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CONCLUSION
EL_DELITO DE MALVERSACION DE FONDOS SE CONSUMA S| SE CAMBIA DE APLICACION
QFICIAL PERO NO PRESUPUESTADA, EL DINERO DEL ESTADO, SE HACE UNA INVERSION DE
CAPITAL ESTATAL NO PREVISTO EN EL PRESUPUESTO O SE UTILIZAN BIENES EN FORMA
DIFERENTE A LA PRESUPUESTADA. Y AL ESTAR LAS PLAZAS SOBRE LAS QUE RECAEN
DICHOS DESTAQUES NO PRESUPUESTADAS. SE CONFIGURA LA COMISION DEL DELITO.
EL DELITO DE NEGOCIACION INCOMPATIBLE © APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO
TIENE COMO VERBO RECTOR EL “INTERESARSE INDEBIDAMENTE”: AL RESPECTO, EL
TERMINO_INTERESARSE SIGNIFICA ATANER, CONCERNIR, INCUMBIR, COMPROMETER O-
WMPORTAR ALGO. Y POR ELLO, SE DESTINA NUESTRA VOLUNTAD A CONSEGUIRLO U
rio finiea del Gobtnne { & Carcteragracanaium. 005 Cve9
Fogaro os eqvoava [ Magus tosvepersMm
Cansejo. de Defensa Procutaduria Publica
“Juridica det :Estado. Gobierno Regional’ ”
OBTENERLO. EN LA CONDUCTA DEL. DELITO DE NEGOCIACION INCOMPATIBLI EDE
MANERA ESPECIAL Y PARTICULAR SE COMPROMETE, LE IMPORTA 0 SE INTERESA EN UN
\T0 U OPERACIONES QU EL, ESTADO CON TERCEROS CON LA FINALIDAD DE
OBTENER UN PROVECHO ECONOMICO INDEBI RO A FAVOR DE TERCEROS.
ANEXO!
Acompatio ala presente denuncia ls siguientes anexos:
Copia simple de tri DN
Copia fedateada de la Resolucion de designacién como Procuradar Publico Regional Adjunte
01 fie administrativo independiente, descrto de fe siguiente forma:
1, INFORME N* 001-2015-RJPV-DRAJGR.MOQ, ol mismo que va & ftios 208
PORLO EXPUESTO:
Austed sefor Fiscal, tenga por formutada la presente denuncia y aperture
las diligencias prefiminares conforme a ley.
PRIMER OTROSIDIGO.- Que, de conformided a lo establecido por el Art. 22.8 del Decreto Leg, 1068, Del
Sistema de Defensa Juridica del Esta, delego facultades de representaciin a favor del Atog. H. SUYEN
MERCADO SOSA ello 2 efecto que los letrados puedan realizar la delensa de los intereses de! Gobiemo
Regional de Mequegua.
Regal oe rooms ou sora)Consejo deDefensa’ —Procuradurfs Pablica
\ Juridica d&f Estado” Gobierno Rexional: :
‘Sumilla INTERPONE DENUNCIA,
SENIOR FISCAL DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA ANTICORRUPCION DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA.-
EDGARDO FROILAN ACEVEDO VELASQUEZ, identiicads con
ONIN? 04409226, Procurador Publico Regional de! Gobierno
Regional de Moquegua, designado mediante Resolucién
Ejecutiva Regional Nro, 252-2015-GRIMOQ de fecha 04 de mayo
del 2015, y seftalando mi domiciio legal en fa Carretera
Binaclonal km. 0.03 Cruce Moquegua - Toquepsla y domiciio
procesal en le casila Judislal 73 de la sede judicial de Moquequa,
a Ud, Respetvosamente me presento y digo
Ae ee
5
oes
A,
Que, de conformitiad con fo previsto en el Art. 11 del Decroto Legisiativo N° 052 Ley Organica de! Ministeto
Piiblico y en concordancia cont el D.L. 1068 Art 22 y este a su vez por el reglamento 017-2008JUS, en.
defensa de los derechos e intereses del Gobieme Regional de Moquegua, interpango denuncia an contra de!
+ ING. MARTIN VIZCARRA CORNEJO, EN SU CALIDAD DE EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL DE MOQUEGUA.
‘+ JUAN CORAST DELGADO - EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE LOGISTICA Y SERVICIO
GENERALES GRM,
CARLOS ESTREMADOYRO MORY ~ EN SU CALIDAD DE EX JEFE DEL PROYECTO DEL
GRM,
+ EVELYN N, PACURI MOLLENEDO - EN SU CONDIGION DE (E) AREA DE ADQUISICIONES DEL
GRM.
* LUIS MORA HINOSTROZA - EN SU CONDICION DE INSPECTOR DE OBRA DEL GRIM.
POR EL DELITO DE MALVERSARCION DE FONOOS PUBLICOS EN AGRAVIO DEL ESTADO
REPRESENTADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.Consejo de Defensa... -- Procuraduria Publica
Juridica dek Estado Goblerno‘Repioial
|. PRETENSION FACTI ERIA DE DENUNCIA:
PRIMERO.- Con Informe N° 04-2015-LEVD-AL-GRVGR.GRM de fecha 07.05.2016 por el que se solicita se
remite los comprobantes de pago de [os distintos servicios de refrigerio y/o alimentacién de los afios 2013 y
2014, asignados para al Proyecto de ta Carretera-Moquegua-Omate- Arequipa a la Direcciin y Flanzas del
G.RM, y mediante informe N° 248-2015-EVM-JP-GRIGRMOQ de fecha 07.05.2015 al jefe de proyecto
remite a la Gerencia de Infraestructura para que se atienda lo solcitado,
SEGUNDO. Con Informe N° O41-2015-JARLUAP-GRUGR MOQ de fecha 30.04.2018 emitido por ei
‘Admiristrador dei Proyecto se remite en adjunte una relacién de todos ios comprebantes de pago por los
servicios de refrigerio yo alimentacian para el Proyecto ce fa Carretera Moquegua-Omate-Arequipa.
