PROTOCOLO

NUMERO CUATROCIENTOS VEINTINUEVE (429) CONSTITUCIN DE SOCIEDAD. En

la ciudad de Guatemala el da quince (15) de diciembre del ao dos mil cinco (2004)
ANTE M: PEDRO PABLO MAZARIEGOS URIAS, Notario, comparecen los seores
MARIO LPEZ LPEZ, de cuarenta y ocho aos de edad, casado, guatemalteco,
Ejecutivo, de este domicilio, quen es persona de mi anterior conocimiento y se identifica
con cedula de vecindad nmero de orden A guion UNO y de registro seiscientos catorce
mil doscientos veinte (614,220) extendida por el alcalde Municipal de Guatemala, del
Departamento de Guatemala, y MARCO POLO VILLAVICENCIO MORA, de treinta y dos
(32) aos de edad, casado, guatemalteco, Perito Contador, de este domicilio, quien es
persona de mi anterior conocimiento y se identifica con cedula de vecindad nmero de
orden A guion UNO y de registro un milln ciento catorce mil doscientos cuarenta y dos
(1,114,242), extendida por el alcalde Municipal de Guatemala, del Departamento de
Guatemala, YO el infrascrito Notario, DOY FE Y HAGO CONSTAR: Que los
comparecientes, me aseguran de los datos de identificacin personal y generales
anteriormente relacionados, as como de encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos
civiles, y que por medio del presente instrumento otorgan contrato de SOCIEDAD
ANNIMA, el cual queda contenido en las siguientes clusulas: PRIMERA:
DENOMINACIN: La denominacin de la sociedad es FABRICA DE CEPILLOS
DENTALES PREMIUM, SOCIEDAD ANONIMA que puede abreviarse as: CEPILLOS
DENTALES PREMIUM S.A. la cual podr usar el nombre comercial de CEPILLOS
DENTALES PREMIUM SEGUNDO: OBJETO: el objeto o giro ordinario de la sociedad lo
constituyen las actividades que a continuacin se enumeran, con carcter ejemplificativo y
nunca limitativo: a) Fabricacin y transformacin de toda clase de resinas y artculos
plsticos, compraventa, fabricacin y transformacin de toda clase de insumos, y materia
prima para la industria plstica, as como transportacin, distribucin almacenamiento
produccin y transformacin de los mismos, podr tambin fabricar moldes de inyeccin y
soplados, para artculos plsticos, negociar en la forma ms amplia adquiriendo para el
efecto los bienes muebles e inmuebles, negociar para su funcionamiento. b) fabricacin,
produccin, venta distribucin comercializacin de todo producto plstico, regeneracin de
productos de deshechos plsticos para proteccin ecolgica y del medio ambiente,
empaque de productos alimenticios, prestacin de servicios de transportes de carga
distribucin de productos en general, comercializar, industrializar, c) Representacin de
cualquier casa Nacional; d) adquisicin de cualquier clase de bienes muebles o
inmuebles, maquinara que sea necesaria para el cumplimiento de sus fines; e) adquirir
por cualquier medio acciones y otros valores negociables y obligaciones de otras
sociedades o personas individuales, f) cualquier actividad lcita que est o pueda estar
relacionada directa o indirectamente con su objeto o que sea razonablemente necesaria
para el desarrollo de sus actividades sociales o mercantiles; g) Cualquier actividad,
servicio o negocio, acto o contrato que sean conexos, subsidiarios o complementarios a
los objetivos descritos y en general, efectuar todos los actos y contratos que directa o
indirectamente tengan por objeto la realizacin de los objetivos antes sealados, pudiendo
en tal virtud para realizar sus fines, celebrar toda clase de actos y contratos y ejercer el
comercio en general; h) La prestacin de servicios de comunicacin, consultora y la
promocin, organizacin y administracin de toda clase de empresas y/o negocios; i)
Fabricacin, produccin, comunicacin, distribucin, mercadeo, compra, venta para
arrendamiento, leasing, de cualquier tipo y clase de material de construccin existentes en
el mercado para dicho propsito; j) Importacin, exportacin, distribucin, adquisicin,
compra y venta, fabricacin, ensamblado, permutar y alquilar toda clase de bienes. k)
Representar en nombre propio o en representacin de terceros, casas o empresas
nacionales o internacionales y toda clase de ofertas en concurso, licitaciones pblicas o
privadas, en invitaciones a cotizar que formulen personas pblicas o privadas, o del
Gobierno Central, entidades autnomas, semiautnomas o descentralizadas. l) Todos
aquellos negocios de inversiones, explotacin, distribucin y representacin de firmas
comerciales, industriales, agrcolas o tursticas y de cualquier otra naturaleza, as como la
seleccin de personal, del pas o extranjeras, que convengan a los intereses de la entidad
y que no estn prohibidos por las leyes; m) Asimismo para compra venta al por mayor o al
detalle de toda clase de mercadera, la importacin y la exportacin de toda clase de
telfonos, vehculos automotores, terrestres, agrcolas y naves areas y martimas, as
como sus repuestos y accesorios, la representacin de casas extranjeras y la distribucin
de materias primas y manufacturados, la fabricacin, transformacin, procesamiento,
envase y empaque de cualquier tipo de materia prima y compuesta para su venta, al por
mayor o al por menor de cualquier clase de bienes, a la siembra, cultivo, venta,
distribucin de cualquier cultivo, frutos, plantaciones de rboles y producto agrcola, as
como cualquier clase de reforestacin y en consecuencia beneficiarse de cualquier
incentivo fiscal derivado de la reforestacin; n) Cualquier actividad licita relacionada con
tecnologa y computacin, as como la distribucin, compra, venta, comercializacin,

importacin, exportacin de programas, paquetes de computacin, accesorios, repuestos,

impresoras, cintas de impresora, diskettes, desarrollo y creacin de programas de
computacin, mantenimiento de equipo, asesora, impartir cursos de computacin de
