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FORMULA DENUNCIA.

Sr. Fiscal Federal


De turno:
Daro Norman Martnez, por mi propio derecho, DNI
N23.710.928, en mi carcter de Diputado Nacional, con domicilio real en
Leguizamn 1964, de la Ciudad de Neuqun, constituyendo domicilio procesal en
Riobamba 25 oficina 3101, de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, me presento
y al Seor Fiscal digo:
I-OBJETO:
Que vengo por el presente en virtud de lo que establece el Cdigo Procesal
Penal en su artculo 177 a presentar formal denuncia penal por presunta comisin
del delito de lavado de dinero y/o evasin fiscal segn lo establecido en el artculo
303 y concordantes del Cdigo Penal de la Nacin por los hechos relatados por
el DIARIO LA NACION los das 3 y 4 de Abril y el diario Perfil.com el 4 de Abril de
2016.
II-HECHOS:
Que tom conocimiento por publicaciones del Diario La
Nacin que el Presidente de la Nacin, Mauricio Macri, fue Director y
Vicepresidente de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas, desde
1998 identificada como Fleg Trading Ltd.
Que la mencionada sociedad fue armada por Mossack
Fonseca, un estudio panameo conocido por hacer gestiones y constituir
sociedades en parasos fiscales.
Que todas estas sociedades se constituyen como vehculo
para blanquear activos, concretar una evasin impositiva u otro delito, y que se
registran en parasos fiscales, como Islas Bahamas, para proteger los secretos
financieros de sus directores y accionistas, y mantener ocultas sus operaciones.
Que un comunicado oficial de la Presidencia de la Nacin
ha reconocido que el Presidente Mauricio Macri integr el Directorio de la sociedad
mencionada.
Que tom conocimiento por una publicacin del diario
Perfil.com que Mauricio Macri sera Director de la sociedad Kamusha S.A,
registrada en Panam, aun en funcionamiento.
Que como se dijo estas sociedades se forman con el nico
propsito de lavar dinero proveniente de alguna de las hiptesis que contempla
nuestro art. VI de la Ley 25246.
Que en este sentido le es aplicable la Convencin Contra
la Corrupcin, Resolucin 58/4 de la Asamblea General, de 31 de Octubre de
2003 ya que la vigencia de ambas sociedades fue cuando el actual Presidente de
la Nacin, Ing. Mauricio Macri, era Jefe de Gobierno de la Ciudad Autnoma de
Buenos Aires. Tambin le es aplicable la Convencin Interamericana contra la
Corrupcin aprobada por Ley 24759, que tipifica conductas que deben ser
entendidas como actos de corrupcin.
Que la Nacin Argentina est comprometida por ambas
Convenciones a investigar, enjuiciar y condenar estos hechos que destruyen las
instituciones y generan desigualdades a nivel internacional siendo los pases ms
pobres los ms perjudicados por estas conductas que cercenan los derechos de
las mayoras y roban el futuro a generaciones enteras.

Que as mismo y siendo que estas conductas no pueden


ser realizadas individualmente es necesario investigar el delito previsto en el
Cdigo Penal de la Nacin en su art. 210 e individualizar a todos los integrantes,
organizadores y jefes.
Es por estos motivos que se solicita investigar a Mauricio
Macri si en su condicin de Director y/o Vicepresidente de Fleg Trading Ltd. y/o
Kamusha S.A. conoci, colabor, decidi, o aprob maniobras de lavado de
dinero, o evasin impositiva en Argentina, Brasil u otro pas y si el motivo de la
creacin de esta sociedad en Bahamas fue ocultar esas maniobras planeadas.

III-PRUEBAS:
Documental:
Adjunto copias de las notas publicadas los das 3 y 4 de Abril de 2016 por el Diario
LA NACION.
Adjunto copia de nota publicada en Diario Perfil.com online el 4 de Abril de 2016.
Adjunto Copia de memo identificado COUSSE NUMBER 155,de fecha 9 de
Septiembre de 1998.

IV-PETITORIO:
Por todo lo expuesto, solicito se tenga por presentada la denuncia.
Proveer de conformidad,
SERA JUSTICIA.