Estatutos de la Sociedad Limitada

Nueva Empresa
Orden JUS/1445/2003, 4 de junio, por la que se aprueban los Estatutos
orientativos de la sociedad limitada Nueva Empresa.
I.- DISPOSICIONES GENERALES.
Artculo 1.- Denominacin
La Sociedad mercantil de responsabilidad limitada nueva empresa, de
nacionalidad espaola, se denomina Luca Surez S.L.N.E.
Se regir por lo dispuesto en estos estatutos, en su defecto por lo dispuesto en
el Capitulo XII de la ley 2/1995, de 23 de marzo, y, en lo no previsto en el
mismo, por las dems disposiciones que sean de aplicacin a las Sociedades de
responsabilidad limitada.
Artculo 2.- Objeto
La sociedad tiene por objeto: fabricamos accesorios, principalmente pulseras,
que con un solo movimiento puedas acceder a tu casa sin necesidad de unas
llaves bsicas. (ver artculo 132 de la Ley 7/2003 a efectos de seleccin de una
o ms actividades de las all descritas, y en su caso para la indicacin de una
actividad singular)
Si alguna de las actividades enumeradas, as lo precisare, deber ser ejercitada
a travs de profesionales con la titulacin adecuada o, en su caso, deber ser
ejercitada

previas

las

correspondientes

autorizaciones

licencias

administrativas.
Artculo 3.- Duracin
La sociedad se constituye por tiempo indefinido, y, dar comienzo a sus
operaciones sociales el da del otorgamiento de la escritura pblica de
constitucin.
Artculo 4.- Domicilio

La sociedad tiene su domicilio en calle Ronda de Atocha cdigo postal 28012

El rgano de administracin, podr crear, suprimir y trasladar sucursales,
agencias o delegaciones en cualquier punto del territorio espaol o del
extranjero, y variar la sede social dentro del mismo trmino municipal de su
domicilio.

II.- CAPITAL SOCIAL. PARTICIPACIONES

Artculo 5.- Cifra Capital
El capital de la sociedad se fija en la cantidad de 20.000 euros.
Dicho capital social est dividido en veinte participaciones sociales, todas
iguales, acumulables e indivisibles, de 1.000 euros de valor nominal cada una
de ellas, numeradas correlativamente a partir de la unidad.
Artculo 6.- Transmisiones
A) Voluntaria por actos Inter vivos
Ser libre transmisin voluntaria de participaciones sociales realizada por actos
inter vivos, a ttulo oneroso o gratuito, a favor de los socios.
Las dems transmisiones por acto inter vivos se sujetarn a lo dispuesto en la
ley.
B) Mortis Causa
Ser libre toda transmisin mortis causa de participaciones sociales, sea por
va de herencia o legado en favor de otro socio, en favor de cnyuge,
ascendiente o descendiente del socio.
Fuera de estos casos, en las dems transmisiones mortis causa de
participaciones sociales los socios sobrevivientes, y en su defecto la Sociedad,
gozarn de un derecho de adquisicin preferente de las participaciones
sociales del socio fallecido, apreciadas en el valor razonable que tuvieren el da

del fallecimiento del socio y cuyo precio se pagar al contado; tal derecho
deber ejercitarse en el plazo mximo de tres meses a contar desde la
comunicacin a la Sociedad de la adquisicin hereditaria.
A falta de acuerdo sobre el valor razonable de las participaciones sociales o
sobre la persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a
seguir para su valoracin, las participaciones sern valoradas en los trminos
previstos en los artculos 100 y siguientes de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada.
Transcurrido el indicado plazo, sin que se hubiere ejercitado fehacientemente
ese derecho, quedar consolidada la adquisicin hereditaria.
C) Normas Comunes
1.- La adquisicin, por cualquier ttulo, de participaciones sociales, deber ser
comunicada por escrito al rgano de administracin de la Sociedad, indicando
el nombre o denominacin social, nacionalidad y domicilio del adquirente.
2.- El rgimen de la transmisin de las participaciones sociales ser el vigente
en la fecha en que el socio hubiere comunicado a la sociedad el propsito de
transmitir o, en su caso, en la fecha del fallecimiento del socio o en la de
adjudicacin judicial o administrativa.
3.- Las transmisiones de participaciones sociales que no se ajusten a lo
previsto en estos estatutos, no producirn efecto alguno frente a la sociedad.
III.- RGANOS SOCIALES
Artculo 7.- Junta General
A) Convocatoria
Las juntas generales se convocarn mediante correo certificado con acuse de
recibo dirigido al domicilio que a tal efecto hayan comunicado los socios al
rgano de administracin (o mediante comunicacin telemtica dirigida a la
direccin de correo electrnico que a tal efecto hayan comunicado los socios al
rgano de administracin).
B) Adopcin de acuerdos
Los acuerdos sociales se adoptarn por mayora de los votos vlidamente
emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos

correspondientes a las participaciones sociales en que se divide el capital

social, no computndose los votos en blanco.
No obstante y por excepcin a lo dispuesto en el apartado anterior, se
requerir el voto favorable:
a) De ms de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en
que se divide el capital social, para los acuerdos referentes al aumento o
reduccin de capital social, o, cualquier otra modificacin de los estatutos
sociales para los que no se requiera la mayora cualificada que se indica en el
apartado siguiente.
b) De al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones
en que se divide el capital social, para los acuerdos referentes al aumento de
capital social por encima del lmite mximo establecido en el artculo 135 de la
Ley, a la transformacin, fusin o escisin de la sociedad, a la supresin del
derecho de preferencia en los aumentos de capital, a la exclusin de socios, a
la autorizacin a los administradores para que puedan dedicarse, por cuenta
propia o ajena, al mismo, anlogo o complementario gnero de actividad que
constituya el objeto social.
C) Si la Sociedad reuniese la condicin de unipersonal el socio nico ejercer
las competencias de la Junta General, en cuyo caso sus decisiones se
consignarn en acta, bajo su firma o la de su representante, pudiendo ser
ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por los administradores de la
sociedad.

Artculo 8.- rgano de Administracin: Modo de Organizarse

1.- La administracin de la sociedad podr confiarse a un rgano unipersonal
(administrador nico), o a un rgano pluripersonal no colegiado (varios
administradores que actuarn solidaria o conjuntamente) y cuyo nmero no
ser superior a cinco .
2.- Corresponde a la junta general, por mayora cualificada y sin que implique
modificacin estatutaria, la facultad de optar por cualquiera de los modos de
organizar la administracin de la Sociedad.
3.- Para ser nombrado administrador se requerir la condicin de socio.
4.- Los administradores ejercern su cargo por tiempo indefinido, salvo que la
Junta general, con posterioridad a la constitucin, determine su nombramiento

por plazo determinado.

5.- La Junta General podr acordar que el cargo de administrador sea
retribuido, as como la forma y cuanta de la retribucin.
Artculo 9.- Poder de representacin
En cuanto a las diferentes formas del rgano de administracin, se establece lo
siguiente:
1.- En caso de que exista UN ADMINISTRADOR NICO, el poder de
representacin corresponder al mismo.
2.- En caso de que existan varios ADMINISTRADORES SOLIDARIOS, el poder de
representacin corresponder a cada uno de ellos.
3.- En caso de que existan varios ADMINISTRADORES CONJUNTOS, el poder de
representacin corresponder y se ejercer mancomunadamente por dos
cualesquiera de ellos.
No podrn ocupar ni ejercer cargos en esta sociedad, las personas
comprendidas en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas
en la Ley 12/1995, de 11 de Mayo y en las dems disposiciones legales,
estatales o autonmicas en la medida y condiciones en ella fijadas.
Artculo 10.- Facultades
Al rgano de administracin corresponde la gestin y administracin social, y,
la plena y absoluta representacin de la sociedad, en juicio y fuera de l. Por
consiguiente, sin ms excepcin que la de aquellos actos que sean
competencia de la junta general o que estn excluidos del objeto social, el
poder de representacin de los administradores y las facultades que lo
integran, debern ser entendidas con la mayor extensin para contratar en
general y para realizar toda clase de actos y negocios, obligacionales y
dispositivos, de administracin ordinaria o extraordinaria y de riguroso dominio,
respecto de cualquier clase de bienes muebles, inmuebles, acciones y
derechos.

IV.- EJERCICIOS, CUENTAS ANUALES

Artculo 11.- Ejercicio Social

El ejercicio social comienza el uno de Enero y finaliza el treinta y uno de
Diciembre de cada ao u otro periodo anual que se establezca. El primer
ejercicio social comenzar el da del otorgamiento de la escritura pblica de
constitucin de sociedad y finalizar el da treinta y uno de Diciembre de ese
mismo ao.
Artculo 12.- Cuentas Anuales
1.- El rgano de administracin, en el plazo mximo de tres meses, contados a
partir del cierre del ejercicio social, formular las cuentas anuales con el
contenido establecido legal o reglamentariamente.
2.- En cuanto a la forma, contenido, descripcin, partidas, reglas de valoracin,
verificacin, revisin, informacin a los socios, aprobacin, aplicacin de
resultados, y depsito de las cuentas anuales en el registro mercantil, se estar
a lo dispuesto en la legislacin aplicable.
V.- CONTINUACIN DE OPERACIONES COMO SOCIEDAD LIMITADA.
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
Artculo 13.- Continuacin de operaciones como sociedad de
Responsabilidad Limitada
La sociedad podr continuar sus operaciones sociales como sociedad de
responsabilidad limitada general con los requisitos establecidos en el artculo
144 de su ley reguladora.
Artculo 14.- Disolucin y Liquidacin
La Sociedad se disolver por las causas legalmente establecidas, rigindose
todo el proceso de disolucin y liquidacin por su normativa especfica, y en su
defecto por las normas generales.
Decidida la disolucin y producida la apertura del periodo de liquidacin,
cesarn en sus cargos los administradores vigentes al tiempo de la disolucin,
los cuales quedarn convertidos en liquidadores, salvo que la Junta General, al
acordar la disolucin, designe otros liquidadores en nmero no superior a cinco.
VI.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artculo 15.- Toda cuestin que se suscite entre socios, o entre stos y la
sociedad, con motivo de las relaciones sociales, y sin perjuicio de las normas
de procedimiento que sean legalmente de preferente aplicacin, ser resuelta
en la calle Ronda de Atocha.