El Delito de Estafa - Modalidades

EL DELITO DE ESTAFAS
Y SUS MODALIDADES
2010
EXPOSITORES:
CMDTE PNP Virgilio SALAS PORTUGAL.

SOB. PNP Luis ZARATE MARTINEZ.
SOT1. PNP Julio QUISPE MIRANDA.
MISIN, VISIN, VALORES
MISIN
La Divisin de Investigacin de Delitos de Estafas y Otras Defraudaciones, es el rgano de ejecucin de la
Direccin de Investigacin Criminal y Apoyo a la Justicia, que tiene como misin investigar y denunciar la
comisin de los Delitos Contra el Patrimonio en sus modalidades de Estafas, Apropiacin Ilcita y Fraude en
la Administracin de Personas Jurdicas, Delitos Contra la Confianza y la Buena Fe en los Negocios, Delitos
Contra el Orden Migratorio, Delitos Contra el Orden Financiero y Monetario, Delitos Contra la Fe Pblica,
Delitos Contra el Orden Econmico, Delitos Contra los Derechos Intelectuales y Delitos Contra la
Administracin Pblica en su modalidad de Ejercicio Ilegal de la Profesin, procediendo a la aprehensin de
los indicios, evidencias y pruebas; identificando, ubicando y deteniendo a los autores, as como
desarticulando las organizaciones delictivas, con la finalidad de ponerlos a disposicin de la autoridad
competente.
VISIN
Ser reconocida nacional e internacionalmente en la investigacin de delitos, contando con personal
altamente capacitado y especializado, acorde con las necesidades que demanda los avances e innovacin
tecnolgica.
VALORES
INICIATIVA
Y CREATIVIDAD
DISCIPLINA
HONESTIDAD
E INTEGRIDAD
RESPONSABILIDAD
LEALTAD
DELITOS QUE SE INVESTIGAN EN LA DIVIEOD
ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUD.
APROPIACION ILICITA
FRAUDE ADM. DE PERS.JURID.
DEL.C / ORD. FINANC.y MONET.
DEL. C / DER. INTELECTUALES
DEL.C/CONF.y la BUEN.FE NEGO.
DEL. C / ORD. MIGRATORIO
DEL. C / ORD. ECONOMICO
DEL. C/ FE PUBLICA
DEL. C / ADM. PUBLICA
SUMARIO
I.
LA ESTAFA EN EL CODIGO PENAL
II.
PRINCIPALES MODALIDES DE ESTAFA
III.
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POLICIALES
A.
DELITO DE ESTAFA
ESTAFA (Art. 196)

PROCURAR PARA SI O PARA
OTRO UN PROVECHO ILICITO
EN PERJUICIO DE TERCERO
INDUCIENDO O
MANTENIENDO
EN ERROR AL
AGRAVIADO
MEDIANTE ENGAO,
ASTUCIA, ARDID Y
OTRA FORMA
FRAUDULENTA
Pena: 1 a 6 aos
BIEN JURIDICO: EL PATRIMONIO
CASOS ESPECIALES DE DEFRAUDACION (Art. 197)

SIMULACION DE JUICIO
ADMINISTRACION FRAUDULENTA
ABUSO DE FIRMA EN BLANCO
ESTELIONATO
Pena: 1 a 4 aos
DOLO
(ANIMO DE LUCRO)
ERROR
INDUCIR
MANTENER
DISPOSICIN PATRIMONIAL
POR
CONSENTIMIENTO VICIADO
PERJUICIO PATRIMONIAL
LESIN EFECTIVA Y
ECONMICAMENTE VALORABLE
DELITO DE RESULTADO MATERIAL
SECUENCIA DE
LOS ELEMENTOS
EN EL DELITO
DE ESTAFA
CODIGO PENAL
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA
HACER EN TODO O EN
PARTE UN DOCUMENTO
FALSO O ADULTERA UNO
VERDADERO
Agravado
SI ES DOCUMENTO PBLICO,
REGISTRO PBLICO, TTULO
AUTNTICO O CUALQUIER
OTRO TRASMISIBLE POR
ENDOSO O AL PORTADOR
PENA: 2 A 10 AOS
QUE PUEDA DAR

ORIGEN U
OBLIGACION O
SERVIR PARA
PROBAR UN
HECHO
Atenuado
SI EL DOCUMENTO ES
PRIVADO
PENA: 2 A 4 AOS
CON EL PROPOSITO
DE UTILIZAR EL
DOCUMENTO, SI DE
SU USO PUEDE
RESULTAR ALGUN
PERJUICIO
Uso ilegtimo
USO DE DOCUMENTO FALSO O
FALSIFICADO, COMO SI FUESE
LEGTIMO, SI DE SU USO
PUEDA RESULTAR ALGUN
PERJUICIO
PENA: MISMAS PENAS
CODIGO PENAL
FALSEDAD IDEOLOGICA (Art. 428)
INSERTAR O HACER
INSERTAR, EN
INSTRUMENTO
PUBLICO,
DECLARACIONES
FALSAS
CONCERNIENTES
A HECHOS QUE
DEBAN
PROBARSE CON
EL DOCUMENTO
Pena: 3 a 6 aos
Uso indebido
USO DEL DOCUMENTO, COMO SI
EL CONTENIDO FUERA EXACTO,
SIEMPRE QUE DE SU USO PUEDA
RESULTAR ALGUN PERJUICIO
PENA: 3 A 6 AOS
CON EL OBJETO DE
EMPLEARLO COMO SI LA
DECLARACION FUERA
CONFORME A LA VERDAD,
SI DE SU USO PUEDA
RESULTAR ALGUN
PERJUICIO
MODALIDADES DE ESTAFA
1. GENERALES:
a.
NOMBRE SUPUESTO.
b.
CALIDAD SIMULADA.
c.
INFLUENCIA MENTIDA.
d.
ABUSO DE CONFIANZA.
e.
APARIENCIA DE SOLVENCIA
ECONMICA.
2. ESPECIFICAS:
a.
VENTA DE INMUEBLES GRAVADOS O VENTA

DE UN INMUEBLE A PERSONAS DISTINTAS.
b.
ADQUISICIN DE BIENES CON TTULOS

FALSOS.
c.
SIMULACIN DE JUICIO.
d.
ABUSO DE FIRMA EN BLANCO.
3. LOS DENOMINADOS CUENTOS:
TRADICIONALES
DEL EMPLEO O
TRABAJO
VIAJE AL
EXTRANJERO
(Cuento de la
VISA)
DEL MATRIMONIO
CASCADA,
LOTERIA, TUMI
DE ORO,ETC
EL METODO
AMERICANO
EFECTO
PIRAMIDE
SUPLANTACION
DE IDENTIDAD
(EL MIL
NOMBRES)
EL
VOUCHER
MODERNOS
LA COMPRA DE
ARTEFACTOS
CON DINERO
FALSIFICADO
EL BONO
ECONOMICO
VENTA DE
VEHCULOS.
FRAUDE
EN EL
CAMBIO
DE DINERO
(EL PELE)
LOS
SUJETOS
DE CREDITO
(SUICIDAS)
DELITO DE ESTAFA
MODALIDADES
TRADICIONALES
NOMBRE SUPUESTO
AGRAVIADO
SUPLANTADOR
SUPLANTADO
SE TOMA EL NOMBRE
DE OTRA PERSONA O
NOMBRE FICTICIO
CALIDAD SIMULADA
APARENTAR
TITULO O RANGO
PARA LOGRAR UNA

PRESTACIN O
BENEFICIO
PATRIMONIAL
INDEBIDO
FALSOS TTULOS
DIPLOMA DE HONOR
-------------------------------------------.
EXHIBIR
DOCUMENTOS
FRAGUADOS, PARA
INDUCIR A ERROR Y
OBTENER
BENEFICIOS
PROPIOS O DE
TERCEROS
MODALIDAD DE LA INFLUENCIA
APARENTAR SER
INFLUYENTE PARA
ACCEDER A CUALQUIER
PROPOSITO DE LA VICTIMA,
A CAMBIO DE PROMESA O
RECOMPENSA
ABUSO DE CONFIANZA
APROVECHAR VNCULOS
DE PARENTESCO /
AMISTAD, PARA REALIZAR
TRANSACCIONES
BENEFICIO PROPIO, EN
PERJUICIO DE TERCEROS
APARIENCIA DE SOLVENCIA ECONMICA.
APARENTAR SER
PROPIETARIO DE
BIENES, NEGOCIOS,
PARA REALIZAR
OPERACIONES
FRAUDULENTAS EN
PERJUICIO DE
TERCEROS
VENTA DEL INMUEBLE

VENTA DE INMUEBLES GRAVADOS O VENTA
DE UN MISMO INMUEBLE A PERSONAS
DISTINTAS.
EL AGRAVIADO NO
VERIFICA EN LOS
REGISTROS PBLICOS
SIMULACIN DE JUICIO
SE MONTA UN PROCESO
FALSO PARA QUE INFLUYA
EN EL PROCESO VALIDO
ABUSO DE FIRMA EN BLANCO
APROVECHAR LA
CONFIANZA PARA OBTENER
UN PROVECHO INDEBIDO,
SEA TITULO VALOR U OTRO
DOCUMENTO
FRAUDE EN EL CAMBIO DE DINERO
CAMBIAZO EL BILLETE
AUTENTICO POR UNO
FALSO
SUBMARINO: SE
INTRUDUCE BILLETE FALSO
ENTRE LOS REALES
DOS POR UNO SE

RECIBE PAQUETES DE
DINERO EN MENOR
CANTIDAD QUE EL DEBIDO
CUENTOS
DE LA CASA PROPIA.
CREAN INMOBILIARIAS DE FACHADA Y

DIFUNDEN SUS OFERTAS, INDUCIENDO
A ERROR A LAS VICTIMAS
VENTA DE VEHCULOS.
CREAN EMPRESAS DE
FACHADA Y DIFUNDEN
SUS OFERTAS,
INDUCEN A ENGAO A LA
VICTIMA Y OBTIENEN
BENEFICIOS
PATRIMONIALES
INDEBIDOS
CUENTO DE LOS DOCUMENTOS
xxxxxxxxx xxxxxxx
SE INDUCE A ERROR O EN
CONCERTACION, OFRECIENDO EL
TRAMITE O EL DOCUMENTO FALSO
(DOCUMENTOS EN GENERAL: LICENCIAS
DE CONDUCIR, DNI, TITULOS, VISAS,
DOCUMENTOS NOTARIALES, PASAJES
AEREOS, ETC)
CASCADA, LOTERIA, TUMI DE ORO
SE INDUCE A ERROR O
MEDIANDO ENGAO,
APROVECHANDO LA
AMBICIN, CONFIANZA,
INGENUIDAD, PARA OBTENER
UN BENEFICIO INDEBIDO
DEL EMPLEO
EMPLEO
CREAN EMPRESAS DE FACHADA,

CON PERSONAL E INFRAESTRUCTURA
LUEGO DE UNOS DIAS O MES, DESAPARECEN
CON EL BENEFICIO OBTENIDO
DEL INGRESO A LA UNIVERSIDAD
SE OFRECE ASEGURAR EL INGRESO

, PROPORCIONAN LAS CLAVES
A TRAVS DEL USO DE HANZ FRITZ O AYUDAS
AUDITIVAS DE TELEFONOS CELULARES, EN SU
DEFECTO LAS CLAVES SE PROPORCIONAN
MINUTOS ANTES DEL INGRESO AL EXAMEN
DEL INGRESO A LA UNIVERSIDAD
LOS SUJETOS DE CREDITO (SUICIDAS)

INTERVENCIN DE SUJETOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIN
DELICTIVA DENOMINADA LOS DIPLOMATICOS, INCURSOS EN LOS DELITOS
CONTRA EL PATRIMONIO-ESTAFA, CONTRA LA FE PBLICA - FALSIFICACIN
DE DOCUMENTOS EN GENERAL Y SECUESTRO
OO-DD, SE DEDICARAN AL MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS DE
FACHADA, Y CON DOCUMENTACIN FRAUDULENTA FACILITAN A TERCEROS
LA OBTENCION DE CRDITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS, COMERCIALES
Y SIMILARES.
EL 26MAY06 SE INTERVINO A CARLOS ENRIQUE ORDOEZ MONTORO (35),
JORGE LUIS ORDOEZ MONTORO (33), JORGE ALEXIS MONTORO ARROYO
(26), INCAUTNDOSE DIVERSA DOCUMENTACIN DE CARCTER CONTABLE,
COMO COMPROBANTES DE PAGO, BOLETAS DE PAGO, CONSTANCIAS DE
TRABAJO Y OTROS EMITIDOS A DIVERSAS PERSONAS DESEMPLEADAS,
INDIGENTES, DROGADICTOS, QUIENES SON UTILIZADOS PARA FACILITARLES
DOCUMENTOS FALSOS Y SER CONSIDERADOS SUJETOS DE CREDITO.
ARMABAN EXPEDIENTES PARA TIMAR A ESTAS ENTIDADES EN FORMA
SIMULTANEA, SOLICITANDO CREDITOS POR MONTOS ACORDES A SUS
INGRESOS.
SE DETECTO QUE ESTAS ENTIDADES APROBABAN Y DESEMBOLSABAN EL
MONTO DEL CREDITO, Y ESTA SUMA ERA REPARTIDA POR EL ORDEN DE 70% A
30%
INTERVENCIN POLICIAL EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE IGNACIO

TOROTE NRO. 631 URB. EL TREBOL LOS OLIVOS
VEHICULO DIPLOMTICO VOLVO MI-245 USADO PARA FINES

ILCITOS
GRANADA LACRIMGENA, PISTOLA DE FOGUEO, CIRCULINA, FULMINANTES, TARJETAS DE

CREDITOS, PASAPORTES ENTRE OTROS QUE FUERON INCAUTADOS EN LA INTERVENCIN
FOTOGRAFAS DE LOS DELINCUENTES JHONNY VASQUES CARTY (A) LA GATA Y

JOSEPH AVILES ARNAO (A) HULK, ENCONTRADAS EN UNO DE LOS AMBIENTES DE LA
CASA INTERVENIDA
DETENIDOS
Carlos Enrique ORDOEZ MONTOSO (35)

Juan Luis ORDOEZ MONTOSO
Jorge Alexis MONTOYA ARROYO
CUENTO DEL VIAJE AL EXTRANJERO Y VISA DE TRABAJO
INTERMEDIACION
Y FALSO
ASESORAMIENTO
SE PROVEE DEL
CONTRATO DE
TRABAJO, Y VISAS
FALSOS
LUEGO DE COBRAR
EL DINERO PIERDEN
CONTACTO CON LA
VICTIMA
EL DELITO DE ESTAFA
MODALIDADES
ACTUALES
EL METODO AMERICANO
GANE $.3,000, METODO

AMERICANO
100% EFECTIVO
EL ESTAFADOR ES CARISMATICO Y BONACHON Y

HACE USO DE SUS HABILIDADES DE ORADOR,
INDUCIENDO A LA VICTIMA, PARA QUE DEPOSITE
s/.150.00 N.S. EN UNA CUENTA BANCARIA PARA
CONOCER
EL MISTERIOSO METODO
AMERICANO
UNA VEZ HECHO EL DEPOSITO, EL ESTAFADOR EXPLICA A LA

VICTIMA QUE GANAR LOS $.3,000 D.A. TRAYENDO OTROS
SOCIOS Y POR CADA UNO QUE DEPOSITE EN EL BANCO
S/.150.00 N.S. EL LE ENTREGARIA $.10 D.A. INCLUSO LO HACE
FIMAR UNA ACTA SECRETA
EL OPTIMISTA CLIENTE, DESPOJADO DE SUS S/. 150.00, AL

NO TENER ALTERNATIVA TRATA DE CAPTAR A NUEVOS
MIEMBROS, CON RESULTADOS NEGATIVOS
FRAUDE EN EL CAMBIO DE DINERO (EL

PELE)
EL ESTAFADOR SE ACERCA A UNA VENTANILLA DE UN BANCO

CON MAS DE $. 2,000.00 D.A. SOLICITANDO CAMBIO DE MONEDA;
EL EMPLEADO BANCARIO LE HACE ENTREGA DE MONEDA
NACIONAL, AL TIPO DE CAMBIO
CON GRAN DESTREZA EL ESTAFADOR SEPARA UNA CANTIDAD

DE LA MONEDA NACIONAL RECIBIDA Y DE INMEDIATO
ENTREGA EL RESTO INDICADO QUE QUERIA QUE LE CAMBIEN
EN EUROS, OBTENIENDO COMO RESPUESTA QUE NO EXISTE
ESE TIPO DE CAMBIO PROCEDIENDO A RETIRARSE, LA
CAJERA, SIN DARSE CUENTA PROCEDE A GUARDAR EL DINERO
DEVUELTO SIN CONTARLO
VENTA DE VEHCULOS.
-OFERTAN EN VENTA VEHICULOS

