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Inmobiliaria Litoralea,
Socma Crnicos,
Socma Corp SA,
Socma Farinaceos SA,
Meat American Group,
Flour American Group,
E Costa SA,
Agropecuaria del Guayquiraro SA,
Molino Arrocero Ro Guayquiraro SA,
Yacylec SA,
Mara Amina SA,
4 Leguas SA y
Fideicomiso Caminito.
Entre los directivos a cargo de las operaciones de Owners do Brasil Participacoes-Fleg Trading y
Global Collection Services-Pago Fcil se repite en ambas empresas el nombre de Ivn Santos de
Nadai, ex gerente de importaciones de Sevel que fue procesado en la causa por contrabando.
Cuando qued implicado en la investigacin judicial Santos de Nadai fue retirado de ambas
empresas del holding y reemplazado p el hermano menor del presidente y compaero en el
directorio de la bahamea Fleg Trading, Mariano Macri. El empresario radicado en Brasil fue
asignado como administrador de Global Collection Service do Brasil el 25 de marzo de 2004 de
acuerdo a la Ficha Catastral Completa de la compaa. Tres meses despus, Mariano tambin
qued como gerente en Owners do Brasil Participacoes.
Los registros comerciales paulistas no solo revelan que Fleg Trading tuvo actividad en Brasil sino
que dejan al descubierto su participacin en el desarrollo de Pago Fcil. Los dos elementos
negados por el Presidente de la Nacin.
Cabe destacar que con fecha 11-04-2016 los datos del Directorio de FLEG TRADING LTD creada en
Bahamas, fueron eliminados del registro de Open Corporates, lo que induce a pensar que existe
una accin deliberada para borrar pruebas.
Adems esta empresa figura como intermediaria entre el Presidente de la Nacin con Lussich
Torrendell, CR Santiago, empresa que figura con 52 conexiones. Por otra parte, Luis Miguel de
Oliveira E Costa, tiene 18 entidades, de las cuales siete tienen la palabra Escom en su nmina. E
Costa fue una de las empresas declaradas por en la declaracin jurada presentada ante la Oficina
Anticorrupcin, por lo que resulta fundamental investigar la conexin existente.
En este sentido, resulta imprescindible a los fines de la presente investigacin conocer la
integracin actual de FLEG TRADING LTD.
3. Respecto de SIDECO AMERICANA S.A.
El pasado domingo 10 de abril, el periodista Roberto Navarro, en la emisin de su programa
televisivo Economa Poltica, brind informacin respecto de la empresa SIDECO AMERICANA S.A.
constituida en Panam el 10 de junio de 1985, bajo en nmero de registro 73044, con status
vigente. (Anexo VI) homnima de la empresa SIDECO AMERICANA S A que opera en Argentina.
En la constitucin de la firma off shore, intervino el estudio TAPIA Y ASOCIADOS, figurando como
directivos y oficiales de la misma, los seores Eloy Alfaro de Alba, Felipe Santiago Tapia Castillo,
Francisco Macri, Luis Da Costa, Miguel ngel Pucci y Roberto Righini.
Respecto de los integrantes de la sociedad, cabe destacar que, Eloy Alfaro de Alba es hombre de
negocios y poltico panameo. Otro de los integrantes, Felipe Santiago Tapia Castillo, a la vez de
figurar en SIDECO AMERICANA S.A., forma parte de ms de mil (1000) sociedades radicadas en
Panam en su rol de suscriptor, director, vicepresidente, secretario y presidente, lo que constituye
otro hecho de mxima gravedad, dado que sin duda nos encontramos ante un presta nombre
tpico de un paraso fiscal. Roberto Righini, quien figura como tesorero e integrante del directorio,
es un histrico colaborador del grupo Macri, que en la dcada del 90 fue impulsado por la familia a
la Comisin Vial del Ministerio de Obras y Servicios Pblicos.
Quien figura como Vicepresidente de la sociedad, Miguel ngel Pucci, fue director de la empresa
Sevel cuando en el ao 1994 Francisco y Mauricio Macri fueron procesados por contrabando de
autopartes y vehculos. Por ltimo, Luis Da Costa, secretario de SIDECO AMERICANA S.A., tambin
fue directivo de Sevel y estuvo procesado junto al Presidente de la Nacin en la causa por
"contrabando agravado".
Entendemos es necesario establecer la relacin entre la SIDECO AMERICANA S.A. constituida en
Argentina el 15-03-1961 y SIDECO AMERICANA S.A. constituida en jurisdiccin de Panam desde el
10 de junio de 1985, bajo en nmero de registro 73044, con status vigente. Hace a la investigacin
que se tramita conocer quines son los accionistas de la SIDECO panamea y si entre ellos
participa por s o por interpsita persona el Presidente de la Nacin Ing. Mauricio Macri,
informacin que fue omitida en las declaraciones juradas presentadas.
4. Venta de las acciones en YACYLEC a SIDECO AMERICANA SA
Conforme inform el periodista Navarro, el Sr. Presidente de la Nacin habra vendido en el mes de
febrero su posesin del paquete accionario de la empresa energtica YACYLEC S.A., a la firma
SIDECO AMERICANA S.A. La participacin accionaria del Presidente en YACYLEC S.A. fue informada
en la declaracin jurada presentada ante la OA.
