CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ‘CUADRAGESIMO TERCER JUZGADO PENAL DE LIMA Expediente N 1996-2015 (Hibeas Corpus) Demandante Nadine Heredia Alacedn, Demandado: Ricardo César Rojas Leon, Fiscal Provincial, cncargado de la Irs. Fscalia Supraprovincial Corporativa, epecialienda on Delitos de Lavado de Actives y Perdis de Dominio det Ministerio Public Asante: Habeas Corpus conexo. Secretatio: Wilmar Castrejon Terrones, Lima, ocho de junio de dos mil quince.- VISTO: 1 proceso constitucional interpuesto por dona NADINE HEREDIA ALARCON, contra RICARDO CESAR ROJAS LEON, Fiscal encargado de la ira. Fiscelia Supraprovineial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del Ministerio Pablico; por vulneracién del Derecho Constitucional a la cosa decidida en sede fiscal, al principio del Non bis in Idem, del derecho al debido proceso, vulneracién al principio constitusional de razonabilidad y Proporcionalided; oido el Informe Oral del ebogado defensor de la demandante, del demandado y del abogado de la Procuraduria del Ministerio Piblico, enya constancia obra a fojas 693; ee del caso de pronuncisese, PARTE EXPOSITIVA: Que, es menester indicar que el escrito de demanda presentado por dona NADINE HEREDIA ALARCON contiene TRESCIENTOS ONCE folios, de los cusles CIENTO DIECIOCHO paginas corresponclen exclasivamente a los armumentos del petitorio; y que la demanda fue ingresada durante el periodo de VACACIONES de los Magistrados del Poder Judicial, es decir el diccisicte de febrero det ato en curso, siendo admitida a trémite por el hiveSupernumerario Sifuentes Postillos (por encontrarse de vacaciones Ia Juez ‘Titular, mediante resolucién de fojas 312/318. CONTENIDO DE LA DEMANDA: La demandante sefiala que: “el agravio del cual soy pasiva su 1 por ta expedicién de la Resolucién Fiscal N° O1 de 29 de enero de 2015 en a que, de manera irracional y arbitraria, el Fiscal de la 1* Fiscalla Supraprovinciat Corporativa especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del Ministerio Pabtice procede a reabrir una investigacién penal por la resunta comisién det delito de lavado de actives on mi contra, disponiéndose ‘asi que, en mérito a una denuncia penal de parte (que tiene como sustento un recorte periodistico, se proceda a investigar mievamente Tos mismos hechos que ya se han investigado on la carpeta fiscal N* 122-2009, seguida ante ta Segunda Fiscalia Provincial Bspecializada en Criminatidad Organizada."sie) sefala ademas la demandante que ‘como 1 reconoce von claridad, la mayorta y pacfica doctrina del Derecho Frocesat Constitucional, la procedencia de un habeas corpus supone ta coexistencia baisica de tres requisites: + comin dew ate ilterle de Derechos Coneuconte, ls aenacs gave de ae Sehala ademas la demandante que en el caso sub materia se cumplen con los requisitos antes mencionados y pide se te conceda las pretensiones juridioo constitucionales invocadas, agrega que su pretensién se sustenta en diversos mecanismos internacionales que velan para que una persona tenga derecho a un recurso sencillo, rapido y efectivo ante los jueves o tribunal competentes, contra actos que vielen 0 amenacen de violaclon sus derechos fundamentales reconocidos por fa Constitucién Persana Se expresa en la demanda que en Ia investigacién preliminar anterior ( 122.2009) seguida por presunto delito de Lavado de Activos ante ta Segunda Fiscalia Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, tambien contra dota Nadine Heredia Alarcén, fue efectuada en “mento a tainformacion de la UIF [nteigencia Financier’) se indioaba entonoes que (la emandante) poseia una cuenta de ahorros en moneda ecranjora on la que se efectuaron depésitos por un monto de USS 220,525.69 en et period dal 20 de octubre de 2008 al 05 ce marzo de 2009 (en un periodo de mas de $ ans}, correspondiente @ Lino Gregorie Bejarano Cubas de Heredia, wes depestos, por US$ 17,200.00, a lado Mego Guevara, ur depésito por USB 20,000.00, a Ran Paul Heredia Alarcon, quince depdsitos por USS 68,258.59, a Maria Esther Ziviga Loayea, ocho depéstes ‘por USS 31,300.00, a Rocio del Carmen Calderén. Vnatea, un depésito por USS 2,500.00; a Vitoria del Rosario Morales Boch, un depésto per USS 4,000.00; ast ues, prima facie para ta citada fiscaia se desprendia que dichas personas no fevidenciaban que entre fos investigados exista algin doo de actividad econdmica 0 comercial que puedan sustentar los movimientos bancarivs durante el perido investigads’. Ast pues, en dicha investigacian fiscal se nfornd que dichos depdstes gives bancaros, corresponden al ejerccio de ta actividad de consultoria de la recurente, en funcién a su profesin y su experiencia, pestados af ciudadtano Arturo Jood Belainds Guzman y las empresas Centroe Capilares SA, The Daily Journal CA _y Apoyo Total, perebiendo USS 4,000.00 mensuales. Cano bien se pudo comprencer, tales montas, alemas de toner orgen liste, determinado y debidamente axplcado, no ‘soportan razonablemente ef tivo penal de lavado de actos” fie) ‘Argumenta la demandante que “a fin de determinar en aque! entonces ‘ta Procedencta licita de dichos montos’, la Segunda Piseala Provincia! Rspecalizada ‘en Criminalidad Onganizada - ingreso N° 122-2009 dispuso, mediante Resoluciin Fiscal do 26 de mayo de 2009, abrir investigaclén proliminar contra la Sra. Nadi agravio del Bstado, y que la demandante “se avino a dzha vwestigacion, 98 puso a derecho y 22 sometis itegramente ala misma y @ sus ovssecuencis juriions, Ha destacado la demandante que “en dicha ‘avestigaciin pretninar ante Ja cada Fiscalia se determin que: los servicios realzades por la investigada Heredia Alarcin se corroboran con las copias del contrato prvado de prestaciin dle servicios de asesoria de imagen corporativa, de 01 de septiembre de 2006, suscrito ‘con In empresa Centros Caplares S.A, solicitando este tina sus series ean la fnalidad de obtener asesoria en el desarrollo de imagen corporativa expandiéndose en el mercado de tratamiento esto de la alopecia © calcio y ots serio conexos al objeto social, fiéndose en el contrato una contraprestacén de USS 20,000.00, ademas de ta copia del recibo por henovaris profesionales mediante el ‘ual se acre ef pago en mencién; con las copias del centato privado, de los reibos Heredia Alaroén y otros, por el presunto dette de Lavado de Activos enpor honoravios profesionales. y ka constancia suscrta con Arturo José Belaundle Guzman con la fnalidad de que Nadine Heredia prepare un extudio de mereade para la posibie introduccian del usa de aceite de palma, acordandose por dichos servicios {a suma total de US$ 51,840.00; con las copias del coniato autentcado el 04 de ‘enero de 2007 con The Daily Jounal CA, empresa periodstica, consiatondo st _prestacion de servicios profesionales en in determinacon ere de heches weleuanies ‘en el Pent sogin las pautas dadas por e! periieo,redaeeion de noticias, famento de interrlaciones institucionales, por ef plazo de un avi, sehalindose Ia suma de USS 4,000.00 quincenales 0 mensuales, dependiende ce la actuidad reatizads por tt fasesora, y constancia de trabajo por las consultorlas y asesovfas con contenido informativos y periadstices y sus correspondiontes recibos por henorarios _profesionales; con las copias del contrat de locuetn de servicios profesionales del 10 de septiembre de 2007, asi coma los recbos por honorarss profesionaes i Ia copia dle 1a constancia de trabajo de Operadora de Canal de Nesias, par asesoria en temas periadistices; can las copias det contrato de locacin de servicios de 30 de mayo del 2008, suserita con Apoyo Total SA., consictiondo sus servtios en ol diseto y seguimiento dt plan de markeing y fortaleamuento enpresaral, por et peo de un ‘ano, con una contraprestacion de US$ 5,555.55 mensuales, de aaverde a resultados; certfeado de trabajo, certfieado de rentas y retenciones a cuenta del impuesto a 1a venta de euarta categoria y con copies de los recibos por honoraries profesionales; “asimisino por el Informe del Grupo Empresarial Apoyo Petal; aunado a elo se tiene la declaracién de Han Paul Heredia Alorcin, quien indiee que se desempené como ‘contador de ou Nernana Nadine Heredia Alarcén, refere conocer gue ésta tina rnd asesorta en comunicactones a Centro Copilares S.A. The Daily Jounal CA. ‘Opemadora Cable Canal de Noticias y a Arturo José Belaunde Guzman. De cro lado, las condiciones del Cridito Hipotecario por USS 125,082.75 a favor det Banco de Credo para et fanciamiento del inmucble de su propiedad y respeco a. tos vehicules de placa de rodaje N* G14-799, aicho autometor era de su padre pero fue ‘vendio y el Placa de Rodaje N" RIE-176, lo compré a la persona de Fiona Valdes por a swna de US$ 9,000.00 apreximadamente. Asimismo, los investigades Nadine Heredia Alarcin, an Paul Neredia Alarci, Line Gregor Bejarano Miranda, Antonia Alarcin Cubas de Heredia, Arturo José Belaunde Guanin, Bladio Mego Guevara, Maria Bsther Zaniga Loayen, Rocio del Carmen Calisrin Vinatea y Vitoria del Rosario Morales Eroch euantan con Registro Unico de Contribayentes, tal como 0 seviaiz el Ofeio N° 2977- 2009-SUNAT/2D1000 cursads por la Superintendencia dle Administracién Tributara, encontrandose actives, a exepcién de los RUCpertenecientes a Arturo Belaunde Guamdn y Vietoric del Rosario Morales Brroch, cexyo estado 0s de baja de ofc; e precisa adem que raspecto de fa inwestigaca adie Heredia Alorcén registra presentacion de declaaciones jradas anuates de Impuesto ala renta de los ejercicios tributaries 2006, 2007 ¥ 2008, respectivamente, detallados en os repores de informacion repistrada y extractes de prexentaciones le ‘Pago y Oficio N° 292-2009-SUNAT/ 201000, eursado por ta Superintendencia de ‘Administracién Trbutera mediante el cual informa las retenciones del impucsto @ ka venta de cuara y/o quinta categoria a Nadine Heredix Alarcin,tlan Paul Heredia Alarcon, Antonia Alaroin Cubas de Heredia, Arturo José Belaunde Gusenan, Baio ‘Mego Guevara, Maria Esther Zina Loayea, Rocio del Carmen Calderén Vinatea y Vitoria det Rosario Morales Brock: por antes expueste, resulta, sustentados tos tla reatzadas.” (sie). En el mismo sentido se refiere la demandante que: “en euanio a ta recescria determinacién del delito fuente en aguel entonces, que es resto sine qua hon para la tpyfeacion y configuacin que pueda configurar witamente ta ‘existencia del delio de ‘lavado de actives’ que entonces 22 invesigé a profurvidad