ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL (((3ER

BORRADOR, FAVOR REVISAR)))

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL DIA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2013, SIENDO LAS 4 P.M., REUNIDOS EN JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EN EL LOCAL DE LA
EMPRESA LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C., SITO EN AV. VICTOR RAL HAYA DE LA TORRE MZ.
K-3, LOTE N 10, URB. SAN ANDRES QUINTA ETAPA, DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO, PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, LOS SEORES ACCIONISTAS:
JUAN RIVERA IPARRAGUIRRE, PROPIETARIO DE 7,475 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN NUEVOS
SOLES Y 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 747,500.00 (SETECIENTOS
CUARENTISIETE MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 44.18 %
DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
CARLOS MANUEL RIVERA SOLIDORO, PROPIETARIO DE 4,888 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN
NUEVOS SOLES Y 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 488,800.00
(CUATROCIENTOS OCHENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE
REPRESENTA EL 28.89 % DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
JUAN MANUEL RIVERA SOLIDORO, PROPIETARIO DE 1,508 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN
NUEVOS SOLES Y 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 150,800.00 (CIENTO
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 8.91 % DEL
TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
ANA VIRGINIA RIVERA DE BARON PROPIETARIA DE 1,175 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN
NUEVOS SOLES Y 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 117,500.00 (CIENTO
DIECISIETE MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 6.94 % DEL
TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
ANA MARIA SOLIDORO SANTISTEBAN PROPIETARIA DE 107 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN
NUEVOS SOLES Y 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 10,700.00 (DIEZ MIL
SETECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 0.63 % DEL TOTAL DEL
CAPITAL SOCIAL
LUIS VILLANUEVA ELIAS PROPIETARIO DE 84 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN NUEVOS SOLES Y
00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 8,400.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS CON
00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 0.50 % DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
JOSEFINA SOLIDORO DE RIVERA PROPIETARIA DE 1,442 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN
NUEVOS SOLES Y 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 144,200.00 (CIENTO
CUARENTICUATRO MIL DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 8.52 %
DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
ACTUA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEOR JUAN RIVERA IPARRAGUIRRE, PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO Y COMO SECRETARIO, EL SEOR CARLOS MANUEL RIVERA SOLIDORO,
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO.
............EL PRESIDENTE CONSTAT LA ASISTENCIA DEL CAPITAL SOCIAL REQUERIDO, DEL QURUM
NECESARIO. SE HACE PRESENTE QUE LAS CITACIONES A TODOS LOS ACCIONISTAS SE HAN
REALIZADO MEDIANTE ESQUELAS DIRIGIDAS A LOS DOMICILIOS DESIGNADOS POR LOS SEORES
ACCIONISTAS, CUYOS CARGOS DE RECEPCIN SE MUESTRAN EN ESTE ACTO Y OBRAN EN EL
ARCHIVO DE LA EMPRESA, DE LO QUE DA FE EL SECRETARIO DE LA JUNTA, LUEGO DE LO CUAL, EL
PRESIDENTE DECLARA VLIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR
CONTAR CON EL QURUM REQUERIDO Y PASA A TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DE AGENDA:
AGENDA:
1. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA GESTION SOCIAL Y APROBACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.
2. APLICACIN DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.
INFORMES
1. RESPECTO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFEST A LA JUNTA QUE EL
EJERCICIO 2012 HABA SIDO POSITIVO, PROCEDIENDO A MOSTRAR, EN ESTE ACTO, LOS ESTADOS
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AO 2012, EN LOS QUE SE APRECIA COMO RESULTADO DEL
EJERCICIO LA SUMA DE S/. 236,200.00 (DOSCIENTOS TREINTISEIS MIL DOSCIENTOS Y 00/100
NUEVOS SOLES), POR CONCEPTO DE UTILIDADES NETAS PARA QUE SEAN CAPITALIZADAS O
DISTRIBUIDAS ENTRE LOS SEORES ACCIONISTAS, SEGN SEA EL ACUERDO QUE SE ADOPTE EN
LA PRESENTE REUNIN DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS, PASANDO A

INSERTAR EN LA PRESENTE ACTA UN RESUMEN DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL

2012:
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (FALTA RESUMEN DEL BALANCE)

