2 2579) ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDA\ Re” “COOPERATIVA LA CANTERA, S. C. DER. L. Be as ee ope En Cd. Guzman, Mpio. de Zapotlan el Grande, Jalisco, de los Estados Unidos gd Mexicanos, siendo las 18:00 hrs. Diez y Ocho horas del dia veintitrés de Agosto = del presente afio 2005, las CC. Rocio Adriana Rodriguez Contreras, Anahi z Espinoza Vazquez, Genoveva de Maria Contreras Contreras, Silvia Juanita 4v Rodriguez Contreras, Ma. Magdalena Vazquez Barragén, Maria Alejandra 3 Medina Brisefio, expresaron su voluntad de celebrar una Asamblea General a para la constitucién de una sociedad cooperativa denominada “COOPERATIVA LA =) e 3 é =~ CANTERA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" o de sus siglas S C. DE RL.~ Comparecen las personas que aparecen relacionadas y suscribiendo la Presente acta, y cuyo desarrollo de asamblea se sujeta conforme al siguiente: - ORDEN DEL DIA: - Lista de presentes. Exposicién de motivos para la constitucién de la persona juridica. .-Presentaci6n, deliberacion y resolucién de los estatutos que constituyen las bases constitutivas. ~ 4.-Resolucién sobre la constitucién de la persona juridica. 5.- Constitucién de los Comités de Administracién y de vigilancia y en su caso toma de protesta de sus cargos. 6.-Designacién de la persona que con el caracter de delegado especial de la asamblea general constitutiva_ compareceré a realizar los _tramites correspondientes para la inscripcién y registro de la sociedad ante las autoridades competentes. =--Por decision de los concurrentes preside la asamblea la C. Anahi Espinoza Vazquez y se designa a la C. Rocio Adriana Rodriguez Contreras con el caracter de Secretario de la misma y como Escrutadores a las C.C. Ma. Magdalena Vazquez Barragan Y Silvia Juanita Rodriguez Contreras, quienes pasan a tomar posesién de cargos. =-En desahogo del primer punto del orden del dia se procede a pasar lista y relaci6n de los asistentes, que a continuacién se realiza, encontrndose presentes las C. Anahi Espinoza Vazquez, Rocio Adriana Rodriguez Contreras, Ma. Magdalena Vazquez Barragén, Silvia Juanita Rodriguez Contreras, Genoveva de Maria Contreras Contreras y Maria Alejandra Medina Brisefio En desahogo del segundo punto del orden del dia el Presidente de la Asamblea hace saber a los asistentes, que dadas las condiciones actuales econémicas de la -necesidad de conjugar esfuerzos para crear empleos y mantener el bien comuin de su familia, se conviene la constitucién de una persona juridica que con personalidad y patrimonio propio, distinto a los socios que la componen, tenga a su cargo detensa comtin de intereses, el aprovechamiento optimo de los recursos ~ humanos bajo el esquema de cooperacién y compajierismo, se propone la figura juridica de la SOCIEDAD COOPERATIVA, por consideraria que es la que mas de adecuada a los fines de ayuda mutua, conjuncién de esfuerzos y manutencién de su bienestar comtn. ---Puesto a la consideracién de la asamblea después de hechas las liberaciones, exposiciones y aclaraciones correspondientes, por unanimidad de los concurrentes sé acuerda la constitucién de una SOCIEDAD COOPERATIVA cuya denominacién se solicito y obtuvo previamente de la Secretaria de Relaciones Exteriores, segin permiso: 1405,628; con expediente: 200514005123; folio: 3MO071KN2; de fecha 01 De Agosto del 2005 para lo cual y en desahogo del siguiente punto del orden del dia, se proponen las siguientes bases constitutivas contenidas en las siguiente: ee VU n Q a & eS NM 4 g gd © ' ~Pomry ¢eer. - DE LA DENOMINACION, DOMICILIO, REGIMEN Y DURACION. CLAUSULAS PRIMERA. - Los comparecientes cuyos nombres y demas generales se tiene aqui Por reproducidos para todos los efectos legales constituyen de conformidad con la Ley de Sociedades Cooperativas la persona juridica que sé de denomina: “COOPERATIVA LA CANTERA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA o de su abreviatura S. C. DER. L. ~ SEGUNDA.-El domicilio de la sociedad sera en Calle Moctezuma No. 486, de Cd. Guzman, Jalisco, pero podra establecer sucursales 0 agencias y elegir domicilios convencionales en cualquier otro lugar de la Republica Mexicana o del extranjero. TERCERA. -Esta sociedad cooperativa, tendr como objetos los siguientes: 1.- Fomentar y realizar actividades propias del Sector Primario tales com Agricultura y Ganaderia en general. 2.- La produccién, transformacién, comercializacion, importacién, exportacién, comisién, representaci6n, distribucién y bajo cualquier otra figura juridica o comercial aprovechar y enajenar productos y servicios agricolas y pecuarios en comiin de sus socios. 3.