-SE FIRMA CONTRATO DE VTA, SE PAGA CUOTA INICIAL
PACTANDO EL PAGO RESTANTE EN LETRAS, Y EN CASO
DE NO PAGO DE ALGUNA DE LAS LETRAS EL CONTRATO
SE RESUELVE CON UNA PENALIDAD DEL 25% DEL PAGO
EFECTUADO
-SE PACTA LA ENTREGA DEL VEHICULO A POCOS DIAS DE
FIRMADO EL CONTRATO, ADUCIENDO QUE ERA
NECESARIO TERMINAR CON DOCUMENTACION PENDIENTE
DE IMPORTACION PARA POSTERIORMENTE INDICARLE
QUE EL VEHICULO PACTADO ERA OTRO, PERO QUE SE
SOLUCIONARA, HECHO QUE SE DILATRA DURANTE
VARIOS DIAS.
-EL COMPRADOR CREYENDO QUE HACE LO CORRECTO,
DEJA DE PAGAR LA LETRA SIGUIENTE POR LA NO
ENTREGA DEL VEHICULO.
-EL VENDEDOR RESUELVE EL CONTRAO Y SE QUEDA CON
EL 25% DE LO PAGADO.
VENTA DE VEHCULOS.
DIRINCRI - DIVIEOD
ESTAFA CUENTO DEL BONO ECONOMICO
FALSO FUNCI0NARIO
COMUNICA EXISTENCIA DE
BONO ECONOMICO
CONTACTO
TELEFONICO
GRALMTE USAN TELEFONOS FIJOS

QUE PERTENECIENRON A BELLS.
QUE SE COLOCAN EN CUALQUIER
AMBIENTE O CELULARES
SELECCIN DE
VICTIMAS
JUBILADOS DEL
SECTOR PUBLICO
3
RETIRO DEL
DEPOSITO
LA VICTIMA REALIZA EL
DEPOSITO DEL 10%
DEL VALOR DEL BONO
ANTES LOGRAN ABRIR

CTA EN BCO, A TRAVES
DE UNOS CAPTADORES
MODUS OPERANDI : LA ORGANIZACIN CRIMINAL ACCESA A LA BASE DE DATOS DEL SECTOR PUBLICO, SELECCIONA A SU
VICTIMA, COMPLEMENTA LA INFORAMCION A TRAVES DE TERCEROS, PARA LUEGO CONTACTARSE TELEFONICAMENTE Y HACERLE
CONOCER LA EXISTENCIA DE UN BONO ECONOMICO A SU FAVOR. EL FALSO FUNCIONARIO LE INDICA QUE DEBE EFECTUAR UN
DEPOSITO (10%) A UN NUMERO DE CUENTA BANCARIA, PREVIAMENTE ABIERTA, PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS,
DINERO QUE SE RETIRA DE INMEDIATO.
CUENTO DEL BONO ECONOMICO

SECUENCIA DE LA MODALIDAD
1. SELECCIN DE LA VICTIMA
LA ORGANIZACIN ACCEDE A LA BASE DE DATOS
DEL SECTOR PUBLICO SELECCIONA A SU VICTIMA
COMPLEMENTA LA INFORAMACION A TRAVES DE
TERCEROS
2. COMUNICACIN DEL BONO ECONOMICO

SE CONTACTAN TELEFONICAMENTE CON LA VICTIMAY LE
HACEN CONOCER LA EXISTENCIA DE UN BONO ECONOMICO
A SU FAVOR EL FALSO FUNCIONARIO LE INDICA QUE DEBE
EFECTUAR UN DEPOSITO (10%) A UN NUMERO DE CUENTA
BANCARIA PREVIAMENTE ABIERTA, PARA CUBRIR GASTOS
ADMINISTRATIVOS,
GENERALMENTE USAN TELEFONOS MOVILES
(INALAMBRICOS) QUE PUEDEN CONECTARSE EN
CUALQUIER AMBIENTE, Y TELEFONOS CELULARES

3.- DESPRENDIMIENTO DEL DINERO POR PARTE DE LA VICTIMA
LA VICTIMA CONSIGUE EL 10% Y LO DEPOSITA EN LA

CUENTA QUE EL ESTAFADOR LE HA PROPORCIONADO
CON EL VOUCHER EN LA MANO LLAMA AL ESTAFADOR
Y LE INDICA QUE YA DEPOSIT EL PORCENTAJE
SOLICITADO, SEGUIDAMENTE RECIBE INFORMACIN
QUE LE FALTA EFECTUAR OTRO DEPSITO POR ERROR
EN EL SISTEMA.
4.- CONFIRMACION DE LA ESTAFA
LA VICTIMA CONCURREN REITERADAMENTE AL BANCO,
SIN ENCONTRAR EL DINERO PROMETIDO Y CUANDO
LLAMA
A
LOS
NUMEROS
TLFS.
QUE
LE
PROPORCIONARON
LOS
ESTAFADORES,
SON
INFORMADOS QUE PRESENTEN SU RECLAMO POR
MESA DE PARTES DEL MINISTERIO DEL CUAL SE
IDENTIFICARON. LA VICTIMA SE ENTERA DE LA ESTAFA.
CUENTO DEL VOUCHER

1. LOS SUJETOS CON LA FINALIDAD DE GANARSE LA

CONFIANZA DE LA VICTIMA, SE PRESENTAN COMO
PROMINENTES EMPRESARIOS.
2.
SOLICITAN UNA PROFORMA DE COMPRA DE UN

GRAN LOTE DEL PRODUCTO, REFIRIENDO QUE SU
ACTIVIDAD COMERCIAL ESTA EN EXPANSION.
3. SOLICITAN EL NMERO DE CUENTA BANCARIA PARA

EFECTUAR EL DEPSITO, INDICANDO QUE
MEDIANTE
FAX
O
TELEFONICAMENTE
COMUNICARAN HABER CUMPLIDO CON EL
DEPOSITO Y ENVIARAN A UNA PERSONA A
RECOGER LA CARGA.
4. SEGUIDAMENTE, LOS SUJETOS SE COMUNICAN CON LA VICTIMA, DE
PREFERENCIA LOS FINES DE SEMANA (VIERNES O SABADO),
SEALANDO EL DEPOSITO EFECTUADO, LUEGO REMITEN VIA FAX O
A TRAVES DE UN TERCERO, LA COPIA DEL VOUCHER QUE
REGISTRA LA OPERACIN BANCARIA.
5. SE PRESENTA UNA TERCERA PERSONA A RECOGER EL PRODUCTO.
CUANDO LA VICTIMA REALIZA LA CONSULTA AL BANCO, RECIBE LA
INFORMACION DE UN DEPSITO EN LA CUENTA DE SU EMPRESA (NO
SE PERCATA EL TIPO DE DEPSITO, EN EFECTIVO, CHEQUE O
TRANSFERENCIA), EN OTROS CASOS POR EL HORARIO, NO ES
POSIBLE ATENDER LA CONSULTA DEL CLIENTE Y CONFIA EN EL
FALSO VOUCHER Y PROCEDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO.
6.
PRODUCIDO EL RETIRO DEL PRODUCTO, LA VICTIMA PRETENDE

DISPONER DEL DINERO EN EFECTIVO O MEDIANTE COMUNICACIN
CURSADA POR LA ENTIDAD BANCARIA, ES INFORMADA QUE EL
DEPOSITO HA SIDO RECHAZADO POR SER EL CHEQUE, ROBADO,
FALSIFICADO,CUENTA CANCELADA O CHEQUE SIN FONDO.
ESQUEMA DEL CUENTO DEL VOUCHER
LLAMADA TELEFONICA
DONDE SE HACE EL PEDIDO
SE ENVIA
VIA FAX
COPIA DEL
VOUCHER
SE RECOJE LA MERCADERIA
POR MEDIO DE TERCEROS
DIVISION DE INVESTIGACION DE
ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES
LOS ESTAFADORES, CONOCEDORES DE CIERTAS FALENCIAS QUE
OFRECE EL SISTEMA FINANCIERO, COMO ES LA DE NO INFORMAR
EN TIEMPO REAL A SUS CLIENTES EL TIPO DE DEPOSITO QUE SE
REALIZAN EN SUS CUENTAS, QUE SU SISTEMA INFORMATICO
ACTUAL NO ESTA INTEGRADO, QUE NO PERMITE UN
ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA DETECTAR LAS FIRMAS
AUTORIZADAS DE SUS CLIENTES PARA EL GIRO DE CHEQUES Y
VERIFICAR SI ESTOS TITULOS VALORES PROCEDEN DE CUENTAS
CANCELADAS O BLOQUEDAS, CHEQUES HURTADOS O ROBADOS,
ETC. ASIMISMO QUE EXISTE CIERTA INOBSERVANCIA DE
PROTOCOLOS A LOS QUE TIENEN QUE CEIRSE EL PERSONAL
BANCARIO A EFECTOS DE IDENTIFICAR A LOS DEPOSITANTES DE
ESTOS CHEQUES FRAUDULENTOS, GUIANDOSE UNICAMENTE POR
NORMAS INTERNAS Y NO POR NORMAS LEGALES VIGENTES,
SITUACION QUE ES APROVECHADA AL MAXIMO Y UTILIZAN PARA
LLEVAR A CABO SUS ILICITOS PROPOSITOS.
OBJETOS SUSTRAIDOS
US$ 83,000.00 DOLARES AMERICANOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
PRODUCTOS SUSTRAIDOS
MODALIDAD DE VOUCHER
FRAUDULENTO
EN ESTA MODALIDAD DELICTIVA PARA LA OBTENCIN DE SUS
ILCITOS FINES, UTILIZAN EL SIGUIENTE MODUS OPERANDI:
EN PRIMERA INSTANCIA SE ABASTECEN DE INFORMACIN O
ACCEDEN A BASE DE DATOS VIA INTERNET (SUNAT, SUNAD,
CAMARA DE COMERCIO, CARTERA DE CLIENTES, ETC)., FERIAS O
EXPOSICIONES U OTRAS FORMAS DE OBTENER POSIBLES
VICTIMAS, A QUIENES LOS ESTAFADORES DENOMINAN PEPA,
RECABANDO INFORMACION SEGN EL RUBRO DE ESTAS Y TIPO DE
VENTAS DE ARTICULOS O PRODUCTOS COMERCIALIZABLES;
LLEGANDO INCLUSO A FIJAR SU ACCIONAR CONTRA EMPRESAS
CUYO PRODUCTO YA HA SIDO REQUERIDO CON ANTERIORIDAD
POR DETERMINADAS PERSONAS DEDICADAS AL DCP RECEPTACION.
EMPRESAS AGRAVIADAS
COMPAA AMERICAN GRAINS INTERNATIONAL SAC
LATINOAMERICA TRADING SA
COMPAA BERFRANZ SAC
Empresa BONAVISTA SAC

Empresa XEROX DEL PER
Empresa REPRESENTACIONES,
INVESTIGACIONES Y MARKETING SRL
AGENCIA ALEMANA DEL PERU SAC
Empresa PERI PERUANA SAC
Empresa LAKE PALMER CO
R & F importaciones EIRL
Empresa IMVAR PERU S
Empresa ALGODONERA SA
Empresa PROALAM SAC
JANZ SAC
Comercial Industrial DELTA SA
Empresa TRANSMEDIC SA
MODALIDAD DEL VOUCHER

FRAUDULENTO
EN PARALELO ESCOGEN E IDENTIFICAN A LAS EMPRESAS QUE

UTILIZARN DE FACHADA, LAS CUALES UBICAN DE IGUAL FORMA
EN INTERNET (CONSULTA RUC-SUNAT), LAS QUE EN ALGUNOS
CASO ESTN INACTIVAS SE UBICAN EN ZONAS ALEJADAS DE LA
CIUDAD CAPITAL, QUE DE PREFERENCIA NO CUENTE CON
SERVICIO TELEFNICO, SUPLANTANDO EN TODOS LOS CASOS A
SUS REPRESENTANTES LEGALES QUE APARECEN REGISTRADOS
ANTE LA SUNAT., ASI COMO SUS LOGOTIPOS, FORMATOS DE
DOCUMENTACION, DATOS IDENTIFICATORIOS, ETC.
EMPRESAS UTILIZADAS
EXPLORACIONES MINERA COCHORCO SA
FUNDICION PROGRESO EIRL
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
CONSORCIO INDUSTRIAL NEGOCIOS GENERALES SA
LABORES MINERAS DEL PE

AGROEXPORTADORA SANTA JULIA
EXPLORACIONES MINERA COCHO

GRUPO EMPRESRIAL DEL SUR SA
INVERSIONES ALFA ESTRELLA SAC
CONSTRUCTEC
INGENIEROS SAC
RUC DE EMPRESA UTILIZADA
NOMBRE DE REPRESENTANTES
DE EMPRESA UTILIZADA
MODALIDAD VOUCHER
FRAUDULENTO
LUEGO VA TELEFNICA SOLICITAN COTIZACIN DE LA

MERCADERA O BIENES QUE COMERCIALIZAN SUS POTENCIALES
VCTIMAS, PRETEXTANDO URGENCIA EN SUS PEDIDOS, PARA
LUEGO
DE
OBTENIDA
ESTA
INFORMACIN,
SIMULAN
CONFORMIDAD EN LOS PRECIOS, OFRECEN ENVIAR SUS
ORDENES DE COMPRA,
UTILIZANDO PARA ELLO MEDIOS
ELECTRONICOS (TELEFONO FAX) CORREOS ELECTRNICOS
QUE
EXPROFESAMENTE
CREAN
CON
PROVEEDORES
EXTRANJEROS (GEMAIL, LATINMAIL, ETC) QUE NO RESTRIGEN EL
ENVIO DE INFORMACION A LAS AUTORIDADES. EN FORMA
SIMULTANEA SOLICITAN EL NUMERO DE LAS CUENTAS
CORRIENTES DE LAS EMPRESAS, OFRECIENDO REALIZAR EL PAGO
DE LA MERCADERIA EN EFECTIVO O MEDIANTE DEPSITO DE UN
CHEQUE DE GERENCIA (QUE GENERA EXPECTATIVA DE GARANTA)
MODALIDADES DE VOUCHER
FRAUDULENTO
LOS ENVIOS DE LA SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO, ORDENES
DE COMPRA Y DE RECOJO Y LOS VOUCHER DE DEPSITO
BANCARIO FRAUDULENTOS, A TRAVES DE TELFONO FAX, A
EFECTOS DE NOS SER RASTREADOS UTILIZAN TARJETAS 147, YA
QUE EN LA PARTE SUPERIOR DEL DOCUMENTO QUE SE
RECEPCIONA NO SE REGISTRE EL NMERO DEL TELFONO
EMISOR Y SI UTILIZAN EL CORREO ELECTRNICO, RESULTA
DIFICIL IDENTIFICAR Y UBICAR EL IP DEL SERVIDOR DESDE
DONDE SE ENVIO DICHOS CORREOS Y DE HALLARLOS, ESTOS
CORRESPONDEN A EQUIPOS INFORMTICOS INSTALADOS EN
CABINAS PBLICAS.
REQUERIMIENTOS O
COTIZACIONES
REQUERIMIENTOS O
COTIZACIONES
MODALIDAD VOUCHER
FRAUDULENTO
SEGUIDAMENTE VA FAX REMITEN COPIA DEL VOUCHER

DEPSITO BANCARIO FRAUDULENTO JUNTO CON ORDENES DE
RECOJO, SIMULANDO HABER EFECTUADO DICHOS DEPSITOS DE
DINERO, PARA CUYO EFECTO UTILIZAN CHEQUES HURTADOS O
ROBADOS DE CLIENTES NATURALES O JURDICAS DE DIFERENTES
ENTIDADES BANCARIAS, CHEQUES DE CUENTAS CANCELADAS O
BLOQUEADAS; ESTOS APROVECHAN EL TIEMPO QUE DEMORA EN
CONSULTA (CMARA DE COMPENSACIN), USANDO LOS DATOS DE
LOS VOUCHER DE DEPOSITO, CONFECCIONAN OTRO EN EL CUAL
CONSIGNAN QUE EL DEPOSITO FUE EN EFECTIVO, LOS CUALES
ENVAN A SUS VCTIMAS VA FAX O POR CORREO ELECTRNICO.
FRAUDULENTO
ESTA ACTIVIDAD LA REALIZAN GENERALMENTE ENTRE LOS DAS
JUEVES, VIERNES Y SABADO, APROVECHANDO QUE LAS
EMPRESAS AGRAVIADAS NO PUEDEN VERIFICAR LA LICITUD DE
LOS DEPOSITOS ANTE LAS ENTIDADES BANCARIAS DONDE TIENE
SUS CUENTAS CORRIENTES, EL INGRESO DE LOS SUPUESTOS
DEPSITOS EN EFECTIVO O LA VALIDEZ DE LOS CHEQUES DE
GERENCIA CON LOS CUALES PAGAN LOS BIENES, TIEMPO QUE LES
PERMITE RETIRAR LA MERCADERA A TRAVS DE TERCEROS,
COMUNICACIONES QUE SON REALIZADAS UTILIZANDO MEDIOS
TELEFNICOS FIJOS O CELULARES, LOS CUALES PREVIAMENTE
ADQUIEREN
DE
TERCERAS
PERSONAS
EN
MERCADOS
INFORMALES.
FRAUDULENTO
REALIZADA ESTA PRIMERA PARTE, CONTRATAN
TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES O EMPRESAS DE
TRANSPORTES QUE REALIZAN EL RECOJO Y TRASLADO
DE LA MERCADERA HASTA UN PRIMER PUNTO, EN
DONDE UN CONTACTO DE ESTA ORGANIZACIN
DELICTIVA LOS ABORDA, PARA TRASLADAR LA
MERCADERA HASTA OTRO DESTINO DESCONOCIDO,
CON LO CUAL TERMINAN DE AGRAVIAR A LAS
EMPRESAS.
CHEQUES FALSIFICADOS
LA UTILIZACIN DE FORMATOS ORIGINALES EN ESTOS CASO
LA OBLIGATORIEDAD DE IDENTIFICAR A AL
DEPOSITANTE DEL CHEQUE
QUE IMPLICA LA VERIFICACIN DE LOS DATOS
CONSIGNADOS EN EL DNI
COMPARACION DE FIRMAS
CHEQUE CUENTA CANCELADA
REVERSO DE LOS CHEQUES
CHEQUE FALSIFICADO
FALENCIAS EN LOS CHEQUES
CHEQUE
VOUCHER DE DEPOSITO
CHEQUE DE GERENCIA
FALSIFICADO
REVERSO DEL CHEQUE DE

GERENCIA FALSIFICADO
CHEQUE DE GERENCIA HURTADO
VOUCHER DE DEPOSITO
REVERSO CHEQUE CUENTA

CANCELADA
VOUCHER DE DEPOSITO
VOUCHER DE DEPOSITO
VOUCHER DE DEPOSITO
IDENTIDAD UTILIZADA
VOUCHER DE DEPOSITO
IDENTIDAD UTILIZADA
MONTO APROXIMADO DE LA
COMISION DEL ILICITO PENAL EN
LA MODALIDAD DE VOUCHER
FRAUDULENTO
SETENTA MILLONES
NUEVOS SOLES
DE
S/.70000,000.00 N/S.
LOGROS OBTENIDOS
IDENTIFICACION, UBICACIN Y
CAPTURA DE INTEGRANTES DE
ORGANIZACIONES S
CRIMINALES
ORGANIZACIN DELICTIVA
LOS VOUCHEROS DE LOS OLIVOS
Pool Frank BENITEZ REQUENA

Pool
NO HABIDO
Juan Oswaldo BENITES REQUE
Juan Carlos BENITEZ REQUENA
CHINO
Folclrico
DETENIDO
NO HABIDO
Carlos SANCHEZ PACHAS REO EN CARCEL
CALI
LOS VOUCHEROS DE SURCO
Oswaldo Becquer GONZALES INFANTES

GORDO
DETENIDO
Carlos CristhianCASTAEDA ROD
DAVID EDUARDO MATOS QUEZADA
MAMUT
MANO PELADA
NO HABIDO
DETENIDO
ROY MATOS QUEZADA.
ROY . NO HABIDO
LOS VOUCHEROS DE SANTA ANITA
Miguel MONZON MELGAREJO

Payasito
NO HABIDO
Leonardo CABREJOS BLAS
Victor EVARISTO RICAPA
LEO
Viejo
NO HABIDO
NO HABIDO
LOS VOUCHEROS INJERTADOS
Pool Frank BENITEZ REQUENA

Pool
NO HABIDO
Cristian SALAZAR ROMERO
Carlos FLORES SOLOGUREN
DEYMONS
Canuto
NO HABIDO
REO EN CARCEL
ACCIONES A ADOPTARSE
La primera accin para la represin de la comisin de esta
modalidad de delito, es la integracin de la informacin de
todo el sistema bancario a fin de detectar y/o neutralizar la
puesta en circulacin de los documentos valorados
falsificados, cuyos formatos autnticos proceden de hurtos
y/o robos, cuentas bloqueadas o canceladas, etc.
Ilustrar a los usuarios del sistema financiero a fin de

diferenciar en su estado de cuenta el denominado saldo
contable, del saldo disponible a fin de preveer o tomar sus
medidas en sus negociaciones comerciales.
Mantener permanente coordinacin e intercambio de
informacin con las autoridades pblicas y privadas a
efectos de facilitar aunar esfuerzos a fin de combatir esta y
otras modalidades de estafa en los que se utiliza el
sistema financiero.
Exigir la observancia de las normatividad vigente (Ley de

Ttulos y Valores y Normas emitidas por la SBS) que exige
la practica estandariza en las instituciones financieras,
recogidas en sus manuales internos de organizacin y
documentos de uso ordinario, requerir la plena
identificacin de las personas que pretendan realizar
alguna transaccin financiera , corroborando la plena
eficacia de los documentos y elementos consustanciales al
ttulo valor; en este contexto resulta obligatorio solicitar los
documentos identificatorios a los depositantes de los
cheques de abono en cuenta
Mantener permanente coordinacin e intercambio de

informacin con las autoridades pblicas y privadas a
efectos de facilitar aunar esfuerzos a fin de combatir esta y
otras modalidades de estafa en los que se utiliza el
sistema financiero.
CUENTO DE LA AYUDA BENEFICA

Y DONACION
1. EL ESTAFADOR (S) SE COMUNICA TELEFONICAMENTE

CON SU VICTIMA, QUE PUEDE SER UN FUNCIONARIO
PUBLICO O PRIVADO, PRESENTANDOSE COMO ALTO
FUNCIONARIO DEL PERU EN EL EXTRANJERO O QUE
LABORA EN UNA INSTITUCION PUBLICA DEL PAIS,
HACIENDOLE CONOCER QUE HA SIDO FAVORECIDO CON
UNA DONACION DE VEHICULOS Y OTROS TIPOS DE
BENEFICIOS, LOS CUALES DEBEN SER TRASLADADOS
DEL EXTRANJERO Y PARA ELLO TIENE QUE SUFRAGAR
PAGO DE TRIBUTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS (POR
LO GENERAL SE INDICA QUE ES EL 10%).
2.
EL ESTAFADOR
SOLICITA QUE SE CUMPLA
INMEDIATAMENTE CON DEPOSITAR EL DINERO EN UNA
AGENCIA BANCARIA O EMPRESA DE ENVIO DE DINERO
AL EXTRANJERO, A NOMBRE DE UN TERCERO.
3.
EN ESTOS ACTOS, SE ADVIERTE A LA VICTIMA

SOBRE EL PLAZO PERENTORIO PARA EFECTUAR EL
DEPSITO, BAJO EL PRETEXTO DE PERDER EL
INTEGRO DE LA DONACIN.
4. EL FUNCIONARIO DEPOSITA EL DINERO EN UNA

CUENTA PROPORCIONADA POR LOS ESTAFADORES,
LUEGO DE EFECTUAR EL COBRO, SE SUSPENDE
TODA COMUNICACIN.
ESQUEMA DEL CUENTO DE LA AYUDA BENEFICA

Y DONACIN
CUENTO DE LA AYUDA HUMANITARIA

HISTORIA
SIMULADA
FALSO
REPRESENTANTE
DE INSTITUCION
BENEFICA
REALIZA EL
2 LA VICTIMA
DEPOSITO
3
RETIRO DEL DEPOSITO
LOS DELINCUENTES SIMULAN SER REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS Y APELAN AL ESPIRITU
ALTRUISTA O FILATROPICO DE LA VICTIMA Y LE SOLICITAN AYUDA ECONOMICA PARA LA CURACION DE MENORES CON
CANCER EN ESTADO TERMINAL, SOLVENTAR VIAJES AL EXTRANJERO PARA REALIZAR UNA OPERACIN QUIRURGICA DE
URGENCIA, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA TRANSPLANTE DE ORGANOS, ETC.
EL CONTACTO SE REALIZA EMPLEANDO TELEFONOS CELULARES, MANIFIESTANDO QUE LA AYUDA ES CON CARCTER DE
MUY URGENTE Y EL TIEMPO APREMIA. EN CASO DE NO OBTENER UN RESPUESTA INMEDIATA, INSISTEN BRINDANDO UN
NUMERO DE CUENTA BANCARIA, SOLICITANDO UN GIRO DE DINERO A NOMBRE DE UNA PERSONA DETERMINADA O
AUTORIZAN A UN TERCERO PARA QUE EN SU REPRESENTACION RECOJA EL DINERO, INCLUSO REDUCEN EL MONTO
SOLICITADO Y ASUMEN LA OBLIGACION CON EL COMPROMISO QUE SE LE REINTEGRE, ENTREGANDO UN FALSO
DOCUMENTO JUSTIFICATORIO DEL GASTO REALIZADO.
LA ORGANIZACIN ACTUA A NIVEL NACIONAL Y VIENE EMPLEANDO TELEFONOS CELULARES CON NUMEROS DE LIMA Y
PROVINCIAS.
LA PIRAMIDE O EFECTO PIRAMIDE

CARACTERISTICAS
1. INSTALACION DE SEUDAS FINANCIERAS DESTINADAS A CAPTAR
DINERO CON PAGOS DE INTERESES SUPERIORES AL QUE PAGA
LA BANCA FORMAL. (BROKER MARKER INTERNATIONAL)
2. FORMACION DE DIFERENTES GRUPOS HUMANOS, LOS QUE
INGRESAN AL GRUPO APORTANDO UNA CANTIDAD DE DINERO,
PERO ESTA OBLIGADO A TRAER DOS (02) PERSONAS O MAS Y EN
EL LAPSO DE 5 A 7 DIAS LES DEVUELVEN 7 VECES MAS DE SU
APORTE Y ASI SUCESIVAMENTE. (REDES SOLIDARIAS).
3. PARA CONOCER UN METODO PARA GANAR DINERO, LA VICTIMA
DEPOSITA UNA CANTIDAD DE DINERO EN UNA CUENTA
DETERMINADA, EL METODO CONSISTE EN TRAER OTRAS
PERSONAS, LAS QUE, DEL MISMO MODO TIENEN QUE HACER EL
DEPOSITO PARA CONOCER EL METODO Y POR CADA PERSONA
QUE TRAIGAN RECIBEN UNA CANTIDAD DE DINERO QUE ES EL
10% DEL DEPOSITO (METODO AMERICANO)
CARACTERISTICAS
4.
ES UNA ESTAFA MASIVA, CRECIENTE Y MILLONARIA
5.
ES UN DELITO PERMANENTE
6.
LAS VICTIMAS CREEN NO SER ESTAFADAS POR QUE LES PAGAN

SUS INTERESES.
7.
NO EXISTEN DENUNCIAS. (CIFRA NEGRA DEL DELITO)
8.
LOS LIDERES DE LAS ORGANIZACIONES POR LO GENERAL SON

EXTRANJEROS (COLOMBIANOS).
9.
UTILIZAN JOVENES INGENUOS Y DE BAJOS

ECONOMICOS DEL PAIS DONDE SE INSTALAN,
APAREZCAN COMO PROPIETARIOS.
10. CUENTAN
CON
AUTORIZACION
FUNCIONAMIENTO; AUTORIZACION
DEFENSA CIVIL Y TIENEN RUC.
RECURSOS
PARA QUE
MUNICIPAL
PARA
DE FUNCIONAMIENTO
SU
DE
11. EL ORGANO REGULADOR DE ESTAS FINACIERAS ES LA SUPER

INTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP.
CARACTERISTICAS
1. ESCOGEN
UN
PAIS
CON
CARACTERISTICAS
ENCONTRARSE EN DESARROLLO.
DE
2. ALQUILAN UNA OFICINA (S), LA IMPLEMENTAN CON LO

BASICO ( COMPUTADORAS, TELEFONOS, PUBLICIDAD,
PERSONAL
Y
CAMARAS
DE
SEGURIDAD
NO
CONECTADAS).
3. EMPLEAN PERSONAL PARA DIFUNDIR SU METODO Y
OTROS PARA TRABAJAR EN LAS OFICINAS.
4. PUBLICITAN SU METODO, MEDIANTE VOLANTES, QUE
OFRECEN INTERESES DE HASTA EL 50% MENSUAL .
5. ARGUMENTAN TRABAJAR EN EL SISTEMA FOREX
(COMPRA/VENTA DE LAS CINCO MONEDAS MAS
INFLUYENTES EN EL MUNDO)
CUENTO DEL VIENTRE DE ALQUILER
CREAN UNA PAG.

WEB Y OFRECEN EL
SERVICIO A
EXTRANJEROS
LAS PAREJAS
CAPTADAS VIAJAN A
LIMA Y SOSTIENEN
UNA ENTREVISTA
VA INTERNET SON
INFORMADOS QUE LA
INSEMINACIN FUE
EXITOSA
SUSCRIBEN CONTRATO
PAGAN Y DEJAN MUESTRAS
EN CLNICA PARA LA
INSEMINACIN ARTIFICIAL
REITERAN PAGOS
ADICIONALES:
MEDICAMENTOS,
ECOGRAFAS NUEVA
INSEMINACIN, ETC
COMUNICAN LA PERDIDA DEL

EMBRIN Y REPITEN LOS
COBROS PARA LUEGO ANULAR
SU CONTACTO.
CUENTO DEL FAMILIAR DETENIDO

1. LOS SUJETOS SELECCIONAN A LA VICTIMA,

SIMULANDO SER POLICIAS EFECTUAN LLAMADAS AL
TELEFONO FIJO O CELULAR, DONDE COMUNICAN LA
DETENCIN DEL FAMILIAR.
2. SOLICITAN A CAMBIO DE SU LIBERTAD, UNA SUMA DE
DINERO A SER DEPOSITADO A UNA CUENTA O EN SU
DEFECTO QUE EFECTEN LA RECARGA TELEFONICA
POR SUMA DETERMINADA.
3.
EN ALGUNAS SITUACIONES, SON CITADOS A

INMEDIACIONES DEL LOCAL POLICIAL, DONDE
PRESUNTAMENTE SE ENCUENTRA DETENIDO EL
FAMILIAR, A EFECTOS DE HACER MAS CREIBLE.
CUENTO DEL FAMILIAR DETENIDO

4. DURANTE LAS TRANSACCIONES, MANTIENEN

COMUNICACIN CONSTANTE CON TELEFONOS
CELULARES, INCLUYENDO LA COMUNICACIN
CON EL SUPUESTO COMISARIO O JEFE
POLICIAL.
5.
LUEGO DE CONFIRMADO LA RECARGA DEL

CELULAR, O EN SU DEFECTO EL DEPOSITO DE
DINERO,
LOS
DELINCUENTES
PIERDEN
COMUNICACIN CON LA VICTIMA.
CUENTO DE LA RECARGA
1. LOS SUJETOS SE AGENCIAN DE PROGRAMAS

CONTENIENDO
UN
SOPORTE
INTEGRADO
DE
IDENTIFICACION DE USUARIOS DE CELULARES
(CLARO, NEXTEL, MOVISTAR,ETC), ASI COMO SE
PROVEN
DE
CELULARES
EVITANDO
LA
IDENTIFICACION COMO ADQUIRIENTE O USUARIO.
2.
ENVIAN MENSAJES DE TEXTO A DIFERENTES

CELULARES, CON SUPUESTOS PREMIOS OBTENIDOS,
DEJANDO EL NOMBRE DEL COORDINADOR PARA
COBRAR O RECIBIR EL PREMIO.
3. LA VICTIMA AL OBSERVAR EL MENSAJE, Y A EFECTOS

DE SER BENEFICIADA CON EL SUPUESTO PREMIO,
EFECTA UNA LLAMADA AL COORDINADOR.
CUENTO DE LA RECARGA
4.
EL
COORDINADOR
(SUPUESTO
GERENTE,
ADMINISTRADOR, ETC), SOLICITA SE EFECTE LA
RECARGA DE CELULAR POR SUMA DETERMINADA,
COMO REQUISITO PREVIO, PARA OBTENER EL
PREMIO.
5.
LA VICTIMA ADQUIERE TARJETAS DE RECARGA Y

PROPORCIONA EL CODIGO DE LAS MISMAS AL
COORDINADOR, DE ACUERDO A LO INDICADO.
6. EN FORMA CONTINUADA SE SOLICITA LA RECARGA,

INCLUSIVE A TRAVS DE RECARGAS VIRTUALES,
LUEGO QUE LA VICTIMA PERCIBE EL ENGAO,
EVITAN COMUNICARSE CON ESTOS.
MODUS OPERANDI DE DDCC QUE UTILIZAN TECNOLOGIA DE

PUNTA EN FALSIFICACION Y ADULTERACION DE DOCUMENTOS
2
EMPLEAN IMPRESORAS DE
ALTA RESOLUSION, PARA
OBTENER DOCUMENTOS MUY
SIMILARES A LOS ORIGINALES
RETOCAN LOS DATOS, FOTOS

UTILIZANDO SOFTWARE
ESPECIAL
ALMACENAN EN DISCOS DUROS DE

COMPUTADORAS
1
ESCANEAN EL ORIGINAL DEL DOCUMENTO A
FALSIFICAR
5
PARA EVADIR LA ACCION DE LA JUSTICIA TRASLADAN
LOS ARCHIVOS EN MEMORIAS USB O CDs
PRINCIPALES
INTERVENCIONES
LOS FATALES-BONO ECONOMICO

U. M. M. R. (33) (a) BAM BAM, el da 25JUN2007
IMPLICADO EN LOS DELITOS:

Contra El Patrimonio Estafa
Asociacin Ilcita Para Delinquir
Diecisis (16) integrantes NO HABIDOS y Once (11)
Agraviados.
LOS DESALMADOS
INTERVENCION AL INMUEBLE UBICADO EN LAS TURQUEZAS
N 408 - BALCONCILLO, DONDE FUNCIONABA UNA CENTRAL
ILEGAL DE COMUNICACIN, SE INCAUT COMPUTADORA INTERNET, TELEFONOS INALAMABRICOS, CELULARES Y
ABUNDANTE
INFORMACION
SOBRE
JUBILADOS
Y
CESANTES
LOS DESALMADOS
D.V. B. (32),
R. V. A. (36),
REGISTRABA ANTECEDENTES
POR EL MISMO DELITO
REGISTRABA ANTECEDENTES POR EL

MISMO DELITO
INTERVENCION A LA EMPRESA
BROKER MARKET INTERNACIONAL
SAC
INTERVENCION EFECTUADA EN EL LOCAL UBICADO EN LA AV. PASEO

DE LA REPUBLICA 5571
MUESTRA DE
COMPARACION 01
CASO LOS VOUCHEROS DEL AGUSTINO
Muestra Dubitada M.D.01.
MRPA (A) GORDA ENCARGADA

DE ENTABLAR DIRECTAMENTE
LAS OPERACIONES DE COMPRA
CON LOS VENDEDORES O
PROPIETARIOS
DE
LAS
EMPRESAS AGRAVIADAS.
(A) JC NO HABIDO LIDER

DE LA ORGANIZACIN SE
ENCARGA
DE
SELECCIONAR
A
LA
VICTIMA
(EMPRESA
FRENOSA S.A)
1
2
3
4
SE
5
COMUNICA
CON
LA
6
VICTIMA Y LE
7
REMITE VIA
8
FAX COPIA
DEL
9
VOUCHER
10
11
12
13
DETENIDO: YLAS (33) CITADA : MRPA
14 (35)
MATERIAL INCAUTADO:
LIQUIDO DE FRENO
YLAS (A) SAMIR

ENCARGADO
DE
RECIBIR
LA
MERCADERIA.
DETENIDO
EN
FLAGRANTE DELITO.
LA ORGANIZACIN
CONTRATA
LOS
SERVICIOS DE UN
TRANSPORTISTA
PARA
QUE
RECOJA
LA
MERCADERIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LUEGO
DE11 UN
RECORRIDO, SAMIR
12
ES
INTERVENIDO
13 LA
CUANDO RECIBIA
MERCADERIA 14
INTERVENCION 23ABRIL2009
CASO REY DE AZANGARO

xxxxxxxxx xxxxxxx
JALADOR
centro Comercial
METRO
Jalador
Cliente
EL CLIENTE ES
CAPTADO A
INMEDIACIONES
DEL JR.
AZANGARO
DONDE SE HACE
EL
OFRECIMIENTO
DE DOCUMENTOS
DETENIDOS:
JALADOR
ES LLEVADO A
INMEDIACIONES DEL CC.
METRO DONDE ESPERA
EL DOCUMENTO
CABINA
(Proceso de Falsificacin
de Documentos)
JALADOR
HHRR (27) (a)

Rey de Azngaro JAZA (52)
MARA (35)
LUEGO DE UNOS MINUTOS

REGRESA EL JALADOR Y
ENTREGA EL DOCUMENTO
INTERVENCION 13FEB09
CASO CASA DE CAMBIO OCOA

DETENIDOS: DABR (30), LAHA (40), M MSSH (42)
MATERIAL INCAUTADO:
Pasaportes, arma de fuego, otros
Hurto
Aeropuerto
J.Chvez
Robos
Turistas
SE PRODUCE EL HURTO O
ROBO DE PASAPORTES A
TURISTAS A INMEDIACIONES
DEL AI. J. CHAVEZ U OTROS
LUGARES
CASA DE CAMBIO
FACHADA
LOS FALSIFICADORES ADULTERAN LOS

PASAPORTES Y SON ENTREGADOS A
ORGANIZACIONES VINCULADAS CON EL
TRAFICO ILEGAL DE MIGRANTES Y TRATA DE
PERSONAS
FALSIFICADORES
LOS PASAPORTES SON VENDIDOS A

UNA ORGANIZACIN QUE TIENE UN
CENTRO DE OPERACIONES EN EL JR.
OCOA, DONDE FUNCIONA UNA CASA
DE CAMBIOS (FACHADA)
CASO CHINO LEE

CONTACTAN EN CHINA PERSONAS
QUE DESEAN LLEGAR. A QUIENES
TRASLADAN
HASTA
ECUADOR
LLEGANDO AL PERU POR VIA
TERRESTRE.
POR
CONVENIOS
INTERNACIONALES
SON
ACEPTADOS
EN
EE.UU.
LOGRANDO SU OBJETIVO Y POR
LO CUAL HAN INVERTIDO HASTA
$40,000.00
DOLARES
AMERICANOS.
EN LIMA SON ALOJADOS

EN DISTINTAS VIVIENDAS
HASTA LA ELABORACION
DE
SUS
PASAPORTES
JAPONESES.
AL LLEGAR A EE.UU ROMPEN EL PASAPORTE

JAPONES Y SE DECLARAN CIUDADANOS
CHINOS SOLICITANDO ASILO POLITICO.
PASAPORTE
JAPONES
FALSIFICADO
OBTENIDO EL
PASAPORTE,
PROCEDEN A
RETORNAR A
JAPON CON ESCALA
EN EE.UU.
MODUS OPERANDI : LLEGAN AL PERU POR ECUADOR, REALIZANDO UN INGRESO ILEGAL AL PER POR TIERRA,
DONDE LES PROPORCIONAN PASAPORTES JAPONES, CON EL PASAPORTE JAPONES RETORNAN AL JAPON CON
ESCALA EN ESTADOS UNIDOS, DONDE SE IDENTIFICAN COMO CIUDADANOS CHINOS, SOLICITANDO ASILO POLITICO.
DETENIDOS: JGZWCH A CHINO LEE

MATERIAL INCAUTADO:
Pasaportes, pasajes areos, otros.
INTERVENCION 21ENERO 2009
INTERVENCIN DE CIUDADANOS DE NACIONALIDAD CHINA POR LA PRESUNTA

COMISIN DEL DELITO CONTRA EL ORDEN MIGRATORIO TRFICO ILCITO DE
PERSONAS.- Se tuvo conocimiento sobre la existencia de una organizacin delictiva
internacional encabezada por un sujeto de nacionalidad china conocido como Chen o Vctor LI,
que se viene dedicando al trfico ilegal de ciudadanos chinos, que son trados de dicho Pas
Asitico hasta Ecuador donde ingresan libremente por no necesitar Visas y luego va terrestre son
conducidos al Per, de donde luego de prepararles documentacin fraudulenta son llevados por
tierra haca Bolivia, Brasil o Argentina, donde son embarcados como ciudadanos con Pasaportes
Japoneses, aparentemente con destino a Japn, con escala en los EE.UU., siendo que antes de
llegar a este Pas Norteamericano destruyen el Pasaporte Japons y bajan como ciudadanos
chinos, solicitando asilo poltico, logrando de esta manera su ingreso a los EE.UU. Luego de
efectuada las acciones de inteligencia se logr ubicar el inmueble donde domicilia el cabecilla
conocido como Chen o Vctor LI, sito en la Av. Ricardo Palma N 596 Dpto. 402 Miraflores;
as como el inmueble donde tienen hospedados a los Ciudadanos Chinos, sito en la Calle 3 N
106 Dpto. 206 . Urb. Los Huertos San Antonio Surco, donde durante la vigilancia se observ
la presencia de ciudadanos Chinos hombres y mujeres. Con las evidencias (filmaciones, tomas
fotogrficas, croquis), se solicit a la Fiscala Provincial Penal de Turno de Lima, se sirva tramitar
las Ordenes Judiciales de Allanamiento y Descerraje, con la finalidad de incursionar en los
inmuebles ubicados en la Calle 3 (Jr. Alfred ROSENBLAT) N 106 Dpto. 206 Urb. Los Huertos
San Antonio Surco y en la Av. Ricardo Palma N 596 Dpto. 402 Miraflores, pedido que fue
concedido por el Vigsimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, mediante Resolucin N DOS del
16ENE2009. Con la Orden Judicial de Allanamiento y Descerraje y la participacin de
Representantes del Ministerio Pblico de la 27 FPP-Lima, personal de esta Unidad Policial con
fecha 21ENE2009, incursion en el inmueble ubicado en la Calle 3 (Jr. Alfred ROSENBLAT) N 106
Dpto. 206 Urb. Los Huertos San Antonio Surco, en cuyo interior se encontr a los
ciudadanos Chinos LIN JIN ZHU con Pasaporte Chino N G17813883, XIA HIN JUI con Pasaportes
Chinos N G30236675 y G04125848, HUANG CHUAMMING con Pasaporte Chino N G14394328,
WU WENGUAN con Pasaporte Chino N G19039818 y LIN XIANWEI con Pasaporte Chino N
G26267456; pasaporte donde se observa el sello de ingreso al Ecuador, mas no al Per,
asimismo se encontr dos Carns de Extranjera Peruanos y dems documentos

consignados en el Acta de Registro Domiciliario e Incautacin respectiva. Del mismo
modo se incursion en el inmueble ubicado en la Av. Ricardo Palma N 596 Dpto. 402
Miraflores, donde se intervino a ZHENG JIN GUI con DNI N 08164766 y los ciudadanos
Chinos WENG WENGWANG con CE N 0000005064, ZHENG YANLING con Pasaporte Chino
N G23607275 y LI LAN con Pasaporte Chino N G14383606, hallndose durante el
registrro del inmueble equipos de cmputo, Lap Top, impresoras lser, asi como la
confeccin de Pasaportes
Japoneses, como empastes de pltico de
pasaportes
japoneses, micas de pasaportes, hojas sueltas de pasaportes Koreanos y Japoneses,
plsticos con impresin transparente de Korea, fotografas, sellos de jebe de diferentes
Autoridades Migratorias de Per, Argentina, Panam, Guatemala y Korea falsificados,
celulares, as como una pistola BROWNING calibre 9mm. N T0620-06TF14221 con dos
cacerinas y municin y dems especies que se detallan en el Acta de Registro Domiciliario
e Incautacin respectiva. De las diligencias preliminares se ha llegado a tener
conocimiento que el ciudadano chino ZHEN JIN GUI conocido como CHINO LI o CHENG es
integrante de una organizacin internacional destinada al trfico de personas, cuya
modalidad consiste en traer ciudadanos chinos hacia el Ecuador, pas al cual no necesitan
VISA para su ingreso, luego va terrestre son conducidos a Per sin pasar por el control
migratorio siendo hospedados en distintos inmuebles de la ciudad de Lima, hasta que se
le confeccione la documentacin fraudulenta como es el pasaporte japoneses, con el cual
son llevados por tierra hacia Bolivia, Brasil o argentina de donde se embarcan como
ciudadanos Japoneses y con sus respectivos pasaportes, hacia el Japn pero con escala
en EE.UU, pas donde despus de arribar y previamente destruir el pasaporte Japons
bajn como ciudadanos chinos y solicitan asilo poltico, logrando de esta manera su ingreso
a EE.UU itinerario ilegal por el cual se cobra entre $ 20,000.00 y $ 30,000.00 dlares
USA.
ORGANIZACIN DEL CHINO LEE

Al llegar a EE.UU. rompen
el pasaporte Japons y se
declaran ciudadanos Chinos
solicitando Asilo Poltico.
Obtenido el
pasaporte
proceden a
retornar
a
Japn
con
escala
en
EE.UU.
Llegan al
Per
ilegalmente
por Ecuador
va terrestre,
logrando
evitar el
Control
Migratorio.
Contactan
en
China personas
que desean llegar
a EE.UU.
JGZW,Ch
(A) Chino Lee
En Lima son
alojados en
distintas
viviendas
hasta la
elaboracin
de sus
pasaportes
DETENCIN DE JOS ALFREDO RAMREZ SILVA (52) Y RAL LEONCIO SNCHEZ

MARTINEZ (51), POR ENCONTRARSE INVOLUCRADOS EN LA COMISIN DE
DELITOS CONTRA LA FE PBLICA-FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS EN GENERAL.El 241200MAR2009 Personal PNP de la DIVIEOD, intervino en el Centro de Lima a Ral
Leoncio Snchez MARTINEZ (51) con DNI. No. 06254951, conocido como GORDO RAUL, al
tenerse conocimiento por acciones de inteligencia que tena en su poder Pasaportes de
ciudadanos europeos obtenidos ilegalmente y que los llevaba al conocido como ALFREDO
en los Barrios Altos para su lavado y posterior falsificacin, hecho que se corrobor cuando
se le hall en el Registro Personal dos (02) Pasaportes Italianos Nos. 541770Z y D-363157 a
nombre de DENEB ANTUONI y CHIARA VENTUA respectivamente, formulndose el Acta de
Registro Personal e Incautacin. Continundose con la investigacin el 241300MAR2009,
Personal de la DIVIEOD, OFINTE y SUAT DIRINCRI, intervino el inmueble ubicado en el
interior E del Jr. Hunuco No. 245 CERCADO DE LIMA, domicilio del conocido como
ALFREDO, a quien se identific como Jos Alfredo RAMREZ SILVA (52), hallndosele en el
registro personal en presencia de la Representante del Ministerio Pblico, un (01) Pasaporte
de la Repblica de Guatemala a nombre de Jeanire Karine RODRGUEZ GARCIA, del cual
refiri que era falso, formulndose por ello el Acta respectiva; al efectuarse el Registro
Domiciliario en el inmueble intervenido, se hall pasaportes de distintos pases como
Espaa, Irlanda, Polonia, Alemania, Mxico, Costa Rica, Uruguay, Venezuela, Argentina entre
otros, adems de sellos de Embajadas extranjeras y de sus Funcionarios, as como de
diversas Entidades y Autoridades Nacionales como de Migraciones, Ministerio de Educacin,
Juzgados, SUNARP, Notarios y otros, tambin se hall un CPU, scanner, impresora y material
necesario para confeccionar Pasaportes falsificados del Japn y Uruguay, Documento
Migratorio de No Inmigrante de los Estados Unidos Mexicanos, adems de herramientas
artesanales, hilos, troqueles (sello de agua), micas entre otros, formulndose por todo ello el
acta respectiva
CASO LOS ELEGANTES DE BARRIOS ALTOS

HURTO DE
PASAPORTES EN EL
AEROPUERTO JORGE
CHAVEZ.
LOS PASAPORTES SON

LLEVADOS A DOMICILIOS EN
DISTRITOS CONSIDERADOS
DE ALTO GRADO DE
PELIGROSIDAD PARA NO
SER UBICADOS FACILMENTE.
LABORATORIO
COMPUTADORA.
SCANER
ROBO A
TURISTAS.
SE SELECCIONA LOS
PASAPORTES PARA
LUEGO SER
ADULTERADOS .
VISA
LOS
FALSIFICADORES
ADULTERAN
LOS
PASAPORTES
Y
SON
ENTREGADOS
A
ORGANIZACIONES
VINCULADAS
CON
EL
TRAFICO
ILEGAL
DE
MIGRANTES Y TRATA DE
PERSONAS.
IMPRESORA.
GUILLOTINA.
DETENIDOS:
JOSE A. RAMIREZ SILVA (52) (A) ALFREDO.RAUL L. SANCHEZ MARTINEZ (51)
GORDO RAUL, CHUPA RICO
MATERIAL INCAUTADO:
sellos de jebe y metal de Autoridades Migratorias de distintos pases, 29 pasaportes
distintos pases, Cdulas de Identidad, Certificados de Vacuna Internacional, micas para
pasaportes y cdulas, Hojas sueltas de pasaportes chinos, prensas, bastidor de serigrafa,
laminadora, troqueles, agujas, hilos y dems insumos para la elaboracin y/o adulteracin
de pasaportes y visas; igualmente un CPU, Scanner, Impresora y CDs.
INTERVENCION 12MARZO2009
DETENCIN DE ENRIQUE MANUEL FERNANDEZ GUTIERREZ (48) (A) KIKE POR

ENCONTRARSE INCURSO EN EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ESTAFA - MODALIDAD
CUENTO DE LA AYUDA BENFICA.- El Sr. Lus Jos NAVA GUIBER. Secretario del Presidente Alan
GARCIA PEREZ, a travs del Crnl. PNP Ral SALAZAR SALAZAR, Director de Seguridad Presidencial,
denunci que haba recibido varias llamadas de los Sres. Samuel DYER AMPUDIA, Jaime DALLY
ARBULU, Gerente General de LAP Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, Jos MURGUIA, Lus
VARGAS (Notaria VARGAS), Arq. Jos GRAA, Francis ALLISON, Alcalde del distrito de Magdalena
del Mar y Agustn MERINO de la FUNERARIA MERINO, para comunicarle que entre los das 19 y
26ENE09, stos recibieron llamadas telefnicas de un sujeto sexo masculino, que tomando
reiteradamente su nombre e investidura como Secretario del Primer Mandatario, insistentemente le
haban pedido dinero para una supuesta ayuda benfica, las cuales fueron plasmadas en oficios de
trascripcin reservada, para la investigacin respectiva. Durante la investigacin preliminar se
determin que la Cuenta de Ahorros en moneda nacional a cargo de Interbank Nro. 1363021900839,
proporcionada por el supuesto Dr. Lus Jos NAVA GUIBER al Sr. Samuel DYER AMPUDIA para
depositar el dinero solicitado que sera destinado a una aparente ayuda benfica, corresponde al
ciudadano Daniel Fernando VILLAR SOSA (20), quien manifest que sta fue aperturada por l a
solicitud de su amigo y promocin de colegio, Eloy Anbal TUPAC YUPANQUI FLORES, contando para
ello con la anuencia de un sujeto conocido como KIKE, el mismo que posteriormente fue
identificado y reconocido fotogrficamente como Enrique Manuel FERNANDEZ GUTIERREZ (48) en
presencia de un representante del Ministerio Pblico, individuo que registra antecedentes policiales y
purg condena por DCP/Estafa, bajo la misma modalidad CUENTO DE LA AYUDA BENEFICA. Por
tratarse de Delitos consumados/agotados, luego del acopio de informacin, se tramit el Pedido de
DETENCION PRELIMINAR ante el rgano Jurisdiccional de Turno, quien orden tal medida con el
oficio de la referencia, razn por la cual, el 12FEB09 a horas 12:00 se procedi a la detencin, en
circunstancias que se desplazaba a tres cuadras de su domicilio, sito en MZ: C Lote: 5 Asociacin
de Vivienda La Florida San Martn de Porres, siendo conducido a esta Unidad Policial para continuar
con las pesquisas. Sobre el particular se ha determinado que en la aludida cuenta se depsito hasta
S/. 24,990.03 que habran llegado a las manos del detenido en referencia
CASO LOS OSADOS DEL PUENTE CAMOTE