todos o cada uno de los diferentes paquetes existentes o por existir; ) Importacin,
Exportacin, compra, venta, transporte, deposito y distribucin de petrleo y sus
derivados, o) Cualquier otra actividad lcita relacionada con los fines indicados de esta
clusula. Para realizar su objeto la sociedad tambin podr comprar, vender, permutar,
dar o tomar en arrendamiento, o usar por cualquier otro titulo toda clase de bienes,
derechos y acciones, incluyendo bienes muebles, bienes inmuebles, maquinaria o
derechos reales, tomar cantidades de dinero en calidad de mutuo para s, o cualquier otra
clase de obligaciones sociales y ttulos de crdito, permitidos por la ley, cumplindose los
requisitos establecidos para la misma, enajenar o gravar bienes, invertir en otras
empresas nacionales o extranjeras, contratar prstamos y financiamientos para s, y en
general emprender, ejecutar, hacer y celebrar todos los actos operaciones, negocios y las
prescripciones legales, sin restriccin ni limitacin alguna. TERCERA: DOMICILIO: El
domicilio de la sociedad es el departamento de Guatemala. Podr establecer agencias,
sucursales, instalaciones, oficinas y representaciones en cualquier parte de la Repblica
de Guatemala o del extranjero. CUARTA: PLAZO: La sociedad se constituye por un
PLAZO INDEFINIDO, que iniciara a partir de la fecha de inscripcin en el Registro
Mercantil General de la Repblica. QUINTA; CAPITAL SOCIAL: El capital social
autorizado de la sociedad es de la suma de DIECIOCHO MILLONES DE QUETZALES
EXACTOS (Q. 18,000,000.00) representado y dividido en DIECIOCHO MIL ACCIONES
(18,000) AL PORTADOR con un valor nominal de UN MIL QUETZALES (Q. 18,000.00)
cada una. SEXTA: CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: En el presente acto los otorgantes
como accionistas fundadores, suscriben y pagan la suma de CINCO MILLONES
TRESCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 5,300,000.00), representados por
CINCO MIL TRSCIENTAS ACCIONES (5,300) acciones en la forma que a continuacin
se detalla; a) MARIO LPEZ LPEZ suscribe y paga la cantidad de CINCO MILLONES
DE QUETZALES EXACTOS (Q. 5,000,000.00), equivalentes a CINCO MIL ACCIONES al
portador con un valor nominal de UN MIL QUETZALES (Q. 1,000.00) cada una; b)
MARCO POLO VILLAVICENCIO MORA suscribe y paga la cantidad de TRESCIENTOS
MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 300,000.00), equivalentes a TRES (300) ACCIONES al
portador con un valor nominal de UN MIL QUETZALES (Q. 1,000.00) cada una. Las
comparecientes me otorgan mutuamente recibo a satisfaccin por dichas cantidades de
dinero, el infrascrito Notario da fe de haber tenido a la vista el comprobante bancario del
depsito de CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.
5,300,000.00), que se transcribir al final de est escritura, con lo cual se acredita que el
capital pagado, ha sido aportado en forma completa. SEPTIMA: DE LAS ACCIONES: a)
Responsabilidad de los accionistas: Los accionistas son responsables nicamente hasta
por el valor de sus acciones, las que son de una sola clase y serie, y confieren a sus
tenedores iguales derechos y obligaciones. La tenencia de una o mas acciones implica la
aceptacin del contenido del contrato social, as como las otras disposiciones,
resoluciones, y decisiones, vlidamente adoptadas por los rganos de la sociedad; b)
Indivisibilidad de las acciones: Las acciones de la sociedad son indivisibles. En caso de
copropiedad de acciones, los derechos que les corresponden deben ser ejecutados por
un representante comn. Si el representante comn no ha sido nombrado y los
copropietarios no se pusieren de acuerdo sobre su designacin, las comunicaciones y las
declaraciones hechas por la sociedad a uno de los copropietarios son vlidas hasta tanto
no exista tal representante, no podrn participar en las Asambleas de accionistas. Los
copropietarios responden solidariamente de las obligaciones derivadas de la Accin; c)
Adquisicin y Amortizacin de Acciones: La sociedad solo puede adquirir y amortizar sus
propias acciones en los casos y conforme a los requisitos sealados por la ley; d) Ttulos:
Los ttulos sern comprendidos de una o varias acciones y podrn Canjearse por otros
que representen diferente nmero de acciones. Se emitirn al portador o nominativas a
eleccin del propietario, siempre que el Consejo de Administracin o el Administrador
nico en su caso, autorice el cambio correspondiente. Sin dicha autorizacin, no se
llevar a cabo el cambio correspondiente. La transmisin de las acciones se har cuando
sean al portador, por la mera tradicin del ttulo respectivo y cuando sean nominativas
mediante endoso del ttulo por su legtimo tenedor y presentacin de carta de aviso, que
deber inscribirse en el Registro de Acciones Nominativas, que llevar la sociedad, previa
autorizacin del Consejo de Administracin o del Administrador nico, segn sea el caso,
para que se tenga como accionista al nuevo titular, llenndose los requisitos que
establece los artculos ciento diecisiete del Cdigo de Comercio. En lo relativo a la venta
de acciones nominativas o al portador los accionistas se obligan a ofrecer con prioridad a
los dems accionistas, la venta de sus acciones y teniendo estos quince das para
responder si compran o no dichas acciones. Los ttulos de acciones sern firmados por el
presidente y el Secretario del consejo de Administracin o quienes hagan sus veces, o por
el Administrador nico, segn sea el caso y en su emisin se cumplirn los requisitos del

artculo ciento siete, ciento veinte y trescientos treinta y ocho, inciso octavo del Cdigo de
Comercio, as como cualquiera otras disposiciones legales, o reglamentarias aplicables.
