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TITULO TERCERO
RGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTCULO TERCERO: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES RGANOS:
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA GERENCIA.
LA SOCIEDAD NO TENDR DIRECTORIO.
TTULO CUARTO
JUNTA GENERA DE ACCIONISTAS
ARTCULO CUARTO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL RGANO MXIMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA,
Y CON EL QURUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORA QUE ESTABLECE LA LEY
LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS
DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIN, ESTN SOMETIDOS A LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL
ARTCULO 245 DE LA LEY.
EL ACCIONISTA PODR HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR
MEDIO DE SU CNYUGE, ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO
EXTENDERSE LA REPRESENTACIN A OTRAS PERSONAS.
LA REPRESENTACIN DE JUNTAS NO PRESNCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL
ARTCULO 246 DE LA LEY.
ARTCULO QUINTO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE DESIGNAR UNO O MS
GERENTES. SUS FACULTADES REMOCIN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO
POR LOS ARTCULOS 185 AL 197 DE LA LEY.
TITULO QUINTO
DE LA GERENCIA GENERAL
ARTCULO SEXTO: EL GERENTE GENERAL ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD,
DIRIGE LA MARCHA ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD, ESTANDO FACULTADO A SOLA FIRMA
PARA LO SIGUIENTE:
FACULTADES ADMINISTRATIVAS:
A. DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON EL ESTATUTO Y CON LO
QUE ESTABLEZCA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
B. EJERCER LA REPRESENTACIN ANTE TODA LAS INSTANCIAS DEL PODER JUDICIAL CON LAS
FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUYENDO LAS SEALADAS EN LOS
ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL; FACULTADO PARA INTERPONER Y
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
FACULTADES CONTRACTUALES:
CELEBRAR LOS SIGUIENTES CONTRATOS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD:
J. SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PBLICAS, AS COMO CUALQUIER
OTRO DOCUMENTO NOTARIAL.
K. COMPRAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
L. OTORGAR GARANTAS COMERCIALES SIN RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA.
M. SEGUROS, TRANSPORTE Y/O PUBLICIDAD.
N. ARRENDAMIENTO Y SUB-ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
O. SOLICITAR EL LEVANTAMIENTO DE LOS GRAVMENES QUE AFECTEN LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD, SOLICITANDO Y OTORGANDO LOS RECIBOS Y CANCELACIONES.
FACULTADES LABORALES
P. CONTRATAR Y NOMBRAR PERSONAL.
Q. CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZO DETERMINADO O INDETERMINADO,
LOCACIN DE SERVICIOS Y OBRA.
R. AMONESTAR, SUSPENDER Y CESAR AL PERSONAL, AS COMO APROBAR LOS NIVELES
REMUNERATIVOS DEL PERSONAL.
S. FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMS CONDICIONES DE TRABAJO.
T. SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES.
U. OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIN LABORAL Y
PRACTICAS PRE-PROFESIONALES.
V. SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y A ESSALUD.
W. APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.
TITULO SEXTO
DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
ARTICULO SPTIMO: EL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE
GENERAL, PODR REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
TITULO OCTAVO
MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL
ARTICULO NOVENO: LA MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTCULOS 198 Y
199 DE LA LEY, AS COMO EL AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE DE LA LEY.
TITULO NOVENO
DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN
ARTICULO DCIMO: EN CUANTO A LA DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD,
SE SUJETA A LOS DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 407, 409, 410, 412, 413 AL 422 DE LA LEY
TITULO DCIMO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA DISPOSICIN TRANSITORIA
SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL AL SEOR JORGE MARTN PAJARES DEL CARPIO, DE
NACIONALIDAD PERUANA; IDENTIFICADO CON DNI N 09391931, DE ESTADO CIVIL CASADO,
DOMICILIADO EN CALLE 25 DE SETIEMBRE 106 LOS LAMOS MONTERRICO SANTIAGO DE
SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
SEGUNDA DISPOSICIN TRANSITORIA
SE NOMBRA COMO GERENTE ADMINISTRATIVO A LA SEORITA MARA YOVANNA TAYPE GARCA,
DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI N 44284327, DE ESTADO CIVIL SOLTERA,
DOMICILIADA CALLE MARIANO MELGAR N 277 SAN GABRIEL DISTRITO DE VILLA MARA DEL
TRIUNFO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
AGREGUE USTED SEOR NOTARIO LAS CLUSULAS DE LEY Y SRVASE EXTENDER LOS PARTES
CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE LIMA.
LIMA, 02 DE AGOSTO DEL 2011