Berdasarkan maklumat yang diterima oleh BNM, di bawah ialah senarai syarikat dan laman sesawang yang telah

dikenal pasti tidak diberikan kebenaran atau

kelulusan di bawah undang-undang dan peraturan berkaitan yang ditadbir oleh BNM:
No

Nama entiti/individu yang tidak diberikan kebenaran

Laman Sesawang

Jenis Aktiviti

1
2
3
4
5
6

1globalcash
1Gold.com.my
Ace Global Sales & Services
Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M)
Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V)
Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T)

Aruna Travel
AU Niaga Sdn Bhd (907806-W)
AU79 International
Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T)
www.buildrich.us
Bumi Klasik Warisan Enterprise
CGF Fine Metal Sdn Bhd
CTK Network
http://CTK2U.com
CybertrustFX
Dana Haji Jasman
Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U)
Degold Empire Sdn Bhd (882335-M)
http://info.simplebisnes.com
Dgreat Network
DNA Profile Sdn Bhd (245435-W)
www.Surewin4u.com
Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P)
Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia

Aktiviti tidak berlesen

Aktiviti tidak berlesen
Pelaburan emas
Pelaburan emas
Pelaburan emas
Aktiviti tidak berlesen
Pelaburan emas
Aktiviti tidak berlesen
Perniagaan mata wang asing
Aktiviti tidak berlesen
Perniagaan mata wang asing
Pelaburan emas
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen

28/03/2013
25/09/2013
13/07/2012
13/07/2012
28/03/2013
13/07/2012
27/09/2012
16/10/2012
22/07/2013
13/07/2012
02/05/2013
13/07/2012
02/05/2013
13/07/2012
25/09/2013
23/01/2013

23

Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D)

Aktiviti tidak berlesen

25/09/2013

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A)

East Cape Mining Corp
Ecofuturefund
Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X)
Epic Palms Bhd
Extra Capital Programme
Ezey Marketing
E-Qirad Sdn Bhd (595699-D)
FA Markets
FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H)
Flexsy Enterprise & Barrilorne Corp
FNZ Capital Limited
Futurebarrel.com
Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P)

Aktiviti tidak berlesen

Pelaburan emas
Perniagaan mata wang asing
Pelaburan emas
Aktiviti tidak berlesen
Perniagaan mata wang asing
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Pelaburan emas
Perniagaan mata wang asing
Aktiviti tidak berlesen
Pelaburan emas

27/09/2012
13/07/2012
25/09/2013
23/01/2013
28/03/2013
13/07/2012
13/07/2012
28/03/2013
02/05/2013
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
12/11/2013
27/09/2012

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Gain FX Capital Sdn Bhd

Gan Patt Services
GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W)
Global Creation Trading
Global Peace Loving Family
Global Venture Financing
Global Wave Gold Corporation
Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A)
Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P)
Grand View Golden Success Sdn Bhd (638186-X) Golden Maximum
Great Access Sdn Bhd (517965-X)
Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A)
Greenmillion Agrosolution Enterprise
Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P)
Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W)
HEA Teguh
Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X)
Holiday Express Asia
Honest Group Ltd
Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P)
IGC Diamond
Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T)
Instaforex
Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K)
Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W)
Jazlaan Enterprise
JM Communications & Technology Sdn Bhd (702054-V)
JMI Global

Perniagaan mata wang asing

Aktiviti tidak berlesen
Pelaburan emas
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Perniagaan mata wang asing
Perniagaan mata wang asing
Aktiviti tidak berlesen
Perniagaan mata wang asing

13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
27/09/2012
13/07/2012
12/11/2013
22/07/2013
13/07/2012
22/07/2013

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Aktiviti tidak berlesen

Pelaburan emas
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Pelaburan emas
www.powergoldclub.com www.powergold999.com Aktiviti tidak berlesen

Tarikh
dimasukkan
dalam Senarai
Berjaga-jaga
13/07/2012
13/07/2012
02/05/2013
13/07/2012
23/01/2013
12/11/2013

www.1gold.com.my

www.dynasty-worldwide-net
www.dynastymf.com

www.ecofuturefund.biz
http://epicpalmsberhad.com/
http://extracapitalprogram.com

www.intelfx.com
http://futurebarrel.com
http://ftindojaya.blogspot.com
www.ft-indojaya.com
www.gainfxcapital.org

www.globalpeacelf.com
http://globalventurefinancing.com
https://globalwavegold.com
http://goldenworld.com.my

http://greenmillionagrisolution.blogspot.com

www.jalatama.com

Aktiviti tidak berlesen

Aktiviti tidak berlesen
Perniagaan mata wang asing
Aktiviti tidak berlesen
Pelaburan emas
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Perniagaan mata wang asing
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Pelaburan emas
Pelaburan emas
Perniagaan mata wang asing
Pelaburan emas
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen

13/07/2012
02/05/2013
27/09/2012
22/07/2013
02/05/2013
25/09/2013
13/07/2012
25/09/2013
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
25/09/2013
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012

