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033.620.088-95, residente e
14) Renato de Souza Duque, brasileiro, casado, engenheiro, nascido em 29/09/1955, filho
de Penor Duque e Elza de Souza, inscrito no CPF sob o n
preso no Complexo Mdico Penal; e
510.515.167-49, atualmente
15) Roberto Marques, brasileiro, casado, servidor pblico, nascido em 10/08/1965, filho
de Ana Clementina de Oliveira Marques e Jayme Luiz Marques, portador da CIRG n
162968553/SP, inscrito no CPF sob o n 052.613.248-58, residente e domiciliado na Rua
Engenheiro Cestari, n 817, Alo Mooca, So Paulo/SP, e com endereo profissional na Av.
Pedro lvares Cabral, 201, Ibirapuera, So Paulo/SP.
I. RELATRIO
1. Trata-se de denncia formulada pelo MPF pela prtica de crimes de corrupo (arts. 317
e 333 do Cdigo Penal), de lavagem de dinheiro (art. 1, caput, inciso V, da Lei n.
9.613/1998), de crimes de pertinncia organizao criminosa (art. 2 da Lei n
1.2850/2013) e do crime do art. 347 do CP contra os acusados acima nominados (evento 1).
2. A denncia tem por base os inquritos 5003917-17.2015.4.04.7000 e 500515134.2015.404.7000 e processos conexos, especialmente os processos de busca e apreenso
5031859-24.2015.4.04.7000 e outros de medidas cautelares ou investigatrias de n.os
5012012-36.2015.4.04.7000, 5012323-27.2015.404.7000, 5004257-58.2015.4.04.7000,
5005276-02.2015.404.7000, 5076311-56.2014.404.7000, 5031929-41.2015.4.04.7000,
5045915-62.2015.4.04.7000, 5053845-68.2014.4.04.7000, 5073475-13.2014.404.7000,
5073475-13.2014.404.7000, 5085629-63.2014.4.04.7000 e 5085623-56.2014.404.7000,
entre outros. Todos esses processos, em decorrncia das virtudes do sistema de processo
eletrnico da Quarta Regio Federal, esto disponveis e acessveis s partes deste feito e
estiveram disposio para consulta das Defesas desde pelo menos o oferecimento da
denncia, sendo a eles ainda feita ampla referncia no curso da ao penal. Todos os
documentos neles constantes instruem, portanto, os autos da presente ao penal.
3. Segundo a denncia (evento 1), a Engevix Engenharia S/A, juntamente com outras
grandes empreiteiras brasileiras, teriam formado um cartel, atravs do qual, por ajuste
prvio, teriam sistematicamente frustrado as licitaes da Petrleo Brasileiro S/A Petrobras para a contratao de grandes obras a partir do ano de 2005.
4. As empreiteiras, reunidas em algo que denominavam de "Clube", ajustavam previamente
entre si qual delas iria sagrar-se vencedora das licitaes da Petrobrs, manipulando os
preos apresentados no certame, com o que tinham condies de, sem concorrncia real,
serem contratadas pelo maior preo possvel admitido pela Petrobrs.
5. Os recursos decorrentes dos contratos com a Petrobrs, que foram obtidos pelos crimes
de cartel e de ajuste de licitao crimes do art. 4, I, da Lei n 8.137/1990 e do art. 90 da
Lei n 8.666/1993, seriam ento submetidos a condutas de ocultao e dissimulao e
utilizados para o pagamento de vantagem indevida aos dirigentes da Petrobrs para prevenir
a sua interferncia no funcionamento do cartel, entre eles o ento Diretor de Abastecimento
Paulo Roberto Costa, o ento Diretor de Servios e Engenharia Renato de Souza Duque e o
ento gerente da rea de Servios e Engenharia Pedro Jos Barusco Filho, pagando
percentual sobre o contrato.
6. A ao penal conexa 5083351-89.2014.404.7000 teve por objeto o pagamento de
propinas em contratos da Engevix Engenharia com a Petrobrs para Diretoria de
Abastecimento da Petrobrs.
7. J a presente ao penal tem por objeto os pagamentos de propina efetuados Diretoria
de Servios e Engenharia da Petrobrs e os mecanismos de lavagem de dinheiro
subsequentemente utilizados.
8. Relata a denncia que a Engevix Engenharia ofereceu o pagamento de propina
Diretoria de Engenharia e Servios da Petrobras nas seguintes obras e contratos:
15. Parte dos valores das propinas teriam sido repassados mediante contratos de prestao
de servio simulados celebrados entre a Engevix e a Jamp Engenheiros Associados. No
total R$ 53.767.203,88.
16. A denncia tambm reporta-se a contrato celebrado em 15/04/2011 entre a Jamp
Engenheiros Associados, empresa de Milton Pascowitch, e a JD Assessoria e Consultoria
Ltda., controlada por Jos Dirceu. O contrato deu causa a emisso de treze notas fiscais e
repasses, entre 20/04/2011 a 27/12/2011, no total de R$ 1.006.235,00 da Jamp para a JD.
Os valores seriam propina, sendo o contrato simulado.
17. Segundo a denncia, nenhum dos repasses teria causa, sendo simulados os contratos de
prestao de servios entre Engevix, Jamp e JD Consultoria, ou teriam sido superfaturados
para embutir propinas.
18. Jos Dirceu de Oliveira e Silva teria recebido, no esquema criminoso da Petrobrs, pelo
menos R$ 11.884.205,50, considerando apenas a Engevix Engenharia.
19. J Fernando Moura teria recebido, com auxlio de seu irmo, Olavo Moura, cerca de
cinco milhes de reais, entre 09/06/2008 a 02/08/2011. As transferncias, feitas por Milton
Pascowitch e Jos Adolfo Pascowitch, foram disfaradas por meio de doaes e
representavam o pagamento de parte da propina devida a Fernando Moura no esquema
criminoso, j que ele seria um dos responsveis pela indicao de Renato de Souza Duque
Diretoria da Petrobrs.
20. Alm dos repasses, outra parte da denncia diz respeito aquisio de bens ou servios
por Jos Dirceu com recursos decorrentes do esquema criminoso da Petrobrs e a ocultao
de que ele seria o titular ou beneficirio dos mesmos (bens ou servios).
21. Com valores decorrentes do esquema criminoso da Petrobtrs, Jos Dirceu teria
destinado cerca de R$ 1.071.193,00 para aquisio de 1/3 da aeronave Cessna Aircraft,
modelo 560XL, nmero de srie 560-5043, matrcula PT-XIB. A aeronave foi adquirida, em
07/07/2011, por Milton Pascowitch e Jos Adolfo Pascowitch de Julio Camargo, tendo sido
ocultado que Jos Dirceu tinha parte da aeronave, bem como a natureza dos recursos
empregados. Em seguida, porm, em agosto de 2011, o negcio foi cancelado em razo de
matria jornalstica envolvendo a aeronave, sendo o numerrio devolvido a Jos Dirceu de
Oliveira e Silva.
22. Os valores decorrentes do esquema criminoso da Petrobrs tambm foram utilizados
por Jos Dirceu para pagamento parte do preo do imvel em que est localizada a sede da
JD Assessoria, na Av. Repblica do Lbano, 1827, Ibirapuera, em So Paulo/SP, matrcula
205.640 do 14 Registro de Imveis de So Paulo/SP. R$ 387.000,00 foram transferidos
pela Jamp Engenheiros Associados, em 27/12/2011, com esta finalidade, para a conta
bancria do escritrio de advocacia Leite & Rossetti.
23. Os valores decorrentes do esquema criminoso da Petrobrs tambm foram utilizados
para efetuar pagamentos empresa Halembeck Engenharia Ltda. por servios de reforma
efetuados no imvel localizado na Rua Estado de Israel, 379, ap. 131, Sade, em So
31. A denncia foi recebida em 15/09/2015 (evento 22). Foi ela rejeitada em relao a
Camila Ramos de Oliveira e Silva e Daniela Leopoldo e Silva Facchini. Foi interposto
contra a deciso o recurso criminal em sentido estrito de n 5049160-81.2015.4.04.7000,
que no foi ainda julgado.
32. Os acusados foram citados e apresentaram respostas preliminares por defensores
constitudos (eventos 96, 100, 104, 107, 108, 102, 117, 118, 122, 125, 127, 128 e 129).
33. As respostas preliminares foram examinadas pelas decises de 15/10/2015 (evento
131), de 03/11/2015 (evento 286) e de 06/11/2015 (evento 355).
34. Foi admitida a Petrleo Brasileiro S/A - Petrobrs como Assistente de Acusao (evento
363).
35. Foram ouvidas as testemunhas de acusao (eventos 363, 369, 464 e 468) e de defesa
(eventos 404, 415, 426, 433, 436, 451, 494, 500, 504, 512, 514, 515, 516, 518, 559, 560,
564, 579, 580, 581, 583, 589, 590, 591, 592, 615 e 620).
36. Os acusados foram interrogados (eventos 638, 644, 651, 657, 667, 670, 687, 691, 692 e
722). O acusado Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura, a pedido do MPF e de
sua Defesa, foi reinterrogado (eventos 673 e 737), nos termos da deciso proferida no termo
de audincia de 29/01/2016 (evento 667).
37. Deferi, em audincia de 06/11/2015 (evento 363), a oitiva de uma testemunha residente
no exterior arrolada pela Defesa do acusado Jos Antunes Sobrinho e de seis testemunhas
residentes no exterior, em trs pases diferentes, arroladas pela Defesa de Jos Dirceu de
Oliveira e Silva. Posteriormente, houve desistncia da testemunha arrolada pela Defesa de
Jos Antunes Sobrinho. Os pedidos de cooperao foram juntados aos autos em 19/11/2015
(eventos 459, 460 e 461), com as tradues no evento 522, sendo enviado em 30/11/2015
(evento 535), sendo enviados para cumprimento com prazo de trs meses. O pedido de
cooperao enviado ao Peru, para oitiva de duas testemunhas, foi cumprido e juntado aos
autos (evento 783). Os pedidos enviados ao Mxico e aos Estados Unidos no foram
cumpridos e no h data de previso para o cumprimento (eventos 630, 631, 740 e 818)
38. Os requerimentos das partes na fase do art. 402 do CPP foram apreciados no termo de
audincia de 03/02/2016 (evento 673) e nas decises de 05/02/2016 e 25/02/2016 (eventos
694 e 753).
39. Foi ouvida, na fase de diligncias complementares, uma testemunha do Juzo (eventos
729 e 747).
40. Nos termos do despacho de 17/03/2015 (evento 838) e pelas razes ali expostas, foi
determinado o prosseguimento para julgamento independentemente do retorno dos dois
pedidos de cooperao pendentes.
41. O MPF, em alegaes finais (evento 879), argumentou: a) que a denncia no inepta;
b) que invivel a reunio em um nico processo de todos os feitos conexos ao presente
caso penal; c) que no houve cerceamento de defesa; d) que os acordos de colaborao no
padecem de vcios; que, para crimes complexos, executados em segredo, a prova indiciria
essencial; e) que restou provada a autoria e a materialidade dos crimes de corrupo,
lavagem, e de pertinncia organizao criminosa; f) que h prova da participao da
Engevix no cartel das empreiteiras e nos ajustes fraudulentos de licitao; g) que h provas
de autoria dos crimes em relao aos trs dirigentes da Engevix Engenharia; h) que restou
provado, em relao a todos os acusados, que integravam um grupo criminoso organizado;
e i) que a Engevix Engenharia, utilizando os servios do acusado Milton Pascowitch pagou
vantagem indevida ao grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e Silva em contratos da
Engevix Engenharia com a Petrobrs. Pleiteou a suspenso da ao penal em relao a
Pedro Jos Barusco Filho e Jlio Gerin de Almeida Camargo, nos termos dos respectivos
acordos de colaborao premiada. Pleiteou a condenao dos acusados pelas imputaes
narradas na denncia. Alegou ainda que o acordo de colaborao com Fernando Antnio
Guimares Hourneaux de Moura foi por ele violado, no devendo dele ser extrado
benefcio algum ao acusado.
42. Pleiteou, ainda, que seja decretado o perdimento do produto e proveito dos crimes ou de
seu equivalente, que seja arbitrado dano mnimo a ser revertido em favor da Petrobras, que
seja determinada a perda em favor da Unio de todos os bens e valores relacionados
prtica dos crimes de lavagem de ativos, e como pena acessria, que seja decretada a
interdio do exerccio de cargo ou funo na Administrao Pblica ou das empresas
previstas no art. 9 da Lei n 9.613/1998.
43. A Petrobrs, que ingressou no feito como assistente de acusao, apresentou alegaes
finais, ratificando as razes do Ministrio Pblico Federal (evento 884).
44. A Defesa de Pedro Jos Barusco Filho, em alegaes finais, argumentou (evento 974):
a) que deve ser imediatamente suspensa a presente ao penal, nos termos da clusula 5, II,
do acordo de colaborao premiada; b) que no pode ser punido pelo crime de lavagem de
dinheiro pela impossibilidade de lavagem prvia da vantagem indevida recebida; c) que o
acusado revelou fatos e provas relevantes para a Justia criminal; e d) que, considerando o
nvel de colaborao, o acusado faz jus ao perdo judicial ou outro benefcio equivalente.
45. A Defesa de Jlio Gerin de Almeida Camargo, em alegaes finais, argumentou (evento
977): a) que deve ser imediatamente suspensa a presente ao penal, nos termos da clusula
5, II, do acordo de colaborao premiada; b) que no pode ser punido pelo crime de
lavagem de dinheiro pela impossibilidade de lavagem prvia da vantagem indevida
recebida; c) que relativamente imputao de ocultao e dissimulao de que Jos Dirceu
de Oliveira e Silva teria adquirido a aeronave Cessna Aircraft, matrcula PT-XIB, o fato no
lhe foi informado por Milton Pascowitch quando da realizao do negcio; d) que o
acusado revelou fatos e provas relevantes para a Justia criminal; e e) que, considerando o
nvel de colaborao, o acusado faz jus ao perdo judicial ou outro benefcio equivalente.
46. A Defesa de Gerson de Mello Almada, em alegaes finais, argumentou (evento 958):
a) que o Juzo incompetente; b) que os membros do Ministrio Pblico que participaram
dos acordos de colaborao premiada no poderia tem proposto as denncias, pois tiveram
sua imparcialidade comprometida; c) que houve cerceamento de defesa porque a Defesa
no teve acesso aos processos nos quais foram celebrados os acordos de colaborao
premiada; d) que houve cerceamento de defesa por utilizao de prova emprestada; e) que
reclama que no teve acesso aos processos 5005276-02.2015.404.7000, referente empresa
JAMP, e processo n. 5076311-56.2014.404.7000; f) que reclama que h sete processos
sigilosos aos quais no teve acesso; g) que houve violao ampla defesa pelo
indeferimento de percia econmica para apurar superfaturamento em contratos da
Petrobras; h) que a Engevix Engenharia contratou Milton Pascowitch para a prestao de
servios tcnicos e a prospeco de novos clientes, no tendo conhecimento de que ele
repassa valores a agentes da Petrobrs ou a agentes polticos; i) que a nica prova contra o
acusado Gerson Almada a palavra do colaborador Milton Pascowitch; j) que os contratos
entre a Engevix Engenharia e a JD Assessoria no eram simulados; k) que Jos Dirceu de
Oliveira e Silva tinha qualificaes tcnicas e rede de relacionamentos para prestar o
servio contratado; l) que no h prova de ato de ofcio a amparar a tipificao de crimes de
corrupo; m) que os agentes polticos no so agentes pblicos, no se configurando crime
de corrupo; n) que no h prova que a Engevix Engenharia obteve os contratos junto
Petrobrs mediante cartel e ajuste fraudulento de licitaes; o) que a Petrobrs no estava
obrigada a seguir a Lei n 8.666/1993 em suas contrataes; p) que h confuso entre o
crime de corrupo e o de lavagem; que no h prova para condenao; q) que no h
preciso quanto ao montante do dano e a aplicao da pena de perdimento com a fixao do
dano mnimo representa "bis in idem". Pleiteou, ao final, a absolvio do acusado, ou, em
caso de condenao, pela excluso das agravantes e das causas especiais de aumento de
pena requeridas pelo MPF, com a aplicao da causa de reduo de pena no montante de
2/3 devido relevante colaborao do acusado com as investigaes, j que ele forneceu,
mesmo sem acordo de colaborao, informaes importantes sobre Milton Pascowitch.
47. A Defesa de Jos Dirceu de Oliveira e Silva e de Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, em
alegaes finais, argumentou (evento 969): a) que a denncia inepta por falta de
discriminao circunstanciada dos crimes e da autoria; b) que houve cerceamento de defesa
pelo levantamento do sigilo sobre o processo 50319129-41.2015.4.04.7000 somente na fase
de alegaes finais; c) que houve cerceamento de defesa pela falta de acesso aos processos
nos quais foram celebrados os acordos de colaborao premiada; d) que houve cercemento
de defesa pois no se permitiu que o acusado Jos Dirceu de Oliveira e Silva pudesse
acompanhar pessoalmente o interrogatrio dos coacusados; e) que houve cerceamento de
defesa por no terem retornado todos os pedidos de cooperao jurdica internacional
expedidos para oitiva de testemunhas de defesa; f) que no h provas suficientes para
condenao criminal; g) que Luiz Eduardo ingressou na JD Assesoria somente em 2008 e
para prestar servios na parte administrativa da empresa; h) que no foi produzida prova de
que Jos Dirceu de Oliveira e Silva indicou Renato de Souza Duque para a Diretoria da
Petrobras; i) que os depoimentos dos acusados colaboradores so contraditrios e repletos
de mentiras; j) que no h qualquer prova de que o acusado Jos Dirceu de Oliveira e Silva
teria adquirido a aeronave Cessna, matrcula PT-XIB; k) que o contrato entre a JD
Assessoria e a Jamp Engenheiros foi mera continuidade do contrato entre a JD Assessoria e
a Engevix Engenharia; l) que os pagamentos por Milton Pascowitch de reformas de imveis
de Jos Dirceu de Oliveira e Silva decorreram de relao de emprstimo; que a aquisio
pela Jamp Engenheiros do imvel da filha do acusado foi uma compra e venda normal, no
102. No h falar em falta de justa causa. A presena desta foi cumpridamente analisada e
reconhecida na deciso de recebimento da denncia. No cabe maior aprofundamento sob
pena de ingressar no mrito, o que vivel apenas quando do julgamento aps a instruo.
103. Outra questo diz respeito presena de provas suficientes para condenao, mas isso
prprio do julgamento e no diz respeito aos requisitos da denncia.
104. Ento no reconheo vcios de validade na denncia.
II.3
105. Parte das Defesas questionou a separao das imputaes decorrentes do esquema
criminoso da Petrobrs em diversas aes penais.
106. J abordei a questo na deciso de recebimento da denncia.
107. Reputo razovel a iniciativa do MPF de promover o oferecimento separado de
denncias sobre os fatos delitivos.
108. Apesar da existncia de um contexto geral de fatos, a formulao de uma nica
denncia, com dezenas de fatos delitivos e acusados, dificultaria a tramitao e julgamento,
violando o direito da sociedade e dos acusados razovel durao do processo.
109. Tambm no merece censura a no incluso na denncia dos crimes de formao de
cartel e de frustrao licitao. Tais crimes so descritos na denncia apenas como
antecedentes lavagem e, por fora do princpio da autonomia da lavagem, bastam para
processamento da acusao por lavagem indcios dos crimes antecedentes (art. 2, 1, da
Lei n 9.613/1998). Provavelmente, entendeu o MPF que a denncia por esses crimes
especficos demanda aprofundamento das investigaes para delimitar todas as
circunstncias deles.
110. Apesar da separao da persecuo, oportuna para evitar o agigantamento da ao
penal com dezenas de crimes e acusados, remanesce o Juzo como competente para todos,
nos termos dos arts. 80 e 82 do CPP.
111. A separao das imputaes, por sua vez, no tem qualquer relao com o princpio da
obrigatoriedade ou da indivisibilidade da ao penal, pois ainda que, em separado, os
responsveis pelos crimes esto sendo acusados. Ainda que assim no fosse, para a ao
penal pblica, o remdio contra eventual violao ao princpio da obrigatoriedade ou da
indivisibilidade a persecuo penal dos excludos, por aditamento ou ao prpria, e no a
invalidade da persecuo contra os j includos.
112. Ento os procedimentos adotados, de processamento separado das acusaes
pertinentes ao esquema criminoso da Petrobrs, no ferem a lei, ao contrrio encontram
respaldo expresso nela.
II.4
113. Alega a Defesa de Renato de Souza Duque que a acusao se baseou em depoimentos
e provas fornecidas por Gerson de Mello Almada e, no tendo sido efetivado o acordo de
colaborao, elas no poderiam ser usadas, na forma do art. 4, 10, da Lei n. 12.850/2013,
sendo, portanto, ilcitas.
114. Aqui h um equvoco da Defesa de Renato de Souza Duque pois no houve qualquer
acordo de colaborao com Gerson de Mello Almada. Como ver-se- adiante, apesar das
alegaes dele de que pretenderia colaborar, o fato que sequer confessou os crimes de
corrupo quanto ao pagamento de propina Diretoria de Engenharia e Servios da
Petrobrs. No havendo colaborao, no tem pertinncia a argumentao da Defesa de
Renato de Souza Duque.
II.5
115. Parte da prova que instrui a ao penal decorre de acordos de colaborao premiada
com acusados e testemunhas.
116. Alega a Defesa de Gerson de Mello Almada que os membros do Ministrio Pblico
que celebraram o acordo de colaborao com os criminosos colaboradores assistidos por
seus defensores no poderiam ter proposto as aes penais, pois haveria impedimento por
comprometimento da imparcialidade deles.
117. Houvesse suspeio ou impedimento dos membros do Ministrio Pblico, deveria a
Defesa ter ofertado a necessria exceo no prazo da resposta preliminar, conforme arts. 96
e 104 do CPP. No tendo assim agido, houve precluso quanto alegao de suspeio.
118. Quanto alegao de impedimento, no h qualquer enquadramento nas hipteses do
art. 252 do CPP.
119. De todo modo, a alegao de que o membro do Ministrio Pblico que participa do
acordo de colaborao premiada no pode, igualmente, atuar nos processos instaurados a
partir dele, oferecendo, por exemplo, denncia, carece de qualquer sustentao legal.
120. Rigorosamente, do Ministrio Pblico, que parte, no se espera propriamente
imparcialidade, mas apenas atuao conforme a lei e sem afetao por interesses especiais.
No se vislumbra qualquer mcula nesse aspecto na conduta dos membros do Ministrio
Pblico atuantes no presente feito, nem se pode afirmar comprometimento pessoal pela
mera participao em ato de colheita de prova na fase de investigao, como o acordo de
colaborao premiada.
121. Ento, seja pela precluso, seja pela insubsistncia legal, a preliminar deve ser
rejeitada.
II.6
122. Reclama parte das Defesas cerceamento de defesa pelos mais variados motivos.
123. Alguns defensores reclamam cerceamento de defesa por no terem tido acesso a
processos conexos.
124. Como adiantado, a denncia tem por base os inquritos 5003917-17.2015.4.04.7000 e
5005151-34.2015.404.7000 e processos conexos, especialmente os processos de busca e
apreenso 5031859-24.2015.4.04.7000 e outros de medidas cautelares ou investigatrias de
n.os 5012012-36.2015.4.04.7000, 5012323-27.2015.404.7000, 500425758.2015.4.04.7000, 5005276-02.2015.404.7000, 5076311-56.2014.404.7000, 503192941.2015.4.04.7000, 5045915-62.2015.4.04.7000, 5053845-68.2014.4.04.7000, 507347513.2014.404.7000, 5073475-13.2014.404.7000, 5085629-63.2014.4.04.7000 e 508562356.2014.404.7000, entre outros.
125. Todos esses processos, em decorrncia das virtudes do sistema de processo eletrnico
da Quarta Regio Federal, esto disponveis e acessveis s partes deste feito e estiveram
disposio para consulta das Defesas desde pelo menos o oferecimento da denncia, sendo
a eles ainda feita ampla referncia no curso da ao penal. Todos os documentos neles
constantes instruem, portanto, os autos da presente ao penal.
126. As Defesas tiveram acesso a todos eles, sem exceo.
127. Reclama a Defesa de Gerson de Mello Almada que no teve acesso especificamente
aos processos 5005276-02.2015.404.7000 e 5076311-56.2014.404.7000, os dois relativos a
quebras de sigilo de bancrio. Ocorre que ambos os processos no esto com sigilo
decretado em relao s partes e esto associados presente ao penal e ao inqurito.
Logo a Defesa tinha e tem acesso a eles pelo sistema eletrnico, no se compreendendo a
alegao de que no teve acesso. Se, de fato, a Defesa teve alguma dificuldade de acesso,
deveria ter reclamado a este Juzo antes e no deixado para faz-lo na fase das alegaes
finais.
128. Observo, alis, que fiz consignar na deciso de 15/10/2015 (evento 131) na qual
examinei as respostas preliminares que:
"Relativamente ao pedido de acesso a todos os procedimentos conexos, observo que a
Defesa, pelo processo eletrnico, em princpio j o tem. Todas as Defesas tem acesso
irrestrito aos processos conexos sem sigilo ou com anotao sigilo1 no sistema. Se a Defesa
tem alguma dificuldade, pode contatar diretamente a Secretaria ou aqui comparecer para
verificao do procedimento adequado."
129. No tem, portanto, o que a Defesa reclamar quanto suposta falta de acesso aos
processos 5005276-02.2015.404.7000 e 5076311-56.2014.404.7000, pois,
cumulativamente, dispunha dos meios necessrios, no havia impedimento ao acesso e no
houve reclamao salvo em alegaes finais.
130. Reclama ainda a Defesa de Gerson Almada que no teve ainda acesso especificamente
a outros sete processos (fl. 12 das alegaes finais, nota de rodap 14). Examino essa
reclamao.
131. O 5002400-74.2015.404.7000 o processo que contm o acordo de colaborao
premiada de Alberto Youssef. O 5030136-67.2015.404.7000 o processo que contm o
acordo de colaborao premiada de Milton Pascowitch. O 5030825-14.2015.404.7000 o
processo que contm o acordo de colaborao premiada de Jos Adolfo Pascowitch. O
5030825-14.2015.404.7000 o processo que contm o acordo de colaborao premiada de
Jos Adolfo Pascowitch. O 5065094-16.2014.4.04.7000 o processo que contm o acordo
de colaborao premiada de Jos Adolfo Pascowitch. O 5073441-38.2014.4.04.7000 o
processo que contm os acordos de colaborao premiada de Augusto Ribeiro de Mendona
Neto e de Jlio Gerin de Almeida Camargo. O 5075916-64.2014.4.04.7000 o processo
que contm o acordo de colaborao premiada de Pedro Jos Barusco Filho.
132. Outras Defesas, como a de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, tambm reclamaram
cerceamento de defesa pela falta de acesso aos processos que contm os acordos de
colaborao.
133. Indeferi no curso do processo o acesso das Defesas aos processos que contm os
prprios acordos de colaborao premiada. Transcrevo da j referida deciso de
15/10/2015 na qual apreciei as respostas preliminares:
"Relativamente aos acordos de colaborao (v.g. processo ...), as partes tm acesso ao
termo de acordo e aos depoimentos e provas fornecidos pelo colaborador, o que
suficiente, em princpio, para o exerccio da ampla defesa. Tenho ressalvado o acesso ao
prprio processo do acordo, j que pode envolver at mesmo medidas de proteo ao
colaborador. Assim quanto ao acesso requerido, deve a Defesa esclarecer se faltante, em
relao aos colaboradores, algum elemento relevante para sua defesa, como os termos de
acordo, depoimentos prestados o provas fornecidas. Prazo de cinco dias."
134. Assim, as Defesas no tiveram acesso direto aos autos do processo com os acordos de
colaborao, mas tiveram acesso ao termos do acordo, aos depoimentos prestados no
acordo de colaborao e a todas as peas que lhe diziam respeito (itens 63-67 e itens 184185).
135. No h falar em cerceamento nessa hiptese.
136. O processo especfico deve permanecer em sigilo pois contm informaes sobre
outras investigaes, no somente as que deram origem presente ao penal, e nele ainda
podem ser tomadas medidas de proteo ao coladorador, contendo ainda informaes
estratgicas acerca de deslocamentos do colaborador para prestar depoimentos. O acesso a
essas informaes pode colocar o colaborador em risco.
137. Nem tm as Defesas direito de acesso a depoimentos prestados pelos colaboradores
estranhos ao objeto do processo. No raramente, o colaborador, quando criminoso
profissional, tem vrios fatos relevantes a revelar, sendo possvel que a colaborao d
Por outro lado, h, na ao penal, depoimentos nos autos de acusados e de testemunhas que
firmaram acordo de colaborao com o Ministrio Pblico Federal.
Apesar dos autos estarem instrudos com cpias dos acordos e dos depoimentos prestados,
constato a falta, para parte deles, das decises judiciais de homologao dos acordos.
Ento, a fim de suprir o lapso, traslade a Secretaria para estes autos cpia da deciso
judicial de homologao dos acordos de colaborao dos seguintes acusados e testemunhas:
(...)
Observo que os autos j esto instrudos com cpias das decises de homologao dos
acordos de Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura (evento 74), Alberto
Youssef (evento 3, comp146), e Ricardo Ribeiro Pessoa (mediante acesso ao processo
5045915-62.2015.4.04.7000, disponibilizado conforme evento 4)
A fim de permitir eventual manifestao das Defesas sobre o referido processo cujo sigilo
foi agora levantado e as cpias das decises de homologao juntadas, estendo o prazo para
alegaes finais em cinco dias, vencendo ele agora em 02/05/2016.
Intimem-se as Defesas, MPF e Assistente de Acusao."
145. Com a diligncia, foi superado qualquer cerceamento de defesa.
146. Como ali consignado o resultado da interceptao telemtica j instrua os autos,
inclusive a denncia (Relatrio de Anlise de Polcia Judiciria n 460, evento 3, comp13),
apenas o processo na qual ela foi realizada permanecia em sigilo.
147. Saliente-se que, muito embora houvesse referncia a ele j na denncia, nenhuma das
partes reclamou acesso a ele durante o feito, tendo sido promovido o levantamento do sigilo
de ofcio pelo Juzo.
148. O levantamento tardio no implica qualquer cerceamento de defesa, j que as Defesas
j tinham tido acesso ao resultado da prova juntado denncia.
149. E nas alegaes finais, mesmo aps levantado o sigilo, as Defesas no apresentaram
qualquer argumento probatrio relevante baseado no que consta no referido processo.
Rigorosamente, a prova colhida na referida interceptao tem importncia muito residual.
150. Portanto, a falha foi superado por ato de ofcio do Juzo e no prejudicou as Defesas, o
que ilustrado at mesmo pela falta de qualquer reclamao anterior ao ato do Juzo no
qual a falha foi reconhecida.
151. Reclama ainda a Defesa de Jos Dirceu de Oliveira e Silva cerceamento de defesa pois
no foi permitido seu cliente acompanhasse pessoalmente os interrogatrios judicias dos
acusados colaboradores.
152. Essa questo foi objeto de deciso no termo de audincia de 20/01/2016 (evento 638):
"Decido, inicialmente, sobre os pedidos formulados pelas Defesa de Gerson Almada e de
Jos Dirceu para que seus clientes possam presenciar pessoalmene os interrogatrios dos
coacusados.
A pretenso no albergada pelo Cdigo de Processo Penal.
Dispe o artigo 191 do CPP que "havendo mais de um acusado, sero interrogados
separadamente".
Reproduz-se regra tambm existente para a oitiva das testemunhas, "as testemunhas sero
inquiridas cada uma de per si, de modo que umas no saibam nem ouam os depoimentos
das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho" (arlt. 210
do CPP).
Objetiva-se, com a regras, evitar a concertao fraudulenta entre as verses dos acusados
entre si e igualmente a concertao fraudulenta entre os depoimentos das testemunhas ou
mesmo que um deles deponha influenciado sobre a verso que ouviu do outro. Ouvir em
separado quem deve depor no processo uma tradio que remonta histria bblica de
Suzana (Daniel, 13).
Portanto no cabe deferir o pedido de que os acusados em questo possam acompanhar
pessoalmente - e no somente por intermdio de seus defensores - a oitiva dos coacusados e
nela intervir diretamente, sob pena de colocar em risco a integridade da instruo.
No h cerceamento de defesa pois os respectivos defensores podero acompanhar os
depoimentos e fazer os questionamentos que desejarem, no sendo, porm, permitido pela
lei que os acusados acompanhem pessoalmente os depoimentos uns dos outros
No , por outro lado, o caso de alterar a regra legal e a tradio jurdica por liberalidade,
sob pena de suscitar questionamentos posteriores de validade do ato por parte de outros
defensores.
Assim, com base no exposto, indefiro o pleito formulado pelas Defesas de Gerson Almada
e Jos Dirceu (eventos 633 e 637)."
153. No necessrio agregar fundamentos.
154. Alega igualmente cerceamento a Defesa de Gerson de Mello Almada por ter sido
indeferida percia para apurar eventual superfaturamento das obras contratadas pela
Petrobrs da Engevix.
155. A esse respeito, remeto deciso de indeferimento de 06/11/2015 (evento 355):
"A Defesa de Gerson de Mello Almada, em resposta preliminar (evento 128), requereu a
realizao de percia.
Foi intimada para esclarecer o objeto.
Na petio do evento 308, esclarece que a percia teria por objetivo verificar se os contratos
da Engevix Engenharia com a Petrobrs teriam sido superfaturados ou se teriam
sobrepreo.
Apesar do MPF reportar-se a suposto superfaturamento das obras da Petrobrs, a denncia
abrange apenas os crimes de lavagem de dinheiro, corrupo e associao criminosa.
O crime de lavagem teria por antecedentes os crimes de formao de cartel e de frustrao
licitao, que no foram includos na denncia e que foram reportados apenas como
antecedentes lavagem.
Em grande sntese, segundo o MPF, as empreiteiras previamente combinariam entre eles a
vencedora das licitaes da Petrobrs. A premiada apresentaria proposta de preo
Petrobras e as demais dariam cobertura, apresentando propostas de preo maiores. A
propina aos diretores teria por objetivo que estes facilitassem o esquema criminoso.
Nessa descrio, quer os preos sejam ou no compatveis com o mercado, isso no
afastaria os crimes, pois teria havido cartel e fraude licitao, gerando produto de crime
posteriormente utilizado para pagamento de propina e submetidos a esquemas de lavagem.
No contexto da imputao, a percia pretendida, para verificar ou no a ocorrncia de
superfaturamento ou sobrepreo, irrelevante, pois no tem qualquer relao com a
procedncia ou no da acusao.
Alm disso, como revelado em audincia em ao penal conexa, pela oitiva dos
empregados da Petrobrs que compuseram comisso interna para avaliar
"inconformidades" na licitao e contratos das obras da Petrobrs, optou-se na ocasio por
no realizar a verificao se o preo de referncia da Petrobras para as licitaes era
compatvel com o mercado. Os prprios empregados da Petrobras, que trabalharam por
meses na apurao dos fatos, declararam em Juzo que tal prova seria muito complexa,
talvez impossvel, considerando a dimenso das obras envolvidas e a dificuldade de voltar
os relgios para a poca da contratao.
Se a prpria Petrobrs, com recursos tcnicos muito superiores aos disponveis da Polcia
Federal, descartou a produo de tal prova e at hoje no logrou dimensionar totalmente
os prejuzos nessas obras, evidente que no h condies tcnicas para realizar essa prova
no mbito do presente processo judicial. Seria necessrio contratar uma empresa
especializada, para o que no h recursos judiciais disponveis, e o trabalho, alm da
duvidosa possibilidade de chegar a bom termo, levaria meses ou anos, incompatvel com a
razovel durao do processo.
A sua Defesa peticionou, no evento 835, informando que ir apresentar o parecer no prazo
fixado por este Juzo, ou seja, dez dias contados de 14/03, com o feriado prolongado da
Pscoa, at 28/03.
Fora essa prova pendem dois pedidos de cooperao jurdica internacional, um enviado aos
Estados Unidos e outro ao Mxico.
O pedido de cooperao, em tese, mais relevante, que envolvia a oitiva de testemunhas no
Peru (onde, segundo o acusado Jos Dirceu, teria ele prestado consultoria para Engevix), j
retornou (evento 783).
J os outros dois, expedidos aparentemente com o intuito de provar que Jos Dirceu
prestava consultoria, no retornaram e no tem prazo para retornar (eventos 740 e 818).
Em processos com acusados presos cautelarmente, urge, pelo devido processo legal, o
julgamento.
O prazo que fixei para o cumprimento dos pedidos de cooperao internacional j
transcorreu desde o seu envio, em 30/11/2015 (eventos 533 e 534).
Invivel aguardar mais.
Aplica-se s rogatrias ou pedidos de cooperao para oitiva de testemunhas o disposto no
art. 221, 1. e 2., do CPP, conforme, art. 222-A, pargrafo nico, do CPP, ou seja,
decorrido o prazo fixado para cumprimento, o feito pode prosseguir, inclusive com
julgamento, independentemente da juntada dessa prova ulteriormente caso venha mesmo a
ser produzida no exterior.
Observo, alis, que a prova pretendida atravs desses dois pedidos de cooperao, oitiva de
testemunhas nos Estados Unidos e no Mximo, apesar de deferida, sequer tem relao
direta com o objeto do contrato, propinas em contratos da Engevix com a Petrobrs e
lavagem por intermdio de Milton Pascowitch, com o que so de duvidosa relevncia. O
pedido de cooperao internacional que tinha essa pertinncia, do Peru, j foi integralmente
cumprido e devolvido.
Assim, produzido o parecer do assistente tcnico, a ao penal deve prosseguir para
julgamento."
159. Agregue-se que, at o momento, passado quase dois meses do despacho, os referidos
pedidos de cooperao ao Mxico e aos Estados Unidos ainda no retornaram e parece
improvvel que sejam cumpridos.
160. No pode a Defesa reclamar cerceamento de defesa se este provm de outra autoridade
soberana. No tem este Juzo como forar o Mxico e os Estados Unidos a atender os
pedidos de cooperao para l enviados.
161. Por outro lado, como consignado no despacho transcrito, o objeto deste feito resumese ao repasse de propinas em contratos da Engevix Engenharia, o que no tem qualquer
relao com o Mxico e os Estados Unidos. Se o acusado Jos Dirceu de Oliveira e Silva de
fato prestou consultoria a pessoas residentes naqueles pases, disso no se infere que a
consultoria por ele prestada Engevix Engenharia que, segundo ele mesmo, teria ocorrido
no Peru, seja real. E quanto s testemunhas arroladas no Peru pela Defesa, estas sim de
alguma relevncia, o pedido de cooperao voltou cumprido.
162. No h falar, portanto, em cerceamento de defesa em qualquer perspectiva.
II.7
163. Reclama a Defesa de Gerson de Mello Almada invalidade pelo emprstimo de provas
de outros feitos ou cerceamento de defesa por no ter deles participado, com violao do
contraditrio.
164. Faltou aqui melhor especificao da prova em relao qual a insurgncia foi dirigida.
165. A denncia foi instruda com cpia de depoimentos prestados por criminosos
colaboradores nos acordos de colaborao e em outras aes penais.
166. Entretanto, as mesmas pessoas foram, posteriormente, ouvidas em Juzo, na presente
ao penal, sob contraditrio. Toda prova oral citada por este Juzo na presente sentena foi
produzida em audincia nesta mesma ao penal. No h, como, reclamar que o
procedimento violou qualquer direito de defesa.
167. O restante da prova emprestada de outros processo de natureza documental.
168. Assim, por exemplo, tm relevncia documentos juntados na denncia e que foram
descobertos na fase de investigao em busca e apreenso realizada na sede da Engevix
(item 247, adiante). A juntada desses documentos na denncia representa sua submisso ao
contraditrio. Outras provas documentais foram apresentadas pelos criminosos
colaboradores, foram igualmente juntadas na denncia (v.g. itens 241 e 242, adiante) e,
portanto, submetidas ao contraditrio.
169. Outras provas documentais decorrem de quebras de sigilo bancrio e fiscal decretadas
em outros processos. V.g., no processo 5005276-02.2015.4.04.7000, foi decretada, a pedido
do MPF, a quebra do sigilo bancrio e fiscal da empresa Jamp Engenheiros Associados
Ltda., controlada por Milton Pascowitch e que, segundo a acusao, foi utilizada para
repassar propina da Engevix para Jos Dirceu de Oliveira e Silva.
170. O resultado da quebra fiscal e bancria da Jamp Engenheiros instrui a denncia (v.g.
evento 3, arquivo comp99). A juntada do resultado da prova com a denncia significa sua
submisso ao contraditrio. No poderia a Defesa de Gerson de Mello Almada ser ouvida
no processo 5005276-02.2015.4.04.7000, j que a quebra no era contra ele dirigida, mas a
juntada da prova na ao penal, aliado ao franqueamento do acesso ao processo da quebra
Renato de Souza Duque de que a quebra de sigilo fiscal e bancrio decretada por este Juzo,
em 09/02/2009, sobre contas bancrias no Brasil utilizadas por Alberto Youssef teria por
base exclusivamente "notcia crime annima":
"47. As investigaes que deram origem ao inqurito 2006.7000018662-0 (cpia integral no
evento 3, com incio dos autos principais no arquivo eletrnico 110) iniciaram-se
originariamente para apurar se Alberto Youssef, que havia celebrado acordo de colaborao
premiada com o Ministrio Pblico Federal no assim denominado Caso Banestado
(processo 2004.7000002414-0), havia voltado a praticar crimes de lavagem,
especificamente de recursos de Jos Janene, ento processado perante o Supremo Tribunal
Federal na Ao Penal 470.
48. As investigaes pouco evoluram, at que, em 29/11/2008, sobreveio aos autos notcia
crime annima (evento 3, anexo 110, fls. 62-79) de que Jos Janene, nessa poca j
aposentado como deputado federal, estaria, com auxlio de Alberto Youssef, lavando
recursos criminosos para investimento industrial em Londrina.
49. Posteriormente, foi revelado que o responsvel pela notcia crime annima era Hermes
Magnus, que participava do empreendimento em questo. Junto com a notcia annima
foram apresentados diversos documentos, inclusive o contrato de investimento e
documentos bancrios que representariam parte do investimento sendo realizado atravs de
depsitos bancrios em espcie ou por transferncias bancrias de terceiros.
50. Com base na notcia crime annima, a autoridade policial realizou diligncias
preliminares (evento 3, anexo 110, fls. 80-73 do arquivo eletrnico, anexo 111, fls. 01-48
do arquivo eletrnico), incluindo levantamentos cadastrais e diligncias visuais, e requereu,
em 12/01/2009, a quebra de sigilo bancrio (evento 3, arquivo 111, fls. 50-56 do arquivo
eletrnico).
51. Em 09/02/2009, este Juzo deferiu o requerido e decretou a quebra do sigilo bancrio e
fiscal de vrias pessoas envolvidas, especialmente daquelas que figuravam nos documentos
como responsveis pelas transaes bancrias (evento 3, arquivo 111, fls. 65-72). A
alegao da Defesa de Carlos Chater de que a quebra foi autorizada com base em notcia
crime annima no minimamente consistente com a fundamentao da deciso, bastando
l-la. A causa provvel para a quebra decorreu das informaes da notcia crime, dos
elementos corroboradores colhidos pela autoridade policial, dos documentos, inclusive
bancrios, que acompanharam a notcia crime, e dos registros criminais pretritos tanto de
Alberto Youssef, como de Jos Janene e de outros envolvidos. Transcrevo, por oportuno,
trecho:
"(...)
31. No caso presente, a denncia annima no est sozinha. O registros de atividades
criminais pretritas de Alberto Youssef e de Jos Janene, com envolvimento em crimes de
lavagem e corrupo, justificam a adotao de medidas de investigao a respeito dos
fatos. Por outro lado, a autoridade policial realizou prvia verificao, atravs do acesso a
registros em bancos de dados pblicos e ainda de vigilncia visual, de alguma das
550.352.670-91.
32. Tambm no pode ser olvidado que a denncia annima foi instruda com diversos
documentos bancrios, o que indicativo de que o seu autor pessoa que tem acesso na
empresa a tal espcie de documentao.
33. A documentao bancria revela diversos indcios de crimes, dentre eles a
estruturao de pagamentos em espcie a, aparentemente, fornecedores da Duvel (itens
15-17), e o pagamento de despesas elevadas da Duvel por empresas do ramo alimentcio
em Braslia (item 18).
34. Nesse quadro, no qual, a denncia annima encontra amparo nas averiguaes
efetuadas pela autoridade policial, no histrico criminoso dos envolvidos, e ainda na
prpria documentao com ela apresentada, o caso de deferir o requerido pela
autoridade policial e autorizar o prosseguimento das investigaes.
(...)"
52. A partir desta deciso que foram colhidos os demais elementos probatrios relevantes
para a concluso das investigaes e incio da persecuo [da ao penal 504722977.2014.404.7000 e no da presente].
53. Ao contrrio do argumentado por parte das Defesas no houve qualquer vcio nesse
procedimento. As investigaes foram iniciadas para apurar possvel retorno de Alberto
Youssef s atividades criminais, Jos Janene foi includo como foco das investigaes
juntamente com Alberto Youssef apenas quando no mais ostentava foro privilegiado, e as
quebras de sigilo bancrio e fiscal, que deram origem as provas relevantes do caso, foram
decretadas em 2008, quando Jos Janene no mais detinha foro privilegiado, e estavam
amparadas em suficiente causa provvel.
54. No h falar ainda em usurpao da competncia do Supremo Tribunal Federal porque
o crime de lavagem seria conexo Ao Penal 470. Os crimes em questo no constituram
objeto da Ao Penal 470. A referncia Ao Penal 470 quando da deciso judicial de
09/02/2009 se fez para apontar mais um elemento probatrio que compunha a causa
provvel para a quebra e no no sentido de que os atos investigados estariam diretamente
relacionados aos crimes que eram objeto daquela ao penal. De todo modo, quanto a esse
aspecto, o Supremo Tribunal Federal j decidiu, como visto, que a competncia para as
aes penais da assim denominada Operao Lavajato deste Juzo, quando ausente
autoridade com foro privilegiado."
182. Ento a argumentao de parte das Defesas quanto a supostas invalidades no inqurito
2006.7000018662-0, embora equivocada, tem relevncia para a ao penal 504722977.2014.404.7000, mas no para a presente ao penal.
II.9
183. Parte da prova relevante da presente ao penal consiste em depoimentos e
documentos providenciados por criminosos colaboradores, que foram ouvidos como
acusados ou testemunhas.
184. Os acordos de colaborao premiada celebrados entre a Procuradoria Geral da
Repblica e as testemunhas Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef e Ricardo Ribeiro
Pessoa, estes assistidos por seus defensores, foram homologados pelo eminente Ministro
Teori Zavascki do Egrgio Supremo Tribunal Federal e foram os depoimentos pertinentes a
esta ao penal disponibilizados s partes nos autos (evento 3, comp23, compt26, comp121,
comp145, comp146, comp148, evento 896, e evento 4, com acesso ao processo 504591562.2015.4.04.7000).
185. Outros acordos de colaborao, como entre os acusados Pedro Jos Barusco Filho,
Jlio Gerin de Almeida Camargo, Milton Pascowitch, Jos Adolfo Pascowitch e Fernando
Antnio Guimares Hourneaux de Moura, e as testemunhas Augusto Ribeiro de Mendona
Neto, Eduardo Hermelino Leite e Dalton dos Santos Avancini, todos eles assistidos por seus
defensores, foram celebrados com o Ministrio Publico Federal e homologados por este
Juzo e foram os depoimentos pertinentes a esta ao penal disponibilizados s partes nos
autos (itens 63-67, retro, evento 3, comp22, comp42, comp147, comp149,
comp150, e evento 896).
186. Todos eles foram ouvidos em Juzo como acusados ou testemunhas colaboradores,
com o compromisso de dizer a verdade, garantindo-se aos defensores dos coacusados o
contraditrio pleno, sendo-lhes informado da existncia dos acordos.
187. Nenhum dos colaboradores foi coagido ilegalmente a colaborar, por evidente. A
colaborao sempre voluntria ainda que no espontnea. Nunca houve qualquer coao
ilegal contra quem quer que seja da parte deste Juzo, do Ministrio Pblico ou da Polcia
Federal na assim denominada Operao Lavajato. As prises cautelares foram requeridas e
decretadas porque presentes os seus pressupostos e fundamentos, boa prova dos crimes e
principalmente riscos de reiterao delitiva dados os indcios de atividade criminal grave
reiterada, habitual e profissional. Jamais se prendeu qualquer pessoa buscando confisso e
colaborao.
