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JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10
CFP 11352/2014

///nos Aires, 5 de mayo de 2016.

Tinense presentes las constancias que anteceden, y a los
fines de imprimirle celeridad al trmite de la presente y teniendo en
cuenta que a fs. 2468/2473 el Ministerio Pblico Fiscal solicit un
peritaje contable y que se habilitara feria judicial para su produccin
fecha de presentacin 29/12/15-, cuya realizacin no fue ordenada por
el juez que intervino anteriormente, encomindesele al Cuerpo de
Peritos del Poder Judicial de la Nacin Especializados en Casos de
Corrupcin y Delitos contra la Administracin Pblica de la Corte
Suprema de Justicia de la Nacin, la realizacin de un amplio peritaje
de la especialidad, el cual tendr como plazo mximo para su
finalizacin de 30 das, debindose reunir cuanto menos tres veces,
por semana cinco horas por da, tendiente a:
1) a. Determinar la totalidad de pagos que Valle Mitre
S.A. hubiera efectuado a favor de Hotesur S.A y/o otras personas
fsicas o jurdicas, en concepto de cnones locativos (nicos o
mensuales) por el Hotel Alto Calafate, o en cualquier otro concepto
vinculado con derechos de explotacin del mismo el cual deber ser
identificado-, a partir del ao 2008. Deber discriminarse cada uno de
los pagos, con indicacin de su pertinente factura, orden de
compra/pago a que se imputara, y determinacin de fecha, medio de
pago

(en

caso

de

ser

mediante cheque,

con la correcta

individualizacin del cartular y de la cuenta de emisin y de depsito,

con la fecha de ste ltimo; en caso de ser mediante transferencias
bancarias, con correcta indicacin de las cuentas intervinientes y
fechas de las mismas).

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b. Establecer si existen pagos de Valle Mitre S.A. en el

mismo concepto -cnones locativos (nicos o mensuales) o en
cualquier otro concepto vinculado con derechos de explotacin de la
Hostera La Dunas. En su caso se especifique los mismos, se
consignen los beneficiarios de tales pagos, se establezca el medio de
pago - con el mayor detalle posible-, y se indique de qu manera
fueron volcados los mismos en la contabilidad.
c. Determinar si se registran pagos en idntico concepto
cnones locativos (nicos o mensuales) o en cualquier otro concepto
vinculado con derechos de explotacin- por parte de Valle Mitre S.A.
relacionado con otros establecimientos de hotelera. En su caso, se
precisen los mismos, los beneficiarios de los pagos, el establecimiento
de qu se trata, medios de pago, entre otros pormenores de inters.
2) Determinar la totalidad de pagos que IDEA S.A.
hubiera efectuado a favor de Hotesur SA y/o otras personas fsicas o
jurdicas, en concepto de cnones locativos (nicos o mensuales) por
el Hotel Alto Calafate, o en cualquier otro concepto vinculado con
derechos de explotacin del mismo -el cual deber ser identificado-, a
partir del ao 2013. Deber discriminarse cada uno de los pagos, con
indicacin de su pertinente factura, orden de compra/pago a que se
imputara, y determinacin de fecha, medio de pago (en caso de ser
mediante cheque, con la correcta individualizacin del cartular y de la
cuenta de emisin y de depsito, con la fecha de ste ltimo; en caso
de ser mediante transferencias bancarias, con correcta indicacin de
las cuentas intervinientes y fechas de las mismas.)