No

Nama entiti/individu yang tidak diberikan kebenaran

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

JTGold
Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia
Kris Plus Enterprise (IP0238424-A)
Lestari2U
Liberty Reserve
Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U)
LocalAdClick
LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H)
Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T)
Maxim Capital Ltd
Maza Network Sdn Bhd (1006389-H)
McOcean Holding Sdn Bhd
McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X)
Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V)
Megaherbs Bioextreme (001946380-K)
Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D)
OLTA Capital Management Inc.
One AutoCash

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H)

Pars Pay Sdn Bhd (813378-V)
Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas
Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T)
Preferred Credentials Sdn Bhd
Premier Ventures Gold
Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A)
Program 10 Bulan Forex Trading
Program I-Rich
Projek Duit 2012
Provisio Multimedia
Real Biz Pasif
Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U)
RGCX Trading Corp

98
99
100
101
102
103
104
105

RMMUDAH.COM
Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T)
Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X)
Royale Team Groups
RS Capital Holdings Bhd (819833-P)
Sera Land Mangement & Enterprise (JM0503206-P)
SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V)
Slimberry Extreme Team

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Speedline
Srgold Exchange Bhd (1033164-V)
Sri Perkasa Emas Trading
Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H)
Steady Global Network Sdn Bhd
Suliz Pearl Mines
Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H)
Swiss Capital Venture
Syarikat GECS Ltd
Syarikat Sri Alam
Tabung Dana Ehsan
The Gold Guarantee
Titan Group Sdn. Bhd (823732-U)
TukarGold.net
Ultimate Power Profits
United American Traders Council
Urustabil Sdn Bhd (545426-X)
VC Gold Sdn Bhd (722295-T)
Virgin Gold Mining Corporation
Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A)
World Dirham Berhad (970807-X)
WSL Merchants Pte Ltd

128
129
130
131
132

XOC7
YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P)
YDS Holding Groups Bhd (987797-T)
Zeta Capital Management
Zness.com

Laman Sesawang

http://yds2u.com
www.lestari2u.com
www.libertyreserve.com
http://localadclick.net

www.maximtrader.com

www.clubautocash.com
www.1autocash.com

www.kuasaforex.com.my

www.worldfocus.co
http://www.goldrgcx.com/richman8
www.rapidgcx.com

http://royalgolds.com
www.royaleteaminfo.blogspot.com

http://zatslimberry.blogspot.com
slimberryxtreme.com
www.speedline-inc.com
www.srgold.com.my

www.tukargold.net
www.ultimatepowerprofits.yolasite.com
www.uatconline.com

www.worldshopperslink.com
www.click4dollar.com
http://yds2u.com
http://yds2u.com
http://zness.com

Jenis Aktiviti

Pelaburan emas
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Perniagaan mata wang asing
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Pelaburan emas
Aktiviti tidak berlesen
Perniagaan mata wang asing
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Pelaburan emas
Aktiviti tidak berlesen
Perniagaan mata wang asing
Perniagaan mata wang asing
Aktiviti tidak berlesen

Tarikh
dimasukkan
dalam Senarai
Berjaga-jaga
13/07/2012
02/05/2013
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
28/03/2013
13/07/2012
25/09/2013
12/11/2013
22/07/2013
22/07/2013
13/07/2012
13/07/2012
28/03/2013
13/07/2012
13/07/2012

Aktiviti tidak berlesen

Aktiviti tidak berlesen
Pelaburan emas
Perniagaan mata wang asing
Pelaburan emas
Pelaburan emas
Aktiviti tidak berlesen
Perniagaan mata wang asing
Aktiviti tidak berlesen
Perniagaan mata wang asing
Perniagaan mata wang asing
Aktiviti tidak berlesen
Perniagaan mata wang asing
Perniagaan mata wang asing

13/07/2012
13/07/2012
22/07/2013
12/11/2013
23/01/2013
28/03/2013
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
12/11/2013
13/07/2012
13/07/2012

Aktiviti tidak berlesen

Aktiviti tidak berlesen
Pelaburan emas
Perniagaan mata wang asing
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Pelaburan emas
Aktiviti tidak berlesen

13/07/2012
13/07/2012
27/09/2012
02/05/2013
13/07/2012
23/01/2013
27/09/2012
13/07/2012

Perniagaan mata wang asing

Aktiviti tidak berlesen
Pelaburan emas
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Pelaburan emas
Perniagaan mata wang asing
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Pelaburan emas
Aktiviti tidak berlesen
Pelaburan emas
Aktiviti tidak berlesen
Perniagaan mata wang asing
Aktiviti tidak berlesen
Pelaburan emas
Pelaburan emas
Pelaburan emas
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen

13/07/2012
12/11/2013
13/07/2012
22/07/2013
22/07/2013
13/07/2012
22/07/2013
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
29/11/2012
13/07/2012
13/07/2012
16/10/2012
12/11/2013
27/09/2012
13/07/2012
13/07/2012
25/09/2013
22/07/2013
16/10/2012

Aktiviti tidak berlesen

Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Aktiviti tidak berlesen
Perniagaan mata wang asing

13/07/2012
02/05/2013
02/05/2013
13/07/2012
25/09/2013