TERCERO.- Comprobantes de pago N* 12448, 12449,12542, 12453, 12454, 12455,12450, 12451,
respectivamente de fecha 30.2.201, servicios prestados por la empresa Inversiones Vanesa E.LR.L
CUARTO.- Comprobante de pago N* 13418-13419-12409-13410 de fecha 15.01.2014, servicios prestados
por la empresa inversiones Vanesa ELR.L.
QUINTO.-. Comprobantes de pago N° 11418, 11419, 11420, 11421, 11422, 11423, respectivamente de fecha
48,42.2013, servicios prestados por ia empresa Food Markets S.A.C.
‘SEXTO.- De la revisién a los distintos servicios de refrigerioyio alimentacion para el proyecto de la caretere
‘Moquegua- Omate- Arequipa se ha determinado pagos indebidos por la compra de productos pare canasta de
Navidad, por el monto de S/. 52,000.00; gastos que no se encontraban contemplados en ol Expediente
Tecnico; esios hechos iregulares se detallan seguin el siguiente cuadro:
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cd PRESUPUESTAL
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Juridica det Estado” - Gobierno Regional
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Mogiagia onsenConsejo de Defensa’ -Procuradurfa Pubiica
ee os.
3 | Aistician Juridica del Estado Gobierno Regionat
4 FUNDAMENTOS JURIDICOS:
Base Legal.
4. DELITO DE MALVERSCION DE FONDOS PUBLICS.
Base Legal:
‘Art 389° del Codigo Penal
EI funcionario o servidor piblico que da al dinero o bienes que administra un
plicacién definitive
diferente de aquella a los que estén destinados, afectando al servicio o la funcién encomendada, sera
reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro alios y con ciento
ochenta a trescientos sesenta y cinco dias-multa.(..)".
Si el dinero o bienes que administra corresponden a programas de apoyo social, de desarrollo 0
asistenciales y son destinados a una spiicacién definitive diferente, afectando el servicio a le
fundacién encomendada, la pena privativa de libertad sera no menor de tres ni mayor de ocho afios y
con trecientos sesenta y cinco dias-multa,
Que @ efecto de vealzar un adecuado juicio de tiicidad seré muy nevesario tomar en cuenta la
Jurisprudencia citada a continuacion:
‘El comportamiento tipico en el delito de maiversacién de fondos es la aplicacién de mode distinto de las
asignaciones de dinero y bienes, cambiendo asi el destino o empleo fiado oftciakmente, pueden ser
umaroses y veriadas dentro del mismo rubro presupuestario © asignandclo afbitraramente 2 olvo
{fancionario que gasta més de lo asignado en adquisiciin de material de oftcina, Alcalde que emolee el dinero
destinado 2 la compra de maquinarias en el programa de vaso de leche, gastos no autorizados, ete.,) pueden
presentarse situeciones de permanencia 0 de delto continuado. En fe doctrina se sintetiza en cuatro
conduotas especticas la figura de maWversacién: 2) dar aplcaciés oficial diferente de aguella destinada b)
Comprometer sumas superiors a tas fates; ¢)invertr en forma no prevista, y d) utlizar los fondos en forma
‘no prevista.” - RN N° 100-04 AREQUIPA. SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA. CORTE SUPREMA DE
SUSTICIA.
Prcwaasis Aistea de Getieme | M Corea tinacina in. 008 Cue
fepanalaevsavegse | Sesto wacceeConsejo'de Defensa. Procuraduria Pablica
Juridica del. Estado Gobierno Regional
CONCLUSION
SEN LA MALVERSAGION DE FONDOS, EL BIEN JURIDICO TUTELADO ES PRESERVAR LA
CORRECTA Y FUNCIONAL APLICACION DE LOS FONDOS PUBLICOS, ES DECIR, LA RACIONAL
ORGANIZACION EN LA EJECUCION DEL GASTO Y EN LA UTILIZACION Y EL EMPLEO DEL DINERO Y
BIENES PUBLICOS, EN SUMA SE TRATA DE AFIRMAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
PRESUPUESTAL, ESTO ES, LA DISCIPLINA Y RAGIONALIDAD FUNCIONAL EN EL SERVICIO.”
Wl ANEXOS:
Acompafio ala presente denuncia os siguientes anexos:
1. Copia simple de mi DN!
2. Copia fedateada de la Resolucion de designacion como Procurador Publica Regiona Adjunio
3. 61 file administealivo independiente, descito de la siguiente forma:
1. INFORME N° 107-2016-GGR/GR MOQ
PORLO EXPUESTO:
‘A usted sefior Fiscal, tenga por formulada la presente denuncia y aperture
las diligencias prefiminares conforme a ley.
PRIMER OTROS! DIGO.- Que, de coniormidad 2 lo establecida por ei Art, 22.8 del Decreto Leg. 1068, Del
‘Sistema de Defensa Juridica del Estado, delego facultades de representacidn a favor de! Abog. H. SUYEN
MERCADO SOSA ello a efecto que 1s letradas puedan realizar la defensa de los intereses del Gobierno
Regional de Mocuegua.
Soaona de wesuege we | esuegve tounosConsejo.de Defensa Procuraduria Publica del
Juridica det Estado Goblerno Regional. da
“Moguerya
‘Sumilla.- INTERPONE DENUNCIA
SENOR FISCAL DE LA FISMALIA ESPECIALIZADA ANTICORRUPCION DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGU/
EDGARDO FROILAN ACEVEDO VELASQUEZ, identificado con
DNI N* 04499226, Procurador Publice Regional dei Gobieme
Regional de Moquegua, designado mediante Resolucion
Ejecutive Regional Nro. 252-2018-GRIMOG de fecha O4 de mayo
ei 2015, y sefialando mi domiciio legal en ia Canetera
sghniret ev Woacopue
26 MAO 205
Binacional km, 0.03 Crue Moquegua ~ Toquegala y domicilio
procasal en fa casilla Judicial 73 dele sede judicial de Moquegua,
ald. Respetuosamente me presento y digo.