No existen acciones preferenciales. Mientras se emiten los ttulos definitivos de acciones,
la sociedad podr emitir ttulos provisionales, los que debern ser cambiados por los
definitivos en su oportunidad; e) Destruccin y prdida de Acciones: para la reposicin de
los Ttulos al portador, el interesado acudir ante un Juez de Primera Instancia del
domicilio de la Sociedad, proponiendo informacin para demostrar la propiedad y
preexistencia del ttulo cuya reposicin se pide. El Juez con notificacin a la sociedad,
mandar publicar la solicitud en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulacin del
pas tres veces con intervalos de cinco das por lo menos, y no habiendo oposicin
ordenar que sea repuesto el Ttulo, previo otorgamiento de garanta adecuada, a juicio
del Juez. La garanta cubrir como mnimo el valor nominal del ttulo y caducar en dos
aos desde la fecha de su otorgamiento, sin necesidad de declaratoria alguna. Para la
reposicin de las acciones nominativas, no se requerir intervencin judicial. Queda a
discrecin de los administradores de la sociedad exigir o no la presentacin de garanta al
accionista que solicitare la reposicin. OCTAVA: DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS:
Sin perjuicio de otros derechos que corresponden a los accionistas, de conformidad con la
escritura social, las leyes y las dems disposiciones relativas a la organizacin y
funcionamiento de las sociedades annimas, los accionistas tendrn los siguientes
derechos: a) El participar en el reparto de utilidades sociales y del patrimonio resultante
de la liquidacin; b) el derecho preferente de suscripcin en la emisin de nuevas
acciones y el de adquirir las acciones del accionista autorizado para enajenarlas en
proporcin al monto de las acciones que tenga totalmente pagadas. Este derecho se
ejercitar dentro del plazo que estipula la ley y bajo las condiciones que fije el Consejo de
Administracin o el Administrador nico al hacer el llamamiento; c) cada accin pagada y
suscrita cuyos llamamientos hayan sido cubiertos, da derecho a un voto en las Asambleas
de accionistas. En la eleccin de Administradores, propietarios o suplentes de la
sociedad, los accionista con derecho a voto, tendrn tantos votos como el nmero de
acciones multiplicando por el de administradores a elegir y podrn emitir todos sus votos,
a favor de un solo candidato o distribuirlos entre dos o mas de ellos; d) Durante los quince
das anteriores a la Asamblea Ordinaria Anual, estarn a disposicin de los accionistas en
las oficinas de la sociedad, y durante las horas laborales de los das hbiles; I) El balance
general del ejercicio social y su correspondiente estado de Prdidas y ganancias; II) El
proyecto de Distribucin de Utilidades si lo hubiere; III) El informe detallado sobre las
remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden que hayan recibido los
administradores si fuere el caso; IV) la memoria razonada de labores de administracin
sobre el estado de los negocios y actitudes de la sociedad durante el periodo presente; V)
El libro de actas; VI) Los libros que se refieren a la emisin y registro de acciones o de
obligaciones: estos ltimos si los hubiere; VII) El informe del rgano de fiscalizacin; VIII)
Cualquier otro documento o dato necesario para la debida comprensin e inteligencia de
cualquier asunto incluido en la agenda. Cuando se traten de Asambleas Generales, que
no sean anuales, los Accionistas gozarn de igual derecho en cuanto a los documentos
sealados bajo los nmeros sexto, sptimo y octavo anteriores. En caso de Asambleas
Extraordinarias, deber circular adems con la misma anticipacin, un informe
circunstanciado sobre cuanto concierne a la necesidad de adoptar la resolucin de
carcter extraordinario. No ser requerido tal informe, cuando se trate de Asambleas
Totalitarias; los Administradores y en su caso el rgano de fiscalizacin respondern por
los daos y perjuicios que causen por cualquier inexactitud, ocultacin, simulacin que
contengan los documentos referidos; e) promover judicialmente ante Juez de Primera
Instancia del domicilio de la sociedad la convocatoria de Asamblea General Ordinaria
Anual de Accionistas, si pasada la poca en que debe celebrarse segn la escritura social
o transcurrido ms de un ao desde la ltima Asamblea General Ordinaria, o los
Administradores no lo hubieren hecho; f) Exigir a la sociedad el reintegro de los gastos en
que incurran por el desempeo de sus obligaciones para con la misma; g) Reclamar
contra la forma de distribucin de las utilidades o las prdidas dentro de los tres meses
siguientes de la Asamblea General en que hubieren acordado. Sin embargo, carecer de
este derecho el accionista que la hubiera aprobado con su voto o que hubiere empezado
a cumplirla; y, h) Las resoluciones legalmente adoptadas por las Asambleas de
Accionistas, son obligatorias an para los accionistas que no estuvieren presentes o que
votaren en contra, salvo los derechos de impugnacin y retiro de los casos que seala la
ley. Los acuerdos de las Asambleas podrn impugnarse o anularse cuando se hayan
tomado en contravencin a la ley o a la escritura social. NOVENA: GOBIERNO Y
ADMINISTRACIN: Los rganos que tienen a su cargo el gobierno y la administracin de
la sociedad, cada uno dentro del mbito de sus atribuciones son: LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION O EL
ADMINISTRADOR UNICO, en su caso, y LA GERENCIA GENERAL. DECIMA:
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: La Asamblea General de Accionistas se
constituye con la presencia o la representacin de accionistas de la sociedad, con

derecho a voto, en nmero suficiente para constituir qurum y al rgano supremo de la

