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Seor Notario:
Srvase extender en su registro de Escrituras Pblicas una de escisin y una de
modificacin parcial de estatutos que otorgan:
TERCERO:
Se deja constancia que a consecuencia de la aprobacin del Proyecto de Escisin
la Sociedad Escindida transferir a favor de GIRLS S.A. El siguiente inmueble, (1)
bien inmueble ubicado en Oscollopampa A-1, Departamento Cusco, Provincia
Cusco y distrito de San Jernimo.
CUARTA:
Los dems detalles de los acuerdos de Escisin y modificacin parcial de Estatuto
constan en las referidas Actas de Junta General de Accionistas de fecha10 y 20 de
Enero del 2015 las que formaran parte integrante de la Escritura Pblica que esta
Minuta originen.
Agregue Ud. Seor Notario la introduccin y la conclusin de ley, srvase a
efectuar los insertos de las actas, avisos de publicacin, asientos contables y
declaraciones juradas de no oposicin que se adjuntan, y cursen las partes
respectivas al Registro de Personas Jurdicas de una para inscripcin de la
presente escisin.
Cusco 20 de Abril de 2015
En la ciudad de Cusco a los 20 das del mes de Enero del ao 2015 siendo las 10
a.m. horas comparecieron al local de Auditorio de la empresa ubicado en Av. La
Cultura N 700 los siguientes seores accionistas:
Presidencia y secretaria
Actuaron como presidente de la Junta MariaLucrecia Gomez Rendon y como
secretario a Margot sallo Quispe.
Quorum y apertura
Estando representada la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad y
habiendo expresado los seores accionistas su deseo de sesionar sin necesidad
de citacin previa, de acuerdo a lo establecido en el artculo 120 de la Ley
General de Sociedades, se declar vlidamente instalado la Junta General de
Accionistas y abierta la sesin.
Asuntos de la agenda
1. Aprobacin del proyecto de escisin mediante la segregacin de bloque
patrimonial.
2. Escisin por segregacin de bloque patrimonial.
3. Reduccin de capital social por escisin.
4. Modificacin parcial de estatuto social.
5. Nombramiento de apoderado.
Deliberacin y acuerdo
1. Aprobacin del proyecto de escisin.
Dando inicio a la presente Junta, el seor presidente inform a los seores
accionistas que de acuerdo al artculo 371 de la Ley General de Sociedades, el
Directorio haba procedido a aprobar y de esta manera, a presentar a
consideracin de la Junta General de Accionistas el proyecto de escisin aprobado
en su sesin de fecha 20 de Enero del 2015.
Acto seguido el seor presidente inform que sometera a debate dicho
documento, para lo cual entreg copia de ste a coda uno de los presentes.
Acuerdo
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No Habiendo ms asuntos que tratar se levant la sesin siendo horas 13:00 p.m.
previa redaccin, lectura, aprobacin y suscripcin de la presente acta por los
seores accionistas en seal de conformidad
Cusco,20 de Enero de 2015
'
Acuerdos
Luego de un breve debate la Junta General de Accionistas de GIRLS S.A. acord
por unanimidad to siguiente:
a. Aumentar el capital de la sociedad de S/. 15,000.00 a la nueva suma de S/.
18,000.00 quedando distribuido en 600 acciones de un valor nominal de S/.
300.00 cada una totalmente suscritas y pagadas.
b. Aprobar el nuevo cuadro de accionistas que se detalla a continuacin: