TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS EN

INVESTIGACION
DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
ROBOS AGRAVADOS

EXPOSITOR:

CMDTE. PNP JOSE REVELO GIRALDO

OFICIAL OPERATIVO DE LA DIVISION DE
INVESTIGACION DE ROBOS DE LA
DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL

MISION
LA DIVISIN DE INVESTIGACIN DE ROBOS DE LA DIRINCRI-PNP,
TIENE POR MISIN INVESTIGAR Y COMBATIR LA
DELINCUENCIA
COMN Y EL CRIMEN ORGANIZADO, A NIVEL NACIONAL, EN EL
CAMPO DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO - ROBO Y
HURTO
AGRAVADOS
EN
TODAS
SUS
MODALIDADES,
PERPETRADOS
EN
AGRAVIO
DE
BANCOS,
ENTIDADES
FINANCIERAS, EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES,
DEPSITOS ENTRE OTRAS PERSONAS JURIDICAS ASI COMO
PERSONAS NATURALES; APREHENDIENDO LOS INDICIOS Y
EVIDENCIAS QUE PERMITAN COMPROBAR LA COMISION DEL ILICITO
PENAL, PROCEDIENDO A LA IDENTIFICACIN, UBICACIN Y
CAPTURA DE LOS PRESUNTOS AUTORES Y/O PARTCIPES, CON LA
FINALIDAD DE PONERLOS A DISPOSICIN DE LA AUTORIDAD
COMPETENTE.

DIRECCION DE
INVESTIGACION
CRIMINAL

JEFATURA
DIVINROB

OFICINA DE
PLANEAMIENTO
OPERATIVO

SECRETARIA

SERV. DE
GUARDIA

DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS

OFICINA DE
PERSONAL

OFICINA DE
INFORMATICA

DEPARTAMENT0 01
INV. DE DELITOS VIOLENTOS
BANC., FINAN., AG., VEND. DE
MON. EXTRANJERA

OFICINA DE
LOGISTICA

OFICINA DE
FOTOGRAFIA

DEPARTAMENT0 03
INV. DE ROBOS AGRAVADOS
A DOMICILIO Y PERSONAS
NATURALES

DEPARTAMENT0 02
INV. DELITOS VIOLENTOS
ESABLEC. COMERCIALES Y
DESPOSITOS

01
02
03
04

01
02
03
04

DEPARTAMENT0 04
INV. DE HURTO AGRAVADO
A RESIDENCIAS,
DOMICILIOS Y PER. NATUR

01
02
03
04

DEPARTAMENT0 05
INV. ASALTO Y ROBOS A
EMPRESAS Y CONDUCTORES
DE VEHICULOS

01
02
03
04

01
02
03
04

EL DELINCUENTE

SIEMPRE LLEVA ALGO A LA ESCENA

DEJA ALGO EN LA ESCENA

Y SE LLEVA ALGO DE LA ESCENA.

EL PROCESO DEL MGIP CONSISTE :

INVESTIGAR PARA DETENER

Y NO DETENER PARA INVESTIGAR !!!

METODO GENERAL DE LA INV. POL.

MTODO
INVESTIGACION POLICIAL:
Caractersticas
ESPCIALIZADO
Y PRECISO
PROCESO METODOLOGICO
CONTINUO - ORGANIZADO
REQUIERE UN
PLANEAMIENTO

METODICA - LEGAL
ANALISIS Y SINTESIS

EXPLICATIVO CAUSAL
(QUIN, DNDE, CUNDO, CMO,
PORQU Y PARA QUE

DETERMINATIVA
TRATA DE ESTABLECER O DETERMINAR
SI SE HA COMETIDO O NO UN DELITO,
COMO SE COMETIO Y QUIEN LO COMETIO.
FASE DE LA QUE SE ENCARGA

LA CRIMINALISTICA

LA CRIMINALISTICA Y LA INVESTIGACION
POLICIAL, SE ENCARGAN DE DOS FASES
DISTINTAS DE UNA MISMA OPERACION

EJECUTIVA
BASADO EN LOS DATOS CONCRETOS
PROPORCIONADO POR LOS EXPERTOS
EN CRIMINALISTICA, SE TRATA DE
APREHENDER AL DELINCUENTE.
FASE DE LA QUE SE ENCARGA

EL INVESTIGADOR POLICIAL

MTODO DE INVESTIGACIN POLICIAL

FASE

FASE

FASE

FASE

PRELIMINAR O CONOCIMIENTO DEL

HECHO CRIMINAL

PLANEAMIENTO
Y EJECUCIN

ANALISIS Y
EVALUACIN

REDACCIN
ATESTADO

INVESTIGACIN
Y AVERIGUACIN

DILIGENCIAS PRELIMINARES

PERICIAS
ANALISIS CIENTFICO Y TCNICO DE PUEBAS O
EVIDENCIAS ENCONTRADAS

AVANZADA INVESTIGATIVA
IDENTIFICAR Y RECOGER ELEMENTOS
PUEDEN CONVERTIRSE EN PRUEBAS

1. BUSCAR DATOS PARA

ACREDITAR EL DELITO.
2. DESCUBRIR AUTORES Y
PARTCIPES.

QUE

FORMULACIN DE
HIPTESIS
COMPROBACIN DEL HECHO
CRIMINAL
CONOCIMIENTO DEL
HECHO CRIMINAL
1. LLEGADA A LA ESCENA
2.
3.
4.
5.
6.
7.