- Establecer las actividades y servicios necesarios para el aprovechamiento integral de equipos mecénicos y los servicios de explotacién y maquila de maquinaria para la agricultura y ganaderia en general. ~ 4. Utilizar en sus actividades terrenos, bienes muebles y otros activos, derechos y concesiones que siendo propiedad individual de los socios o de terceros, sean entregados a la sociedad bajo uso, disfrute, comodato o cualquier otra figura traslativa de uso. ~ 5.- Adquirir 0 rentar terrenos riisticos y urbanos que sean necesarios para sus instalaciones, asi como otros actives, derechos, patentes y concesiones que le permitan cumplir con su objeto. 6.-Establecimiento de técnicas y procedimientos de investigacién que tenga por objeto el aprovechamiento éptimo e integral de los recursos disponibles. 7.-_ Formular y desarrollar los programas de inversién y produccion as{ como organizar sus actividades y la de sus socios, trabajando de comtin acuerdo. 8- La obtencién de créditos (agricolas, ganaderos, especies exéticas), financiamientos, etcétera para la mejor realizacion de sus fines, favoreciendo y acelerando la capitalizacion y el mejoramiento social y econémico de sus socios, asi como el de solicitar subsidios para dichas actividades afines, de transformacién y de servicios. - 9.- Adquirir y distribuir insumos necesarios para la sociedad y sus miembros y comercializar los productos de los mismos, incluyendo para ello canales de comercializaci6n, industrias, bodegas y demés infraestructura que se requiera para que a sus productos se les agregue valor. - 10.- Establecer 0 contratar todos los servicios requeridos para el desarrollo de sus actividades y las de sus socios, tales como asesoria técnica, comercializacién y apoyo financiero comtin 11.- Celebrar convenios especiales con personas fisicas, personas morales y con autoridades tendientes al aprovechamiento de recursos y servicios en beneficio de la ganaderia y agricultura. 12.- Contratar @ instalar la infraestructura necesaria para aprovechar recursos que resulten con motivo de cambios en e! cultivo de ranchos, huertas y demas modalidades de predios. 13.- En general fomentar el mejoramiento econémico de sus socios y el de la region. 14.- Fomentar la organizacién de productores participando en uniones, sociedade: © asociaciones afines a los objetivos de esta, — 15. Adquisicién, produccién y venta de productos y subproductos: agricolas, ganaderos y de pieles exéticas. ~ CUARTA. - El régimen de esta sociedad sera de RESPONSABILIDAD LIMITADA.QUINTA. - La duracién de la Sociedad ser de noventa y nueve afios contados a partir de la fecha de formalizacién de la sociedad. - SEXTA.- EI capital social se formara por las aportaciones ordinarias y extraordinarias aportadas por los socios, partiendo de una aportacién comin general para integrar el capital social inicial, misma, que en estos momentos se fija en la cantidad de $ 6,000.00 M. N. (seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y que se expresa en certificados de aportacién que tienen un valor nominal de $ 1,000.00 (un mil pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiendo a cada cooperativista 1 un certificado de aportacién, que importa la misma cantidad de $ 1,000.00 M.N. Un mil pesos 00/100 Pesos 00/100 Moneda Nacional, a cada cooperativista, y que se exhiben en estos momentos, por lo que el Capital Social queda representado de la siguiente forma. ~ - Wen Yay de Lozeex. Oy B ‘SOCIOS COOPERATIVISTAS. | CERTIFICADO | CAPITAL TIPO “A” Anahi Espinoza Vazquez 1 $7,000.00 MN Rocio Adriana Rodriguez Contreras 1 $1,000.00 MN Ma. Magdalena Vazquez Barragén 1 $7,000.00 MN. Silvia Juanita Rodriguez Contreras 1 '$ 1,000.00 MN. | Genoveva de Maria Contreras Contreras 1 '$ 1000.00 MN. Marfa Alejandra Medina Brisefio [$1,000.00 MN . TOTAL: 5 $6,000.00 M. N. ‘Seis mil pesos 00/100 MONEDA NACIONAL--- — -DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS, ADMISION Y EXCLUSION DE LOS MISMOS. SEPTIMA.- Son derechos y obligaciones de los Socios: -~ 1.- Cubrir las aportaciones y cuotas que le correspondan en los términos acordados por la Asamblea. Recibiendo a cambio, un certificado de la sociedad que le acredite su calidad de socio, el cual no podra ser objeto de venta, cesién 0 gravamen alguno. - 2.- Participar en la celebracién y ejecucién de programas, objetivos y actividades de la sociedad, apoyando con intervencién directa los acuerdos y determinaciones de la Asamblea y participando de acuerdo con lar normas en la direccién administracién y demas funciones de gobierno de la Sociedad. ~_—8= Participar con los activos personales que se integran a las actividades de la ~\ Sociedad en todos los programas acordados por la Asamblea. )4.- Realizar las actividades que le encomienden la Asamblea General 0 sus / érganos de autoridad. ~ 5.- Respetar los acuerdos de Asamblea, los estatutos de este contrato social, los reglamentos internos que se emitan y las acciones 0 acuerdos que dentro del marco legal se tomen. 