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3) Se determine si la totalidad de dichos pagos que

hubiesen realizado Valle Mitre S.A. e IDEA S.A. figuran en la
contabilidad de Hotesur S.A. y en su caso bajo qu concepto o rubro
contable, indicndose pormenorizadamente en qu registro o asiento
se encuentra volcado.
4) a. Se determine si Valle Mitre S.A. e IDEA S.A.
posean capacidad econmica y financiera para afrontar, al momento
de las respectivas contrataciones, los cnones locativos estipulados a
favor de Hotesur S.A. Si la respuesta fuera negativa, se establezca si
dichas sociedades acudieron o no a recursos externos, los que en su
caso debern ser precisados, determinndose de qu manera y bajo
qu concepto se plasmaron en sus estados contables.
b. Asimismo, se informe, conforme la documentacin
pertinente, si dichas sociedades -Valle Mitre S.A. e IDEAS S.A.posean estructura organizativa suficiente para llevar adelante la
explotacin comercial en cuestin en cuanto a cantidad de personal,
especializacin del mismo, instalaciones, experiencia en el rubro en
est ltimo caso deber consignarse en qu ha consistido, de surgir
ello de los registros-, etc.
5)

a. Determinar si existen pagos efectuados por Valle

Mire S.A. y por IDEA S.A. a favor de Los Sauces S.A. y/o
relacionados con el Hotel Los Sauces, a partir del ao 2008 y 2013,
respectivamente, y en caso afirmativo se informen los mismos con
idntico alcance y precisin requerida en los puntos periciales 1 y 2.
b. En su caso, establecer si la totalidad de dichos pagos
que hubieran realizado Valle Mitre S.A. y/o IDEA S.A. figuran en la

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contabilidad de Los Sauces S.A., como as bajo qu concepto o rubro

contable, indicndose pormenorizadamente en qu registro o asiento
se encuentra volcado.
c. En caso de no registrarse pagos por parte de Valle
Mitre S.A. hacia Los Sauces S.A., pero si hacia otras personas fsicas
o jurdicas relacionadas con esta ltima sociedad o con el Hotel Los
Sauces, se indiquen los montos, beneficiarios, medios de pago y
fecha.
6) a. Determinar la totalidad de pagos que Valle Mitre.
S.A. hubiera recibido procedentes de Austral Construcciones S.A.;
Badial S.A.; Kank y Costilla SA.; Loscalzo y Del Curto
Construcciones SRL; Alucom Austral SRL; La Estacin SA.; Don
Francisco S.A. con motivo de hospedajes o arrendamiento de
habitaciones en el Hotel Alto Calafate.
b. Deber discriminarse cada uno de los pagos, con
indicacin de su pertinente factura, orden de compra/pago a que se
imputara, y determinacin de fecha, medio de pago (en caso de ser
mediante cheque con la correcta individualizacin del cartular y de la
cuenta de emisin y de depsito, con la fecha de ste ltimo; en caso
de ser mediante transferencias bancarias, con correcta indicacin de
las cuentas intervinientes y fechas de las mismas).
c. Determinar si en dicha documentacin se encuentran
individualizadas las personas que hicieron uso de dichas habitaciones.
7) Establecer de la totalidad de facturacin de Valle Mitre
SA., qu proporcin o porcentaje de la misma fue emitida a nombre
de Austral Construcciones S.A.; Badial SA.; Kank y Costilla S.A.;

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Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL; Alucom Austral S.R.L.;

La Estacin S.A.; Don Francisco S.A. con motivo de hospedajes o
arrendamiento de habitaciones en el Hotel Alto Calafate.
8) a. Establecer si existen pagos a favor de Valle Mitre
S.A. y de IDEA S.A. por parte de Credisol S.A. y Diagonal Sur
Comunicaciones S.A
b. De existir, deber discriminarse cada uno de los pagos,
con indicacin de su pertinente factura, orden de compra/pago a que
se imputara y determinacin de fecha, medio de pago (en caso de ser
mediante cheque, con la correcta individualizacin del cartular y de la
cuenta de emisin y de depsito, con la fecha de ste ltimo; en caso
de ser mediante transferencias bancarias, con correcta indicacin de
las cuentas intervinientes y fechas de las mismas).
c. Determinar si en dicha documentacin se encuentran
individualizadas las personas que hicieron uso de dichas habitaciones.
9) Indicar el costo diario de cada habitacin que fuera
contratada por cada una de las empresas antes mencionadas y si
aquellos valores fueron acordes a las precios de mercado.
10) a. Determinar si el gasto del alojamiento o de
arrendamiento de las habitaciones del Hotel Alto Calafate se
encuentra asentado en la contabilidad de Austral Construcciones SA.;
Badial S.A.; Kank y Costilla S.A.; Loscalzo y Del Curto
Construcciones SRL; Alucom Austral S.R.L.; La Estacin S.A.; Don
Francisco S.A.