188. As prises preventivas decretadas no presente caso e nos conexos devem ser
compreendidas em seu contexto. Embora excepcionais, as prises cautelares foram
impostas em um quadro de criminalidade complexa, habitual e profissional, servindo para
interromper a prtica sistemtica de crimes contra a Administrao Pblica, alm de
preservar a investigao e a instruo da ao penal.
189. A ilustrar a falta de correlao entre priso e colaborao, vrios dos colaboradores
celebraram o acordo quando estavam em liberdade, como, no caso, Pedro Barusco, Jlio
Camargo, Augusto Mendona, Ricardo Ribeiro Pessoa e Jos Adolfo Pascowitch.
190. Argumentos recorrentes por parte das Defesas, neste e nas conexas, de que teria
havido coao, alm de inconsistentes com a realidade do ocorrido, ofensivo ao Supremo
Tribunal Federal que homologou os acordos de colaborao mais relevantes, certificando-se
previamente da validade e voluntariedade.
191. A nica ameaa contra os colaboradores foi o devido processo legal e a regular
aplicao da lei penal. No se trata, por evidente, de coao ilegal.
192. Agregue-se que no faz sentido que a Defesa de coacusado alegue que a colaborao
foi involuntria quando o prprio colaborador e sua Defesa negam esse vcio.
193. De todo modo, a palavra do criminoso colaborador deve ser corroborada por outras
provas e no h qualquer bice para que os delatados questionem a credibilidade do
depoimento do colaborador e a corroborao dela por outras provas.
194. Em qualquer hiptese, no podem ser confundidas questes de validade com questes
de valorao da prova.
195. Argumentar, por exemplo, que o colaborador um criminoso profissional ou que
descumpriu acordo anterior um questionamento da credibilidade do depoimento do
colaborador, no tendo qualquer relao com a validade do acordo ou da prova.
196. Questes relativas credibilidade do depoimento resolvem-se pela valorao da prova,
com anlise da qualidade dos depoimentos, considerando, por exemplo, densidade,
consistncia interna e externa, e, principalmente, com a existncia ou no de prova de
corroborao.
197. Ainda que o colaborador seja um criminoso profissional e mesmo que tenha
descumprido acordo anterior, como o caso de Alberto Youssef, se as declaraes que
prestou soarem verazes e encontrarem corroborao em provas independentes, evidente
que remanesce o valor probatrio do conjunto.
198. Como ver-se- adiante, a presente ao penal sustenta-se em prova independente,
resultante principalmente das quebras de sigilo bancrio e das buscas e apreenses.
Rigorosamente, foi o conjunto probatrio robusto que deu causa s colaboraes e no estas
que propiciaram o restante das provas. H, portanto, robusta prova de corroborao que
preexistia, no mais das vezes, prpria contribuio dos colaboradores.
199. No desconhece este julgador as polmicas em volta da colaborao premiada.
200. Entretanto, mesmo vista com reservas, no se pode descartar o valor probatrio da
colaborao premiada. instrumento de investigao e de prova vlido e eficaz,
especialmente para crimes complexos, como crimes de colarinho branco ou praticados por
grupos criminosos, devendo apenas serem observadas regras para a sua utilizao, como a
exigncia de prova de corroborao.
201. Sem o recurso colaborao premiada, vrios crimes complexos permaneceriam sem
elucidao e prova possvel. A respeito de todas as crticas contra o instituto da colaborao
premiada, toma-se a liberdade de transcrever os seguintes comentrios do Juiz da Corte
Federal de Apelaes do Nono Circuito dos Estados Unidos, Stephen S. Trott:
"Apesar disso e a despeito de todos os problemas que acompanham a utilizao de
criminosos como testemunhas, o fato que importa que policiais e promotores no podem
agir sem eles, periodicamente. Usualmente, eles dizem a pura verdade e ocasionalmente
eles devem ser usados na Corte. Se fosse adotada uma poltica de nunca lidar com
criminosos como testemunhas de acusao, muitos processos importantes - especialmente
na rea de crime organizado ou de conspirao - nunca poderiam ser levados s Cortes.
Nas palavras do Juiz Learned Hand em United States v. Dennis, 183 F.2d 201 (2d Cir.
1950) affd, 341 U.S. 494 (1951): 'As Cortes tm apoiado o uso de informantes desde
tempos imemoriais; em casos de conspirao ou em casos nos quais o crime consiste em
preparar para outro crime, usualmente necessrio confiar neles ou em cmplices porque
os criminosos iro quase certamente agir s escondidas.' Como estabelecido pela Suprema
Corte: 'A sociedade no pode dar-se ao luxo de jogar fora a prova produzida pelos
decados, ciumentos e dissidentes daqueles que vivem da violao da lei' (On Lee v. United
States, 343 U.S. 747, 756 1952).
Nosso sistema de justia requer que uma pessoa que vai testemunhar na Corte tenha
conhecimento do caso. um fato singelo que, freqentemente, as nicas pessoas que se
qualificam como testemunhas para crimes srios so os prprios criminosos. Clulas de
terroristas e de cls so difceis de penetrar. Lderes da Mfia usam subordinados para
fazer seu trabalho sujo. Eles permanecem em seus luxuosos quartos e enviam seus
soldados para matar, mutilar, extorquir, vender drogas e corromper agentes pblicos. Para
dar um fim nisso, para pegar os chefes e arruinar suas organizaes, necessrio fazer
com que os subordinados virem-se contra os do topo. Sem isso, o grande peixe permanece
livre e s o que voc consegue so bagrinhos. H bagrinhos criminosos com certeza, mas
uma de suas funes assistir os grandes tubares para evitar processos. Delatores,
informantes, co-conspiradores e cmplices so, ento, armas indispensveis na batalha do
promotor em proteger a comunidade contra criminosos. Para cada fracasso como aqueles
acima mencionados, h marcas de trunfos sensacionais em casos nos quais a pior escria
foi chamada a depor pela Acusao. Os processos do famoso Estrangulador de Hillside, a
Vov da Mfia, o grupo de espionagem de Walker-Whitworth, o ltimo processo contra
John Gotti, o primeiro caso de bomba do World Trade Center, e o caso da bomba do
Prdio Federal da cidade de Oklahoma, so alguns poucos dos milhares de exemplos de
casos nos quais esse tipo de testemunha foi efetivamente utilizada e com surpreendente
sucesso." (TROTT, Stephen S. O uso de um criminoso como testemunha: um problema
especial. Revista dos Tribunais. So Paulo, ano 96, vo. 866, dezembro de 2007, p. 413414.)
211. Em grande sntese, na evoluo das apuraes, foram colhidas provas de um grande
esquema criminoso de cartel, fraude, corrupo e lavagem de dinheiro no mbito da
empresa Petrleo Brasileiro S/A - Petrobras cujo acionista majoritrio e controlador a
Unio Federal.
212. Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a Engevix Engenharia, formaram um cartel,
atravs do qual teriam sistematicamente frustrado as licitaes da Petrobras para a
contratao de grandes obras.
213. Em sntese, as empresas, em reunies prvias s licitaes, definiram, por ajuste, a
empresa vencedora dos certames relativos aos maiores contratos. s demais cabia dar
cobertura vencedora previamente definida, deixando de apresentar proposta na licitao
ou apresentando deliberadamente proposta com valor superior aquela da empresa definida
como vencedora.
214. O ajuste propiciava que a empresa definida como vencedora apresentasse proposta de
preo sem concorrncia real.
215. Esclarea-se que a Petrobrs tem como padro admitir a contratao por preo no
mximo 20% superior a sua estimativa e no mnimo 15% inferior a ela. Acima de 20% o
preo considerado excessivo, abaixo de 15% a proposta considerada inexequvel. Esses
parmetros de contratao foram descritos cumpridamente em Juzo por vrias
testemunhas. Tambm consta em relatrio de comisso interna constituda na Petrobrs
para apurar desconformidades nas licitaes e contratos no mbito da Refinaria do Nordeste
Abreu e Lima - RNEST (evento 3, arquivo comp90, item 5.4.20).
216. O ajuste prvio entre as empreiteiras propiciava a apresentao de proposta, sem
concorrncia real, de preo prximo ao limite aceitvel pela Petrobrs, frustrando o
propsito da licitao de, atravs de concorrncia, obter o menor preo.
217. Alm disso, as empresas componentes do cartel, pagariam sistematicamente propinas a
dirigentes da empresa estatal calculadas em percentual, de um a trs por cento em mdia,
sobre os grandes contrato obtidos e seus aditivos.
218. A prtica, de to comum e sistematizada, foi descrita por alguns dos envolvidos como
constituindo a "regra do jogo", como, por exemplo, pelo acusado Jlio Gerin de Almeida
Camargo, que teria trabalhado como operador do pagamento de propinas em certas obras e
contratos da Petrobrs (evento 687):
"Juiz Federal:- (...), esses pagamentos de vantagem, de comisses, de propina a agentes da
Petrobras. S o senhor que fazia isso ou isso era uma prtica comum na Petrobras?
Jlio Camargo:- No, era uma prtica comum, eu at defini isso em meus depoimentos
como 'a regra do jogo'.
Juiz Federal:- Isso era conhecido no mercado, Senhor Jlio?
Jlio Camargo:- Sim, era conhecido porque antes de trabalhar nessa rea de engenharia, a
minha primeira empresa foi fundada em 1983 representando o Grupo Pirelli. E eu
desenvolvi toda a parte de equipamentos para petrleo do Grupo Pirelli na Petrobrs, mas
eu no atuava na rea de engenharia ou de empreiteiras, comecei a atuar nessa rea a partir
de 1998, 99 com a chegada do grupo japons ao Brasil.
Juiz Federal:- Mas vamos l, para a Camargo Correia, o senhor intermediou pagamento de
propina?
Jlio Camargo:- Intermediei para a rea de servios.
Juiz Federal:- Para a Setal, o senhor intermediou pagamento de propina?
Jlio Camargo:- Para a rea de servios.
Juiz Federal:- Para UTC e Consrcio TUC o senhor disse que no foi o senhor que fez o
pagamento.
Jlio Camargo:- No fui eu que fiz o pagamento.
Juiz Federal:- Mas o senhor tinha cincia que havia?
Jlio Camargo:- Tinha cincia que havia.
Juiz Federal:- Para aquela primeira empresa que o senhor falou, Toyo Engineering.
Jlio Camargo:- Eu executei em alguns contratos, por exemplo, no consrcio de
(ininteligvel) e gs eu intermediei, no consrcio chamado Ecovap, que eram duas unidades
dentro da refinaria da REVAP em So Jos dos Campos. E no projeto... Basicamente nesses
dois pela Toyo Engineering.
Juiz Federal:- Tem aquele outro caso que j foi julgado, envolvendo a Mitsui, que o senhor
tambm teria intermediado comisses l para o Fernando Soares, no ?
Jlio Camargo:- Isso. Esses so operaes das sondas de perfurao, onde eu tambm no
meu depoimento j esclareci que a Mitsui era acionista de uma...
Juiz Federal:- Samsung.
Jlio Camargo:- ...de uma das sondas e o meu contrato como agente era com a Samsung.
Juiz Federal:- Com a Samsung n, certo. Alguma outra empresa aqui que no entrou e o
senhor intermediou pagamento?
Jlio Camargo:- Sim, tem a Apolo, empresa de tubos que eu tambm j, no meu
depoimento, informei, uma empresa fabricante de tubos..."
Abastecimento da Petrobrs. A sentena foi prolatada, com cpia no evento 715, nela tendo
sido condenados criminalmente por crimes de corrupo e lavagem de dinheiro o ora
acusado Gerson de Mello Almada, como dirigente da Engevix, e as ora testemunha Alberto
Youssef e Paulo Roberto Costa, sendo o primeiro, Gerson, tambm condenado pelo crime
de pertinncia organizao criminosa.
229. Como consequncia, a presente denncia restringe-se aos pagamentos de propina
efetuados Diretoria de Servios e Engenharia da Petrobrs em contratos obtidos pela
Engevix Engenharia e a distribuio de parte dela ao grupo poltico comandado por Jos
Dirceu de Oliveira e Silva.
230. Para efetuar o pagamento, os dirigentes da Engevix Engenharia teriam utilizado os
recursos provenientes dos prprios contratos, sendo eles submetidos a condutas de
ocultao e dissimulao para o repasse e posterior aproveitamento.
231. Reporta-se a denncia aos seguintes contratos obtidos pela Engevix Engenharia junto
Petrobrs por cartel e ajuste de licitaes e nos quais teriam sido oferecidas propinas aos
dirigentes da Petrobrs:
a) dois contratos da Engevix Engenharia para construo dos mdulos 1, 2 e 3 da Unidade
de Tratamento de Gs de Cacimbas (UTGC;
b) contrato do Consrcio Skanska-Engevix URE para a execuo de obras e implementao
das unidades de recuperao de enxofre III e de tratamento de gs residual na Refinaria
Presidente Bernardes (RPBC);
c) contrato do Consrcio Integradora URC/Engevix/Niplan/NM para a execuo de obras
de adequao da URC da Refinaria Presidente Bernardes (RPBC);
d) contrato do Consrcio Skanska/Engevix para a execuo das obras de implementao do
on-site da unidade de propeno da UN-REPAR, na Refinaria Presidente Getlio Vargas REPAR; e
e) contrato do Consrcio Integrao (Engevix e Queiroz Galvo) para a execuo das obras
de implementao das tubovias e interligaes do off-site da carteira de diesel da Refinaria
Landulpho Alves - RLAM.
232. Segundo a denncia, salvo em relao ao primeiro contrato de Cacimbas, as ofertas de
propina foram aceitas e os valores correspondentes foram pagos.
233. Nesta e nas aes penais conexas, foram colhidas provas relevantes acerca da
existncia do cartel e do ajuste fraudulento das licitaes entre as empreiteiras.
234. Augusto Ribeiro de Mendona Neto dirigente da Setal Oleo e Gas S/A (SOG), uma
das empreiteiras envolvidas no esquema criminoso. Foi processado por crimes de corrupo
e lavagem de dinheiro na ao penal 5012331-04.2015.4.04.7000, sendo condenado
Ministrio Pblico Federal:- A segunda fase o senhor falou que 2004, 2005?
Augusto:- , eu acho que eles entraram, essas empresas entraram talvez em 2006, mais ou
menos, em efetividade comeou em 2004, 2005, eles entraram mais ou menos em 2006,
2007.
Ministrio Pblico Federal:- Certo. A UTC?
Augusto:- Sim, senhor, na primeira fase.
Ministrio Pblico Federal:- Camargo Correa?
Augusto:- Sim, senhor, na primeira fase.
Ministrio Pblico Federal:- Techint?
Augusto:- Sim, senhor, na primeira fase.
Ministrio Pblico Federal:- A Andrade Gutierrez?
Augusto:- Sim, senhor, na primeira fase.
Ministrio Pblico Federal:- A Promon?
Augusto:- Sim, senhor, tambm na primeira fase.
Ministrio Pblico Federal:- A MPE?
Augusto:- Sim, senhor, tambm na primeira fase.
Ministrio Pblico Federal:- Skanska?
Augusto:- Sim, senhor, tambm na primeira fase.
Ministrio Pblico Federal:- Queiroz Galvo?
Augusto:- Sim, senhor, na segunda fase.
Ministrio Pblico Federal:- A Iesa?
Augusto:- Sim, senhor, na segunda fase.
Ministrio Pblico Federal:- A Engevix?
Augusto:- Sim, senhor, tambm na segunda fase.
239. No trecho seguinte, Augusto Ribeiro Mendona revela que as empresas cartelizadas
efetuavam pagamentos de propinas Diretoria de Abastecimento e Diretoria de Servios
da Petrobras:
"Ministrio Pblico Federal:- Os funcionrios, os diretores da Petrobras, o Paulo Roberto
Costa, o Renato Duque e tambm o gerente de engenharia Pedro Barusco, eles tinham
conhecimento desses ajustes?
Augusto:- Tinham.
Ministrio Pblico Federal:- E eles alguma vez buscaram impedir esses ajustes
acontecessem?
Augusto:- No, que eu saiba no, buscaram a partir de uma determinada fase, foi quando
estavam acontecendo as licitaes do Comperj, a partir do ano talvez de 2011, eu acho,
2010, 2011.
Ministrio Pblico Federal:- A eles comearam a chamar outras empresas?
Augusto:- Comeara a chamar outras empresas, ampliar bastante o leque de convidados
com o objetivo de acabar com a ao do cartel.
Ministrio Pblico Federal:- Os valores que eles recebiam de propina, de repasses, era
tambm em decorrncia de eles se omitirem em relao ao funcionamento do cartel?
Augusto:- Acredito que sim, na verdade os valores acertados com os diretores eram coisas
que as empresas tinham que cumprir, no sei se existia assim uma contrapartida clara nesse
sentido, mas acredito que sim.
Ministrio Pblico Federal:- E existia valor de referncia para esses pagamentos?
Augusto:- Sim, existia.
Ministrio Pblico Federal:- Quais eram?
Augusto:- Na diretoria de servios no princpio era 2%, depois foi reduzido para 1, e na
diretoria de abastecimento era 1%, mas essa era uma referncia no nosso caso eram
negociaes sobre um determinado valor, discutimos um valor e foram pagos atravs do
valor acertado.
Ministrio Pblico Federal:- Essa discusso se dava antes ou aps a confirmao da
empresa como vencedora do certame?
Augusto:- Em geral ela acontecia depois da proposta entregue e antes do contrato, na fase
de contratao.
Ministrio Pblico Federal:- Ento era possvel baixar esses valores de referncia?
Augusto:- Era uma discusso n, no nosso caso ns fomos contatados nessa fase.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor chegou a discutir isso diretamente com Pedro
Barusco e Renato Duque?
Augusto:- Sim, senhor.
Ministrio Pblico Federal:- Sobre percentuais de propinas em contratos especficos?
Augusto:- Sim, senhor."
240. Segundo Augusto, parte da propina acertada com a Diretoria de Servios e Engenharia
da Petrobrs era destinada ao Partido dos Trabalhadores, tratando ele com o acusado Joo
Vaccari Neto a esse respeito:
"Ministrio Pblico Federal:- O senhor poderia nos relatar sobre a questo da diviso
dessas propinas dentro da rea de servios, quanto ia para quem, quanto ia para o
componente poltico, para os prprios funcionrios?
Augusto:- Eu fiquei sabendo recentemente a pelas declaraes do Pedro Barusco, mas na
poca eu no tinha a menor ideia.
Ministrio Pblico Federal:- Na poca se tinha conhecimento que havia uma parte do valor
que era destinado para a rea poltica?
Augusto:- Quando eu negociei no tinha, no tinha conhecimento, mas, posteriormente, o
Renato Duque me pediu para que uma parte fosse paga ao partido dos trabalhadores.
Ministrio Pblico Federal:- Isso aconteceu quando, aproximadamente, ele ainda era
diretor?
Augusto:- Sim, ele era diretor, no me lembro exatamente o ano, mas eu entreguei a
declarao de todas as contribuies, foram naquela poca, talvez 2009, 2010, talvez seja
2009.
Ministrio Pblico Federal:- Ele pediu que o senhor contribusse de que forma?
Augusto:- Contribuio oficial.
Ministrio Pblico Federal:- Doaes oficiais?
Augusto:- Doaes oficiais.
Ministrio Pblico Federal:- Mas ele assinalou que isso seria deduzido do percentual de
propinas a receber?
Augusto:- Sim.
Ministrio Pblico Federal:- Sim?
Augusto:- Seria deduzido do que eu havia combinado de pagar.
Ministrio Pblico Federal:- E com quem o senhor tratou essas doaes especificamente?
Augusto:- Com o Joo Vaccari.
Ministrio Pblico Federal:- O diretor Renato Duque pediu para o senhor conversar com
ele?
Augusto:- Sim, me pediu para procur-lo na sede do PT. Sabia tambm que o Paulo
Roberto Costa era de alguma forma suportado pelo PP, na poca eu fui procurado pelo Jos
Janene, que era do PP."
241. Alm do depoimento, Augusto Mendona apresentou documentos produzidos nas
reunies de ajuste entre as empreiteiras da distribuio das obras da Petrobrs.
242. Esses documentos foram juntados originariamente no processo 507344138.2014.404.7000 (eventos 27, inf1, e 51, apreenso2). Foram disponibilizados s partes
junto com a denncia, evento 3, comp92, comp93, em parte como anexos ao depoimento de
diretor da Setal leo e Gs S/A.
243. Entre eles, pela fcil visualizao, destacam-se tabelas relativamente fixao das
preferncias das empreiteiras na distribuio das obras da Petrobrs e que se encontram por
exemplo na fl. 13 do aludido arquivo comp92 do evento 3.
244. Como ali se verifica, na tabela, h apontamento, no lado esquerdo, das obras da
Petrobrs a serem distribudas, no topo, do nome das empreiteiras identificadas por siglas, e
nos campos que seguem a anotao das preferncias de cada uma (com os nmeros 1 a 3,
segundo a prioridade de preferncia), como um passo para a negociao dos ajustes.
245. Entre as empreiteiras identificadas, encontra-se a Engevix, identificada pela sigla
"EX". Na tabela, apontada preferncia "1" para a referida empreiteira em relao obra
identificada como "UPGN Cabinas".
246. Tambm entre eles de se destacar folha com as regras do funcionamento do cartel
redigidas, jocosamente, na forma de um "campeonato esportivo", este tambm juntado pelo
MPF j com a denncia (evento 3, comp93).
247. Documentos similares foram tambm apreendidos na sede da prpria empresa Engevix
Engenharia, na mesa de Gerson de Mello Almada, e foram juntados originariamente no
evento 38, apreenso9, do inqurito 5053845-68.2014.404.7000. Foram juntados por cpia
nestes autos no evento 3, arquivo comp94.
248. Deles, destaca-se a tabela produzida com as preferncias das empreiteiras na
distribuio das obras da Petrobrs no COMPERJ - Complexo Petroqumico do Rio de
Janeiro (fl. 13, arquivo comp94, evento 3). O documento tem o ttulo "Lista dos novos
negcios Comperj". De forma similar a anterior, na tabela, h apontamento, no lado
esquerdo, das obras da Petrobrs no Comperj a serem distribudas, e, no topo, do nome das
empreiteiras identificadas por siglas, e nos campos que seguem a anotao das preferncias
de cada uma (com os nmeros 1 a 3, segundo a prioridade de preferncia), como um passo
para a negociao dos ajustes.
249. Entre as empreiteiras identificadas, encontra-se a Engevix, identificada desta feita pela
sigla "VX".
250. Na tabela acostada s fls. 2, arquivo comp94, evento3, com o ttulo "Proposta de
Fechamento do Bingo Fluminense", h meno, dentre outros, aos "jogadores"
SK/PRO/VX, constando como "prmio" a UDA + UDV (unidades U-2100). Trata-se do
Consrcio SPE, formado pela Engevix, Skanska e Promon Engenharia, e que de fato se
sagrou vencedor da obra do COMPERJ para fornecimento de bens e prestao de servios
relativos unidade de destilao atmosfrica e a vcuo (U2100), devendo, porm, ser
ressalvado que este contrato no est relacionado na pea acusatria deste processo.
251. Tambm, jocosamente, h tabelas nas quais a fixao das preferncias atribuda a
denominao de "bingo fluminense" e s empreiteiras, a denominao de "jogadores" (fls. 2
e 25, arquivo comp94, evento 3).
252. Tabelas similares tambm existem em relao fixao das preferncias nas obras da
Petrobrs na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima - RNEST.
253. Na tabela de ttulo "Lista Novos Negcios RNEST" (fl. 12, arquivo comp94, evento3),
para as obras "01 Unidade de ETDI", a anotao da preferncia "1". No foi possvel,
porm, identificar essa obra ou contrato entre as licitaes efetivamente ganhas pela
Engevix.
254. Entre outras tabelas, encontra-se ainda a de ttulo "Lista de compromissos 28/09/2007" (evento 3, arquivo comp94, fls. 17), na qual so apontadas preferncias das
empreiteiras para vrias obras espalhadas em territrio nacional. No rol das empreiteiras,
consta expressa meno Engevix Engenharia, identificada pela sigla "VX", que est na
linha correspondente obra "offsite diesel" da RLAM, com anotao de preferncia "1".
Tambm anotada, em relao a esta mesma obra, a preferncia "1" para a empreiteira
identificada pela sigla "GQ", em provvel referncia Queiroz Galvo.
255. Como ver-se- adiante, esta obra especfica est referida na denncia e, na licitao
respectiva, foi vitorioso o consrcio formado pelas empresas Queiroz Galvo e Engevix
Engenharia (itens 332-342).
256. Interessante notar que consta da tabela inclusive o valor que seria apresentado pela
Engevix na licitao ("940 MMR$"), o que corresponde, praticamente, ao valor de fato
proposto pela empreiteira na licitao da RLAM (R$
adiante).
257. Outra tabela relevante, com o ttulo "Lista de Novos Negcios (Mapo)" (evento 3,
arquivo comp94, fls. 21), aponta para diversas obras espalhadas em territrio nacional,
retratando composio efetuada em diversas reunies, em 28/09/2007, 14/03/2008,
29/04/2008, 15/05/2008 e 11/06/2008. No rol das empreiteiras, consta expressa meno
Engevix Engenharia, identificada pela sigla "VX", que est na linha correspondente obra
"Revamp Reforma URC" da RPBC.
258. Como ver-se- adiante, esta obra especfica est referida na denncia e, na licitao
respectiva, foi vitorioso o consrcio formado pelas empresas Engevix, Niplan e NM
Engenharia (itens 311-321).
259. Embora seja possvel questionar a autenticidade dos documentos apresentados por
Augusto Mendona, j que ele os forneceu aps firmar o acordo de colaborao, os demais,
similares queles, foram apreendidos coercitivamente justamente na sede Engevix
Engenharia, em 14/11/2014, em cumprimento dos mandados expedidos nos termos da
deciso de 10/11/2014 no processo 5073475-13.2014.404.7000 (evento 10 daquele feito).
No foram produzidos, portanto, como decorrncia de acordo de colaborao.
260. Infelizmente no foram apreendidas tabelas equivalentes de preferncias relativamente
a todas obras licitadas da Petrobrs.
261. Mas as tabelas apreendidas, que revelam a distribuio de obras da Petrobrs
espalhadas em territrio nacional, inclusive na Refinaria Presidente Getlio Vargas REPAR, na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima - RNEST, no Complexo Petroqumico do
Rio de Janeiro - COMPERJ, na Refinaria Presidente Bernardes em Cubato - RPBC e na
Refinaria Landulpho Alves - RLAM j corroboram, de forma suficiente, as declaraes de
Augusto Mendona quanto existncia do cartel e do ajuste fraudulento de licitaes entre
as empreiteiras.
262. Alm disso, nas tabelas apreendidas, identifica-se a fixao da preferncia da Engevix
para pelo menos trs dos contratos e obras cujas licitaes foram efetivamente ganhas pela
referida empresa, sozinha ou em Consrcio, conforme rol da denncia. So elas, o contrato
para fornecimento de bens e servios relativos unidade de destilao atmosfrica e a
vcuo (U2100) do COMPERJ, o contrato para fonecimento de materiais e servios para
interligaes do off-site da carteira de diesel da RLAM e o contrato para reforma e
modernizao da unidade de reforma cataltica - URC da RPBC, sendo que os dois ltimos
esto relacionados na denncia.
263. Outro dirigente de empreiteira participante do cartel e dos ajustes resolveu, no curso
das investigaes da assim denominada Operao Lavajato, colaborar com a Justia.
Ricardo Ribeiro Pessoa, que celebrou acordo de colaborao com a Procuradoria Geral da
Repblica e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (item 184, retro).
264. Ricardo Pessoa acionista e Presidente da UTC Engenharia, uma das empresas
componentes do cartel e dos ajustes fraudulentos de licitao. Em depoimento prestado em
Juzo (evento 654), confirmou a existncia do cartel e dos ajustes de licitao, detalhando
seu funcionamento e apontando o acusado Gerson de Mello Almada como o representante
da Engevix:
"Ministrio Pblico Federal:- Senhor Ricardo, primeiramente eu gostaria que o senhor nos
relatasse como funcionava esse processo em que as empresas definiam preferncias na
Petrobras, ajustavam preos nas grandes contrataes da Petrobras. Se o senhor pudesse
fazer uma sntese para ns, quando comeou, como ocorreu essa formao.
Ricardo:- Bom, eu j respondi isso aqui antes, na minha colaborao tambm, mas isso
comeou na poca de 2006, quando a demanda na rea de abastecimento passou a ser muito
grande, as oportunidades eram muitas, e a partir de uma licitao que, uma licitao que a
Petrobras lanou na REVAP onde no aconteceu nenhuma proposta, a concorrncia, como
se dizia na poca, deu vazia, ns fomos chamados pela Petrobras, pelas duas diretorias de
abastecimento e servios para tomar uma atitude enquanto sucesso de classe, que as
empresas se conscientizassem do volume de negcios e de contratos que viriam e ns
deveramos nos consorciar, consorciarmos. E a partir da ns comeamos a fazer, atravs do
plano de negcios, ns comeamos a definir prioridades para a formao de consrcios,
dessa maneira comeamos a reduzir a competitividade, sendo bastante sucinto, doutor,
como eu j disse na minha colaborao eu fui muito mais detalhado, mas comeamos a
reduzir a competitividade em cima de empresas que tinham cadastro para as obras EPC.
Ministrio Pblico Federal:- Quando o senhor fala reduzir competitividade...
Ricardo:- Significa que dentro da lista das empresas cadastradas, ns sabamos quem ia ser
convidado para um futuro contrato ou uma futura interveno em uma unidade de refinaria.
Por isso, ns tnhamos conhecimento de quem poderia ser convidado, no queria dizer que
voc atingisse toda a gama de convidados que poderiam vir, que viriam sempre, a gente
reduzia a cerca de 60%, 70% da competio, mesmo porque todas as empresas no tinham
condies nem de fazer todas essas obras, tinha um grupo de 02 ou 03 empresas formadas
em consrcio, se elas fossem fazer 03 ou 04 obras ao mesmo tempo elas no teriam
condies, ento o que se fazia em termos de prioridade era isso.
Ministrio Pblico Federal:- Eu sei que o senhor j detalhou isso nos termos de
colaborao, em outra ao penal tambm, mas que ns precisamos novamente detalhar
aqui, para que se submeta ao contraditrio.
Ricardo:- Ok.
Ministrio Pblico Federal:- Quais empresas participavam desses ajustes relativos a...
Ricardo:- No existia uma quantidade de empresas fixas para isso, mas tinham as que
estavam mais presentes no cadastro da Petrobras, no CRCC para o item EPC, est certo?
Comeamos em cima dos convites que poderiam vir, entre 08, 12, 13, 14 empresas.
Juiz Federal:- Talvez o senhor poderia nominar 05 delas, o suficiente.
Ricardo:- Posso nomin-las. Alm da UTC, tinha a ODEBRECHT, tinha a Camargo, tinha a
Queirz Galvo, a Andrade, a OAS, a OAS um pouco depois, a Queiroz eu j falei, a
Andrade, a Techint, empresas tradicionais nessa rea.
Ministrio Pblico Federal:- Sim. E a empresa Engevix participava desses ajustes?
Ricardo:- Participou, s vezes.
Ministrio Pblico Federal:- Como que ocorria essa ordem, essa definio de preferncias,
eram reunies presenciais, como que ocorria isso?
Ricardo:- As reunies que eu participei foram reunies para definir prioridades em cima do
plano de negcios, quando a Petrobras lanava um plano de negcios a cada ano,
geralmente fevereiro ou maro, que ns tnhamos a ideia e a informao da Petrobras
quais eram as ampliaes de refinarias que iriam existir, ns definamos ali, chamvamos
02, 03, 04, 05 empresas, conversvamos a respeito, eu era chamado tambm, eles falavam:Ns precisamos ver aqui onde que voc vai se interessar., a acontecia a reunio nesse
sentido. Por isso que s vezes uma reunio comeava com 04 empresas e terminava com
12, depois dessas prioridades serem definidas deveriam ter existido diversas reunies, mas
quase eu nem participava mais.
(...)
Ministrio Pblico Federal:- Quem representava a Empresa Engevix
Ricardo:- Era o Gerson Almada.
Ministrio Pblico Federal:- Apenas ele?
Ricardo:- S me reuni com ele.
Ministrio Pblico Federal:- Esses acordos contemplavam tambm uma compensao
recproca, no sentido de:- compete em algum lugar e depois no compete em outro.?
Ricardo:- No diria que seria uma compensao, mas quando se ia fazer uma proposta em
uma refinaria, uma proposta de R$ 2 bilhes, R$ 3 bilhes no se conseguiria, no se teria
equipe tcnica e, empresas de respeito t? Quando eu falo de respeito que tem
consistncia com relao a formao do preo e acho que uma coisa que ns inclusive j
discutimos a respeito. Normalmente, era muito difcil conseguir uma segunda proposta, o
vencedor ia atrs de algum que pudesse fazer uma proposta que no fosse a proposta
vencedora e isso era difcil s vezes de conseguir.
Ministrio Pblico Federal:- Uma proposta no competitiva, digamos assim?
Ricardo:- Competitiva ela sempre era, mas ela no era vencedora porque o preo no seria
o ganhador.
Ministrio Pblico Federal:- Ento, havia uma comunicao entre...
Ricardo:- Sim, senhor.
Ministrio Pblico Federal:- O grupo de empresas, o consrcio vencedor com as demais?
Ricardo:- Dava uma faixa de, uma faixa mxima que poderia ser, nunca o preo nos
centavos.
Ministrio Pblico Federal:- E como que essa comunicao se dava, para fins de
apresentao dessas propostas, cobertura n?
Ricardo:- Posso falar de mim, t? Posso falar da forma como eu fiz, eu ligava para o
principal executivo e dizia:- A minha est acima de 2.900, pronto, bastava isso.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor fez isso alguma vez com relao a empresa Engevix,
entrou em contato...
Ricardo:- Que eu me recorde para ela no ganhar no, mas a gente fez um, a gente teve um
consrcio, ns voltamos, teve interesse de novo a voltar, tentar alguma coisa na RNEST,
mas que depois no foi para a frente por outras razes, mas ns fizemos um consrcio com
a Engevix e ns perdemos as duas propostas, se eu no me engano."
265. Em questionamento deste Juzo, Ricardo Ribeiro Pessoa reiterou de maneira mais
clara que, ajustadas as preferncias no cartel, as empresa preteridas contribuam deixando
de concorrer na licitao ou apresentando propositalmente proposta de preo em valor
superior ao da empresa j definida, pelo ajuste, como detentora da preferncia:
"Juiz Federal:- Senhor Ricardo, o senhor falou que nesse mbito dos ajustes entre as
empreiteiras, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, algumas empresas
apresentavam uma espcie de proposta cobertura, no isso?
Ricardo:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- E essa proposta e cobertura o preo era de antemo fixado em valor superior
quele preo da empresa escolhida como vencedora, isso?
Ricardo:- verdade, o que eu expliquei que a forma de comunicao desse preo, porque
o doutor me perguntou como que faria, daria uma faixa, um montante...
Juiz Federal:- Sim, eu entendi. A questo , o senhor depois respondendo uma pergunta do
defensor, o senhor disse que ainda assim uma proposta cobertura uma proposta sria...
Ricardo:- Sim. No caso da UTC.
Juiz Federal:- No caso da UTC. Pelo que eu entendi, o senhor corrija-me se eu estiver
errado, era apresentada uma proposta sria porque havia uma eventualidade da...
Ricardo:- O risco de ser chamado para uma eventual contratao por falha do primeiro
colocado nas garantias, erro de proposta era grande, voc teria que estar apto a fazer a obra.
Juiz Federal:- Ento, era uma proposta sria, mas era uma proposta ainda assim com preo
de antemo superior a proposta verdadeira?
Ricardo:- Correto."
266. Ricardo Pessoa tambm confirmou o pagamento de propinas a agentes da Petrobrs, o
desvio de parte da propina para financiamento ilcito partidrio e que esta era uma prtica
comum das empreiteiras:
"Ministrio Pblico Federal:- J nesse perodo tambm se comeou a se pagar vantagens
indevidas para os funcionrios da Petrobras, para o partido?
Ricardo:- No caso especfico quando envolveu a abastecimento foi a partir da.
Ministrio Pblico Federal:- ? O senhor pode nos relatar como que comeou isso, como
foi esse processo?
Ricardo:- Posso relatar no meu caso, eu fui procurado pelo Deputado Jos Janene, tive com
ele dois encontros, um deles j com o Diretor Paulo Roberto presente, onde ele nos colocou
claramente que cada contrato que fosse ganho ns teramos que dar uma participao de em
torno de 1%, geralmente ele queria mais e isso no tinha discusso, tinha que dar. Ento,
ns comeamos a provisionar isso, ento dentro do nosso prprio resultado ns tirvamos
porque no tinha nenhum envolvimento com cadastro nem formao de preo. E isso
passou a ser uma rotina.
Ministrio Pblico Federal:- E a quem era pago?
Ricardo:- Era pago ao Janene atravs do Alberto Youssef.
Ministrio Pblico Federal:- Uma parcela disso ia para o Paulo Roberto Costa?
Ricardo:- Eu tenho informaes que sim, mas eu nunca dei diretamente a Paulo Roberto
Costa.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor discutia com o Paulo Roberto Costa sobre isso
abertamente?
Ricardo:- No.
Ministrio Pblico Federal:- Nunca foi discutido com Paulo Roberto Costa...
Ricardo:- Com o prprio Paulo Roberto Costa no. Discutia com ele que existia, mas no
para dar e operacionalizar absolutamente nada, era uma conversa velada.
Ministrio Pblico Federal:- Ento, o senhor tratava...
Ricardo:- J esteve com o Janene, j estava tudo resolvido.
Ministrio Pblico Federal:- Paulo Roberto Costa identificava o Janene como uma pessoa
que negociava em favor dele?
Ricardo:- Tambm, mas muito mais para o partido.
Ministrio Pblico Federal:- E na diretoria de servios, Senhor Ricardo, como funcionava?
Ricardo:- A diretoria de servios, na verdade era atravs do Pedro Barusco que nos
procurava medida que se tivesse um contrato, e Barusco representava a diretoria e o
diretor Duque e quando estava comigo mandava procurar o senhor Joo Vaccari. Nessa
poca ele j no estava ainda fazendo a operacionalizao de sada no, ficava no mbito do
Barusco, Vaccari chegou um pouco depois.
Ministrio Pblico Federal:- Nessa poca que o senhor fala 2006?
Ricardo:- Estou falando j de 2007 , 2008.
Ministrio Pblico Federal:- E como, isso era ajustado por contrato, havia tambm essa
prtica de em todos os contratos haver esses pagamentos?
Ricardo:- Todos os contratos que passavam pela diretoria de servios, seja de abastecimento
ou no, geralmente a gente era cobrado.
Ministrio Pblico Federal:- E o percentual de referncia, havia tambm um percentual?
Ricardo:- Percentual de referncia sempre foi 1%.
Ministrio Pblico Federal:- Tambm para diretoria de servios?
Ricardo:- Isso era referncia, no nosso caso especfico era uma referncia que ns
transformvamos depois em parcelas fixas mensais no meio do perodo da obra.
(...)
Ministrio Pblico Federal:- O Barusco representava o Renato Duque nessas discusses?
Ricardo:- Representava. Pelo menos me dizia isso.
Ministrio Pblico Federal:- Os valores que eram transferidos a eles, como funcionava essa
transferncia?
Ricardo:- No caso especfico de Barusco sempre foi dado em dinheiro e no caso de Alberto
Youssef tambm.
Ministrio Pblico Federal:- O dinheiro que era passado para Barusco era tambm para
Renato Duque?
Ricardo:- Pelo menos ele me informava isso.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor discutia com o Renato Duque sobre isso
especificamente?
Ricardo:- Sobre dinheiro no.
Ministrio Pblico Federal:- Mas sobre existir esses pagamentos.
Ricardo:- Ele perguntava se eu j tinha procurado o Vaccari, se estava tudo certo, se estava
andando. Porque na verdade, no caso dos servios, metade era discutido com o Barusco e
metade com o Vaccari.
Ministrio Pblico Federal:- E essa discusso com o Vaccari e os pagamentos, como que
acontecia, era por contrato tambm, era...
Ricardo:- Eram tantos contratos, que na verdade voc fazia uma conta corrente por
contrato, que cada contrato desse tinha um valor, que no nosso caso ele era um valor fixo
que ns fazamos, parcelas fixas. Quando voc tinha 02, 03 contratos voc tinha, por
exemplo, no ms de novembro voc tinha 03 parcelas, somava ali e dava um valor, era
sempre um compromisso a ser saldado."
267. No seguinte trecho, Ricardo Ribeiro Pessoa declarou que outras empreiteiras tambm
pagavam propina:
"Juiz Federal:- O senhor tem conhecimento se outras empreiteiras tambm pagavam essas
propinas, essas vantagens indevidas?
Ricardo:- Na poca eu imaginava que sim, porque voc vai conversando voc vai
percebendo isso e eu tive inclusive conversas com alguns colegas achando que o negcio
estava passando dos limites, ento eu conversei com um ou dois sobre esse assunto.
Juiz Federal:- O senhor pode mencionar quem so esses um ou dois?
Ricardo:- Eu me recordo que conversei isso com o Eduardo Leite da Camargo Correa e
troquei seguramente com o Mrcio Faria alguma ideia.
Juiz Federal:- O senhor mencionou e no ficou muito claro, o senhor mencionou que o
senhor procurou o senhor Vaccari a pedido do senhor Renato Duque, isso?
Ricardo:- Sim.
Juiz Federal:- No foi o senhor Pedro Barusco que encaminhou o senhor ao Vaccari?
Ricardo:- No.
Juiz Federal:- E ento o senhor teve conversas com o senhor Renato Duque sobre a questo
desses pagamentos dessas propinas?
Ricardo:- Tive conversas, a participao poltica, a contribuio poltica que voc tem que
dar voc tem que procurar o Joo Vaccari.
Juiz Federal:- Isso foi desde o incio ou teve alguma pessoa que tenha antecedido o Vaccari
nesse papel?
Ricardo:- Eu nunca fiz nada a no ser com o Vaccari."
268. Ricardo Ribeiro Pessoa, por mais de uma vez, declarou que parte da propina acertada
com a Diretoria de Engenharia e Servios era destinada ao Partido dos Trabalhadores, tendo
tratado tais questes com o acusado Joo Vaccari Neto:
"(...)
Ricardo:- Ele [Renato Duque] perguntava se eu j tinha procurado o Vaccari, se estava
tudo certo, se estava andando. Porque na verdade, no caso dos servios, metade era
discutido com o Barusco e metade com o Vaccari.
Ministrio Pblico Federal:- E essa discusso com o Vaccari e os pagamentos, como que
acontecia, era por contrato tambm, era...
(...)
Ricardo:- Ele j sabia qual era a obra e j sabia o que tinha que acertar. Se no foi com o
Renato Duque foi com algum que conhecia perfeitamente qual era o contrato que eu tinha
assinado."
269. Dalton dos Santos Avancini, Diretor e Presidente da Camargo Correa, tambm
celebrou acordo de colaborao com o Ministrio Pblico Federal e que foi homologado
pelo Juzo (item 185). Tambm ele, em depoimento em Juzo (evento 468), tambm
cofirmou a existncia do cartel e dos ajustes fraudulentos de licitao, bem como o
pagamento de propinas s Diretorias da Petrobrs ("era 1% que era pago como
compromisso para a diretoria de servio e 1% para a diretoria de abastecimento").
270. Tambm reconheceram a existncia do cartel e do ajuste fraudulento nas licitaes os
acusados Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef como adiante ser destacado (itens 380 e
386).
271. E para espancar dvidas, o prprio acusado Gerson de Mello Almada, Vice Presidente
da Engevix, confessou, ainda que relutantemente, a existncia do cartel e dos ajustes
fraudulentos das licitaes entre as empreiteiras (evento 722). Embora tenha ele tentado
minorizar a definio das preferncias, alegando que o preo era definido pela Petrobrs e
que os ajustes no tinham funcionamento perfeito, pois nem sempre havia acordo ou que
outras empresas de fora do grupo podiam atrapalhar, o relato confirma os pontos essenciais,
que as grandes empreiteiras, entre elas a Engevix, ajustavam suas preferncias nas grandes
licitaes para que uma no atrapalhasse a outra, dividindo na prtica as obras da Petrobrs.
Embora a Petrobrs ainda fizesse uma estimativa de preo, o estratagema fraudulento
permitia que a empresa para a qual a preferncia foi definida apresentasse sua proposta sem
concorrncia real com as demais empreiteiras participantes do cartel. Transcrevo trecho:
"Juiz Federal:- O senhor prestou depoimento em outro processo, numa outra ao penal, e
lhe foi indagado na ocasio se as empresas que obtinham contrato junto PETROBRAS
faziam alguma espcie de ajuste de suas preferncias. O senhor na ocasio mencionou que
haviam esses ajustes, o senhor confirma isso?
Gerson:-Excelncia, haviam reunies para indicar preferncias, como eu falei naquela
poca. Ento, sempre o mercado de PETROBRAS foi um mercado que sofreu um boom
muito grande, ento ns no tnhamos uma refinaria sendo construda h mais de 30 anos e
foi-se fazer duas refinarias novas. Foi feito reforma em todas as unidades da PETROBRAS
focando termos o combustvel ao padro de qualidade. Ento a PETROBRAS demandou
um grande nmero de exigncias, ento este grande nmero fez com que as empresas, j
que a PETROBRAS no conseguiu organizar no tempo essas concorrncias, conversassem
pelo menos pra terem indicaes aonde que ela deveria ir, aonde teria mais condies, j
que no havia condio de preparar todas as propostas que estavam no mercado.
Juiz Federal:- Havia reunies entre os dirigentes das empreiteiras?
Gerson:-Sim, haviam reunies.
Juiz Federal:- O senhor participou das reunies?
Juiz Federal:- O seu ltimo depoimento est gravado, senhor Gerson, ento, assim,
objetivamente...
Gerson:-Objetivamente, eu estou tentando explicar a situao que havia. Quer dizer, eu
acho que importante a gente tentar entender em que situao ns estamos colocando as
coisas. Ento, essa situao, se uma empresa, para ficar bem com a PETROBRAS,
precisava apresentar a cotao, sabia que eu estava estudando muito fortemente, dedicando,
ela apresentava, poderia dar um preo mais folgado.
Juiz Federal:- Apresentava um preo maior que a Engevix, deliberadamente?
Gerson:-Neste caso ns no informamos o nosso preo a ningum.
Juiz Federal:- Mas, e como eles apresentaram propostas maiores, ento?
Gerson:-Ento isso que ns precisamos perguntar a eles. Eu acredito que dentro do estudo
deles, em vez de ele pegar uma margem de lucro de 5, 6 %, bota uma margem de lucro de
15 %.
Juiz Federal:- Mas apresentaram essas propostas maiores porque havia sido definida a
preferncia da Engevix para a obra?
Gerson:-Porque sabia que ns tnhamos estudado melhor e ele tambm sabia que no era
uma proposta que ele teria muito interesse em ganhar.
(...)
Juiz Federal:- O senhor declarou l perante mim, em gravao que foi feita, eu perguntei ao
senhor na audincia anterior: Mas por que faziam essa escala, ento... - que eu estava lhe
mostrando aqueles documentos, essas propostas de fechamento - "no significava que as
outras iriam dar preferncia a essas apontadas aqui como ganhadoras, no era isso? O
senhor respondeu: Sim, sim. Eu perguntei Era isso? E o senhor respondeu: Era isso,
preferncia sim, confirmo. A eu perguntei: Mas dariam preferncia como? No
participariam da licitao ou participariam oferecendo propostas maiores? O senhor
respondeu: Segunda alternativa. Eu perguntei: Participaria oferecendo propostas
maiores? O senhor respondeu: Sim. isso ou no isso, senhor Gerson?
Gerson:-Sim. O final da histria este, o que existia, o contexto que colocado que tem
que ser ponderado diferentemente."
274. Gerson de Mello Almada, confrontado com os referidos documentos apreendidos na
Engevix, as tabelas de fixao de preferncias, tambm confirmou a sua autenticidade:
"Juiz Federal:- Em tabelas que foram apreendidas na sua mesa, na Engevix, eu lhe mostrei
na ltima reunio, uma tabela aqui que se encontra no evento 3, arquivo COMP 24,
Proposta de fechamento do bingo fluminense. Vou lhe mostrar aqui, o senhor pode dar
uma olhadinha.
Gerson:-Sim.
Juiz Federal:- Essas tabelas eram usadas pra definir essas preferncias?
Gerson:-Essa tabela representa o resultado das preferncias.
Juiz Federal:- Bingo fluminense aqui, obras que esto se referindo aqui da Petrobras?
Gerson:-Se refere ao projeto da COMPERJ.
Juiz Federal:- Consta aqui Jogadores A, UDA mais UDV, SK, TRO e VX. No era a
definio da sua empresa, junto com a Skanska e a Promon, a preferncia para essa obra?
Gerson:-Sim.
Juiz Federal:- Ento a preferncia da Engevix, ou desse consrcio pra essa obra, foi
definida previamente entre as empresas?
Gerson:-A preferncia disso foi definido junto com essas empresas. Agora, a definio de
uma preferncia no significa que se pode ganhar a obra. A definio de uma preferncia
no significa que o senhor vai ter preos maiores. A definio de uma preferncia no
significa que o senhor no tenha que trabalhar muito e no corra riscos. Ento, a preferncia
era um orientativo para que as empresas pudessem distribuir a carga de propostas que elas
tinham dentro. Ento no podemos ir alm do que uma preferncia significa."
275. Mesmo diante das provas claras de ajuste fraudulento de licitao, consistentes nos
relatos das testemunhas e ainda nas tabelas de ajuste de preferncias, persistiu o acusado
Gerson de Mello Almada em seu discurso incoerente de que isso no significaria "ajuste de
licitao":
"Juiz Federal:- Apesar dessas dificuldades, senhor Gerson, o senhor no concorda comigo
que isso combinar resultado de licitao?
Gerson:-No concordo, Excelncia.
Juiz Federal:- No seria?
Gerson:-No seria.
Juiz Federal:- O senhor acha que as empresas podem, antes de uma licitao, combinar
entre elas uma dar cobertura s demais?
Gerson:-No era isso que estava combinado.
213.628.532,17).
632.180.056,50), e da
670.900.106,02).
353. Todas as propostas apresentadas pela concorrentes nas duas licitaes da RPBC
continham preos acima do limite aceitvel pela Petrobrs (20% acima da estimativa) e,
portanto, no eram competitivas.
354. No caso da Engevix, mais do que as provas indiretas, so abundantes as provas diretas,
especificamente a apreenso de tabelas com as preferncias definidas para a Engevix para
pelo menos dois dos contratos em questo, RLAM ("offsite da carteira de diesel"), na
RPBC ("URC - unidade de reforma catacltica"), o depoimento de Augusto Ribeiro
Mendona, de Ricardo Ribeiro Pessoa e a prpria confisso parcial de Gerson de Mello
Almada quanto ao ponto.
355. Considerando as provas enumeradas, possvel concluir que h prova muito robusta
de que a Engevix Engenharia obteve o contrato para fornecimento de materiais e servios
para interligaes do off-site da carteira de diesel da RLAM - Refinaria Landulpho Alves, o
contrato para a reforma e modernizao da unidade de reforma catacltica-URC na RPBC Refinaria Presidente Bernardes, e o contrato para a execuo de obras e implementao das
unidades de recuperao de enxofre III e de tratamento de gs residual na RPBC - Refinaria
Presidente Bernardes, mediante crimes de cartel e de frustrao da concorrncia por ajuste
prvio das licitaes, condutas passveis de enquadramento nos crimes do art. 4, I, da Lei
n 8.137/1990 e do art. 90 da Lei n 8.666/1993.
356. No necessrio aqui especular se, alm disso, houve ou no superfaturamento das
obras. A configurao jurdica dos crimes referidos, do art. 4, I, da Lei n 8.137/1990 e do
art. 90 da Lei n 8.666/1993, no exige que se prove superfaturamento.
357. Em imputao de crimes de lavagem, tendo por antecedentes os crimes do art. 4, I, da
Lei n 8.137/1990 e do art. 90 da Lei n 8.666/1993, de todo impertinente averiguar se
houve ou no superfaturamento dos contratos.
358. No h nenhuma prova de que as estimativas de preo da Petrobrs estivessem
equivocadas.
359. Apesar disso, como as empreiteiras, entre elas a Engevix, impediram, mediante crime,
a concorrncia real, nunca ser possvel saber os preos de mercado das obras na poca.
certo, porm, que a Petrobrs estimou as obras em valor inferior ao das propostas
vencedoras, em uma delas at 16% a menos (RPBC, contrato para obras da URC), o que
bastante significativo em contratos de bilhes de reais.
360. J quanto ao contrato obtido pela Engevix Engenharia na Refinaria Presidente Getlio
Vargas, no h elementos suficientes que permitam a concluso de que foi obtido mediante
cartel e ajuste fraudulento de licitaes, o que explicado, dentre outros fatores, pela falta
de funcionamento timo do esquema, reconhecida inclusive por Augusto Ribeiro de
Mendona, Ricardo Ribeiro Pessoa e Gerson de Mello Almada. E quanto aos contratos
obtidos pela Engevix Engenharia em Cacimbas, pode-se concluir que no foram eles
obtidos mediante cartel e ajuste fraudulento de licitaes considerando a forma de
obteno dos contratos, um deles por licitao realmente competitiva, outro por negociao
direta.
361. Irrelevante, por outro lado, a discusso acerca do domnio econmico pela Petrobrs
do mercado de leo gs. Ainda que tivesse o domnio do mercado, resta claro que as
principais empreiteiras e fornecedoras da Petrobrs reuniram-se entre si e ajustaram
fraudulentamente as licitaes da Petrobrs, prejudicando o mercado e a lisura dos
certames, o que basta configurao dos crimes do art. 4, I, da Lei n 8.137/1990 e do art.
90 da Lei n 8.666/1993.
362. Por outro lado, o art. 1 da Lei n 8.666/1993 no deixa dvidas acerca de sua
abrangncia, inclusive expressamente em relao s licitaes e contratos das sociedades de
economia mista. O fato das licitaes e contratos da Petrobrs terem especificidades
previstas em regulamento prprio (Decreto n 2.745/1998, autorizado pelo art. 67 da Lei n
9.478/1997) no elide a vigncia da Lei n 8.666/1993, inclusive do art. 90, em relao a
ela, no que no incompatvel. Transcrevo o referido art. 1:
"Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitaes e contratos administrativos
pertinentes a obras, servios, inclusive de publicidade, compras, alienaes e locaes no
mbito dos Poderes da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios.
Pargrafo nico. Subordinam-se ao regime desta Lei, alm dos rgos da administrao
direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundaes pblicas, as empresas pblicas, as
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios."
363. E nada no referido decreto permite o ajuste fraudulento de licitaes.
364. Ento, em concluso deste tpico, de se concluir que h provas muito significativas de
que os contratos da RLAM e do RPBC foram obtidos pela Engevix Engenharia mediante
cartel e ajuste fraudulento de licitaes.
II.11
365. A segunda parte da denncia, envolve o pagamento de vantagem indevida pela
Engevix Engenharia em decorrncia dos contratos por ela obtidos pela Petrobrs, mediante
cartel e ajuste de licitaes ou mesmo sem intermdio desse esquema fraudulento.
366. Assim, obtidos os contratos mediante cartel e ajuste de licitaes ou mesmo
independentemente deles com os valores decorrentes, afirma-se na denncia que eram
pagas vantagens indevidas aos dirigentes da Diretoria de Engenharia e Servios da
Petrobrs, sendo parte destinada ao grupo poltico dirigido por Jos Dirceu de Oliveira e
Silva.
367. Para o pagamento, os valores obtidos com os crimes de cartel e de ajuste de licitaes
eram submetidos a condutas de ocultao e dissimulao, com repasse posterior aos
beneficirios.
total da propina, parte ficava com Renato Duque e Pedro Barusco, parte com os
intermediadores, mas cerca de 50% seria destinada ao Partido dos Trabalhadores, em
intermediao realizada pelo acusado Joo Vaccari Neto.
378. Parte dos valores destinados ao Partido dos Trabalhadores era ainda repassada ao
acusado Jos Dirceu de Oliveira e Silva e ao seu grupo, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva,
Roberto Marques, Jlio Csar dos Santos e Fernando Antnio Guimares Hourneaux de
Moura. Os acusados Julio Gerin de Almeida Camargo, Milton Pascowitch e Jos Adolfo
Pascowitch serviram como intermedirios do repasse ao grupo de Jos Dirceu de Oliveira e
Silva.
379. Cabe a transcrio de alguns trechos dos depoimentos, pela relevncia, ainda que
longos.
380. No seguinte trecho, Paulo Roberto Costa descreve genericamente o cartel das
empreiteiras e o esquema criminoso de pagamento de propinas, confirmando ainda a
participao da Engevix e o recebimento por ele de propinas da Engevix, o pagamento de
propinas tambm Diretoria de Servios e de Engenharia, e a destinao de parte dos
valores ao Partido dos Trabalhadores, com a participao especfica de Renato de Souza
Duque, Jos Barusco Filho e Joo Vaccari Neto (evento 464):
"Ministrio Pblico Federal:- Senhor Paulo, para contextualizar aqui os fatos, eu vou
precisar fazer algumas perguntas, talvez o senhor j tenha respondido por diversas vezes,
mas eu peo que o senhor mesmo assim detalhe os questionamentos porque essa uma
acusao autnoma, ento os fatos precisam aqui tambm ser submetidos ao contraditrio.
Eu gostaria que o senhor inicialmente relatasse sobre os ilcitos de que o senhor participou
dentro da diretoria de abastecimento, especificamente a participao das empresas nesses
ilcitos, e aqui no caso concreto da Engevix.
Paulo:- Ocorreu dentro da Petrobras, na rea de abastecimento, principalmente a partir de
2006, 2007, um pull de grandes obras, at ento, 2004, 2005, a gente no tinha oramento
nem obra grande para fazer, a partir a do final de 2006, 2007, comeou uma srie de obras
nas refinarias e tambm a construo de refinarias novas, como o caso da Rnest e depois,
logo em seguida, o Comperj no Rio de Janeiro. E a eu fui procurado por algumas empresas
e fiquei sabendo do detalhamento de um processo de escolha de obras que essas empresas
tinham, um processo de cartelizao, e que isso resultava tambm em benefcios para
partidos polticos e benefcios tambm para algumas pessoas dentro da prpria Petrobras, e
isso ocorreu ento a partir, dentro da rea de abastecimento, com mais intensidade a partir
de 2006, 2007.
Ministrio Pblico Federal:- Quais as empresas que participavam dessa cartelizao que o
senhor citou?
Paulo:- Bom, as grandes empresas, praticamente as empresas chamadas do grupo A da
Petrobras, como a Odebrecht, como a Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Engevix, a Iesa,
a Techint e vrias outras que eu j citei nos meus acordos de delao.
Paulo:- Participavam. Porque todas as obras, quer seja para a diretoria de abastecimento,
quer seja para a diretoria de gs e energia, quer seja para a diretoria de explorao e
produo, todas as obras eram conduzidas pela rea de servios, ento no tinha grande
obra na minha rea, como nem na rea de gs e energia, como nem na rea de explorao e
produo, que fosse realizada pela prpria diretoria, ento as grandes obras eram todas
executadas pela diretoria de servios, e a diretoria de servios tinha uma participao muito
forte e integral nesse processo.
Ministrio Pblico Federal:- Tinha conhecimento da cartelizao?
Paulo:- Tinha conhecimento da cartelizao.
Ministrio Pblico Federal:- E sobre os pagamentos, como funcionavam ento os
pagamentos, por essas empresas, de propina, de valores para o senhor e para quem mais
recebia?
Paulo:- O acordo l que tinha internamente, normalmente, dependendo, como eu falei, da
fixao do valor do contrato em relao quele percentual, era em mdia 1% para a
diretoria de abastecimento, 2% para a diretoria de servios, em mdia.
Ministrio Pblico Federal:- E como esse pagamento ocorria, era discutido esse percentual,
o senhor fala em mdia, tinha uma margem de discusso desse percentual?
Paulo:- Se a empresa pegava um contrato l com valor bem mais abaixo do topo superior,
tinham conversas, e as conversas normalmente, vamos dizer, dentro da rea de
abastecimento eram inicialmente com o Jos Janene, depois Alberto Youssef discutia, nas
outras reas eram outros interlocutores que discutiam isso.
Ministrio Pblico Federal:- Na rea de servios, o senhor tem conhecimento de quem
seriam esses interlocutores?
Paulo:- Era o prprio diretor da rea de servios, o gerente executivo tinha uma
participao muito grande e...
Ministrio Pblico Federal:- Renato Duque e Pedro Barusco?
Paulo:- , o Duque, o Pedro Barusco, e tinha a participao tambm do Joo Vaccari Neto
nesse processo.
Ministrio Pblico Federal:- O Joo Vaccari entra em que contexto a, qual era o papel dele
nesse processo?
Paulo:- Ele, dito por vrias pessoas, como eu j mencionei em vrios depoimentos aqui,
dentro da Petrobras e por empresas, ele era, vamos dizer, a pessoa que tinha um percentual
dentro da rea de servios de arrecadao de recursos ilcitos.
Ministrio Pblico Federal:- Isso era vinculado aos funcionrios da Petrobras, ao partido?
Paulo:- Eu no entendi a sua pergunta.
Ministrio Pblico Federal:- Esse percentual que ele recebia era em favor dele prprio ou
de terceiros?
Paulo:- Essa informao eu no tenho, imagino que seja em direcionamento para o partido,
porque dentro da minha rea l tinha direcionamento para o PP, ento imagino que ele tinha
direcionamento para o PT, imagino no, tenho certeza disso.
Ministrio Pblico Federal:- Sobre essa questo dos partidos, eu gostaria de entender um
pouco melhor se o senhor pudesse detalhar, na diretoria de abastecimento existia um
partido que lhe dava respaldo l?
Paulo:- . Eu fui indicado para assumir a diretoria de abastecimento em 2004 pelo PP e,
como j falado, eu vou repetir aqui, no h ningum que assumisse qualquer diretoria da
Petrobras ou Eletrobrs, ou o quer que seja, nos ltimos, talvez nas ltimas dcadas, se no
tivesse apoio poltico, ento todos os diretores da Petrobras, todos os presidentes da
Petrobras assumiram com apoio poltico.
Ministrio Pblico Federal:- E havia, ento, esses recebimentos que o senhor citou, havia
uma contrapartida ao partido que nomeou o diretor, isso que o senhor quer dizer?
Paulo:- Claro. A contrapartida era participar das licitaes, era, vamos dizer, colaborar com
o partido, essa era a contrapartida.
Ministrio Pblico Federal:- No caso da diretoria de servios, ento, o partido, o senhor
citou, qual seria o partido que dava suporte diretoria de servios?
Paulo:- O PT. O Renato Duque foi indicado pelo PT."
381. Paulo Roberto Costa ainda confirmou o recebimento de propinas em contratos da
Engevix com a Petrobras. Declarou ainda que, embora soubesse do pagamento de propinas
tambm para a Diretoria de Servios e Engenharia, desconhecia detalhes da
operacionalizao desses repasses. Transcrevo:
"Juiz Federal:- O Ministrio Pblico perguntou ao senhor sobre esses contratos com a
Engevix, de consrcios, o senhor se recorda especificamente se nesses contratos houve o
pagamento de propina ou a sua afirmao uma afirmao do tipo mais genrica, que
normalmente havia pagamento de propinas pela Engevix?
Paulo:- Desses contratos que eram da rea de abastecimento, dos consrcios que foram
mencionados pelo ministrio pblico sim.
Juiz Federal:- Sim, o que?
Paulo:- Pagava.
Juiz Federal:- Houve pagamento?
Paulo:- Houve.
Juiz Federal:- Ento, por exemplo, aqui no contrato consrcio Skanska/Engevix, URE,
execuo de obras, unidade de recuperao de enxofre na refinaria Presidente Bernardes,
RPBC, houve?
Paulo:- Houve.
Juiz Federal:- Do consrcio integradora URC - Engevix/Niplan/NM, URC da refinaria
Presidente Bernardes?
Paulo:- A, como eu falei, essas duas outras empresas eu no tive nunca contato com elas
em relao a esse assunto, a se teve alguma coisa foi com a Engevix, mas isso eu no
posso garantir.
Juiz Federal:- Desse o senhor no recorda especificamente?
Paulo:- Esse eu no posso, eu no me recordo, porque as outras duas empresas eu no tinha
conversa com elas.
Juiz Federal:- E depois, do consrcio Skanska/Engevix na Repar, a execuo do on-site de
propeno na Repar.
Paulo:- Com certeza, porque a Skanska tambm era do processo.
Juiz Federal:- Do consrcio integrao Engevix/Queiroz Galvo, execuo das obras de
implementao de tubovias e of-site da refinaria Landulpho Alves, RLAM.
Paulo:- Sim. Sim.
Juiz Federal:- Nesses casos houve?
Paulo:- Sim.
Juiz Federal:- E, pelo que eu entendi, o senhor tinha conhecimento que se pagava
diretoria de servios, mas o senhor nunca tratou desse assunto diretamente com o senhor
Renato Duque?
Paulo:- No, esse assunto no era discutido dentro da companhia."
382. Tambm declarou que recebeu a propina sem ter ameaado ou extorquido as
empreiteiras:
"Juiz Federal:- Nesse encontros que o senhor teve discutindo propina com esses
empreiteiros, seja presente o Jos Janene, seja presente o Alberto Youssef, o senhor chegou
a ameaar alguma vez alguma dessas empresas?
Paulo:- Que eu me lembre no, excelncia.
Juiz Federal:- O senhor chegou a tomar alguma atitude concreta contra alguma dessas
empresas, por exemplo, no assinando um aditivo ou tomando uma atitude pra que o
aditivo no fosse aprovado, ou tomando uma atitude pra que o contrato no fosse aprovado
em relao a alguma das empresas?
Paulo:- Tambm no me recordo, porque principalmente a assinatura do contrato e a
assinatura do aditivo, eram assinados pela rea de servio, no era pela rea de
abastecimento, obviamente que s vezes tnhamos reunies em conjunto a respeito disso
porque o oramento era da minha rea, ento pode ter algum outro caso, no posso aqui
generalizar, pode ter algum outro caso que tenha ocorrido isso, mas de forma geral nunca
fiz isso.
Juiz Federal:- que a questo que eu coloco assim: o senhor condicionou a assinatura de
algum contrato ou aprovao de algum aditivo ao pagamento de propina?
Paulo:- No, no.
Juiz Federal:- Com a Engevix, por exemplo?
Paulo:- No.
Juiz Federal:- O senhor tem certeza disso?
Paulo:- Eu no me recordo de ter feito isso, que so muitas informaes, pode ser que s
vezes tenha acontecido alguma coisa, mas eu no me recordo de ter feito isso.
Juiz Federal:- Mas o senhor no se recordaria se houvesse acontecido?
Paulo:- No, porque, quase certeza que no, mas se teve um caso durante 8 anos de
diretoria de abastecimento eu no posso ter certeza absoluta de tudo, mas no era praxe da
minha funo fazer ameaa a nenhuma empresa."
383. No mbito da Engevix Engenharia, Paulo Roberto da Costa declarou que tratava
dessas questes, inclusive acertos de propina, com Gerson de Mello Almada, no tendo
contato com os demais dirigentes da empreiteira:
"Ministrio Pblico Federal:- Com quem o senhor, qual era o contato que o senhor tinha na
Engevix?
Paulo:- Gerson Almada.
Ministrio Pblico Federal:- Gerson Almada. Ele tinha conhecimento de tudo isso,
participava ativamente dessas decises dos negcios das propinas?
Paulo:- Tinha conhecimento e participava.
Ministrio Pblico Federal:- Como se dava essa interlocuo?
Paulo:- Conversvamos sobre o tema, muitas vezes foi conversado e tambm teve
conversas com o Janene, com outras pessoas.
Ministrio Pblico Federal:- Eram conversas que se discutia a obra, valor, tudo?
Paulo:- Isso, isso.
Ministrio Pblico Federal:- Detalhadamente?
Paulo:- Isso.
Ministrio Pblico Federal:- E com relao aos outros dois denunciados, os executivos
tambm da Engevix, o senhor teve contato, Cristiano Kok?
Paulo:- No me lembro de ter tido contato com ele no, o meu contato era com o Gerson.
Ministrio Pblico Federal:- E Jos Antunes Sobrinho?
Paulo:- Tambm no lembro de ter conversado com ele sobre esse tema no, que eu me
lembro s do Gerson."
384. No seguinte trecho, Paulo Roberto Costa reiterou ter recebido propinas da Engevix e
de ter tratado da questo diretamente com o acusado Gerson de Mello Almada. Declarou
ainda que recebeu pagamento de propinas atrasadas da Engevix, mesmo aps ter deixado o
cargo de Diretor na Petrobrs:
"Juiz Federal:- Alguns esclarecimentos do juzo muito rapidamente aqui. Senhor Paulo, uns
esclarecimentos gerais. Como regra nesses contratos com as empresas que compunham esse
chamado cartel havia pagamento de propina?
Paulo:- E como regra geral havia pagamento de propina sim, das empresas do cartel.
Juiz Federal:- O senhor permaneceu na Petrobras at quando?
Paulo:- Eu sa da empresa em abril de 2012.
Juiz Federal:- O senhor recebeu vantagens, propinas, at essa poca?
Paulo:- Eu recebi at essa poca e abri uma firma de consultoria, e a valores que tinham
ficado pendentes, para trs de abril de 2012, algumas empresas fizeram contratos comigo l
na consultoria e eu continuei recebendo valores atrasados.
Juiz Federal:- O senhor recebeu esses atrasados, dentre essas empresas, da Engevix
tambm?
Paulo:- Recebi.
Juiz Federal:- Isso quando o senhor j estava fora da Petrobras?
Paulo:- J estava fora, j estava aposentado, tinha valores pendentes da Engevix, foi
assinado um contrato com a minha empresa de consultoria com a Engevix para fazer o
repasse desses valores atrasados.
Juiz Federal:- Essa consultoria era, ento no houve a prestao de servios?
Paulo:- No houve a prestao de servios.
Juiz Federal:- E o senhor recebeu os valores?
Paulo:- E eu recebi. Talvez no tenha recebido integralmente porque alguns desses
contratos tinham prazo longo, eu no tenho como precisar agora se da Engevix eu recebi
todo, porque de algumas empresas eu no recebi todo e a, em maro de 2014 eu fui preso e
no teve continuidade. A teria que ver a tabela dos contratos.
Juiz Federal:- No sei se ficou claro para mim, mas o senhor conversou, tratou sobre
propina diretamente com o senhor Gerson Almada?
Paulo:- Sim.
Juiz Federal:- Mais de uma vez?
Paulo:- Mais de uma vez. E esse contrato tambm foi firmado com ele.
Juiz Federal:- Quando o senhor tratou com o senhor Gerson Almada, ele, se que o senhor
se recordaria disso, ele tratou desses assuntos com autonomia ou ele se reportava que ele
tinha que ver com outras pessoas para dar a palavra final?
Paulo:- Que eu me recorde, excelncia, ele tinha autonomia, que eu me recordo, ele decidia
l na hora.
Juiz Federal:- Com os outros dirigentes da Engevix, ento, o senhor nunca tratou
diretamente sobre propina?
Paulo:- No, no, o meu canal dentro da Engevix era s com o Gerson.
Juiz Federal:- Os valores que o senhor recebeu de propina, o senhor recebeu em alguma
conta aqui no Brasil ou o senhor recebia em espcie?
Paulo:- Da Costa Global foi em espcie aqui no Brasil, na consultoria, e de contratos
anteriores eu recebia via Jos Janene ou via Alberto Youssef.
(...)"
385. Paulo Roberto Costa ainda declarou que o Diretor de Servios e Engenharia da
Petrobrs seria uma indicao do Partido dos Trabalhadores, afirmando que na Petrobrs
havia comentrios comuns de que a indicao seria proveniente especificamente do
acusado Jos Dirceu de Oliveira e Silva:
"Ministrio Pblico Federal:- No caso da diretoria de servios, ento, o partido, o senhor
citou, qual seria o partido que dava suporte diretoria de servios?
Paulo:- O PT. O Renato Duque foi indicado pelo PT.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor sabe o processo dessa indicao, quem participou?
Paulo:- Quando ele foi indicado para diretor eu no era diretor, que eu assumi a diretoria s
em 2004, ele assumiu a diretoria em janeiro de 2003, mas dentro da Petrobras, a conversa
que tinha l dentro da Petrobras e a conversa tambm que tinha com algumas empresas, que
ele tinha sido indicado pelo Jos Dirceu, essa a conversa que tinha dentro da Petrobras e
junto s empresas.
Ministrio Pblico Federal:- Houve um apadrinhamento dele por parte do Jos Dirceu?
Paulo:- Era isso que se conversava dentro da Petrobras e tambm vrias empresas me
colocaram esse ponto.
Ministrio Pblico Federal:- Ele chegou a conversar com o senhor sobre isso, havia essa
discusso aberta sobre isso ou no?
Paulo:- No, no, no havia, nem eu perguntei para ele quem tinha indicado, nem ele
perguntou para mim quem tinha me indicado, no, no tinha essa conversa."
386. No seguinte trecho, Alberto Youssef descreve genericamente o esquema criminoso de
cartel, ajuste fraudulento de licitaes e de pagamento de propina, e revela a participao da
Engevix Engenharia e de Gerson de Mello Almada (evento 464):
"Ministrio Pblico Federal:- O senhor pode nos relatar quando tomou conhecimento e qual
foi a sua participao no esquema criminoso que tomou palco na Petrobras?
Alberto:- Bom, na verdade eu comecei como operador no final de 2005, comeo de 2006,
atravs do deputado Jos Janene.
Ministrio Pblico Federal:- E o senhor poderia citar algumas delas que o senhor tenha
participado e que tenham revelado?
Alberto:- Camargo Correia, Queiroz Galvo, Galvo Engenharia.
Ministrio Pblico Federal:- Quais outras empresas participavam desses ajustes e faziam os
pagamentos para os diretores?
Alberto:- Tinha a Odebrecht, tinha a UTC, tinha a Andrade Gutierrez, tinha a Tom
Engenharia, tinha a Jaragu Equipamentos, eram vrias.
Ministrio Pblico Federal:- Engevix participava de...?
Alberto:- Tambm a Engevix.
Ministrio Pblico Federal:- Nessa, a Skanska?
Alberto:- Tambm Skanska.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor chegou a discutir esses assuntos especficos de
repasses de valores, de propinas, com os executivos dessas duas empresas?
Alberto:- Na Skanka eu falei com o Cludio, que era um dos diretores, e na Engevix sempre
falei com o Gerson Almada.
Ministrio Pblico Federal:- E essas conversas que o senhor teve com eles, eram discutidos
abertamente os pagamentos, essa questo dos repasses dos valores para os diretores e para a
parte poltica?
Alberto:- Sim, abertamente.
Ministrio Pblico Federal:- Nessa acusao so objeto de imputao especifica algumas
obras, dentre as quais algumas obras que tambm participaram a diretoria de servios, eu
vou citar aqui se o senhor recordar, eu gostaria que o senhor nos dissesse se lembra de ter
ocorrido pagamentos ou promessas de pagamentos de propina nessas obras: RPBC, a URE
da RPBC, em Cubato, cujo consrcio era formado por Skanska e Engevix.
Alberto:- Sim, houve.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor recorda especificamente?
Alberto:- RPBC sim.
Ministrio Pblico Federal:- Um segundo consrcio formado tambm em RPBC, s que da
pra execuo da URC, consrcio integradora, Engevix/Niplan e NM?
Alberto:- Sim, foi o partido progressista que nomeou o Paulo Roberto Costa diretor de
abastecimento da Petrobras, por intermdio do deputado Jos Janene.
Ministrio Pblico Federal:- E era o senhor Paulo Roberto Costa que indicava as
empreiteiras a necessidade de pagamento para o partido ou eles mesmos j sabiam disso,
como funcionava essa dinmica?
Alberto:- Olha, eu no sei como comeou isso, porque quando eu cheguei para operar esse
esquema ele j estava funcionando, mas, no meu entendimento, tanto a parte poltica
procurava o empresrio, como o empresrio tambm procurava a parte poltica, e tambm
procuravam o diretor, mas, em determinados momentos e em alguns assuntos que tinham
que ser resolvidos, a parte final para que o empresrio, o empreiteiro fizesse o pagamento,
ele tinha que ouvir da boca do diretor a quem ele tinha que pagar.
Ministrio Pblico Federal:- Ento, o diretor tambm indicava agremiaes polticas ao
receber?
Alberto:- Sim."
"Juiz Federal:- Uns esclarecimentos muito rpidos do juzo aqui. Os contratos dessa parte
para o abastecimento, havia um percentual da propina em cima dos contratos?
Alberto:- Sim, 1%.
Juiz Federal:- Como que era a diviso desse 1%?
Alberto:- 60% para o partido, 30% para o Paulo Roberto Costa, 5% eu cobrava pelos meus
servios e 5% eu passava para o Joo Claudio Genu.
Juiz Federal:- Esse partido, qual era o partido?
Alberto:- Partido Progressista."
388. Apesar de Alberto Youssef intermediar valores para o Partido Progressista, tambm
revelou que, a pedido de Paulo Roberto Costa, repassou pontualmente valores a agentes do
Partido dos Trabalhadores, em uma das ocasies realizando o repasse para Joo Vaccari
Neto. Transcrevo:
"Ministrio Pblico Federal:- Esses casos em que o senhor citou que Paulo Roberto Costa
indicou o partido dos trabalhadores a receber por intermdio do senhor, o que aconteceu
exatamente?
Alberto:- Isso foi na campanha de 2010, ele me indicou que eu fizesse um pagamento de
um milho de reais para a campanha da Gleisi aqui no Paran, na poca senado, tambm
me indicou que eu fizesse alguns pagamentos ao deputado Vaccarezza em So Paulo e
tambm me indicou que eu fizesse um pagamento ao, na poca candidato, senador Valdir
Raupp do PMDB.
Ministrio Pblico Federal:- E o senhor sabe, teve contato com o senhor Joo Vaccari
Neto?
Alberto:- Eu j tive alguns encontros com o Vaccari Neto, mas eu nunca discuti esse tipo de
assunto com ele. Eu fiz um pagamento a pedido da Toshiba, a Toshiba dizendo que o
endereado e o final era o Joo Vaccari Neto, no caso, no primeiro momento foi a cunhada
dele que retirou no meu escritrio, num segundo momento meu funcionrio levou isso para
o funcionrio da Toshiba na porta do partido em So Paulo e entregou para o funcionrio da
Toshiba para que ele entregasse, mas eu diretamente nunca entreguei nada ao Vaccari e
tambm nunca discuti esse assunto com ele.
Ministrio Pblico Federal:- Esse pagamento que foi efetuado para a Toshiba era vinculado
Petrobras?
Alberto:- Sim, foi uma obra da Toshiba no Comperj que tambm houve pagamento tanto
para o partido progressista, quanto para o PT, esses dois pagamentos quem fez fui eu.
Ministrio Pblico Federal:- O Joo Vaccari, nesse caso ele recebeu no em nome prprio,
mas do partido?
Alberto:- Sim.
Ministrio Pblico Federal:- Recursos em espcie?
Alberto:- Recursos em espcie.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor lembra a quantidade?
Alberto:- Eu acho que foram 400 e poucos mil, por vez.
Ministrio Pblico Federal:- E o senhor tem conhecimento da participao dele em outros
recebimentos decorrentes de obras da Petrobras?
Alberto:- De ouvir dizer que ele era o arrecadador do partido na Petrobras, ento, mas isso
de ouvir dizer, eu diretamente com ele nunca tratei nada.
Ministrio Pblico Federal:- E ele ficava vinculado qual diretoria, qual diretor?
Alberto:- Diretoria de servio, ao diretor Duque."
"Juiz Federal:- Para o senhor Joo Vaccari, aquela ocasio da Toshiba?
Alberto:- A pedido da Toshiba.
Alberto:- Ricardo Pessoa j havia me dito, o prprio Gerson Almada j havia me dito,
Eduardo Leite, da Camargo, j havia me dito."
390. Alberto Youssef tambm declarou que havia certo conhecimento geral de que o Diretor
de Servios e Engenharia Renato de Souza Duque teria sido indicado por Jos Dirceu de
Oliveira e Silva:
"Ministrio Pblico Federal:- O senhor saberia dizer se houve o concurso do partido dos
trabalhadores para nomeao de Renato Duque ao cargo de diretor?
Alberto:- No. Quando eu cheguei para fazer esse tipo de operao, o Duque j era diretor e
o Paulo Roberto j era diretor, o do Paulo Roberto eu participei mais porque eu era muito
ligado ao deputado Jos Janene, ento eu pude saber de tudo como aconteceu. Agora, do
partido dos trabalhadores no, mas todo mundo dizia que o Duque foi indicado pelo Jos
Dirceu, agora, de ouvir dizer.
Ministrio Pblico Federal:- Todo mundo que o senhor diz envolve quais pessoas, dentro da
Petrobras, empreiteiras?
Alberto:- Dentro da Petrobras no, porque Petrobras, eu ouvia dizer isso de Paulo Roberto
que era o nico funcionrio da Petrobras que eu tinha relacionamento, agora no meio
empresarial sim.
Ministrio Pblico Federal:- Os empresrios representantes dessas empresas comentavam
isso tambm com o senhor?
Alberto:- Sim, comentavam.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor lembraria alguns deles?
Alberto:- O prprio Gerson Almada, Ricardo Pessoa, Eduardo Leite da Camargo,
praticamente a maioria deles."
391. Da mesma forma que Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef tambm negou que as
propinas eram pagas pelos empresrios em decorrncia de coao:
"Ministrio Pblico Federal:- Esses contratos foram celebrados mediante coao, houve
alguma exigncia, alguma ameaa, ou foi algo que ocorreu de forma tranquila?
Alberto:- Foi de forma tranquila, nada de ameaa.
Ministrio Pblico Federal:- E por que esses pagamentos foram efetuados mesmo depois do
Paulo Roberto Costa sair da diretoria e, em tese, no ter mais gesto l na Petrobras?
Alberto:- A empresa assumiu esse compromisso e ela honrou o compromisso dela, que ela
tinha assumido l atrs.
393. No trecho seguinte, Pedro Jos Barusco Filho revela o que sabia sobre os ajustes das
empreiteiras na poca e ainda que, contrariando seu dever funcional, teria repassado s
empreiteiras listas das empresas que seriam convidadas para licitaes da Petrobrs:
"Juiz Federal:- Umas questes preliminares: o senhor trabalhou na PETROBRAS como
gerente da rea de engenharia e servios em qual perodo?
Pedro Barusco:-Maro de 2003 a incio de abril de 2011, praticamente 08 anos, 02
mandatos vamos dizer assim.
(...)
Juiz Federal:-(...) Senhor Barusco, o senhor durante o seu trabalho na PETROBRAS, o
senhor teve conhecimento, algum conhecimento sobre uma espcie de ajuste entre as
empreiteiras em licitaes da PETROBRAS?
Pedro Barusco:-Como eu j disse em outros depoimentos, a gente, sim, porque eram poucas
as empresas qualificadas, porque as obras da PETROBRAS so obras complexas, ento por
terem muitos certames, muitas licitaes, assim com a participao desse mesmo bloco de
empresas, a gente achava que havia alguma conversa, mas no tinha nada de concreto. Eu
volto a repetir que eu senti essa ao dessas empresas, em uma ao mais assim mais forte
quando foram das licitaes da RNEST e do COMPERJ porque a a gente sentiu que assim,
pelos preos muito parecidos, vamos dizer, um grupo de empresas meio que dando
cobertura a outras empresas, ento ali eu tive certeza que tinha um ajuste entre as empresas,
no em todos os certames, mas em alguns.
Juiz Federal:-O senhor foi informado expressamente por algum empreiteiro ou pessoa
trabalhando para a empreiteira que havia esses ajustes?
Pedro Barusco:-No, o que eu sabia, o que eles falavam assim, que eles se reuniam.
Juiz Federal:-Falavam isso para o senhor?
Pedro Barusco:-, mas no falavam assim, eu me reunia com esse ou com aquele, at para
formar os consrcios tambm, n? Eu sei que eles conversavam.
Juiz Federal:-O senhor j recebeu alguma vez listas dele, de empresas a serem convidadas
para especficas licitaes?
Pedro Barusco:-, teve uma vez que eu recebi do Senhor Rogrio Arajo da ODEBRECHT
uma sugesto de lista para a RNEST e que tambm seria estendida ao COMPERJ, mas no
teve efeito prtico nenhum porque a lista tinha 08 empresas e na hora eu falei para ele que
era impossvel uma lista com 08 empresas ou com 10 empresas. E uma coisa eu posso
dizer, as listas sempre foram elaboradas pela comisso de licitao que utilizava um sistema
da PETROBRAS, chamado PROGEF Programa de Gesto de Fornecedores e eram critrios
tcnicos.
"Juiz Federal:-O senhor mencionou em depoimentos anteriores do senhor, que havia uma
espcie de pagamento de vantagem indevida s diretorias da PETROBRAS. O senhor pode
me esclarecer se isso correto ou no e como isso acontecia?
Pedro Barusco:-Sim, a combinao que eu lembro aquela combinao de em torno de 2%
para cada contrato dessas grandes empresas envolvidas nesse cartel. Quando eram contratos
executados pela engenharia para atender o cliente, que seria o abastecimento, desses 2%,
1% ficava na Diretoria de Servios e 1% ia para a Diretoria de Abastecimento, na Diretoria
de Abastecimento quem era o responsvel por gerenciar, vamos dizer, essa comisso, essa
propina, era o Diretor Paulo Roberto. Esse 1% que vinha para a Diretoria de Servios, nesse
caso, 0,5% era encaminhado para o PT, para o Partido dos Trabalhadores e 0,5% era
encaminhado para o que a gente chamava de Casa, que normalmente quem participava era
eu e o ex-diretor Renato Duque, eventualmente em alguns casos participava algum gerente,
mas que eu me lembre s o Gerente Zelada.
Juiz Federal:-Quando que aproximadamente isso comeou?
Pedro Barusco:-Meritssimo, assim na engenharia eu acho... Final de 2003, incio de 2004
que eu comecei a participar.
Juiz Federal:-E isso perdurou at a sua sada do cargo de gerente?
Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:-Depois que o senhor saiu do cargo de gerente, ainda tiveram pagamentos que
o senhor recebeu?
Pedro Barusco:-Tiveram alguns pagamentos, mas a tambm cessaram os novos acordos,
quando eu sa eu no tive mais acordo nenhum, no participava de mais nada. Mas tinha
assim vamos dizer algumas dvidas, dinheiro remanescente a receber e eu tive alguns
pagamentos sim.
Juiz Federal:-E esses pagamentos de vantagens, comisses Diretoria de Servios e ao
Abastecimento, isso era algo que acontecia com frequncia, havia uma regularidade nisso
ou isso foram alguns poucos contratos, o senhor pode me esclarecer?
Pedro Barusco:-Meritssimo, acontecia normalmente nos grandes contratos dessas grandes
empresas, isso era vamos dizer o usual. Normalmente pequenas empresas e pequenos
contratos no acontecia, eram totalmente isentos desse tipo de procedimento.
Juiz Federal:-E havia uma regra pr-estabelecida desses percentuais de comisses ou de
propinas ou era uma negociao a cada caso?
Pedro Barusco:-O normal era esse que eu j mencionei, 2%. No caso de ser, por exemplo,
contratos da rea do EP ou da rea de Gs e Energia, os 2% ficavam com a Diretoria de
Servios e a ficavam 1% para o partido e 1% para o que a gente chamava de Casa. Esse era
Pedro Barusco:-Meritssimo, assim, em alguns casos ou na maioria dos casos eu acho que
era para manter o status quo, era uma sistemtica que existia e se aprofundou e virou uma,
um modus operandi, virou uma coisa normal.
Juiz Federal:- Mas isso pr-existia ao seu ingresso, vamos dizer, nesse esquema criminoso
ou foi algo que foi sendo construdo?
Pedro Barusco:- Foi lentamente, uma empresa comeou a pagar, a outra comeou a pagar,
a isso foi crescendo, foi aumentando o volume de obras e isso foi aumentando e se
aprofundando."
395. Pedro Jos Barusco Filho confirmou a participao da Engevix Engenharia no
esquema criminoso e que tratava de propinas com Milton Pascowitch:
"Juiz Federal:-A Engevix, essa empresa o senhor conhece?
Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:-Ela era uma das empresas que pagava esses valores?
Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:-O senhor teve contato com executivos da Engevix?
Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:-Sobre esses pagamentos?
Pedro Barusco:-No, essa questo dos pagamentos eu discutia com o representante, o
Senhor Milton Pascowitch.
Juiz Federal:-O senhor nunca tratou desses assuntos diretamente com os executivos da
Engevix?
Pedro Barusco:-Meritssimo, eu tentei fazer um exame de memria, eu no me recordo de
ter conversado. Eu tinha assim muitas reunies, especificamente com o Doutor Gerson
Almada, que era a pessoa que eu... Eu conhecia, vamos dizer assim, os outros executivos da
Engevix, mas nunca assim, s cumprimentava socialmente em algum encontro, alguma
palestra e tal, no tive nada assim, nem vamos dizer institucionalmente, mas com o Doutor
Gerson eu conversava sim, conversava muito, por que? Porque a Engevix, ela, vamos dizer
assim, ela no era um fornecedor tradicional da PETROBRAS e comeou na minha poca,
ela fez um primeiro contrato, teve um bom desempenho, pegou um segundo contrato, foi
uma empresa importante que comprou l o estaleiro do sul, investiu bastante.
Juiz Federal:-O senhor no se recorda de ter tratado diretamente...
Pedro Barusco:-Olha, nesse caso aqui Casa significa eu e o Doutor Renato Duque.
Juiz Federal:-Depois tem o nome do Senhor Milton Pascowitch, por que o senhor colocou o
nome dele?
Pedro Barusco:-Porque seria o representante e operador.
Juiz Federal:-Depois tem ali 08 cascos do pr-sal.
Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:-A mesma situao?
Pedro Barusco:-A mesma situao, idntica, exatamente a mesma situao.
Juiz Federal:-Depois tem ali UTGC-Cacimbas.
Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:- um pouco diferente aqui a anotao naquela repartio, o senhor pode me
esclarecer? 1 parte, 1 Casa, depois tem 0,4. O que...
Pedro Barusco:-Ah est vendo, aqui tem uma particularidade, nessa UTGC de Cacimbas
eram 2%, sendo 1% para o partido e 1% para a Casa, mas esse casa estava dividido dessa
forma a 0,4% para o Doutor Renato Duque, 0,3% para mim, que seria esse SAB e 0,3%
para o Senhor Milton Pascowitch.
Juiz Federal:-Por que MW para o Senhor Renato Duque?
Pedro Barusco:- a forma como eu tratava ele. My Way.
Juiz Federal:-Depois tem ali UTGC Cacimbas II, mesma situao isso?
Pedro Barusco:-, mas ali provavelmente 0,5% para mim e 0,5% para o Doutor Renato
Duque, no tem mais o Senhor Milton Pascowitch.
Juiz Federal:-Depois Engevix, Engeform Edificaes Abreu e Lima.
Pedro Barusco:-Ali tem um Paulo Roberto ali, 1% Paulo Roberto, 0,5% partido, 0,5% Casa.
Juiz Federal:-Nesses casos que era pago a propina Diretoria de Abastecimento, o senhor
tambm tinha conhecimento? Como o senhor...
Pedro Barusco:-Nesses casos mais recentes eu tinha conhecimento, tanto que eu coloquei
aqui na tabela.
Juiz Federal:-Esse caso que o senhor citou 03 empresas, Engevix, EIT e Engeform, houve
pagamento de propina pela Engevix?
Pedro Barusco:-Agora eu vou fazer um pequeno resumo, porque isso aqui a tabela do
combinado, no tem relao com a tabela do recebido, isso aqui foi combinado. Por
exemplo, eu verifiquei todos os meus dados, Doutor Robson tambm verificou, eu recebi e
eu li tambm os depoimentos do Senhor Milton Pascowitch que confirmou a minha
suspeita, vamos dizer n, eu recebi da Engevix em torno de um milho de dlares, total, de
todos esses contratos, eu recebi, quer dizer muito menos do que est estabelecido aqui
como compromisso. Ento, difcil dizer, esse um milho eu recebi devido a esse contrato
ou aquele contrato, para mim difcil. Mas eu tenho em toda a minha contabilidade
depsitos do Senhor Milton Mascowitch que totalizam a em torno de um milho de
dlares. No recebi mais nada da Engevix.
Juiz Federal:-Em todos esses havia acordos?
Pedro Barusco:-Esses aqui so os acordos.
(...)
Juiz Federal:-Voltando naquela tabela, depois tem obra ali Engevix/Queiroz Galvo,
carteira de diesel da RLAM, 1PR, 0,5 part, 0,5 Casa, tambm uma que tem acordo de
pagamento de propina?
Pedro Barusco:-Acordo sim, mas eu provavelmente no recebi nada dessa daqui.
Juiz Federal:-Por que o senhor diz isso?
Pedro Barusco:-Ah porque j uma fase mais... porque eu recebi um milho, da Queiroz
Galvo eu quase no consegui identificar depsitos, da Queiroz Galvo. E da Engevix,
aqueles 600 mil, se eu me recordo foi relativo ao contrato dos cascos, ento eu acho que eu
no recebi quase nada. Eu acho que eu recebi alguma coisa de Cacimbas, ento a j
preenche 1 milho e eu s recebi 1 milho, ento essa aqui houve o acordo, mas eu, assim,
da parte da casa acho que no recebi.
Juiz Federal:-Depois tem a referncia Engevix Skanska, Propeno da da REPAR tambm
uma obra que teria tido esse acordo?
Pedro Barusco:-, mas eu acho que da Skanska eu no recebi nada e da Engevix est nesse
um milho, que 600 foram dos cascos, que esse eu lembro que o Doutor Milton
falou:-Olha, 600 mil relativo ao contrato do casco, e os outros 400 foram distribudos
por esses contratos, eu no sei nominar.
Juiz Federal:-Esse um milho de dlares que o senhor se refere a sua parte apenas?
Pedro Barusco:-Sim, sim. Agora eu no me recordo bem, porque o Senhor Milton ele
tambm tinha um canal assim de relacionamento com o Diretor Renato Duque, porque
tambm tinham alguns contratos na rea de servio, compartilhado, porque o Senhor Milton
trabalhava com o Senhor Renato Duque. Ento, eu entendo que esse dinheiro era para mim.
Juiz Federal:-O Senhor Renato Duque tambm recebia esses pagamentos do Senhor Milton
Pascowitch, que o senhor mencionou anteriormente.
Pedro Barusco:-Meritssimo, eu at ler o depoimento do prprio Senhor Milton Pascowitch,
eu achava que sim, mas eu no tinha certeza, eu no tinha a informao. Mas ao ler o
depoimento do Senhor Milton Pacowitch, do acordo dele, ele fala claramente que tambm
depositava para o Senhor Renato Duque.
Juiz Federal:-Mas no fazia parte dos acertos, independentemente do que o senhor leu no
depoimento do Senhor Milton Pascowitch, no fazia parte dos acertos que o senhor recebia
e tambm recebia o Senhor Renato Duque?
Pedro Barusco:-No, mas que o seguinte, era uma questo de gerenciamento. Por
exemplo, nessa tabela normalmente eu gerenciava a parte do Doutor Renato Duque, porque
depois eu at cheguei a fazer um acerto de contas com ele, porque eu estava acumulando o
dinheiro dele. Mas eu vi que o Senhor Milton tambm pagava diretamente ao Doutor
Renato Duque. E eu sa em 2011, Meritssimo, da PETROBRAS. Depois nesse perodo eu
parei de receber da Engevix e provavelmente o Doutor Milton continuou pagando
diretamente ao Diretor Renato Duque, que o Diretor Renato Duque continuou na
PETROBRAS.
Juiz Federal:-O senhor tratou desses assuntos diretamente com o Senhor Renato Duque
sobre propina?
Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:-Uma vez, vrias vezes?
Pedro Barusco:-Algumas vezes."
398. Relativamente aos contratos para as obras na Refinaria Presidente Bernardes (RPBC),
em Cubato, Pedro Jos Barusco Filho afirmou no se recordar se teriam envolvido o
pagamento de propina:
"Ministrio Pblico Federal:-Tem dois contratos que no constaram na sua tabela e eu
gostaria de lhe perguntar se o senhor recorda ter ocorrido promessa de pagamento de
comisso tambm, que o contrato da Refinaria Presidente Bernardes RPBC, contrato da
URE Edificaes, contrato que foi um consrcio entre a Skanska e a Engevix, foi firmado e
executado entre 2006 e 2011.
Pedro Barusco:-Doutor Robson eu no me recordo.
Pedro Barusco:-Sim, mas quando se falava de propina, eu s discutia a minha parte com o
Senhor Milton reservadamente, eventualmente com o Diretor Duque, porque o Diretor
Duque tambm era Casa, era o que gerenciava. Agora, eu nunca discuti, por exemplo, com
o Senhor Milton a parte do partido, a parte do PR ou a parte de outras pessoas. Nunca.