en 1a citada investigacion prelininar, la Segunda Mscata Provincial Especiateada en (Criminatidad Orgarizada, determing al final de la misma que: ‘el doit de lavado de actives supone que 10s activos transferdos tengan orgen esto, wenicndose de ke Investigacion que tos involucrados carecen de antecedentes detcives, conforme se erecta con los siguientes documentos: Ofiio N° 451-2010-RNC-OSIR.GG/PI ccursade por el Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial; Oficio 3° 9718 2009-DGPNP/INTERPOR-OFIIFOR (referencias polisas a nivel internacional; Ofeio N° 1998.09-D/RINCRY DIVREQ-DEPINE1 frequisttoris); Oflelo N° 9837-2009. INDPE/19-4J cursado por ta Oficina de Registro Penitenciaia (antecedentes Jjudiciates}. No obstante, del Ofcio N° 193.2009-MP-FN. RENADESPPLE se desprende (que ef investigado Dan Paul Heredia Alarcin registra tx demncia 147-2007 por el -presunto delito de Lavado de Activ, tramitadio ante la 12° Fiscalia Provincial Penal de Lima, en ia que, por resohusion lace! del 21 de noviembre de 2007, se rete mo ht ugar a formaticar denuncia penal contra ol refeide nsesigndo, conforms & fas coins cempoadas que obran en autos. De ot lado, el invesigaio Arturo José Belaunde Guzman registra denuncias por los deltes de Esiaja y Falsedad Genérica, Falsfeacién Documentaria, Falsedad Ideologia, Fe Pibioa y Receptacin; sin embargo, precisando la Ley N° 27765 Ley de Lavado de Aetvos- que ef origen set referido debe guardar correspondencia con las dettos de trifco illo de drogas,ferorisme, deltes contra a adminisraciin putioa, secuastro, extorsin, praxenatiome, tata de pereonas, rfc ito de migrants, defraudacién tibacaria, contra el patrmanis en su forma agravede, deites adwaneras u otras similares que generen ganancias iegales -siendo los crterios de siniliud la complejidad de las fonductas iets y ta forma organizada de criminalidad: no 42 encusntra en te ‘wyormacion analizada en ef presente cas, respecte det investigndo Belaunde Guam, vinculacién ni efectos de considerarse como delito precedente de Lavato de Activos, pot fo que, en atencin al principle de legatidad estabiecido en mics Constitutén Polition, lax na. om os cto a los que se refere ta norma acotada @ conductas desarrolladas por éste resultanatfpieas" fale] Refiere la demanda que Ia investigacién antes indicada concluyo en et sentido siguiente: “resultan acreditado el ortgen Licito de tax transferenctas de dinero que, por su modalidad, motivuron fa presente investigacion stondo que las actividades desarrolladas por los investigados no ee encuadran en las formas Hpions dle conversion, ta nsferencia, adquisicion, utitzacin, quarda, custodia, recepeién, oaullamientao tenencia de dinero, bisnes, efectos y ganancias de origen ificto propias del delito de Lavaca ce Actvos® Todo ello debidamente sustontade y concordace con lo preceptuado en ta Ley I" 27765, vigente ata focka en que los hechos investigados ‘ccurieron y en el momenta de su resolucin feral por fe investigacion fsent previa.” (oi) Hia indieadlo Ja demandante que Inego de la respectiva investigacion se Aispuso “por Resolucisn del 22 de abril de 2010, Liege de més de 11 meses caiendario de duracion de aquelia investigacién pretininar ovginalmente sequida conta la reaurenie, la Segunda Pisoatta Provincial Bspeciatizada en Criminalidad Onganizada RESOLMIO: declarar ‘no ha lugar formatizar denuncia penal contra Nadine Heredia Alareén, Ilan Paul Heredia Alrcin, Lino Gregario Rejarano ‘Miranda, Antonia Alaroin Cubas de Heredia, Artaro Jocé Belaunde Guzman, Bladio Mego Guevara, Maria Rsther Ziniga Loayea, Rocio del Carmen Caldersn Vinatea y Vitoria det Resario Morales rach por la prasunta comsin del delito de Lavado de Actives en agravio del Estado, archiveindose definitivamente .).*%sic) Informa 1a demandante que "Dicha recotucén fiscal tivo coma respuesta, por parte de Ministerio det Interior, ta interpasicion det recurso impugnatoria denominado “queja Procuraduria Piblica Especiatizada en deitos de lavada de Activos det de derechs’, 1a mizma que tenia por objeto la revision dle lo ast reeuelto por una Instancia superior, en este caso por pare de tu Fisccka Superior Bspeciateada en Criminalidad Organizada del Ministero Pablo (segunda instancia con relacisn aa Sequnda Fiscata Provincial Bspecialzada en Criminalidad Organizada), nstancia superior que -al absoluar arta recurso impugnatorio(derominade ‘quaja de derecho’ ‘sonalé de modo contundente y depitvo que: ‘Tereero: que de los actuados aparece que ef 29 de mayo de 2009 ei Ministerio Pabiioe deals abrir investigacion _pretiminar en conta de los investigados por la presunta comin del deta de lavado de actvos en agravio del Estado, Que esta iwestigacionprelininar ha tenido diversas ampliaciones hasta que finalmente el Pscal Provincial responsable del caso in dio por ‘conctuieda ef 21 de abrit de 2010 al considerar haberia agotada Que durante ‘aproximadamante 11 meses se ha realizado la investigcatin preliminar que tiene por fialitad realizar todas tas ditigencias necesaras o aces te mvestigacion ast como recabar los medias probatoios perinentes que sivan al Pgcal responsuble det caso formatizar accién penal o en su caso disponer su archivamsento, Durante este tiempo, fcdemis dl impulso de oficio det Fiseal Provincial que dirige la inwestigacién, oe Investigades y la Procuraduria Pibien del Bstado pueden solictar se realican actos do investigacion, ofrecer y actuar pruebas que constleren pertinentes para sus intereses. En el caso de ta Procuradura Pablica del Estado se constata que no ha eistido dicha actuacién durante la investigacibn’ 4a citada Fseatia Supertor al resolver el archivaniento en segunda instancia- Udispuso que ta investigacién preliminar llewada a cabo por la Segunda Fescalia Fruincial Esperiaizada en Criminalidad Organizada, que tuvo 11 meses para Teatzar todas tas ditgencias necesarias para el esclaresimiento del cada deta, fue ‘orrectamente levade, dejando constancia, ast mismo, que la Prociraduria Pilea no solictté ningin tipe de acto de investigactin, haya ofrecido 3/0 actuado pruebas que consideren pertinentes para sus intereses; manifesiando de esa manera su conformidad con la investigaciin entonces Nevada a cabo y ebidimente archivadia."(ie) ‘También dice la demande: *Que, sobre la base de los fundamentes contenidos en ta queja de derecho presentada por la Procuraduoia Publica contra et Lavado de Actvos, la seat Superior Especaltenda en Criminatidad Organizada del Ministero Pablico absolvis la misma punto por punto, espondiondo, contestando y negando cada uno de los pretendides sustentos de ésta inpugnacién, af resolver de modo contundente fa Queja de Derecho N* 11-2010 dsterminando (con calidad de ‘cosa decid) que: ‘en cuanto a que na se ha efectuadouna adecuada invesigacion de los aches’ ya que si bien es cierto in investigada ha presentade supueston contratos y recibos por honoraros profesional, ello no signifi que asté actuande necesariamente deniro de marco de legatidad, asta Fiscalia Superior consilera que1a investigacion preininar en el presente oaso ha cumple oon tos esténdares y las estrategias de ia FECOR en la inuestgaciin de delitos de taondo de actives, Investigaciones deticadas en tas cuales resulta muy importante determinar cuit es ef elito precedente o delta fuente y asimisme precisar durante la tnvestigacion especialmente al final de ella cud es la condtcia concreta det inwado de actvos cometido dentro det amps repertors de conductas prewsta en a Lay, rl referente 1 que ‘no se ha reatzado una pericia contable a fn de verifier si estos dineros han salido 0 no de las empresas para las que supuestamente presté servicios _Profesionales la investigada, pudiendo tratarse de empresas fachadas’, esta Fiscalla ‘Superior considera que el Fiscal Provincial decide su estrategla de a inwestgaciin y dentro de ella y de acuerdo a sus avances puede dispaner la realizacién de pericias contables decidiendo también el objeto de ells, es él quien debe decile; no ze deviden pericas de formula o de tual investigator, siro cuando resulta nesesario tit al éxito de ta investigaciin, en el presente caso en ef que no existe delta precedente rt a precisién de una imputacién concreta er. tomo @ algun conducta de evade de actives como se explica mas adeiante- es absolitamente prescndibie x _parcig reclamada por la Procuradurla Pibiica del Bstado, En cuanto al extreme que tampoce se ‘ha solictedo via Canta Regatoria para recibir las deciaraciones de os representantes de las supuestas empresas a las que habria prestado servicios la investigada Heredia Alarcon a fin de verfar si fo maniestado por ella se ajusta ata verdad’, tenamas que en los actuadas existe rterada actividad por parte det Fiscal Frovincial mediante cartas regatoras solictando informacion y recibir fa dectaracién e los representantes de las empresas aludidas, en embargo, en el caso de Venezuela existen seros problemas con ta enoperucién judicial internacional y no contestan ninguno de los pedidos reaizados. Bsta situacidn no puede mantenerse en forma indefinida y habiendo tanscuride un tempo suficientemente razonable at ‘Fiscal Provincial debia resoler la investigacdn como ast'o hizo" le). Que, a ctada resotucion fiscal superior disjuso que, en cuanto a los arqumentos esarimidos en tx queia de derecho, en ei sentido que el investigado Relaunde Guoman registra denuncias por delton de estafa, falsedad! genrica, Jaisifieacon de documentos, falsedad ideoligicn, fe pica y reeeptacion y que éstos cconsttuirian of dekto precedante que exige el dette de lavado de aetivos debido que et Sve pont indi como dts reedies sus xan dali de made de actos ‘enern qanancis leaces” La demandante svat ademas gue “esta rpreacin no es de recibo, pues el An 6 de In Ley N* 27765 precisa que ios dettos queslomentos ni informaclén de deltas mecedentes o deli fuente del delito de tayade de ative) La demandante ha trascrito el argumento “Sexto" de la citada resolucion del Fiscal Superior que reza‘ “Finaimenta en cuanto al argumento que ‘no 90 habria tenido en cuenta su escrito presentado el 28 de abril de 2010, donde solcté ahondar las investigaciones respecte de lo pubicads et 05 de abril en el daria et Correo bajo el titulo ‘Cimyuge de Ollanta Humata recbié dinero desde una firma venexolana fantasma’ (..) an este aspecto esta Fisclia, Superior considera que sesulla_somrendente que se_presenten escrtes cuaido