INICIO DE LA INVESTIGACIN
PROTECCIN ESCENA
ITP / I.T.C.
ENTREVISTAS
OBTENCIN INDICIOS Y EVIDENCIAS
CIERRE Y CUSTODIA DE ESCENA

SNTESIS O
CONCLUSIONES

IINFORMACION

INVESTIGACION
ANALISIS DE LOS
HECHOS

CONCLUSIONES,
IMPUTACIN POLICIAL O
CRIMINALSTICO

CONCLUSIONES
(PRE-CALIFICACION
DEL HECHO Y DE LOS
RESPONSABLES ,

EVALUACION

SUS IDENTIFICACIONES

Y GRADOS DE

SUPOSICION, CONJETURAS Y
PARTICIPACION)
PROBABILIDADES SOBRE:
VERIFICACION O DESCARTE DE
1. LA VCTIMA
LAS HIPOTESIS
2. AUTORES Y PARTCIPES
3. CIRCUNSTANCIAS DE LOS HECHOS
QUE
RODEAN
LA
PRESUNTA
COMISIN DELICTIVA.

DEFINICIN DEL
PROBLEMA
DELITO COMETIDO

ANLISIS O
RAZONAMIENTO
SOBRE LOS INDICIOS Y EVIDENCIAS
SOBRE EL HECHO Y PARA DETERMINAR
AUTORA Y PARTICIPACIN

MTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIN POLICIAL

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Conocimiento del Hecho

Comprobacin del Hecho
Diligencias Inv. Prelimin. en la escena del delito
Planeamiento de la Inv. Policial
Manejo de Informantes y Confidentes
Vigilancias
Detenciones y Capturas.
Incursiones
Registros
Interrogatorios y Entrevistas
Sustentacin de la Prueba
Informe de la Inv. Policial.

CONOCIMIENTO DEL HECHO DELICTUOSO

Normas y procedimientos ante

el conocimiento de un delito

Objeto
Finalidad
Importancia

Actualizar y unificar criterios en la

toma de contacto con el delito

Se debe obtener la mayor informacin

posible para actuar oportunamente

Comprobacin del hecho

Concepto
Verificacin directa y objetiva en la escena del delito
denunciado

Objeto
Verificacin de
la comisin de
un delito

Pautas
Normas
Proced.

Comprobacin del hecho

Finalidad
Hiptesis 1
Hiptesis 2
Hiptesis 3...

Captar:Informaciones
Detalles objetivos,
indicios

Planeamiento
del proceso
investigatorio

Comprobaci
n del hecho
Comprobacin
Formas de comprobacin
TECNICA (ITP)
EL PESQUISA
-APRECIACION OBJETIVA Y
GENERAL DE LA ESCENA
DEL DELITO CON EMPLEO
DE MEDIOS TECNICOS.
- COMO RESULTADO SE
FORMULA UN PARTE
- EN UN TRIBUNAL EL
PESQUISA SUSTENTA LA
INVESTIGACION

CIENTFICA (ITC)
EL ESPECIALISTA EN ITC /
PERITOS
APRECIACION OBJETIVA CON
EMPLEO
DE
MEDIOS
CIENT
CIENTFICOS
COMO RESULTADO SE FORMULA
UN DICTAMEN PERICIAL
EN UN TRIBUNAL LOS PERITOS
SUSTENTAN SUS DICTAMENES
PERICIALES

Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)

Concepto
Acciones paralelas
y/o simultneas

Obtener
informacin

Descubrimiento de
la VERDAD

Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)

Finalidad
Explotacin de la
informacin primigenia
AREA

ADYACENTE

ESCENA DEL DELITO

Ocupacin de
indicios o evidencias

Contrastacin
con otras pruebas
que resulten del
proceso
investigatorio

Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)

Importancia
Evaluar e interpretar
las pruebas
AREA

ADYACENTE

Esclarecimiento
del delito
ESCENA DEL DELITO

Descubrir elementos para

identificar a los responsables

Planeamiento de la investigacin policial

Previsin y racionalizacin
oportuna de las actividades
policiales por ejecutar
Qu?
Cundo?
Dnde?
...?

Lograr un fin especfico o

esclarecer un delito

Planeamiento de la investigacin policial

Objeto

Principios
Planear actividades que el
pesquisa debe realizar para
esclarecer el delito

Racionalidad
Orden
Lgica

Planeamiento de la investigacin policial

Fases
Definicin
del
problema

Formulacin
de
Hiptesis

Bsqueda y
obtencin de
informaciones

Tipo de
delito por
investigar

Suposicin de
la
forma
y
circunstancias.
Independientes
entre s.
Guan
la
investigacin
policial.

Planeamiento
especfico
para la OEB.
Rechazar,
confirmar o
reformular
HIPOTESIS

Anlisis de
informaciones
y verificacin
de Hiptesis

Conclusiones
y elaboracin
del Informe

Proceso de
anlisis y
sntesis, y
deduccin e
induccin de
informaciones
obtenidas

Conclusiones
respecto a c/u
de las
HIPTESIS
verificadas.

MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES

a. Concepto
Fuentes humanas (Informantes y
confidentes)
Personas
que
proporcionan
informacin de importancia sobre el
delito, el delincuente o mundo
circundantes.

Esclarecer el delito.