Juiz Federal:-Mas essas reunies que o senhor participou com o Senhor Joo Vaccari, com
o Senhor Milton Pascowitch, o senhor se recorda se foi mais de uma ou uma?
Pedro Barusco:-Foi mais de uma, normalmente na casa do Senhor Milton no Rio de
Janeiro, normalmente jantar, a gente tomava um vinho, batia papo, atualizava as
informaes. Mas negcio de propinas no eram discutidas nesses momentos.
Juiz Federal:-Mas nem de passagem?
Pedro Barusco:-No, se tivesse que discutir, por exemplo, se o Senhor Joo Vaccari tivesse
que discutir alguma coisa com o Senhor Milton, ia em uma outra sala, em um outro local e
discutia reservadamente, no se discutia na frente de todo mundo assim.
Juiz Federal:-Mas discutia o que? Projetos da PETROBRAS?
Pedro Barusco:-Em geral, projetos. O que no faltava era projetos e atividades.
Juiz Federal:-O Senhor Milton Pascowitch, ele intermediava esses pagamentos de propina
para o senhor no caso, apenas para a Engevix ou tambm para outras empresas?
Pedro Barusco:-Meritssimo eu s me recordo da Engevix. Deixa eu ver, acho que foi s a
Engevix. Porque a Engevix era uma empresa assim vamos dizer, de grande porte, de
inmeros de contratos, bastante contratos.
Juiz Federal:-O senhor chegou a receber propinas da Engevix por outro intermediador ou
de outra maneira sem interferncia do Senhor Milton Pascowitch?
Pedro Barusco:-No, Engevix sempre foi tratada com o Senhor Milton Pascowitch."
"Ministrio Pblico Federal:- Obrigado, excelncia. Um ltimo questionamento, Senhor
Barusco o senhor citou anteriormente que houve reunies em que participaram o senhor, o
Renato Duque, Joo Vaccari, o Milton Pascowitch. Eu gostaria que o senhor nos relatasse
qual o grau de detalhamento que Vaccari entrava nos projetos quando discutia, ele queria
saber o que exatamente?
Pedro Barusco:- Olha, ele queria saber assim, as reunies eram assim... No se falava muito
sobre um nico projeto, se falava assim de perspectivas, ele normalmente tinha uma
agenda:- Ah, como que est o contrato tal, como que est o andamento, faturamento, se
tem problema, se est..., porque era comum assim ter muitos problemas nas obras, a
entrava em um impasse, a se criava uma comisso de anlise, porque a gerava os aditivos,
de onde que saam os aditivos. Ento era muito comum ter problemas nas obras, se discutia
Pedro Barusco:- o que eu falei, a gente conversava sobre projetos, sobre perspectivas
polticas. Agora, se tivesse que conversar alguma coisa reservada, assim as pessoas
conversavam, por exemplo, se participava ou no participava conversava com aquela
pessoa que era o gerente daquela rea, no se falava abertamente isso."
402. Pedro Jos Barusco Filho confirmou ainda que tambm recebeu pagamentos de
propina do intermediador Jlio Gerin de Almeida Camargo e que teria participado de
jantares na residncia dele com Jos Dirceu de Oliveira e Silva e com Renato de Souza
Duque:
"Pedro Barusco:-. que Meritssimo, tinham vrios jantares, pode ser que no no mesmo
dia estivesse o Doutor Jos Dirceu e o Joo Vaccari, pode ser que estava s o Jos Dirceu
ou s o Vaccari, porque tinham reunies assim, esses jantares eu no vou dizer que era todo
ms, mas tinha, bastante frequentes. Ento, difcil dizer quem estava em cada jantar, mas
essas pessoas participaram.
Juiz Federal:-O senhor tem conhecimento de algum envolvimento do Senhor Jos Dirceu
na indicao do Senhor Renato Duque para a diretoria da PETROBRAS?
Pedro Barusco:-Olha, isso era um comentrio que eu ouvi desde 2003, falado pelo Senhor
Renato Duque, ele falava que no, mas era um comentrio assim muito frequente.
Juiz Federal:-Outros acusados aqui do processo, por exemplo o Senhor Jlio Camargo o
senhor conhece, no ?
Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:-O senhor tambm recebeu propina por intermdio dele?
Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:-Da Engevix o senhor chegou a receber?
Pedro Barusco:-No, o Doutor Jlio Camargo eu recebi da Toyo Setal, Toyo Setal, mas por
exemplo, teve uma vez um jantar, outra vez teve um encontro l na casa do Senhor Jlio
Camargo onde estava o Senhor Jos Dirceu, foi um jantar que estava eu, o Renato, no dia
do Jantar eu acho que o Renato Duque no estava, estava eu, o Jlio, o Doutor Jos Dirceu,
teve outros dias que estava o Renato Duque...
Juiz Federal:-Na casa de quem o senhor estava?
Pedro Barusco:-Do Jlio Camargo.
Juiz Federal:-Do Jlio Camargo.
Pedro Barusco:- No, eu lembro que eu tive uma reunio na poca que ele era ministro, mas
a foi palcio do planalto, foi uma apresentao, uma reunio e tal, que no teve nada
desses assuntos. E eu acho que ele j no era mais ministro, eu acho que ele no era mais
ministro.
Juiz Federal:- Nessas reunies ele trazia, apresentava tambm solicitaes de empresas [na
degravao erroneamente est apontado "emprego"]?
Pedro Barusco:- Comentava, falava algumas coisas sim.
Juiz Federal:- Por exemplo.
Pedro Barusco:- O Senhor Jos Dirceu uma pessoa que tinha muitos assuntos, tinha
muitos relacionamentos, a falava de relacionamento no exterior, exatamente eu no lembro
nada assim muito significativo.
Juiz Federal:- Mas o senhor lembra se ele chegou a mencionar ou tratou de solicitaes de
empresas relativamente a PETROBRAS, contratos e execuo?
Pedro Barusco:- que ele no tratava isso comigo, eu no era interlocutor do Senhor Jos
Dirceu.
Juiz Federal:- E ele...
Pedro Barusco:- Eu acho at que chegava alguma coisa para mim, mas a via Diretor
Renato Duque.
Juiz Federal:- Mas o senhor tem conhecimento se ele fazia essas solicitaes ao Senhor
Renato Duque?
Pedro Barusco:- No, eu acredito que fazia, mas eu no...
Juiz Federal:- No tem conhecimento."
405. Julio Gerin de Almeida Camargo, como adiantado, tambm celebrou acordo de
colaborao premiada com o Ministrio Pblico Federal e que foi homologado por este
Juzo (item 57). Interrogado (evento 687), afirmou desconhecer o esquema de cartel e de
ajuste fraudulento de licitaes. Confirmou, porm, o pagamento sistemtico de propinas
em contratos da Petrobrs e que teria atuado na intermediao de pagamentos delas.
406. No trecho seguinte, Jlio Gerin de Almeida Camargo discriminou as empresas para as
quais teria trabalhado, intermediando propinas:
"Juiz Federal:- (...) O senhor declarou em depoimentos anteriores, que o senhor teria
intermediado pagamento de comisses ou propinas em contratos da PETROBRAS,
correto isso?
Jlio Camargo:- Sim, era conhecido porque antes de trabalhar nessa rea de engenharia, a
minha primeira empresa foi fundada em 1983 representando o Grupo Pirelli. E eu
desenvolvi toda a parte de equipamentos para petrleo do Grupo Pirelli na PETROBRAS,
mas eu no atuava na rea de engenharia ou de empreiteiras, comecei a atuar nessa rea a
partir de 1998, 99 com a chegada do grupo japons ao Brasil.
Juiz Federal:- Mas vamos l, para a Camargo Correia, o senhor intermediou pagamento de
propina?
Jlio Camargo:- Intermediei para a rea de servios.
Juiz Federal:- Para a Setal, o senhor intermediou pagamento de propina?
Jlio Camargo:- Para a rea de servios.
Juiz Federal:- Para UTC e Consrcio TUC o senhor disse que no foi o senhor que fez o
pagamento.
Jlio Camargo:- No fui eu que fiz o pagamento.
Juiz Federal:- Mas o senhor tinha cincia que havia?
Jlio Camargo:- Tinha cincia que havia.
Juiz Federal:- Para aquela primeira empresa que o senhor falou, Toyo Engineering.
Jlio Camargo:- Eu executei em alguns contratos, por exemplo, no consrcio de
(ininteligvel) e gs eu intermediei, no consrcio chamado Ecovap, que eram duas unidades
dentro da refinaria da REVAP em So Jos dos Campos. E no projeto... Basicamente nesses
dois pela Toyo Engineering.
Juiz Federal:- Tem aquele outro caso que j foi julgado, envolvendo a Mitsui, que o senhor
tambm teria intermediado comisses l para o Fernando Soares, no ?
Jlio Camargo:- Isso. Esses so operaes das sondas de perfurao, onde eu tambm no
meu depoimento j esclareci que a Mitsui era acionista de uma...
Juiz Federal:- Samsung.
Jlio Camargo:- ...de uma das sondas e o meu contrato como agente era com a Samsung.
Juiz Federal:- Com a Samsung n, certo. Alguma outra empresa aqui que no entrou e o
senhor intermediou pagamento?
Jlio Camargo:- Sim, tem a Apolo, empresa de tubos que eu tambm j, no meu
depoimento, informei, uma empresa fabricante de tubos...
Dirceu nunca chegou para mim e disse:- Olha Jlio, saiu esse contrato com voc, eu estou
precisando de alguma coisa..., no falou isso. Agora, o ambiente mostrava que, dentro da
regra do jogo, que era uma regra conhecida, no s pelos empresrios, era uma regra
conhecida pelos polticos tambm, ento o que me faz crer sem ter uma prova, de que o
ministro sabia que aquilo que ele havia solicitado, no a mim, mas ao Diretor Renato
Duque eu estava cumprindo. Essa a minha sensao.
Juiz Federal:- Mas, por exemplo, essas viagens de avio que ele fez aqui, pelo que o senhor
mostrou, foram dezenas de vezes e o senhor mencionou que teve um ou dois pagamentos
mesmo e o resto foi o abatimento. Nem sobre isso conversavam e tal?
Jlio Camargo:- No, ele mandava a assessoria dele e, nos ltimos tempos, diria para o
senhor que a partir de 2009, 2010, o Milton assumiu uma espcie de chefe da Casa Civil do
Ministro Jos Dirceu. Ento, ele cuidava de todos os assuntos do ministro e ele ento fazia,
ele fazia o fechamento de contas no final do ms, quanto voou, quanto iria receber desses
R$ 4 milhes mais da Apolo, saldo tanto, quitou, no quitou, ficou ou no ficou.
(...)"
410. Segundo ele, os pagamentos de propinas a Jos Dirceu de Oliveira e Silva eram
abatidos do montante acertado com a Diretoria de Servios e Engenharia da Petrobrs:
"Juiz Federal:- Deixa eu ver se eu entendi tambm, todos esses pagamentos que o senhor
fez, por exemplo, para o Fernando Moura ou para o Jos Dirceu eram abatidos dos valores
que o senhor iria pagar a Renato Duque ou Pedro Barusco?
Jlio Camargo:- Perfeitamente.
Juiz Federal:- Ou era um percentual a mais?
Jlio Camargo:- No, valores que iam pagar a Barusco e a Duque.
Juiz Federal:- Ento, a propina era para eles, mas era direcionado para essas outras pessoas
a pedido deles, isso?
Jlio Camargo:- Com autorizao deles, com a cincia deles.
Juiz Federal:- O senhor tambm pagamentos dessa espcie ao Senhor Joo Vaccari Neto?
Jlio Camargo:- No."
411. Tambm declarou que tratou das propinas destinadas a Jos Dirceu de Oliveira e Silva
com o irmo deste, o acusado Luiz Eduardo de Oliveira e Silva:
"Juiz Federal:- O senhor mencionou tambm que o senhor teve contatos com o irmo dele,
o Senhor Luiz Eduardo.
Juiz Federal:- O senhor conheceu esse Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura?
Jlo Camargo:- Sim, conheci.
Juiz Federal:- Tratou esses assuntos de propinas, vantagens com ele?
Jlo Camargo:- Na verdade eu tratei um assunto com o Fernando, que foi logo no incio, o
Fernando foi uma pessoa que participou no incio do primeiro Governo Lula, onde o
Doutor Jos Dirceu era chefe da Casa Civil, ele se dizia muito amigo do Doutor Jos
Dirceu, amigo de infncia e uma pessoa que haviam vrias histrias no mercado, que ele
que indicou o Doutor Duque, que ele seria um porta-voz no acompanhamento dos assuntos
do PT dentro da PETROBRAS. Porm, como veio logo em seguida o assunto do Mensalo,
o perodo que eu conheci o Fernando Moura foi muito pequeno. E nesse perodo, a nica
operao que eu fiz com ele foi uma operao onde eu representava a Camargo Correia e de
um contrato da REPAR eu tinha que pag-lo US$ 750 mil, o que o Fernando me explicou
que eram US$ 375 mil para ele, a me ficou uma dvida, se eram US$ 375 mil para o
Doutor Jos Dirceu ou para o Partido PT e ele se encarregou de receber esses US$ 750 mil
que foi pago no perodo de fevereiro de 2007 a fevereiro de 2008.
Juiz Federal:- E o senhor pagou ele como?
Jlo Camargo:- Sempre em moeda e moeda americana.
Juiz Federal:- Aqui no Brasil ou l fora?
Jlo Camargo:- Aqui no Brasil.
Juiz Federal:- Ele parece que teve um tempo no exterior, ele estava aqui para receber esses
valores?
Jlo Camargo:- Quando ele no estava vinha o Milton foi algumas vezes e algumas vezes
foi tambm o Roberto Marques tambm foi.
Juiz Federal:- E nesse caso do Fernando Moura, houve tambm uma solicitao dos agentes
da PETROBRAS para que o senhor pagasse a ele?
Jlo Camargo:- No me recordo, no me recordo. Meu assunto na PETROBRAS, eu j
declarei outras vezes, eu nunca usei intermedirio nenhum, uma vez que eu j era
intermedirio entre as empresas e a PETROBRAS. Ento, eu nunca usei intermedirio, eu
conversava diretamente com o Doutor Duque, o Barusco, o Paulo Roberto e eles ento
indicavam, no caso do Paulo Roberto, Youssef e assim a cada operao tinha-se uma..."
413. O depoimento mais relevante, porm, dos criminosos colaboradores provm do
acusado Milton Pascowitch, j que atuava como intermediador especfico entre a Engevix
Engenharia e Jos Dirceu de Oliveira e Silva (evento 670).
servios prestados pela JAMP. Em uma viso global, o valor mdio da remunerao, vamos
chamar assim, da JAMP de 1.7, 1.8.
Juiz Federal:-Sobre o contrato?
Milton Pascowitch:-Sobre os contratos.
Juiz Federal:-Tambm envolvia o valor dos aditivos?
Milton Pascowitch:-Tambm j envolvendo o valor do aditivo, isso um valor mdio mais
ou menos.
Juiz Federal:-1,7.
Milton Pascowitch:-Existe uma taxa de 20% de impostos, ento a remunerao lquida ela
seria de 1.4, 1.5 arredondando.
Juiz Federal:-E esse 0,5% da casa alm do 1,7 ou estava dentro desse 1,7?
Milton Pascowitch:-No, dentro desse valor estava o 0,5% da casa, o 0,5% da rea poltica
e o valor nosso de remunerao que tambm estava estimado em 0,5%."
416. Milton Pascowitch declarou que tratou desses assuntos, na Engevix Engenharia,
exclusivamente com Gerson de Mello Almada:
"Juiz Federal:-Com quem o senhor discutiu dentro da Engevix a respeito desses assuntos de
comisso?
Milton Pascowitch:-Sempre o Gerson Almada.
Juiz Federal:-Cristiano Kok?
Milton Pascowitch:-No. Eu nunca conversei com o Cristiano Kok a respeito de propina ou
a respeito de qualquer andamento de empreendimento na PETROBRAS. Quem tinha...
Juiz Federal:-Jos Antunes Sobrinho?
Milton Pascowitch:-Tambm no.
Juiz Federal:- Quem tinha?
Milton Pascowitch:- Quem tinha contato com o Cristiano, porque era das atribuies dele
era o Jos Adolfo, meu irmo, que fazia parte ento de administrao, administrativa e
financeira da nossa empresa e que conversava com o Cristiano sobre faturamento, sobre
recebimentos.
vamos chamar assim, recursos livres, dinheiro, que seria a forma de pagamento Casa ou a
esse pessoal. No tnhamos tambm at essa poca nenhuma conta no exterior, ento eu no
tinha instrumental para fazer esse pagamento e nunca fui pressionado a faz-lo. Ento, o
valor pago Casa nesse perodo todo at o perodo que antecede o contrato dos cascos foi
muito pouco.
Juiz Federal:-O senhor saberia dimensionar aproximadamente?
Milton Pascowitch:-No consigo precisar, mas foi realmente pouco, os recursos foram
poucos.
Juiz Federal:-O senhor pagou em, e o senhor pagou como esses recursos, ainda que poucos?
Milton Pascowitch:-O Pedro mencionou que eu paguei R$ 100 mil a ele, eu at estranhei,
mas efetivamente eu fiz o pagamento de R$ 100 mil a ele, o Pedro. E no me recordo de ter
dado, posso ter pago uma ou outra despesa para o Pedro nesse tempo todo, mas no me
recordo de ter pago nada, posso ter pago algumas despesas. E para o Renato Duque eu no
paguei nada nesse perodo.
Juiz Federal:-Transferncias no exterior, o senhor fez?
Milton Pascowitch:-No, no fiz nenhuma. At essa altura ento.
Juiz Federal:-E depois o senhor fez?
Milton Pascowitch:-Depois eu fiz.
Juiz Federal:-Para quem?
Milton Pascowitch:- Fiz para o Pedro Barusco duas remessas, uma de 600 mil dlares na
conta Daydream e uma de 200 mil dlares na conta Aquarius Partner e fiz ao Renato
Duque, no exterior, um pagamento de uma obra de arte que ele comprou aqui no Brasil e
esse pagamento foi prometido e pago a uma conta indicada pelo marchant que vendeu o
quadro.
Juiz Federal:-E quanto foi?
Milton Pascowitch:-380 mil dlares.
Juiz Federal:-E esse pagamento era relativo a algum contrato especfico?
Milton Pascowitch:-Aos contratos dos cascos, na verdade eles no eram, os recursos que
ns tnhamos l no exterior que foram utilizados a origem o faturamento que ns
tnhamos do contrato dos cascos, da nossa parte. Mas na verdade isso fazia parte de um
valor global, que era devido e que, seria pago, no futuro seria pago.
Duque, do prdio onde acho que ele mora hoje que se confunde com os recursos que eram
colocados disposio pelas duas empresas, Hope e Personal.
Juiz Federal:-Certo. No tinha uma contabilidade especfica das propinas que eram da
Engevix?
Milton Pascowitch:-No."
418. Em outro trecho, declarou que a propina acertada para o segundo contrato para a
construo da Unidade de Tratamento de Gs de Cacimbas teria sido direcionada
integralmente para o grupo poltico dirigido por Jos Dirceu de Oliveira e Silva por
solicitao do Diretor Renato de Souza Duque:
"Juiz Federal:-E o senhor mencionou do percentual da parte poltica, do 0,5%.
Milton Pascowitch:-.
Juiz Federal:-Nos contratos da Engevix, tambm?
Milton Pascowitch:-Bom, eu estou me referindo s aos contratos da Engevix, porque ainda
no envolvia a parte poltica das outras empresas, a a referncia a parte poltica da
Engevix.
Juiz Federal:-E era um valor sobre os contratos da Engevix?
Milton Pascowitch:-Era um valor sobre os contratos da Engevix sem os aditivos, era um
valor sobre o valor dos contratos.
Juiz Federal:-E inclusive esses contratos que ns mencionamos a pouco, das refinarias?
Milton Pascowitch:-Todos esses.
Juiz Federal:-Dos Cascos tambm?
Milton Pascowitch:-Todos esses, inclusive o contrato de Cacimbas II foi o primeiro
contrato, j no tinha tanta liberdade assim, onde o Diretor Renato Duque mencionou ao
Fernando Moura, que me cobrou depois de que esse contrato de Cacimbas II, que um
contrato realizado sem concorrncia, mas com uma rplica daquilo que havia sido feito em
Cacimbas I, que ele estaria dando esse contrato em retribuio, agradecimento a, vamos
chamar assim, a atuao poltica de Jos Dirceu em seu favor.
Juiz Federal:-Isso ele disse para o senhor?
Milton Pascowitch:-Isso ele disse para o Fernando Moura, o Fernando Moura disse a mim e
eu confirmei com ele.
Juiz Federal:-E isso foi tratado com todos esses personagens que o senhor mencionou? Jos
Dirceu, Luiz Eduardo...
Interrgado:- Bob.
Juiz Federal:- E Roberto Marques, Bob?
Milton Pascowitch:-Isso.
Juiz Federal:-Tambm com o Senhor Fernando Moura?
Milton Pascowitch:-Tambm, especialmente.
Juiz Federal:-Outras pessoas aqui que esto denunciadas, Senhor Olavo Moura, o senhor
conheceu?
Milton Pascowitch:-Conheci bastante.
Juiz Federal:-Chegou a tratar desses assuntos?
Milton Pascowitch:-O Olavo Moura, que eu saiba ele tem uma relao com empresas, no
caso a Hope e a Personal, anterior a esse evento onde eu comecei a ter uma ligao maior
com o grupo poltico, que eu no conheo, eu desconheo qual . Mas quando eu comecei a
representar, a fazer a interface com as duas empresas, Hope e Personal, tudo que era feito
era feito para o Fernando Moura, o Fernando Moura que destinava um percentual para o
irmo dele. O que o Olavo fazia, pelo menos no que diz respeito a mim, ele frequentemente
ele me encontrava, como o Fernando ficava um pouco em So Paulo, um pouco em Miami,
o Olavo muitas vezes pegava comigo os recursos que eram destinados a ele e ao Fernando.
Juiz Federal:-Jlio Csar dos Santos, o senhor chegou a conhecer?
Milton Pascowitch:-Conheci.
Juiz Federal:-Tambm tratou com ele esses assuntos de...
Milton Pascowitch:-No, nem acho que o Jlio Csar estivesse envolvido nesses assuntos.
O Jlio Csar, que eu saiba uma pessoa que ligada ao Jos Dirceu, no sei por quanto
tempo, mas eu o conheci como uma pessoa que tinha envolvimento em algumas coisas
imobilirias do Jos Dirceu, ou seja, quando ns prometemos comprar a casa da filha do
Jos Dirceu ele apareceu como o corretor desta venda, apesar de ser uma venda fictcia,
vamos dizer assim, ou por solicitao. Quando foi para fazer a reforma da rea de Vinhedo,
ele se apresentou como proprietrio do terreno do imvel de Vinhedo. Ento, eu o conheci
nessa situao, eu nunca discuti absolutamente nada de PETROBRAS e nem de negcio
nenhum com ele.
Juiz Federal:-Esses valores que o senhor repassava de em mdia de 0,5%, o senhor sabe
como era a diviso dentro do grupo poltico?
Milton Pascowitch:-No, no sei.
Juiz Federal:-O Senhor Joo Vaccari Neto, o senhor conheceu?
Milton Pascowitch:-Conheci.
Juiz Federal:-O senhor tambm chegou a repassar valores para ele?
Milton Pascowitch:-Cheguei a passar valores.
Juiz Federal:-Desses contratos da Engevix?
Milton Pascowitch:-No, eu conheci o Joo Vaccari por apresentao de Renato Duque, no
final do ano de 2009, eu acho que ou ele j era ou j tinha sido indicado, mas no tinha
assumido ainda a secretaria de finanas do partido dos trabalhadores e essa poca coincidiu
com assinatura do contrato dos cascos replicantes da Engevix na PETROBRAS, que era um
contrato que atingiu o valor de 3 bilhes, eram 348 vezes 8, 3 bilhes de dlares. E j nesta
poca, existe uma diferenciao muito grande, o grupo poltico no mais representado
pelo Jos Dirceu, apesar de poder indiretamente ter participao, mas no de meu
conhecimento, e passou a ser representado pelo Joo Vaccari. A liquidao das comisses
do contrato dos cascos, ela se deu exclusivamente com o Joo Vaccari."
420. E ainda:
"Ministrio Pblico Federal:- Certo. Com relao a, o senhor mencionou sobre o Roberto
Marques, o vulgo "Bob" Marques, retirava dinheiro em espcie do grupo poltico do Jos
Dirceu.
Milton Pascowitch:- Sim.
Ministrio Pblico Federal:- Esse dinheiro em espcie que ele retirava, estava vinculado
tambm s obras da Engevix?
Milton Pascowitch:- Estava.
Ministrio Pblico Federal:- O Luiz Eduardo da mesma forma?
Milton Pascowitch:- Da mesma forma.
Ministrio Pblico Federal:- Com qual periodicidade que eles retiravam esse dinheiro?
Milton Pascowitch:- Ah rezavam para chegar no final do ms.
poucas medies mensais. Nesse caso de reposio de valores pagos de propina, eles tm
vencimento a vista, eles sempre foram pagos em uma parcela s."
422. Para efetuar os repasses de propinas da Engevix Engenharia e para os beneficirios, os
agentes da Petrobrs e o grupo poltico, eram celebrados contratos de consultoria entre a
Engevix Engenharia e a Jamp Engenheiro Associados, empresa controlada por Milton
Pascowitch. A consultoria referia-se intermediao das propinas, inserindo-se no valor
pago o montante que seria repassado aos beneficirios finais. Transcrevo trecho:
"Juiz Federal:-A denncia tambm faz uma referncia aqui a esses contratos da Engevix
com a sua empresa JAMP Engenheiros, diversos desses contratos, na denncia a partir da
folha 122. Eram esses contratos que o senhor utilizava para o seu comissionamento e para
os repasses dos demais?
Milton Pascowitch:-Esses que eu me referia, so esses da, Cacimbas, Cacimbas II,
REPAR, RLAN, ECOMPS, so contratos pequenininhos, RPBC que so dois contratos o
URE e URC.
Juiz Federal:-Eu tenho aqui um montante global aqui, pelo menos que eu anotei na deciso
de recebimento da denncia, de cerca de 53 milhes.
Milton Pascowitch:- ao longo desses 08 anos foi esse o meu montante.
Juiz Federal:-O senhor ficou com a maior parte disso ou o senhor repassou a maior parte
disso?
Milton Pascowitch:-No, eu acho que na mdia ele vai dar muito prximo dessa avaliao
que eu fiz, deve dar aproximadamente 1/3, obviamente que eu no fiz todos os pagamentos
para a casa, mas para a poltica ele vai mais ou menos chegar prximo ao valor que...,
Juiz Federal:-Na rea poltica o senhor no permanecia em dbito, como ficava como a
casa?
Milton Pascowitch:-No, eu no tenho essa conta muito exata, eu vou tirar os contratos do
casco para ver se h liquidao em 100%, pode at distorcer, eu acho que foi muito
prximo de zerar a conta."
423. Quanto aos repasses para o grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, parte
teria sido feita mediante simulao de contrato de consultoria entre a empresa Jamp
Engenheiros Associados e a JD Assessoria e Consultoria Ltda., empresa de titularidade de
Jos Dirceu de Oliveira e Silva:
"Juiz Federal:-A denncia se reporta aqui a um contrato entre a JAMP Engenheiros
Associados a sua empresa, no ?
Milton Pascowitch:-.
Juiz Federal:- Mas pelo que eu entendi antes mesmo da aquisio a aeronave ento j era
utilizada pelo Senhor Jos Dirceu.
Milton Pascowitch:- A aeronave era de propriedade do Beydoun e do Rui Aquino e eu
acredito que j era utilizada, eu no tenho muita certeza, mas eu acredito que sim.
Juiz Federal:- E o Jlio Camargo que pagava as despesas?
Milton Pascowitch:- No, passou a pagar quando isso veio por pull, vamos chamar assim,
ele passou a ser um dos proprietrios dessa aeronave. Antes essa discusso era s entre Rio
Aquino e Beydoun."
425. No repasse da propina a Jos Dirceu de Oliveira e Silva, Milton Pascowitch declarou
que repassou R$ 387.000,00 para pagamento de parte do preo para aquisio por ele do
imvel no qual se encontra a sede da JD Assessoria, na Av. Repblica do Lbano, 1827,
Ibirapuera, em So Paulo/SP, matrcula 205.640 do 14 Registro de Imveis de So Paulo:
"Juiz Federal:- Tem uma referncia tambm na denncia aqui de que teria havido um
pagamento de parte do preo pelo senhor do imvel onde est a JD Assessoria na Avenida
Repblica do Lbano, 1827, Ibirapuera. O senhor pode me esclarecer aqui, tem uma
referncia a uma transferncia de 387 mil pela JAMP a um escritrio de advocacia.
Milton Pascowitch:- Isso.
Juiz Federal:- O senhor pode esclarecer?
Milton Pascowitch:- Isso, por isso que eu mencionei, o contrato da JAMP com a JD ele era
um contrato que poderia ir at um milho e meio, ns j tnhamos transferido um milho e
cem, alguma coisa assim, por volta de um milho e cem. Houve uma solicitao de
depsito, foi inclusive muito em cima da hora, foi no final de ano a, foi perto do ms de
dezembro houve uma solicitao para um pagamento, eu me lembrava que era de
quatrocentos, mas agora estava falando de R$ 380 mil, que a nos foi referido como
despesas advocatcias que ele teria que pagar, que ele estava em dbito com um escritrio
de advocacia em funo da defesa do Mensalo, alguma coisa assim, ns fizemos esse
depsito diretamente na conta desse escritrio de advocacia. Depois ns fomos saber, que
esse escritrio de advocacia na verdade era o proprietrio deste imvel na Avenida
Ibirapuera. Ento, a meno de que ns fizemos um pagamento para aquisio do imvel da
Avenida Ibirapuera, ns no sabamos que esse pagamento seria para aquisio final desse
imvel.
Juiz Federal:- E o senhor chegou a comparecer nesse imvel?
Milton Pascowitch:- Muitas vezes.
Juiz Federal:- Era mesmo a sede da JD?
me recordo, eu contratei a Construtora Hallembeck, para fazer essa reforma. E imagino que
essa reforma tenha envolvido recursos a da ordem de R$ 600 mil, R$ 700 mil algumas
coisa disso, at mais do que isso.
Juiz Federal:- A denncia faz referncia a um valor menor aqui R$ 388 mil.
Milton Pascowitch:- Eu acredito que eu tenha pago a ele, eu acredito que isso tenha sido a
transferncia de recursos, pagamento de fatura, alguma coisa assim, eu acredito que devo
ter entregue dinheiro para ele.
Juiz Federal:- E quem solicitou isso para o senhor foi o Jos Dirceu?
Milton Pascowitch:- Solicitou a reforma.
Juiz Federal:- A reforma.
Milton Pascowitch:- Eu disse a ele que eu iria fazer, se ele concordaria que eu fizesse isso.
E eu dei a ele uma viso global do que eu estava gastando.
Juiz Federal:- E isso com o Jos Dirceu diretamente?
Milton Pascowitch:- Com o Jos Dirceu.
Juiz Federal:- Tratou desse assunto tambm com o Luiz Eduardo, com o...
Milton Pascowitch:- No, esse dia a dia alis, eu no tratava com ningum, eu dei mais ou
menos...
Juiz Federal:- A situao da reforma o senhor disse que foi...
Milton Pascowitch:- Solicitao da, eu fui levado ao apartamento e tinha o conhecimento
que era apartamento do Jos Dirceu, que ele queria usar para poder atender pessoas e
conheci o imvel, disse que poderia fazer, disse a ele mais ou menos quanto eu iria gastar,
mas no dia-a-dia da obra eu no discutia com ningum, eu gastei, fiz a reforma, se era para
pintar de branco eu pintei de branco, se era para... No tinha esse...
Juiz Federal:- E como o senhor justificou formalmente? Usando aquele contrato tambm de
at um milho?
Milton Pascowitch:- No, isso foram recursos pagos direto pela JAMP a Hallembeck e
recursos entregues em dinheiro para Hallembeck.
Juiz Federal:- Ento, isso no estava parado em nenhum contrato?
Milton Pascowitch:- No estava parado em nenhum contrato."
427. Na mesma linha, Milton Pascowitch tambm declarou que utilizou recursos das
propinas para pagar a arquiteta Daniela Leopoldo e Silva Facchini por servios de reforma
efetuados no imvel consistente na chcara 1, Gleba N, Parque do Vale da Santa F,
Vinhedo/SP, matrcula 16.728, do Registro de Imveis de Vinhedo. O imvel embora esteja
em nome da empresa TGS Consultoria e Assessoria em Administrao Ltda., titularizada
pelo acusado Jlio Csar dos Santos, pertenceria de fato ao acusado Jos Dirceu de Oliveira
e Silva:
"Juiz Federal:- Na mesma linha de reformas, tem a referncia tambm a uma reforma na
casa em Vinhedo, o senhor pode me narrar esse fato?
Milton Pascowitch:- Tambm eu acho que, no, eu acho que a no caso foi o prprio Jos
Dirceu que mencionou que havia comprado um imvel ali do lado de Vinhedo, uma casa
abandonada ali em Vinhedo e que ele tinha inteno de transformar aquilo num imvel
dele, e deixaria a casa onde ele tinha atualmente para as filhas e me perguntou se eu poderia
fazer ento essa adequao desse imvel, adequao essa que era muito maior do que a que
tinha sido feita no prprio apartamento dele, eu disse que poderia fazer, contratei no foi s
arquiteta, mas contratei uma arquiteta e ela tambm faz a parte de empreita de obra, que foi
no caso a Daniela, tambm disse o que eu iria fazer, a houve at uma participao maior
dele do que ele gostaria de ter, o escritrio, os dois dormitrios mais a rea externa que ele
queria ter, os quartos dos empregados, motorista embaixo. A houve at um detalhamento
maior das necessidades dele, foi feito um projeto e foi construda essa obra em Vinhedo.
Juiz Federal:- O senhor se recorda aproximadamente quanto o senhor gastou nisso?
Milton Pascowitch:- Eu acredito que tenha sido 1 milho e pouco, foi por volta at um
pouco mais, um milho e trezentos, um milho e quatrocentos. Isso foi pago arquiteta
Daniela atravs de doao de recursos oficiais a ela.
Juiz Federal:- Por que foi feito por doao?
Milton Pascowitch:- Porque ns tnhamos que dar sada desse recurso e a forma que ns
tnhamos para poder transferir os recursos era sair da nossa conta corrente, pessoa fsica,
para a conta corrente dela, porque no tinha recursos disponveis, os recursos disponveis
que eu tinha eu entregava para o Joo Vaccari, ento eu no tinha, eu fazia esse
represamento e fazia as transferncias da minha conta, da conta do Jos Adolfo para a conta
dela. E isso teoricamente para encobrir, dar uma conotao, vamos chamar assim, legal, foi
feita atravs de doao de pessoa fsica.
Juiz Federal:- Esses recursos no foram da JAMP ento?
Milton Pascowitch:- Foram da JAMP, mas a JAMP faz a distribuio de dividendos para as
pessoas fsicas e as pessoas fsicas fazem o pagamento.
Juiz Federal:- Esses valores da reforma do, primeiro daquele imvel na...
Milton Pascowitch:- No, era o imvel dele mesmo, at que eu argui o Luiz Eduardo e o
Bob de como que se paga comisso que foi paga ao Jlio Csar de uma operao dentro de
casa, ou seja, do bolso direito para o bolso esquerdo e vai gastar R$ 40 mil, R$ 42 mil de
comisso.
Juiz Federal:- Esse imvel seria transferido em nome de quem?
Milton Pascowitch:- Da JAMP, que comprou.
Juiz Federal:- O imvel de fato ficaria com...
Milton Pascowitch:- No, o imvel seria de propriedade do Jos Dirceu, mas estaria em
uma, dentro da JAMP Empreendimentos de forma transitria transitria, depois eu no sei
qual seria o destino, provavelmente seria vender esse imvel.
Juiz Federal:- Mas ento, isso estava muito claro nessas transaes, que o imvel no
ficaria com a JAMP?
Milton Pascowitch:- Sim, estava muito claro."
429. Releva ainda destacar que repasses de propinas foram efetuados mesmo enquanto Jos
Dirceu de Oliveira e Silva estava sendo julgado pelo Plenrio do Supremo Tribunal Federal
na Ao Penal n 470:
"Juiz Federal:- Nesse caso aqui, por exemplo, das transferncias, vrias transferncias que o
senhor fez, Hallembeck por exemplo, naquela reforma da Rua Estado de Israel e mesmo
essa reforma em Vinhedo, abrange um perodo que j est desde 2009 que vai at 2014
aqui, inclusive, pelo menos segundo a denncia aqui. No havia algum receio de fazer esses
repasses por conta do processos que o Jos Dirceu respondia l no Supremo Tribunal
Federal?
Milton Pascowitch:- O Jos Dirceu ele foi preso em novembro de 2013 e no foi feito
nenhum pagamento posterior a essa data. Pelo menos por mim e nem por JAMP, nem por
ningum. A obra de Vinhedo j havia terminado, a casa da Camila, o apartamento da
Camila havia sido comprado, no houve nenhum pagamento depois dessa data, que eu me
lembre.
Juiz Federal:- At quando o senhor fez pagamento para ele?
Milton Pascowitch:- Eu acho que a obra de Vinhedo, que ele chegou a ver, ele chegou, Ele
esteve na casa uma ou duas vezes no mximo antes de ser preso, se ele foi preso em
novembro, essa obra deve ter terminado em agosto, setembro de 2013.
Juiz Federal:- Mas essa em 2012 que ele foi julgado pelo Supremo, no havia algum receio
de fazer esses repasses para ele? Estava sendo condenado l pelo Supremo Tribunal
Federal.
Milton Pascowitch:- No, no havia, por minha parte no havia esse receio.
Juiz Federal:- Ele alguma vez falou para o senhor nessa poca:- No, no repasse mais
valores para mim porque existe esse processo e....
Milton Pascowitch:- No, foi at o contrrio, eu que disse ao Luiz Eduardo em uma certa
altura, que ns no faramos mais pagamento em espcie nenhuma em funo dos
desdobramentos que se seguiam.
Juiz Federal:- O senhor tambm fez repasse em espcie ento, para o Senhor Jos Dirceu?
Milton Pascowitch:- Para ele pessoalmente nunca fiz nenhum pagamento, os pagamentos
em espcie foram feitos algumas vezes ao Luiz Eduardo, ao Bob, ao Roberto Marques e
acho que muitos desses recursos foram entregues a Iolanda, que era contadora, para pagar
impostos, para pagar valores em aberto.
Juiz Federal:- Mas a tambm em decorrncia dos contratos da Engevix?
Milton Pascowitch:- Sempre em decorrncia do contrato da Engevix. Ah no, existiam
valores tambm decorrentes dos valores entregues pela Hope Personal."
430. Relatou ainda Milton Pascowitch o pagamento de parte da propina diretamente ao
acusado Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura. Para tanto, teriam sido feitos
repasses, tanto por Milton como por seu irmo Jos Adolfo Pascowitch, na forma de
doaes pessoais declaradas no imposto de renda ao acusado Fernando e ao irmo deste, o
acusado Olavo Hourneaux de Moura Filho:
"Juiz Federal:- Por que o Fernando Moura recebia?
Milton Pascowitch:- Porque nesta altura para mim ele era o representante do grupo poltico
do Jos Dirceu, eu no sei se o recurso ficou com ele ou se ele destinou para outras pessoas,
eu estava pagando ao grupo poltico, no ao Fernando Moura. Da mesma forma que eu me
referi de que utilizei para Daniela, eu mantinha recursos disponveis para dar para o
Fernando, foram feitas diversas, que fazem parte do nosso processo a, diversos depsitos
nas contas indicadas pelo Fernando, existe, isso est na quebra de sigilo da JAMP. E esses
valores depois, para dar tambm essa cobertura, foram feitas as doaes.
Juiz Federal:- O senhor falou antes, salvo engano, isso foi tratado tambm diretamente com
o Senhor Olavo Moura?
Milton Pascowitch:- No, quem definia isso era o Fernando, o Fernando utilizou o Olavo
Moura, no acredito que esse dinheiro tenha ficado com o Olavo Moura nem com o filho
dele e nem com os filhos do Fernando, eu acho que o Fernando utilizou os filhos para
receber esses recursos."
reunies com o pessoal da Petro Peru, foram feitas reunies nesses ministrios todos que
esto a, apesar da viagem ter sido rpida, ele deixou uma proposta l, que a Zaida Sisson
passou a acompanhar e, no era remunerada por ns, era remunerada pelo escritrio do Jos
Dirceu, por conta dele, porque ele deixou uma proposta para fazer esse acompanhamento l
das oportunidades, das licitaes, da documentao que era necessria para se obter o
ganho das obras.
Juiz Federal:-Pegou alguma obra nessa intermediao?
Milton Pascowitch:-Eu no acompanhei mais essa rea internacional, mas pelo que eu
escutei do Gerson, ele falando, no teve nenhuma obra que foi ganha por eles.
Juiz Federal:-E por que o senhor mencionou que o senhor acredita que os demais contratos
no corresponderiam a servios...
Milton Pascowitch:-Porque no havia prestao de servio, no havia solicitao do Jos
Dirceu de fazer "Olha, me empresta, o que?"
Juiz Federal:-Isso passava pelo senhor, pelo que eu entendi?
Milton Pascowitch:-No, no passava por mim, a solicitao passava, verdade, a
solicitao passava, depois do processamento no, era diretamente, no tinha envolvimento.
Mas se fosse algum evento que precisasse realmente de uma avaliao dele eu acho que eu
estaria envolvido.
Juiz Federal:-Essa solicitao vinha do prprio Jos Dirceu ou vinha do irmo dele? Eu no
sei se eu entendi bem.
Milton Pascowitch:-Eu sou capaz de dizer que viria dos dois, do Jos Dirceu para que eu
ajudasse e do Luiz Eduardo para que efetivamente me cobrando o que eu deveria solicitar.
Juiz Federal:-Eu no sei se eu entendi bem, o senhor me corrija, ento ele entrava em
contato com o senhor e pedia para ver se a Engevix tinha recurso que podia repassar para
ele?
Milton Pascowitch:-Exatamente, da mesma forma que eu acho que ele se aproximava de
outras empresas que tambm usaram a imagem dele para conseguir determinadas coisas.
Juiz Federal:-Mas nessas solicitaes de dinheiro ele mencionava algum servio prestado?
Milton Pascowitch:-No, no tinha prestao de servio."
434. Milton Pascowitch ainda confirmou ter sido o responsvel por dois pagamentos
especficos de propinas a Pedro Jos Barusco Filho atravs de transferncias em contas
secretas no exterior:
"Juiz Federal:-H aqui umas questes pontuais aqui nos autos, eu vou voltando aqui, s
vezes o senhor falou rapidamente, mas tem uns detalhezinhos que so importantes. O
senhor mencionou esses depsitos que foram feitos pelo Senhor Pedro Barusco, tem um
registro aqui na denncia de um depsito de R$ 260 mil feito na Aquarius Partner por uma
offshore MJP Internacional Group.
Milton Pascowitch:- Isso.
Juiz Federal:- MJP sua conta?
Milton Pascowitch:-MJP uma empresa constituda para acompanhar o contrato dos cascos
e depois das sondas, ns constitumos duas empresas eu e meu irmo, no exterior. A MJP
em Miami e a MJP Internacional BVI.
Juiz Federal:-O senhor controlava a conta dessa empresa?
Milton Pascowitch:-A conta dessa empresa tinha dois acionistas eu e meu irmo, esses
valores tiveram origem na prestao de servio que ns fizemos Engevix e foi atravs
dessa conta que foi feito o pagamento a Pedro Barusco.
Juiz Federal:-Depois na folha seguinte da denncia tem essa mesma referncia a essa conta
desse mesmo depsito na Daydream, um depsito de R$ 600 mil.
Milton Pascowitch:-Esse depsito de R$ 600 mil tambm anterior at a esse depsito de
R$ 260 mil.
Juiz Federal:-Tambm era o pagamento de valores de propina ao Senhor Pedro Barusco?
Milton Pascowitch:-Era."
435. Tambm confirmou que o repasse da Jamp Engenheiros para a empresa D3TM
consistiria em repasse de propinas para o titular da empresa, Renato de Souza Duque:
"Juiz Federal:-O senhor mencionou anteriormente l sobre essa empresa do Renato Duque
D3TM, isso est mencionado aqui na folha 25 da denncia, a consta aqui uma prova
documental de cerca de R$ 844 mil, que entre 2013 e 2014 o senhor teria, a JAMP teria
repassado a DT3M. mais ou menos isso mesmo?
Milton Pascowitch:-Quanto ?
Juiz Federal:-R$ 840 mil.
Milton Pascowitch:- mais ou menos isso. Houve um pagamento de R$ 800 mil, a ltima
parcela foi paga s metade dela.
Juiz Federal:-E isso no teve prestao de...
"Juiz Federal:- Uma outra questo, que o senhor pode me explicar, por que a Engevix
concordou em efetuar esses pagamentos? Ela teve alguma vantagem direta nesses contratos,
algum beneficiamento por parte do pessoal da PETROBRAS?
Milton Pascowitch:- No, acho que isso era uso e costumes do mercado, esses empresrios
fazem essa checagem, essa checagem do que acontece ela feita todo dia, Ser que sou s
eu que estou pagando?, acho que o empresrio se pergunta:- Ser que sou eu s? Est
vindo um cara aqui falando que eu tenho que pagar, eu vou pagar?, eu acho que eles fazem
essa checagem com as outras empresas de qual o dia-a-dia e eles fazem isso para
realmente ter uma performance melhor dentro da empresa mais, no caso da Engevix, mais
do que conquistar contratos.
Juiz Federal:- O senhor um, no sei se uma pergunta to apropriada, mas se for o caso o
senhor entenda aqui no responder, o senhor era um representante, um agente em tudo isso
da Engevix ou do grupo poltico ou do pessoal da PETROBRAS?
Milton Pascowitch:- No, eu sempre atuei at esse evento da Hope, vamos imaginar, eu
usei esse meu relacionamento poltico para obter um benefcio prprio e da Construtora
Engevix, ou seja, no incio aquela troca de informaes que eu fazia com o grupo poltico
visava efetivamente conseguir contratos para a Engevix.
Juiz Federal:- O senhor chegou a, alguma vez, a ameaar...
Milton Pascowitch:- No, de forma nenhuma, nem eu e pelo prprio montante pago
PETROBRAS, da casa, ao Duque, ao Pedro fica claro que eles tambm nunca ameaaram.
Juiz Federal:- Eles ento nunca chegaram ao senhor:- Olha, ou a Engevix paga ou no tem
contrato..
Milton Pascowitch:- A nica ameaa que houve por parte de Renato Duque e Pedro
Barusco diz respeito a licitao ganha pela Engevix no caso dos cascos replicantes.
Juiz Federal:- E o senhor pode nos esclarecer o que foi isso?
Milton Pascowitch:- Da mesma forma que no incio a JAMP e eu atuei para poder
qualificar a Engevix, que no estava qualificada para contratos de EPC, no caso das obras
de offshore eu diria que tambm no tinha qualificao para faz-lo. Mas ela tinha j um
contrato de manuteno de plataformas em uma outra diretoria, ela tinha atuao nesses
servios offshore no mar, mas no estava qualificada. A pedido do Gerson ns fizemos um
trabalho, juntamos a documentao, os contratos, as performances todas, aqueles critrios
de notas que so dados pelo cadastro da PETROBRAS e a Engevix conseguiu ser
qualificada e foi convidada para a licitao dos cascos replicantes. Essa licitao tinha uma
caracterstica que a PETROBRAS colocava disposio das empresas no estaleiro que ela
tinha adquirido do Valter Torres adquirido, mas tinha feito o arrendamento do Valter Torres,
quem quisesse usar o estaleiro poderia usar aquele estaleiro, isso dava a Engevix ento a
oportunidade, porque ela no tinha estaleiro, de fazer essa proposio para a PETROBRAS.