las investiqnciones ya ‘coneluyeron e incluso ya exsta resahucin. adams resulta extraio que se presente una publicasién pariadistioa luego de 29 dlas de conasiia; sin embargo entramos a mmerituara (3c), (y vemos que) se trata de un recorte del diario el Correo bj el titulo "Conquge de Otlanta Humata reetbis dinero desde una fina venezotana Fantasma’, no obstante en el reearte periodtatico ee escribe que "Nadine Heredia recibis on su ‘cuenta bancaria 7,962 délares de purte de VENEVAL e! 30 de marzo de 2007, seés anos después de ta cancelacién formal de las operaciones de esta compania’, esta ny ain na itn ser aclavada por The Daily J sarece de mérto sufciente para signifcar la comision del detio de lnvado de activos porparte de Nadine Heredia Alain” sic) Asimismo se precisa que “por tales consiferciones la Fiscalla Superior Bspeciaizada en Criminalidad Organizada mito la vesotueion iseat superior de § de julio de 2010 - Queja de Derecho N° 11-2010- en ta cual declaré INFUNDADA LA QUEVA presentada por fa procuradturia Piblica del Batado contra la resokicién cemitida por ia Segunda Fiscalia Provincial Especiaizada en Crininalidadd Organizada, seiatanddo como sustento de ello que: ‘del estudio de fas actuados del presente romurso de queja y contrastadas sus argumenios con fos actuadas y los fundamentos de ia resovion impugnada de la 2da. Hecalta Provincial FECOR, selHega a fa conctusién que el recurso debe desestimaree; que, no encontrames Indico ni evidencia objetina conereta que srea para farmalizar la conespondiente - accién penal ni causa probable para contimuar ta investigacin prelininar-np in materializado en elgdin moment ax isin, custo, actividades iets coma el wifice iicite de dregax y otro dato precedente taxatuamente mdéondo en.ja leu 27768 vigent."sic) a demandante se pregunta que si habiéndose producido una previa. investigacién fiscal preliminar “hace mas de cinco arios", con relacién de hechos de data de mas de ocho afios (ala fecha de presentscian de Ja denuncia} es que en la actualidad se “da pie a esta segunda imestigacin fiscal de caricter prolininar ef 24 de noviembre de 2014, y ta misma ya esté archivada desde el 2020, cisbidamente confirmada por ef Superiar Jerénpuco wa queja de derecho (es ocr, fue resuetia de modo undnime en las dos instancias fseules, se abre una nueva investignein feat igual a ta anterior. ‘Otro argumento de Ia parte demandante es que "En principio coma regla Juridica que recoge el principio constitucional de la intediceién de la arbitrartedad” (reiterada muchas voces on la Jurigprudoncia dat Tbunal Constiucional) ¥ se considera en la demanda que la repuesta seria negativa y reafirma que “debe ‘er siempre entendido a la uz de lo dispuesto en el principio constitucional del non ‘ble in idem o ne bis in idem, © non bis in eadem, a eftctas de no ener en le interdiccion de la arbtrariedad, ergo, permitir que wi mismo hecho, persona y fundamento, puedan ser investiados indefnidamente, pose a que los misios hayan ‘sido archivados por resolucion fiscal firme u final “(J como es de pili conocimiento, mediante esento de 24 de noviembre de 2014, .) el abogad Carlos Huerta Bscate, (..) presemd denuncia de parte por ante a Fiscatia Superior de Lavado de Actos y Pérdida de Domino (..) por presuntamente ‘haber tomado conectmlento” (reciér) ef 24 de noviembre de 2014", (esto es e1 mismo dia de ta formulacién de la denuncta fiscal en Lima) de la denuncia publiada en el peribdico BXPRESO, en su ediciin del mismo 24 de noviembre de 2014 |.) ngresa su denuncia a les 3.90 por (.} que en su ‘ular enuncia indicios (presuntos) lavado de actives y se exige evantamiento de secreto ‘bancaro’ (.} la veferida deramcia (.] sustenta: ‘que el titular de dicho periédico sefiala textualmente “exigen levantarle el secreto bancatio', ‘cuentas‘oscuras’, “sospechouas transferenctas entre 2006 y 2008 a cuenta de Nadine Heredia deben ser investigadas, (..j; y en su pigina 1” 2 y 3 wesendose at peridieo) detalla textualmente: “reclama Jorge Patedes Terry, ex asesor de ‘Nacionalisia Daniel Abugaitis’, “que se levante el seceto Bancario a Nadine © fan Horestia’, “ex empleado eongresal sostiene que “Los Beaunde lavaren detios com ta ‘pareja presidencialy ellos les devolvieron el favor’ eQuien responcle por saspechosas transferencias a cuenta de la primera dama entre el 2006 y 20082. to que debe de Inwestigarse al detallase en la publieacin que ol fnalzar Ia compara se reports en a entidad bancaria sospechosos montos segin densncns de la época, recontanda et periddien de su publicacion que al finalizar la campasa se reportd en ta entidad Dancaria sospechosas montos sein denuncias de ta épvca recordana el perbdico an ‘su publieacion que Ran Heredia hermano (..) de a primera cama, tenian come tesorero y Jefe de Campata de Ollanta Humala Tasso, a Martin Relaunde Lassie investigado por sus nexos con altos funcionarios del Gobierno y posiblemente con Jiueces: y fiseales, que actuatmente se encuentra sepin informacionas puiblioas nogociando sus declaraciones para no comprometerio, siendo nulos esos aeuerdos: y ademas ta demmcia publica realizada por EXPRESO detaila que no se han resentado hasta el momento al informe y estudios realzados por Heredia de tas consultrias, por los cuales se desembolsé de ta Empresa de Centres Copilares, que ‘segin la propia publicacion presentada como prucha etalla que no reports haber ‘abtenido ingreses, 1o que deberd de ser iwvestigado al estabiecerse que eristen ‘montos que deben ser investigados, camo ademds que este dinero de cuentas oscuras denunciade por el ex asesor Jorge Paredes Temy debe de descartarse su proveencia ‘segun el anaista Femando Rospigliosi al. ser posiblemente et bianqueo de dinero de ‘Hugo Chaves; siendo que existen denuncias sobre aportes de dinero proveniente de la ‘minertailegal para la campana del candidate @ lq Presidencia en esos momentos (Ollanta Humaia Tasso, denunciados por fa Revista de César Hildebrant “EN SUS TRECE Ast pues, fa ctadla denuncia de parte senala como medios probatorios que ‘sustentan su denuncia penal de parte’ “1) Original del Periéico Bxpreso, 2) Testimonial que eben rondir ta persona de Jorge Paredes Terry, Be asesor rracionalista de Daniet Abugatias (pera que narre sus versiones sobre las faportaciones de dinero a la cuenta de le denundiads Madine Heredia), 3) ta declaracion que deberd rendir el Empresario Argentino Sduarlo Matki Jacques, para ‘que diga porque gird mantos de dinero a favor de la derunciada Nadine Heredia, 4) el levantamiento de! seereto bancario det 2006 a 2014 de la persona de Nadine Heredia Alarcin y otros, 5) Requeriniento que se hard a la denunciada NadineHeredia Alarcin, para que presonte el Bstudio reaizade. 6) Oficio que debera de ser tremitido al JHE, para que informe sobre los montos dinearios y relacion de personas ‘que aportaron en sus campanas potas’ (..) hechos que tuvieron como respuesta la dacién de ta Resoluctén Fiscal N° 1 de 29 de enero de 2018, mediante el cua ia era Pseatia Supreprovincial Corporation Bepecializaca en Deltas de Lavado de Actos y Perdida de Domino alspone: “Abner vwestigacén preliminar contra las ‘persona de Hlan Paul Heredba Alarasn y Nadine Heredia Alarcén, fa misma que se desaroliant en el despacho Fiscal por ef plazo de 180 dias’ Ast pues, dich ‘resolucion fiscal ‘uve come sustento que: ‘Tercera reusand el artculo periodistico [publicado en el diario Bxpreso, de 24 de noviembre de 2014, se advierte que hace referencia a In existencia de transferencias sospechosas, entre los afios 2006 y 2008, @ una cuenta banceria de Nadine Heredia. Bn dicta sentide, se tonan de su contenido (pags. 2 y 3) ta siguiente informacion de interés: a) La existencia de epésites a 1a cuenta de Nadine Heredia, al fnalzar lo campata, por wr total de $ 192 mil dolares amecrieanos, b) dentro de los depostartes figura: Artwo Belaunde “Lossio con corea do $ 4 mil délares americanos, Han Heredia Alareén eon apories por ‘$215,062 dolares amerioanos ¢} movimiento de regisas de la cuenta de la Sra. Nadine Heredia correspondiente al Banco de Crédito del Per, dan Heredia Alarcsn ‘sera el qpoderado de Nadine Heredia Alaresn para manejar sus cuentas bancarias, tanto en Peri como en el extranjere, ¢) Martin Belaunde Lossio habria pagado a Nadine Heredia la suma de $ 50 mil délares americanss para hacer un estudio de mereado a favor de la empresa ‘centres capilares, ) femando Rospigliosi advirié que ot dinero depositado a Nadine Heredia tratasia de una Operacion de langues: En ese sentido, se observa que la mfomacin periodistios (Diario PXPRESO), la cual sivid como sustento para la interposicin de la denuncia penal de parte, fue exactamente la misma que en et 2009 fue materia de previo ‘nalisis por Despacke fiscal anterior, debidaments archivada y confiemada ens larchivamiento lo que la denuncia de noviembre de 2074 ome sotalar y ppretende as{ ser contrastada ‘con informacién de dominio riba’. fa Fiscalia recopilé informacién periodlstica del diario ‘La Resin’, a trans de su pagina web, fen ta que se obtuvo que: ‘Martin Belaunde Lossio ha efetuado aportes a las cuentas bancavias ce Heredia, através de ta empresa Centro Capiares, por casi un monte de USS 07 mil delares; del diario “ta Repiblioa’. a través de su pagina web, se muestra su drbot geneatigico, del portal de youtube.com se recabé la grabacitn det notiiero Panorama, transmitide el 25 de enero de 2035, en el cual se indies que Nadine Heredia habria otorgado earta poder a favorde su hermano, lan Herediafen fa Notaria. de Matucana presumiendo que dicho acto es sospechaso por cuanto no es usual que le personas celebren sss actos_protecolares en lugares (feretes, lejos) al distrito de su uso frecuente;transformado asi, six razonabilidad alguna, un acto cto © inocu (ef que una persona otorgue poder de representacisn a otra, conforme al Cédigo Ci) en un acto juridieo sospechoso (..) en ménto tnica y ‘exctusivamente a 10 sefalado sobre supuesta evidencia de actos iregulares y sobre 1a base de supuestos nuevos hachos y reves medios probateros funa publieacion periodistia del diario Bxpreso de la mizma focha de fa denunci, domiciiada en la (rechos que no resutan sospechasas al senor flsca), informactin obtenida det buscador Google de la pigewa web del Diario ta Razin y del Diario La Repablica - obtencién del drbol genetic de ta recurrente- y una carta poder oorgada por la recurente