sociedad. Dentro de los lmites que fijan las leyes y la escritura social, expresa la voluntad
de la sociedad, pudiendo dictar cuantas disposiciones estime pertinentes para la eficaz
atencin de los asuntos, operaciones y negocios de la misma, y dentro de dichos lmites
interpretar la escritura social y podr suplir las omisiones en que pudiera haberse
incurrido en ella. DECIMA PRIMER: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Los accionistas
se constituirn en Asamblea General Ordinaria, por lo menos una vez al ao, dentro delos
cuatro meses que sigan al cierre del ejercicio social y tambin en cualquier tiempo que
sea convocada y se rena el qurum necesario. Quedar constituido al estar presente o
representados, por lo menos la mitad de las acciones con derecho a voto y sus decisiones
se tomarn por la mayora de votos presentes, salvo el derecho de los accionistas a
acumular votos, en el caso de elecciones de administracin de conformidad con la ley
tiene las siguientes atribuciones: a) Distribuir, aprobar o improbar el estado de prdidas y
ganancias, el balance general y el informe de la administracin con sus documentos y
estados anexos, si lo hubieren el informe del rgano de fiscalizacin y tomar medidas que
juzgue oportunas; b) conocer y resolver acerca del proyecto de distribucin de utilidades
que los administradores deben someter a su consideracin; c) Decidir si la administracin
de la sociedad estar a cargo de un Consejo de Administracin o de un Administrador
nico, y elegir, confirmar o remover a los miembros del Consejo de Administracin o al
Administrador nico, y determinar sus emolumentos; d) determinar sobre la forma de
fiscalizacin de la sociedad, pudiendo hacer los mismos accionistas o bien crear un
rgano de fiscalizacin que podrn integrarse por Auditor Externo. Si se optare por
integrar un rgano de fiscalizacin por comisarios, debern nombrarse por lo menos dos y
podrn ser o no accionistas, siguindose en su eleccin las normas establecidas por la
eleccin de los miembros del Consejo de Administracin; e) Separar conforme a la ley, no
menos del cinco por ciento de las utilidades netas de cada ejercicio para formar la reserva
legal, as como resolver la creacin de otras reservas en adicin a las creadas por la
Administracin y aprobadas por la Asamblea; f) Si lo juzga conveniente, trazar las normas,
pautas o polticas a que deban someterse las operaciones de la sociedad y hacer
recomendaciones concretas a la Administracin o a otros rganos sociales, sobre el curso
que deba darse a determinados asuntos o negocios; y g) Adoptar cualquier otra
resolucin en que convengan los accionistas como rgano soberano de la sociedad,
siempre que no les vede la ley o la escritura social y cuyo conocimiento y competencia no
este asignado a otro rgano de la sociedad. DECIMO SEGUNDA: ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA: La asamblea General Extraordinaria de Accionistas quedar
constituida al estar presentes o representadas no menos del sesenta por ciento (60%) de
las acciones con derecho a voto, y sus resoluciones se tomarn con mas del cincuenta
por ciento (50%) de la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad con derecho a
voto. Tiene las siguientes atribuciones: I) Toda modificacin de la escritura social,
incluyendo el aumento o reduccin del capital; II) Resolver sobre la creacin de acciones
de obligaciones o bonos; III) Resolver sobre la adquisicin de acciones de la misma
sociedad y las disposiciones de ellas para su cancelacin; IV) Resolver sobre el aumento
o disminucin del valor nominal de las acciones; V) Resolver sobre cualquier otro asunto
que de conformidad con la ley sea de su competencia; y VI) Resolver cualquier otros
asuntos para los que hubiere sido especialmente convocada, an cuando sea de la
competencia de las Asambleas Ordinarias. DECIMO TERCERA: FORMALIDADES DE
LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS: Tendrn derecho a voto en las asambleas el
cincuenta por ciento si se trata de Asambleas Ordinarias y del cincuenta y uno por ciento
si se trata de Asambleas Extraordinarias. DECIMO CUARTA: ASAMBLEA TOTALITARIA:
Sin perjuicio de lo anterior, toda Asamblea General de Accionistas, sea ordinaria o
extraordinaria, podr reunirse en cualquier tiempo, y en cualquier lugar, sin necesidad de
convocatoria previa, si concurren la totalidad de los accionistas que corresponda al asunto
que se tratar, estn presentes o representados, y que tengan derecho a voto, siempre
que ninguno de ellos se oponga a celebrarla y que la agenda sea aprobada por
unanimidad. DECIMO QUINTA: FORMALIDADES DE LAS ACTAS Y SU REGISTRO: Las
actas de las Asambleas Generales de Accionistas y del Consejo de Administracin, y lo
resuelto por el Administrador nico, se asentarn en el libro respectivo y debern ser
firmadas por el Presidente y por el Secretario, o por el Administrador nico y el Secretario,
o en su caso por un Notario, dentro de los quince das siguientes a cada Asamblea
Extraordinaria, los Administradores debern enviar al Registro Mercantil General de la
Repblica, una copia certificada de las resoluciones que se hayan tomado acerca de los
asuntos detallados en la clusula decimo segunda de esta escritura. DECIMO SEXTA:
ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD: rganos Administradores; La sociedad ser
administrada, dirigida y sper vigilada por un Administrador nico o por varios
Administradores, actuando conjuntamente, constituidos en Consejo de Administracin,
segn lo decida la Asamblea General de Accionistas. El Administrador nico o el Consejo
de Administracin, tendrn a su cargo la direccin de os negocios de la sociedad. Para