"Milton Pascowitch:- No, houve o Antunes, eu comentei com o Antunes, houve uma
solicitao do Joo Vaccari sobre o contrato de gerenciamento das obras de Belo Monte, ele
me disse:- Olha Milton, conversa com o pessoal da Engevix, que eu estou sabendo que a
gerenciadora j recebeu (inaudvel) o primeiro pagamento e algumas parcelas, porque as
empreiteiras j receberam e o contrato de gerenciamento em funo do andamento das
obras das empreiteiras, para que a Engevix me d uma posio a sobre esse andamento que
est a., eu comentei com o Gerson, a o Gerson comentou com o Antunes, porque a a
diretoria ou a vice-presidncia era do Antunes, a j era vice-presidncia, ele concordou
com o pagamento, ns assinamos um contrato entre a Engevix e JAMP de R$ 2 milhes,
houve o pagamento de quinhentos e pouco que se referia ao pagamento que eu fiz em
dinheiro para o Joo Vaccari de R$ 400 mil e depois desse contrato teve andamento
diferente, foi cancelado e o Antunes passou a fazer esses acertos, se que eles existiram,
que eu no tenho conhecimento, de uma forma independente.
Ministrio Pblico Federal:- E esse contrato eram pagamento de propina referentes a Belo
Monte?
Milton Pascowitch:- Referentes a Belo Monte.
Ministrio Pblico Federal:- Cujo pagamento teve a solicitao do Vaccari?
Milton Pascowitch:- De Vaccari, 1%.
Ministrio Pblico Federal:- E aprovao de Almada e Antunes?
Milton Pascowitch:- eu s me relacionava com o Almada, eu no sei se internamente o
Gerson participou disso. Mas ele encaminhou a solicitao e quem decidiu foi o Antunes.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor no sabe dizer se houve outros pagamentos?
Milton Pascowitch:- No, no sei dizer a continuidade, que seria at R$ 2 milhes feito pela
JAMP no foi, o contrato foi cancelado, s foi feito um pagamento de quinhentos e pouco,
que se voc tirar, se o senhor tirar as despesas de impostos, etc., vo dar os R$ 400 mil que
foram pagos.
Ministrio Pblico Federal:- E esse objeto contratual no foi prestado?
Milton Pascowitch:- No, no foi prestado.
Ministrio Pblico Federal:- Nem devolvido Engevix posteriormente?
Milton Pascowitch:- No."
439. Nas suas atividades criminosas, Milton Pascowitch tinha um auxiliar mais imediato,
seu irmo Jos Adolfo Pascowitch que tambm celebrou acordo de colaborao premiada
com o Ministrio Pblico Federal e confessou os fatos.
440. Em Juzo, Jos Adolfo Pascowitch basicamente confirmou o que seu irmo relatou
(evento 670). Ilustrativamente transcrevo o trecho no qual ele reitera que o referido contrato
celebrado em 15/04/2011 entre a Jamp Engenheiros Associados e a JD Consultoria no
envolveu a prestao de qualquer servio, tendo apenas servido como um veculo para
repasses de propinas a Jos Dirceu de Oliveira e Silva:
"Juiz Federal:-Esses acertos, essas conversas sobre negociao de propina ou solicitaes
que o senhor tenha recebido de pagamento de propina, desses valores, teve alguma que o
senhor recebeu diretamente, alguma tratativa mais direta?
Jos Adolfo:-No, eu era informado pelo meu irmo que tinha sido feito o entendimento.
Juiz Federal:-Mas o senhor nunca recebeu uma solicitao, por exemplo, do Senhor Jos
Dirceu, ou do irmo dele ou da empresa para efetuar alguma transferncia?
Jos Adolfo:-No, por exemplo do Luiz Eduardo, como ns fizemos o contrato com a JD,
que previa faturamentos, ele me informava o valor do faturamento e o valor da necessidade
mensal, depois houve alguns eventos em que houve at uma certa antecipao desses
valores, ele me informava, a mim ou ao meu irmo, mas ele me informava. A dentro desse
aspecto, como tambm dessa forma.
Juiz Federal:-Eu tenho aqui no processo evento 03, COMP116, o contrato entre a JAMP e a
JD, eu peo para o senhor dar uma olhadinha.
Jos Adolfo:-Sim. Eu me recordo desse contrato.
Juiz Federal:-O senhor pode ver a ltima pgina l?
Jos Adolfo:-Sim.
Juiz Federal:- sua assinatura?
Jos Adolfo:- minha assinatura.
Juiz Federal:-Esse contrato, essa prestao de servios aqui contemplada da JD para a
JAMP, houve a prestao de algum servio?
Jos Adolfo:-Nenhum, no houve, pura e simplesmente era repasse de valores JD, no
houve nenhuma prestao de servios.
Juiz Federal:-Esse contrato, quem elaborou, foi o senhor ou foi o pessoal da JD?
Jos Adolfo:-No, veio da JD, foi elaborado por algum advogado deles, eu s dei uma
reviso nesse contrato, pura e simples."
441. Ento, tem-se, em sntese, depoimentos de Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef,
Pedro Jos Barusco Filho, Jlio Gerin de Almeida Camargo, Milton Pascowitch e Jos
Adolfo Pascowitch que sustentam a tese da Acusao, de que a Engevix Engenharia pagou
propinas aos agentes da Petrobrs da Diretoria de Servios e Engenharia em decorrncia de
contratos mantidos com a estatal.
442. Relativamente ao grupo poltico dirigido por Jos Dirceu de Oliveira e Silva, as
declaraes dos acusados colaboradores podem ser assim sintetizadas:
- Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef afirmam que tinham conhecimento de que parte
das propinas dirigidas Diretoria de Engenharia e Servios era destinada ao Partido dos
Trabalhadores, que Joo Vaccari Neto representava o partido na arrecadao desses valores,
e que havia o comentrio geral na Petrobrs de que Renato de Souza Duque teria sido
nomeado ao cargo de Diretor por influncia de Jos Dirceu de Oliveira e Silva;
- Pedro Jos Barusco Filho confirmou que recebeu propinas e que parte dela era destinada
ao Partido dos Trabalhadores, afirmou que participou de reunies com Miton Pascowitch,
identificado como o intermediador de propinas pela Engevix Engenharia, e tambm de
reunies com Renato de Souza Duque, Joo Vaccari Neto e Jos Dirceu de Oliveira e Silva,
inclusive em conjunto, mas tambm afirmou no ter conhecimento especfico da identidade
dos agentes polticos no mbito do Partido dos Trabalhadores que recebiam propinas;
- Jlio Gerin de Almeida Camargo confirmou que intermediou o pagamento de propinas
Diretoria de Engenharia e Servios e inclusive ao grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira
e Silva, o que teria feito a pedido de Renato de Souza Duque;
- Milton Pascowitch e Jos Adolfo Pascowitch confirmaram que intermediaram o
pagamento de propinas pela Engevix Engenharia Diretoria de Engenharia e Servios e
inclusive ao grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, narrando detalhes acerca dos
repasses.
443. Alm deles, cumpre lembrar os j citados depoimentos dos empreiteiros Ricardo
Ribeiro Pessoa e Augusto Ribeiro de Mendona Neto e Dalton dos Santos Avancini que,
no s confirmaram a participao da Engevix Engenharia no cartel e nos ajustes
fraudulentos de licitao, mas tambm declararam que era prtica comum o pagamento de
propinas pelas empreiteiras nos grandes contratos da Petrobrs e que parte delas tinha por
destinatrios os agentes da Petrobrs da Diretoria de Servios e Engenharia e agentes
polticos do Partido dos Trabalhadores (tpico II.10).
444. Apesar dos depoimentos dos colaboradores serem ricos em detalhes e, em
regra, convergentes entre si, o fato que provm de pessoas envolvidas nas prprias
atividades criminais.
445. Quanto convergncia dos depoimentos, h, pontualmente, alguma impreciso e
divergncia quanto a detalhes, especialmente quanto aos valores pagos de propinas. Mas
isso compreensvel pelos equvocos de memria, j que no faziam contabilidade formal
da propina e porque, como afirmam os colaboradores, os valores de propinas negociados
Juiz Federal:- Esse contrato da sua empresa com a JAMP, o senhor mencionou que uma
continuidade, um contrato mais substancial aqui de 1 milho e 500 mil reais, o senhor
sabe me explicar porque houve essa agregao de valor ento, se era a continuidade dos
contratos anteriores?
Jos Dirceu:-Porque foi o que eu pedi, ele concordou, ns assinamos o contrato."
Adiante sero examinados os mencionados cinco contratos celebrados entre a prpria
Engevix Engenharia e a JD Assessoria (itens 536-556).
467. Entretanto, a explicao apresentada por Jos Dirceu no guarda consistncia com a
existncia desses mesmos contratos entre a Engevix Engenharia e a JD Assessoria. Se as
empresas JD e Engevix, tinham relao contratual direta, parece fazer pouco sentido que a
continuidade da relao entre elas prosseguisse com contratos com a Jamp Engenheiros,
substituindo a Engevix.
468. Alm disso, o ltimo contrato entre a Engevix Engenharia e a JD Assessoria foi objeto
de distrato em 30/03/2011 (evento 3, comp107), no fazendo tambm sentido a renovao
da relao contratual em 15/04/2011, agora entre a Jamp e a JD, diante do distrato anterior.
469. Observa-se ainda que, embora indagado, o acusado Jos Dirceu de Oliveira e Silva
no apresentou qualquer justificativa concreta para esse modo de proceder, ou seja, por qual
motivo a Jamp teria, como ele afirma, substitudo a Engevix na relao contratual.
470. O fato, ou seja, de que a Jamp teria substitudo a Engevix na relao contratual com a
JD Assessoria foi tambm negado pelo acusado Gerson de Mello Almada, dirigente da
Engevix, em seu interrogatrio judicial (evento 722):
"Juiz Federal:- Por favor, s mais uma questo aqui, tem um contrato entre a Jamp e a JD
Assessoria, que a empresa do senhor Jos Dirceu. O senhor tem conhecimento a respeito
desse contrato?
Gerson Almada:-No tenho conhecimento.
Juiz Federal:- A Engevix em alguma oportunidade efetuou pagamentos de servios
prestados pelo senhor Jos Dirceu atravs da Jamp?
Gerson Almada:-No.
Juiz Federal:- No?
Gerson Almada:-No.
Juiz Federal:- O senhor Milton lhe informou alguma vez a existncia desse contrato?
Gerson Almada:-No, no informou.
que os valores da reforma do imvel de seu irmo foram pagos por Milton Pascowitch a seu
pedido e como um emprstimo. Declarou ainda que no teria sido celebrado contrato a
respeito desse afirmado emprstimo. Transcrevo:
"Juiz Federal:- Depois tem uma denncia que se reporta a esses pagamentos, teriam sido
feitos na reforma do imvel na Rua Estado de Israel, 279, apartamento 131, esse imvel
tambm do senhor?
Jos Dirceu:-No, do meu irmo, ele comprou, financiou no Banco do Brasil, tomou um
emprstimo e pagou o apartamento.
Juiz Federal:- E essa reforma?
Jos Dirceu:-Essa reforma o senhor Milton Pascowitch ofereceu, eu aceitei, isso dbito
que eu tenho com ele porque em 2012 eu pus a casa da Repblica do Lbano, assim que eu
fui condenado, venda para demitir os funcionrios, fechar a JDA, pagar minhas dvidas,
inclusive a reforma dessa casa, do apartamento, pagar minhas dvidas que eu tinha, liquidar
os bancos, que o caso do Banco do Brasil, por causa da minha condenao eu no
consegui mais vender a casa, a imprensa publicou na poca que eu pus a casa venda. E
quando, j adiantando, eu acertei com o senhor Milton a reforma do imvel de Vinhedo,
acertei com ele que eu pagaria junto com a venda da JDA, ns fizemos um esforo, que
pblico, s pedir nas empresas que foram contatadas, as mais importantes de So Paulo,
para vender esse imvel, at agora, o senhor foi informado pelo doutor Roberto Podval que
eu estava tentando vender o imvel, porque eu, pra pagar a resciso contratual para os meus
funcionrios, 5 que restavam, eu tive que vender o que tinha de automvel, tudo, e meu
irmo vendeu o apartamento e o dinheiro todo foi revertido para a JDA, todo o dinheiro que
ns vendemos bens entre fevereiro e agosto foi revertido para a JDA.
Juiz Federal:- Mas eu no entendi, por que ele pagou a reforma, esses 388 mil do imvel da
Rua Estado de Israel?
Jos Dirceu:-Porque ele pagou como se fosse um emprstimo para mim, esse imvel no
tem nenhuma relao com PETROBRAS, com propina da PETROBRAS, nem um imvel
desses.
Juiz Federal:- Foi feito algum documento?
Jos Dirceu:-No, no foi feito documento, posso ter cometido um erro, confiei nele, que
ele estava pagando como pessoa fsica porque era uma coisa pessoal minha com ele,
entendi...
Juiz Federal:- Mas isso no est relacionado a nenhum servio daquele contrato?
Jos Dirceu:-No. No, senhor, nem a reforma do apartamento, nem a reforma da casa.
486. Ainda segundo Milton Pascowitch (item 427), valores acertados como propinas, no
montante de cerca de um milho e meio de reais, tambm foram utilizados para efetuar, por
solicitao de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, pagamentos arquiteta Daniela Leopoldo e
Silva Facchini por servios de reforma efetuados no imvel consistente na chcara 1, Gleba
N, Parque do Vale da Santa F, Vinhedo/SP, matrcula 16.728, do Registro de Imveis de
Vinhedo.
487. O imvel em questo encontra-se, conforme matrcula (evento 3, comp138), em nome
da empresa TGS Consultoria e Assessoria em Administrao Ltda., por aquisio registrada
em 24/04/2014.
488. A TGS Consultoria e Assessoria em Administrao Ltda. titularizada pelo acusado
Jlio Cesar dos Santos.
489. No inqurito, Julio Cesar dos Santos declarou que a empresa TGS adquiriu o imvel e
o revendeu para Jos Dirceu de Almeida Soares, no tendo esta transferncia sido
escriturada ou registrada (evento 54, arquivo inq1, p.4-6, inqurito 500391717.2015.4.04.7000):
"que esclarece ainda que a empresa do declarante de nome TGS, adquiriu um imvel no
Condomnio Santa F em Vinhedo/sP, ao lado da residncia de Jos Dirceu naquele local,
por volta do ano de 2010, no valor de R$ 110.000,00, assumindo um dbito de R$
105.000,00, adquirido da pessoa de Floriano; que o imvel foi vendido um ano depois para
Jos Dirceu por aproximadamente R$ 200.000,00; que Jos Dirceu assumiu a dvida do
condomnio, que foi parcelada pelo declarante e pagou uma parte para o declarante
mediante emisso de boletos em nome da TGS; que tomou conhecimento de que o referido
imvel foi reformado pelo Milton Pascowitch; (...)"
490. Na ocasio, Julio Cesar dos Santos ainda declarou que a TGS tambm adquiriu um
imvel na cidade de Passa Quatro/MG, na qual reside a me de Jos Dirceu de Oliveira e
Silva, e que, em relao a este imvel, apesar de vendido para Jos Dirceu de Oliveira e
Silva, no foi tambm formalizada a transferncia:
"que a TGS possui ainda uma casa residencial em Passa Quatro/MG, adquirida
aproximadamente em 2004, onde reside a me de Jos Dirceu, por aproximadamente R$
250.000,00; que o imvel foi vendido para Jos Dirceu ou para a JD Assessoria algum
tempo depois, pelo mesmo valor; que Jos Dirceu pediu para o declarante que adquirisse
para no chamar ateno o fato de estar sendo adquirida por Jos Dirceu, que ento era
Ministro de Estado, o que poderia inflacionar o valor; que o imvel foi pago para o
declarante tambm com a emisso de boletos bancrios em nome da TGS; que no foi
lavrada a escritura nem foi realizado o devido registro imbilirio; (...)"
491. Em Juzo, Jlio Cesar dos Santos preferiu ficar em silncio (evento 692).
492. No obstante, o prprio Jos Dirceu de Oliveira e Silva admitiu que o imvel em
Vinhedo, mesmo em nome da TGS, seria de sua propriedade (evento 722):
"Juiz Federal:- Senhor Jos Dirceu, tem vrias questes a serem colocadas ao senhor, mas
inicialmente eu queria que o senhor esclarecesse ao juzo o seu patrimnio, o que o senhor
tem hoje, seu patrimnio.
Jos Dirceu:-Eu tenho em Vinhedo uma residncia na Rua Maraca, 247, no Condomnio
Santa F, que eu comprei o terreno se no me engano em 2000, constru a casa durante 4
anos com recursos que eu recebi da anistia, sesses extraordinrias do congresso, da venda
de uma propriedade da minha esposa, parte da venda dessa propriedade, e tambm do
acordo salarial da reciso contratual que eu fiz com a presidncia do PT; essa residncia
sofreu uma devassa da receita federal por causa da ao penal 470 e todo o meu imposto de
renda anterior, de 5 anos, eu recebi praticamente um atestado de honestidade. At 2006,
doutor Moro, eu vivi de salrio, ou de funcionrio da Assembleia Legislativa de So Paulo
ou de deputado, ou de presidente do PT, no tive outra renda, a no ser a anistia ou a
resciso como eu mencionei aqui, as sesses extraordinrias porque eu fiz poupana. bom
lembrar que o senhor Gustavo Franco pagou 27,5% de juro real durante 3 anos aos
poupadores desse pas, portanto meu patrimnio dobrou nesses 3 anos e eu pude comprar
essa casa. Eu financiei a da Repblica do Lbano no Banco do Brasil, 1 milho e duzentos,
uma casa, portanto eu tenho uma dvida com o banco de cerca de 1 milho de reais, dei uma
entrada de 400 mil reais atravs de uma antecipao de um contrato que eu tinha com a
JAMP de 387 mil reais; o escritrio de advocacia Rosseti Leite, ou Leite Rosseti, recebeu
esses recursos porque foi do escritrio que eu aluguei porque era um esplio, eu fiz opo
de compra, o esplio concordou, eu fiz o emprstimo, o esplio se desentendeu, eu esperei
2 anos, por isso que a casa tem um valor que praticamente o dobro do milho e seiscentos
e tantos que eu comprei.
Juiz Federal:- Essa casa na Repblica do Lbano?
Jos Dirceu:-Da Repblica do Lbano, onde funcionava, est l ainda a casa fechada porque
a empresa est fechada desde fevereiro, na verdade a empresa comeou a ser desativada
quando eu fui condenado na ao penal 470, essa a segunda propriedade que eu tenho. Eu
tenho um terceiro terreno com benfeitoria que eu comprei da TGS, no uma ocultao de
patrimnio, est declarado no meu imposto de renda, o senhor Jlio Csar Santos comprou
duas propriedades para mim porque eu no queria ocultar meu patrimnio, porque se eu me
apresentasse como comprador dobrava o valor, aumentava 40 %, alis o Condomnio Santa
F, depois que eu mudei para l, mudou condomnio de luxo, nunca tinha sido, mas a
imprensa passou a tratar como condomnio de luxo.
Juiz Federal:- Que propriedades so essas?
Jos Dirceu:-Essa casa, que tambm essa benfeitoria est declarada no meu imposto de
renda, casa esta que depois eu reformei, como o senhor conhece pelos autos, eu vou falar
sobre isso, eu reformei a casa.
Juiz Federal:- Desculpe, mas que terreno esse?
Jos Dirceu:- na Rua Xing, porque como so casas anexas, mas so...
Juiz Federal:- E o senhor no fez a transferncia no registro imobilirio nesse caso, ou fez?
Jos Dirceu:-Era essa a funo dele, doutor, porque ele no era, no tinha nenhuma relao
com os meus contratos, com a minha consultoria, nesse caso, apesar que ele foi um dos
associados comigo desde 1998 que eu desativei a empresa porque me elegi deputado
federal, eu no queria atuar na rea que ns tnhamos estabelecido, s voltei a atuar em
2006, at a imprensa disse que era uma empresa fantasma, no era empresa fantasma, era
uma empresa desativada que estava na residncia dele, um imvel que ele tinha alugado.
Juiz Federal:- Mas, assim, quem pagou o primeiro proprietrio, o primeiro proprietrio
transferiu l, no sei se o primeiro...
Jos Dirceu:-A TGS pagou.
Juiz Federal:- Transferiu para a TGS?
Jos Dirceu:-A informao que eu tenho foi que a TGS pagou.
Juiz Federal:- A TGS que pagou, no foi o senhor ento?
Jos Dirceu:-No, eu paguei para a TGS.
Juiz Federal:- Mas desde o incio quando a TGS comprou era j a pedido do senhor?
Jos Dirceu:-Era a pedido meu, como eu deixei claro para o senhor."
493. Tambm admitiu que o imvel em Passa Quatro, de residncia de sua me, foi
adquirido pela TGS. Embora afirme que a JD Assessoria teria adquirido o bem da TGS, no
foi registrada a transferncia na matrcula do imvel, como admitido por Jlio Cesar dos
Santos (item 490):
"Juiz Federal:- Alguma propriedade em nome da JD?
Jos Dirceu:-A JD comprou, porque a TGS comprou uma casa na minha cidade de Passa
Quatro, para a minha me residir, e depois a JDA pagou; isso tudo est documentado e
contabilizado.
Juiz Federal:- E como que foi essa operao a da casa de Passa Quatro?
Jos Dirceu:-Eu comprei a casa para minha me residir, meu pai trabalhou 47 anos, viveu
57 anos com a minha me e nunca conseguiu comprar uma casa, a primeira providncia que
eu tomei quando comecei a trabalhar como consultor advogado foi comprar uma casa para
ela, foi paga a casa e eu paguei depois para a TGS.
Juiz Federal:- Quando foi essa aquisio aproximadamente?
Jos Dirceu:-No 2004 como se diz, porque a JDA foi constituda em 2006, eu no era
ministro mais, tenho certeza absoluta, essa casa foi comprada entre 2006 e 2007, nos autos
est que ela foi comprada em 2004, no foi.
Juiz Federal:- E o senhor tambm nesse caso utilizou a TGS, o senhor citou?
Jos Dirceu:-Sim, senhor.
Juiz Federal:- Quem fez a aquisio ento do proprietrio foi a TGS?
Jos Dirceu:- Jlio Csar Santos. Conforme ele declarou inclusive nos autos.
Juiz Federal:- E esse imvel da foi feito algum contrato entre o senhor, a JD com a TGS?
Jos Dirceu:-Sim, senhor.
Juiz Federal:- Com a JD, pelo que eu entendi?
Jos Dirceu:-Com a JD. Est declarada como imvel na JD.
Juiz Federal:- Sabe se foi feita a transferncia imobiliria?
Jos Dirceu:-No sei, no me lembro, preciso ver na JDA isso, com a contadora, com o
prprio Jlio Csar."
494. Jos Dirceu de Oliveira e Silva tambm admitiu que o imvel em Vinhedo, em nome
da TGS, foi reformado, em decorrncia de sua solicitao, por Milton Pascowitch. No
soube precisar o valor gasto e tambm aqui afirmou que os repasses foram a ttulo de
emprstimo. Transcrevo:
" Juiz Federal:- Depois dessa reforma da casa em Vinhedo, Chcara 1, Gleba N, Parque do
Vale Santa F, Vinhedo, esse imvel aquele que pertencia TGS?
Jos Dirceu:-Exatamente. O meu imvel foi concludo em 2004, o imvel da Maraca, 247,
onde minha residncia, at hoje minha residncia, nos autos consta como minha
residncia; eu morei em Braslia numa casa alugada durante o cumprimento da pena em
regime aberto, eu nunca morei em Braslia.
Juiz Federal:- O ministrio pblico fez uma conta aqui de pagamentos dessa reforma, cerca
de 1 milho e 508 mil reais, talvez ela esteja um pouco abaixo, parece que uns pagamentos
aqui so a outro ttulo, mas mesmo assim seria em torno de 1 milho e 400 mil, isso foi
pago pelo senhor Milton tambm?
Jos Dirceu:-Senhor Milton, senhor Jos Adolfo diz que nas reformas esto includas
reformas do apartamento da me dele, reforma do apartamento do Milton, eu analisando os
autos eu constato isso, eu tenho muitas dvidas que a reforma daquela casa custou 1 milho
e 500, 1 milho e 300, 1 milho e 800.
Juiz Federal:- Ele no prestava contas ao senhor?
Jos Dirceu:-Eu estava preso durante a reforma, antes...
Juiz Federal:- Ao seu irmo?
Jos Dirceu:-Que eu saiba no, eu vou procurar isso, eu vou nos autos agora, a defesa, tudo,
eu vou procurar comprovar essas questes, mas o senhor...
Juiz Federal:- E quanto o senhor tinha presente que ele teria gasto, que o senhor estaria em
dbito com ele nessa reforma?
Jos Dirceu:-Uma reforma como essa no mximo meio milho de reais, porque eu no
tinha, eu no queria fazer, eu queria essa caixa pra fechar o escritrio, ter escritrio e casa,
so duas sutes e uma sala de escritrio essa casa, uma cozinha aberta para a sala, da uma
sala de reunio e a varanda, porque essa casa a parte de cima e a parte de baixo foi
reformada para morar o caseiro, essa casa no tem piscina, essa casa no tem sauna, essa
casa era uma casa de trabalho.
Juiz Federal:- Aqui tambm no foi feito nenhum contrato?
Jos Dirceu:-No, senhor.
Juiz Federal:- Esses pagamentos que o senhor Milton fez para essa arquiteta comearam em
2012, quase 2 anos depois daqueles pagamentos anteriores l na Rua Estado de Israel, o
senhor solicitou de novo emprstimo para ele, como foi isso?
Jos Dirceu:-Sim, solicitei a reforma da casa, ele me ofereceu que reformava a casa como
tinha reformado o apartamento.
Juiz Federal:- Mesmo sem ter pago aquele emprstimo anterior?
Jos Dirceu:-Confiana, ns tnhamos uma relao de confiana, eu no tinha uma dvida,
no devia para ningum, eu s no tinha recursos em caixa; eu quero lembrar ao senhor..."
495. Os repasses de Milton Pascowitch arquiteta responsvel pela reforma, Daniela
Leopoldo e Silva Facchini, encontram prova documental. De uma forma estranha, para
justificar o repasse, Milton e Jos Adolfo Pascowitch simularam que os valores teriam sido
doados referida arquiteta. Como se verifica no documento do evento 3, comp139, Jos
Adolfo Pascowitch inclusive formalizou a doao de R$ 1.300.000,00 para a arquiteta junto
Receita Estadual de So Paulo, recolhendo o tributo estadual incidente sobre doaes.
496. A arquiteta responsvel pela reforma, Daniela Leopoldo e Silva Facchini, chegou a ser
denunciada pelo MPF por crime de lavagem de dinheiro em um exagero persecutrio. Este
Juzo rejeitou a denncia por falta de dolo (evento 22).
497. Foi a arquiteta ouvida como testemunha em Juzo (evento 747). Declarou, em sntese,
que foi contratada por Milton Pascowitch para a reforma do imvel em Vinhedo e que o
custo da obra foi de R$ 1.814.546,00. Na ocasio ainda confirmou a autenticidade dos
documentos que apresentou durante o inqurito 5003917-17.2015.4.04.7000 por petio
autoridade policial e no qual se constatam despesas totais no valor acima apontado (evento
94, arquivos ap-inqpol2 a ap-inqpol10 do inqurito 5003917-17.2015.4.04.7000). Declarou
que recebeu R$ 1.300.000,00 em depsitos bancrios e o restante em dinheiro, sempre de
Milton Pascowitch. Declarou que lhe foi informado que o imvel seria utilizado por Jos
Dirceu de Oliveira e Silva, mas no como proprietrio e sim como locatrio. Transcrevo:
"Ministrio Pblico Federal:- Certo. A senhora participou da reforma de um imvel em
Vinhedo, a pedido do senhor Milton Pascowitch?
Daniela:-Sim. O Milton me chamou e me contratou pra fazer a obra.
Ministrio Pblico Federal:- A senhora pode narrar como foi feita a negociao, como
foram feitos os pagamentos?
Daniela:-O Milton me chamou, em maio de 2013, a gente visitou a casa. Ele me perguntou
se eu poderia fazer a reforma de uma casa em Vinhedo, a gente foi at o imvel, era um
imvel bem danificado, era uma casa abandonada, era praticamente um esqueleto, tinha
pouca coisa que pudesse ser aproveitado. J existia um projeto dessa reforma, a gente fez
algumas adequaes e a a gente foi, foi at novembro de 2013, a gente executou essa obra
que foi praticamente reconstruir essa casa e deixar ela toda equipada.
Ministrio Pblico Federal:- O valor dessa obra, o valor que foi pago pra senhora, a senhora
se recorda quanto que foi?
Daniela:-O valor total da obra foi de 1.814.546,00 reais.
Ministrio Pblico Federal:- Como esse valor foi repassado pra senhora?
Daniela:-Olha, tenho aqui no ms a ms, no ms de junho o Milton pagou 250 mil, em
julho 265.367,00 reais, em agosto 258.900,00 reais, setembro 421.802,00, outubro...
Ministrio Pblico Federal:- Mas esses valores foram transferidos pelo Milton pra senhora,
isso?
Daniela:-Isso. Era feito pela Jamp, eram feitos depsitos na minha conta. Em algumas
situaes ele me entregou em dinheiro, cash.
Ministrio Pblico Federal:- A senhora teve conhecimento pra quem que era destinado esse
imvel, se era para o senhor Jos Dirceu?
Daniela:-Na verdade o imvel era de uma empresa chamada TGS, tanto que o Milton me
passou os dados todos da TGS pra que fossem emitidas notas em nome da TGS e que seria
locado para o senhor Jos Dirceu, essa foi a informao que eu recebi na poca.
Ministrio Pblico Federal:- T certo. Que seria utilizado pelo senhor Jos Dirceu? J nessa
poca foi informado isso pra senhora, isso?
Daniela:-Sim, sim, ia ser usado pelo Jos Dirceu, tanto que a casa vizinha casa atual do
Jos Dirceu.
(...)
Juiz Federal:- Alguns esclarecimentos do juzo muito rapidamente aqui. Senhora Daniela,
quando esse processo ainda estava na fase de inqurito, consta que no processo juntado no
inqurito 5003917, numerao nossa, aqui s pra localizao das partes, no evento 94, foi
juntado uma petio de 13 de agosto de 2015, por sua advogada, que constam diversos
documentos que a senhora apresentou como sendo dessa obra. A senhora apresentou esses
documentos ento para o seu advogado para ele entregar para a polcia, foi isso?
Daniela:-Isso, foi isso, juntei todos os documentos e montamos esse processo.
Juiz Federal:- Um desses documentos aqui, no tenho condies de mostrar a senhora por
causa da videoconferncia, mas consta uma planilha com as despesas havidas e aqui h um
total final de 1.814.000,00 reais, aproximadamente. Foi esse o valor ento gasto?
Daniela:-Sim, foi esse o valor, exatamente esse valor.
Juiz Federal:- Na reforma da casa de Vinhedo?
Daniela:-Na reforma da casa de Vinhedo, esse valor se refere apenas a obra da casa de
Vinhedo.
Juiz Federal:- Certo. A senhora nesse perodo chegou a fazer tambm alguma reforma para
o senhor Milton Pascowitch, no relacionada casa em Vinhedo?
Daniela:-No, Excelncia. Eu fiz algumas obras para o Milton, eu fiz uma obra na casa dele
em outubro, setembro ou outubro de 2014, no valor de 18 mil reais, que era um conserto de
um ar-condicionado, e na casa da me dele, da dona Clarinha, foi em novembro de 2014 e
que durou at janeiro de 2015, que foi instalaes de alguns acessrios pra banheiro, pra
tomar banho a pessoa na terceira idade, foram as nicas coisas. No perodo da obra de
Vinhedo, eu no executei nada pra ele, nada alm da obra de Vinhedo. Anteriormente, eu
tinha feito uma obra pra ele em 2012, de maio de 2012 a novembro de 2012.
Juiz Federal:- Ento desculpe reiterar a pergunta para a senhora, ento esse 1.814.000,00
foi exclusivamente na reforma da casa em Vinhedo?
Daniela:-Perfeitamente.
Juiz Federal:- A senhora mencionou esse dinheiro, a senhora recebia na sua conta bancria
e fazia da os pagamentos relativos obra, isso o que eu entendi?
Daniela:-Exatamente, exatamente, ele me passava os valores, eu ia fazendo o pagamento
ms a ms.
Juiz Federal:- A senhora tambm declarou que parte desse valor, o repasse senhora, foi
formalizado por meio de doao, foi isso?
Daniela:-Foi. O valor de 1.300.000,00.
Juiz Federal:- E o restante no foi formalizado de maneira nenhuma?
Daniela:-Foi entregue em espcie.
Juiz Federal:- Mas no houve nota fiscal, algum documento que justificasse esses
pagamentos em espcie?
Daniela:-Existe nota de todos os valores, excelncia, existe as notas de 1.814.000,00.
Independente se foi feito depsito na minha conta, ou em espcie, tudo que foi gasto na
obra existe comprovante, que este que est, que a gente montou e entregou na poca que eu
fiz o meu depoimento.
Juiz Federal:- Perfeito. Mas a indagao minha pra senhora, que o senhor Milton repassou
senhora 1.300.000 e ele fez depois aquelas doaes, fez a papelada da doao, e a diferena
do 1.300.000 para 1.800.000 ele fez alguma formalizao ou no?
Daniela:-No, nenhuma, nenhuma.
Juiz Federal:- Ento so s essas... Foi lhe dito alguma vez a razo do senhor Milton estar
pagando essa obra para o senhor Jos Dirceu?
Daniela:-Nunca, nunca me foi dito. Ele disse que a casa seria locada pelo Jos Dirceu e a
que a gente precisava arrumar a casa, foi a nica coisa que ele me disse."
498. Observo que nos referidos documentos apresentados pela testemunha constam
diversos elementos de prova documental, como o aludido comprovante do recebimento da
doao, depsitos bancrios provenientes da Jamp Engenheiro, extratos bancrios da conta
da arquiteta, proposta encaminhada pela arquiteta a Milton Pascovitch para o "projeto e
gerenciamento da reforma em Vinhedo", oramentos detalhados, notas fiscais, fotos do
imvel, plantas, no deixando margem para qualquer dvida quanto veracidade de suas
afirmaes.
499. Os depsitos bancrios foram realizados pela Jamp Engenheiros entre julho e
novembro de 2013. Do quadro sinttico feito pelo MPF na fl. 180 da denncia, somente os
depsitos de julho de 2013 a novembro de 2013 dizem respeito reforma da casa em
Vinhedo. Os demais dizem respeito, como afirmado pela depoente, a outros servios por ela
prestados a Milton Pascowitch. Todos esto comprovados documentalmente.
Ilustrativamente, os dois ltimos depsitos na conta da arquiteta e provenientes da Jamp
Engeheiros, de R$ 200.000,00 em 23/10/2013 e de R$ 100.000,00 em 13/11/2013, e
podem ser visualizados nas fls. 4 e 11 (numerao eletrnica do arquivo) do arquivo apinqupol6, evento 94 do inqurito 5003917-17.2015.4.04.7000.
500. Ainda segundo Milton Pascowitch (item 428), os valores decorrentes do acerto de
propinas tambm foram utilizados para aquisio pela Jamp Engenheiros de imvel
localizado na Rua Assungui, n 971, Sade, So Paulo/SP, matrcula 22.249 do 14 Registro
de Imveis de So Paulo/SP. O referido imvel foi adquirido em 12/02/2007 por Camila
Ramos de Oliveira e Silva, filha de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, e foi gravado com
clusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade, como se verifica no
evento 3, arquivo comp141.
501. Pelo contrato de compromisso particular de compra e venda constante no evento 3,
arquivo comp142, o imvel foi adquirido pela Jamp Engenheiros em 22/05/2012 por
quinhentos mil reais. O imvel foi pago ainda em 2012 pela Jamp Engenheiros mediante
depsitos bancrios como se verifica nos extratos juntados no prprio evento 3, arquivo
comp142.
502. Sobre esta aquisio, Milton Pascowitch, como visto (item 428), declarou que o
imvel apenas permaneceria em nome da Jamp Engenheiros, mas que seria tambm
destinado a Jos Dirceu de Oliveira e Silva.
503. J Jos Dirceu afirmou, em seu interrogatrio, ter-se tratado de uma compra e venda
regular:
"Juiz Federal:- Consta tambm na denncia uma referncia a um imvel que teria sido
adquirido da sua filha pelo senhor Milton Pascowitch, o senhor pode me esclarecer?
Jos Dirceu:-Sim. Ele se ofereceu para comprar o imvel, alis contabilizou na JAMP, alis
pediu a chave depois para alugar, falou em construir um imvel comprando os terrenos ao
lado, porque eles tiveram duas construtoras que foi a Geometric e a DZP, alm de um banco
num passado ureo, a famlia, e eu vendi o imvel para ele, a minha filha no teve nenhuma
participao, ele pagou 500 mil reais e depois fez uma remessa de 250 mil reais para minha
filha, de 500, e a minha filha devolveu, eu tinha entendido que tinha devolvido os 500,
depois fiquei sabendo, depois, quando veio a operao, viram as buscas e apreenses, tudo,
imposto de renda, que tinha uma dvida de 250 mil reais com o senhor Milton Pascowitch;
a JAMP comprou esse imvel, declarou na contabilidade, o senhor Jos Adolfo diz isso,
pegou a chave, o senhor Adolfo fala que eles iam alugar a casa, agora diz que no, que era
um contrato, ocultao de patrimnio. No verdade, eu no ia...
Juiz Federal:- E tambm foi devolvido a eles os 250 mil, ento?
Jos Dirceu:-No, no, foi devolvido 250 mil, ficou 250 para ser devolvido, no foi
possvel devolver.
Juiz Federal:- Por que essa devoluo de 250 mil?
Jos Dirceu:-Porque o imvel era 500 mil, ele remeteu 1 milho, eu mandei devolver,
devolveram os 250 mil, no sei porque razo porque era o meu irmo que cuidava disso,
acho que por falta de recurso no devolveu os outros 250.
Juiz Federal:- O senhor chegou a tratar dessa aquisio desse imvel?
Jos Dirceu:-Como tratar, desculpe doutor Moro?
Juiz Federal:- O senhor chegou a, esse imvel no fundo da sua filha?
Jos Dirceu:-Sim, a minha filha tinha um imvel, eu vendi esse imvel para a JAMP e ela
comprou um outro apartamento. A clusula, porque ela era menor, doutor Moro, e o temor
nosso era que a me podia acabar vendendo o imvel por razes familiares e pessoais, a
me morreu, 3 meses, de cncer, podia ter vendido a casa, e eu pus essa clusula, quando
me informaram que eu tinha essa clusula eu estava preso e isso a acabou no, mas eu no
estava com nenhum objetivo, isso que o delator Milton Pascowitch aparentemente diz nos
autos e eu me recordo que essa a prova, porque ela era menor e eu no queria que a me
vendesse o patrimnio porque eu estava dando essa casa para ela com muito esforo, alis,
nessa poca, quando ela conseguiu comprar essa casa." (evento 722)
504. Foroso reconhecer que, entre a compra e venda, em 22/05/2012, at a priso de Jos
Dirceu de Oliveira e Silva, em 15/11/2013, transcorreu tempo suficiente para o
levantamento da clusula de inalienabilidade e para transferncia do imvel Jamp
Engenheiro, o que indica que no se tratava de uma compra e venda regular na esteira do
declarado por Milton Pascowitch.
505. Milton Pascowitch ainda declarou que, com valores de propina, teria repassado, por
solicitao de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, R$ 1.071.193,00 para aquisio de 1/3 da
aeronave Cessna Aircraft, modelo 560XL, nmero de srie 560-5043, matrcula PT-XIB.
506. O negcio jurdico foi formalizado por Memorando de Entendimentos entre a Jamp
Empreendimentos e Participaes Ltda., representada no ato por Jos Adolfo Pascowitch, e
a Avanti Empreendimentos S/A, datado de 01/07/2011, e que foi apreendido na residncia
de Milton Pascowitch (evento 3, comp119).
Juiz Federal:- S um esclarecimento, essa aeronave era integralmente sua antes dessa
venda?
Jlio Camargo:- Era, integralmente, comeou eu comprando... Inclusive eu entreguei ao
Ministrio Pblico toda a evoluo, comprei 1/3, depois na hora de voar verificamos que
tinham inmeros dbitos junto a TAM, precisei pagar, ento aumentei a minha participao
at que no houve outra chance, acabei ficando com uma aeronave. A outra eu comprei
porque a primeira eu no conseguia voar, porque estava sempre demandada. Ento, eu
comprei uma segunda que era a pequenininha, 1/3 e que acabei ficando com dois avies.
Ento, o que acontece o seguinte, a minha leitura disso, o seguinte, inclusive eu depois
conversei com o Doutor Gerson Almada, falei:- Gerson, voc foi l, comprou o avio, me
pagou e uma semana depois voc me devolveu, diz que estava aberta a operao, o que
isso?, ele disse:- Jlio, voc me desculpe, mas foi para a reunio de diretoria da Engevix
e a diretoria no aprovou., ento a minha leitura o seguinte, que o Milton comprou um
avio pela Engevix e me cobrou com o nome do Doutor Jos Dirceu, a devoluo do valor
que ele tinha pago. Possivelmente pode ser at que no sentido de acelerar a operao tenha
pago esse avio com recursos do Doutor Jos Dirceu que estavam com ele, Milton e que, no
momento que a operao com a Engevix no deu certo ele se viu em problema com o
Doutor Jos Dirceu em acerto de contas. Ento, na verdade, para mim, eu vendi a aeronave
para a Engevix, eu nunca vendi nenhuma aeronave para o Doutor Jos Dirceu e nunca o
Doutor Jos Dirceu foi meu scio em nenhuma aeronave.
Juiz Federal:- Certo. E qual foi o motivo que o Senhor Milton lhe repassou para
cancelamento da venda?
Jlio Camargo:- Dizendo que a Engevix no queria mais porque no tinha passado na
reunio do conselho da Engevix, a Engevix no tinha aprovado a compra de mais uma
aeronave.
Juiz Federal:- Mas antes disso ele j tinha feito a transferncia dos valores?
Jlio Camargo:- Fizeram o pagamento, o Milton fez pela JAMP, a empresa dele, fez um
pagamento nossa empresa e depois que ele avisou que a operao estava cancelada, eu
falei:- Bom, agora vamos fazer um cronograma para eu devolver isso., porque eu tinha
um pretendente do avio, voc veio e sustou a minha operao, agora voc espera um
pouco para receber esse valor.
Juiz Federal:- E o senhor devolveu esses valores...
Jlio Camargo:- Sim, foi devolvido, inclusive me parece que uma declarao que eu
devolvi a menos, eu s quero citar que o nosso era um valor com referncia em dlar e o
mesmo dlar que eu recebi o mesmo dlar eu devolvi, pode ser que em reais isso tenha
surgido uma diferena.
Juiz Federal:- Consta aqui uma informao no processo, que o senhor teria feito repasses
para a JAMP, pela empresa Piemonte, Treviso e Avanti, isso?
514. Segundo consta na declarao de rendimento apresentada por Jos Adolfo, no ano de
2009, constam doaes de R$ 232.000,00 a Livia Hourneau Moura, de R$ 600.400,00 a
Anita Erbella Hourneaux de Moura, de R$ 241.500,00 a Leonardo Erbella Hourneaux de
Moura e de R$ 115.000,00 a Thiago Cotrofe Hourneaux de Moura, totalizando R$
1.188.900,00.
515. Constam doaes, nas declaraes de Jos Adolfo, em 2010, de R$ 439.296,55 a Livia
Erbella Hourneau Moura, de R$ 127.380,16 a Anita Erbella Hourneaux de Moura, de R$
292.497,70 a Olavo Hourneaux Moura Filho, de R$ 477.503,27 a Leonardo Erbella
Hourneaux de Moura e de R$ 129.880,63 a Thiago Cotrofe Hourneaux de Moura,
totalizando R$ 1.466.558,31.
516. Tambm apresentados os comprovantes de recolhimentos de tributos estaduais sobre
as doaes (evento 3, comp143).
517. Milton Pascowitch tambm consignou as doaes em suas declaraes de imposto de
renda (processo 5085629-63.2014.4.04.7000, evento 25, out7 e out9).
518. Em 2009, R$ 241.500,00 para Leonardo Erbella Hourneaux de Moura, R$ 232.000,00
para Livia Hourneau de Moura, R$ 115.000,00 para Thiago Cotofre Hourneau de Moura e
R$ 600.400,00 para Anita Erbello Hourneau de Moura, totalizando R$ 1.188.900,00.
519. Em 2010, R$ 292.497,70 para Olavo Hourneau de Moura, R$ 477.503,26 para
Leonardo Erbella Hourneaux de Moura, R$ 439.296,55,00 para Livia Hourneau de Moura,
R$ 129.990,83 para Thiago Cotofre Hourneau de Moura e R$ 127.380,15,00 para Anita
Erbello Hourneau de Moura, totalizando R$ 1.466.668,49.
520. A obteno das declaraes foi precedida por quebra de sigilo bancrio e fiscal
decretada pelo Juzo em 08/01/2015 (evento 9 do processo 5085629-63.2014.4.04.7000).
521. Um total de R$ 5.311.026,80 foi ento repassado, na forma de doaes declaradas nos
anos de 2009 e 2010, pelos irmos Milton e Jos Adolfo Pascowitch a Fernando Antnio
Guimares Hourneaux de Moura e a Olavo Hourneaux de Moura Filho e seus parentes.
522. Como adiantado, a pedido do MPF, por deciso de 24/02/2015 (evento 3), do processo
5005276-02.2015.4.04.7000, decretei a quebra do sigilo bancrio e fiscal da Jamp
Engenheiros Associados entre outras empresas. Tambm foi decretada, como adiantado, a
quebra do sigilo fiscal e bancrio de Milton Pascowitch, a pedido do MPF, por deciso de
08/01/2015 (evento 9) no processo 5085629-63.2014.404.7000.
523. O resultado das quebras de sigilo bancrio confirmam os repasses por transferncias
bancrias das contas das Jamp Engenheiros e de Milton Pascowitch para as contas dos
partentes de Fernando e Olavo Moura, no perodo de 09/06/2008 a 02/08/2011, conforme
discriminao efetuada pelo MPF nas fls. 189-193 da denncia (mdia disponibilizada s
partes, evento 54, do processo processo 5005276-02.2015.4.04.7000)
524. Conforme visto (item 430), Milton declarou que as doaes eram repasses disfarados
da parte da propina devida ao grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, tendo por
destinatrio direto o acusado Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura.
525. Apesar dos depoimentos de Fernando Moura serem pouco confiveis, pelos motivos
que sero expostos adiante, cumpre registrar que, em todos os depoimentos por ele
prestados na ao penal (eventos 687 e 737), ele confessou o recebimento desses valores de
Milton Pascowitch em decorrncia dos contratos obtidos na Petrobrs. Transcrevo trecho:
"Juiz Federal:- O senhor mencionou que o senhor recebeu 5 milhes e 300 dele, foi isso?
Fernando Moura:- Isso, recebi do Milton 5 milhes e 300.
Juiz Federal:- Dlares ou reais?
Fernando Moura:- De reais, atravs de doaes que ele fez, que eu no havia pedido para
ele fazer doaes, mas ele fez as doaes e a me complicou, no s pelas doaes, mas
como o Milton em 1986, eu desconhecia, o Milton teve um problema de insolvncia e ele
tinha uma dvida com uma, contra uma empresa chamada Oxford e essa empresa entrou
com uma ao. E essa doao, que foi feita para os meus filhos e para o meu irmo, elas
foram anuladas e a eles esto tendo que pagar para essa empresa, porque o juiz anulou
porque como o Milton no declarou que era insolvente, ele no podia dispor de fazer
doao.
Juiz Federal:- Em qual perodo aproximadamente o senhor recebeu esse dinheiro?
Fernando Moura:- 2010. 2009, 2010.
Juiz Federal:- E apesar de isso ter sido formalizado como doao, como foi repassado ao
senhor? Transferncia bancria, em espcie, como foi feito?
Fernando Moura:- No, eu fiz um... eu peguei, por exemplo, a minha filha, hoje eu sou
devedor dela de 1 milho e 900, ela me pagou 1 milho e 900, como emprstimo.
Juiz Federal:- Como o Milton repassou?
Fernando Moura:- Ele emprestou, ele repassou como pagamento em conta e como dinheiro
vivo.
Juiz Federal:- Transferncia em conta e dinheiro vivo, foi isso?
Fernando Moura:- Isso.
Juiz Federal:- E o senhor no recebeu mais valores do senhor Milton?
Fernando Moura:- No, do Milton, o que eu recebi do Milton foi esse dinheiro e mais um,
alguns, e... Porque desse dinheiro ele juntou algumas coisas que ele tinha na Hope e mais
umas parcelas que ele me deu da Hope.
Juiz Federal:- E esses valores eram todos... O destinatrio era mesmo o senhor,
integralmente ou o senhor repassou para terceiros?
Fernando Moura:- O que o Milton me dava era integralmente para mim." (evento 687)
526. Alm da prova documental de transferncias de valores por Milton Pascowitch a Jos
Dirceu de Oliveira e Silva e a Fernando Antnio Hourneaux de Moura, h algumas provas
de pagamentos aos agentes da Petrobrs Pedro Jos Barusco Filho e Renato de Souza
Duque.
