NDICE

ASPECTOS CRIMNOLGICOS DE LAVADO DE ACTIVOS

Generalidades
El problema criminolgico del lavado de activos

El punto de partida de la preocupacin internacional

Concepto: Qu es el lavado de activos?

Distintas denominaciones utilizadas

Etapas del lavado de activos: Mtodos comunes

Colocacin

10

Estratificacin o intercalacin

12

Integracin o inversin

14

Caractersticas del lavado de activos

15

Naturaleza internacional

16

Volumen del fenmeno

18

Profesionalizacin

18

Variedad y variacin de las tcnicas empleadas

19

Otras caractersticas

20

Factores que han favorecido su desarrollo

21

Globalizacin econmica mundial

21

Liberacin de los movimientos de capital y desregulacin bancaria

22

Revolucin tecnolgica

22

Parasos fiscales y secreto bancario

23

El desarrollo de modelos de criminalidad organizada

24

Lnea de accin

26

Penalizacin del lavado de activos

27

Incautacin y decomiso de bienes

32

Asistencia judicial internacional

33

Desarrollo de modelos de investigacin penal para casos complejos

34

Rgimen de prevencin y sanciones administrativas

44

Establecimiento de mecanismos de evaluacin multilateral

45

Cuestionario

47