2. RESPECTO AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL SEOR PRESIDENTE INFORMA QUE ES

CONVENIENTE QUE, LOS SEORES ACCIONISTAS ASISTENTES A ESTA JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA ANUAL, MANIFIESTEN EXPRESAMENTE SU VOLUNTAD DE COBRAR LAS UTILIDADES
QUE LES CORRESPONDEN O CAPITALIZARLAS PARA QUE LA EMPRESA TENGA CADA VEZ UNA
MAYOR SOLVENCIA ECONMICA FRENTE A LAS INSTITUCIONES PBLICAS Y PRIVADAS.
ORDEN DEL DA: VISTOS Y ODOS LOS INFORMES RESPECTIVOS Y DESPUS DE UNA AMPLIA
DELIBERACIN, LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS ADOPT Y APROB
POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES, LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
ACUERDO N 01.SE ACUERDA APROBAR LA GESTION SOCIAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO 2012, CON LOS RESULTADOS QUE APARECEN EN EL BALANCE GENERAL AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2012, ES DECIR LA SUMA DE S/. 236,200.00 (DOSCIENTOS TREINTISEIS MIL
DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), POR CONCEPTO DE UTILIDADES NETAS.
ACUERDO N 02.SOBRE LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES NETAS QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2012,
ASCENDENTES A LA SUMA DE S/. 236,200.00 (DOSCIENTOS TREINTISEIS MIL DOSCIENTOS Y 00/100
NUEVOS SOLES), CADA UNO DE LOS SEORES ACCIONISTAS ASISTENTES A ESTA JUNTA
OBLIGATORIA ANUAL MANIFIESTA EXPRESAMENTE LO SIGUIENTE:
1
2
3
4
5
6
7

JUAN RIVERA IPARRAGUIRRE, COBRA LA SUMA DE S/. 38,900.00 Y CAPITALIZA LA SUMA DE

S/.65,500.00 POR CONCEPTO DE UTILIDADES.
CARLOS MANUEL RIVERA SOLIDORO, COBRA LA SUMA DE S/. 26,200.00 Y CAPITALIZA LA SUMA
DE S/.42,000.00 POR CONCEPTO DE UTILIDADES.
JUAN MANUEL RIVERA SOLIDORO, COBRA LA SUMA DE S/. 6,600.00 Y CAPITALIZA LA SUMA DE
S/.14,500.00 POR CONCEPTO DE UTILIDADES.
ANA VIRGINIA RIVERA DE BARON, CAPITALIZA TODO LO QUE LE CORRESPONDE POR
CONCEPTO DE UTILIDADES, ESTO ES LA SUMA DE S/. 16,400.00.
ANA MARIA SOLIDORO SANTISTEBAN, COBRA TODO LO QUE LE CORRESPONDE POR
CONCEPTO DE UTILIDADES, ESTO ES LA SUMA DE S/. 1,500.00.
LUIS VILLANUEVA ELAS, COBRA TODO LO QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE
UTILIDADES, ESTO ES LA SUMA DE S/. 1,200.00.
JOSEFINA SOLIDORO DE RIVERA, COBRA LA SUMA DE S/. 3,600.00 Y CAPITALIZA LA SUMA DE
S/.16,500.00 POR CONCEPTO DE UTILIDADES.
POR TANTO, EL MONTO PENDIENTE DE CAPITALIZACION POR CONCEPTO DE UTILIDADES NO
DISTRIBUIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012, ASCIENDE A LA SUMA DE S/.154,900.00
(CIENTO CINCUENTICUATRO MIL NOVECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), DE ACUERDO AL
SIGUIENTE DETALLE:

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS CORRESPONDIENTES AL AO 2012:

1. JUAN RIVERA IPARRAGUIRRE

S/. 65,500.00

2.
3.
4.
5.

CARLOS MANUEL RIVERA SOLIDORO

JUAN MANUEL RIVERA SOLIDORO
ANA VIRGINIA RIVERA DE BARON
JOSEFINA SOLIDORO DE RIVERA
MONTO TOTAL:

S/. 42,000.00
S/. 14,500.00
S/. 16,400.00
S/. 16,500.00
S/.154,900.00

SE CORRIGI

RESPECTO A LOS SOCIOS: ANDREA RIVERA IPARRAGUIRRE Y WILMER RUIZ CASTRO, POR NO
ENCONTRARSE PRESENTES EN ESTA JUNTA, PESE A HABER SIDO CITADOS FORMALMENTE A LA
MISMA, SE LES RESERVA EL MONTO CORRESPONDIENTE A SUS UTILIDADES, QUEDANDO EXPEDITO
SU DERECHO DE COBRAR EN EL MOMENTO QUE ESTIMEN CONVENIENTE.
SE ACREDITA LA
EXISTENCIA DE DICHO CONCEPTO POR DISTRIBUIR CON EL ASIENTO CONTABLE QUE SE INSERTE
EN LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL QUE SE ACUERDE EN SU
OPORTUNIDAD, EN LA JUNTA GENERAL CORRESPONDIENTE.
HABINDOSE AGOTADO LA AGENDA PROPUESTA, NO HABIENDO MS ASUNTOS QUE TRATAR, SE
DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL , SIENDO LAS 18 HORAS, 6 P.M. DEL
DA VIERNES 22 DE MARZO DEL AO 2013, PREVIA ELABORACIN, LECTURA, APROBACIN Y
SUSCRIPCIN DE LA PRESENTE ACTA, DE LO QUE DIO FE EL SECRETARIO DE LA MISMA.----------------