ser Administrador nico o miembro del Consejo de Administracin, tendrn a su cargo la

direccin de los negocios de la sociedad. Para ser Administrador nico o miembro del
Consejo de Administracin, no es necesario ser accionista. El Administrador nico o en
su caso, los miembros del Consejo de Administracin, sern electos en la Asamblea
General Ordinaria Anual, por un perodo de tres aos y podrn ser reelectos. Los
administradores o el administrador nico continuaran en el ejercicio de su cargo hasta que
tomen posesin, los funcionarios nombrados por el administrador nico, o por el consejo
de administracin podrn ser libremente removidos por ellos en cualquier tiempo por
simple mayora. Aunque se trate del gerente. Los Administradores integrantes del consejo
de Administracin no podrn dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo gnero de
negocio a que efectivamente se dedique la sociedad salvo que tengan autorizacin previa,
escrita por el consejo de Administracin DECIMO SEPTIMA, EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION: Estar compuesto por miembros titulares cuyo nmero ser de un
mnimo de dos y un mximo de siete, segn lo acuerde la Asamblea general de
Accionistas. La Asamblea general de accionistas despus de haber elegido a los
administradores, propietario que estime necesario, y en los casos de vacante habr dos
clases de asambleas de accionistas, ASAMBLEAS ORDINARIAS Y ASAMBLEAS
EXTRAORDINARIA: Los accionistas que no concurran personalmente a las asambleas de
accionistas que sean personas jurdicas, podrn hacerse representar con voz y voto por
su apoderado o representante legal, o por cualquier persona, Sea accionista o no, por
medio de carta poder o cualquier otros instrumento legal. La efectividad de las
resoluciones de las Asambleas de accionistas se realizar cumpliendo en cada caso con
los requisitos legales temporal o definitivamente de cualquier administrador propietario,
este har saber por escrito al consejo, el nombre del administrador suplente que lo
sustituir con voz y voto, Si no diese tal aviso ser llamado cualquier suplente que por
quien preside el consejo, Los administradores podrn hacerse representar entre ellos por
medio de simple carta poder o mandato en cuyo caso no integrar al consejo ningn
suplente, El consejo de la administracin podr encomendar funciones especificas o de
supervisin a cualquier de sus miembros y tambin distribuir entre ellos las labores de
administrar cotidiana de la administracin DECIMO OCTAVA: ATRIBUCIONES DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIN: El consejo de administracin tendr las siguientes
atribuciones a) dirigir los negocios de la sociedad, b) atender la organizacin interna de la
sociedad y reglamentar su funcionamiento C) cuidar que se lleve adecuadamente los
libros de actos d) convocar a los accionistas a asamblea generales, presentando en
ordinarias el informe de la administracin y el estado de los negocios sociales, Adems
deber presentar a las a las asambleas ordinarias el inventario de todos los bienes de la
sociedad, el balance general, el estado de prdidas y ganancias y la recomendacin para
la distribucin de utilidades correspondientes al ejercicio anterior as como las cantidades
que deben consignarse a las reservas legales generales o especiales e) cualquiera que la
contabilidad llevada conforme a la a la ley F) administrar la sociedad pudiendo invertir los
haberes sociales en toda clase de bienes derechos y acciones, para este objeto podrn
celebrar y hacer que se celebren y ejecuten toda clase de actos contratos indicndose en
forma enunciativa y nunca en limitativa los siguientes Comprar, vender, enajenar, toda
clase de bienes , constituir gravmenes sobre bienes muebles inmuebles valores y
derechos, conocer toda clase de crditos con sus bienes propios o constituir y aceptar
garantas hipotecarias y prendarias, y tomar a dar arrendamiento y administracin toda
clase de bienes, Tambin podr celebrar contratos de representacin de empresas
extranjeras y representarlas siempre que legalmente pueden operar en el pas,
cumplindose en cada caso los requisitos que indiquen las leyes de la materia g) Nombrar
gerentes generales, gerentes y contador y asignarles sus atribuciones y remuneraciones,
h) Reglamentar el uso de firmas, i) convocar y citar a los administradores suplentes para
que integren el consejo de administracin con voz pero sin voto a una o a varias sesiones
para informacin tratar negocios determinados para prestar asesora, j) Abrir y cerras
sucursales y agencias y nombrar agentes y corresponsales, k) otorgar poderes o
mandatos generales y especiales con representacin o sin ella, en nombre de la empresa
y revocarlos, L) adquirir y disponer de toda clase de bienes sean estos muebles
inmuebles o derechos, m) la contratacin de ejecutivos y puesto claves que estn a cargo
de la administracin, produccin operacin y logstica de la sociedad debern ser elegidos
y autorizados por el consejo de administracin quien para el efecto tomara como base el
perfil del cargo, evaluando el nivel profesional experiencia y calidad humana del
candidato. DECIMO NOVENA; ADMINISTRADOR UNICO; si en la asamblea general de
accionistas decide que la sociedad sea administrada por un administrador nico, este
tendr todas las obligaciones, atribuciones y derechos que se consignan para el consejo
de administracin. En este caso se podrn tambin nombrar a uno o varios
administradores suplentes VIGESIMA; QUORUM DEL CONSE DE ADMINISTRACION Y
MARUORIA PARA RESOLVER; el consejo de administracin se tendr por legalmente
reunido y sus decisiones sern validas con la concurrencia de la mayora de integrantes.