‘Que, de conformidad con lo previsto en el Art, 11 del Dacreto Ley'slativo N° 052 Ley Organica del
Ministerio Pablivo y en voncordancia con el DL. 1088 Art 22 y este a su vez por el reglamento 047-2008-
JUS, en defensa de los derechos e intereses de! Goblemo Regional de Moquegua, interpongo ‘denuncia
‘en contra de:
ING. MARTIN VIZCARRA CORNEJO, EN SU CALIDAD DE EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL DE MOQUEGUA.
* ING. LUIS MORA HINOSTROZA —EN CALIDAD DE RESIDENTE DE LA OBRA,
ING. YEMEN BEDOYA ~ EN SU CALIDAD DE INSPECTOR DE OBRA.
* ING. FELIX NILTON CASTRO ALARCON ~ EN SU CALIDAD DE JEFE DE PROYECTO.
+ ING. MARINO LLANQUE FRANQUITA, EN SU CALIDAD DE JEFE DE SUPERVISOR DEL.
PROYECTO.
* ING. MERCEDES CABELLO DIAZ - EN LA CALIDAD DE EX DIRECTOR REGIONAL DE
SUPERVISION.
© SERIORA MARTHA M. COAQUIRA ZEBALLOS ~ EX CONTROLADORA DE COMBUSTIBLE,
© BRUNO MAMANI HUIZA ~ EX ENCARGADO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE.
POR EL DELITO DE PECULADO EN AGRAVIO DEL ESTADO REPRESENTADO POR El, GOBIERNO
REGIONAL DE MOQUEGUA,Consejo de Defensa Procursduria Pabiica det
Juridica det Estado Gobierno Regional de
. Moaveaus
|. PRETENSION FACTICA MATERIA DE DENUNCIA:
PRIMERO,- Segin Acta trasfarencia a folios N°03 (obssrvaciones) y documentos encontrados en las
aficinas del Proyecto, se evidencia que no se ha realize fa enlrega de los informes mensuales de
Noviembre y diciembre dal aflo 2014 por el resident de la Obra, Ing. Luis Mora Hinestroza, considerande
que el Proyecto continuo su ejacucién, no existendo alguna paralizacién hesta fin dei avo pasado.
‘SEGUNDO... Mediante Carta Notarial N° 001-2015-GGRIGRIMOQ de fecha 09 de marzo 2015, se le ha
comunicada a Ing. Luis Mora Hinostroza ex residente de cbra del tramo km 00+000 al km 354000,
solcitandole que subsare tat omision sobre le inexistencia de los infosmes mensuafes del mes de
‘novieribre — diciembre dal alo 2014 acto que a la fecha ne ha cumplido,
TERCERO.: Con carta Notatial N° 002-2015-GGRIGRVIOQ de fecha 09 de marzo 2015, se ha requeride
al @x jefe de proyecto al ing. Félix Miton Castro Aiarcén que indique sobre ia ausoncia de prestacién de
los informes mensuales del mes de noviembre y diciembre de! afio 2014, no existiendo respuesta a la
fecha
CUARTO.« Se cuenta con 20 tomes de cuademos de obra comprondidos dat km 0+000 al 354000, cuya
informacion corresponden at 22 de noviembre del 2014 refresentando en 577 folios, conciuyendo que
faltaria asientos en los cuacemos de obra del 22 de noviembre da! 2014 al 31 de diciembre del 2044, lo
cual @ la fecha fos responsabies, el Ing Luis Mora Hinositoza, no ha hecho ileyar la documentecion y
‘cuadernos faltantes dl Proyecto, pesjusicando al proyecto.
QUINTO... Segin el Ing, Wullam R. Gonzales (Evaiuador Técnico) remite el informe N° 008-2015.WRGF-
ET-MRVDMAUGR MOG de fecha 25 de febrero dei 2015, donde comunica que se reakzado fa busqueda
del cuaderno de contro! de combustitle, concluyendo que no se encuentra en ningin sitio del almacén y
iicinas de! proyecto, ce la revisién del Acta de Trasforencia de gestion, sobre entrega de documentacion
doi Almacén de Cra a folios N° 246 no muestra literal algune sobre ef cuademo de combustible de
patvolee desde que inicio fa ejacuoiin de obra.
13 Sinca get Coblrna | Canute dronoral ln, 99512Consejo de Defensa ‘rocuraduria Pilea det
Juridica del Estado SGobieme Regional de
‘Moausta
SEXTO.- Se le ha comuricado @ la que fue encargada de! cantroi de combustible hasta el 02 de Febrero
del 2014, la seffora Martha lM, Coaquira Zeballos mediante Carta Notarial N° 005-2015-GGRIGR MOQ, a
‘efectos que indique sobre la procedencia de! cuademo de controt de combustible, su entrege de cargo y
memorandum de designacién de encargada del control de combustible,
QCTAVO.- Asimismo, mediante carta notarial N* 004-2015-GGRIGR.MOQ, con fecha 11 de marzo 2016,
al sevior Bruno Mamani Huiza ex encstgade de control de combustible se le ha requerido dicho cuademo,
no teniendo una respuesta favorable ae fecha,
TRECEAVO- Con carte notarial N° 003-2075-GGR/GRIMOG de fecha 11 de marzo dal presente, se le
communico 2! Ing, Luis Mora Hinostroza ex rasidente de obra del tramo krn OG 000 al km 364000, coma
vesponsabies de la ejecucion fisica en obre para que indique sobre Ja existencia del cuademo de
combustible, no exstiondo respuesta elguna por pate del ingenior, :
CATORCEAVO.-. Los informes Mensuales que faltarian de los meses de noviembre y diciembre que no
presentaron oportunaments el Residente de obra Luis Mora Hinostroza y el inspector de Obra el Ing.
