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crimen organizado

corrupcin y fraude

BALANCE 2015

BALANCE X LEGISLATURA

LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO


LA CORRUPCIN Y EL FRAUDE EN ESPAA
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BALANCE 2015

LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO


EN ESPAA

SEGN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS


POR LAS NORMAS DE:

Qu es el crimen organizado?
COLABORACIN
DE TRES O MS
PERSONAS

ACTUACIN
PROLONGADA
EN EL TIEMPO

BSQUEDA
DE BENEFICIO
O DE PODER

COMISIN DE
DELITOS GRAVES

caractersticas

y al menos dos de los siguientes indicadores

REPARTO
ESPECIFICO
DE TAREAS

USO DE
ALGN TIPO
DE CONTROL
INTERNO

EXTENSIN
AL AMBITO
INTERNACIONAL

USO
DE LA
VIOLENCIA

BLANQUEO
DE CAPITALES

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USO DE
ESTRUCTURAS
ECONMICAS O
COMERCIALES

INFLUENCIA
Y/O CORRUPCIN
DE AUTORIDADES
PBLICAS
O EMPRESAS

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LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO


EN ESPAA

Situacin 2015 Crimen Organizado en Espaa


GRUPOS
DESARTICULADOS

GRUPOS REGISTRADOS

445 (100%)

274 (62%)

GRUPOS ACTIVOS
(A 31-12-2015)
GRUPOS ACTIVOS
(A 31-12-2015)

GRUPOS ACTIVOS
(A 31-12-2015)

158 (35%)

GRUPOS ACTIVOS
13
(3%)
(A 31-12-2015)

CON RESULTADOS
PARCIALES

SIN RESULTADOS

97% de los Grupos

Se han producido actuaciones parciales o totales contra el


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LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO


EN ESPAA

Situacin 2015 Crimen Organizado en Espaa


Datos estadsticos sobre total Grupos de Crimen Organizado

18.463

5.936

PERSONAS INVESTIGADAS

PERSONAS DETENIDAS

80%

68%

DE LOS GRUPOS
TIENE UN TIEMPO
DE ACTIVIDAD INFERIOR
A 3 AOS

DE LOS GRUPOS ESTN


COMPUESTOS POR
PERSONAS DE MS DE
UNA NACIONALIDAD

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Situacin 2015 Crimen Organizado en Espaa


Datos estadsticos sobre total Grupos de Crimen Organizado

65%
DE LOS GRUPOS PRESENTA
ACTIVIDAD
INTERNACIONAL

60%

19%

DE LOS GRUPOS
FUERON DETECTADOS
EN 2015

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DE LOS GRUPOS
ESTN COMPUESTOS
EXCLUSIVAMENTE
POR ESPAOLES

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Situacin 2015 Crimen Organizado en Espaa


Principales actividades delictivas por grupos (*)
TRFICO DE COCANA

TRFICO DE HACHS

ROBO CON FUERZA

123 (28%)

95 (21%)

69 (16%)

ESTAFA

ROBO CON VIOLENCIA O


INTIMIDACIN

TRATA SERES HUMANOS CON


FINES EXPLOTACIN SEXUAL

34 (8%)

25 (6%)

BLANQUEO DE CAPITALES

TRFICO DE HERONA

48 (11%)
TRFICO DE DROGAS
DE SNTESIS

23 (5%)

21 (5%)

18 (4%)

(*) ALGUNOS GRUPOS DELICTIVOS SON MULTIACTIVOS Y DESARROLLAN MS DE UNA ACTIVIDAD CRIMINAL.
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EN ESPAA

Situacin 2015 Crimen Organizado en Espaa


Eficacia Policial Efectos incautados en 2015
VEHCULOS

1.657

EMBARCACIONES

153

AERONAVES

10

ARMAS DE FUEGO

ARMAS BLANCAS

ORDENADORES

309

433

899

TELEFONA MVIL

EUROS

INMUEBLES

26,5 millones

169

3.930

Valor mnimo estimado del total incautado (excepto drogas): 128.717.000


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Situacin 2015 Crimen Organizado en Espaa


Eficacia Policial Drogas incautadas al Crimen Organizado

COCANA

HACHS

17.584 kg

190.882 kg

REPRESENTA EL 80% DEL TOTAL DE


LA COCANA INCAUTADA EN ESPAA

REPRESENTA EL 50% DEL TOTAL


DE HACHS INCAUTADO EN ESPAA

HERONA

SPEED

173 kg

145 kg

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LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO


EN ESPAA

Aprehensiones de hachs y de cocana


Comparativa europea y mundial
TRFICO DE HACHS

Representa el 70% del hachs incautado en toda


la Unin Europea y el 23% en todo el mundo

TRFICO DE COCANA

Representa el 43% de cocana intervenida en


toda la Unin Europea y el 5% a nivel mundial

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LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO


EN ESPAA

Situacin 2015 Crimen Organizado en Espaa


Eficacia Policial: Nmero detenidos e investigados - X Legislatura
EVOLUCIN X LEGISLATURA NMERO DE DETENIDOS / INVESTIGADOS
18.436