527. Reporta-se a denncia, na fl. 18, ao depsito de USD 260 mil em 31/01/2014 na conta
da off-shore Aquarius Partners Inc no Banco Pictec, em Genebra/Sua, e que controlada
por Pedro Jos Barusco Filho. Tal depsito proveniente da conta em nome da off-shore
MPJ International Group, no Banco UBS, em Stanford/Estados Unidos, e que controlada
por Milton Pascowitch. Tal depsito encontra-se retratado no relatrio do evento 3, arquivo
comp6.
528. Tambm identificado depsito de USD 600 mil em 22/02/2013, pela mesma off-shore
MPJ International na conta em nome da off-shore Day Dream Properties Ltd., no Banco
Lombard Odier, na Sui, que tambm era controlada por Pedro Jos Barusco. Quanto a
esse depsito, o MPF, contudo, no promoveu a juntada do comprovante documental nos
presentes autos.
529. Como visto anteriormente, tanto Milton Pascovitch como Pedro Jos Barusco Filho,
admitiram esses fatos e que as transferncias seriam repasses de propinas.
530. Tambm identificados depsitos de R$ 894.650,00 da Jamp Engenheiros para a
empresa D3TM Consultoria e Participao Ltda., conforme resultado da j referida quebra
de sigilo bancrio autorizada por este Juzo (evento 3, comp99).
531. Foram nove depsitos, cada um de R$ 93.850,00, entre 10/07/2013 a 25/03/2014, e
um de R$ 50.000,00 em 06/08/2014.
532. Renato de Souza Duque scio-dirigente da D3TM (evento 1, comp11).
533. Segundo Milton (item 417), foi celebrado um contrato de prestao de servios
simulado entre a Jamp e a D3TM para viabilizar o repasse de propinas resultantes de
anteriores acertos entre ele e Renato de Souza Duque.
534. Renato de Souza Duque, em Juzo, ficou silente (evento 692). A Defesa constituda
tampouco esclareceu se teria havido prestao de servio a amparar as transferncias. Em
as obras passaram pela responsabilidade do senhor Antunes e eu passei a ter toda a parte
comercial.
Juiz Federal:- Alm da viagem inicial, o que mais que o senhor Jos Dirceu fez?
Gerson Almada:-Fizemos uma reunio a cada 6 meses, mais ou menos, para fazer um
follow-up, ele era rico em ideias, tentou vrias vezes convencer-me a ir para o Mxico,
onde ele tinha um grande parceiro l. Mas o Mxico, rea de petrleo, rea de infraestrutura
no tinha nada. Tentou mais de uma vez ir pra Venezuela onde ele tinha grandes contratos.
Teve Cuba que ns interessamos, tentamos marcar umas trs vezes viagem pra Cuba, ou
por problema meu ou por problema dele, essa viagem acabou no sucedendo e quem
organizou isso sempre era atravs do Milton.
Juiz Federal:- E a Engevix conseguiu algum contrato, ampliou algum negcio em
decorrncia dos servios a do senhor Jos Dirceu?
Gerson Almada:-No, no ganhamos nada."
543. Gerson de Mello Almada no soube, porm, descrever com a mnima preciso o que
exatamente Jos Dirceu de Oliveira e Silva teria feito em favor da Engevix no Peru:
"Juiz Federal:- Como que foi definido esse preo aqui, eu tenho aqui o primeiro contrato,
01/07/2008, 120 mil reais. Como que foi definido esse preo dos servios dele?
Gerson Almada:-Esse preo foi colocado por ele: Olha, um custo que eu tenho, depois,
quando eu ganhar alguma coisa, a gente faz o acerto." Normalmente isso existe dentro de
um contrato vinculado a um sucess fee que voc venha a ter, porm o consultor ele precisa
de um dinheiro pra manuteno. Ento foi fixado isso, depois teve um perodo, depois da
viagem ao Peru, que ns aumentamos esse valor de 20 mil por ms para uma faixa a de 50
mil por ms e, apesar de serem 5 contratos, na realidade um contrato s que, por questes
internas, a gente fazia. E esses contratos de consultoria voltados a negcios de obteno de
clientes, procura-se fazer por perodos pequenos, 6 meses, 1 ano, nunca contratos muito
longos.
Juiz Federal:- Por que houve o distrato do contrato, do ltimo l em 30 de maro de 2011?
Gerson Almada:-No ganhamos nada, o mercado interno estava demandando uma loucura
nossa, no tnhamos o mnimo de pessoas a verem l, pra ir l fora, pra fazer propostas.
Quer dizer, em 2010, 2011, eu no achava engenheiro pra nada, no tinha engenheiro, no
tinha pessoal nenhum. Ento no adiantava a gente investir nada l fora. Ento, se eu no
vou ter gente pra ir, vamos cuidar do mercado interno, vamos tentar fazer e, paralelamente
a isso, ns investimos muito na rea de infraestrutura. Ento tnhamos muito projetos, ento
no tinha capacidade, mesmo que ele viesse a conseguir, como ele colocou: Olha, quero
continuar. No adianta.
Juiz Federal:- Ele fez alguma outra viagem, fora essa primeira viagem?
Peru, mas negou ter cincia da continuidade do servio ou dos demais contratos.
Transcrevo:
"Juiz Federal:- Qual a relao da Engevix com o ex-ministro Jos Dirceu, o senhor pode
esclarecer?
Jos Antunes:- Doutor, eu no tinha relao com o ministro Jos Dirceu, mas eu quero
expor o fato, pra mim, o senhor Jos Dirceu eu conheci numa viagem pra Lima, Peru, da
seguinte maneira, o Milton Pascowitch, que fazia captao de negcio, conversou com o
meu scio, Gerson Almada, e propuseram implementar nossa participao no Peru, que ns
j tnhamos, ns tnhamos, eu trouxe aqui, tem uma srie de contratos, todos contratos
pequenos de consultoria de engenharia em Lima, mas o doutor Gerson, por sua relao l
com o presidente Alan Garcia, pelas suas relaes no pas, poderia nos ajudar. Eu, na
verdade, concordei com essa viagem, essa viagem foi feita, foi feita no dia 28 de maio de
2008, voamos para Lima, tivemos um dia de reunies l visitando algumas autoridades, das
quais uma delas eu me lembro muito bem, que era o ministro de minas e energia, com o
qual a gente tinha j servios em andamento por l, e voltamos no dia seguinte, no dia 30.
Eu no tive depois com o doutor Jos Dirceu outros contatos e outras relaes, ele era uma
relao mais direta do doutor Pascowitch e, eventualmente, do doutor Gerson.
Juiz Federal:- O senhor era responsvel pela rea internacional?
Jos Antunes:- Eu era responsvel pela rea internacional naquele momento, e tinha
comigo, foi comigo tambm nessa viagem um diretor internacional que eu contratei para
me ajudar, doutor Alessandro Carraro, nessa viagem ele me acompanhou.
Juiz Federal:- E por que o senhor foi nessa viagem na qualidade de responsvel pela rea
internacional da Engevix?
Jos Antunes:- Na verdade, como eu criei a rea, eu tinha diretor internacional j nessa
poca, o doutor Alessandro, mas como eu criei a rea, fiz as relaes l e como era um exministro indo para uma misso, tentando abrir possibilidades para ns l, eu achei por bem
acompanh-lo.
Juiz Federal:- E qual foi a remunerao do senhor Jos Dirceu por essa viagem, esse
contrato?
Jos Antunes:- Doutor, o primeiro contrato dele com a Engevix, nesse primeiro caso, foi em
torno de cento e poucos mil reais, com o qual eu achei que era razovel, ele podia
desenvolver os negcios por l.
Juiz Federal:- Mas depois prosseguiram os servios do senhor Jos Dirceu para a Engevix,
depois dessa viagem?
Jos Antunes:- Teve um s contato, meritssimo, que foi o seguinte, em algum momento do
ano seguinte eu recebi a pedido do Gerson uma misso cubana que tinha interesse em
instalar usinas elicas em Cuba, e ns estvamos instalando aqui, at pela Desenvix, ento
ns aceitamos a misso, mas no deu mais nada, os cubanos no tinham condies, o
assunto no prosperou.
Juiz Federal:- Mas qual a relao do senhor Jos Dirceu com esse...
Jos Antunes:- No, porque esse contato da visita dos cubanos conosco veio pela, por ele.
Juiz Federal:- Mas por esse contato foi paga alguma comisso para ele?
Jos Antunes:- No, no, no foi, dali para a frente, do primeiro contrato, eu pessoalmente
no tomei mais conhecimento de nada, quer dizer, no tenho, no tive nenhuma relao
mais com ele, ficou basicamente na visita ao Peru, depois um outro contato de interesse da
visita dos cubanos aqui, no teve mais nada.
Juiz Federal:- Essa visita ao Peru que o senhor acompanhou, isso acabou resultando em
algum contrato para a Engevix no Peru ou algum negcio novo, ou acrscimo de negcio?
Jos Antunes:- No, no resultou em nada.
Juiz Federal:- Consta aqui na denncia so 5 contratos da Engevix com a JD Assessoria, o
primeiro consta aqui em 01/07/2008 - 120 mil reais, depois 01/03/2009 mais 120 mil reais,
01/09/2009 - 300 mil reais, 02/05/2010 - 300 mil reais e 02/09/2010 mais 300 mil reais. O
senhor sabe, o senhor mencionou esse primeiro contrato, o senhor sabe me dizer o que
foram esses outros quatro?
Jos Antunes:- No. No tive nenhuma relao com os demais contratos, meritssimo.
Juiz Federal:- Ele estava relacionado de alguma maneira, pelo que o senhor tem
conhecimento, quele primeiro contrato ou o desenvolvimento de algum negcio no Peru
em decorrncia daquele primeiro contrato?
Jos Antunes:- No."
547. Sendo Jos Antunes Sobrinho especificamente responsvel pela rea internacional da
Engevix Enenharia, de se concluir que ele teria conhecimento da continuidade da prestao
de servios de Jos Dirceu de Oliveira e Silva no Peru para a Engevix caso ela tivesse de
fato persistido aps o primeiro contrato.
548. Agregue-se que as duas testemunhas residentes no Peru, que foram arroladas pela
Defesa de Jos Dirceu de Oliveira e Silva para provar a prestao de servios dele
Engevix naquele pas, no confirmaram, em seus depoimentos prestados em cooperao
jurdica internacional, terem sido contatados por ele em nome da Engevix ou para tratar
assuntos do interesse da Engevix.
549. Com efeito, Jorge Alfonso de Castillo Galvez, que foi Primeiro Ministro do Peru entre
2006 a 2008, declarou ter tido reunies com Jos Dirceu de Oliveira e Silva somente
quando este era Ministro de Estado da Casa Civil, negando qualque reunio posterior com
ele, ou que Jos Dirceu de Oliveira e Silva teria tratado com ele de assuntos de interesse de
empresas brasileiras (evento 823, arquivo ofic2). Declarou ainda desconhecer a Engevix
Engenharia.
550. No mesmo sentido foram as declaraes do ex-Presidente do Peru, Alan Gabriel
Ludwig Garcia Prez, negando ter tratado com Jos Dirceu de Oliveira e Silva qualquer
assunto de interesse de empresas brasileiras e afirmando ainda desconhecer a Engevix
Engenharia (evento 822, ofic3).
551. No foi localizado, nas buscas e apreenses realizadas, nos endereos das empresas e
dos ora acusados, qualquer documento que identifique qualquer servio prestado em
decorrncia desse contrato, como por exemplo, relatrios escritos, prestaes de contas da
JD Assessoria para a Engevix Engenharia ou mesmo comunicados escritos entre as
empresas com referncia ao contedo dos servios.
552. A Defesa de Jos Dirceu de Oliveira e Silva alegou que foram apresentados
documentos comprobatrios dos servios prestados pela JD Assessoria Envevix
Engenharia no evento 61, arquivos pap-inqpol2 a ap-inqupol4, processo 505384568.2014.4.04.7000. Examinando, porm, os documentos, tratam-se apenas dos contratos e
notas fiscais j mencionados. O nico elemento adicional consiste em pagamento pela
Engevix de estadia de hotel para Jos Dirceu de Oliveira e Silva entre os dias 28/05/2008 a
31/05/2008 em Lima, no Peru, mas o documento consistente com a verso, apresentada
por Milton Pascowitch, de que o primeiro contrato de fato envolveu alguma prestao de
servio, enquanto os demais seriam simulados.
553. Embora seja possvel que servios de assessoria ou consultoria seja prestados sem
registros em escrito, usual pelo menos alguma espcie de prestao de contas ou alguma
comunicao ou anotao escrita, em papel ou por meio eletrnico, a respeito dos servios
prestados.
554. No caso presente, chama a ateno a durao da relao contratual, sem que a Engevix
tivesse obtido qualquer contrato no Peru como pretendia. O primeiro contrato de
01/07/2008, seguido de quatro novos em 01/03/2009, 01/09/2009, 02/05/2010 e
02/11/2010. Embora seja crvel que o primeiro contrato visava realmente a obteno de
alguma prestao de servio de Jos Dirceu de Almeida Soares para obteno de contratos
para a Engevix Engenharia no Peru, no se justifica o prolongamento da relao contratual
por mais quatro contratos e por mais de dois anos sem que a Engevix tivesse no perodo
obtido contrato ou obra alguma naquele pas.
555. Alm disso, incrvel que, em uma relao contratual envolvendo um contrato e
quatro renovaes e dois anos de durao, a nica coisa que os envolvidos logrem
descrever em concreto e objetivamente para este Juzo quanto prestao de servio seja
uma nica viagem ao Peru realizada por Jos Dirceu de Oliveira e Silva no interesse da
Engevix Engenharia no incio da relao contratual.
591. Os pagamentos foram feitos por solicitao de Jos Dirceu de Oliveira e Silva. No s
h prova documental, mas depoimento de testemunha e ainda o prprio Jos Dirceu de
Oliveira e Silva confirmou os fatos.
592. Para os pagamentos de R$ 388.366,00 entre agosto de 2009 a maio de 2010 e de R$
1.814.546,00 entre julho a novembro de 2013 efetuados por Milton Pascowitch em seu
interesse, a explicao apresentada por Jos Dirceu de Oliveira e Silva a de que se
tratavam de emprstimos.
593. O libi inverossmil.
594. Milton Pascowitch no confirma o libi e afirma que foram mesmo repasses de
propinas como os demais.
595. Ora, contratos envolvendo valores de vulto so usualmente reduzidos a escrito. 596.
No h, porm, contratos de emprstimo reduzidos a escrito neste caso.
597. Emprstimos geram dvidas que devem ser declaradas no imposto de renda, mas no
h qualquer registro delas nas declaraes de rendimentos apresentadas por Jos Dirceu de
Oliveira e Silva entre 2009 a 2014 (evento 65 do processo 5085623-56.2014.4.04.7000),
muito embora nelas sejam declaradas outras dvidas (como dvida para a prpria JD
Assessoria na declarao de ajuste anual para 2014).
598. Acima de tudo, emprstimos constituem via de mo dupla e no caso h somente a
prova do repasse de valores substanciais de Milton Pascowitch para Jos Dirceu de Oliveira
e Silva, sem que o dinheiro tenha encontrado o seu caminho de volta.
599. A fiar-se no inverossmil libi de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, Milton Pascowitch
teria emprestado a ele R$ 388.366,00 entre agosto de 2009 a maio de 2010 e, mesmo sem
receber de volta qualquer valor, novamente emprestado R$ 1.814.546,00 entre julho a
novembro de 2013.
600. Tambm contraditrias as justificativas de Jos Dirceu de Oliveira e Silva para no ter
devolvido os "emprstimos", as aludidas dificuldades financeiras decorrentes de sua
condenao pelo Egrgio Supremo Tribunal Federal no segundo semestre de 2012 da Ao
Penal 470 (itens 485 e 494).
601. Primeiro, porque um dos afirmados "emprstimos" teria ocorrido em 2009 e 2010,
tendo havido tempo suficiente at a condenao em 2012 para que Jos Dirceu de Oliveira
e Silva o quitasse.
602. Dois, porque, se Jos Dirceu de Oliveira e Silva estava com dificuldades a partir de
2012, como se justifica a tomada de um "emprstimo" de cerca de R$ 1.814.546,00
somente para reformar um imvel? Quem est em dificuldades financeiras, no despende
R$ 1.814.546,00 para reformar um imvel. Ao contrrio, quem gasta R$ 1.814.546,00 para
reformar um imvel porque tem disponibilidades muito maiores.
notas para que eles pudessem receber recursos provenientes de contratos de outras
empresas na Petrobrs e assim foi o caso..."), ou seja, ainda no perodo em que Jos Dirceu
de Oliveira e Silva era Ministro Chefe da Casa Civil, reporta-se ele a contratos de outras
empresas e no da Engevix e que, portanto, no so objeto da presente ao penal.
620. Quanto aos repasses de propinas em contratos da Engevix com a Petrobrs, eles teriam
se iniciado apenas com o contrato celebrado para a Fase III de Cacimbas, em 05/03/2007.
621. No se pode afirmar que teria havido extorso ao invs de corrupo. O crime de
extorso do art. 316 do CP pressupe uma exigncia do agente pblico baseada em alguma
espcie de compulso, seja por coao ou ameaas irresistveis ou s quais o particular
poderia resistir apenas com dificuldade.
622. No caso presente, nenhum dos acusados, nem mesmo os colaboradores, descreveu
situaes claras de extorso.
623. Gerson de Mello Almada, o dirigente da Engevix Engenharia, diretamente envolvido
nos pagamentos a Milton Pascowitch no descreveu situaes de extorso em seu
interrogatrio (evento 722). Ao contrrio, seu libi de que no tinha conhecimento que
Milton Pascowitch direcionava parte de suas comisses a agentes pblicos.
624. A afirmao exclui definitivamente a hiptese da extorso, pois trata-se de um libi
que s pode ser invocado por empresrios que tenham pelo menos admitido o pagamento
da vantagem indevida ao agente pblico, algo que no foi reconhecido por Gerson de Mello
Almada.
625. De todo modo, quem extorquido, procura a Polcia e no o mundo das sombras. No
possvel aceitar que a Engevix Engenharia no poderia em cerca de seis anos, entre 2007
a 2013, perodo no qual a propina foi paga, considerando aqui os contratos e os repasses
rastreados documentalmente, recusar-se a ceder s exigncias indevidas dos agentes
pblicos.
626. Ento, no houve extorso, mas sim corrupo.
627. No se trata aqui de aliviar a responsabilidade dos agentes pblicos e concentr-la nas
empreiteiras.
628. A corrupo envolve quem paga e quem recebe. Ambos so culpados e devem ser
punidos.
629. Entre eles uma simbiose ilcita.
630. Afirmar que este Juzo concentra a culpa nas empreiteiras e no nos agentes pblicas
ignora que, a pedido da Polcia e do Ministrio Pblico, foi decretada, por este Juzo, a
priso preventiva de quatro ex-Diretores da Petrobrs (um atualmente em priso
domiciliar), alm de dois ex-deputados federais que teriam recebido valores do esquema
"A investigao revelou que a corrupo um fenmeno serial e difuso: quando algum
apanhado com a mo no saco, no usualmente a sua primeira vez. Alm disso, o corrupto
tende a criar um ambiente favorvel corrupo, envolvendo no crime outros sujeitos, de
modo a adquirir a cumplicidade para que a pessoa honesta fique isolada. O que induz a
enfrentar este crime com a conscincia de que no se trata de um comportamento episdico
e isolado, mas um delito serial que envolve um relevante nmero de pessoas, com o fim de
tar vida a um amplo mercado ilegal." (Davigo, Piercamilo. Per non dimenticare. In:
Barbacetto, Gianni e outros. Mani Pulite: La vera storia, 20 anni dopo. Milo: Chiarelettere
editore. 2012, p. XV)
640. Na mesma linha, o seguinte comentrio do Professor Albertto Vannucci da
Universidade de Pisa:
"A corrupo sistmica normalmente regulada, de fato, por um conjunto de regras de
comportamento claramente definidas, estabelecendo quem entra em contato com quem, o
que dizer ou o que no dizer, que expresses podem ser utlizadas como parte do 'jargo da
corrupo', quanto deve ser pago e assim por diante (Della Porta e Vannucci, 1996b). Nesse
contexto, taxas precisas de propina tendem a emergir - uma situao descrita pela expresso
utilizada em contratos pblicos, nomeadamente, a 'regra do X por cento', - e essa
regularidade reduz os custos da transao, uma vez que no h necessidade de negociar a
quantidade da propina a cada momento: 'Eu encontrei um sistema j experimentado e
testado segundo o qual, como uma regra, virtualmente todos os ganhadores de contratos
pagavam uma propina de trs por cento... O produto dessa propina era dividido entre os
partidos segundo acordos pr-existentes', a descrio oferecida por uma administrador
pblico de Milo nomeado por indicao poltica (Nascimeni e Pamparana, 1992:147). Nas
atividades de apropriao da Autoridade do Rio do P em Turim quatro por cento era o
preo esperado para transaes de corrupo: 'O sistema de propinas estava to
profundamente estabelecido que elas eram pagas pelos empreiteiros sem qualquer
discusso, como uma obrigao admitida. E as propinas era recebidas pelos funcionrios
pblicos como uma questo de rotina' (la Repubblica, Torino, 02/02/20013.' (VANNUCCI,
Alberto. The controversial legacy of 'Mani Pulite': A critical analysis of Italian Corruption
and Anti-Corruption policies. In: Bulletin of Italian Politics, vol. 1, n. 2, 2009, p. 246)
641. A constatao de que a corrupo era rotineira, evidentemente, no elimina a
responsabilidade dos envolvidos, servindo apenas para explicar os fatos.
642. Em realidade, serve, de certa forma, para justificar o tratamento judicial mais severo
dos envolvidos, inclusive mais ainda justificando as medidas cautelares tomadas para
interromper o ciclo delitivo.
643. Se a corrupo sistmica e profunda, impe-se a priso preventiva para debel-la,
sob pena de agravamento progressivo do quadro criminoso. Se os custos do enfrentamento
hoje so grandes, certamente sero maiores no futuro.
644. Impor a priso preventiva em um quadro de corrupo e lavagem sistmica aplicao
ortodoxa da lei processual penal (art. 312 do CPP). Excepcional no presente caso no a
priso cautelar, mas o grau de deteriorao da coisa pblica revelada pelo processo, com
efetiva de servios. O contrato foi simulado para conferir aos repasses a aparncia de
licitude.
652. Tambm persistiram, na mesma linha, pelos repasses da propinas mediante
pagamentos subreptcios de servios e obras por Milton Pascowitch no interesse de Jos
Dirceu de Oliveira e Silva. Com o estabelecimento de um vnculo exclusivo entre a Jamp
Engenheiros e as empresas responsveis pelas obras e servios, ocultada a participao de
Jos Dirceu de Oliveira e Silva e o repasse do produto do crime de corrupo passiva em
benefcio dele. Constituem, portanto, crimes de lavagem o repasse, entre 08/2009 a
05/2010, para a empresa Halembeck Engenharia, e o repasse, entre julho e novembro de
2013, para a arquiteta de Daniela Leopoldo e Silva Facchini. No ltimo caso, com dois
adicionais mecanismos de ocultao e dissimulao, um o fato de o imvel reformado ser
mantido em nome de pessoa interposta e dois a formalizao do repasse atravs de uma
doao simulada de Milton para a arquiteta.
653. Tambm caracteriza o emprego de mecanismos de ocultao e dissimulao a
aquisio simulada, em 22/05/2012 e com recursos de propina, pela Jamp Engenheiros do
imvel em nome da filha de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, j que no houve
deliberadamente a transferncia do bem.
654. Prosseguiram tambm, desta feita exclusivamente entre Milton Pascowitch e Fernando
Antnio Guimares Hourneaux de Moura, entre 31/12/2009 a 31/12/2010, com a ocultao
e dissimulao dos repasses de propinas mediante declarao de doaes a parentes dele
nas declaraes de imposto de renda e depsitos nas contas dos mesmos parentes.
Adotando uma interpretao mais favorvel e considerando que a dissimulao ocorreu
mediante declaraes falsas nas declaraes de ajuste anual de 2009 e 2010, reputo
configurados dois crimes de lavagem para este tpico.
655. Todas essas fraudes e simulaes visavam ocultar e dissimular a origem e natureza
criminosa dos valores envolvidos e ainda o repasse deles aos destinatrios finais.
656. No h falar que a lavagem no se configurou porque os recursos eram lcitos. Se a
empresa obteve o contrato com a Petrobrs mediante crimes de cartel e de ajuste
fraudulento de licitaes, os valores pagos em decorrncia do contrato constituem produto
desses mesmos crimes. Crimes no geram frutos lcitos.
657. Poder-se-ia, como fazem algumas Defesas, alegar confuso entre o crime de lavagem e
o crime de corrupo, argumentando que no haveria lavagem antes da entrega dos valores
aos destinatrios finais.
658. Assim, os expedientes fraudulentos ainda comporiam o tipo penal da corrupo,
consistindo no repasse indireto dos valores.
659. O que se tem presente, porm, que a propina acertada com os agentes da Diretoria de
Engenharia e de Servios da Petrobrs foi paga, ao grupo poltico, com dinheiro sujo,
procedente de outros crimes antecedentes, aqui identificados como crimes de cartel (art. 4,
do dia a dia de um contrato, ter uma entrada fcil, como ele tinha e mostrava que
conversava em outras reas, podia jogar um golfe junto com o senhor Pedro Barusco, com
o senhor Renato Duque, ento isto uma atividade que fazia bem para a empresa. E ele
mesmo, no primeiro depoimento, disse que no contava pra mim todo esse relacionamento
e que eu no conheci.
Juiz Federal:- Ele prestava algum servio, nesses contratos todos, ele prestava algum
servio de ndole tcnica, eminentemente tcnica, ou era essa que o senhor chama de
interface?
Gerson Almada:-Interface. Nesses servios ele era um engenheiro capacitado, uma
atividade que eu no menosprezaria, quer dizer, ele no faria um clculo de tubulao, um
clculo de isolamento e um trocador de calor, mas estaria com todos os elementos para
ajudar o diretor de contrato a gerenciar bem aquele contrato.
Juiz Federal:- Mas ele no fazia, por exemplo, assim, laudos (incompreensvel) tcnicos?
Gerson Almada:-No.
Gerson Almada:- Era a forma que a Engevix tinha pra se comunicar com diretor e com
gerente, isso?
Gerson Almada:-No, era a forma que a Engevix tinha para se relacionar e apresentar
problemas ligados aos contratos para essas pessoas."
671. E ainda:
"Juiz Federal:- O Ministrio Pblico apontou na denncia aqui um total de 53 milhes,
aproximadamente, pagos entre 2005 a 2011... no, desculpe, a 2012, ao senhor Milton
Pascowitch. Como que eram feitos os clculos da remunerao dele, era um percentual
em cima dos contratos especficos, era uma taxa de sucesso, como que era?
Gerson Almada:-Ele era remunerado nessa funo, normalmente voc remunera uma
pessoa por um percentual do contrato, ento...
Juiz Federal:- Qual era o ganho dele, havia uma mdia assim?
Gerson Almada:-Em torno de 1 a 1,5%.
Juiz Federal:- De cada contrato que ele tivesse logrado...?
Gerson Almada:-De cada contrato que ele tivesse logrado. Por exemplo, vamos mostrar,
nos contratos que eu tinha com a Skanska, a Skanska no quis utiliz-lo. Ento no pagouse. Eu achava importante t-lo para essa funo. Ento no ligado ao contrato em si.
Agora, teve alguns consrcios, como no caso da RPBC, que o consrcio resolveu ter
contatos com ele diretamente.
Juiz Federal:- E o senhor no tinha conhecimento de que ele passava parte desses valores a
agentes da PETROBRAS ou a partidos polticos, ou agentes polticos?
Gerson Almada:-Excelncia, eu acho que o perfil do Milton est bem definido e ele muito
inteligente, esperto, sabe se aproximar das pessoas. Ento em nenhum momento ele iria me
contar que ele contribua com algum, que ele fazia alguma coisa. Ele usava dessa
influncia para isso. Se ns agora que abrimos, que os nmeros esto a abertos e fomos
analisar os nmeros, todo o dinheiro que a Engevix pagou ao senhor Milton, a grande
maioria ficou com ele. Quer dizer, ele ficou com talvez 60, 70 % do valor pago, no tenho
destinatrio final. Ento dizer que ele era simplesmente um repassador de dinheiro, eu no
via como esse caso e nunca ele se apresentou assim para comigo.
Juiz Federal:- Mas ele no justificava essas comisses dele, esse valor, para o senhor na
necessidade de fazer repasses a terceiros?
Gerson Almada:-No, ele se colocava claramente como uma pessoa ligada ao PT e para isso
ele tinha uma relao com o PT, e eu via o PT como um partido que tinha uma ideologia de
poder e no um partido que teria uma ideologia de dinheiro.
Juiz Federal:- Eu no sei se eu entendi essa sua afirmao. Em que medida o
relacionamento do senhor Milton com o PT favoreceria a obteno desses contratos?
Gerson Almada:-Qualquer que seja o ambiente que a gente esteja, voc sempre vai procurar
contratar pessoas ou que tenham referncias ou que sejam conhecidas. Ento eu vou prestar
um contrato pra CSN, eu procuro me apresentar ao dono da CSN: Olha, eu sou dono da
Engevix, estamos nos habilitando a fazer esse servio. Por qu? Porque um contrato
uma relao de confiana, ento nesse tipo de trabalho voc sempre procura se aproximar
de pessoas que possam falar bem dentro daquele sistema, e o Milton tinha essa facilidade
de ir fazer uma propaganda da Engevix para essas pessoas, tinha capacidade de mostrar os
pontos fortes da empresa.
Juiz Federal:- Isso pra pessoas ligadas ao partido dos trabalhadores?
Gerson Almada:-Exato.
Juiz Federal:- Quem, por exemplo?
Gerson Almada:-Senhor Duque, Renato Duque, o senhor Vaccari, esteve com vrias outras
pessoas do partido que ele tinha relacionamento, que ele se encontrava frequentemente,
ento ele tinha condies de mostrar a Engevix para essas pessoas.
Juiz Federal:- Fora o Duque, que era da empresa, qual era a relevncia de Vaccari, por
exemplo, pra PETROBRAS?
Gerson Almada:-No saberia lhe dizer, mas importante um partido que est no poder voc
ter um relacionamento com ele.
Juiz Federal:- O partido de alguma forma influa pra que a Engevix conseguisse esses
contratos?
Gerson Almada:-Nunca teve influncia, que eu saiba disso.
Juiz Federal:- E por que o senhor fez referncia ento a isso?
Gerson Almada:-No, eu fiz referncia que importante que eu tenha amizades e se
apresente para uma pessoa que eu v prestar servios.
Juiz Federal:- Mas a pessoa pra qual a sua empresa ia prestar servios era a Petrobrs.
Gerson Almada:-Petrobrs.
Juiz Federal:- E no o PT.
Gerson Almada:-No o PT.
Juiz Federal:- Ento como que o PT entra nessa histria? Isso que o senhor precisaria me
esclarecer.
Gerson Almada:-O PT indicava o presidente do conselho, o PT indicava diretores, o PT
indicava a poltica a ser adotada no campo de petrleo e gs. Ento eu acho que a
relevncia de voc ter contato com o partido est clara."
672. O depoimento no converge com os de Milton Pascowitch no sentido de que essas
questes, de pagamentos de propina aos agentes da Petrobrs e ao grupo poltico, eram
tratadas expressamente com o acusado Gerson de Mello Almada. Transcrevo novamente:
"Juiz Federal:-Com quem o senhor discutiu dentro da Engevix a respeito desses assuntos de
comisso?
Milton Pascowitch:-Sempre o Gerson Almada.
Juiz Federal:-Cristiano Kok?
Milton Pascowitch:-No. Eu nunca conversei com o Cristiano Kok a respeito de propina ou
a respeito de qualquer andamento de empreendimento na PETROBRAS. Quem tinha...
Juiz Federal:-Jos Antunes Sobrinho?
Milton Pascowitch:-Tambm no.
Juiz Federal:- Quem tinha?
Milton Pascowitch:- Quem tinha contato com o Cristiano, porque era das atribuies dele
era o Jos Adolfo, meu irmo, que fazia parte ento de administrao, administrativa e
financeira da nossa empresa e que conversava com o Cristiano sobre faturamento, sobre
recebimentos.
Juiz Federal:-Mas no sobre pagamentos?
Milton Pascowitch:-No sobre PETROBRAS.
Juiz Federal:-E esse tratamento que o senhor tinha, essas conversas que o senhor tinha com
o Senhor Gerson Almada, era tratado com clareza que a sua remunerao, parte iria para os
agentes da PETROBRAS?
Milton Pascowitch:-Sim, com absoluto conhecimento dele de que dentro desses valores
existia tanto a remunerao da PETROBRAS como a remunerao poltica."
673. O libi de Gerson de Mello Almada, quanto ao desconhecimento, no pode ser
acolhido.
674. Em contratos que chegam a mais de um bilho de reais, o percentual de remunerao
de Milton Pascowitch admitido pelo prprio Gerson de Mello Almada, de 1 a 1,5% muito
elevado. Destaque-se que, para o contrato de Cacimbas Fase III, o montante repassado em
contratos de consultoria a ele vinculados ainda superior, atingindo cerca de 2,25% do
valor dele.
675. O montante total repassado de Engevix Engenharia ou dos Consrcios dos quais ela
fazia parte atingiram o expressivo montante de R$ 46.412.340,00 entre 25/06/2007 a
21/12/2012.
676. S um dos contratos de consultoria, o primeiro vinculado a Cacimbas Fase III, tem
sozinho o valor de R$ 28.866.786,00.
677. Inexistentes ainda nos autos quaisquer provas materiais de que esses contratos tenham
gerado servios tcnicos relevantes por parte de Milton Pascowitch e da Jamp Engenheiros.
Nada foi pelo menos apreendido ou apresentado nesse sentido.
678. No h servios tcnicos, nem servios de mero lobbie prestados pela Engevix
Engenharia, que aparentam justificar o pagamento de cerca de 1,5% do valores dos
contratos ou especificamente R$ 46.412.340,00.
679. O montante leva concluso de que Milton Pascowitch fala a verdade quando afirma
que Gerson de Mello Almada tinha conhecimento de que a remunerao da Jamp
Engenheiros era elevada para comportar os repasses aos agentes da Petrobrs e ao grupo
poltico.
689. Alm disso, ambos tinha conhecimento do ambiente de negcios no qual a Engevix se
inseria na relao com empresas estatais e com o Governo Federal, o que ilustrado pela
afirmao de Milston Pascowitch de que Jos Antunes Sobrinho foi o responsvel na
empresa por decidir pelo pagamento de propinas em contratos da Usina Hidreltrica de
Belo Monte (item 438).
690. Apesar do juzo de probabilidade, no foi produzida uma prova mais segura, acima de
qualquer dvida razovel, de que tinham eles conhecimento de que esses contratos
celebrados no mbito da rea dirigida por Gerson de Mello Almada tivessem de fato o
propsito de viabilizar o repasse de propinas.
691. Assim, devem ser absolvidos por falta de prova suficiente de autoria.
692. Renato de Souza Duque, Pedro Jos Barusco Filho e Joo Vaccari Neto j foram
condenados criminalmente na ao penal 5012331-04.2015404.7000 por crimes de
corrupo passiva e de lavagem de dinheiro por, em sntese, terem recebido propinas em
contratos da Petrobrs com o Consrcio Interpar, o Consrcio CMMS, o Consrcio CMMS
e a Construtora OAS, e as submetido a esquemas de ocultao e de dissimulao (evento
714, arquivo sent4).
693. Importante no olvidar que Pedro Jos Barusco Filho, alm de ter colaborado com as
investigaes, promoveu a devoluo de cerca de noventa e sete milhes de dlares que
mantinha em contas secretas no exterior. Como se verifica nos documentos constantes no
evento 715, arquivos extr3 e extr4, a conta judicial que acolheu os depsitos chegou a ter
saldo de R$ 205.003.392,78, tendo sido repassados R$ 157.000.000,00 em devoluo
parcial dos valores das propinas s vtimas.
694. Embora no tenha celebrado acordo de colaborao, importante no olvidar que foram
descobertas contas secretas milionrias mantidas por Renato de Souza Duque no Principado
de Mnaco. A prova consistente nessas contas foi objeto de exame na sentena prolatada
em 21/09/2015 na ao penal 5012331-04.2015.4.04.7000, especificamente nos itens 492 a
526 dela (evento 714, arquivo sent4). Como ali consignado identificadas duas contas em
nome de off-shores controladas por Renato de Souza Duque no Banco Julius Baer, no
Principado de Mnaco, com saldo total de 20.568.654,12 euros, montante absolutamente
incompatvel com os rendimentos declarados de Renato de Souza Duque.
695. Mesmo nesta ao penal, constam os depoimentos incriminatrios contra Pedro Jos
Barusco Filho e de Renato de Souza Duque dos criminosos colaboradores Paulo Roberto
Costa, Alberto Youssef, Jlio Gerin de Almeida Camargo, Milton Pascowitch, Jos Adolfo
Pascowitch, Ricardo Ribeiro Pessoa, Augusto Ribeiro de Mendona Neto e Dalton dos
Santos Avancini (tpicos II.10 e II.11).
696. Especificamente Jlio Gerin de Almeida Camargo declarou que repassou valores de
propinas a Jos Dirceu de Oliveira e Silva (item 408) a pedido de Renato de Souza Duque,
embora em outros contratos que no os da Engevix Engenharia.
Augusto Mendona:- Sim, ele era diretor, no me lembro exatamente o ano, mas eu
entreguei a declarao de todas as contribuies, foram naquela poca, talvez 2009, 2010,
talvez seja 2009.
Ministrio Pblico Federal:- Ele pediu que o senhor contribusse de que forma?
Augusto Mendona:- Contribuio oficial.
Ministrio Pblico Federal:- Doaes oficiais?
Augusto Mendona:- Doaes oficiais.
Ministrio Pblico Federal:- Mas ele assinalou que isso seria deduzido do percentual de
propinas a receber?
Augusto Mendona:- Sim.
Ministrio Pblico Federal:- Sim?
Augusto Mendona:- Seria deduzido do que eu havia combinado de pagar.
Ministrio Pblico Federal:- E com quem o senhor tratou essas doaes especificamente?
Augusto Mendona:- Com o Joo Vaccari.
Ministrio Pblico Federal:- O diretor Renato Duque pediu para o senhor conversar com
ele?
Augusto Mendona:- Sim, me pediu para procur-lo na sede do PT. Sabia tambm que o
Paulo Roberto Costa era de alguma forma suportado pelo PP, na poca eu fui procurado
pelo Jos Janene, que era do PP.
Ministrio Pblico Federal:- Houve pedido do Paulo Roberto Costa de fazer tambm esse
tipo de doao ou outro tipo de contribuio mais direta a integrantes do partido?
Augusto Mendona:- No, inclusive com o prprio Paulo Roberto nunca negociei, nunca
conversei com ele sobre esse assunto especificamente.
Ministrio Pblico Federal:- Com o Joo Vaccari, quando o senhor foi procur-lo ele j
esperava a sua visita, j tinha conversado com o Duque sobre o assunto, como foi?
Augusto Mendona:- Eu no sei, eu o procurei l na sede do PT dizendo que eu queria fazer
uma contribuio e como eu deveria fazer, e a ele me orientou, eu disse para ele que faria
uma contribuio de algumas parcelas e negociei l um parcelamento, propus l um
parcelamento e fomos fazendo.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor mencionou que havia sido a pedido de Renato
Duque?
Augusto Mendona:- No, eu no mencionei e ele tambm no perguntou."
704. No presente caso, como visto no tpico II.11, o acusado Paulo Roberto Costa declarou
que, na poca, lhe foi informado que Joo Vaccari Neto era o responsvel pelo
recolhimento da propina devida Diretoria de Engenharia e Servios da Petrobrs. Alberto
Youssef declarou o mesmo e ainda que pontualmente repassou, a pedido de Paulo Roberto
Costa, parte da propina acertada com a Diretoria de Abastecimento da Petrobrs para o
Partido dos Trabalhadores, tendo os valores sido entregues para Joo Vaccari Neto.
705. Transcrevo novamente o trecho do depoimento de Alberto Youssef:
"Ministrio Pblico Federal:- E o senhor sabe, teve contato com o senhor Joo Vaccari
Neto?
Alberto Youssef:- Eu j tive alguns encontros com o Vaccari Neto, mas eu nunca discuti
esse tipo de assunto com ele. Eu fiz um pagamento a pedido da Toshiba, a Toshiba dizendo
que o endereado e o final era o Joo Vaccari Neto, no caso, no primeiro momento foi a
cunhada dele que retirou no meu escritrio, num segundo momento meu funcionrio levou
isso para o funcionrio da Toshiba na porta do partido em So Paulo e entregou para o
funcionrio da Toshiba para que ele entregasse, mas eu diretamente nunca entreguei nada
ao Vaccari e tambm nunca discuti esse assunto com ele.
Ministrio Pblico Federal:- Esse pagamento que foi efetuado para a Toshiba era vinculado
Petrobras?
Alberto Youssef:- Sim, foi uma obra da Toshiba no Comperj que tambm houve pagamento
tanto para o partido progressista, quanto para o PT, esses dois pagamentos quem fez fui eu.
Ministrio Pblico Federal:- O Joo Vaccari, nesse caso ele recebeu no em nome prprio,
mas do partido?
Alberto Youssef:- Sim.
Ministrio Pblico Federal:- Recursos em espcie?
Alberto Youssef:- Recursos em espcie.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor lembra a quantidade?
Alberto Youssef:- Eu acho que foram 400 e poucos mil, por vez."
706. Pedro Jos Barusco Filho, como visto, declarou que participou de reunies conjuntas
entre Renato de Souza Duque, Joo Vaccari Neto, Milton Pascowitch e Jos Dirceu de
Oliveira e Silva. Declarou ainda que Joo Vaccari era o responsvel por gerenciar a parte da
propina acertada com o Partido dos Trabalhadores. Transcrevo novamente:
"Juiz Federal:-O senhor mencionou que o Partido dos Trabalhadores tambm recebia um
percentual desses valores, isso?
Pedro Barusco:-Assim, essa era a combinao e normalmente, eu no sei exatamente em
que momento que isso comeou, quem era responsvel por gerenciar essa parte do partido
era o Senhor Joo Vaccari. Por exemplo, no caso da Engevix, o Senhor Joo Vaccari
conversava com o Milton, no caso, por exemplo, da Keppel Fels ele conversava com o
operador representante da Keppel Fels.
Juiz Federal:-Na poca que o Senhor Milton tinha contato direto com o Senhor Joo
Vaccari?
Pedro Barusco:-Ah isso tinha, tinha porque j vi o Doutor Joo Vaccari junto com o Milton,
tambm participei, participei assim de reunies. Mas uma coisa muito importante o
seguinte, Meritssimo, por exemplo, eu discutia, vamos dizer, eu gerenciava essa parte da
casa, eu discutia com o Senhor Milton somente a parte da casa e reservadamente, no
discutia na frente de outras pessoas. Assim como o Senhor Milton e o Senhor Vaccari
gerenciavam o recebimento dessa parte do partido, eles tambm no discutiam na minha
frente, na frente de outras pessoas, discutiam reservadamente, cada um cuidava de um
nicho e no fazia a reunio conjunta, ento eu sei que o dinheiro estava reservado, tinha
essa combinao. Agora, como ele era recebido, de que forma era recebido, se era recebido
isso eu no sei, isso uma questo que era resolvida entre o operador e quem era
responsvel por gerenciar aquela parte.
Juiz Federal:-Mas no sei se eu entendi bem, o senhor chegou a presenciar alguma reunio
entre o Senhor Milton e o Senhor Joo Vaccari?
Pedro Barusco:-Teve reunies juntos, mas a gente junto no ficava discutindo esse tipo de
coisa, se discutia problemas, discutia novos projetos, se falava de assuntos gerais.
Juiz Federal:-Mas com o Senhor Joo Vaccari junto?
Pedro Barusco:-Sim, mas quando se falava de propina, eu s discutia a minha parte com o
Senhor Milton reservadamente, eventualmente com o Diretor Duque, porque o Diretor
Duque tambm era Casa, era o que gerenciava. Agora, eu nunca discuti, por exemplo, com
o Senhor Milton a parte do partido, a parte do PR ou a parte de outras pessoas. Nunca.
Juiz Federal:-Mas essas reunies que o senhor participou com o Senhor Joo Vaccari, com
o Senhor Milton Pascowitch, o senhor se recorda se foi mais de uma ou uma?
Pedro Barusco:-Foi mais de uma, normalmente na casa do Senhor Milton no Rio de
Janeiro, normalmente jantar, a gente tomava um vinho, batia papo, atualizava as
informaes. Mas negcio de propinas no eram discutidas nesses momentos.
Ricardo Pessoa:- Ele perguntava se eu j tinha procurado o Vaccari, se estava tudo certo, se
estava andando. Porque na verdade, no caso dos servios, metade era discutido com o
Barusco e metade com o Vaccari.
Ministrio Pblico Federal:- E essa discusso com o Vaccari e os pagamentos, como que
acontecia, era por contrato tambm, era...
Ricardo Pessoa:- Eram tantos contratos, que na verdade voc fazia uma conta corrente por
contrato, que cada contrato desse tinha um valor, que no nosso caso ele era um valor fixo
que ns fazamos, parcelas fixas. Quando voc tinha 02, 03 contratos voc tinha, por
exemplo, no ms de novembro voc tinha 03 parcelas, somava ali e dava um valor, era
sempre um compromisso a ser saldado."
708. Segundo Ricardo Ribeiro Pessoa, Joo Vaccari Neto teria exercido essa funo mesmo
antes dele assumir formalmente a funo de Secretrio de Finanas do Partido dos
Trabalhadores:
"Ministrio Pblico Federal:- O senhor mencionou tambm, no seu termo de colaborao,
que o senhor Joo Vaccari captava recursos para o partido antes mesmo de ser nomeado
tesoureiro, a partir de 2007.
Ricardo Pessoa:- Sim, senhor.
Ministrio Pblico Federal:- Procede isso?
Ricardo Pessoa:- Procede.
Ministrio Pblico Federal:- Mas ele captava esses recursos de forma...
Ricardo Pessoa:- Como se fosse tesoureiro.
Ministrio Pblico Federal:- Mediante doaes oficiais?
Ricardo Pessoa:- Eu nem imaginava se ele era tesoureiro ou no, ele estava l.
Ministrio Pblico Federal:- E esses valores que eram repassados para ele, para o partido,
era de qual maneira, o senhor mencionou que tinham doaes oficiais e tambm uma
parte...
Ricardo Pessoa:- A grande maioria, cerca de, a grande, esmagadora maioria dos recursos
entregues a Vaccari eram feitos atravs de contribuies para o Partido dos Trabalhadores,
na poca que inclusive no tinha campanha eleitoral, todas eram feitas assim, pouqussimas
vezes foi dado recursos em espcie a ele.
Ministrio Pblico Federal:- E essas vezes em que foi repassado em espcie foi por qual
motivo, quem pediu...
Ricardo Pessoa:- Dos dois. Ou da empresa, no sei, mas era para ajudar.
Ministrio Pblico Federal:- E o senhor falou que ento esse o segundo aditivo?
Ricardo Pessoa:- .
Ministrio Pblico Federal:- E o primeiro aditivo o senhor falou que foi metade...
Ricardo Pessoa:- Eu acho que no primeiro aditivo, foram 12 parcelas com incio em
11/02/2013, eu acho que durante esse perodo que houve a priso do Ministro Jos
Dirceu.
Ministrio Pblico Federal:- E da o senhor tambm revelou ter conversado sobre esse
assunto com o Joo Vaccari.
Ricardo Pessoa:- Esse segundo aditivo, por ser um pouco mais, j no tinha mais, j havia
dificuldade com relao ao pagamento, eu resolvi de modo prprio pedir a Vaccari para
descontar, e Vaccari, falei com ele, ele ficou de pensar e depois aceitou descontar metade do
total, R$ 1.600.000,00, se eu no me engano.
Juiz Federal:- Descontar do que, o senhor poderia esclarecer?
Ricardo Pessoa:- Dos compromissos que eu tinha com ele, compromissos de obra da
Petrobras. Da conta corrente que eu tinha com o Vaccari, que era simplesmente Petrobras.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor mencionou que o Vaccari j no manifestou surpresa
quando o senhor foi buscar ele.