Manejo de Informantes y Confidentes

b. Diferencias
Informante

Confidente

Por su situacin

No est reclutado

Si est reclutado y
regist. en archivo

Por su clasificacin

Ocasional / habitual

Siempre habitual

Por la retribucin

No pide nada

Si pide, Gralmnte.
dinero

Por el suministro de
la informacin

Por el valor de la
informacin; gralmente

Razones circunst. caract.

Personal -venganza,celos
Razones de trabajo u
ocupacin (ambulante,
prost., delinc. menores
Razones de Civismo
(cualquier persona)

Calidad variable

Como consec. de
la Bsqueda de
Informacin
dentro del hampa
Informacin de valor

Manejo de Informantes y Confidentes

c.

Manejo de fuentes humanas:NO

existen reglas fijas

Conocimiento de su vulnerabilidad, x que informa

Contactos personales
Reclutar a ms de una fuente (campo de activ.)

P
A
U

Lugares de contacto con las fuentes

T
A

Nmero de contactos
Frecuencia de contactos

S
Sistema de comunicacin
Reserva de la identidad de la fuente

LA VIGILANCIA

PERSONAS
PERSONAS

ICA
N
E
TEC
ART

OBJETOS
OBJETOS

INFORMACION
INFORMACION

PROPOSITO
PROPOSITO
POLICIAL
POLICIAL
DETERMINADO
DETERMINADO

LUGARES
LUGARES

SE REQUIERE DE HABILIDAD
Y MUCHA IMAGINACION; POR
ESO EXISTEN REGLAS FIJAS

TECNICAS DE
INTERROGATORIO

DEL BUENO Y EL MALO

RESPUESTAS ESPONTANEAS
LA HISTORIA HIPOTETICA
FALSA DECLARACION FIRMADA
APELACION A LAS CREENCIAS RELIGIOSAS
EL COMPLICE DEBIL (INCITAR UNO CONTRA EL OTRO)
DE LA EXAGERACION DE LOS HECHOS
EL CABALLO DE TROYA
EL FALSO TESTIGO
CAREO
BOMBARDEO

I
N
T
E
L
I
G
E
N
C
I
A

1.
2.
3.
4.
5.

INTELIGEN
CIA

INVESTIGA
CION

Planeamiento y
ejecucin de
las
intervenciones /
capturas.

Registro Personal.
Registro Domiciliario.
Formulacin de las Actas
Perennizacin de la escena
Recojo y Traslado de los Indicios y
Evidencias.
6. Traslado y custodia de los
detenidos.
7. Entrevistas (agraviados, testigos,
etc).
8. Pericias (ITP, Prueba de Campo,
etc).
9. Interrogatorio de inteligencia
10. Manifestaciones y referencias.
11. Anlisis de la documentacin
incautada.
12. Verificaciones y/o comprobaciones
13. Reconocimientos.
14. Diligencias complementarias.
15. Determinacin de responsabilidades
colectiva e individual de los
implicados
16. Elaboracin del Informe o Atestado
Policial
17. Archivo de la informacin para

NACE EN 1989 :

LOS
DESTRUCTORES
(1989 - 1992)

PAPAAGUA
AGUILAR
GUTIERREZ VICTOR
VELARDE
(a) CHOLO VICTOR - FRANCISCO
(a) PAJARITO
1990.

CERVANTES
CARDENAS
ABRAHAM
(a) NARIZON
ABRAHAM

LIDER DDCC. WALTER GUILLERMO EYZAGUIRRE CARDENAS (a)

WILLY GRINGO . MODALIDAD.- ASALTO Y ROBO VICTIMAS .VEHICULOS DE TRANSPORTE-CAUDALES Y AGENCIAS BANCARIAS.
USO DE ARMAS LARGAS, EXPLOSIBOS (GRANADAS TIPO PIA E
INTALASAS).

NORIEGA NICHO
LUIS FELIPE
(a) NEGRO
NICHO

VALENTIN
ARNAO
JOB NICANOR
(a) HULK

GUZMAN
OLIVERA JOSE
(a) CHEMO

CORDOVA DEZA
GUTIERREZ
GAMARRA
ENCARNACION PIMENTEL JOSE PUERTAS DANTE
GIOVANI
(a) SORDO O ALF (a) MACUELITO
(a) COJO
GIOVANI

CESPEDES
CACHO CESAR
(a) CHANCHO
BLANCO

CACERES
MARIN PEA RAMIREZ LINGAN MORENO
CASAS CASAS
TUANAMA ANDRES JOSE WILFREDO VICTOR CARLOS JARA LUIS
MARIO
MANUEL
(a)
(a) COCHE BOMBA
(a)
CANELITA
(a)
VIEJO
(a) TATA
CUTE
CASAS

VALENTIN BELLIDO
JACINTO
(a) CHOLO

TADEO SUAREZ
GUZMAN
GREVILLA (a)

MAYTA VEGA
PELAYO
(a) CHOLO

RISCO UCEDA
RODOLFO
(a) NEGRO

CARRANZA
MORENO
TOMAS
(a) LA
BESTIA

MENDOZA
CARMONA
RICARDO
(a) RICHARD

PACARA ULLOA
JOSE ANTONIO
(a) COJO MATA

CACERES
TUANAMA
ANDRES

EYZAGUIRRE CARDENAS,
Walter
(a) Loco Willy (f) Fundador.

