Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
ACT DE CONSTITUIRE
al Societii pe Aciuni DenumireaCompleta
Prezentul act de constituire este elaborat n conformitate cu cerinele Codului Civil al Republicii Moldova
nr.1107 XV din 6 iunie 2002, Legii privind societile pe aciuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Legii cu
privire la antreprenoriat i intreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992, alte acte normative.
CAPITOLUL I. DISPOZIII GENERALE
Fondator(i):
xxxxxxxxxxxx
denumii n continuare Acionari
Articolul 1. Denumirea complet i prescurtat a Societii, forma organizatorico-juridic, sediul i
termenul de activitate.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) Societatea nu este n drept s acorde mprumuturi, precum i s ofere garanii n vederea achiziionrii
valorilor mobiliare proprii.
Articolul 4. Scopul, genurile principale de activitate ale Societii.
(1) Scopul principal al Societii este obinerea venitului de pe urma activitii de antreprenoriat.
(2) Obiectul de activitate al Societii:
1) _GenuriList
CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL, ACIUNILE I OBLIGAIUNILE SOCIETII
Articolul 5. Capitalul social al Societii.
(1) Capitalul social al Societii constituie xxxxxxxxx lei mprit n xxxx aciuni ordinare nominative
fiecare n valoare nominal de 1 (un leu) leu fiecare de aceeai clas cu drept de vot i deinute de
acionari dup cum urmeaz:
_FondatorCotaScurtL
(2) Capitalul social al Societii determin valoarea minim a activelor nete ale Societii, care asigur
interesele patrimoniale ale creditorilor i acionarilor.
(3) Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite n contul achitrii aciunilor i va fi egal cu
suma valorii nominale (fixate) a aciunilor plasate.
(4) Mrimea capitalului social se indic n bilan, registrul acionarilor i pe foaia cu antet ale Societii.
(5) Fondatorul este obligat s plteasc aciunile subscrise pn la nregistrarea societii, dac aportul este n
numerar i n termen de 30 de zile, dac aportul este n natur.
(6) n cazul n care valoarea activelor nete ale societii, la expirarea a 2 ani financiari consecutivi, s-a redus
sub minimul stabilit de lege, iar adunarea general a acionarilor nu a luat nici o hotrre conform legii,
societatea se dizolv.
Articolul 6. Aporturi la capitalul social.
(1) Aporturile la capitalul social al Societii se stabilesc de hotrrea privind emiterea suplimentar de
aciuni.
(2) Aporturi la capitalul social pot fi:
a)
mijloace bneti;
b)
valorile mobiliare pltite n ntregime;
c)
alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate in bani.
(3) Aporturile nebneti la capitalul social pot fi transmise Societii cu drept de proprietate sau cu drept de
folosin.
Articolul 7. Procedura de modificare a capitalului social.
(1) Capitalul social al Societii poate fi majorat sau redus n baza hotrrii adunrii generale a acionarilor
Societii n corespundere cu legislaia n vigoare i prezentul act de constituire.
(2) Modificarea capitalului social, precum i a claselor, numrului i valorii nominale a aciunilor plasate, se
reflect n prezentul act de constituire al societii, care vor intra n vigoare din momentul nregistrrii la
Camera nregistrrii de Stat.
(3) Capitalul social al Societii poate fi majorat prin:
- mrirea valorii nominale a aciunilor plasate; i/sau
- plasarea de aciuni ale emisiunii suplimentare.
(4) La majorarea valorii nominale a aciunilor, cota deintorilor acestora va rmne neschimbat.
(5) Surse ale mririi capitalului social pot fi:
- capitalul propriu al Societii n limita prii ce depete capitalul ei social; i/sau
- aporturile primite de la achizitorii de aciuni.
(6) Majorarea valorii nominale a aciunilor plasate se efectueaz n proporie egal pentru toate aciunile
Societii.
(7) Capitalul social nu poate fi majorat i aciunile nu pot fi emise pn nu vor fi pltite integral aciunile din
emisia precedent.
(8) Capitalul social al societii poate fi redus prin:
- reducerea valorii nominale a aciunilor plasate; i/sau
(11) Societatea este n drept s achiziioneze sau s rscumpere obligaiunile plasate de ea numai cu scopul de
a le stinge. Achiziionarea i rscumprarea obligaiunilor de ctre societate au loc pn la expirarea
perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfritul perioadei respective, n conformitate cu decizia de
emitere.
(12) Deintorul de obligaiuni are dreptul s cear de la societate rscumprarea obligaiunilor plasate nainte
de termenul de scaden n cazul n care emitentul nu respect termenul de achitare a dobnzilor aferente.
(13) Hotrrea privind emiterea obligaiunilor societii se ia de adunarea general a acionarilor, cu cel puin
2/3 din voturile reprezentate la adunare.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(3) Registratorul i societatea nu rspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor nregistrate in registrul
deintorilor valorilor mobiliare n legtur cu neprezentarea de ctre aceste persoane a informaiei despre
modificarea datelor lor, introduse n registrul deintorilor valorilor mobiliare ale societii.
(4) nscrierile fcute n registrul deintorilor valorilor mobiliare ale societii constituie temei pentru
eliberarea ctre proprietarii sau deintorii nominali ai valorilor mobiliare a extraselor din registrul
deintorilor valorilor mobiliare.
CAPITOLUL III. DREPTURILE I OBLIGAIILE ACIONARILOR.
Articolul 12. Acionarii.
(1) Acionar este persoana care a devenit proprietar a unei sau a mai multor aciuni ale Societii n modul
stabilit de Legea privind societile pe aciuni i de alte acte legislative.
(2) Acionarii nu rspund pentru obligaiile Societii i suport riscul pierderilor n limita valorii aciunilor
ce le aparin.
Articolul 13. Drepturile acionarilor.
(1) Acionarul Societii are dreptul:
a) s participe la adunrile generale ale acionarilor, s aleag i s fie ales n organele de conducere
ale Societii;
b) s ia cunotin de materialele pentru ordinea de zi a adunrii generale a acionarilor;
c) s ia cunotin i s fac copii de pe documentele Societii, accesul la care este prevzut de
Legea privind societile pe aciuni, de prezentul act de constituire sau de regulamentele Societii;
d) s primeasc dividendele anunate n corespundere cu clasele i proporional numrului de aciuni
care i aparin;
e) s nstrineze aciunile care i aparin, s le pun n gaj sau n administrare fiduciar;
f) s cear rscumprarea aciunilor care i aparin, n cazurile prevzute de Legea privind societile
pe aciuni sau de prezentul act de constituire;
g) s primeasc o parte din bunurile Societii n cazul lichidrii ei;
h) s exercite alte drepturi prevzute de Legea privind societile pe aciuni sau de prezentul act de
constituire.
(2) Acionarul este n drept, n temeiul mandatului sau contractului, s delege exercitarea drepturilor sale
reprezentantului sau deintorului nominal de aciuni.
(3) Reprezentant al acionarului poate fi orice persoan, dac Legea privind societile pe aciuni sau alte
acte legislative nu prevd altfel.
(4) Acionarul este n drept s-l nlocuiasc oricnd pe reprezentantul su ori pe deintorul nominal de
aciuni sau s-i retrag mputernicirile, dac actele legislative, contractul sau actul administrativ nu
prevede altfel.
(1) Aprarea drepturilor i intereselor legitime ale acionarilor este asigurat de Legea privind societile pe
aciuni, de legislaia cu privire la valorile mobiliare i de alte acte legislative.
(2) Pentru aprarea drepturilor i intereselor lor legitime, acionarii sunt n drept, n modul stabilit de
legislaie, s sesizeze organele de conducere ale Societii i/sau Comisia Naional a Pieei Financiare,
i/sau instana judectoreasc.
(3) Societatea este obligat s examineze plngerile i propunerile acionarilor n termen de o lun de la data
primirii lor i s dea rspuns n fond.
Articolul 16. Obligaiile acionarilor.
(1) Acionarul este obligat:
a) s informeze persoana care ine registrul acionarilor despre toate schimbrile din datele sale,
introduse in registru;
b) s ndeplineasc alte obligaii prevzute de legislaia n vigoare.
(2) Dac, n urma neexecutrii sau executrii necorespunztoare a cerinelor prevzute la
alin. (1),
Societii i-a fost cauzat un prejudiciu, acionarul rspunde n faa Societii cu mrimea prejudiciului
cauzat.
CAPITOLUL IV. CONDUCEREA SOCIETII
Articolul 17. Organele de conducere ale Societii.
Organele de conducere ale Societii sunt:
a)
b)
c)
d)
hotrte privind repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau la acoperirea
pierderilor Societii;
k) hotrte cu privire la reorganizarea sau dizolvarea societii;
l) aprob actul de predare-primire, bilanul de divizare, bilanul consolidat sau bilanul de lichidare al
Societii;
m) hotrte n orice alte chestiuni prevzute de Legea privind societile pe aciuni.
(4) Adunarea general a acionarilor este n drept s decid cu privire la chestiunile care, potrivit prezentului
act de constituire, in de atribuiile consiliului societii.
(5) Dac alte organe de conducere ale societii nu pot soluiona o chestiune ce ine de atribuiile lor, ele sint
n drept s cear adunrii generale a acionarilor soluionarea acestei chestiuni.
j)
c) acionarii care au fcut propunerea dispun de mai puin de 5% din aciunile cu drept de vot ale
societii; sau
d) termenul stabilit la alin.(2), nu a fost respectat.
(9) Eschivarea de la luarea deciziei, precum i decizia consiliului societii cu privire la refuzul de a nscrie
chestiunea n ordinea de zi a adunrii generale anuale a acionarilor sau candidaii n lista candidaturilor
pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale societii pot fi atacate n organele de
conducere ale societii i/sau n Comisia Naional a Pieei Financiare, i/sau n justiie.
Articolul 21. Convocarea adunrii generale a acionarilor.
(1) Adunarea general ordinar a acionarilor se convoac de organul executiv al societii n temeiul deciziei
consiliului societii.
(2) n cazul n care consiliul societii nu a asigurat ntiinarea acionarilor cu privire la inerea adunrii
generale anuale sau inerea ei n termenul indicat la art.19 alin. (3) aceasta se convoac la decizia
organului executiv al societii, luat:
a) din iniiativa organului executiv; sau
b) la cererea comisiei de cenzori a societii sau a organizaiei de audit, dac aceasta exercit
imputernicirile comisiei de cenzori; sau
c) la cererea oricrui acionar; sau
d) n temeiul hotrrii instanei judectoreti.
(3) Adunarea general extraordinar a acionarilor se convoac de organul executiv al societii n temeiul
deciziei consiliului societii, luate:
a) din iniiativa consiliului societii; sau
b) la cererea comisiei de cenzori a societii sau a organizaiei de audit, dac aceasta exercit
imputernicirile comisiei de cenzori; sau
c) la cererea acionarilor care dein cel puin 25% din aciunile cu drept de vot ale societii la
data prezentrii cererii; sau
d) n temeiul hotrrii instanei judectoreti.
(4) n cererea comisiei de cenzori (organizaiei de audit) privind convocarea adunrii generale extraordinare
a acionarilor vor fi formulate chestiunile ce urmeaz a fi nscrise n ordinea de zi a adunrii generale,
indicindu-se motivele nscrierii lor i persoanele care au naintat aceast cerere. n cazul n care cererea
este iniiat de acionari, ea va conine i datele prevzute la art.20 alin. (3) i alin. (4) al prezentului act
de constituire.
(5) Cererea de convocare a adunrii generale extraordinare a acionarilor va fi semnat de toate persoanele
care cer convocarea ei.
(6) In decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunrii generale extraordinare a
acionarilor, consiliul societii:
- va decide privind convocarea adunrii generale i va asigura informarea acionarilor despre
aceasta; sau
- va decide privind refuzul de a convoca adunarea general i va expedia aceast decizie persoanelor
care cer convocarea ei.
(7) n decizia privind convocarea adunrii generale a acionarilor se va indica:
a) organul de conducere care a decis privind convocarea adunrii generale sau alte persoane care
convoac adunarea general conform alin.(10) al prezentului articol;
b) data, ora i locul inerii adunrii generale, precum i ora nregistrrii participanilor la ea;
c) sub ce form se va ine adunarea general;
d) ordinea de zi;
e) data la care trebuie s fie ntocmit lista acionarilor care au dreptul s participe la adunarea
general;
f) termenele, ora i locul familiarizrii acionarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunrii
generale;
g) modul i termenul de comunicare acionarilor a rezultatului votului prin coresponden sau sub
form mixt;
h) modul de ntiinare a acionarilor despre inerea adunrii generale;
textul buletinului de vot, dac se va hotr ca procedura votrii la adunarea general se va efectua
cu ntrebuinarea buletinelor;
j) secretarul societii sau membrii comisiei de nregistrare numii.
(8) Consiliul societii nu este n drept s modifice forma propus de inere a adunrii generale extraordinare
a acionarilor.
(9) Decizia privind refuzul de a convoca adunarea general extraordinar a acionarilor poate fi luat n
cazurile in care:
a) chestiunile propuse spre a fi nscrise n ordinea de zi a adunrii generale nu in de competena ei;
sau
b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunrii generale, prevzut la
alin. (3) (5).
(10) Dac, n termenul prevzut la alin.(6), consiliul societii nu a luat decizia privind convocarea
adunrii generale extraordinare a acionarilor ori a luat decizia privind refuzul de a o convoca, persoanele
indicate la alin. (3) lit. b) i lit. c) snt n drept:
a) s convoace adunarea general n modul stabilit pentru consiliul societii; i/sau
b) s atace n justiie eschivarea consiliul societii de a lua decizii sau refuzul de a convoca
adunarea general.
(11) Persoana care ine registrul acionarilor Societii va prezenta persoanelor care convoac adunarea
general extraordinar potrivit alin.(10), lista acionarilor care au dreptul s participe la aceast adunare.
(12) Dac adunarea general extraordinar a acionarilor se convoac de persoanele indicate la alin. (3) lit.
b) i lit. c) al prezentului act de constituire, cheltuielile pentru pregtirea i inerea adunrii generale snt
suportate de aceste persoane.
(13) Dac adunarea general extraordinar a acionarilor recunoate convocarea acestei adunri ntemeiat,
cheltuielile menionate la alin.(12) se compenseaz din contul Societii.
i)
Articolul 22. Lista acionarilor care au dreptul s participe la adunarea general a acionarilor.
(1) Lista acionarilor care au dreptul s participe la adunarea general se ntocmete de persoana care ine
registrul acionarilor la data fixat de consiliul societii.
(2) Data la care se ntocmete lista acionarilor care au dreptul s participe la adunarea general nu poate
preceda data lurii deciziei de convocare a adunrii generale ordinare a acionarilor i nu poate depi
termenul de 45 zile nainte de inerea ei.
(3) Lista acionarilor va cuprinde:
a) data la care a fost ntocmit lista;
b) numele i prenumele (denumirea) acionarilor, domiciliul (sediul) lor;
c) datele despre deintorii nominali de aciuni;
d) clasele i numrul de aciuni care aparin acionarilor sau deintorilor nominali;
e) numrul total de voturi, numrul de voturi limitate n conformitate cu Legea privind societile pe
aciuni sau n baza hotrrii instanei judectoreti i numrul de voturi cu care acionarul va
participa la adoptarea hotrrilor;
f) denumirea deplin a persoanei care ine registrul acionarilor Societii;
g) semntura persoanei care a ntocmit lista acionarilor Societii;
h) imprimatul sigiliului persoanei juridice care ine registrul acionarilor Societii.
(4) Deintorii nominali de aciuni, nregistrai n registrul acionarilor societii, snt obligai, la cererea
persoanei care ine registrul acionarilor, s prezinte acestuia informaie despre proprietarii aciunilor i
numrul de aciuni deinute de acetia, valabil la data la care trebuia s fie ntocmit lista acionarilor
care au dreptul s participe la adunarea general i despre modificrile operate n lista acionarilor care au
dreptul s participe la adunarea general, n termenul stabilit de legislaia cu privire la valorile mobiliare.
(5) Lista acionarilor poate fi modificat numai n cazurile:
a) restabilirii, potrivit hotrrii instanei judectoreti, a drepturilor acionarilor care nu au fost nscrii
in lista dat;
b) corectrii greelilor comise la ntocmirea listei.
c) nstrinrii aciunilor de ctre persoanele nscrise n list pn la inerea adunrii generale a
acionarilor.
(1) Pentru a participa nemijlocit la adunarea general care se ine cu prezena acionarilor sau sub form
mixt, acionarii Societii sau reprezentanii lor, sau deintorii nominali de aciuni snt obligai s se
nregistreze contra semntur la secretarul Societii sau la comisia de nregistrare.
(2) Organul de conducere al societii sau persoanele care convoac adunarea general a acionarilor este n
drept s delege mputernicirile comisiei de nregistrare ctre registratorul societii.
(3) Reprezentantul acionarului sau deintorul nominal de aciuni este n drept s se nregistreze i s
participe la adunarea general a acionarilor numai n baza actului legislativ, procurii, contractului sau a
actului administrativ.
(4) Dac persoana nscris n lista acionarilor care au dreptul s participe la adunarea general, care s-a
hotr c se va ine prin coresponden sau sub form mixt, a nstrinat aciunile Societii pn la
inerea adunrii generale, ea va transmite achizitorului acestor aciuni buletinul de vot sau copia lui.
Aceast cerin se extinde asupra fiecrui caz ulterior de nstrinare a aciunilor pn la inerea adunrii
generale a acionarilor. n asemenea caz, persoana care ine registrul acionarilor este obligat s
ntocmeasc lista modificrilor operate n lista acionarilor care au dreptul s participe la adunarea
general n modul prevzut legislaia cu privire la valorile mobiliare.
(5) Lista acionarilor care particip la adunarea general va fi semnat de secretarul societii sau de membrii
comisiei de nregistrare, ai cror semnturi se autentific de membrii comisiei de cenzori n exerciiu i
transmis comisiei de numrare a voturilor. Secretarul societii sau comisia de nregistrare stabilete
prezena sau lipsa cvorumului la adunarea general a acionarilor.
Articolul 26. Cvorumul i convocarea repetat a adunrii generale a acionarilor.
(1) Adunarea general are cvorum dac, la momentul ncheierii nregistrrii, au fost nregistrai i particip la
ea acionarii care dein mai mult de jumtate din aciunile cu drept de vot ale Societii aflate n circulaie.
(2) n cazul n care acionarilor li se expediaz buletine de vot, la stabilirea cvorumului i totalizarea
rezultatului votului se ine cont de voturile exprimate prin buletinele primite de Societate (de registratorul
Societii) la data inerii adunrii generale a acionarilor.
(3) Dac adunarea general a acionarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoac repetat. Data
convocrii repetate a adunrii generale se stabilete de organul sau persoanele care au adoptat decizia de
convocare i va fi nu mai devreme de 20 zile i nu mai trziu de 60 zile de la data la care a fost fixat
convocarea precedent.
(4) Despre inerea adunrii generale convocate repetat acionarii vor fi informai n modul prevzut la art. 23
alin.(1) sau (2) al prezentului act de constituire, cel trziu cu 10 zile nainte de inerea adunrii generale.
(5) La adunarea general a acionarilor convocat repetat au dreptul s participe acionarii nscrii n lista
acionarilor care au avut dreptul s participe la convocarea precedent.
(6) Adunarea general a acionarilor convocat repetat este deliberativ dac la aceasta particip acionari
care dein cel puin o ptrime din aciunile cu drept de vot ale societii aflate n circulaie.
(7) n cazul n care adunarea general a acionarilor se convoac repetat, modificarea ordinii de zi nu se
admite.
Articolul 27. Modul de desfurare a adunrii generale a acionarilor.
(1) Modul de desfurare a adunrii generale a acionarilor se stabilete de Legea privind societile pe
aciuni i de prezentul act de constituire.
(2) Adunarea general a acionarilor este prezidat de preedintele consiliului societii sau de o alt persoan
aleas de adunarea general.
(3) Atribuiile secretarului adunrii generale a acionarilor le exercit secretarul consiliului societii sau o
alt persoan aleas (numit) de adunarea general.
(4) Adunarea general a acionarilor este n drept s modifice i s completeze ordinea de zi aprobat numai
in cazul in care:
a) toi acionarii care dein aciuni cu drept de vot snt prezeni la adunarea general i au votat
unanim pentru modificarea i completarea ordinii de zi; sau
b) completarea ordinii de zi este condiionat de tragerea la rspundere sau eliberarea de rspundere a
persoanelor cu funcii de rspundere ale Societii i propunerea privind completarea menionat a
fost adoptat cu majoritatea voturilor reprezentate la adunarea general;
completarea ordinii de zi este condiionat de cerinele acionarilor naintate in baza art.39 alin.(6)
al Legii privind societile pe aciuni. Aceast completare urmeaz, n mod obligatoriu, s fie
introdus n ordinea de zi.
(5) Hotrrea luat de adunarea general a acionarilor contrar cerinelor Legii privind societile pe aciuni
ale altor acte legislative sau ale prezentului act de constituire poate fi atacat n justiie de oricare dintre
acionari sau de o alt persoan mputernicit dac:
a) acionarul nu a fost ntiinat n modul stabilit de Legea privind societile pe aciuni, despre data,
ora i locul inerii adunrii generale; sau
b) acionarul nu a fost admis la adunarea general fr temei legal; sau
c) adunarea general s-a inut fr cvorumul necesar; sau
d) hotrrea a fost luat asupra unei chestiuni care nu figura n ordinea de zi a adunrii generale sau
cu nclcarea cotelor de voturi; sau
e) acionarul a votat contra lurii hotrrii ce i lezeaz drepturile i interesele legitime; sau
f) drepturile i interesele legitime ale acionarului au fost grav nclcate n alt mod.
(6) Adunarea general a acionarilor poate avea loc i fr respectarea procedurilor de convocare numai n
cazul n care acionarii ce reprezint ntreg capitalul social decid unanim inerea acesteia.
c)
(5) La numrarea voturilor date cu ntrebuinarea buletinelor se iau n consideraie voturile exprimate asupra
acelor chestiuni, n dreptul crora votantul a lsat n buletin numai una din variantele posibile de vot.
(6) Dac adunarea general a acionarilor se ine sub form mixt, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai
trziu de termenul indicat n buletin sau n timpul votrii cu prezena acionarilor.
(7) Alte cerine fa de buletinul de vot pot fi stabilite de legislaia cu privire la valorile mobiliare.
Articolul 30. Procesul-verbal privind rezultatul votului.
(1) Rezultatul votului la adunarea general a acionarilor se nregistreaz ntr-un proces-verbal, care se
semneaz de membrii comisiei de numrare a voturilor i de membrii comisiei de cenzori.
(2) Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexeaz la procesul-verbal al adunrii generale a
acionarilor.
(3) Rezultatul votului cu prezena acionarilor se anun la adunarea general a acionarilor.
(4) Rezultatul votului prin coresponden sau sub form mixt se aduce la cunotina acionarilor printr-un
aviz i/sau prin publicarea informaiei despre rezultatul votului.
(5) Hotrrea adunrii generale a acionarilor intr n vigoare la data anunrii rezultatului votului, dac
Legea privind societile pe aciuni sau hotrrea adunrii generale nu prevede un termen mai tardiv de
intrare a ei in vigoare.
Articolul 31. Procesul-verbal al adunrii generale a acionarilor.
(1) Procesul-verbal al adunrii generale a acionarilor se ntocmete n termen de 10 zile de la nchiderea
adunrii generale, n cel puin 2 exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de
preedintele i de secretarul adunrii generale ale cror semnturi se autentific de membrii comisiei de
cenzori n exerciiu sau de notar.
(2) Procesul-verbal al adunrii generale a acionarilor va cuprinde:
a) data, ora i locul inerii adunrii generale;
b) numrul total de aciuni cu drept de vot ale societii;
c) numrul de voturi care au fost reprezentate la adunarea general;
d) numele i prenumele preedintelui i secretarului adunrii generale;
e) ordinea de zi;
f) tezele principale ale cuvntrilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor i prenumelor
vorbitorilor;
g) rezultatul votului i hotrrile luate;
h) anexele la procesul-verbal.
(3) La procesul-verbal al adunrii generale a acionarilor se anexeaz:
a) decizia consiliului societii privind convocarea adunrii generale;
b) lista acionarilor care au dreptul s participe la adunarea general i care au participat la ea;
c) lista acionarilor care au dreptul s cear rscumprarea aciunilor ce le aparin n temeiurile
motivelor prevzute de Legea privind societile pe aciuni;
d) textul informaiei despre inerea adunrii generale aduse la cunotina acionarilor i textul
buletinului de vot;
e) lista materialelor pentru ordinea de zi a adunrii generale;
f) procesul-verbal privind rezultatul votului ;
g) textele cuvntrilor i opiniile separate ale acionarilor, la cererea acestora;
h) alte documente prevzute de hotrrea adunrii generale a acionarilor.
Articolul 32. Consiliul Societii i atribuiile lui
(1) Consiliul Societii reprezint interesele acionarilor n perioada dintre adunrile generale i n limitele
atribuiilor sale, exercit conducerea general i controlul asupra activitii Societii. Consiliul Societii
este subordonat Adunrii generale a acionarilor.
(2) Consiliul Societii are urmtoarele atribuii:
a) decide cu privire la convocarea adunrii generale a acionarilor;
b) aprob valoarea de pia a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacii de proporii;
c) decide n unanimitate Privind ncheierea tranzaciilor de proporii al cror obiect l constituie bunuri
n valoare de peste 25% i nu mai mult de 50% din activele Societii potrivit ultimului bilan pn la
luarea deciziei de ncheiere a acestei tranzacii;
d) ncheie contracte cu organizaia gestionar a societii;
e) confirm registratorul societii i stabilete cuantumul retribuiei serviciilor lui;
f) aprob prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
g) aprob darea de seam asupra rezultatelor emisiunii i modific n legtur cu aceasta statutul
societii;
g1) aprob decizia cu privire la emisiunea obligaiunilor, cu excepia obligaiunilor convertibile, precum
i darea de seam asupra rezultatelor emisiunii de obligaiuni;
h) decide, in cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de
rezerv, precum i a mijloacelor fondurilor speciale ale societii;
i) face, la adunarea general a acionarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale i decide
cu privire la plata dividendelor intermediare;
j) aprob fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului societii;
k) decide cu privire la aderarea societii la asociaie sau la o alt uniune;
l) decide n orice alte probleme prevzute de Legea privind societile pe aciuni.
(3) Chestiunile ce in de competena Consiliului Societii nu pot fi transmise spre examinare organului
executiv al Societii, cu excepia cazului cnd mputernicirile consiliului au incetat. In acest caz
mputernicirile de pregtire i inere a adunrii generale a acionarilor le exercit organul executiv al
societii.
(4) Consiliul Societii prezint Adunrii generale a acionarilor raportul anual privind activitatea sa i la
funcionarea Societii, ntocmit n conformitate cu legislaia cu privire la valorile mobiliare, cu prezentul
act de constituire i cu Regulamentul Consiliului Societii.
(5) mputernicirile Consiliului Societii nu pot fi delegate altei persoane.
Articolul 33. Alegerea Consiliului Societii i ncetarea mputernicirilor lui
(1) Consiliului Societii este ales la Adunarea general a acionarilor n componena de
3 (trei)
persoane pe un termen de 4 ani. Aceleai persoane pot fi realese un numr nelimitat de ori.
(2) Consiliul Societarii se alege prin vot cumulativ.
(3) La efectuarea votului cumulativ, fiecare aciune cu drept de vot a societii va exprima un numr de
voturi egal cu numrul total al membrilor consiliului societii care se aleg. Acionarul este n drept:
a) s dea toate voturile conferite de aciunile sale unui candidat; sau
b) s distribuie aceste voturi egal ori n alt mod ntre civa candidai pentru funcia de membru al
consiliului societii.
n cazul n care la completarea buletinului de vot cumulativ nu snt respectate prevederile lit.a) i b) din
prezentul alineat, acesta se consider nul i nu va fi luat n considerare la calcularea voturilor.
(4) In cazul alegerii prin vot cumulativ, se consider alei n consiliul societii candidaii care la adunarea
general a acionarilor au ntrunit cel mai mare numr de voturi.
(5) La propunerea Adunrii generale poate fi aleas o rezerv a consiliului societii pentru completarea
componenei de baz a consiliului societii n cazul retragerii membrilor lui. Rezerva se alege n modul
stabilit pentru alegerea consiliului societii. Subrogarea membrilor consiliului societii retrai se
efectueaz de ctre consiliul societii.
(6) Salariaii societii pot fi alei n consiliul societii, dar ei nu pot constitui n el majoritatea, cu excepia
cnd acetia snt i acionari ai societii.
(7) Prin hotrrea adunrii generale a acionarilor, mputernicirile oricrui membru al consiliului societii
pot inceta inainte de termen.
(8) mputernicirile consiliului societii nceteaz din ziua:
a) anunrii hotrrii adunrii generale a acionarilor cu privire la alegerea noii componene a consiliului
societii; sau
b) anunrii hotrrii adunrii generale a acionarilor cu privire la incetarea inainte de termen a
mputernicirilor componenei precedente a consiliului societii, n cazul n care o nou componen nu
a fost aleas; sau
c) expirrii termenului stabilit la alin.(1); sau
d) reducerii componenei consiliului societii cu mai mult de jumtate, dac totodat rezerva
consiliului societii a fost epuizat.
(9) n cazul alegerii membrilor consiliului societii la adunarea general extraordinar a acionarilor se vor
respecta prevederile art. 20 din prezentul act de constituire i se vor aplica procedurile stabilite pentru
inerea adunrii generale ordinare cu prezena acionarilor.
(10) n raporturile dintre societate i persoanele care alctuiesc consiliul societii se aplc, prin analogie,
regulile mandatului.
Articolul 34. Preedintele Consiliului Societarii
(1) Preedintele Consiliului Societii se alege de ctre acesta sau de adunarea general a acionarilor.
(2) Preedintele Consiliului Societii:
a) convoac edinele Consiliului Societii;
b) exercit alte atribuii prevzute de Regulamentul Consiliului Societii.
(3) n absena preedintelui Consiliului Societii, atribuiile acestuia le exercit vicepreedintele sau unul
dintre membrii Consiliului Societii.
(4) Preedinte al Consiliului Societii nu poate fi Administratorul sau un reprezentant al organizaiei
gestionare a Societii.