ENRIQUE M. FERNANDEZ
GUTIERREZ(48) KIKE
LIDER
ELOY ANIBAL TUPAC YUPANQUI

FLORES (21) A LOCO ELOY
CAPTADOR
VICTIMA
-SE ENCARGA DE LA
SELECCIN DE LA
VICTIMA
-SE
IDENTIFICA
COMO FUNCIONARIO
PUBLICO.
-SELECCIONA A LOS
TITULARES DE LAS
CUENTAS
BANCARIAS
(DROGADICTOS,
DELINCUENTES)
ENCARGADO DE
SELECCIONAR A
LAS VICTIMAS Y
CONTACTARSE
DIRECTAMENTE
VICTIMA
VICTIMA
DETENIDOS: EMFG (48) Y EATY (21)

MATERIAL INCAUTADO:
DOCUMENTOS Y DINERO.
DEPOSITA
DINERO
EN
UNA CUENTA
BANCARIA A
NOMBRE DEL
TITULAR
DE
LA
CUENTA
(DROGADICT
OS,
DELINCUENTE
S).
ENRIQUE M. FERNANDEZ
GUTIERREZ(48) KIKE
LIDER
TITULAR
RETIRA
EL
DINERO
CAPTURA DE INTEGRANTE DE BANDA DEDICADA A LA ESTAFA CON EL

LA POLICIA NACIONAL DEL PERU A TRAVES DE LA DIVISION DE INVESTIGACION DE
ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES DE LA DIRINCRI, EL DIA DE LA FECHA A HRS. 15.30
A INMEDIACIONES DEL CENTRO COMERCIAL LAS MALVINAS DEL CERCADO DE LIMA
COMO RESULTADO DE UNA PAACIENTE LABOR DE INTELIGENCIA, LOGRO LA UBICACIN
Y CAPTURA DE VICTOR GUILLERMO GRIMALDO TRUJILLO (a) DR. LANCASTER,
INTEGRANTE DE LA ORGANIZACION DELICTIVA EL TERROR DE LOS JUBILADOS
COMPUESTA POR LIBON PACHECO JORGE DAVID; RUIZ SAENZ GLADYS MARA; PAREDES
RUIZ ELISA; RAMOS LEON CSAR AUGUSTO; MATUTE MEDINA MANUELITA ISABEL;
RENGIFO PACAYA HARRIS; FERNANDEZ BUENAO CARLA BENITA; VILELA BARRIENTOS
MARCO ANTONIO; ARCELA CACERES CARLOS AUGUSTO; SUJETO CONOCIDO COMO
GIANCARLO YACTAYO; SUJETO CONOCIDO COMO GLADYS RIVAS; SUJETO CONOCIDO
COMO FLAVIO LANCASTER; SUJETO CONOCIDO COMO ROBERTO CORCUERA; SUJETO
CONOCIDO COMO DR. LUIS BELLO; OTROS SUJETOS EN PROCESO DE IDENTIFICACIN
QUIENES VENIAN OPERANDO DESDE HACE VARIOS AOS, ESTAFANDO A UN CENTENAR
DE JUBILADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CON EL CUENTO DEL PAGO DEL BONO
ECONOMICO POR CONCEPTO DE SUPUESTOS DEVENGADOS DE SUS AOS DE SERVICIOS
AL ESTADO, POR EL CUAL SOLICITABAN IMPORTANTES SUMAS DE DINERO PARA
HACERLES EFECTIVO DICHOS PAGOS, HABIENDO ACUMULADO POR SUS FECHORIAS UN
MONTO DE S/250,000 NUEVOS SOLES
RAFAEL VALDIZAN ARANGURIN

CABECILLA
ENCARGADOS DE CAPTAR A
PERSONAS PARA COBRAR EL DINERO
PRODUCTO DE LA ESTAFA
VICTOR GRIMALDO TRUJILLO
JORGE LIBON PACHECO

REO EN CARCEL
REO EN CARCEL
ALBERTO CARBONE CRUZ
GREISY ROSALES SAAVEDRA
ROSARIO GRADOS GARCIA
ELISA PAREDES RUIZ
GLADYS RUIZ SAENZ
INTERVENCIN POLICIAL DE CARLOS ANDRES HUAMAN GONZALES (47) y

RICARDO EUGENIO ARIAS GONZALES (71), INTEGRANTES DE ORGANIZACIN
DELICTIVA DEDICADA AL ALMACENAMIENTO Y ACABADO CON FINES DE
COMERCIALIZACIN DE BILLETES FALSOS DE MONEDA EXTRANJERA (DLARES
USA), POR UN MONTO APROX. DE us $ 5`000,000.00 DLS USA FALSIFICADOS.
1.PERSONAL DIVIEOD DIRINCRI EN COORDINACION CON OFINTE DIRINCRI, TUVO CONOCIMIENTO SOBRE LA EXISTENCIA
DE UNA ORGANIZACIN DELICTIVA ENCABEZADA POR UN SUJETO CONOCIDO COMO BERRACO, QUE SE VENA
DEDICANDO A LA FALSIFICACIN, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIN DE BILLETES DE MONEDA EXTRANJERA,
TENIENDO COMO CENTRO DE OPERACIONES UN INMUEBLE UBICADO EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.
2. LUEGO DE UNA PACIENTE LABOR DE INTELIGENCIA SE LOGR TOMAR CONOCIMIENTO QUE EN EL INMUEBLE UBICADO
EN EL SR. 3, GRUPO 21, MZ. I, LOTE 13 VILLA EL SALVADOR, EL SUJETO CONOCIDO COMO BERRACO, HABA
ALQUILADO UNA HABITACIN, DONDE REALIZABA SUS ACTIVIDADES ILCITAS, MOTIVO POR EL CUAL SE INSTAL UN
PUESTO DE VIGILANCIA DISCRETA EN LA ZONA.
3. A HORAS 10.45 DEL DA 03SET2009, SE OBSERV A BERRACO, SALIR DE DICHO INMUEBLE, PROCEDIENDO A SU
INTERVENCIN, SIENDO IDENTIFICADO COMO CARLOS ANDRS HUAMAN GONZALES Y CON LA PARTICIPACIN DEL DR.
RUBN ALVARADO TELLEZ FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL DE LA PRIMERA FISCALA PROVINCIAL PENAL DE VILLA EL
SALVADOR, SE LLEV A CABO EL REGISTRO DOMICILIARIO CORRESPONDIENTE EN LA HABITACIN ARRENDADA, UBICADA
EN EL SEGUNDO PISO, DONDE AL INGRESAR SE INTERVINO A RICARDO EUGENIO ARIAS GONZALES.
4. REALIZADO EL REGISTRO DOMICILIARIO SE ENCONTR DEBIDAMENTE CAMUFLADO DEBAJO DE UNA CAMA, CINCO (05)
PAQUETES EN BOLSAS DE POLIETILENO Y PAPEL DE EMPAQUE, CONTENIENDO EN SU INTERIOR TRES MIL CIENTO
CINCUENTA (3,150) PLANCHAS DE 12 BILLETES DE CIEN DLARES CADA UNA, DOS (02) PLANCHAS DE SEIS (06) BILLETES
DE CIEN DLARES CADA UNA, VEINTICINCO (25) PLANCHAS DE DOS (02) BILLETES DE CIEN DLARES CADA UNA, SEIS
CIENTOS CINCUENTA (650) BILLETES DE CIEN DLARES, QUINIENTOS CINCUENTA (550) PLANCHAS DE SEIS (06)
BILLETES DE US$5.00 CADA UNA, CIENTO TREINTA Y CINCO (135) PLANCHAS DE TRES (03) BILLETES DE US$5.00 CADA
UNA, UNA (01) PLANCHA DE DOS BILLETES DE US$5.00, CIENTO DIEZ (110) BILLETES DE US$5.00, DOS MIL SEIS
CIENTOS (2,600) BILLETES DE US$20.00, SEIS CIENTOS VEINTE (620) PLANCHAS DE CUATRO (04) BILLETES DE UN DLAR
CADA UNA; AS COMO ESPECIES E INSUMOS PARA SU ELABORACIN Y ACABADO (CINTILLOS DE SEGURIDAD,
GUILLOTINA, FOTOLITOS DE LA NUMERACIN, ETC). TODO LO CUAL SUMA UN PROMEDIO DE US $ 5000,000.00 DE
DLARES USA FALSOS.
5. SE TIENE CONOCIMIENTO QUE LOS INTERVENIDOS VIENEN DEDICANDOSE A ESTA ILICITA ACTIVIDAD DESDE HACE
DOS AOS, ASIMISMO CARLOS ANDRS HUAMAN GONZALES (47), REGISTRA ANTECEDENTES POLICIALES POR ROBO
AGRAVADO Y HOMICIDIO, REGISTRANDO UNA ORDEN DE CAPTURA VIGENTE (REQUISITORIA), POR DELITO DE ROBO
AGRAVADO POR LA TERCERA SALA PENAL CORPORATIVA DE PROCESOS ORDINARIOS CON REOS LIBRES (OFICIO N 955).
5. ESTA ORGANIZACIN VENDRA DISTRIBUYENDO BILLETES DE DIFERENTE DENOMINACION EN DOLARES AL
EXTRANJERO, PRODUCTO DE LO CUAL RICARDO EUGENIO ARIAS GONZALES (71), REGISTRA MOVIMIENTO MIGRATORIO
(SALIDAS) A CHILE, BOLIVIA Y ESTADOS UNIDOS.
CASOS DE FALSIFICACION
DE DOLARES
INTERVENCIN POLICIAL DE ORGANIZACIN DELICTIVA LOS TOPOS DE CAMPOY

INTEGRADA POR ALFREDO MOISS PAULTRE MELCHOR (29), GIOVANNA PAMPAS JULCAMORO
(25), ELSA MARA JULCAMORO SANGAY (45) Y EL MENOR CARLOS JIMENEZ JULCAMORO (16),
Y OTROS SUJETOS EN PROCESO DE IDENTIFICACIN POR RESULTAR PRESUNTOS AUTORES
DEL DELITO CONTRA EL ORDEN MONETARIO FALSIFICACIN Y DISTRIBUCIN DE BILLETES
NACIONAL Y EXTRANJEROS, DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PBLICA-DELITO DE PELIGRO
COMN (TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO) Y DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA-TID
(MICROCOMERCIALIACIN DE PBC Y CC).El 07FEB09, personal PNP. de la Divisin de
Investigacin de Estafas y Otras Defraudaciones, en coordinacin con la Oficina de Inteligencia-DIRINCRI
PNP., de la Oficina de Control Numerario del BCR, y apoyo del personal SUAT-DIRINCRI PNP., procedieron
a intervenir el inmueble ubicado en el Jr.Los Paujiles Nro.385-Campoy del Distrito de San Juan de
Lurigancho; contndose para el efecto con la participacin de la Dra. Melida RODRIGUUEZ HIDALGO
Fiscal Adjunta de la 2da.Fiscalia Mixta del Distrito Judicial de San Juan de Lurigancho; logrndose
intervenir a las personas de Alfredo Moiss PAULTRE MELCHOR (29), Giovanna PAMPAS JULCAMORO (25),
Elsa Mara JULCAMORO SANGAY (45) y el menor Carlos JIMENEZ JULCAMORO (16), al encontrarse en
flagrancia en la comisin del Delito Contra el Orden Monetario- Fabricacin y distribucin de billetes
nacional de las denominaciones (200, 100, 50, 20 y 10 Nuevos Soles ), billetes en Dlares USA de las
denominaciones (100,50,20,10 y 05 ) y billetes de la Repblica Bolivariana de Venezuela de la
denominacin de 100 Bolvares; Delito Contra La Salud Publica-Posesin de PBC y CC con fines de
Microcomercializacin y Delito Contra la Seguridad Pblica-Delito de Peligro Comn (Tenencia Ilegal de
Arma de Fuego-Pistola Star cal. 9m.m., con nmero erradicado, perteneciente a la PNP).
CASO 1 :
O7FEB09
ORGANIZACIN CRIMINAL
MONTO DE LA INCAUTACIN:
CABECILLA
-S/. 250,000 NUEVOS SOLES
NO HABIDO
-$. 10,000 DOLARES AMERICANAS
ENRIQUE WALTER
JULCAMORO SANGAY (42)
-Bs. 50,000 BOLIVARES.
INTERVENIDOS
ALFREDO MOISES PAULTRE
MELCHOR (29)
GIOVANNA PAMPAS
JULCAMORO (25)
ELSA MARIA JULCAMORO
SANGAY (45)
ESPECIES INCAUTADAS:
PISTOLA STAR CAL. 9mm.
NUMERO DE SERIE ERRADICADO.
MENOR C. J . J. (16)
LAMINAS IMPRESAS DE BILLETES

DE DIFERENTES DENOMINACIONES.
INMUEBLE INTERVENIDO:
350 KETES DE PBC Y UNA BOLSITA

AL PARECER DE CLOROHIDRATO DE
COCAINA.
JR. LOS PAUJILES 385

CAMPOY - S. J. L.
INTERVENCIN DE ORGANIZACIN DELICTIVA INTEGRADA POR MANUEL JESS VILCHEZ

SANCHEZ (61), MANUEL NGEL SANCHEZ ARROYO (62), CARLOS MARTN FRANCO GUTIERREZ
(40) Y JUAN ALFREDO VECO PRADINETT (58), POR ENCONTRARSE INCURSOS EN LA PRESUNTA
COMISIN DEL DELITO CONTRA EL ORDEN MONETARIO FALSIFICACIN DE BILLETES DE
MONEDA NACIONAL, DE DIFERENTES DENOMINACIONES, S/.100, S/.50, S/.20 Y S/.10.00
NUEVOS SOLES Y EXTRANJEROS EN BILLETES DE LA DENOMINACIN U$100.00 Y U$20.00
DLARES AMERICANOS, POR UN MONTO APROXIMADO DE QUINCE MILLONES DE DOLARES Y
DIEZ MIL NUEVOS SOLES APROX.- El 07ABR2009, siendo las 01.00 horas aproximadamente personal
PNP. de sta DIVIEOD DIRINCRI PNP, intervino en flagrante delito a Manuel Jess VILCHEZ SANCHEZ
(61), Manuel ngel SANCHEZ ARROYO (62), Carlos Martn FRANCO GUTIERREZ (40) y Juan Alfredo VECO
PRADINETT (58), en el interior del inmueble sito en el Parque Chicama Nro.1483-Distrito La Victoria,
comunicndose de inmediato a la 38FPPL, que dispuso la participando de la Dra. Sara VIDAL VARGAS,
Fiscal Adjunta Provincial Penal de Lima, procedindose a llevar a cabo la diligencia de Registro Domiciliario,
donde se pudo obtener resultado positivo In Situ, encontrndose en el interior de dicho inmueble UNA
(01) mquina de impresin, marca HEIDELBERG-OFF SET, en plena elaboracin de billetes de la
denominacin de CIEN (100) DOLARES AMERICANOS en pliegos de DOCE (12) billetes, por un monto de
QUINCE (15) MILLONES DE DOLARES FALSIFICADOS, falsificados y en proceso de elaboracin, as como
insumos y objetos utilizados para su fabricacin o falsificacin; motivo por el cual se procedi a levantar el
acta de incautacin correspondiente, configurndose la comisin de ste ilcito en forma flagrante,
corroboradas con el Anlisis de Autenticidad de Numerario expedido por la Oficina Central de Lucha Contra
la Falsificacin de Numerario. Acto seguido personal PNP. de sta DIVIEOD DIRINCRI PNP, con la
participacin de la Dra. Sara VIDAL VARGAS, Fiscal Adjunta Provincial Penal de la 38 FPP de Lima, se
procedi a llevar a cabo la diligencia de registro domiciliario del intervenido Manuel Jess VILCHEZ
SANCHEZ (61), en el inmueble sito en la Av.Jos Galvz Nro.1744-Distrito de Lince, en el segundo piso se
encontr UN (01) Laboratorio Clandestino de diseo y elaboracin de fotolitos para confeccionar billetes de
moneda nacional y extranjera (Dlares Americanos), placas para impresin de billetes, DOS (02) mquinas
insoladoras, con capacidad para diecisiete (17) fluorescentes, UNA (01) Mesa de Trabajo, para confeccionar
y disear fotolitos en moneda nacional y extranjera con un fotolito conteniendo imgenes de billetes de
CIEN U$100.00 DLS., insumos diversos; asimismo, en el registro se encontr billetes falsificados de
diferentes denominaciones en moneda nacional de S/.100.00, S/.50.00, S/.20.00 y dlares americanos de
la denominacin de $20.00, conteniendo cada pliego doce (12) billetes
CASO 2 :
O7ABR09
MONTO APROX. DE INCAUTACIN:

INTERVENIDOS
MANUEL JESUS
VILCHEZ SANCHEZ (61)
MANUEL ANGEL
SANCHEZ ARROYO (62)
CARLOS MARTIN
FRANCO GUTIERREZ (40)
JUAN ALFREDO VECO

PRADINETT (58)
INMUEBLES INTERVENIDOS:
PARQUE CHICAMA N 1483 - LA VICTORIA
AV. JOS GALVEZ N 144 - LINCE
-$. 15 000,000 DOLARES USA.