USCUVILCA
PATIO
TITO (a)
PITUFO

MENDOZA
CARMONA
LEANDRO
(a) LEO

TORRES
AMORETTI
GERARDO
(a)
GRINGO

CERDEA
CACEDA PABLO
(a) PELAO

VASQUEZ
MANSILLA
CARTY JHONY PAIVA JORGE
(a) LA GATA
LUIS
(a) PANETON

DIAZ FONSECA
ALFREDO
(a) CABALLO

OCHANTE
PALOMINO
JOSE
(a)

HUAMANI
HUASHUAY
O SAMUEL

RAMOS
ANGULO
MANUEL (a)
COJO MAUCO

CALDERON
MOGOLLON
EDISSON FRANCISC
(a) GORDO EDDY

PALOMINO OSCO
SALMON
(a) CHOLO

LOS
DESTRUCTORE
S (1992 1993)

RAMOS ANGULO
MANUEL
(a)COJO
MAUCO

MARIN PEA
JOSE WILFREDO
(a) TATA

AGUILAR
VELARDE
FRANCISCO
(a) PAJARITO

MORENO
JARA LUIS
MANUEL (a)
CUTE

CACERES
TUANAMA
ANDRES
(a)COCHE
BOMBA

TORRES
AMORETTI
GERARDO
(a)
GRINGO

NORIEGA NICHO
LUIS FELIPE
(a)NEGRO
NICHO

CERVANTES
CARDENAS
ABRAHAM
(a) NARIZON
ABRAHAM

MENDOZA
CARMONA
LEANDRO
(a) LEO

PAMPAAUPA GUTIERREZ
VICTOR
(a) CHOLO VICTOR - 1990.

VALENTIN
ARNAO JOB
NICANOR
(a)HULK

CORDOVA DEZA
ENCARNACION
(a) SORDO O ALF

CERDEA
CACEDA PABLO
(a) PELAO

GUZMAN
OLIVERA JOSE
(a) CHEMO

GUTIERREZ
PIMENTEL JOSE
(a) MACUELITO

CASAS CASAS
MARIO
(a) VIEJO
CASAS

CARRANZA
MORENO
TOMAS
(a) LA
BESTIA

GAMARRA
PUERTAS DANTE
GIOVANI
(a) COJO
GIOVANI

RAMIREZ LINGAN
VICTOR CARLOS
(a) CANELITA

USCUVILCA
PATIO
TITO (a)
PITUFO

OCHANTE
PALOMINO JOSE
(a)

CESPEDES CACHO
CESAR
(a) CHANCHO
BLANCO

LOPEZ RAZURI
FEDERICO PAUL
(a) LA NIA

MENDOZA
CARMONA
RICARDO
(a) RICHARD

VASQUEZ
CARTY JHONY
(a) LA GATA

LOS
DESTRUCTORES

LOAYZA RAMIREZ
JORGE LUIS
(a) RENCA

(1994 - 1995)

AGUILAR
VELARDE
FRANCISCO
(a) PAJARITO

NORIEGA NICHO
LUIS FELIPE
(a)NEGRO
NICHO

VALENTIN
ARNAO JOB
NICANOR
(a)HULK

RAMOS ANGULO
MARIN PEA
MANUEL
JOSE WILFREDO
(a) COJO MAUCO
(a) TATA

MORENO JARA
LUIS MANUEL
(a) CUTE

CACERES TUANAMA
ANDRES (a)COCHE
BOMBA

MENDOZA
CARMONA
LEANDRO
(a) LEO

GUZMAN
OLIVERA JOSE
(a) CHEMO

CERVANTES
CARDENAS
ABRAHAM
(a) NARIZON
ABRAHAM

CARRANZA
MORENO
TOMAS
(a) LA
BESTIA

USCUVILCA
PATIO
TITO (a)
PITUFO

CORDOVA DEZA
GUTIERREZ
ENCARNACION
PIMENTEL JOSE
(a) SORDO O ALF (a) MACUELITO

CERDEA CACEDA CASAS CASAS

RAMIREZ LINGAN
PABLO
MARIO
VICTOR CARLOS
(a) PELAO
(a) VIEJO CASAS
(a) CANELITA

TORRES
AMORETTI
GERARDO
(a)
GRINGO

OCHANTE
PALOMINO JOSE
(a)

GAMARRA
CESPEDES CACHO
PUERTAS DANTE
CESAR
GIOVANI
(a) CHANCHO
(a) COJO
BLANCO
GIOVANI

LOPEZ RAZURI
FEDERICO PAUL
(a) LA NIA

VASQUEZ CARTY MANSILLA PAIVA

JHONY (a) LA
JORGE LUIS
GATA
(a) PANETON

ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIN DELICTIVA LOS MALDITOS DE SANTA

LUZMILA
CABECILLA
ULFE

APARATO LOGISTICO

APARATO LEGAL

LOCO ALDO

BONACHON

PERALTA OTERO
PACHULI

AUGUSTO

AGUIRRE LEON
PACAY

COROPUMA

JUANCITO

ASTO HUAMANI
CHOLO ANGEL

EDWARD

UAS

SANDOVAL CONTRERAS
PELAO

PACARA ULLOA
COJO MATA

QUERUBIN

ALCAZAR GARCIA
LOCO IVAN

CARACTERISTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO

a. Desplazamiento rpido a nivel nacional e internacional.
b. Empleo de medios sofisticados
c. Captacin de delincuentes especializados
d. Estructura jerarquizada de la organizacin
e. Presencia y asesoramiento legal en la organizacin
f.