6. Responder por las obligaciones sociales hasta por el monto de sus aportaciones al capital social. - 7.- Responder por las garantias adicionales pactadas de antemano para algtin fin especifico en las que el socio por interés propio o colectivo decida otorga garantias mayores a su aportacién social. 8. Asistir con voz y volo a al Asamblea. Cada socio representa un voto, quedando establecido que el socio solo podré votar cuando este presente fisicamente en las ‘Asamblea 0 representado mediante apoderado facultado mediante carta poder firmada ante dos testigos. El representante podra pertenecer a esta sociedad 0 no, \ pero no podra recaer en una sola persona mas de una representacién ademas de la propia. - a 9.- Recibir de la Sociedad todos y cada uno de los beneficios que se presenten. 10.-Determinar en Asamblea General el destino de las utilidades que le correspondan por su participacion en la sociedad. — ee aesignar a un familiar como candidato para ocupar al, trabajo en esta sociedad. 13.- Vigilar la marcha de los negocios de la sociedad y revisar las cuentas y balances generales que deberan darse a conocer antes de la asamblea, votando Por su aprobacién o desaprobacién. 14.- Los demas que este contrato y la ley le otorgan. OCTAVA.- Cada socio queda obligado a aportar inicialmente una cuota mensual de $50.00 M.N. cincuenta pesos 00/100 moneda nacional, para la creacién del fondo social y de contingencia, misma aportacién que podra disminuir 0 incrementarse segun acuerdo de la asamblea general, considerando las condiciones de! mismo. - NOVENA.-Tendrén [a calidad de socio, todos los ciudadanos que tengan reconocido tal cardcter o adquieren esta calidad conforme a las presentes bases Para ser miembro de la Sociedad se Requiere: ~ a).- Ser persona fisica de nacionalidad Mexicana preferentemente Mujeres. b).- Contar con conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo de su actividad. ~ ).- Ser aceptado por acuerdo de la Sociedad, previo visto bueno de la Comisién de Administracion. ).- Cubrir las cuotas de admision y las aportaciones que fije la sociedad. e).- Protestar cumplir y hacer cumplir las leyes, estatutos y reglamentos internos de la sociedad asi como todo acuerdo legalmente tomando por la Asamblea. ------ f).- Estar dispuesto a aportar esfuerzos y trabajos a los fines comunes de la solidaridad cooperacién y compafierismo - DECIMA.- El aspirante a socio deberd presentar solicitud de ingreso avalado por un miembro en activo de la sociedad, manifestando en principio la forma en que desea integrarse a las actividades de la sociedad. La comisién de Administracion establecer previo andlisis la forma en que el nuevo miembro pudiera integrarse a las actividades de la sociedad, las aportaciones que tuviere que hacer y la forma de cubrirlas, bien en sentido monetario o bien en trabajo. ~-La solicitud, junto con la opinién de la comisién de Administracién, se sometera a su aprobacién en la siguiente Asamblea de socios, la que en su caso podra rechazarla 0 aceptar su ingreso, as{ como fijar nuevos términos 0 condiciones para su admisién. ~-Todo socio tendré también derecho a separarse presentando renuncia por escrito a la Comisién de Administracién para que esta la someta al a Asamblea General que determinara y fijara las condiciones de su separaci6n, liquidacién y liberacién d adeudos. DECIMA PRIMERA. - Planear y en su caso realizar o ejecutar alguna conducta 0 actividad que contravenga los objetivos y estatutos de esta cooperativa, a juicio de la asamblea, la cual resolveré sobre la gravedad de la causa y su exclusic DECIMA SEGUNDA.- Cualquier socio tendré derecho a solicitar y obtener suspensin temporal, por los siguiente motivos: a).- Por ausencia temporal. b).- Por principio de oposicién a uno o varios acuerdos de la Asamblea, asi como planes 0 programas de trabajo.~ DECIMA TERCERA.- La asamblea General podré acordar la suspensién temporal o exclusion definitivo de un socio, por los siguientes motivos: A).- Por solicitud del socio. B).- Por fallecimiento. C).. Cuando por causa imputable a Negligencia, descuido, morosidad 0 dolo del socio, se perjudique o pierda bienes o intereses fisicos 0 morales de la sociedad. D).Cuando viole los acuerdos de Asamblea, los estatutos 0 reglamentos establecidos. E).- Cuando use, disponga 0 venda indebidamente los bienes o garantias de la Sociedad. F).- Cuando disponga de los créditos para fines distintos a los programados. G).- Cuando comete cualguier falta grave que amerite suspension temporal o exclusion definitiva. ~ DECIMA CUARTA.