciales, industriales o

agropecuarias permitidas por las leyes del pas. Podr igualmente celebrar
cualquier tipo de contrato e inclusive podr contratar y contraer toda clase de
obligaciones

con

personas

individuales

jurdicas

TRIGESIMA SEPTIMA: REPRESENTACION LEGAL. El

entes

pblicos.

Administrador nico o el

Presidente del Consejo de Administracin en su caso tendrn la Representacin

Legal de la Sociedad en juicio o fuera de l, quienes podrn otorgar poderes a
nombre de la sociedad, los cuales podrn revocar en cualquier momento
TERCERO: el requirente me presenta Certificacin del Acta de la Asamblea
General Ordinaria de la entidad PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha dos
de junio del presente ao, por medio de la cual se eligi como Administrador
nico y Representante Legal de la entidad PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA,
para el perodo de dos aos, contados a partir de la mencionada fecha,
debiendo elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirlo al Registro
correspondiente. CUARTO: Para que sirva de legal nombramiento del seor
Juan Alberto Gil Sandoval, como ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE
LEGAL de la entidad PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA, extiendo la presente
acta. Termino la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las
doce horas con treinta minutos, la cual est contenida en dos hojas de papel
bond, las cuales numero, sello y firmo, adhiriendo en la primera un timbre fiscal
por el valor de cien quetzales con registro cinco y un timbre notarial con valor
de diez quetzales con nmero de registro seis, adhiero a cada una un timbre
fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. Leo lo escrito
al requirente y enterado de su contenido, objeto, validez y dems efectos
legales, lo ratifica, acepta y firma juntamente con la Notaria que autoriza. DOY
FE.
f)
ANTE M:

11

8. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE VENTAS.

En la ciudad de Guatemala, dos de marzo de dos mil diez, siendo las diez
horas, Yo: IVN ANDREA SANDOVAL MEJA, me encuentro constituida en mi
bufete profesional situado en la doce avenida veinte guin quince zona diez de
esta ciudad, soy requerida por el seor CARLOS HUMBERTO LPEZ
SANTIZO, de treinta aos de edad, soltero, guatemalteco, administrador de
empresas, de este domicilio, se identifica con cdula de vecindad nmero de
orden A guin uno y de registro tres mil dos (A-1 3,002) extendida por el
Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala, con el objeto de
hacer constar en Acta Notarial su nombramiento como GERENTE DE VENTAS
en la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANNIMA, para lo cual procedo de
la siguiente manera: PRIMERO: el requirente me ha puesto a la vista el
testimonio de la escritura pblica nmero veinte (20), de fecha doce de junio
del dos mil ocho, autorizada por la infrascrita Notaria en esta ciudad, a travs
de la cual se constituye la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANNIMA, y cuya
razn emitida por el Registro Mercantil General de la Repblica, certifica su
12

inscripcin definitiva bajo el nmero diez (10), folio trece (13), del libro ciento
once (111) de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: se transcribe la clausula
tercera contenida en el instrumento pblico mencionado en el apartado
anterior, que de manera literal contiene lo siguiente: Objeto. La sociedad tiene
por objeto: a) El desarrollo de todo tipo de actividades comerciales e
industriales dentro y fuera del territorio nacional, especialmente en el campo
del comercializacin, expendio, distribucin, compra y venta, importacin y
exportacin de repuestos automovilsticos;