‘Yemen Sedoya Vera, considerando que el proyecto estino en ejecucion hasta el 34 de diciembre del afio
2014, por este motivo no sustentaron e! gaslo financiero y el avance fisico de obra efectuanda en los
meses referides perjudicando directamente al proyecto, no cumpiendo con la nonmrativdad vigente.
QUINCEAVO.- Con respecto, a los asientos faltantes desde el 22 de noviembre hasia el 31 de
diciembre del afio pasado, no existe los cuadernos de obra de lo referida, acto que es de axclusividad
sesponsabilidad del Ing. Residente y ef Inspector de obra, esta falta perjudica el control tecnico
administrative y presupuestal, avances dizrios, actividades realzadas, utiizacién de insumos, mano de
obra, equipos y combustible entre otros,
DIECISEISAVO.. Asimismo el ilenado del cusdlerro de obra, existe neglgencis @ iresponsable por parte
del Residente ¢ Inspector; por elemalo de la Ataquinaria witzando en la ejecucién del Proyecto de los
trabaps realizados del dia, no corresponden, 2 las anotaciones dal cuederno de obra, ye que laswy Consejo de Defensa Procuradica Pics dol
avid dey Eolas Sabino Regional ge
Moquenva
actividades deberén de retlejese, colejarse con el melrado correspondiente realizado dentro del dia, dicho
metrado no existe signado en los cuadernos de obra, ademas en obra existis maquinaria con su dotacién
de combustible pero no se cuantfican las horas maquinas trabejadas razén que se presume que existe un
mal uso de las maquinaria wtilzaca en hora y 2l combustible (petréleo).
DIECISIETEAVO.. Agregando @ tal negigencia, no se cuenta con al cuaderrio de control de combustiie,
ademas las paginas del cuaderno de obra no estén visadas por el inspector y en alguno por el residente,
todas estas ireguleridades han perjudicado los objetos del proyects, también 2 las obligecianes
pendientes con terseros.
Il. FUNDAMENTOS JURIDICOS:
Base Legal:
‘At. 377° del Codigo Penal
“El funcionario Pablico que, ilegalmente, omite, rehusa 0 retarda algin acto de su cargo, seré
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos afios y con treinta a sesenta dias de multa”
Los verbos que implica este tipo pena son’ Omitir atgtin acto de su carga: ef comportemiento déiictivo se
configura cuando el furcionario pibico, omit, prescinde, descuide, desationde algin ecto dentio de sus
biigaciones af interfor de fa administrecibn publics, por ende se.evidencta quo fos funcionarios Publices con
coneciendo de is normative sobre fa elaboracién del Expedtente técnica, sobre la canformidad, y ls tiquidacién
del servicio, no han oumptide con sus respective procediniant, rehusar es no querer 0 no aceptar algo y,
Retardar es diferir, detener, entorpecer, ditalar.
Art, 387° del Cédigo Penal:
(.u) El funcionaric 0 servidor piblico que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para si o para
0 custodia le estén confiados por razén de
otro, caudales o efectos cuya percepcion, adminis
‘Su cargo, sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho afios y
con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco dias-mutta.(..."
Que a efecto de realizar un adecuade juiclo de tpicitad sera muy necesarlo tomar en cuenta ia
Jurisprudencia citada a continuacién:
* Elarficulo trescientos ochenta y sist def céctgo sustantivo es un deli especial, que exige como elemento
Consitutvo para fa contiguraciin dé! tio penal, una determinada cualidad del agente, fo que conleva &
Wo oi29 ud Caclame ” ¥ Coreiwosraconatam D08GuSe
vot is Vos Mesuagis foaueb>Juridica del Estado» Sobletno'negtonal ge,
% 2S Moaaasva
esiablacer que la esfera de los autores esta limitada a determinados sujetas; consecuentemonte, ef
pariculer, al carecer de un suouesto de hecho fundamental para Ja estructuracién tipica de 2 conducta:
gozar de la calidad de funcionario o servidor piblico, no puede ser autor materia det dette de psculado.”
~ Corte Suprema de Justicia ~ Primera Sala Penal Transitoria. RIN, N 375-2004. UCAYAL.
“£1 atticulo 387° del Cédigo Penai vigante, establece on primer lugar fa accién dolosa en el dafto de
peculado, al sefialer que “EI funcionado 0 servidor pibice que se apropia o viliza, en cualquier fora, para
si opara oto, caudalas 0 afectos cuya percepcién, administracién 0 custodia le estén conflados por razén de
su cargo.."" en segundo lugar, fa accién cujposa se traduice en ei comportamionto negiigente dat sujeto
activo, descritiénelolo como “Si ef agente, por culpe da ocasién @ que se efectie por otre persona fa
sustracciin de caudales 0 efectos... concluyendo en fercer lugar, que las agciones dolosas y culposas
admiten citcunstancias agravantes precisamente en la imporlancia especial de Ja finaidad publica para fa
cual estaban destinados los biongs “Silos caudales 0 efectos astuvioran destinades a fines asislenciales 0
pragrarnas de apoyo social... (..) Para fa existencta dol doit de geculado no es necasario que sobre los
bienes que se le haya confi por razén de su cargo en cualquiera de las formas y que constituyan et objeto
materiel del hecho foto, ef agenie ejerze una tenencia material directa. Es sufiients que 9 sujelo activo
tenga fa Ramada disponibitied juridice, es deo, aquella posiilidad de libre cispasicién que en vitud do a
iey tiene et funcionario 9 servidor pablo; debe tener, por tanto, competencla funcional especiica La
cisponibiidad a que so hace referencia se encuantra fntimamente figada a ias abibuoiones que el agente
ostonta como parte que os de ta administacién publi (...) Es necesario feer en cuenta los
‘comportemientos tpicos que a norma en andiisis nos seliala @ efectos de limiter o restringir 8 relevancia
penal de los actos del deito ds pecuiado, La norma, por consiguiente, al desonbit Ia accién dotose uitize dos
supuestos para definir fos comportaniantos tpicos del sujeto activo: aoropiar o utilizar, fas enismos que
deber contener clartas elementos pare su configurasién: éstos son, en fal vid, fos elementos materiales
dof tipo pena:
a). Existencia de una refecion funcional entre el sujeto activo fas caudales y efectos. Se entiandé por
‘elacié funcional el psd de viglancia y contro! sobre fa casa comio mero componente fpico, esto
28, compofoncia de! cargo, confianea en el funcionario en virtud del cargo, el poder de viglar y
cular fos caudates o efsetos.