- Cuando algtin socio sea suspendido, responderd Unicamente de las obligaciones contratadas por la sociedad hasta el momento en que fue declarada la suspensién. Asi mismo respondera por las garantias adicionales que hubiere aceptado antes de ser suspendido. iguna de las plazas deBN Ss : = ES A | > Ci y ny h \ i \ LOIN aN OF ~-Se entiende que la suspensién temporal de un socio no obliga a la sociedad a cambiar 0 modificar sus programas, por los que las aportaciones y activos de un socio suspendido, que sean manejadas por la sociedad, seguiran sujetas al convenio 0 compromiso que la sociedad hubiera celebrado con el socio. El socio suspendido gozara del derecho si lo hubiere, de participar en el reparto de utilidades en la parte proporcional del ejercicio fiscal si asi lo conviene la asamble: general al momento de su suspension. - DECIMA QUINTA.- La defuncién de un socio se considera como suspension y estara regida igual que esta, hasta que la sociedad pueda convenir con los herederos legales que resulten con derecho en la sociedad, su admisién o exclusién definitivas. En todo caso se tomara en cuenta en primer lugar, si el socio, dejo disposicién respecto de su sucesor, en caso contrario, se tendrd derecho a su cederio en este caso, a).. Su cényuge b)-- Concubina o concubinario, ¢).- Alguno de sus hijos y, d).-Algun dependiente, en ese orden. +-En los casos de renuncia, suspensién o exclusién la Asamblea deberd considerar lo siguiente: a).- La autorizacién de la instituciones acreditantes si las hubiere, b).- El socio sera responsable por las obligaciones contraidas por si mismo y por la sociedad hasta que estos queden liberadas en le caso de adeudos; y enel caso de programas, hasta que estos queden conoluidos. ¢).- Deberd contarse con una liquidacién contable que determine la responsabilidad econémica entre el socio y la sociedad y que establezca las condiciones en que podran cubrirse los adeudos a cargo del socio para su adecuada liquidacién y liberacién de adeudos. d).» El citatorio de Asamblea en que se trate el caso debera incluir este punto en el orden del dia, sefialado que la liquidacién contable queda a disposicisn de todos los socios para su andlisis y aprobacién en su caso. e).- La renuncia o exclusién se consideran definitivas, cuando el socio haya cubierto sus adeudos, sea liberado de responsabilidad y el acta haya sido inscrita en los Registros correspondientes. DE LAS ASAMBLEAS: DECIMA SEXTA.- El organo supremo de la Sociedad es la Asamblea General, fa cual celebrara reuniones que serdn Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas Generales Ordinarias serdn las que tengan por objeto tratar los planes de trabajo y de crédito, y cuando menos cada tres meses para conocer las operaciones realizadas en el ultimo ejercicio.-Las Asambleas Extraordinarias se reunirén cada vez que se necesite tratar asuntos para lo que no se encuentren facultados el consejo de administracién y que por su importancia requieran de la decision de la Asamblea —<— DECIMA SEPTIMA.- Las Asambleas Generales se verificaran de conformidad con las siguientes reglas: _ 1.- Se reunirdn en el domicilio social de la Sociedad, el que siempre sera indicado en la convocatoria, y seran convocados por el consejo o comisién de Administracién, por el comité de vigilancia, por socios que representen cuando menos el 20% veinte por ciento del numero total de socios con los que cuente la Sociedad, quienes en su caso deberdn firmar la convocatoria, 0 en caso por las autoridad judicial 2.- Las convocatorias deberdn fijarse en un lugar visible del domicilio social o de ser posible boletinarse con cuando menos con ocho dias de anticipacién, y contendran la fecha, hora y lugar de la Asamblea, el orden del dia y la firma de quien o quienes hagan la convocatoria. - 3.- Los socios podran concurrir a la Asamblea personalmente o por medio de apoderado con carta poder firmada y ratificada ante el consejo de administracion, en cuyo caso no se le considerara al apoderado del socio ausente para el efecto del voto en las decisiones de la asamblea general.-~ 4.- Para que los socios sean admitidos a la Asamblea bastara que estén inscritos en el Registro de socios, debiendo exhibir la credencial que los acredite como tales durante la celebracién de la asamblea o en su caso la carta poder para el caso de acreditar la representacién ante el consejo de administracion.. by sacbyeoyy -\y OCU,5.- Antes de instalarse la Asamblea, el funcionario que le presida nombraré uno 0 més escrutadores, quienes certificaran el numero de socios presentes. 0 representados y formaran la lista de asistencia.- 6.- Una vez que se haga constar la asistencia necesaria o quérum, el Presidente declarara instalada la Asamblea y procederé a desahogar el orden del dia, presidiendo los debates. .- Presidira la Asamblea el presidente de la sociedad y sera secretario do la ‘Asamblea el Secretario de la sociedad y por ausencia temporal legitima de alguno de estos, lo suplira de acuerdo al orden jerarquico de la conformacién del consejo. 8.