UNA (01) MAQUINA DE IMPRESIN
OFF SET.
INSUMOS Y MATERIAL UTILIZADOS
PARA LA FABRICACIN Y
FALSIFICACIN.
FOTOLITOS PARA CONFECCIONAR
BILLETES.
PLACAS PARA IMPRESIN DE
BILLETES.
DOS (02) MAQUINAS INSOLADORAS.
MESA DE TRABAJO PARA
CONFECCIONAR Y DISEAR
FOTOLITOS.
BILLETES FALSIFICADOS DE
DIFERENTES DENOMINACIONES EN
MONEDA NACIONAL (100, 50 Y 20
N.S.) Y DOLARES USA (20)
DETENCIN DE EDINSON REATEGUI LPEZ (43) Y ROSALINDA CALERO GONZLES

(44), POR ENCONTRARSE IMPLICADOS EN LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN
FINANCIERO Y MONETARIO Y CONTRA LA SALUD PBLICA; HECHOS OCURRIDOS
EL 03JUL09, EN EL DISTRITO DE SAN MARTN DE PORRES LIMA.- El 03JUL09 a
horas 08.00, personal PNP de esta Divisin Especializada, en coordinacin con la OFINTE
DIRINCRI PNP, se tuvo conocimiento que a inmediaciones del Parque de Trabajo San Martn
de Porres, la persona conocida como Edinson conjuntamente con su conviviente, estaran
dedicndose a la distribucin, comercializacin y puesta en circulacin de monedas y billetes
falsos, y que en horas de la maana del da de la fecha entregaran un pedido a terceras
personas no identificadas; siendo las 09.10 horas aproximadamente de la fecha, a la altura
de la interseccin formada por la Av. Juan XXIII con el Jr. Gregorio VII Urb. Barrio Obrero
San Martn de Porres, se intervino a la persona de Edinson REATEGUI LPEZ (43),
identificado con DNI. 08613254 y domiciliado en la habitacin 2 del Hostal Jett, ubicado en
la Calle Enrique Gngora N 141 143 Urb. Ingeniera San Martn de Porres, en cuyo
interior se encontr un maletn deportivo color azl con negro conteniendo diversas
medicinas de diferentes marcas y denominaciones, con fechas de vigencia vencidas o
extemporneas, y Dos (02) bolsas blancas transparentes conteniendo Hierba seca al parecer
Cannabis Sativa (Marihuana), as como una pequea balanza digital color blanca; conforme,
consta en el Acta de Registro Domiciliario, Incautacin y Comiso. En circunstancias que se
realizaban las diligencias en el domicilio del intervenido antes indicado, siendo las 10.20
horas aprox, en el mismo lugar de la intervencin antes sealada, se intervino su conviviente
Rosalinda CALERO GONZLES (44), identificada con DNI. N 10617723, portando un bolso
color marrn conteniendo entre otras cosas, Una (01) bolsa plstica color negra conteniendo
Trescientas (300) Monedas Bimetlicas de la denominacin de S/ 5.00 Nuevos Soles c/u,
correspondiente al ao 2008 y Treinta (30) billetes de la denominacin de 20.00 Nuevos
Soles; todos estos, al parecer falsificados. Sobre la intervencin y detencin se comunic a la
Fiscala Provincial penal de Turno del Cono Norte, para el respectivo avocamiento; lo que se
cumple con dar cuenta para los fines consiguientes
CASO 3 :
O3JUL09
INTERVENIDOS

EDINSON REATEGUIU
LOPEZ (43)
ROSALINDA CALERO
GONZALES (44)
TRESCIENTOS (300) MONEDAS

BIMETALICAS DE LA DENOMINACIN
DE 5.00 n.s. CORRESPONDIENTE AL
AO 2008.
HOSTAL JETT (CUARTO #2)
CALLE ENRIQUE GONGORA
N 141-143 URB. INGENIERIA
S.M.P.
TREINTA (30) BILLETES DE LA

DENOMINACIN DE 20.00 N.S.
DOS (02) BOLSAS BLANCAS
TRANSPARENTES CONTENIENDO
HIERBA SECA AL PARECER
CANNABIS SATIVA (MARIHUANA).
BALANZA DIGITAL COLOR BLANCA
DESARTICULACIN DE ORGANIZACIN CRIMINAL DEDICADA A LA

FALSIFICACIN DE MONEDA EXTRANJERA (DLARES USA).- El
031045SET2009, se interviniera al conocido como BERRACO, que fue
identificado de inmediato como Carlos Andrs HUAMAN GONZALES (47),
encontrndose adems en el inmueble a su cmplice Ricardo Eugenio ARIAS
GONZALES (71), procedindose a efectuar el Registro Domiciliario
correspondiente, con la participacin del Dr. Rubn ALVARADO TELLEZ Fiscal
Adjunto Provincial de la Primera Fiscala Provincial Penal de Villa el Salvador. Del
resultado del registro efectuado se hall debajo de una cama, cinco (05)
paquetes en bolsas de polietileno y papel de empaque, conteniendo en su interior
tres mil ciento cincuenta (3,150) planchas de 12 billetes de cien dlares cada
una, dos (02) planchas de seis (06) billetes de cien dlares cada una, veinticinco
(25) planchas de dos (02) billetes de cien dlares cada una, seiscientos cincuenta
(650) billetes de cien dlares, quinientos cincuenta (550) planchas de seis (06)
billetes de US$ 5.00 cada una, ciento treinta y cinco (135) planchas de tres (03)
billetes de US$ 5.00 cada una, una (01) plancha de dos billetes de US$ 5.00,
ciento diez (110) billetes de US$ 5.00, dos mil seis cientos (2,600) billetes de
US$ 20.00, seiscientos veinte (620) planchas de cuatro (04) billetes de un dlar
cada una; asimismo se encontr insumos y herramientas para la falsificacin y
acabado (cintillos de seguridad, guillotina, fotolitos de la numeracin, etc), lo
cual hace un promedio de US$4000,000.00 de dlares USA.-
CASO 4 :
O3SET09
INTERVENIDOS
CARLOS ANDRES HUAMAN
GONZALES (47) (a) BERRACO
RICARDO EUGENIO ARIAS

GONZALES (71)
SECTOR 3, GRUPO 21, MZ. I,
LOTE 13 VILLA EL SALVADOR

TRES MILCIENTOS CINCUENTA (3150)

PLANCHAS DE 12 BILLETES DE CIEN
DOLARES CADA UNO.
DOS (2) PLANCHAS DE SEIS
BILLETES DE CIEN DOLARES CADA
UNA.
VEINTICINCO (25) PLANCHAS DE DOS

BILLETES DE CIEN DOLARES C/U.
SEISCIENTOS CINCUENTA (650)
BILLETES DE CIEN DOLARES.
QUINIENTOS CINCUENTAS (550)
PLANCHAS DE SEIS BILLETES DE
$5.00 C/U.
UNA (01) PLANCHA DE DOS
BILLETES DE $5.00.
CIENTO DIEZ (110) BILLETES DE
$5.00.
DOS MIL SEIS (2600) BILLETES DE
$20.00.
SEISCIENTOS VEINTE (620)
PLANCHAS DE CUATRO BILLETES
DE $1.00 C/U.
DIVERSOS INSUMOS PARA LA
FALSIFICACION.
HALLAZGO
DE
BILLETES
FALSIFICADOS
(DLARES
AMERICANOS) QUE PRETENDAN SER ENVIADOS A EEUU.- El
14OCT09 a hrs. 15.00 aprox., a mrito de una comunicacin
telefnica, personal DIVIEOD, se constituy conjuntamente con el
Representante del Ministerio Pblico a la empresa de Mensajera
Internacional, ubicado en la Calle Uno Mza. A Lote 6 Urb. BocanegraCallao, al tenerse informacin sobre un envi de sobre de manila
conteniendo billetes presuntamente falsificados con destino a los
EEUU. Presente en el indicado lugar, se llev a cabo la diligencia de
apertura del sobre y verificacin, encontrndose en el interior, billetes
falsos (dlares americanos) en forma de planchas en un nmero de
sesenta (60) billetes con un valor nominal de $ 100.00 c/u. con
diferentes nmeros de serie, formulndole al respecto, el Acta
correspondiente. Se hace presente, que se mantiene en reserva las
identidades del remitente y destinatario por cuanto se contina con las
diligencias respectivas con participacin del RMP., para coadyuvar al
esclarecimiento del presente caso.
CASO 5 :
14OCT09
EMPRESA INTERVENIDA:
MENSAJERIA INTERNACIONAL
UBICADO:
CALLE UNO, MZ. A, LOTE 6, URB.
BOCANEGRA - CALLAO
NO HUBO
INTERVENIDOS
SESENTAS BILLETES (EN FORMA DE

PLANCHAS) CON UN VALOR
NOMINAL DE $100.00 C/U CON
DIFERENTES NUMEROS DE SERIE

-$/. 1,000 DOLARES USA
DA CUENTA SOBRE INTERVENCIN POLICIAL AL CIUDADANO USA. JUAN GABRIEL DUVERGE DE LOS
SANTOS (25), QUIEN PRETENDAN VIAJAR A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA, VA SAN JOS, EN
EL VUELO DE LA CIA. AREA TACA, POR SU PRESUNTA IMPLICANCIA EN DELITO CONTRA EL ORDEN
MONETARIO (POSESIN Y TENENCIA DE DINERO USA AL PARECER FALSIFICADO).- EL 081210MAR2010, SE
INTERVINO EN EL HALL INTERNACIONAL DE ESTE TERMINAL AREO (PRIMER NIVEL) AL CIUDADANO USA
JUAN GABRIEL DUVERGE DE LOS SANTOS (25), IDENTIFICADO CON PASAPORTE NRO. 302214577; QUIEN
HABA CONTROLADO SU BOLETO DE VIAJE EN LA CA. AREA TACA CON DESTINO A LA CIUDAD DE LOS
NGELES - USA, VA SAN JOS; AL REGISTRAR SU EQUIPAJE DE VIAJE, SE LE ENCONTR UN (01) PAR DE
ZAPATILLAS BLANCAS ENCONTRNDOSE (DEBAJO DE LAS PLANTILLAS), ENVOLTORIOS DE CINTA ADHESIVA
DE COLOR PLOMO CONTENIENDO AL PARECER DLARES AMERICANOS FALSIFICADOS; EXISTIENDO DENTRO
DE SU EQUIPAJE CUATRO 04 PARES MAS DE ZAPATILLAS DE DIFERENTES MARCAS Y COLORES.
POSTERIORMENTE, EL INTERVENIDO FUE CONDUCIDO A LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE
EXTRANJERA DEL AIJCH, EN DONDE EN PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO DR.
LEDER DANTE TAPIA BALDOCEDA, FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL DE LA 2 FPPC, Y PERSONAL DE ADUANAS
SE REALIZO EL ACTA DE APERTURA DE LOS CINCO 05 PARES DE ZAPATILLAS, QUE SE ENCONTRARON EN EL
INTERIOR DEL EQUIPAJE DE VIAJE COLOR AZUL MARCA SAMSONITE, OBTENINDOSE COMO RESULTADO LA
CANTIDAD DE $ 149.900.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOLARES AMERICANOS),
PRESUNTAMENTE FALSIFICADOS, LOS MISMOS QUE SE ENCONTRABAN ACONDICIONADOS EN DE CADA
ZAPATILLA, ENVUELTOS CON CINTA ADHESIVA DE COLOR PLOMO CUBIERTO CON PLSTICO DE POLIETILENO.
CON OF. N 080-2010-DIRSEG-PNP/DIVEXT-DEPEXT-AIJCH, LA PERSONA ANTES MENCIONADA FUE PUESTA A
DISPOSICIN DE ESTA DIVIEOD DIRINCRI, A FIN DE REALIZARSE LAS INVESTIGACIONES DEL CASO, DANDO
CUENTA A LA FISCALA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DEL CALLAO, QUEDANDO EN CALIDAD DE DETENIDO
PARA LAS DILIGENCIAS DEL CASO CON PARTICIPACIN DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO. LA
DOCUMENTACIN HALLADA AL INTERVENIDO FUE REMITIDA A LA OFICRI DIRINCRI, PARA QUE REALICE LA
PERICIA GRAFOTECNIA RESPECTIVA A FIN DE DETERMINAR SU AUTENTICIDAD Y/O ADULTERACIN; AS
MISMO SE OFICIO A LA EMBAJADA DE ESPAA PARA QUE DETERMINE LA ORIGINALIDAD DE LA MISMA.-SE LE
FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N 19 -2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D1 DEL 08MAR2010.
INTERVENCIN POLICIAL Y DETENCIN DE HIPLITO GUEVARA MUNDACA (35), POR ENCONTRASE EN