Las resoluciones se adoptaran con el voto favorable de la mayora de los administradores
que celebren la respectiva sesin en caso de empate el presidente tendr el voto

resolutivo: VIGESIMO PRIMERO; GERENTE GENERA Y GERENTES: El consejo de

administracin o el administrador nico podr nombrar al gerente general de la sociedad a
quien confieren las facultades y atribuciones que consideren convenientes. Tambin
podrn nombrar otros gerentes, El gerente general o los gerentes debern acatar las
instrucciones que les imparta el consejo de administracin o el administrador nico, al que
debern informar de su gestin, El gerente general puede formar parte o no del consejo
de administracin. VIGESIMO SEGUNDA; PRESIDENTE: El presidente del consejo de
administracin o en caso el administrador nico presidiera las sesiones de asambleas de
accionistas y el presidente del consejo adems presidiera las sesiones de dicho rgano a
falta del presidente del consejo adems presidieras las sesiones de dicho rgano a falta
del presidente lo har el vicepresidente y a falta de este lo har el vocal que suceda en su
orden. VIGESIMA CUARTA; DEL SECRETARIO: El secretario ser electo por la
asamblea general de accionistas, tendr las siguientes atribuciones, extender constancias
de registros de acciones y las certificaciones de las actas de asambleas generales de
accionistas de lo resuelto por el consejo de administracin i por el administrador nico, y
asimismo velar porque las convocatorias sean hechas de conformidad con esta escritura
y el cdigo de comercio, Tambin deber firmar junto con el presidente o el administrador
nico los ttulos definitivos de acciones deber adems firmar los balances para su
publicacin. No es necesario que sean accionistas ni miembros del consejo de
administracin. VIGESIMA QUINTA; REPRESENTATANTE LEGAL: La representacin
legal judicial y extrajudicial corresponder al presidente del consejo de la administracin al
administrador nico en su caso al gerente general y al vicepresidente del consejo de
administracin cuando el presidente este fuera del territorio nacin o por cualquier
impedimento vacante o enfermedad de acuerdo con las facultades que asigna el rgano
que lo nombro, quienes actuaran separadamente. La representacin legal la podr
delegar el consejo de administracin o el administrador nico a cualquier persona que
juzgue conveniente mediante el otorgamiento de correspondiente mandato. Los
representantes legales solo podrn ejecutar actividades y operaciones relacionadas al
giro normal de la sociedad. VIGSIMA SEXTA, FISCALIZACION Las operaciones
sociales sern fiscalizadas por los propios accionistas por uno o varios auditores o
contadores por comisarios segn lo resuelva la asamblea general ordinaria anual los
fiscalizadores dependern exclusivamente de la asamblea general a la cual rendirn sus
reformas, los auditores o comisarios tendrn las atribuciones que seala el artculo ciento
treinta y ocho del cdigo de comercio. VIGESIMA SEPTIMA, EJECISIO SOCIAL Los
ejercicios social ser anual, a excepcin del primero que comenzara el da en que la
sociedad se inscriba en el registro mercantil al ltimo da del mes de diciembre. De all en
adelante el ejercicio social se computara el da primero de enero al treinta y uno de
diciembre del mismo ao. La sociedad llevara contabilidad completa y los libros
necesarios para su buena organizacin. VIGESIMA OCTAVA UTILIDADES Y PERDIDAS,
las utilidades y perdidas se dividirn ente lo accionistas en proporcin al nmero de
acciones que sern titulares. La responsabilidad de cada accionista estn limitadas al
paso de las acciones que hubieren suscrito. Los dividendos obtenidos al final de cada
periodo contable tendrn como prioridad la reinversin de utilidades en innovacin
tecnolgica y otras necesidades que se consideren necesarias dependiendo de las
circunstancias a criterio de la asamblea general VIGESIMA NOVENA, FONDO DE
RESERVA LEGAL, De las utilidades obtenidas en cada ejercicio social deber separarse
anualmente el cinco por cuento para formar la reserva legal TRIGESIMA DISOLUCION
TOTAL Y LIQUIDACION, Proceder la disolucin total de la sociedad por cualquiera de
los siguientes causas a) por vencimiento del plazo si este se estipula y no se hubiere
prorrogado, b) por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad; c)
por resolucin de los socios tomada en asamblea general extraordinaria; d) por perdida de
ms del sesenta por ciento del capital social pagado e) por reunin de las acciones de la
sociedad en una sola persona f) en los casos especficos que determina la ley. Disuelta la
sociedad entrara en liquidacin conservando su personalidad jurdica, hasta que la
liquidacin concluya en este caso la sociedad deber aadir a su denominador las
palabras En liquidacin el termino para liquidacin no exceder de un ao y cuando
transcurra este sin que se hubiere concluido cualquiera del os socios o de los acreedores
podr pedir al juez de primera instancia de lo civil que fue un termino prudencial para
concluirla, quien previo conocimiento de causa lo acordar as; La liquidacin se llevara a