TERCERO: de la escritura

anteriormente mencionada tambin ser copia de forma literal la siguiente

clausula: DCIMA TERCERA: De las Gerencias Especficas: El Consejo de
Administracin podr disponer de la creacin de plazas de gerentes especficos
que cualquier actividad de la sociedad puedan ser atendidas por ellos,
especialmente el relativo a las relaciones obrero-patronales. Podrn ostentar la
representacin legal de la sociedad por disposicin del rgano administrativo,
as como la facultad de utilizar la denominacin social en cualquier tipo de acto
o contrato, dentro de las limitaciones pactadas o estipuladas en el momento de
su designacin. CUARTO: Se tuvo a la vista el libro de actas de sesiones del
Consejo de Administracin de la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANNIMA,
en el que en folios veinte (20) y veintiuno (21), aparece el acta nmero diez
(10), que corresponde a la sesin del Consejo de Administracin de esta
entidad, de fecha veinte de febrero de dos mil diez, que en su quinto punto
establece literalmente: En consecuencia, el Consejo de Administracin por
unanimidad, en uso de la facultad que confiere la escritura social, designa al
seor CARLOS HUMBERTO LPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS DE LA
EMPRESA LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANNIMA, por plazo indefinido, a quin
delegan la representacin legal de la sociedad en juicio y fuera de ste, as
como el uso de la denominacin social para actos y contratos que realicen en
nombre de la sociedad y que sean de giro ordinario de sta. Otorgndole al
seor CARLOS HUMBERTO LPEZ SANTIZO amplias facultades para que acuda
ante notario y se formalice su nombramiento, debiendo hacer tambin las
inscripciones del mismo en los registros respectivos. QUINTO: para que sirva
de legal nombramiento del seor CARLOS HUMBERTO LPEZ SANTIZO como
GERENTE DE VENTAS en la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANNIMA, se
facciona la presente acta notarial. Termino la presente acta treinta y dos
minutos despus de su inicio, la cual queda documentada en dos hojas de
papel bond, las cuales numero, sello y firmo, adhiriendo a la primera hoja un
timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos por
cada hoja, as como un timbre fiscal de cien quetzales, para cubrir los
impuestos respectivos. Leo lo escrito al requirente, quin enterado de su
contenido, objeto, validez y dems efectos legales, la acepta, ratifica y firma
junto con la notaria que autoriza. DOY FE.
13

f)
ANTE M:

9. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE EJECUTOR ESPECIAL

En la ciudad de Guatemala, el doce de junio de dos mil diez, siendo las once
horas, Yo, IVN ANDREA SANDOVAL MEJA, Notaria, me encuentro
constituida en mi oficina profesional ubicada en la tercera avenida doce guin
quince de la zona nueve de esta ciudad, soy requerida por el seor MYNOR
ALBERTO

REVOLORIO

PREZ,

de

treinta

aos

de

edad,

soltero,

guatemalteco, administrador de empresas, de este domicilio, identificado con

cdula de vecindad nmero de orden A guin uno y de registro un milln (A-1
1000000) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de
14

Guatemala, documento el cual tengo a la vista, quien me requiere en su

carcter de administrador nico de la entidad mercantil denominada LA JOYA,
SOCIEDAD ANNIMA, lo que acredita con el acta notarial en donde consta su
nombramiento, autorizada en esta ciudad el uno de julio de dos mil nueve, por
el notario Julio Alberto Flores Medina, documento inscrito en el Registro
Mercantil General de la Repblica bajo el nmero cinco (5), folio veinte(20) del
libro ochenta (80) de Auxiliares de Comercio. Hago constar haber tenido a la
vista el documento referido con el que se acredita la representacin con que se
acta y, que la representacin que se ejercita es suficiente, de conformidad
con la ley y a mi juicio para este acto. El objeto del requerimiento es hacer
constar en acta notarial el nombramiento del EJECUTOR ESPECIAL de la
entidad LA JOYA, SOCIEDAD ANNIMA, para lo cual procedo de la siguiente
manera: PRIMERA: el requirente me pone a la vista el Libro de Actas de
Sesiones de la Asamblea General de Accionistas debidamente habilitado y
autorizado, de la entidad LA JOYA, SOCIEDAD ANNIMA, celebrada el ocho de
junio de dos mil diez, que literalmente copiada la parte conducente de su puto
segundo establece: SEGUNDO: en consecuencia, por unanimidad se designa
al Licenciado Esteban Manuel Estrada Mndez, para que en calidad de
EJECUTOR ESPECIAL de esta Asamblea, en nombre de la sociedad, proceda a la
venta del inmueble propiedad de la sociedad, inscrito en el Registro General de
la Propiedad de la zona central bajo el nmero cuarenta (40), folio quince (15)
del libro dos (2) de Guatemala, firme la documentacin traslativa de dominio y
reciba

el

precio

respectivo,

extremos

para

los

que

se

autoriza

expresamente. SEGUNDA: Para que sirva de legal nombramiento al

Licenciado Esteban Manuel Estrada Mndez como EJECUTOR ESPECIAL de la
entidad LA JOYA, SOCIEDAD ANNIMA, de conformidad con la funcin atribuida,
extiendo la presente acta notarial. Termino la presente en el mismo lugar,
fecha y veinte minutos despus de su inicio; la cual queda documentada en
dos hojas de papel bond tamao oficio, las cuales numero, sello y firmo,
adhiriendo a la primera hoja un timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el
impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de diez
quetzales, y a las dos hojas adhiero a cada una un timbre de cincuenta
centavos para cubrir el impuesto respectivo. Leo lo escrito al requirente, quin
enterado de su contenido, objeto, validez y dems efectos legales, la acepta,
ratifica y firma junto con la notaria que autoriza. DOY FE.
F)
ANTE M
10.