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b) Determinar tambin si en dicha contabilidad se

encuentran

asentados gastos por alojamiento a alquiler de

habitaciones en los hoteles Los Sauces y Las Dunas.

11) a. Se determine la cantidad de empleados
discriminado ao por ao a partir del 2008, tanto los registrados ante
las organismos pertinentes coma los que surgieran segn la
contabilidad, correspondientes a cada una de las siguientes
sociedades: Austral Construcciones S.A.; Badial S.A., Kank y Costilla
S.A.; Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL; Alucom Austral
S.R.L.; La Estacin S.A.; Don Francisco S.A.
b. Asimismo se confeccione nmina de cada uno de
dichos empleados, consignndose sus datos, fecha de inicio de la
relacin laboral, salario percibido, funcin desempeada, aportes
realizados y viticos que se les hubieran liquidado, en este ltimo caso
precisndose, de surgir, los lugares a los que viajaran, las fechas, la
causa y la cantidad de das liquidados.
12)

a.

Determinar

conforme

los

registros

documentacin correspondiente al Hotel Alto Calafate -entre tales por

ejemplo libro de registro de pasajeros y/u otro registro similar y
dems documentacin contable pertinente-, y su cruzamiento con la
nmina de empleados que se confeccione en funcin del punto
pericial que antecede (punto 11), si alguna de dichas personas se aloj
efectivamente en el hotel a partir del ao 2008.
b. En caso afirmativo se indiquen las fechas de
alojamiento con precisin de ingreso y egreso-, identificacin de las

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habitaciones utilizadas, consumos efectuados por los mismos, de ser

esto ltimo posible.
c. Por ltimo, en funcin de dicho anlisis, se establezca
el total de habitaciones efectivamente utilizadas por cada una de las
empresas mencionadas en el punto 8 (Austral Construcciones S.A.;
Badial S.A.; Kank y Costilla S.A.; Loscalzo y Del Curto
Construcciones SRL; Alucom Austral S.R.L.; La Estacin 5k; Don
Francisco S.A.), de manera anual.
13) En funcin de la documentacin de autos, la que se
encuentra a disposicin conjunta con la causa que tramitara ante el
Fuero Penal Tributario, y aquella aportada por Nicols Guzman, se
establezca:
a. si existen constancias fehacientes de que Kank y
Costilla S.A. y Loscalzo y Del Curto Construcciones S.R.L. a partir
del 2010, desarrollaran obran en localidades y parajes circundantes a
la ciudad de El Calafate

-sean obras nacionales o provinciales-,

concretamente en las proximidades de Comandante Luis Piedrabuena,

El Turbio y/o 28 de Noviembre. En su caso, se describan las mismas,
su duracin exacta, el personal afectado -con debida identificacin del
mismo-, si se le han liquidado viticos en orden a dicha labor, y se
existen certificados de obra totales o parciales y certificados de
finalizacin de las mismas. En caso de haberse tercerizado la tarea, se
brinden detalles al respecto.
Asimismo, y cruzando dicha informacin con los
registros del Hotel Alto Calafate, se determinen las plazas del mismo
que fueran afectadas por el convenio celebrado entre Valle Mitre y

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Kank y Costilla S.A., y entre la primera y Loscalzo y Del Curto