b) La percepoién, no es més que la accién de cantar 0 decencionar caudales o efectos de provedencia
diverse, pero siempre leita, La adminisracién, que implica las famciones activas de manejo y
Ge Gobene' Carat Grasanaten. 098 5uca
Mesenpea faunaConsejo de Defensa ProcuraduriaPilbica del
Juridica def Estado- Gobierno Regisnat-de
Moiese
conduiceién. La custodta, que importa a tipica posesién qua implica fa proteccién, conservacién y
Vigitencla debida por e!funckanario o servidor de fos ceudales y efectos puiiicos.
©) Apropiacién 0 utlizacién, En ef primer caso estiba en hacer suyos caudales o efectos que
pertenecen al Estado, apartindolo de le esters de Is funcién de fa Administrasiin Pélica y
colocéndose en situacion de dlsponer de ios mismos, EF segunda caso: utflzar, so raffere al
aprovechatse de tas bondades que permite ef bien (caudel 0 efecto), sin tener el propdsito final de
apadierarse para sio pare un tercere.
®) Eldestinataro: para si. El sujeto activo puede actuar por cuenta propia, apropiandose el mismo de
los caudsies 0 efectos, pero también puede cometer el delto para favorecer a ferceros, Para oto,
se reflore a ecto de trasiad del bien, de un daminin parcial y de trénsito al dominio fina dl tercer,
2) Caudales y efectos. Las primeros, son bienas en general de contenido econdmmize, inctuido el
dinero. Los afecios, son todas aquellos objelas, cosas 0 bienes que representan un valor
‘patrimonial pblico, induyendo los fitulos valores negociabls.
— Plena Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Trensitoria de la Corle Suprema de justicia.
Acuemo Plenario N° 4-200501-118.
i ANEXOs:
Acompaifa @ fa presents denuntia los siguientes anexos:
1. Copia simpie de mi DN
2. Copia fedateada de la Resolucion de designacin como Procurador Publico Regionat Adjunto,
3. Ot file administrative independiente, descrito de a siguiente forma: >
> Informe N° 483- 2015-GRI-GGRIGR MOQ.
POR LO EXPUESTI
‘A usted sevor Fiscal, tenga por formulada fa prasante denuncia y aperture
18s diligencies preliminares conforme a le.
PRIMER OTROSI DIGO.- Que, de conformidad a lo establecido por ei Art, 22.8 del Decreto Leg, 1088, Del
Sislema de Defensa Juridica del Estado, delego facultades de representacién a favor del H. SUYEN
reem.ou Cue
cag sraroeucaseae sogugua epConsejo de Defensa Procuradaria Pia dl,
Juridica det Estado blero Reglonat de
: Moguena
MERCADO SOSA olio a efecto que los ‘etrados puedan realizar la defensa de los intereses del Goblemo
Regional de Moquegua.
Moquegua, 25 de mayo det 2045,
Segors dewermgo Moqiegv: = Tavepakestado Gobierno Reaioniat
See
‘Sumilla.- INTERPONE DENUNCIA
SEROR FISCAL _DE_LA FISCALIA ESPECIALIZADA ANTICORRUPGION DE MARISCAL NIETO
MOQUEGUA,-
EDGARDO FROILAN ACEVEDO VELASQUEZ, identiicado con
DN N° 04409226, Procurador Publico Regional del Gobierno
Regional de Moquegus, designato mediante Rescluclon
a Ejecutva Regional No, 262-2015-GRINOO de feche 04 de mayo
RECESS Oe Gel 2015, y sefialande mi domictio legal en la Cametera
Binacional km, 0.03 Cruce Mocuegua - Toquepale y dericiio
procesai en la casita Judicial 73 de la sede judicial de Moquegua,
Ud, Respetuasamente me presenta y digo.
Que, de sonformidad con lo previsto en el Art. 1 del Decreto Legislatvo N° 052 Ley Organica cel
Ministero Péblico y en concortancia con el D.L. 1058 ft. 22 y este @ gu vez pore eglamente 017-2008-
4JUS, en defensa de los derechos ¢ intereses dei Gobiemo Regional de Moqueges, iterporg denuncla
en contra de:
«ING. MARTIN VIZCARRA CORNEJO, EN SU CALIDAD DE EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL DE MOQUEGUA.
|. ING. JONATAN RIOS MORALES COMO RESPONSABLE DIRECTO DEL PROCOMPITE Y
DEMAS SERVIDORES O FUNCIONARIOS QUE RESULTEN RESPONSABLES.
POR EL DELITO DE MALVERSARCION EN AGRAVIO DEL ESTADO REPRESENTADO POR Et
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.
|. PRETENSION FACTICA MATERIA DE DENUNCLA:
PRIMERO.- Mecianta Aouerdo de Consejo se ha piorzado recursos po l2 sume de Sl. 000,000.00
para a mlementacén del PROCOMPITE 2, de los cuales se a desta el 10% del moto fla pars la
asistencia técnica en la slaboracién de las propuestas productivas, la implementacién del PROCOMPITE,‘= Bees
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incluyendo las acciones vinculades a la convosateria y la selecciin y seguimiento de les propuestas
det Estado Gobierno Regional
productivas, procedéndose para tal caso a la apertura de la mela 328, con un presupuesto de Si.