a favor de su hermano) a fiseuba dispone foalmente que an eso cos0 58 ‘advertiva que Nadline Heredia habria reebide consicerables sumas de dinero a travis de su cuenta bancaria en el Banco de Crédit, la misma que correspond a epésitos efectuados por Arturo Belaunde Loss, hermano del actual imvestigado Marti: Belaunde Lassie, asi come de nu hermana lan Heredia. Alarcény su madre “Antonia Alarain de Heredia, la Caja Venezolana de Vlores, Eladio Mego Guevara, Lino Bejarano Miranda, entre ols, por lo que debe diucidarse ta procedencia de dlichas sumas de dinero y ta finaldad det mismo, asi también corresponde indagar sobre ta pesitle exstencla de tres registres de operaciones sospechasas ‘a nombre de los denunciados en ia misma w otras entdades bancarias’ (.) conforme a to dispuesto en ta Res. N° 01 de 29 de enero de 2015, se tiene caro que lx presente investigacion pretimmar se ha abiert ‘como si fucse un nuevo ‘caso’, evldencldndose desde ya un error en la eltada resolucién, no explicdndose 0 dindose rasén alguna el por qué se reabre una Iinvestigacién penal ya arehivada por los mimoe hechor en el 2010, esto es defindose de lado la misma, como st aquella nunca hublese ‘curr, Asi pues, en la ctada Res. N° 01 de 29 de enero de 2015 no se menciona en to absolute lo ya desarrollado e investigado en ta carpeta fiscal - ingreso N* 122- 2009 seguida por ante la Segunda Fiscatia Provincia! Bepeciatzada on (Criminatidad Organizada, - investigacion prelinbwar por el dite de tavado de activo, _sequio contra ta recurrente de la presente accién consttuetonal.(.)efectoaamente si son as mismos heches (..) y ha existide una investigacin anterior, come hz sido ssenatdo en privrafos anteriores, excepcionaimente se puede re-abrir una investigacién siempre y cuando se motive de manent razonada y sufiiente ta resoluciin fiscal por ef cual se procede a ta reapertura de la mvestigacion penal yaarchivada have 4 afos; en tal sentide si lo que el Fiscal emplazaddo deseaba es que reaimente se disponga ‘un nucvo caso 0 wa ‘tueus investiacibn’ sobre presuntos tregulares depésites banearios a le cuenta de ahorres délares del Banco de Crédit del Perit do la recurrnte, del 2006 a 2068, no debié existir hechos © “sucess investigatorioe simslaras 0 ls ya vealioadoe on a iwestigacisn de la carpeta {flscal 122-2009; (.) los cuales son completamente ‘consraditores'en la medida que ‘esta ‘nueva investigacién’ oi tiene sustento sobre actos ya investigndos en el 2009 ~ 2010 y dispore fa actuacién de hechos ya investigados (eso es “son lac mismos ‘hechoe", (..) Sobre el particular en principio, y conforme lo antes desavollado en li presente demanda, es pertinente resaltar que la resotuciin fiscal materia de cuestionamiento consttuconal, no diapone la veapernra de la snvestgacisn penal, sino simplemente dispone abrir una nueva investigasitn penal, por consiguiente, desde ya, las excepciones prevstas en la Sentencia det Trbunal Constzuesonat ‘STC 2725:2008. PHC/TC, sobre la posibidad de poder reabri una snvestigacién ‘penal, no son pertinentes de ser aplicables al presente andiisie en fa medida que, ‘conforms a lo expresamente setalado on la ciada Resclucién Fiscal N* 01 de 29 de ‘enero de 2075, ia Fisenia Provintal Corporatioa especializada en Deltos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio no re-abreia la investigacion penal realizada en fa carpet fiscal 122-2000, sino que simplemente abre una nueva invesigaeisn fiscal.) (Que, ef prinipio de seguridad juridia es ia garantia consttucional del investigado de que no puede ser sometde a un doble resgo real de ver denunciado y sometido a Investigaciones por hechas 0 situaciones que en st oportunidad han sido resuetos fehsueltee por la autoridad piblica. Por ello, al eer el Moxsterio Pibico wm érgano ‘onsticionat constitutdo y por ende somerido a In Cansttucon, su uetiidad no Puede ser ejercida frazonablemente, con desconociniento de los princpios y valores constitucionales, ni tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales, come el principio y el derecho det non bis in idem o far porsacuctén mule.) Que, el delta de lavado de actives supone que los acs trarsfertas tenga origen ito, feniéndse de i investigacion que los involuctados de la presente imestigacin penal, aly como fueron ast énvestigados en la ewrpeta fecal 122.2009 carccen de antecedentes detictvos, siguna que tangan relacion con el delta fuente de tavado de actives, asi pues precisa la Ley 2765 -Ley de Lavad de Actives- que el orgen ito referido debe quardar corresponddencia con los delitos de trdfeo dito de drogas, terovismo, dettos contra la aviministracion plitlca, secuestr, exorsion, proxenetismo, (aia de personas, trafic iteto de migrantes, dejraudacién tbxaara, contra el patrimonio en su forma agraveda, deites aduaneras w otras similares quegeneren ganancias Wlepales -siendo los enterios de sininid la completed de las conductas ietax y fa forma organizada de crimmatidad- na evidenciandose Informacion alguna que pueda considerarse como niewa prucba 0 muewo hecho, respecto ie aigin investigado que tenga alsin tipo de vinculacin con fos ieatos alos ‘que 6e rofiars la norma aootada a efoeias de considenarse corsa deito precedente de Lavado de Actions, por lo que, en atenciin al principe de legaticad establecdo en nuestra Constituciin Poltica, las conducias desarroladas y ahora investigadas cearecen de toda congruencia ligioa que den mérito a und nutes investigacisn por el dolito de evade de activos, cuya previa com ion 0 deito fuente, tenga cue ver con ‘aiguno de tos tetas desertos en Ley 27765 -Ley de Lavado de Active, norma que debe ser apicada a los hechos denuneiades en el 2009 resuettos on el 2010, y que ‘bor el principio de la imposibitad de ta retroneidad de norma. pena también deberd ser considerado por su dgno Despacho al revisar que esta segunda Investigacion, es una exacta duplcacion de aquella, que ostenta to calidad y condo de cosa decidida, y que, per lo tanto, para no incurrir en una clara y manifesta orbitrariedad que termine afectanda fos derechos constitucionales de mi patrocinada, deverd iremisiblemente archivarse defritivamente y para todo Se deja constancia que las demas oraciones, frases y alecueiones que contiene la demanda a Io largo de 118 CIERTO DIECIOCHO hojas, son algunas redundantes, empero el sentido de law mismas ext contenido en Io antes glosado, por tanto repetislo considero que resulta innecesario, TORK Se advierte de fojas 2 y 3 que: la PRETENSION PRINCIPAL consists “se declare nula y/o sin efecto legal alguno, la Resolucién N* t de 29 de enero de 2015” emitida por el demandado, registrada en la carpela de investigacion fiscal N° 480201¢ y como PRETENSION ACCESORIA se “disponga ta nutidad y/o se deje sin efecto legal, todo tipo de resolucién fiscal emitida y registrada en la earpeta (..) 480-2014, de la Ira. Fiscalta Supraprovincial Corporativa especialierda en Delitos de Lavado de Activos y Pérdidia ce Dominia (..) se ordene el erchivamiento de la citada investigacion preliminar’; yCONSIDERANDO: ‘SUSTENTO DOCTRINARIO y JURISPRUDENCIAL: PRIMERO.- Que, ei proceso de Habeas Corpus, e# una garantia constitucional, que a tenor de lo dispuesto en los articulos 2° y 25° del Codigo Procesal Constitucional, Ley 28237, proced: por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vuincra 0 snte el hecho 1 omisién amenaza la libertad individual © los derechos constitucionales CONEXOS; conforme asi lo sefiere el Tribunal Constitucionsl al sefalar: “E! Habeas Corpus es un proceso constitucional destinade a la proteccién de los derechos reconocides en la Constitucién, y no a la revision de st el modo como se han resuelto las controversias de orden penal, son las mAs adecuadas conforme a Ja tegislacion de la materia”. SEGUNDO. Que, la Constitucién estabiece exprescmente en el articulo 200" inciso 1), que a través del Habeas Corpus se protege tanto la libertad individual como fos derechos conexos a ella, sin embargo, no cualquier eclamo que alegue afectacién de les derechos conexos a la libertad individual puede reputarse efectivamente como tal y merecer tatela pues para su procedencia se requiere prima facie que se eumpla con el requisite de conexidad. Este requisito comporta que el reclamo alegada este siempre vinculado a la libertad individual, de suerte que los actos que se reputan violatotios de los derechos constitucionales conexos resulten también lesivos Gel derecho a la libertad individual, es decir, para que lor denominados Gerechos constitucionales conexos se tutelen mediante el procesos de habeas corpus, la alegada amenaza 0 vulneracién debe redundar en una amenaza o afcctacion a la libertad individual; que en efecto, ¢] Supreme intérprete de la Constitucion en reiterada jurisprudencia ha precisado que si bien es posible que dentro de un proceso constitucional de fa libertad, como es el habeas corpus, puede el Juez Constitucional pronundarse sobre la eventual amenaza 0 violacién « los derechos constitucionales comenos tales como el SICH" O00 IDS-HCITC Cao Vier Rl ee Tareasderecho # 1a tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la defensa, asi como s tos principlos de imputacion nevesaria € interdiccion de la arbitratiedad, etc., también Io es, que ello ha de ser posible siempre que cexista conexién, entre estos y el derecha fundamental «Ja libertad individual, de modo que la amenaza o violacién al derecho constitucional conexo incida también, en cada caso conereto, de manera negativa cn el derecho a la bertad individual. TERCERO.- Que, la Constitucién ha asignado al Ministerio Publica una serie de funciones constitucionales, entre las cuales destaca ta facultad de cjercitar 1a accién penal ya sea de oficio 0 a pedido de parte, tal como lo ddispone el articulo 159° inciso 5) de la Constitucidn. Si bien es una facultad \iscrecional reconocida por ef poder constituyente al Ministerio Pablico, es obvio que esta facultad, (on tanto que ot Mniserio Pébico ee un érgano constitucionalmenta constisdo y por ende sometido a la Constivedn), mo puede ser ciercids, irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen del reepeto de los derechos fundamentales?, GUARTO.