CIELO S.A.

CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91 - NIRE 35.300.144.112

Companhia Aberta de Capital Autorizado

270ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2011

Data e horário: Aos 08 dias do mês de fevereiro de 2011, às 18:30 horas.

Local: Sede Social – Alameda Grajaú, 219, Alphaville, Barueri, SP.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Paulo Rogério Caffarelli; Secretário da Mesa: Sr. Rômulo de Mello Dias

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração (presencialmente ou por

teleconferência).

Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 12, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia e artigo
124, parágrafo 4º da Lei das Sociedades Anônimas.

Ordem do Dia: Apreciar as demonstrações financeiras, parecer dos auditores independentes e relatório da
administração, concernentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010.

Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Colocada a matéria em discussão e posterior
votação, os membros do Conselho de Administração, tendo tomado conhecimento prévio das demonstrações
financeiras relativas exercício social findo em 31 de dezembro de 2010, parecer favorável do Comitê de Auditoria,
parecer dos auditores independentes e relatório da administração, deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas,
aprovar as demonstrações financeiras ora mencionadas, o parecer dos auditores independentes e o relatório da
administração, com vistas à final aprovação pelos acionistas, quando da realização da Assembléia Geral
Ordinária. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar todos os procedimentos necessários à divulgação e
publicação das demonstrações financeiras, na forma habitual, o que ocorrerá a partir do dia 09 de fevereiro de
2011, após o encerramento do pregão da BM&F BOVESPA.

Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada pela
unanimidade dos presentes e assinada.

Assinaturas: Mesa Paulo Rogério Caffarelli, Presidente da Mesa; Rômulo de Mello Dias, Secretário da Mesa.
Membros do Conselho de Administração da Companhia: Arnaldo Alves Vieira, Denilson Gonçalves Molina,
Francisco Costa e Silva, Gilberto Mifano, Jair Delgado Scalco, José Maurício Pereira Coelho, Milton Almicar Silva
Vargas, Norberto Pinto Barbedo, Paulo Rogério Caffarelli e Raul Francisco Moreira.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

RÔMULO DE MELLO DIAS

Secretário da Mesa

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