500,000.00,
SEGUNDO.- Durante tos meses de agosio, seiombre y octubre sa han inourido en gastos por concept
de viaticos por la suma de SJ, 5,042.80 advirtiendose que en algunos casos han side para cumplir kabores:
distintas al PROCOMPITE en clara inobservancia al Reglamento de la Ley N° 29337, aprobado mediante
Decrato Supremo N° 103-2012-EF y demas normatividad plicable.
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TERCERO.- Durante el mes de seliembre se ha incurrdo en gastos por concepte de alquiler de
inmueble por ja suma de Si. 3,150.00 donde funcionan tas oficinas aiministativas de la Gerencia
Regional de Deserrollo Econdmico en clara inobservancia al articulo S° numeral 8.2 de Regiamento de la
ley N° 29337, aprabado mediante Decreto Suprema N° 103-2012-EF y ademas noratividad aplcable,
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CUARTO.- Durante los meses de julio, agosto, setiembre y octubre se han incusrido en gastos por
conceptos de servicios bésices por la suma de SY. 1,309.48 dichas servicios correspanden a las oficinas
‘administralivas de ta Gerencia Regional de Desarrollo Ecandmico en clara inobservancia al articulo 5°
numeral 8.2 do Reglamento de ta Ley 28337, aprobado mediante Decreto Supremo N° 103-2012-8F y
ademas normatividad aplicable,
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| MesieewastosesnesQUINTO.: durante fos meses de julio, agosto, octubre, noviembre y diolembre se han incurido en gastos
or concepto s8 asesoria legal por la suma de s!. 41,800.00, considerands que el proceso 0 concurso
cuimina en el mes de agosto, se advieta pagas en los siguientes meses por dicho concepte
contratandase dos proiesionales sin considerar qué la etapa de ejacuctin de! PROCOMPITE involuora
‘aspectos prioritariamente técnices, por lo tanto resulta innecesario ylo desproporcionado la contratacién
de los servicios (02) todo ello en clare inobservancia al aniculo n° § numeral 5.2 de reglemento de la ley
n° 29337, aprobado mediante deorelo supremo n° 103-2012-ef y ademas normatividad aplicable,
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‘SEXTO.- Durante el mes de julo se ha incurido en gastos gor concepto de servicio de especialista en
manejo de SIAF por lo suma de S. 2300.00 en clara inobsenancia al Aticuo N° 5 numeral §:2 de
Reglamento de la Ley N* 29397, eprobado mediante Decreto Supremo N° 102201266 y ademas
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normatividad apliceble, dado que la prestacion abarca netamente aspactos de administracién como es el
manejo de software de gestion (SiAF) distnto 2 las actividades propias del PROCOMPITE.
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‘SEPTIMO.- Durante el mes de Setiembre se han incurido en gastes por concepto de publicidad por la
suma de Si. 3,700.00, consideranco que el proceso u concurso culmino en el mes de agosto, se advierte
pagos por dicho concepto en el siguiente mes, donde iniia fa etapa ejecuctin el cusl no contempla gasto
en esos rubro en clara inobservancia al Articula 5° numeral 5.2 de Reglamento de Ja Ley N° 29337,
aprobado mediante Decreto Supreme N° 103-2012-EFy ademas normatividad aplicable.
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CCTAVO.- Durante los meses de Setiembre y noviembre se han inourtida en gastos por soncepto de
sistematizacion de informacion de organizaciones inscrtas en ef PROCOMPITE II, pcr fa suma de Si
3,600.00 considerando que a! proceso y concurse culmine en el mes de agosto, ce adverts pages en los
siguientes meses por dicho concepto sin ningin sustentao justifoacién en clara inobsarvancia al Aricuio
N? 5 numeral 5.2 de Reglamento de a Ley N° 20337, eprobadio mediante Decreto Suprema N° £03-2012-
EF y ademas normatividad aolicable,Juridica del. Estado Gobierno Rerional
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NOVENO.-_Durarte el mes de ocubte se nan Incuido en gastos por concept de instalacion de puntos
se red gor'a sua de SY, 1,800.00 para a ofenas adminisatvas dela Gefencs Regionat de Desarrollo
eonoarien, en clara incbservancia a aricuo 5* numeral 6.2 de Reglemerto de ta ley N° 29397,
aprotado mediante Decreto Supremo N° 105-2012-EF vyademas normativided anicable
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DECIMO.--Durante os meses de gastos y octubre 6@ han incutido en gas For concepto de compra de
passje aérea por ke sume de Si, 2073.1, oera personal de la Gerencia Regional de Desarrollo
Euoremico, en cara incbservania al aicuo 6° numeral 5.2 Reglamerto de a Ley N° 2933, aprobado
rediante Decreto Suprema N° 103-2012-EF y ademas normativdad apicabie
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ONCEAVO.- Durante fos moses de Jo, agosto, seliembre, octubre, noviemire y diciembre se han
jincurride en gastos por concepte de planiila de remuneracion (sueldos y setarios) por la suma de SI.
162,458.00, por lo que de manera preliminar (no se tue acceso a informacion especifica ylo analtica de
pianilas) se advert una desproporcionalted en el uso de los recursos para este rubra, asimisr0 25
pertinente mencionar que de acuerdo 2 los pronuniamientos y recamendaciones reaizadas por el
personal lécnico del MEF, solo deberia considerarse consultorias y no gastos en planilas, odo elo en
clara inebserveneia a! artculo 5 numeral §.2 de Reglamento de la Ley N° 29937, anrobade mediente
Deereto Suprema N° 103-2012-EF y ademas normativided aplicable.
