Вы находитесь на странице: 1из 6

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Страховая
эмитента компания «Подмосковье»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ЗАО «СК «Подмосковье»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента 142117, Московская область, г. Подольск,
Октябрьский проспект, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1035007205210
1.5. ИНН эмитента 5036011870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 10002-Z
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.skpodmoskovie.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):


Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решения по вопросам, представленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
23 мая 2008 года.
ФГУП ОПК «Бор», Московская область, Домодедовский район, п/о Одинцово-Вахромеево.
2.3. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций
Общества – 5 000 000
Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому, девятому вопросам повестки дня
общего собрания - 5 000 000
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 45000000.
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:
по пункту 8.1. – 4981600;
по пункту 8.2. – 4846100;
по пункту 8.3. – 4748002;
по пункту 8.4. – 4514619.
Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители,
принимающие участие в голосовании на общем собрании по каждому вопросу повестки дня
Общего собрания и проголосовавшие
по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому, девятому вопросам повестки дня
общего собрания - 4837398
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 43536582.
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:
по пункту 8.1. – 4818998;
по пункту 8.2. – 4683498;
по пункту 8.3. – 4585400;
по пункту 8.4. – 4352017.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, которые в совокупности обладают 4837398
голосующими акциями, что составляет 96,75 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по вопросам, поставленным на голосование, имеется. Общее собрание акционеров
правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в счетную комиссию:
- Авакову Ольгу Федоровну;
- Ерохину Светлану Валентиновну;
- Лебедеву Ольгу Владимировну.
Результаты голосования:
Кворум имеется.
"за" - 4837398 голосов
"против" – 0
"воздержался" - 0.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета
прибылей и убытков, распределение чистой прибыли по результатам 2007 финансового года в
сумме 5 миллионов 58 тысяч рублей следующим образом:
- направить на пополнение резервного капитала 300 000 рублей;
- направить на выплату дивидендов 4 700 000 рублей;
- направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль предыдущих лет работы в
размере 5 300 000 рублей;
- оставить в качестве нераспределенной 58 000 рублей.
Результаты голосования:
Кворум имеется.
"за" - 4837398 голосов
"против" – 0
"воздержался" - 0.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить размер дивиденда по итогам 2007 года в размере 2 руб. 00 коп. на одну акцию.
Результаты голосования:
Кворум имеется.
"за" - 4837398 голосов
"против" – 0
"воздержался" - 0.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в Совет директоров общества:
- Баранову Валентину Леонтьевну
- Васильева Аркадия Александровича
- Данильчеву Аллу Николаевну
- Коршунова Петра Ивановича
- Муренкова Владимира Александровича
- Носаля Василия Ивановича
- Пономарева Сергея Ивановича
- Рахимова Равшана Хасановича
- Рожко Александра Николаевича
Результаты голосования:
Кворум имеется.
Кандидатуры
«за»
"против"
"воздержался"