- Ello significa pues que el debide proceso puede ser también afectado por los representantes del Ministerio Publico, en la medida en que Ia garentia de este derecho fandamental no ha de ser solamente entendida como una propia o exclusiva de los trémites jurisdicciones sina también frente a aquellos supuestos prejurisdiceionales, es decir, en aquellos casos cuya direccién compete al Ministerio Publice con la finalidad de evitar cualquier aeto de arbitrartedad que vulnere o amenace la libertad individual o sus derechos conexos como asi lo ha expresado el Tribunal Constitucional en varias semtencias*, Por tanto, queda evidenciado la legitimidad que tiene el Juez Conotitucional para efectuar un analisie del fondo de la controversia constitucional planteada por In demandante pues ‘como ha precisado también el Tribunal Constitucionalt *.. fa investigacion 5S wr 272s 2008 Fc) Te—caso Heber Bods Chance Teme Fuad 3 2 STC Nt Ls. 201-PACHC, SEC He Iho DO PHETTey STEN PS DNOL NEE “STC HF If. 2010PHEITC = Coss sph Cal Cann Toes ahaque el Ministerio Publica realice puede conchuir en la formalizacian de una denuncia penal ante el Poder Judicial, la que pedria servir de importante indicative para el juex al momento de decidir sobre la apertura de instrueciin ‘penal, el ewal podria ser inducido a error sobre la base de una denuncia que esté orientada a conseguir que el presunto autar del hecho delicive sea procesado y aun encarcelade, lo que representa, evilentements, una amenaza cierta @ inminente del derecho a la libertad individual 0 algin derecho QUINTO.- Que, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaida en el Exp. N* 2725-2008-PHC/TC en su fundamento décimo sexto, ae afirma que Ja decision Fiscal de “Yux) no ha lugar a formatizar denuncia penal” genera un estatus de inamovible, la que se sust constitucionales: aj.- La posicion constitucional del Ministerio Piblico, lo fa en dos postulados ‘encumbra como el tinico organo persecutor autorizado a promover el gjercicio puiblico de Ja accién penal, es decir, ostenta el menopolio acusatorio que le asigna el articula 159° de le Constitueién Potitca, en otras palabras, es el Fiscal quien decide qué persona debe ser lleoada a los Tribunsles por la presunta comision de un delito; y, b) Si bien las reeoluciones de archiva del Ministerio Publico no estin revestidas de calidad de cosa jusgada, sin embargo, tiene la naturaleza de cosa deeidida cue Ins hace plausible de seguridad juridica DECLARACION del DEMANDADO SEXTO.- En la declaracién explicativa del acciorado Ricardo César César Rojas Leon, que corre de fojas 853 a 855, en su calidad de Fiscal Provincial encargado de fa Primera Fiscalia Supraprovincial especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, sefalé que Ia demands que s¢ ha Interpuesto debié eer rechezada de plano por ser imprecedente desde un inicio, ya que no reGne loe requisitos © presupuestos de esta accién de garantia de habeas corpus, que la demanda en gu contenido y sus argumertos es contradictorin ya que fen el fundamento tres punto siete de la demanda se indies que el habeas corpus que se le ha interpueste es de tipo restringido y preventivo; sin embargo, en elfundamento dos punto doce textualmente: ee senala “ave en el presente caso no se ‘configura una afectacian concreta a la Mhertad persona! de la recurrente en medida ‘que los octuados se encuentran en sede fisea!” En esa misma lines sefald que existe Juriepradencis vinculante del Tribunal Constitucional, entre elias cité la sentencis de fecha 18 de agosto del aiio 2014 recaida en el expediente 8193.2013-PHC/TC en cuyo fundamento jurldieo cinoo-siewe, senela “esta Sala del Tribunal Constitucional en et marco de ta investigacién preliminar o al formelizar ta denuncia, puede pronunciarse sobre Ia eventual vulneracidn de los devechos a ta rutela procesal efectiva, al debido proceso a la delensa y del principio ne bis in idem, ello ha de ser posible siempre que existe conexidad entre estos derechos y el derecho fundamental a Ia libertad personal (.)) el supuesto referido en el fandamento anterior no ee presenta en el caso de autos, pues se adverte que los Jnechos que la recurtente considera lesives a loe derechos cx tional inwocados, tnles come ta existencia de una investigacion fecal (..J, no tienen incidencia directa en su derecho @ a libertad personal ni constituye una amensua a dicho derecho", De igual manera Tribunal Constitucional en la gentencia de fecha (07 de mayo del ano 2014 rocalda en el expediente numero 7289-2013-PHC/TC, en ‘sus fundamentos tres, custro, cinco y seis ratifies dicha linea argumentativ Bn eae sentido la defensa del accionante reconoce que no existe una afectacién canereta a 1a Hbertad personal de ou patrocinada de igual form: el Tribunal Consttusional ‘efile que la existencia de una investigacién preliminar no tiene incidencia directa cn la tibertad personal de 1a investigada; por consiguiente esta demanda debe ser declaraia impracedente. Otro agpecto que ol demandailo desvirtud o9 ol supuesto proceder arbiravio en gu actuacion funcional gue ee le atribuye, eenalando que Ia Snvestigocion que se hs iniciado conten la demandante sbedece a una denuncia que interpuso con fecha 24 de noviembre del aflo 2014 Is persona de Catlos Huerta ‘Becate, Ante la presentacion de una denuncia la Ley Orgénioa del Miniterio Pablo en su articule 94, en abstracto establece dos posibilidades de actuacién funcional, Ja primera rechazar de plano In denuncia, la segunda abrir una invesigaciSa preliminar: en exe sentido como quiera que Iuego de Ja verificacién se observ que fexistla hechos con presunta relevanicia juridico penal por Jo que ew abrié Investigacién preliminar mediante resolucion de fecha 29 de enero del presente ai. En cl transcurso de la investigacién preliminar como parte de las actuaciones que se ‘aeron deserrollando (ek eclarante -Piseat demandedo} tomé conoelmiente de que posiblemente por estos hechos existia una investigacién anterior, razin por la cual se solicits informe a ta Fiecalia Superior Nacional Coordinadara de las FiscaliasEspecialided contra In Criminslidad Organizada, drgano que emitiS ou informe ‘mediante oficio numero 259-2015-PSC-FECORMP, de fecha O6 de febrero del presente afio (2015), adjuntando copia de la resohuciin de fecha 22 de abs del 2019 y la resolucion emia por el Fiscal Superior de fecha 05 de julio del ano 2010; de ia lecture de dichos documentos observamos que en el presente eato no enistvia an estado de cosa decidida por cuanto en el fundamenta sétimo de Ia rerolucién del Fiscal Superior se sefiala “que no encontramosindiio ni evidencia objetiva concreta que sire para formalizar la correspondiente accién penal (“no habitndost ogado a evidenciar low medion probatorios idénens que los investizados hayan materializado en algin momenta las conductae prohibidas(..f; en ere sentido tal come expone el demandante en el fandamento tres punto veinte no existria un supuesto de cosa decidida ya que para que esta exista ve requiere que Ia resolucté, que archiva una investigacién eefiale que los hechos investignds no configuren wh ito pe cvidencias. Por tal motivo ef Despacho Fiscal mediante resohucién de fecha 12 de febrero det 2018, afin de estable: al principio del ne bis in item, ex que se ha ordenado offelar a la Fisclia ‘in embargo en el presente caso la investigacion se archivd por falta de jen cl presente caso exitiria una except. Coordinadora de Crisen Organizado a fin de que remita toda la carpeta fiscal, Aebiendo sefslar que se han semitido los respectvos ofcios con fecha 16 y 18 de febrero del presente ato y recién con fecha 23 de febreve del 2015 oe ha curplido lchos documentos par #0 analiis respectiva; asimismo sndicé (el Fiscal demandado} que mediante escrito de fecha L1 de febrero del afio 2015 ta defensa de ia demandante ha solictade el archivo de lainvestigacon preliminar can lo mismos fundamentos expuestos en Ia presente demanda de habeas corpus, ante dicho pedido se ha resuelto que se va a resolver en su oportunidad conforme a lo lipuesto en Ia resolucin de fecha 12 de febrero del so 2015, Por consiguiente se observa que en precente cata se presenta otro supuesto de improcedencia de la presente demanda ya que sobre Io slicitade por la demandante no essa revolucion firme ni pronunciamiento del Despacho Fiscal DOCUMENTACION ACOPIADA: SETMMO.- Obran en autos los siguientes documentos: ~ A fajas 589/684, obra las copiae cestificadas de las principales piezas procesales de Ta carpeta fiscal N° 122-2009 en la investigacion seguida contra Nedine Heredia Alarcén por la presunta comision del delito deLavade de Activos en agravio del Estado remitido por la Primera Fiscalia Supraprovincial Corporativa especiaizada en delito de Lavado de Actives y Pérdida de Domino ~ Despacho A A fojas 131/185, obra la QUBJA de derecho N* 11-2010, de fecha 05 de julio det 2010 emitida por la Primera Fiscalia Superior [Bspecializada en Criminalidad Organizada, donde resuelve declarar infundada la Queja presentada por la Procuraduria Publica de! Bstado contra la regolucién emitida por la Segunda Fiscalla Provincial Bepecializada en Criminalided Organizada A fojas 146/154, obra In Resohucién Fiscal N* uno de fecha 29 de enero del 2015 en et ingreso N° 480-2014 emitida por la tra. Fiscalia Supraprovinciel Corporativa Bspecializada en delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, mediante la cual dispone Investigacién preliminar contra las personas de Nadine Heredia y otros, Investigacion que se desarrollara en el despacho fiscal por el plazo de 180 dias, en mérito al escrito presentado per la Mesa de Partes de Ja Secretaria Técnica con fecha 24 de noviembre del 2014, donde el ciudadano Carlos Huerta Escate amparade en el articulo 407° del Cédigo Penal solicita se investigue @ lan Heredia Alarcta, Nadine Heredia Alarcon y Ollanta Humals Tasso por las acciones realizadas antes de asumir el cargo de Presidente del Pert al haberse tomado conocimiento ese mismo dia de la denuncia publica contenida en el Diario Expreso en donde se advierte la transferencia sospechosa entre Jos aos 2006 y 2008 a una cuenta bancaria de Nadine Heredia, donde se consigna la siguiente informacion: a) La existencia de depésitos a la cuenta de Nadine Heredia Alarcén al finaliza- la campaha por un total de USD $ 92,000.00 délnres americanos. b] Dentro de los depositantes figuran: Arturo Belaunce Lastio con cerca de USD $ 4,000.00 dalares americanos; lan Heredia Alarcén con aportes por USD $ 213,062.00 délares americanos, ¢} Registra correspondiente sl Banco de Crédito del Perit en moneda extraniera siguientes movimientos