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DOGEAVO.- En base al andlisis realizado se advierte que se ha realizado una ejecucién oresupuestal —
narciera deficiente del porcentaje del 10% asignando are acciones especiicas establecidas en el
aticuio $° numeral 5.2 de Reglamento dela Ley N° 29337, aprobado mediante Decreto Suprema N° 103-
2012-EF, dado que se ha hecho mal uso de los recursos al asumir obligaciones que no son compatibies,
no contibuyen y son sjenos 2 la fnalidad que establece e! PROCOMPITE.
TRECEAVO..Como consecuencia de la anterior @ la fecha no se cuenta con recursos presupuestales
para realizar lebores de sequimlanto de Ja ejecucién, clewe de la ejecucion, seguimlento expost y
evolucion expost, considerando que ain falta por ejecutar ol 78.9% de fos pianes de negocio del
PROCOMPITE 2, consthuyérdose de esta manera en un potencial perjucio para el cumalimiento de los
objetives y metes estabiecidas para ol PROCONPITE 2.
rowca ta Goners | a Comtetepracata cm O18 2uee“SS GR SSS urica el Estado Gobieria Regional <
J, FUNDAMENTOS JURIDICOS:
4. DELITO DE MALVERSACION CE FONDOS.
Base Legal:
Ait. 389° de! Codigo Penal
“Ei funcionarlo o servider piblico que da al dinero o bienes que administra una aplicacién
definitiva diferente de aquella a los que estén destinados, afectando al servicio o la fune
jn
encomendada, sera reprimida con pene privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro
afios y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco dias-multa(...”
Que 2 efecto de realizar un adecuade juicio de tipicidad seré muy necesario fomar en cuenta fa
Jurigprudencia oitada a continuacin
“El comportamiento tipice en el delito de matversacion de fondos es la aplicacion de modo distinto de las
asignesones de dinero y tienes, camblando asi el destino o emplea ado ofcialrente, pueden ser
sumerosas y variades dentio del mism> rubro presupuestario © asignandcla arbiariamente a oto
(lunionaio que gasta mas de lo asignado en adauiscén de material de ona, Alalde que emples el
dineco destinado a la compre dé maquinaras en el programa de vaso de leche, gastos no avlorizados,
sic) pueden presentarse siuciones de permanencia ode defo continuado, En fa doctna se sietliza en
uetto condvetas esgecticas to figura de mahversaném: 2) dar apicacte oftial diferente de eqvelia
destinada; b) comprometer sumas superiores 2 fas fijedas;c) invert en forma no previste; y 6) uiilzar fos
tondos en forma no prevista”- RN N* 100-04 AREQUIPA, SEGUNDA SALA PENAL TRANSTORIA.
CORTE SUPREMADE JUSTICIA,
CONCLUSION
“EN LA MALVERSAGION DE FONDOS EL BIEN JURIDICO TUTELADO ES PRESERVAR LA
CORRECTA Y FUNCIONAL APLICACION DE LOS FONDOS PUBLIGOS, ES DECIR, LA RACIONAL
ORGANIZACION EN LA EJECUCION DEL GASTO YEN LA UTILIZACION Y EMPLEO DEL DINERO Y
BIENES PUBLICOS, EN SUMA SE TRATA DE AFIRMAR EL PRINCIPIO DE_LEGALIDAD
PRESUPUESTAt. ESTO £8, LA DISCIPLINA ¥ RACIONALIDAD FUNGIONAL EN EL. SERVICIO”.
ociadia tnlga ge Goolens | Savalva toasenalm 269 Ce
ESporcronwessea | Sopiegua“veasezce“Sr ME EERE co ee nate ctr
HW. ANEXOS:
_scompafio a ia presonte denuncia js siguentes anexos
4. Copia simple de mi ON
2, Copia fedataada de la Resolulon de designanion como Precurador Publioo Regional Adjunio,
3. ot fle adminisravo independiente, desato dea siguiente forma:
4, INFORME N* 24-2018-GRDE/GR.MOO. (cope
POR LO EXPUEST(
‘usted seer “scl, tenga por formula la presente denunciay aperture
les diigencias prelimiaares conforme a ey.
PRIMER OTROSIDIGO.- Cue, de conformidad ao establecido por ‘al Art. 22.8 del Decreto Leg. 1068, Del
ister de Defensa Juridica del Estado, delgo faultades de represen iacion a favor del Abog. H. SUYEN
MERCADO SOSA ello a efecto que ls latrados puedan realizar ta defensa de los intereses del Gobierno
Regional de Moquegue.
Moquegua, 09.de Julio det 2015,
sccnanso Anica se Geoeno | k Corstannneeesem oS oY
ogame se vous | tegarpia eaveMinisterio-de Consejo de Defensa Prociraduri Plblica del
susticia: Juridica del Estado ‘Gobierno Regional de
Monuezua
Sumilla.- INTERPONE DENUNCIA
ESPECIALIZADA
IPCION DE MARISCAL NIETO.
rg teeant,
EDGARDO FROILAN ACEVEDO VELASQUEZ, identificado con
DNI N° 04409226, Procurador Publico Regional del Gobierno.
Regional de Moquegua, designado mediante Resolucién
Ejecutiva Regional Nro, 262-2015-GRYMOG de fecha 04 de mayo
del 2015, y sefialando mi domicilio legal en la Carretera
Binactonat km. 0.03 Cruce Moquegua - Taoquepaia y comicilio
procesal en ta casilla Judicial 73 de la sede judicial de Moquegua,
a.Ud, Respetuosamente me presenta y digo.
Que, de conformiciad con lo previsto en el Art, 11 del Decreto Legisiatiwe N° 052 Ley Orgénica del
Ministerio Piblco y en concortancia con el DLL. 1068 fr. 22 y este a su: vez por el reglamento 017-2008-
JUS, en defensa de los derechos ¢ intereses dal Gobierno Ragionel de Moquegua, interpongo denuncia
en contra de:
* ING. MARTIN VIZCARRA CORNEJO - EN SU CALIDAD DE EX PRESIDENTE DEL
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.