Баранова Валентина Леонтьевна


4572400
0
0

Васильев Аркадий Александрович


4572400
0
0

Данильчева Алла Николаевна


4572400
0
0

Коршунов Петр Иванович


4572400
0
0

Муренков Владимир Александрович


6957382
0
0
Носаль Василий Иванович
4572400
0
0

Пономарев Сергей Иванович


4572400
0
0

Рахимов Равшан Хасанович


4572400
0
0

Рожко Александр Николаевич


4572400
0
0

Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизором общества Овченкова Анатолия Николаевича.
Результаты голосования:
Кворум имеется.
"за" - 4837398 голосов
"против" – 0
"воздержался" - 0.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Центр и установить денежное вознаграждение за
исполнение функций аудитора Общества в пределах 250 000 рублей в год.
Результаты голосования:
Кворум имеется.
"за" - 4837398 голосов
"против" – 0
"воздержался" - 0.
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Увеличить уставный капитал Общества на сумму 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей путем
размещения 7 000 000 (Семь миллионов) дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
Размещение дополнительных акций ЗАО «СК «Подмосковье» осуществить на следующих условиях:
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Количество размещаемых дополнительных акций: 7 000 000 шт.
Номинальная стоимость: 10 рублей.
Цена размещения: 10 рублей.
Способ размещения: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: среди
всех акционеров Общества - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций по
данным реестра акционеров на дату принятия решения о размещении ценных бумаг - «23» мая
2008 г
Форма оплаты: денежные средства в рублях РФ в кассу Общества или по безналичному расчету на
расчетный счет Общества, указанный в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Размещение дополнительных акций осуществляется в два этапа:
Первый этап - акционеры Общества имеют возможность приобрести целое число
размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории по состоянию данных реестра акционеров на «23» мая 2008 г. в
порядке и сроки, предусмотренные в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Акции настоящего дополнительного выпуска, оставшиеся не размещенными на первом этапе
размещения, размещаются на втором этапе размещения.
Второй этап - акционеры Общества, реализовавшие в полном объеме право приобретения
целого числа размещаемых на первом этапе дополнительных акций, имеют возможность
приобрести целое число дополнительных акций, оставшихся не размещенными на первом этапе
размещения, в порядке и сроки, предусмотренные в Решении о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска осуществляется путем
заключения договоров купли-продажи ценных бумаг.
Заключение договоров купли-продажи
ценных бумаг на втором этапе размещения осуществляется на основании заявок лиц, включенных
в список лиц по итогам размещения дополнительных акций на первом этапе размещения, которые
удовлетворяются Обществом по мере их поступления в хронологическом порядке в порядке и
сроки, предусмотренные в Решении о дополнительном выпуске.
Порядок заключения договоров: Общество будет заключать с приобретателями договоры купли-
продажи ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска по адресу: Московская область, г.
Подольск, Октябрьский проспект, д.5., с 10-00 до 18-00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней.
Уставный капитал Общества будет увеличен на фактическую сумму размещенных и оплаченных
акций на основании зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг.
Результаты голосования:
Кворум имеется.
"за" - 4062398 голосов
"против" – 775000 голосов
"воздержался" - 0.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня
По пункту 8.1. повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с размещением
7000000 (Семь миллионов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на общую сумму 70 000 000 (Семьдесят
миллионов) рублей Васильеву Аркадию Александровичу, который является членом совета
директоров и Генеральным директором Общества.
Результаты голосования:
Кворум имеется.
"за" - 4818998 голосов
"против" – 0
"воздержался" - 0.
Решение принято.
Васильев Аркадий Александрович в голосовании участия не принимал как лицо заинтересованное.
По пункту 8.2. повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с размещением
7000000 (Семь миллионов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на общую сумму 70 000 000 (Семьдесят
миллионов) рублей Коршунову Петру Ивановичу, который является членом совета директоров
Общества
Результаты голосования:
Кворум имеется.
"за" - 4683498 голосов
"против" – 0
"воздержался" - 0.
Решение принято.
Коршунов Петр Иванович в голосовании участия не принимал как лицо заинтересованное.
По пункту 8.3. повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с размещением
7000000 (Семь миллионов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на общую сумму 70 000 000 (Семьдесят
миллионов) рублей Муренкову Владимиру Александровичу, который является членом совета
директоров Общества
Результаты голосования:
Кворум имеется.
"за" - 4585400 голосов
"против" – 0
"воздержался" - 0.
Решение принято.
Муренков Владимир Александрович в голосовании участия не принимал как лицо
заинтересованное.
По пункту 8.4. повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с размещением
7000000 (Семь миллионов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на общую сумму 70 000 000 (Семьдесят
миллионов) рублей Носаль Василию Ивановичу, который является членом совета директоров
Общества
Результаты голосования:
Кворум имеется.
"за" - 4352017 голосов
"против" – 0
"воздержался" - 0.
Решение принято.
Носаль Василий Иванович в голосовании участия не принимал как лицо заинтересованное.
По девятому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Внести изменения и дополнения в Устав общества и утвердить Устав ЗАО «СК «Подмосковье» в