- En cada_Asamblea General el secretario levantara un acta y formara un expediente. El expediente se compondré de la siguientes piezas: a).- Un ejemplar del citatorio © convocatoria publicada para convecar a asamblea, en cualquier caso; b).- La lista de asistencia; ¢).- Los poderes que se hubieren presentado o extracto certificado preparado por el secretario o el Escrutador, del documento presentado por el apoderado del socio ausente para acreditar su personalidad; d). Una copia del acta de la Asamblea: e)-Los informes, dictémenes y demés documentos que se hubieren presentado en la Asamblea.- 9.- Si por cualquier motivo dejare de instalarse una Asamblea convocada legalmente, se levantara también acta en que conste el hecho y sus motivos, y se formara un expediente de acuerdo con el punto anterior, 10.- Las resoluciones de la Asamblea General tomadas en los términos de esta acta obligan a todos los socios, atin a los ausentes 0 disidentes y seran definitivos y sin ulterior recursos, quedando autorizado en virtud de ellas el consejo de Administracién para tomar los acuerdos, dictar las providencias y hacer las gestiones 0 celebrar los contratos necesarios para ejecutar los acuerdos aprobados por asamblea y: 12.- La Asamblea quedara legalmente constituida con la asistencia 50% cincuenta por ciento mas uno de la membresia legalmente reconocida en primera convocatoria y si no hubiera quorum, Se repitiera la convocatoria y la Asamblea convocada por segunda vez y se efectuara siempre y ciando se reiina el 20% de los socios reconocidos para la existencia de quérum legal en segunda convocatoria, excepto en los casos que en orden del dia este contemplado tomar acuerdos sobre admisién, separacion o exclusién de socios, estatus y reglamentos en que quérum legal ser del 75% setenta y cinco por ciento.- De los acuerdos tomados por la Asamblea General se levantara acta en los Libros respectivos. ~ - DE LA ADMISTRACION Y VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD. DECIMA OCTAVA,- La Administracién de la sociedad quedara confiada a un consejo 0 comité de Administracién integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal.~ --La vigilancia de la sociedad estara a cargo de un consejo de vigilancia, que estard formado por un presidente y un secretario, quienes pueden ser socios 0 personas extrafias a la sociedad, sin embargo su encargo sera por dos afios y tendran las atribuciones que determina el articulo 166 de la Ley de la Materia y la remuneraci6n que acuerde la asamblea si asi se determina por esta.- DECIMA NOVENA.- El consejo de Administracién tendra a su cargo los negocios de la sociedad y llevara a cabo las operaciones, actos y contratos que se relacionen con el objeto de la Sociedad y representara a la misma ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales con facultades de apoderado general, para actos de dominio, sin limitacién alguna, de administracién y para pleitos y cobranzas, en los términos del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del cédigo Civil para el Distrito y Territorios Federales, y estar autorizado para ejercer aquellas facultades que de acuerdo con la Ley requieran clausula especial; asi como las mencionadas en el articulo dos mil quinientos ochenta y siete del mismo Cédigo incluyendo las siguientes facultades:- A).-Ejecutar los actos llamados de rigurosos dominio, tales como vender, hipotecar o de cualquiera otro manera enajena o gravar, arrendar o pignorar los bicsintsaiesiciiiincisteteiniictcieeicn do ccummaiilimialllla administracién de sus propiedades, vigilando el cumplimiento de toda clase de contratos y convenios que tengan por objeto llenar los fines de la Sociedad; D).-Preparar, aprobar y someter al comité de vigilancia y a los socios las cuentas, informes y balance anual en la forma requerida por la ley y recomendar y proponer a los socios las resoluciones que el consejo juzgue pertinente a los ingresos, Utilidades y perdidas de la sociedad; E).-Sugerir los planes que deban seguir los sacios en los negocios de la sociedad, entre otros, respecto a la compraventa y arrendamiento, gravamen, hipoteca y traspaso de toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos, concesiones, franquicias, obtencién de prestamos, asi como todos los demds actos administrativos necesarios y cuestiones de direccién en general; F).- Nombrar y remover libremente a los apoderados generales y demas funcionarios y empleados de la sociedad, modificar que facultades, fijar sus emolumentos y determinar la garantia personal que deban otorgar para caucionar el fiel cumplimiento de sus cargos; G).-Establecer sucursales y agencias de la sociedad, y suprimirlas; H).