Construcciones SRI.; como as deber determinarse si dichas plazas
fueron efectivamente ocupadas por el personal que surja del prrafo
precedente.
b. Se informe si surgen registros fehacientes acerca de un
contrato de consultora integral en materia hotelera y asesoramiento
general para el desarrollo y/o apertura de nuevas unidades de
negocios, que se hubiera celebrado entre Austral Construcciones S.A.
y Valle Mitre S.A., posiblemente en fecha 27 de agosto de 2009. En su
caso, se determine Si se ha efectuado pago alguno en orden a ello,
precisndose el/los mismos.
14) a. Determinar en trminos porcentuales el nivel de
ocupacin, sobre su capacidad total, que tuviera el Hotel Alto
Calafate, la hostera Los Sauces y Las Dunas, en los distintos aos de
su explotacin.
b. Luego, se precise, tambin en trminos porcentuales,
en qu proporcin- de- su capacidad total, han sido ocupadas sus
habitaciones por Austral Construcciones S.A.; Badial S.A..; Kank y
Costilla 5.A.; Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL; Alucom
Austral S.R.L.; La Estacin S.A.; Don Francisco S.A., Credisol S.A. y
Diagonal Sur Comunicaciones S.A.
15) a. Establecer si los gastos operativos que se registren
como consecuencia de la explotacin del Hotel Alto Calafate -los
cuales deber ser especificados y cuantificados rubro por rubro de
manera anual-, como por ejemplo los gastos en telefona, en insumos
de tocador, lavandera, tintorera, alimentos, entre otras variables

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como podra ser tambin la cantidad de personal afectado a su

funcionamiento, resulta concordante con la cantidad de habitaciones
que figuran ocupadas.
b. Asimismo, se determine cunto factur el Hotel a sus
eventuales clientes en concepto de telefona, lavandera, heatlh club,
restaurante y bar, y fecho, comparndose ello con la cantidad de
habitaciones que figuran ocupadas, se establezca si resulta
concordante.
16) Determinar si de la contabilidad de Valle Mitre S.A. y
Austral

Construcciones

surgen

erogaciones

en

concepto

de

construccin y/o reformas y/o remodelacin de la hostera Las Dunas.

En su caso se cuantifiquen los mismos y se determinen las fechas.
17) Establecer si Valle Mitre SA., Austral Construcciones
S.A., Badial S.A., Kank y Costilla S.A., Loscalzo y Del Curto
Construcciones SRL, Alucom Austral S.R.L., La Estacin S.A., Don
Francisco S.A., Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, alquilaron o
pagaron por alquileres de inmuebles particulares. En su caso se
precise de qu inmueble se tratara, sus propietarios -en caso de
surgir-, intervinientes en los contratos, y fechas de la locacin y de los
pagos, como as sus montos y medio de pago, esto ltimo con el
mayor detalle posible.
18) Determinar si la explotacin comercial del Hotel Alto
Calafate arroj ganancias para Valle Mitre S.A. en su caso se
cuantifiquen las mismas de manera anual.
19) En caso de haber explotado Valle Mitre S.A. otros
establecimientos hoteleros -conforme surja del punto pericial 1 b y c-,

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se determine la rentabilidad que cada uno de ellos reportara a Valle

Mitre S.A.
20) Se consigne el monto de facturacin total de Valle
Mitre S.A., ao por ao, desde el 2008 inclusive.
21) a. Establecer la totalidad de pagos de PANATEL S.A.
por cnones locativos y/o derechos de explotacin del Hotel Los
Sauces. Se indiquen montos, fechas, beneficiarios, medios de pago en
forma detallada.
b. Si PANATEL S.A. recibi pagos procedentes de Valle
Mitre S.A., Austral Construcciones 5k; Badial S.A.; Kank y Costilla
S.A.; Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL; Alucom Austral
S.R.L; La Estacin S.A.; Don Francisco S.A.. En su caso, se
individualicen los mismos.
22) Determinar si en el pasivo de IDEAS S.A. aparece
deuda alguna para con Valle Mitre SA. De ser as, se detalle la causa,
monto y fecha, individualizndose todo documento qua d cuenta de
ella.
23) Establecer si existen pagos a favor de Hotesur S.A.,
Los Sauces S.A. y CO.MA S.A. procedentes de Inversora M&S y
Alcalis de la Patagonia. En su caso de detallen los mismos.
24) Determinar si existen pagos a Hotesur S.A., Los
Sauces S.A., CO.MA S.A. y/o alguno de sus socios, a la Sucesin de
Nstor Carlos Kirchner, de Cristina Fernndez de Kirchner, Mximo
Kirchner o Florencia Kirchner, derivados del giro comercial de la
Sociedad La Aldea El Chaltn S.A. y/o producto de la explotacin del
establecimiento La Aldea.