© FELIX NILTON CASTRO ALARCON - EN SU CALIDAD DE EX JEFE DE PROYECTO
+ RAUL LINARES MANCHEGO ~ EN SU CONDICION DE EX ADMINISTRADOR DEL.
PROYECTO.
© FRANZ D, FLORES FLORES — EN SU CONDICION DE EX RESIDENTE DEL PROYECTO.
+ RICARDO MAQUERA MAMANI- EN SU CONDICION DE JEFE DE LA OFICINA DE
‘CONTROL PATRIMONIAL.
POR EL DELITO DE PECULADO EN AGRAVIO DEL ESTADO REPRESENTADO POR EL GOBIERNO
REGIONAL DE MOQUEGUA.
fesvaties Robles de Saserrs | & Canna Gratin ke, 002 Cue,
Rogan do vageasi0 eserpe=Tassep3eiy tae) Ministerio de Consejo de Defensa ProcuradurisPaiblica del
justicla: Juridica del Estado Gobierno Reiional de
‘Moauoeua
PRETENSION FACTICA MATERIA DE DENUNCIA:
PRIMERG.- Con informe N° 007-2015-EVM-GRIGRMOG de fecha 15.01.2015 el jefe del proyecto,
solicit 2 1a Gerencia de Inreestructura del GRAM. la teiacidn de bienes asignados al Proyecto:
“eloramiento de le Red Vial Departamenial Moquegua ~ Arequipa, Tramo MO ~ 108: Cruz de Flores;
Distrito Torala, Omate Coalaque, Puguina, Limite Degartamental Banpa Usua y Tramo AR - 118: Distrito
Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa’.
SEGUNDO.- Mediante informe N° 16-2015-OCP-DRAIGR.MOG de fecha 27.01.2015 emitido gor el CPC
Ricardo Mequera Mamani — Jefe de Control Patrinonial da respuesta 2 lo sofcitado adjuntando a
documnentacién susteniatoria de fos bisnes asignados a! proyecto
‘TERCERO.- Asimismo con informe N° 01-2015-GRM de fecha 16.02.2015 la almacenera Enna Elizabeth
Carrillo Meza presenla et inventario de todos los equipos y materiales encontrados en almacén. *
GUARTO.. Con Memorandum N° 001-2015\ARLUAP/GRUGRMOQ de fecha 13.02.2015 el
Administador del Proyecto CPC José A, Ramos Llavila, socita le contrastacién de los bienes asignados
1 acquicdos para ol Proyecto,
QUINTO.-- Mediante informe N° 002-2015-RZNC-AA-GRUGR.MOQ dé fecha 09.03.2015 fa Asistente
Administrative R- Zenaida Aleupa Cutipa informa que existe bienes faltantes del Proyecto, informe que
2 puesto a conacimiento det Jefe del Proyecto con Informe N° 026-2015-JARLLIAP-GRUGR.MOQ de
fecha 10.03.2015.
SEXTO.. Con memorandum N° 17:2014-GRUGRIMOQ-FMCA de fecha 07.10.2014 el Jele de Proyecto
lng. Felix M. Castro Alarcon designa en ei cargo de administrador del prayecto al ing. Rat! Ado'fa Linares
Manchego, quisn a parr del 07.10.20's fue el responsable de veler por el cuidada de tos bienes del
proyecto, la que se advert que ne fue as, ya que se ha determinado a la fecha que existe perdida de 24
bienes.
wees P| eseame. oaweeeswy oo Ministeris de Conseja de Defensa Procuradura Pain det
2s plustieia. Juridica del Estado Gobierno Regional de
Meéiveeua
SEPTIMO.. Asimisme con Memorandum N° 31-2074-GRUGR MOQ-FMCA de fecha 11.11.2014 el jefe dat
Proyecio Ing, Felix M. Castro Alarcén designa como caotdinador responsable do ia transference a Ing.
Franz Flores Flores a partir del 07.10.2014, encargando de coordinator coriuntamente con los altos
miembros de ia Trasferencia ing. Luis Mora Hinostroza y el ing, Raul Linares Manchego dal proceso de
twasferencia; y con ol Memordndum Circular N° 009-2014-GRUGR MOQ+MCA de fecha 26.11.2014, se fe
designe al Ing, Franz Flotes como miembso de la Comisién N* 06, encargandose sobre ei Situacional de
los mules, Equipos de cémputo y otras adquiridos por el Proyecto.
OCTAVO.. Igualments se tens también el Acta de Entrega de cargo de fecha 31.12.2014 elaborado por
el Ex. Administtadar Rail Adolfo Linares Manchego y presentado a le Diecaién de Reoursas Humanos,
en donde de detalla una relecion de bienes asignados al Proyecto, acta que tampaco no se ajusia a la
"realidad de los hechos, ya que se ha determinado la pérdida de 21 bienes en ta actualided.
NOVENO... Cabe mencionar que medianie Acta Trasferencia de fecha 29.12.2014 en el que participaron
‘anlo la gestién entante y ‘2 gestion salisnte se dej® constancia de varias cbsarvaciones, como la
siguiente que sefala: “En la fecha 26/42/2074 que realizo la visita a ia obra para la verificacién de
saldos de materiales y existencias de bienes patrimoniales, solamente se tuvo la participacion de
la almacenera de obra, ocasionando que no se pueda cumplir con los objetivos previsto, por falta
de personal de la gestion actual, Asimismo, ya no se tuvo personal de guardi
‘opto como medida de seguridad para preservar fos bienes materiales y equipos el encomendat la
ja por lo que se
vigilancia af personal de la trasferencia de ios diferentes frentes”.
DECIMO.-. Como se observa, dichos funcionaros y servdores no confolaran ni superviseron que los
bienes adquitidos ylo comprados a nombre del proyecto estén contemplados, ya que fueron ellos