Participacin de malos elementos de las Instituciones

g. Rpida articulacin de delincuentes

h. Cambios de identidad frecuente
i. Compartimentaje de los DD.CC.
j. Reiteracin de conductas delictuosas.

MODUS OPERANDI DE LAS BANDAS ORGANIZADAS

ACCIONES PREVIAS
1. PLANIFICAN DETALLADAMENTE CADA ASALTO Y ROBO.
2. RECOPILAN INFORMACIN DE LA POTENCIAL VCTIMA
Y/O BLANCO OBJETIVO, GENERALMENTE DE SU ENTORNO.
3. UNO SE ENCARGA DE LA LOGSTICA :

- ARMAS
- INDUMENTARIA (CHALECOS, TERNOS, CIP, PORTACARNE)
- EQUIPO DE COMUNICACIONES
- AUTOS - GENERALMENTE ROBADOS.
4. USO

DE

PLACAS

CLONADAS

DE

AUTOS

CON

CARACTERSTICAS SIMILARES Y SIN ORDEN DE CAPTURA.

EJECUCIN
- BANDAS ENTRE 14 Y 18 DDCC CON AMPLIO PRONTUARIO
INCLUSO REGRESAN DEL EXTRANJERO.
- CONFORMACIN DE TRES GRUPOS

1er GRUPO DE VIGILANCIA

. RONDA PREVIAMENTE LA ZONA
. DA LUZ VERDE A LOS OTROS GRUPOS.
. PROVISTOS DE ARMAS CORTAS.

2do GRUPO DE INCURSIN

. MEJOR PRESENCIA
. EJECUTAN EL HECHO DELICTIVO
. PROVISTOS DE ARMAS CORTAS Y LARGAS.
. ACTAN CON VELOCIDAD, SORPRESA Y CONTUNDENCIA.

3er GRUPO DE CONTENCIN

. ENCARGADO DE CUBRIR LA HUIDA DE LOS QUE
LLEVAN EL DINERO.
. EMPLEAN FUSILES DE ASALTO Y GRANADAS.
. VISTEN COMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE
DIGNATARIOS.
. USAN CHALECOS ANTIBALAS CON SIGLAS PNP.
. ESPERAN A SUS CMPLICES EN AUTOS TIPO
OFICIALES, DIPLOMTICOS O POLICIALES.

ACCIONES

POSTERIORES

. LOS HERIDOS O MUERTOS SON LLEVADOS A SU

CASA O PUERTAS DE HOSPITALES.
. COMUNICAN A LA FAMILIA DE LOS CAPTURADOS.
. CONTRATAN ABOGADOS, CON PARTE DEL BOTIN .

DELITO CONTRA EL PATRIMONIO

MODALIDAD MARCA

Se infiltra como cliente del banco

para seleccin de victima

Esperan salida de la victima y coordinan

su seguimiento

Verifica que la victima hizo un retiro

importante de dinero y comunica al exterior
las caractersticas de la victima.

Seguimiento de la victima para proceder

con la interceptacin y asalto

MARCA

CASO COREANO

CASO COREANO
CASA DE CAMBIO EN OCOA

INMUEBLE DE LA VICTIMA

VEHICULO DE LA VICTIMA

COCHERA DEL INMUEBLE DE LA VICTIMA

MARCA: CROQUIS DEL CASO ASPILLAGA

CASO ASPILLAGA

DOMICILIO DE LA VICTIMA

AGENCIA BANCARIA

VICTIMA

CALLE CANEVARO - LINCE

NOTICIA
CRIMINAL
Denuncia
(326)
Comunicacin
de Juez No
Penal (10)
Noticia Policial

CONCLUSIN DE
LA
INVESTIGACIN
Por cumplimiento
de su objeto
Por vencimiento
del plazo

FISCALA
(IV,60,61)

DILIGENCIAS
PRELIMINARES
Con intervencin
de la Polica
(68,332)
En el despacho
fiscal
Plazo (334): 20
das u otro fijado
por el Fiscal

DILIGENCIAS
DE LA
INVESTIGACI
N
Pertinentes y
tiles
No repiten las
preliminares

CALIFICACIN
FISCAL
(334,336)
No procede
formalizar la
investigacin
Reserva
provisional
Intervencin
policial (tiene que
haber causa
probable)
Principio de
oportunidad o
acuerdo
reparatorio (2)

FISCAL
SUPERIOR
(334.6)
Resuelve la
queja,
ordenando:
El archivo
La
formalizacin
de la
investigacin

FORMALIZACIN DE LA INVESTIGACIN
(336)
Requisitos:
Indicios reveladores de delito
Accin penal no prescrita
Individualizacin del imputado
Satisfaccin de los requisitos de procedibilidad
Plazo:
Simples: 120 das, ampliacin de 60 das
Complejos: 8 meses, ampliacin por igual
trmino

INTERACCIN Y COORDINACIN PERMANENTE ENTRE LOS OPERADORES DE JUSTICIA

POLICIA
NACIONAL

MINISTERIO
PUBLICO

PODER
JUDICIAL

INSTITUCIONES
PUBLICASPRIVADAS

LUCHA
CONTRA
CRIMINALIDAD

MEJORAR
NIVELES DE
SEGURIDAD
CIUDADANA

PROBLEMTICA EXISTENTE CON EL MINISTERIO PUBLICO

RELACIONADO A INVESTIGACIONES POLICIALES

SOBRE INTERVENCIONES POLICIALES CON CAPTURAS EN DIFERENTES DISTRITOS

JUDICIALES.