cabo por uno o varios liquidadores que sern nombrados por la asamblea general de
accionistas, en el mismo acto que se acuerde o reconozca la disolucin total. Nombrados
los liquidadores y aceptados los cargos el nombramiento se inscribir en el registro
mercantil. Los honorarios de los liquidadores se fijaran por acuerdo de los socios antes de
que tomen posesin del cargo y si tal acuerdo no fuere posible a peticin de cualquier
socio, resolver un juez de primera instancia de lo civil en procedimiento inicial, El registro
Mercantil podr en conocimiento del publico que la sociedad ha entrado en liquidacin y el
nombre de los liquidadores por medio de avisos que se publicaran tres veces en un
trmino de un mes en el diario oficial y otro en los de mayor circulacin en el pas. Los

administradores de la sociedad continuaran en el desempeo de su cargo hasta que

hagan entrega a los liquidadores de todos los bienes, libros y documentos de la sociedad,
conforma a inventario. Si fueren el caso de que se nombraren varios liquidadores estos
deben proceder conjuntamente y si responsabilidad ser solidaria, La discrepancia de
pareceres entre ellos ser resuelta con los socios que decidirn por mayor y en su defecto
por el juez de primera instancia del ramo civil en procedimiento incidental. Los
liquidadores nombrados judicialmente debern caucionar su responsabilidad antes de
entrar al ejercicio del cargo el propio juez fijara el monto. Todo liquidador puede ser
removido por los socios que decidirn por la mayora debiendo nombrar al sustituto en la
misma resolucin, Los liquidadores tendrn las atribuciones siguientes, a)representar
legalmente a la sociedad judicial y extrajudicial por el hecho de su nombramiento
quedaran autorizador para representarla judicialmente con todas las facultades especiales
pertinentes que estatuye la ley del organismo judicial, b) concluir las operaciones
pendiente al tiempo de la disolucin, c) exigir la cuenta de su administracin a cualquier
que haya manejado inters de la sociedad d) liquidar y pagar las deudas de la sociedad,
e) cobrar los crditos activos, percibir su importe cancelar los gravmenes que los
garanticen y otorgar los correspondientes finiquitos f) vender los bienes sociales aun
cuando hayan algn menor o incapacitado entre los socios con tal que no hayan sido
aportados por aquellos con la condicin de ser devueltos en especie, g) presentar estado
de liquidacin cuando cualquiera de los socios lo pida, h) rendir cuentas de su
administracin al final de la liquidacin i) disponer de la practica del balance general que
deber someterse a la aprobacin de los socios en la forma que corresponda segn la
naturaleza de la sociedad j) liquidar a cada socio su haber social l) depositar en el registro
mercantil la cancelacin de la inscripcin de la escritura social; m) en general realizar
todos los actos de liquidacin asimismo en los pagos los liquidadores observaran en todo
caso el orden siguiente a) gastos de liquidacin b) deudas de la sociedad, c) aporte de los
socios; d) utilidades. los acreedores no pueden distribuir entre los socios ni siquiera
parcialmente los bienes sociales mientras no hayan sido pagos los acreedores por la
sociedad o no hayan sido separadas las sumas necesarias para pagarles. Si los fondos
disponibles resultan insuficientes para el pago de las deudas sociales, los liquidadores
exigirn a los socios los desembolsos todava debidos sobre su participacin y si hacen
falta las sumas necesarias dentro de los limites de la respectiva responsabilidad y en
proporcin a la parte de cada una de las perdidas, en la misma proporcin se distribuye
entre los socios de la deuda del socio insolvente. So los bienes de la sociedad no
alcanzaran a cubrir las deudas proceder con el arreglo de lo dispuesto en materia de
concurso o quiebra. Queda establecido tambin que en la represente sociedad los
liquidadores procedern obligadamente a distribuir el remanente entre los socios con
sujecin a las siguientes reglas estipuladas en el cdigo de comercio a) en el balance
general final se indicara el haber social distribuible y el valor total del mismo pagadero a
cada accin, b) dicho balance se publicara en el diario oficial y en otro de los de mayor
circulacin en el pas por tres veces durante un termino de quince das el balance los
documentos, libros y registros de la sociedad quedaran a disposicin de los accionistas
hasta el da anterior a el asamblea general de accionistas inclusive los accionistas
gozaran de un plazo de quince das, a partid de la ltima publicacin para presentar sus
reglamentos a los liquidadores c) en las mimas publicaciones e harn las convocatorios a
las asamblea general de accionistas para que resuelvan en definitiva sobre el balance. La
asamblea deber celebrarse por lo menos u mes despus de la publicacin y en ella los
socios podrn hacer las reclamaciones que no hubieren sido atendidas con la anterioridad
o formular las que estimen pertinentes. Aprobado el balance general y el estado de
prdidas y ganancias los liquidadores procedern hacer los accionistas los pagos que