de la cuenta,cuatro (04) depésitos realizados por Arturo Belaunde Lossio ascendente « la summa de USD $ 17,200,00délares americanos, dos (02) deposito realizados por Ilan Pail Heredia Alarcén ascendente a la suma de USD $ 18,000.00 délares americanos, un (01) depésito realizado por Victoria del Rosario Morsles aacendente & Ja sama de USD § 4,000.00 délares americanos, tres (03) depositos realizados ps de Heredia ascendente a la suma de USD § 21,750.00 délares americanos, un (01) depésito realizado por Eladio Mego Guevara ascendente a la euma de USD $ 20,000.00 délares amerieanos, nucve Antonia Alarcén (09) cepositos realizados por Lino Bejarano lino ascendente a la suma de USD $ 72,150.00 dalares americanos, un (01) depésito realizado por Venezalana de Valores ascendente a Ia suma de USD $ 7,692.00 dolares americanos; asimismo sentala que Man Heredia Alercén seria el apoderade de Nadine Heredia Alarcén para mancjar sus cuentas bbancerias tanto en el Ferd como cn ¢l extranjero, Martin Belaunde Lossio habria pagado a Nadine Heredia Ja sama de USD $ 50,000.00 Aélares americanos para hacer un estudio de mercado a favor de la empresa ‘Centros Capilares S.A", empresa que no habria registrado utilidades y mantendria deuda por concepto de canon de franquicia, Femando Rospigliosi advirtio que el dinero depositado a Nadine Heredia se tratarla de “una operacién de blanqueo de dinero que la pareja recibié del Venezolano Hugo Chavez, parte del cual nevesitaban ingresar en of sistema legal (Que, a fojas 826/888, obra la Resolucién Fiscal de fecha 25 de mayo del 2015 (SGF 06-15) emitida por la Primera Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delito de Lavado de Activas y Pérdida de Dominio-Primer Despacho, la cual tealiza un razonamiento de la Investigacion preliminar contenida en In carpeta fiscal N° 122.209, sosteniendo que @ lo largo de dicha investigacion no se ha podido evidenciar con medios probatorios idéneos que los investigados (Nadine Heredia Alarcon y otros) hayan materializado algunos de los supuestos de lavade de actives y por dichos fundamentos e2 que se declaréinfundada la queja planteada por el representante de la parte agraviads, confirmando de esa manera el archivo por asunto cestrictamente probatorio finsuficiencia probatoria), asimismo seftala la existencia de elementos nuevos (reporte N° 025-2015-DAO-UIF-SRS} fen el sentido que se conoce que Antonia Alarcon Cubas Vda. De Heredia reali2o dos depésitos el 13 de febrero de 2007, une de USD 10,300 y otro de USD 2,800, en una cuenia del Banco de Crédito @ nombre de Nadine Heredia Alarc6n, con dinero que Cubes Vda, De Heredia retird de su cuenta de ahorros Délares N* 194-13716382.1.29 yen la que ésta ultima registré ingresos por un total de USD 69,911, de los cuales ef 97% (USD 67,557) esta compuesto por transferencias del exterior realizadas por Inversiones Kaywamale C.A., asimismo se sostiene que Rocio del Carmen Caldenin Vinatea realizd una rros Délares N° 193-13783829-1-58 a favor de la cuenta de Ahorros del BCP a nombre de Nadine Heredia Alarcon, sehalandose que a la fecha de dicha transferencia existian fondos «que en un 95% provienen de otras des transferencia del exterior por USD 8,962 y USD 9,962 remitidas desde Interaudi Bank - New York (USA) por Inversiones Kaysamak C.A., empresa domiciliada en al que en su momento archivé la investigacion preliminar N* 122-09 transferencia de su cuenta de ab Venezuela; circunstancia que tampoco fue de conocimienta del ‘También ve sostione que de la revision de loe aetuados contenidos en le carpeta fiscal N° 122-09 se observa que en relacién a los hechos puestos en conocimiento mediante el informe de Inteligencia Financiera no se realizé una investigncion cficiente porque n0 se realizaron actos de investigacién en relacién al origen de los fondos que tos conte antes de la investigada Nadine Heredia Alarcon emplearon para pagar por su servicios (no se establecis Ia capacidad econémica, de las empresas contratantes), no s¢ desarrollaron actos de Investigacion en relacion @ las vineulaciones criminales de los socios, gerentes, directores y de los representantes de las empresas conteatantes de le investigada Nadine Heredia Alaroén, no se desarrollaron actos de investigacion @ fin de determinar la capacidadeconémica de Eladio Mego Guevara para realizar un préstamo a 1a investigada Nadine Heredia Alarcon por la suma de $ 20,000 en e! mes de febrero de 2007, no se verificaron las coincidencias de movimientos bancarios efectuados por Giuliana Belaunde Losaio, Lino Gregorio Bojarano Miranda e Mlan Paul Heredia Alareén, no se legs a realizar fa pericia contable y na se efectuaron actos de snvestigacién en relaciéin a Jas inconsistencias de la version brindada por Ia investigada Nadine Heredia Alarcon. La citada resolucién fised delimita el marvo de la Inveatigacién, a efectos de determina In procedencia y destine de todos Jos ingresos que habria percibido dofie Nadine Heredia Alarcén y otros fen el periodo comprendide entre el aito 2005 y 2003, y si estos estuvieran vinculados @ alguna actividad criminal, verificar que Tos citados investigados tuvieron conocimiento de tal circunstancia y que pete a ello realizaron alguna de las cond 2 tipificadas en la Ley Penal de Lavade de Activos, con la fnalidad de evitar Ia identifieacion de su origen, su incantacién © decomiso; gor lo que finalmente EL, FISCAL INVESTIGADO resuelve declarar inprocedente el pedida de archivanniento solicitado por la defensa de Ia investigada Nadine Heredia Alareén, por consiguiente dispone ampliar y continuar con la investigacién preliminar segulda contra Nadine Heredia Alarein y otros. RAZONAMIENTO de la JUEZ CONSTITUCIONAL NUCLEO de la DISCUSION y DERECHOS VULNERADOS: QETAVO.-. Que, de todo lo antes expuesto se advierte con meridiana claridad que lo que es materia de pronunciamiento por el Juzgado Constitucional, es determinar si la Resolucién Fiscal de fecha 22 de abril de 2010 expedida en Ja investigacién N° 122-2009, tiene In calidad de cosa decidida; y si la Resolucién Fiscal de fecha 29 de enero de 2018 expedida en ta investigacién 1N® 480.2014 vulners el principio del Men Bis In Idem de In beneliciada Nadine Heredia Alareén,ANALISIS de It COSA DECIDIDA NOVENO.- Que, anslizada la resolucion del veintides de abil del 2010 clin Provineial Bspecalizada en Criminalidad Organizada, que obra a fojas 122/128, esto es, Ja que resuelve Ja primera emitida por Ia 2da, Fi investigacién realizada en contra de la favorecide Nadine Heredia Alareén (ingreso N* 122-2009), s¢ observa que el promunciamiento Fiscal Provincial fen el Cuarto considerando sefala textualmente: “Por fas consideraciones (..) ‘resulta acreditade el ottaen Wola de las transferencias de dinero que, por su ‘modatidad motivaron {a (..) Investigacién, siando que las actividades desarrolades por los investiyades NO se eneuadran en 1a forma tipicas de conversién, transferencia, (..) ¥ gananclas do origen Weito propias de! deito de lavado de actives (..)Yoretaae uneevo lo que significa que se concluvé Ia Investigacién estableciende que los hechos denanciados no_constituyen alto, eae, no tienen contenido tipico y antijuridico que merezea ser pasible de un proceso penal y de su respective pronunciamiento juriediccional ECIMO.-- Que, en la investigacion archivada N° 122-2009, respecto a la imputacion del delito de lavado de Fiscalia Provincial Sepecialiads en Crimiaslidad Orpaniads inicié investigacién tivos, el representante ae te Segunce proliminar contr nacre be en prsna ok Nan Hod Acén pala na cine ators manatees lego sean spe prim marta USD 22052569 nl peri 20 de cae 205 05 a 2008 (jo obtafe iearNdbe Sars Harn gu Sos gies babs cored a sacs oe sat tees eens y ans pees como camara sl.) nqandse demir ses eos domandante seialande que: “és aman denis tren poston et)", precisando Iuego de la investigacién realizada que: par 1 ais enpve, msn susantes be nso Se a ead Hea Ale, a oe pees itis puree) onetaioannant Concluyendo que: "rss areata lage ete ee rans ae ony Go tv etn, metioron bree meno, ss ave eats ert per inasipse a ecunran ans fom fie "prasnte nese DECIMO PRIMERO.- Que, respecto al pronunciamento del Fiscal Provincial, Ja Procuraduria Pablica especializada en delitos de tavado de activos y procesos de pérdida de dominio recurria en QUEJA de Derecho, razon por lacual fue clevada a la Primera Fiscalla SUPERIOR Especializada en (Criminalidad Organizada, en donde se le asigné el N* 11-2010 (obra a folios 191/198), la misma que analizando cada extreme de dicha queja, conchuyé ‘que: “(} 20 may Bt ie Pel dois tinesaein aba ct eines a roster lo oo nto do onan et statu (.) a el eee ates asus rane ea pois mpl dls a aeons.) eee ar at.) 008 rte spoxmasone 11 mses eta since pnt ot pe eld a oss genoa serene 0 aes dv vcs cm ae be nade pe pc ue sn Bc repens canara pro eam poate ee ange, ented int ec 6! posi ue dion 8 nea, eves yo Pc Pi del Elo prin ear sean os oe, fey cps quasi eet pu i bes. ‘Erle de Prosar Pits dl Eat so atl pe a abn ds at eae inept.) 19 Psa Siar ooo qo ess rr else cs ha eumpio eon os etchre t ‘agi FEGOR nanos do eo dona eens heise ad on ws ae rips doers sl lo precdut 0 dt fante yes pach vet wiesinte y sci ral oc a antec ao aor eam dt am ges do coves va ny (1 iealaSaporr conser eo 9 provincial cde au eta de nasty dr dy de co ns spade puede pris coe eens ‘ants as, sc ute lt seen 28 6 eine al ea ah ends recta rca y il ul df vegan ane eset casa 0 eid do cde a prin de es npeacn cones an fro aig cae ee eas.) o8abamene rca poi recs] wo ono es ext ead i pre. eh medi as mgs eon nbmacie y rate eco de he epee ee ape ets ot agen asso de Vrs orton er pons can apr al oes y 20 cee gins te os pasos ets En sui pune mete ome nla y Aton Kasei fap sono azn ft peel deve gsi ca (a. outa amt 1 0 tri no enc ves een ol 28 de 201, se ee aortas ‘niger meet do pat ila Camby eb “Cre das alee ior eet na favors nen, ar us lata 251 cen neo pnt p e oct Pes 2a bt fo 22 lao gu ta oi a gas ren 36 it ps yet dae de ao enc 0) abi ee esa cea de se scoala _Suprererstra qe ast opener ue pase eos ca sects crcyeon eee esta enc yada eu nate ue rosea pubes tics ao ob 2 no, sven van «metas 6e nctldrelCneo ba aie “inp ot Hira co ‘ne deste wa fa Vrezalra esa' (| enaa past et Nd Hi en 3 cu aca 7962s de pare de VENEVAL 00d mao 3 207, aie ep de cannot we swt 6. congn soma prs a sta Wine een ks (6) ty eas ie ar aor pr Th Oy Cun a0 gor mate ance my sen pa ge? ‘an do at dr cisparpars de Huda Alco retadoneepenenece) resoWwiondo clFiscal Titular Superior que: ‘{.) a! recurso (de Queja) debe desestimarse” y fondamenta su pronunciamiento en en el sentide que me encuentra “dice 1 evideriaobetia concrea que sive pare fomaliar le conespandente sceén pend i cause rbable para continua la veetgacisnpetmner ro habénacee Jegado a evden con medos Probatoos onens que los invested hayan mateifeado sn alin momento Jes condules ranibidas de conversion tantoracias, adqusn, ulzarin, quand, cust, racepoitn conuitaieno 0 tenance de diner, ines, oecos y gananlas proven de activtdes tas ca ef rico Hoo do dogas obo deléo precedes taxatvaneteIndkado onlay N* 27765 viper. DECIMO_SEGUNDO.