Sumilla: DENUNCIA OCULTAMIENTO DE BIENES.

SEOR FISCAL PROVINCIAL DE TURNO DEL CALLAO:

METAL VILLA S.A. EN LIQUIDACION, debidamente representada por

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxentidad

liquidadora

designada

por

mediante Resolucin N14449-2013/CCO-INDCOPI, de fecha 09 de

Diciembre

del

2013

con

domicilio

real

procesal

en:

xxxxxxxxxxxxxxxxy con domicilio procesal en la Casilla N xxxxx de la

Central de Notificaciones del Poder Judicial Callao, representada a su
vez por donxxxxxxxxxxxxxxxx, identificado con DNI N 09857249, a
Usted respetuosamente nos presentamos y decimos:
I.

PETITORIO
Que acudimos a Usted a fin de formular denuncia contra el seor JULIO CESAR
VILLAVICENCIO ALMENDRAS, a quien se le deber notificar bajo cargo en el
siguiente domicilio:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por la comisin del delito de
Ocultamiento de Bienes, tipificado en el artculo 209, inciso 1) del Cdigo
Penal.
Que sustento la presente denuncia en los siguientes fundamentos de hecho y de
derecho que a continuacin voy a exponer:

II.

FUNDAMENTOS DE HECHO
1. Que mediante Resolucin N 0001-1998/CCSM-ODI-CAL, de fecha 05 de
Octubre de 1998, la Comisin de Salida del Mercado Oficina Descentralizada
del Indecopi Sede Colegio de Abogados de Lima, en aquel entonces, Declaro
la Disolucin y Liquidacin de Metal Villa S.A. , asumiendo la conduccin del
proceso concursal.
2. Es asi que mediante Resolucin N 14449-2013/CCO-INDECOPI de fecha
09 de Diciembre del 2013, se designo axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
como Entidad Liquidadora de Metal Villa S.A. en Liquidacin, encargada de

realizar el proceso de Disolucin y Liquidacin de la concursada antes

mencionada.
3. En cumplimiento de nuestras funciones y obligaciones como Liquidador
determinadas en la norma de la materia, requerimos a la ex administracin del
deudor nos proporcione el total de bienes, muebles e inmuebles, documentos
contables, entindase por ste ltimo a los libros contables, estados
financieros, balance general, todo de propiedad de la empresa sometida a
concurso. Dicho acto se materializ a travs de las siguientes cartas: Carta N
0094-2014/SOLUCON, de fecha 03 de Enero del 2014, Carta Notarial N 2662014/SOLUCON, de fecha 14 de Octubre del 2014 y Carta Notarial N 3362014/SOLUCON de fecha 27 de Diciembre del 2014.
4. Estando a lo antes mencionado

luego de cursada la Misiva Carta

Notarial N 266-2014/SOLUCON, de fecha 14 de Octubre del 2014

recibimos la visita en nuestras oficinas del ex representante legal de
Metal Villa S.A. en Liquidacin, y manifest que entregara los toda la
documentacin a que hace referencia el prrafo anterior, , razn por
la

cual

paso

mucho

tiempo

sin

que

el

seor

VILLAVICENCIO ALMENDRAS, entregara lo solicitado,

JULIO

CESAR

LO QUE MOTIVO

QUE LE HICIERAMOS LLEGAR UNA SEGUNDA CARTA NOTARIAL Carta

Notarial N 336-2014/SOLUCON de fecha 27 de Diciembre del 2014.
Reiterndole el pedido de que haga entrega de lo requerido sin tener
respuesta hasta la fecha .

5. Debemos determinar que las misivas mencionadas en el punto tres del

presente escrito se realizaron en estricto cumplimiento con el tenor de los
artculos 80 y 82 de la Ley General del Sistema Concursal, pues quienes
ejercan la administracin de la empresa concursada estn en la obligacin de
otorgar al Liquidador todo el activo del deudor.
6.

La importancia de entregar los bienes y documentos contables al Liquidador

radica en evitar que la ex administracin de la empresa sometida a concurso
pueda alterar los balances, omitir informacin relevante respecto del activo de
la persona jurdica, informar los actos realizados durante su gestin. Entonces
una vez que la entidad liquidadora tiene acceso a toda esta documentacin
evaluar si la empresa deudora posee activo por recuperar, en el caso de los

bienes concretar la realizacin de activos, para pagar a los acreedores

reconocidos por la Comisin; caso contrario iniciar el respectivo proceso
judicial de quiebra para as cumplir con una de las finalidades del sistema
concursal, esto es permitir la salida ordenada del mercado, tipificado en el
artculo II del Ttulo Preliminar de la Ley General del Sistema Concursal.
7. En el presente caso podemos advertir que el seor VILLAVICENCIO
ALMENDRAS, NO TIENE LA INTENCION DE ENTREGAR DOCUMENTACION
y RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES de propiedad de Metal
Villa S.A. en Liquidacin,

a fin de poder verificar si cuenta con activos por

recuperar los cuales al ser realizados por la entidad liquidadora, tienen como
objetivo cumplir con el pago de los acreedores reconocidos por la Comisin de
Procedimientos Concursales. Mas como el seor Villavicencio Almendras al no
suministrar estos bienes al Liquidador est perjudicando el derecho de cobro
de los acreedores, quienes se ven impedidos de cobrar.
III.

