LORDINARIA ANUAL DE. IMRETAILPERU CORP, |LDEMARZODE 2055 A las 30:00 asm, del dia 31 de Marzo del afi 2025, se reuné en el domiiio socal de Supermercados Peruanos 5A. ubiado en Cale Morell N18, ps 5, San Bole, Um, Per, fa Junta General Ordinaria Anual de Acconistas de inetal Perd Corp. (‘nRetal), con la asistencia dels siguientes cconstas = Intercorp Reale. ular de 58'668,225accones equivalentes al 58.036946% del «pital socal pagido dela Sociedad, debidamentereresentada por elseir Augusto ‘3056 Rey Valor, sein carta poder ques ach. Intelig Bank td ttlar de 7926,749 acionesequivolentes al 7.710300% del captat social pagado dea Sociedad, debidamente representa por el sehor Auguste Jose Rey Vallarin, Segin carta poder ques archiv, = NG Pharma Corp titlr de 6/475, :89 accones equhalents al 6300102% del capital sca pagado dela Sociedad, dbidamente representada por el sei August ose ey Valatino, sein cara poder que se archvs. ) = Intoreorp Per tule de 3950776 acciones equialentes al 3.259281% de! < bp ‘capital social pagado de ta Sociedad, debidamente representada por la sefors ee Gianna Gotuzzo Ola, seg carta poder que se archive. * 2.331471% del capital social pagado dela Socedad,debidamente representa por ), ser Auusto.ost Rey Vllarino,segin cata poder que se atciv g = = FOND 4, tr de 54.983 scones equvlets a 005302 % del ata Socal pga del Soced,detamente representa pore Ena ala ended on OMY 48590 en caps Ques acs CFP ec ar 72 es nn 010 el pt ‘i onda de Soca, dain rors pore Ste trata o hada en con OM N- #58900 sen cat por ue NS IW FONDO 3, ular de 289,248. accones equivalenes al 0.281350% del capRal Social pagado dea Soceds, debidamenterepresentado por el Sr. Enrique Lanata “ela, identieaco can ONIN" 45852060, sepin carta poder ques acho Peru Equity Fund (PEF) tnlar de 212,378 accones equnalentes al 0.105309% del ‘capital socal pagado de la Sociedad, debidamente representada por a seforta Cecia de Orbegeso, entifiada con ONI N" 45479986, sen carta poder que se 4 archi. = Peru Special Imestments Fund, titular de 193011 acclones equvalentes al (0.187741% de cstal socal pagado dela Sociedad, debidementerepresentade por lS. Reyk Argel Jess takura Barboz, Sentificado con ON! N* 46512546, spin pt Son peegua BOC at42.0.7 BYe [CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOISA S.A, titular de 1 accién squalene al 0.000001% del capital social pagado de la Sociedad, debidumente representado por el Se. Alberto Javier Zapata Gage, dentfiado con ON N™ ‘46560529, segin cata poder que se archi, FL - FONDO 3, thular de 232,733. aclones equivalents a! 0206924% del captal social pagado de Ia Sociedad, detidamente representado por Ia Cala Betavdes Rosas, ldentifiada con DIN" 43971295, agin carta poder que Search. NORGES BANK, tular titular de 376853 accones equivalentes al 0365368% del captal social pagado de Ia Sociedad, debidamente representado por el St. Ser ‘Gorearlo Vicente del Cari, identicndo con ON! RPAGAN3974, segun cara poder ‘ue se archivo. ‘Total: 8,916,408 accones equivalentes a 79.679629% del capital sci! pagado. “Todas las aciones se encuentran integramente suscrita y totalmente pagadasy tienen un ‘alr de emisiin de USS 10.00 [tery 00/100 Dolares Amertanos) cad una ‘Actué como Presidente de a Junta el stlor Augusto José Rey Vslarino y come secretar la sefora Gianna Gotuzz Olva,Gerente Legal ela Sociedad. Los presents delaronconstancia que a Junta General Ordinara Anwal de Acciona sreuna fen fa cludad de Lima, por as haberla acoréado el Drectoro de fa Sociedad de acutrdo ‘Atcale 9 del Pacto Social de amiss, os acionistas decarany reconocen que ia convocatoria 2 la presente lunta General de ‘Accionistas fue realzada’por el Directorio de la Sociedad y que fueron adecuadamente ‘convocados en vitud del aviso de convoratora que fue publica en la edn del dla 19 de ‘marzo de 2015 en el Diario "La Estrela" en Panamd, Param, confrme al Anticul de Pacto Socal Asimismo se sefala que la presente Junta General de Aeconistas se Intala en prmera conocatona, de conformidad con el Artcuo 9 del Pacto Social de lb Soceda, tras comprobar que se encontraban presentesacionstas que representaban el quorum neesario, fen primera convocator, por lo que el Presdente decor valdamente conti la Junta (General Ordinara Anal de Acconstae