-. Que, Jo anteriormente expuesto leva a la Juez Constitucional a concluir que la resolucién evacuada por el titular de la ‘Segunda Fiscatia Provincial Especialisada en Criminalided Organizada y lo resuclio por el representante de la Primera Fiscalia Superior Expecilizada en CCrimminalidad Organizada ostenta Ta condicion de cota decidida, es decir tiene ‘el cardeter de inamovible y por ende le resulta aplicable la garantia de la cova juzgada; siendo necesario sefialar que el razonamiento al que llega este Despacho Constitucionsl, me_contradiee el criterio adoptado en la Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el Esp, N° 2820-2012 HC/TC -Caso Castaneda Lossio- (tundamento 9.c), que ha sido referids por el demandado (fojas 837, in fie}; pues M@ nos encortramos ante un aupuesto de discrepancia entre Io resuelto por el Ziseal Provincial (inferior Jerarquico) y l Fiscal Superior en torno a si ge debe © no fermalizar denne! penal, sine todo lo contra Publico eoimciden en la declaracién de ‘no ha lugar a formalicar denuncia esto es, ambos representantes del Ministerio penal” contra Nadine Heredia Alarcén, ANALISIS del NEN BIS IN IDEM PECIMO_TERCERO. persecucién penal, el uso del test de la triple dentidad compuesta por: Que, para verilicar 0 no Ja existencia de doble ibunal Constitucional seftala que debera hacerse ST W*2725-2005-PHCITC ~ Caso Rott Bors Chauea Tease Famdemeate 2Vw Identidad de la persona perseguida penaimente fidentidad ‘subjettva) en varios procesos, la que debe ser la misma; 2)- Identidad del objeto de persecuciin (ldentidad objetiva), que consiste en que la persecucién penal debe referirse “al mismo hecho" que el perseguido en el primer proceso,es decir, se debe wratar de la misma conducta material, sin que se tenga en cuenta para ello su calificacion legs; y por ultimo: 8). Mentidad de la causa de persecuctén, identidad de fundamento 0 eadem causa petendi DECIMO CUARTO.- Que, en cuanto la concurrencia de} primer requisit, esto es, el de identidad de sujeto, debemos senslar que dicho requisite ve cumple @ plenitd, pues es perfectamente verficable que tanto en In Investigacion fiscal efectuada por el titular de Ia Segunda Fiscalia Provincial Especializada en Criminalidad Organizeda en la denuncia identificada con el numero de registro de denuncia 122-2008 (primera investigacién) y que obra fa folios 122/125, come la iniclada recientemente por el demandado a la cual se le asigns el miimero de registro 480-2014 (segunda investigacién] y que obra fa folios 146/184 figura la demandante coma investigada, esto és, la persona de Nadine Heredia Alarcén aparece como sujeto pasivo de la investigacian, PECIMO QUINTO.- Que, con relacion al sezunda requisite, esto es, Ia identidad objetiva o identidad de los hechos, se debe tratar de la misma condueta material, sin que se tenga en cuenta para ello su califcacién legal Asi, del tenor de la resolucién expedida en Ia investigacin fiscal signada eon cl namero de registro 122-2009 {folios 122/125) se aprecia que los hechos ‘materia de imputacién ¢ investigacién fueron “deerminar las renar lpamente HEREDIA ALARCON y aoe movin percibidas por NADI tos bancaris efectuadon on ‘enta bancaria as como los gros reatoados quardan comespandencia con aquel 0s, or el contrat prosienen de atid Sotas (.) que In inestgasin iene por fina eterminar of unberso patrmonal su eigen y desing, la wc daloos de cif ka “deraifeacion de su orgen, la conduca tpiea desarada por los investigadas, ef dekto precedente, ios autores y mpticns del det, ta medatidad de evade de active enpleada yeventual desbalance petrinonal ente oi fctores ue rece de examen dl proceso", toda ver que informacién de Inteigencia Finan ra indicaba que dicha persona poseia una cuenta de ahorros en moneda extranjera en la que se realigaron depésttos por un monto de USD 220,525.69 en el perfodo del 20 de octubre de 2005 al 05 de marzo de 2009, ror parte de Lino Gregorio Hejarano Miranda quien realizd once depésitos po USD 44,150.00; Antonia, Alarcén Cubas de Heredia quien realleé tres depesitos por USD 21,750.00; Arturo José Belaunde Guzman realizo cuatro transferenciss por USD 17,200.00; Eladio Mego Guevara realiz6 wn depisito por USD 20,000.00; Tan Paul Heredia Alarcén realizd quince depésitos por USD 68,258.39; Maria Esther Zuniga Loayza realiz6 ocho depésitos por JSD 31,200.00; Rocio det Carmen Calderon Vinatea realizé un depésito por USD 2,500.00; Victoria det Rosario Morales Erroch realizé un depésite por USD 4,000.00; todos los cuales fueron consideradas sospechosos al no eridenciaree que entre los investigados exista algiin tipo de actividad ecmomica o comercial que puedan sustentar los movimientos bancarios reslizados, pese que la Investigada Nadine Heredia Alarcén refiriera que dichos giros correspondian al ejercicio de sus actividades periodisticas y servicios profesionales como comunieadora social prestados al ciudadano Arturo José Bolaunde Guzman vy las empresas Centros Capilares S.A., The Daily Journal CA, y Apoyo Total Por_su parte la resolucién expedida en la investigaciOn fiscal signada con el romero de registro N° 480-2014, contra Nadine He ia Alarcon, se verifica que ésta se refiere & la existencia de transferencias sospechosaa entre lon ios 2006 y 2008 a una cuenta bancaria de Nadine Heredia por un total de US$ 92 mil délates americans, dentro de los depositantes figura Arturo Belaunde Lossio con cerca de US$ 4 mil délares americanos; Han Heredia Alarcon con aportes por US$ 213,062 dotarcs americanos; registros de dito del Pera - BCP, en ‘moneda extranjera en la que figuran depésitos for USS 4,253.00 y como depositamte Belaunde Lossio Arturo; US$ 8,933.00 y como depositante Belaunde Loveio Arturo; US$ 4,257,00 y como depositante Bolaunde Lossio ‘movimientos de la Cuenta corriente al Banco de Prine esas agi dec rei (aArturo; US$ 4,757.00 y como depositante Belaunde Lossio Arturo; US$ 9,000.00 y como depositante Heredia Alarcén Tan Paul; US$ 4,000.00 y como depositante Victoria del Rosario Morales; US$ 9,000.00 y como depositante Heredia Alarcém Han Paul; US$ 10,800.00 y come depositante Antonia Alarcon de Heredia; US$ 2,800.00 y como depositante Antonia Alarcén de Heredia; USS 20,000.00 y como depositante Mego Guevara Fladio; US$ 8,680.00 y como depositante Antonia Alarcon de Heredia; USS. 4,250.00 y como depositante Bejarano Miranda Lino; US$ 7,692.00 depositados por Venezelana de Valores; US$ 4,000.00 y como depositante Bejarano Miranda Lino; USS 3,900.00 y como depositante Bejarano Miranda Lino; US$ 4,000.00 y como depositante Bejarano Miranda Lino; USS 4,000.00 y como depositante Bejarano Miranda Lino; USS 4,000.00 y como depositante Bejarano Miranda Lino; US$ 4,00C.00 y como depositante Bejarano Miranda Line; US$ 4,000.00 y como depositante Bejarano Miranda Lino; USS 4,000.00 y come depositante Bejarano Niranda Lino, Se menciona asimismo que Martin Belaunde Lossio habria pazado a Nadine Heredia la ‘suma de US$ 50 mil délares americanos, para hacer un estudio de mercado «8 favor de la empresa Centros Capilares. DECIMO SEXTO.- Que, ol contrastarse ambas investigaciones se aprecia aque ve tratan de depésitos de dinero realizados a la Denefiiada Nadine Heredia Alarv6n dentro del periodo de investigacisn del fiscal N* 122-2008, que las personas que realizan tos depésitos de dinero a ido en la carpeta In beneficiada Heredia Alarcén y que se menclonan en la havestigacion IN" 480 2014 finformacién tomada por e! fiscal demandado de un recorte periedistico) resultan ser las mismas en ambas investigaciones (Lino Bejarano Miranda, Antonia Alarén de Heredia, Arturo Belaunde, Bladio Mego Guevara, Tlan Heredia Alarcén, Victoria del Rosario Morales, Venezolana de Valores); incluso montos dinerarios iguales que se recogen en Ia investigacion N° 480- 2014, como es el caso de los cuatro depésites que se atribuye @ Arturo Belaunde que suman USD 17,200; a Victoria del Rosario Morales"; ‘Roots File sha 2 ead 2010 rine» spends eosin) dane aseigntn N” 8,Antonia Alarcin de Heredia®; Bladio Mego Guevaral®; a Venezolana de Valores; son los mismos que han merecido investigactén en Ia carpeta fiscal N¥ 122.2009, inclusive, con relacién al estudio de mercado realizado por Nadine Heredia Alarcon a favor de la empresa Centroe Capitares §.A.12 resulta ser el mismo hecho contenido en la primera investigacién (wt 122 dad factica, pues se tratan de los mismos hechos prownlentes de un mismo 12009); de lo que se colige con meridiana claridad que existe iden econtecimiento histérico que ya fue objeto de pronunciamiento en sede fiscal (1 122.2000}, DECIMO_SETIMO.- Que, ademas conforme se aprecia de la deciaracién ‘explicativa del demandado que obra a folios 385/355, si bien mediante Oficio IN’ 299-2015-FSC-PECOR-MP de fecha 06 de febrero del presente af le fue remitido copia de la resolucién de fecha 22 de abril del 2010 y la resolucion de fecha 05 de julio del aflo dos mil diez, la posiciin del emplazado es la de sostener que no existirla un estado de cosa decidida al mencionar que en el ‘Sétime considerando de la resolucién Fiscal Superior se sefiala que no se ha encontrado indicios ni evidencia objetiva concreta para formelizar Ia correspondiente accién, acentuande tal posicidn en su resolucién fiscal de fecha 25 de mayo del 2018 que abra a folios 826 @ 888, remitida a este Juzgado mediante Oficio N° 06-2015-MP-FN-1" FSPC-FISLAAPD de fecha 28 de mayo de 2015 (a folios 825}, Ia misma que resulta necesario analizar en vista que en su parte resolutiva resuelve amplisr y continuar con la Investigacion preliminar seguida contra Nadine Heredia Alarcén, lo que no debe entenderse que con ello se eat invadiendo ef ambito de lo que es propio y exclusiva de Ministerio Pablico que es la persecucién del delite, sino ‘especificamente que el Jusgado Constitucional fiscalice si uno o algunos de * Rein Pl de hoa 22a bl 2010 * Rolain tl de etn 29 de bi se 2010 (prin y cosa) id na 9 ands nds dna a vein $d ate de 2010 aga y elcid) dicate In Qu delos derechos con valor Constitucional estin siende vulnerados, desde que le actividad del Ministerio Pablico se encuentra ordenada por el principio interdiccion de la arbitrarieded DECIMO OCTAVO.