Ricardo Pessoa:- No, ele disse que toparia, que estava sabendo, que soube ou coisa
parecida, mas demonstrou conhecimento e aceitou descontar. Mas isso eu jamais falei com
o Luiz Eduardo.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor mencionou que os dois aditivos totalizavam entorno
de R$ 1.700 milhes e foi abatido cerca de R$ 1,690 milhes.
Ricardo Pessoa:- Exatamente, mas se voc somar com o outro, o total de contratos, eu
descontei metade, o contrato original, aditivo 01 e aditivo 02, mais ou menos isso.
Ministrio Pblico Federal:- E o senhor falou que descontou inclusive de uma obra
especfica?
Ricardo Pessoa:- Da conta-corrente de Vaccari eu descontei do COMPERJ, da TUC, dos
valores que eu estava pagando referente ao TUC, utilidades do COMPERJ.
Ministrio Pblico Federal:- Da parte do partido ou parte da casa?
"Milton Pascowitch:-Mesmo percentual sobre o valor total do contrato, isso coincide com
as eleies de 2010 e uma necessidade de recursos, vamos entender assim, na data zero. E o
contrato dos cascos um contrato que se desenvolveria a por 07 anos, ento foi feito um
acordo e se diminuiu esse percentual para que ele pudesse ser liquidado durante o ano de
2010, no foi bem assim porque ultrapassou, passou a 2011 tambm, mas foi fechado um
valor de R$ 14 milhes como comisses a serem pagas em referncia a esses contratos dos
cascos.
Juiz Federal:-Como esses valores foram repassados?
Milton Pascowitch:-Esses valores seriam repassados conforme disponibilidade ou mais ou
menos o faturamento do contrato dos cascos, isso foi feito de uma forma atravs de
contribuies polticas da Engevix no montante de R$ 4 milhes e pela disponibilidade que
eu recebia dos contratos da Hope e da Personal, que me era conveniente fazer a entrega ao
Joo Vaccari, j que ele necessitava de recursos livres em dinheiro, pagamento em dinheiro,
e eu fazia essa transferncia para ele dos recursos que eu recebia, que no era de minha
propriedade, mas que seria uma parte do Duque, uma parte do Fernando, uma parte do Jos
Dirceu e entregava ao Joo Vaccari. E depois me ressarcia em contratos especficos junto ao
grupo Engevix."
713. E ainda como consta no item 436, tambm relatou que solicitou autorizao a Joo
Vaccari Neto para repassar recursos de propinas a Jos Dirceu de Oliveira e Silva a pedido.
714. Tem-se, portanto, que, segundo depoimento de vrios dos colaboradores, ouvidos
como acusados ou como testemunhas, Joo Vaccari Neto era o representante do Partido dos
Trabalhadores nos acertos de propinas.
715. Teria assumido essa funo antes de mesmo de ter sido nomeado oficialmente
Secretrio de Finanas do Partido dos Trabalhadores.
716. Com alguma impreciso, a partir de determinado momento, talvez em 2009 como
afirma Milton Pascowitch, passou a ter o controle inclusive sobre a parte das propinas
devidas ao Partido dos Trabalhadores em decorrncia dos contratos da Engevix com a
Petrobrs.
717. Considerando que o grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e Silva recebeu esses
valores at 2013, os repasses a ele, pelo menos havidos entre 2009 a 2013, tinham que
contar com o assentimento de Joo Vaccari Neto. Como esse repasses referem-se
indistintamente aos acertos de propina havidos nos cinco contratos da Engevix pela
Petrobrs, deve responder pelos cinco crimes de corrupo passiva, j que tambm
responsvel pelo direcionamento de parte da propina para o grupo poltico de Jos Dirceu
de Oliveira e Silva.
718. No h prova, porm, de que ele teria participado dos estragemas de ocultao e
dissimulao desses repasses, devendo ser absolvido da imputao por crime de lavagem.
Milton Pascowitch:- eu conheci muito pouco o Jlio Csar, posso at t-lo visto no
escritrio do Jos Dirceu mais vezes, mas a minha conversa com o Jlio refere-se acho que
especificamente ao imvel, do apartamento da Camila e a Vinhedo.
Ministrio Pblico Federal:- Vinhedo. Ele tinha conscincia de que o senhor representava a
Engevix, recebia em favor do Jos Dirceu?
Milton Pascowitch:- Acho que ele tinha referncia que era uma pessoa ligada ao grupo
poltico e que provia recursos, isso eu no tenho a menor dvida.
Ministrio Pblico Federal:- Ele tinha conhecimento que o senhor recebia valores indevidos
e repassava para o Dirceu?
Milton Pascowitch:- Sim. Sim. Sim."
"Juiz Federal:- O senhor tambm fez repasse em espcie ento, para o Senhor Jos Dirceu?
Milton Pascowitch:- Para ele pessoalmente nunca fiz nenhum pagamento, os pagamentos
em espcie foram feitos algumas vezes ao Luiz Eduardo, ao Bob, ao Roberto Marques e
acho que muitos desses recursos foram entregues a Iolanda, que era contadora, para pagar
impostos, para pagar valores em aberto.
Juiz Federal:- Mas a tambm em decorrncia dos contratos da Engevix?
Milton Pascowitch:- Sempre em decorrncia do contrato da Engevix. Ah no, existiam
valores tambm decorrentes dos valores entregues pela Hope Personal."
730. Jlio Gerin de Almeida Camargo tambm afirmou a participao ativa dos acusados
Luiz Eduardo de Oliveira e Silva e de Roberto Marques no recebimento e acertos de
propinas. Transcrevo novamente por oportuno:
"Juiz Federal:- Quem lhe chamou, o Renato Duque?
Jlio Camargo:- Renato Duque.
Juiz Federal:- Certo.
Jlio Camargo:- Ento, me faz um favor, metade dessa comisso voc destine isso ao
Doutor Jos Dirceu, a pessoa que vai te procurar tambm, mesma coisa com o outro caso,
vo te procurar pessoas e voc pague ento metade dessas comisses, eu no quero nada
disso para mim e voc destine isso ao Doutor Jos Dirceu., e assim foi feito e nesse caso,
as pessoas que fizeram a liquidao, inclusive com encontro de contas das aeronaves foram
o irmo do Doutor Jos Dirceu, Luiz Eduardo e o Bob Marques, mas o encontro de contas
dos avies eram sempre feitos pelo Milton Pascowitch."
Juiz Federal:- No final eu vou lhe... Tem um ponto na denncia... Melhor, antes disso, o
senhor fez esses pagamentos todos, a primeira parte de R$ 3 milhes o senhor mencionou
que foi em espcie e o senhor mencionou que isso foi entre 2008 e 2010, mas tinha alguma
periodicidade, isso era mensal que eles iam buscar dinheiro ou era um perodo maior ou
menor?
Jlio Camargo:- Era basicamente foi feito um cronograma, se no me engano de 08 vezes
ou 10 vezes para liquidao desses dbitos e normalmente uma das pessoas da sua
assessoria, ou o Roberto Marques, ou o Milton ou, no caso da Apolo, o Luiz Eduardo,
ligavam dizendo:- Olha, tem essa parcela, posso passar a?, na verdade por telefone
nunca falaram nada:- Eu posso passar a para tomar um caf?, e passavam e a gente
ajustava o dia exato e hora.
Juiz Federal:- E essas parcelas, esses pagamentos parcelados normalmente eram vultosos,
era dinheiro em espcie...
Jlio Camargo:- R$100 mil, R$150 mil.
Juiz Federal:- R$150 mil."
731. Tambm revelou que tratava diretamente com Luiz Eduardo de Oliveira e Silva acerca
de propinas pagas por outra empresa, de nome Apolo:
"Juiz Federal:- O senhor mencionou tambm que o senhor teve contatos com o irmo dele,
o Senhor Luiz Eduardo.
Jlo Camargo:- Sim.
Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer melhor?
Jlo Camargo:- O Luiz Eduardo apareceu mais recentemente, se no falha a memria mais
nessa poca quando comeou o contrato com a Apolo, isso foi mais ou menos 2010 e a eu
tinha encontros com ele mais para relatar como estava indo esse contrato, ns estvamos
tambm performando, a Apolo estava performando esse contrato, mas havia no horizonte
um contrato muito maior, que deveria sair l para 2012 e que a a Apolo tinha tambm
grande interesse de ter uma fatia nisso.
Juiz Federal:- Mas ele ia falar com o senhor sobre esses assuntos dos comissionamentos
tambm?
Jlo Camargo:- Sim, sem dvida.
Juiz Federal:- Da Apolo?
Jlo Camargo:- Da Apolo. Isso no exclui, desculpe Excelncia. Isso no exclua, ele
algumas vezes participou desses fechamentos junto com o Milton.
734. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, apesar de ter um papel subsidirio, estava
envolvido diretamente nos acertos e recebimentos das propinas recebidas pelo grupo
poltico dirigido por seu irmo, Jos Dirceu de Oliveira e Silva.
735. No se trata apenas das declaraes dos acusados colaboradores. Luiz Eduardo de
Oliveira e Silva era scio da JD Assessoria e Consultoria, empresa utilizada para
recebimento das propinas dissimuladas em contratos de consultoria. Ingressou no quadro
social da empresa em 05/09/2008 (evento 3, comp12).
736. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva figura em atos especficos de lavagem. ele quem
assina, por exemplo, o contrato de consultoria celebrado em 15/04/2011 entre a Jamp
Engenheiros e a JD Assessoria (itens 461). ele quem enviou, em nome da JD Assessoria,
carta Jamp Engenheiros solicitando o pagamento de R$ 387.000,00 em favor da Leite e
Rossetti Advogado (item 472). ele igualmente beneficirio direto de repasses de propinas
e de atos de lavagem, pois os pagamentos efetuados empresa Halembeck Engenharia
Ltda. visavam custear servios de reforma em imvel registrado em seu prprio nome.
737. Colhida ainda prova circunstancial de seu envolvimento direto nos fatos. Foi
autorizada busca e apreenso na empresa JD Assessoria e Consultoria pela deciso de
10/07/2015 (evento 10) do processo 5031859-24.2015.4.04.7000. Entre os documentos
apreendidos, destaque-se o constante na fls. 19-21 do Relatrio do inqurito policial
5005151-34.2015.4.04.7000 (evento 51, arquivo RelfinalIPL), com apontamentos sobre
obras e contratos da Petrobrs e da Transpetro e dirigido JD Assessoria e Consultoria,
mas sob os cuidados de Luiz Eduardo de Oliveira e Silva.
738. Em Juzo, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva optou por ficar em silncio (evento 691).
No inqurito 5003917-17.2015.4.04.7000, havia, em sntese, declarado manter relaes
com os demais acusados (evento 54, arquivo inq1, fls. 7-10). Afirmou que seu trabalho na
JD Assessoria limitava-se parte administrativa da empresa e negou a prtica de qualquer
crimes. De mais relevante, declarou que, "entre 2012 e 2013, recebia, mensalmente, em
espcie, cerca de R$ 30.000,00, de Milton Pascowitch". Afirmou ainda "que no solicitou
quaisquer valores a Milton, sendo que comeou a pag-lo de forma espontnea". De se
admitir que a explicao apresentada para os recebimentos em espcie soa extravagante,
pois qualquer pessoa normal estranharia a generosidade desses pagamentos.
739. Apesar da negativa na prtica de crimes, os depoimentos dos acusados colaboradores
aliados posio de Luiz Eduardo de Oliveira e Silva na JD Assessoria, prova do
envolvimento direto dele em alguns dos atos delitivos, os elementos de corroborao
circunstanciais e at mesmo a admisso de recebimento de valores sem causa de Milton
Pascowitch, so suficientes para concluir pela pertinncia de Luiz Eduardo de Oliveira e
Silva no grupo poltico comandado por Jos Dirceu de Oliveira e Silva e seu envolvimento,
ainda que subsidirio, nos crimes.
740. Como os pagamentos de propinas destinavam-se ao grupo poltico do qual fazia parte,
deve responder, quanto aos crimes de lavagem, pelos dois referidos que contam com sua
participao direta. No foi ele acusado dos crimes de corrupo, ficando prejudicado o
exame de sua responsabilidade por eles.
pois no h prova de sua participao direta nas condutas de ocultao e dissimulao que
foram consideradas crimes de lavagem. Assim, neste processo, poder responder apenas
pelo crime associativo.
748. Jlio Cesar dos Santos era scio da JD Assessoria e Consultoria, empresa utilizada
para recebimento das propinas dissimuladas em contratos de consultoria. Ingressou no
quadro social da empresa desde a sua constituio (evento 3, comp12).
749. Tambm o titular e proprietrio da empresa TGS Consultoria e Assessoria em
Administrao Ltda.
750. As provas so no sentido de que ele no estaria envolvido diretamente nos crimes de
corrupo, mas que Jos Dirceu de Oliveira e Silva utiliza os seus servios para ocultao
do patrimnio.
751. Como visto (itens 486-492), o imvel em Vinhedo, que recebeu valores substanciais
para reforma de Milton Pascowitch, encontra-se em nome da TGS Consultoria e Assessoria,
por aquisio registrada em 24/04/2014 (matrcula 16.728, evento 3, comp138), muito
embora o proprietrio de fato, confesso quanto ao ponto, seja Jos Dirceu de Oliveira e
Silva, desde pelo menos 2010.
752. Como se no bastasse, tambm encontra-se em nome da TGS Consultoria imvel na
cidade de Passa Quatro/MG, na qual reside a me de Jos Dirceu de Oliveira e Silva e que
pertence de fato a Jos Dirceu de Oliveira e Silva, como por ele mesmo admitido, desde
pelo menos 2004 (item 493). Como ver-se- adiante, consta, porm, que o imvel teria sido
adquirido pela TGS em 1988.
753. H provas de que Jlio Cesar dos Santos tem relacionamento prximo com Jos
Dirceu de Oliveira e Silva, prestando-lhe servios para aquisies e vendas imobilirias,
alm de intermediao de contatos de outra natureza.
754. No processo 5031929-41.2015.4.04.7000, foi decretado, a pedido da autoridade
policial e do MPF, a quebra do sigilo telemtico de comunicaes armazenadas em
endereos eletrnicos dos acusados, entre eles de Jlio Cesar dos Santos (deciso de
07/07/2015, evento 8, daquele processo).
755. A Polcia Federal elaborou o Relatrio n 460 acerca de mensagens encontradas no
endereo jcesar.tgs@hotmail.com (evento 3, comp13, junto denncia). Destaquem-se
alguns:
a) mensagem de 17/06/2008, de Jlio Cesar para Jos Dirceu de Oliveira e Silva
relativamente negcio no esclarecido envolvendo a empresa "Brascan" (fl. 4 do
relatrio);
759. Os fatos podem caracterizar crimes de lavagem de dinheiro, observando que o imvel
em Vinhedo foi adquirido pela TGS por R$ 500.000,00 e que foi lavrado instrumento
particular de compra e venda do mesmo imvel da TGS para a JD Assessoria pelo preo de
R$ 110.000,00 em absoluta discrepncia, mais um possvel expediente de lavagem de
dinheiro.
760. No obstante, a aquisio e manuteno desses dois imveis em nome da TGS no
constitui objeto da acusao.
761. Relativamente aos crimes de lavagem que constituem objeto da presente ao penal,
Jlio Cesar dos Santo deve ser reputado partcipe da ocultao e dissimulao que
envolveram os repasses de valores de Milton Pascowitch para reforma do imvel em
Vinhedo, j que manuteno da propriedade beneficiada em nome da TGS fazia parte da
ocultao do real beneficirio da reforma.
762. J quanto lavagem envolvendo a aquisio simulada do imvel de matrcula 22.249
da filha de Jos Dirceu para a Jamp Engenheiros, embora o acusado tenha participado do
negcio como corretor, no h prova suficiente de que tinha conhecimemto da simulao,
com o que deve ser absolvido.
763. No vislumbro prova suficiente para responsbiliz-lo pelos crimes de corrupo, j
que no existe prova de que beneficiou-se diretamente do repasse do valores, antes apenas
atuando para ocultar o produto do crime.
764. Apesar disso, no h falar em ausncia de dolo de lavagem. Jlio Cesar dos Santos
tinha conhecimento de que Jos Dirceu de Oliveira e Silva havia exercido cargos pblicos
relevantes e igualmente, como notrio, que respondia Ao Penal 470 junto ao Supremo
Tribunal Federal, tendo cincia, portanto, que a utilizao de sua empresa para ocultar
patrimnio dele envolvia a ocultao do produto de crimes contra a Administrao Pblica.
Desnecessrio, para caracterizao do dolo da lavagem, que ele tivesse conhecimento
especfico do crime que teria originado os recursos ilcitos. Oportuno destacar novamente o
seguinte trecho de depoimento de Milton Pascowitch a respeito de Jlio Cesar dos Santos:
"Ministrio Pblico Federal:- Ele tinha conhecimento que o senhor recebia valores
indevidos e repassava para o Dirceu?
Milton Pascowitch:- Sim. Sim. Sim."
765. Assim, devem ser condenados criminalmente, na medida de sua participao, como
auxiliares de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, na prtica de crimes de lavagem, Luiz
Eduardo de Oliveira e Silva e Jlio Csar dos Santos.
766. Jlio Gerin de Almeida Camargo confessou que intermediou pagamentos de propina
a Jos Dirceu de Oliveira e Silva. No obstante, a intermediao no diz respeito a
contratos da Engevix Engenharia, motivo pelo qual no possvel responsabiliz-lo por
esses crimes e nesta ao penal. Nesta ao penal foi acusado somente pelo crime de
Juiz Federal:- Eu concordo com o senhor, exatamente por isso, o senhor no pediu
nenhuma explicao para isso? Porque uma coisa o seu irmo fazer um negcio com ele,
vende um carro e paga o carro na minha conta, outra coisa ele fazer doao para o senhor.
Olavo:- O que ele falou para mim que ele deu pela empresa dele, ento ele precisava
declarar desse dinheiro, por isso que eu tinha que pagar a taxa e declarar a doao, foi o que
eu fiz, mais nada alm disso.
Juiz Federal:- Mas no foi uma doao de verdade?
Olavo:- No foi uma doao, porque ele no deveria ter me dado doao, ele deveria ter
me dado o dinheiro que eu pedi para meu irmo, no para ele. Ele pode dizer que no teve
nenhum contato comigo para me depositar esse dinheiro.
Juiz Federal:- Mas no foi lhe dado nenhuma explicao da causa do Senhor Milton, da
JAMP repassar o dinheiro para o senhor a pedido do seu irmo?
Olavo:- Eu pedi explicaes para o meu irmo.
Juiz Federal:- E o seu irmo lhe disso o qu?
Olavo:- Meu irmo disse para mim que tinha negcios com o Milton e que tinha pedido
para o Milton me passar esse dinheiro.
Juiz Federal:- E no deu nenhuma explicao a natureza desses negcios?
Olavo:- No, no perguntei para ele qual era a natureza."
770. Admitiu, porm, que tinha relacionamento direto com Milton Pascowitch e que,
algumas vezes, recebeu valores em espcie dele para repassar ao seu irmo Fernando:
"Ministrio Pblico Federal:- O senhor j recebeu valores em espcie do Milton?
Olavo:- J, ele me pediu para eu levar uma duas ou trs vezes um dinheiro para o meu
irmo, falou:- Ah, j que ele teu irmo entrega para ele..
Ministrio Pblico Federal:- Quanto?
Olavo:- Ah eu no abri o pacote e nem vi o dinheiro.
Ministrio Pblico Federal:- Ele falou por que era o pagamento?
Olavo:- No, simplesmente falou:- Olha, isso aqui do teu irmo, leva para ele., falei:T bom..
Ministrio Pblico Federal:- O senhor perguntou o seu irmo do que seria...
Olavo:- Ele foi na minha casa e outra vez eu estava na academia com ele, ele falou:- P,
vamos subir em casa que eu tenho um dinheiro para mandar para o seu irmo., como eles
tinham negcio juntos, eu no sabia qual era, mas sabia que eles tinham negcio juntos,
peguei e dei para meu irmo.
Ministrio Pblico Federal:- Uma vez s?
Olavo:- No, umas 03 vezes a 04 vezes no mximo.
Ministrio Pblico Federal:- E o senhor perguntou o seu irmo do que se tratava esses
pagamentos?
Olavo:- A nossa vida profissional independente, eu nunca digo para os meus irmos quem
eu operei, quem eu deixei de operar, quanto eu recebi nem nada, ns somos super unidos,
somos super amigos, mas cada um tem... Quando um necessita do outro um favorece ao
outro."
771. Considerando, como ver-se- adiante, que o acusado Fernando Antnio Guimares de
Moura, apesar de seus problemas de credibilidade, assumiu a responsabilidade dos
pagamentos a Olavo Moura, entendo que h uma dvida razovel quanto cincia por parte
do ltimo de que as doaes recebidas representavam propinas devidas ao seu irmo em
decorrncia de contratos da Engevix com a Petrobrs.
772. Ento apesar da prova de sua participao objetiva nos fatos, deve ser absolvido por
falta de prova suficiente de que agiu dolosamente.
773. A situao de Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura mais complexa.
774. Como adiantado, ele celebrou acordo de colaborao com o Ministrio Pblico
Federal e que foi homologado pelo Juzo. Cpia do acordo e dos depoimentos prestados
esto no evento 74.
775. Examinando seus depoimentos ento prestados ao Ministrio Pblico e autoridade
policial, colhem-se, em sntese as seguintes afirmaes:
- que Fernando tinha relacionamento antigo, desde 1986, com Jos Dirceu de Oliveira e
Silva e que o auxiliou e apoiou em diversas eleies;
- que Renato de Souza Duque foi indicado Diretoria da Petrobrs por ao dele,
Fernando, e de Slvio Jos Pereira, que o recomendaram ao Partido dos Trabalhadores e a
Jos Dirceu de Oliveira e Silva depois de solicitao de Licnio, da empresa Etesco
Construes e Comrcio Ltda.;
- que a Etesco, por conta da indicao, teve seus negcios ampliados significativamente na
Petrobrs e passou a pagar propinas para Renato de Souza Duque e tambm a ele,
Fernando;
teria ampliado seus contratos na Petrobrs por conta de acordo entre a empresa e Renato de
Souza Duque. Transcrevo:
"Juiz Federal:- Essa... Embora no seja exatamente objeto da denncia, mas como um
assunto correlacionado, tem um contexto. Nesse caso, por exemplo, da Etesco, que o senhor
mencionou que passou a lhe dar uma ajuda, a empresa teve algum beneficiamento na
PETROBRAS para lhe dar essa ajuda? Por que... ?
Fernando Moura:- Nessa poca eles no tinham tido nada ainda na PETROBRAS, nessa
poca que o Renato foi indicado. Eu acredito que eles passaram a ter alguma coisa na
companhia depois de uns 3, 4 anos, que eles tm, alguns contratos que eles tenham l. Mas
at que, eu sei que os contratos que eles tm na rea de explorao e produo, no na
rea de servio.
Juiz Federal:- Mas eles foram beneficiados por conta dessa indicao do Duque, pela
participao...
Fernando Moura:- No sei, eu acredito at, como uma empresa que tem expertise para
isso, no sei se ajudou ou...
Juiz Federal:- O senhor declarou no seu depoimento l, que o declarante tem
conhecimento que esse arranjo entre Etesco e Renato Duque permitiu que Etesco fechasse
diversos contratos milionrios com a PETROBRAS. Que a Etesco, que era uma empresa de
pequeno e mdio porte...
Fernando Moura:- Ela j tinha contratos anteriores com a PETROBRAS.
Juiz Federal:- "Passou repentinamente a ficar como um player entre os gigantes da
construo."
Fernando Moura:- Falei isso?
Juiz Federal:- Falou.
Fernando Moura:- Assinei isso eu acho.(riso) Devem ter preenchido um pouquinho mais do
que eu tinha falado, mas se eu falei eu concordo.
Juiz Federal:- No, no assim que funciona. No assim que funciona.
Fernando Moura:- Muitas vezes quando eu falo, quando eu coloco, desculpa Meritssimo,
mas quando voc fala e depois colocado no papel, eu nem leio, eu pergunto para o
advogado:- isso aqui?, ele falou:- ., ento... "
780. Persistiu admitindo que recebeu valores de Milton Pascowitch por contratos da
Petrobrs da Engevix, mas afirmou desconhecer que ele pagasse Renato de Souza Duque:
"Juiz Federal:- E o que o senhor fez, qual que foi o seu envolvimento para que a Engevix
ganhasse esse contrato de Cacimbas junto a PETROBRAS?
Fernando Moura:- Nenhum, quem fez isso foi, fez o contato foi o Milton direto com o
Renato, porque eu j tinha apresentado o Renato para o Milton e o Milton que passou...
Porque nesse perodo de 2003 a 2004, o... eu j tinha apresentado o Milton para o... Apesar
de o Milton ter virado operador depois de 2005, mas todas essas coisas que eu no, eu no
tinha... Eu no podia aparecer na companhia porque eu no tinha uma funo, nem no
governo e nem uma funo de uma empresa vinculada a PETROBRAS e o Milton tinha,
porque o Milton tinha um vnculo com a Engevix, ento ele ia na, na PETROBRAS em
nome da Engevix. E a ele fez esse contato com o Renato e eles fizeram acerto. Assim, s
saiu esse contrato de Cacimba porque o Renato tinha acertado esse contrato de Cacimbas
com a GDK, mas nesse perodo deu problema com o Silvio Pereira daquela Land Rover
que a GDK deu para o Silvio. Ento ele no podia fazer o contrato a o Milton aproveitou e
negociou com ele que ele fizesse pela Engevix, foi assim que a Engevix ganhou.
Juiz Federal:- E o senhor tem conhecimento que o senhor Renato Duque direcionou essa
licitao ento para a Engevix?
Fernando Moura:- Eu tenho quase certeza, eu no estava presente, mas tenho quase certeza.
Juiz Federal:- Quase certeza por qual motivo?
Fernando Moura:- Ah, porque as coisas dentro da companhia eram tratadas mais ou menos
nesse sentido, quando, de dentro dessa rea e as coisas grandes n, as coisas grandes eram
praticamente todas direcionadas.
Juiz Federal:- E esse acerto financeiro que o senhor mencionou, foi feito esse acerto
financeiro que o Milton lhe pagaria, ento?
Fernando Moura:- Com o Milton, eu tenho esse acerto com o Milton, direto com ele.
Juiz Federal:- T. E isso era com base no percentual do contrato, como que era?
Fernando Moura:- Com base no percentual do que o Milton ganhasse.
Juiz Federal:- Do que o Milton ganhasse. E qual era o seu percentual?
Fernando Moura:- Eu tinha uma conta com o Milton, era varivel, dependendo do volume
que ele tinha. Tanto que, por exemplo, desculpe, nesse segundo contrato dele, ele recebeu
21 milhes de dolares na conta dele da Engevix. Eu falei para ele:- Voc tem que me dar
pelo menos dois, 10% da sua parte., No, no, no combinei com voc, s combinei do
primeiro, do segundo eu no combinei..
Juiz Federal:- O senhor mencionou que o senhor recebeu 5 milhes e 300 dele, foi isso?
Fernando Moura:- Ele recebia comisso dos contratos para ele e recebia comisso dos
contratos para dividir politicamente. Ele recebeu se eu no me engano dessa operao da
Hope foi 21 para ele, e acho que 140, ou 112 para fazer a diviso, que era para o Vaccari,
era para o Duque, era para todo mundo.
Juiz Federal:- E o senhor tem conhecimento disso em decorrncia do qu?
Fernando Moura:- De conversar com o Milton.
Juiz Federal:- Com o Milton?
Fernando Moura:- Com o Milton."
782. Na mudana mais significativa, negou ainda ter recebido orientao de Jos Dirceu de
Oliveira e Silva para deixar o pas na poca do Mensalo e afirmou desconhecer que Jos
Dirceu de Oliveira e Silva recebia propinas pelo esquema criminoso:
"Juiz Federal:- O senhor mencionou que o senhor, na poca do Mensalo, deixou o pas.
Por qual motivo?
Fernando Moura:- Eu deixei o ... a nessa declarao, at depois disso a que eu assinei, que
eu fui ler, eu disse que o Jos Dirceu me orientou a isso. No foi esse o caso. Eu disse isso
a porque saiu uma reportagem minha na Veja, em maro de 2005, eu no estava nem aqui,
eu j estava fora. Porque a Veja foi na minha casa, ficou plantada uma semana na porta de
casa sem bater, sem tocar a campanhia, sem nada, mas ela foi em todos os vizinhos
perguntar se ali morava um poltico envolvido no Mensalo. A fizeram uma matria contra
mim e contra o Silvio, vinculado, tem at, depois que a gente descobriu que at quem
armou isso foi o pessoal do prprio PT, na poca dizia-se que foi o Ivan Guimares, o
Marcos Valrio e o Delbio que fizeram isso, para tirar o foco do Marcos Valrio e do
Delbio. E eu fui embora por causa disso, porque voc saiu na revista, saiu a sua cara na
revista, os caras colocam Rei do Petrleo, e um monte de coisas, voc virou bandido.
Juiz Federal:- T. E o senhor foi para l e ficou at quando?
Fernando Moura:- Eu fiquei... Primeiro eu fui para a Europa, fiquei no apartamento de uma
amiga minha, que ela me cedeu o apartamento dela por um perodo de 4 meses e depois em
setembro de 2005 eu fui para os Estados Unidos.
783. E ainda:
"Juiz Federal:- O seu depoimento aqui, prestado em 28 de agosto, eu vou ler para o senhor
textualmente o que o senhor disse.
Fernando Moura:- Pois no.
Juiz Federal:- Que com o processo do Mensalo e as diversas matrias que foram
vinculadas a respeito do declarante na Revista Veja e na Revista poca, comeou a ficar
preocupado com a sua condio no Brasil, porque tinha ajudado nas campanhas, na
formao do governo e nas campanhas municipais de 2004. Que no incio de 2005 o
declarante procurou Jos Dirceu para saber qual o risco que corria, uma vez que a
imprensa ficava insinuando que ele tambm deveria ser envolvido no processo do
Mensalo. Que foi nesse encontro que o Jos Dirceu lhe deu a dica de sair do Brasil e ficar
fora do pas, at a poeira abaixar.
Fernando Moura:- Doutor, foi o que eu falei, se tiver gravado o meu depoimento, se estiver
gravado, eu no usei essa frase.
Juiz Federal:- E por que o senhor assinou o depoimento?
Fernando Moura:- Eu perguntei ao meu advogado, falei:- Voc leu?, Li., Est tudo ok?
Pode assinar? -Pode. Eu no li o processo inteiro da minha delao. Eu no teria
problema nenhum de falar que o Jos Dirceu tenha pedido para eu sair, no teria problema
nenhum de falar isso, que eu no posso falar inverdade.
Juiz Federal:- Depois em outro depoimento o senhor menciona a mesma coisa.
Fernando Moura:- Aonde?
Juiz Federal:- Que no incio de 2005... O outro depoimento, nesse mesmo dia, o
declarante resolveu se mudar para Paris, em Paris o declarante ficou na casa de uma
amiga, aps receber a dica de Jos Dirceu para cair fora.
Fernando Moura:- Tambm no houve esse comentrio.
Juiz Federal:- Depois o senhor mencionou aqui, o declarante... No mesmo depoimento:
"tinha sado do pas aps a dica do Jos Dirceu."
Fernando Moura:- Eu sa do pas aps a reportagem da Veja.
Juiz Federal:- , veja, eu no assinei esse depoimento, quem assinou foi o senhor...
Fernando Moura:- Quem assinou fui eu.
Juiz Federal:- ... e o seu advogado e o procurador.
Fernando Moura:- Eu sou responsvel por ele, ele pode at, como eu assinei, ele pode at...
Eu no tenho como me contradizer nisso agora, mas eu estou sendo honesto com o senhor.
Se o senhor tiver a gravao do meu depoimento, o senhor no vai encontrar isso. Pode
requerer, pode requerer.
Fernando Moura:- Eu vou tentar que o senhor possa entender. Eu tive, no meu modo de
entender, uma ameaa velada com relao a minha famlia, aos meus netos.
Juiz Federal:- Senhor Fernando, o senhor prestou depoimento aqui foi...
Fernando Moura:- Prestei ao Ministrio Pblico.
Juiz Federal:- Certo, o senhor prestou depoimento aqui perante mim, o senhor mesmo
utilizou esses termos agora, que o senhor teria agido de forma desrespeitosa, com tom
jocoso. O senhor no parecia uma pessoa ameaada naquela ocasio.
Fernando Moura:- Eu estava preparado para fazer o que eu fiz, foi at o que eu conversei
depois com meus advogados que no tinham conhecimento nenhum disso. Eu s passei
esse fato para os meus advogados depois, eles no tinham... Eu me preparei para isso
porque uma forma de proteo da minha famlia, exclusivamente, a nica pessoa que eu
procuro defender.
Juiz Federal:- E como que foi essa ameaa que o senhor afirma ter recebido?
Fernando Moura:- Eu estava na cidade de Vinhedo, onde eu estou cumprindo a pena de
semiaberto, eu estive...
Juiz Federal:- O senhor no est cumprindo pena. No existe isso.
Fernando Moura:- No pena. Pelo acordo eu tenho que ficar em Vinhedo, dormir das
08:00 s 06:00, das 20:00 s 06:00 da manh e no... E estou ficando l.
Juiz Federal:- O senhor est mal informado, o senhor foi colocado em liberdade, essas
restries ainda no foram impostas pelo juzo, s depois, na poca da sentena.
Fernando Moura:- Desconheo, porque no meu caso...
Juiz Federal:- O senhor converse bem com seus advogados porque no tem isso.
Fernando Moura:- A informao que eu tinha era essa, tanto que eu tenho ficado todos os
dias em Vinhedo.
Juiz Federal:- Mas o senhor est equivocado. Eu sou juiz do processo, eu sei o que eu
decido, o que eu coloquei nas minhas decises.
(...)
Juiz Federal:- Ento, o senhor pode voltar questo l da ameaa.
Fernando Moura:- Eu estava na Rua Nove de Julho, fui a um despachante, que eu fui trocar
a minha carta de motorista, ao sair do despachante, questo de 5 e 8 metros, eu estava me
dirigindo para a farmcia, uma pessoa que estava com uma blusa cinza clara aqui, de cinza
a escuro mais para cima, cala jeans, me de... perguntou: Como que vo seus netos no
Sul? E eu falei: Tudo bem, to bem. E virou e falou: Olha, manda um abrao para o
Leo. E saiu. Eu achei estranho, tanto que retornei, voltei, porque na hora eu falei: Por
que est falando isso para mim, primeiro tem que perguntar pelos meus filhos, no pelos
meus netos. S quem me conhece sabe que eu tenho 2 netos que moram no Sul.
Juiz Federal:- Que dia foi isso?
Fernando Moura:- Foi um dia anterior ao meu depoimento.
Juiz Federal:- Isso foi em que cidade?
Fernando Moura:- Em Vinhedo.
Juiz Federal:- E por volta de que horas?
Fernando Moura:- 10:30 da manh mais ou menos, entre 10:30 e 11:00.
Juiz Federal:- E o senhor achou que isso era uma ameaa?
Fernando Moura:- Eu achei.
Juiz Federal:- Mas a pessoa falou em tom ameaador?
Fernando Moura:- No, fez essa pergunta, na hora eu estava nervoso, sabia que ia fazer o
depoimento. Eu imaginei que algum viesse me questionar para me desestabilizar.
Juiz Federal:- Se o senhor foi ameaado, por que o senhor no se retratou completamente, o
senhor se retratou apenas parcialmente?
Fernando Moura:- Eu no entendi, doutor.
Juiz Federal:- O senhor veio aqui prestar depoimento perante o juzo, algumas coisas do seu
acordo o senhor confirmou, outras coisas no.
Fernando Moura:- Eu coloquei com relao a duas pessoas, porque a pessoa no tinha
sotaque do Rio de Janeiro. As duas pessoas vinculadas ao Rio de Janeiro do meu
depoimento, eu coloquei como era, aquele pessoal da Hope e o Renato Duque.
Juiz Federal:- A pessoa que abordou o senhor tinha sotaque de onde? Desculpe.
Fernando Moura:- No tinha sotaque do Rio de Janeiro, tinha sotaque de So Paulo.
Juiz Federal:- E da o senhor fez o que? Eu no entendi, qual foi o seu raciocnio?
Fernando Moura:- Raciocnio que no devia ser pessoal do Rio que tivesse mandado fazer
isso.
Juiz Federal:- E da o senhor..."
786. Apesar da alegada ameaa, o Juzo lembrou ao acusado que na ocasio do depoimento
anterior ele no demonstrava qualquer nervosismo, antes tendo utilizado tom jocoso na
resposta a algumas perguntas:
"Juiz Federal:- Se o senhor estava nervoso, por que o senhor no transpareceu nervosismo
no dia? No seu depoimento aqui, eu fiz o seu depoimento, colhi e o senhor no estava
nervoso.
Fernando Moura:- Eu tinha me preparado para o que eu ia fazer, tanto que eu no
comuniquei nem aos meus familiares e nem aos meus advogados."
787. No reinterrogatrio, declarou que teria tratado diretamente com Jos Dirceu de
Oliveira e Silva sobre a nomeao de Renato de Souza Duque e que passou a receber
propinas por esse motivo:
"Juiz Federal:- Para retomar aqui, o senhor mencionou que o senhor participou da indicao
do senhor Renato Duque, foi isso?
Fernando Moura:- Participei, quem me trouxe o nome do Renato Duque foi o senhor
Licnio Machado, quem levou o nome para o senhor Licnio Machado foi o Hlio Falco,
que foi um ex-diretor da companhia da PETROBRAS. O Licnio, eu conhecia o irmo dele,
o Ricardo, fiz uma reunio com ele depois que a gente ganhou a eleio e eles me
procuraram para trazer o nome para a Diretoria da PETROBRAS. Esse nome eu levei ao
conhecimento do Silvio Pereira e do Z Dirceu.
Juiz Federal:- O senhor falou diretamente com o senhor Jos Dirceu?
Fernando Moura:- Falei diretamente com o Jos Dirceu e com o Silvio Pereira. Tanto que
eu s fiquei sabendo da nomeao do senhor Renato Duque no dia que o senhor Renato
Duque foi nomeado. Coisa que eu no exponho a, o Silvio Pereira tambm falou da
reunio posterior ao dia que ele foi indicado. No dia 1 de fevereiro de 2003, teve uma
recepo na casa da Roseana Sarney, que ela fez um jantar para o pai dela que tinha sido
indicado presidente do senado. O Jos Dirceu tinha me ligado para que eu fosse ao jantar,
eu acabei chegando um pouco mais tarde no jantar, quando eu cheguei no jantar ele estava
ao lado da piscina com umas 5 pessoas, eu fui cumpriment-lo, fui abra-lo, quando eu
abracei o Z, ele virou para mim e falou assim: Nomeei hoje o Duque. Isso foi no dia 1
de fevereiro, eu aproveitei e abracei e dei um beijo no rosto dele. Posteriormente o Silvio
Pereira me explicou como que havia sido a indicao.
Juiz Federal:- O relato que o senhor fez na ltima audincia, de que havia uma discusso
entre o nome dele e o de um outro indicado, isso existiu?
Fernando Moura:- Existiu, foi uma reunio, que foi feita uma reunio ao lado da sala do
ministro, na poca na Casa Civil, entre o Z Eduardo Dutra, que foi indicado pelo
presidente da PETROBRAS, o Luiz Gushiken, que era da Secretaria de Comunicao, o
Delbio Soares, a Dilma Rousseff, que era Ministra da Minas e Energias, o Silvio Pereira e
foram analisados todos os nomes que seriam indicados para cargos de Diretoria. Quando
chegou na Diretoria de Servios houve um impasse, porque existia uma indicao de
Edimir Varela, que era o antigo diretor, e Renato Duque. Quando foi questionado quem
estava indicado o Edimir Varela, o Delbio no podia falar que era ele, o Delbio disse que
foi indicao do Acio Neves, nisso houve um impasse, eles chamaram - tudo isso quem
me relatou foi o Silvio Pereira - eles chamaram ento o Ministro Jos Dirceu para decidir
qual dos dois seria. Quando ele chegou na reunio ele disse: O Acio j foi contemplado
com Furnas, fica o Renato Duque. Foi isso que ocorreu na reunio, conforme relato do
Silvio Pereira.
Juiz Federal:- E o senhor passou a receber propinas, comisses em decorrncia dessa sua
participao na indicao do senhor Renato Duque?
Fernando Moura:- Recebi.
Juiz Federal:- Como que isso era operacionalizado?
Fernando Moura:- Primeiro recebi atravs da Etesco, em um acordo que eu fiz com o
pessoal da Etesco, quando eu sa, quando eu fui viajar, eles me davam parcelas trimestrais
de 30 mil dlares, que seriam relativos a 10 mil dlares por ms. E quando... E
posteriormente, quando eu... Foi uma forma de um cala a boca, de ficar fora, eu passei a
receber uma parcela mensal atravs do senhor Milton Pascowitch, que era referente
Hope."
788. Desta feita, declarou que teria tratado de propinas diretamente com Renato de Souza
Duque e ainda confirmou expressamente que o grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e
Silva recebia propinas em contratos da Petrobras:
"Juiz Federal:- E o senhor Renato Duque, tambm recebia valores?
Fernando Moura:- Recebia.
Juiz Federal:- Como que o senhor sabe disso?
Fernando Moura:- Porque eu conversei com o Renato Duque, depois da indicao dele,
quem levou o Renato Duque Casa Civil para apresentar pro Z Dirceu, o Z Dirceu no
conhecia o Renato Duque at o dia que ele foi nomeado, quem levou ele Casa Civil fui
eu, que apresentei o Renato depois para o Z Dirceu. E eu ia ao Rio de Janeiro negociar
com o Renato, as primeiras conversas que a gente teve, quando negociou eu, ele e o
Silvinho, era com relao s plataformas, foi o primeiro assunto que a gente tratou, as
plataformas de 51 a 56. E depois um oleoduto que ia sair, que acabou no saindo, que
chamava PDT. Nesse dia a gente definiu que seria 1% para o ncleo So Paulo, 1% para o
ncleo nacional e 1% para a companhia, no caso o Renato Duque e os gerentes dele.
Juiz Federal:- 3% ao todo?
Fernando Moura:- Isso.
Juiz Federal:- Em cima do valor do contrato?
Fernando Moura:- Em cima do valor do contrato.
Juiz Federal:- E como que era essa diviso, o senhor pode repetir?
Fernando Moura:- 1% ncleo So Paulo, 1% ncleo nacional, 1% companhia. O que eu
tinha acertado.
Juiz Federal:- Quem que ncleo So Paulo.
Fernando Moura:- Ncleo So Paulo o PT So Paulo e o grupo poltico do Jos Dirceu.
Juiz Federal:- Ncleo Capital, o que era?
Fernando Moura:- Ncleo Nacional. Era o PT nacional.
Juiz Federal:- Nacional, isso. E quem que era o ncleo...
Fernando Moura:- Na poca era o Delbio Soares e depois passou a ser... Que era o
tesoureiro do PT.
Juiz Federal:- E companhia, quem que era?
Fernando Moura:- Companhia era o Renato Duque, ele e o Pedro Barusco."
789. Tambm confirmou que recebeu propinas em contratos da Engervix e tambm Jos
Dirceu de Oliveira e Silva:
"Fernando Moura:- A Engevix ela acabou entrando no primeiro contrato que era o de
Cacimbas, porque Cacimbas a princpio quem ia fazer era a GDK. Como surgiu o
empecilho, problema da Land Rover do Silvinho, eles evitaram colocar a GDK para no
criar problema. A o Milton aproveitou, que o Milton jogava golfe com o Barusco, estava
sempre ligado com o Renato, fui eu que apresentei para ele o Renato e o Barusco, o Milton
negociou a entrada da Engevix para fazer Cacimba. Depois eles acabaram at fazendo
Cacimba Trs, que eu j no participava mais.
Juiz Federal:- Mas o senhor recebeu percentual tambm nesses contratos da Engevix?
Fernando Moura:- Recebi, porque eu tinha um acordo com o Milton Pascowitch, de quando
o Milton veio conversar comigo, eu falei: Milton, tudo que voc fizer com relao a
Engevix, eu quero uma porcentagem do que voc ganhar. Isso foi o meu acerto com o
Milton Pascowitch. E depois que eu tive o problema com o Milton Pascowitch, quando eles
fizeram, a Engevix fez.. acho que so 6 ou 8 sondas, que dava um contrato entre 8 e 11
bilhes, eu fui cobrar o Milton da parte dele, que eu sabia que ele tinha recebido e ele falou
para mim que eu no tinha combinado isso com ele.
Juiz Federal:- E quanto que o senhor recebia desses... por exemplo, desses 3%, quanto que
ia para o senhor?
Fernando Moura:- Uma porcentagem, eles que definiam. No tinha um preo fixo."
"Juiz Federal:- E o que o Jos Dirceu recebia disso, quais contratos que ele recebeu?
Fernando Moura:- Os contratos que o Z recebeu so relacionados aos contratos do Renato,
porque o Renato que determinava quanto que tinha que ir buscar. A o Milton Pascowitch
pode explicar muito melhor do que eu. Nesse meio perodo eu sabia o que receber, foi o que
recebeu o que a gente ganhou de Cacimba e do primeiro caso da Engevix.
Juiz Federal:- T, mas esse o senhor sabe quanto que o senhor Jos Dirceu recebeu, qual
que era o percentual que lhe cabia, ou o ncleo poltico dele...
Fernando Moura:- Se eu recebi dois e trezentos, deve ter recebido no mnimo o dobro."
790. E desta feita, restabeleceu a primeira verso de que deixou o pas em 2005 por
sugesto de Jos Dirceu de Oliveira e Silva:
"Juiz Federal:- E essa histria a que o senhor fugiu do pas, pode esclarecer?
Fernando Moura:- Eu no fugi, o que aconteceu eu, em fevereiro de 2005 estava muito
fervescente o caso do Mensalo, exista um deputado que hoje at prefeito do Rio de
Janeiro, Eduardo Paes que a todo momento pedia a minha participao na CPI e saram
notas em jornal, revista, eu procurei o Z Dirceu, fui a Braslia em fevereiro de 2005, jantei
na casa dele, eu ele e a esposa dele, na poca a Maria Rita, depois do jantar ela saiu e fui
sala junto conversar com o Jos Dirceu e falei para ele da minha preocupao, porque eu
no tinha envolvimento nenhum com o Mensalo, mas eu no tinha com o Mensalo, mas
tinha com a PETROBRAS. E eu sabia, que se aparecesse meu nome, meu nome surgisse ali
e eu fosse participar o negcio da PETROBRAS j tinha estourado na poca, desde 2005. E
quando conversei com o Z ele falou para mim:- Vai embora, deixa a poeira abaixar e
depois voc volta..
Juiz Federal:- E por que ele sugeriu isso ao senhor? Porque tiveram outras pessoas que
ficaram aqui respondendo a processo.
Fernando Moura:- Ele sugeriu porque eu no aparecia, eu no fui convocado para a CPI, eu
no fui indiciado no Mensalo e eu era vinculado exclusivamente ao negcio da
PETROBRAS. Se aparece o Fernando ia aparecer o caso da PETROBRAS, eu s tinha
atuao na PETROBRAS.
Juiz Federal:- Mas se aparecesse seu nome, por que ia ser revelado o caso da
PETROBRAS?
Fernando Moura:- Ia se revelado porque eu tinha coisas junto com o Z e com o Silvinho e
com o Renato Duque e com o Barusco.
Juiz Federal:- O senhor tem conhecimento se ele sugeriu a mais algum para deixar o pas?
Fernando Moura:- No.
Juiz Federal:- No sugeriu ou no tem conhecimento?
Fernando Moura:- No tenho conhecimento.
Juiz Federal:- E por que ele no teria sugerido sair do pas o Silvio ou o prprio Delbio?
Fernando Moura:- O Silvio estava envolvido e o Delbio tava envolvido.
Juiz Federal:- Mas no faria mais sentido ele sugerir a essas pessoas envolvidas que
deixassem o pas, do que o senhor, que no estava envolvido?
Fernando Moura:- Por eu estar tentando ser envolvido, estar tentando me envolver, era
muito mais fcil eu sair do que os outros que j estavam envolvidos.
Juiz Federal:- E l fora, o senhor continuou recebendo dinheiro?
Fernando Moura:- Depois de 06 meses.
(...)
Defesa Jos Dirceu e Luiz:- De que perodo a que perodo o senhor ficou no exterior?
Fernando Moura:- Eu fiquei de 2005 at 2013.
Defesa Jos Dirceu e Luiz:- Residindo aonde?
Fernando Moura:- Eu residia em Miami e em Nova York, nos primeiros 4 meses eu fiquei
em Paris, na Rue du Boccador, nmero 03.
Defesa Jos Dirceu e Luiz:- Ento, em 2005 o senhor ficou 4 meses em Paris e depois foi
a?
