Ms de 3 mil 700 personas estaran lavando

dinero, segn la IVE

Hasta el 10 de julio pasado la Superintendencia de Bancos haba enviado al Ministerio
Pblico (MP) 96 denuncias sobre operaciones bancarias, supuestamente relacionadas
con lavado de activos.
Por Byron Dardn Garzaro
17 de Julio de 2015 a las 16:03h

De acuerdo con Jos Alejandro Arvalo, jefe de la Superintendencia de Bancos

(SIB), las denuncias representan 601 Reportes de Transaccin Sospechosa (RTS)
por un monto de Q1 mil 050 millones que involucran a 3 mil 729 personas.

Edificio de la Superintendencia de Bancos de Guatemala. (Foto Prensa Libre:

Hemeroteca PL)
Segn informacin de la SIB, a mayo pasado los RTS fueron 361 y al 30 de junio
subieron a 553.
La cifra de los reportes ha crecido con los aos pues en 2014 los mismas sumaron
mil 60, en 2013 fueron 565, en 2012 se reportaron 465 y en 2011 se registraron
506 RTS.
Segn informacin de la Intendencia de Verificacin Especial (IVE), los casos ms
predominantes en investigacin son narcotrfico, extorsiones, corrupcin, trata de
personas y contrabando de armas.