Articolul 35. edinele Consiliului Societii
(1) Modul, termenele de convocare i de inere a edinelor Consiliului Societii se stabilesc de legislaie, de
prezentul act de constituire i de Regulamentul Consiliului Societii.
(2) edinele Consiliului Societii pot fi ordinare i extraordinare i inute cu prezena membrilor si, prin
corespondena sau sub form mixt.
(3) edinele ordinare ale Consiliului Societii se in numai rar de o dat pe trimestru.
(4) edinele extraordinare ale Consiliului Societii se convoac de preedintele acestuia:
a) din iniiativa lui;
b) la cererea unuia dintre membrii Consiliului Societii;
c) la cererea acionarilor care dein cel puin 5% din aciunile cu drept de vot ale Societii;
d) la cererea Comisiei de cenzori sau a organizaiei de audit a Societii;
e) la propunerea organului executiv al Societii;
(5) Cvorumul necesar pentru inerea edinei Consiliului Societii l constituie prezena majoritii simple
din membrii alei ai acestuia.
(6) La edinele Consiliului Societii, fiecare membru al lui deine un vot. Transmiterea votului de ctre un
membru al Consiliului Societii altui membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.
(7) Deciziile Consiliului Societarii se iau cu votul majoritarii membrilor lui prezeni la edin.
(8) n caz de pariate de voturi, votul preedintelui Consiliului Societii este decisiv.
(9) Procesul-verbal al edinei Consiliului Societii se ntocmete n termen de 5 zile de la data inerii
edinei, n cel puin doua exemplare, i va cuprinde:
a) data i locul inerii edinei;
b) numele i prenumele persoanelor care au participat la edin, inclusiv ale preedintelui i
secretarului edinei;
c) ordinea de zi;
d) tezele principale ale cuvntrilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui i prenumelui
vorbitorilor;
e) rezultatul votului i deciziile luate;
f) anexele la procesul-verbal.
(10) Fiecare exemplar al procesului-verbal al edinei Consiliului Societii va fi semnat de preedintele, iar n
cazul absenei lui, de vicepreedinte i secretarul edinei, precum i de un membru al Consiliului
Societii.
Articolul 36. Organul executiv al Societii.
(1) Organul executiv al societii funcioneaz n baza legislaiei, statutului societii i regulamentului
organului executiv al societii.
(2) Organul executiv al societii asigur ndeplinirea hotrrilor adunrii generale a acionarilor, deciziilor
consiliului societii i este subordonat:
a) consiliului societii; i
b) adunrii generale a acionarilor.
(3) Organul executiv al societii va prezenta trimestrial consiliului societii sau adunrii generale a
acionarilor darea de seam asupra rezultatelor activitii sale.
(4) Dac mputernicirile consiliul societii au ncetat, mputernicirile de pregtire i inere a adunrii
generale a acionarilor le exercit organul executiv al societii.
(5) Organul executiv al societii este unipersonal. Din organul executiv al societii nu pot face parte
persoanele specificate la art.31 alin.(12) al Legii privind societile pe aciuni.
(6) Organul executiv al societii este obligat s asigure prezentarea consiliului societii, comisiei de
cenzori i fiecrui membru al acestora a documentelor i a altor informaii necesare pentru ndeplinirea n
mod corespunztor a atribuiilor lor.
(7) mputernicirile organului executiv al societii pot fi delegate organizaiei gestionare n temeiul hotrrii
adunrii generale a acionarilor i contractului de administrare fiduciar.
(8) Organizaia gestionar a societii nu poate fi persoan afiliat a societii, a registratorului sau a
organizaiei de audit a societii. Organizaia gestionar a societii nu este n drept s ncheie cu
societatea alte contracte, n afar de contractul de administrare fiduciar.
Articolul 37. Comisia de cenzori a societii.
(1) Comisia de cenzori a societii funcioneaz n baza legislaiei, statutului societii i regulamentului
Comisiei de cenzori a societii.
(2) Comisia de cenzori a societii exercit controlul activitii economico-financiare a Societii i se
subordoneaz numai adunrii generale a acionarilor.
(3) Comisia de cenzori a societii se alege pe un termen de 2 ani, n numr de 3 persoane, ei putnd fi alei
i revocai de adunarea general.
(4) Membri ai comisiei de cenzori pot fi att acionarii societii, ct i alte persoane, care nu cad sub
incidena alin.(4) art. 71 al Legii privind societile pe aciuni.
(5) La propunerea Adunrii generale poate fi aleas o rezerv a comisiei de cenzori, din care se completeaz
componena de baz a comisiei n cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege (se numete) n modul
stabilit pentru alegerea membrilor comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor comisiei retrai se face de
ctre comisia de cenzori.
(6) Majoritatea membrilor comisiei de cenzori i majoritatea persoanelor din rezerva ei vor fi ceteni ai
Republicii Moldova.
(7) n raporturile dintre societate i persoanele care alctuiesc comisia de cenzori se vor aplica, prin
analogie, regulile mandatului.
(8) Comisia de cenzori a societii exercit controlul obligatoriu al activitii economico-financiare a
Societii timp de un an.
(9) Controalele extraordinare ale activitii economico-financiare a Societii se efectueaz de comisia de
cenzori a societii:
a) din iniiativ proprie;
b) la cererea acionarilor care dein cel puin 10% din aciunile cu drept de vot ale Societii;
c) la hotrrea adunrii generale a acionarilor sau decizia consiliului societii.
