LEGEA 656/2002 Prevenirea i sancionarea

splrii banilor ACTUALIZAT 2014

Art. 4
(1) n sensul prezentei legi, prin beneficiar real se nelege orice persoan fizic ce deine sau
controleaz n cele din urm clientul i/sau persoana fizic n numele ori n interesul
cruia/creia se realizeaz, direct sau indirect, o tranzacie ori o operaiune.
(2) Noiunea de beneficiar real va include cel puin:
a) n cazul societilor comerciale:
persoana sau persoanele fizice care dein ori controleaz n cele din
urm o persoan juridic prin deinerea, n mod direct sau indirect, a
pachetului integral de aciuni ori a unui numr de aciuni sau de
drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv
aciuni la purttor, persoana juridic deinut sau controlat nefiind o
societate comercial ale crei aciuni sunt tranzacionate pe o pia
reglementat i care este supus unor cerine de publicitate n acord cu
cele reglementate de legislaia comunitar ori cu standarde fixate la
nivel internaional. Acest criteriu este considerat a fi ndeplinit n cazul
deinerii a cel puin 25% din aciuni plus o aciune;
persoana sau persoanele fizice care exercit n alt mod controlul
asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane
juridice;
b) n cazul persoanelor juridice, altele dect cele prevzute la lit. a), sau al altor entiti ori
construcii juridice care administreaz i distribuie fonduri:
persoana fizic care este beneficiar a cel puin 25% din bunurile unei
persoane juridice sau ale unei entiti ori construcii juridice, n cazul n
care viitorii beneficiari au fost deja identificai;
grupul de persoane n al cror interes principal se constituie ori
funcioneaz o persoan juridic sau o entitate ori construcie juridic,
n cazul n care persoanele fizice care beneficiaz de persoana juridic
sau de entitatea juridic nu au fost nc identificate;
persoana sau persoanele fizice care exercit controlul asupra a cel
puin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entiti ori
construcii juridice.