FUNDAMENTOS JURDICOS
Que de conformidad con la norma pertinente se procede a exponer los fundamentos
jurdicos en los cuales amparamos la presente denuncia:
1. Que el denunciado en su calidad de ex administrador y representante legal de la
empresa METAL VILLA S.A. En Liquidacin, est obligado a realizar la entrega de
todos los bienes y acervo documentario propiedad de la empresa al Liquidador, en
cumplimiento con lo regulado por el primer prrafo del numeral 80.1 del artculo 80
de la Ley N 27809, Ley General del Sistema Concursal, que a la letra seala lo
siguiente:
Artculo 80.- Entrega de bienes y acervo documentario
80.1 El deudor, bajo apercibimiento de multa contra sus administradores y
representantes legales, y sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiera
caber, deber entregar al Liquidador los libros, documentos y bienes de su propiedad.
()
2. Que el seor Julio Cesar Villavicencio Almendras al no concretar lo peticionado en
cada uno de nuestros requerimientos, ha incurrido en el delito de Ocultamiento de
Bienes, tipificado en el artculo 209, inciso 1) del Cdigo Penal, el cual sito
textualmente:

Artculo 209.- Insolvencia fraudulenta

Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis aos
e inhabilitacin de tres a cinco aos conforme al artculo 36 incisos 2) y 4), el deudor,
la persona que acta en su nombre, el administrador o el liquidador, que en un
procedimiento de insolvencia, procedimiento simplificado, concurso preventivo,
procedimiento transitorio u otro procedimiento de reprogramacin de obligaciones
cualesquiera fuera su denominacin, realizara, en perjuicio de los acreedores, alguna
de las siguientes conductas:
1) Ocultamiento de bienes.
3. Estamos facultados para iniciar la presente accin conforme lo regula el inciso c) del
artculo 82 de la Ley General del sistema Concursal, el mismo que cito a
continuacin:
Artculo 82.- Efectos de la celebracin del Convenio de Liquidacin.
Son efectos inmediatos de la celebracin del Convenio de Liquidacin, los siguientes:
c) La administracin y representacin legal le corresponde al Liquidador designado
por la Junta para tal efecto y, en consecuencia, quienes ejercan la representacin
legal del deudor hasta la fecha del acuerdo de celebracin del Convenio de
Liquidacin carecern de representacin procesal, sea el deudor demandante o
demandado.
IV.- MEDIOS PROBATORIOS
Que en cumplimiento de la formalidad preceptuada en el Cdigo de Procedimientos
Penales ofrezco las siguientes pruebas:
1. Primera Carta Notarial N 266-2014/SOLUCON, de fecha 14 de Octubre del
2014 donde se le requiere al seor Julio Cesar Villavicencio Almendras, a fin de
que realizara la entrega de la documentacin contable y relacin de bienes
muebles e inmuebles de propiedad de Metal Villa S.A. en liquidacin.
2. Segunda Carta Notarial N 336-2014/SOLUCON de fecha 27 de Diciembre del
2014. Donde se le pone en conocimiento que pese haberse comprometido a
realizar la entrega de la documentacin contable y relacin de bienes muebles e
inmuebles, este ha hecho caso omiso hasta la fecha.
V.- ANEXOS

1. a.- Copia del Documento de Identidad del Recurrente.

1. b.- Fotocopia simple de la partida electrnica N 70004974.
1. c.- Copia Simple Carta N 0094-2014/SOLUCON, de fecha 03 de Enero del 2014
1. d.- Copia Simple Carta Notarial N 266-2014/SOLUCON, de fecha 14 de Octubre del 2014
1. e.- Copia Simple Carta Notarial N 336-2014/SOLUCON de fecha 27 de Diciembre del 2014
1. f.- Copia Certificada de la Resolucin N 0001-1998/CCSM-ODI-CAL, de fecha 05 de
Octubre de 1998,
1. g.- Copia Certificada Resolucin N 14449-2013/CCO-INDECOPI de fecha 09 de Diciembre
del 2013,

POR TANTO:
Invocamos a Usted, seor Fiscal Provincial de Turno de Lima, formalizar la presente
denuncia, a fin de ser tramitada conforme a su naturaleza y ley.
PRIMER OTROSI DECIMOS: Que delegamos nuestra representacin a favor de
nuestros abogadosxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identificado con registro de CALL N
xxxxxxxa fin de que cada uno de ellos indistintamente nos represente en las
audiencias y/o dems diligencias que puedan sealarse, efectun la lectura del
expediente, y realicen cualquier otro trmite o gestin pertinente a nuestros
intereses, para cuyo efecto declaramos estar instruidos de la representacin o
delegacin que otorgamos a los letrados en mencin y de los alcances de la misma,
haciendo presente que nuestro domicilio es el consignado en la presente denuncia.
Lima, 15 de Enero del 2015.