2015

5.936
17.067

2014

6.269
INVESTIGADOS

17.358

2013

DETENIDOS

6.292
16.642

2012

6.460
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000 14.000

16.000

18.000 20.000

Desde la creacin del CITCO, en octubre de 2014, se han detectado ms de 250 coincidencias entre
personas vinculadas con el trfico de drogas y el blanqueo de capitales con el terrorismo yihadista
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LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO


EN ESPAA

Situacin 2015 Crimen Organizado en Espaa


Actuacin de los grupos de crimen organizado por provincias
A CORUA

VIZCAYA

ASTURIAS

CANTABRIA

LUGO

LAVA

LEN

PONTEVEDRA

GUIPZCOA

BURGOS

OURENSE

NAVARRA

LA RIOJA

HUESCA

PALENCIA
ZAMORA

VALLADOLID

LLEIDA

GIRONA
BARCELONA

SORIA

ZARAGOZA

SEGOVIA
GUADALAJARA

SALAMANCA
VILA
MS DE 100 GRUPOS

CUENCA

TOLEDO

CCERES

DE 51 A 100 GRUPOS

TERUEL

MADRID

VALENCIA

DE 31 A 50 GRUPOS

ILLES BALEARS

DE 21 A 30 GRUPOS

CIUDAD
REAL

BADAJOZ

ALBACETE

DE 11 A 20 GRUPOS
CRDOBA
DE 0 A 10 GRUPOS

JAN

MURCIA

HUELVA
SEVILLA

GRANADA
ALMERA
MLAGA

CDIZ

SANTA CRUZ
DE TENERIFE
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

MELILLA
CEUTA

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BALANCE X LEGISLATURA

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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN EN ESPAA

Lucha contra la corrupcin en Espaa X Legislatura


Hechos delictivos conocidos y nmero de detenidos por corrupcin

1200

1.108
985

1000
800

2.743
2.442

2500
2000

721

600

1500
470

400

3000

441

366

1000

200

500

2010

1.278

2011

2012

2013

2014

2015

792
389

2010

Hechos delictivos conocidos

677

2011

2012

2013

2014

2015

Nmero de detenidos por corrupcin

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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN EN ESPAA

Lucha contra la corrupcin en Espaa X Legislatura


Distribucin por tipologas delictivas relacionadas con la corrupcin

SEGURIDAD SOCIAL
16,3%

TIPOLOGAS PENALES

DELITOS

SEGURIDAD SOCIAL

530

TRFICO DE INFLUENCIAS

85

BLANQUEO DE CAPITALES

138

COHECHO

407

CONTRA LA HACIENDA PBLICA

263

DELITOS SOCIETARIOS

151

FALSEDAD SUBVENCIN

174

MALVERSACIN

266

PREVARICACIN ADMINISTRATIVA

320

PREVARICACIN URBANSTICA

77

RESTO

844

TOTAL GENERAL

3.255

SEGURIDAD SOCIAL

RESTO
25,9%

TRFICO DE INFLUENCIAS
TRFICO DE INFLUENCIAS
2,6%

BLANQUEO DE CAPITALES
COHECHO

BLANQUEO DE CAPITALES
4,2%

CONTRA LA HACIENDA PBLICA


DELITOS SOCIETARIOS

PREVARICACIN
URBANSTICA
2,4%

COHECHO
12,5%

PREVARICACIN
ADMINISTRATIVA
9,8%

FALSEDAD SUBVENCIN
MALVERSACIN
PREVARICACIN ADMINISTRATIVA

CONTRA
LA HACIENDA
PBLICA
8,1%

MALVERSACIN
FALSEDAD
8,2%
SUBVENCIN
DELITOS
5,3%
SOCIETARIOS
4,6%

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PREVARICACIN URBANSTICA
RESTO

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LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN ESPAA

Lucha contra el fraude en Espaa X Legislatura


La lucha contra el fraude supone un concepto que abarca el fraude a la Seguridad
Social y el fraude a la Hacienda Pblica o fraude fiscal.
El fraude favorece la competencia desleal a travs de la economa sumergida, estimula la
corrupcin, atenta contra los derechos de los trabajadores y facilita el desarrollo de
conductas asociadas a la trata de seres humanos para explotacin laboral.
La lucha contra el fraude ha sido una prioridad del Gobierno en la X Legislatura con la
aprobacin del Plan contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, que
han impulsado otras reformas legislativas en materia de transparencia y lucha contra
el fraude fiscal y la Seguridad Social y contra el empleo.
Firma de convenios entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social sobre coordinacin entre la Inspeccin de Trabajo y Seguridad
Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el
empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
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BALANCE 2015

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LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN ESPAA

Lucha contra el fraude en Espaa


Fraude contra la Seguridad Social en 2015

EMPRESAS
INVESTIGADAS

EMPRESAS PROPUESTAS
PARA INFRACCIN

EMPRESAS FICTICIAS
DETECTADAS

6.488

2.057

847

INSPECCIONES
CENTROS DE TRABAJO

11.424

INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS A
LA LEY DE EXTRANJERA

4.616

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FRAUDE DETECTADO
EN EUROS

79.549.347

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FEBRERO 2016
FEBRERO 2016
MINISTERIO
DEL INTERIOR

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