yen funclonamiento, El Presente manifests que, tl como era de conacimlenta de ln acconietc de a Sorina, objeto de la presente lunca General Ordnara Anal de Acconistas, era tratar sole ios siguentes temas de Agenda respect dele Ca los aeconstasexpusieron unsnimemente su conformidad 1) Aprobacién de la Memoria Arua correspondiente lero 2014, 2) Aprobacén de ls Estados Flnancieros AudtadosIndviuales y Concokdados (lance General y Estado de Ganancias y Preis) corespondientes lero 2014 43) Anlcacién de Resultados del Eero 2014 4) Ratifeacién de a Polite de Dvidendos5} Designaciin de Autores Externs y a lacén de su retrbuciin 0 delegation de tales facutades ene recor. A cominuacén se pas tratarlostemas de a Agenda: 4. APROBACION DE LA MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 Pasando a tratar el priner punto de la agende, el Presidente Informs a ls seiores scconstas que corespordiaaprbar la Memoria Anval correspondiente a jrcco 2014, presentads por ef Direcoro, la que ha sdo redactada de acuerdo con lo normatva Bpiable para las empresas emizoras de valores insrtos en el Registro Publica del Mercado de Valores enelPed los acionistas presentesdzcutiron alpunas aspects el eonteiin de In Memovis Anal ‘correspondente al Jercto 2014 hiceron diversas preguntas, las mismas que fueron bsuota satistactonameste por el Presidents, a Junta apr0b6 por unanmdad la selene resoucdn: . APROBACION DF LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS INDIVIDUALES ¥ ‘CONSOLIDADOS CORRESFONDIENTES ALEJERCICIO 2014 Yeo Pasando a tratar el segundo punto de la agenda, el Presidente informs a los sefores faccionstas que corresporda aprobar ls Fstados Fnanceros Audtados indvuales y Consokdados correspondents a jerico 2016, presentads pr el Dieter ‘A continuacon, el Presidente depuso que se transcribe en actas los Estados Finanieros J Aucitados individuals y Consoldados (Balance General y Estado de GanancasyPerddas) el flereco 2016 |ESTADGS FINANCIEROS AUDITADOS INDIVIDUALES Bia vn rn ae ent . Saeco 3s See san =a —— ‘een ae re amo Se yee Cores a Se‘tals no cerente Trac nes cor. tad sepa eet tess ‘mpest area soe ends (Pea cod oat 4 OF dl =e apts Sentosa, Toprol ‘otal puso yperimaia amare =aAUDITADOS consoUD, ou Cer porcober comes a7 Coracuns por cab, eto as Cuemasporcobarapacrralacondis shat Gases parades amp CF saesnanne eters por ebry to ane ‘Se. saat por aad we Inst porrecipaar saeasr ies meta yecipnno 2272808 ried nverin zoe ( ores cts 38 Taal savor sotente oat Ve ne tao 97 006) Pane tinea Deus estamos que devenan ees mpm et crest, eto Pawo pr mguet sa retard nto ‘Tonle otal! Total painelo naw Taxseo} eas ese ees smou Fremaeondesericos 3370 veoees| eaess0 (ose every Sees 20078) ed te 1803572 Caran par ouacn valent de roped sng for deve furs {stor somes 76) Dros mrss operas et at Los acionistas presents tomaron conocimiento de ls Estados Fnancieros Audtados Indviduales y Consolidados cel Flercclo 2014, ehiceron dhversas preguntas, las mismas ue fueron bsuettessatstactorlamente pore Presidente Seguldamente Presidente seal qu los Estados Financiers ndviuals yConslidados sel Feri 2014 presentads, se encontraban debidamenteaudtados por Emst & Young. nese sentido, solietéal Secretar que dar lectura al Dictamen del Auditor Extero, Se sefalé que el Dictamen de la Audtoria Exems, referdn al Kero Ceondmien 2016, Indicaba que en opinin de Emst & Young, fs Estados Finances Indiiduales Conslidados presentaban razonablemente, en todos sus aspects signifieatios, 12 situacion financier dea Sociedad, as como os resutados de sus operaciones Sus Mujos de efecto, luego de alo la Junta aprobe porunanimidad: “RESUELVASE, aprobar Jos Estados Financiros.IndWvduales y Consolidados Audtados correspondientesalEercicio 2014" Asoo 99,0903}é fl 3. APLICACION DE RESULTADOS DEL EERCICIO 2014 £1 Presidente menciond que ls resultados consoiads del eercic 2014 ascendieron 2 5/.133,449,300.00 (Cento TeceMllones CuatrocientosCuarentay Nueve Ml Trescentosy (00/100 Nuevos Soles). En vital resultado anterior, el Presdente ded que el Diectors habia propuesto aplear los resultados concoliados del Gercico 2014 a la Cuenta Resultados Acumulados. Lego de analarydiscut la propuesta del Presidente a Junta aprob6 por unanimidad slguenteresolucén SRESUELVASE, apiar los resutados consoldados del ferciclo 2014 ascendentes @ 5/113,49,300.0 (Ciento Tece Milones CuatrocintosCuarenta y Nueve Mil Tresclentos 100/200 Nuevo Soles) a Cuenta Resultados Acumulados." 