QUE LOS DETENIDOS INTERVENIDOS POR LA DIVINROB SEAN DERIVADOS A UNA

DIVINCRI O COMISARIA.

NEGATIVA A PARTICIPAR EN INCURSIONES POLICIALES EN OTROS DISTRITOS

JUDICIALES A PESAR DE GUARDAR RELACION DIRECTA CON LA INVESTIGACION A SU
CARGO, DISPONIENDO QUE ELLO SE HAGA CON EL FISCAL DE ESA JURISDICCION.

DISPONEN QUE UN CASO DE ROBO AGRAVADO, DONDE SE PRODUCE LA MUERTE DEL

AGRAVIADO, SEA INVESTIGADO POR LA DIVINHOM.

PROBLEMTICA EN LA OBTENCION DE LA DETENCION

PRELIMINAR

- MUCHAS DE LAS SOLICITUDES SON DENEGADAS POR LOS MAGISTRADOS A CARGO

DE OTORGARLAS, ADUCIENDO CRITERIOS DIFERENTES COMO POR EJEMPLO:
- QUE, NECESARIAMENTE DEBE PREVIAMENTE NOTIFICARSE POR ESCRITO AL
REQUERIDO A FIN DE QUE EJERZA SU DERECHO A LA DEFENSA.
- QUE, NO ES SUFICIENTE UNA SOLA NOTIFICACIN CURSADA.
INSUFICIENCIA DE EVIDENCIAS (ACTAS, VIDEOS, ETC) ENTRE OTROS.
ALGUNOS MAGISTRADOS, TARDAN EN DEMASA LA EXPEDICIN DE LA RESOLUCIN
JUDICIAL Y SU REMISIN A LA PNP, PESE A QUE LA MOTIVACIN DEL MISMO SE DEBE
AL PELIGRO PROCESAL, QUE REQUIERE UNA DECISIN INMEDIATA.

PRINCIPALES MODALIDADES
DE DELITOS CONTRA EL
PATRIMONIO
(HURTO Y ROBO)

MONRA

INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA

LAS DIVERSAS MODALIDAD DE HURTO

PATAS DE CABRA, CIZALLA, ALICATES,

DESARMADORES Y OTROS.

JALONAZO Y CULATAZO

FORADO

INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN
LA MODALIDAD FORADO

ESCALAMIENTO

GATAZO

LEVANTE

PEINE

CARACTERISTICAS
DE LA CRIMINALIDAD
Y DELINCUENCIA

POR SUS ANTECEDENTES

POR SU MODALIDAD
MANEJO DE ARMAMENTO
ESTRATEGIAS EMPLEADAS
PLANEAMIENTO
POR SU LEALTAD

ESTRUCTURA JERARQUIZADA
CABECILLA

APARATO LOGISTICO

APARATO LEGAL

OPERACION
APOYO
DISTRACCION

HERMETISMO
GENERALMENTE SE LLAMAN POR ALIAS O CHAPAS
EMPLEO DE
NUMEROS
TELEFONICOS
CORREOS
MENSAJES
JERGAS
ANOTACIONES

FORMAS Y CIRCUNSTANCIAS
LUGARES DONDE FRECUENTA
ACTIVIDADES QUE PARTICIPA
GASTOS QUE REALIZA
COMPAIAS QUE TIENE CON
PERSONAS

EN DNI
PASAPORTES
SOMETEN A DIETAS
SOMETENE A CIRUGIAS
VIVEN EN LUGAR EXCLUSIVOS
ALARDE DE SU PROFESION FALSA

EFECTIVOS POLICIALES Y MILITARES

ENTORNO AL PODER JUDICIAL
ENTORNO A LA FISCALIA
ABOGADOS

EL 05ABR04, EN EL DISTRITO
DE SAN MIGUEL, 15 DD.CC,
PERPETRARON EL ROBO
AGRAVADO DE DINERO EN
EFECTIVO,
CON
LA
MODALIDAD: ASALTO Y
ROBO A MANO ARMADA EN
BANDA, EN AGRAVIO DE
RIPLEY, LOS MISMOS QUE
EMPLEARON ARMAS DE
LARGO Y CORTO ALCANCE,
POR UN MONTO: $ 59,483.00
D.A. Y S/ 700.000.00 N.S.

INTERSECION DE LAS AVS.

UNIVERSITARIA
Y
LA
MARINA -SAN MIGUEL

PUERTA LATERAL QUE COLINDA

CON LA AVENIDA UNIVERSITARIA,
DE INGRESO Y SALIDA DEL
PERSONAL DE EMPLEADOS,
TRABAJADORES Y
MANTENIMIENTO

PUERTA DE ESCAPE
DONDE SE APRECIA
EN EL PISO, UNA
MEDIA COLOR
NEGRO Y UNA
TOALLA COLOR

LUGAR DONDE SE
ENCONTRABA LA MEMORIA
PRINCIPAL DE LA CENTRAL
DE MONITOREO,
OBSERVANDOSE
GRILLETES, CINTAS
ADHESIVAS EN EL PISO,
ASI COMO CABLES
SECCIONADOS

OFICINA DE TESORERIA
DONDE SUSTRAJERON EL
DINERO ROBADO, SE
APRECIAN DOS VIDEO
GRABADORAS UNA DE LAS
CUALES SE ENCONTRABA
GRABANDO LOS MODULOS
2 Y 3 DONDE SE CONTABA
DINERO DE LA
RECAUDACION DE LA
VENTA DEL DIA.