новой редакции (пятая редакция).
Результаты голосования:
Кворум имеется.
"за" - 4837398 голосов
"против" – 0
"воздержался" - 0.
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня
Избрать в счетную комиссию:
- Авакову Ольгу Федоровну;
- Ерохину Светлану Валентиновну;
- Лебедеву Ольгу Владимировну.
По второму вопросу повестки дня
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета
прибылей и убытков, распределение чистой прибыли по результатам 2007 финансового года в
сумме 5 миллионов 58 тысяч рублей следующим образом:
- направить на пополнение резервного капитала 300 000 рублей;
- направить на выплату дивидендов 4 700 000 рублей;
- направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль предыдущих лет работы в
размере 5 300 000 рублей;
- оставить в качестве нераспределенной 58 000 рублей.
По третьему вопросу повестки дня
Утвердить размер дивиденда по итогам 2007 года в размере 2 руб. 00 коп. на одну акцию.
По четвертому вопросу повестки дня
Избрать в Совет директоров общества:
- Баранову Валентину Леонтьевну
- Васильева Аркадия Александровича
- Данильчеву Аллу Николаевну
- Коршунова Петра Ивановича
- Муренкова Владимира Александровича
- Носаля Василия Ивановича
- Пономарева Сергея Ивановича
- Рахимова Равшана Хасановича
- Рожко Александра Николаевича
По пятому вопросу повестки дня
Избрать ревизором общества Овченкова Анатолия Николаевича.
По шестому вопросу повестки дня
Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Центр» и установить денежное вознаграждение за
исполнение функций аудитора Общества в пределах 250 000 рублей в год.
По седьмому вопросу повестки дня
Увеличить уставный капитал Общества на сумму 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей путем
размещения 7 000 000 (Семь миллионов) дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
Размещение дополнительных акций ЗАО «СК «Подмосковье» осуществить на следующих условиях:
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Количество размещаемых дополнительных акций: 7 000 000 шт.
Номинальная стоимость: 10 рублей.
Цена размещения: 10 рублей.
Способ размещения: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: среди
всех акционеров Общества - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций по
данным реестра акционеров на дату принятия решения о размещении ценных бумаг - «23» мая
2008 г
Форма оплаты: денежные средства в рублях РФ в кассу Общества или по безналичному расчету на
расчетный счет Общества, указанный в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Размещение дополнительных акций осуществляется в два этапа:
Первый этап - акционеры Общества имеют возможность приобрести целое число
размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории по состоянию данных реестра акционеров на «23» мая 2008 г. в
порядке и сроки, предусмотренные в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Акции настоящего дополнительного выпуска, оставшиеся не размещенными на первом этапе
размещения, размещаются на втором этапе размещения.
Второй этап - акционеры Общества, реализовавшие в полном объеме право приобретения
целого числа размещаемых на первом этапе дополнительных акций, имеют возможность
приобрести целое число дополнительных акций, оставшихся не размещенными на первом этапе
размещения, в порядке и сроки, предусмотренные в Решении о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска осуществляется путем
заключения договоров купли-продажи ценных бумаг.
Заключение договоров купли-продажи ценных бумаг на втором этапе размещения осуществляется
на основании заявок лиц, включенных в список лиц по итогам размещения дополнительных акций
на первом этапе размещения, которые удовлетворяются Обществом по мере их поступления в
хронологическом порядке в порядке и сроки, предусмотренные в Решении о дополнительном
выпуске.
Порядок заключения договоров: Общество будет заключать с приобретателями договоры купли-
продажи ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска по адресу: Московская область, г.
Подольск, Октябрьский проспект, д.5., с 10-00 до 18-00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней.
Уставный капитал Общества будет увеличен на фактическую сумму размещенных и оплаченных
акций на основании зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг.
По восьмому вопросу повестки дня
По пункту 8.1. повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с размещением
7000000 (Семь миллионов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на общую сумму 70 000 000 (Семьдесят
миллионов) рублей Васильеву Аркадию Александровичу, который является членом совета
директоров и Генеральным директором Общества.
По пункту 8.2. повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с размещением
7000000 (Семь миллионов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на общую сумму 70 000 000 (Семьдесят
миллионов) рублей Коршунову Петру Ивановичу, который является членом совета директоров
Общества.
По пункту 8.3. повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с размещением
7000000 (Семь миллионов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на общую сумму 70 000 000 (Семьдесят
миллионов) рублей Муренкову Владимиру Александровичу, который является членом совета
директоров Общества.
По пункту 8.4. повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с размещением
7000000 (Семь миллионов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на общую сумму 70 000 000 (Семьдесят
миллионов) рублей Носаль Василию Ивановичу, который является членом совета директоров
Общества.
По девятому вопросу повестки дня
Внести изменения и дополнения в Устав общества и утвердить Устав ЗАО «СК «Подмосковье» в
новой редакции (пятая редакция).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: «23» мая 2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Васильев


(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” мая 20 08 г. М.П.

Оценить