La operacin, cont con el aval necesario de un organismo pblico dependiente del Poder
Ejecutivo Nacional, el Ente Nacional de Regulacin de la Electricidad (ENRE), que el da 19 de
febrero de 2016 decidi mediante acta N 1406, en el expediente 44952/2015, Resolucin
24/2016, (Anexo VII) publicada en el Boletn Oficial el 1 de marzo pasado autorizar la
transferencia de acciones. La Memoria y Balance 2015 de la firma argentina refleja la adquisicin
de las acciones, balance publicado en el sitio internet de la Comisin Nacional de Valores CNV.
(Anexo VIII)
Teniendo en consideracin lo expuesto, ms un breve anlisis de la Declaracin Jurada Patrimonial
Integral de carcter pblico que present el Ing. Mauricio Macri ante la Oficina Anticorrupcin en
2015, surgen llamativos datos que merecen tambin ser investigados.
Particularmente, se observa que, en su Declaracin Jurada Patrimonial Integral, el Ing. Macri
declar poseer desde noviembre de 2008, el 0,01% de la empresa YACYLEC S.A., por un valor de
$0,01. En lo que aqu interesa, del Acta del ENRE, publicada en el Boletn Oficial de la Repblica
Argentina el pasado 1 de marzo, surge que Macri es dueo y vende a SIDECO AMERICANA S.A. el
5,33% del paquete accionario de la empresa, que representa 10.666.667 acciones, por un valor
nominal cada una de las acciones de $0,10 (diez centavos de peso), ya no aqul 0,01% declarado
ante la Oficina Anticorrupcin.
Esta omisin o falsedad en la declaracin jurada patrimonial integral del Presidente de la Nacin,
configura el delito previsto en el art. 268 ter, del Cdigo Penal.
Atado a este hecho que recin se conoce, correspondera indagar respecto de todo otro
movimiento patrimonial y societario. Como dijimos al inicio, SIDECO AMERICANA SA (Argentina),
es propiedad de SOCMA SA en un 59,61% y el 40% corresponde a INVERSID SA (sociedad
controlada por SOCMA, tambin de la familia Macri). Y, el Sr. Presidente Ing. Mauricio Macri ha
reconocido en sus DDJJ poseer un porcentaje de acciones de SOCMA SA. Visto esta situacin en
vez de desprenderse de sus acciones de YACYLEC, se estara vendiendo a s mismo, en tanto
SOCMA es controlante de SIDECO AMERICANA SA. Esto conformara una venta simulada, hecho
contrario a la legislacin vigente.
Por ltimo aparece Argeconsa S.A. Esta empresa tambin con domicilio en Panam fue creada en
1981 y est vigente (ANEXO XVI). En su directorio tiene a algunas personas que tambin son parte
del de Sideco Americana S.A con domicilio en Panam.
6. PRUEBA
Por ello, a efectos de corroborar los hechos denunciados, solicito se requiera:
a) Se libre exhorto a la Repblica de Panam a fin de conocer toda la informacin disponible sobre
la empresa, FOXCHASE TRADING S.A.y SIDECO AMERICANA S.A., legajos constitutivos, accionistas,
movimientos obrantes en registros pblicos de aqul pas, cuentas bancarias de las que dispone y
utiliza la sociedad, junto a todo otro elemento que V.S. considere pertinente.
b) Se libre exhorto a la Repblica Federativa del Brasil solicitando toda la informacin societaria,
fiscal, contable, bancaria y registral respecto de la firma FLEG TRADING LIMITED.
c) Se cite al ex directivo de SOCMA SA Orlando Salvestrini, para que informe sobre la actividad de
Pago Facil y FLEG TRADING LTD en Brasil.
d)Se libre exhorto a la Repblica Oriental del Uruguay solicitando toda la informacin societaria,
fiscal, contable, bancaria y registral respecto de la firma GRESONI SA.
e)Se libre exhorto al Reino Unido de Gran Bretaa e Irlanda del Norte solicitando toda la
informacin societaria, fiscal, contable, bancaria y registral respecto de la firma MACRI
INVESTMENT GROUP.
f) A la Inspeccin General de Justicia, los legajos completos (constitucin societaria, cambios de
autoridades, balances, y todo otro legajo o trmite) que involucre a las firmas SOCMA SA,
INVERSID SA, YACYLEC S.A. y/o SIDECO AMERICANA S.A.
g) A la Comisin Nacional de Valores, toda informacin y expedientes correspondientes a la firma
SIDECO AMERICANA S.A.
h)Se libre oficio al Banco Central y a todas las entidades financieras de nuestro pas a fin de
conocer las cuentas bancarias en las que el Sr. Presidente de la Nacin, Ing. Mauricio Macri haya
participado como como titular y/o apoderado, y sus extractos a partir del 01/01/2016 con detalle
de movimiento de fondos, a fin de comprobar el ingreso del dinero proveniente de la venta de
acciones anteriormente detallada.
i)Se solicite al ENRE, la remisin urgente del expediente original N44952/2015.
j) Se solicite a la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nacion, informe sobre el estado actual de la investigacin abierta en dicho organismo respecto de
las vinculaciones del Sr. Presidente de la Nacin con sociedades o cuentas inscriptas en Panam
y/u otros parasos fiscales.
8. Por lo expuesto, solicito se tenga por ampliada la denuncia penal.
Tener presente lo expuesto,
SERA JUSTICIA