Вы находитесь на странице: 1из 6

Версия от 12.11.2010 г.

Противодействие отмыванию доходов


полученным преступным путем
(Anti Money Laundering)
Выявление реальных владельцев (бенефициаров)
и идентификация выгодоприобретателей

Роман В. Ромачев
Генеральный директор «Р-Техно»
Поправки в антиотмывочный закон и КоАП

С 24 января 2011 г. все без исключения банки столкнутся с радикальным ужесточением


контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства. Им придется выявлять,
какие реальные владельцы стоят за той или иной компанией-клиентом, за одно и то
же нарушение банки смогут наказывать ЦБ, Росфинмониторинг и ФСФР, а штрафы
(максимальный размер которых вырастет вдвое) придется платить не только банку и
его руководителю, но и менеджерам среднего звена.
Чем мы можем помочь банкам в соблюдении новых требований?

«Р-Техно» – предприятие управляющее проектами в сфере экономической разведки и


минимизации рисков.

Основной комплекс мер по изучению клиента:


- Проверка достоверности предоставляемой информации о компании;
- Изучение бизнес-структуры компании и выявление бенефициаров;
- Проверка по международным и российским бан-, стоп-листам и «черным» спискам;
- Проверка учредителей и руководителей на массовое участие в других компаниях;
- Проверка на причастность компании и первых лиц к финансированию террористических организаций и
организованной преступности;
- Проверка на причастность компании и первых лиц к отмыванию преступных доходов и ведению
незаконной деятельности;
- Проверка судебной истории клиента;
- Разведка по открытым источникам (OSINT) – интернет, СМИ и т.п.

Проверка осуществляется более чем по 27000 документам ведомственных структур, как российских
так и международных! Это уникальный архив «Р-Техно», пополнение которого ведется ежедневно,
что обеспечивает актуальность предоставляемой заказчику информации!
Пример выявления бизнес-структуры компании
Пример визуализации связей физ.лица
Контакты

www.r-techno.com
+7 495 723.01.19