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Asimismo, determinar si alguna de las personas fsicas o

jurdicas mencionadas en el prrafo que antecede hicieron algn
aporte material o econmico a dicha sociedad (La Aldea El Chaltn
S.A.) o a favor del emprendimiento comercial de La Aldea. En su caso
se precise en qu consisti el mismo y su fecha.
25) Determinar si existen pagos hacia Hotesur S.A., Los
Sauces S.A., CO. MA S.A., Valle Mitre S.A., Panatel S.A., Austral
Construcciones SA.; Badial SA.; Kank y Costilla S.A.; Loscalzo y
Del Curto Construcciones SRL; Alucom Austral S.R.L.; La Estacin
S.A.; Don Francisco S.A., o a alguno de sus socios, procedentes de
Invernepa, BMC SRL, Sol Publicidad S.A.
26) Determinar si la totalidad de las ganancias o
percepciones recibidas conforme el resultado que arrojen los puntos
periciales 1 2 y 5, se hallan incluidas en las declaraciones juradas
impositivas de Hotesur S.A. y de los Sauces S.A. - segn
corresponda- y de sus socios, como as en las declaraciones juradas
administrativas (Segn ley 25.188) de Nstor Carlos Kirchner y de
Cristina Fernndez de Kirchner en razn de los cargos pblicos
desempeados.
Lo mismo deber determinarse en caso de arrojar
resultado positivo lo preguntado en el punto pericial 23, esto es, si han
sido debidamente incluidos los eventuales aportes que se hayan
efectuado, en las pertinentes DDJJ; ello al igual que la eventual
construccin, refaccin a remodelacin por la que se pregunta en el
punto pericial 15.

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27) Individualizar los accionistas y autoridades de

HOTESUR S.A. y e Los Sauces S.A., desde el 2008 al 2015, ambos
inclusive, y la participacin accionaria de cada uno de ellos, como as
el modo en que adquirieron la misma.
28) Informar si Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. llevaron
en legal y debida forma, durante dicho perodo, sus libros contables y
dems registros a los que se encontrara obligada, como as quien
rubric y aprob los respectivos estados contables.
29) Detallar el activo y el pasivo de Hotesur S.A. y Los
Sauces S.A. ao por ao.
30) Establecer si existen crditos de las sociedades
Hotesur y Los Sauces contra alguno de sus socios, a partir del ao
2008. En su caso se detallen los mismos pormenorizadamente,
indicndose la causa, la fecha, el monto, se individualice al socio, y se
determine si dicho crdito fue saldado, en su caso, en qu fecha.
31) Indicar si existen en dichas sociedades (Hotesur y
Los Sauces S.A.) registros acerca de la distribucin de ganancias entre
sus socios, en su caso, se consignen las fechas, montos y forma de la
distribucin.
32) Informar si existieron retiros anticipados de
dividendos por alguno de los socios de Hotesur y Los Sauces. En su
caso, se precisen fechas, montos y socios.
33) Determinar la cantidad de empleados de Hotesur S.A.
y Los Sauces S.A., discriminado ao por ao a partir del 2008, tanto
los registrados ante los organismos pertinentes como los que surgieran
segn la contabilidad. Se confeccione nmina de cada uno de dichos