- Que, la resolucién fiscal de fojas 826 a 888 evacuada por el demandada, en lo pertinente a la exposicion que éste realiza eobre los hhechos investigados en la carpeta fiscal N° 122-2009 (pagina 829/854), concluye que “no existe ninguna ciramstancia factica o juridica (casa decidida) que imposibilte la continaciin de la iwvestigaciéa” iniciada en su carpeta fiscal (Investigacion N° 480-2014), slementas" no revelados en la primera investigactin, argumenta “Defiiente invsstigacién efectuada contenida en la Carpeta Fiscal 122-09" ademas de sostiene la existencia de “nuevos expresar la ausencia de una resohucién fiscal con la calidad de cosa decidide, cnestionando la resolucién del 22.04.2010, de Ia Segunda Fiscalia Provincial Especializada en Criminslided Organizada; por lo resulta necesario proceder ‘8 eu anilisia respectivo. DECIMO_NOVENO.- Que, respecto 2 la existencia de “weve cima” he lado el demandado lo siguiente 4) Depdsitos por el importe de USD 10,300 y USD 2,800 realieados por la persona de Antonia Alarcén Cuba Vda. de Heredia, a la cuenta de NADINE HEREDIA ALARCON cl 13 de febrero de! 2007, “provendrian* de transferencias a la cuenta de la made de la demandante, realizadas desde el exterior por Inversiones KAYSAMAK C.A., empresa domiciliada fen Venezuela; b La transferencia de USD 2,500 realizada por Rocio del Carmen Calderén Vinates, ¢ la cuenta de NADINE HEREDIA ALARCON de fecha 20.10.2005, fue efectuada con parte de dinero que Ja Sta Calderén Vinates, también recibié via transferencia por Inversiones KAYSAMAK C.A. Empero; dichas transferencins son LAS MISMAS que fueron materia de la Investigacion preliminar que se inicio con fecha 6 de mayo de 2009 y que ‘two como inalidad ‘detomingr es rentaslepaimene paride por Nedne Heredia lnlas movnientos bareros etuados an su cuenta bancaria a! como ls gros ealeades guaran ‘earespandenia con aquetos 0 si por el cotaro prvionen s© ecvidades Boas (..) que la lnvestgacin are por fale detnina ol unhero pation x ogen y destin, laos dla lo dicta Is idnticecin de su ge, ly contucta tice desatada par os investigates, odo precedents, os aut y cémplces det dlc, fa modaload det ivado de actives amend y el erenual desbtane palin, ente clos fatores quo recatn dl examen del proceso (1, investigacion Fiscal q* 122-2009) que concluyé con el “arehtvamiento definittoo", al determinarse el origen licito de las transferencias de dinero Givigidas a la demandante, consecuentemente con ello se desvietia pristinamente el_argumento de] demandado por el que pretende imputar a la demandante un hecho que ya fue materia de pronuncianiento por DOS INSTANCIAS Fiscales (y en cl en el mismo sentido), afectando de esta forma Jos derechos constitucionales de la demandante VIGESIMO.- Que, a mayor abundamiento, a fojas ochocientos cuarenta y uno (841), el propio demandado reconoce en st resolucién del 25 de mayo Ultimo que: “Aral Alain Csr Vis, Op Mora.) en sy manta praia, jf os tpSsoe csc ue ote a pap de ura ute qe fea a, wEsiade Maan Hea Atwcie, y por otra lado en ef caso de Rocio del Carmen Calderdn Vinatea, conforme al segundo considerando de Ja resolueién de fecha 22 de abril de 2010 fue por: ‘ore de cand de un prstm de dra en steno quo We owe Nina Hore Aan en ce Pasar at, #6", todo Io etal ne contradice Ja primera investigacién (N* 122-2009) VIGESIMO_PRIMBRO- Que, en cuanto a In “Deficiente investigacion efectuada en la Carpeta Fiscal 122-09", el demandado sostiene Ja falta de desarrollo de actos de investigacion y la no realizacién de una pericia contable, se debe sevialar que ello no constituye auficiente motivacién para vulnerar Ia cosa decidida, toda vez que en el caso de una investigacién fiscal, debe primar al erlterlo del Fiscal Superior evacuada en ta primera Pleas 9 (BSN) de te Remi de ohn 25 ds ago de 2015 Lavade de Actos: lea Pasinvestigacién (122-2009), en aplicacién del articulo 5 de la Ley Orginiea del Ministerio Pablico, y que desarrollaremos seguidamente VIGESINO SEGUNDO. Quo, en cuanto al extreme referido a la ausencia de luna resolucidn fiscal con la calidad de cosa decidida (pagina 11 de aicha resolucién y (0 836 del presente praceao conastucionl, & demandado ha senalado que ef Grgano fiscal en tn Quoja de Derecho N* 11-2010, ha sostenide que a Io largo de Ia (..) Investigacion que “noe pode witb con made pat iret 06 sseasee Naan oan gue dbo pests dl do nado doe, ep eee (undareres = que so det nate qu plated por ol epecetat dol pas exo onfmano desta manera archivo porn asuntoasretamene proba (relic potato) lot remo en mista. Sn embargo, resulta menester indicar que lo decidida por el FISCAL SUPERIOR al pronunciarse sobre Ia QUEJA 11-2010 fue en sentido diferente lo expresado por el demandado, como se puetie verificar de To siguiente: 1) EI Fiscal Superior coincide con el inferior jerirquico al sostener "ésta Fiscalia considera que investigacién proiminar wo presente caro ha cumpliso con tos standares y las estratogias ae a FECOR™ en ta investigacién de tos Gelitos de lavado de activos, investigaciones delicadas en las cuales resulta muy important etertainar cud es el delito precedente 0 delito fuente y asimismo precisar durante la investizacién y especialmente al final de ella cual es la conducta conereta de lavado de activos cometidos entro del amplio repertorio de conductas previstas en la ley; 2). El Piscal Superior estima no ser necesaria tna pericia contable, no sto porque es el fiscal provinelal quien debe ast decidivlo segiin ou estrategia, sino que ademas no existe delito precedente, ni la precisién de una imputacién conereta en tomo a alguna conducta de lavado de activo, por lo que conviene en la forma como el Fiscal inferior hha levado a cabo la investigacién preliminar y 8)- BI Fiscal Superior estind que en los actuados existio relterada actividad por parte del Fiscal Provineial en la busqueda de informacion cursada al pais de Venemela, existiendo serios problemas de colaboracién Judicial, pues no contestan los pedidos realizedos, por lo que talsimacién no puede mantenerse en forma indefinida, de lo que ge eolige que lo resuelto por el Fiscal Provincial era lo correcto. VIGESIMO TERCERO.- Que, volviendo al test de la triple identidad seapecto 1a COSA DEcIDIDA, corresponde en este espacio avocarse al razonamiento del tercer elemento denominado identidad de la causa de persecucién, significando que el faundamento juridieo en el que ge basa la persecucion debe ser el mismo, tanto en la anterior como en Ja nueva investigacidn, elemento éste que se presenta en el caso de autos, toda ver que el sustento de ure de ambas investigaciones (122-2009 y 480-2014) es el mismo: Lavadlo de Activos, y las investigaciones non de sede Fiscal VIGESIMO_CUARTO.- Finalmente, si bien el Tribunal Constinacional en Ia sentencia recaida en el Exp. N° 2725-2008-PHC/TC (fundamento décimo nnoveno) permite ai tinelar de la accidn penal reabrir la investigacién preliminar, siempre que Ia decision de archivemiento de una denuncia se adoptara por déficit o falta de elementos de prueba y se tomara conocimiento de la existencia de nuevos elementos de praca, no conccidos con anterioridad por el Ministerio Poblico, tal exeepeién debe entenderse permitida cuando las resoluciones fiscales no se pronuncien sobre la no Ticitud de Jos hechos denunciados; por lo que mo resulta aplicable al presente caso, pues como se ha expresado de manera reiterada, la investigacién N° 122-2009 fue archivada definitivamente en dicho exiremo cen razén a que el titular de Ia accién penal concluys que estaba acreditado et origon Ucite de las transferencias de dinero Heredia Alarcén en el periodo de investigacién, esto es, del 20 de Octubre de 2008 al 05 de marzo de 2009. i> la demandante Nadine MIGHSIMO QUINTO...Sicndo ello asi, se tiene que en el presente caso se ha vuineraio el test de a tripie Wdentidad enunciado en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaida en ef Exp. N° 2725-2008-PHC/TC, al haberse screditado ta afectacion del derecho constitueional de la demandante, referido al principio del ne bis in idem: por lo que procede amparar en parteJa demand presentada por Ia demandante por alectacién de sus derechos fundamentales. Por los argumentos expuestos, la Seflora Juez Penal Titular del Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima actuando como JUEZ CONSTITUGIONAL —-FALLA: DECLARANDO FUNDADA en paste la demanda de HABEAS CORPUS presentada por done Nadine Heredia Alarcén contra Ricardo César Rojas Leén, encargedo de Ia tn Fite. Provincial Supreprovincial Corporatva Bepeclallaada en Deitos de Lavndo de Actios y Piedidn de Domine, por afectacién del Derecho Constitucional al Debido Proceso en la vertiente del ‘Non bis in idem’; ppreliminar contra dovia NADINE HEREDIA ALARCCN, con el propésito de eterminar la procedencia y destino de los ingresos analizados en la Investigncibn N° 122-2008; en consecuencia: extreme que inicia investigacién 1) NULA la resolucién numero uno de fecha veintinueve de enero del afio dos mil quince, de la investigacién 480.2015 emitida por la Ira, Figcalia Provincial Supraprovineial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Actives y Pérdida de Domino, en el extreme que inicia investigaciSn preliminar contra Ia demandante dofia NADINE HEREDIA ALARCON, con relacién a la procedencia y destino de ingresos examinados cn la Investigacion N® 122-2009, 2) NULOS todas los actos posteriores que se deriven del inicio de la citada investigacién (N* 480-2015) contra Ia demandante Nadine Heredia Aaron, en €] extremo amparado (entenidos en la investigacion W* 123-2008), 3) SE ORDENA al Mi investigacién (Ingres 408.2015) sabre los hechos que han merecido isterio Pablico se abstenga de continuar pronunciainiento fiscal en el ingreso N* 122-2009, periedo del 20 de ‘octubre 2005 a! 05 de marzo 2009; ¢ INFUNDADA Ia demanda en todo lo demés que contiene, Notifiquese a las partes,