IRECCION GENERAL DE LA Pouiel MINISTERIO asa enema 0& POUCA eee inp erm, peuMcuEnck aoa CITRAL WVESTHCAGON BLANOIEO OE ‘Goma saicomaPoon Se extiende la presente en Nueva York (EEUU), en_— tas Dependencias de! Consulado de TESTIGO UNO Espafia en dicha localidad, siendo las 19 horas del 12 de abril de 2016 por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policia, adscritos a Brigada de Investigacin de Blanqueo de Capitales y Anticorrupcién, de la UDEF Central, de la Comisaria General de Policia Judicial, con camés profesionales niimeros 18.432 y 89.169, quienes actiian como Instructor y Secretario respectivamente para la practica de la presente, y HACEN CONSTAR: ACTA DE DECLARACION DE: --Que ante esta Instruccién comparece voluntariamente el TESTIGO UNO, quien muestra su expreso deseo en ser oido en declaracién por lo que el Sr. Instructor dispone se proceda al efecto: —Y MANIFIESTA: Que comparece en estas dependencias libre y voluntariamente, al haber tenido conocimiento a través de los diferentes medios de comunicacion, que la Policia espafiola estaria investigando a una serie de personas en Espafia que habrian recibido grandes cantidades de dinero por el Gobierno de Venezuela, mientras era Hugo CHAVEZ el Presidente del mismo, por la supuesta realizacién de informes relacionados con servicios de asesoria y consultoria a dicho gobierno. | —~ Que en relacién a lo expuesto anteriormente, liepa conoeinenta de sue. a partir del 2007, esas personas han estado en V reuniones y programas de form Gobierno Venezolano. Que tien CHAVEZ habria aprobado el pag~~ rue wer weouyo protegice solo puede ser autorizada por una ~~ Que dichas personas serian al menos Pablo IGLESIAS, Juan Carlos MONEDERO y Jorge VERSTRYNGE, aunque es posible que hubiera también otras personas. ~~ PREGUNTADO para que diga si tiene conocimiento de que dichos asesoramientos eran realizados y en qué consistian cxactamente; MANIFIESTA: que dichos asesoramientos consistian basicamente en la realizacién de seminarios, foros y Programas de formacién sociopolitica, desconociendo si ademas realizaban algin tipo de informe centro de sus actividades rermuneradas por el gobierno venezolano. ~ PREGUNTADO para que diga si tiene conocimiento si las actividades anteriormente indicadas realizadas por las personas arriba mencionadas, eran pagadas por el Gobierno Venezolano, y en caso afirmativo, cémo eran aprobadas dichas cantidades, Por quién y en qué cantidad; MANIFIESTA: que si eran remuneradas. Que parte de los Pagos aparecen reflejados en un Punto de Cuenta dei Ministerio del Poder Popular para las Finanzas que el Presidente aprob6, pero es posible que también fueran igados de forma directa a través de otros Ministerios y organismos del Gobierno de nezuela, de su propio presupuesto, PREGUNTADO para que diga qué es un Punto de Cuenta; MANIFIESTA: que es 4an documento vinculante y de ejecucién inmediata, que firma el Presidente de la Repiiblica junto con uno o varios ministros para registrar e implementar las tomas de decisiones presidenciales. Se trata de un documento de maximo nivel administrative, pues traduce la voluntad de! Presidente de la Reptiblica que debe ser ejecutada por todas las autoridades ptiblicas del Estado. --- PREGUNTADO paya que diga si tiene conocimiento de las cantidades que habrian sido aprobadas, mediante Puntos de Cuenta, para pagar a las citadas personas espariolas; MANIFIESTA: que no puede indicar una cantidad exacta, pero que estima que puede ser una cantidad superior a los 4 millones de euros -- PREGUNTADO para que diga si considera probable que otros ministerios u be heallgs aa Oe del Gobierno de ener ee sca transferir --- PREGUNTADO para que de Venezuela firmé alguna Be MANIFIESTA: que para que el Gobierno de Venezuela pagué cualquier cantidad monetaria, debe de existir firmado con anterioridad algin tipo de contrato de servicios, por lo que en dicho caso, este documento deberia de existir. Que en el caso del tipo de servicios que dichas personas han prestado al Gobierno de Venezuela, no son necesarias las facturas, puesto que el pago se realiza contra informes. PREGUNTADO para que diga si os servicios de estas personas eran pagados omo personas fisicas © como representantes de alguna persona juridica; MANIFIESTA: que piensa que no actuaban como personas fisicas, si no que sus trabajos los hacian a través de CEPS, la Fundacién Centro de Estudios Politicos y Sociales, _-- PREGUNTADO para que diga si por parte del Gobierno de Venezuela existe algin tipo de retencién fiscal en este tipo de contratos; MANIFIESTA: que duda que lo haya habido. _- PREGUNTADO para que diga si tiene conocimiento de la forma de pago de dichos ‘ervicios; MANIFIESTA: que dependiendo de lo pactado en el contrato, los pagos Irian haber sido realizados en moneda extranjera y bolivares. Que normalmente, cuando el pago es en moneda extranjera, se realiza una transferencia desde el organismo ordenante a la cuenta bancaria, en cualquier otro pais diferente a Venezuela, indicada por la parte que presta los servicios. Que cuando el pago es en bolivares, e| pago se realiza directamente en una cuenta bancaria en Venezuela cuyo titular ses eran ofrecidos por entidades extranjeras, los pagos se realizaban en délares 0 euros. 1a la parte que offece fos servicios. Que normalmente, cuando los servicios | _ En el presente momento, el Sefior Instructor muestra al compareciente el documento titulado “Punto de Cuenta al Comandante Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela” con numero 203, de fecha 28 de mayo de 2008 compuesto por tres folios. _-- PREGUNTADO para que diga si conoce dicho documento y si puede decir quiénes lo firman; MANIFIESTA: que dicho do f tipo del Ministerio del Poder Popular pare estando firmado por el Presidente y el hHugo CHAVEZ sin ningun tipo de duda, indicando que en el original del mismo, dicha firma habria s jo realizada con un mareador (rotulador) en color rojo. --- Que el sefior Instructor de !as presentes ordena que dicho documento mostrado sea adjuntado a las presentes, una vez firmado por el compareciente ue una vez leida de por si, la firma en prueba de conformidad, en unién del Sr. Instructor, y Secretario que CERTIFICA.cae DIRECCION GENERAL DE LA ae a aR & struccién de las presentes se informa al ido sélo puede ser autorizada por una le va a _- Que en este momento por parte de Ia In: compareciente que la figura del testigo protegi bien, desde este momento al mismo se autoridad judicial espafola, si posterioridad a la denominar TESTIGO UNO en todas las diligencias practicadas con presente, espera de dicha decisi6n judicial. _--Que una vez leida de por si, la firma en prueba de conformidad, en union del Sr. y Secretario que CERTIFICA. = eleG Instructor,