Fernando Moura:- Fui para Miami, Collins 588, depois do Collins eu fui para Pinecrest,
aluguei uma casa em Pinecrest e depois eu fui para Miami Beach e acabei comprando um
apartamento na Collins, 5025.
Defesa Jos Dirceu e Luiz:- Entendi. O ltimo apartamento a residncia sua?
Fernando Moura:- Foi. At estou repassando para a operao.
Defesa Jos Dirceu e Luiz:- Entendi. Foi o nico apartamento que o senhor, comprou,
adquiriu...
Fernando Moura:- Foi o nico apartamento que eu adquiri."
791. A colaborao premiada, como argumentado tpico II.9, um importante meio de
investigao, pois permite utilizar um criminoso como testemunha contra seus pares.
792. Por vezes, somente criminosos dispem de informaes e provas quanto a crimes
praticados em segredo por um grupo criminoso, da a necessidade de utiliz-los um contra o
outro.
793. No obstante, a colaborao no torna o criminoso imediatamente confivel, pois pode
estar faltando com a verdade, incriminando terceiros, para obter benefcios.
794. Da a necessidade de suas declaraes encontrem sempre prova de corroborao.
795. Assim, as declaraes de criminosos colaboradores sempre devem ser analisadas com
desconfiana.
796. No caso presente, as idas e vindas dos depoimentos de Fernando Antnio Guimares
Hourneaux de Moura, impactaram de forma irrecupervel a sua credibilidade.
797. Prestou ele depoimentos no acordo de colaborao.
798. Em Juzo, no primeiro interrogatrio, retratou-se de afirmaes importantes que havia
exarado nos depoimentos extrajudiciais, sugerindo ainda que os termos de seus
depoimentos teriam sofrido insero de trechos que no refletiam o que ele havia declarado.
Tais depoimentos, como adiantado, esto assinados no s por ele, mas por seu defensor
constitudo.
799. Pouco mais de uma semana depois, foi reinterrogado e voltou atrs na sua retratao,
reafirmando pontos importantes de seus depoimentos extrajudiciais.
800. Para justificar a alterao, alegou a ocorrncia de uma ameaa velada.
801. Invivel fiar-se nesse episdio da ameaa pois sequer parece uma ameaa na descrio
do prprio acusado e principalmente porque no primeiro interrogatrio, gravado em udio e
810. Nestes contratos e em dois outros, pagou propina calculada em bases percentuais sobre
o valor deles, a Pedro Jos Barusco Filho e a Renato de Souza Duque, gerente e diretor,
respectivamente, do Setor de Engenharia e Servios da Petrobrs. A propina visava evitar
que interferissem no cartel e nos ajustes fraudulentos de licitaes, mas principalmente
porque se tratava da "regra do jogo" nos contratos da Petrobrs.
811. A propina foi paga, com intermediao de Milton Pascowitch e de seu irmo Jos
Adolfo Pascowitch.
812. As propinas eram acertadas com os agentes da Petrobrs e com o representante do
Partido dos Trabalhadores, Jos Vaccari Neto.
813. Em um primeiro momento, os valores acertados de propina foram transferidos da
Engevix Engenharia para a Jamp Engenheiros com superfaturamento de contratos de
consultoria e assessoria, em um montante de R$ 46.412.340,00.
814. Parte dela, cerca de um tero, no montante de cerca de quinze milhes de reais foi
destinada, entre 2007 a 2013, ao grupo poltico dirigido por Jos Dirceu de Oliveira e Silva
em decorrncia do apoio poltico que ele havia concedido para a indicao e permanncia
de Renato de Souza Duque no cargo de diretor da Petrobrs.
815. No repasse da propina, foi ela submetida a condutas de ocultao e dissimulao,
assim como o produto do crime.
816. Parte substancial da propina foi paga em espcie, mas ainda assim R$ 10.288.363,00
foram rastreados documentalmente at Jos Dirceu de Almeida Soares, R$ 5.311.026,80 a
Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura e valores menores para Renato de
Souza Duque e Pedro Jos Barusco Filho.
817. Respondem:
- Gerson de Mello Almada por cinco crimes de corrupo ativa e dezesseis crimes de
lavagem de dinheiro;
- Pedro Jos Barusco Filho, Renato de Souza Duque e Joo Vaccari Neto por cinco crimes
de corrupo passiva;
- Milton Pascowitch e Jos Adolfo Pascowitch por cinco crimes de corrupo ativa e doze
crimes de lavagem de dinheiro;
- Jos Dirceu de Oliveira e Silva por cinco crimes de corrupo passiva e oito crimes de
lavagem;
- Luiz Eduardo de Oliveira e Silva por dois crimes de lavagem;
- Jlio Cesar dos Santos por um crime de lavagem de dinheiro; e
- Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura por cinco crimes de corrupo passiva
e dois crimes de lavagem de dinheiro.
818. J Roberto Marques, apesar da prova de seu envolvimento na atividade criminal do
grupo, deve ser absolvito pois no participou dos crimes que lhe foram especificamente
imputados, de lavagem de dinheiro.
819. Cristiano Kok, Jos Antunes Sobrinho, Jlio Gerin de Almeida Camargo e Olavo
Hourneaux de Moura Filho devem ser absolvidos por insuficincia de prova para
condenao criminal.
II.14
820. A denncia ainda reporta-se ao crime do art. 347 do CP pois os acusados Milton e Jos
Adolfo Pascowitch e Luiz Eduardo teriam inovado artificiosamente o estado do processo.
Segundo o MPF, Milton e Jos Adolfo teriam depositado em 18 e 19/08/2014 R$ 25.000,00
na conta de Luiz Eduardo, tendo este, posteriormente, preocupado com a investigao na
Operao Lavajato, devolvido os valores em 26 e 30/12/2014.
821. Poder-se-ia cogitar da caracterizao desse crime se os acusados tivessem sido
fraudados documentos para justificar a devoluo desse numerrio.
822. No tendo havido isso, a explicao mais provvel que Luiz Eduardo de Oliveira e
Silva desistiu de ficar com o dinheiro e o devolveu receoso que o pagamento fosse
descoberto e caracterizado como reiterao delitiva durante as investigaes. A mera
devoluo do dinheiro da propina, desacompanhada de uma justificativa documental falsa,
no caracteriza o crime do art. 347 do CP.
823. Devem os acusados ser absolvidos dessa imputao por atipicidade.
II.15
824. A ltima imputao diz respeito ao crime de pertinncia a organizao criminosa
tipificado no art. 2 da Lei n. 12.850/2013.
825. Segundo a denncia, os acusados teriam se associado em um grupo estruturado para
prtica de crimes graves contra a Petrobras, de corrupo e lavagem de dinheiro.
826. A lei em questo foi publicada em 02/08/2013, entrando em vigor quarenta e cinco
dias depois.
827. A maior parte dos fatos, inclusive os crimes de lavagem descritos na denncia,
ocorreu, portanto, sob a gide somente do crime do art. 288 do Cdigo Penal.
828. Necessrio, primeiro, verificar o enquadramento no tipo penal anterior.
829. O crime do art. 288 tem origem no crime de associao de malfeitores do Cdigo
Penal Francs de 1810 ("art. 265. Toute association de malfeiteurs envers les personnes ou
les proprits, es un crime contre la paix publique") e que influenciou a legislao de
diversos outros pases.
830. Comentando disposio equivalente no Cdigo Penal italiano, transcrevo o seguinte
comentrio de Maria Luisa Cesoni:
A infrao de associao de malfeitores, presente nas primeiras codificaes, visa a
antecipar a interveno penal, situando-a antes e independentemente do incio da
execuo das infraes especficas. (CESONI, Maria Luisa. lements de Comparaison. In
CESONI, Maria Luisa dir. Criminalite Organisee: des reprsentations sociales aux
dfinitions juridiques. Paris: LGDJ, 2004, p. 515-516)
831. Em outras palavras, a idia permitir a atuao preventiva do Estado contra
associaes criminosas antes mesmo da prtica dos crimes para os quais foram constitudas.
832. De certa forma, assemelhava-se aos crimes de conspirao do Direito anglo- saxo.
833. Nada h de inconstitucional na criminalizao de crimes associativos, desde que a
associao tenha por objetivo praticar crimes. O legislador tem ampla liberdade de
conformao e no h norma constitucional que proba tipificao da espcie quer expressa
ou implicitamente.
834. Talvez isso explique a dificuldade ou controvrsia na abordagem do crime de
associao quando as infraes criminais para as quais ela tenha sido constituda j tenham
ocorrido.
835. Afinal, nessa hiptese, a punio a ttulo de associao criminosa j no mais
absolutamente necessria, pois os integrantes j podem ser responsabilizados pelos crimes
concretamente praticados pelo grupo criminoso.
836. Apesar disso, tendo a associao criminosa sido erigida a crime autnomo, a prtica de
crimes concretos implica na imposio da sano pelo crime do art. 288 em concurso
material com as penas dos crimes concretamente praticados.
837. Deve-se, porm, nesses casos, ter extremo cuidado para no confundir associao
criminosa com mera coautoria.
838. Para distingui-los, h que se exigir certa autonomia do crime de associao criminosa
em relao aos crimes concretamente praticados.
839. Um elemento caracterstico da existncia autnoma da associao a presena de um
programa delitivo, no na forma de um estatuto formal, mas de um plano compartilhado
para a prtica de crimes em srie e indeterminados pelo grupo criminoso.
Pascowitch e deste para o grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, com produo
de dezenas de documentos falsos, entre contratos e notas fiscais.
850. O ltimo ato de corrupo da Petrobrs e de lavagem decorrente identificados nos
autos ocorreu em 13/11/2013, com o pagamento de R$ 100.000,00 em propinas arquiteta
Daniela Leopoldo e Silva Facchini por Milton Pascowitch e no interesse de Jos Dirceu de
Oliveira e Silva pela reforma de imvel da propriedade deste.
851. Foi tambm reconhecido que a lavagem de dinheiro teve por antecedentes crimes de
cartel e de ajuste de licitaes para obteno de pelo menos trs contratos pela Engevix
junto Petrobrs. No est definida a exata data das reunies nas quais as empreiteiras
ajustaram fraudulentamente as licitaes, mas certo que foram anteriores a data dos
contratos, o que remete o incio dos crimes pelo menos a 2007.
852. No presente caso, entendo que restou demonstrada a existncia de um vnculo
associativo entre os diversos envolvidos nos crimes, ainda que em subgrupos, e que
transcende coautoria na prtica dos crimes.
853. Afinal, pela complexidade, quantidade de crimes e extenso temporal da prtica dos
crimes, havia um desgnio autnomo para a prtica de crimes em srie e indeterminados
contra Petrobras, objetivando o enriquecimento ilcito de todos os envolvidos, em maior ou
menor grau.
854. Os executivos de grandes empreiteiras nacionais se associaram para fraudar licitaes,
mediante ajuste, da Petrobrs, e pagar propinas aos dirigentes da Petrobrs e a agentes
polticos, ainda se associando a operadores financeiros que se encarregavam, mediante
condutas de ocultao e dissimulao, a lavar o produto dos crimes de cartel e ajuste
fraudulento de licitao e providenciar a entrega do dinheiro aos destinatrios.
855. Como corruptor, nos presentes autos, Gerson de Mello Almada.
856. Como intermediador de propinas, no presente feito, Milton Pascowitch, com auxlio
especfico de Jos Adolfo Pascowitch.
857. Como beneficirio de propinas, no presente feito, diretamente Jos Dirceu de Oliveira
e Silva e Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura, com ainda, em carter
subsidirio, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva e Roberto Marques.
858. Tambm participante Jlio Cesar dos Santos, encarregado de operaes de lavagem de
dinheiro para Jos Dirceu de Oliveira e Silva.
859. Sem olvidar a participao de Pedro Jos Barusco Filho, Renato de Souza Duque,
Jlio Gerin de Almeida Camargo, mas que j foram condenados criminalmente por crime
associativo, na forma do art. 288 do CPP, na ao penal 5012331-04.2015.4.04.7000, o que
impede a condenao por novo crime associativo.
860. Isso sem mencionar os dirigentes das demais empreiteiras e outros intermediadores e
beneficirios que respondem aes conexas e os agentes polticos que esto sendo
investigados diretamente no Supremo Tribunal Federal.
861. Ilustrativamente, em exerccio hipottico, pode-se cogitar de suprimir mentalmente os
crimes concretos. Se os autores tivessem apenas se reunido e planejado a prtica de tantos
e tantos crimes contra a Petrobrs, a associao delitiva ainda seria reconhecida mesmo se
os crimes planejados no tivessem sido concretizados.
862. certo que nem todos os associados tinham igual conhecimento do esquema
criminoso, mas isso natural em decorrncia da diviso de tarefas dentro do grupo
criminoso.
863. Portanto, reputo provada a materialidade do crime de associao criminosa do art. 288
do CP, pois vrias pessoas, entre elas os acusados, se associaram em carter duradouro para
a prtica de crimes em srie contra a Petrobrs, entre eles crimes licitatrios, corrupo e
lavagem de dinheiro.
864. Questo que se coloca diz respeito incidncia do art. 2 da Lei n. 12.850/2013. A lei
em questo foi publicada em 02/08/2013, entrando em vigor quarenta e cinco dias depois.
865. Portanto, entrou em vigor apenas aps a prtica da maior parte dos crimes que
compem o objeto desta ao penal.
866. Mas, como adiantado, o crime associativo no se confunde com os crimes
concretamente praticados pelo grupo criminoso.
867. Importa saber se as atividades do grupo persistiam aps 19/09/2013.
868. H provas nesse sentido.
869. Pedro Jos Barusco Filho e Renato de Souza Duque persistiram recebendo propinas
mesmo aps deixarem seus cargos na Petrobras, como apontado nos itens 527-533, retro.
870. No presente caso, h prova especfica de que o acusado Jos Dirceu de Oliveira e Silva
recebeu propinas de Milton Pascowitch durante todo o ano de 2013, com os ltimos
pagamento de R$ 200.000,00 em 23/10/2013 e de R$ 100.000,00 em 13/11/2013, mediante
transferncias a terceiros realizadas em seu interesse.
871. Se os crimes fins da associao, que incluem operaes de lavagem de dinheiro e
entrega de valores a agentes polticos por transaes subreptcias, foram executados depois
de 09/2013, no se pode afirmar que o vnculo associativo e programa delitivo dele
decorrente havia se encerrado antes da Lei n. 12.850/2013.
872. Ainda que talvez no na mesma intensidade de outrora, h provas, portanto, de que o
grupo criminoso encontrava-se ativo depois de 19/09/2013, assim permanecendo nessa
condio pelo menos at 13/11/2013, isso sem olvidar os fatos posteriores, ainda sob
investigao, mencionados nos itens 722-725, retro.
872. Sendo os crimes associativos de carter permanente, incidiu, a partir de 19/09/2013, o
crime do art. 2 da Lei n 12.850/2013, em substituio ao anterior art. 288 do CP.
873. Ao contrrio do que se pode imaginar, o tipo penal em questo no abrange somente
organizaes do tipo mafiosas ou os grupos criminosos que, no Brasil, se organizaram em
torno da vida carcerria.
874. Pela definio prevista no 1 do art. 1 da Lei n. 12.850/2013, "considera-se
organizao criminosa a associao de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada
e caracterizada pela diviso de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter,
direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prtica de infraes
penais cujas penas mximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de carter
transnacional".
875. Devido abrangncia da definio legal, deve ser empregada em casos nos quais se
constate a existncia de grupos criminais estruturados e dedicados habitual e
profissionalmente prtica de crimes graves.
876. No caso presente, o grupo criminoso dedicava-se prtica, habitual, reiterada e
profissional, de crimes contra a Petrobras, especificamente dos crimes de cartel (art. 4, I,
da Lei n 8.137/1990) e de frustrao, por ajuste, de licitaes (art. 90 da Lei n
8.666/1993), de corrupo de dirigentes da Petrobrs e de lavagem de dinheiro decorrente,
todos com penas mximas superiores a quatro anos.
877. O grupo praticou os crimes por longos perodos, desde 2007 pelo menos considerando
os crimes narrados no presente feito.
878. Havia estruturao e diviso de tarefas dentro do grupo criminoso como j visto.
879. Integrariam o grupo diversas pessoas, entre elas os reputados responsveis pelos
crimes de lavagem.
880. No subgrupo dedicado lavagem de dinheiro, Milton Pascowitch era responsvel pela
estruturao das operaes contando com os servios de auxlio de Jos Adolfo Pascowitch.
881. J Renato de Souza Duque e Pedro Barusco Filho eram os agentes pblicos na
Petrobras necessrios para viabilizar a obteno dos recursos junto s empreiteiras
contratantes.
882. No subgrupo das empreiteiras, na Engevix, reconhecida a responsabilidade pelos
crimes de corrupo e lavagem de dinheiro de cerca de quarenta e seis milhes de reais.
Nesse subgrupo, teria havido ainda associao com os executivos das outras empreiteiras
para a prtica de do cartel, ajuste de licitaes, corrupo e lavagem, mas que respondem
outras aes penais.
883. No subgrupo poltico, Jos Dirceu de Oliveira e Silva contava, com o auxlio de
Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva,
Roberto Marques e Jlio Cesar dos Santos.
884. Assim, o grupo tem bem mais do que quatro integrantes, certamente com diferentes
graus de envolvimento e de responsabilidade na atividade criminosa, atendendo exigncia
legal.
885. Evidente que no se trata de um grupo criminoso organizado como a Cosa Nostra
italiana ou o Primeiro Comando da Capital, mas um grupo criminoso envolvido habitual,
profissionalmente e com certa sofisticao na prtica de crimes contra a Petrobras e de
lavagem de dinheiro. Isso suficiente para o enquadramento legal. No entendo que o
crime previsto na Lei n 12.850/2013 deva ter sua abrangncia reduzida por alguma espcie
de interpretao teleolgica ou sociolgica. As distines em relao a grupos maiores ou
menores ou mesmo do nvel de envolvimento de cada integrante devem refletir somente na
dosimetria da pena.
886. Portanto, resta tambm provada a materialidade e a autoria do crime do art. 2 da Lei
n 12.850/2013, devendo ser responsabilizado, neste processo, Milton Pascowitch, Jos
Adolfo Pascowitch, Jos Dirceu de Oliveira e Silva, Fernando Antnio Guimares
Hourneaux de Moura, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, Roberto Marques e Jlio Cesar dos
Santos.
887. Gerson de Mello Almada j foi condenado por este crime na ao penal 508335189.2014.4.04.7000, enquanto Renato de Souza Duque e Pedro Jos Barusco Filho pelo
crime de art. 288 do CPP na ao penal 5012331-04.2015.4.04.7000, o que impede a
condenao por novo crime associativo, j que se trata da mesma em momentos temporais
distintos.
III. DISPOSITIVO
888. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretenso punitiva.
889. Absolvo Cristiano Kok, Jos Antunes Sobrinho, Jlio Gerin de Almeida Camargo e
Olavo Hourneaux de Moura Filho das imputaes por falta de prova suficiente para
condenao (art. 386, VII, do CPP).
890. Absolvo Renato de Souza Duque, Pedro Jos Barusco Filho, Joo Vaccari Neto e
Roberto Marques das imputaes de crime de lavagem de dinheiro por falta de prova
suficiente para condenao (art. 386, VII, do CPP).
891. Condeno Milton Pascowitch, Jos Adolfo Pascowitch, Jos Dirceu de Oliveira e Silva,
Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva,
Roberto Marques e Jlio Cesar dos Santos pelo crime de pertinncia organizao
criminosa do art. 2 da Lei n 12.850/2013.
892. Condeno Gerson de Mello Almada:
a) pelo crime de corrupo ativa, por cinco vezes, pelo pagamento de vantagem indevida a
Renato de Souza Duque e Pedro Jos Barusco Filho, em razo do cargo destes na Petrobrs
(art. 333 do CP), e ao grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, por solicitao
deles (art. 333 do CP);
b) pelo crime de lavagem de dinheiro do art. 1, caput, inciso V, da Lei n 9.613/1998, por
dezesseis vezes, consistente nos repasses, com ocultao e dissimulao, de recursos
criminosos provenientes dos contratos da Engevix Engenharia obtidos com cartel e ajuste
fraudulento de licitao, atravs de contratos superfaturados ou simulados, para a Jamp
Engenheiros Associados e a JD Assessoria.
893. Condeno Renato de Souza Duque pelo crime de corrupo passiva, por cinco vezes
pelo recebimento de vantagem indevida em razo de seu cargo como Diretor na Petrobrs e
o pagamento, por sua solicitao, de vantagem indevida ao grupo poltico dirigido por Jos
Dirceu de Oliveira e Silva (art. 317 do CP).
894. Condeno Pedro Jos Barusco Filho pelo crime de corrupo passiva, por cinco vezes
pelo recebimento de vantagem indevida em razo de seu cargo como gerente na Petrobrs e
o pagamento, por sua solicitao, de vantagem indevida ao grupo poltico dirigido por Jos
Dirceu de Oliveira e Silva (art. 317 do CP).
895. Condeno Joo Vaccari Neto pelo crime de corrupo passiva, a ttulo de participao,
pelo direcionamento ao grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e Silva de parte da
vantagem indevida destinada Diretoria de Servios e Engenharia da Petrobrs e que foi
acertada com o Diretor Renato Duque em decorrncia de seu cargo como Diretor na
Petrobrs (art. 317 do CP).
896. Condeno Milton Pascowitch:
a) pelo crime de corrupo passiva, por cinco vezes, pela intermediao do recebimento de
vantagem indevida para Renato de Souza Duque e Pedro Jos Barusco Filho em razo dos
cargo destes como Diretor e gerente na Petrobrs, com direcionamento de parte para o
grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e Silva por solicitao deles (art. 317 do CP); e
b) pelo crime de lavagem de dinheiro por doze vezes, do art. 1, caput, inciso V, da Lei n
9.613/1998, consistente na intermediao do paamento, com ocultao e dissimulao, de
recursos criminosos provenientes dos contratos da Petrobrs.
897. Condeno Jos Adolfo Pascowitch:
a) pelo crime de corrupo passiva, por cinco vezes, pela intermediao do recebimento de
vantagem indevida para Renato de Souza Duque e Pedro Jos Barusco Filho em razo dos
cargo destes como Diretor e gerente na Petrobrs, com direcionamento de parte para o
grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e Silva por solicitao deles (art. 317 do CP); e
b) pelo crime de lavagem de dinheiro por doze vezes, do art. 1, caput, inciso V, da Lei n
9.613/1998, consistente na intermediao do pagamento, com ocultao e dissimulao, de
recursos criminosos provenientes dos contratos da Petrobrs.
898. Condeno Jos Dirceu de Oliveira e Silva:
- pelo crime de corrupo passiva, por cinco vezes, pelo recebimento de parte da vantagem
indevida destinada pela Engevix Diretoria de Engenharia e Servios da Petrobrs, em
razo do cargo de Renato de Souza Duque e Pedro Jos Barusco Filho na empresa estatal
(art. 317 do CP); e
- pelo crime de lavagem de dinheiro por pelo menos oito vezes, do art. 1, caput, inciso V,
da Lei n 9.613/1998, consistente nos repasses e recebimentos, com ocultao e
dissimulao, de recursos criminosos.
899. Condeno Luiz Eduardo de Oliveira e Silva pelo crime de lavagem de dinheiro por
pelo menos duas vezes, do art. 1, caput, inciso V, da Lei n 9.613/1998, consistente nos
repasses e recebimentos, com ocultao e dissimulao, de recursos criminosos.
900. Condeno Jlo Cesar dos Santos pelo crime de lavagem de dinheiro por pelo menos
uma vez, do art. 1, caput, inciso V, da Lei n 9.613/1998, consistente nos repasses e
recebimentos, com ocultao e dissimulao, de recursos criminosos.
901. Condeno Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura:
- pelo crime de corrupo passiva, por cinco vezes, pelo recebimento de parte da vantagem
indevida destinada pela Engevix Diretoria de Engenharia e Servios da Petrobrs, em
razo do cargo de Renato de Souza Duque e Pedro Jos Barusco Filho na empresa estatal
(art. 317 do CP); e
- pelo crime de lavagem de dinheiro por pelo menos duas vezes, do art. 1, caput, inciso V,
da Lei n 9.613/1998, consistente nos repasses e recebimentos, com ocultao e
dissimulao, de recursos criminosos.
1.057. Atento aos dizeres do artigo 59 do Cdigo Penal e levando em considerao o caso
concreto, passo individualizao e dosimetria das penas a serem impostas aos
condenados.
902 Gerson de Mello Almada
O acordo de colaborao previu, na clusula 5, II, que, aps o trnsito em julgado das
sentenas condenatrias que somem o montante mnimo de quinze anos de recluso priso,
os demais processos contra Pedro Jos Barusco Filho ficariam suspensos.
Assim, na linha do acordo entre o Ministrio Pblico Federal e Pedro Jos Barusco Filho,
assistido por seu defensor, com homologao pelo Juzo, suspendo, em relao a Pedro
Jos Barusco Filho, a presente condenao e processo, em relao a ele a partir da presente
fase. Ao fim do prazo prescricional, ser extinta a punibilidade.
Caso haja descumprimento ou que seja descoberto que a colaborao no foi verdadeira, o
processo retomar seu curso.
Registro, por oportuno, que, embora seja elevada a culpabilidade de Pedro Jos Barusco
Filho, a colaborao demanda a concesso de benefcios legais, no sendo possvel tratar o
criminoso colaborador com excesso de rigor, sob pena de inviabilizar o instituto da
colaborao premiada.
905. Joo Vaccari Neto
Para os crimes de corrupo passiva: Joo Vaccari Neto no tem antecedentes registrados
no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da
vtima so elementos neutros. Circunstncias devem ser valoradas negativamente. A prtica
do crime de corrupo envolveu o pagamento de R$ 46.412.340,00, um valor expressivo.
Um nico crime de corrupo envolveu pagamento de cerca de vinte e oito milhes em
propinas. Mesmo considerando que Joo Vaccari Neto no recebeu esses valores, os acertos
se faziam com sua participao. Consequncias tambm devem ser valoradas
negativamente, pois o custo da propina foi repassado Petrobrs, atravs da cobrana de
preo superior estimativa, alis propiciado pela corrupo, com o que a estatal ainda
arcou com o prejuzo no valor equivalente. A corrupo com pagamento de propina de
milhes de reais e tendo por consequncia prejuzo equivalente aos cofres pblicos merece
reprovao especial. Considerando duas vetoriais negativas, de especial reprovao, fixo,
para o crime de corrupo passiva, pena de quatro anos e seis meses de recluso.
No h atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
Tendo o acerto da vantagem indevida comprado a lealdade de Renato de Souza Duque e de
Pedro Barusco que deixaram de tomar qualquer providncia contra o cartel e as fraudes
licitao, aplico a causa de aumento do pargrafo nico do art. 317, 1, do CP, elevando-a
para seis anos de recluso.
Deixo de aplicar a causa de aumento do art. 327, 2, com base no art. 68, pargrafo nico,
do CP.
Fixo multa proporcional para a corrupo em cem dias multa.
tratar o criminoso colaborador com excesso de rigor, sob pena de inviabilizar o instituto da
colaborao premiada.
908. Jos Dirceu de Oliveira e Silva
Para os crimes de corrupo passiva: Jos Dirceu de Oliveira e Silva tem antecedentes
criminais, j tendo sido condenado por corrupo passiva pelo Egrgio Supremo Tribunal
Federal na Ao Penal 470 (evento 632). Conduta social, motivos, comportamento da
vtima so elementos neutros. Circunstncias devem ser valoradas negativamente. A prtica
do crime corrupo envolveu o recebimento de cerca de quinze milhes em propinas,
considerando apenas a parte por ele recebida. Um nico crime de corrupo envolveu o
recebimento de cerca de um milho em propinas. Consequncias tambm devem ser
valoradas negativamente, pois o custo da propina foi repassado Petrobrs, atravs da
cobrana de preo superior estimativa, alis propiciado pela corrupo, com o que a
estatal ainda arcou com o prejuzo no valor equivalente. A corrupo com pagamento de
propina de quinze de milhes de reais e tendo por consequncia prejuzo equivalente aos
cofres pblicos merece reprovao especial. O mais perturbador, porm, em relao a
Jos Dirceu de Oliveira e Silva consiste no fato de que recebeu propina inclusive enquanto
estava sendo julgado pelo Plenrio do Supremo Tribunal Federal a Ao Penal 470,
havendo registro de recebimentos pelo menos at 13/11/2013. Nem o julgamento
condenatrio pela mais Alta Corte do Pas representou fator inibidor da reiterao
criminosa, embora em outro esquema ilcito. Agiu, portanto, com culpabilidade extremada,
o que tambm deve ser valorado negativamente. Tal vetorial tambm poderia ser
enquadrada como negativa a ttulo de personalidade. Considerando quatro vetoriais
negativas, de especial reprovao, fixo, para o crime de corrupo ativa, pena de cinco anos
de recluso.
No h atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas. No entendo, como argumentou o
MPF, que o condenado dirigia a ao dos demais polticos desonestos, no estando claro de
quem era a liderana.
Tendo o pagamento da vantagem indevida comprado a lealdade de Renato de Souza Duque
e Pedro Jos Barusco Filho que deixou de tomar qualquer providncia contra o cartel e as
fraudes licitao, aplico a causa de aumento do pargrafo nico do art. 333 do CP,
elevando-a para seis anos e oito meses de recluso.
Fixo multa proporcional para a corrupo em cento e quarenta multa.
Entre os cinco crimes de corrupo, reconheo continuidade delitiva, unificando as penas
com a majorao de 1/2, chegando elas a dez anos de recluso e duzentos e dez dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade econmica de Jos
Dirceu de Oliveira e Silva ilustrada pelos valores recebidos de propina e ainda a
movimentao financeira da JD Assessoria (evento 3, comp115), fixo o dia multa em cinco
salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (11/2013).
Para os crimes de lavagem: Jos Dirceu de Oliveira e Silva tem antecedentes criminais, j
tendo sido condenado por corrupo passiva pelo Egrgio Supremo Tribunal Federal na
Ao Penal 470 (evento 632). Conduta social, motivos e comportamento da vtima.
Circunstncias devem ser valoradas negativamente. A lavagem, no presente caso, envolveu
especiail sofisticao, com a realizao de diversas transaes subreptcias, simulao de
prestao de servios, com diversos contratos e notas fiscais falsas, no s com a Jamp
Engenheiro, mas tambm com a Engevix Engenharia. Valores de propina ainda foram
ocultados em reformas de imveis realizadas no interesse do condenado, mas que sequer
estavam em seu nome. Consequncias devem ser valoradas negativamente. A lavagem
envolve a quantia substancial de cerca de R$ 10.288.363,00. A lavagem de significativa
quantidade de dinheiro merece reprovao a ttulo de consequncias. O mais perturbador,
porm, em relao a Jos Dirceu de Oliveira e Silva consiste no fato de que praticou o
crime inclusive enquanto estava sendo julgado pelo Plenrio do Supremo Tribunal Federal
na Ao Penal 470, havendo registro de recebimento de propina at pelo menos 13/11/2013.
Nem o julgamento condenatrio pela mais Alta Corte do Pas representou fator inibidor da
reiterao criminosa, embora em outro esquema ilcito. Agiu, portanto, com culpabilidade
extremada, o que tambm deve ser valorado negativamente. Tal vetorial tambm poderia
ser enquadrada como negativa a ttulo de personalidade. Considerando quatro vetoriais
negativas, de especial reprovao, fixo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de cinco
anos de recluso.
A operao de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste fraudulento de
licitaes (art. 4, I, da Lei n 8.137/1990, e art. 90 da Lei n 8.666/1993), tinha por
finalidade propiciar o pagamento de vantagem indevida, ou seja, viabilizar a prtica de
crime de corrupo, devendo ser reconhecida a agravante do art. 61, II, "b", do CP. Observo
que, nas circunstncias do caso, ela no inerente ao crime de lavagem, j que o dinheiro
sujo, proveniente de outros crimes, serviu para executar crime de corrupo. Elevo a pena
em seis meses, para cinco anos e seis meses de recluso.
No h atenuantes.
Fixo multa proporcional para a lavagem em cento e cinquenta dias multa.
Entre todos os crimes de lavagem, reconheo continuidade delitiva. Considerando a
quantidade de crimes, pelo menos oito, elevo a pena do crime mais grave em 2/3, chegando
ela a nove anos e dois meses de recluso e duzentos e cinquenta dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade econmica de Jos
Dirceu de Oliveira e Silva ilustrada pelos valores recebidos de propina e ainda a
movimentao financeira da JD Assessoria (evento 3, comp115), fixo o dia multa em cinco
salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (11/2013).
Para o crime de pertinncia organizao criminosa: Jos Dirceu de Oliveira e Silva
tem antecedentes criminais, j tendo sido condenado por corrupo passiva pelo Egrgio
Supremo Tribunal Federal na Ao Penal 470 (evento 632).. Personalidade, culpabilidade,
conduta social, motivos, comportamento da vtima so elementos neutros. Considerando
que no se trata de grupo criminoso organizado de tipo mafioso, ou seja, com estrutura
por consequncia prejuzo equivalente aos cofres pblicos merece reprovao especial.
Considerando duas vetoriais negativas, de especial reprovao, fixo, para o crime de
corrupo ativa, pena de quatro anos e seis meses de recluso.
Reconheo a atenuante da confisso, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, uma vez que,
apesar das idas e vindas do condenado em seus depoimentos, ele reconheceu a sua
responsabilidade criminal com clareza no ltimo depoimento, motivo pelo qual reduzo a
pena para quatro anos de recluso.
Tendo o pagamento da vantagem indevida comprado a lealdade de Renato de Souza Duque
e Pedro Jos Barusco Filho que deixou de tomar qualquer providncia contra o cartel e as
fraudes licitao, aplico a causa de aumento do pargrafo nico do art. 333 do CP,
elevando-a para cinco anos e quatro meses de recluso.
Fixo multa proporcional para a corrupo em cem dias multa.
Entre os cinco crimes de corrupo, reconheo continuidade delitiva, unificando as penas
com a majorao de 1/2, chegando elas a oito anos de recluso e cento e cinquenta dias
multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade econmica de Fernando
Antnio Hourneaux de Moura, ilustrada pelo montante recebido de propinas, fixo o dia
multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (11/2013).
Para os crimes de lavagem: Fernando Antnio Hourneaux de Moura no tem antecedentes
criminais registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos,
comportamento da vtima so elementos neutros. Circunstncias so normais, pois os atos
de lavagem imputados ao condenado, ocultao e dissimulao por meio de doaes
declaradas, no se revestem de especial complexidade. Consequncias devem ser valoradas
negativamente. A lavagem envolve a quantia substancial de cerca de cinco milhes de reais.
A lavagem de significativa quantidade de dinheiro merece reprovao a ttulo de
consequncias. Considerando uma vetorial negativa, de especial reprovao, fixo, para o
crime de lavagem de dinheiro, pena de quatro anos de recluso.
A operao de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste fraudulento de
licitaes (art. 4, I, da Lei n 8.137/1990, e art. 90 da Lei n 8.666/1993), tinha por
finalidade propiciar o pagamento de vantagem indevida, ou seja, viabilizar a prtica de
crime de corrupo, devendo ser reconhecida a agravante do art. 61, II, "b", do CP. Observo
que, nas circunstncias do caso, ela no inerente ao crime de lavagem, j que o dinheiro
sujo, proveniente de outros crimes, serviu para executar crime de corrupo.
Reconheo a atenuante da confisso, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, uma vez que,
apesar das idas e vindas do condenado em seus depoimentos, ele reconheceu a sua
responsabilidade criminal com clareza no ltimo depoimento, motivo pelo qual reduzo a
pena para quatro anos de recluso.
Reputo compensada a agravante com a atenuante, sem alterao da pena nessa fase.
Fixo multa proporcional para a lavagem em sessenta dias multa.
Entre todos os crimes de lavagem, reconheo continuidade delitiva. Considerando a
quantidade de crimes, pelo menos dois, elevo a pena do crime mais grave em 1/6, chegando
ela a quatro anos e oito meses de recluso e setenta dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade econmica de Fernando
Antnio Hourneaux de Moura, ilustrada pelo montante recebido de propinas, fixo o dia
multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (12/2012).
Para o crime de pertinncia organizao criminosa: Fernando Antnio Guimares
Hourneaux de Moura no tem antecedentes registrados no processo. Personalidade,
culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vtima so elementos neutros.
Considerando que no se trata de grupo criminoso organizado de tipo mafioso, ou seja, com
estrutura rgida e hierarquizada, o que significa menor complexidade, circunstncias e
consequncias no devem ser valoradas negativamente. As demais vetoriais, culpabilidade,
conduta social, motivos e comportamento das vtimas so neutras. Motivos de lucro so
inerentes s organizao criminosas, no cabendo reprovao especial. Fixo pena no
mnimo de trs anos de recluso.
Reconheo a atenuante da confisso, art. 65, III, "d", do CP, sem reflexo, porm, na pena j
que fixada no mnimo legal.
aplicvel a causa de aumento do 4, II, do art. 2. da Lei n. 12.850/2013. Renato de
Souza Duque e Pedro Jos Barusco Filho, cooptados pelo grupo eram funcionrio pblico
no sentido do art. 327 do CP. Elevo as penas em 1/6 pela causa de aumento, fixando elas
em trs anos e seis meses de recluso.
Fixo multa proporcional para o crime de pertinncia organizao criminosa de trinta e
cinco dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade econmica de Fernando
Antnio Hourneaux de Moura, ilustrada pelo montante recebido de propinas, fixo o dia
multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (11/2013).
Entre os crimes de corrupo, lavagem e pertinncia organizao criminosa, h concurso
material, motivo pelo qual as penas somadas chegam a dezesseis anos e dois meses de
recluso, para Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura. Quanto s multas
devero ser convertidas em valor e somadas.
Fixo o regime inicial fechado para o incio de cumprimento da pena considerando as regras
do art. 33 do Cdigo Penal. A progresso de regime para a pena de corrupo fica, em
princpio, condicionada reparao do dano nos termos do art. 33, 4, do CP.
Como j fundamentado nos itens 773-807, no cabe a concesso, sendo esta tambm a
posio do MPF, de benefcios ao condenado por conta do acordo de colaborao violado.
Ao ali argumentado, agrego que apesar dos aparentes esforos do condenado, sequer at o
momento foi depositado em Juzo o valor acordado para indenizao cvel. De todo modo,
isso, por si s, no seria suficiente para relevar a violao do acordo ou conceder os
benefcios nele previstos.
910. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva
Para os crimes de lavagem: Luiz Eduardo de Oliveira e Silva no tem antecedentes
criminais registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos,
comportamento da vtima so elementos neutros. Circunstncias so normais, pois os atos
de lavagem imputados ao condenado, ocultao e dissimulao por meio de um contrato
simulado e pagamento subreptcio do preo de um imvel. no se revestem de especial
complexidade. Consequncias devem ser valoradas negativamente. A lavagem envolve a
quantia substancial de mais e um milho de reais de reais. A lavagem de significativa
quantidade de dinheiro merece reprovao a ttulo de consequncias. Considerando uma
vetorial negativa, de especial reprovao, fixo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena
de quatro anos de recluso.
A operao de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste fraudulento de
licitaes (art. 4, I, da Lei n 8.137/1990, e art. 90 da Lei n 8.666/1993), tinha por
finalidade propiciar o pagamento de vantagem indevida, ou seja, viabilizar a prtica de
crime de corrupo, devendo ser reconhecida a agravante do art. 61, II, "b", do CP. Observo
que, nas circunstncias do caso, ela no inerente ao crime de lavagem, j que o dinheiro
sujo, proveniente de outros crimes, serviu para executar crime de corrupo. Elevo a pena
em seis meses.
No h outras agravantes ou atenuantes.
Fixo multa proporcional para a lavagem em sessenta dias multa.
Entre todos os crimes de lavagem, reconheo continuidade delitiva. Considerando a
quantidade de crimes, pelo menos dois, elevo a pena do crime mais grave em 1/6, chegando
ela a cinco anos e trs meses de recluso e setenta dias multa.
Considerando a falta de melhores informaes sobre a situao econmica de Luiz Eduardo
de Oliveira e Silva, mas considerando a movimentao financeira da JD Assessoria, da qual
scio, fixo o dia multa em dois salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato
delitivo (11/2013).
Para o crime de pertinncia organizao criminosa: Luiz Eduardo de Oliveira e Silva
no tem antecedentes registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social,
motivos, comportamento da vtima so elementos neutros. Considerando que no se trata de
grupo criminoso organizado de tipo mafioso, ou seja, com estrutura rgida e hierarquizada,
que, nas circunstncias do caso, ela no inerente ao crime de lavagem, j que o dinheiro
sujo, proveniente de outros crimes, serviu para executar crime de corrupo. Elevo a pena
em seis meses.
No h outras agravantes ou atenuantes.
Fixo multa proporcional para a lavagem em sessenta dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a renda econmica declarada de Jlio
Cesar dos Santos no termo de audincia, fixo o dia multa em dois salrios mnimos vigentes
ao tempo do ltimo fato delitivo (11/2013).
Para o crime de pertinncia organizao criminosa: Jlio Cesar dos Santos no tem
antecedentes registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social,
motivos, comportamento da vtima so elementos neutros. Considerando que no se trata de
grupo criminoso organizado de tipo mafioso, ou seja, com estrutura rgida e hierarquizada,
o que significa menor complexidade, circunstncias e consequncias no devem ser
valoradas negativamente. As demais vetoriais, culpabilidade, conduta social, motivos e
comportamento das vtimas so neutras. Motivos de lucro so inerentes s organizao
criminosas, no cabendo reprovao especial. Fixo pena no mnimo de trs anos de
recluso.
No h atenuantes ou agravantes.
aplicvel a causa de aumento do 4, II, do art. 2. da Lei n. 12.850/2013. Renato de
Souza Duque e Pedro Jos Barusco Filho, cooptados pelo grupo eram funcionrio pblico
no sentido do art. 327 do CP. Elevo as penas em 1/6 pela causa de aumento, fixando elas
em trs anos e seis meses de recluso.
Fixo multa proporcional para o crime de pertinncia organizao criminosa de trinta e
cinco dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a renda econmica declarada de Jlio
Cesar dos Santos no termo de audincia, fixo o dia multa em dois salrios mnimos vigentes
ao tempo do ltimo fato delitivo (11/2013).
Entre os crimes de lavagem e de pertinncia organizao criminosa, h concurso material,
motivo pelo qual as penas somadas chegam a oito anos de recluso, que reputo definitivas
para Jlio Cesar dos Santos. Quanto multa, devem ser convertidas em valor e somadas.
Considerando as regras do art. 33 do Cdigo Penal, fixo o regime semi-aberto para o incio
de cumprimento da pena.
912. Roberto Marques
914. O perodo em que os condenados encontram-se ou ficaram presos, deve ser computado
para fins de detrao da pena (itens 56-62).
915. Considerando a gravidade em concreto dos crimes em questo e que o condenado Jos
Dirceu de Oliveira e Silva estava envolvido na prtica habitual, sistemtica e profissional
de crimes contra a Petrobras, fica mantida, nos termos da deciso de 27/07/2015, evento 10,
do processo 5031859-24.2015.4.04.7000, a priso preventiva decretada contra ele.
916. Remeto aos argumentos daquela deciso quanto aos fundamentos da preventiva.
Quanto aos pressupostos, boas provas de materialidade e autoria, foram elas reforadas,
pois com a sentena se tem agora certeza da prtica dos crimes, ainda que ela esteja sujeita
a recursos.
917. Agrego que, em um esquema criminoso de maxipropina e maxilavagem de dinheiro,
imprescindvel a priso cautelar para proteo da ordem pblica, seja pela gravidade
concreta dos crimes, seja para prevenir reiterao delitiva, incluindo a prtica de novos atos
de lavagem do produto do crime ainda no recuperado.
918. A necessidade da priso cautelar decorre ainda do fato de Jos Dirceu de Oliveira e
Silva ser recorrente em escndalos criminais, j tendo sido condenado na Ao Penal 470
por corrupo no escndalo criminal denominado de "Mensalo" e agora no presente caso.
Alis, como apontado (especialmente itens 486-499), persistiu recebendo propina do
esquema criminoso da Petrobrs mesmo durante o julgamento pelo Plenrio do Supremo
Tribunal Federal da Ao Penal 470, com os ltimos pagamentos recebidos em 20/10 e
13/11/2013. Se nem o fato de ter sido condenado pelo Plenrio do Supremo Tribunal
Federal serviu para impedir que persistisse recebendo propina em outros esquemas
criminosos, foroso concluir que a priso cautelar meio necessrio para interromper o seu
estilo de vida criminoso.
919. Agregue-se que o produto do crime no foi recuperado, o que significa que est sujeito
a novos esquemas de lavagem de dinheiro, e foram colhidas provas, em cognio sumria,
de que Jos Dirceu de Oliveira e Silva teria recebido propina em outros esquemas
criminosos em investigao (v.g. das empresas Hope Recursos Humanos e a Personal
Service), no se tendo ainda determinado a extenso de todas as suas possveis atividades
criminosas.
920. Esses elementos reforam os fundamentos da preventiva, acentuando os riscos
ordem pblica, razo pela qual dever Jos Dirceu de Oliveira e Silva permanecer preso
cautelarmente em eventual fase recursal.
921. J em relao a Joo Vaccari Neto e Renato de Souza Duque, j se encontram presos
preventivamente pelos processos 5012323-27.2015.404.7000 e 5012012-36.2015.4.04.7000
e j foram condenados na ao penal 5012331-04.2015.4.04.7000. Aquelas prises
preventivas no so em princpio instrumentais a este feito. Considerando que aquelas
prises esto vigentes no reputo necessrio nova decretao nestes autos.
crime sequer foi devolvido, alm das conexes internacionais j estabelecidas na fuga
anterior.
928. Assim sendo, Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura dever responder
preso cautelarmente em eventual fase recursal, motivo pelo qual com base nos arts. 312 e
387, 1, do CPP, restabeleo e decreto a priso preventiva dele. Expea-se mandado para
cumprimento, consignando que a priso cautelar foi restabelecida e decretada na sentena,
apontando ainda os crimes do art. 317 do CP, do art. 1, da Lei n 9.613/1998 e do art. 2. da
Lei n. 12.850/2013.
929. Tanto no caso de Jos Dirceu de Oliveira e Silva como de Fernando Antnio
Guimares Hourneaux de Moura no vislumbro medida cautelar apta a substituir de forma
eficaz a priso cautelar, considerando seu histrico criminal, o fato de ser ainda
desconhecida a extenso de todas as suas atividades criminais e o fato do produto do crime
no ter sido ainda recuperado. Quanto Fernando, agrego que a mera entrega do
passaporte, no previne de maneira eficaz a fuga, considerando a porosidade de nossas
fronteiras.
930. Quanto aos demais condenados, podero apelar em liberdade, sem prejuzo das
medidas cautelares pessoais j impostas.
931. Calculada em quinze milhes de reais a propina recebida pelo grupo poltico de Jos
Dirceu de Oliveira Soares, ficam os bens deste, com base no art. 91, II, "b", c/c 1, do CP,
sujeitos ao confisco criminal como produto do crime ou bem de valor equivalente. Entre
eles, bens que constituem diretamente produto do crime ou foram adquiridos com esses
valores. Decreto, portanto, o confisco dos seguintes bens:
a) imvel sede da JD Assessoria na na Av. Repblica do Lbano, 1827, Ibirapuera, em So
Paulo/SP, matrcula 205.640 do 14 Registro de Imveis de So Paulo/SP, adquirido em
parte com valores provenientes do crime, ficando o restante sujeito ao confisco como bem
de valor equivalente;
b) imvel em nome da TGS Consultoria, mas de propriedade de fato de Jos Dirceu de
Oliveira e Silva, consistente na chcara 1, Gleba N, Parque do Vale da Santa F,
Vinhedo/SP, matrcula 16.728, do Registro de Imveis de Vinhedo, que recebeu reformas e
benfeitorias com valores provenientes do crime, ficando o restante sujeito ao confisco como
bem de valor equivalente;
c) imvel em nome de Camila Ramos de Oliveira e Silva, mas vendido simuladamente com
transferncia de recursos provenientes do crime Jamp Engenheiros, na Rua Assungui,
971, Sade, So Paulo/SP, matrcula 22.249 do 14. Registro de Imveis de So Paulo/SP;
d) imvel em nome da TGS Consultoria, mas de propriedade de fato de Jos Dirceu de
Oliveira e Silva, consistente em casa residencial de matrcula 2.548 do Registro de Imveis
de Passa Quatro/RS, em confisco de bem de valor equivalente;