-Delegar, en todo en parte, sus facultades o cualquier persona fisica o moral, individuo gerente u otro funcionarios 0 apoderado; conferir poderes generales y especiales, atin para asuntos de indole penal y para constituirse en coadyuvante del Ministerio Publico, mandatos judiciales o facultades administrativas y revocar en cualquier tiempo tales poderes, asi como para delegar a cualquiera persona, sea miembro 0 no del Consejo de Administracién, la facultad de conferir y revocar poderes generales especiales, y de llevar acabo cualquier otro acto que deba ejecutarse; 1).-Todas la demas que le confieren las leyes del pais y esta acta, que no estén reservadas expresamente para los socios; VIGESIMA. - Los miembros del consejo de Administracién seran nombrados por la Asamblea Ordinaria Anual de Socios y duraran en su encargo 3 tres afios 0 hasta que sus sucesores nombrados y eléctos, tomen posesién de sus cargos, sin perjuicio de que en otra Asamblea Ordinaria debidamente instalada, pueda revocarse en cualquier tiempo el nombramiento de uno o mas de los miembros de consejo. El periodo sera de Enero a Diciembre, en caso de que, el periodo termine anticipadamente el ciclo, el consejo en funciones terminara hasta que termine el periodo correspondiente. VIGESIMA PRIMERA.- Las sesiones del Consejo de Administracién se celebraran en el domicilio de la Sociedad, de Tuxpan, Jalisco en las sucursales 0 agencias que se hayan establecido, o en cualquier otro lugar de la Republica Mexicana, 0 del extranjero, que determine el Conseja. Las sesiones del Consejo de Administracién podran celebrarse en cualquier tiempo cudndo las convoque el presidente 0 el secretario o por la mayorfa de sus miembros mediante avisos irigido por escrito, o en cualquier otra forma adecuada, especificado la hora, fecha, lugar y Orden del Dia. Los miembros del consejo pueden renunciar por escrito a la convocatoria y cuando todos estén presentes la convocatoria no sera necesaria. Para constituir quérum seré necesaria la presencia de la mayoria de los miembros del Consejo de Administracién, y las resoluciones se tomaran por él voto afirmativo de la mayoria de los miembros presentes; en caso de empate, el Presidente tendrd el voto de calidad. Si el numero de consejos presentes no constituyen quérum. De toda sesién del Consejo Administracién se levantaré un acta, la cual sera inscrita en el Libro de Actas y firmada por el Presidente y Secretario. Si ocurriera una vacante en el Consejo de Administracién y por esa causa no pudiera reunirse el quorum, el consejo de Vigilancia designara a la persona que deba cubrir dicha vacante, con cardcter provisional, hasta que la Asamblea de socios designe al sustituto. ~ VIGESIMA SEGUNDA.- El presidente tendra las siguientes facultades y obligaciones: a).- Lievar a cabo y ordenar que todas las resoluciones adoptadas por las asambleas generales 0 por el Consejo de Administracién sean debidamente cumplidas; b).- Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades gubernamentales, administrativas y judiciales, federales, locales y municipales, ejerciendo las mas amplias facultades para pleitos y cobranzas y para administracién de bienes en los términos de los dos primeros pérrafos dl rn seAbM POD YE O00Territorio Federales, inclusive las que de acuerdo con el articulo dos mil quinientos ochenta y seis del mismo ordenamiento, requieran clausula especial; por lo que no podré suscribir titulos de crédito, vender, gravar o enajenar en forma alguna los bienes de activo fijo de la Sociedad, excepto en el curso ordinario de los negocios alos que esté dedicada a la misma y solicitar y obtener prestamos de cualquier persona fisica o moral o institucion bancaria, sin estar previamente autorizado por el Consejo de Administracién a la Asamblea de Socios; ¢).- Hacer todo lo que este s su alcance afin de que todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administracién cumpla con sus respectivas obligaciones; d).- Someter el consejo de Administracién y a las Asambleas de Socios las proposiciones que le parezcan pertinentes provechosas para los intereses de la Sociedad, as{ como informar a los accionistas en las Asambleas Generales de todos los asuntos de interés que se relacionen con los negocios de la Sociedad; e).- Delegar en cualquier miembro del Consejo de Administracién, funcionario o empleado de la Sociedad, cualquier de sus facultades, cundo lo juzguen necesario o conveniente; y f).- Ejercer el control y la direccion d los negocios de la Sociedad y llevar a cabo todo cuando sea necesario o prudente para proteger los intereses de la misma, pero notificando inmediatamente tales medidas al Consejo de Administracion en caso d que las mismas estén fuera de sus facultades como Presidente. Las anteriores facultades podrén ser ampliadas, restringidas o modificadas para el consejo de ‘Administracién 0 por la Asamblea de Socios. VIGESIMA TERCERA.- El secretario tendré las siguientes facultades y obligaciones: a).