FLAGRANTE DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ESTAFA, EN MERITO A LA DENUNCIA INTERPUESTA POR
RUBN ALDO DOROTEO BALTAZAR, OCURRIDO EL 12MAR2010 EN LA JURISDICCIN DEL DISTRITO DE LIMA.EL 07DIC09, RECEPCION PROCEDENTE DE LA 45 FISCALA PROVINCIAL PENAL DE LIMA, LA DENUNCIA
INTERPUESTA POR RUBN ALDO DOROTEO BALTAZAR, CONTRA HIPLITO GUEVARA MUNDACA, POR LA
PRESUNTA COMISIN DEL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ESTAFA Y CONTRA LA BUENA FE EN LOS
NEGOCIOS LIBRAMIENTO INDEBIDO; SUSTENTNDOLA EN QUE EL DENUNCIADO LE ADQUIRI 360 POLOS
POR EL MONTO DE S/. 5,400.00 NUEVOS SOLES, QUE FUERON PAGADOS CON EL CHEQUE DEL BANCO DE
CRDITO DEL PER NRO. 00000052, SIN EMBARGO AL SER PRESENTADOS A COBRO DE LA CUENTA
PERSONAL DE DICHA PERSONA FUE RECHAZADO, POR CUENTA CANCELADA. EL 12MAR10, SE RECEPCION
UNA SOLICITUD DE DENUNCIA PENAL DE RUBN ALDO DOROTEO BALTAZAR, SOSTENIENDO QUE HABA
RECIBIDO LA VISITA DEL DENUNCIADO HIPLITO GUEVARA MUNDACA, QUIEN A TRAVS DE LA ONG
ASOCIACIN PARA LA CONSERVACIN DEL MUNDO NATURAL, REQUERA 1,500 POLOS, VALORIZADOS EN S/.
23,000.00 NUEVOS SOLES; SIENDO AS QUE A HORAS 14:10 APROXIMADAMENTE, SE RECIBI UNA LLAMADA
TELEFNICA DEL DENUNCIANTE INFORMANDO QUE EL DENUNCIADO, SE ENCONTRABA EN SU DOMICILIO
SITO JUAN DE DIOS BEDOYA SEIJAS NRO. 1145 URB. LOS CIPRESES LIMA, TRATANDO DE LLEVARSE LOS
1,500 POLOS, MOTIVO POR EL CUAL PERSONAL DE ESTA DIVIEOD, CON APOYO DE LA OFINTE DIRINCRI, SE
CONSTITUY A DICHO INMUEBLE, INTERVINIENDO A LA CUESTIONADA PERSONA, ENCONTRNDOSELE EN SU
PODER UNA (01) ESCRITURA PBLICA DE CONSTITUCIN DE LA ASOCIACIN CIVIL SIN FINES DE LUCRO
ASOCIACIN PARA LA CONSERVACIN DE UN MUNDO NATURAL (COPIA FOTOSTTICA), TARJETAS DE
PRESENTACIN PERSONALES A NOMBRE DE GIAM CARLOS HIPLITO GUEVARA, COMO CONFECCIONISTA DE
PRENDAS DE VESTIR Y OTROS DOCUMENTOS; SIENDO CONDUCIDO A ESTA DIRINCRI-PNP, PARA LAS
INVESTIGACIONES .- SE LE FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N 23-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D2 DEL
12MAR2010.
HIPOLITO GUEVARA MUNDACA (35)
CLONADORES DE TARJETAS
INTERVENCIN POLICIAL DE FRITZ LAUS ROCHA (38), CRISTHIAN MANUEL MORENO VALDIVIEZO
(32) Y RONY RUIZ RODRIGUEZ (30), EN LA CUADRA OCHO DE MALECN BALTA MIRAFLORES, POR
LA COMISIN DEL PRESUNTO DELITO CONTRA LA FE PBLICA FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS
Y DELITO CONTRA LA SALUD PBLICA POSESIN DE CC Y OTROS.- EL 24MAR2010 A HORAS 16:45
PERSONAL DIVIEOD EN COORDINACIN CON DIGIMIN INTERVINIERON EN LA CUADRA OCHO DE MALECN
BALTA MIRAFLORES A FRITZ LAUS ROCHA (38) EN COMPAA DE CRISTHIAN MANUEL MORENO VALDIVIEZO
(32) Y RONY RUIZ RODRIGUEZ (30), EN MOMENTO QUE SE HALLABAN EN EL INTERIOR DEL VEHCULO DE
PLACA ROE-567, COLOR NEGRO, MARCA JEPP CHEROKE, CONDUCIDO POR EL PRIMERO MENCIONADO A QUIEN
SE LE PRACTIC EL REGISTRO PERSONAL ENCONTRNDOSELE CINCO (05) SOBRES AL PARECER CONTENIENDO
CC, AL SEGUNDO SE LE ENCONTR UNA TARJETA DE CRDITO AMRICA EXPRESS CON SU NOMBRE,
MIENTRAS QUE AL TERCERO NO SE LE ENCONTR INDICIOS Y/O EVIDENCIA DE PRESUNCIN DE DELITO.
REALIZADO EL REGISTRO DOMICILIARIO EN EL INMUEBLE DE FRITZ LAUS ROCHA (38), SITO EN MALECN
BALTA 758 - DPTO. 802 MIRAFLORES, EN PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PBLICO,
ADSCRITO AL POOL DE FISCALES DIRINCRI - DR. REYNALDO URIBE GUERRERO SE HALL MQUINAS
TROQUELADORAS, CINTAS, PRINTER, TARJETAS DE CRDITO TERMINADAS Y EN PROCESO, INSUMOS, AL
PARECER CC Y UNA PISTOLA CON DOS CACERINAS ABASTECIDAS, ASIMISMO SE REVIS LA DOCUMENTACIN
DE LA CAMIONETA DE PLACA ROE-567 OBTENIENDO INFORMACIN POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA QUE SE
TRATABA DE UN VEHCULO ROBADO EL AO 2008 SIENDO SU PLACA ROJ-625. LO HALLADO A LOS
INTERVENIDOS AS COMO EN EL INMUEBLE FUE INCAUTADO Y COMISADO, TRASLADNDOLO A LA DIVIEOD
PARA CONTINUAR CON LAS INVESTIGACIONES. FRITZ LAUS ROCHA (38), CRISTHIAN MANUEL MORENO
VALDIVIEZO (32) Y RONY RUIZ RODRIGUEZ (30) HAN SIDO COMUNICADOS CON LA PAPELETA RESPECTIVA DE
SU DETENCIN POR ESTAR PRESUNTAMENTE IMPLICADOS EN DELITO CONTRA LA FE PBLICA
FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS, DELITO CONTRA LA SALUD PBLICA POSESIN DE DROGA.-SE LE
FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N 26-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D1 DEL 24MAR2010.
ORGANIZACIN DELICTIVA DE
CLONADORES DE TARJETAS DE CREDITO
FRITZ LAUS
ROCHA PAUL (38)
RONY RAFAEL
RUIZ RODRIGUEZ (30)
CHRISTIAN MANUEL
MORENO VALDIVIEZO
(32)
INTERVENCIN DE AGGEO LUYO RODRIGUEZ (44), JONATHAN JHONI AVILA RUIZ (25) (A) FLACO,
ROSA CIEZA RUIZ (38) (A) LA CHATA Y TERESA GUTIERREZ LIZARASO (32) (A) LA BANCARIA POR
LA PRESUNTA COMISIN DEL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ESTAFA Y OTROS.- EL 13ABR2010 A
HORAS 16:00 APROX. CON APOYO DEL PERSONAL OFINTE-DIRINCRI Y CON CONOCIMIENTO DE LA
14FPPL, SE MONT UN OPERATIVO POLICIAL, CON PARTICIPACIN DE LA DRA. ANA ESMERALDA
ARROYO TAVARA, FISCAL ADJUNTA AL POOL DE FISCALES DIRINCRI, AL TENER CONOCIMIENTO DE
UNA ORGANIZACIN DELICTIVA DEDICADA A ESTAFAR A ENTIDADES BANCARIAS, MONTANDO
EMPRESAS DE FACHADA A FIN DE ACCEDER A PRESTAMOS BANCARIOS CON DOCUMENTOS
APARENTEMENTE VERDADEROS, TAL ES EL CASO DE AGGEO LUYO RODRIGUEZ, IBA A RECIBIR
DINERO EN EFECTIVO EN EL BANCO SCOTIABANK UBICADO EN MEGA PLAZA INDEPENDENCIA, EN
CALIDAD DE PRSTAMO PARA SU SEUDO NEGOCIO DE TEXTILES, POR RAZONES DE TIEMPO Y
LLEGADA AL LUGAR, NO SE PUDO ENCONTRAR AL ANTES MENCIONADO, TOMANDO CONOCIMIENTO
QUE SE HABA RETIRADO CON EL DINERO, LO QUE ORIGIN LA BSQUEDA POR ALREDEDORES Y
OTROS LUGARES, LLEGANDO A DETECTAR A PARTE DE LA ORGANIZACIN EN EL RESTAURANTE LAS
OREJITAS SITO EN LA CUADRA UNO DE LA CALLE LOS QUECHUAS SALAMANCA ATE VITARTE,
DONDE SE REUNIERON PARA REPARTIR EL DINERO. A HORAS 21:15 APROXIMADAMENTE DE LA FECHA
SE INTERVINO EN EL RESTAURANTE LAS OREJITAS SITO EN LA CUADRA UNO DE LA CALLE LOS
QUECHUAS SALAMANCA - ATE VITARTE A AGGEO LUYO RODRIGUEZ (44), JONATHAN JHONI AVILA
RUIZ (25) (A) FLACO, ROSA CIEZA RUIZ (38) (A) LA CHATA Y TERESA GUTIERREZ LIZARASO (32) (A)
LA BANCARIA, AL REALIZAR EL RESPECTIVO REGISTRO SE HALL DINERO, RETIRADO DEL
SCOTIABANK EN PODER DE ROSA CIEZA RUIZ (38) (A) LA CHATA S/.18,000.00 NS Y EN PODER DE
JONATHAN JHONI AVILA RUIZ (25) (A) FLACO S/.6,000.00 NS, TAMBIN SE LES HALLO
DOCUMENTACIN A NOMBRE DE LA EMPRESA DE FECHADA CREADA PARA EL PRIMERO DE LOS
MENCIONADOS CON LO QUE SE EVIDENCIA SU ACCIONAR ILCITO, REALIZNDOSE LAS ACTAS IN SITU,
SE COMUNIC LA DETENCIN A LA FISCALA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE LIMA .-SE FORMULO
LA NOTA INFORMATIVA N 28-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D1.
O R G A N I Z ACI N D ELI C TI V A
EST AF A D O R ES D E B A N C O S
M O D A LI D A D : F A L S A S E M P R E S A S
R O S A HI L D A CI EZ A R UI Z
JO N AT H A N JH O NI AVI LA R UI Z
C A B E CI L L A
SO B RI N O
AG G E O
D U E O
LU Y O
R O D RI G UE Z
D E LA E MP R E SA
T E R ES A G UT I E R RE Z LI Z A RA S O
E M PL E A DA D E L B C O . C R E DI T O
D E R OS A
L A C H A T A R O S A C R E A U N A E M P RE S A
C O NF E C CI O N E S L UY O
I MPL E M E NT A D A C O N M AQ UI NA D E
C O NF E C CI O N E S
J R. IT A LI A 16 4 0 - O F. 41 4 - E M P O RI O
G A M A R R A
s /.
D E SP U E S
E M P R ES A
DE
C R E A D A
L A
G E ST I O NA B A
P R EST A M O S BA N C A RI O S
45,00 0.00
D E SP U E S
C O B R A D O L OS P R EST A M O S
R E P A R TI A N
EL DI N E R O
O R A G NI Z A CI O N Y FI NA L
E N
LA
DE
D E SA P A RE CI A
O R G A NI Z A CI O N
C O B R A R
LA
INTERVENCIN DE JULISSA KATIANA TRUJILLO PANTOJA(33), JULIO TRUJILLO TOCRE(68), JULIO ALBERTO
TRUJILLO PANTOJA(36), JEAN NOE TAIPE JORGE(18) Y A JOLER CHAHUA CORONEL(18), EN EL INMUEBLE SITO
EN EL JR. GIRIBALDI NRO. 965 INT. D Y F, LA VICTORIA, POR ENCONTRARSE IMPLICADOS EN LOS
PRESUNTOS DELITOS CONTRA LA SALUD PBLICA VENTA DE PRODUCTOS NOCIVOS, CONTRA EL
PATRIMONIO ESTAFA, Y CONTRA LA PAZ PBLICA ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR.- POR ACCIONES
DE INTELIGENCIA SE LLEGO A TENER CONOCIMIENTO QUE EN EL INMUEBLE UBICADO EN EL JR. LUIS GIRIBALDI
NRO. 965 INT. D Y F LA VICTORIA, PERSONAS INESCRUPULOSAS, ESTARAN ELABORANDO Y COMERCIALIZANDO
CLANDESTINAMENTE PRODUCTOS NATURISTAS BAJO LA RAZN SOCIAL BEL FARMA, COMO SON
CONCENTRADO DE PLANTAS COREANAS, TNICO MULTI KITS , EXTRACTO DE NONI, PLANTAS MEDICINALES DE
LA INDIA, HIGASAN HEPATROL, SANGRE DE TORO CHINO, TNICO MULTICEREBRAL, ENTRE OTROS;
PRODUCTOS QUE ERAN OFRECIDOS Y COMERCIALIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CAPITAL COMO
TAMBIN DISTRIBUIDOS EN PROVINCIAS. EL DA DE LA FECHA A HORAS 08.30, PERSONAL PERTENECIENTE AL
DPTO. 6 DE LA DIVIEOD-DIRINCRI, EN COORDINACIN CON PERSONAL DE LA DIRIN DIVBUF-DIBUS-II-DEPCCO
Y EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PBLICO DRA. ESMERALDA ARROYO TAVARA FISCAL PROVINCIAL
ADJUNTA ADSCRITA AL POOL DE FISCALES DE LA DIRINCRI, NOS CONSTITUIMOS INMUEBLE SITO EN EL JR.
GIRIBALDI NRO. 965 LA VICTORIA, LOGRANDO INTERVENIR EN EL INTERIOR D A JULIO TRUJILLO TOCRE(68),
JULIO ALBERTO TRUJILLO PANTOJA(36) Y A JOLER CHAHUA CORONEL(18), AL EFECTUAR EL REGISTRO
DOMICILIARIO SE ENCONTR ETIQUETAS, CAJAS PLANAS DE DIVERSOS PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS;
ASIMISMO, EN EL INTERIOR F SE LOGRO INTERVENIR A JULISSA KATIANA TRUJILLO PANTOJA(33) Y A JEAN
NOE TAIPE JORGE(18), AL EFECTUAR EL REGISTRO DOMICILIARIO SE ENCONTR VARIAS CAJAS DE CARTN
CONTENIENDO FRASCOS LLENOS DE UNA SUSTANCIA LQUIDA, CUYA ETIQUETA INDICA BELFARMA
CONCENTRADO POCHAY DE 500 ML, BELFARMA GASTRITIS ULCERAS DE 120ML, BELFARMA INFUSIN PARA
HEPATITIS, EXTRACTO REFORZADO DE CLOROFILA, ENTRE OTROS, AS COMO TAMBIN, SE ENCONTR
DIVERSAS HIERBAS Y PARA LA ELABORACIN DE LQUIDOS, MOTIVO POR EL CUAL FUERON CONDUCIDOS A
ESTA UNIDAD PNP, PARA REALIZAR LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES. DE LAS INVESTIGACIONES
PRELIMINARES SE LLEG A TOMAR CONOCIMIENTO QUE LOS INTERVENIDOS ANTES MENCIONADOS, DE ESTA
MANERA ENGAABAN A SUS OCASIONALES VCTIMAS, QUIENES ADQUIRAN UN PRODUCTO QUE NO TENA LOS
ESTNDARES DE CALIDAD EN SU ELABORACIN Y ATENTAN CONTRA LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE LO
CONSUMEN MOTIVO POR EL CUAL SE ENCONTRARAN IMPLICADOS EN LOS PRESUNTOS DELITOS CONTRA EL
PATRIMONIO - ESTAFA, CONTRA LA SALUD PBLICA Y ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR. LAS ESPECIES,
ENSERES, CAJAS DE CARTN, ETIQUETAS Y OTROS, ENCONTRADOS EN EL INTERIOR DE DICHO INMUEBLE SE
ENCUENTRAN DETALLADOS EN LAS ACTAS DE REGISTRO DOMICILIARIO E INCAUTACIN .-SE FORMULO LA
NOTA INFORMATIVA N 29-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D6.
O R G A N I Z ACI N D ELI N C U E N CI A L
T O NI C O S N AT U R A LES
J UL I O T R UJI L L O
TO C R E
C A B E CI L L A
JU LI O AL B E RT O
T R UJI LL O
PA NT O J A
JU LI SS A K AT I AN A T R UJI LL O
JEA N
N O E T AI P E J O R G E
PA N TOJ A
VOUCHEROS DE LA VICTORIA
INTERVENCIN POLICIAL A PERSONAS QUE SE INDICA, POR LA PRESUNTA COMISIN DEL DELITO
CONTRA EL PATRIMONIO ESTAFA CON LA MODALIDAD DEL VOUCHER DE DEPSITO CON CHEQUE DE
GERENCIA FALSIFICADO O ROBADO.- EL 16ABR2010, PERSONAL DEL DPTO. N 7 DE ESTA DIVIEODDIRINCRI PNP, RECIBI UNA LLAMADA TELEFNICA DE ROCO MANTILLA GOYZUETA, GERENTE GENERAL
DE LA EMPRESA ROCIO SILVER SAC, MANIFESTANDO TENER DUDAS PARA LA ENTREGA DE UN PEDIDO
DE MERCADERA, POR EL VALOR DE S/. 20,473.95 NUEVOS SOLES, LA CUAL LE FUE SOLICITADA
TELEFNICAMENTE POR LA EMPRESA CORPORACIN INVERSIONES CAETE ECRL, A TRAVS DE UNA
PERSONA QUE SE IDENTIFIC COMO CARLOS RUSSO REATIGUI, CON DNI. N 90189027, CANCELADO SU
IMPORTE MEDIANTE CHEQUE DE GERENCIA DEPOSITADO EL 15ABR2010 EN LA CUENTA CORRIENTE DE
SU EMPRESA (ROCIO SILVER SAC) QUE TIENE EN EL BANCO DE CRDITO DEL PER, HABIENDO
QUEDADO EN RECOGER LA MERCADERA A HORAS 12.00 DE HOY 16ABR2010; ASIMISMO, SOSPECHAN DE
UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO QUE LOS VIENE OBSERVANDO DESDE UNA ESQUINA FORMADA
POR LAS AV. EL BOSQUE Y LOS LAMOS - SJL, MUY CERCA DE SU LOCAL COMERCIAL, POR LO CUAL
SOLICITABA LA PRESENCIA DEL PERSONAL POLICIAL PARA VERIFICAR LA INFORMACIN
PROPORCIONADA POR LOS ALUDIDOS COMPRADORES. A HORAS 12.00 DE LA FECHA, PERSONAL PNP
DEL DEPARTAMENTO N 7 DE ESTA DIVIEOD, CONSTITUIDO EN EL LOCAL DE LA EMPRESA ROCIO SILVER
SAC, SITO EN AV. EL BOSQUE N 824 SAN JUAN DE LURIGANCHO, CONSTAT QUE LA MERCADERA
VENDIDA ESTABA SIENDO RECOGIDA EN UNA CAMIONETA MARCA HYUNDAI, COLOR BLANCO, DE PLACA
PGX-926, QUE RPIDAMENTE SE MOVILIZ POR LAS AVENIDAS EL BOSQUE, CHINCHAYSUYO Y OTRAS,
CUYO DESPLAZAMIENTO FUE SEGUIDO POR PERSONAL POLICIAL PARA CONOCER SU DESTINO Y
ESTABLECERSE LA IMPLICANCIA DE OTROS CMPLICES. SIMULTNEAMENTE, FUE INTERVENIDO EN EL
CRUCE DE LAS AVENIDAS EL BOSQUE Y LOS ALAMOS - SJL LA PERSONA DE JOS DAVID DELGADO
TORRES, IDENTIFICADO CON DNI. N 17540354, CUANDO STE
SE ENCONTRABA EN ACTITUD
SOSPECHOSA VIGILANDO EL DESPLAZAMIENTO DE LA CAMIONETA DE PLACA PGX-926, PROVISTO DE UN
EQUIPO CELULAR, EL MISMO QUE AL SER INTERROGADO CAY EN CONTRADICCIONES SOBRE LOS
MOTIVOS DE SU PRESENCIA EN EL LUGAR, SIENDO EL CASO QUE ENCONTRNDOSE INTERVENIDO,
RECIBI UNA LLAMADA TELEFNICA
DE UN TERCERO PREGUNTADO SI YA HABA SALIDO LA MERCADERA; RAZN POR LA CUAL FUE