ACTA NOTARIAL DE REDUCCIN DE CAPITAL SOCIAL, POR

REDUCCIN DEL VALOR NOMINAL DE TODAS LAS ACCIONES

15

En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas del da ocho de octubre de

dos mil diez, Yo, LAURA MADELEINE QUETZALES DOMNGUEZ, Notaria,
situada en mi oficina profesional nmero treinta tres de la sptima avenida
veinte guin cincuenta de la zona uno de esta ciudad, soy requerida por:
JORGE HUMBERTO CASTILLO GMEZ, de cincuenta aos de edad, casado,
guatemalteco, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con cdula de
vecindad nmero de orden A guin uno y de registro ciento cincuenta y seis
mil, extendida por el Alcalde Municipal de esta ciudad; y OSCAR ALBERTO
GMEZ CASTRO, de cuarenta y tres aos de edad, casado, guatemalteco,
comerciante, de este domicilio, persona de mi conocimiento; para hacer
constar lo siguiente: PRIMERO: ambos requirentes me manifiestan que son los
nicos socios de la Empresa denominada INMOBILIARIA Y RESIDENCIAS
LAS CASCADAS, SOCIEDAD ANNIMA, entidad constituida de conformidad
con la Escritura Pblica nmero ciento noventa, autorizada en esta ciudad el
veinte de enero del dos mil dos, por el Notario Jos Luis Gonzles Echeverra;
inscrita en el Registro Mercantil bajo el nmero veintiocho, folio cincuenta, del
libro nueve de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: siguen manifestando los
requirentes, que con la calidad que actan, por el presente acto celebran:
Asamblea General Extraordinaria de Socios, cuya agenda tiene por objeto el
punto nico de acordar la reduccin del capital social, mediante la reduccin
del valor nominal de todas las acciones Aprobada la agenda se inicia la
Asamblea. TERCERO: Luego de abordar el punto nico de la agenda, ambos
requirentes manifiestan que decidieron reducir el valor de todas las acciones
en un diez por ciento; por consiguiente, a cada uno de los socios, la Sociedad le
deber reintegrar la cantidad equivalente al diez por ciento sobre el valor
nominal de cada accin que posean los mismos. CUARTO: Los socios
acuerdan que este reintegro del diez por ciento a cada socio, la Sociedad se
obliga a hacerlo efectivo, dentro de los quince das siguientes a la fecha en que
quede debidamente inscrito el testimonio de la Escritura Pblica, que para el
efecto se faccione, en el Registro Mercantil. QUINTO: Habindose agotado la
agenda de la Asamblea, se da por terminada la Asamblea.de la
entidad Se termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio,
siendo las diez horas con cuarenta minutos,

al cual queda contenida en esta

nica hoja de papel bond, la que queda en poder de los requirentes, quienes
conocen de la obligacin de registrarla, as como de enviar por correo
certificado, con aviso de recepcin a todos los acreedores cuya direccin sea
conocida. Leo ntegramente lo escrito a los requirentes, quienes enterados de
su contenido, objeto, validez y dems efectos legales, lo ratifican, aceptan y
firman con la Notaria que autoriza.
f)
ANTE M
16

11.

ACTA NOTARIAL DE PROTESTO

En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas con treinta minutos del tres
de septiembre del ao dos mil diez, YO, IVN ANDREA SANDOVAL MEJA,
Notaria, constituida en las oficinas centrales del BANCO INMOBILIARIO,
SOCIEDAD ANNIMA, ubicadas en la sptima avenida once guin setenta de la
zona nueve de esta ciudad, a requerimiento del seor MARCO ANTONIO
FIGUEROA