-Asistir a todas las Asambleas y juntas del Consejo de Administraci6n, preparar y firmar las actas y llevar para esta fin los libros de actas y demés libros sociales Tespectivos, excepto los de contabilidad, en la forma prevenida por la ley y expedir copias certificadas de las actas para los usos que puedan necesitarse; d).-Tener bajo su custodia y archivar todos los documentos relacionados con la Asambleas de Socios y con las Juntas del Consejo de Administracion, y ¢).-Formular, firmar y publicar las convocatorias y notificaciones para las Asambleas Generales de Socios y las Juntas del Consejo de Administracién. Las anteriores facultades podrén ser ampliadas, restringidas o modificadas por el Consejo de Administracin 0 por la Asamblea de Socios. VIGESIMA CUARTA.- El tesorero tendra las siguientes faoultades y obligaciones: a).-Depositar todos los fondos de la sociedad tinicamente en los lugares que para ese fin indique; b).-Supervisar el deposito, empleo 0 cobro de los fondos, dinero, titulos de crédito, valores, etc, de la Sociedad y ordenar su empleo en la forma que le sea indicada por el propio Consejo de Administracion o por la Asamblea para la realizacién de los objetos sociales; c).-Supervisar el mantenimiento de los libros de contabilidad y auxiliares exigidos por las Leyes aplicables; y d).-Di dirigir la formulacin de los estados financieros periddicos y demas documentos comprobatorios y proporcionar a los accionistas y a los demés funcionarios correspondientes, la informacion contable que le fuere solicitada. Las anteriores facultades podran ser ampliadas, restringidas 0 modificadas por el Consejo de ‘Administracién o por la Asamblea de Socios. ---DE LOS EJERCICIOS SOCIALES, BALANCES, FONDOS DE RESERVA, CAPITALIZACION Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y PERDIDAS. --- VIGESIMA QUINTA.-EI balance general al cierre del ejercicio del deberd ser aprobado por la Asamblea General. Esta decidird la forma de distribuir las Utilidades, pero solo serdn retirables las utilidades liquidables porque deberan quedar aquellas que por necesidad de la sociedad no puedan ser liquidadas, tales como mejoras, cambios de inventario, incrementados de valor, plusvallas, etoétera, en calidad de reservar y reinversiones de utlidades. VIGESIMA SEXTA.- Las aportaciones que los Socios hagan en cualquiera de las formas sefaladas se consideran colectivos y socialmente indivisibles y se hafén constar en certificados de aportacién de capital, los cuales contendran lossiguientes datos: a).-Tipo de certificacién, serie y numero progresivo. b).-Denominacién y domicilio de la Sociedad. c).- Fecha de susoripcién del certificado. d).-Valor del certiticado. e)-Nombre domicilio del suscritor. f).-Nombre y firma de los representantes de la Sociedad. “La Sociedad ademas de los libros que de ordinarios debe llevar, contara con un Libro de registro de Certificados de Aportacién de Capital y cuyo cuidado iy atencién estard a cargo del consejo de Administraci6n de la Sociedad. - VIGESIMA SEPTIMA.- Los activos, concesiones, patentes o derechos, de los cuales los miembros conserven la propiedad individual y solo con fines de organizacién, se destinen al desarrollo de las actividades de la Sociedad, no seran considerados capital social y solo se llevaran en cuentas de orden para efectos de ~P s d y S| calculo de redituabilidad, ~ S NS 4 VIGESIMA OCTAVA.- De las utilidades que se obtengan en cada ejercicio fiscal se separara y dividira el 75% por ciento de estas, que se repartiran entre los socios activos a mas tardar el dia 15 de Diciembre de cada afio, cual sera documentada como exhibiciones cubiertas de capital suscrito. Asi mismo se separara ademas el! 25% restante para crear las reservas de capitalizacién y previsién social de acuerdo a la liquidez de la Sociedad y crear un fondo de reserva adicional cuyo destino sera aprobado por la Asamblea General. VIGESIMA NOVENA.- El caso de que el balance arroje resultados aes al cierre de ejercicio, estas se distribuiran proporcionalmente sobre los recursos aportados en el siguiente orden: a).-Afectacién de las utilidades por recursos 4 aportados. b).-Afectacién de las reservas de capitalizacién y previsién social. ¢).- Afectacidn de los activos propiedad de la Sociedad. - TRIGESIMA. -Dentro de un plazo de tres meses a partir de la clausura de cada ejercicio social el Consejo deberé concluir el balance anual y entregarlo al Comité de Vigilancia, quien lo devolvera con las observaciones que estime pertinentes dentro de los quince dias siguientes, para que el consejo convoque a la Asamblea de Socios que hayan de discutirlo para su aprobacién. . ----- DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. TRIGESIMA PRIMERA.- La sociedad llevara a cabo su disolucién por las siguientes causas: a).-Por expiracién del termino fijado. b).-Por imposibilidad de realizar el objeto social. c).-Por acuerdo de la Asamblea General. d).-Por derogacién de las leyes que la sustentan. e).-En los demas casos sefialados por la Ley. ~ --Determinada la disolucién se procederd a su liquidacién la que estara a cargo de uno o mas liquidadores nombrados por la Asamblea, quien fijara sus atribuciones y en su defecto, por la autoridad judicial a peticion de cualquier socio. Salvo las instrucciones expresas de la asamblea, los liquidadores procederan a : 1.- Formular el balance de inventarios, 2.- Concluir los negocios pendientes en la forma menos perjudicial para los acreedores y socios, 3,- Cobro de créditos y pago de deudas, enajenar o aplicar los vienes o su producto a los fines de la liquidacién y, 4.- Formular el balance final y obtener la cancelacién de inscripcién de la Sociedad en el Registro de Comercio. --- TRIGESIMA SEGUNDA. - En todo lo no establecido en este contrato social los socios se estaran a lo dispuesto en primer termino por la Ley de Sociedades cooperativas, su reglamento y por la Ley General de Sociedades Mercantiles, con aplicacién supletoria. Hecha la deliberacién por todos los asistentes a esta asamblea, intercambiados puntos de vista, por unanimidad de los asistentes, se aprueban en todo y cada una de sus partes las bases constitutivas que contiene los estatutos por los que se regiré la Sociedad, haciéndolos suyos en todas sus partes obligandose a estar y pasar por los mismos en todo tiempo, lugar y forma. - ---Pasando al desahogo del siguiente punto del orden del dia, los Socios reunidos en Asamblea General acuerdan por unanimidad: ---L-Integrar el Consejo de Administracién por las siguientes personas: ry neobo poy Y ookPRESIDENTE: rita. Anahi Espinoza Vazquez. SECRETARIO: Sra. _ Rocio Adriana Rodriguez Contreras TESORERO: Sra. Ma. Magdalena Vazquez Barragan ~-Se integra el comité de Vigilancia de la Siguiente Forma: PRESIDENTE: rita. Silvia Juanita Rodriguez Contreras. VOCAL: Sra. Genoveva de Maria Contreras Contreras. VOCAL: Srita. Maria Alejandra Medina Brisefio ~EI primer ejercicio correra de la fecha de formalizacion ante esta autoridad de esta acta y finalizara hasta el dia 31 treinta y uno de Diciembre del afio 2005 y los Consecutivos, se iniciara el dia primero de Enero de cada siguiente periodo y terminard el dia 31 de Diciembre de aio que este ejerciendo. En el desahogo del punto seis, + se_—designo.— a gover para que comparezca ante la autoridad municipal correspondiente para certiicar la presente Acta, asi como para inscribirla en el Registro Publico del Comercio. TRANSITORIOS. PRIMERA.- Los comparecientes designan como Representante Legal al Sr. Rodrigo Espinoza Vazquez, otorgéndole para el desempefio de su labor todas y cada una de las facultades sefialadas en la cldusula vigésima segunda de este instrumento.-- No habiendo mas asuntos que tratar se dio por terminada esta asamblea siendo las 18:00 Diez y Ocho horas del dia 23 Veintitrés de Agosto del 2005, de la cual y Para constancia se levanta la presenté acta que firman los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo para los efectos de su certificacién Ngee. Wag dalbcce He rays 5 ‘ Ma, Magdalena Vazquez Barragén Rocio Adriana Rodriguez Contreras. Anahi Espinoza Vazquez. Silvia Juanita Rodriguez Contreras Genoveva de Maria Contreras Contreras. Maria Alejandra Medina Briseno. a ;. Higinio del Toro Medina, Secretario General del Ayuntamiento Consttucional de Zapotén e! Grande, dalsco, CERTIFIGA: Que los soclos que Intogran a Socieded Gonstutive LA GANTERA, S.C. DE Ri misma que const de 6 fois por una ames sus caras, se presentaron ante un servidor a efecto de acreditar su Kenta imediante Credencial de Elector expedida por e! Instituto Federal Electoral, asf mismo ratfearon su voluntad de constituir a Sociedad Gooporativa on mencién, por fo que hacen Suyas la Mrmas 0 huellas dates estampades. Lo quo so aslenta en via de cerifeacion ¥ para todos los efectos legales a que haya lugar. Atontamente: "“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION" "2005, Ao del Adit Wayor en alco 4 Ciudad Guzman, Mpio. de Zapotjan el Grande, Jal. Octubre 26 de 2005.we REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO in | BOLETA DE INSCRIPCION EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL: FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. Control _Interno Fecha de Prelacién 4 * 01 NOVIEMBRE / 2005 antecedentes Registra °RIMERA INSCRIPCION Denominacién Afectaciones al Folio ID Acto bescripcién 242926 M4 Constitucién de sociedad Derechos de Inscripcién 01 NOVIEMBRE 2005 $1,280.00 ELCALIFICADOR: 2128 VERONICA CONTRERAS ZEPEDA 24292 + 6 RFC / No. de Serie Fecha Registro Registro 01-11-2008 1 Boleta de Pago No.: 19297407