VwWeesétrorocoto °0,953.521/13-8 eee } 201 BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERK (SUBSIDIARIA INTEGRAL) CNPIPME 1? 61,230,165/0001-44 NIRE 335.300.016.556 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2009 DATA, HORA E LOCAL: Dia 31 de agosto de 2009, as 08:30 horas, na sede social do Banco Comercial ¢ de Investimento Sudameris S.A. (“BCIS"), situadana Avenida Paulista, 1.374, 3° andar, Sdo Paulo/SP. PRESENCA: Representanies legais do Banco Santander (Brasil) S.A. ("Banco Santander”), eionista titular de 100% (cem por cento) do capital votante, conforme se verfica pelas assinaturas langadue no Livro de Presenga de Acionistas. Presente também o Sr. Rodrigo Natace, representante ds empresa especializada Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (“Deloitte”). CONVOCACAO: Dispensada a convocagao, nos termos do Artigo 124, §4° da Lei n® 6404/76, COMPOSIGAO DA MESA; Presidente da Mesa: Sra, Flavia Zahr Pa Arruda Outeiro. Seeretiria: Sra. Beatriz ORDEM DO DIA: (1) aprovar o “Instrumento Particular de Protocolo © Justificagio de ncorporagao do Banco Comercial © de Tnvestimento Sudameris S.A. ¢ da ABN AMRO rgmistradora de Cartes de Crédito Ltda. pelo Banco Santander (Brasil) $.A.”, celebrado em 29, de julho de 2009 entre o Banco Santander, 0 BCIS ea ABN AMRO Administradora de CartOes de Crédito Ltda, (“Protocolo de Incorporagio”), que contém os termos e condigdes da incorporagao do [BCIS pelo Banco Santander; (2) raificar e aprovar a contratagio da Deloite para elaborar 0 Taudo dle avatiagao do patriménio Iiquido contabil do BCIS, com a data-base de 30 de junho de 2009 (uae de_Avaliagaa BCIS"; @) aprovar 0 Laudo de Avaliagio BCIS; © (4) aprovar a {ncorporagao do BCIS pelo Banco Santander, nos termos do Protocolo de Incorporagao, com a conseqiiente extingae do BCIS. LEITURA DE DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA: Dispensada a leitura dos “Hacummentos relacionados 8s matérias a serem deliberadas nesta Assembléia Geral Extrzordinéria, Giana vez que sao do inteiro conhecimento dos presentes, e autorizada @ lavratura desta ata na forma egumario, nos termos do Artigo 130, Pardgrafo 1°, da Lei n® 6.404/76. DELIBERAGOES: Apés exame das matérias constantes da Ordem do Dia, o Banco Santander, nico acionista do BCIS, sem quaisquer restrigdes, deliberou: (1) aprovar o Protocolo de Incorporagio, cuja cépia, autenticada pela Mesa, fari parte integrante desta ata como Anexo 1, conde a presente deliberagio tomade apos a aprovagio da Diretoria, conforme reuniio realizada em 38 de julho de 2009; (2) rtificar e aprovar a contratagio da empresa especializada Deloitte, com Sede em Sio Paulo'SP, na Rus José Guerra, n 127, insrita no CNPJ/MF sob o n* 49.928.567/0001- 1, a qual fe escolhida para () realizar a avaliagdo do patriménio liquido do BCIS, com, fuphe de 200, pelo seu valor contébil, ¢ (ii) elaborar 0 Laudo de Avaliagage oe 0 BO Laudo de Avaliagio BCIS elaborado pela Deloitte, 0 qual, nf fo sons) Neyscesto- Est Mas purmentos p90 sO parveroa fe 1o27aM741 303autenticado pela Mesa, & parte integrante do Protocolo de Incorporagio, que apurou o patriménio Tiguido comabil do BCIS, na data-base de 30 de junho de 2009, no montante de RS 2.047 283.328,72 (dois bilhdes, quarenta ¢ sete milhies, duzentos e oitenta e trés mil, trezentos ¢ Vinte © oito reais € setenta c dois centavos), valor esse que serd inteiramente recebido pelo Banco Santander conforme indicado no Protocolo de Incorporagao; e (4) aprovar a incorporagio do BCIS pelo Banco Santander, nos termes estabelecides no Protocolo de Incorporagi. Pela incorpora ea aprovada, o BCIS & extinto ¢ sucedido pelo Banco Santander em todos os seus bens, direitos © Gbrigagdes, na forma da lei, incluindo os dircitos e abrigagBes relativos (I) aos iméveis de uso Constantes do Anexo Il ao Laudo de Avaliagio BCIS, (ii) aos iméveis nao de uso deseritos no ‘Anexo Ill do referido laudo ¢ (ili) 20s iméveis ja alienados pelo BCIS que constam do Anexo TV do ‘mesmo Laudo de Avaliagao BCIS. ENCERRAMENTO: Nao havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a Assembléia, sendo Tavrada a presente ata, a qual foi lida, achada conforme ¢ assinada pelos presentes. So Paulo, 31 de agosto de 2009. Mesa: Flavia Zahr Pace ~ Presidente da Mesa; Beatriz, Arruda Outeiro ~ Seeretiri, ‘Acionistaz Banco Santander (Brasil) S.A. ~ Flavia Zahr Pace ~ procuradora; Beatriz Arruda Outeiro ~ procuradora, Esta ata € cépia fiel da original lavrada em livro proj Cincy be Lane i (ex Flavia ZahiPace Presidente da Mest scowOwleo, cNeIR E TeCMOLOOL. AUNTA GomERGIAL bo est wana | Soto ninena Maistie ai 384.905/13-4