LVAREZ

de

treinta

aos

de

edad,

soltero,

arquitecto,

guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con cdula de vecindad

nmero de orden A guin uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro, extendida por el Alcalde Municipal de
Guatemala, Departamento de Guatemala, con el objeto de hacer efectivo un
cheque, o en su caso, protestarlo por falta de pago, para lo cual procedo de la
manera siguiente: PRIMERO: En mi calidad de Notaria, me presento en la
ventanilla nmero cuatro de la Institucin Bancaria referida, ante el cajero
pagador, el seor LUDWIN ARIEL BARRIENTOS ARIAS, y le presento el
cheque que literalmente dice: BANCO INMOBILIARIO, S.A. GUATEMALA,
CENTRO AMRICA, cheque nmero mil quinientos cuarenta y dos. Lugar y
Fecha, Guatemala uno de septiembre de dos mil diez. Pguese a la orden de:
MARCO ANTONIO FIGUEROA LVAREZ (Q. 25,000.00) la cantidad de
quetzales: veinticinco mil quetzales exactos, firma legible, MARIO ABRAHAM
AGUIRRE MARTNEZ, titular de la misma. SEGUNDO: En virtud de lo
anterior, protesto el cheque anterior por falta de pago, y extiendo la presente
para los efectos legales. Termino la presente Acta Notarial, treinta minutos
despus, en el mismo lugar y fecha de su inicio, constando la misma en esta
hoja de papel bond, tamao oficio, escrita en su anverso y reverso, a la que
adhiero un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta
centavos. Leo ntegramente lo escrito al requirente y cajero-pagador, quienes
enterados de su contenido, objeto, validez y dems efectos legales, la aceptan,
ratifican y firman, juntamente con la Notaria que autoriza. DOY FE.
f)
ANTE M:

17

1. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO DE LETRA DE CAMBIO

En la ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas con veinte minutos del
diecisiete de octubre del ao dos mil diez, YO, IVON ANDREA SANDOVAL MEJA,
Notaria, constituida en la quinta avenida cuatro guin cincuenta de la zona
ocho de Mixco, a requerimiento del seor LEONEL ESTUARDO GRAMAJO
ORTIZ de treinta aos de edad, soltero, ingeniero, guatemalteco, de este
domicilio, quien se identifica con cdula de vecindad nmero de orden A guin
uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y
cuatro, extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, Departamento de
Guatemala, con el objeto de PROTESTAR UNA LETRA DE CAMBIO por falta
de pago, para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: Hago constar
que tengo a la vista una letra de cambio, que literalmente, en su lado anverso
dice: Lugar de libramiento: Guatemala, letra de cambio nmero un milln
doscientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y siete. Moneda: quetzales.
Importe: Mil Quetzales. Fecha de libramiento: catorce de octubre de dos mil
nueve. Fecha de vencimiento: catorce de octubre de dos mil diez. Por esta letra
de cambio pagar usted al vencimiento expresado a: Leonel Estuardo Gramajo
Ortiz la cantidad de mil quetzales. Persona o entidad: Banco Inmobiliario, S.A.
Direccin u oficina: cuarta calle dos guin setenta y cinco zona nueve. En el
domicilio de pago siguiente: oficina trescientos doce, nmero de cuenta cuatro
millones ciento veintids mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. Clusulas:
librado. Nombre: Mario Ernesto Fernndez Prez. Domicilio: doce calle dos
guin sesenta y cinco zona tres. Firma legible de aceptacin, Mario Ernesto
Fernndez Prez. Firma legible del librador, Leonel Estuardo Gramajo Ortiz.
Guatemala catorce de octubre del ao dos mil nueve. Con caracteres visibles la
clusula: CON PROTESTO. SEGUNDO: El da catorce de octubre del ao dos mil
diez, el seor Mario Ernesto Fernndez Prez fue requerido al pago de la
cantidad de mil quetzales expresada, con el objeto de hacer efectiva la letra de
cambio en las oficinas del Banco Inmobiliario, y el seor Mario Ernesto
Fernndez Prez no se present. TERCERO: La letra de cambio no pudo
hacerse efectiva el da de su vencimiento, catorce de octubre de dos mil diez,
en virtud de que el seor Mario Ernesto Fernndez Prez no se present a
realizar el pago en la fecha indicada, ni dentro de los dos das siguientes como
expresa el Cdigo de Comercio en el artculo cuatrocientos sesenta y tres.
CUARTO: En virtud de lo anterior, protesto la letra de cambio anterior por falta
18

de pago, y extiendo la presente Acta para los efectos legales. Termino la

presente Acta Notarial, treinta minutos despus, en el mismo lugar y fecha de
su inicio, constando la misma en esta hoja de papel bond, tamao oficio,
escrita solo en su anverso, a la que adhiero un timbre notarial de diez
quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos. Leo ntegramente lo escrito
al requirente, quien enterado de su contenido, objeto, validez y dems efectos
legales, la acepta, ratifica y firma, juntamente con la Notaria que autoriza. DOY
FE.
f)
ANTE M:

19