4. RATIFICACION DE LA POLITICA bE DIVIDENDOS El Presidente sefalé que Se tabla consderado conveninte para los iterses de la Sociedad ratiicar la actual Polica de Dividends de esta Uti, la cual fue aprobada por Junta Genera de Acconisas de fecha 23 de lo de 20:2, ycuyo texto esl siguiente! “estra poitica de dvdendos consist en o siguiente: Es intencién de lo Sociedad de renvertsustoncoimente todos ls wiles futures, ils hublere, generadas or nuestra operaciones para el desorrolloy crecimiento de nuestro negocio. Por fo tonto, no se antcipa pagos signfcotias de dviendos en el con pla, Sin ‘emborge, necestoremos reib suficientes dvidendos de nuesies subsidiaries para satisfaer les obligaciores de nuestro servicio de deuda, Dado que somos una compari holding, dependemos de lox dvdendos que nos poguen nuestras subsilrias para fonder pagos de futures dvidendos, los hubere, @ nuestros ‘clonstas. Nuestra capacidod para obtener sufiientes fonds a trovs de disendos podria estar imitoda por los restriciones que se estoblecen en lor contratoe que ‘reguln fo deuda de nuestros subsdrias. De conformidad con la ey panomefa los ividendos slo se puederdecloor de los rezeras delve dsposcién disponibles" Sin embargo, destacé que era necesario hacer algunas modiiacones ala misma ya que lt ‘deuda que tena la Sociedad ye fue canceada y son ahora sus Subsdarias Patrimonio en Fidetcomiso DS. 083-2002 EF - Infetall Shopping Maly Patron en Fidecomiso D'S. (093-2000-EF ~ infetal Consumer ls que cent con un servic de deuda, Por ell, ropuso que el nuevo text de la Poltza de Didendos sea lasiguente: "Nuestra poltic de cudexcos consist en lo siguiente: Es intenctn de la Socedod de ‘revert sustancaimente tas los uildodes atures, las hubiere,generadas por ests operaciones por el desaraloy crecimiento de nuestro negocc. Por Io {tanto, no se antcipa pags signfcativas de dvidendos en el corto plaza, Dado que somos una compata halting, dependemas de lo dividendos que nos poguen ‘estas subsidoras pra fonder ls obligaciones de deudo que podomoscontraery teas £0031& XX los pagos de futuros dviendos, silos hubere, 0 nuestros aconstos. Nuestra ‘copacidad para obtener suficientes fondos 0 trov’s ée aldendes podia estar limita por as estriclones que s establecen en los contratos que reguan la deuda de nuestros subsidaris. De conformided con lo ey panameia los dvdendos sb se pueden decaror de los reservas de Ibe dsposcdnciponibles 1a tuntaaprebs por uranimidad a sguinteresolucion: “RESUFIVASE,aprobar i Doltica din Ddondos de a Soledad elaborada sobre a base de a Politica de Dvidendos apcobada en Junta General de Acconsts del 23 de Jule de 2012, con as modfcaionespropuesta por el Presidente 5. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS Y LA FUACON DE SU RETRIBUCON © DDELEGACION DE TALES FACULTADES EN EL DIRECTORIO «Presidente propuso delegar ene Directario de a Soceda la facuad para design ats atudtores externas del Sociedad para el Gerdeo 2005 y fr su retrbucén. La Junta aprobs con una mayoria del 79:313260% a siguiente resolu RESUELVASE delegar en el Directorio de la Sociedad I faculad para desinar a los auditoresexernos del Sociedad pare el lereio 2035 y far suretribucén” Se del6 consancia que el acorista Norges Sank dej6 constar su oposién 2 deha resolu, Fralmente, a Junta aprobs por unanimiad a siguiente esohucén RESUELVASE, destenac y autorizar a los SaTores Augusto José Rey Vallarino y Giana ‘Gotuzo Oliva, Gerente Fhanciero y Geren Leal dela Soledad, respectivamente, sara ‘ue cualquiera de ellos sueriba en forma individual ¢inlstintamente los documentos ‘ecesar.s paras formalacin de los acverds adoptados en la presente unt”. Habindore agotado los temas de Agenda y no eistiendo otro asunto que trata, los ‘tauiatn juberon por unaninied el contenido del eta yscordaron que el efor Augusto ‘ose Rey Valarino y Ganina Gotuzto Olva, Presidente y Secretaro dela presente Sesion respectvamente, suscriblean la presente acta. a present acts ha sido redactads,revisada,aprobads por unarimided y suse en safal de conformidad alas 20:30 am del da 33 de marzo de 2013.