SE APRECIA UNA CINTA DE

VIDEO GRABADORA SOBRE
UNA CAJA FUERTE, LA
CUAL CONTIENE EL AUDIO
DEL MOMENTO PRECISO
EN QUE SE PRODUJO EL
ASALTO

CUARTO VACIO DONDE

PERMANECIERON PARTE DEL
GRUPO DE LOS DD.CC. A LA ESPERA
DE QUE LOS TRABAJADORES
BAJARAN A LOS VESTIDORES,
DONDE FUERON REDUCIDOS Y
MANIATADOS

DILIGENCIAS
PRELIMINARES

VERIFICACION DE HECHOS SIMILARES EN OTRAS EMPRESAS

ACCIONES DE INTELIGENCIA, AL TENERSE CONOCIMIENTO DEL

ASALTO Y ROBO AL CASINO BELLAGIO

VINCULACION DE EMPLEADOS CON EL REO EN CARCEL JORGE

CHUQUILLON DE LA CRUZ (a) Jorgito, PRESUNTO AUTOR DEL
ASALTO AL CASINO BELLAGIO.

1. DESCANSO
MEDICO.
7. CURRICULUM
VITAE

6. DETENCION
PRELIMINAR

2. CITACION

IDENTIFICACION
DEL P. AUTOR
INTELECT

5. ESTUDIO DACTILOSCOPICO

3. CEDULA DE
VISITA

4. HOMOLOGACION
DACTILOSCOPCA

1. DESCANSO MEDICO
SE CRUZO INFORMACION CON LA
EMPRESA RIPLEY SAN MIGUEL Y
CASINO SLOT CAFETERIA
BELLAGIO,
LOGRANDOSE
IDENTIFICAR AL AGENTE DE
SEGURIDAD
COMO
JOSU
ESTEBAN SAUCEDO JAIME (28),
QUIEN SE ENCONTRABA CON
DESCANSO
MEDICO
(BRAZO
DERECHO ENYESADO), QUIEN
TAMBIN HABA LABORADO EN LA
SEGUNDA EMPRESA NOMBRADA,
CUANDO ESTA FUE ASALTADA
(FEB2002).

2. CITACION

JOSUE ESTEBAN SAUCEDO

JAIME (27) (a) Huacho

EL 24ABR2004, SE NOTIFICO A
JOSU ESTEBAN SAUCEDO
JAIME (28), QUIEN:
NEG HABER VISITADO EL
CENTRO PENITENCIARIO
LURIGANCHO.
ACEPTO
HABER
TRABAJADO
COMO
VIGILANTE EN EL CASINO
SLOTCAFETERIABELLAGIO
LA FECHA QUE FUE
ASALTADA.

3. CEDULA DE
VISITA
CON LA CEDULA DE VISITA
QUE EXPIDI EL CENTRO
PENITENCIARIO
LURIGANCHO
A
LAS
PERSONAS
QUE
CONCURREN A ESA SE
DEMOSTR QUE JOSU
ESTEBAN SAUCEDO JAIME
(28),
VISIT
EN
REITERADAS
OPORTUNIDADES
AL
INTERNO
JORGE
LUIS
CHUPILLON DE LA CRUZ (a)
JORGITO.

4. HOMOLOGACION
DACTILOSCOPICA

MEDIANTE
HOMOLOGACIN
DACTILOSCPICA Y PERICIA
GRAFOTCNICA, SE PROB
TCNICA Y CIENTIFICAMENTE,
QUE
JOSU
ESTEBAN
SALCEDO JAIME (28), VISIT AL
INTERNO
JORGE
LUIS
CHUPILLON DE LA CRUZ,
SEGN:
- IMPRESIONES DACTILARES
EN CEDULA DE VISITA Y
FIRMA.
- IMPRESIONES DACITLARES
Y FIRMA EN DOCUMENTOS
POLICIALES.

5. ESTUDIO
DACTILOSCOPICO
SEGN ESTUDIO DE LOS
PUNTOS CARACTERISTICOS
DE
LA
IMPRESIONES
DACTILARES DEJADAS EN LA
CEDULA DE VISITA DEL
CENTRO
PENITENCIARIO
LURIGANCHO.

6. DETENCION
PRELIMINAR
ANTE ESTOS ELEMENTOS DE
JUICIO, SE SOLICITO POR
INTERMEDIO DEL MODULO
BASICO DE JUSTICIA DE SJM.
AL JUZGADO DE TURNO
PERMANENTE DE LIMA (52
JUZG)
LA
DETENCIN
PRELIMINAR DEL INCULPADO
JOSU ESTEBAN SAUCEDO
JAIME (28), AUTORIZADA CON
FECHA 05MAY2004.

7. CURRICULUM
VITAE
TAL COMO RENUNCIARA AL
CASINO
SLOTCAFETERA
BELLAGIO, LUEGO DE DAR LA
INFORMACIN PARA QUE SU
AMIGO JORGE LUIS CHUPILLN
DE LA CRUZ , PERPETRARA ESTE
ILCITO
PENAL, SE DISPONA
ABANDONAR RIPLEY PARA LO
CUAL PRESENT SU CURRICULUM
VITAE A OTRA EMPRESA, DONDE
CONSIDERABA COMO EX CENTRO
DE TRABAJO A RIPLEY.

PRESUNTO AUTOR DETENIDO

CASO RIPLEY

JOSUE ESTEBAN SAUCEDO

REO EN CARCEL CASO RIPLEY

JORGE LUIS CHUPILLION

PROBLEMTICA EXISTENTE CON EL MINISTERIO PUBLICO RELACIONADO A INVESTIGACIONES POLICIALES

SOBRE INTERVENCIONES POLICIALES CON CAPTURAS EN DIFERENTES DISTRITOS JUDICIALES
EL 02OCT04 SE PRODUJO UN ASALTO Y ROBO A MANO ARMADA EN LA INTERSECCION DE LA PANAMERICANA NORTE CON LA AV. HABICH
SAN MARTIN DE PORRES, JURISDICCION DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE CONDEVILLA SEOR, CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL CONO NORTE.
EL 14OCT.2004 A HORAS 15:30 SE LOGRO LA CAPTURA DE LUIS DANIEL SANCHEZ GOSSIN (25) (A) DANNY EN LA INTERSECCIN DE LAS
AVS. ALFREDO PALACIOS Y GUARDIA CHALACA BELLAVISTA CALLAO A QUIEN SE LE DECOMISO SUSTANCIAS TOXICAS-DROGAS EN DOS
VARIEDADES; JURISDICCION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO.
EL 14OCT04 A HORAS 16:20, SE LOGRO LA CAPTURA DE ALEXIS MORALES MONTENEGRO (27) (A) PELADO ALEXIS CUANDO TRANSITABA
POR LAS AVS. UNIVERSITARIA CON MORALES DUAREZ - EN MIRONES BAJOS - LIMA, A QUIEN SE LE INCAUTO UNA PISTOLA, CAL. 9MM
MUNICIONES Y COMISO DROGAS EN DOS VARIEDADES; JURISDICCION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA.
ESE MISMO DIA A HORAS 17.30 SE LOGRO LA CAPTURA DE MANUEL HUMBERTO CHERO ROSSEL (31) (A) PACHECO Y WALTER ELEODORO
SALAZAR PEA (A) KIMBOL EN LAS INMEDIACIONES DE LA CDRA. 30 DEL JR. ICA SAN MARTN DE PORRES, A QUIENES SE LES INCAUTO
UN REVOLVER CAL. 38, MUNICIONES, UN VEHICULO TICO Y COMISO DROGAS EN DOS VARIEDADES; JURISDICCION DEL MODULO DE
JUSTICIA DE CONDEVILLA SEOR, CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CONO NORTE.
ES EL CASO QUE AL EFECTUAR LAS COORDINACIONES CON LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO DE CADA DISTRITO JUDICIAL
ESTOS DISPUSIERON QUE SE HARIAN CARGO SOLO EN LA PARTE QUE MOTIVARON LA CAPTURA EN FLAGRANCIA, VALE DECIR, TID, TIA Y
DCP-ROBO AGRAVADO, POR LO QUE SE TUVO QUE FORMULAR TRES ATESTADOS; CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
ALEXIS MORALES MONTENEGRO (27) (A) PELADO ALEXIS, FUE PUESTO A DISPOSICIN DE LA FISCALA PROVINCIAL PENAL DE LIMA,
MEDIANTE OFICIO NRO.10630DIRINCRI.PNP/DIVINROB.SEC, AL HABRSELE INSTRUIDO EL ATESTADO NRO.1470DIRINCRI
PNP/DIVINROB-D2.E2. POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS (POSESIN DE PASTA BSICA DE COCANA
Y MARIHUANA), DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA PELIGRO COMUN (TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO) Y DELITO CONTRA EL
PATRIMONIO (ROBO AGRAVADO EN BANDA CON ARMAS DE FUEGO).
LUIS DANIEL SANCHEZ GOSSIN (25) (A) DANNY, FUE PUESTO A DISPOSICIN DE LA FISCALA PROVINCIAL PENAL DEL CALLAO,
MEDIANTE OFICIO NRO.10631DIRINCRI.PNP/DIVINROB.SEC, AL HABRSELE INSTRUIDO EL ATESTADO NRO.1471DIRINCRI
PNP/DIVINROB-D2.E2. POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS (POSESIN DE PASTA BSICA DE COCANA
Y MARIHUANA)
MANUEL HUMBERTO CHERO ROSSEL (31) (A) PACHECO Y WALTER ELEODORO SALAZAR PEA (A) QUIMBOL, FUERON PUESTOS A
DISPOSICIN DE LA 1RA. FISCALA MIXTA DEL MDULO BSICO DE CONDEVILLA CONO NORTE, MEDIANTE OFICIO N.10629
DIRINCRI.PNP/DIVINROB.SEC, AL HABRSELES INSTRUIDO EL ATESTADO NRO.1469DIRINCRI PNP/DIVINROB-D2.E2. POR DELITO
CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS (POSESIN DE PASTA BSICA DE COCANA Y MARIHUANA); DELITO CONTRA EL
PATRIMONIO (ROBO AGRAVADO EN BANDA CON ARMAS DE FUEGO) Y DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA PELIGRO COMUN
(TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO)