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########CIUDADANO:REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO LARASU DESPACHO.Yo, ARMANDO PRADO, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, identificado con la Cdula de Identidad Nro. V-4.737.094, actuando en
representacin de MATERIALES Y REVESTIMIENTOS SANTA CLARA C.A. inscrita en el
Registro Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del Estado Lara ,el da
29 de Noviembre de 1.995, Bajo el No.24, Tomo 136-A, plenamente facultada por la
Asamblea Extraordinaria de fecha 30 de Agosto del 2009 de la compaa con la venia
de estilo ocurro para presentarle el Acta de Asamblea Extraordinaria donde se
procede a tratar los siguientes puntos del orden del da: PRIMERO: Ratificacin de
la Junta Directiva y del Comisario. SEGUNDO: Aprobacin o Improbacin de los
estados financieros de los Ejercicios Econmicos culminados el primero de ellos el
31/12/2004, el segundo culminado el 31/12/2005 y el tercero culminado el
31/12/2006, con vista del informe de comisario. Ordene su Registro, Fijacin y
Publicacin. Ruego a Ud., provea lo conducente Barquisimeto a la fecha de su
presentacin.COPIA: ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. En el da de hoy, 30 de Agosto
del 2.009, reunidos en la sede social de la Sociedad Mercantil MATERIALES Y
REVESTIMIENTOS SANTA CLARA C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripcin Judicial del Estado Lara el da 29 de Noviembre de 1.995, Bajo el
No.24, Tomo 136-A, Se reunieron en la sede de la misma los accionistas ROBERTO
FUNDARO QUINTAVALLE, venezolano, mayor de edad, de este domicilio titular de la
Cdula de Identidad N.V.-4.722.527, y LIS MARIA GARCIA DE FUNDARO, mayor de edad,
titular de la cdula de identidad N V-4.592.876. Estando presente el cien por
ciento 100% del capital social se obvia la convocatoria previa. Preside la asamblea
el ciudadano, ROBERTO FUNDARO QUINTAVALLE, quien toma la palabra y propone los
siguientes puntos del orden del da: PRIMERO: Ratificacin de la Junta Directiva y
del Comisario. SEGUNDO: Aprobacin o Improbacin de los estados financieros de los
Ejercicios Econmicos culminados el primero de ellos el 31/12/2004, el segundo
culminado el 31/12/2005 y el tercero culminado el 31/12/2006, con vista del informe
de comisario. Seguidamente la Asamblea entr a considerar el Primer Punto PRIMERO:
Se ratifica en sus cargos por un periodo de cinco (5) aos como Directores a los
accionistas ROBERTO FUNDARO QUINTAVALLE Y LIS MARIA GARCIA DE FUNDARO, como
Comisario al Lic. VICTOR H. MARTINEZ E., mayor de edad, titular de la Cedula de
Identidad NV-12.851.241, inscrito en el C.P.C. bajo el N42.046, de este
domicilio, quienes estando presentes y notificados de sus nombramientos aceptaron.
Culminada la discusin de dicho punto, se pasa a considerar el segundo y ultimo
punto del orden del da. SEGUNDO: Aprobacin o Improbacin de los estados
financieros de los Ejercicios Econmicos culminados el primero de ellos el
31/12/2004, el segundo culminado el 31/12/2005 y el tercero culminado el
31/12/2006, con vista del informe de comisario. Despus del anlisis de los Socios
de los estados financieros e Informes presentados por el Comisario de la empresa
sometido a la consideracin de la Asamblea este fue aprobado por unanimidad. Se
autoriza al ciudadano ARMANDO PRADO, cdula de identidad Nro. 4.737.094, para que
haga la participacin al Registro Mercantil a los fines de su inscripcin y dems
efectos legales, pudiendo en tal sentido, suscribir todo lo conducente. Se
ley, se firmo en el Libro de Actas como prueba de conformidad. (Fdo). ROBERTO
FUNDARO QUINTAVALLE; y (FDO) LIS MARIA GARCIA DE FUNDARO. Yo, ROBERTO FUNDARO
QUINTAVALLE, actuando en mi condicin de Director de MATERIALES Y REVESTIMIENTOS
SANTA CLARA, C.A., CERTIFICO que la copia que antecede es traslado fiel y exacto el
original el cual est inserto en el Libro de Actas de Asambleas de la Compaa.
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