correspondan contra la entrega de los ttulos de las acciones debidamente canceladas. La
suma que pertenezca a los accionistas y no fueren cobradas en el transcurso de dos
meses contados de la aprobacin del balance general final, se depositaran en la
institucin bancaria con la indicacin del accionistas, si la accin fuere nominativa o del
numero de la accin, si fuere al portador. Si transcurrieren cinco aos sin que ninguna
persona reclamare las sumas depositadas la institucin bancaria deber adjudicarlas
gratuitamente a la universidad de san Carlos de Guatemala. En lo que sea compatible con
el Estado de Liquidacin la sociedad continuara rigindose por de su escritura social y por
las disposiciones del cdigo de comercio. Los liquidadores no pueden emprender nuevas
operaciones. Si contravienen a tal prohibicin, responden personal y solidariamente de los
negocios emprendidos. A los liquidadores les sern aplicables las normas referentes a los
administradores con las limitaciones inherentes a su carcter. TRIGESIMA PRIMERA;
RESOLUCION DE DIFERENCIAS: Todas las diferencias que surjan entre los accionistas
o entre estos y la sociedad por motivo de este contrato, o de sus interpretacin o de las
operaciones sociales, que no puedan ser amistosamente resultas debern ser sometidas
al dallo de un tribunal de arbitraje. El arbitraje ser de equidad y el procedimiento arbitral
se ejecutar a lo que se establece en el decreto sesenta y siete guion noventa y cinco del
congreso de la repblica TRIGESIMA SEGUNDA: ADMINISTRACION PROVISIONAL:

Los otorgantes del presente instrumento, en su carcter de accionistas fundadores,

acuerdan en la calidad con que cada uno acta las siguientes clausulas transitorias para
gobernar la sociedad, durante el lapso de tiempo comprendido entre esta fecha y la
primera asamblea general ordinaria; a) se designa por este acto como GERENTE
GENERAL Y REPRESENTANTES LEGAL al seor MYNOR ALNHOR VIZ quien fungir
desde este momento hasta que se celebre la primera asamblea general de accionistas,
sea ordinaria o extraordinaria, especialmente convocada para los efectos de la
organizacin de los negocios sociales. El nombramiento de GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL recae en el seor MYNOR ALNHOR VIZ quien de
conformidad con esta escritura y la ley tendr la representacin legal de la sociedad
judicial y extrajudicialmente, b) el representante legal podr montar sus oficinas y poner
en marcha los negocios sociales c) indistintamente el notario autorizante de este
instrumento y el representante legal, procedern a dar los avisos hacer las notificaciones
hacer los registros e inscripciones y cuanta otra gestin administrativa o con terceros sean
necesarios para concluir la organizacin de la sociedad TRIGESIMA TERCERA;
ACEPTACION FINAL: Los otorgantes finalmente expresan que aceptan el contenido de
esta escritura en todas sus partes y que por lo tanto en la forma indicada dejan
legalmente constituida la sociedad en referencia que se denominara FABRICA DE
CEPILLOS DENTALES PREMIUM S.A. cuyo nombre comercial ser FABRICA DE
CEPILLOS DENTALES PREMIUM S.A Yo el notario hago constar; a) que he tenido a la
vista las cedulas relacionadas anteriormente, b) la boleta de depsito bancario numero Qguion cero novecientos veintids mil ciento veintiocho (Q-0922128) del banco
AGROMERCANTIL SOCIEDAD ANONOMA, el cual literalmente dice, abonar a cuenta
FABRICA DE CEPILLOS DENTALES PREMIUM S.A c) que instru a las otorgantes de los
efectos legales y registrales de la presente escritura de constitucin de sociedad, as
como de los aspectos fiscales de su valor, baliza y contenido de la misma y que por su
designacin le ntegramente el presente instrumento a los otorgantes y a bien enterados
lo ratifican, aceptan, y firman juntamente conmigo que de TODO LO EXPUESTO DOY
FE, ENTRE LINEAS: DE CENTROAMERICA, DE CENTROAMERICA, DE
CENTROAMERICA,
DE
CENTROAMERICA.
Lase
_
PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE (429) Autorizada en esta ciudad por el notario: PEDRO PABLO
MAZARIEGOS URIAS, El da quince de diciembre del ao dos mil cinco, contiene
CONTRATO DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA Y que para entregar a la
entidad FABRICA DE CEPILLOS DENTALES PREMIUM SOCIEDAD ANONIMA, extiendo
numero , sello, y firmo en once (11) hojas de papel especial de fotocopia reproducida hoy
ante m de su original y las doce impresas en su anverso y reverso , mas la presente hoja
papel simple a la que se le adjuntan los timbres fiscales con valor de doscientos cincuenta
quetzales (Q. 250.00) identificados de la manera siguiente; a) 2 timbre fiscales con valor
de cien quetzales (Q. 100.00) y cada uno con registro No novecientos cuatro mil setenta y
uno (904071) novecientos cuatro mil setenta y dos (904072) y b) dos timbres fiscales con
valor de veinticinco (Q. 25.00) quetzales cada uno con registro No ciento cincuenta mil
cuatrocientos cuarenta y cinco (150445) ciento cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y seis
(150446) en la ciudad de Guatemala el quince de diciembre del ao dos mil cinco.__