CONDUCIDO A ESTA UNIDAD POLICIAL ESPECIALIZADA PARA EL ESCLARECIMIENTO DE SU
IMPLICANCIA EN EL PRESUNTO DCP-ESTAFA. POR OTRA PARTE, EL VEHCULO DE PLACA PGX-926
FUE INTERVENIDO POR OTRO GRUPO DE EFECTIVOS POLICIALES PERTENECIENTES A ESTA
MISMA UNIDAD PNP, A INMEDIACIONES DE LA AVENIDA GRAN CHIM, CONDUCIDA POR MARCO
ANTONIO ROBLES CALAGUA, CON DNI. N 44797930, QUIEN REFIERE QUE EL 15ABR2010 LE
ABORD EN EL CENTRO DE LIMA UNA PERSONA CONOCIDA CON EL APELLIDO DE ROBLES,
QUIEN LE PIDI QUE EL DA DE HOY LE RECOGIERA UNA CARGA DESDE LA AV. EL BOSQUE SAN
JUAN DE LURIGANCHO; COINCIDENTEMENTE, DURANTE SU INTERVENCIN, TAMBIN RECIBI
UNA LLAMADA TELEFNICA EN SU EQUIPO CELULAR, DE UN TERCERO QUE SE IDENTIFIC COMO
ROBLES QUIEN LE INDIC QUE SE DIRIJA AL GRIFO DE PUENTE NUEVO DONDE HARA CONTACTO
CON OTRA PERSONA. EN EFECTO, LLEGADO AL GRIFO DE PUENTE NUEVO, EL INTERVENIDO FUE
ABORDADO POR UN TERCERO QUIEN SUBI AL VEHCULO Y PIDI QUE CON LA MERCADERA SE
TRASLADARAN A LA AV. EMANCIPACIN CERCADO DE LIMA, SIN ADVERTIR DE LA PRESENCIA DE
UN EFECTIVO POLICIAL EN EL VEHCULO DE PLACA PGX-926, QUE DE INMEDIATO LO INTERVINO Y
LOS CONDUJO A ESTA SEDE POLICIAL PARA LAS INVESTIGACIONES DEL CASO Y DONDE FUE
IDENTIFICADO COMO SATURNINO OCTAVIO FERNANDEZ AJIP, CON DNI. N 10620467, QUIEN
ADUCE HABER ABORDADO EL VEHCULO INTERVENIDO A PEDIDO DEL CONOCIDO COMO
ROBLES, DE QUIEN REFIERE CONOCERLO DESDE HACE MUCHO TIEMPO. PRESENTES EN ESTA
UNIDAD POLICIAL, SE PROCEDI A LA FORMULACIN DE LAS ACTAS DE REGISTRO E INCAUTACIN
CORRESPONDIENTES; ASIMISMO, SE COMUNIC A FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO SOBRE LA DETENCIN DE LAS PERSONAS ANTES INDICADAS, PARA
LAS ACCIONES DE SU COMPETENCIA.-SE FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N 30-2010-DIRINCRIPNP/DIVIEOD-D7.
JOSE DAVID DELGADO TORRES
SATURNINO OCTAVIO
FERNANDEZ AJIP
MARCO ANTONIO
ROBLES CALAGUA
CASO SELLOS Y TIMBRES OFICIALES

INTERVENCIN POLICIAL DE LAS PERSONAS DE PERCY ARTURO VALDIVIEZO VEGAS (45) JOS LUIS
RAMIREZ QUISPE (39), SANTOS ISIDRO INCHICAQUI DELGADO (45), RUDY JOAQUN MAGUIA
SANTIAGO (53), EN LA AV. ABANCAY NRO. 817 STAND
150 CERCADO DE LIMA, POR
ENCONTRARSE PRESUNTAMENTE COMPRENDIDOS EN LA COMISIN DEL DELITO CONTRA LA FE
PBLICA FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS Y OTROS, EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO.PERSONAL POLICIAL PERTENECIENTE A LA DIVISIN DE INVESTIGACIN DE ESTAFAS Y OTRAS
DEFRAUDACIONES Y DE LA OFINTE, DE LA DIRINCRI, A TRAVS DE ACCIONES DE INTELIGENCIA TOM
CONOCIMIENTO QUE EN EL INMUEBLE SITO EN LA AV. ABANCAY NRO. 817 CERCADO DE LIMA, STAND
150 CERCADO DE LIMA, PERSONAS INESCRUPULOSAS ESTARAN DEDICNDOSE A LA
FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y SELLOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES PBLICAS,
EMBAJADAS EXTRANJERAS Y OTROS, EN PERJUICIO DEL ESTADO PERUANO. EN MRITO A LO
EXPUESTO, EL 23ABR2010 A HORAS 15.00, LUEGO DE UNA PACIENTE LABOR DE INTELIGENCIA, CON
PARTICIPACIN DE LA DRA. ANA ESMERALDA ARROYO TAVARA FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL
ASIGNADA A ESTA DIRINCRI, PERSONAL DE ESTA DIVIEOD Y OFINTE DIRINCRI, INTERVINO EL
REFERIDO LOCAL ENCONTRNDOSE EN SU INTERIOR A LAS PERSONAS DE PERCY ARTURO
VALDIVIEZO VEGAS (45), JOS LUS RAMIREZ QUISPE (39), INCHICAQUI DELGADO, SANTOS ISIDRO (45)
Y RUDY JOAQUN MAGUIA SANTIAGO (53), SIENDO EL SEGUNDO DE LOS NOMBRADOS QUIEN SE
ENCONTRABA MANIPULANDO UNA COMPUTADORA Y ELABORANDO SELLOS, ACOMPAADO DEL
RESTO DE LOS INTERVENIDOS Y AL REALIZAR EL RESPECTIVO REGISTRO DEL INMUEBLE SE
ENCONTR SELLOS DE INSTITUCIONES PBLICAS, SELLOS DE DIFERENTES EMBAJADAS
EXTRANJERAS ACREDITADAS EN EL NUESTRO PAS, DOS (02) CPU, DOS (02) PASAPORTE DE
NACIONALIDAD AMERICANA Y UNA (01) DE DISTINTA NACIONALIDAD, FORMULNDOSE EL ACTA DE
REGISTRO DOMICILIARIO E INCAUTACIN CORRESPONDIENTE, ACTA DE REGISTRO PERSONAL,
SIENDO CONDUCIDOS A ESTA SEDE DIRINCRI, PARA LAS INVESTIGACIONES DEL CASO..-SE FORMULO
LA NOTA INFORMATIVA N 34-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D2.
O R G A N I Z A CI N
C RI MI N A L D E DI C A D A
A L A F A L S I FIC A C I N D E S E L L O S
Y TI M B R E S O F I C I A L E S D O C U M E N T O S I N T E R N A C I O N A L E S D E U S O MI G R A T O R I O
INTERVENCIN EN FLAGRANTE DELITO CONTRA EL ORDEN MONETARIO (FALSIFICACIN DISEO Y

ACABADO DE BILLETES) A PERSONAS POR MOTIVO QUE SE INDICA.- EL 23ABR2010 A HRS. 12.30
APROX., PERSONAL DE LA DIVISIN DE INVESTIGACIN DE ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES, EN
COORDINACIN CON PERSONAL DE LA DIRECCIN DE INTELIGENCIA PNP- DIRINT-DIVBU II-DEPCCO, LA
OFICINA CENTRAL DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIN DE NUMERARIO DEL BANCO CENTRAL DE
RESERVA (OCN) Y LA PARTICIPACIN DE LA DRA. ANA ESMERALDA ARROYO TAVARA FISCAL ADJUNTA
ADSCRITA AL POOL DE FISCALES DE LA DIRINCRI-PNP, LUEGO DE EFECTUAR ACCIONES DE
INTELIGENCIA POR LAS INMEDIACIONES DEL AAHH SAN PEDRO CHORRILLOS, INTERVINO EL
INMUEBLE UBICADO EN LA MZ. F, LOTE 08-AAHH SAN PEDRO - CHORRILLOS; EN CUYO INTERIOR SE
CONSTAT EL FUNCIONAMIENTO DE UN LABORATORIO CLANDESTINO DEDICADO A LA FABRICACIN
CLANDESTINA, DISEO Y ACABADO DE BILLETES EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA (DLARES
USA, REALES BRASILEROS, BOLIVIANOS Y OTROS), ENCONTRNDOSE EN FLAGRANTE DELITO
CONTRA EL ORDEN MONETARIO A LAS PERSONAS DE CESAR JUAN VICENTE FLORES (55), HEINER
VILLA LOPEZ (27) Y ASUNCIN IRENE RIVERA CUSI (36). DURANTE LA OPERACIN POLICIAL, SE LOGR
INCAUTAR UNA (01) MQUINA IMPRESORA OFFSET, MARCA DAVIDSON, MOD. 500, UNA (01) MQUINA
INSOLADORA PARA EL QUEMADO DE PLACAS Y PELCULAS OFFSET, UNA (01) MQUINA HOT STANDIN (
ESTAMPADO EN CALIENTE PARA IMITAR EL HILO DE SEGURIDAD), UNA (01) MQUINA HOT STAMPY (
PARA IMITAR EL HILO HOLOGRFICO U HOLOGRAMA EN LOS BILLETES FALSIFICADOS), UNA (01)
GUILLOTINA, UNA (01) MESA DE TRABAJO DE MADERA CON FLUORESCENTES ( PARA EL SECADO DE
LOS BILLETES), UNA (01) MQUINA DE MADERA Y METAL-PRENSADORA; PLANCHAS IMPRESORAS DE
REALES BRASILEROS, PLANCHAS IMPRESORAS DE BILLETES BOLIVIANOS, PLANCHAS IMPRESORAS
DE DLARES AMERICANOS, FOTOLITOS DE BILLETES DE DIVERSAS NACIONALIDADES Y
DENOMINACIONES, LAMINAS CON LA IMPRESIN DE DLARES AMERICANOS DE DIVERSA
DENOMINACIN, LAMINAS CON LA IMPRESIN DE REALES BRASILEROS DE DIVERSA DENOMINACIN,
LAMINAS CON LA IMPRESIN DE BOLIVIANOS DE DIVERSA DENOMINACIN Y LAMINAS CON LA
IMPRESIN DE NUEVOS SOLES DE DIVERSAS DENOMINACIN; DE LAS INVESTIGACIONES
PRELIMINARES SE ESTIMA QUE ESTA ORGANIZACIN CRIMINAL VENA OPERANDO DESDE FINES DEL
2009. DE ACUERDO A LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES HASTA EL MOMENTO SE ESTIMA QUE ESTA
ORGANIZACIN CRIMINAL ESTARA OPERANDO EN EL LUGAR DE LA INTERVENCIN, DESDE FINALES
DEL AO 2009, A LA FECHA Y QUE SERAN REINCIDENTES EN LA COMISIN DEL ILCITO PENAL ANTES
DESCRITO. SE FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N 35-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D10.
FALSIFICADORES DE MONEDA
NACIONAL Y EXTRANJERA
CESAR JUAN VICENTE FLORES (55)

CABECILLA
HEINER VILLA LOPEZ

(27)
ASUNCION IRENE CUSI RIVERA

(37)
EL 28MAY2010 A HORAS 13.00 PERSONAL DEL DPTO. 2 DE ESTA DIVIEOD REALIZO LA

INTERVENCIN EN LOCALES COMERCIALES DE ATE VITARTE Y SAN MARTN DE PORRES
RELACIONADOS CON LA TRAMITACIN Y EXPEDICIN FRAUDULENTA DE LICENCIAS DE
CONDUCIR, TARJETAS DE PROPIEDAD Y PLACAS DE RODAJE DE VEHCULOS MENORES.(MOTOCICLETAS Y TRIMOTOS), LOGRANDO INTERVENIR EL INMUEBLE UBICADO EN PARQUE
INDUSTRIAL EL ASESOR, MZA. X LOTE 18 DEL KM. 5 DE LA CARRETERA CENTRAL ATE
VITARTE, LOCAL DE MOTO PARTS, DEDICADA A LA VENTA DE MOTOCICLETAS Y SUS
REPUESTOS, EN CUYO INTERIOR SE TRAMITABAN Y ENTREGABAN LICENCIAS DE CONDUCIR,
TARJETAS DE PROPIEDAD Y PLACAS DE RODAJES DE VEHCULOS MENORES COMO SI
HUBIERAN SIDO TRAMITADOS EN EL AO 2008 ANTE LA MUNICIPALIDAD DE LA PROVINCIA
DE YAUYOS, SIN QUE STOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE LA LEY EXIGE,
INTERVININDOSE A LOURDES ESTHER NUEZ DEL ARCO FALCONI (34), ESTEFANY LIZETH
REQUENA AGUIRRE (18) Y TEOFILO AGUIRRE HILARIO (48), TAMBIN SE INTERVINO A JENNY
MADELEINE HUERTA GARCIA (36), SE INTERVINO AL MDICO JORGE HUMBERTO ESPINOZA
BERMEJO (62), MARA DE JESS CARDENAS RENGIFO (39), PERSONA ENCARGADA DE
CAPTAR CLIENTES, ENCONTRNDOSELE ENTRE SUS PERTENENCIAS, LICENCIAS DE
CONDUCIR A NOMBRE DE DIFERENTES PERSONAS Y FORMATOS EN BLANCO DEL SOAT,
FORMULNDOSE EL ACTA RESPECTIVA, Y CONDUCCIN A ESTA UNIDAD POLICIAL, LOS
MISMOS QUE ESTARIAN INMERSOS EN EL DELITO CONTRA LA FE PUBLICA FALSIFICACION
DE DOCUMENTOS.-SE LE FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N 44-2010-DIRINCRIPNP/DIVIEOD-D2 DEL 28MAY2010.
LOS ESTAFADORES DE LICENCIAS
CIRO LUIS RAMIREZ COLLAZOS

CABECILLA NO HABIDO
JORGE HUMBERTO
ESPINOZA BERMEJO
JENNY
MADELEINE
GARCIA HUERTA
MARIA DE JESUS
CARDENAS
RENGIFO
TEOFILO AGUIRRE HILARIO
LOURDES
NUEZ DEL
ARCO FALCONI
ESTEFANY
REQUENA
AGUIRRE
CONCLUSIONES
1.
QUE, EL SURGIMIENTO DE LAS NUEVAS MODALIDADES DE ESTAFA, VIENEN

SIENDO PRECEDIDOS POR EL USO INDEBIDO DE LOS ELEMENTOS
TECNOLOGICOS QUE SE VALEN LOS AGENTES ACTIVOS DEL DELITO, BAJO EL
AMPARO DE UN CUERPO NORMATIVO VIGENTE, NO ACORDE A LOS CAMBIOS
QUE HA EXPERIMENTADO EL ILICITO, QUE LIMITA E IMPOSIBILITA EL ACCIONAR
POLICIAL EN FORMA OPORTUNA.
2.
QUE, FRENTE A ESTA SITUACION, RESULTA FOMENTAR O MEJORAR LOS

NIVELES DE COOPERACIN Y COORDINACION, NO SOLO CON ENTIDADES
PUBLICAS ENCARGADAS DE LA PREVENCIN, INVESTIGACIN Y SANCIN DE
ESTE ILICITO, SINO TAMBIN CON INSTITUCIONES PRIVADAS, PARA DOTAR CON
RECURSOS TECNOLGICOS ACTUALES, PARA HACER FRENTE A ESTAS NUEVAS
MODALIDADES DELICTIVAS, CON RESULTADOS OPTIMOS Y EFICACES.
RECOMENDACIONES
1.
CREAR CONCIENCIA DE SEGURIDAD EN LA POBLACION, A TRAVES DE UNA

CONSTANTE DIFUSION POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIN MASIVA .
2.
FOMENTAR NIVELES DE COORDINACIN Y COOPERACION CON ENTIDADES

COMPROMETIDAS EN LA PREVENCIN, INVESTIGACION Y SANCION DEL DELITO
DE ESTAFA, PARA MEJORAR LOS NIVELES DE EFICACIA EN LA LUCHA FRONTAL
CONTRA ESTAS NUEVAS MODALIDADES.
3. IMPLEMENTAR CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS CON LAS ENTIDADES

PUBLICAS Y PRIVADAS, A EFECTOS DE DIFUNDIR EN FORMA CONTINUA,
RECOMENDACIONES POLICIALES A LOS CLIENTES, PARA LA PREVENCIN DE
ESTOS ILICITOS, A TRAVES DE AFICHES, BOLETINES, MENSAJES INFORMATIVOS
A TRAVES DEL SISTEMA INTERNET, PREVIOS A LA REALIZACIN DE
OPERACIONES O TRANSACCIONES ECONOMICAS.
4.. PROPICIAR LA DACION DE UNA NORMATIVA LEGAL, ACORDE CON LAS NUEVAS
MODALIDADES DE ESTAFA, QUE PERMITAN MEJORAR LOS NIVELES DE
PREVENCIN E INVESTIGACION POLICIAL.

El Delito de Estafa - Modalidades

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EL DELITO DE ESTAFAS

CMDTE PNP Virgilio SALAS PORTUGAL.

MISIN, VISIN, VALORES

DELITOS QUE SE INVESTIGAN EN LA DIVIEOD

ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUD.

FRAUDE ADM. DE PERS.JURID.

DEL.C / ORD. FINANC.y MONET.

DEL. C / DER. INTELECTUALES

DEL.C/CONF.y la BUEN.FE NEGO.

DEL. C / ORD. MIGRATORIO

DEL. C / ORD. ECONOMICO

DEL. C / ADM. PUBLICA

LA ESTAFA EN EL CODIGO PENAL

PRINCIPALES MODALIDES DE ESTAFA

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POLICIALES

ESTAFA (Art. 196)

BIEN JURIDICO: EL PATRIMONIO

CASOS ESPECIALES DE DEFRAUDACION (Art. 197)

ABUSO DE FIRMA EN BLANCO

DELITO DE RESULTADO MATERIAL

QUE PUEDA DAR

VENTA DE INMUEBLES GRAVADOS O VENTA

ADQUISICIN DE BIENES CON TTULOS

ABUSO DE FIRMA EN BLANCO.

3. LOS DENOMINADOS CUENTOS:

PARA LOGRAR UNA

APARIENCIA DE SOLVENCIA ECONMICA.

VENTA DEL INMUEBLE

ABUSO DE FIRMA EN BLANCO

FRAUDE EN EL CAMBIO DE DINERO

DOS POR UNO SE

CREAN INMOBILIARIAS DE FACHADA Y

CUENTO DE LOS DOCUMENTOS

CASCADA, LOTERIA, TUMI DE ORO

CREAN EMPRESAS DE FACHADA,

DEL INGRESO A LA UNIVERSIDAD

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