(10) Persoanele cu funcii de rspundere ale societii snt obligate s prezinte cenzorului toate documentele
necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv s dea explicaii orale i scrise.
(11) In baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori a societii ntocmete un raport care va cuprinde:
a) numele i prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;
b) motivele i scopurile controlului;
c) termenele in care s-a efectuat controlul;
d) aprecierea plenitudinii i autenticitii datelor reflectate n documentele primare, registrele
contabile i drile de seam ale Societii;
e) aprecierea conformitii inerii evidenei contabile i ntocmirii drilor de seam cu cerinele
legislaiei;
f) informaia despre fapte de nclcare a cerinelor legislaiei, actului de constituire i regulamentelor
Societii de ctre persoanele cu funcii de rspundere ale Societii, precum i despre prejudiciul
cauzat de aceste persoane;
g) date despre circumstanele care au mpiedicat efectuarea controlului;
h) recomandri pe marginea rezultatelor controlului;
i) anexe.
(12) Raportul se semneaz de toi membrii comisiei de cenzori a societii care au participat la control. Dac
cineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separat care
se va anexa la raport.
(13) Rapoartele comisiei de cenzori a Societii se remit organului executiv i consiliului societii, precum i
acionarilor care dein cel puin 10% din aciunile cu drept de vot ale societii.
(14) Raportul de activitate al comisiei se prezint adunrii generale a acionarilor.
(15) Comisia de cenzori a societii este in drept:
a) s cear convocarea adunrii generale extraordinare a acionarilor n cazul descoperirii unor
abuzuri din partea persoanelor cu funcii de rspundere ale Societii;
b) s participe, cu drept de vot consultativ, la edinele consiliului societii, la adunarea general a
acionarilor.
(16) mputernicirile cenzorului Societii pot fi delegate organizaiei de audit n baza hotrrii adunrii
generale a acionarilor i contractului de audit.
CAPITOLUL V. MODUL DE NCHEIERE A TRANZACIILOR DE PROPORII
I N CARE PERSIST CONFLICTUL DE INTERESE
Articolul 38. Noiunea de tranzacie de proporii.
(1) Tranzacia de proporii este o tranzacie sau cteva tranzacii legate reciproc, efectuate direct sau indirect,
n ceea ce privete:
a) achiziionarea sau nstrinarea, gajarea sau luarea de ctre societate cu titlu de gaj, darea n arend,
locaiune sau leasing ori darea n folosin, darea n mprumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau
a drepturilor asupra lor a cror valoare de pia constituie peste 25% din valoarea activelor
societii, conform ultimului bilan; sau
b) plasarea de ctre Societate a aciunilor cu drept de vot sau a altor hrtii de valoare convertibile n
astfel de aciuni, constituind peste 25% din toate aciunile cu drept de vot plasate ale Societii; sau
c) achiziionarea de ctre orice persoan a unui important pachet de aciuni ale Societii - aciunile
cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale societii, convertibile n asemenea aciuni care
constituie peste 25% din totalul aciunilor cu drept de vot plasate ale societii i aflate n proces de
plasare.
(2) Prevederile alin.(1) lit.a) nu se extinde asupra tranzaciilor Societii efectuate n procesul activitii
economice curente prevzute n prezentul act de constituire.
Articolul 39. Modul de incheiere a tranzaciilor de proporii.
(1) Decizia de ncheiere de ctre societate a unei tranzacii de proporii se adopt n unanimitate de toi
membrii alei ai consiliului societii dac obiectul acestei tranzacii snt bunurile a cror valoare
constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor societii potrivit ultimului bilan
pn la adoptarea deciziei de ncheiere a acestei tranzacii.
(2) Dac la luarea deciziei de ncheiere a unei tranzacii de proporii prevzute la alin.(1) consiliul societii
nu a ajuns la unanimitate, el este n drept s nscrie aceast chestiune n ordinea de zi a adunrii generale
a acionarilor.
(3) Hotrrea de ncheiere de ctre societate a unor tranzacii de proporii neprevzute la alin.(1) se ia de
adunarea general a acionarilor.
(4) Consiliul societii nu este n drept s adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului societii,
precum se specific la art.38 alin.(1) lit.a) al prezentului act de constituire, din momentul in care
societatea a primit aviz referitor la achiziionarea de ctre orice persoan a unui important pachet de
aciuni ale societii.
(5) Consiliul societii poate adopta decizii ce rezult doar din obligaiile asumate de ctre societate nainte
de data primirii avizului despre achiziionarea unui important pachet de aciuni.
(6) Restricia prevzut la alin.(3) i pierde aciunea din momentul inerii adunrii generale a acionarilor,
convocate ulterior primirii de ctre societate a avizului despre achiziionarea unui important pachet de
aciuni.
(7) Decizia consiliului societii privind ncheierea de ctre societate a unei tranzacii de proporii se public,
n termen de 15 zile de la data adoptrii, n denumirea_organului de pres.
Actul de constituire este ntocmit n 2 (dou) exemplare, ambele avnd aceiai putere juridic.
Fondatorii:
Nume, prenume
semntura