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empleados, consignndose sus datos, fecha de inicio de la relacin

laboral, salarlo percibido, funcin desempeada, aportes realizados.
Todo ello; sin perjuicio de los puntos de pericia que
oportunamente podrn ser agregados una vez analizado el expediente,
sus causas conexas y la documentacin en su totalidad.
Notifquese a las partes de conformidad con lo normado
en el art. 258 del C.P.P.N.
Pudiendo resultar necesario a los fines de llevar a cabo el
peritaje antes ordenado, requirasele a la Administracin Federal de
Ingresos Pblicos (AFIP) y a la ANSES, se sirvan informar con
relacin a las sociedades involucradas en la presente investigacin
respecto de las cuales no se haya requerido oportunamente: 1) datos
referenciales (actividad, domicilio, impuestos y dems informacin de
inters); 2) bienes registrables; 3) SITER (nmeros de cuentas,
titulares y cotitulares, bancos); 4) Retenciones sufridas y efectuadas;
5) Sistema CITI compras como informado e informante-; 6) Personal
declarado en relacin de dependencia; 7) Declaraciones juradas IVA,
ganancia mnima presunta, bienes personales y responsables
sustitutos; 8) Si se han efectuado fiscalizaciones y en su caso el
resultado que arrojaron; 9) Si estuvo involucrado en denuncias
penales; 10) compra de divisa extranjera; y 11) Si est incluido en la
base de facturacin apcrifa. Lbrese cdula urgente de urgente
diligenciamiento.
Considerando los lineamientos vertidos en los puntos
VIII del voto del Dr. Jorge Ballesteros- y III del voto del Dr.
Eduardo Freiler- (de fs. 3098/3115) en los que se sugiere la creacin

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de un cuerpo de fiscales para procurar la mayor eficacia investigativa

a los fines de dilucidar los hechos objeto de esta pesquisa; lo cual
habra tenido acogimiento favorable, teniendo en cuenta asimismo, la
tendencia contempornea -manifestada en las dos ltimas dcadas en
numerosos ordenamientos procesales y proyectos de reforma- hacia la
realizacin de procesos penales en los que se diferencian con mayor
nitidez los roles de accin pblica, defensa y jurisdiccin; y que en
atencin a que la voluminosidad y complejidad de esta causa lo
amerita; sobre todo atento al estado de la pesquisa, la vasta
documentacin que la conforma conjuntamente con sus anexos, el
importante cmulo de tareas y gran cantidad de causas en trmite de
considerable envergadura, es que habr de disponer la delegacin de
la investigacin en el Sr. Fiscal, de conformidad con lo normado en el
art. 196 del C.P.P.N.
En ese sentido, y para llevar a cabo la pesquisa entiendo
indispensable la conformacin de una unidad fiscal de investigacin
especializada para el presente caso, bajo la coordinacin del titular de
la Fiscala Federal n 11, cuyo titular es el Dr. Gerardo Pollicita.
Por ello, y toda vez que resulta facultad exclusiva de la
Procuracin General de la Nacin la conformacin de la actuacin
conjunta o alternativa de dos o ms integrantes del Ministerio Pblico
Fiscal, en casos que por su importancia o dificultad lo hagan
aconsejable, lbrese oficio a la seora Procuradora General de la
Nacin, doctora Alejandra Gils Carb, con el fin de poner en su
conocimiento la delegacin dispuesta precedentemente. Asimismo,
por razones de organizacin, requirasele tenga a bien mantener

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informado al suscripto directamente o por intermedio del titular de la

Fiscala Federal n 11, sobre el avance y concrecin de dicha unidad.
En funcin de lo ordenado precedentemente, realcense
fotocopias certificadas de este expediente, sus causas conexas y los
incidentes que corren por cuerda.
Asimismo, atento la voluminosidad de la documentacin
secuestrada en autos, que hasta el momento no se realiz una
exhaustiva certificacin de aqulla, es que deber cumplirse con dicha
manda debiendo la actuaria arbitrar los medios para colaborar con esa
funcin con la Fiscala nro. 11. Antese a disposicin conjunta con la
mencionada Fiscala los efectos reservados en el Departamento de
Delitos Econmicos de la Prefectura Naval Argentina. Lbrese oficio.
Por ltimo, arbtrense los medios conjuntamente con la
mentada Fiscala para tomar todos los recaudos necesarios para la
preservacin y resguardo de los efectos que obran en esa sede
reservados.

Ante m: